ACTA DE ESCISION
Siendo las 11 horas del día 19 de noviembre de 2012, en el local social de la entidad Los Ferrari s.a.s situado en la carrera 8 número 2- 33, de la ciudad de boota se reúne la !unta "eneral #$traordinaria de %ccionistas de dicha entidad, &revia convocatoria de los administradores a los socios, la cual se ha e'ectuado mediante la &ublicidad de anuncio en el boletín ('icial del )eistro *ercantil + en el diario #l tiem&o de esta ciudad, con una antelacin mínima de un mes. e iual modo, se ha enviado carta certi'icada con noti'icacin &ersonal + con acuse de recibo a todos los socios, hacindoles saber el día, el luar + la hora en /ue iba a celebrarse la &resente reunin, así como los asuntos /ue en ella se iban a tratar. %ctúa como residente %nie )odriue, la cual es asistida &or Laura !aramillo como Secretaria. La Srt. Secretaria con'ecciona la Lista de %sistentes, la cual re'lea la &resencia de ms de la mitad del ca&ital desembolsado de la sociedad. #n vista de todo ello, la Srt. residente declara vlidamente constituida la !unta "eneral de %ccionistas con carcter e$traordinario, en rimera 4onvocatoria, + solicita al Sr. Secretario /ue d lectura del (rden del ía, /ue viene dado &or5 1.- 6n'orme del 4oseo de %dministracin sobre la conveniencia de &roceder a la escisin de nuestra Sociedad. 2.- %&robacin, si &rocede, de la &ro&uesta de escisin. 3.- )ueos + reuntas.
PRIMERO. 6n'orme
del 4onseo de %dministracin sobre la
conveniencia de la escisin. 7oma la &alabra la Srt. residente, /ue &asa a detallar un in'orme realiado &or el 4onseo de %dministracin, en el /ue se re'lea la conveniencia de escindir la Sociedad. La usti'icacin /ue se arumenta es /ue en nuestra sociedad ha+ una ama de &roduccin mu+ di'erenciada, de 'orma /ue &rcticamente &odría decirse /ue ha+ varias em&resas dentro de una misma estn creciendo de 'orma r&ida en los últimos tiem&os + re&ortando constantemente bene'icios a la Sociedad.
%sí sí se&arsemos las mencionadas actividades, se ailiaría su estin + se se&ararían las res&onsabilidades derivadas de unas ramas + otras. na ve estudiado el &roceso de escisin con detalle, se observa /ue conllevaría una reduccin de ca&ital de nuestra Sociedad en un 0 : + el cane a los socios de &arte de sus acciones &or otras de la nueva Sociedad a crear L(4%; % S.%.S
#l )eistrador *ercantil, &or medio de su e$&erto
inde&endiente on !airo *edina ha sido in'ormado 'avorablemente, a 'echa 1< de ;oviembre de 2012 7oda la documentacin e$&uesta, + todos + cada uno de los detalles necesarios desarrollar &ara llevar a cabo la mencionada escisin, han sido enviados &ersonalmente a todos los socios, &or lo /ue estn al corriente de los &asos /ue estn teniendo en el &roceso escisionario. SEGUNDO. %&robacin,
si &rocede, de la &ro&uesta de escisin.
na ve terminadas las intervenciones de los di'erentes socios, el Sr. residente toma la &alabra + &ro&one la votacin de los &untos tratados5 1.
%&robacin de la #scisin.
2.
%&robacin del balance.
3.
)educcin del ca&ital en un 0 : = 00 millones de
&esos> ?. .
*odi'icacin del artículo ? de los #statutos. La escritura de constitucin de la Sociedad L(4%; %
S.%.S Se &rocede a la misma, obteniendo como resultado5 3 votos a 'avor. 1 votos en contra. Se declara a&robada la escisin de la Sociedad, una ve obtenida una ma+oría de votos 'avorables. e esta 'orma, el 4onseo de %dministracin /ueda 'acultado &ara realiar las estiones necesarias &ara llevar a la &rctica la escisin.
