ANEXO 01 CASO PRÁCTICO: EMPRESA CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA TELEFÓNICA Telefónica del Perú es una Sociedad Anónima Abierta organizada de acuerdo con las leyes de la republica del Perú que se encuentra inscrita en la partida 1115766 del registro de personas jurídicas de Lima. Su oficina principal se encuentra ubicada en Av. Arequipa 1155, santa Beatriz, Lima , Perú. El objeto social de Telefónica del Perú es prestar toda clase de servicios de telecomunicaciones, participar en la operación y explotación de servicios de telecomunicaciones internacionales a través de satélites, cables submarinos y otros medios que ofrezca el desarrollo tecnológico, realizar para sí o para terceros trabajos de procesamiento de datos, así como de investigación de desarrollo, promoción y aplicación de toda clase de componentes y equipos utilizados directa o indirectamente para las telecomunicaciones; comercializar toda clase de bienes y servicios y adquirir o ser titular de acciones participaciones u otros títulos de sociedades u otras entidades cualquiera que sea su objetivo o actividad. Para los efectos antes indicados Telefónica del Perú puede exportar, importar e internar todo tipo de bienes al país bajo cualquiera de los regímenes aduaneros que permita la ley. Todas las actividades que integran su objeto social podrán desarrollarse tanto en el Perú como en el extranjero y efectuarse directamente por ésta o mediante la constitución de filiales subsidiarias o la participación en
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otras empresas en forma total o parcial. Puede, así mismo, dedicarse a cualquier otra actividad
comercial, industrial o productiva relacionada o no con las
telecomunicaciones siempre que lo apruebe el Directorio y coadyuve a la realización de los fines sociales.
RESEÑA HISTORICA Telefónica del Perú fue constituida en la ciudad de Lima mediante escritura publica del 25 de junio de 1920 con la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos Limitada y posteriormente se convirtió en Sociedad Anónima bajo la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos S.A.(CPT) para prestar servicios de telefonía local . Por su parte en 1969 se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.(ENTEL Perú) como la compañía encargada de prestar servicios de telefonía local fuera de Lima y los servicios de larga distancia nacional e internacional . Hasta mayo de 1994 dichas compañías estuvieron controladas por el estado peruano. En el marco de proceso de privatización, el 28 de febrero de 1994, se realizó la subasta de las acciones de ambas compañías y resultó ganador la de Telefónica Perú SAC., liderado por Telefónica Internacional S.A. de España, empresa
con
inversiones
significativas
en
diversas
empresas
de
telecomunicaciones de América Latina, Telefónica Perú Holding S.A.C. adquirió el 35% del capital social de ENTEL Perú S.A. y el 20% de capital social de CPT empresa en la que realizó un aporte de capital adicional de U$$ 612 millones. El 16 de mayo de 1994 se cumplió con el pago del precio ofrecido que representó
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una inversión total de U$$ 2.002 millones con lo cual paso a controlar el 35% de las compañías señaladas. CPT y ENTEL Perú se fusionaron el 31 de diciembre de 1994 fecha en que la segunda paso a formar parte de la primera. El 09 de marzo de 1998 se aprobó la modificación del Estatuto y su adecuación a la Ley General de Sociedades en virtud de lo cual se adoptó la denominación de Telefónica del Perú S.A.A. y quedó organizada bajo la forma de Sociedad Anónima Abierta .
MODIFICACIONES AL ESTATUTO SOCIAL En el ejercicio 2003 no se realizó modificación alguna al estatuto social. Las últimas modificaciones parciales al estatuto se produjeron en los ejercicios 2002, 2000 y 1999 que estuvieron referidas respectivamente a la variación de la composición del directorio a la reducción del capital social como resultado de la operación de reorganización múltiple en la que participo telefónica del Perú y finalmente a la reducción del capital social como consecuencia de la amortización de acciones de propia emisión .
GRUPO ECONOMICO Telefónica del Perú pertenece al grupo económico Telefónica, está conformada por Telefónica S.A. la cabecera de grupo en España de las líneas de negocio explotadas por empresas locales Telefónica Perú Holding S.A.C., Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Empresas Perú S.A.A., Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A., Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. y sus respectivas filiales.
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ANEXO 02 FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DE MINUTA (marcar si se trata de una) S.A/ S.A.C / EIRL / S.R.L. Datos de los Socios Apellidos y nombres (socio1) ......................................................................................................................... Documento de identidad. ...................................... Prof/ocup. .......................................... Estado Civil .......................................... Cónyuge: Apellidos y nombres ......................................................................................................... ....................... .................................................. Prof/ocup................................... Doc. ident. ....................................... Domicilio ........................................................................................ ............... Dist. ......................................... % Participaciones/acciones .......................................... Nº Part/acc. .............................................................. Aporte Efectivo S/. ........................................................................................................................... .................. Aporte Bienes S/. ........................................................................................................... .................................... Detalle de bienes ................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. ..............................
Apellidos y nombres (socio2) ......................................................................................................................... Doc. ident. ...................................... Prof/ocup. .......................................... Estado Civil .......................................... Cónyuge: Apellidos y nombres ......................................................................................................... ....................... .................................................. Prof/ocup................................... Doc. ident. ....................................... Domicilio ....................................................................................................... Dist. ......................................... % Participaciones/acciones .......................................... Nº Part/acc. .............................................................. Aporte Efectivo S/. ............................................................................................ ................................................. Aporte Bienes S/. ........................................................................................................... .................................... Detalle de bienes ................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. ..............................
Apellidos y nombres (socio3) ......................................................................................................................... Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................................... Cónyuge: Apellidos y nombres ......................................................................................................... ....................... .................................................. Prof/ocup................................... Doc. ident. ....................................... Domicilio ....................................................................................................... Dist. ......................................... % Participaciones/acciones .......................................... Nº Part/acc. .............................................................. Aporte Efectivo S/. ................................................................................................... .......................................... Aporte Bienes S/. ........................................................................................................... .................................... Detalle de bienes ................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. ..............................
Apellidos y nombres (socio4) ......................................................................................................................... Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................................... Cónyuge: Apellidos y nombres ......................................................................................................... ....................... .................................................. Prof/ocup................................... Doc. ident. ....................................... Domicilio ................................................................................................... .... Dist. ......................................... % Participaciones/acciones .......................................... Nº Part/acc. .............................................................. Aporte Efectivo S/. ..................................................................................................... ........................................ Aporte Bienes S/. ........................................................................................................... ....................................
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Detalle de bienes ................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. .............................. .............................................................................................................................. Valor S/. ..............................
Datos de la empresa 1.- Denominación / razón social (colocar el nombre que tendrá la empresa. Se hará la búsqueda y reserva de este nombre…………………………………………………………………
2.- Capital social en efectivo (colocar la suma de los aportes en efectivo de los socios) S/. ........................................................................................................................... 3.-Capital social en bienes (colocar la suma de los aportes en bienes que efectúen los socios, no es necesario adjuntar boletas ni facturas de los bienes) S/. ............................................................................................................................. 4.- Capital social total (suma de Capital en bienes y/o en efectivo) S/. ........................................................................................................................................
NOTA: EN CASO DE TRATARSE DE APORTES SOLO EN EFECTIVO O SOLO EN BIENES LLENAR SOLO LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA 5.Objeto social (Detallar las actividades a las que se dedicara la empresa) ...........................................………………........................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................
Directorio (sólo para S.A.) (LAS S.A.C PUEDEN PRESCINDIR DEL DIRECTORIO. SI SE OPTA NO POR NO TENER DIRECTORIO EL GERENTE CUMPLIRA LAS FUNCIONES DE ESTE ORGANO.) (LOS DIRECTORES PUEDEN O NO SER SOCIOS DE LA EMPRESA) Presidente: Apellidos y nombres ......................................................................................................... ................................. Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................... Domicilio .......................................................................................................... Dist. ......................................
Director (1) Apellidos y nombres ......................................................................................................... ................................. Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................... Domicilio ........................................................................................... ............... Dist. ...................................... Director (2)
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Apellidos y nombres ......................................................................................................... ................................. Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................... Domicilio .............................................................................................. ............ Dist. ......................................
GERENCIA (PUEDEN SER SOCIOS O NO DE LA EMPRESA) AGREGAR EN EL FORMULARIO SI EXISTIRAN OTROS GERENTES. PRECISAR SI LAS FACULTADES DEL GERENTE SERAN EJERCIDAS A SOLA FIRMA O EN FORMA CONJUNTA CON OTRO GERENTE DATOS DEL GERENTE GENERAL (LLENAR OBLIGATORIAMENTE) Apellidos y nombres ......................................................................................................... ................................. Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................... Domicilio ..................................................................................................... ..... Dist. ......................................
GERENTE ADMINISTRATIVO (LLENAR SOLO EN CASO DE NOMBRAR NO ES OBLIGATORIO) Apellidos y nombres ........................................................................................................................ .................. Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................... Domicilio .......................................................................................................... Dist. ......................................
GERENTE FINANCIERO (LLENAR SOLO EN CASO DE NOMBRAR NO ES OBLIGATORIO) Apellidos y nombres ............................................................................................................. ............................. Doc. ident. ...................................... L.M. Nº .................................... Prof/ocup. .......................................... Est. civil .......................... Domicilio .......................................................................................................... Dist. ...................................... TIPOS DE FACULTADES: (MARCAR CON UNA X) -GERENTE A SOLA FIRMA -GERENTE COJUNTAMENTE CON GERENTE FINANCIERO -GERENTE CONJUNTAMENTE CON GERENTE ADMINISTRATIVO -GERENTE Y GERENTE FINANCIERO EN FORMA INDISTINTA -GERENTE Y GERENTE ADMINISTRATIVO EN FORMA INDISTINTA -OTROS TIPOS DE FACULTADE: (PRECISAR) -GERENTE CONJUNTAMENTE CON UN DIRECTOR (PRECISAR EL NOMBRE)
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