- - En la Ciudad de México, siendo siendo las 10 horas del día 13 de febrero febrero del año dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social de “ABRAXAS BIOSYSTEMS”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE ,
los señores accionistas de dicha Sociedad, a fin de celebrar una ASAM!EA "E#E$A! E%&$A'$()#A$)A * '$()#A$)A (E ACC)'#)S&AS, la +ue tuo luar en la siuiente siuiente forma.-----------forma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - /residi la Asamblea el señor PEDRO RIVERA TORRES MOIR , en su carcter de /reside /residente nte del Conse2 Conse2o o de Administ Administraci racin n El /reside /residente nte de la Asamblea Asamblea DANIEL SERVITJE SERVITJE RIVERA RIVERA TORRES, +uien nombr como Escrutador al señor DANIEL
adems com4arece como Secretario de la Asamblea de conformidad con los DANIEL SERVIT SERVITJE JE RIVERA RIVERA estat estatut utos os soci social ales es Esta Estand ndo o 4rese 4resent nte, e, el seño señorr DANIEL TORRES ace4 ace4t t su car caro, o, 4rot 4rotes esta tand ndo o dese desem4 m4eñ eñar arlo lo fiel fiel 5 lea lealm lmen ente te,,
certi certififica cando ndo ba2o ba2o su firm firma a +ue +ue se encu encuent entran ran 4res 4resent entes es los los accio accionis nista tass +ue +ue re4resentan re4resentan el cien 4or ciento del ca4ital ca4ital social de esta em4resa, de conformidad conformidad con la siuiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !)S&A (E AS)S&E#C)A --------------------------------------------ACC)'#)S&AS--------------------------------------ACC)'#ES----C!ASE--------SE$)E---------CA/)&A!-------------1- ABRAXAS HOLDINGS, S.A.P.I. S.A.P.I. DE C.V, ------------------------------------------------------------------------------------------re4resentada 4or el señor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)&AMA$ !E)6'$E7 8!ASC9#E$ ---------------------------:;,000-----------)------------8)
:- /E($' $)>E$A &'$$ES &'$$ES M')$ ------------------1?,000-----------)-------------8))&E$A &'$$ES-------------1,;00------------))-------------8)
- - En este acto A$A%AS 9'!()#"S, SA/) (E C> est re4resentado 4or el señor )&AMA$ !E)6'$E7 8!ASC9#E$, +uien acredita, a entera satisfaccin del secretario 5 escrutador de la asamblea, su 4ersonalidad 5 la leal existencia de su re4resentada con carta 4oder sim4le otorada ante dos testios, misma +ue se area como anexo de la 4resente acta-------------------------------------------------------- - En ista del resultado del escrutinio +ue antecede, del cual se des4rende +ue se encuentran reunidos los socios +ue interan el cien 4or ciento del ca4ital social de la Sociedad, el /residente de la Asamblea declar lealmente instalada la misma 5 lidos los acuerdos +ue en ella se tomen, de conformidad con lo dis4 dis4ue uest sto o 4or 4or el artí artícul culo o tri triés ésim imo o seu seund ndo o de los los Esta Estatu tuto toss Soci Social ales es de la Sociedad 5 el artículo ciento ochenta 5 ocho de la !e5 "eneral de Sociedades Mercantiles Mercantiles------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ '$(E# (E! ()A ------------------------------------------
: - I.I.- PROP PROPOS OSIC ICIÓ IÓN, N, DISC DISCUS USIÓ IÓN N Y, EN SU CASO CASO APRO APROBA BACI CIÓN ÓN,, PARA ARA MODIFICAR
LA
SERIE
DE
LA
TOTALIDAD
DE
LAS
ACCIONES
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL. ----------------------------------------------- - II.II.- PROPOS PROPOSICI ICIÓN, ÓN, DISCUS DISCUSIÓ IÓN N Y, EN SU CASO CASO APROBA APROBACIÓ CIÓN, N, PARA AUMENTAR EL CAPITAL MÍNIMO FIJO.------------------------------------------------------ - III.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN, PARA AUMENTAR EL CAPITAL VARIABLE.--------------------------------------------------------- - IV.- VENTA DE ACCIONES.-------------------------------------------------------------------- V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL. ---------------------------------------
- - A4robada +ue fue 4or los accionistas el 'rden del (ía se 4rocede a su desahoo el +ue tiene luar en los siuientes términos.------------------------------------ - PUNTO PRIMERO.- En desahoo del /$)ME$ /B#&' del orden del día, el /residente de la Asamblea manifest +ue dada la nuea dinmica de neocios 5 el nueo enfo+ue cor4oratio +ue tiene la sociedad, es necesario modificar la serie de las las acci accion ones es +ue +ue re4re re4resen senta tan n el ca4i ca4ita tall socia social,l, 5 cons consecu ecuen ente teme ment nte e los los derechos +ue estas confieren a sus titulares En irtud de lo anterior, se 4ro4one modificar la serie de las acciones, en este momento existentes, re4resentatias del ca4ital social 4ara +ue en adelante sean de la serie F8)A$J, la sociedad 4odr emitir las siuientes
sub-series
o
sub-clases
de
acciones.----------------------------------------------) Acciones ordinarias +ue atribu5en derecho de oto en todos los asuntos a resol resole err en las las asam asamble bleas as ene eneral rales es de acci accion onis ista tas, s, el derec derecho ho a 4erci 4ercibi bir r diidendo 5 a 4artici4ar en la cuota de li+uidacin ba2o el 4rinci4io de iual 4artici4aci 4artici4acin, n, de acuerdo a lo 4reisto 4or los artículo 1 HdieciséisI HdieciséisI 5 11K Hciento Hciento diecisieteI
de
la
!e5
"eneral
de
Sociedad
es
MercantilesG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - (es4ués (es4ués de una bree bree deliberacin, los accionistas, 4or unanimidad de otos, tomaron los siuientes.---------------------------------------------------------------------------------------------ACB ----ACBE$('S--E$('S------------------------------------------------------------------------------------ /$)ME$'- Se a4rueba el cambio de serie de las acciones, en este momento existentes, re4resentatias del ca4ital social 4ara +ue en adelante sean de la serie F8)
3 re4resentada 4or el señor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)&AMA$ !E)6'$E7 8!ASC9#E$ -------------- --------------:;,000---------------------8)
:- /E($' $)>E$A &'$$ES &'$$ES M')$ ------------------:0,000---------------------8))&)&E$A &'$$ES-------------1,;00----------------------8)
- &E$CE$'- Se instru5e al Conse2o de Administracin 4ara +ue reciba los anteriores títulos 5 emita nueos títulos +ue ex4resen la nuea serie a la +ue 4ertenece de cada una de las acciones re4resentatias del ca4ital social de la sociedad, de conformidad con el artículo octao de los estatutos sociales----------- - PUNTO SEGUNDO - En desahoo del SE"B#(' /B#&' del 'rden del (ía 5 4or así conenir a los intereses de la Sociedad, el /residente de la Asamblea manifest a los señores accionistas, +ue la sociedad tiene la necesidad de ABME#&A$ ABME#&A$ el ca4ital social en su 4arte fi2a (icho aumento se efectuaría de la siuiente manera. ------------------------------------------------------------------------------------- - iI !a cant cantid idad ad de CBA$ CBA$E# E#& &A * CBA CBA&$' &$' M)! M)! 'C 'C9' 9'C) C)E# E#& &'S /ES' /ES'S, S, M'#E(A #AC)'#A! H=@@,L0000 M#I re4resentado 4or acciones CA&'$CE M)! 'C9'C)E#&AS 'C9'C)E#&AS ACC)'#ES de un 4eso, moneda nacional, cada una de ellas, de la serie F8)E#&A * CBA&$' M)! 'C9'C)E#&'S /ES'S, M'#E(A #AC)'#A! H=?@,L0000 M#I En caso de a4robarse, consecuentemente sería reformada la clusula +uinta de los estatutos sociales------------------------------------------------------- - (eclaran los señores accionistas +ue renuncian a su derecho de 4referencia 4or el ca4ital aumentado, o sea la cantidad de CBA$E#&A * CBA&$' M)! 'C9'C)E#&'S /ES'S, M'#E(A #AC)'#A! H=@@,L0000 M#I------------------- - El /resi /residen dente te de la Asambl Asamblea ea mani manife fest st a los los asam asambl bleí eíst stas as +ue +ue soli solici cita ta autoriacin el señor A!EA$E!A S7'"!B#( 4ara inresar al recinto en dnde se celebra la asamblea, 4ues manifiesta +ue com4arece en nombre 5 re4resentacin de F(ASE)# 9'!()#"SG SA/) (E C> Hacreditando su 4ersonalidad con carta 4oder sim4le otorada 4or el /residente del Conse2o de Administracin de dicha sociedad, ante dos testios, 5 la leal existencia de su
@ re4resentada con testimonio de la escritura de :@,1: fecha 31 de aosto de :01 otorada ante el licenciado >ictoriano aldés, titular de la notaría nNmero doscientos dos del la Ciudad de MéxicoI 5 +ue su re4resentada est interesada en suscribir 5 4aar las CBA$E#&A * CBA&$' M)! 'C9'C)E#&AS ACC)'#ES de un 4eso, moneda nacional, cada una de ellas, de la serie F8)
CBA$E# CBA$E#& &A * CBA&$' CBA&$' M)! 'C9'C) 'C9'C)E#& E#&'S 'S /ES'S, /ES'S, M'#E(A M'#E(A #AC)' #AC)'#A! #A! H=@@,L0000 M#I, 4ara +ue en total el ca4ital mínimo fi2o ascienda a la cantidad de #'>E#&A * CBA&$' M)! 'C9'C)E#&'S /ES'S, M'#E(A #AC)'#A! H=?@,L0000 M#I Al efecto, el rano de administracin ordena la emisin de CBA$E#&A * CBA&$' M)! 'C9'C)E#&AS ACC)'#ES de la serie F8) suscribe 5 4aa en efectio la cantidad de CBA$E#&A * CBA&$' M)! 'C9'C)E#&'S /ES'S, M'#E(A #AC)'#A! H=@@, H=@@,L00 L000 00 0 M# M#II +uedan +uedando do como como titu titula larr de CBA$ CBA$E# E#& &A * CBA CBA&$' &$' M)! M)! 'C9'C)E#&AS ACC)'#ES de un 4eso, moneda nacional, cada una de ellas, de la serie F8)
de la siuiente forma.--------------------------------------------------------------------------------------ACC)'#)S&AS--------------------------------------ACC)'#ES---------------SE$)E----------------CA/)&A!-------------S.A.P.I. DE C.V, ------------------------------------------------------------------------------------------1- ABRAXAS HOLDINGS, S.A.P.I.
re4resentada 4or el señor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)&AMA$ !E)6'$E7 8!ASC9#E$ -------------- --------------:;,000------------------8)
:- /E($' $)>E$A &'$$ES &'$$ES M')$ ------------------:0,000------------------8))&)&E$A &'$$ES-------------1,;00-------------------8),------------------------------------------------------------C>,------------------------------------------------------------- ----------------------------- -------------------------re4resentada 4or el señor----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; A!EA$E!A >A$E!A S7'"!B#(---------@@,L00------------------8)
- - PUNTO PUNTO TERCERO TERCERO..- En desahoo del &E$CE$ /B#&' del 'rden del (ía 5
4or así conenir a los intereses de la Sociedad, el /residente de la Asamblea manifest a los señores accionistas, +ue dados todos los anteriores cambios cor4oratios, la sociedad tiene la necesidad de ABME#&A$ el ca4ital social en su 4arte ariable en la cantidad de C)#C' M)! ('SC)E#&'S /ES'S, M'#E(A #AC) #AC)'# '#A! A! H=;,: H=;,:00 0000 00 M# M#II re4res re4resen enta tado do 4or 4or C)#C C)#C' ' M)! M)! (' ('SC SC)E )E#& #&AS AS ACC)'#ES de un 4eso, moneda nacional, cada una de ellas de la serie F>A$-S>G +ue no confieran derecho de oto, 4ero sin 4referencia o menoscabo aluno en la 4erce4cin de diidendos 5 en la cuota de li+uidacin, seNn la 4arte del ca4ital social +ue re4resenten, de conformidad con el inciso iI, numeral :, fraccin dos HromanoI del artículo sé4timo de los estatutos sociales de la sociedad Se 4ro4one en este acto +ue el monto del ca4ital social en su 4arte ariable sea incrementado en C)#C' M)! ('SC)E#&'S /ES'S, M'#E(A #AC)'#A! H=;,:0000 M#I, de manera +ue +uede interado el ca4ital total de la sociedad 4or la cantidad de C)E# M)! /ES'S, M'#E(A #AC)'#A! H=100,00000 M#I--------------------------- - (eclaran los señores accionistas +ue renuncian a su derecho de 4referencia 4or el ca4ital aumentado, o sea la cantidad de C)#C' M)! ('SC)E#&'S /ES'S, M'#E(A #AC)'#A! H=;,:0000 M#I ----------------------------------------------------- - (es4ués de una bree deliberacin la Asamblea determin el siuiente.------------------------------------------------------ACUERDO--------------------------------------------- - ÚNIC ÚNICO. O. - Se a4rueba el ABME#&' del ca4ital social en su 4arte ariable en
C)#C' C)#C' M)! ('SC)E ('SC)E#& #&'S 'S /ES'S, /ES'S, M'#E(A M'#E(A #AC)'# #AC)'#A! A! H=;,:0 H=;,:000 000 0 M#I M#I re4resentado 4or C)#C' M)! ('SC)E#&AS ACC)'#ES de un 4eso, moneda nacional, cada una de ellas de la serie F>A$-S>G +ue no confieran derecho de oto, 4ero sin 4referencia o menoscabo aluno en la 4erce4cin de diidendos 5 en la cuota de li+uidacin, seNn la 4arte del ca4ital social +ue re4resenten, de conformidad con el inciso iI, numeral :, fraccin dos HromanoI del artículo sé4timo de los estatutos sociales de la sociedad, +uedando interado el ca4ital total, incl inclu5 u5en endo do aria ariable ble 5 fi2o fi2o,, 4or la cant cantid idad ad de C)E# C)E# M)! M)! /ES' /ES'S, S, M'#E M'#E(A (A #AC)'#A! H=100,00000 M#I------------------------------------------------------------------- - Al efecto, el rano de administracin ordena la emisin de C)#C' M)! ('SC)E#&AS ACC)'#ES de un 4eso, moneda nacional, cada una de ellas de la serie serie F>A$ F>A$-S> -S>GG +ue +ue no conf confie iera ran n derec derecho ho de oto oto,, 4ero 4ero sin sin 4ref 4refere erenc ncia ia o menoscabo aluno en la 4erce4cin de diidendos 5 en la cuota de li+uidacin, seNn la 4arte del ca4ital social +ue re4resenten, re4resenten, de conformidad conformidad con el inciso iI, numeral :, fraccin dos HromanoI del artículo sé4timo de los estatutos sociales de la sociedad, con un alor total de C)#C' M)! ('SC)E#&'S /ES'S, M'#E(A
#AC)'#A! H=;,:0000 M#I, mismas +ue con fundamento en el artículo :1 de la !e5 "eneral de Sociedades Mercantiles se uardan en la &esorería &esorería de la Sociedad 4ara ser suscritas 5 4aadas con 4osterioridad , +uedando interado el ca4ital social de “ABRAXAS BIOSYSTEMS”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE de la siuiente forma. ------ACC)'#)S&AS--------------------------------------ACC)'#ES---------------SE$)E----------------CA/)&A!-------------1- ABRAXAS HOLDINGS, S.A.P.I. S.A.P.I. DE C.V, ------------------------------------------------------------------------------------------re4resentada 4or el señor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)&AMA$ !E)6'$E7 8!ASC9#E$ -------------- --------------:;,000------------------8)
:- /E($' $)>E$A &'$$ES &'$$ES M')$ ------------------:0,000------------------8))&)&E$A &'$$ES-------------1,;00-------------------8),------------------------------------------------------------C>,------------------------------------------------------------- ----------------------------- -------------------------re4resentada 4or el señor--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A!EA$E!A >A$E!A S7'"!B#(----------@@,L00------------------8)A$-S> &ES'$E$A---------------------------;,:00------------------->A$-S>--------------=;,:0000-----------------=;,:0000---- -------- ----& ' & A !. -----------------------------------------------------100,000----------------------------- -------------=100,00000--------
- - PUNTO CUARTO - En desahoo del CBA$&' /B#&' del 'rden del (ía, A$A%AS 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C> C> a traés de su re4resentante manifest +ue desa 4oner a la enta !A &'&A!)(A (E !AS ACC)'#ES #'M)#A&)>AS (E !AS PBE ES &)&B!A$, es decir, VEINTICINC VEINTICINCO O MIL CUATROCI CUATROCIENT ENTAS AS SETENTA ACCIONES de la serie F8)
$)>E $)>E$A $A &'$$ &'$$ES ES M')$ M')$,, (A#) (A#)E! E! SE$> SE$>)& )&E $)>E$A $A &'$$ &'$$ES ES,, CA$!' CA$!'S S A!E #'M)#A&)>AS AS de las +ue son titulares, o sea sea VEINTE MIL ACCIONES NOMINATIVAS de la serie F8)
- - Manifiesta (ASE)# 9'!()#"S, SA/) (E C> a traés de su re4resentante, +ue es de su interés ad+uirir la totalidad de las acciones ofrecidas a la enta------- - Manifiestan todos los dems accionistas +ue no tienen intencin en ad+uirir las acciones en enta, 5 estn conformes en +ue se formalice la enta 4ro4uesta en el 4resente 4resente 'rden del (ía------------(ía------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - &ras una bree deliberacin deliberacin los señores accionistas, accionistas, 4or unanimidad unanimidad de otos, tomaron los siuientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O S! ---------------------------------------
K - - PRIMERO- Se a4rueba la enta de CINCUE CINCUENT NTA A MIL ACCION ACCIONES ES NOMINA NOMINATIV TIVAS AS DE LA SERIE SERIE “FIJA-O “FIJA-O”” , de las VEINTICINCO CO MIL las cual cuales es VEINTICIN ACCIONES NOMINATIV NOMINATIVAS AS DE LA SERIE “FIJA-O “FIJA-O”” re4resentatias del ca4ital VEINTE TE MIL MIL míni mínimo mo fi2o fi2o end ende e A$A A$A%A %AS S 9' 9'!( !()# )#"S "S,, SA SA/ /) ) (E C> C>, VEIN ACCIONES NOMINATIV NOMINATIVAS AS DE LA SERIE “FIJA-O” re4resentatias del ca4ital
míni mínim mo fi2o end ende e /E($ /E($' ' $)>E $)>E$A $A &'$$E $$ES M') M')$, MIL UINIENTAS ACCIONES NOMINATIV NOMINATIVAS AS DE LA SERIE “FIJA-O” re4resentatias del ca4ital
mínim mínimo o fi2o fi2o ende ende (A#)E! (A#)E! SE$>)& SE$>)&E$A $)>E$A &'$$ES &'$$ES , MIL UINIENT UINIENTAS AS ACCIONES NOMINATIV NOMINATIVAS AS DE LA SERIE “FIJA-O” re4resentatias del ca4ital
míni mínimo mo fi2o fi2o end ende e CA$! CA$!'S 'S A!E< A!E
end ende e C)#& C)#&9* 9*A A /A'!A A'!A 8E$# 8E$#Q# Q#(E (E6 6 (E !A /EA /EA,, 5 MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SERIE “FIJA-O” re4resentatias del ca4ital mínimo fi2o
ende CA$!'S 8E$#A#(' 8E$#A#(' MA*E$ MA*E$ !!AM'SA, !!AM'SA, mismas +ue ad+uiere ad+uiere (ASE)# .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9'!()#"S, SA/) (E C> .-----------------
- - iI El >E#(E( >E#(E('$, '$, A$A%A A$A%AS S 9'!()# 9'!()#"S, "S, SA/) SA/) (E C>, C>, conino conino con el C'M/$A('$, (ASE)# 9'!()#"S, SA/) (E C>, las clusulas relatias a la com4raenta com4raenta de las acciones antes referidas, referidas, las cuales se 4aan de la siuiente siuiente manera.---------manera.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - (ASE)# (ASE)# 9'!()#"S, 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>, C>, 4aa en este momento a A$A%AS A$A%AS )'S*S&EMS )'S*S&EMS,, SA/ SA/) (E C> C> la cantidad de VEINTICIN VEINTICINCO CO MIL PESOS, PESOS, MONEDA NACIONAL , en efectio a entera satisfaccin del endedor----------------
- - En consecuencia, el >E#(E('$ otor al C'M/$A('$ el recibo ms efica +ue en derecho 4rocedía, 5 le entre el título en +ue dichas acciones se consinan, debidamente endosado en 4ro4iedad, +uedando al efecto como nueo titular de las referidas acciones (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>---C>-------------------------- - iiI El >E# >E#(E(' (E('$, $, /E($' E($' $)>E $)>E$A $A &'$ '$$E $ES S M')$ M')$,, con conin ino o con con el C'M/$A('$, (ASE)# 9'!()#"S, SA/) (E C>, las clusulas relatias a la com4raenta com4raenta de las acciones antes referidas, referidas, las cuales se 4aan de la siuiente siuiente manera.---------manera.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>, C>, 4aa en este momento al señor /E($' $)>E$A $)>E$A &'$$E &'$$ES S M')$ M')$ la cantidad de VEIN VEINTE TE MIL MIL PESO PESOS, S, MONE MONEDA DA NACIONAL, en efectio a entera satisfaccin del endedor------------------------------
- - En consecuencia, el >E#(E('$ otor al C'M/$A('$ el recibo ms efica +ue en derecho 4rocedía, 5 le entre el título en +ue dichas acciones se consinan, debidamente endosado en 4ro4iedad, +uedando al efecto como nueo titular de las referidas acciones (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>---C>--------------------------
L - - iiiI iiiI El >E#(E( >E#(E('$, '$, (A#)E! (A#)E! SE$>)& SE$>)&E$A $)>E$A &'$$E &'$$ES, S, conino conino con el C'M/$A('$, (ASE)# 9'!()#"S, SA/) (E C>, las clusulas relatias a la com4raenta com4raenta de las acciones antes referidas, referidas, las cuales se 4aan de la siuiente siuiente manera.---------manera.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>, 4aa en este es te momento al señor (A#)E! SE$>)&E$A &'$$ES la cantidad de MIL UINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, en efectio a entera satisfaccin del endedor------------------------------
- - En consecuencia, el >E#(E('$ otor al C'M/$A('$ el recibo ms efica +ue en derecho 4rocedía, 5 le entre el título en +ue dichas acciones se consinan, debidamente endosado en 4ro4iedad, +uedando al efecto como nueo titular de las referidas acciones (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>---C>-------------------------- - iI El >E#(E( >E#(E('$, '$, CA$!'S CA$!'S A!E, las clusulas relatias a la com4raenta com4raenta de las acciones antes referidas, referidas, las cuales se 4aan de la siuiente siuiente manera.---------manera.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - (ASE)# (ASE)# 9'!()# 9'!()#"S, "S, SA/ SA/) ) (E C>, C>, 4aa en este este moment momento o al señor señor CA$!'S A!E
- - En consecuencia, el >E#(E('$ otor al C'M/$A('$ el recibo ms efica +ue en derecho 4rocedía, 5 le entre el título en +ue dichas acciones se consinan, debidamente endosado en 4ro4iedad, +uedando al efecto como nueo titular de las referidas acciones (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>---C>-------------------------- - I El >E#(E('$, C)#&9*A /A'!A 8E$#Q#(E6 (E !A /EA, conino con el C'M/$A('$, (ASE)# 9'!()#"S, SA/) (E C>, las clusulas relatias a la com4r com4rae aent nta a de las las acci accion ones es ante antess referi referidas das,, las las cual cuales es se 4aan 4aan de la siuiente manera.-------------------------------------------------------------------------------------- - (ASE)# 9'!()#"S, SA/) (E C>, 4aa en este momento a la señora PESOS, C)#& C)#&9* 9*A A /A'!A A'!A 8E$#Q 8E$#Q#( #(E6 E6 (E !A /EA /EA la cant cantid idad ad de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL , en efectio a entera satisfaccin del endedor----------------
- - En consecuencia, el >E#(E('$ otor al C'M/$A('$ el recibo ms efica +ue en derecho 4rocedía, 5 le entre el título en +ue dichas acciones se consinan, debidamente endosado en 4ro4iedad, +uedando al efecto como nueo titular de las referidas acciones (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>---C>-------------------------- - iI El >E#(E('$, CA$!'S 8E$#A#(' MA*E$ !!AM'SA, conino con el C'M/$A('$, (ASE)# 9'!()#"S, SA/) (E C>, las clusulas relatias a la com4raenta com4raenta de las acciones antes referidas, referidas, las cuales se 4aan de la siuiente siuiente manera.---------manera.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
? - - (ASE)# (ASE)# 9'!()# 9'!()#"S, "S, SA/ SA/) ) (E C>, C>, 4aa en este este moment momento o al señor señor CA$!'S CA$!'S 8E$#A#(' 8E$#A#(' MA*E$ MA*E$ !!AM'SA la cantidad cantidad de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en efectio a entera satisfaccin del endedor------------------------------
- - En consecuencia, el >E#(E('$ otor al C'M/$A('$ el recibo ms efica +ue en derecho 4rocedía, 5 le entre el título en +ue dichas acciones se consinan, debidamente endosado en 4ro4iedad, +uedando al efecto como nueo titular de las referidas acciones (ASE)# 9'!()#"S, SA/) SA/) (E C>---C>-------------------------- - Manifiesta el /residente de la Asamblea +ue cada una de las 4artes cum4lieron las obliaciones fiscales de conformidad con la !e5 del )m4uesto sobre la $enta--- - SEGUNDO- !os señores accionistas instru5en al /residente del Conse2o de Administracin +ue realice las anotaciones corres4ondientes corres4 ondientes en el libro de reistro de acciones, tomando en consideracin las com4raentas de acciones celebradas - - &omando en consideracin las com4raentas de acciones antes referidas, el /residente de la Asamblea inform a los señores accionistas +ue en adelante la estructura del ca4ital social +uedaría re4resentado en la siuiente forma.-----------------ACC)'#)S&AS--------------------------------------ACC)'#ES------------------SE$)E----------------CA/)&A!----------1- (ASE)# 9'!()#"S, SA/ SA/) (E C>,------------------------------------------------------------C>,------------------------------------------------------------- ----------------------------- -------------------------re4resentada 4or el señor--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A!EA$E!A >A$E!A S7'"!B#(----------?@,L00-------------------8)A$-S> &ES'$E$A---------------------------;,:00-------------------->A$-S>--------------=,00000----------------=,00000--- -------- ----& ' & A !. -----------------------------------------------------100,000----------------------------- -------------=100,00000--------
- - PUNTO UINTO - En desahoo del PB)#&' /B#&' del 'rden del (ía, no habiendo otro asunto +ue tratar, la Asamblea tom el siuiente.------------------------------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------- - Se desina como (eleado Es4ecial de la Asamblea, a los señores /E($' $)>E$A &'$$ES M')$ 5 A!EA$E!A S7'"!B#(, 4ara +ue concurran con2unta o se4aradamente ante el #otario /Nblico de su eleccin a solici solicitar tar la 4rotocol 4rotocolia iaci cin n del acta acta +ue de la 4resent 4resente e Asamble Asamblea a se leant leante, e, haciéndose constar +ue el +urum establecido al 4rinci4io de esta acta, continu hasta el final de la misma--------------------------------------------------------------------------- - (es4ués de un receso 4ara la redaccin de la 4resente acta, firman 4ara constancia todos los +ue en ella interinieron 5 +uisieron hacerlo-----------------------
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