ACTA ACTA NOTARIAL NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL GENERAL ORDINARIA ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Guatemala, el día veinte de mayo del año dos mil trece, a las ocho horas. Yo, MARÍ Notari rio, o, MARÍA A ELEN ELENA A ECHE ECHEVE VERR RRÍA ÍA ENRÍ ENRÍQUE QUEZ Z , Nota constituida en la quince avenida catorce guion quince de la zona diez de esta ciudad ciudad,, Departa Departament mento o de Guatema Guatemala, la, soy requerid requerida a por a) LUIS PAZ PAZ, treinta y ocho años, guatemalteco, casado, ejecutivo, de este domicilio, quien se identica con c!dula de vecindad n"mero de orden # gui$n uno y de registro novecientos novecientos diecis!is mil once, e%tendida por el #lcalde &unicipal &unicipal de Guatemala, del Departamento de Guatemala ; b) KARIN KLIE SANTOS, de treinta y un años, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identica con documento personal de identicaci$n n"mero de '(), dos mil trescientos seis, treinta y nueve mil doscientos diecis!is, cero ciento uno, e%te e%tendi ndido do por el *egist *egistro ro Nacio Naciona nall de las las +ersona ersonass de Guat Guatem emala ala y, c) PABLO SANTOS ALVAREZ, de treinta y seis años, soltero, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, quien se identica con documento personal de identicaci$n n"mero dos mil quinientos dos, catorce mil cuatrocientos siete, cero cero cien ciento to uno, uno, e%ten e%tendi dido do por el *egi *egistr stro o Naci Naciona onall de las las +ersona ersonass de Guatemala. -ago constar que los comparecientes me aseguran hallarse en el lire ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identidad personal anot anotado adoss y que que el ojet ojeto o de su rogac rogaci$ i$n n es dejar dejar consta constanc ncia ia escrit escrita a de la
Asamb!a G!"!#a O#$%"a#%a T&'a%'a#%a $! Acc%&"%s'as de la entidad
/('E0 &1G)'#0, 02')ED#D #N3N)&#, para lo cual procedo de la siguiente manera4 PRIMERO( A"'!c!$!"'!s( /os requirentes me ponen a la vista el testimonio de la escritura p"lica n"mero doscientos noventa y seis 56789, autorizada en esta ciudad el veintinueve de :erero de dos mil ocho por la notario #na +atricia 2rd$ñez 0alazar, por la cual qued$ constituida la entidad /('E0 &1G)'#0, 02')ED#D #N3N)&#, inscrita denitivamente en el *egistro &ercantil General de la *ep"lica ajo el n"mero de registro setenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres 5;8,8<=9, :olio trescientos catorce 5=>?9 del liro ciento setenta 5>;@9 de 0ociedades &ercantiles.
SEGUNDO(
QUORUM( 0e procede a constatar el qu$rum de asistencia requerido por la
ley para la celeraci$n de esta #samlea, hai!ndose constatado que se encuentra presente en este momento el cien por ciento del capital social, es decir el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, lo cual acreditan los requirentes con los respectivos títulos, mani:estando que han decidido proceder a la celeraci$n de la #0#&A/E# GENE*#/ 2*D)N#*)# B2B#/)B#*)# DE #'')2N)0B#0 de la entidad denominada /('E0 &1G)'#0, 02')ED#D #N3N)&#, para lo cual se procede de la siguiente manera4 #9 C&"&ca'&#%a( En virtud de encontrarse reunido el cien por ciento de los accionistas no se hace necesario la previa convocatoria constatCndose que e%iste qu$rum para la presente asamlea. A9 Ac*!#$&
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Acc%&"%s'as( /os accionistas designan como +residente de la #samlea
General 2rdinaria Botalitaria de #ccionistas de la sociedad a /()0 +# +# y como secretaria al )n:rascrito Notario. '9 AGENDA DE LA ASAMBLEA( /os solicitantes acuerdan que en la agenda de la #samlea se incluya el siguiente punto4 Elecci$n de Gerente General y *epresentante /egal. D9 A+#&bac%"( 0ometida a consideraci$n la agenda respectiva y despu!s de
una reve delieraci$n la agenda es aproada por unanimidad por los accionistas para la celeraci$n de la presente #samlea. TERCERO( #cto seguido se somete a decisi$n de los socios4 /a elecci$n al Gerente General y *epresentante /egal proponiendo al señor &YN2* -(&AE*B2 G#*'# -(&, como Gerente General y *epresentante /egal, por un plazo indenido contado a partir de la inscripci$n de su nomramiento en el *egistro &ercantil de la *ep"lica. CUARTO( *E02/(')2NE04 /uego de haer delierado y discutido ampliamente los puntos que integran la agenda, los accionistas presentes en su totalidad RESUELVEN por unanimidad4 #cuerdan los accionistas, nomrar al señor &YN2* -(&AE*B2 G#*'# -(&, como Gerente General y *epresentante /egal, por un plazo indenido contado a partir de la inscripci$n de su nomramiento en el *egistro &ercantil de la *ep"lica, autorizCndolo para que realice las diligencias necesarias para la inscripci$n del nomramiento relacionado y a su vez para representar a la
sociedad
ante
autoridades
p"licas
o
privadas,
centralizadas,
descentralizadas y aut$nomas, nacionales o e%tranjeras u otras, quedando limitado su nomramiento a la previa autorizaci$n de la #samlea General de #ccionistas para cualquier toma de decisiones relacionadas con la entidad /('E0 &1G)'#0, 02')ED#D #N3N)&#. QUINTO( No haiendo mCs que hacer constar se naliza la presente, cuando son cuarenta y cinco minutos mCs tarde, en el mismo lugar y :echa de su inicio, la cual queda contenida en dos hojas de papel ond. D2Y FE4 a9 que todo lo escrito me :ue e%puesto y de todo lo contenido 9 de haer tenido a la vista la documentaci$n relacionada c9 que leí íntegramente lo escrito a los requirentes quienes ien impuestos de su contenido, ojeto y validez, lo aceptan, ratican y rman junto con la )n:rascrita Notario que de todo lo actuado D# FE.
KARIN KLIE SANTOS
LUIS PAZ PAZ
PABLO SANTOS ALVAREZ
ANTE MÍ(
