RAPOR SoruĢturma No Tarih
Ġlgi
: Ġstanbul CBS 2012/120653 : 18.12.2013
: a) Muh. Elk. ġube Müd.‟nün 07.05.2010 tarihli ve Ġhbar No:6484 sayılı e-posta ihbar formu. b) Kapatılan ġiĢli C.BaĢsavcılığı‟nın 08.10.2008 tarihli ve 2004/46272 sayılı yazısı. c) Kaç. ve Org. Suç. Müc. Dai. BaĢk.‟nın 06.06.2011 tarihli ve 298907 sayılı yazısı. d) 18.07.2012 tarihli bila sayılı isimsiz faks ihbarı. e) 13.09.2012 tarihli ve 2012/1958 sayılı yazımız.
SORUġTURMA KAPSAMINDA SĠYASĠ DOKUNULMAZLIĞI BULUNAN ġÜPHELĠLER ĠLE ĠLGĠLĠ EYLEMLER
(A) SORUġTURMAYA BAġLANGIÇ Mali Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğümüze gönderilen ilgi (a) sayılı ihbarda özetle; Ġranlı Rıza ZARRAP isimli Ģahsın kendisinin Ġstanbul‟da, babasının ise Dubai‟de olduğu, yurtdıĢından milyonlarca doları Türkiye‟ye soktukları, bu iĢi Ġstanbul Beyazıt Kapalı çarĢıda faaliyet gösteren Durak Döviz isimli iĢyerinde farklı kiĢileri kullanarak yaptıkları ve bunu n gibi birçok kiĢinin bulunduğu iddia edilmiĢtir. Kapatılan ġiĢli Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın ilgi (b) sayılı yazısı ekinde yine ġube Müdürlüğümüze gönderilen Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı‟nın 10.06.2008 tarihli 6517 sayılı yazısında ekli bulunan Bankalar Yeminli Murakıbı Mehmet Tahir ÖZSOY tarafından düzenlenen 13.05.2008 tarih ve R-61 sayılı, “ATĠK-ĠġÇEN Rumuzlu Aklama Ġncelemeleri” konulu rapora konu olan, KapalıçarĢı Halıcılar Caddesi No: 93 Eminönü faaliyet adresli Vala DıĢ Ticaret Ltd. ġti. (Vala Döviz) ünvanlı firma ortaklarının; Bahram Dargahi MOGHADDAM, Hassan Dargahi MOGHADDAM, Orman Memarı KHAMENEH isimli Ģahıslar olduğu, Ġstanbul Ticaret Odası kayıtlarından yapılan sorgulama neticesinde; adı geçen Ģirketin 31.01.2011 tarihinde oda kaydının askıya alındığı yani iptal olduğu anlaĢılmıĢ, bu nedenle Ģirketin faaliyet gösterdiği adrese faal olup olmadığının tespiti için 02.05.2011 günü gidildiğinde, Ģirketin faaliyet adresinde Saran Kuyumculuk ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. unvanlı firmanın faaliyet gösterdiği anlaĢılmıĢtır. Saran Kuyumculuk ve DıĢ Ticaret Ltd. ġti. (Sicil No:501576) ile ilgili olarak Ġstanbul Ticaret Odası kayıtlarından sorgulama yapıldığında, Ģirketin 180.000,00 TL sermayeli ve KapalıçarĢı Halıcılar Cd. No: 93 Eminönü/Fatih adresine kayıtlı olduğu, ortaklarının Mehmet HAPPANĠ ve Gülpembe HAPPANĠ isimli Ģahıslar olduğu, Abdurrahman ĠġÇEN isimli Ģahsın 17.01.2005‟e kadar Ģirketin eski yetkilisi olduğu anlaĢılmıĢ, ayrıca R-61 sayılı raporda Abdurrahman ĠġÇEN‟in Vala Döviz‟in çalıĢanı olduğu, Ģahsın mali gücünün çok üstünde son derece Ģüphe arz eden para transferleri tespit edildiği ve R-61 sayılı raporun Özet ve Sonuç (sayfa 40) kısmında;
“Rapor içerisinde izah edilen Ģüpheli para hareketleri incelendiğinde, genel itibariyle bu iĢlemlerin tutar, iĢlem sıklığı ve sair nedenlerden dolayı Ģüphe arz ettiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna karĢın raporda belirtilen gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetlerinin gerçek mahiyetinin ortaya konulmasının ve hukuki açıdan nihai değerlendirmede bulunmaya yetecek somut bilgi ve belgelerin toplanmasının ancak ilgili Ģüpheli Sayfa 1 / 299
iĢlemleri gerçekleĢtiren Ģahısların polisiye takip veya uygun görülecek diğer usullerle Türkiye çapındaki faaliyetlerin izlenmesi yoluyla temin edilebileceği düĢünülmektedir. Zira, yetkili makamlarca polisiye yöntemler de dahil olmak üzere istihbari açıdan takip edilmeden, sadece banka hesaplarındaki Ģüpheli hareketler dikkate alınarak karapara aklandığına dair bir değerlendirmede bulunmak sağlıklı görülmemektedir. Dolayısıyla gelinen bu aĢamadan sonra ilgili Ģahıslar arasındaki iliĢkilerin banka hesapları dıĢında da ortaya konulabilmesi zaruri görülmektedir. Bunun ise ancak polisiye takip ve sair yöntemlerle gerçekleĢtirilebileceği ve konunun Bankalar Yeminli Murakıpları’nın görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanı dıĢında kaldığı izahtan varestedir. Takip sonucunda izah edilen türden iliĢkilerin tespit edilmesi durumunda, rapor içerisinde ifade olunan nedenlerden dolayı Ģüphe arz eden hesap hareketleriyle de bağlantı kurulabilmesi olasıdır.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire BaĢkanlığı, Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele ġube Müdürlüğü‟nün ilgi (c) sayılı yazısı ekinde gönderilen “Happani Grubu Değerlendirme Raporu” baĢlıklı 03.06.2011 tarihli raporda; “12.02.2007 tarihinde Kapıkule Hudut Kapısından yurtdıĢına çıkıĢ yapmak isteyen bir TIR aracında 202 kg Eroin maddesi ele geçirilmiĢ, akabinde Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı’nın 2007/1258 soruĢturma dosyası ile mahkeme kararı çerçevesinde Edirne KOM ġube Müdürlüğünce gerçekleĢtirilen iletiĢimin dinlenmesi tedbirinin uygulanması sürecinde, değiĢik gerçek/tüzel kiĢiler arasında kaynağı belli olmayan yüksek miktarda paranın uluslararası transferinin yapıldığı, bu transferlere aracılık yapan kiĢiler arasında Durak Döviz isimli iĢyeri ve Abdullah isimli çalıĢanının da bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ġstanbul Muhabere Elektronik ġube Müdürlüğü’nün 07.05.2010 tarihli ve Ġhbar No:6484 sayılı eposta ihbar formunda Ġranlı Rıza ZARRAP isimli Ģahsın kendisinin Ġstanbul’da, babasının ise Dubai’de olduğu, yurtdıĢından milyonlarca doları Türkiye’ye soktukları, bu iĢi Ġstanbul Beyazıt Kapalı çarĢıda faaliyet gösteren Durak Döviz isimli iĢyerinde farklı kiĢileri kullanarak yaptıkları iddia edilmiĢtir. 21.12.2010 tarihli ulusal basında Moskova Havalimanı’ndaki gümrük görevlilerinin kontrolleri esnasında Ġstanbul’dan Rusya’ya giden üçü Azeri biri Ġranlı olmak üzere dört kiĢinin bavul ve sırt çantalarında 14,5 Milyon Dolar ve 4 Milyon Avro ele geçirildiği ve Ģahısların gözaltına alındığı haberinin yer almıĢ, bahse konu habere istinaden 23.12.2010 tarihinde Rusya Ġnterpolü’nden polisiye iĢ iĢbirliği kapsamında bilgi talep edilmiĢ ve 16.03.2011 tarihinde alınan cevabi yazı ile, Azeri vatandaĢları Vagif BADALOV, Ramin ISMAILOV, Gusein ISMAILOV ve Ġran vatandaĢı Mohammadsadig RASTGARSHISHEGARHANEKH isimli Ģahısların üzerinde yüklü miktarda nakit para ile 16.10.2010 tarihinde Ġstanbul’dan Moskova’ya uçakla geldikleri, ancak herhangi bir bildirimde bulunmadıklarından adı geçen Ģahıslar hakkında gümrük yetkilileri tarafından Rusya Ceza Kanunu’nun 188. Maddesine (Kaçakçılık) göre iĢlem yapıldığı, soruĢturmanın halen devam ettiği bilgisi alınmıĢtır. 15.04.2011 tarihli ulusal basında ise, genel olarak “150 milyon Doları bavulla kaçırdılar” baĢlığı altında, Rusya Federal Gümrük Servisinin baĢlatmıĢ olduğu çalıĢmalar neticesinde 14 kuryenin tespit edilerek isimlerinin ülkemiz makamlarına bildirildiği ve para transferlerinin soruĢturulmasının istenildiği, söz konusu Ģahısların Dubai’den gelen ve Azeri iĢadamlarına ait olduğu iddia edilen 40 milyon dolar ve 10 milyon Avro’yu 37 seferde valizlerle Rusya’ya taĢıdığı, Ebru GÜNDEġ’in eĢi Reza ZARRAB’ın Ģoförü olan Turgut HAPPANĠ isimli Ģahsın 14 kurye arasında yer aldığına iliĢkin iddialar yer almıĢtır. Yukarıda adı geçen gerçek/tüzel kiĢiler ve faaliyetleri hakkında MASAK, Ġstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ile Daire BaĢkanlığımız Mali ve Narkotik ġube Müdürlüklerince değiĢik tarihlerde yürütülen çalıĢmalarda somut bir neticeye varılması mümkün olmamıĢ ise de gelinen nokta itibariyle yürütülen çalıĢmaların neticelerinin anlamlı bir Ģekilde birleĢtirilerek analize tabi tutulması ihtiyacı hasıl olmuĢtur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eldeki raporda Durak Döviz ile ortakları Turgut HAPPANĠ, Abdullah HAPPANĠ, Serdal HAPPANĠ, ġenel HAPPANĠ ve Rıza SARRAF isimli Ģahısların kimlik ve adres bilgileri, yasa dıĢı faaliyetleri, vergi mükellefiyet, mal varlığı ve yurt dıĢına giriĢ -çıkıĢ bilgileri mercek altına alınmıĢtır. Yapılan incelemelerde bahse konu Ģahısların çoğunun Azeri uyruklu olduğu, çok sayıda Ģahsın birlikte hareket ettiği ve kurye olarak para taĢımacılığı yaptıkları anlaĢılmıĢolup bu para taĢımacılığının hangi amaçla yapıldığı/yapılıyor olabileceğine iliĢkin değerlendirmeler Ģu Ģekildedir; 2
MASAK’ın aldığı istihbaratlar doğrultusunda; Royal Holding A.ġ.’nin alt firmaları olan Durak Döviz A.ġ., Tural Ltd. ġti. ve Pırlanta Ltd. ġti.’nin Ġran ve Dubai’ye külçe altın ihracatı ve Ġran’da Atasay Kuyumculuk ile ortak hurda altından külçe altın imalatı yapıyor, ihraç bedelleri ile bankalardan ve Rona Döviz A.ġ.’den yine külçe altın alıyor olabilecekleri, bu kapsamda Ġran bağlantılı ticari iĢlemler kaynaklı paraların giriĢ çıkıĢına aracılık ediyor olabilecekleri, YurtdıĢında kazanılan ancak legal/illegal kaynağı bilinmeyen paraların Rusya’ya ulaĢtırılması için Dubai’den ülkemize sokuluyor olabileceği, Bu kiĢilerce ya da üçüncü kiĢilerce iĢlenmiĢ suçlardan (herhangi bir tespit bulunmamaktadır) elde edilen gelirin izini kaybettirmek için ülke dıĢına çıkartılıyor, bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun 282. Maddesinde düzenlenen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçunun iĢleniyor olabileceği, Bu paraların Türkiye’de veya baĢka bir ülkede kayıt dıĢı ticaret kapsamında kazanılmıĢ olabileceği ve bu Ģekilde vergi incelemesine tabi tutulmaması amacıyla ülkemizden çıkartılıyor olabileceği değerlendirilmiĢtir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir.
ġube Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 0212 6362780 numaralı faks aracılığı ile 18.07.2012 tarihinde gönderilen bir sayfadan ibaret ilgi (d) sayılı faks ihbarında; “ Arabacı Döviz ve Sapan Döviz bürolarının Ġran ve Kuzey Irak üzerinden getirdikleri paraları akladıklarını, bu kiĢilerin
terör ve uyuĢturucu mafyaları ile bağlantılı olduklarını, ancak bu kiĢilerin asıl piri ve bütün irtibatları sağlayan Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANĠ isimli Ģahıslar olduğunu, Kilisli Happanilerin sahibi oldukları Royal Denizcilik, Safir Altın, Hicran Kuyumculuk, Atanur Kuyumculuk, Taha Kıymetli Madenler, Mümtaz Kuyumculuk, Dimet Kuyumculuk isimli firmalar ile Ġran‟a, Arabistan‟a ve Irak‟a altın ihracatı yapıyor gibi gösterip yıllardır uyuĢturucu ve kaçakçılık çetelerinin paralarını döndürdüklerini, Durak Döviz, Atlas Döviz ve Malan Döviz’i de bu iĢlerde kullanıldığını, Rıza SARRAF’ın 0532-2026666 ve 0533-3500000 nolu telefonları kullandığını, Abdullah HAPPANĠ’nin de 0530-3107445 nolu numarayı kullandığını, Rıza Sarraf isimli Ģahsın Ģarkıcı Ebru GÜNDEġ’in kocası olduğunu, haberlerde karsına milyon dolarlık yat, kat, pırlanta aldı diye haberlerin çıktığını, bu paranın nerden geldiğini, kaynağının uyuĢturucu ve kaçakçı parası olduğunu, bütün dövizcileri organize ettiklerini, vatanını milletini seven biri olarak gururuna dokunduğunu, bunlarla ortak çalıĢanlar Ġran bağlantılı Taha Kıymetli Madenler sahibi Nesteren DENĠZ’in 0532-3642199 nolu numarayı kullandığını, Arabistan bağlantılı Atanur Kuyumculuk sahibi Taha Ahmet ALACACI’nın 0532 -2913749 nolu numarayı kullandığını, Ġranlı Babak BEHRAVESH ALAMDARĠ’nin 0507-7665079 nolu numarayı kullandığını, ünlü karaparacı Ġranlı Cafer Einaki KOÇHEH BAGH’in 0533 -4227178 nolu numarayı kullandığını, Royal Denizcilik ortakları Abdurrahman NENEM’in 0532-2144264 nolu numarayı kullandığını, Rıza SARRAF’ın Ģöförü Turgut HAPPANĠ’nin 0530-8740404 nolu numarayı kullandığını, Ġranlı Muhammed ZARRAB’ın 0533-2531015 ve 0532-3153584 nolu numarayı kullandığını, Cemallettin HAPPANĠ’nin 0530-7603621 nolu numarayı kullandığını, Abdurrahmen ĠġCEN’in 0533 -3569363 nolu numarayı kullandığını, Pötürgeli Türker SARGIN’ın 0536-3478492 nolu numarayı kullandığını, sadece Turgut HAPPANĠ isimli Ģahsı anlatsa, karapara aklamada yeterli olacağını, bu Ģahsın Rıza SARRAF’ın Ģoförü olduğunu, hatta gazetelerde haberlerinin çıktığını, Rusya’da 150 milyon dolar parayla yakalandığını, bu paranın da Rıza SARRAF’ın olduğunu, Rıza SARRAF’ın Turgut HAPPANĠ’yi kurye olarak kullandığını, gazeteler araĢtırılırsa bu adamın nasıl Rusya’da yakalandığının görüleceğini, hatta Turgut HAPPANĠ’nin gazetelerde balya balya paralarla çekilmiĢ fotolarının olduğunu, Rıza SARRAF’ın Ġran’a altın satıyor gibi görünüp karapaları bu yöntemle Türkiye’ye geri soktuğunu, bir yıl içinde ne kadar Ġran’a altın satıldığını, son günlerde gazetelerde çıkan Ġran’a altın ihracatı haberlerine bakıldığında bu çetenin döndürdüğü uyuĢturucu ve kaçakçılık parasının büyüklüğünün görüleceğini, bu adamların altınları ihraç etmiĢ gibi göstererek karĢılığında karapara akladıklarını, bu paraların uyuĢturucu çetelerine dolayısıyla PKK’ya akan para olduğunu, PKK ve uyuĢturucu baronları paralarını bunlarla transfer ettiğin, bu adamların üstüne gidilirse Türkiye tarihinde karapara rekoruyla karĢılaĢılacağı” iddia edilmiĢtir.
3
Ayrıntıları yukarıda izah edilen ġube Müdürlüğümüze gönderilen ihbarlar, MASAK Raporları ve görsel basında çıkan haberlerden elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde derlenen rapor 13.09.2012 günü ilgi (e) sayılı yazımız ekinde Ceza Muhakemesi Kanunu‟nun 158. ve Adli Kolluk Yönetmeliği‟nin 6. maddeleri uyarınca Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na gönderilmiĢtir. Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟nın Sor.No:2012/120653 sayısına kayden baĢlayan soruĢturma kapsamında yapılan çalıĢmalarda ilgili raporlar, değerlendirmeler ve yapılan istihbari çalıĢmalar neticesinde ihbarların doğruluğu anlaĢılması üzerine Suç ĠĢlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kaçakçılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığının Aklanması suçlarına yönelik Ġstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 17.09.2012 tarihli ve Değ.ĠĢNo:2012/561 sayılı kararına istinaden 17.09.2012 günü itibariyle CMK md.135 kapsamında teknik takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
Ayrıca soruĢturma hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu‟nun 153/2-3. maddeleri gereği Ġstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 17.09.2012 tarihli ve Değ.ĠĢ No:2012/562 sayılı KISITLAMA KARARI verilmiĢtir. Konu ile ilgili olarak ilk etapta Kaçakçılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığının Aklanması suçlarıyla ilgili dinleme tedbirine baĢlanmıĢ olup, yapılan çalıĢmalarda Ģahısların Suç ĠĢlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve RüĢvet suçlarını da iĢlediklerine dair delillere rastlandığından, daha sonraki süreçte bu suçlarla da ilgili olarak ĠletiĢimin Dinlenmesine devam edilmiĢtir. Yapılan ÇalıĢmalar Sonucunda Özetle; ġüpheli Ģahısların Örgüt Faaliyeti Kapsamında hareket ederek;
Rusya‟daki bankaların sıcak para ihtiyacını, uluslararası bankacılık teamüllerine (eski) sistemle, paravan firmalar takılmayacak Ģekilde para karĢılamak üzere üzerinden komisyonla transferleri ve geliĢtirdikleri para kuryeliği yaptıkları,
Ġran‟a uygulanan ambargoyu aĢarak Ġran‟ın diğer ülkelerdeki parasını Ġran‟a taĢımak ve sıcak para ihtiyacını uluslararası bankacılık teamüllerine takılmayacak Ģekilde karĢılamak üzere geliĢtirdikleri (yeni) sistemle, gerçek veya paravan firmalar üzerinden komisyonla para transferleri ve altın ihracatı yaptıkları,
Ġran‟a uygulanan ambargoyu aĢarak Ġran‟ın Türkiye‟deki parasını Ġran‟a taĢımak ve sıcak para ihtiyacını karĢılamak üzere geliĢtirdikleri (yeni) sistemle, Dubai ile Ġran arasında gerçekte olmayan ihracatlara dair Halk Bank‟aa sahte belgeler sunarak transit gıda/ilaç ticaretiyle komisyon karĢılığında para taĢımacılığı yaptıkları,
Ġran‟a gönderilen külçe altınların toplanması ile ilgili olarak Gana‟dan gümrük usulüne aykırı olarak gelen 1,5 Ton altınla ilgili resmi makamlara sahte belge vererek kaçakçılığa teĢebbüs ettikleri,
Bahsedilen bu usulsüzlüklerin gerçekleĢmesi, kolaylığı, yol verilmesi, aynı iĢlemleri yapan rakiplerinin engellenmesi, usulsüzlüklerine veya iĢlemlerine zorluk çıkaran Gümrük veya Emniyet Görevlilerinin tayinini çıkartılması, usulsüz veya usulünce her türlü iĢlemlerini çözdürmek amacıyla üst düzey siyasi kamu görevlileri ile rüĢvet iliĢkisi geliĢtirdikleri,
Dubaili Emniyet Görevlilerine, Ġstanbul‟da lüks otellerde kadın sağlayarak fuhĢa aracılık ettikleri anlaĢılmıĢtır. 4
SoruĢturmaya konu suç örgütlerinin oluĢumu, yapılanması ve gerçekleĢtirdiği eylemler1; PROJEYE BAġLANGIÇ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI ve FAALĠYETLERĠ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÖZELLĠKLERĠ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN PRENSĠPLERĠ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPTIĞI PARA DÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ 1- Rusya Odaklı Eski Sistem 2- Ġran Odaklı Yeni Sistem a. Altın ihracatıyla Ġran‟ın parasını döndürme sistemi b. Sahte transit gıda/ilaç ticareti ile Ġran‟ın parasını döndürme sistemi F- EYLEMLER 1- Altın Kaçakçılığı (Gana‟dan getirilen 1.5 ton altın olayı) 2- RüĢvet Eylemleri a. Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve grubu ile olan rüĢvet iliĢkisi b. ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER ve grubu ile olan rüĢvet iliĢkisi c. AB Bakanı Egemen BAĞIġ ile olan rüĢvet iliĢkisi ABCDE-
baĢlıkları altında ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
(B) SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI VE FAALĠYETLERĠ SoruĢturma kapsamında elde edilen delillerden; soruĢturmaya konu Ģüphelilerin tek bir irtibat çatısı altında ve yöneticileri itibariyle birbirleri ile koordineli hareket edebilen 3 farklı örgüt yapılanmasıyla bir araya geldikleri, SoruĢturmaya konu eylemlerin merkezinde Rıza SARRAF liderdiğindeki örgütün olduğu, Rıza SARRAF‟ın ambargoyu delerek Ġran‟ın sıcak para ihtiyacını karĢılamak için geliĢtirdiği komisyon karĢılığında uluslararası para döndürme sistemi için sahtecilik, kaçakçılık ve rüĢvet suçlarını iĢlemek amacıyla bir araya gelen Ģahısların hiyerarĢik bir yapı ile hareket ettikleri, örgüt lideri Rıza SARRAF ile örgüt yöneticisi/üyesi Ģüphelilerin arasında patron -iĢçi iliĢkisinden ziyade, örgüt lideri ile elemanı arasındaki iliĢki Ģeklinde olduğu, nitekim Ģüphelilerin Rıza SARRAF‟ın talimatlarını legal-illegal ayrımı yapmaksızın aidiyet duygusuyla yerine getirdikleri, bahse konu örgütü oluĢturan Ģüphelilerin fiili birlikteliklerinin altında haksız ekonomik kazanç için suç iĢleme amacının olduğu görülmüĢtür. Rıza SARRAF liderliğindeki örgütte, Abdullah HAPPANĠ, Rüçhan BAYAR, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat ÖZĠġ, Yücel ÖZÇĠL ve Mohammad ZARRAB isimli Ģahısların, suçların iĢleniĢinde etkin rol oynadıkları, Umut BAYRAKTAR, Murat CESURTÜRK, Emin HAYYAM, Cemalettin HAPPANĠ, Emir EROĞLU, Muacet KORKMAZ, Nesteren Zarai DENĠZ, (Umit) Omid SAEĠDZAMAN, Hüsamettin ALTINBAġ, Halil Ġbrahim AKKAYA, Turgut HAPPANĠ, Ercan SAĞIN, Murat YILMAZ, (ġehram) Shahram Mohaghegh OROMĠ, (Miandapçı) Aresh MĠANGOGGIAN, Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN, Vidadi BADALOV ve Ġrfan IġIKGÜN isimli Ģahısların örgüt yöneticilerinin talimat ve telkinleri doğrultusunda suçun iĢleniĢi noktasında fiili bir birliktelikle hareket ettikleri, aynı Ģekilde Taha 1
Siyasi dokunulmazlığı olan şüphelilerle ilgili eylemler 5
Ahmet ALACACI ve Türker SARGIN‟ın da bahse konu örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket edereken bu örgütten ayrılıp kendi komisyon grubunu oluĢturmaya çalıĢtıkları, bundan sonra Rıza SARRAF‟a rakip olmaları sebebiyle Rıza SARRAF liderliğindeki örgürün rüĢvet iliĢkileri sayesinde sindirildikleri anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik ve takip çalıĢmalarında, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIġ ve Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile örgüt faaliyeti çerçevesinde haksız maddi menfaat iliĢkisi geliĢtirdiği, bu kapsamda Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN yöneticiliğinde ve ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER yöneticiliğinde iki ayrı gurubun, Rıza SARRAF liderliğindeki örgüt ile rüĢvet suçunu iĢleme amacıyla ve tek bir organizasyonun çatısı altında fiili ve sürekli bir birliktelik sergiledikleri, bu örgütlerin rüĢvet vermek ve rüĢvet almak suçlarını belli bir hiyerarĢi ve koodinasyon ağıyla, belli sistemde ve sürekli olarak iĢledikleri belirlenmiĢtir. Ekonomi Bakanı M. Zafer ÇAĞLAYAN yöneticiliğindeki örgütte Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN, oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN, özel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behçet KAYNAR‟ın faaliyet gösterdiği, bu Ģahısların Rıza SARRAF liderliğindeki örgüt ile aralarındaki rüĢvet eylemlerini örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleĢtirdikleri anlaĢılmıĢtır. Fatma ASLAN‟ın Süleyman ASLAN‟a getirilen rüĢvetlerle ilgili bilinçli bir Ģekilde aracılık ettiği anlaĢılmıĢtır. RüĢvet eylemlerinde Zafer ÇAĞLAYAN‟ın kardeĢi Mehmet ġenol ÇAĞLAYAN‟ın da iĢtirakinin olduğu belirlenmiĢtir. ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER yöneticiliğindeki örgütte, oğlu BarıĢ GÜLER, Özgür ÖZDEMĠR, Hikmet TUNER ve BarıĢ KIRANTA isimli Ģahısların faaliyet gösterdiği, bu Ģahısların sistemli bir Ģekilde Rıza SARRAF liderliğindeki örgüt ile aralarındaki rüĢvet eylemlerini örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleĢtirdikleri görülmüĢtür. Bahse konu örgütlerin tek bir irtibat ağı altında, Rıza SARRAF‟ın liderliğindeki suç örgütünün eylemleri doğrultusunda rüĢvet faaliyetleri gerçekleĢtirdikleri anlaĢıldığından,
soruĢturmamızda eylemler, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün faaliy etleri, sistemleri, menfaatleri ve rüĢvet iliĢkileri odak alınarak ele alınmıĢtır. Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER, AB Bakanı Egemen BAĞIġ ve Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟a verilen paralar ve karĢılığında sağlanan menfaatler, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün rüĢvet faaliyetleri içerisinde bölümler halinde anlatılacaktır. Diğer yandan örgüt ile ilgili … Bu kapsamda Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün; Sahtecilik Altın Kaçakçılığı RüĢvet FuhĢa Aracılık Etmek suçlarını iĢlediği anlaĢılmıĢtır.
(C) SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÖZELLĠKLERĠ 220. Maddeye iliĢkin Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2006/1054 E. 2006/4780 K. ve 2007/110 E. 2007/3049 K. sayılı içtihat kararları “ Suç ĠĢlemek Ġçin Örgüt Kurmak” suçunu detaylı bir Ģekilde açıklamaktadır. Her iki içtihat kararına göre örgütün varlığından söz edebilmek için özetle: 1. Üye sayısının en az 3 kiĢi olması, 2. Üyeler arasında soyut bir birleĢme değil, gevĢek de olsa hiyerarĢik bir iliĢkinin bulunması, 3. Suç iĢlenmese bile suç iĢleme amacı etrafında fiili bir birleĢmenin olması, 6
4. Niteliği itibariyle devamlılık göstermesi gereklidir. Bu kapsamda, soruĢturmaya konu suç örgütlerinin özellikleri; “Suç ĠĢleme Amacı Etrafındaki Fiili BirleĢme” “Örgütsel ĠliĢkiler; HiyerarĢi, Talimat, Yönlendirme ve Geri Bildirim” “Devamlılık” “Örgütsel Baskı ve Kamu Gücünün Haksız Kullanıması” baĢlıkları altında örneklerle irdelenecektir.
SUÇ ĠġLEME AMACI ETRAFINDAKĠ FĠĠLĠ BĠRLEġME Yapılan tüm çalıĢmalar neticesinde, Ģüphelilerin suç iĢlediklerinin farkındalığı içerisinde hareket ettikleri ve Ģüphelileri birlikte, sürekli ve sistemli hareket etmelerinin temel gayesinin haksız kazanç sağlamak olduğu anlaĢılmıĢtır. “F-Eylemler” bölümünde her bir eylemde haksız menfaatin nasıl ve ne miktarda sağlandığı tek tek detaylarıyla izah edilip, “ G-ġüphelilerin Konumları” bölümünde de her bir Ģüphelinin hangi eylemde, ne tür ve ne miktarda menfaat sağladığı belirtilecektir. Bu bölümde ise; Ģahısların rüĢvet, sahtecilik, kaçakçılık ve fuhĢa aracılık suçlarını iĢleme kastı etrafındaki fiili birliktelikleri ve “haksız maddi menfaat”i bu eylemlerle elde ettikleri örneklerle açıklanacaktır. ġüphelilerin örgütteki konumu ve eylemlerdeki rolüne göre haksız maddi menfaatin türü ile ilgili farklı motivasyonlarının olduğu anlaĢılmıĢtır. ġöyle ki; Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte mensup Ģüphelilerin motivasyonunun; o Ġran‟ın parasını aktarma iĢlemleri için alınan komisyon o Sahte transit gıda ticareti iĢlemlerine göz yumulması, yol verilmesi o Ġstisnai yoldan Türk vatandaĢlığının kazanılması o Bankanın aldığı yasal komisyon oranlarının düĢürtülmesi o Kaçak altının yurda sokulma teĢebbüsünde altınlara el konulmaması ve akabinde Duabi‟ye uçuĢunun sağlanması o Halk Bank nezdinde rakiplerin engellenerek kartel haline gelinmesi o Usulsüzlüklerini ihbar eden kamu görevlisinin tayininin çıkarttırılarak sürülmesi o Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi ile emniyet Ģeridini kullanmak amacıyla imtiyaz kazanma o Usulsüzlüklerle ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi o Halka açık Ģirketlerin yönetiminin ele geçirilmesi o Çin‟deki paravan firmaların bankalar nezdinde yaĢadığı sıkıntının atlatılması için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan bu firmalar adına referans mektubu yazılması o Rıza Sarraf liderliğindeki örgütle ilgili adli ve istihbari çalıĢmalara karĢı koyma faaliyetleri gerçekleĢtirilmesi o Otel yatırımı için kredi çekimine onay alınması Kamu görevlisi Ģüphelilerin motivasyonunun; o RüĢvete konu yüksek meblağda paralar o o
Mücevherat Lüks ve pahalı saatler o DanıĢmanlık adı altında alınan aylıklar Ģeklinde olduğu anlaĢılmıĢtır.
ġüpheli Ģahısların, soruĢturmaya konu suçları iĢleme amacı etrafındaki fiili birliktelikleri, bu suçları farkındalık içerisinde iĢlediklerine dair teknik takip çalıĢmalarında geçen örnekler aĢağıda verilmiĢtir. 7
Rıza SARRAF, Muammer GÜLER‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde; örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR‟ın Muammer GÜLER ile olan akrabalık iliĢkisini kullanmayı hedeflediği anlaĢılmıĢtır. TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDĠ … BENĠM KAFA DENGĠM MĠ onu söyle bana”, Rüçhan Bayar: “aynen”, Rıza Sarraf: “TABĠ BURDAN O BU ÇĠN‟E DE BAĞLANTI KURAR BURDAN”, Rüçhan Bayar: “vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu bütün dünyayla bağlantıyı bütün valileri karĢılıyordu ya … çok güzel oldu”, Rıza Sarraf: “ĠġĠMĠZ DÜġÜK biĢey söyleyecem ABĠMĠN ġU VATANDAġLIK ĠġĠNE DE BĠ EL ATARSIN ARTIK ĠÇĠġLERĠ BAKANI”, Rüçhan Bayar: “haa haa atarız atarız atarız” GörüĢmede geçen 3 ana hususu açacak olursak; Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile geliĢtireceği iliĢkiyi “ GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDĠ” Ģeklinde tanımlaması, Zafer Çağlayan ile Egemen BağıĢ’tan sonra bir bakanla iliĢki geliĢtireceği hususunu akıllara getirmiĢ, kamu gücünün satın alınmasının örgüt lideri tarafından güç olarak görülmesi ise soruĢturmaya konu rüĢvet eylemlerinin vahametini göstermesi açısından örnek teĢkil etmiĢtir. Rıza Sarraf’ın “BENĠM KAFA DENGĠM MĠ” Ģeklindeki sorusuyla Muammer Güler’in maddi menfaat iliĢkisine meyilli olup olmadığını öğrenmek istediği anlaĢılmıĢtır. Zira Çin’deki banka yetkilerine rüĢvet verme eylemleri ile ilgili yine Rüçhan Bayar ile yaptığı baĢka bir görüĢmede (TK:1936434637 19.02.2013 18:44) Rıza Sarraf: “görüĢtün müdürle sen kendin”, Rüçhan Bayar: “görüĢtüm”, Rıza Sarraf: “KAFA DENGĠ MĠ”, Rüçhan Bayar: “KAFA DENGĠ”, Rıza Sarraf: “mama mama mama Ģey yeptınız mı”, Rüçhan Bayar: “ya bizim tanıĢtıranlarla mamalaĢtık”, Rıza Sarraf: “kimse ma ma mamasız olmaz biliyosun ya ondan”, Rüçhan Bayar: “fazla verince de azıyorlar abi bu seferde olacak iĢte olmuyor” Ģeklinde konuĢtukları, “kafa dengi” tabirini rüĢvet almaya meyilli yetkili anlamında kullandıkları anlaĢılmıĢtır. Böylece yukarıdaki görüĢmede Rıza Sarraf’ın, Muammer Güler ile tanıĢmadan evvel kendisiyle maddi menfaat iliĢkisi kurmayı hedeflediği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmede geçen “iĢimiz düĢük” “ÇĠN’E DE BAĞLANTI KURAR” ve “ABĠMĠN ġU VATANDAġLIK ĠġĠNE DE BĠ EL ATARSIN ARTIK ĠÇĠġLERĠ BAKANI” konuĢmaları ise, eylemler bölümünde detaylarıyla anlatılan rüĢvet karĢılığındaki eylemlere tekabül etmektedir ki, Çin bankaları nezdindeki paravan iĢlemlerde yaĢanan sıkıntıların çözülmesi amacıyla Muammer Güler adına Referans Mektubu hazırlandığı ve Rıza Sarraf’ın ağabeyi ve örgüt yöneticilerinden Mohammed ZARRAB’ın istisnai yoldan Türk VatandaĢlığına alındığı anlaĢılmıĢtır. Özetle, Muammer Güler’in bakan olmasının hemen akabinde gerçekleĢen bu görüĢme ile Rıza Sarraf’ın Muammer Güler’le geliĢtireceği rüĢvet iliĢkisinin kodları açıkça görülmüĢtür. *** TK:2025438958 - 07.04.2013 12:56 YaĢar Aktürk – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ankara‟dayım Ģu anda YaĢar amca …1 buçukta dedim 2 idi 1 buçuga aldım ben”, YaĢar Aktürk: “oldu canım benim oldu çok selamlarımı saygılarımı söyle” Rıza Sarraf’ın Muammer Güler’in makamın da saat 13:30 da bulunacağı, BarıĢ Güler’in de bu buluĢmaya katılacağı anlaĢılmıĢtır. Rıza Sarraf‟ın Muammer Güler ve BarıĢ Güler ile yaptığı bu ilk buluĢmanın hemen akabinde; TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rıza Sarraf – YaĢar Aktürk görüĢmesinde; YaĢar Aktürk: “nasıl geçti iyi mi geçti”, Rıza Sarraf: “sağolun çok iyi geçti … DEDĠLER ONU 1 BUÇUK YAP … sıkıntım var onu senden rica ediyorum”, YaĢar Aktürk: “iyi etmiĢsin Ģimdi nese geldiğinde özel konuĢuruz”, Rıza Sarraf: “evet çok mutlu oldu yani söyleyim”, YaĢar Aktürk: “tabi tabi tabi …benim 30 senelik arkadaĢım hiç anlatamam sana”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile yaptığı yüz yüze görüĢme (ilk buluĢma) için çok iyi geçtiğini, (taleplerde bulunacağı diğer görüĢmelerden anlaĢılmıĢtı), MUAMMER GÜLER’in ĠSE 1.500.000,00 (BĠR BUÇUK MĠLYON DOLAR) ĠSTEDĠĞĠ , -diğer görüĢmelerle daha net anlaĢılmıĢtır-, 8
bunun üzerine YaĢar Aktürk’ün de telefonda değil yüz yüze olacak Ģekilde özel konuĢmayı telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. Bahse konu görüĢmelere ve –eylemler kısmında anlatıldığı üzere- devam eden süreçteki eylemlere bakıldığında, bu ilk görüĢme ile birlikte Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında rüĢvet iliĢkisinin baĢladığı, bunun yüz yüze yapılan görüĢmedeki anlaĢmaya dayandığı anlaĢılmıĢtır. Muammer GÜLER‟e sağlanacak maddi menfaatin yanında, bu eylemlerin ve rüĢvete aracılığın takibini yapacak BarıĢ GÜLER‟e de “DanıĢmanlık” adı altında maddi menfaat sağlanacağı konusunda anlaĢmaya varıldığı anlaĢılmıĢtır. Yani aĢağıdaki eylemlerde detaylıca anlatılacağı üzere BarıĢ GÜLER hem Rıza SARRAF ile babası Muammer GÜLER arasında rüĢvete aracılık eylemlerini organize edecek (devamını sağlayacak) hem de bu iliĢkiden dolayı Rıza SARRAF‟tan maddi menfaat sağlayacaktır. *** TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “dedi bu düzmece bu Ģantaj için yaa zaten dedi ama aldı aldı onun fotokopisini MASAK'a da sorucak bana söylemedi ama beni götüren arkadaĢa söyledi söylemiĢ demiĢ ki MASAK'a sorayım bakayım neyin nesidir bu ”, Abdullah Happani: “araĢtıracak yani”, Rıza Sarraf: “MASAK ona bağlı yaa… SENCE GÖRÜġMEM KÖTÜ MÜ OLDU ĠYĠMĠ SANA GÖRE SENCE”, Abdullah Happani: “yaa Ģu Ģekilde iyi mi kötü mü mesela o Ģeyin kopisini almıĢya…MUHAKKAK BUNU BĠR KONTROL EDĠN DER ARTIK yani ordaki senin Ģirketlerin de dahil olmak üzere herĢeyin inceleceği garantisi geldi haa ıhh iĢte BU HABER YAYINLANDIĞINDA ĠġĠN AÇISINDAN OLABĠLECEK TEHLĠKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YÜKSEK MERCĠYE SEN KENDĠ ELĠNLE BĠLDĠRMĠġ OLDUN ”, Rıza Sarraf: “peki sence iyi mi oldu kötü mü”, Abdullah Happani: “ hayır iyi bir sonuç yok burda ”, Rıza Sarraf: “ONLAR BĠLĠYORSUN ALĠ BABACAN'LA HANĠ ġEYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR ĠKĠSĠ DE YANĠ O ĠHRACAT RAKAMLARIYLA ÇOK ĠLGĠLENMĠYOR
ONLARLA ÇOK MUTLU sonradan aldı yaa yani çık çıktıktan sonra”,OLMUYOR Abdullah ANLADIN Happani: “MI…kağıdı defterlerin almamıĢtı incelenmesine hazırlanmak lazım…yaa bizim açımızdan birĢey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediğim gibi öbür Ģirketlerde eninde sonunda araĢtıralacaklar yani sonuçta kaçarı yok bu iĢin çok fazla”, Rıza Sarraf: “TUHAF BĠR ĠNSAN SÖYLÜYĠM SANA DĠĞERLERĠ GĠBĠ DEĞĠL...bana gitmeden söylemiĢlerdi yani dur bakalım…kağıdı alması iyi olmadı o Ģey oldu”
GörüĢmede, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani’nin, konuyu Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢmüĢ olmalarının kendileri açsından iyi mi yoksa kötü mü olduğunu değerlendirdikleri, Mehmet ġimĢek’ten, diğer irtibatlı oldukları bakanlardan farklı tavır görmeleri üzerine endiĢeye kapıldıkları, Ali Babacan’dan çekindikleri gibi Mehmet ġimĢek’ten de çekinir oldukları, zira Mehmet ġimĢek’in Rıza Sarraf’ın çıkacak haberin metni olduğu anlaĢılan kağıdı alarak konuyu MASAK’a inceleteceğini söylemiĢ olmasını “en yüksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri” olarak yorumladıkları, yapılabilecek muhtemel bir incelemeye karĢı muhasebe defterlerinin lehlerine sonuç verecek Ģekild e düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği, usulsüz iĢlemlerin açığa çıkmaması amacıyla baĢka bir usulsüzlüğün gerçekleĢtirilmesi gerektiği düĢüncesi ile hareket edildiği, neticede görüĢmelerinin olumlu bir sonuç getirmeyeceğini düĢündükleri anlaĢılmıĢtır. Akabinde, TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yanına gittim Maliye Bakanının…o biraz soğuk ”, Rüçhan Bayar: “peki bu ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI‟NDA HERHANGĠ BĠR ĠSTĠHBARAT‟TAN BÖYLE BĠR ÇALIġMA FELAN OLMUġ MU”, Rıza Sarraf: “hiç bir Ģey yok hayır”, Rüçhan Bayar: “öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN ĠLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN ”, Rıza Sarraf: “onlar yok onla da görüĢtüm bugün …pozitif mi negatif mi onu anlamadım”, Rüçhan Bayar: “ ya çok daha artık kurcalama ama abi bence”, Rıza Sarraf: “ yok artık kurcalamam artık ama iĢte o orası nereye 9
gider ucu bilmiyorum”, Rüçhan Bayar: “YAPMASAK BELKĠ DAHA ĠYĠYĠDĠ BELKĠ ”, Rıza Sarraf: “KÖZ ACABA ALEVLENDĠ MĠ”, Rüçhan Bayar: “BELKĠ UYUYAN ġEYĠ DE UYANDIRDIK BELKĠ BĠLMĠYORUM ĠNġALLAH ÖYLE YAPMAMIġIZDIR DA …Abdullah ile konuĢtum Ģeyi mutlaka bizim hiç biĢeyimiz olmasa da senin üstündeki yani gayrimenkul tarafını biz hafifletelim”
GörüĢmede, Rüçhan Bayar’ın ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde Ġstihbarat’ın kendileri hakkında bir çalıĢmasının olup olmadığını sorduğu, Rıza Sarraf’ın olmadığını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar’ın, Muammer Güler ile olan iliĢkilerini kastederek böyle bir araĢtırmanın olması durumunda (ilk ağızdan) haberlerinin olması gerektiğini söylediği, Rıza Sarraf’ın, Mehmet ġimĢek’in kendileri hakkında MASAK’a inceleme yaptıracağını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar’ın “ YAPMASAK DAHA ĠYĠYDĠ” “UYUYAN ġEYĠ DE UYANDIRDIK” dediği, Rıza Sarraf’ın da yine bu durum için “ KÖZ ACABA ALEVLENDĠ MĠ” Ģeklinde yorum yaptığı, böylece Ģahısların yaptıkları usulsüzlüklerin inceleme neticesinde gün yüzüne çıkacağı endiĢesine kapıldıkları, yapılan iĢlemlerdeki usulsüzlüğün bilincinde olarak hareket ettikleri, Rıza Sarraf üzerindeki gayrimenkullerin devirlerini yapmayı planladıkları anlaĢılmıĢtır. *** TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “gidebildiniz mi Maliye Bakanlığına”, Rıza Sarraf: “gittim görüĢtüm beyefendiyle”, Muammer Güler: “baĢka bir geliĢme oldu Fatih Karaca beni aradı dedi ben konuya el koydum”, Rıza Sarraf: “sayın bakanımız Zafer Bey‟in de yanına gittim o da aramıĢ onu”, Muammer Güler: “Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hiç merak etme o konuyu hiç Ģey yapma”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım asıl önemli konu o iĢte herĢeyden önemli”, Muammer Güler: “tamam baba o konu benim iĢim o konu abinin iĢi sen merak etme… SEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM O ĠTOĞLU ĠTĠN SEN KAFANI YORMA”
GörüĢmeden, Muammer Güler’in Bugün Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile görüĢtüğünü, haberin
yayınlanmayacağını söylediğini, Güler’in Rıza Sarraf’ın Fatih Karaca ile görüĢme söylediğini ilettiği, Muammer OrhanZafer ĠnceÇağlayan’ın hakkındaki da soruĢturma konusunu takipyaptığını ettiği ni söylediği, Rıza Sarraf’ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler’in de “ O KONU BENĠM ĠġĠM” ve “O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM ” Ģeklinde Orhan Ġnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği, bu Ģekilde Rıza Sarraf’ın rüĢvet iliĢkisi içerisinde bulunduğu bakanlar aracılığıyla aleyhlerine hüküm doğurabilecek gazete yayınlarının yapılmasını engellediği, ayrıca polis müdürü Orhan Ġnce’nin Rıza Sarraf’ın usulsüzlüklerini ortaya çıkarma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Muammer Güler’in görev olarak addettiği bu konuyu içselleĢtirerek bedelini ödetme düĢüncesinde olduğu anlaĢılmıĢtır. *** TK:2211836553 - 16.07.2013 17:34 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o yazı neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TĠCARET ODUĞUNU”, Rüçhan Bayar: “ya çok güzel canım bunlarla bankalardan bir yüzer milyon dolarlık kredi alırız hahah”, Rıza Sarraf: “hayır yani bu REAL TĠCARET OLDUĞUNU ġEY YAPIYOR biliyorsun di mi …artık KunlunBayar: munlun zırt pırt ...birtane Kunlun genel müdürlüğüne yazdı Pinganınkine yazdı”, Rüçhan “ TÜM SORUNUMUZU ÇÖZECEK GĠBĠ DURUYOR BURDA”, Rıza Sarraf: “EN AZINDAN ġEYE MIRIN KIRIN EDEMEZLER BU REAL MĠ DEĞĠL MĠ KONġĠMENTO CART CURT”, Rüçhan Bayar: “yok … Kunlun‟la en üst düzeyde kendimizi ifade edebiliriz artık yani direk aracıyada gerek yok”
GörüĢmede, ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler tarafından düzenlettirilen referans mektuplarından bahsedildiği, Çin’deki bankalar ve bankalara sorgu yapan kurumlar nezdinde, referans olunan firmalar hakkında –öyle olmamasına rağmen- GERÇEK (REEL) TĠCARET yaptığı konusunda kanaat oluĢturacağı değerlendirilmesinde bulunulmuĢ, böylece Ģüpheli Ģahısların paravan ve sahteciliğe dayanan iĢlemler 10
zincirinin Çin basamağındaki usulsüzlükleri, Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı makamının alet edilmesi suretiyle örtbas edilmeye çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Kaldı ki referans mektubunun yazıldığı Kunlun Bank’ın uluslararası camiada kötü bir nam altında faaliyet gösteren bir banka olduğu gözönünde bulundurulduğunda, diğer eylemlerde de detaylarıyla açıklandığı üzere, uluslararası boyutta faaliyet gösteren suç örgütünün lideri Rıza Sarraf ile Muammer Güler arasındaki rüĢvet iliĢk isiyle kamu gücünün nasıl satın alınabildiği, bunun da uluslararası camiada ülkemiz imajına nasıl etki edeceği aĢikardır. Söz konusu organizasyonun Çin ayağını koordine eden Rüçhan Bayar’a rüĢvet iliĢkisine binaen elde edilen imtiyazlarla ilgili Rıza Sarraf tarafından bilgi verildiği, suç örgütünün eylemleri ile ilgili Çin ayağını koordine etmek amacıyla biliçli bir Ģekilde örgüt yönetimine katılan Rüçhan Bayar’ın referans mektubu ile rahat bir Ģekilde eylemleri gerçekleĢtirecbileceği anlaĢılmıĢtır. *** TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI‟NDA HERHANGĠ BĠR ĠSTĠHBARAT‟TAN BÖYLE BĠR ÇALIġMA FELAN OLMUġ MU ”, Rıza Sarraf: “hiç bir Ģey yok hayır”, Rüçhan Bayar: “öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN ĠLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN”, Rıza Sarraf: “onlar yok onla da görüĢtüm bugün ”
GörüĢmeden, örgüt yöneticisi Rüçhan Bayar’ın kendileri hakkında ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet) Ġstihbarat’ta bir çalıĢma olup olmadığına yönelik bilgileri rüĢvet iliĢkisi içerisinde oldukları ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler’den (ilk ağızdan) öğrenebileceklerini söylemesi üzerine, Rıza Sarraf’ın Mumammer Güler ile görüĢtüğünü, Emniyet Ġstihbarat’ta haklarında bir çalıĢma olmadığını öğrendiğini söylediği, böylece örgütün deĢifre edilmemek amacıyla yapılacak olası adli takiplere karĢı bilinçli bir gizlilik ağı kurma emeliyle hareket ettikleri anlaĢılmıĢtır. *** (Para Teslimi-14)‟te paranın Rıza SARRAF‟ın elemanlarından teslim alınarak BarıĢ GÜLER‟e teslim edilmesinin akabinde, TK:2400253937 - 25.10.2013 15:00:18 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bu ne olabilir”, BarıĢ Güler: “kesin yani sivil gibi geldi …çünkü orada çakmakımsı biĢeyle fotoğraf filan çekiyorlar sağ solun fotoğrafını çekiyorlar …TEDĠRGĠN OLDUK YANĠ hani niye onlar orda duruyorlar”, Rıza Sarraf: “öyle olduysa yani nasıl bi birim olurki bizim haberimiz olmaz”, BarıĢ Güler: “ YANĠ BĠ BĠġEYĠ MĠ TAKĠP EDĠYOR NE YAPIYORLAR BĠLEMEDĠM YANĠ ORA ARKADAġLAR … çünkü hoĢumuza gitmedi o görüntü hoĢumuza gitmedi …Ģey ofisiniz arkada tarafında ĠġTE KAPINI ORDA ADAMLAR BEKLĠYORLAR DA SAATLERCE BEKLĠYORLARDI BĠZĠMKĠLER DE BĠZĠMKĠLERLE … ALAKALI BĠ KONU MU DĠYE MERAK ETTĠK YANĠ”,
GörüĢmeden örgüt üyelerinin takip edildiklerinden Ģüphe ettikleri ve BarıĢ GÜLER’in tedirgin olduğu, takip edildiği hissi ile rahatsızlık duyduğu ve alacağı rüĢvet parasının görüntülenmesinden çekindiği ve polis olduğundan Ģüphelendikleri Ģahıslarla ilgili “iĢte kapını orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlardı bizimkiler de bizimkilerle … alakalı bi konumu diye merak ettik yani ” dediği ve katılmıĢ oldukları suça konu eylemlerin takip edilmesinden çok çekindiği tespit edilmiĢtir. TK:2400319509 - 25.10.2013 15:30 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “biĢey söylecek bizim arakadaĢlar he ...bizimkiler baktılar orda Ģuan öyle birisi
BU MUHTEMELEN SĠZLE ALAKALI yok… BEN GEREKEN ÖNLEMLERĠ ALACAM ” OLABĠLĠR”, BarıĢ Güler: “e anladım tamam tamam TK:2400338770 - 25.10.2013 15:36 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ortaya çıkarırız bi iki güne kadar ortaya çıkarırız onu”, Rıza Sarraf: “ YANĠ SĠZLE ALAKALI OLMA ĠHTĠMALĠ YÜKSEK ”, BarıĢ Güler: “YANĠ BEN ORTAYA ÇIKARIRIM BEN ORTAYA ÇIKARIRIM ONU BEN ORTAYA ÇIKARIRIM …bizimkiler onların fotoğrafını çekmiĢ hani onlar ÖZGÜR BĠREġ ġEY OL TEDĠRGĠN OLUNCA BĠZE SÖYLEDĠ bizim arkadaĢlar da yanına gittiler binanın içerisine orda o bekleyen arkadaĢların fotoğraflarını çekmiĢler” 11
GörüĢmelerde fiziki takip yapıldığından Ģüphelenen örgüt lideri Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANĠ arasında gerçekleĢen görüĢmelerin neticesinde Rıza SARRAF’ın BarıĢ GÜLER’E “ bu muhtemelen sizle alakalı olabilir” dediği BarıĢ Güler’in de “ben gereken önlemleri alacam” Ģeklinde cevap verdiği, örgütün istihbarat karĢı koyma faaliyetlerinde konumu itibari ile önemli bir yeri haiz ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER’in oğlu olması münasebeti ile konunun BarıĢ Güler’i ilgilendirdiği, her nevi fiziki takip çalıĢmasından rahatsız olan BarıĢ Güler’in çalıĢmalara karĢı koymak amacıyla önlemler alacağını belirttiği anlaĢılmıĢtır. TK:2401959070 - 26.10.2013 13:37 Hikmet – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Hikmet: “BarıĢ bey bunlar kuvvetli muhtemelen Ģey ya polisler ya …YA ĠSTĠHBARATIN YA DA MALĠ ġUBENĠN POLĠSLERĠDĠR Ģey birinin resmini çekmiĢ elinde doğru kamera var böyle ceketinin kolunun içinde arkadan çekmiĢ ”, BarıĢ Güler: “niye çekiyorlar”, Hikmet: “hafta içerisinde Ģey yapalım BarıĢ Özgür bey Ģeyi arasın Nuruosmani'ye yi ben geliyorum desin bu diyo ki ben hep telefon edip gitt iğimde diyor aynısı oluyor özgür hoca öyle diyo bir daha telefon etsin oraya gitsin bizde gerekirse oraya gideriz bakarız tekr ar gelip çeken bar mı bunu”, BarıĢ Güler: “polisler takip ediyor öyle mi …adamların fotoğrafı var mı Özgür de”, Hikmet: “var …yüzde 99 polis yüzde 99”, BarıĢ Güler: “tamam konuĢalım bunu peki” TK:2401974668 - 26.10.2013 13:44 Özgür Özdemir – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “konuĢtuk ta …Mali ġube falan olabilir diyo…Ģimdi hani anladın mı olayı baĢka sıkıntılı Ģeylerde olmasın Ģimdi burda bi nasıl biĢey yapmak lazım bilmiyorum yani niye böyle bi MALĠ ġUBENĠN BÖYLE BĠ ÇALIġMASI VAR MI FALAN FĠLAN ONU BĠ BĠRĠLERĠNĠN SORDURMASI LAZIM YANĠ ÇOKTA DĠKKAT ÇEKMEDEN”
Yukarıdaki görüĢme içeriklerinden BarıĢ GÜLER, Özgür ÖZDEMĠR ve Hikmet isimli Ģahısların takip edildiklerinden ciddi manada Ģüphe ettikleri ve katılmıĢ oldukları suç faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak Mali ġube’den veya Ġstihbarat ġube’den çekindikleri için bu Ģubelerin polisleri tarafından takip edildiklerini düĢündükleri ve dikkat çekmeden bu durumu Muammer GÜLER vasıtası ile kontrol ettirecekleri anlaĢılmıĢtır. TK: 2400371723 25.10.2013 15:49 Rıza Sarraf - Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “bu adamlar biliyorsun iĢleri bu olmayan biĢeyi sana olurmuĢ gibi sunabilirler mi …yani icabında araĢtır diyeceksin sonra biĢey çıkaracak sonra biĢyeler yani ben belki kafamda kuruyorum yani ha”, Rıza Sarraf: “HAYIR KENDĠLERĠNDEN ġÜPHELENĠYORLAR ONLAR …ONLARIN ONDAN MAÇALARI DÜġEġ ATIYOR anladın mı yoksa bizle alakalı değil bize ne olacak”, Abdullah Happani: “kendilerini de geleceği falan bilinmiyordu abi nerden Ģey yapacaklar ki”, Rıza Sarraf: “ ON KERE DEDĠM KĠ BUNU ĠKĠ ÜÇ SEFER YAPAK YOK YOK BUYUR ĠġTE , nerden çıktıkları belli değil bize ne ya”, Abdullah Happani: “KENDĠ BĠLĠR ABĠ YANĠ BĠZĠM YAPABĠLECEĞĠMĠZ BĠġEY YOK GÖRÜNTÜLEYEN ADAMA NE DĠYECEN KĠ ”, Rıza Sarraf: “KAÇ KERE UYARDIM BEN
KENDĠSĠNĠ ĠKĠ PARTĠ YAPALIM BĠLMEM NE YAPALIM YARIMINA BĠLE GERĠ DÖNDÜLER BÖYLE BĠR SAÇMA BĠRġEY OLABĠLĠR MĠ YA GĠT ANASINI SATAYIM BĠR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BĠTĠYOR AMINA KOYUM ”, Abdullah Happani: “YANĠ NE ZAMAN GELSEN NE KADAR ĠSTĠYORSAN ALIYORSUN ZATEN”, Rıza Sarraf: “enterasan adamlar ya bırak neyse”, Abdullah Happani: “ Ģeyse abi öyle
birĢeyden ġÜPHELENMEġĠSE ARAġTIRSIN KENDĠ BULAMAZSA BĠZ NE YAPABĠLĠRĠZ ”, Rıza Sarraf: “kendi için ben zaten aradım dedim BĠZLE BĠR ALAKASI YOK SĠZĠNLE ALAKALI”, Abdullah Happani: “KENDĠ UĞRAġSIN O ZAMAN” Rıza Sarraf: “tabi canım bize ne .....canım bizim bir Ģeyimiz yok kendisi baksın” GörüĢmeden, Ģahısların kendilerinden para almaya gelen BarıĢ Güler ve Özgür Özdemir isimli Ģahısların teknik takip altında olduklarını düĢündükleri, Rıza Sarraf’ın “ KAÇ KERE UYARDIM BEN KENDĠSĠNĠ ĠKĠ PARTĠ YAPALIM BĠLMEM NE YAPALIM YARIMINA BĠLE GERĠ DÖNDÜLER BÖYLE BĠR SAÇMA BĠRġEY OLABĠLĠR MĠ YA GĠT ANASINI SATAYIM BĠR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BĠTĠYOR AM INA KOYUM” ifadeleri ile Muammer 12
GÜLER ve BarıĢ GÜLER’in paraların tek seferde gitmesini istediği ancak Rıza SARRAF’ın iki parti olarak göndermek istediği, takip edildikleri Ģüphesi oluĢunca da Rıza SARRAF’ın ciddi manada rahatsızlık duyduğu Abdullah HAPPANĠ’nin de “yani ne zaman gelsen ne kadar istiyorsan alıyorsun zaten ” ifadeleri ile Muammer ve BarıĢ GÜLER’in ne zaman ne kadar istese aldıklarını vurguladığı anlaĢılmıĢtır. Ertesi gün, TK: 2402400667 26.10.2013 17:30 BarıĢ GÜLER-Muammer GÜLER görüĢmesinde Muammer Güler: “BarıĢ gelecek bugün onlarla bi konuĢun bakalım ne”, BarıĢ Güler: “evet Ġzmirdeyimde ben Ģey Özgürle bir araya gelecekler Özgürle, konuĢcaklar”, Muammer Güler: “BEKLĠ SENĠ DE DINLEYEN VARSA ”, BarıĢ Güler: “ÖZGÜR‟Ü DE DĠNLĠYOR OLABALĠRLER …ben Tunç‟u uyardım ben ben Tunç Tunç‟u uyardım yani ġafak‟ın kuzenini”, Muammer Güler: “YANĠ HAYIR ARTIK O ġEYĠ BARIġ SENLE KONUġCAK O ġEYĠ ARTIK O ġEKĠLDE YAPMAYIN KESĠNLĠKLE”, BarıĢ Güler: “biliyorum biliyorum biliyorum”, Muammer Güler: “tamam oğlum tamam peki BEN ONU ARAġTIRACAM ONUN KĠM OLUP OLMADIĞINI … dikkat ol oğlum … TELEFONDA DA DĠKKAT OLUN”, BarıĢ Güler: “tamam baba”, Muammer Güler: “kendisiyle konuĢurken de dikkatli olun ” Yukarıdaki görüĢmeyi teyit eden bu görüĢmede de Muammer GÜLER’in “YANĠ HAYIR ARTIK O ġEYĠ BARIġ SENLE KONUġCAK O ġEYĠ ARTIK O ġEKĠLDE YAPMAYIN KESĠNLĠKLE” ifadeleri
ile bundan sonraki para alıĢveriĢlerini bu Ģekilde yapmalarını istemediği, DanıĢmanı (ĠçiĢleri) BarıĢ’la bu konuda kendisine haber göndereceği, ayrıca bu görüĢmeden sonraki tarihlerde de para geleceğinin üstü kapalı ifade edildiği, Muammer GÜLER’in oğlu BarıĢ GÜLER’i hem fiziki takipler konusunda hem de teknik takip (telefonlar) konusunda uyardığı, örgütün adli takibe karĢı koyma faaliyetlerine katkıda bulunduğu anlaĢılmıĢtır. GörüĢmelerde geçen “ONU YAPACAĞIMIZ BĠR Ġġ VAR HAFTA HAFTA ĠÇERĠSĠNDE ÖZGÜR BEY‟E TELEFON ETTĠRECEĞĠZ OFĠSE GELĠYORUM DĠYE…ÖZGÜR BEY ORAYA GĠDERKEN BĠZ O CĠVARI TUTACAĞIZ ONLARDAN BĠRĠ GELĠYORSA ONLAR DEMEK KĠ ġEYDĠR YANĠ ONLARDAN BĠRĠNĠ ALIRSAK POLĠS YA DA GASPÇI OLDUĞU BELLĠ OLUR…BUNU BĠZ OFĠSE HAFTAGĠDECEK ĠÇĠ ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTĠRECEZ TUTACAZ OFĠSE GELĠYORUZ DĠYE ÖZGÜR BEY GĠDERKEN BĠZ O SOKAKLARI YANĠ BU ÖZGÜR BEY‟ĠN TELEFONUNU DĠNLEYĠP POLĠS MĠ GELĠYOR YOKSA GASPÇI MI GELĠYOR ONU ÖYLE ANLAYACAĞIZ” Ģeklindeki planlarından, Ģüphelilerin kendilerini takip eden polisleri deĢifre etmek için “3. Göz” diye tabir edilen “takipçileri takip etme” giriĢimlerinde bulunacakları anlaĢılmıĢ, yukarıdaki belirtilen hususlardan ötürü böyle bir çalıĢmanın, ġube Müdürlüğümüze Ģüpheliler ile ilgili bir çalıĢma yapılıp yapılmadığını gayri resmi olarak soran Ġstihbarat ġube Müdürlüğü tarafından yapılabileceği Ģüphesi hasıl olmuĢtur. Bunun üzerine, adli soruĢturmaya karĢı böyle bir deĢifre çalıĢmasının olup olmadığını teyit etmek maksadıyla yapılan bir uygulamada; TESPĠT ÇALIġMASI CMK 135 kapsamında yapılan teknik takip çalıĢmalarından soruĢturmanın deĢifre edilmesi amacıyla hedeflerin ev ve iĢyerleri çevresinde tedbirler aldırılacağı anlaĢılması üzerine 11.11.2013 günü saat:13.30 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi No:9 -11 Kanlıca/ Beykoz adresine gidilmiĢtir. Sonradan yapılan araĢtırmalarda emniyet aracı olduğu ve ĠSTĠHBARAT ġUBE aracın MÜDÜRLÜĞÜ uhdesinde bulunduğu tespit edilen ZP kaldırımında, 7334 plakalı Toyota Auris marka No:9-11 numaralı kapıyı görecek Ģekilde yolun 34 karĢı park halinde beklediği görülmüĢtür.
13
ĠçiĢleri söylemesinin Bakanı Muammer Rıza SARRAF ile aralarında gerçekleĢen rüĢvet iliĢkisiniBöylece, araĢtıracağını üzerine,GÜLER’in Ġstanbul Ġstihbarat ġube Müdürlüğü’nün, gizlilik ilkeleriyle yürütülen soruĢturmamızı deĢifre etmeye yönelik giriĢimlerinin olduğu belirlenmiĢtir. *** Yapılan çalıĢmalarda, Muammer GÜLER ile yapılan rüĢvet anlaĢması karĢılığında verilen paraların haricinde, Rıza SARRAF tarafından, rüĢvete dair eylemlerde aracılık yapan ve parayı teslim alma eylemlerini organize eden BarıĢ GÜLER‟e “danıĢmanlık” adı altında aylık ödeme yapıldığı anlaĢılmıĢtır. Yapılan eylemlerin (mesela Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Rıza SARRAF‟ın ihbar edilmesini koordine ettiği için sürülmesi eyleminin) muhteviyatına bakıldığında, BarıĢ GÜLER‟in Rıza SARRAF‟tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüĢvetten değil danıĢmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir) karĢılığında koordine ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüĢvet karĢılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danıĢmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiĢ, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvet iliĢkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama giriĢimi olduğu anlaĢılmıĢtır. RüĢvete dair eylemlerin bazılarında, konunun öncelikle Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında görüĢülerek maddi menfaate (belli bir fiyata) bağlandığı, anlaĢmanın gerçekleĢtiği, akabindeki iĢlemlerin Maummer GÜLER‟in talimatları ile gerçekleĢtiği, BarıĢ GÜLER‟in ise iletiĢimde aracılık ettiği veya eylemlerin kısmi takibini yaptığı anlaĢılmıĢ ve eylemin gerçekleĢmesinden sonra da paranın yine BarıĢ GÜLER‟ın organizatörlüğünde alındığı anlaĢılmıĢtır. Bu Ģekilde olmayan eylemlerde ise; Rıza SARRAF‟ın durumu önce BarıĢ GÜLER‟e bildirdiği, BarıĢ GÜLER‟in de Muammer GÜLER‟e bildirdiği, akabindeki iĢlemlerin ise bizzat 14
Muammer GÜLER‟in talimatları ile gerçekleĢtiği ve eylemin gerçekleĢmesinden sonra da paranın yine BarıĢ GÜLER‟ın organizatörlüğünde alındığı anlaĢılmıĢtır. Her iki eylem Ģeklinde, BarıĢ GÜLER ve elemanlarının, Muammer GÜLER ve Rıza SARRAF arasında rüĢvete aracılık ettikleri anlaĢılmıĢtır. BarıĢ GÜLER‟in, “danıĢmanlık” adı altında ĠçiĢleri Bakanı olan babası Muammer GÜLER‟in nufüzunu ve geliĢtirdiği rüĢvet iliĢkisinden nemalanmayı bir fırsat bildiği ve bunu kullandığı yönünde gayet açıklayıcı mahiyetteki TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 BarıĢ Güler – Tahsin görüĢmesinde; Tahsin: “sen napıyosun”, BarıĢ Güler: “iyi abi Allah‟a Ģükür koĢturmaca danıĢmanlık yapıyorum”, Tahsin: “nasıl paraları sayıyor musun”, BarıĢ Güler: “...yok abi daha yok yüz yüze görüĢürüz yüz yüze görüĢürüz … BU DÖNEMLE ALAKALI BĠġEY YOKSA BU DÖNEMDE OLMASA YÜZÜMÜZE BAKARLAR MI YA BĠLĠYOSUN ”, Tahsin: “dediğin doğru o Ģeyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahsızlar hatırlıyorum ben ”, BarıĢ Güler: “tabi tabi… ha hu diyolar randevu ....”, Tahsin: “OLSUN SEN DE UYANIK GEÇĠN DE NE ġĠMDĠ NE YAPARSAN KARDIR BOġVER SEN DE HAKKIN”, BarıĢ Güler: “tabi öyle aynen öyle aynen öyle” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in “danıĢmanlık” ve bu yolla para kazanmayı, babasının ĠçiĢleri Bakanı olmasının sağladığı “DÖNEMSEL” nüfuzdan nemalanma (fırsat) olarak tanımladığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, Muammer GÜLER‟in rüĢvete dair eylemlerde iletiĢim için Rıza SARRAF‟ı BarıĢ GÜLER‟e, BarıĢ GÜLER‟i de Rıza SARRAF‟a yönlendi rmek suretiyle, BarıĢ GÜLER‟in bu iĢlemlerdeki iĢlevine karĢılık “danıĢmanlık” adı altında ayrıca maddi menfaat temin etmesi ise; Muammer GÜLER açısından kendisinin haricinde, ayrıca BarıĢ GÜLER için de maddi menfaat sağladığı, BarıĢ GÜLER açısından ise rüĢvete aracılıktan kendisine ayrıca maddi menfaat sağladığı anlamına geldiği değerlendirilmiĢtir. *** adı geçen firmaların, temelini örgüt lideri Rıza SARRAF‟ın kurduğu uluslararası iĢlemlerSoruĢturmada zinciri içerisinde Çin basamağının oluĢturduğu bu firmalara Ġran‟dan gerçekte olmayan ihracatlara dair ödemele r yapılıp, aynı Ģekilde yine bu firmaların hesabından Türkiye‟deki paravan/gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi altında aynı paranın gönderildiği, yani bu paravan firmaların sahtecilik eylemlerinin kaynağı olduğu, referans mektubu yazma hususunun ise bu firmalar üzerinden hayali iĢlemlerle para vurdurulduğunun Çin açısından incelenmesinin gündeme gelmesi üzerine; usulsüzlüklerin örtbas edilmesi gereksiniminden doğduğu gerçeğidir. Oysa ki referans mektuplarıyla Çin nezdinde bu firmaların reel faaliyet gösterdiği izlenimi oluĢturulmaya çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Bu iki husus dikkate alındığında ve firmaların hesaplarının hem Ġran hem de Türkiye‟deki iĢlemlerle ilintili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu referans mektuplarının açık bir Ģekilde suça olanak sağlama ve suçluya kefil olmak sonucunu doğurduğu değerlendirilmektedir. Bu durumun kaynağının, rüĢvet iliĢkisi ile birlikte, Muammer GÜLER ve yönlendirmesiyle hareket eden BarıĢ GÜLER‟in, her talebine cevap verdikleri Rıza SARRAF‟a karĢı duydukları örgütsel aidiyetleri ile açıklanabileceği değerlendirilmiĢtir. *** TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ABĠNĠN HESABInın aĢagı yukarı biliyor musun”, Abdullah Happani: “abi tam bilmiyorum en so n baktıgımzda Ġki Milyon küsürdü galiba ama daha sonra ne yaptı”, Rıza Sarraf: “TL vardı ya 4 küsür”, Abdullah Happani: “ĠKĠ MĠLYON KÜSÜR DOLAR YAPIYORDU ABĠ DOLARA ÇEVĠRMĠġTĠK YANĠ 4 KÜSÜR TL VAR EVET ”, Rıza Sarraf: “sonra oldu ya bi sürü Euro oldu öbürü oldu …gıdaya geçmedin mi ona”, Abdullah Happani: “yoo gıdayla ilgili hiç biĢey geçmedim ben ona” ,Rıza Sarraf: “ABĠ HESAPLIYODUK YÜZDE BĠR BANKA ALIYOR BĠNDE BEġ ONA VERECEN BĠNDE 3 4 ÖBÜRÜNE VERĠRĠZ DĠYE ”, Abdullah 15
Happani: “ha yok hayır ben SADECE SÜLEYMAN‟A VERĠYORSUN ZANNEDĠYORUM ONU”, Rıza Sarraf: “YO YO HAYIR GIDA DA VERECĞĠZ”, Abdullah Happani: “geçmedim abi daha onları geçmem lazım”, Rıza Sarraf: “tamam onları geçersin tamam … fiyatını kendin ayarla … yani BAK 4 GEÇ 3 GEÇ … ONA GÖRE GEÇ AMA” GörüĢmeden, altın ihracatı olarak icra edilen sistemden transit gıda ticareti sistemine geçiĢten sonra, Abdullah Happani’nin altın haricindeki gıda sistemi için (Abi) Zafer ÇAĞLAYAN’a değil artık sadece Süleyman ASLAN’a gelen paradan komisyon verildiğini zannettiği, Rıza SARRAF’ın da bu yeni sistem için de Hem Zafer ÇAĞLAYAN’a hem de Süleyman ASLAN’a komisyon verileceğini, Zafer ÇAĞLAYAN için transit gıda ticaretine konu gelen paranın %0,3 -0,4 oranında rüĢvet verileceğini söylediği, bu Ģekilde Rıza Sarraf, Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan maddi menfaat odaklı bir organizasyon içerisinde bilinçli bir Ģekilde hareket ettikleri anlaĢılmıĢtır. TK.2279608789 - 23.08.2013 15:46 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Apo bu hesap kitapda bir dönem abiye hiç birĢey girmemiĢtin ya onları geriye dönük düzelttin mi hiç düzeltmedin mi ”, Abdullah Happani: “düzelttim abi daha sonra o Ģeyin…TABĠ O GIDALARI ĠLK BAġLADIĞIMIZ DÖNEMDE GĠRMEMĠġTĠM SEN SÖYLEDĠKTEN SONRA DÜZENLEDĠM”, Rıza Sarraf: “tamam düzelttin…tamam yani BAKTIRSA KONTROL ETTĠRSE HEPSĠ DOĞRU ”, Abdullah Happani: “TABĠ TABĠ AMA ġEY ĠġTE GIDALAR BAġLADIĞINDAN BERĠ 4‟LE GĠRDĠM HA ONU KARIġTIRMAYALIM DA ĠCABINDA O DAHA ÖNCE 5‟TĠ” GörüĢmeden, Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN’a; Ġran’ın parasını altın ihracatıyla döndürme iĢlemlerinde Rıza SARRAF’a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,5, Ġran’ parasını sahte evraklarla yapılan transit gıda/ilaç ticareti iĢlemlerinde de Rıza SARRAF’a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,4 arasında rüĢvet verildiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmede dikkat çekici bir durumunda, Abdullah HAPPANĠ’nin “ baktırsa kontrol ettirse hepsi doğru” Ģeklinde Zafer ÇAĞLAYAN’ın transit gıda ticaretine konu yurtdıĢından ne kadar para geldiğini kontrol ettirmesi durumunda %0,4 oranında para verildiğini doğrulayabileceği ni, verdikleri para da eksiklik olmadığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Verilen rüĢvetin belli bir komisyon oranı sistemiyle hesaplandığına dair, Yapılan çalıĢmalarda; TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “raporları ben nasıl alabilirim bana raporlar lazım taĢlar orda diyorsun … YANĠ BU EXCEL ne verdik ne aldık”, Abdullah Happani: “ ben mail attım sana rapor halinde değil ama rakamlarla …VERĠLENLERĠ DETAYLI HANGĠ TARĠHTE NE VERMĠġSEK … O GELENĠ TOPLU OLARAK VERDĠM SANA YANĠ ROYALE ġU KADAR TL GELMĠġ ġU KADAR EURO GELMĠġ SAFĠR‟E ġU KADAR TL GELMĠġ ġU KADAR EURO GELMĠġ ”, Rıza Sarraf: “ORDA BĠRAZ RAKAMLARLA OYNAMAMIZ LAZIM KĠ O BĠNDE 4 BĠNDE 5‟Ġ BEN ANLATAMAM BEN ġĠMDĠ ANLADIN MI… ABDULLAH BU GÜNE KADAR 37 FĠLAN MI VERMĠġĠZ”, Abdullah Happani: “36 BUÇUK ĠKĠSĠNĠ ġEYE VERMĠġĠZ ĠġTE”, Rıza Sarraf: “34 VERMĠġĠZ YĠNE AZ DEĞĠL KĠ …EURO mu bu”, Abdullah Happani: “EURO evet”, Rıza Sarraf: “50 yeĢil yapar ya”, Abdullah Happani: “tabi canım ciddi bir rakam”, Rıza Sarraf: “cık cık cık cık ABĠ SONUÇTA cık ne düĢünüyosun”, Abdullah “BĠLMĠYORUM DÜġÜNECEK BĠRġEY YOK YANĠHappani: ”, Rıza Sarraf: “hayır VERMESEYDĠK OLURVERMĠġĠZ MUYDU sence”, Abdullah Happani: “ZOR OLURDU YANĠ”, Rıza Sarraf: “biz yapamazdık BĠZE YAPTIRMAZLARDI”, Abdullah Happani: “BĠZE YAPTIRMAZLARDI EVET ÖYLE BĠR DURUM VAR BAġKASININ KANALI ĠLE YAPMAK DURUMUNDA KALIRDIK O DA BÖYLE RAHAT OLMAZDI YANĠ”, Rıza Sarraf: “doğru al iĢte kıçı kırık Ahmetler Ģey ”, Abdullah Happani: “aynı aynı evet” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’a gönderdiği rüĢvetlere iliĢkin tutulan excellerden ve bindelik oranın gözükmesi için firmalarının Halk Bankasındaki hesabına gelen paraların tutulduğu excel (mahkeme kararı ile alınmıĢtır) hakkında konuĢtukları, buna göre, 16
Rıza Sarraf’ın, legal faaliyetlerinin haricinde Ġran’ın parasını döndürmek ve altın ihracatı için kullandığı Royal Denizcilik ve Safir Altın isimli firmalarının banka hesaplarına aktarılan paraların binde 4-5’i (%0,4-%0,5) arasında komisyonun Ekonomi Zafer Çağlayan’a rüĢvet olarak verildiği, 29.03.2012 tarihine kadar Zafer Çağlayan’a (bunun içinde o zamana kadar Süleyman Aslan için verilen rüĢvetlerinde dahil) yaklaĢık 34.000.000,00 (Otuz Dört Milyon) Euro civarında rüĢvet verildiği, Bu kadar rüĢvetin verilmemesi durumunda Ģüphelilerin icra ettikleri sisteme müsaade edilmeyeceğini, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan kastedilerek, rüĢvet vermeden bu iĢlemlerin yapılamayacağını, hatta rakipleri Taha Ahmet Alacacı’nın kendileri gibi böyle güçlü bir iliĢkilerinin olamamsı sebebiyle aynı sistemi yapamadığını söyledikleri anlaĢılmıĢtır. *** Yapılan çalıĢmalarda, Rıza SARRAF‟a ait firmaların Halk Bank hesabına gelen paranın, (elle tutulur) fiziki altına dönüĢtürülerek ihracatla Ġran‟a veya Dubai‟ye gönderilmesi ile Rıza SARRAF
ile Zafertakip ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet iliĢkisinin direk kapsamında doğru orantılı olduğu anlaĢılmıĢtır. Teknik çalıĢmalarında, Rıza SARRAF‟ın bu eylemler Halk Bankasında hesap değiĢtiren (Rıza SARRAF‟ın Halk Bank‟taki firma hesabına gelen) paranın %0,4 -%0,5‟ini, Zafer ÇAĞLAYAN‟a rüĢvet olarak gönderdiği, Ģahıslar arasında bu Ģekilde fiili birliktelik ve bir rüĢvet anlaĢması olduğu anlaĢılmıĢtır. 2012 yılının ilk aylarından itibaren, Ġran‟a yapılan altın ihracatı ile ilgili, medyada, uluslararası finans toplumunun hassasiyeti ve bankacılık teamülleri açısından eleĢtirel yönde çıkan haberlere Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın cevap verdiği görülmüĢtür. Hatta Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben 7/8265 sayılı ve Yazılı Soru Önergesi konulu Ankara Milletvekili Sinan Aydın AYGÜN tarafından verilen 7/8265 sayılı soru önergesine2 iliĢkin cevabi yazısında özetle; Türkiye Ġstatistik Kurumu„nun (TUĠK) Mart ve Nisan 2012 aylarına iliĢkin dıĢ ticaret istatistikleri, 2012 Mart ve Nisan aylarında Ġran‟ın Türkiye‟den önemli ölçüde altın ithal etmesine iliĢkin sorulara cevap verildiği anlaĢılmaktadır. Ġhracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın medyaya yaptığı açıklamalarla veya yazılı soru önergesine muhatap olmasıyla, rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu Rıza SARRAF‟ın faaliyetlerinin sürekliliği ve deĢifre olmaması yönünde örgütsel bir sorumluluk altına girdiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında ve dijital belgelerde Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet iliĢkisinin (rüĢvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde baĢladığı, maillerdeki excel tablolalarından belirlenmiĢtir. Yani Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, uzun süredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve TBMM kapsamında soru önergesine cevap vermesi sırasında, Rıza SARRAF‟la halen rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu anlaĢılmıĢtır. Mesela, soru önergesine cevap verildiği 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟a 6 seferde toplam 8.489.500,00 (Sekiz Milyon …) Euro gönderdiği, cevabi yazının hemen akabinde de (3 gün sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde 5.000.000,00 (BeĢ Milyon) Euro gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, Ġran‟a yapılan altın ihracatı konusunda medyaya yaptığı açıklamalarının hemen akabinde, para gönderimlerinin devam etmesi de dikkat çekici bulunmuĢtur. Örneğin; 03.09.2012 (Eylül)3 tarihli haber içeriğinde Zafer ÇAĞLAYAN‟ın altın ihracatları ile ilgili ihracat baĢarısının altındaALTIN kim neĠHRACATI sebep arıyorsa arasın açıklama yaptığı veyapmaya “Bu yapılan Türkiye ihracatını devam edecek … BĠLHASSA ĠLE ĠLGĠLĠ FARKLI SÖZLERĠ SÖYLEYENLER EĞER MUTLAKA AHLAKSIZ ARIYORLARSA KENDĠLERĠ AYNAYA BAKSINLAR AHLAKSIZIN KĠM OLDUĞUNU KENDĠLERĠ
03.07.2012 tarihli yazılı soru önergesi, EriĢim Tarihi 10.12.2013 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107958 3 “Fren balatalarından koku geliyor” Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/-fren-balatalarindan-koku-geliyor/ekonomi/ekonomidetay/03.09.2012/1590676/default.htm, EriĢim Tarihi 15.12.2013 2
17
GÖRÜRLER.” Ģeklinde kamuoyunun altın ihracatıyla ilgili Ģüphelerini bertaraf etmeye yönelik
söylemlerde bulunduğu ve altın ihracatlarının devam edeceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Bu haberlerin akabinde, 11.09.2013 günü Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟a 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Euro gönderdiği anlaĢılmıĢtır. *** TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “SENĠN VERDĠĞĠN RAPOR VAR YA …O RAPORU BEN VERDĠM O ĠNCELEMĠġ …EURO OLARAK DĠYOR KĠ ALDIKLARIMIZA BĠR 10 KAĞIT FARK VAR DĠYOR”, Abdullah Happani: “10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü”, Rıza Sarraf: “ ABĠ SENĠN SĠZĠN YAZDIĞINIZDAN BEN 10 DAHA AġġAĞI ALDIM DĠYOR”, Abdullah Happani: “ABĠ VERDĠĞĠ TARĠHLERĠ FALAN SADIK BĠLMĠYOR MU”, Rıza Sarraf: “biliyor”, Abdullah Happani: “E TAMAM YANĠ ONUN HESABI KĠTABI BELLĠ HANGĠ TARĠHTE NE VERDĠĞĠMĠZ BELLĠ BĠZĠM”, Rıza Sarraf: “Ģöyle var mesala Süleyman‟a vermiĢiz ona geçmiĢisizdir”, Abdullah Happani: “zaten Ġki Milyon Süleyman‟a verdiğimiz para …he Ģeyleri falan da çıkarmadıysan bir küsür falan da o çıkar saatçi Yusuf falan …adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize”, Rıza Sarraf: “ben yırtım attım diyor”, Abdullah Happani: “ABĠ HANGĠ TARĠHTE BU ADAMA NE GÖNDERMĠġĠZ O ġEKĠLDE ÇIKMIġIZ YANĠ TOPLU BĠR ġEY YOK MESALA ATIYORUM ĠġTE 1. AYIN 18‟ĠNDE 3 MĠLYON PARA GÖNDERMĠġĠM ADAMA 1.AYIN 18‟ĠNDE BU ADAMIN CARĠ HAREKETĠNDE 3 MĠLYON ÇIKIġ VAR ZATEN ġEYĠNDE SADIK‟IN DA O TARĠHTE GĠTTĠ NE ĠLE GĠTMĠġSE UÇAKLA OTOBÜSLE ġEYLE BELLĠDĠR YANĠ ”, Rıza Sarraf: “Sadık‟tan öncede kim gidiyordu Ümit gidiyordu”, Abdullah Happani: “ Ümit‟in götürdüğü iki tane 700 Bin para abi baĢka biĢey değil ki”, Rıza Sarraf: “abi yok HEPSĠNE ONAY ALDIM BEN”, Abdullah Happani: “KENDĠSĠNDEN okey alıyorsun sen de mi”, Rıza Sarraf: “alıyorum onda sıkıntımız yok ya ” GörüĢmeden, Zafer Çağlayan’ın Rıza Sarraf’ın kendisine verdiği Excel dökümünde görünenden 10 Milyon Euro daha az aldığını iddia etmesi üzerine, Rıza Sarraf’ın bu durumu para teslimini organize ederek
listeyi tutan Happani’ye sorduğu, de günüyle, miktarıyla verdikleri tümAbdullah paranın kayıtlı olduğunu, hesaptaAbdullah yanlıĢlıkHappani’nin olmadığını söyleyip parayı kuryesiyle, teslim alan Salih Kaan Çağlayan’ı kastederek “adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize” dediği, böylece Zafer Çağlayan’a gönderilen paraların “adamı” olarak eylemlere iĢtirak eden Salih Kaan Çağlayan’a teslim edildiğini söylediği (Ankara’ya giden paraların Salih Kaan Çağlayan’a teslim edildikten sonra Zafer Çağlayan’a bilgi verildiğine dair Bkz; TK.2292387889), Rıza Sarraf’ın da “hepsine onay aldım ben” diyerek verilen her bir para için “birebir” hatlardan iletiĢimle paranın teslim alındığına dair (kendisinden) Zafer Çağlayan’dan onay aldığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN‟ın arasında rüĢvet iliĢkisinin baĢlaması Zafer ÇAĞLAYAN‟ın sayesinde gerçekleĢtiği, bu yeni fiili birlikteliğin Zafer ÇAĞLAYAN tarafından oluĢturulduğu ve bu yeni rüĢvet iliĢkisinin Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet sistemi ile aynı olduğu anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN‟ın 06.10.2012 tarihindeki buluĢmalarından sonra, Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN‟ın buluĢarak görüĢtükleri, bu görüĢmeden sonra; TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Süleyman beyin yanındaydım Ģimdi çıktım … BURASI ABĠ GĠBĠ TAMAM
… ABĠ AYARDA TAMAM ORASI… ABĠ AYARINDA HEM DE O SĠSTEMDE YANĠ” Abdullah Happani: “he tamam peki Ģey mi adamların iĢlerini halledecek mi” Rıza Sarraf: “TABĠ TABĠ HER ĠġĠMĠZĠ BĠZĠM HER ĠġĠMĠZĠ HALLEDECEK BĠZĠM OLDUĞUMUZ ” Abdullah Happani: “e tamam o zaman ONA FARKLI BĠR ġEY MĠ KULLANMAK LAZIM” Rıza Sarraf: “yok ya ben anlamam” Abdullah Happani: “hayır anladım da BĠZĠM MEVCUTU KULLANIRSAK ABĠ BĠLMEYECEK MĠ” Rıza Sarraf: “BĠLECEK ABĠYE ONU DA YAPIYORUZ DĠYECEĞĠM VERĠYORUZ … ABĠYE SÖYLEDĠM O BENĠ ÇAĞIRDI ZATEN O KENDĠSĠ YOL VER DEDĠ” Abdullah Happani: “hee tamam o zaman … iyi ya hayırlısı açsınlar kanalıda 18
adamların iĢini halletsin de Ģey ABĠ ĠLE MĠ GÖRÜġTÜN BUGÜN” Rıza Sarraf: “HEE” Abdullah Happani: “o Ģeye GĠTME SEBEBĠNĠZ OYDU YANĠ ” Rıza Sarraf: “he he” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın kuracağı yeni sistem içerisinde Halk Bankası’nın kullanılacağı, bunun için önce Zafer Çağlayan ile buluĢtuğu, daha sonra aynı gün Zafer Çağlayan’ın yönlendirmesi ile Süleyman Aslan ile buluĢarak görüĢtüğü, bu görüĢmede; Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasında rüĢvete dair anlaĢmanın gerçekleĢtiği, “ burası abi gibi tamam” diyerek bu anlaĢmanın Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki rüĢvet iliĢkisi (rüĢvet sistemi) gibi olduğu, Bu anlaĢmaya göre Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’a Zafer Çağlayan’a verildiği gibi (aynı sistemde) yurtdıĢından gelen paranın belli bir oranında komisyon (rüĢvet) verileceği (“ abi ayarında hem de o sistemde yani”), Verilecek rüĢvet karĢılığında Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgütün Halk Bankasındaki iĢlemlerinin/iĢlerinin hepsini halledeceği (“her iĢimizi bizim her iĢimizi halledecek bizim olduğumuz”) anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, görüĢemeden Süleyman Aslan’a ihracat ödemesi altında yapılacak bu havalelerle ilgili Rıza Sarraf’a yol vermesini, Zafer Çağlayan’ın söylediği ( abiye söyledim o beni çağırdı zaten o kendisi yol ver dedi) ve Süleyman Aslan’a verilecek paranın Zafer Çağlayan’a verilen komisyon (rüĢvet) içerisinden verilmesi durumunun Zafer Çağlayan’a bildirileceği ( bilecek abiye onu da yapıyoruz diyeceğim veriyoruz) anlaĢılmıĢtır. BaĢka bir görüĢmede, TK:1706708821 - 08.10.2012 14:28 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “Rıza bey, Ģimdi ekiple beraberiz … sayın bakanla filan beraberdik O DÜNKÜ KONUġTUĞUMUZ ġEKĠLĠYLE BEN KONUYU SAVUNDUM ONLARI YAPMIYORUZ DEDĠ HER ġĠRKETE HESAP AÇMA ĠġLEMĠ YAPMA FĠLAN FAKAT MEVCUT SĠSTEM ÜZERĠNDEN PARA GETĠRME GÖTÜRME ĠġĠNDE SĠZĠN HAZIR OLDUĞUNUZU ĠġARET ETTĠM ĠSMĠNĠZĠ SÖYLEMEDĠM AMA SĠZĠ ĠġARET ETTĠM BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ YÖNTEMLERLE BU ġEY ÖDEMESĠNĠ YAPABĠLĠRSĠNĠZ DEDĠK”, Rıza Sarraf: “evet gazı da Ģeyi söyleyecem bizim sermayenin likit durumu gaza yeterli değil diyor Ġran” GörüĢmeden, Süleyman Aslan’ın bakanla (muhtemelen Ali Babacan’la) yaptığı görüĢmede, Rıza Sarraf’la daha önceden anlaĢtıkları bir Ģekilde, petrol ödemelerine dair para transferleri iĢinde Rıza Sarraf’ın kullanılabileceğini iĢaret ederek konuyu savunduğunu söylediği, böylece Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf’la yaptıkları anlaĢma doğrultusunda hareket etmeye baĢladığı anlaĢılmıĢtır. TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “PAZAR GÜNÜ LEVENT‟ĠN PATRONUNA ĠKĠ YOLLAYACAĞIZ HA HAZIRLA”, Abdullah Happani: “tamam oldu ayarlarım ben”, Rıza Sarraf: “ ONU SONUNDA ġEY YAPTIM … bu bize lazım bu adam sonuçta … bu bize orda olduğu müddetçe yeter adam lazım iĢte bize”, Abdullah Happani: “tabi ki”, Rıza Sarraf: “ BENCE ABĠNĠNKĠNDEN DAHA ÖNEMLĠ BUNUN KĠ”, Abdullah Happani: “ya muhakkak O DA FARKLI BĠR ÖNEME SAHĠP YA ġĠMDĠ ONUN SAYESĠNDE DE BÖYLE HER YERE ĠġTE RANDEVU ALIP ġUNU YAPIP BUNU YAPIP GĠDEBĠLĠYORUZ”, Rıza Sarraf: “O AYRI BAġKA YANĠ TAMAM DA BU DA BAġKA AMA YANĠ BU“tabi ĠSTEDĠĞĠ ”, Abdullah Happani: daha etkili olur”, Rıza Sarraf: tabi iyiGĠBĠ oldu TOP bu …OYNATABĠLĠR değer bu”, Abdullah Happani: “tabi ki“tabi bununla yani her türlü Ģey yapabilirsin abi iĢte Ģu Ģöyle oluyor bu böyle oluyor”, Rıza Sarraf: “ ÇÖPE GĠDEN ÇÖPE GĠDEN PARA ġEY DEĞĠL BU YANĠ ”, Abdullah Happani: “yo yo ya o muhakkak değil”, Rıza Sarraf: “ya Ģimdi mesela bunlar gelmiĢ Ġran tamam mı burda bütün hani bize ödemeleri yapıyoruz ya dirhem o bu Ģu … tamam mı direk yapmak istiyorlardı bunlar topu taça attı Ziraat‟le Vakıf‟ı devre dıĢı bıraktı”, Abdullah Happani: “HALLEDEBĠLECEK MĠ O OLAYI”, Rıza Sarraf: “YANĠ YÜRÜYÜN GĠDĠN DĠYO”, Abdullah Happani: “iyi abi hayırlısı yani sonuçta dediğin gibi gerekli yani kesinlikle lazım bir adam”, Rıza Sarraf: “dur bakalım bu da tamam TAġLARIMIZ OTURUYOR YAVAġ YAVAġ YERĠNE de bir iĢ hızlanaydı… SEN NE 19
DĠYORSAN DĠYO ÖYLE YAP YA O KIVAMA GEÇTĠK HAHAH ”, Abdullah Happani: “iyi ya hayırlısı”, Rıza Sarraf: “insan iliĢkilerden sorumluyum da ben insan iliĢkilerinden” (“Levent’in patronu”ndan kastın Halk Bankası’nda Genel Müd. Yrd. Levent Balkan’ın üstü olan Genel Müdür Süleyman Aslan olduğu, “Abi” de Zafer Çağlayan’dan bahsedildiği anlaĢılmaktadır) GörüĢmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasındaki rüĢvet anlaĢmasının net bir Ģekilde tamama erdiği (“onu sonunda Ģey yaptım”), buna göre; Ġlk etapta 14.10.2012 Pazar günü Süleyman Aslan’a 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Euro gönderileceği, Rıza Sarraf’ın, Süleyman Aslan’a verilecek paranın Zafer Çağlayan’a verilecek paradan daha önemli olduğunu düĢündüğü, Ģahsın kendileri için istediği gibi iĢlem yapabileceğini, bu sebeple Süleyman Aslan’a verilecek paranın boĢa giden para olmayacağını söylediği, ( “bence abininkinden daha önemli bunun ki” “bu istediği gibi top oynatabilir” “çöpe giden para Ģey değil bu yani”) Süleyman Aslan’ın, sağlanacak maddi menfaat karĢılığında Rıza Sarraf’ın eylemlerine (iĢlemlerindeki
usulsüzlüklere) göz yumacağı, “yani yürüyün gidin diyo” “sen ne diyorsan diyo öyle yap ya o ” kıvama geçtik hahah Rıza Sarraf’ın, Zafer Çağlayan’la mevcut olan rüĢvet iliĢkisinden sonra Süleyman Aslan’la da rüĢvet iliĢkisi kurularak, suç iĢlemek amacıyla kurduğu örgütün yeni eylemlerine baĢl amak için, nüfuzunu ele geçirmenin gerekli olduğuna inandıkları kamu görevlilerini satın almalarını “ taĢlarımız oturuyor yavaĢ yavaĢ” diyerek betimlediği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın, Zafer ÇAĞLAYAN‟la mevcut olan rüĢvet iliĢkisinden sonra Süleyman ASLAN‟la da rüĢvet iliĢkisi içine girerek, suç iĢlemek amacıyla kurduğu örgütün yeni eylemlerine baĢlamak için, nüfuzunu ele geçirmenin gerekli olduğuna inandıkları kamu görevlilerini satın almalarını “taĢlarımız oturuyor yavaĢ yavaĢ” diyerek betimlediği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan görüĢmede Rıza SARRAF‟ın verilen yüksek miktarlardaki paralar için “ÇÖPE GĠDEN PARA DEĞĠL” Ģeklindeki tabirinden, kamu görevlilerine verilen bu paraların boĢa gitmediğini karĢılığını aldıklarını söylediği anlaĢılmıĢtır. Sadece bunun bile bahse konu rüĢvet anlaĢmasını (örgütün çeĢitli menfaat talepleri karĢılığında kamu görevlilerinin maddi menfaat sağlandığını) yeterince izah ettiği düĢünülmektedir.
*** ÇAĞLAYAN‟ın rüĢvete ve diğer suça konu Rıza SARRAF ile Ekonomi Bakanı Zafer görüĢmelerini, teknik takip çalıĢmalarına karĢı koymak için, birebir 4 kullanmak için ayarladıkları ve 1‟den baĢlayarak numaralandırdıkları GSM hatları ile mesajlaĢarak yaptıkları, Zafer ÇAĞLAYAN ve Rıza SARRAF‟ın önceden kod numarası vermiĢ oldukları bu telefon hatlarını birebir kullandıkları, Aynı Ģekilde Zafer ÇAĞLAYAN‟ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF‟ın talimatlarına istinaden hareket eden ve rüĢvete konu paraların naklini gerçekleĢtiren (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli Ģüphelinin de önceden kodlamıĢ oldukları GSM hatları ile görüĢtükleri ve mesajlaĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Bu Ģekilde Ģüpheli Ģahısların paranın teslim edilmesi/alınması eylemlerini ve örgütün eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli çalıĢmalara karĢı önlem aldıkları, bu refleksin sadece parayı veren Rıza SARRAF ve kurye (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafından değil, parayı alan Zafer ÇAĞLAYAN ve Salih Kaan ÇAĞLAYAN tarafından da gösterilmesi, karĢılıklı rüĢvet anlaĢmasını ve suç iĢleme amacı etrafındaki fiili birlikteliği gösterdiği değerlendirilmiĢtir. Yapılan bir görüĢmde, TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüĢmesinde; Zafer Çağlayan: “O ġEY ZATEN AÇIK GERÇĠ YANIMDA DEĞĠL BENĠM”, Rıza Sarraf: “BENĠM DE DEĞĠL” Ģeklindeki telefon görüĢmesinde de önceden kodlamıĢ oldukları telefonlarının açık olduğundan ancak yanlarında olmadığından bahsettikleri değerlendirilmiĢtir. ġüphelilerin daha önceden, baĢkaları adına (genellikle örgütün alt kesimlerindeki Ģahıslar adına) aldıkları çok sayıda telefon hatlarını numaralandırıp paylaĢtıkları, akabinde de yapacakları özel görüĢmeler için bu telefonları kullandıkları ve bu telefonları sadece eĢleĢtirdikleri karĢı telefonla (birebir) kullandıkları anlaĢılmıĢtır. 4
20
TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU ABĠ 24 YOK MU”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “AÇIK AÇIK BEKLĠYORUM”, Kaan Çağlayan: “tamam abi” GörüĢmede, Ģahısların gizli görüĢmeleri “24” olarak kodladıkları özel hat üzerinden yaptıkları anlaĢılmıĢtır. TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in Kaan Çağlayan‟a gönderdiği mesajda; “Merhaba 24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC tesekkur ederım” TK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan Çağlayan‟ın (Sadık) Mohamma dsadegh Rastgarshıshehgg‟e gönderdiği mesajda; “Abi yurt disindayim cumartesi gunu hallederim” Bu mesajlardan; Ģüphelilerin 24 ile kodlamıĢ oldukları karĢılıklı GSM hattının artık kullanmayacaklarını, iptal olduğunu, bundan sonraki görüĢmelerinde 23 kodlu karĢılıklı GSM hatlarını kullanacaklarını belirtmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Rıza SARRAF, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın aralarında “birebir” Ģeklinde kodladıkları telefonlarla iletiĢime geçmeleri ve (eylemler bölümünde anlatılacağı üzere) Ģahısların rüĢvete konu para teslimi eylemlerinde bu birebir telefonları kullanmaya özellikle dikkat etmeleri, suç iĢleme amacı etrafında koordineli ve sistemli hareket sergilediklerini göstermektedir. *** TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Zafer Çağlayan: “sen naptın baĢka”, Rıza Sarraf: “iyiyim herĢey yolunda sayın bakanım … otelle ilgili uğraĢıyorum”, Zafer Çağlayan: “Süleyman aramıĢtı … bir görüĢelim diyordu ıı sen napıyorsun yarın burda mısın dönüyor musun”, Rıza Sarraf: “gece Dubai‟ye gideceğim …yarın
veya öbüronun gün döneceğim … Ģey Zafer için gidiyorum bunun fonunu yurtdıĢından ya yatırımın için gidiyorum”, Çağlayan:hani “tamam Ģimdi Süleyma n biraz getireceğim evvel aramıĢtı bir görüĢelim diye”, Rıza Sarraf: “olur ben o saat yarın sabah giderim”, Zafer Çağlayan: “ben ondan evvel olmazsa sen Ģeye de bir haber verirsen … üçümüz görüĢürüz ııı saat mesela ne bileyim 9 a çeyrek kala falan … ona göre beraber değerlendiririz”, Rıza Sarraf: “bir de abi BU GARĠBĠMĠN II ÇEKĠNCELERĠ VAR BĠRAZ SIKINTILARI VAR”, Zafer Çağlayan: “BĠR KONUġALIM ĠġTE ONU”, Rıza Sarraf: “ KISMEN ĠġTE BENLE DERTLEġTĠ DERTLEġTĠ YĠNE BEN PAYLAġIRIM O DA KENDĠSĠ GELĠR ĠFADE EDER” TK.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın bakanım kaçta inecek Sabihaya”, Onur Kaya: “5‟te Sivastan biniyor herhalde 6 çeyrek gibi falan iner” TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “sabihaya geliyorum sabahleyinde ııı biliyorsunuz kahvaltı da 8 45 gibi … aynen ben Ģeyde ıı biz size katını vereceğiz M Katında veya R Katında üçlü birĢey olacak”, Rıza Sarraf: “tamam oldu” GörüĢmelerden Süleyman ASLAN’ın gelen paranın altın ihracatıyla çıkarılması iĢlemi ile ilgili çekinceleri olduğu ve Rıza SARRAF’ın durumu Zafer ÇAĞLAYAN’a ilettiği, Zafer ÇAĞLAYAN’ın da konuyu çözmek (ikna etmek) üzere Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN’ın da bir arada olduğu üçlü bir toplantı organize ettiği (ettirdiği-özel kalemine) anlaĢılmıĢtır. TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın bakanım telefon açtılar da …yarın diyolar müsaitseler sekiz buçuk gibi görüĢelim mi derler”, Süleyman Aslan: “acil bana göre değil yani ben ... SONUÇLARINI DEĞERLENDĠRELĠM DEMĠġTĠM SAYIN BAKANA ”, Rıza Sarraf: “O ġEY GEÇEN GÜN BANA BAHSETTĠĞĠNĠZ O TEDĠRGĠNLĠK FĠLAN VARDI YA ONLARI BEN KONUġACAM 21
MESELA”, Süleyman Aslan: “yok yok baĢka konularla ilgili sizinle özel değerlendirme yapmamız gerekiyor o acelesi olmayan bir konu … AMA YANĠ BEN SĠZĠN DE BĠLMENĠZĠ ĠSTĠYORUM BAġKA KONULAR VAR HANĠ BEN GÖRÜġME YAPTIM YA AMERĠKA‟YLA”, Rıza Sarraf: “evet evet”, Süleyman Aslan: “ordaki kapsamla ilgili bi ...bi sorun yok aynen
planladığımız gibi devam ediyor diyebiliriz … ama dediğim gibi aksaklar baĢka konular var” GörüĢmeden Süleyman ASLAN’ın çekincesinin para döngüsünün Ġran’a altın ihracatıyla yapılması (tamamlanması) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafından deĢifre edilerek banka anlamında risk oluĢturacağı endiĢesi olduğu, rüĢvet iliĢkisi bağlamında menfaat birlikteliğine binaen risklerin göze alındığı anlaĢılmıĢtır. *** TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “BaĢbakanlık‟ta toplantıdaydım aradığınızda”, Rıza Sarraf: “nasıl geçti her Ģey yolunda mı”, Süleyman Aslan: “her Ģey yolunda hiç bir sorun yok gayet iyi”, Rıza Sarraf: “çok Ģükür biz de yaklaĢık o günden itibaren bir 50 Milyon Dolar ihracat yaptık ”, Süleyman Aslan: “ülke neresi”, Rıza Sarraf: “Ģey Dubai Türkiye Ģey Dubai”, Süleyman Aslan: “ Türkiye‟de yerleĢik olmayan firmaların Ģeyini de ıııı duyurularını yapıyoruz rap diye değil çünkü onun ııı baĢka sistemleri olabilir KANUNA AYKIRI OLDUĞU ĠÇĠN ORDA BÜYÜK SIKINTILAR OLUR”, Rıza Sarraf: “ONUN ÇOK FAYDASINI GÖRECEĞĠZ ÇOK FAYDASINI”, Süleyman Aslan: “ONU YAPACAĞIM BEN SĠZE BĠR SÖZ VERDĠYSEM HEPSĠNĠ YAPARIMRIZA BEY … ONU YAPACAĞIM GÖRECEKSĠN”, Rıza Sarraf: “dün biliyorsunuz yemekte misafirlerimiz vardı konuĢtuk sayın bakanlarımla hatta 3 bakanımız teĢrif ettiler yani detayları enine boyuna konuĢtuk o kadar ihtiyacımız varki yani inanın sabahtan beri oturdum bütün ekibi topladım sağdece bu 4 Milyar dolar hedefine koĢmak için elimizden geleni yapmamız lazım … çünkü sayın BaĢbakana söz verdim”, Süleyman Aslan: “evet bugünden itibaren Ģey yapıyorum ben … duyuruya ilana cıkıyorum yani bak … Ģu tarihten itibaren bunu yapamayacaksınız diyorum ”, Rıza Sarraf: “o bize zaten döner”
RızaASLAN’ın Sarraf’ın Süleyman Aslan’a yapmıĢ hakkında üzerine bilgi verdiği aynı zamanda Süleyman ise Rıza SARRAF’a hitabenolduğu verdiğiihracat söz (anlaĢma) “Türkiye’de yerleĢik olmayan firmaların Ģeyini de ıııı duyurularını yapıyoruz rap diye değil çünkü onun ııı baĢka sistemleri olabilir kanuna aykırı olduğu için orda büyük sıkıntılar olur “ Ģeklinde para transferlerine rakip olan yurt dıĢı firmaların Halk Bankasını kullanmasını engelleyeceğini belirttiği anlaĢılmıĢtır. *** TK:1852606005 - 04.01.2013 23:47 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Teoman Bey diye bir adam gelmiĢ”, Rüçhan Bayar: “evet bu iĢi yapmayan adam o müdürün emrine karĢı çıkan bu ”, Rıza Sarraf: “o sıçmıĢ zaten o demiĢ araĢtıracam ben”, Rüçhan Bayar: “evet bütün evraklarınıza bakacam bu firmalar kim bu mal Türkiye‟nin malı … TEOMAN‟A NELER YAPTIM YANĠ NE VAATLER NE ġEYLER II YOK YOK YANĠ ADAM ALMIYO BEN DĠYO MEMURĠYETĠMĠ YAKAMAM KĠ DĠYOüç dört kiĢi ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz biĢey yok evraklarımız tam … resmiyette yokuz ama yani ...Ģeyde bizim yani Duru da bizim anasını satayım” Aynı Ģekilde, TK:1852900951 - 05.01.2013 10:46 Yasin – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “Ģuan bunların yapabileceği çok biĢey yok ama malesef yapıyolar YANĠ 2 TANE MEMUR ĠNSĠYATĠF KENDĠ KULLANIYOR MÜDÜRÜN YAP DEDĠĞĠ ĠġĠ USÜLSÜZDÜR MÜDÜRÜM YAPAMAYIZ DEYĠP GERĠ ÇEVĠRĠYOR YAPMAYI ĠġLEMĠ ”, Yasin: “aynen durum Ģuan özet itibariyle aynen”, Rüçhan Bayar: “ AMA BĠ GÖZÜNÜ KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MÜDÜRÜM ÖYLE DEDĠ BÜYÜKLERĠMĠZ DE BÖYLE UYGUN GÖRÜYOR BU ĠġĠ YAPMAMIZ LAZIM DEMELERĠ LAZIM ne yapmak istiyolar millileĢtirmek mi istiyolar vatanperverlik yapıp konmak mı istiyolar mala ne anlamadım” 22
GörüĢmelerden, sahte evraklarla altın ticareti yapmak nedeniyle uçuĢuna izin verilmeyen uçağın müdürün talimatına rağmen havalanmasına karĢı çıkan personelin Teoman isimli Ģahıs olduğu ve Rüçhan Bayar’ın Teoman isimli gümrük memuruna bu iĢin çözümü için rüĢvet teklif ettiği ancak Ģahsın rüĢveti kabul etmediği anlaĢılmıĢtır. *** TK:1862448043 - 10.01.2013 20:23 Emin Hayyam – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Emin Hayyam: “gittik biz bi tane kağıt verdi müdür biraz huzursuzdu müdürleri … makamında topladı bizi bir haftadır siz bizi uğraĢtırıyorsunuz yukardan bana BASKI GELĠYOR ANKARA‟DAN DĠYOR siz kaçakçı mısınız nesiniz biraz saydı bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen müdür bey bizi çağırdın biz de geldik bunlar diyorsun ki seninkidir bende diyorum hayır bizimki değil ben ordan baĢlıyordum altına gelecek vardı biz zannettik onlardır geldik gördük bizimki değildir Ģimdi diyorum bizimki değildir … diyor ki siz ne filim çeviriyosunuz ben bilmiyorum ama bunları kimse alamayacak ben bunlara öyle dosya hazırlayacağım ki ... beni de oturttu oraya bütün Ģeylerini çağırdı bilmiyorum yardımcısıdır falandır müdürleri falan toplantı yaptılar dedi ki bu Duru Dövizin sahibidir gelmiĢ diyor ki mallar bana ait değil KAĞIT VERDĠ BANA GĠT ĠMZALA GETĠR BANA YARIN FALAN ĠDDA ETME BU MALLAR BĠZĠMKĠDĠR FALAN … NOTER TASTĠKLĠ ĠMZALA GETĠR BĠZE” Rıza Sarraf: “Emin avukattan soralım sonra imzala”, Emin Hayyam: “ben de gümrükte o adamlar vardı bizim adamlar dedi götürelim notere hemen Ģey yapmayalım imzalayalım verelim falan dedim bekle burdada baĢta ayrı birĢeyler yazmıĢ bu yazmıĢlar önce bunlar bizimkidir dedi Ģimdi idda ediyorlar bizimki değil önce fatura getirmiĢtiler Ģimdi diyorlar ki bizimki değildir mallar bizim değil”, Rıza Sarraf: “Emin o bizi sıkıntıya sokar BEN ONA ANKARA‟DAN DA BASKI YAPTIRDIM BAKANDAN FALAN …Emin bu Ģekilde yazalım noterde yazalım ki bize altın yolluyor bunlar Türkiye‟de bunu ithal edelim diye ... rafine sorduk belgeleri tam değil biz onay vermedik reddettik” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın idaresinde bulunan (Emin Hayyam’la ortak olduğu) Duru Döviz
ünvanlı firmanın imza yetkilisi olan Emin Hayyam’ı arayarak noterden altınların firmalarına ait olmadığına dair yazı verilmesi gerektiğini söylediği, Emin Hayyam’ın Rıza Sarraf’ın talimatı doğrultusunda istenilen Ģeyi yaparak Gümrük Kargo bölümüne giderek görüĢtüğü ve müdürün kendisine “Ankaradan baskı geldiğini, kaçakçımısınız nesiniz, malların kendilerine ait olmadığına dair noter tasdikli yazı getirmesini istediğini söylediği” Rıza Sarraf’ın ise müdüre Ankaradan Bakandan baskı yaptırdığını söylediği ve avukat ile görüĢerek noterden imza vermesini istediği anlaĢılmıĢtır.
*** TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “AHMET ELĠNĠ ALIP DÖNÜP ÇIKMIġ DIġARI”, Abdullah Happani: “öyle mi”, Rıza Sarraf: “TABĠ OLUMSUZ CEVABI … DEMĠġ KĠ REZA NE VERĠYO BELGE … BANA DA SÖYLEYĠN GÖSTERĠN BEN DE AYNISINI GETĠRĠYĠM MÜDÜR DE DEMĠġKĠ O GĠZLĠLĠK GEREKTĠREN BĠġEY”, Abdullah Happani: “iyi demiĢ veya ben belge getirecem falan demiĢ mi”, Rıza Sarraf: “yo bi tane tırıĢkadan belge getirmiĢ iç yazıĢma…bunu yırt at demiĢ Ahmet bunlarla olmaz…demiĢ ki iĢte bunları bari bur hep bekliyenleri alın hesaba ticari Ģeyim zedelenir itibarım ben sana bildirdim demiĢ vurmadan evrağını getiremiyeceksen vurma diye vurm 3 Milyon çokparam muymuĢ bekleyeni ayacaksın Abdullah Happani: ”, Rıza muymuĢ neymiĢdemiĢ”, … param bana ordan mesaj “attı maram bak... bilir derseSarraf: alıyım“mı hesabı bende yok dedim bu Ģimdi sağa sola ġĠKAYET TE YAZAR bizi kesin ”, Abdullah Happani: “yazabilir evet bi de ġEY OLAYINI SONUÇTA HERġEYĠMĠZĠ ġEY BĠLĠYOR bu değil de gerçi bu da biliyor Türker biliyor ya… ya ĠġTE KĠMĠNLE NE YAPIYORUZ KĠME NE VERĠYORUZ FALAN”, Rıza Sarraf: “BĠLSĠN BĠLSĠN KĠME SÖYLĠYE KĠMĠ KĠME ġĠKAYET EDECEK”, Abdullah Happani: “normal bir insan için bilsin güzel de Ģey iĢte sen normal biri değilsin yani basın her zaman benim korktuğum biĢey”, Rıza Sarraf: “hayır biĢey söyliycem yani neyi gidip basının bunun bu böyle demesi farzet dedi böyle biĢey gitti basınla konuĢtu tamam mı ee 23
elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yani basının böyle biĢeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL ONU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM”, Abdullah Happani: “yazabilir yani Ģikayet mikayet çünkü bütün Ģeylerimizi biliyor adamlar”
GörüĢmeden, Süleyman Aslan’ın, Rıza Sarraf’ın telkinleri doğrultusunda, rakibi Taha Ahmet Alacacı’nın iĢlem ve belgelerini reddettiği, Taha Ahmet’in hangi belgeleri getirmek gerektiğini sorunca bunun gizlilik gerektiren Ģeyler olduğunu söylediği, bunun üzerine Taha Ahmet Alacacı’nın iĢini çözemeden ayrıldığı, ayrıca Taha Ahmet Alacacı’nın yapıla usulsüzlüklerden haberdar olduğunun beliertildiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmenin en dikkat çekici yanı ise, Taha Ahmet Alacacı‟nın Rıza Sarraf yüzünden engellenmesi üzerine Rıza Sarraf‟ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile olan rüĢvet iliĢkisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) Ģikayet edebileceği konusunda yapılan konuĢmada, Rıza Sarraf‟ın “KĠMĠ KĠME ġĠKAYET EDECEK” diyerek zaten üst makamlara (Ģikayet edebileceği makamlara) rüĢvet verdiğini, bu durumda kimi kime Ģikayet edeceğini sorduğu, Abdullah Happani‟nin de “yani basın her zaman benim korktuğum biĢey” diyerek rüĢvet iliĢkilerinin basında yer almasından korktuğunu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf‟ın; “BASININ BÖYLE BĠġEYĠ YAZMAYA GÖTÜ YER MĠ” “BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM” “BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL ONU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM” Ģeklindeki konuĢmalarıyla kurduğu rüĢvet iliĢkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaĢmanın boyutunu ortaya koyduğu değerlendirilmiĢtir. (Sadece) “Ben taraflı biĢey değil” “ Çift taraflı” tabirlerinden Rıza Sarraf‟ın icra ettiği rüĢvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç iĢlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüĢvetedemeyeceğini verdiği makamların gücüne anlaĢılmaktadır. güvenerek “ Ģikayet edilemeyeceğini” veya “basının bunları ” düĢündüğü haber “Kimi kime Ģikayet edecek” ve “ Basın benden değil öbür taraftan korkar” sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza Sarraf‟ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüĢvet iliĢkisinin, kendisine “FĠĠLĠ BĠR DOKUNULMAZLIK ZIRHI” kazandırdığı düĢüncesine sahip olduğu algısı oluĢturduğu, zira görüĢmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza Sarraf‟ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile kurulmuĢ rüĢvet iliĢkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen BağıĢ‟a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Daha sonraki süreçte; TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “evet Ahmetler de Ģey demiĢ biz biraz aldık tercümeye verdik bir kaç gün sürecek getirecez diye”, Abdullah Happani: “Ģeyle mi konuĢtun”, Rıza Sarraf: “ haber geldi ordan öyle bir karar almaları mümkün değil ”, Abdullah Happani: “ya Ģey denilebilir yani evrağın doğruluğu kontrol edilmiyor ya”, Rıza Sarraf: “EDĠLECEK AMA ONUNKĠNDE … ONA BAKACAKLAR”
“Sahte Transit Gıda ve Ġlaç Ġhracatı Ödemeleri” baĢlığı altında detaylarıyla anlatılacağı üzere, Rıza Sarraf ve ekibinin, Süleyman Aslan’ın yönlendirmesiyle baĢladıkları gıda ödemeleri için öncelikle Halk Bankası’na (rakiplerinin veremeyeceği belge olarak) sahte bir belge hazırlayıp verdikleri (Bkz: TK:2046555431 Rıza Sarraf: “yaĢasın FOTOSHOP ver bassınlar ya ne olacak ”, Abdullah Happani: “tamam Ģimdi halletiriyorum”) ve baĢta Süleyman Aslan’ın bu durumu bilmesine rağmen göz yumduğu anlaĢılmıĢ olup, yukarıdaki görüĢmeden Taha Ahmet Alacacı’nın da Halk Bankası’na sunulmak üzere belge hazırladığı, Abdullah Happani’nin belgenin doğruluğunu kontrol edilmediğini söylemesi üzerine, Rıza Sarraf’ın “edilecek ama onunkinde, ona bakacaklar” diyerek kendilerinde doğruluğu kontrol edilmeyen 24
belgenin Taha Ahmet Alacacı’nınkinde edileceği, bu yönüyle örgüt disiplini içerisinde eylemlerin icrasına yönelik verilen karar doğrultusunda haksız gerekçelerle rakip firmaların mağdur edilerek, Ģüpheli eylemlere konu firmaların tekel olmalarının sağlandığı anlaĢılmıĢtır. *** Rıza SARRAF liderliğinde suç örgütünün Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile yapmıĢ oldukları rüĢvet anlaĢması gereği, örgüt üyeleri arasında para vurdurmak olarak tabir edilen yöntemle Halk Bankası üzerinden Ġran‟a yapılacak transit ticaretlerin önünün açılması, bankanın alacak olduğu yasal komisyon oranının düĢürülmesi ve örgütün rakiplerinin önüne geçilmesi, örgütün faaliyetlerinde karĢılaĢtığı bütün yasal engellerin aĢılması taahhüdü karĢılığı Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN‟a yüksek meblağlarda para götürüldüğü teknik ve fiziki takip çalıĢmaları neticesinde tespit edilmiĢtir. Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün Çin üzerinden transfer edilen paranın altın ihracatı Ģekilden Dubai veya Ġran‟a çıkıĢları ile ilgili son zamanlarda artan uluslararası baskı sebebiyle altın iĢinin durdurulacağını, bu sebeple Süleyman ASLAN‟ın ambargo kapsamında olmayan “GIDA” (ve ilaç) ihracatına dair transit ticaretle para aktarma iĢlemlerine baĢlamalarını telkin ettiği, önceki altın iĢinde olduğu gibi transit gıda ticareti belgeleriyle para döndürme iĢinde de Rıza SARRAF‟ın rakiplerinin engellenip sadece Rıza SARRAF‟a bu imtiyazın sağlanacağı, bahse konu transit ticarete konu evrakların gerçekliğine önem verilmediği, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan ülkeden ihracat yapılmıĢ gösterilerek ve ödemesinin sanki Rıza SARRAF‟ın kurduğu sistemle yapılıyormuĢ gibi paranın aktarılacağı anlaĢılmıĢtır. Yeni sistem olarak belirlenen yöntemde Süleyman ASLAN‟ın tekrardan transit gıda ticaretiyle para döndürme iĢine baĢlanmasını telkin ettiği, yeni girilecek gıda sisteminden Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın da bilgi ve yönlendirmesinin olduğu, bu yeni sistemle gelen paranın yine döviz olarak çıkıĢı sağlanacağından, altın alarak ihraç etme yoluna gidilmeyeceği ve böylece altın alıĢındaki %0,2 -0,3 oranındaki masrafa gerek kalmayacağı, yeni sistemle gelen paranın direk Dubai‟ye hesaptan transfer edilerek Ġran‟a gönderileceği anlaĢılmıĢtır.
Transitvs. ticaretlerin gerçekleĢtirilmesi sürecinde beyan veedilen menĢeigerçekleĢtirilirken Ģahadetnamesi, konĢimento belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlendiği bu iĢlemler Süleyman ASLAN‟ın Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza SARRAF‟ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği, Ģahıslar arasında gerçekleĢen bir görüĢmede Süleyman ASLAN‟ın “DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM”, “ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA” Ģeklinde Rıza SARRAF‟ın rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyeceklerini ifade ettiği, Rıza SARRAF ile rüĢvet iliĢkisi içerisinde olan Süleyman ASLAN‟ın, Rıza SARRAF‟ın rakiplerini engelleyerek Rıza SARRAF‟ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergiledikleri değerlendirilmiĢtir. Abdullah HAPPANĠ‟nin Rıza SARRAF‟ın transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki iĢlemlerini takip ettiği, Rıza SARRAF‟ın Süleyman ASLAN‟la konuĢmak sureti ile Halk Bankasına gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaĢanan sıkıntıları aĢtığı ve karĢılığında AteĢleme Yapmak tabiri ile rüĢvet verdiği tespit edilmiĢtir. Halk Bankasında usulsüzlükler ve rüĢvet eylemleri devam ederken Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATĠLLA‟nın da hazırlanan kurgudan ibaret belgelerden haberdar olduğu, Süleyman ASLAN‟ın yönlendirmesi ile Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟yle görüĢtüğü, Abdullah HAPPANĠ‟nin de Mohammad ZARRAB isimli Ģahısla görüĢerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiĢtir. Halk Bankasına ibraz edilen belgelerdeki usulsüzlükler örgüt üyeleri tarafından itiraf edilmiĢ olup bunlardan bir kısmı; 25
Yapılan ticarette 5 bin ton taĢıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taĢındığı gösteren konĢimentoların ibraz edilmesi, Beyanname olduğu değerlendirilen evraklara Gümrük kaĢesinin Abdullah HAPPANĠ tarafından basılması ve Ģahsın konu ile ilgili olarak “VERDĠĞĠMĠZ ġEYLER YANLIġ EVRAKLAR YANĠ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECĠLĠK HAPĠS CEZASI GEREKTĠREN BĠR SUÇ YANĠ PARANIN DA ÖTESĠ BĠR ġEY” Ģeklinde yaptığı eylemlerin suç teĢkil ettiğinin farkındalığı ile hareket etmesi, Değeri nispeten pahalı ürünlerin fatura edilmesi ile yüksek miktarlarda para vurdurulması, Süleyman ASLAN‟ın telkinleri ile yurt dıĢında 3. bir firmadan temin edilecek faturanın da transit belgelere eklenerek bankanın isteyeceği evrakların önüne geçmek istedikleri, bu belgelerin gerçeği yansıtmadığını Süleyman ASLAN‟ın bildiği ancak bu iĢlemin teyidini yapacak banka personelinin de konudan haberdar olmadığı ve yapılacak telefon görüĢmesi ile aranacak Ģahsa faturanın gerçek olduğunun önce telkin edilmesi Ģeklindedir. *** TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “baĢlıyoruz engel koydular bugün gittim oraya onu kaldırdım iĢte …BENĠM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAKSINIZ BU ĠġĠ DEDĠ ANLADIN MI … Hakan ATĠLLA taĢ koydu o Ģey koydu”, Abdullah Happani: “6‟yı alıyor mu Ģimdi hesaba”, Rıza Sarraf: “6‟yı beni aradılar banka soru sorup alacaktı hesabı ben yanındaydım diye açmadım telefonu”, Abdullah Happani: “iyi abi o çok güzel olur ya”, Rıza Sarraf: “ya bir Ģey söyleyecem onda KENDĠ DE ġEY BĠZĠMLE BERABER ANLADIN MI…ZATEN ĠSTĠYOR OLSUN … O SENDEN BENDEN FAZLA ĠSTĠYOR OLSUN”, Abdullah Happani: “muhakkak” GörüĢmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan’ın, rakip Taha Ahmet Alacacı’nın Halk Bankası’ndaki iĢlemlerinin durdurulması ile ilgili görüĢtükleri, Abdullah Happani’nin daha önceden söylediği gibi
sunamayacakları durdurulabileceğini söylediği, Rıza Sarraf’ın da hem o Ģekilde hem de gelen parayla altınevraklar alımınınistenerek durdurulacağı Ģekliyle olacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca görüĢmeden, Rıza Sarraf’ın, rakibi Taha Ahmet Alacacı’ya engel olması durumunda ne yapabileceğini sorması üzerine, Abdullah Happani’nin banka nezdinde “eĢitsizlik”ten ötürü karıĢıklık çıkarabileceğini söylediği bunun üzerine Rıza Sarraf’ın bu durumu Süleyman Aslan’ın göze aldığını söylediği ve Taha Ahmet Alacacı ile satın aldığı kamu gücünü karĢılaĢtırdığı anlaĢılmıĢtır. Engellemeden ötürü, Rıza SARRAF‟ın, rakip Taha Ahmet ALACACI‟nın Bakan Ali BABACAN‟a gitme durumunu kastederek “ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI” Ģeklindeki rekabet yaklaĢımından ve Abdullah HAPPANĠ‟nin “ ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaĢamaz bile” cevabından, (Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile olan rüĢvet iliĢkileri dikkate alındığında) Rıza SARRAF‟ın satın aldığı kamu görevlilerini “ġAHSĠ GÜCÜ” dolayısıyla “LĠDERĠ OLDUĞU ÖRGÜTÜN GÜCÜ” olarak gördüğü ve kamu gücünün haksız desteğini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdiği ve bu durumun, bahse konu örgütün rüĢvete olan bakıĢ açısını, rüĢvete olan motivasyonun kodlarını ve rüĢvet saiki etrafındaki fiili içtimalarını ortaya koyduğu değerlendirilmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında, Rıza SARRAF‟ın çok pragmatist bir rüĢvet yöntemi geliĢtirdiği anlaĢılmıĢtır, zira bu Ģekilde (firmaların Halk Bank‟taki hesabına gelen paraya göre) bindelik hesapla rüĢvet alan kamu görevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak için daha fazla paranın giriĢine isteyecek, bu husustaki usulsüzlükleri ve eksiklikleri görmezden gelecek ve buna mani olacak personeline baskı yaparak para giriĢini sağlayacaktır. *** TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “dün arkadaĢlar çalıĢtılar ama bana henüz intikal ettirmediler DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN … KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM çok gelen giden 26
varmıĢ…kuralları iyi koymamız gerekiyor”, Rıza Sarraf: “onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanlığı gibi veya Ticaret Odası gibi bi yere bağlasanız ”, Süleyman Aslan: “BENĠM AKLIMA GELEN ġUDUR YĠNE ĠRAN TARAFINDAN BĠZ ġU FĠRMAYLA GIDA ĠġĠNDE ÇALIġMAYA II ĠSTEKLĠYĠZ VEYA ÇALIġMAYA YETĠKĠ VERĠYORUZ DĠYE BĠ BELGE ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA Rıza Bey yine öyle biĢey yapsak…transit ticaret yapm yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BĠ BELGE RIZA BEY YANĠ HANGĠ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SĠZ KARAR VERĠN bunu ben yüz yüze konuĢacaktıım ama”, Rıza Sarraf: “onu tabi onu ben istiĢare edeyim hemen Ġran‟la ama Ģöyle biĢey söyliyeyim mesela ben Ģu an ticaret yaparken yurt dıĢında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıkdan alınan yazıyla ateĢeler referans oluyo bize yurt dıĢında yani bu tarafı da katarsak garantili olur …ben diğer hususu size mesela o belgemi getirirken çok uğraĢtım sayın genel müdürüm göbeğim çatladı…sizce takriben gıda ne zaman start almaya baĢlarız biz”, Süleyman Aslan: “bu iĢlemi bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana” GörüĢmeden, Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza Sarraf’ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği açık bir Ģekilde anlaĢılmıĢtır. Süleyman Aslan’ın konuĢmalarında geçen; Rıza Sarraf’ın rakiplerini kastederek “DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM” “benim aklıma gelen Ģudur” (Örgütün faaliyeti için strateji belirlediği anlaĢılmaktadır) Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde “BĠ BELGE ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA” (Alır“sak” tabiriyle Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf’ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiĢtir) “transit ticaret yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BĠ BELGE” Belgenin alınacağı kurumu kastederek “RIZA BEY YANĠ HANGĠ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SĠZ KARAR VERĠN” (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge
isteneceği örgüt lideri Rıza Sarraf’a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza Sarraf’ın vermesi beklenmektedir) Bu konuĢmalar, Rıza Sarraf ile rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu Süleyman Aslan’ın, Taha Ahmet Alacacı ve diğer rakiplerin engellenerek Rıza Sarraf’ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği değerlendirilmektedir. *** TK:2187663280 - 02.07.2013 15:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Halk Bankası Ģimdi apostil istemiyor ama diğer evraklar gelmeden de diyor iĢlem yapmayız … yani konĢimento istiyor abi”, Rıza Sarraf: “konĢimento o senin verdiğin zaten”, Abdullah Happani: “onu kabul etmiyorlar iĢte konĢimento istiyorlar konĢimento değil diyorlar o taĢıma evrağı ııı … menĢe sahadet ....diye bir Ģey istiyorlar … sgs gözetim serfitikası”, Rıza Sarraf: “sgs ye gerek yok yok onu ben konuĢtum”, Abdullah Happani: “tamam o zaman konĢimento ve menĢe Ģahadetnamesi istiyorlar”, Rıza Sarraf: “abi taĢıyıcı firma olmadığını anlattık ya biz bunlara ben bir daha konuĢayım … dur bi Hakan ATĠLLA ile bir konuĢayım” TK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rıza Sarraf – Hakan Atilla görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģimdi ıı biz sizinle daha öncede konuĢmuĢtuk ya yani konĢimento konusunu …Ģuan tekrar baĢa döndük yine”, Hakan Atilla: “Ģöyle Ģimdi ben Ģöyle izah edeyim ıı yanlıĢ hatırlamıyorsam gelen havalelerle ilgili Ģey mesala atıyorum buğday için konuĢursak…bu 140 150 bin tonluk bir parti… Ģimdi 140-150 bin tonluk bir partinin de yani 5 bin tonluk Ģeylerle taĢınması biraz zor diye düĢünüyorum”, Rıza Sarraf: “Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptık onun farkındayım yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktık bunu … 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamız gerekiyordu orda bir teknik hatamız var zaten” TK:2187688872 - 02.07.2013 15:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 27
Rıza Sarraf: “abi ben konuĢtum Ģimdi aynı evrağı verecez de Ģimdi sıkıntı ne biliyormusun hepsine sen buğday mı yazdırdın bunların”, Abdullah Happani: “bir kısmı mesala ilk iki tane aldığım Ģeker …daha sonra gelenler buğday ve buğday soya mısır Ģey fasulye mısır o tür Ģeyler yazdırıyoruz”, Rıza Sarraf: “tamam mesala bu diyorki 150 bin tonluk buğday var hepsi o kadar mı yapıyor…iĢte o o zaman 15 tane konĢimento vermen gerekiyor diyor yani ...Certificatede of Origin‟i Rüçhan ben yaparım dedi zaten konuĢ Rüçhan‟la …tamam mı yani ONLARIN DETAYINA GĠTMEYECEKLER BELGELERĠN BEN ONU SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK”, Abdullah Happani: “tamam artı Ģimdi döndüler bu menĢe Ģ ehadetnamesini yeniledilerki atlantisin tedarik faturalarını istiyoruz orda zaten menĢei belli olacak diyor”, Rıza Sarraf: “BĠ BAKALIM GELEN MEBLA NE NEYĠ KARġILIYOR ÜRÜNLERĠ FARKLI YAZIP PAHALLI OLAN BĠġEYLER YAZALIM … bakalım en pahalılarını seçelim en azından bölelim bir kaç kaleme” Yukarıdaki üç görüĢmeye bakıldığında Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATĠLLA’nın Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün transit ticarette kullandığı konĢimentoların gerçeği yansıtmadığının farkında olduğu nitekim suç örgütünün konĢimentolarda 140-150 bin ton ağırlığındaki malzemenin 5 bin ton taĢıma kapasitesi olan gemilerle geldiğini beyan ettiğinin M. Hakan ATĠLLA tarafından bilindiği ve bunun Rıza SARRAF tarafından teknik bir hata olarak ifade edildiği, ayrıca konĢimentoların geliĢigüzel ve içeriği gerçeği yansıtmayacak Ģekilde doldurulduğu, belgelerin detaylarına girmemesi için Rıza SARRAF’ın Hakan ATĠLLA ile görüĢeceği tespit edilmiĢtir. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında 2013 yılının 4. Ayından beri transit ticaret üzerine yapılan rüĢvet anlaĢmasının Rıza SARRAF’ın ONLARIN DETAYINA GĠTMEYECEKLER BELGELERĠN BEN ONU SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK ifadelerinden bir kez daha anlaĢılmaktadır. Bunu da Rıza SARRAF’ın gerçeği yansıtmayan belgelerle ilgili Rıza SARRAF’ın açık açık konuĢabilmesinden anlamak mümkündür. Ayrıca ticaretin içeriği ile ilgili olarak Rıza SARRAF tarafından pahada yüksek gıda ürünlerinin beyan edilmesinin istendiği böylece 5 bin tonluk gemilerle 150 bin tonluk gıda ürünü transit edildiğini beyan etmek zorunda kalınmayacağı anlaĢılmaktadır. (Rıza SARRAF’ın tek seferde yüksek meblağlar getirerek-vurdurarak- daha fazla para kazanmak istediği açıktır.) TK:2187709789 - 02.07.2013 15:35 Hakan Atilla – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Hakan Atilla: “bağımsız denetimden malın gıda olduğunu yani buğday Ģeker neyse … onun tespiti o yüzden istiyorlar …ama onu düzenleyen kim”, Rıza Sarraf: “chamber of commence”, Hakan Atilla: “iĢte o yok Ģey ıı”, Rıza Sarraf: “yani bir özel Ģirketten felan mı istiyorlar”, Hakan Atilla: “evet sgs‟den istiyorlar FransızmıĢ herhalde onlar”, Rıza Sarraf: “tamam ok onu istiyorlar doğru değil mi”, Hakan Atilla: “ Ģimdi iletilen belgede malın menĢeinin yani buğdayın menĢeini Dubai”, Rıza Sarraf: “ben bi konuĢayim o zaman tekrar size döneyim”, Hakan Atilla: “YANĠ BUĞDAYIN DUBAĠ MENġEĠLĠ OLMASI MÜMKÜN OLMADIĞI ĠÇĠN”, Rıza Sarraf: “tamam ben ben” Bu görüĢmede de yukarıdaki süreci destekleyen bir durum tespit edilmiĢ olup Ģahısların bankaya beyan edecekleri menĢe Ģahadetnamesinde buğday ürünlerinin menĢeinin Dubai olarak beyan edildiği ancak Dubai’de buğday üretiminin olmadığının Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATĠLLA tarafından da bilindiği, bu durumun Süleyman ASLAN’la yapılan rüĢvet anlaĢmasında gerçeği
yansıtmayan belgeler Mehmet Hakan ATĠLLA’nınuyardığı da haberdar olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmeden sonra Rızakullanılmasından SARRAF’ın hemen Abdullah HAPPANĠ’yi ve menĢe Ģahadetnamesindeki usulsüzlüğü gidermesini istediği tespit edilmiĢtir. TK:2187712455 - 02.07.2013 15:38 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “iĢi ..karıĢtıran ne biliyormusun VERDĠĞĠNĠZ EVRAK VARYA BUĞDAYIN ORJĠNĠNE DUBAĠ YAZMIġLAR DUBAĠ‟DE BUĞDAY OLMAZ KĠ DĠYOR ADAM ...raporu istiyorlar yeter iĢ bitiyor”, Abdullah Happani: “tamam abi dur bakalım ne yapabiliriz Rüçhan geliyor bi gelsin” TK:2188087517 - 02.07.2013 18:37 Süleyman Aslan – Hakan görüĢmesinde; 28
Hakan: “Reza‟yla görüĢtük bugün …geçen defa dedim rakam küçüktü hani onu küçük Ģeylerle götürüyoruz dediğin için biĢey demedik dedim ama Ģimdi yani 150 Bin Ton‟dan bahsediyorsun dedim heralde dedim onu dedim o Ģekilde götürmüyorsun dedim onu da öyle götürüyorum diyor”, Süleyman Aslan: “he he he (güldü) nasıl yani”, Hakan: “taĢıma belgesinden kast ettiğimiz bizim o gemi Ģirketinin ve acentasının neyse …gemi ile ama Ģimdi ben Ģimdi düĢünüyorum 5 Bin Tonluksa bunun dediği gibi ya 30 -40 tane Ģey yazması lazım oraya gemi adı yazması lazım ya da aynı geminin 30 -40 sefer yapması lazım ...anladı ki rakamın büyük olması hata olduğunu düĢündü düĢünüyor kendince daha küçük olmalıydı diye düĢünüyor … YANĠ O DA FARKINDA ĠġTE DE TABĠ BANA ”, Süleyman Aslan: “bana da fazla geldi rakamlar yani her bir parti için 5- 6 Milyon makul” Hakan: “Ģey konusunda KOMĠSYONU ĠNDĠRELĠM MĠ genel müdürüm”, Süleyman Aslan: “ĠNDĠR 8‟E ĠNDĠR … ĠNDĠR 8 YAP TAMAM MI”, Önceki görüĢmelerde transit gıda ticaretinde banka tarafından alınan yasal komisyonun %1 olduğu anlaĢılmıĢ olup yukarıda yer verilen görüĢmede konu ile ilgili 2 (iki) husus dikkat çekicidir. Bunlardan birincisi yapılan ticarette 5 bin ton taĢıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taĢındığı gösterilen konĢimentolarla ilgili Hakan’nın Rıza SARRAF’ı uyardığı ve bundan hem Hakan’nın hem de Süleyman ASLAN’ın haberdar olduğu (suça konu belgelerden haberdar oldukları), Ġkincisi ise rüĢvet karĢılığında yapılan anlaĢmanın gereği olarak önceki tarihlerdeki görüĢmelerde de anlaĢıldığı üzere bankasının Rıza SARRAF organizasyonunda alacağı yasal komisyon oranın Süleyman ASLAN’ın talimatı ile binde sekize (%0,8) düĢürüldüğü tespit edilmiĢtir. TK:2188360152 - 02.07.2013 21:06 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “Ġran‟dan gelen Türkiye‟ye Halk‟a paralar var ya … paralar senin adına geliyor ya Ģuanda … yani senin sahip olduğun Ģirketlere geliyor … bu Volgam‟a felan Ģimdi gıda mıda ekletmiĢ galiba”, Rıza Sarraf: “o da benim adıma”, Rüçhan Bayar: “tamam biz bunu senin adından çıkarsak bunun hesabı var Halk Bankası‟nda daha önce açmıĢlar … tamam seni burdan biz çıkaralım abi ÇÜNKÜ BĠR SÜRÜ DEĞĠġĠK EVRAKLAR VERĠYORUZ BEN RAHATSIZ OLDUN ĠLERDE OLABĠLĠR ÇOCUKLARDAN ÜSTENE YAPALIM DĠYORUZ BUNU”, SIKINTI Rıza Sarraf: “tamam olur”, Rüçhan Bayar: BĠRĠNĠN “bir sürü evrak hazırlıyoruz biz Ģimdi gelmiĢleri ama iade etmeyecez onun da yarın almak için bütün evrakları hazırlıyoruz biz”
Transit ticaret iĢlemlerinde kullanılan belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlenmesi ve içerik olarak gerçeğe ve mantığa aykırı bilgilere yer verilmesi nedeni ile Rüçhan BAYAR’IN örgüt lideri Rıza SARRAF’ın firmalarına gelen paralardan tedirgin olduğu ve usulsüzlüklerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkmasından çekindiği için paravan Ģirketlerin (3. Ģahıslar üzerine kurulu - Rıza SARRAF’ın adının geçmediği) kullanılmasını önerdiği ve Rıza SARRAF tarafından bu teklifin de onaylandığı tespit edilmiĢtir. TK:2188476219 - 02.07.2013 22:04 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bu gıda ile alakalı …çok zorlanıyoruz biz ...zaten sayın genel müdürüm yeterli de yani Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aĢağıda çok takılıyor ”, Süleyman Aslan: “Hakan Atilla‟da da takılmıyor de mi aĢĢağıda daha aĢĢağıda …PEKĠ RIZA BEY BEN YARIN ARKADAġLARIMI BĠR TOPLAYAYIM TEKER TEKER HEPSĠNDEN ÜZERĠNDEN GEÇEYĠM VE SĠZE NET ġEKĠLDE ġUNLARDIR BAġKA BELGE ĠSTENMEYECEKTĠR VE HATTA ĠLK BAġTA SĠZDEN ĠSTENMEYEN ġEYLERĠ DE ÇIKARTIRARAK BUNU SÖYLEYECEĞĠM GÖREbiraz BU ĠġE GĠRDĠK ONA daha GÖREminimum BU ĠġĠ YAPMAYA BAġLADIK”, RızaÇÜNKÜ Sarraf: “ONA yani bunu daha bunu biraz yani daha geçirebilecek bir sistemde de size de bankaya da zarar vermeyecek bir sistemde ve benim de yapabileceğim bir hala getirebilirsek çünkü tıkanıyorum ”, Süleyman Aslan: “ben arkadaĢlarımla konuĢup HAFĠFLEġTĠRĠYORUM HIZLANDIRIYORUM tamam mı …SÖZ VERDĠYSEK YAPACAĞIZ” Sonrasında, TK:2189177121 - 03.07.2013 12:29 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; 29
Süleyman Aslan: “Ģimdi dün akĢam konuĢtuğumuz çerçevede arkadaĢlarımı ben bir araya getirdim …Süleyman Aslan: “peki gümrük evrakları dedik onlarda biĢey yok ... Türk Konsolosluğunca onaylı dedik ama ordan da GERĠ ATTIK YANĠ Rıza Bey …BURDA DA ESNEKLĠKLER SAĞLIYORUZ çünkü bu bu belgeleri hala elinize ulaĢmadı zannedersem Ģeyi ben gönderdim fotoğraf olarak size …Ģimdi gelmiĢtir ordan bakarsanız o alt taraftaki belgeleri bunları size söyledik çünkü baĢtan aslında GERĠ ADIM ATIYORUZ ordan … ġUBEMĠZ DE BĠLĠYOR BUNLARI BĠZ DE ESNEK HAREKET EDĠYORUZ YANĠ BURDA BANKANIN YAPMASI GEREKENLERĠ YAPTIĞINI HATTA OLABĠLDĠĞĠNCE ESNEK HAREKET ETTĠĞĠNĠ DE TAKDĠR ETMENĠZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM”, Rıza Sarraf: “tabi ki tabi ki farkındayım sayın genel müdürüm”
Yukarıdaki iki görüĢme içeriği dikkatle incelendiğinde rüĢvet anlaĢmasının gereklerinin Süleyman ASLAN tarafından yerine getirildiği ve bunun da ısrarla, üzerine basa basa vurgulandığı, örgütün gerçeği yansıtmayan konĢimento ve menĢei Ģahadetnamesi ile yaptığı transit ticaretlerin çok dikkat çektiği bu suretle içeriğinin revize edilmesinin Süleyman ASLAN tarafından talep edildiği, Rıza SARRAF’ın da uyarıları dikkate alacağını belirtmenin yanı sıra Banka personelinin iĢinin gereği evrak tetkiki yapmasından rahatsızlık duymasından ötürü Süleyman ASLAN’DAN Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aĢağıda çok takılıyor ifadeleri ile personeli ikna etmesi (M. Hakan ATĠLLA’nın durumdan haberdar olması münasebeti ile örgüt üyelerine zorluk çıkartmadığı ancak diğer personelin görevini yerine getirmesinden rahatsızlık duyduğu) talebinde bulunduğu, Süleyman ASLAN’ın da “ GERĠ ADIM ATIYORUZ”, ESNEK HAREKET EDĠYORUZ”, HATTA OLABĠLDĠĞĠNCE ESNEK HAREKET ETTĠĞĠNĠ DE TAKDĠR ETMENĠZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM” ifadeleri ile yapmıĢ olduğu yardımları ve göz yumma durumunu öne çıkardığı, bunları yaparken de ONA GÖRE BU ĠġE GĠRDĠK ONA GÖRE BU ĠġĠ YAPMAYA BAġLADIK Ģeklinde anlaĢma gereği yaptıklarının vurguladığı
anlaĢılmıĢtır.
TK:2189182631 - 03.07.2013 12:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “konuĢtum bankayla …hani siz orijin Dubai yazmıĢsınız ya oradan o verdiğin declarationdan onu çözdü Süleyman TELEFONDA kıllanmıĢlar …ADAM BANA DĠYOR KĠ ACIK VERME bunlar DĠYOR…TOPARLADIM BĠZDEBey BĠLĠYORUZ BU ...AMA DĠYOR ġEYE CIKARMA DĠYOR ELEMANLARIN YANINDA BOKUNU CIKARMAYIN DĠYOR SĠZ DĠYOR KALKIP DĠYOR ORDA ORĠGĠN BUĞDAY BUĞDAY YAZINCA ġEY DUBAĠ YAZINCA DUBAĠ‟DE BUĞDAY MI OLUR DĠYORLAR”, Abdullah Happani: “doğru söylüyorlar tamam abi”,
GörüĢmeden Rıza Sarraf’ın Süleyman Aslan’dan aldığı güvence ve uyarılar doğrultusunda Abdullah Happani’yi yönlendirdiği, yapmıĢ oldukları mantığa aykırı usulsüzlüklerin farkında olduğu ve daha dikkatli davranma kararı aldıkları anlaĢılmıĢtır. Tüm bu görüĢmelerden Süleyman Aslan’ın suçtan kaynaklanan maddi çıkar elde etmek amacıyla örgüt yapılanması halinde diğer Ģüphelilerle biraraya gelmenin gereği olarak yapılan anlaĢmlar bağlamın da örgütün faaliyetlerini sekteye uğratacak her türlü prosedürü kaldırdığı, akla mantığa aykırı usulsüzlüklere göz yumduğu anlaĢılmıĢtır. *** TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde;
Abdullah Happani: “yo evrağın değilçıkıĢ iĢlemin onay bekliyoruz yani ilerletti evrağı Atlantis‟e felan geçti Ģeyi parayı Atlantis‟ten Ģeyini”, Rızabilgisini Sarraf: “tamam bir step iĢlemi”, Abdullah Happani: “evet evet bir adım ilerledi … ya Ģey bu farklı bir Ģekilde olur ya sade bunu da bir değiĢtirmek lazım yani ġUAN YAPTIĞIMIZ ġEY DOĞRU DEĞĠL”, Rıza Sarraf: “niye”, Abdullah Happani: “VERDĠĞĠMĠZ ġEYLER YANLIġ EVRAKLAR YANĠ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECĠLĠK HAPĠS CEZASI GEREKTĠREN BĠR SUÇ YANĠ PARANIN DA ÖTESĠ BĠR ġEY ”, Rıza Sarraf: “e nası yapacaz orjinalini mi verecez”, Abdullah Happani: “YOK ORJĠNALĠNĠ VERMEYECEZ YANĠ BUNLARI BĠ ÇIKARMAMIZ LAZIM FARKLI BĠġEYLERE YÖNLENDĠRMEMĠZ LAZIM BELKĠ 30
BĠRĠLERĠNĠ BULUP ONUN ADINA YAPMAMIZ LAZIM ”, Rıza Sarraf: “tamam onu yapacaz onu konuĢtum …VOLGAM‟I ÇEVĠR BĠRĠSĠNĠN ÜSTÜNE VOLGAM OLUR DEDĠ”, Abdullah Happani: “TAMAM BEN BULAYIM BĠRĠNĠ ONA GÖRE AYARLAYALIM YA ”
GörüĢme örgütün suç iĢleme kastını açık ve net olarak ortaya koymakla birlikte bir itiraf niteliğindedir. Nitekim Abdullah HAPPANĠ “VERDĠĞĠMĠZ ġEYLER YANLIġ EVRAKLAR YANĠ …
SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECĠLĠK HAPĠS CEZASI GEREKTĠREN BĠR SUÇ YANĠ PARANIN DA ÖTESĠ BĠR ġEY ” ifadeleri ile durumu özetlemiĢ
yukarıda yer verilen süreçte içeriğinin tamamen kurgulama olduğu anlaĢılan belgelerin sahte olduğunu ifade etmiĢtir. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATĠLLA’nın da aralarında konuĢmalarına konu olacak kadar açık bildikleri bu durumun ortaya çıkma ihtimalinden rahatsız olan Abdullah HAPPANĠ’nin Rıza SARRAF’I uyardığı ve Ģahısların transit ticarette kullandığı firma Volgam’ı baĢka bir Ģahıs üzerine geçirmek istedikleri anlaĢılmıĢtır. *** TK.2322805635 - 17.09.2013 12:05 Mohammed Zarrab – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “bana bir tane Ģey lazım ıııı gıda faturası Atlantis‟e kesilmiĢ yani ııı nasıl diyeyim sana ATLANTĠS O ġĠRKETTEN GIDA ALMIġ ÖYLE BĠR FATURA LAZIM AMA III BANKANIN KONTROL ETME ĠHTĠMALĠNE KARġILIK BÖYLE TANIDIK BĠRĠNĠN KESMESĠ LAZIM …HALK BANKASI ĠÇĠN ĠSTĠYORLAR YA …Halk Bankası diyor ki Ģimdi Atlantis‟ten gıda gönderiyoruz ya Ģeye Ġran‟a …bana bir tane diyor tedarik faturası verin diyor çok büyük bir ihtimalle de o faturayı kontrol edecekler bunlar gerçekten de bu malı almıĢlar mı almamıĢlar mı diye”, Mohammad Zarrab: “yani Atlantis mi almıĢ gözüksün”, Abdullah Happani: “evet Atlantis‟in ııı almıĢ olduğu bir malın faturası …TANIDIĞIMIZ BĠR FĠRMA OLMASI LAZIM KĠ TELEFON AÇTIKLARINDA EVET BÖYLE BĠR FATURAMIZ VAR BÖYLE BĠR SATIġIMIZ YAPILMIġTIR DEMELERĠ LAZIM”, Mohammed Zarrab: “neyse nerede olursa olsun diyorsun değil mi firma Mahsumiyi verelim ya Mahsumi Dubai‟de varya Mahsumi General Trading bir ara dolar vuruyordunuz hesabına”, Abdullah Happani: “iyi dur o
zaman Ģey BĠLMĠYOR Rıza ile bir konuĢayım okeyALINIYOR dersa öyle MU bir Ģey yapalım”, Mohammed Zarrab: “ NĠYE BUNLAR MU BU MAL ALINMIYOR MU ”, Abdullah Happani: “BĠLĠYORLAR DA YANĠ ġEY DĠYOR BĠR TANE FATURA VERĠN DĠYOR YANĠ BĠLEN ĠCABINDA SEN BĠLĠYORSUN PERSONELĠM BĠLĠYOR MU”
Yukarıda yer verilen görüĢmelerde Abdullah HAPPANĠ’nin yapılacak olan gıda ve ilaç ticaretleri için nasıl bir yöntem izleyecekleri konusunda Rıza SARRAF’tan yardım istemesi üzerine Rıza SARRAF’ın Halk Bankasına giderek Süleyman ASLAN’la görüĢme yaptığı, görüĢme sonrasında da Abdullah HAPPANĠ’ye gerçeği yansıtmayan ticaret ve düzenlenecek faturalar için Ġran’a transit gıda gönderen Atlantis firmasına sembolik bir fatura kestirmesini istediği ve bir organizasyon ile olası bir telefonla teyit etme durumunda faturaların kesildiğinin (kurgu olarak) beyan edilmesini istediği, Sonrasında Abdullah HAPPANĠ’nin Mohammad ZARRAB isimli Ģahısla görüĢerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiĢtir. Tamamen kurgulanmıĢ bir fatura kesme ve transit ticaret neticesinde para vurduracak örgüt üyelerinin konuĢmalarından, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın konudan haberdar olduğu, ancak Süleyman ASLAN’ın bu iliĢkisini ve iĢlemlerin sahte olduğunu personelinin bilmediği Mohammed
BUNLAR DA BĠLMĠYOR MU BU MAL MU VERĠN ALINMIYOR Zarrab: “NĠYE ”, Abdullah Happani: “BĠLĠYORLAR YANĠ ġEY DĠYOR BĠR ALINIYOR TANE FATURA DĠYORMU YANĠ BĠLEN ĠCABINDA SEN BĠLĠYORSUN PERSONELĠM BĠLĠYOR MU” ifadelerinden anlaĢılmaktadır. *** TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behçet Kaynar – Onu Kaya görüĢmesinde; M. Behçet Kaynar: “ġEYĠ ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK ”, Onur Kaya: “valla Allah razı olsun … sende yani dosya”, M. Behçet Kaynar: “hı hı Ģimdi ııı ne diyecektim ”, Onur Kaya: “OLEY DĠYECEKTĠN” 31
GörüĢmeden, Mustafa Behçet Kaynar’ın “Dosyayı Aldık” diyerek bahse konu 14.000,00 TL parayı aldığını ve bunun üzerine ne demesi gerektiğini sorması üzerine, Onur Kaya’nın “ OLEY” diyerek sevinmek gerektiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Böylece, paranın Onur KAYA‟ya verilmek üzere Mustafa Behçet KAYNAR‟a verildiği, bahse konu görüĢmeden, Mustafa Behçet KAYNAR‟ın da Onur KAYA gibi maddi menfaat temininin illegal olduğunun farkındalığı içerisinde Ģifreleme ile konuĢtuğu anlaĢılmıĢtır. diğer yandan Mu srafa Beçhet KAYNAR‟ın parayı teslim almasından sonra “ne diyecektim” Ģeklindeki sorusuna “Onur KAYA‟nın “oley diyecektin” demesinden paranın bu iki Ģahıs arasında paylaĢılacağı değerlendirilmiĢtir. TK:1719944021 - 17.10.2012 11:23 Ercan Sağın‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “RIZA BEY 14.000 TL BEHÇET BEY''E TESLĠM EDĠLDĠ BĠLGĠNĠZE SUNARIM .” Mesajdan, Ercan Sağın’ın parayı verdiğine dair bilgi verdiği anlaĢılmıĢtır.
ÖRGÜTSEL ĠLĠġKĠLER; HĠYERARġĠ, TALĠMAT, YÖNLENDĠRME VE GERĠ BĠLDĠRĠM Suç örgütlerinin önemli özelliklerinden birisi örgüt içerisinde gevĢek de olsa hiyerarĢik bir yapının mevcut olmasıdır. GerçekleĢtirilen eylemlerde örgüt liderinin talimat vermesi ve telkinde bulunması, eylem stratejisini ve yöntemlerini belirleyerek kimlerin ne Ģekilde hareket etmesi gerektiğini yönlendirmesi, kendisinin talimat vermeden ani olarak geliĢen eylemlerde ise derhal örgüt liderine bilgi verilmesi bu yapı içerisinde ele alınabilir. Yukarıda da anlatıldığı ve Ģemalar halinde gösterildiği gibi bahsi geçen Ģüpheli Ģahısların, hiyerarĢik bir yapılanma ile koordineli olarak hareket ederek rüĢvet eylemlerini icra ettikleri, örgüt lideri ve yöneticilerinin örgüt içerisinde ön planda ve direktif veren konumunda oldukları, her grupta belli bir talimat silsilesinin olduğu, örgüt yöneticilerinin eylemleri yönlendirdikleri ve kontrolünde bulundurdukları anlaĢılmıĢtır. SoruĢturmaya konu suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden Ģüphelilerin aralarında talimat, bilgi verme, yönlendirme, geri bil dirim, onay vs. örgütsel hareketlerin sergilendiğine dair görüĢmelerde geçen örnekler aĢağıda verilecektir; Yapılan çalıĢmalar kapsamında; Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvete dair paranın teslimi aĢamasının Rıza SARRAF yönüyle Abdullah HAPPANĠ, Muammer GÜLER yönüyle ise BarıĢ GÜLER, Özgür ÖZDEMĠR ve Hikmet TUNER tarafından organize edildiği anlaĢılmıĢtır. Yukarıda bahsedilen eylemler karĢılığında Muammer GÜLER‟e gönderildiği anlaĢılan paraların her defasında, Rıza SARRAF‟a ait Fatih Ġlçe si Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli ofiste teslim edildiği, parayı teslim almaya ilk baĢlarda BarıĢ GÜLER‟in, daha sonraları ise Özgür ÖZDEMĠR ve Hikmet TUNER‟in geldiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan fiziki takip ve görüntü alma çalıĢmaları kapsamında, parayı teslim almaya gelen BarıĢ GÜLER‟in elinin boĢ gelip ofisten çıkarken içerisinde ağırlığın olduğu anlaĢılan çanta ile çıktığı anlaĢılmıĢtır. Üç Milyon Dolar‟ın teslim alınması iĢleminde, Özgür ÖZDEMĠR‟in taĢımadaki kolaylığından boĢ olduğu anlaĢılan valizle gelip valizin çıkarken ağırlığı sebebiyle zor
taĢındığı anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, hemen her bir para teslim eyleminde ne kadar para verildiği ve paraların hangi eylemeler için verildiği açıkça anlaĢılmıĢ, 4 farklı para teslimi eyleminde görüntü alınarak paranın alındığı teyit edilmiĢtir. Para teslimi eylemlerinin bir ortak özelliği daha olarak, Abdullah HAPPANĠ‟nin Rıza SARRAF‟ın talimat ve onayını alarak parayı teslim ettiği, listelemesi, Özgür ÖZDEMĠR‟in de BarıĢ GÜLER‟e geri bildirimde bulunduğu anlaĢılmıĢtır. *** TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; 32
BarıĢ Güler: “iyi bir haber verecektim müsaitseniz ne zaman müsait olu rsunuz …ne zaman yapalım yarın yapalım mı”, BarıĢ Güler: “olur olur … iyi haber iyi haber iyi haber babam çünkü bir haber ver dedi ııı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz”, Rıza Sarraf: “12 gibi felan iyi mesala” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in konu ile ilgili Muammer Güler’den aldığı bir haberi vermek için Rıza Sarraf’la buluĢmak istediği, geliĢmelerin Rıza Sarraf yönünden lehine sonuçlandığı, BarıĢ Güler’in buluĢarak bu haberi vermesine Muammer Güler’in yönlendirdiği anlaĢılmıĢtır. TK.2304538009 - 06.09.2013 21:00 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “BarıĢ söyledin mi oğlum adama OLDU DĠYE”, BarıĢ Güler: “söyledim yarın Ģeyde buluĢacağız telefonda söylemek istemedim yarın 12 de de buluĢacağız … yani açamadım Ģeyi konu açmadım telefonda 12 de yarın buluĢuyoruz yüz yüze söyleyeceğim”, Muammer Güler: “TAMAM SÖYLE TAMAM OĞLUM ĠMZALADIK YANĠ ġEYĠ” Böylece, Muammer Güler’in, BarıĢ Güler’den Rıza Sarraf ile görüĢmesini, Rıza Sarraf’ın talepleri ile ilgili (ağabeyinin ve diğerlerinin ) vatandaĢlık iĢlemlerini imzalayarak hallettiği birĢeyi haber vermesini istediği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; TK.2305389317 Tarih Saat :07.09.2013 13:39 BarıĢ Güler – Muammer Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “görüĢtük biz Ģeyle …söyledim söyledim evet söyle”, Muammer Güler: “memnun oldu mu”, BarıĢ Güler: “çok memnun oldu evet çok memnun oldu” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in Rıza Sarraf’la görüĢerek Muammer Güler’in söylediklerini aktardığı, bunun üzerine (vatandaĢlık iĢlemlerinin sonuçlarından) Rıza Sarraf’ın çok memnun olduğu yönünde geri bildirimde bulunduğu anlaĢılmıĢtır. TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “SÖYLE ġEYĠ O ĠMZALANDIĞINI ġEYĠN”, BarıĢ Güler: “söyledim mesaj attım Ģimdi …baĢka yerden baĢka yerden o Ģey o Ģey Ģey oldu dedim ben yazdım yani onun anlayacağı Ģekilde yazdım Ģimdi o geç vakitlere kadar uyuyor uyanır Ģimdi yazar bana”, anlayacak demi”, mi Muammer KARDEġĠNĠN … ĠMZALANDI Muammer Güler: “yani ”, değil BarıĢ Güler: “sadece o mu babaosadece kardeĢi Güler:ĠġĠ “oğlum hayır iĢte sondiye 3 kiĢi miydi onlar …en son giden 3 kiĢiydi iĢte”, BarıĢ Güler: “hı hı hı”, Muammer Güler: “BarıĢ tamam hiç bir Ģey yok Ģimdi bu Ģey vardı bunun abisi vardı bi … Anar vardı bir tana daha vardı bir yane daha olacaktı”, BarıĢ Güler: “kim o ReĢat mı”, Muammer Güler: “yok dört değil üç taneydi oğlum onun için yani … yok onda bir Ģey mi vardı onda vardı ha ...sorun olan hangisiydi ..oğlu muydu”, BarıĢ Güler: “oğluydu ama sen söylemiĢtin düzeltmiĢtin onu …ha Ģey Arami Arami Arami … vardı ya beraber geldiler ofise Reza‟yla beraber”, Muammer Güler: “o da sorunlu canım o da sorunlu …o da sorunlu yani ONU DA DÜZELTECEKLER düzelecekte …ben sana söylerim onun Ģeylerini ..tamam”, BarıĢ Güler: “üçüncüsünün kim olduğunu bir söylersen ona göre söyliyim baba önemli o”, Muammer Güler: “yavrum iĢte bendeydi bendeydi ama Ģey yapamadım tamam peki tamam … söylerim ben” GörüĢmeden, Muammer Güler’in, Rıza Sarraf’ın talepleri doğrultusunda Ġran uyruklu (3) Ģahsın istisnai yoldan Türk vatandaĢlığı kazanmaları için ĠçiĢleri Bakanlığı olarak gerekli yazıĢmaların yapıldığını söylediği, Rıza Sarraf’a bu haberi BarıĢ Güler’in Muammer Güler’in talimatına istinaden mesajla (whatsap olduğu değerlendirilmektedir) bildirdiği anlaĢılmıĢtır. *** Rıza SARRAF‟ın BarıĢ GÜLER‟le yaptığı ilk buluĢmalarda, Adem GELGEÇ adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aĢılması için anlaĢmaya vardıkları anlaĢılmıĢtır. Bu konu ile ilgili geliĢmeler sürerken, diğer yandan Rıza SARRAF‟ın zaman zaman Muammer GÜLER ve BarıĢ GÜLER ile bir araya gelerek görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın Vergi Ġncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ‟le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE olduğunu anlaması üzerine, maddi menfaat iliĢkisi 33
içerisinde olduğu ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟in nüfuzunu kullanarak Orhan ĠNCE‟nin Ġstanbul‟dan tayinini çıkarttığı (Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayılı Naklen Atama Onayı “ĠÇĠġLERĠ BAKANI MUAMMER GÜLER‟in OLUR‟U ĠLE Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 201950 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Zonguldak Emniyet Müdürlüğü‟ne atandığı), Orhan ĠNCE‟nin de kendisini Rıza SARRAF‟ın sürdürdüğünü öğrendiği anlaĢılmıĢtır. (TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüĢmesinde; Muammer GÜLER’in Orhan ĠNCE’yi kastederek “onu sürdürdüğümüz için” dediği anlaĢılmıĢtır.) Daha sonraki süreçte, Rıza SARRAF‟ın Ahmet AYDIN isimli bir Ģahıs tarafından telefonla tehdit edilmesi ile ilgili verdiği ifadesinde Ģüphelendiği 2 isimden birisinin Orhan ĠNCE, diğerinin ise Adem GELGEÇ olduğu, ancak tehdit Ģüphelisi ile bu Ģahıslar arasında bir irtibatın bulunamadığı, Rıza SARRAF‟ın verdiği ifadesinde Orhan ĠNCE‟den Ģüphelendiğini ifade etmesinin Orhan ĠNCE tarafından öğrenildiğini ve bu durumun Ģahıslar arasındaki husumeti artırdığı anlaĢılmıĢtır. Orhan ĠNCE ile ilgili iĢlemlerin akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in “iyi haber”i vermek üzere Rıza SARRAF‟la 07.09.2013 günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER‟e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟e toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para gönderdiği anlaĢılmıĢtır. ġahıslar arasındaki geliĢen husumet sebebiyle, yaklaĢık 1 ay sonra, Orhan ĠNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve YeniĢafak Gazetelerine verilerek Rıza SARRAF hakkında haber yapılmasının sağlanmaya çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Bu durumunda Muammer tarafından takip edilerek haberçıkardığını çıkartılmasının önünesöylediği, geçilmeyeĢahsın çalıĢıldığı, Muammer GÜLER GÜLER‟in Orhan ĠNCE‟nin tayinini açık açık Rıza SARRAF‟la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza SARRAF‟ın ağzından gasp edildiğine veya rüĢvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu iĢleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini, akabinde Orhan ĠNCE ile ilgili yürüyen ayrı bir soruĢturma olduğunu, o soruĢturmayı kullanarak “defterini düreceğini” söylediği anlaĢılmıĢtır. BaĢka biz zaman da Muammer GÜLER‟in Orhan ĠNCE hakkındaki soruĢturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza SARRAF‟ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer GÜLER‟in de “O KONU BENĠM ĠġĠM” ve “O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM” Ģeklinde Orhan Ġnce hakkında yapacaklarından ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaĢılmıĢtır. Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER‟in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat iliĢkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teĢkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki giriĢimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruĢturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve üslubuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiĢtir. Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, BarıĢ GÜLER‟in Rıza SARRAF‟tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüĢvetten değil danıĢmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir) karĢılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüĢvet karĢılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danıĢmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiĢ, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvet iliĢkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama giriĢimi olduğu anlaĢılmıĢtır. 34
“Orhan ĠNCE‟nin Sürdürülmesi” koĢununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan ĠNCE ile ilgili iĢlemlerin akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in “iyi haber”i vermek üzere Rıza SARRAF‟la 07.09.2013 günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesi yönünde talimat verdiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER‟e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟e toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Bir önceki ödemenin devamı olarak; TK.2314429688 - 12.09.2013 17:02 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “Ģimdi abi ııı salı ve cuma günü gelsin demiĢti hani salı günü gelmiĢtim yarın için de isterseniz siz bir teyit alın ııı saat 10 10 buçuk gibi geleceğim çünkü”, Abdullah Happani: “olur olur hemen konuĢurum Ģimdi” GörüĢmeden, bahse konu ödemenin (12.09.2013 Cuma) bir önceki ödemenin (10.09.2013 Salı) devamı olduğu anlaĢılmıĢtır. Devam eden görüĢmelerde; TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o yazdığın adama da GEÇEN GÜN VERDĠĞĠNĠN AYNISINI 200 VERĠCEN”, Abdullah Happani: “tamam oldu” Rıza Sarraf’ın (Para Teslimi-11)i kastederek bir kez daha (aynı rüĢvetin ifası kapsamında) 200.000,00 Dolar daha vermesi talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır. FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Özgür ÖZDEMĠR‟in, Ġlimiz Fatih Ġlç esi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yeri içerisinde Rıza SARRAF isimli Ģahsın ofisinin13.09.2013 bulunduğu yereSaat: geleceği bilgisi üzerine;Özgür ÖZDEMĠR isimli Ģahsın Ġlimiz Fatih Ġlçesi günü 12.05 sıralarında Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerine giriĢ yaptığı görülmüĢtür. 13.09.2013 günü Saat:12.15 sıralarında Rıza SARRAF‟ın çalıĢanı olan Hüsamettin ALTINBAġ ile birlikte Özgür ÖZDEMĠR‟in Orient Bazaar isimli iĢ yerinden çıkıĢ yaptıkları görülmüĢtür.
Yapılan teknik ve fiziki takip çalıĢmaları neticesinde; Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuru Osmaniye‟de bulunan ofise gelerek 200.000,00 Dolar aldığı anlaĢılmıĢtır. Bu olaydan bir gün sonra, TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; 35
BarıĢ Güler: “ben yarın istanbul'a dönüyorum Reza bey mi”, Muammer Güler: “Ġstanbul‟da mı”, BarıĢ Güler: “Ġstanbul‟a gelecek”, Muammer Güler: “HI TAMAM O ġEYĠ HALLETTĠLER DEĞĠL MĠ HEPSĠNĠ”, BarıĢ Güler: “hı hı hı hı hı hı evet evet evet evet ”, Muammer Güler: “O HANĠ ÖZGÜR ÖZGÜR BĠR ġEY DĠYORDU HANĠ HANĠ … BĠR ġEY KALDI DĠYODUN … DÜN MÜ HALLETTĠ DÜN MÜ HALLETTĠ”, BarıĢ Güler: “dün halletti dün halletti dün halletti”, Muammer Güler: “ORDAN BĠR ġEY KALMADI YANĠ”, BarıĢ Güler: “yok bir Ģey kalmadı bir Ģey kalmadı” GörüĢmeden, Muammer Güler’in (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)’de bahsi geçen (200 Bin 200 Bin olamk üzere 2 parti halindeki) paraların tamamının alınıp alınmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in tamamının alındığını söylediği, bunun üzerine Muammer Güler’in (Para Teslimi -11)’i kastederek Özgür Özdemir’in bir partinin kaldığından bahsettiğini söylediği, BarıĢ Güler’in de (Para Teslimi -12)’yi kastederek paranın tamamının aldındığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Böylece; Teslim alınan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GÜLER‟e yapıldığı, Muammer GÜLER‟in bu eylemleri takip ettiği, Muammer GÜLER‟in parayı teslim almaya Özgür ÖZDEMĠR‟in gittiğini bildiği, Orhan ĠNCE konusu ile ilgili ödemeler olan ( Para Teslimi 11 ve 12 )‟nin, esasında tek bir anlaĢmaya dayalı ödeme olup 2 partide garçekleĢtirildiği anlaĢılmıĢtır. Böylece, Orhan ĠNCE ile ilgili iĢlemlerin akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in bilgi vermek üzere Rıza SARRAF‟la 07.09.2013 günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü de Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar aldığı, BarıĢ GÜLER‟in de bu her iki ödeme için Muammer GÜLER‟e paraların alındığı bilgisini ver erek geri bildirimde bulunduğu anlaĢılmıĢtır. *** TK.2248040571 - 06.08.2013 11:13 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “ben ne zaman geliyim bugün mü geleyim yarın mı geleyim”, Abdullah Happani: “yok yarın kapalıyım ben Özgür bey”, Özgür Özdemir : “Ģimdi nasıl durum”, Abdullah Happani: “olur problem yok” TK.2248110144 - 06.08.2013 11:57 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf „a gönderdiği mesajda; “Özgür bey geldı 35000 USD ıster aylık ödeme ıster 30000 USD la baĢlamıĢ ödeme 7 . Ay 35 odemısız dogrumudur( 35 odeyeyım mı)” TK.2248128741 06.08.2013 12:08 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Öde” Böylece, Abdullah Happani’nin, Rıza Sarraf’ın talimatıyla BarıĢ Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 35.000,00 Dolar ödeme yaptığı anlaĢılmıĢtır. TK.2310447448 - 10.09.2013 14:34 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Özgür geliyormuĢ barıĢ beyin yanından birseymi ödeyeceğiz ?” TK.2310448541 - 10.09.2013 14:35 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “200” Mesajdan, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye BarıĢ Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 200.000,00 Dolar vermesi talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır. *** TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ÖZGÜR GELECEK TE ONA BĠR 3 VERĠRSĠN…3 MĠLYON DOLAR”, Abdullah Happani: “tamam sabah gelecek aradı beni de”, Rıza Sarraf: “hı Abdullah 1 MĠLYON DA MEHMET‟TEN ALIRSIN” 36
GörüĢmeden, Özgür Özdemir’e teslim edilecek 3.000.000,00 Dolar’ın 1.000.000,00 Dolar’ının (Mehmet) Mohammed ZARRAB’tan alınması yönünde talimat verdiği anlaĢılmıĢtır. TK. 2400130664 - 25.10.2013 14:09 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “tamam baba sıkıntı yok ”, Muammer Güler: “DEDĠĞĠMĠZ GĠBĠ MĠ OLDU OĞLUM”, BarıĢ Güler: “evet evet baba” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in para alımı organizasyonunun Muammer Güler’in yönlendirmesi ile gerçekleĢtiği, BarıĢ Güler’in paranın alındığını bilgi verdiği, Muammer Güler’in de “dediğimiz gibi mi oldu” diyerek paranın tümünün tek parçada alınıp alınmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in o Ģekilde olduğunu söylediği, zira 3 Milyondan sonra 500 Bin Doların da alındığı olaydan anlaĢılmıĢtır. *** TK:2059365740 - 25.04.2013 11:58 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Shahram mohaghegh oromi dosya no.127-22-2011” TK:2059366973 - 25.04.2013 11:59 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “(11)123-107 istanbul dosya no” TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “BU ġEHRAM BEYĠN DE YAZISINI BĠRAZ SIKIġTIRIRSAK ÇÜNKÜ BURADAN BĠR YAZI YAZMALARI LAZIM KĠ DOSYAYA KOYSUNLAR ”, BarıĢ Güler: “dün söylediğiniz arkadaĢın de mi”, Rıza Sarraf: “mesaj çektim ya evet”, BarıĢ Güler: “biliyorum biliyorum onu ona ileteceğim MGK‟ya gidiyor o Ģuanda çıkar çıkmaz ileteceğim kendisine … çıkar çıkmaz hemen ileteceğim kendisine”, Rıza Sarraf: “tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus”, BarıĢ Güler: “tamam heh ORAYA YOLLAYACAKLAR BABAMIN TALĠMATI GEREKĠYOR onu … çıkar çıkmaz bildireceğim ben” Bu arada (Para Teslimi-3)de anlatıldığı üzere BarıĢ Güler‟in elemanı Özgür Özdemir‟in Abdullah Happani‟den 300.000,00 Dolar aldığı anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerinde TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ozgur beyden-onay aldinzmi?” TK:2059630180 25.04.2013 14:09 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Doğrudur,çok teĢekkür ediyorum” Mesajlarda, Rıza Sarraf’ın, BarıĢ Güler’e, elemanı Özgür Özdemir’e teslim edilen para ile ilgili kendisine bir dönüĢün olup olmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in de kendisine geri bildirim yapıldığını onayladığı anlaĢılmıĢtır. *** TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer Çağlayan - Süleyman Aslan görüĢmesinde; Zafer Çağlayan: “NASIL O ġEY ĠHRACAT ĠYĠ GĠDĠYOR MU”, Süleyman Aslan: “ihracat fena değil belli bir rakam yaptık bugün de bir araya geldik nasıl daha arttırabilirizi diye konuĢtuk sayın bakanım… bazı yöntemler var biliyorsunuz daha önce konuĢtuğumuz bir konu vardı o konuda da kısıtları getirdik… bayağı üzerimize baskı geliyor sayın bakanım ”, Zafer Çağlayan: “gelirler gelirler ama onu tabi BaĢbakanın talimatı o yönde”, Süleyman Aslan: “öyle biz de yönlendiriyoruz gerekçelerimizi anlatıyoruz kendilerine”, Zafer Çağlayan: “tabi canım tabi kardeĢim ...kendi adamım varken … ihracatı ...açığı verirken… nasıl kalacak gitsin baĢka ülkede yapsın transiti… gitsin amerika da kendi yönetimini hayır kendi yönetimini ikna etsin kendi yönetimi üzerinden kaldırsın ambargoyu… istediği kadar yapsın ambargoyu koyan o gelip tekrardan burda amerika firmalarına burda alt yapı kuruyor öyle Ģey olur mu”, Süleyman Aslan: “sayın bakanım Ģimdi Ģunu diyelibiriz ki yani ben daha öncede söyledim bunu Amerikalılara da madem batı Ģirketleri mal satmak istiyor bizdeki kaynak çok kısıtlı bize KAYNAK TRANSFERĠNE MÜSADE ETSĠNLER UZAK DOĞUDAKĠ … biz onlarda yapalım sayın bakanım bunuda kendilerine söyledim”, Zafer Çağlayan: “aynen… valla Süleyman sana Ģöyle söyliyim EN AZ 3 4 MĠLYAR DOLAR ĠHRACATA ĠHTĠYACI VAR TÜRKĠYE‟NĠN ġU ANDA YANĠ RAKAMLAR ĠYĠ GĠTMĠYOR ÇÜNKÜ DAHA ġĠMDĠ AÇIKLANDI DÜN AKġAMDA 2 37
SAAT TOPLANTI YAPTIK SAYIN BAġBAKANLA ĠSTANBUL‟DA… BEN KENDĠSĠNE DURUMU ANLATTIM ONLARIN BASKILARINI ĠġTE BU TRANSĠT HADĠSESĠNĠ FELAN HĠÇBĠR ġEKĠLDE ORDA GEVġEME OLMASIN DEDĠ… ÇÜNKÜ NETĠCEDE BĠZĠM DIġ TĠCARET RAKAMLARIMIZ NEGATĠFE DÖNDÜ MÜ TÜRKĠYE‟NĠN FAĠZ...EN ĠYĠ BĠLEN SENSĠN… onun için o konuda hiç tavizimiz olmasın sen peki pazartesi felan Ġstanbulda mısın”, Süleyman Aslan: “Ġstanbul‟dayım sayın bakanım”, Zafer Çağlayan: “hı o zaman bir iki konu vardı onur olmazsa onu sana pazartesi bi aktarsın Süleyman”
GörüĢmede Süleyman Aslan’ın Zafer Çağlayan’a ihracat rakamları (ancak rakam net olarak geçmiyor) konusunda bilgi verdiği, “Bazı yöntemler vardı… kısıtlama getirdik” Ģeklinde Rıza SARRAF ile yapılan anlaĢma gereği hem yeni yöntemler hem de Rıza SARRAF’ın rakip firmalarına getirilen sınırlamalar hakkında bilgi verdiği, bu durumun da rüĢvet anlaĢmasından Zafer ÇAĞLAYAN’ın da haberdar olduğunu bir kez daha gösterdiği, Zafer ÇAĞLAYAN’ın da ihracatın en az 3-4 Milyar dolar civarında olması gerektiğini belirttiği, ancak Amerika’nın altın konusu ile ilgili swift denetimleri açısından baskı oluĢturduğu ve Ġranlıların yaptığı transit gıda ticareti iĢlemlerinin durdurulması gerektiğini konuĢtukları, rüĢvet iliĢkisine dayanan ihracat yönteminin değiĢerek yeni uygulama getirildiği, Zafer Çağlayan’ın bu uygulamdan rahatsız olduğu ve eski altın ihracatı uygulamasına dönülmesini istediği anlaĢılmıĢtır. TK.2292361278 - 30.08.2013 20:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ben burda bekliyorum kapıyı açmıyorlar”, Rıza Sarraf: “9 dediler 8 i 10 dakika geçiyor… onuncu kata gideceksin… aynı apartmanda onuncu katta ayrı evdir…SOR KAAN‟IN EVĠ HANGĠSĠ, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “dedim dedi sizi bekliyor” TK.2292381549 - 30.08.2013 20:21 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
ĠġĠNĠZ VAR “aleyküm MI KENDĠLERĠNE Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “BEN EVDEYĠM EVDEYĠM ”, Rıza Sarraf: “selam söyle”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: selam”
GörüĢmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in rüĢvete dair parayı teslim etmek üzere Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’ın evine geldiğini ve parayı teslim ettiği anlaĢılmıĢtır.
HARĠTA – BAZ ANALĠZĠ Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in (05318518306) 30.08.2013 günü saat: 20.16 sıralarında Ankara Ġli Yenimahalle Ġlçesi mevkiinde ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟a (05322281980) ait ikamette buluĢtukları belirlenmiĢ ve Ģahısların buluĢtuklarına dair cell – harita görüntüleri aĢağıda gösterilmiĢtir. GÖRÜNTÜ-1 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg bahse konu ikamette bulunduğu saat: 20:16
GÖRÜNTÜ-2 Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın ikametinde bulunduğu saat: 20:17 38
ġahısların aynı zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin aynı yerden verdiği ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan Çağlayan’ın ikameti olan YaĢam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C Ġç Kapı No: 41 Yenimahalle/Ankara sayılı adres ile uyuĢtuğu, böylece görüĢmelerde de açıkça geçtiği gibi (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in rüĢvete dair parayı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ile buluĢarak teslim ettiği tespit edilmiĢtir. Bu buluĢmanın hemen akabinde, (Sadık‟ın “evdeyim” dediği görüĢmeden 2 dakika sonra), TK.2292386325 - 30.08.2013 20:23 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg - Abdullah Happani görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “abi ben dönüyorum bir isteğiniz var mı”, Abdullah Happani: “yok abi TAMAMDIR DEĞĠL MĠ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “TAMAM EVET ABĠ” GörüĢmeden, Ģahsın bahse konu rüĢveti teslim ettiği anlaĢılmaktadır. Bu buluĢmanın hemen akabinde, (Sadık‟ın “evdeyim” dediği görüĢmeden 3 dakika sonra), TK.2292387889 – 30.08.2013 20:24 Salih Kaan Çağlayan – Zafer Çağlayan görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “...”, Zafer Çağlayan: “efendim oğlum“, Kaan Çağlayan: “MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “hı”, Kaan Çağlayan: “ MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “duymuyorum oğlum”, Kaan Çağlayan: “ME MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “ha gelmedi Ģimdi bakacağım”, Kaan Çağlayan: “TAMAM O ZAMAN ÖPTÜM SENĠ”, Zafer Çağlayan: “OKEY OĞLUM ... ĠYĠ MĠSĠN”, Kaan Çağlayan: “YANĠ ĠYĠYĠM … YANĠ YANĠ ”, Zafer Çağlayan: “yani iyi anlamadım neyse”, Kaan Çağlayan: “ YANĠ”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın gönderdiği rüĢvete dair paraların Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) tarafından Salih Kaan Çağlayan’a ulaĢtırılmasının hemen akabinde, Salih Kaan Çağlayan’ın babası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a diğer iletiĢim araçlarıyla mesaj attığı, fakat babasının mesajı görmediğini düĢünerek arayıp (ÖZELLĠKLE SESĠNĠN ANLAġILIR OLMAMASINA ÖZEN GÖSTEREREK) mesaj attığını söylediği, bahse konu rüĢveti teslim aldığını ima eder Ģekilde “öptüm seni” dediği, Zafer Çağlayan’ın da “iyi misin” Ģeklinde gelen para durumunu imalı bir Ģekilde sorduğu, Salih Kaan Çağlayan’ın da “yani iyiyim … yani yani” diyerek imalı bir Ģekilde gelen paranın idare eder durumda (iyi durumda) olduğunu ima ettiği, Zafer Çağlayan’ın da “yani iyi anlamadım neyse” diyerek konuyu geçiĢtirmek suretiyle görüĢmeyi sonlandırdığı anlaĢılmıĢtır. Böylece, yapılan teknik takip, fiziki takip, parayı görüntüleme ve harita -baz çalıĢmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Euro, 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Dolar ve 1.500.000,00 (Bir Buçuk Milyon) TL paranın (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Ahmet Murat ÖZĠġ tarafından Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟a ulaĢtırılmak üzere, Ankara‟ya Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın evine gidilerek teslim edildiği, bu teslimden sonra (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANĠ‟ye, Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın da 39
Zafer ÇAĞLAYAN‟a bilgi verdiği açıkça tespit edilmiĢtir. Ayrıca yapılan uygulamada, bir valiz ve bir sırt çantası içerisine konulan rüĢvete konu paralar görüntülenerek kayda alınmıĢtır. *** Taha Ahmet ALACACI ve Türker SARGIN‟ın, daha önceden Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün faaliyetleri kapsamında, komisyon karĢılığında Ġran‟ın parasını çevirmek üzere yurtdıĢından Türkiye‟ye para yollayıp altın ihracatı yoluyla Ġran‟a (veya Dubai üzerinden Ġran‟a) gönderme eylemlerini birlikte organize ettikleri, sonraki süreçte, önce Taha Ahmet ALACACI‟nın, sonra da Türker SARGIN‟ın Rıza SARRAF liderliğindeki örgütten ayrılarak kendi komisyon grubunu oluĢturdukları, bu Ģahısların Rıza SARRAF kadar “yüksek miktarda rüĢvet” gibi bir masraf kalemlerinin olmaması nedeniyle, Rıza SARRAF‟a göre daha az komisyon ile para döndürdükleri ve bu yüzden piyasadaki bazı müĢterilerin (komisyoncuların) Taha Ahmet ALACACI ile iĢ yapmaya baĢladığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, Rıza SARRAF‟ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟a, yurtdıĢından ihracat ödemesi adı altında gelen bu paralardan %0,3 ile %0,5 arasında komisyon (rüĢvet) vermesi sebebiyle, (rüĢvetle beraber) masraflarının arttığı, yapılan görüĢmelerden; bu duruma rakiplerin engellenerek Rıza SARRAF‟ın piya sada kartel duruma gelmesi ile çözüm bulunacağına karar kılındığı anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ ve rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile birlikte, Süleyman ASLAN‟ın nüfuzunu kullanmak suretiyle Taha Ahmet ALACACI‟nın bankadaki iĢlemlerini engelleme yönünde plan ve strateji geliĢtirdikleri anlaĢılmıĢtır. Ġlk olarak Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine Süleyman ASLAN‟ın emrinde çalıĢan yetkili Levent BALKAN‟a, Taha Ahmet ALACACI‟nın iĢlemleriyle ilgili Ġlsam isimli firmaya gelen havaleye onay/kabul ĠġLEMĠNĠN YAPMAMASI TALĠMATINI VERDĠĞĠ anlaĢılmıĢtır. Devam eden süreçte Süleyman ASLAN‟ın yönlendirmesi ve planlaması ile, Süleyman ASLAN‟ın sadece Rıza SARRAF‟ın sunabileceği, rakiplerinin alamayacağı belgeleri yetki belgesi olarak gerekçe gösterdiği ve bu Ģekilde rakiplerini engelledikleri anlaĢılmıĢtır. Süleyman Aslan‟ın konuĢmalarında geçen; Rıza Sarraf‟ın rakiplerini kastederek “DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM” “benim aklıma gelen Ģudur” Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde “BĠ BELGE ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA” (Alır“sak” tabiriyle Süleyman Aslan‟ın Rıza Sarraf‟ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiĢtir) “transit ticaret yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BĠ BELGE” Belgenin alınacağı kurumu kastederek “RIZA BEY YANĠ HANGĠ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SĠZ KARAR VERĠN” (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza SARRAF‟a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza SARRAF‟ın vermesi beklenmektedir) Bu strateji ve planlardan, Rıza SARRAF ile rüĢvet iliĢkisi içerisinde olan Süleyman
ASLAN‟ın, Taha Ahmet ALACACI rakiplerin engellenerek Rıza SARRAF‟ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fikri ve ve diğer fiili bir birliktelik ile plan/eylem birliği sergiledikleri ni gösterdiği anlaĢılmıĢtır. Bu plan ve eylemler sırasındaki yüz yüze görüĢmelerin birinde, Rıza SARRAF‟ın Süleyman ASLAN‟a sadece Taha Ahmet ALACACI‟ya değil diğer tüm komisyonculara da engel koymasını, kendisinden baĢkalarına müsaade etmesi durumunda iĢ yapamayacağını, kendisinden baĢka kimseye müsaade etmemesini telkin ettiği ve “PAZARTESĠ ZATEN BĠR MĠSAFĠR GĠDECEK ZĠYARETĠNE … DEDĠM HAFTALIKTA MĠSAFĠRLERĠ YOLLARIM GELĠR GÖRÜġÜRSÜN KENDĠN” diyerek 22.04.2013 Pazartesi günü için “Misafir” dediği kurye elemanıyla “rüĢvet” 40
göndereceğini söylediği, Süleyman Aslan‟ın da Rıza Sarraf‟ın rakiplerinin engellenmesi telkinleriyle ilgili “ne derse o olacağını” söylediği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında mevcut olan rüĢvet iliĢkisinin, bu görüĢme yle tazelendiği değerlendirilmiĢtir. Zira görüĢmede geçtiği gibi 22.04.2013 PAZARTESĠ günü, (Para Teslimi-5)‟de anlatıldığı üzere, Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg tarafından Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟ın evine götürülerek eĢi Fatma ASLAN‟a teslim edildiği, böylece fiili anlaĢmaya göre vaat edilen paranın verildiği anlaĢılmıĢtır. Ġlerleyen süreçte Taha Ahmet ALACACI‟nın da belge getirdiği, bunun üzerine Süleyman ASLAN‟ın, Rıza SARRAF‟ın telkinleri doğrultusunda, rakibi Taha Ahmet ALACACI‟nın iĢlem ve belgelerini reddettiği, anlaĢılmıĢtır. Taha Ahmet ALACACI‟nın engellenmesi üzerine Rıza SARRAF‟ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile olan rüĢvet iliĢkisini Ģikayet edebileceği konusunda yapılan konuĢmada, Rıza Sarraf‟ın “KĠMĠ KĠME ġĠKAYET EDECEK” diyerek zaten üst makamlara (Ģikayet edebileceği makamlara) rüĢvet verdiğini, bu durumda kimi kime Ģikayet edeceğini söylediği, Abdullah Happani‟nin de “yani basın her zaman benim korktuğum biĢey” diyerek rüĢvet iliĢkilerinin basında yer almasından korktuğu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf‟ın; “BASININ BÖYLE BĠġEYĠ YAZMAYA GÖTÜ YER MĠ” “BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM” “BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL ONU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM” Ģeklindeki konuĢmalarıyla kurduğu rüĢvet iliĢkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaĢmanın boyutunu ortaya koyduğu değerlendirilmiĢtir. (Sadece) “Ben taraflı biĢey değil” “ Çift taraflı” tabirlerinden Rıza Sarraf‟ın icra ettiği rüĢvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç iĢlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüĢvet verdiği makamların gücüne anlaĢılmaktadır. güvenerek “ Ģikayet edilemeyeceğini” veya “basının bunları haber edemeyeceğini ” düĢündüğü “Kimi kime Ģikayet edecek” ve “Basın benden değil öbür taraftan korkar ” sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza Sarraf‟ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüĢvet iliĢkisinin, kendisine “FĠĠLĠ BĠR DOKUNULMAZLIK ZIRHI” kazandırdığı düĢüncesine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Zira görüĢmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza Sarraf‟ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile kurulmuĢ rüĢvet iliĢkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen BAĞIġ‟a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, Rıza SARRAF ve ekibinin, Süleyman ASLAN‟ın yönlendirmesiyle baĢladıkları gıda ödemeleri için öncelikle Halk Bankası‟na (rakiplerinin veremeyeceği belge olarak) SAHTE bir belge hazırlayıp verdikleri (Bkz: TK:2046555431 Rıza Sarraf: “ yaĢasın FOTOSHOP ver bassınlar ya ne olacak”, Abdullah Happani: “tamam Ģimdi halletiriyorum”), Taha Ahmet ALACACI‟nın da Halk Bankası‟na sunulmak üzere belge hazırladığı, Abdullah HAPPANi‟nin belgenin doğruluğunu kontrol edilmediğini söylemesi üzerine, Rıza SARRAF‟ın “edilecek ama onunkinde, ona bakacaklar” diyerek kendilerinde doğruluğu kontrol edilmeyen belgenin Taha Ahmet ALACACI‟nınkinde edileceği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın rakibi Taha Ahmet ALACACI‟ya Halk Bankası nezdinde engel olmasının yalnızca iĢlemler bazında sınırlı kalmadığı, Taha Ahmet ALACACI‟nın irtibatlı olduğu banka yetkilisi Levent BALKAN‟ın gönderttiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. *** TK:1832386670 - 24.12.2012 21:00 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “biĢey söyleyecem Kuka kendine çalıĢıyor biliyosun de mi Ahmetler”, Abdullah Happani: “biliyorum ekstrasını aldım baktım … yani Ģeyi diğer Ģirketlerini alamadım 41
Kuka‟yı aldım sadece 11. aydan bu tarafa bir tane 10 Milyon TL‟leri var baĢka biĢey yok”, Rıza Sarraf: “nerden gelmiĢ”, Abdullah Happani: “Novin‟den”, Rıza Sarraf: “kim vurmuĢ acaba”, Abdullah Happani: “Noving Exchange‟den gelmiĢ....gönderen bilmiyorum kim olduğunu kendilerine çalıĢıyorlar evet Türker‟de orda baĢlamıĢ zaten … bir haftadan beri orda baĢlamıĢ çalıĢıyor Ģuan”, Rıza Sarraf: “bir tane mi para gelmiĢ”, Abdullah Happani: “Ģeyden Kuka‟larına bir tane gelmiĢ ama Ahmet bana zaten biran önce Ģey diyordu abi Kuka‟ya değil Atanur‟a gönderelim orda benim pozisyonlarım Ģey felan Atanur‟u da alamadım cuma günü aldım ben bugün de hiç bakamadım yoğundum çocuğa söylemiĢtim cuma günü gönder diye Kuka‟yı göndermiĢti sadece geri dönemedim çocuğa”, Rıza Sarraf: “kime yaptıracak”, Abdullah Happani: “kime giderler Türker‟in kanalıyla giderler … Ġbrahim ÇELĠK ġehram mesala ġehram sadece Serdarlı‟yla çalıĢıyorsa tamam ama baĢka biriyle çalıĢıyorsa bizi hiç parası gelmiyor”, Rıza Sarraf: “hım olsun çalıĢsınlar … HESAPLARINI BĠR DAKĠKADA KAPATABĠLĠRĠM ”, Abdullah Happani: “ya Ģuan gerekli mi bence değil yani çok öyle hacimleri yok ama Ģöylede bir durum var hesaplarını kapatsan ne olacak sonuçta kapatabilirsen hepsini kapat kapatamıyorsun bırak çalıĢsınlar”, Rıza Sarraf: “kapatırım da yani hepsini kapatıp ne yapiyim … HERKESĠ KAPATABĠLĠRĠM”, Abdullah Happani: “piyasada herkesi kapatsan bize cephe de alılar … kiĢiler belli Ahmet ne bilim ya bana göre yanlıĢ seçimdi baĢtan da” GörüĢmeden, Taha Ahmet Alacacı ve Türker Sargın’ın, Rıza Sarraf liderliğindeki örgütten ayrılarak birlikte Rıza Sarraf’a rakip olacak Ģekilde aynı iĢi (komisyonla Ġran’ın parasını çevirme iĢi) yapmaya baĢladıkları, bu iĢlemler için Taha Ahmet Alacacı ve ekibinin de Halk Bankası’nı kullandığı ve bu iĢlemler için kullandıkları Kuka ve Atanur isimli firmaların hesaplarının (yurtdıĢından gelen paraların) Abdullah Happani tarafından kontrol edilerek Rıza Sarraf’a bilgi verildiği, Türker Sargın’ın kendi örgütlerinden ayrılarak Taha Ahmet Alacacı ile çalıĢmaya baĢlamasından sonra bazı komisyoncu Ģahısların da yeni kurulan bu grupla çalıĢmaya baĢladıklarının anlaĢıldığı, bunun üzerine Rıza Sarraf’ın Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile olan iliĢkisi sayesinde bu Ģahısların iĢlemlerini durdurabileceğini, hesaplarını kapatabileceğini söylediği, Abdullah Happani’nin de kapattırmak gerekirse sadece Taha Ahmet Alacacı’nın
değil diğer cephe komisyoncuların kapattırmak bu durumda da olduğunu piyasanın kendilerine alacaklarınıdave hesaplarını Taha Ahmet Alacacı’yı gerektiğini da piyasayaancak soktuklarına piĢman söylediği anlaĢılmıĢtır. Örgüt lideri Rıza Sarraf ve örgüt yöneticisi Abdullah Happani‟nin, eski elemanları Taha Ahmet ALACACI‟nın örgütten ayrılıp rakip olması üzerine, Halk Bankasındaki iĢlemlerini engellemek yönündeki planları örgütsel bir refleks olarak değerlendirilmiĢtir. Bu planlardan sonra Rıza SARRAF ve Halk Bankası Gelen Müdürü Süleyman ASLAN arasındaki irtibatın devam ettiği, 26.12.2012 günü (Para Teslimi-3)de anlatıldığı üzere Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan 500.000,00 (BeĢ Yüz Bin) Dolar paranın Umut BAYRAKTAR tarafından Süleyman ASLAN‟a götürülerek teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Cumartesi günkü bu buluĢmadan sonra (hafta baĢı ilk mesai günü; pazartesi günü), TK:1844228249 - 31.12.2012 14:18 Süleyman Aslan – Levent Balkan görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “Levent ıı Ģimdi Ģey vardı ya ĠLSAM meselesi vardı ya Ġlsam … onu istersen yapmayalım diye konuĢmuĢtuk … orda o hani bizim bi kısmını bildiğimiz iĢlemler ya bu o yüzden o oraya dayanarak BU ĠġLEME ĠLĠġKĠN FARKLI BĠLGĠLER GELDĠ DE YAPMA … ararsa... bizde bu iĢlemle ilgili çok farklı bilgiler intikal etti o yüzden bunu yapamayacaz … alanlar vardı ya onlarla bağlantılı çünki o .. biz biliyoruz … senin bana ayak üstü anlattığın … birisi daha vardı o da adı geçen banka meselesi … o iĢi o yapamaz … yüzüne gözüne bulaĢtırır zaten hafiften bulaĢtırmıĢ yani”, Levent Balkan: “bi tane ıı biz onu geçen ödedik Süleyman bey bundan sonra kiyleri yapmıyoruz diyelim o zaman … tamam ben bilgi veririm kendisine”, Süleyman Aslan: “ver ver yani yapmayacaz de çünki o iĢlere iliĢkin farklı bilgiler bize intikal etti de … o bana sana telenfon da söyleyemiyorum anlattığım konu vardı ya … o bağlantıyı kopartamıyoruz” 42
GörüĢmeden, Süleyman Aslan’ın emrinde çalıĢan Levent Balkan’a, daha önceden Rıza Sarraf’l a mesajlaĢarak sonrasında da buluĢarak konuĢtuğu anlaĢılan, rakip Taha Ahmet Alacacı’nın iĢlemleriyle ilgili Ġlsam isimli firmaya gelen havaleye onay/kabul ĠġLEMĠNĠ YAPMAMASI TALĠMATINI VERDĠĞĠ anlaĢılmıĢtır. Böylece Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ ile fikir yürüterek planladığı gibi, Süleyman ASLAN‟ın nüfuzunun kullanılarak rakip Taha Ahmet ALACACI‟nın iĢlemine (aynı kendileri gibi yaptığı iĢlemine) engel olunduğu, Süleyman ASLAN‟ın Rıza SARRAF‟ın plan ve talepleri doğrultusunda hareket ettiği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, Süleyman ASLAN‟ın Levent BALKAN‟a ilgili Ģahsa (Taha Ahmet ALACACI‟ya) “yapmayacaz de” Ģeklindeki talimatından Taha Ahmet ALACACI ile Levent BALKAN arasındaki irtibatı bildiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda Taha Ahmet ALACACI ile Levent BALKAN‟ın irtibatlı olduğu, ancak somut olayda da görüldüğü üzere Rıza SARRAF‟ın Genel Müdür Süleyman ASLAN ile olan rüĢvet iliĢkisinden ötürü gücünün ağır bastığı anlaĢılmıĢtır. Kaldı ki ilerleyen süreçte Rıza SARRAF‟ın bu durumu sürekli dillendirdiği görülmüĢtür. *** TK:2032013548 - 10.04.2013 19:19 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bir Ģey söyleyecem GÜNAH ĠġLEMĠYORUZ DE MĠ BU ADAMIN ĠġĠNĠ DURDURARAK”, Abdullah Happani: “onu hocaya sormak lazım abi BANA SORARSAN GÜNAH”, Rıza Sarraf: “peki bi Ģey söyleyecem onunkini bizimkini PĠYASAYA YÜZDE 1.2 VERĠP BĠZĠM ABĠYE BĠNDE 5 VERDĠĞĠMĠZĠ Türker oruspu çoçuğundan bilip … onları bilip bizim çıka inemiyeceğiz marjını bilmesi o günah değil mi ”, Abdullah Happani: “o da aynı ama Ģeydir yani o günah bir Ģey yapıyor diye senin yapman gerektirir bir Ģey değil yani dinde öyles bir geretçe yok tabi hocaya sormak lazım ben o konuyu ben Ģey diyemem … BANA GÖRE YANLIġ YANĠ BEN BU TÜR ġEYLERĠ BÖYLE ĠÇĠM SĠNEREK YAPMIYORUM SEN YAPTIĞINDA ĠÇĠME ÇOK SĠNMĠYOR BENĠM DÜRÜST OLMAM GEREKĠRSE”, Rıza Sarraf: “mesela
muntaza Abdullah Happani: “evet yaniĢimdi geçmiĢten iĢte Mehmet‟in açmasına yaptığımızda”, engel olduğumuzda … yani o tür durumlarda ticaret mesala öyle bir vaya Ģey olmuĢ ki bunları yapmazsan iĢin yürümüyor ama yaptığında da benim Ģahsen çok içim rahat olmuyor tamam”, Rıza Sarraf: “abi ya bir Ģey söyleyecem YAPMAZSAN HA BU MASRAF BĠZĠM GĠDERĠMĠZ VAR SAĞA SOLA VERDĠKLERĠMĠZĠ SEN BĠLĠYORSUN NASIL ÇIKALIM BU ĠġĠN ĠÇĠNDEN … hem emmeye hem gömmeye olmuyor ki herkes bir taraftan ver gelsin diyor anladın mı”, Abdullah Happani: “doğru abi olmuyor yani SEN ÇÜNKÜ ġEY ÖYLE KAPIYI BÖYLE BĠ AÇTIN KĠ BÖYLE ARALAMAKTA ZOR YANĠ KAPATMAK KAPATMAYA CALIġMAK MECBUREN BÖYLE DEVAM ede yani kısa bakiyeli yani… BU MASRAFLARI DA ÇIKARMAK LAZIM BU ġEKĠLDE …Ģöyle bir durum var aynı Ģeyi o senin için yapar mı öyle de bir Ģeyde var yani”, Rıza Sarraf: “benim için bir Ģey söyleyecem benim için yapmıĢ olmuyor mu zaten…yani o fiyatı inerek benim icin aynı Ģeyi yapmıĢ olmuyor mu”, Abdullah Happani: “evet yani sonuçta Ģey yani ticaret nasıl değerlendirilir bilmiyorum da yani sonuçta senin müĢterilerinle çalıĢıyor Ģu anda”, Rıza Sarraf: “bir Ģey söyleyecem bunda sence Türker‟in payı yüzde kaç”, Abdullah Happani: “ya Türker böyle ticari kafası yok bunun belki de maaĢla çalıĢıyor orda”, Rıza Sarraf: “Türker‟i hırsızlıkla da itham etmedik sadece iĢi layıkıyla yapamadığını neticesine vardık tamam mı Ģimdi burdan çıkıp gidip Ahmet bu iĢleri yapıp benden menfaat görmüĢ adam hı gelir mesala ben 1 8 e mi yapıyorum oda 1 7 ye 1 8 e piyasaya girerdi bu ticarettir ama sen benim”, Rıza Sarraf: “abi söylediğine göre sağda solda demiĢki Rıza‟ya iĢi ben öğrettim”, Abdullah Happani: “Ahmet‟in Ģuan bile iĢ bildiğini felan zannetmiyorum yani”, Rıza Sarraf: “diyorum ya ben kısasa kısas olarak kabul ediyorum”, Abdullah Happani: “ ya dediğim yine bana sorarsan ZORLAġTIRMAK TAMAMEN YOK ETMEKTĠR daha daha iyi olduğunu düĢünüyorum ben ya” 43
Bu görüĢmenin Ģahısların suç kastı, rüĢvet verme ve bu kapsamda rakibini engelleme eylemleri ile ilgili çök önemli ayrıntıları ortaya koyduğu değerlendirilmiĢtir. ġöyle ki; Rıza Sarraf’ın da Abdullah Happani’nin de, rakipleri Taha Ahmet Alacacı’yı Halk Bankası nezdindeki iĢlemlerini engellemenin yanlıĢ olduğunun farkında oldukları, Rakiplerinin eski elemanları olması hasebiyle, Rıza Sarraf’ın (Abiye) Zafer Çağlayan’a gelen paranın %0,5 oranında rüĢvet verdiğini bildikleri, bu sebeple rakiplerin Rıza Sarraf’ın komisyon marjından daha fazla düĢemeyeceğini bilip kendilerinin düĢük komisyonla piyasadaki müĢterileri (komisyoncuları) kazandıkları, bu sebeple Rıza Sarraf’ın müĢterilerinin azaldığı, Rıza Sarraf’ın da bu durumu engellemek için rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın nüfuzunu kullanarak rakiplerini çeĢitli gerekçelerle engellettiği, bu Ģekilde kartel haline gelerek (rüĢvet) masraflarını çıkarmaya çalıĢtığı, Abdullah Happani’nin rakiplerinin iĢlemlerini durdurmak için prosedürel zorlukların yeterli olduğunu, bankacılık iĢlemlerine zorlaĢtırmanın yok etmek anlamına geldiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Devam eden süreçte, TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “dün arkadaĢlar çalıĢtılar ama bana henüz intikal ettirmediler DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN … KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM çok gelen giden varmıĢ tabi hepsi bana gelmiyo bunların baya bi uğraĢan varmıĢ bu iĢ için o yüzden yani Ģeyi tutmamız açısından sınırlı tutmamız açısından kuralları iyi koymamız gerekiyor”, Rıza Sarraf: “sayın genel müdürüm o Ģeyi bi yetkili biĢey yeterli eğilmidir yeterli ve yetkin bi firma yani bunun ekonomiksel anlamda bunu ticaretini”, Süleyman Aslan: “bir çok ... yeterli ve yetin olduğunu zannediyor”, Rıza Sarraf: “onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bak anlığı gibi veya Ticaret Odası gibi bi yere bağlasanız ”, Süleyman Aslan: “BENĠM AKLIMA GELEN ġUDUR YĠNE ĠRAN TARAFINDAN BĠZ ġU FĠRMAYLA GIDA ĠġĠNDE ÇALIġMAYA II ĠSTEKLĠYĠZ VEYA ÇALIġMAYA YETĠKĠ VERĠYORUZ DĠYE BĠ BELGE ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA Rıza Bey yine öyle biĢey yapsak”, Rıza Sarraf: “onu alırız ama bi de bu tarafının da onu tastiklemesini koyarsanız çok çifte bittiĢ olur ”, Süleyman Aslan: “iĢte öyle biĢey yapmamız lazım”, Rıza Sarraf: “yani hem bu taraf onaylasın bu satabilir diye biz mesela”, Süleyman Aslan: “transit ticaret yapm yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BĠ BELGE RIZA BEY YANĠ HANGĠ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SĠZ KARAR VERĠN bunu ben yüz yüze konuĢacaktıım ama”, Rıza Sarraf: “onu tabi onu ben istiĢare edeyim hemen Ġran‟la ama Ģöyle biĢey söyliyeyim mesela ben Ģu an ticaret yaparken yurt dıĢında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıkdan alınan yazıyla ateĢeler referans oluyo bize yurt dıĢında yani bu t arafı da katarsak garantili olur … çünkü biliyosunuz bizim Ġran tarafları pazarlığa oturur her Ģeye tamam der son dakika bi maddeyi kaldırır… ben diğer hususu size mesela o belgemi getirirken çok uğraĢtım sayın genel müdürüm göbeğim çatladı ”, Süleyman Aslan: “onun çevirisi bana ne zaman gelir Rıza Bey”, Rıza Sarraf: “yarın öbür gürn gelir … sizce takriben gıda ne zaman start almaya baĢlarız biz”, Süleyman Aslan: “bu iĢlemi bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana”
GörüĢmeden, Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza
Sarraf’ınettiği rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket açık bir Ģekilde anlaĢılmıĢtır. Süleyman Aslan’ın konuĢmalarında geçen; Rıza Sarraf’ın rakiplerini kastederek “DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM” “benim aklıma gelen Ģudur” (Örgütün faaliyeti için strateji belirlediği anlaĢılmaktadır) Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde “BĠ BELGE ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA” (Alır“sak” tabiriyle Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf’ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiĢtir)
44
“transit ticaret yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BĠ BELGE” Belgenin alınacağı kurumu kastederek “RIZA BEY YANĠ HANGĠ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SĠZ KARAR VERĠN” (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza Sarraf’a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza Sarraf’ın vermesi beklenmektedir) Bu konuĢmalar, Rıza Sarraf ile rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu Süleyman Aslan’ın, Taha Ahmet Alacacı ve diğer rakiplerin engellenerek Rıza Sarraf’ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği değerlendirilmektedir.
ÖRGÜTÜN DEVAMLILIĞI Eylemler Bölümünde detayları verilen teknik takip çalıĢmalarına ve diğer çalıĢmalarla tespit edilen hususlara bakıldığında; hem Ģüpheliler arasındaki irtibatın ve fiili birlikteliğin hem de Ģüpheliler tarafından gerçekleĢtirilen eylemlerin süreklilik arz ettiği anlaĢılmıĢtır. ġöyle ki; yaklaĢık xx ay süren teknik takip çalıĢmalarında Ģüpheli Ģahıslar tarafından, xx farklı rüĢvet gerçekleĢtirildiği anlaĢılmıĢtır. Eylemlerin sayısındaki yoğunluk ve soruĢturmaya konu hemen her eylemde benzer Ģüphelilerin aynı rollerde (iĢbölümüyle) eyleme iĢtirak etmesi bahse konu örgütlerin varlıklarındaki sürekliliği gösterdiği değerlendirilmiĢtir. Örgütün devamlılığı ile ilgili dikkate alınması gerektiği düĢünülen en öncelikli hususun, örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket eden Ģüpheli Ģahısların her birinin iĢtirak ettiği eylemlerin sayısı olduğu değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda, soruĢturma adı geçen (Örgüt faaliyeti kapsamında hareket eden ve etmeyen tümü ) her bir Ģüphelinin ilgili oldukları olaylar ve sayıları aĢağıda tablo halinde gösterilmiĢtir. Örgütün soruĢturma sürecinde gerçekleĢtirdiği çok sayıda eyleme ve bu eylemler karĢılığı
elde ettiği haksız kazanca bakıldığında, örgütün süreklilik ve kararlılığının ve eylem potansiyelinin net olarak görüldüğü anlaĢılmaktadır. Örgütün eylemlerindeki devamlılığı ve Ģüphelilerin suç iĢleme kastı etrafındaki fiili birlikteliğinin kopmadan sürmesi, örneklerle anlatılacak olursa;
ÖRGÜTSEL BASKI ve KAMU GÜCÜNÜN HAKSIZ OLARAK KULLANILMASI Yapılan çalıĢmalarda, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün, rüĢvet iliĢkisi ile satın aldığı kamu gücünü rakiplerini engelleyerek kartel haline gelmede, usulsüzlüklerini deĢifre veya ihbar eden kamu görevlilerinin tayinini çıkartarmada kullandığı, satın aldıkları kamu gücünü “Ģahsi” veya “örgütsel” bir güç olarak gördükleri belirlenmiĢtir. Yapılan teknik takip çalıĢmaları ile bu konuda Ģu Ģekilde örnekler görülmüĢtür; TK:2155310289 – 14.06.2013 14:24 Rıza Sarraf- BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “BĠR TANE ġAHSIN GÖNDERĠLMESĠ VARDI YA ONU HALLETTĠK ”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ederim”, BarıĢ Güler: “o Ģahıs gidiyor”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ediyorum”, BarıĢ Güler: “öbürsünün ismini de vermediniz bana ama o da gidecek ”, Rıza Sarraf: “vericem vericem onu da vericem”, BarıĢ Güler: “ama öbür ESAS BAġINDAKĠ ADAM SÜRÜLDÜ”, Rıza Sarraf: “tamam çok teĢekkür ediyorum”, BarıĢ Güler: “bilginiz olsun tamam” GörüĢmede, BarıĢ Güler’in, daha önceden Rıza Sarraf’ın sürülmesini istediği kamu görevlisinin tayini iĢleminin halledildiğini, Ģahsın yakında gideceğini (Ġstanbul’dan gideceği anlaĢılmaktadır), Rıza 45
Sarraf’ın tayininin çıkartılmasını istediği bir baĢka kamu görevlisinin ismini henüz BarıĢ Güler’e vermediği ancak o Ģahsında tayininin çıkarılacağı (böylece sürülmesi istenen isimlerin BarıĢ Güler’e değil direk ilgili yetkiliye verildiği) ve halihazırda tayini çıkartılan Ģahsın diğerine göre daha üst rütbeli bir görevli olduğu anlaĢılmıĢtır. Daha sonraki yapılan görüĢmelerden ve yapılan çalıĢmalardan “sürüldü”ğünden bahsedilen kamu görevlisinin eski Fatih Ġlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan ĠNCE olduğu ve Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine bu Ģahsın tayininin ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından çıkarıldığı anlaĢılmıĢtır. Zira konu ile ilgili daha sonraki olaylar üzerine yapılan TK:235738553806.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüĢmesinde; Muammer GÜLER‟in Orhan ĠNCE‟yi kastederek “ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ĠÇĠN” dediği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan TK:2358109451 – 07.10.2013 10:22 Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANĠ görüĢmesinde; Rıza SARRAF‟ın Orhan ĠNCE‟yi kastederek “BEN BUNU SÜRDÜRDÜM” dediği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, BarıĢ GÜLER‟in Rıza SARRAF‟tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüĢvetten değil danıĢmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir) karĢılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüĢvet karĢılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danıĢmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiĢ, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvet iliĢkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama giriĢimi olduğu anlaĢılmıĢtır. YAPILAN YAZIġMALARDA; Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayılı Naklen Atama Onayı “ĠÇĠġLERĠ BAKANI MUAMMER GÜLER‟in OLUR‟U ĠLE Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 201950 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne atandığı,
46
*** TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüĢmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi‟nin Adem Gelgeç ile görüĢtüğü ve ağzından laf almaya çalıĢtığı ve Orhan Ġnce‟den Ģüphelendiğini söylemesi üzerine Rıza Sarraf‟ın “DUR BEN O ORHAN‟IN DA ANASINI SĠKEYĠM SABRET DERS OLMAMIġ ONA … BUNDAN SONRA ZĠNDANA ATTIRACAM… ġĠMDĠ BAK SEN SABAHA SABRET”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan Ġnce’nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmenin hemen akabinde; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “BarıĢ beni aradı BarıĢ‟la da konuĢuyorduk … peki peki bunun Orhan‟la ilgisi var mı”, Rıza Sarraf: “tabi Orhan yaptırmıĢ zaten onu yaptırmak istiyor … ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını” Muammer Güler: “ya o Ģerefsiz orda … orda ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ĠÇĠN”, Rıza Sarraf: “haberi girmesinler haber çünkü bizim yani Ģey nasıl derler yani bizim iĢ hayatımıza zarar verecek” GörüĢmede, Muammer Güler’in Orhan Ġnce’yi sürdüklerinden dolayı bu Ģekilde haber yaptırma yoluna gittiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Akabinde; TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAġYURT… onunla görüĢtüm … ben Ģimdi bunun heralde bunun babasıdır Nuri Elibol daha bu Orhan‟ın tayini ile ilgili bana yazmıĢ felan ben ona randevu vermemiĢtim Ģimdi buna… Ģimdi buna vericem 47
diyecem ki BAK BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYĠN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERĠNE GĠDERSENĠZ BUNUN BĠR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ ĠġLEM ĠġLEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GĠDER ONUN ĠÇĠN AYAĞINIZI DENK ALIN… GEREKTĠĞĠNDE DAHA DA ĠLERĠ GĠDERSE DERSĠN KĠ KARDEġĠM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ġÖYLE BĠR RÜġVET ĠSTEDĠ… HAYIR BUNU DAHA ĠLERĠ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENĠN AZINDAN ĠKĠ SATIR ĠFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN ĠġLEME ÇEKTĠRĠRĠM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKĠ”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım benim verdiğim ifade
yok muydu AsayiĢ‟te… ifadenin aynı fotokopisini gizli belgeyi almıĢ eline… yani içerden de belge sızmıĢ ona”, Muammer Güler: “ben o Nuri Elibol‟u da çağırırım demek ki bu Kamil‟in babası derim ki siz yanlıĢ yapıyorsunuz bundan yana biĢey çıkmaz bu adam BÖYLE DAVRANIRSANIZ EĞER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM ġĠMDĠ TAYĠNLE KURTULDU tabi ne olacağı da belli değil Ģu anda soruĢturma da yapılıyor hakkında anladım” GörüĢmelerde, Muammer Güler’in Orhan Ġnce’nin tayinini çıkardığını açık açık söylediği, Ģahsın Rıza Sarraf’la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza Sarraf’ın ağzından gasp edildiğine veya rüĢvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu iĢleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hiç merak etme o konuyu hiç Ģey yapma”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım asıl önemli konu o iĢte herĢeyden önemli”, Muammer Güler: “tamam baba O KONU BENĠM ĠġĠM o konu abinin iĢi sen merak etme… SEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM O ĠTOĞLU ĠTĠN SEN KAFANI YORMA” GörüĢmeden, Muammer Güler’in Orhan Ġnce hakkındaki soruĢturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza Sarraf’ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler’in de “ O KONU BENĠM ĠġĠM” ve “O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM ” Ģeklinde Orhan Ġnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaĢılmıĢtır. Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER‟in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat iliĢkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teĢkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki giriĢimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruĢturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve üslubuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiĢtir. *** TK:2211804652 - 16.07.2013 17:15 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “mektubu açıyorum bir saniye bir dakka ...hahah ya olmaz böyle biĢey ya”, Rıza Sarraf: “Kunlun‟u ayrı yazdırdım Pingan‟ı ayrı yazdırdım”, Rüçhan Bayar: “vay vay”, Rıza Sarraf: “iki tane”, Rüçhan Bayar: “Ġzmit Ables ....Trabzon okey ben bunun burda yeminli tercumanda da Ģeyinide yaptırayım”, Rıza Sarraf: “yok burda yaptıracam ya ben orjinalini güzel bakanlık zarfında zaten tercümana verecem Çin Konsolosluğu‟na da onaylatacam yollayacam sana”, Rüçhan Bayar: “tamam elden gönder abi bunu kaybolmasın … çocuklar gelecek buraya L OLACAK YAKINDA KABĠNENĠN YARISI BĠZE KEFĠ çünkü … valla helal“sana olsundedim süper ben hahah ABĠ”, Rıza Sarraf: imzalatacağım ya dedim inĢallah … imzayı gördün mü kim imzalamıĢ”, Rüçhan Bayar: “görmez miyim çok yakıĢıklı bir imza hahah ellerine sağlık o çok güzel oldu ya … çok iyi daha ne olacak daha da etkili bence”, Rıza Sarraf: “Bank of Kunlun‟unkini de Ģeye yazmıĢ Golingvang heralde bu baĢka … Kunlun‟unkini de direk baĢkanına yazdı”, Rüçhan Bayar: “abi bu pisikolojik gazla Kunlun‟un da kapısını çalarız yani direk kendimiz bile bitiririz iĢi yani … çok kuvvetli ya çok iy i bir referans abi” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın, referans mektuplarının görüntülerini Çin’de bulunan Rüçhan Bayar’a dijital ortamda gönderdiği, Rüçhan Bayar’ın bu duruma çok sevindiği, bu Ģekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin 48
ĠçiĢleri Bakanlığı’ndan gelen bir referans mektubu ile Çin’de firmalarının hesaplarında sıkıntı yaĢadıkları Kunlun Bank’a giderek iĢlerini halledebileceklerini ve bu gidiĢle Türkiye’de Bakanların yarısının (Kabinenin yarısının) kendilerine kefil olacaklarını söylediği anlaĢılmıĢtır. *** TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “AHMET ELĠNĠ ALIP DÖNÜP ÇIKMIġ DIġARI”, Abdullah Happani: “öyle mi”, Rıza Sarraf: “TABĠ OLUMSUZ CEVABI … DEMĠġ KĠ REZA NE VERĠYO BELGE … BANA DA SÖYLEYĠN GÖSTERĠN BEN DE AYNISINI GETĠRĠYĠM MÜDÜR DE DEMĠġKĠ O GĠZLĠLĠK GEREKTĠREN BĠġEY”, Abdullah Happani: “iyi demiĢ veya ben belge getirecem falan demiĢ mi”, Rıza Sarraf: “yo bi tane tırıĢkadan belge getirmiĢ iç yazıĢma…bunu yırt at demiĢ Ahmet bunlarla olmaz…demiĢ ki iĢte bunları bari bur hep bekliyenleri alın hesaba ticari Ģeyim zedelenir itibarım ben sana bildirdim demiĢ vurmadan evrağını getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksın demiĢ”, Abdullah Happani: “çok muymuĢ bekleyeni”, Rıza Sarraf: “3 Milyon muymuĢ neymiĢ … param bana ordan mesaj attı param maram bak... bilir derse alıyım mı hesabı bende yok dedim bu Ģimdi sağa sola ġĠKAYET TE YAZAR bizi kesin ”, Abdullah Happani: “yazabilir evet bi de ġEY OLAYINI SONUÇTA HERġEYĠMĠZĠ ġEY BĠLĠYOR bu değil de gerçi bu da biliyor Türker biliyor ya… ya ĠġTE KĠMĠNLE NE YAPIYORUZ KĠME NE VERĠYORUZ FALAN”, Rıza Sarraf: “BĠLSĠN BĠLSĠN KĠME SÖYLĠYE KĠMĠ KĠME ġĠKAYET EDECEK”, Abdullah Happani: “normal bir insan için bilsin güzel de Ģey iĢte sen normal biri değilsin yani basın her zaman benim korktuğum biĢey”, Rıza Sarraf: “hayır biĢey söyliycem yani neyi gidip basının bunun bu böyle demesi farzet dedi böyle biĢey gitti basınla konuĢtu tamam mı ee elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yani basının böyle biĢeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL ONU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM”, Abdullah Happani: “yazabilir yani Ģikayet mikayet çünkü bütün Ģeylerimizi biliyor adamlar” Görüengellenmesi Ģmenin en dikkat çekici rakipEkonomi Taha Ahmet Rıza SARRAF yüzünden üzerine Rızayanının, SARRAF‟ın BakanıALACACI‟nın Zafer ÇAĞLAYAN ile olan rüĢvet iliĢkisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) Ģikayet edebileceği konusunda yapılan konuĢmada, Rıza Sarraf‟ın “KĠMĠ KĠME ġĠKAYET EDECEK” diyerek zaten üst makamlara (Ģikayet edebileceği makamlara) rüĢvet verdiğini, bu durumda kimi kime Ģikayet edeceğini söylediği, Abdullah HAPPANĠ‟nin de “yani basın her zaman benim korktuğum biĢey” diyerek rüĢvet iliĢkilerinin basında yer almasından korktuğu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf‟ın; “BASININ BÖYLE BĠġEYĠ YAZMAYA GÖTÜ YER MĠ” “BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM” “BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL O NU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM” Ģeklindeki konuĢmalarıyla kurduğu rüĢvet iliĢkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaĢmanın boyutunu ortaya koyduğu değerlendirilmiĢtir. KonuĢmalarda geçen “Ben taraflı biĢey değil”, “Çift taraflı” tabirlerinden Rıza SARRAF‟ın icra ettiği rüĢvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç iĢlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüĢvet verdiği makam sahiplerinin gücüne ve nüfuzuna güvenerek “Ģikayet edilemeyeceğini” veya “basının bunları haber yapamayacağını” düĢündüğü anlaĢılmaktadır. “Kimi kime Ģikayet edecek” ve “Basın benden değil öbür taraftan korkar ” sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza SARRAF‟ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüĢvet iliĢkisinin, kendisine “FĠĠLĠ BĠR DOKUNULMAZLIK ZIRHI” kazandırdığı düĢüncesine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Zira görüĢmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza SARRAF‟ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER ve Halk Bankası Genel 49
Müdürü Süleyman ASLAN ile kuru lmuĢ rüĢvet iliĢkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen BAĞIġ‟a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Benzer bir konu olarak, TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ġEYĠ ÇÖZÜYORUM HA KAPATMA ĠġĠNĠ ”, Abdullah Happani: “vallahi ııı yani benim dediğim yöntemle çözülürse süper olur”, Rıza Sarraf: “o yöntemle normal altını da durduracak onu da yapacak”, Abdullah Happani: “evet yani hiçkimse de Ģey ıı kıllanmamıĢ olur öyle kimseyi küstürmekte o hiç bir Ģey değil”, Rıza Sarraf: “NE YAPACAK BANA NE YAPABĠLĠR BEN ONA ENGEL OLSAM”, Abdullah Happani: “hiç bir Ģey yapamaz bilemedin …ne yapar gider Ģey yapar yani karıĢtırır iĢte buna yapıyorsunuz bana da yapacaksınız gibi”, Rıza Sarraf: “ONLARI KONUġTUK GÖZE ALDI BANKA … Ali BABACAN‟a gider en fazla baĢka SENCE ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI”, Abdullah Happani: “ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaĢamaz bile …yani yapaçağı Ģey yap yapcağı Ģey bankayı karıĢtırmak yani”, Rıza Sarraf: “karıĢtırsın abi ben bi daha fiĢlik daha taktım dedim ki kiĢi bizim hesabımıza bakıyor Ģubesinden Ģubesini değiĢiyorlar bakıyordu hakkaten”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan’ın, rakip Taha Ahmet Alacacı’nın Halk Bankası’ndaki iĢlemlerinin durdurulması ile ilgili görüĢtükleri, Abdullah Happani’nin daha önceden söylediği gibi sunamayacakları evraklar istenerek durdurulabileceğini söylediği, Rıza Sarraf’ın da hem o Ģekilde hem de gelen parayla altın alımının durdurulacağı Ģekliyle olacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca görüĢmeden, Rıza Sarraf’ın, rakibi Taha Ahmet Alacacı’ya engel olması durumunda ne yapabileceğini sorması üzerine, Abdullah Happani’nin banka nezdinde “eĢitsizlik”ten ötürü karıĢıklık çıkarabileceğini söylediği bunun üzerine Rıza Sarraf’ın bu durumu Süleyman Aslan’ın göze aldığını söylediği ve Taha Ahmet Alacacı ile satın aldığı kamu gücünü karĢılaĢtırdığı anlaĢılmıĢtır. Engellemeden ötürü, Rıza SARRAF‟ın, rakip Taha Ahmet ALACACI‟nın Bakan Ali BABACAN‟a gitme durumunu kastederek “ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI ” Ģeklindeki rekabet yaklaĢımından ve Abdullah HAPPANĠ‟nin “ ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaĢamaz bile”
cevabından, (Ekonomi Bakanıalındığında Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Süleyman ASLAN ile olan rüĢvet iliĢkileri dikkate ) Rıza SARRAF‟ın satın Genel aldığı Müdürü kamu görevlilerini “ ġAHSĠ GÜCÜ” dolayısıyla “LĠDERĠ OLDUĞU ÖRGÜTÜN GÜCÜ” olarak gördüğü ve kamu gücünün haksız desteğini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdiği ve bu durumun, bahse konu örgütün rüĢvete olan bakıĢ açısını, rüĢvete olan motivasyonun kodlarını ve rüĢvet saiki etrafındaki fiili içtimalarını ortaya koyduğu değerlendirilmiĢtir. *** TK:1851723063 - 04.01.2013 15:56 Fatih Bardakçı – Rüçhan Bayar/Rıza Sarraf görüĢmesinde; Fatih: “siz hiç Servet Bey‟le konuĢtunuz mu yoksa”, Rüçhan Bayar: “yok Ģimdi Servet Bey‟i muhtemelen arıyıcaklar Ankara‟dan” (GörüĢmeye Rıza SARRAF katılıyor) Rıza Sarraf: “ben Ģimdi bi arattırdım bi konuĢsunlar müdür beyle tamam mı … siz bunu Slotunu Via Dubai alın Dubai‟de durun Gana‟ya gitmeyin”, Fatih: “tabi tabi ben de onu düĢünüyorum yeter ki burdan kalkalım”, Rıza Sarraf: “BEN ġĠMDĠ BAKAN BEYĠ ARADIM ONUN ÖZEL KALEMĠ ARIYACAK GÜMRÜĞÜ”, Fatih: “Ģey peki Bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz Rıza bey yani bu ... için”, Rıza Sarraf: “BAKANLIK ARTIK DAHA ÖTESĠ VAR MI … BAKAN BEYĠ ARADIM DAHA ÖTESĠ VAR MI BU ĠġĠN” Rüçhan Bayar ve Rıza Sarraf’ın, Fatih Bardakçı ile yaptıkları görüĢmede “SERVET BEY” diye
ismini söylediği Gümrük Müdürlüğüğü yetkilisinin Ankaradan aranacağını ve gerekenin yapılmasının söyleneceğinin belirtildiği, aynı telefonla Rıza Sarraf’ın “ben Ģimdi bakan beyi aradım onun özel kalemi arıyacak gümrüğü”, dediği, Fatih’in: “ıı Ģey peki bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz rıza bey yani bu ... için”, Rıza Sarraf: “bakanlık artık daha ötesi var mı… BAKAN BEYĠ ARADIM DAHA ÖTESĠ VAR MI BU ĠġĠN ” dediği anlaĢılmıĢ, görüĢme içeriğinden adı “SERVET” olarak geçen Ģahsın Gümrük Müdürlüğü görevlisi olabileceğinden bahisle yukarıda değinilen SoruĢturma Raporu eklerinin 50
yapılan incelemesinde adı geçenin Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Selvet KAPLAN olabileceği değerlendirilmiĢtir. GörüĢmeden, Rıza SARRAF‟ın konunun çözülmesi için ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüĢtüğü (Ģahısların suç görüĢmeleri için birebir hat kullandıkları yukarıda açıklanmıĢtı), bakanın özel kalemi Onur KAYA‟nın Gümrük Bakanlığı yetkililerini arayarak olaya müdahele edecekleri anlaĢılmıĢtır. Aynı günün akĢamı, yukarıdaki görüĢmenin muhteviyatı ile aynen örtüĢen, TK:1852332459 - 04.01.2013 20:55 Onur Kaya – Ziya Altunyıldız görüĢmesinde; Onur Kaya: “Ģimdi bir Ģey var ııı özellikle sana söylememi istedi de o yüzden aradım ıı Gana‟dan abi GANA‟DAN BĠR UÇAK GELMĠġ ÖZEL UÇAK ĠSTANBUL‟A … BUNDA ĠġTE DEĞERLĠ MADEN FALAN VARMIġ HERHALDE III BU UÇAĞIN MANĠFESTOSU OLMADIĞI ĠÇĠN ORADAKĠ KARGO MÜDÜRÜ III YANĠ KARGODAN SORUMLU MÜDÜR BUNU ġEY YAPMIġ MÜHÜRLEMĠġ NEYSE YANĠ TABĠ KĠ MANĠFESTOSU OLMADIĞI ĠÇĠN MÜHÜRLETĠR AMA BU ġĠMDĠ BURADA 3-4 GÜNDÜR BEKLĠYORMUġ BEKLEDĠKÇE DE HANĠ HERHANGĠ BĠR ĠġLEM YAPILMIYOR VE ZARAR EDĠYORMUġ BUNU GERĠ GÖNDERSĠNLER GELDĠĞĠ ÜLKEYE GELDĠĞĠ ÜLKEYE GERĠ GÖNDERSĠN TAMAM TÜRKĠYE KABUL ETMESĠN … YANĠ BURADA BOġUNA BEKLETMESĠN DĠYORLAR BĠZĠMKĠ DE BĠRAZ ÖNEMSEDĠĞĠ ĠÇĠN O YÜZDEN DĠREK SÖYLE DEDĠ SEN SENĠ ARADIM ABĠ”, Ziya Altunyaldız: “neredeymiĢ ki Gana‟dan gelen uçak abicim”, Onur Kaya: “Atatürk Havaalanı‟ndaymıĢ ve bu kargodan sorumlu oradaki Gümrük Müdürü bu iĢi ipliyormuĢ”, Ziya Altunyaldız: “iyi tamam okey bakarım ben”
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur KAYA ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı Ziya Altunyaldız’ın yaptıkları görüĢmede; Onur KAYA’nın Gana ülkesinden gelen değerli maden yüklü uçağın Manifestosunun olmadığından dolayı Atatürk Havalimanı Gümrük Kargo Müdürlüğü tarafından mühürlendiğini, Gümrük Müdürünün uçağın kalkıĢını engellediğini, Zafer Çağlayan’ın konuyu önemsediğini uçağın geri gönderilmesini istediğini iletmiĢ, Ziya Altunyaldız’ın ise konuya bakacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmeyi yapan Onur KAYA’nın, görüĢmeyi yaptığı sırada arayan baz bilgilerinin “Arayan Cell :3100663001 - opr: Turkcell (HAZIN7) - ESKISEHIR YOLU EMEK HAZINE VE DıĢ TICARET MüSTEĢAR (HAZINE MUSTESARLIGI) ÇANKAYA,ANKARA” Ģeklinde (Yani Ekonomi Bakanlığı binasında) olduğu TĠB Kayıtlarından belirlenmiĢtir. Bu görüĢmenin hemen akabinde; TK:1852334418 - 04.01.2013 20:57 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza Bey Ģimdi direk MÜġTEġARIN KENDĠSĠYE GÖRÜġTÜM … O ġĠMDĠ ĠLGĠLENECEK YANĠ ġĠMDĠ ADAMA SÖYLEYECEK VEYA ĠġTE ĠNġALLAH YARIN II … BU SIKINTIYI ÇÖZECEKLER ĠNġALLAH”, Rıza Sarraf: “peki çok teĢekkür ederim”
Onur KAYA isimli Ģahsın bu görüĢmenin akabinde Rıza SARRAF’ı arayarak müĢteĢarın kendisi ile görüĢtüğünü ve müsteĢarın ilgileneceğini söylediği hakkında bilgi verdiği anlaĢılmıĢtır. TK:1852370295 - 04.01.2013 21:17 Rüçhan Bayar – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “ġEYDEN BENDEN SONRA BĠ ĠKĠ TELEFON GELDĠ BURAYA …YANĠ YAPIN MAPIN GĠBĠLERĠNDEN”, Abdullah Happani: “ilgilendiler mi bari TELEFONU CĠDDĠYE ALDILAR MI bari”, Rüçhan Bayar: “EVET ALDILAR ıı müdür bey sekiz yedi
buçukta çıktı okey....verdi tamam çıkartın ondanbiĢey sonrayakaladılar burda aĢagida 4 5 tane adam … evrakı okumuĢlar mevzuat tamdedi yapacaktı evrakta bi evrakta öz et beyan eksik ya ondan dolayı çıkamayız diyolar ama Ģimdi uçağa girdiler”
GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın talebi, Zafer Çağlayan’ın talimatı, Onur Kaya’nın iletmesi ve akabinde de Gümdük MüsteĢarı Ziya Altunyaldız’ın Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’ne konunun çözümü ile ilgili telefonun müdür tarafından ciddiye alındığı, Rıza Sarraf’ın giriĢiminin sonuç verdiği anlaĢılmıĢtır. *** TK:2031993919 - 10.04.2013 19:14 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 51
Rıza Sarraf: “Ģimdi altını durdurusak kıyameti koparacak…ONUNKĠNĠ DURDURACAK YA ġĠMDĠ”, Abdullah Happani: “yani mantıklı bir gerekçeyle durdursa”, Rıza Sarraf: “GEREKÇEYLE DURDURACAK …ĠRAN‟DAN GÜMRÜK KAĞIDINI ĠSTĠYORUM DĠYECEK”, Abdullah Happani: “HI TAMAM GÜZEL ĠġTE … BANA GÖRE 4 GÜN ġEY YANĠ ĠġĠN DURMASI ĠÇĠN YETERLĠ BĠR ZAMAN YANĠ HALK BANKASI ĠÇĠN YA BANA SORASAN TAMAM MI ZORLAġTIRMIġINDA FAYDA VAR MESALA 4 GÜNDE HESABI ALMASI ĠCABINDA HESAPTAN CIKARKEN FARKLI ġEYLER YAPMASI FELAN FĠLAN ZORLAġTIRMASI MESALA GELEN BĠR PARAYI BĠR HAFTADA CIKIYORSA KĠMSE ÇALIġMAZKĠ YANĠ …YA O TÜR ZORLUKLAR BANA GÖRE DAHA MANTIKLI YANĠ”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Süleyman Aslan ile olan iliĢkisini kullanarak rakibi Taha Ahmet Alacacı’nın (kendisinin de yaptığı gibi) altın iĢlerini durdurtacağı, tabi bunu Abdullah Happani’nin verdiği fikirdeki gibi sunamayacağı evrakları isteme gerekçesiyle (bahanesiyle) engelleyecekleri, Abdullah Happani’ye göre Halk Bankası’nın rakiplerinin para iĢlemleri ile ilgili 4 günlük gecikmeli onay vermesi çalıĢılamayacak zorluk anlamına geldiği anlaĢılmıĢtır. Bu ve önceki görüĢmelerden, Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANĠ tarafından rakiplerinin engellenerek Halk Bankası iĢlemlerinde kartel hale gelebilmek için fikir ve strateji geliĢtirdikleri, Rıza SARRAF‟ın da bu stratejileri Süleyman ASLAN‟la paylaĢtığı anlaĢılmıĢtır. TK:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ahmet‟te zaten kapıda piĢti olduk … iyiydi kendimiz de olsun dedik zaten … Süleyman da olmasını uygun gördük … yani piĢti olmamız daha iyi diye düĢündük … anladın mı”, Abdullah Happani: “ikinizi de çağırmıĢ olsun yani”, Rıza Sarraf: “tabi tabi … hı dedim ya herkese sağla herkes yapsın yada yapmasın sayın genel müdürüm yani ... YAPTIRDIĞIN ANDA BENĠM HĠÇ BĠRġEYĠM KALMAZ DEDĠM ben zaten yapsın demiyorum senden fikir alıĢ veriĢi yapıyorum dedim orda benim bir hemĢerim var o ordan biraz sebepleniyor dedim gelsin sebebini benden alsın NE OLUR BULAġTIRMA KĠMSEYĠ”, Abdullah Happani: “bize fark eden bir Ģey olmaz öbür tarafa da Ģey yapmıĢ olursun sağdece iĢin günahına girmiĢ olursun”, DEDĠ ZATEN SEN DERSEN O OLSUN MĠSAFĠRLERĠ DEDĠ PAZARTESĠ ZATEN Rıza MĠSAFĠR Sarraf: “TAMAM BĠR GĠDECEK ZĠYARETĠNE … NE DEDĠM HAFTALIKTA YOLLARIM GELĠR GÖRÜġÜRSÜN KENDĠN”, Abdullah Happani: “tamam hayırlısı yani öyle Ahmet‟le felan de görüĢme durumun olursa Ģey dersin toplu evrak verdim dersin istiyorsan yani benimkini kabul ederlerse benim hesaba vur gelsin dersin Ahmet‟e yan ben piyasanın altında”, Rıza Sarraf: “yok ben öyle yapmam … yok ben yapmam ben artık onları benim çizdiğim bir kaç kiĢi var onlara yapmam … Ahmetti Ġbrahim Çelikti bunlara yapmam yani”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Süleyman Aslan’ı ziyareti sırasında Taha Ahmet Alacacı ile karĢılaĢtıklarını, bu durumun güya herkese eĢit davranılıyormuĢ izlenimi vereceğinden iyi bir durum olduğunu söylediği, akabinde, Rıza Sarraf’ın Süleyman Aslan’a sadece Taha Ahmet Alacacı’ya değil diğer tüm komisyonculara da engel koymasını, kendisinden baĢkalarına müsaade etmesi durumunda iĢ yapamayacağını, iĢ yamak isteyenlerinde gelip kendi himayesinde çalıĢmasını, kendisinden baĢka kimseye müsaade etmemesini telkin ettiği ve “ PAZARTESĠ ZATEN BĠR MĠSAFĠR GĠDECEK ZĠYARETĠNE … DEDĠM HAFTALIKTA MĠSAFĠRLERĠ YOLLARIM GELĠR GÖRÜġÜRSÜN KENDĠN” diyerek 22.04.2013 Pazartesi günü için “Misafir” diyerek kurye elemanıyla “rüĢvet” göndereceğini söylediği, Süleyman Aslan’ın da Rıza Sarraf’ın rakiplerinin engellenmesi telkinleriyle ilgili “ ne derse o olacağını” söylediği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında mevcut olan rüĢvet iliĢkisinin, bu görüĢmeyle tazelendiği değerlendirilmiĢtir. Zira görüĢmede geçtiği gibi 22.04.2013 PAZARTESĠ günü, Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg tarafından götürülerek Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟ın evine götürülerek eĢi Fatma ASLAN‟a teslim edildiği, böylece fiili anlaĢmaya göre vaat edilen paranın verildiği anlaĢılmıĢtır. 52
(D) SUÇ ÖRGÜTÜNÜN PRENSĠPLERĠ Bugüne kadar haklarında iĢlem yapılan suç örgütlerine bakıldığında, belirli suçları iĢlemek için bir araya gelen Ģüphelilerin iĢledikleri suçları örtbas etmek ve kendilerine yönelik yapılacak teknik takip çalıĢmalarından kurtulmak için değiĢik yöntemler ve prensipler geliĢtirdikleri bilinmektedir. Bu yöntem ve prensipler her örgütte değiĢiklik gösterse de bazı prensiplerin hemen hemen tüm suç örgütleri için vazgeçilmez olduğu görülmektedir. SoruĢturma kapsamında elde edilen delillerden soruĢturmamıza konu suç örgütünün de kendisine yönelik yapılacak teknik takip çalıĢmalarından kurtulmak ve faaliyetlerini gizleyebilmek için benzer yöntemler kullandığı görülmüĢtür. SoruĢturma kapsamında iletiĢimleri dinlenen ve kayıt altına alınan Ģüphelilerin, kendi aralarında yaptıkları birçok telefon görüĢmesinde; gerek yaptıkları faaliyetleri gizlemek, gerekse iliĢki içerisinde oldukları diğer Ģahıslarla bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, suçluluk psikolojisi içerisinde, telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri endiĢesi içerisinde yaĢadıkları ve bu nedenle telefon dinlemelerine karĢı dikkatl i davranıĢlar sergiledikleri görülmüĢtür. Bu nedenle Ģüphelilerin birçok konuyu telefonda görüĢmek istemedikleri, birçok konuyu muhataplarıyla yüz yüze görüĢmek istedikleri, kendi aralarında Ģifreli bir Ģekilde görüĢmeler yaptıkları, bazen de cep telefonundan görüĢmeyerek Whatsap isimli yazılım üzerinden ve hatta “birebir” diye tabir edildiği Ģekliyle baĢkalarına adına kayıtlı telefonlarla sadece kendi aralarında mesajlaĢmak kaydıyla iletiĢime geçtikleri anlaĢılmıĢtır. SoruĢturmaya konu Ģüpheliler tarafından geliĢtirilen prensiplere bakıldığında; - ġifreli KonuĢma Prensibi, - Kod Ġsim Kullanma Prensibi, - Telefon Dinlemelerine KarĢı Önlem Alma Prensibi, - Özel Hat Kullanma Prensibi, - “Birebir Hat” Kullanma Prensibi Ģeklinde olduğu görülmüĢtür. Bu prensipler aĢağıda ayrıntılı bir Ģekilde delilleri ile birlikte anlatılacaktır.
ġĠFRELĠ KONUġMA PRENSĠBĠ Yapılan çalıĢmalarda, Ģüpheliler tarafından kullanılan ortak bir “jargon” geliĢtirdikleri görülmüĢ, öbür taraf, abi, ateĢleme kavramları için Ģifreli tabirler geliĢtirerek telefon dinlemelerine karĢı önlem aldıkları anlaĢılmıĢtır. Bu durum Ģüphelilerin iĢtirak ettikleri eylemlerin Ceza Hukuku normlarına aykırı olduğu bilincini taĢıdıklarını gösterdiği değerlendirilmiĢtir. Bu bölümde, Ģüpheli Ģahıslar tarafından kullanılan bu Ģifreler ve karĢıladıkları anlamlar örneklerle açıklanacaktır.
TK:2048529982 - 19.04.2013 Abdullah Happani görüĢmesinde; söyliycem14:16 yaniRıza neyiSarraf gidip–basının bunun bu böyle demesi farzet dedi Rıza Sarraf: “hayır biĢey böyle biĢey gitti basınla konuĢtu tamam mı ee elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yan i basının böyle biĢeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL ONU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM” TK.2325894743 – 19.09.2013 00:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “tamam ne kadar çikonova yapmıyor musun hiç”, Abdullah Happani: “YOK YAPMIYORUM O ĠġĠ BAġLAMADIM … ÖBÜR TARAFTAN OLABĠLĠR” TK:2047251838 - 18.04.2013 19:51 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 53
Rıza Sarraf: “ġEY YAPIYORLAR YA KĠM VURDUYA GETĠRĠYORLAR ÇOK BÖYLE HĠÇ ELĠM KOLUM BAĞLANIYOR DE FIRSATTAN ĠSTĠFADE EDĠYORLAR ONA BĠR GÜZELLĠK YAPALIM ATEġLEME NE DĠYORSUN UYGUN GÖRÜYOR MUSUN ” TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behçet Kaynar – Onu Kaya görüĢmesinde; M. Behçet Kaynar: “ġEYĠ ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK ”, Onur Kaya: “valla Allah razı olsun … sende yani dosya”, M. Behçet Kaynar: “hı hı Ģimdi ııı ne diyecektim”, Onur Kaya: “OLEY DĠYECEKTĠN” TK:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ABDULLAH 500 BĠN DOLAR HAZIRLAT TAMAM MI … O AKTĠV ĠLE ALAKALI VARDI YA … 4‟TE GÖTÜRECEM TAMAM MI BĠ AYAKKABI AL KOY ĠÇĠNE HEDĠYE PAKETĠ YAPTIR” TK:2048674635 - 19.04.2013 Rıza Sarraf –4‟TE Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “NE ADAMIN YANINA GĠDECEM YA ” ZAMAN15:24 YOLLAYACAN TK.2287761078 - 28.08.2013 12:06 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg
görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “52 dir”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “elli Rıza bey kimdir önemli mi yoksa ...”, Rıza Sarraf: “baĢka bir Ģey Ankara devletinden” TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “HALLEDEBĠLECEK MĠ O OLAYI” TK.2300830505 - 04.09.2013 19:48 Süleyman Aslan – Fatma Aslan‟a gönderdiği mesajda; “BEġ MĠSAFĠR AĞIRLADIM” TK.2300831400 - 04.09.2013 19:49 Süleyman Aslan – Fatma Aslan‟a gönderdiği mesajda; “YEġĠL YEġĠL BAKIYORLARDI” TK.2300842092 - 04.09.2013 19:52 Fatma Aslan - Süleyman Aslan görüĢmesinde; Fatma Aslan: “ne renk”, Süleyman Aslan: “yeĢil yeĢil … yazdım ya”
KOD ĠSĠM KULLANMA PRENSĠBĠ Yapılan çalıĢmalarda, Ģüpheli Ģahıslardan bazılarının gerek fiilen gerekse telefon görüĢmelerinde kod isim kullanarak Adli ÇalıĢmalara KarĢı Koymaya çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, örgüt mensubu Ģüphelilerin yaptıkları telefon görüĢmelerinde Zafer ÇAĞLAYAN‟I “ABĠ” veya “BÜYÜK ABĠ” Ģeklinde kodladıkları anlaĢılmıĢtır. TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ABĠNĠN HESABInın aĢagı yukarı biliyor musun”, Abdullah Happani: “abi tam bilmiyorum en son baktıgımzda Ġki Milyon küsürdü galiba ama daha sonra ne yaptı” TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Süleyman beyin yanındaydım Ģimdi çıktım … BURASI ABĠ GĠBĠ TAMAM …
ABĠ AYARDA TAMAM ORASI”,11:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; TK.2360060652 - 08.10.2013
Rıza Sarraf: “görüĢüyorum ya iĢte 3 4 kiĢi ile görüĢeceğim teker teker görüĢüyorum… Maliye Bakanı ile görüĢeceğim”, Abdullah Happani: “hı büyük abiyle felan görüĢmeyi düĢünmüyorsun değil mi TK.2031053562 - 10.04.2013 11:56 Nesteren Zareı Deniz – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Nesteren Zareı Deniz: “bide babam diyor ki burda bi orda bi dedikodu duymuĢ güya reisin karısının adına bir banka kurulmuĢ bizim burda o bütün Ġran iĢlerini yapacakmıĢ böyle biĢey doğru mu” TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 54
Rıza Sarraf: “BENCE ABĠNĠNKĠNDEN DAHA ÖNEMLĠ BUNUN KĠ ”
Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen Euro‟ların tutulduğu anlaĢılan “CAG EUR” isimli dosyada 11.01.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN‟a 1.500.000,00 Euro gönderildiği, CAG EUR Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
TELEFON DĠNLEMELERĠNE KARġI ÖNLEM ALMA FAALĠYETLERĠ SoruĢturma kapsamındaki Ģüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüĢmelerinde sık sık birbirlerini uyardıkları ve telefonda her Ģeyi konuĢmamaları ve konuĢurken dikkat etmelerini söyledikleri ve bazen de cep telefonundan görüĢmeyerek Whatsapp isimli yazılım üzerinden iletiĢime geçtikleri anlaĢılmıĢtır. TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ben de size yazıyordum Rıza bey Whatsapp‟da” TK:2400264682 - 25.10.2013 15:06 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “o dıĢarda kulübe var ya bi tane… onun yan yanında iki kiĢi adam oturuyor mu”, Abdullah Happani: “bi tane adam oturuyor”, Rıza Sarraf: “bi tane adam oturuyor mu Ģuandaben sana bi resim iletiyorum whatsaptan öbür telefonun yanında mı…al onları bi bak bakayım bunlar onlar mı” TK:2400287965 - 25.10.2013 15:11 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ama fotoğraf çekiyorlarmıĢ orda…girenin çıkanın girenin çıkanın bizim orda arka kapı da geldi mi mail sana…whats app var mı telefonunda ya” TK:2401812687 - 26.10.2013 12:19 Hikmet Tuner – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Hikmet: “whatsapp a baksana bi hocam”, Özgür Özdemir: “tamam” TK:2402271854 - 26.10.2013 16:23 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “vallahi bizimkiler öyle demiĢ sizinkilere Emniyet‟ten öyle demiĢler bunlar demiĢ biz de bunları arıyoruz zaten demiĢler WHATSAPTAN BEN SĠZE YAZDIM”,
“ÖZEL HAT” OLARAK TABĠR EDĠLEN AÇIK TELEFON HATTI KULLANILMASI ġüpheli Ģahıslardan kendilerine yönelik yapılacak teknik takip çalıĢmalarından kurtulmak için telefon dinlemelerine karĢı tedbirler geliĢtirdiği, bu amaçla sadece kendi aralarında görüĢmek için, baĢka Ģahıslar adına kayıtlı “ÖZEL HAT” olarak tabir edilen hat aldıkları ve görüĢmelerini bu hat üzerinden yaptıkları anlaĢılmıĢtır. ġüphelilerin önceden kodladıkları GSM hatlarının tespitine yönelik yapılan çalıĢmalar neticesinde; Ģüpheliler tarafından birebir kullanılmak üzere açıldığı değerlendirilen; 1. 5319831282 ile 5314751018 numaralı hatların, 2. 5319831286 ile 5319831299 numaralı hatların, 3. 5319831288 ile 53558995995 numaralı hatların, 4. 5319831289 ile 5314751014 numaralı hatların, 5. 5319831291 ile 5314751024 numaralı hatların, 6. 5319831298 ile 5314751021 numaralı hatların, 7. 5319831299 ile 5319831286 numaralı hatların, 8. 5319831300 ile 5314751000 numaralı hatların, 9. 5319831301 ile 5314751022 numaralı hatların, 10. 5319831303 ile 5319831315 numaralı hatların, 5
Bu hattın birebir için ayarlanan bir hat olmayıp, birebir için ayarlanan hatla iletiĢime geçtiği anlaĢılmıĢtır. 55
11. 5314751013 ile 5314751057 numaralı hatların, 12. 5314751023 ile 5319831297 numaralı hatların, 13. 5314751053 ile 5314751056 numaralı hatların adı geçen Ģahıslar tarafından birebir karĢılıklı
olarak kullanmıĢ oldukları (diğer kiĢiler adına kayıtlı) GSM hatları olduğu anlaĢılmıĢtır.
BĠREBĠR HAT” KULLANMA PRENSĠBĠ ġüpheli Ģahısların kendilerine yönelik yapılacak teknik takip çalıĢmalarından kurtulmak için telefon dinlemelerine karĢı tedbirler geliĢtirdiği, bu amaçla sadece kendi aralarında birebir telefonlar kullandıkları, bu telefonlara kodlar verdikleri, görüĢmelerini bu hat üzerinden yaptıkları anlaĢılmıĢtır. TK:2122333195 - 28.05.2013 10:36 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “dün size attığım mesaja hala ulaĢamıyorum”, Onur Kaya: “ġEYE 19‟A MI”, Rıza Sarraf: “evet” TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “10-11'E GEÇMENĠZĠ SÖYLEDĠ ama nedir bilmiyorum ”, Rıza Sarraf: “tamam okey okey” TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU ABĠ 24 YOK MU”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “AÇIK AÇIK BEKLĠYORUM”, Kaan Çağlayan: “tamam abi” TK:1714815647 - 13.10.2012 19:10 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “NUMARA 25 NERDEDĠR ... 25 YAZAN ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “kendindedir bende yok ki telefonu bende”, TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan Çağlayan‟ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟e gönderdiği mesajda; “24E GECERMĠSĠNĠZ LÜTFEN”
(E) SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPTIĞI KOMĠSYON KARġILIĞINDA PARA AKTARMA SĠSTEMLERĠ (E-1) RUSYA ODAKLI ESKĠ SĠSTEM ġüpheli Ģahısların, Rusya‟daki bankaların sıcak para ihtiyacını karĢılamak amacıyla, 2008 yılından 2011 yılının sonlarına kadar, Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN ve Vidadi BADALOV (Azeri) isimli Ģahıslar üzerine kurulan 10 farklı firma adına açtıkları banka hesaplarına, sistemli ve 56
sürekli Ģekilde ve gerçek (reel) bir ticarete dayanmaksızın yurtdıĢından yüklü miktarda döviz havalesi yaptıkları, Bu paraları Türkiye‟deki bankalardan çektikten sonra, kuryeler aracılığıyla Atatürk Havalimanı‟ndan fiziki olarak Rusya‟ya gönderdikleri, bu iĢlemlerin haftada birkaç defa tekrar edildiği ve Ģüphelilerin bu iĢlemlerden %0,2-0,3 oranında komisyon aldıkları, Bu iĢlemlerle, Rusya‟daki bankaların sıcak para ihtiyacını karĢılama odaklı komisyonculuk yaptıkları anlaĢılmıĢtır. ġahısların bu sistemler yapmıĢ oldukları bu usulsüzlükler, MASAK ve Vergi Dairesi MüfettiĢleri tarafından incelendiği bilgisine ulaĢılmıĢtır. Sistemi Ģematik olarak anlatırsak; Eylemlerinde kullanılacak firmalar kurulur, Akabinde gerçekte ticari faaliyeti bulunmayan bu firmalar adına banka hesapları açılır, Rusya‟da)bulunan Ģüpheli Ģahıslar (Edik isimli Ģahıs) tarafından toplanan paralar Rusya‟daki bankaların sıcak para ihtiyacına binaen %0,5 ile %2 arasında değiĢen komisyon oranlarıyla banka hesaplarına yatırılır, Toplanan paralar, hem Rusya‟dan hem de diğer ülkelerden Türkiye‟deki firmaların banka hesaplarına gönderilir, Bankadan çekilen para ve iĢletilmesi istenilen diğer paralar (mesela Dubai‟den gelen) toplanarak Atatürk Havalimanı‟na getirilir ve burada daha önceden Duabi‟den getirilen paralar için yapılan deklerasyon belgeleri kullanılarak deklare edilir, Kuryelerin el bagajlarına yüklenen paralar fiziki olarak Rusya‟ya gönderilir, Rusya‟ya fiziki olarak giden bütün para tekrar aynı iĢlemlerle banka hesabına yatırılarak tekrar Türkiye‟deki firmaların banka hesaplarına gönderilir, sistem tekrar baĢtan iĢleyerek bu döngü haftada birkaç defa tekrar ettirilir. Böylece Ģüpheli Ģahısların, Türkiye‟deki bankalara gerçeği yansıtmayan belgelerle para çekimi yaparak sıcak parayı Türkiye‟de Rusya‟ya aktardıkları, firmaların bu iĢlemlerini gerçeğe aykırı muhasebe iĢlemleri ile örtbas etmeye çalıĢtıkları değerlendirilmiĢtir.
(E-2) ĠRAN ODAKLI YENĠ SĠSTEM Ġran, çeĢitli uluslararası meseleler sebebiyle, mali ve finansal anlamda belli yaptırımlara maruz kalan bir ülkedir. Hatırlatmakta fayda var ki; bu bölümde yapılan açıklamalardaki amaç, Ġran‟a uygulanan yaptırımları tartıĢmak değil, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün komisyon karĢılığında iĢletmiĢ olduğu para döndürme sistemine, Ġran Devleti tarafından neden ihtiyaç duyulduğunu daha anlaĢılır Ģekilde ortaya koymaktır. SoruĢturmamızın konusu, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün Ġran‟a uygulanan ambargoyu aĢıp aĢmaması değil, ambargoyu aĢmak için geliĢtirdikleri sistemleri iĢlettikleri esnada iĢlemiĢ oldukları suçlardır. Bu bölümde, uluslararası -yanlıĢlığı iliĢkilere dair meseleler yaptırımların doğruluğu tartıĢılmaksızın, suçzemin örgütünün rüĢvet, sahtecilik ve altınvekaçakçılığı suçlarını iĢledikleri sistemlerinin varoluĢuna tutan Ģartlar resmedilecektir. Ġran‟a uygulanan yaptırımlar ile ilgili görüĢl er Ģöyle derlenmiĢtir; Ġran, BM Güvenlik Konseyi, ABD ve AB’nin birbirinden bağımsız yaptırımları, Ġran’ın nükleer programının barıĢçıl olmadığı ve Ġran’ın uluslararası terörizmi desteklediği iddialarına dayandırılmaktadır. Yaptırımların temel hedefinin Ġran’ın uluslararası finans sisteminden izole edilmesi olduğu anlaĢılmıĢtır. BM Yaptırımları 31 Temmuz 2006 tarih ve 1696 sayılı Karar ile; 57
31 Ağustos 2006 tarihine kadar süre verilerek nükleer faaliyetlerini durdurmaması halinde Ġran’a ekonomik yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunulmuĢtur. 27 Aralık 2006 tarih ve 1737 sayılı Karar ile; Üye ülkelerden kendi toprakları üzerinde, karar ekinde Ġran’ın nükleer programı ile ilgili olduğu belirtilen kiĢi ve kurumlara ait bütün fonların, mali varlıkların ve diğer ekonomik kaynakların dondurulması istenilmiĢtir 24 Mart 2007 tarih ve 1747 sayılı Karar ile; Ġran’a yönelik yaptırımlara silah alım-satımını dâhil etmiĢ ve bir önceki kararın ekinde Ġran’ın nükleer programı ve balistik füze programı ile ilgili kiĢilerin ve kurumların sayısı artırılmıĢ ve bu kiĢilerin seyahatlerine sınırlama getirilmiĢtir. Bütün üyelerden ve uluslararası finans kurumlarından insani amaçlar ve kalkınma amaçları dıĢında, Ġran hükümetine mali yardım yapmak ya da borç vermek gibi yeni yükümlülüklere girmemeleri istenmiĢtir. Ayrıca üyelerin finans kuruluĢlarının, bütün Ġran bankalarının Ġran dıĢındaki Ģubeleri ile iliĢkilerinde, Ġran’ın nükleer ve balistik füze programına katkıda bulunmuĢ olmamak için dikkatli olmaları istenilmiĢtir. BM Güvenlik Konseyi 27 Eylül 2008’de kabul ettiği 1835 sayılı Karar ile de önceden aldığı bütün kararları teyit etmiĢ ve Konsey’in Ġran’dan taleplerini yinelemiĢtir. •
•
•
•
•
•
•
ABD’nin Yaptırımları 2005 yılında, 13382 sayılı Kararname ile 8 Ġran bankası ve 1 Ġran Ģirketinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmiĢ ve ABD’li kurumların bunlarla iĢ yapması yasaklanmıĢtır. 31 Aralık 2011 tarihinde, Ulusal Savunma Yetki Yasası (Kirk -Menendez Yasası) kabul edilmiĢtir.
Yasaya göre, Ġran Merkez Bankası ve belli baĢlı Ġran mali kuruluĢları ile ciddi ölçüde iĢlem yapan banka ve finans kuruluĢlarının ABD hesapları dondurulacaktır. Yasada yaptırımlar için bir geçiĢ süreci belirlenmiĢtir. Ġran ile enerji sektörü dıĢında iĢlem yapan (özel/kamuya ait) kuruluĢlar için 2012 Yılı Mart ayı, Enerji sektörü de dahil olmak üzere her türlü finansal iliĢkilerine son vermeyen (özel/kamuya ait) kuruluĢlar için 2012 Yılı Haziran ayı. Ġran’dan enerji alımlarını azaltmakla beraber devam eden Türkiye’ye, Yasa kapsamında çeĢitli dönemlerde muafiyetler tanınmıĢtır. Ancak ABD’nin, bu yasanın Türkiye gibi bazı müttefikleri sıkıntıya sokmasına neden olacağı endiĢesini taĢıması nedeniyle 2013 yılında yeni bir düzenleme yapılmıĢtır. 6 ġubat 2013 tarihinde resmi olarak uygulanmaya baĢlayan yeni kararlara göre,Ġran’dan doğalgaz ve/veya petrol almak isteyen ülkeler; Ġhracat bedellerini ülkelerindeki bir banka hesabına yatıracaklardır, Bu tutarlar Ġran’a transfer edilmeyecektir, Ġran bu tutarlar ile o ülkeden yiyecek, ilaç, tıbbı malzeme ve endüstriyel ürünler alabilecektir. ABD, diğer uluslararası aktörlerin de Ġran’a yaptırım uygulaması için 2006 yılından itibaren seferberlik baĢlatmıĢtır. •
•
•
•
•
• • •
AB’nin Yaptırımları •
•
•
•
•
AB ülkeleri, BM Güvenlik Konseyinin Ġran’a yönelik yaptırım kararlarını kendi mevzuatlarına uyumlu hale getirerek uygulamaya koymuĢlardır. 2007 yılında, BM’nin 1737 sayılı Kararında geçen listeye kendisinin belirlediği baĢka kiĢi ve kuruluĢları da ekleyerek, vize yasağı getirmiĢ ve mal varlıklarını dondurmuĢtur. 2010 yılında, Ġran Merkez Bankasının üye ülkelerdeki hesaplarını dondurmuĢ, Ġran ile yapılan kıymetli maden ticaretini yasaklamıĢtır. 17 Mart 2012 tarihinde Belçika merkezli SWIFT sistemi yaptığı duyuru ile üyelerinden, Türkiye saatiyle 18:00’den itibaren Avrupa Birliği Konseyi’nin 15 Mart 2012 tarihli kararında yer alan Ġran’lı finansal kuruluĢlar ile iĢlem yapmamalarını (disconnection) istemiĢtir. 2012 Temmuz ayında AB, Ġran petrolüne ambargo koymuĢtur. 58
AB ayrıca Avrupalı sigorta Ģirketlerinin Ġran kaynaklı tüm petrol nakliyelerini sigortalamasını yasaklamıĢtır. 2012 Ekim ayıdna AB, Ġran'dan tüm doğalgaz alımını durdurmuĢ ve Avrupalı gemi inĢa Ģirketlerinin Ġran'ın kullanımı için petrol tankeri inĢa etmesini yasaklamıĢtır. •
•
Bahsedilen bu yaptırımlardan ötürü, Ġran‟ın ihracat ödemelerinin ve sıcak para ihtiyacının karĢılanması mecburiyetinin, Rıza SARRAF‟ın kurduğu sistemin oluĢumuna zemin hazırladığı belirlenmiĢtir. SoruĢturmamızda; Ġran‟ın, rezervlerinin finansal bir operasyonla Türkiye üzerinden altın olarak ülkesine taĢıması konusunun suç teĢkil ettiği yönünde bir iddiada bulunulmamaktadır. SoruĢturmamızdaki eylemler, Türkiye‟nin Ġran‟a olan petrol, doğalgaz vs. ödemeleri ile ilgili de olmayıp6, Ġran‟ın maruz kaldığı yaptırımları aĢmak için geliĢtirilen sistemin iĢleyiĢi esnasında verilen rüĢvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler , altın kaçakçılığı ve bu suçların örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleĢtirilmesi konularını ihtiva eder.
Konunun daha anlaĢılır hale gelmesi için Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün Ġran‟ın parasını döndürmek için kurdukları bu sistemlerin amacını ve problemi, sistemin sunduğu çözüm Ģekli, örgütün kazancını ve bu iĢlemler sırasında örgüt faaliyeti kapsamında iĢlenilen suçları basamaklar halinde açıklamakta fayda olduğu kanısına varılmıĢtır. SĠSTEMĠN AMACI (Sisteme Duyulan Ġhtiyaç) Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün kurduğu s istemin amacının “Ġran‟a uygulanan ambargoyu aĢarak nakdi para ihtiyacını karĢılamak” olduğu, Ģahısların bu sistemle komisyon kazandığı anlaĢılmıĢtır. Ġran, mali ve finansal iĢlemlerde markaj altına alındığından ve sert ekonomik ambargolara maruz kaldığından ötürü, Dolar cinsinden ihracat ve ithalat ödemelerine kapalı olduğundan ve bu tıkanıklığı sebebiyle de iç piyasada likit problemi yaĢaması muhtemel bir ülkedir. Ambargo altındaki bulunan bir ekonomide, kıtlığı, bir ekonomik etkileyebilir. ġahısların , Ġran‟ın , diğer ülkelerde paralarınılikit , uluslararsı döngü ile,hayatı Türkiye‟den (veya Dubai‟den) Euro cinsinden nakde veya fiziki altına dönüĢtürerek Ġran‟a sokulmasını sağladığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan basında yer alan haberlerde Ġran‟ın bu Ģekilde komisyoncular kullanması farklı sebeplere dayandırılmaktadır. Bunlar; Nükleer programı nedeniyle maruz kaldığı yaptırımları aĢmak veya Ġran‟nın muhtemel bir savaĢ giriĢimine karĢın altın stoklamasıdır. SoruĢturmamızda bu ikinci husus ile ilgili herhangi bir tespit bulunmamaktadır.
ÇÖZÜM ġEKLĠ Yapılan teknik takip çalıĢmalarında Ģüphelilerin, Ġran‟a uygulanan ambargoyu aĢmak ve
Ġran‟ın parasını hesaplardan döndürerek elle tutulur değere çevirme iĢlemleri için birkaç sistem kurguladıkları belirlenmiĢtir. Buna göre; 1. Ġran Merkez Bankası‟nın bir Ġran Bankasından (mesela Sermaye Bank‟tan) nakit Tümen alması karĢılığında Ġran Merkez Bankasının Halk Bank‟ta bulunan hesabındaki TL/Euro cinsindeki para, Ġran bankasının (mesela Sermaye Bank‟ın) yine Halk Bank‟taki hesabına aktarılır. Daha sonra, bu para bu hesaptan Rıza SARRAF‟a ait firmaların yine Halk Bank‟taki hesabına, Ġran‟daki bir firma veya bankanın yan kuruluĢu olan döviz Kaldı ki, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı‟nın 31.07.2012 tarih ve 23 Nolu “Altın Ġhracatı Ġle Ġlgili Kamuoyu Açıklaması”nda; “Gümrük beyannameleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Ġran‟a yapılan altın ihracatının büyük oranda peĢin ödeme yoluyla gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢ, hampetrol veya doğalgaz ithalatında ödeme aracı olarak kullanıldığına iliĢkin bir bulguya rastlanmamıĢtır.” Ģeklinde belirtildiği görülmüĢtür. 6
59
iĢletmecilerinin Ġran Bankasına (mesela Sermaye Bank‟a) nakit tümen yatırırp imtiyazlı kurdan Euro/TL alması (hesaba alması) karĢılığında aktarılır. Bu durumda artık Ġran‟ın Türkiye‟deki parası Rıza SARRAF‟ın Halk Bank hesabına gelmiĢ, Ġran‟daki firmanın da ilgili Ġran bankasında Euro/TL‟si bulunmaktadır. Bunun karĢılığında da Türkiye‟den altın satın alınarak Ġran‟a/Duabi‟ye ilgili f irmaya gönderilir. Böylece, Ġran iç piyasasında tümenini dolaĢtırarak Halk Bank‟taki parasını altın olarak ülkesine getirmiĢ almıĢ olur. Bu yöntemle, Ġranlı Ģirketlerden gelen para transferleri ile kıymetli maden alımı yapıldığı izlenimi oluĢmaktadır. Nitekim Rıza SARRAF liderliği örgütünün kullanımındaki Ģirketlere para transfer eden Ģirketlere mal satımı yapıldığı belirlenmiĢtir. Ġlgili mahkeme kararına istinaden Rıza SARRAF‟ın mailinden alınan jpg dosyalarında, Ġran bankalarından Halk Bank‟a gönderilen TL ve Euro cinsinden havalelere dair örnek swift mesajları;
Teknik takip çalıĢmalarının baĢladığı 17.09.2012 tarihinde, Ģüphelilerin bahse konu yöntemi kullandıkları, bu yönteme dair yapılan altın ihracatındaki artıĢın dikkat çekici bulunduğu görülmüĢtür. Türk-Ġran ticari iliĢkilerinin durumu ile ilgili, TUĠK 2013 yılı Ocak ve ġubat ayları verilerine bakıldığında bu artıĢ rahatlıkla görülebilmektedir. DıĢ Ticaret Ġstatistikleri - Yıllara Göre
60
DıĢ Ticaret Ġstatistikleri - Kıymetli Madenler
Açık kaynaklarlardan yapılan araĢtırmada da; Ġran'a yapılan kıymetli maden B.A.E'ye yapılan kıymetli maden ihracatı ihracatı Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tutar (USD)
5.224 13.097.954 479.985.871 1.207.595.298 1.386.845.290 1.318.213.884 1.831.390.402 180.045.463 17.468.448 13.323.314 82.542.468 10.061.058 2012 Yılı 6.540.574.674
Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tutar (USD) 118.298.210 124.242.591 108.078.277 117.542.910 94.548.768 109.754.338 92.532.830 1.983.059.035 1.230.410.287 557.037.813 621.283.708 472.443.091 2012 Yılı 5.629.231.858
Ġstatistiklerdeki bu ani artıĢın, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün Ġran‟a sıcak para/altın taĢımak amacıyla komisyon karĢılığında para döndürme iĢlemleri çerçevesinde Türkiye‟den yaptıkları altın ihracatından kaynaklandığı anlaĢılmıĢtır. Nitekim, 2012 yılında en fazla altın ihracatı yapan firmalara bakıldığında; 2012 Ġhracatında Ġlk 5 ġirket
2012 yılsında Ġran‟a yapılan ihracatın %58‟i bu 5 Ģirket tarafından gerçekleĢtirildiği ve Ġran‟a en çok ihracat gerçekleĢtirmiĢ olan ilk iki Ģirket Rıza SARRAF‟a, 3. ve 5. Ģirketler ise o dönem birlikte çalıĢtığı Taha Ahmet ALACACI‟ya aittir. 5 Ģirketin ortak noktası Ģunlardır; 61
Aynı Ġranlı firmalara mal satıĢları vardır, Aynı Ġranlı firmalardan para transferi almıĢlardır. ġüphelilerin 2012 yılının baĢlarından, 2013 yılının baĢlarına kadar bu yöntemle para döndürdükleri, bu Ģekildeki iĢlemlerde ambargo uygulaması altındaki Ġran‟ın adının direk geçmesi sebebiyle konunun, uluslararası ve ulusal kamuoyunda tartıĢılır hale gelmesi sebebiyle Ģüpheli Ģahısların yöntem değiĢikliğine gitme ihtiyacı duydukları ve Ġran ile Türkiye arasındaki para transferine Çin‟i dahil ederek, bu sefer Ġran‟ın Çin‟deki paralarını döndürmek üzere sistem geliĢtirdikleri anlaĢılmıĢtır. • •
2. Bir önceki sistemde nasıl Ġran‟ın Türkiye‟deki parasının altın ihracatıyla taĢınması
gerçekleĢiyorsa, bu isstemde de Ġran‟ın Çin‟deki paraları, Türkiye ve Dubai üzerinden Ġran‟a taĢınmaktadır. Örgütün Çin‟de kurduğu paravan firmaların Çin bankalarındaki hesaplarına gerçekte olmayan bir ihracatın ödemesiymiĢ gibi Tümen veya Yuan cinsinden gönderdildiği (bankanın kendi hesabından gönderildiği), Çin‟deki firmaların baĢka bir Çin bankasındaki hesabına havale yaptıktan sonra paranın Euro veya TL‟ye çevrilmesinin akabinde, Türkiye‟de kullandıkları firmalarının Türk bankalarındaki hesaplarına gönderdikleri, (gerçek firmalar için Halk Bank‟ı paravan firmalar için diğer bankaları kullandıkları), akabinde daha önce yaptıkları gibi bu parayla Türkiye‟den altın alınarak ihracatla Ġran‟a veya Ġran‟a gönderilmek üzere Dubai‟ye ihraç edildiği, altınların kuryeler ile götürüldüğü anlaĢılmıĢtır.
62
3. Ġran‟a uygulanan ambargo “Gıda ve Ġlaç” ürünlerini kapsamadığı için, örgütün Dubai‟den
Ġran‟a gıda/ilaç ihracatı yapılıyormuĢ gibi hazırladıkları sahte evrakları Halk Bank‟a sunarak transit ticaret yönetmiyle parayı Ġran -Türkiye-Dubai Ģeklinde havale ettikten sonra Dubai bankalarından nakte çevirip Ġran‟a soktukları anlaĢılmıĢtır. Sayılan bu yöntem, önceki yöntemlerden farklı olarak RESMĠ BELGEDE SAHTECĠLĠK suçunu ihtiva etmektedir ve aĢağıda eylemler bölümünde açıklanacağı üzere Ģüpheli Ģahısların yaptığı sahte transit ticareti eylemlerinin bizzat Süleyman ASLAN tarafından yönlendirildiği ve Zafer ÇAĞLAYAN tarafından bilindiliği belirlenmiĢtir.
63
Örgütün kullanmıĢ yöntemin (Transit Ticaret) resmi prosedürleri ise normal Ģartlar altında aĢağıdaki gibidir. Transit Ticaret
AlıĢ ve satıĢ bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere (aleyhte fark kabul edilebilir) gerçek ve tüzel kiĢi transit tacirince satın alınan yabancı menĢeli veya Türk menĢeli olup da yurt dıĢına satılmıĢ (serbest bölgelere yapılan satıĢlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, baĢka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını ifade eder. Türkiye‟de yerleĢik herhangi bir firma tarafından ithal edilmek amacıyla yurda get irilerek, gümrük antrepolarına alınan bir malın aynı firma ya da malları gümrük antreposunda devir alan baĢka bir firma tarafından baĢka bir ülkeye (ya da malın getirildiği ülkedeki baĢka bir firmaya ) satılması da transit ticaret iĢlemidir. Transit ticaret ödeme Ģekli değil, bir ticaret Ģeklidir. Gerçekte bir ithalat ve ihracat iĢlemi olmadığından dolayı, gümrük beyannamesi düzenlenmez. Transit ticaret iĢlemlerinde Vergi, Resim, Harç Ġstisnası uygulanır. Tüm ödeme Ģekillerine göre transit ticaret yapılabilir. “
KAZANÇ (Maddi Menfaat) 1- Dönen paranın %3‟ü civarında komisyon SUÇLAR
Yukarıda belirtildiği gibi, soruĢturmamızda Ġran‟ın ambargoyu aĢması için para çevirme iĢlemleri için herhangi bir suç isnadına gidilmemektedir. Ancak, yukarıda 3. maddede bahsedilen sahte belgelerle transit gıda/ilaç ticareti iĢlemleri ile resmi belgede sahtecilik suçunun iĢlendiği anlaĢılmaktadır. Bu kapsamda Ģüphelilerin, 1- Halk Bank‟a transit gıda/ilaç ticareti ile ilgili ibraz ettikleri belgelerle ilgili Resmi Belgede Sahtecilik 2- RÜġVET (Sistemin kurulması ve iĢlemesi, sahteciliğe ve gerçekte olmayan transit ihracata göz yumulması için banka yetkilisine ve sorumlu üst düzey siyasi kamu görevlisine verilen paralar) 3- Ġhraç edilen altınların elde edilmesi için, Gana‟dan saht e belgelerle kaçak olarak yurda sokulamaya çalıĢılan 1.5 Ton altın kaçakçılığı olayı 4- Bu eylemlerin Örgüt Faaliyeti çerçevesinde iĢlenmesi
(F) EYLEMLER 1- Altın Kaçakçılığı (Gana‟dan getirilen 1.5 ton altın olayı) 2- RüĢvet Eylemleri a. Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve grubu ile olan rüĢvet iliĢkisi i. Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile olan rüĢvet iliĢkisi b. ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER ve grubu ile olan rüĢvet iliĢkisi c. AB Bakanı Egemen BAĞIġ ile olan rüĢvet iliĢkisi
64
(F-1) GANA
(F-2)
RÜġVET EYLEMLERĠ (F-2-a) RIZA SARRAF LĠDERLĠĞĠNDEKĠ ÖRGÜTÜN ZAFER ÇAĞLAYAN VE GRUBU ĠLE ĠLGĠLĠ RÜġVET OLAYLARI Bu bölümde, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün, örgüt faaliyeti kapsamında Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve yöneticisi olduğu grup ile olan rüĢvet iliĢkisinin geliĢimine, bu eylemlerde Rıza SARRAF ve Zafer ÇAĞLAYAN, baĢta olmak üzere, Abdullah HAPPANĠ, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Salih Kaan ÇAĞLAYAN, özel kalem Onur KAYA, özel kalem Mustafa Behçet KAYNAR, Mehmet ġenol ÇAĞLAYAN, Ahmet Murat ÖZĠġ, Umut BAYRAKTAR, (Umit) Omid SAEĠDZAMAN, Halil Ġbrahim AKKAYA, Cemalettin HAPPANĠ ve Emir EROĞLU isimli Ģüphelilerin de rollerine, her bir maddi menfaat teminine ve maddi menfaat karĢılığında yapılmıĢ eylemlere detaylı bir Ģekilde yer verilecektir. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, örgüt mensubu Ģüphelilerin yaptıkları telefon görüĢmelerinde Zafer ÇAĞLAYAN‟ı “ABĠ” veya “BÜYÜK ABĠ” Ģeklinde kodladıkları anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karĢılığında ihracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve grubu tarafından icra edilen eylemlerden kısaca baĢlıklar halinde bahsedilirse; Maddi Menfaat KarĢılığında Yapılan Eylemler 1. Ġran‟ın, Türkiye‟deki rezervlerinin altın ihracatı olarak çıkarılmasına yol verme 2. Ġran‟ın, Türkiye‟deki rezervlerinin tekrar altın ihracatı olarak çıkarılması karĢılığında banka komisyonlarının düĢürme ve Rıza SARRAF‟ın rakiplerini engellenme 3. Ġran‟ın, Türkiye‟deki rezervlerinin, sahte evraklarla yapılan hayali transit gıda/ilaç ticaretiyle çıkarılması iĢlemlerine göz yumma 4. Gana‟dan, sahte evraklarla ve kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 1,5 Ton altınla ilgili adli/idari yaptırımları engelleyerek, altının el konulmadan Dubai‟ye çıkıĢını sağlama 5. Ankara‟da verilen belge 6. Rıza SARRAF‟ın usulsüzlükleri ile ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi 7. Ekonomi Bakanlığı özel kalemlerinin Rıza SARRAF‟ın Ģahsi sekreterleri gibi kullanılması ve bu kapsamdaki iĢler (Vize alımı, kurum ve kuruluĢlardan randevu alımı, Sarkuysan A.ġ.‟nin genel kurul toplantısı için Ġl Ticaret Müdürlüğüne karĢı kullanılan nüfuz vs.) RüĢvete Dair Verilen Paralar ve Sağlanan Maddi Menfaatler Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderilen para ve diğer maddi menfaatler, soruĢturma teknikleri açısından Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir; 1. Teknik takip çalıĢmaları kapsamında tespit edilen maddi menfaatler 65
a. 10.04.2013 tarihinden önce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler 2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen 10.04.2013 tarihinden önceki maddi menfaatler
Yapılan teknik takip çalıĢmalarında Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟a, firmalarının Halk Bank‟taki hesabına aktarılan Ġran paralarının %0,4 veya %0,5 oranlarını esas alınarak rüĢvet gönderdiği, gönderilen paraların Abdullah HAPPANĠ tarafından listelendiği, Rıza SARRAF‟ın bu listeyi güncelleterek Zafer ÇAĞLAYAN ile buluĢmalarında gösterdiği ve bu Excel listesinin Abdullah HAPPANĠ tarafından Rıza SARRAF‟ın mail adresine gönderildiği anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine ilgili Mahkeme Kararına istinaden 17.04.2013 tarihinde Rıza SARRAF‟a ait
[email protected] adlı e-posta adresinde yapılan incelemede; CAG EUR.xlsx (29.03.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) CAG TRL.xlsx (29.03.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) CAG USD.xlsx (29.03.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) CAGGGGG.xlsx (16.04.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) (Zafer Çağlayan’ın soyadı dikkate alınarak “CAG” ismi konulduğu, ancak Zafer Çağlayan’ın bundan rahatsızlık duyarak dosyaların isminin değiĢtirilmesini istediği anlaĢılmıĢtır 7)
Bahse “Excel dosyalarında, Zafer ÇAĞLAYAN‟a 19.03.2012 tarihinden 10.04.2013 tarihine kadar gönderilmiĢ nakit paraların, gönderilen havalelerin, ödemesi yapılan lüks saat ve mücevheratın, tarih, miktar, para cinsi ve (varsa) kurye bilgileriyle birlikte arĢivlendiği (listelendiği) anlaĢılmıĢtır. Bu listelerde görülen bazı para teslimlerinin, süre gelen teknik takip çalıĢmaları ile daha önceden tespit edilmiĢ olduğu, bazı paraların da Süleyman ASLAN‟a gitmesine rağmen Z afer ÇAĞLAYAN‟a verilen rüĢvetler içerisine eklendiği anlaĢılmıĢtır. 8 (Süleyman ASLAN’a rüĢvet verilmeye baĢlandığı ilk aylarda, bu miktarın Zafer ÇAĞLAYAN’a verilen rüĢvet içerisinden düĢüldüğü, daha sonra ise (yapılan teknik takiplerde) Ģahıslara giden rüĢvetlerin ayrı hesaplarda tutulduğu anlaĢılmıĢtır ) Bu sebeple, burada Süleyman ASLAN‟a giden rüĢvetler hariç tutularak Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderildiği anlaĢılan maddi menfaatler üzerinde durulacaktır.
DĠJĠTAL DELĠLLERDEN GÖRÜNTÜLER CAG EUR Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
TK:2031539988 - 10.04.2013 15:45 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye: “ ONU BANA MAĠL AT AKġAM ABĠYE GÖSTERECEM ORDA DA ÇAĞ YAZIYOR YA … O ÇAĞ KELĠMESĠNĠ SĠL ORDAN”, devamındaki görüĢmede; TK:2032124190 - 10.04.2013 20:12 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye: “ BU DOSYANIN ADINI DEĞĠġTĠRĠP YOLLA BU ADAM GICIK OLUYOR ONA bir daha mail at bana ” 7
Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN’ın bir araya gelerek görüĢeceği ve bu görüĢmede Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’a 10.04.2013 tarihine kadar vermiĢ oldukları rüĢvetin dökümünü Excel halinde sunacağı, Abdullah HAPPANĠ’nin Excel dosyalarının ismini; Zafer ÇAĞLAYAN’nın soyadından esinlenerek “CAG”, Ģeklinde yazmasından dolayı Zafer ÇAĞLAYAN’ın dosya isminden rahatsız olduğu ve Rıza SARRAF’ın, Abdullah HAPPANĠ’ye bu Excell dosyasının isimlerini değiĢtirmesi talimatını verdiği, Abdullah Happani’nin de dosyanın ismini “CAGGGGG” Ģeklinde yazdığı anlaĢılmıĢtır. 8 Bkz: TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani 66
CAG TRL Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
CAG USD isimli Excel Dosyasından Görünüm
CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm
Not: CAGGGGGG EUR ile CAG EUR isimli excel tablolarının büyük kısmının birbirinin tekrarı olduğu, excel tablolarında tatih yazımlarının, Gün/Ay/Yıl, Ay.Gün.Yıl veya Gün.Ay(Yazıyla).Yıl Ģeklinde olduğu görülmüĢtür. 1. Teknik takip çalıĢmaları kapsamında tespit edilen maddi menfaatler 67
a. 10.04.2013 tarihinden önce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler NO
TİP
TARİH
1
PV
21.Eyl.12
CASH TO CAG
GÖNDERİLEN
2
AD
31.Eki.12
SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA
3
PV
12.Kas.12
CASH TO YUKARI
CASH TO SADIK
4
PV
11.Oca.13
CASH TO CAG
CASH TO SADIK
KURYE
CASH TO SADIK
MİKTAR
CİNS
2.000.000,00
EUR
2.465.000,00
TL
2.100.000,00
EUR
1.500.000,00
EUR
10.04.2013 tarihinden önceki bu para gönderimlerinin hem teknik takip çalıĢmalarıyla anlaĢılmıĢ hem de bahse konu dijital delilden teyit edilmiĢtir. b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler NO
TARİH
1
30.08.2013
2
30.08.2013
3
30.08.2013
4
25.09.2013
5
27.09.2013
KİME
MİKTAR
KURYE
CİNS
ZAFER ÇAĞLAYAN SADIK-A.MURAT ÖZĠġ-KAAN ÇAĞLAYAN 2.000.000,00 EUR ZAFER ÇAĞLAYAN SADIK-A.MURAT ÖZĠġ-KAAN ÇAĞLAYAN 2.000.000,00 USD ZAFER ÇAĞLAYAN SADIK-A.MURAT ÖZĠġ-KAAN ÇAĞLAYAN 1.500.000,00 TL ZAFER ÇAĞLAYAN - CENEVRE'DEN SAAT MURAT YILMAZ 300.000,00 FRK ZAFER ÇAĞLAYAN - PĠYANO UMUT BAYRAKTAR 37.500,00
2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen 10.04.2013 tarihinden önceki maddi menfaatler 10.04.2013 TARİHİ İTİBARİYLE EXCEL DOSYASINA KAYDEDİLMİŞ MADDİ MENFAATLER NO
TİP
TARİH
1
PV
19.Mar.12
CASH TO CAG
KİME
CASH TO UMIT
KİMİNLE (KURYE)
1.750.000,00
MİKTAR
EUR
CİNS
2
AD
09.Nis.12
DUMAN
CASH TO DUMAN
700.000,00
EUR
3
PV
16.Nis.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
700.000,00
EUR
4
PV
01.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
539.500,00
EUR
5
PV
07.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
800.000,00
EUR
6
PV
25.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
4.000.000,00
EUR
7
PV
06.Tem.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
5.000.000,00
EUR
8
PV
9
06.Ağu.12 CASH TO CAG PV 29.Ağu.12 CASH TO CAG
10
PV
11.Eyl.12
CASH TO CAG
CASH TO SADIK
2.000.000,00
11
PV
21.Eyl.12
CASH TO CAG
CASH TO SADIK
2.000.000,00
EUR
12
AD
31.Eki.12
SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA
2.465.000,00
TL
13
PV
12.Kas.12
CASH TO YUKARI
2.100.000,00
EUR
14
AD
25.Ara.12
SAATCI YUSUF
209.480,00
USD
15
AD
07.Oca.13
SAATCI YUSUF
204.740,00
USD
16
PV
11.Oca.13
CASH TO CAG
1.500.000,00
EUR
17
AD
28.Oca.13
GALRI YUSUF SAAATCI
197.630,00
USD
18
AD
21
11.ġub.13 GALERIA SAMI YUSUF TUTUS AD 11.ġub.13 GALERIA SAMI YUSUF TUTUS AD 25.ġub.13 GALERI SAMI-YUSUF TUTUS AD 25.ġub.13 GALERI SAMI-YUSUF TUTUS
22
AD
19 20
23
05.Mar.13
DBN 19.Mar.13
CASH TO UMIT
4.000.000,00
EUR
CASH TO SADIK
4.500.000,00
EUR
CASH TO SADIK
CASH TO SADIK 97.000,00 60.000,00 95.500,00 58.000,00
GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT SAATCI YUSUF
R-1
SAATCI YUSUF R-1
EUR
EUR USD EUR USD 71.600,00
EUR
200.000,00
EUR
24
AD
22.Mar.13
LIDA TAS
2.012.900,00
USD
25
AD
27.Mar.13
LIDA- TAS ICIN
2.684.011,00
USD
68
* Sarı renkli kısımlar aynı zamanda teknik takip çalışmalarıyla da tespit edilm iştir ** Cash To CAG : Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen nakit paraları ifade ettiği anlaşılmaktadır *** AD'nin banka havalesiyle yapılan ödeme olduğu değerlendirilmektedir **** PV'nin nakit sağlanan maddi menfaatler olduğu değerlendirilmektedir *****25. Hanedeki taş ödemesinin iptal olduğu, onun yerine 2.024.000,00 Dolar değerinde taş alındığ ı yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır.
Dosyalarda bazı hesapların tekrar ettiği anlaĢıldığından (Süleyman ASLAN‟a gönderilen paraların haricindekiler) aĢağıda listelenmiĢtir. Bu kapsamda; Dijital belgelerde (Excel dosyalarında) Toplam (teknikli tespitlilerle birlikte) 30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit ödenen + 464.100,00 lüks saat için) 4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 TaĢ için + 729.850,00 Saat) 2.465.000,00 TL 10.04.2013 tarihinden sonra Toplam (Excel’dekilerin haricinde) 2.000.000,00 Euro, 2.000.000,00 Dolar, 1.500.000,00 TL 300 Bin Ġsviçre Frank‟ı Piyano’nun ikinci taksitinin: 37.500 olup para cinsi henüz bilinmediğinden toplama katılmamaktadır TOPLAM:
32.053.600,00 (Otuz Ġki Milyon …) EURO 6.766.750,00 (Altı Milyon Yedi Yüz Bin …) DOLAR 3.465.000,00 (Üç Milyon Dört Yüz Bin …) TL 300.000,00 (Üç Yüz Bin …) ĠSVĠÇRE FRANGI
RÜġVET ANLAġMASI ve SĠSTEMATĠĞĠ Rıza SARRAF‟ın Ġran‟a uygulanan ambargoyu aĢıp sıcak para giriĢini sağlamak için Ġran‟ın parasını döndürme iĢleri ile ilgili Türkiye‟yi basamak olarak kullandığı, Çin‟den gelen havalelerle veya Türkiye‟deki hesaptaki paranın aktarılmasıyla Türkiye‟den altın alınıp, bu altınların ihracatla direk Ġran‟a veya Ġran‟a gitmek üzere Dubai‟ye gönderildiği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın gerek bu Ģekildeki altın ihracatı eylemlerinin, gerekse baĢka yöntemleri olan sahte evraklara dayalı transit gıda/ilaç ticareti eylemlerinin faaliyet alanının, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın görev ve yetki alanına girdiği anlaĢılmıĢtır. SoruĢturmamızda Ġran‟ın, rezervlerinin finansal bir operasyonla Türkiye üzerinden altın olarak ülkesine taĢıması konusunun suç teĢkil ettiği yönünde bir iddiada bulunulmamaktadır. SoruĢturmamızdaki eylemlerin ana konusu, Türkiye‟nin Ġran‟a olan petrol, doğalgaz vs. ödemeleri veya bu ödemelerin Ģekli ile ilgili olmayıp9, Ġran‟ın maruz kaldığı yaptırımları aĢmak için geliĢtirilen sistemin iĢleyiĢi esnasında verilen rüĢvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler, altın kaçakçılığı ve bu suçların örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleĢtirilmesi konularını ihtiva eder . Yapılan çalıĢmalarda, Rıza SARRAF‟a ait firmaların Halk Bank hesabına gelen paranın, (elle tutulur) fiziki altına dönüĢtürülerek ihracatla Ġran‟a veya Dubai‟ye gönderilmesi ile Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet iliĢkisinin direk doğru orantılı olduğu anlaĢılmıĢtır. Teknik takip çalıĢmalarında, Rıza SARRAF‟ın bu iĢlemler kapsamında firmalarının Halk Bank‟taki hesabına gelen paranın %0,4-%0,5‟ini, Zafer ÇAĞLAYAN‟a rüĢvet olarak gönderdiği, Ģahıslar arasında bu Ģekilde fiili birliktelik ve bir rüĢvet anlaĢması olduğu anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet anlaĢmasının tezahürünün, sadece sistemin iĢlevselliğini koruma ve kollama hareketiyle sınırlı kalmadığı, yeni sistemde Rıza SARRAF‟ın para çevirme eylemlerinde büyük önem arz eden Halk Bank ile ilgili ihtiyaç duyduğu bağlantıyı, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile tanıĢtırarak sağladığı anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte bu Ģekilde katılan Süleyman ASLAN‟ın da Rıza SARRAF‟la (Zafer ÇAĞLAYAN gibi ve aynı bindelik sistemle) rüĢvet iliĢkisi geliĢtirdiği, hatta belli bir döneme kadar Süleyman Kaldı ki, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı‟nın 31.07.2012 tarih ve 23 Nolu “Altın Ġhracatı Ġle Ġlgili Kamuoyu Açıklaması”nda; “Gümrük beyannameleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Ġran‟a yapılan altın ihracatının büyük oranda peĢin ödeme yoluyla gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢ, hampetrol veya doğalgaz ithalatında ödeme aracı olarak kullanıldığına iliĢkin bir bulguya rastlanmamıĢtır.” Ģeklinde belirtildiği görülmüĢtür. 9
69
ASLAN‟a verilen rüĢvetin Zafer ÇAĞLAYAN‟a verilen bindelik rüĢvet içerisinde sayıldığı, sonradan her iki Ģahsa verilen rüĢvetlerin ayrı ayrı hesaplanmaya baĢladığı anlaĢılmıĢtır. Daha sonradan sahte evraklara dayalı transit gıda ticaretiyle para döndürme sisteminde, Süleyman ASLAN‟ın, Rıza SARRAF‟ın gerçekte olmayan ihracat bedeli havalelerine rüĢvet karĢılığında göz yummasına Zafer ÇAĞLAYAN‟ın da yol verdiği anlaĢılmıĢ, Zafer ÇAĞLAYAN, Süleyman ASLAN ve Rıza SARRAF‟ın bu konularla ilgili lüks otellerde buluĢarak toplantı yaptıkları tespit edilmiĢtir. Yapılan teknik takip çalıĢmalarından, bu toplantılarda, Çin‟den Halk Bankası‟na vurulan ihracata konu paranın %0,5‟inin Zafer ÇAĞLAYAN‟a verileceğinin ve Süleyman ASLAN‟a verilecek rüĢvetin ise Zafer ÇAĞLAYAN için ayrılan miktardan düĢüleceği kararlaĢtırıldığı anlaĢılmıĢtır. Devam eden süreçte, Ģahısların kararlaĢtırdıkları Ģekilde hareket ederek Zafer ÇAĞLAYAN‟a ve Süleyman ASLAN‟a sık sık rüĢvet yolladıkları hem teknik takip çalıĢmaları hem fiziki takip çalıĢmaları hem deRıza Rıza SARRAF‟ın Excelilgili Dosyası ile tespitEkonomi edilmiĢtir.Bakanlığı nezdindeki iĢlem ve SARRAF‟ın,mailindeki eylemleriyle konuları usulsüzlüklerine, özel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behçet KAYNAR‟a verdiği talimatlarla yardımcı olduğu, özel kalemlerin de bu doğrultuda gerek bu bakanlıkla ilgili, gerekse diğer bakanlıklarla ilgili iĢlemlerde, adeta Rıza SARRAF‟ın sekreteri gibi hareket ederek talimatlarını yerine getirip problemlerini çözdükleri görülmüĢtür. Diğer yandan Rıza SARRAF‟ın Mustafa Behçet KAYNAR aracılığı ile Onur KAYA‟ya para gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet sistematiğinin, aralarındaki rüĢvet anlaĢmasının kodlarını ortaya koyduğu anlaĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda, Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN‟a; Ġran‟ın parasını altın ihracatıyla döndürme iĢlemlerinde Rıza SARRAF‟a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,5, Ġran‟ parasını sahte evraklarla yapılan transit gıda/ilaç ticareti iĢlemlerinde de Rıza SARRAF‟a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,4 arasında rüĢvet verildiği,
Nakit para gönderimlerinin haricinde, Zafer ÇAĞLAYAN‟ın alınarak komisyonla verilen rüĢvet hesabından düĢüldüğü, beğendiği lüks saat ve mücevher
RüĢvet hesaplarının bulunduğu Excel listelerinin Abdullah HAPPANĠ tarafından tutulduğu, Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN ile buluĢmalarında, yurtdıĢından gelen toplam para ve bu Excel dökümlerini göstererek verdiği rüĢvetin hesabını verdiği, Paranın Ġstanbul‟dan, nakit olarak, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat ÖZĠġ veya Omid SAEĠDZAMAN tarafından Ankara‟ya götürülerek Zafer ÇAĞLAYAN‟ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟a teslim edildiği, Parayı alan Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟a paranın geldiğine dair görüĢme yaparak Ģifreli bir Ģekilde bilgi verdiği, Paranın teslim edilmesi ile ilgili olarak Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN arasında “Birebir” Ģeklinde tabir edilen özel hat kullanarak iletiĢime geçtikleri, Paranın teslim edildiğine dair Rıza SARRAF‟a her iki taraftan onay geldiği anlaĢılmıĢtır.
paraya göre bindelik Rıza dayalı SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki, firmaların hesabına gelen komisyona rüĢvet sistemine bakıldığında, bu sistemin, usulsüzlüklere yol verilmesi karĢılığında rüĢvet almak/vermek suçlarını iĢlemek amacıyla bir araya gelen Ģüpheliler için çok pragmatist bir rüĢvet yöntemi olduğu anlaĢılmıĢtır. Çünkü bu Ģekilde (hesaba gelen paraya göre) bindelik oranla rüĢvet alan kamu görevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak için daha fazla paranın hesaba aktarılmasını isteyecek, bu husustaki usulsüzlükleri ve eksiklikleri görmezden gelecek ve hatta bu usulsüzlüklerin deĢifre olmasını engelleyerek para giriĢinin mütemadiliğini sağlayacak, bu da rüĢveti verenin kurduğu sistemi ve para akıĢını sürekli kılacaktır. Diğer yandan, Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvetin belli bir sisteme dayanması, süreklilik arz etmesi, verilen paranın kayıt altına alınması ve aĢağıda anlatılacağı gibi Zafer 70
ÇAĞLAYAN tarafından, yurtdıĢından gelen paraya göre kendisine daha az (10 Milyo n Eksik) gönderildiğini iddia etmesi, Ģahıslar arasındaki maddi menfaat alıĢveriĢinin belli bir anlaĢma kapsamında süregeldiğini açıkça ortaya koyduğu anlaĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda, TK:2189888113 - 03.07.2013 18:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Yeni girilecek gıda iĢi ile ilgili konuĢulurken Abdullah Happani: “bunda altın gibi rahat hareket edemeyiz ya onun için burda Ģey yani az iĢle yüksek para kazanma yoluna bakmamız lazım”, Rıza Sarraf: “yani napim Ģimdi bu yirmileri sermaye masrafını ne diyelim”, Abdullah Happani: “ha sermaye zaten BĠRĠ BANKAYA GĠTTĠ BĠLĠYORSUN 4 5 DE ÖBÜR TARAFA GĠDĠCEK ZATEN YANĠ SONUÇTA … BĠR BUÇUGU KESĠN GĠTTĠ YANĠ … ġEY DE ZATEN ALDIGIMIZDAN BEġTE ġEYE VERĠYORUZ … ĠKĠ GĠTTĠ YANĠ BANA SORARSAN EN AZ ĠKĠ DE BĠZ KAZANMALIYIZ ”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum nasıl yapalım bizNOKTA ne yazdık ona masraf”, 9 DAN BĠRĠNĠ Abdullah Happani: “yani sen iki nokta dokuz diye mesajkiatmıĢtın bana ĠKĠ ORAYA VERDĠM BĠR NOKTA 9 KALDI BEġĠNĠ DE ġEYE VERDĠM BĠR NOKTA DÖRT KALDI DAHA ÖBÜR TARAFA DA VERMEDĠM DAHA 4 DE ORAYA GĠTSE BĠR KALIR YANĠ ”, Rıza Sarraf: “değmez”, Abdullah Happani: “ yani Ģey normal Ģartlarda öbür iĢi yapsak bir kazansak elimi öpüp baĢıma koyacam da bu zor operasyon bi de dikkat çekecek bi operasyon yani sadece bankanın dikkatini çekmez sonuçta bunu denetleyen ekibinde dikkatini çeker icabında yarın bir gün”
GörüĢmeden bankaya gelerek transfer edilecek para miktarı üzerinden %2.9 oranında bir gelir elde edileceği, bunun %1’inin bankaya yasal komisyon, %0,4 -0,5’inin Zafer ÇAĞLAYAN’a rüĢvet olarak, %0,40,5’inin de Süleyman ASLAN’a rüĢvet olarak gideceği bu nedenle kendileri için kalacak olan %1 oranının Abdullah HAPPANĠ tarafından az bulunduğu anlaĢılmıĢtır. Devam eden görüĢmelerde, TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ABĠNĠN HESABInın aĢagı yukarı biliyor musun ”, Abdullah Happani: “abi tam “TL bilmiyorum en son baktıgımzda Ġki Milyon galiba amaDOLAR daha sonra ne yaptı”, Rıza vardı ya 4 küsür MĠLYON KÜSÜR YAPIYORDU ABĠSarraf: DOLARA ”, Abdullah Happani: “ĠKĠküsürdü ÇEVĠRMĠġTĠK YANĠ 4 KÜSÜR TL VAR EVET ”, Rıza Sarraf: “sonra oldu ya bi sürü Euro oldu öbürü oldu”, Abdullah Happani: “ha onları geçmedim ki ben biĢey”, Rıza Sarraf: “ niye gıdaya geçmedin mi ona”, Abdullah Happani: “yoo gıdayla ilgili hiç biĢey geçmedim ben ona”, Rıza Sarraf: “niye”, Abdullah Happani: “bilmem biĢey söylemedin ki ben bilmiyorum onu”, Rıza Sarraf: “ ABĠ HESAPLIYODUK YÜZDE BĠR BANKA ALIYOR BĠNDE BEġ ONA VERECEN BĠNDE 3 4 ÖBÜRÜNE VERĠRĠZ DĠYE”, Abdullah Happani: “ha yok hayır ben SADECE SÜLEYMAN‟A VERĠYORSUN ZANNEDĠYORUM ONU”, Rıza Sarraf: “YO YO HAYIR GIDA DA VERECĞĠZ”, Abdullah Happani: “geçmedim abi daha onları geçmem lazım”, Rıza Sarraf: “tamam onları geçersin tamam … fiyatını kendin ayarla … yani BAK 4 GEÇ 3 GEÇ … ONA GÖRE GEÇ AMA ”
GörüĢmeden, altın ihracatı Ģekildeki sistemden transit gıda ticareti sistemine geçiĢten sonra, Abdullah Happani’nin altın haricindeki gıda sistemi için (Abi) Zafer ÇAĞLAYAN’a değil artık sadece Süleyman ASLAN’a gelen paradan komisyon verildiğini zannettiği, Rıza SARRAF’ın da bu yeni sistem için de Hem Zafer ÇAĞLAYAN’a hem de Süleyman ASLAN’a komisyon verileceğini, Zafer ÇAĞLAYAN için transit gıda ticaretine konu hesaba gelen paranın %0,3-0,4 oranında rüĢvet verileceğini söylediği anlaĢılmıĢtır.
Daha sonra, TK.2278423369 - 22.08.2013 21:04, TK.2279556085 - 23.08.2013 15:19 ve TK.2279567138 23.08.2013 15:26 görüĢmelerden Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN ile görüĢeceğinin anlaĢılması
üzerine, bu buluĢmadan önce, TK.2279608789 - 23.08.2013 15:46 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Apo bu hesap kitapda bir dönem abiye hiç birĢey girmemiĢtin ya onları geriye dönük düzelttin mi hiç düzeltmedin mi ”, Abdullah Happani: “düzelttim abi daha sonra o Ģeyin…TABĠ O GIDALARI ĠLK BAġLADIĞIMIZ DÖNEMDE GĠRMEMĠġTĠM SEN SÖYLEDĠKTEN SONRA DÜZENLEDĠM ”, Rıza Sarraf: “tamam düzelttin…tamam yani BAKTIRSA 71
KONTROL ETTĠRSE HEPSĠ DOĞRU”, Abdullah Happani: “TABĠ TABĠ AMA ġEY ĠġTE GIDALAR BAġLADIĞINDAN BERĠ 4‟LE GĠRDĠM HA ONU KARIġTIRMAYALIM DA ĠCABINDA O DAHA ÖNCE 5‟TĠ”
GörüĢmeden, Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN’a; Ġran’ın parasını altın ihracatıyla döndürme iĢlemlerinde Rıza SARRAF’a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,5, Ġran’ parasını sahte evraklarla yapılan transit gıda/ilaç ticareti iĢlemlerinde de Rıza SARRAF’a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,4 arasında rüĢvet verildiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmede dikkat çekici bir durumunda, Abdullah HAPPANĠ’nin “ baktırsa kontrol ettirse hepsi doğru” Ģeklinde Zafer ÇAĞLAYAN’ın transit gıda ticaretine konu yurtdıĢından ne kadar para geldiğini kontrol ettirmesi durumunda %0,4 oranında para verildiğini doğrulayabileceği ni, verdikleri para da eksiklik olmadığını söylediği anlaĢılmıĢtır.
Verilen rüĢvetin belli bir komisyon oranı sistemiyle hesaplandığına dair, Yapılan çalıĢmalarda; TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “raporları ben nasıl alabilirim bana raporlar lazım taĢlar orda diyorsun … YANĠ BU EXCEL ne verdik ne aldık”, Abdullah Happani: “ ben mail attım sana rapor halinde değil ama rakamlarla”, Rıza Sarraf: “ama toplu tek bir rakam mı yazdın detaylı mı yazdın”, Abdullah Happani: “yo Ģeyde VERĠLENLERĠ DETAYLI HANGĠ TARĠHTE NE VERMĠġSEK … O GELENĠ TOPLU OLARAK VERDĠM SANA YANĠ ROYALE ġU KADAR TL GELMĠġ ġU KADAR EURO GELMĠġ SAFĠR‟E ġU KADAR TL GELMĠġ ġU KADAR EURO GELMĠġ ”, Rıza Sarraf: “ORDA BĠRAZ RAKAMLARLA OYNAMAMIZ LAZIM KĠ O BĠNDE 4 BĠNDE 5‟Ġ BEN ANLATAMAM BEN ġĠMDĠ ANLADIN MI”, Abdullah Happani: “iĢte o zaman Ģey gelende oynaman lazım abi … geleni ortalama olarak gönderdim ben sana aĢĢağı yukarı aynıdır”, Rıza Sarraf: “tamam ben öyle yapıp onu ona denklerim o zaman … ABDULLAH BU GÜNE KADAR 37 FĠLAN MI VERMĠġĠZ ”, Abdullah Happani: “36 BUÇUK ĠKĠSĠNĠ ġEYE VERMĠġĠZ ĠġTE ”, Rıza Sarraf: “34 VERMĠġĠZ YĠNE AZ DEĞĠL KĠ …EURO mu bu”, Abdullah Happani: “EURO evet”, Rıza Sarraf: “50 yeĢil yapar ya”, Abdullah Happani: “tabi canım ciddi bir rakam”, Rıza Sarraf: “cık cık cık cık cık ne düĢünüyosun”, Abdullah Happani: “BĠLMĠYORUM ABĠ SONUÇTA VERMĠġĠZ DÜġÜNECEK BĠRġEY YOK YANĠ”, Rıza Sarraf: “hayır VERMESEYDĠK OLUR MUYDU sence”, Abdullah Happani: “ZOR OLURDU YANĠ”, Rıza Sarraf: “biz yapamazdık BĠZE YAPTIRMAZLARDI”, Abdullah Happani: “BĠZE YAPTIRMAZLARDI EVET ÖYLE BĠR DURUM VAR BAġKASININ KANALI ĠLE YAPMAK DURUMUNDA KALIRDIK O DA BÖYLE RAHAT OLMAZDIYANĠ”, Rıza Sarraf: “doğru al iĢte kıçı kırık Ahmetler Ģey”, Abdullah Happani: “aynı aynı evet” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’a gönderdiği rüĢvetlere iliĢkin tutulan excellerden ve bindelik oranın gözükmesi için firmalarının Halk Bankasındaki hesabına gelen paraların tutulduğu excel (mahkeme kararı ile alınmıĢtır) hakkında konuĢtukları, buna göre, Rıza Sarraf’ın, legal faaliyetlerinin haricinde Ġran’ın parasını döndürmek ve altın ihracatı için kullandığı Royal Denizcilik ve Safir Altın isimli firmalarının banka hesaplarına aktarılan paraların binde 4 -5’i (%0,4-%0,5) arasında komisyonun Ekonomi Zafer Çağlayan’a rüĢvet olarak verildiği, 29.03.2012 tarihine kadar Zafer Çağlayan’a (bunun içinde o zamana kadar Süleyman Aslan için verilen rüĢvetlerinde dahil) yaklaĢık 34.000.000,00 (Otuz Dört Milyon) Euro civarında rüĢvet verildiği, Bu kadar rüĢvetin verilmemesi durumunda Ģüphelilerin icra ettikleri sisteme müsaade edilmeyeceğini, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan kastedilerek, rüĢvet vermeden bu iĢlemlerin yapılamayacağını, hatta rakipleri Taha Ahmet Alacacı’nın kendileri gibi böyle güçlü bir iliĢkilerinin olamamsı sebebiyle aynı sistemi yapamadığını söyledikleri anlaĢılmıĢtır. GörüĢmede bahsi geçen “Halk Gelen” isimli excel dosyası
72
Excel dosyasında yer alan bilgiler üzerinden ortalama bir hesaplama yapıldığında 29.03.2013 tarihine kadar; Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün Halk Bankası üzerinden yapılan transferlerin total rakamlarının; 3.219.873.477 TL + 5.950.184.197 Euro olduğu, bu tarihe kad ar Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN‟a gönderilen rüĢvet paralarının aynı oran içerisinde yer aldığı ve her ikisi için ödenen paranın toplamda yaklaĢık % 0,5 oranında olduğu anlaĢılmıĢtır. Toplamda tespit edilen rakamlardan 5.950.184.197 Euro‟nun 2013 yılı 3. Ayı (Mart) Euro kuru 2,3 TL (1 Euro) kabul edildiğinde; 5.950.184.197*2,3= 13.685.423.653 TL‟ye tekabül ettiği ve totalde 3.219.873.477 + 13.685.423.653 = 16.905.297.130 TL olduğu, Bu miktar % 0,5 oranı hesaplandığında; 16.905.297.130*0,005=84.526.485 TL olduğu anlaĢılmıĢtır. Diğer taraftan teknik takip ve diğer soruĢturma yöntemleri ile elde edilen veriler ıĢığında aynı süre zarfında (Dosyalarda bazı hesapların tekrar ettiği anlaĢıldığından Süleyman ASLAN‟a gönderilen paraların haricindekiler aĢağıda listelenmiĢtir); Dijital belgelerde (Excel dosyalarında) Toplam (teknikli tespitlilerle birlikte) 30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit ödenen + 464.100,00 lüks saat için) 4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 TaĢ için + 729.850,00 Saat) 2.465.000,00 TL + Süleyman ASLAN‟a gönderilen ise (o tarihe kadar) 2.500.000 Euro 1.400.000 Dolar Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢtir. Tarafımızca yapılan çalıĢmalar neticesinde tespit edilen rakamalardan 30.053.600 Euro+2.500.000 Euro= 32.553.600 * 2,3 (1 Euro‟nun TL karĢılığı)= 74.873.280 TL 4.766.750+1.400.000 Dolar=6.166.750 Dolar*1,810 (Dolar‟ın TL karĢılığı)= 11.100.150 TL Ayrıca 2.465.000 TL de eklenince teslim edilen toplam para miktarı; 74.873.280+11.100.150+2.465.000= 88.438.430 TL olduğu anlaĢılmıĢtır. 29.03.2013 tarihine kadar suç iĢlemek amacı ile kurulan örgütün rüĢvet olarak Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟a verdikleri paranın kendi hesaplarından 84.526.485 TL olduğu , tarafımızca yapılan çalıĢmalarda da bu miktarın 88.438.430 TL civarında olduğu anlaĢılmıĢ olup, kur farkındaki oynamaların da göz önünde bulundurulduğunda rakamların yakın olduğu ve Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün , firmaların Halk Bank‟taki hesabına gelen paraların yaklaĢık olarak % 0,5‟ini rüĢvet olarak Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN‟a verdiği tespit edilmiĢtir. TK:1838240781 - 27.12.2012 22:40 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Abdullah Happani: “bu ġehram‟lar iki günden beri Nesteren‟in hesabına para döküyorlar … bugün Ģeyde dökmüĢler 2 Milyon küsür Çin‟den bu tarafa TL zannetmiyorum ben … hatta Nesteren bana sordu bunlar sizden mi vuruyorlar ben dedim yok bize vurmuyorlar ben de dedim Çin‟den 10
2013 yılı Mart ayındaki ortalam kur olarak baz alınan rakam 73
geliyordur dedim de belki de Ģeydir AHMET‟e vuruyorlar ordan alıyorlardır “, Rıza Sarraf: “Tose Sadirat olursa Nesteren vurur direk”, Abdullah Happani: “Nesteren diyor daha iyi fiyat veriyorlar
mesala Tose Sadirat Çin‟e vuruyor gidiyor yani”, Rıza Sarraf: “tamam Çin için iyi fiyat yani Türkiye için vermemiĢler ki ayrıca Tose Sadirat ...bir banka”, Abdullah Happani: “bilmiyorum belki de Çin muhabbeti doğru Ģey bu Mümtaz‟ın hesabı niye çalıĢmıyor bizden dolayı mı … Ģu aĢamada çalıĢmamasının bize faydası var mı … çalıĢmasının faydası icabında kendine pay çıkarabilirsin yani ġEHRAM‟A DERSĠN AÇTIRIYORUM AMA ĠCABINDA 3-5‟NĠ ġEY ĠSTĠYOR ABĠYE VERĠYORUZ … SÜLEYMAN‟A VERĠYORUZ ”, Rıza Sarraf: “boĢver ya … boĢver boĢver”, Abdullah Happani: “tamam”, Rıza Sarraf: “ya zaten burda az var HEPSĠNĠ DURDURMAK LAZIM”, Abdullah Happani: “abi Ģimdi hepsini durduramıyorsan birisini ikisini durdurup diğerleri gibi bırakmak olmaz ġehram çalıĢıyor öbürü çalıĢıyor ”, Rıza Sarraf: “yo hepsini hepsini durdurmak lazım … yok hepsininkini durdurmak lazım”, Abdullah Happani: “yapabiliyorsan öyle biĢey yap yapamıyosan bence AhmetDURDURACAM kazanacağına dayını çocukları kazansın yani ”, Rıza Sarraf: “yo durdurum sen sabret bırak … HEPSĠNĠ ”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani’nin kendilerinin haricindeki komisyoncuların iĢlemlerinden rahatsızlık duydukları, bankadaki irtibatları sayesinde rakiplerinin iĢlemlerinin durdurulmasına kanaat getirdikleri, Diğer yandan Abdullah Happani’nin, Mümtaz ve ġehram gibi komisyoncu Ģahısların iĢlemlerinin durdurulmayıp, (Abi’ye) Zafer Çağlayan’a ve Süleyman Aslan’a verilen %0,3 -0,5’lik oranlardaki rüĢvet masrafına ortak olmaları durumunda çalıĢmalarına müsaade edilmesini teklif ettiği, ancak Rıza Sarraf’ın bu fikri beğenmeyip tüm komisyoncuların iĢlemlerini durdurtacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. Görüldüğü üzere Ģahıslar arasında geliĢi güzel bir maddi menfaat alıĢveriĢinden ziyade, her iki taraf için de belli bir sisteme ve belli bir ön sözleĢmeye dayanan maddi menfaat alıĢveriĢinin oluĢu, Ģahıslar arasında bir rüĢvet anlaĢmasının mevcut olduğunu gösterdiği anlaĢılmıĢtır. Firma hesabına ne kadar para geldiğini kontrol ettirip, kendisine verilenin paranın bu miktarın binde 5‟ine tekabül edip etmeyeceğini kontrol etme; elbette daha önceden taraflar arasında gerçekleĢmiĢ bir anlaĢmanın tezahürü olarak değerlendirilmiĢtir.
Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, firma hesaplarına göre kendisine daha az (10 MilyonMesela Eksik) gönderildiğini iddia etmesi, Ģahıslar arasındagelen net birparaya anlaĢma olduğunu göstermektedir. TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “SENĠN VERDĠĞĠN RAPOR VAR YA …O RAPORU BEN VERDĠM O ĠNCELEMĠġ … EURO OLARAK DĠYOR KĠ ALDIKLARIMIZA BĠR 10 KAĞIT FARK VAR DĠYOR”, Abdullah Happani: “10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü”, Rıza Sarraf: “ ABĠ SENĠN SĠZĠN YAZDIĞINIZDAN BEN 10 DAHA AġġAĞI ALDIM DĠYOR ”, Abdullah Happani: “ABĠ VERDĠĞĠ TARĠHLERĠ FALAN SADIK BĠLMĠYOR MU ”, Rıza Sarraf: “biliyor”, Abdullah Happani: “E TAMAM YANĠ ONUN HESABI KĠTABI BELLĠ HANGĠ TARĠHTE NE VERDĠĞĠMĠZ BELLĠ BĠZĠM … gerekirse önüne koymak lazım Ģu tarihte Ģu gelmiĢ bu tarihte bu gelmiĢ”, Rıza Sarraf: “Ģöyle var mesala Süleyman‟a vermiĢiz ona geçmiĢisizdir”, Abdullah Happani: “ zaten Ġki Milyon Süleyman‟a verdiğimiz para … he Ģeyleri falan da çıkarmadıysan bir küsür falan da o çıkar saatçi Yusuf falan”, Rıza Sarraf: “onları sildim hayatım onun içinden …verdiğin listede”, Abdullah Happani: “adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize”, Rıza Sarraf: “ben yırtım attım diyor”, Abdullah Happani: “he hesapta yok orta da abi öyle olmaz ki ama Ģimdi biz günü birlik o zaman Ģey yaparız çıkarır verriz extrayı kendisine … ABĠ HANGĠ TARĠHTE BU ADAMA NE GÖNDERMĠġĠZ O ġEKĠLDE ÇIKMIġIZ YANĠ TOPLU BĠR ġEY YOK MESALA ATIYORUM ĠġTE 1. AYIN 18‟ĠNDE 3 MĠLYON PARA GÖNDERMĠġĠM ADAMA 1.AYIN 18‟ĠNDE BU ADAMIN CARĠ HAREKETĠNDE 3 MĠLYON ÇIKIġ VAR ZATEN ġEYĠNDE SADIK‟IN DA O TARĠHTE GĠTTĠ NE ĠLE GĠTMĠġSE UÇAKLA OTOBÜSLE ġEYLE BELLĠDĠR YANĠ …araba ile gitmiĢtir araba ile de senin Ģöförlerinle falan gitti yani sonuçta tek baĢına da gitmedi bu adam ”, Rıza Sarraf: “nasıl çıkaracağız”, Abdullah Happani: “abi Ģey Ģey söyleyeceğiz yani Ģu tarihte Ģu gelmiĢ bu tarihte bu gelmiĢ diye adama söyleyeceğiz …yani hoĢ bir durum olmamıĢ bu kimse için hoĢ bir durum olmamıĢ yani Ģimdi verilen bir para adam diyor almadım yani”, Rıza Sarraf: “hayır acaba o verdiğin listede bir yanlıĢlık olabilir mi senin”, Abdullah Happani: “abi onu da check ederiz ama yok yani listeye ben bir 74
kaç kere baktım yine bakarız yani sonuçta bu adama bir bir gönderdiğimiz rakamlar ”, Rıza Sarraf: “ben de diyorum ki farzedelim listede yanlıĢlık var … öyle kabul farzedelim hadi öyle farzedersek… tamam mı e gelen o zaman gelen ne bizim buna 10 milyon borcu olmamız lazım öyle bir Ģey yok … ben de onu anlatıyorum”, Abdullah Happani: “yo o zaman iĢte verdiğimizi doğru bizim he biz bunun hesabına zaten Ģey yani her para verdiğimizde hesap yapıyordum ben abi Ģu kadar borçluyuz sen diyordun Ģunu gönder onlar da bire bir Ģeyleri ile belli yani sonuçta götüren adam belli o gün o gün kasa çıkıĢımız belli”, Rıza Sarraf: “abi kasa çıkıĢları ile onları bir çıkaralım mı Abdullah”, Abdullah Happani: “abi kasa çıkıĢlarımız belli çıkarrız onları bire bir yani geçmiĢe dönük icabında ne kadar kamera kaydımızın tutulduğunu bilmiyorum ama kamera kayıtları bile bellid ir sonuçta para yukarıya geliyor biz yukarda hazırlıyoruz sadık‟a verip gönderiyoruz ya aĢağıdan falan da gitmiyor direk para mutlaka ben görüyorum parayı ben geliyor … ilk kez yapılan bir Ģey değil ki yani sürekli Ģey yapıyoruz onun hesabını yapıyoruz ya ki en son yaptığımda bu Süleyman‟a verdiğin parayı
unutmuĢtum benkihatta döndüm dedim ne abi da biz dedi bu adama para vermiĢiz sonra döndüm dedim totalsana Ģeyleri çıkarın banakibanka Euro fazla olarak söyleyebiliriz Eurobankaya olarak hesapladım baktım hesap doğru sonra Süleyman‟a verdiğimiz aklıma geldi dedim abi 2 Milyon‟u Süleyman‟a verdik yanlıĢımız ordan bu adamın hesabına geçtik … kasayı check etmek bire bir hangi tarihlerde ne vermiĢiz iĢte o tarihte Sadık ne ile gitmiĢ zaten Türk Havayolları ile falan gitmiĢse bellidir senin uçağın ile gitmiĢse yine bellidir Ģoförlerle de gitmiĢse zaten Ankara‟ya gidiĢi geliĢi yanındaki adam bellidir onu o Ģekilde Ģey yapacağız ”, Rıza Sarraf: “Sadık‟tan öncede kim gidiyordu Ümit gidiyordu”, Abdullah Happani: “Ümit‟in götürdüğü iki tane 700 Bin para abi baĢka biĢey değil ki”, Rıza Sarraf: “yok ya fazla abi abi en iyi kasa çıkıĢından anlarız bence”, Abdullah Happani: “abi çıkarız yani bütün ihtimalleri deneriz … ama bana göre bizde bir yanlıĢlık yok yani hesapta da bir yanlıĢlık yok zaten paranın da gitmemiĢ olabilme ihtimali sıfır yani çünkü ben kasamdan çıkanı biliyorum götüren adamda yani hadi adam diyeceğim Ģey Ģüpheli falan filan …ama yok yok tek baĢına öyle bir Ģey kesinlikle aklıma gelmez birde tek baĢına götürmüyor zaten çocuk hiç bir yere hiç bir Ģeyi ”, Rıza Sarraf: “abi yok HEPSĠNE ONAY ALDIM BEN”, Abdullah Happani: “yani bir de yaptığı Ģeylerden onay alıyorsun doğru olarak doğru … abi iĢte senin verdiğin Ģey hesap günübilgisayarda nedir ne değildir bir “kayıtları bakalım pazar ben çıkarayım kasa çıkıĢlarını ona“tamam göre onao göre çözüm”, Rızaona Sarraf: benintesi kayıtlı verdiğin”, AbdullahĢunun Happani: verdiğin Ģeye bir bakalım önce de çünkü ben yoktum ne verdiğini de bilmiyorum ben ona bir bakalım ondan sonra Ģey yapalım abi ya bizimkinde bir problem yok yani ben %100 eminim problem olmadığına”, Rıza Sarraf: “olmadı detaylı ekstra veririz ona ya”, Abdullah Happani: “abi verriz günü birlik sonuçta Ģey yani bizim parayı verdiğimiz günleri de icabında hatırlat hatırlatmak gerekir ya biz sonuçta Ģey ne bilim insanın aklına Ģey de geliyor kendisine vermiyoruz ki biz bunu baĢkasına veriyoruz …ama KENDĠSĠNDEN okey alıyorsun sen de mi”, Rıza Sarraf: “alıyorum onda sıkıntımız yok ya”, Abdullah Happani: “bilmiyorum abi bir Ģey yapalım o zaman da pazartesi bakalım ona göre” GörüĢmeden, Zafer Çağlayan’ın Rıza Sarraf’ın kendisine verdiği Excel dökümünden görünenden 10 Milyon Euro daha az aldığını iddia etmesi üzerine, Rıza Sarraf’ın bu durumu para teslimini organize ederek listeyi tutan Abdullah Happani’ye sorduğu, Abdullah Happani’nin de günüyle, kuryesiyle, miktarıyla verdikleri tüm paranın kayıtlı olduğunu, hesapta yanlıĢlık olmadığını söyleyip parayı teslim alan Salih Kaan Çağlayan’ı kastederek “adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize ” dediği, böylece Zafer Çağlayan’a gönderilen paraların “adamı” olarak eylemlere iĢtirak eden Salih Kaan Çağlayan’a teslim edildiğini söylediği (Ankara’ya giden paraların Salih Kaan Çağlayan’a teslim edildikten sonra Zafer Çağlayan’a bilgi verildiğine dair Bkz; TK.2292387889), Rıza Sarraf’ın da “hepsine onay aldım ben” diyerek verilen her bir para için “birebir” hatlardan iletiĢimle paranın teslim alındığına dair (kendisinden) Zafer Çağlayan’dan onay aldığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN‟ın arasında rüĢvet iliĢkisinin baĢlaması Zafer ÇAĞLAYAN‟ın sayesinde gerçekleĢtiği, bu yeni fiili birlikteliğin Zafer ÇAĞLAYAN tarafından oluĢturulduğu ve bu yeni rüĢvet iliĢkisinin Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet sistemi ile aynı olduğu anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN‟ın 06.10.2012 tarihindeki buluĢmalarından sonra, Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN‟ın buluĢarak görüĢtükleri, bu görüĢmeden sonra; 75
TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Süleyman beyin yanındaydım Ģimdi çıktım … BURASI ABĠ GĠBĠ TAMAM … ABĠ AYARDA TAMAM ORASI ”, Abdullah Happani: “öyle mi … iyi ya” Rıza Sarraf: “ABĠ AYARINDA HEM DE O SĠSTEMDE YANĠ ” Abdullah Happani: “he tamam peki Ģey mi adamların iĢlerini halledecek mi” Rıza Sarraf: “TABĠ TABĠ HER ĠġĠMĠZĠ BĠZĠM HER ĠġĠMĠZĠ HALLEDECEK BĠZĠM OLDUĞUMUZ” Abdullah Happani: “e tamam o zaman ONA FARKLI BĠR ġEY MĠ KULLANMAK LAZIM” Rıza Sarraf: “yok ya ben anlamam” Abdullah Happani: “hayır anladım da BĠZĠM MEVCUTU KULLANIRSAK ABĠ BĠLMEYECEK MĠ” Rıza Sarraf: “BĠLECEK ABĠYE ONU DA YAPIYORUZ DĠYECEĞĠM VERĠYORUZ … ABĠYE SÖYLEDĠM O BENĠ ÇAĞIRDI ZATEN O KENDĠSĠ YOL VER DEDĠ” Abdullah Happani: “hee tamam o zaman … iyi ya hayırlısı açsınlar kanalıda adamların iĢini halletsin de Ģey ABĠ ĠLE MĠ GÖRÜġTÜN BUGÜN ” Rıza Sarraf: “HEE” Abdullah Happani: “o Ģeye GĠTME SEBEBĠNĠZ OYDU YANĠ ” Rıza Sarraf: “he he”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ındaha kuracağı içerisinde Halk Bankası’nın kullanılacağı, önce Zafer Çağlayan ile buluĢtuğu, sonrayeni aynısistem gün Zafer Çağlayan’ın yönlendirmesi ile Süleymanbunun Aslaniçin ile buluĢarak görüĢtüğü, bu görüĢmede; Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasında rüĢvete dair anlaĢmanın gerçekleĢtiği , “burası abi gibi tamam” diyerek bu anlaĢmanın Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki rüĢvet iliĢkisi (rüĢvet sistemi) gibi olduğu, Bu anlaĢmaya göre Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’a Zafer Çağlayan’a verildiği gibi (aynı sistemde) firma hesaplarına gelen paranın belli bir oranında komisyon (rüĢvet) verileceği (“abi ayarında hem de o sistemde yani”), Verilecek rüĢvet karĢılığında Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgütün Halk Bankasındaki iĢlemlerinin/iĢlerinin hepsini halledeceği (“her iĢimizi bizim her iĢimizi halledecek bizim olduğumuz”) anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, görüĢemeden Süleyman Aslan’a ihracat ödemesi altında firma hesaplarına gelecek paralarla ilgili Rıza Sarraf’a yol vermesini, Zafer Çağlayan’ın söylediği (abiye söyledim o beni çağırdı zaten o kendisi yol ver dedi) ve Süleyman Aslan’a verilecek paranın Zafer Çağlayan’a verilen komisyon (rüĢvet) içerisinden verilmesi durumunun Zafer Çağlayan’a bildirileceği ( bilecek abiye onu da yapıyoruz diyeceğim veriyoruz) anlaĢılmıĢtır. BaĢka bir görüĢmede, TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “PAZAR GÜNÜ LEVENT‟ĠN PATRONUNA ĠKĠ YOLLAYACAĞIZ HA HAZIRLA”, Abdullah Happani: “tamam oldu ayarlarım ben”, Rıza Sarraf: “ ONU SONUNDA ġEY YAPTIM … bu bize lazım bu adam sonuçta … bu bize orda olduğu müddetçe yeter adam lazım iĢte bize”, Abdullah Happani: “tabi ki”, Rıza Sarraf: “ BENCE ABĠNĠNKĠNDEN DAHA ÖNEMLĠ BUNUN KĠ”, Abdullah Happani: “ya muhakkak O DA FARKLI BĠR ÖNEME SAHĠP YA ġĠMDĠ ONUN SAYESĠNDE DE BÖYLE HER YERE ĠġTE RANDEVU ALIP ġUNU YAPIP BUNU YAPIP GĠDEBĠLĠYORUZ”, Rıza Sarraf: “O AYRI BAġKA YANĠ TAMAM DA BU DA BAġKA AMA YANĠ BU ĠSTEDĠĞĠ GĠBĠ TOP OYNATABĠLĠR ”, Abdullah Happani: “tabi daha etkili olur”, Rıza Sarraf: “tabi tabi iyi oldu bu … değer bu”, Abdullah Happani: “tabi ki bununla yani her türlü Ģey yapabilirsin abi iĢte Ģu Ģöyle oluyor bu böyle oluyor”, Rıza Sarraf: “ ÇÖPE GĠDEN ÇÖPE GĠDEN PARA ġEY DEĞĠL BU YANĠ ”, Abdullah Happani: “yo yo ya o muhakkak değil”, Rıza Sarraf: “ya Ģimdi mesela bunlar gelmiĢ Ġran tamam mı burda bütün hani bize ödemeleri yapıyoruz ya dirhem o bu Ģu … tamam mı direk yapmak istiyorlardı bunlar topu taça attı Ziraat‟le Vakıf‟ı devre dıĢı bıraktı”, Abdullah Happani: “HALLEDEBĠLECEK MĠ O OLAYI”, Rıza Sarraf: “YANĠ YÜRÜYÜN GĠDĠN DĠYO”, Abdullah Happani: “iyi abi hayırlısı yani sonuçta dediğin gibi gerekli yani kesinlikle lazım bir adam”, Rıza Sarraf: “dur bakalım bu da tamam TAġLARIMIZ OTURUYOR YAVAġ YAVAġ YERĠNE de bir iĢ hızlanaydı”, Abdullah Happani: “hareketleniyor zaten geçen haftakinden iyiyiz yani … yani bizimkiler kapatmadığı sürece”, Rıza Sarraf: “bak Ģimdi biĢey söyleyeceğim her Ģey bunun elinde artık … bence yanlıĢ karar vermedim onu bunu bu karar vererek”, Abdullah Happani: “yani adam lazım yani sonuçta zaten Ģey ayrıntılı da biĢey konuĢmamıĢın iĢ Ģey olduğunda netleĢtiğinde spesifik olarak yani abi Ģu Ģudur diye biliriz yani”, Rıza Sarraf: “bilsen aĢĢağı kadar arabaya kadar beni 76
Ģey yapıyordu artık önümüze onu bunu koymaz bence iyi oldu … SEN NE DĠYORSAN DĠYO ÖYLE YAP YA O KIVAMA GEÇTĠK HAHAH ”, Abdullah Happani: “iyi ya hayırlısı”, Rıza Sarraf: “ insan iliĢkilerden sorumluyum da ben insan iliĢkilerinden ”, Abdullah Happani: “onları halletsen yeterli zaten” (“Levent’in patronu”ndan kastın o dönem Halk Bankası’nda yetkili Levent Balkan’ın üstü olan Genel Müdür Süleyman Aslan olduğu, “Abi” de Zafer Çağlayan’dan bahsedildiği anlaĢılmaktadır) GörüĢmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasındaki rüĢvet anlaĢmasının net bir Ģekilde tamama erdiği (“onu sonunda Ģey yaptım”), buna göre; Ġlk etapta 14.10.2012 Pazar günü Süleyman Aslan’a 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Euro gönderileceği, Rıza Sarraf’ın, Süleyman Aslan’a verilecek paranın Zafer Çağlayan’a verilecek paradan daha önemli olduğunu düĢündüğü, Ģahsın kendileri için istediği gibi iĢlem yapabileceğini, bu sebeple Süleyman Aslan’a verilecek paranın boĢa giden para olmayacağını söylediği, ( “bence abininkinden daha önemli bunun ki” Aslan’ın, “bu istediği gibi topmaddi oynatabilir ” “karĢılığında çöpe giden para değil eylemlerine bu yani”) (iĢlemlerindeki Süleyman sağlanacak menfaat Rıza Ģey Sarraf’ın usulsüzlüklere) göz yumacağı, “yani yürüyün gidin diyo” “sen ne diyorsan diyo öyle yap ya o kıvama geçtik hahah” Abdullah Happani’nin de, “ o da farklı bir öneme sahip ya Ģimdi onun sayesinde de böyle her yere iĢte randevu alıp Ģunu yapıp bunu yapıp gidebiliyoruz ” diyerek Zafer Çağlayan’ın örgütün eylemleri açısından önemli olduğunu, mesela Süleyman Aslan’la bu Ģekilde irtibat kurulmasının Zafer Çağlayan sayesinde olduğunu söylediği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın, Zafer ÇAĞLAYAN‟la mevcut olan rüĢvet iliĢkisinden sonra Süleyman ASLAN‟la da rüĢvet iliĢkisi kurularak, suç iĢlemek amacıyla kurduğu örgütün yeni eylemlerine baĢlamak için, nüfuzunu ele geçirmenin gerekli olduğuna inandıkları kamu görevlilerini satın almalarını “taĢlarımız oturuyor yavaĢ yavaĢ ” diyerek betimlediği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan görüĢmede Rıza SARRAF‟ın verilen yüksek miktarlardaki paralar için “ ÇÖPE GĠDEN PARA DEĞĠL” Ģeklindeki tabirinden, kamu görevlilerine verilen bu paraların boĢa gitmediğini karĢılığını aldıklarını söylediği anlaĢılmıĢtır. Sadece bunun bile bahse konu rüĢvet anlaĢmasını (örgütün menfaati karĢılığında maddi menfaat sağlandığını) yeterince izah ettiği düĢünülmektedir. BaĢka bir görüĢmede, TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “AHMET ELĠNĠ ALIP DÖNÜP ÇIKMIġ DIġARI”, Abdullah Happani: “öyle mi”, Rıza Sarraf: “TABĠ OLUMSUZ CEVABI … DEMĠġ KĠ REZA NE VERĠYO BELGE … BANA DA SÖYLEYĠN GÖSTERĠN BEN DE AYNISINI GETĠRĠYĠM MÜDÜR DE DEMĠġKĠ O GĠZLĠLĠK GEREKTĠREN BĠġEY”, Abdullah Happani: “iyi demiĢ veya ben belge getirecem falan demiĢ mi”, Rıza Sarraf: “yo bi tane tırıĢkadan belge getirmiĢ iç yazıĢma…bunu yırt at demiĢ Ahmet bunlarla olmaz…demiĢ ki iĢte bunları bari bur hep bekliyenleri alın hesaba ticari Ģeyim zedelenir itibarım ben sana bildirdim demiĢ vurmadan evrağını getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksın demiĢ”, Abdullah Happani: “çok muymuĢ bekleyeni”, Rıza Sarraf: “3 Milyon muymuĢ neymiĢ … param bana ordan mesaj attı param maram bak... bilir derse alıyım mı hesabı bende yok dedim bu Ģimdi sağa sola ġĠKAYET TE YAZAR bizi kesin ”, Abdullah Happani: “yazabilir evet bi de ġEY OLAYINI SONUÇTA HERġEYĠMĠZĠ ġEY BĠLĠYOR bu değil de gerçi bu da biliyor Türker biliyor ya… ya ĠġTE KĠMĠNLE NE YAPIYORUZ KĠME NE VERĠYORUZ FALAN”, Rıza Sarraf: “BĠLSĠN BĠLSĠN KĠME SÖYLĠYE KĠMĠ KĠME ġĠKAYET EDECEK ”, Abdullah Happani: “normal bir insan için bilsin güzel de Ģey iĢte sen normal biri değilsin yani basın her zaman benim korktuğum biĢey”, Rıza Sarraf: “hayır biĢey söyliycem yani neyi gidip basının bunun bu böyle demesi farzet dedi böyle biĢey gitti basınla konuĢtu tamam mı ee elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yan i basının böyle biĢeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL ONU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM ”, Abdullah Happani: “yazabilir yani Ģikayet mikayet çünkü bütün Ģeylerimizi biliyor adamlar”
77
GörüĢmenin en dikkat çekici yanının, rakip Taha Ahmet ALACACI‟nın Rıza SARRAF yüzünden engellenmesi üzerine Rıza SARRAF‟ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile olan rüĢvet iliĢkisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) Ģikayet edebileceği konusunda yapılan konuĢmada, Rıza Sarraf‟ın “KĠMĠ KĠME ġĠKAYET EDECEK” diyerek zaten üst makamlara (Ģikayet edebileceği makamlara) rüĢvet verdiğini, bu durumda kimi kime Ģikayet edeceğini söylediği, Abdullah HAPPANĠ‟nin de “yani basın her zaman benim korktuğum biĢey” diyerek rüĢvet iliĢkilerinin basında yer almasından korktuğu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf‟ın; ” “BASININ BÖYLE BĠġEYĠ YAZMAYA GÖTÜ YER MĠ “BEN TARAFLI BĠġEY DEĞĠL BU BĠLĠYOSUN YAZARLARSA ÇĠFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM” “BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞĠL ONU SÖYLEMEYE ÇALIġIYORUM” Ģeklindeki konuĢmalarıyla kurduğu iliĢkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaĢmanın boyutunu ortayarüĢvet koyduğu değerlendirilmiĢtir. KonuĢmalarda geçen “Ben taraflı biĢey değil”, “Çift taraflı” tabirlerinden Rıza SARRAF‟ın icra ettiği rüĢvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç iĢlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüĢvet verdiği makam sahiplerinin gücüne ve nüfuzuna güvenerek “Ģikayet edilemeyeceğini” veya “basının bunları haber yapamayacağını” düĢündüğü anlaĢılmaktadır. “Kimi kime Ģikayet edecek” ve “Basın benden değil öbür taraftan korkar” sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza SARRAF‟ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüĢvet iliĢkisinin, kendisine “ FĠĠLĠ BĠR DOKUNULMAZLIK ZIRHI” kazandırdığı düĢüncesine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Zira görüĢmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza SARRAF‟ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile kurulmuĢ rüĢvet iliĢkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen BAĞIġ‟a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Benzer bir konu olarak, TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; HA KAPATMA Sarraf:yöntemle “ġEYĠ ÇÖZÜYORUM ”, Abdullah Happani: “vallahi ııı yani benim Rıza dediğim çözülürse süper normal altını da olur”, RızaĠġĠNĠ Sarraf: “o yöntemle durduracak onu da yapacak”, Abdullah Happani: “evet yani hiçkimse de Ģey ıı kıllanmamıĢ olur öyle kimseyi küstürmekte o hiç bir Ģey değil”, Rıza Sarraf: “ NE YAPACAK BANA NE YAPABĠLĠR BEN ONA ENGEL OLSAM”, Abdullah Happani: “hiç bir Ģey yapamaz bilemedin …ne yapar gider Ģey yapar yani karıĢtırır iĢte buna yapıyorsunuz bana da yapacaksınız gibi”, Rıza Sarraf: “ONLARI KONUġTUK GÖZE ALDI BANKA … Ali BABACAN‟a gider en fazla baĢka SENCE ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI”, Abdullah Happani: “ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaĢamaz bile …yani yapaçağı Ģey yap yapcağı Ģey bankayı karıĢtırmak yani”, Rıza Sarraf: “karıĢtırsın abi ben bi daha fiĢlik daha taktım dedim ki kiĢi bizim hesabımıza bakıyor Ģubesinden Ģubesini değiĢiyorlar bakıyordu hakkaten”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan’ın, rakip Taha Ahmet Alacacı’nın Halk Bankası’ndaki iĢlemlerinin durdurulması ile ilgili görüĢtükleri, Abdullah Happani’nin daha önceden söylediği gibi sunamayacakları evraklar istenerek durdurulabileceğini söylediği, Rıza Sarraf’ın da hem o Ģekilde hem de gelen parayla altın alımının durdurulacağı Ģekliyle olacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca görüĢmeden, Rıza Sarraf’ın, rakibi Taha Ahmet Alacacı’ya engel olması durumunda ne yapabileceğini sorması üzerine, Abdullah Happani’nin banka nezdinde “eĢitsizlik”ten ötürü karıĢıklık çıkarabileceğini söylediği bunun üzerine Rıza Sarraf’ın bu durumu Süleyman Aslan’ın göze aldığını söylediği ve Taha Ahmet Alacacı ile satın aldığı kamu gücünü karĢılaĢtırdığı anlaĢılmıĢtır. Engellemeden ötürü, Rıza SARRAF‟ın, rakip Taha Ahmet ALACACI‟nın Bakan Ali BABACAN‟a gitme durumunu kastederek “ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI” Ģeklindeki rekabet yaklaĢımından ve Abdullah HAPPANĠ‟nin “ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaĢamaz bile” cevabından, (Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile olan rüĢvet iliĢkileri dikkate alındığında) Rıza SARRAF‟ın satın aldığı kamu görevlilerini “ ġAHSĠ GÜCÜ” dolayısıyla “LĠDERĠ OLDUĞU ÖRGÜTÜN GÜCÜ” olarak gördüğü ve kamu gücünün haksız 78
desteğini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdiği ve bu durumun, bahse konu örgütün rüĢvete olan bakıĢ açısını, rüĢvete olan motivasyonun kodlarını ve rüĢvet saiki etrafındaki fiili içtimalarını ortaya koyduğu değerlendirilmiĢtir. BĠREBĠR HAT SĠSTEMĠ Rıza SARRAF ile Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın rüĢvete ve diğer suça konu görüĢmelerini, teknik takip çalıĢmalarına karĢı koymak için, bire bir11 kullanmak için ayarladıkları ve 1‟den baĢlayarak numaralandırdıkları GSM hatları ile mesajlaĢarak yaptıkları, Zafer ÇAĞLAYAN ve Rıza SARRAF‟ın önceden kod numarası vermiĢ oldukları bu telefon hatlarını birebir kullandıkları, Aynı Ģekilde Zafer ÇAĞLAYAN‟ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF‟ın talimatlarına istinaden hareket eden ve rüĢvete konu paraların naklini gerçekleĢtiren (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli Ģüphelinin de önceden kodlamıĢ oldukları GSM hatları Bu ile görüĢtükleri ve mesajlaĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Ģekilde Ģüpheli Ģahısların paranın teslim edilmesi/alınması eylemlerini ve örgütün
eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli çalıĢmalara karĢı önlem aldıkları, bu refleksin sadece parayı veren Rıza SARRAF ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafından değil, parayı alan Zafer ÇAĞLAYAN ve Salih Kaan ÇAĞLAYAN tarafından da göstermesi, karĢılıklı rüĢvet anlaĢmasını ve suç iĢleme amacı etrafındaki fiili birlikteliği gösterdiği değerlendirilmiĢtir. Yapılan bir görüĢmde, TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüĢmesinde; Zafer Çağlayan: “O ġEY ZATEN AÇIK GERÇĠ YANIMDA DEĞĠL BENĠM ”, Rıza Sarraf: “BENĠM DE DEĞĠL” Ģeklindeki telefon görüĢmesinde de önceden kodlamıĢ oldukları telefonlarının açık olduğundan ancak yanlarında olmadığından bahsettikleri değerlendirilmiĢtir. TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU ABĠ 24 YOK MU”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “AÇIK AÇIK BEKLĠYORUM”, Kaan Çağlayan: “tamam abi”
GörüĢmede, Ģahısların gizli görüĢmeleri “24” olarak kodladıkları özel hat üzerinden yaptıkları anlaĢılmıĢtır. TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in Kaan Çağlayan‟a gönderdiği mesajda; “Merhaba 24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC tesekkur ederım” TK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan Çağlayan‟ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg‟e gönderdiği mesajda; “Abi yurt disindayim cumartesi gunu hallederim” Bu mesajlardan; Ģüphelilerin 24 ile kodlamıĢ oldukları karĢılıklı GSM hattının artık kullanmayacaklarını, iptal olduğunu, bundan sonraki görüĢmelerinde 23 kodlu karĢılıklı GSM hatlarını kullanacaklarını belirtmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “10-11'E GEÇMENĠZĠ SÖYLEDĠ ama nedir bilmiyorum ”, Rıza Sarraf: “tamam okey okey” Bu görüĢmede Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’a Zafer Çağlayan’ın 10-11’e (kodlu hatlara) geçmesini istediğini söylediğini, ancak kendisinin bu tabirden bir Ģey anlamadığını belirttiği, bu kodlamadan o an itibariyle Onur Kaya’nın haberi olmadığı anlaĢılmıĢtır. TK:2069892963 - 30.04.2013 20:33 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “18 AÇIK DER MĠSĠNĠZ”, Onur Kaya: “18 AÇIK HE TAMAM ama Ģu an uçakta”, Rıza Sarraf: “öyle mi buraya mı geliyor”, Onur Kaya: “Ģu an ucakta evet evet hı hı … Ģu anda zaten zaten inmek üzerelerde Ģu anda inmek üzereler yine istiyorsanız ben inince ben söyleyim veya 18 AÇIK DEYĠM” ġüphelilerin daha önceden, baĢkaları adına ( genellikle örgütün alt kesimlerindeki Ģahıslar adına) aldıkları çok sayıda telefon hatlarını numaralandırıp paylaĢtıkları, akabinde de yapacakları özel görüĢmeler için bu telefonları kullandıkları ve bu telefonları sadece eĢleĢtirdikleri karĢı telefonla (birebir) kullandıkları anlaĢılmıĢtır. 11
79
TK:2070101396 - 30.04.2013 22:17 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “iletebildiniz mi”, Onur Kaya: “ ilettim perĢembe günü içinde tekrar söyledim tekrar okey dedi perĢembe için Ģeyi de söyledim eee”, Rıza Sarraf: “ ULAġAMADIM DA HERHALDE YANINDA DEĞĠL”
Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’ya Zafer Çağlayan’a 18 kodlu GSM hattının açık olduğunu bildirmesini istediği, Onur Kaya’nın da artık bu kodlama iĢleminden bilgisi olduğu anlaĢılmaktadır. TK:2081011717 - 06.05.2013 18:19 Rıza Sarraf‟ın Onur Kaya‟ya gönderdiği mesajda; “18 ULAġAMIYORUM” TK:2081011836 - 06.05.2013 18:19 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “B.kurulu devam ediyor” TK:2081015250 - 06.05.2013 18:21 Rıza Sarraf‟ın Onur Kaya‟ya gönderdiği mesajda; “Çıkınca bilgi verirseniz” TK:2081107759 - 06.05.2013 19:03 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Cikti” TK:2081139706 - 06.05.2013 19:18 Rıza Sarraf‟ın Onur Kaya‟ya gönderdiği mesajda;
“Kapalı” TK:2081472804 - 06.05.2013 22:00 Rıza Sarraf‟ın Onur Kaya‟ya gönderdiği mesajda; “Hala ulaĢamadım” TK:2081473371 - 06.05.2013 22:00 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Hala bi görüĢmede” Rıza Sarraf’ın 18 kodlu GSM hattını Zafer Çağlayan’la görüĢmek için açtığını ancak Zafer Çağlayan’a ulaĢamadığını Onur Kaya’ya bildirdiği, Onur Kaya’nın da Bakanlar Kurulu’nun devam ettiğini bildirdiği, akabinde Onu Kaya’nın çıkıĢta Rıza Sarraf’a mesajla bilgi verdiği, Rıza Sarraf’ın saat 22’ye kadar halen ulaĢamadığını ve hattın kapalı olduğunu belirttiği, Onur Kaya’nın da Zafer Çağlayan’ın halen bir görüĢmede olduğunu belirttiği anlaĢılmakla, önceden kodlarını belirlemiĢ oldukları hatlar haricindeki baĢkaca hatlarla görüĢmekten kaçındıkları değerlendirilmiĢtir. AĢağıda eylemler ve para teslimi eylemlerinde bu Ģekildeki birebir hat kodlayarak görüĢme konularına, diğer konular içerisinde yer verilecek burada sadece örneklerle ġüphelilerin önceden kodladıkları GSMolup hatlarının tespitine yönelikaçıklanmıĢtır. yapılan çalıĢmalar neticesinde; Ģüpheliler tarafından birebir kullanılmak üzere açıldığı değerlendirilen; 14. 5319831282 ile 5314751018 numaralı hatların, 15. 5319831286 ile 5319831299 numaralı hatların, 16. 5319831288 ile 535589959912 numaralı hatların, 17. 5319831289 ile 5314751014 numaralı hatların, 18. 5319831291 ile 5314751024 numaralı hatların, 19. 5319831298 ile 5314751021 numaralı hatların, 20. 5319831299 ile 5319831286 numaralı hatların, 21. 5319831300 ile 5314751000 numaralı hatların, 22. 5319831301 ile 5314751022 numaralı hatların, 23. 5319831303 ile 5319831315 numaralı hatların, 24. 5314751013 ile 5314751057 numaralı hatların, 25. 5314751023 ile 5319831297 numaralı hatların, 26. 5314751053 ile 5314751056 numaralı hatların adı geçen Ģahıslar tarafından birebir karĢılıklı olarak kullanmıĢ oldukları (diğer kiĢiler adına kayıtlı) GSM hatları olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca; 5319831278, 5319831279, 5319831281, 5319831284, 5319831285, 5319831287, 5319831292, 5319831293, 5319831294, 5319831295, 5319831297, 5319831302, 5319831304, 5319831310, 5319831311, 5319831313, 5314751011, 5314751015, 5314751020, 5314751054, 5314751055, 5314751058, 5314751059 numaralı GSM hatlarının da Ģüpheliler tarafından aynı Ģekilde kullanılmak üzere ayarlandığı değerlendirilmiĢtir.
12
Bu hattın birebir için ayarlanan bir hat olmayıp, birebir için ayarlanan hatla iletiĢime geçtiği anlaĢılmıĢtır. 80
Yapılan çalıĢmalar neticesinde Ģahısların birebir olarak kullandıkları hatların tespit edilmesi sonrası TĠB dökümleri üzerinden yapılan incelemeden; 1TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “10-11'E GEÇMENĠZĠ SÖYLEDĠ ama nedir bilmiyorum ”, Rıza Sarraf: “tamam okey okey” Dedikleri, Rıza SARRAF tarafından kullanıldığı anlaĢılan 05319831298 numaralı telefonun dökümlerinde 11.02.2013 tarihinde saat 01.11 sıralarında Zafer ÇAĞLAYAN‟IN kullandığı anlaĢılan 05314751021 numaralı telefondan mesaj alındığı ve aynı gün saat 09.19 sıralarında mesaja cevap verildiği anlaĢılmakla birlikte, 05319831298 numaralı telefonun 11.02.2013 tarihinde GPRS dökümleri ıĢığında saat 01.12 sıralarında “ 6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) - DOLMABAHÇE CD. VĠġNEZADE SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEĢIKTAĢ,ĠSTANBUL” baz bilgisini verdiği, Zafer kullandığı 05314751000 numaralı kullandığı telefonun 05319831300 aynı gün 11.02.2013 tarihinde saatÇAĞLAYAN‟IN 00.22 ile 01.07 saatleri arasında Rıza SARRAF‟IN numaralı telefon ile 24 kere mesajlaĢtıkları ve 05314751000 numaralı telefonun aynı sün saat 00.02 sıralarında “3300625216 - opr:Turkcell(KNTKT3) - ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA” baz bilgisi verdiği tespit edilmiĢtir. 2TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “merhaba abi kolay gels in 24 YOK MU ABĠ 24 YOK MU”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “AÇIK AÇIK BEKLĠYORUM”, Kaan Çağlayan: “tamam abi” dedikleri, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TĠB dökümlerinde 09.01.2013 tarihinde saat 17.56-17.58 arasında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 3 mesaj ve 1 telefon görüĢmesi yaptıkları, görüĢme esnasında 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.)
FATIH,ĠSTANBUL” bilgisi 17.58 verdiği,sıralarında Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟IN 05319831286 numaralı“6253440622 telefonun aynı günbaz saat yapmıĢ olduğukullandığı görüĢmede opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,ĠSTANBUL” baz bilgisi verdiği tespit edilmiĢtir. Baz bilgilerinin aynı olması sebebi ile Ģahısların o saatlerde buluĢtuğu anlaĢılmıĢtır. Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TĠB dökümlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sıralarında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 1 mesaj görüĢmesi yaptıkları, aynı numaranın aynı gün saat 20.22 sıralarında yaptığı bir görüĢmede 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6000630880 opr:Turkcell(SRYKY21) - SARı BORDO VILLALARıN ARKASı SARAYKÖY (SARAYKOY YENI) PURSAKLAR,ANKARA” baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dökümleri ıĢığında 19.25 sıralarında “ 606066959 opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.ġ. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ÇANKAYA,ANKARA” baz bilgisi verdiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca tarafımızca birebir olarak kullanıldığı tespit edilen telefonlarla ilgili yapılan HTS döküm
çalıĢmalarında; 3- 05319831300 ile 05314751000 numaralı hatların 28.11.2012 tarihinde saat 20.47 sıralarında SMS yolu ile irtibata geçtikleri; 05314751000 numaralı telefonun 2012 yılı 11 ve 12. aylarında sıklıkla “3300625216 opr:Turkcell(KNTKT3) - ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA” ve “6000639941 - opr:Turkcell(ONUSI12) 40362 ADA YENIMAHALLE,ANKARA” baz bilgilerini verdiği,
Aynı
dönemlerde
05319831300
numaralı
opr:Turkcell(BESAK11) - BEĢIKTAĢ CAD. NO:1 81
ESKISEHIR
YOLU
(ONUR
SITESI)
telefonun sıklıkla “ 6013455458 BEĢIKTAĢ (BESIKTAS AKARETLER)
BEĢIKTAĢ,ĠSTANBUL” ve “2623463348 - opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHÇE CD. SWISS OTEL VĠġNEZADE (SWISS HOTEL) BEĢIKTAĢ,ĠSTANBUL” baz bilgilerini verdiği, 4- 05319831282 ile 05314751018 numaralı hatların 07.03.2013 tarihinde 2 kere SMS yolu ile irtibata geçtikleri; 05319831282 numaralı telefonun 06-07.03.2013 tarihlerinde “216342875 opr:Turkcell(MUVAK1) - MĠRGAN KORU CD. TEDAS EL. DIREGI EMĠRGAN SARıYER ĠSTANBULISTEMIRGMUVAKKI) SARıYER,ĠSTANBUL” ve “01342757 - opr: Turkcell (EMIRG21) - SEZAĠBEY SK. EMĠRGAN TT BĠNASI EMĠRGAN SARıYER ĠSTANBUL (ISTEMIRGAN) SARıYER, ĠSTANBUL” baz bilgilerini verdiği,
05314751018 numaralı telefonun 07.03.2013 tarihinde “ 6020664185 - opr: Turkcell(CAYTA11)ÜMITKöY YENIMAHALLE ANKARA (M_ANKCAYYOLUTRA) YENIMAHALLE,ANKARA” baz bilgilerini verdiği, 5- 05319831301 ile 05314751022 numaralı hatların, 14-18-19-20.02.2013 tarihlerinde SMS yolu ile
iletiĢime geçtikleri; 05319831301 numaralı telefonun genel olarak “ 6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) DOLMABAHÇE CD. VĠġNEZADE SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEĢIKTAĢ,ĠSTANBUL” civarı baz bilgisi verdiği, 05314751022 numaralı telefonun genel olarak “6020622966- opr:Turkcell(KNTKT32) ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA” civarı baz bilgisi verdiği, 6- 05319831291 ve 05314751024 numaralı hatların 10.11.2012-15.11.2012 tarihleri arasında 29 kere SMS yolu ile iletiĢime geçtikleri; 05319831291 numaralı telefonun bu dönemlerde sıklıkla “ 6013455458 - opr:Turkcell(BESAK11) - BEĢIKTAĢ CAD. NO:1 BEĢIKTAĢ (BESIKTAS AKARETLER) BEĢIKTAĢ,ĠSTANBUL” baz bilgisi verdiği ve aynı zamanda Fatih -Kağıthane, ġiĢli, Eyüp ilçelerinde de zaman zaman baz bilgisi verdiği, - -opr:Turkcell(KNTKT31)05314751024 numaralı YENIMAHALLE, telefonun aynı tarihlerde ÇAYYOLU (KONUTKENT2) ANKARA”“6000622965 ve “330066257 opr:Turkcell(ONUSI1) 40362 ADA ESKISEHIR YOLU (ONUR SITESI) YENIMAHALLE,ANKARA ” civarı olmak üzere Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut ağırlıklı baz bilgisi verdiği, 7- 05319831303 ile 05319831315 numaralı hatların 16.11.2012 tarihinde iletiĢime geçtikleri; 06.03.2013 tarihinde de 21 kere SMS yolu ile iletiĢime geçtikleri,
05319831303 numaralı telefonun 06.03.2013 tarihinde “6020622966 - opr:Turkcell (KNTKT32)ÇAYYOLU YENIMAHALLE ANKARA (ANKKONUTKENT2) YENIMAHALLE, ANKARA” civarında baz bilgisi verdiği, 05319831315 numaralı telefonun “601342757 - opr:Turkcell(EMIRG21) - SEZAĠBEY SK. EMĠRGAN TT BĠNASI EMĠRGAN SARıYER ĠSTANBUL (ISTEMIRGAN) SARıYER,ĠSTANBUL ” civarında baz bilgisi verdiği, 8- 05314751023 ile 05319831297 numaralı hatların 15.11 -16.11-28.11.2013 tarihlerinde 43 kere SMS yolu ile iletiĢime geçtikleri; :Turkcell(KNTKT3 ) - ÇAYYOLU 05314751023YENIMAHALLE, numaralı telefonun genellikle “ 3300625216-opr (KONUTKENT2) ANKARA ” civarında baz bilgisi verdiği, 05319831297 numaralı telefonun da aynı dönemde genellikle “2623463348 opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHÇE CD. SWISS OTEL VĠġNEZADE (SWISS HOTEL) BEĢIKTAĢ,ĠSTANBUL” civarında baz bilgisi verdiği, Tespit edilmiĢtir.
Bire bir olarak “özel bir amaç” için kullanıldığı anlaĢılan telefonların baz bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bir tarafın genelde Ankara Çay Yolu, Yeni mahalle civarında baz verdiği, diğerinin ise genelde BeĢiktaĢ Dolmabahçe Swiss Hotel civarında verdiği dikkat çekmektedir.
82
Buraya kadar anlatılan olaylardan, Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında açık bir Ģekilde rüĢvet anlaĢmasının varlığı, rüĢvetin hangi sistemde ve ne kadar oranla verileceğine karar verildiği ve rüĢvet karĢılığında Zafer ÇAĞLAYAN‟ın yetki ve sorumluluğunun Rıza S ARRAF liderliğindeki örgütün eylemleri için kullanılacağı konusunda anlaĢmanın mevcut olduğu anlaĢılmıĢtır. RüĢvet karĢılığı yapılan eylemler ve rüĢvete dair para teslimi eylemleri aĢağıda tek tek baĢlıklar halinde detaylarıyla ele alınacaktır.
RÜġVET KARIġILIĞI YAPILAN EYLEMLER (1) RÜġVET KARġILIĞINDA, ĠRAN‟IN, TÜRKĠYE‟DEKĠ REZERVLERĠNĠN ALTIN ĠHRACATI OLARAK ÇIKARILMASINA YOL VERME Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün yaptığı iĢlemlerdeki meblağların çok yüksek olması ve kullandığı strateji, bu iĢlemlerin kamuoyunda ve uluslararası finans toplumlarında hemen dikkat çekmesine sebep olduğu anlaĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda örgüt yöneticisi Ģüphelilerin, usulsüzlükleri ile ilgili basında haber çıkmasından çekindikleri hatta korktukları görülmüĢtür. Bu durumda, Ģahısların, stratejilerinin örtbas edilmesi, deĢifre olmaması, gündeme gelmemesi, gündeme gelse de açıklama yapılabilmesi açısından, bu iĢlemlerden sorumlu yüksek mercide desteğe ihtiyaç duydukları anlaĢılmıĢtır. Ulusal ve uluslararası medyada, 2012 yılının ilk aylarından itibaren Türkiye‟nin Ġran‟a yaptığı altın ihracatının çok yüksek oranlarda arttığı, hatta bu ihracatın Türkiye‟nin petrol ve gaz ödemeleri ile ilgili olabileceği yönünde haberlerin sık sık gündeme geldiği görülmüĢtür. 83
Yapılan çalıĢmalarda, Rıza SARRAF‟a ait firmaların Halk Bank hesabına gelen paranın, (elle tutulur) fiziki altına dönüĢtürülerek ihracatla Ġran‟a veya Dubai‟ye gönderilmesi ile Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet iliĢkisinin direk doğru orantılı olduğu anlaĢılmıĢtır. Teknik takip çalıĢmalarında, Rıza SARRAF‟ın bu eylemler kapsamında Halk Bankasında hesap değiĢtiren (Rıza SARRAF‟ın Halk Bank‟taki firma hesabına gelen) paranın %0,4 -%0,5‟ini, Zafer ÇAĞLAYAN‟a rüĢvet olarak gönderdiği, Ģahıslar arasında bu Ģekilde fiili birliktelik ve bir rüĢvet anlaĢması olduğu anlaĢılmıĢtır. 2012 yılının ilk aylarından itibaren, Ġran‟a yapılan altın ihracatı ile ilgili, medyada, uluslararası finans toplumunun hassasiyeti ve bankacılık teamülleri açısından eleĢtirel yönde çıkan haberlere Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın cevap verdiği görülmüĢtür. Hatta Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben 7/8265 sayılı ve Yazılı Soru Önergesi konulu Ankara Milletvekili Sinan Aydın AYGÜN tarafından verilen 7/8265 sayılı soru önergesine 13 iliĢkin cevabi özetle; (TUĠK)Türkiye‟den Mart ve Nisan 2012 aylarına iliĢkinithal dıĢ ticaret yazısında istatistikleri, 2012Türkiye Mart Ġstatistik ve NisanKurumu„nun aylarında Ġran‟ın önemli ölçüde altın etmesine iliĢkin sorulara cevap verildiği anlaĢılmaktadır. AĢağıda yer verilen yazılı soru önergesine konu altın ihracatının tarafımızca teknik ve fiziki takipleri yapılmak üzere haklarında soruĢturma yapılan Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün Ġran‟ın parasını çevirme iĢlemleri kapsamında gerçekleĢtirdiği ihracatlar olduğu anlaĢılmıĢtır.
03.07.2012 tarihli yazılı soru önergesi, EriĢim Tarihi 10.12.2013 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107958 13
84
Yukarıdaki yazılı soru önergesi ve cevabından da anlaĢılacağı üzere 2012 yılı Mart -Nisan aylarında 31,6 ton altın Ġran‟a ihraç edilmiĢtir. Ġhracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın medyaya yaptığı açıklamalarla veya yazılı soru önergesine muhatap olmasıyla, rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu Rıza SARRAF‟ın faaliyetlerinin sürekliliği yönünde örgütsel bir sorumluluk altına girdiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında ve dijital belgelerde Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet iliĢkisinin (rüĢvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde baĢladığı, maillerdeki excel tablolalarından belirlenmiĢtir. Yani Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, uzun süredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve TBMM kapsamında soru önergesine cevap vermesi sırasında, Rıza SARRAF‟la halen rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu anlaĢılmıĢtır. Mesela, soru önergesine cevap verildiği 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟a 6 seferde toplam 8.489.500,00 (Sekiz Milyon …) Euro gönderdiği, cevabi yazının hemen akabinde de (3 gün sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde 5.000.000,00 (BeĢ Milyon) Euro gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, Ġran‟a yapılan altın ihracatı konusunda medyaya yaptığı açıklamalarının hemen akabinde, para gönderimlerinin devam etmesi de dikkat çekici bulunmuĢtur. Örneğin; 14
03.09.2012 (Eylül) tarihli ihracat haber içeriğinde ÇAĞLAYAN‟ın ihracatları ile ilgili açıklama yaptığı ve “ Bu yapılan baĢarısınınZafer altında kim ne sebepaltın arıyorsa arasın Türkiye ihracatını yapmaya devam edecek … BĠLHASSA ALTIN ĠHRACATI ĠLE ĠLGĠLĠ FARKLI SÖZLERĠ SÖYLEYENLER EĞER MUTLAKA AHLAKSIZ ARIYORLARSA KENDĠLERĠ AYNAYA BAKSINLAR AHLAKSIZIN KĠM OLDUĞUNU KENDĠLERĠ GÖRÜRLER .” Ģeklinde kamuoyunun altın ihracatıyla ilgili Ģüphelerini bertaraf etmeye yönelik söylemlerde bulunduğu ve altın ihracatlarının devam edeceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Bu açıklamaların akabinde, 11.09.2013 günü Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟a 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Euro gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet anlaĢmasının tezahürünün, sadece sistemin iĢlevselliğini koruma ve kollama hareketiyle sınırlı kalmadığı, yeni sistemde Rıza SARRAF‟ın para çevirme eylemlerinde büyük önem arz eden Halk Bank ile ilgili ihtiyaç duyduğu bağlantıyı, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile tanıĢtırarak sağladığı anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte bu Ģekilde katılan Süleyman ASLAN‟ın da Rıza SARRAF‟la (Zafer ÇAĞLAYAN gibi ve aynı bindelik sistemle) rüĢvet iliĢkisi geliĢtirdiği, hatta belli bir döneme kadar Süleyman ASLAN‟a verilen rüĢvetin Zafer ÇAĞLAYAN‟a verilen bindelik rüĢvet içerisinde sayıldığı, sonradan
her iki Ģahsa verilen rüĢvetlerin ayrınin ayrı17.04.2013 hesaplanmaya 33. Sulh Ceza Mahkemesi‟ tarihbaĢladığı DeğiĢikanlaĢılmıĢtır. ĠĢ. No; 2013/242 sayılı kararında belirtilen e-posta adresleri ile ilgili olarak “Ģifreleriyle girilmek suretiyle incelemelerinin yapılarak inceleme raporu tanzim edilebilmesi için CMK‟un 134. Maddesi kapsamında ĠNCELEME KARARI” karar verilmiĢtir. Teknik takibi devam etmekte olan Rıza SARRAF‟ın kullanmıĢ olduğu riza_sf@hotmail. com eposta incelemesinde Zafer ÇAĞLAYAN‟ın aldığı paraların excel dosyasında ayrıntılı olarak tutulduğu tespit edilmiĢtir. “Fren balatalarından koku geliyor” Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/-fren-balatalarindan-koku-geliyor/ekonomi/ekonomidetay/03.09.2012/1590676/default.htm, EriĢim Tarihi 15.12.2013 14
85
Nitekim soru önergesine konu altın ihracatlarındaki dikey yükselmenin gerçekleĢtiği 2012 Mart ve Nisan aylarında Zafer ÇAĞLAYAN‟a da 2012 yılı MART ve NĠSAN aylarında para gönderilmeye
baĢlandığı, örgüt kontrolünde gerçekleĢtirilen ihracatlar ile rakamlarda çok ciddi yükselme olduğu ve bu durumun Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütü ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında karĢılıklı menfaat iliĢkisi üzerine bir anlaĢma olduğunu göstermektedir. SoruĢturmanın ilerleyen safhalarında bu anlaĢmaya yönelik teknik ve fiziki takip çalıĢmalarına sıkça yer verilmiĢtir. Ayrıca TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ġlyas görüĢmesinde Zafer ÇAĞLAYAN‟ın rüĢvet parasının eksik gönderildiğini iddia etmesi üzerine örgüt üyeleri arasında gerçekleĢen aĢağıdaki görüĢmede Zafer ÇAĞLAYAN ile gerçekleĢtirilen rüĢvet anlaĢmasının 2012 yılı baĢlarında gerçekleĢtiği anlaĢılmıĢtır. Ġlgili görüĢmede Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara … Ankara uçuĢlarımı yani Atlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana” , Ġlyas: “çıkarırım bu yani yıl içindekiler mu … abi2012‟DEN yani bu 4YANĠ ay”, hepsi 2012‟den olsa zatenyetiyor eski yok Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yok abi BAġLAMIġ”
RüĢvet anlaĢması gereği ihracatın arttığı 2012 yılı Mart Nisan aylarında Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderilen paralardan 19.03.2012 tarihinde 1.750.000,00 Euro, 09.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro, 16.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro para gönderildiği anlaĢılmıĢ olup soruĢturmanın ilerleyen safhalarında para gönderme olayları fiziki takip çalıĢmalarında görüntülendirmek sureti ile ortaya
konmuĢtur. Teknik takip çalıĢmaları neticesinde Ģahısların Ġran‟ın parasını altın ile döndürme faaliyetlerinde elde edeceği komisyon oranlarının %3 civarında olduğu zaman zaman gerçekleĢen görüĢmelerden anlaĢılmıĢtır. 1- Örgüt faaliyetleri ihracat iĢlemlerinde kar oranının heporan aynı için kaldığı ve yaklaĢık % 3 gibikapsamında düĢük bir yapılan orana tekabül ettiğinin anlaĢılması ve bu örgüt üyelerinin komisyon tabirini kullanması, 2- Ayrıca gelen paranın yaklaĢık % 2‟sinin (alınan komisyonun büyük bir kısmının) rüĢvet ve
banka masrafları için ödenmesi, Göz önünde bulundurulduğunda ihracat beyannamesi açılırken maksadın komisyonculuk yapmak olduğu, bu durumun da rüĢveti alan kamu görevlileri tarafından bilindiği anlaĢılmıĢtır.
86
(2)
ĠRAN‟IN, TÜRKĠYE‟DEKĠ REZERVLERĠNĠN ALTIN ĠHRACATI OLARAK ÇIKARILMASI KARġILIĞINDA BANKA KOMĠSYONLARININ DÜġÜRME VE RIZA SARRAF‟IN RAKĠPLERĠNĠN ENGELLENME Sahte Transit Gıda Ticaretiyle Para Döndürme ĠĢlemlerinin BaĢlaması
Rıza SARRAF‟ın Ġran‟ın parasını altın ihracatıyla döndürme iĢlemleri kapsamında Halk Bank‟ın Ġran‟a yapılan altın ihracatı iĢlemlerinde kullanılması sebebiyle, Süleyman ASLAN‟ın, uluslararası finans topluluklarından (ve özellikle swift denetimleri sebebiyle Amerika‟dan) baskı aldığını belirterek altın ihracatından baĢka bir formül bulma yoluna gidip Rıza SARRAF‟ı aynı iĢlemleri sahte evraklarla yapılacak transit gıda ticareti iĢlemleri çerçevesinde para döndürmesine ikna ettiği ve bu suretle Rıza SARRAF‟ın altın alımında yaptığı binde 2 -3‟lük kaybı da yaĢamayacağını ayrıca bu konuda Rıza SARRAF‟ın Halk Bank nezdinde kartel haline getirileceği hususunda sözleĢtikleri anlaĢılmıĢtır. Bu kapsamda Nisan 2013‟ten itibaren bahse konu örgütün, yurtdıĢından gelen parayı altın ihracatıyla değil transit gıda ticaretiymiĢ gibi hesaptan Dubai‟ye gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Tabi bu yeni sistemle hem Zafer ÇAĞLAYAN‟a hem de Süleyman ASLAN‟a, firmaların Halk Bank hesabına gelen paralar üzerinden rüĢvet verilmesine devam edilmiĢtir. (“ Transit gıda ticareti”nin sahtecilik unsurları ilgili bölümde detaylıca anlatılacaktır) Ancak bu durumda, 2012 yılının baĢından beri süre gelen altın ihracatında düĢüĢe sebep olacağı ve seçim15 öncesinde cari açığın16 ortaya çıkacağı endiĢesiyle Zafer ÇAĞLAYAN‟ın talebi üzerine (Süleyman ASLAN‟ın çekincelerine rağmen) tekrar altın ihracatıyla para döndürme iĢlemlerine baĢlandığı anlaĢılmıĢtır. Tekrar Altın Ġhracatı Suretiyle Rezervlerin TaĢınması ĠĢlemlerinin BaĢlaması Örgütün altın ihracatıyla para döngüsü gerçekleĢtirilirken %0,3 zarar edeceğini bilmesine
rağmen Zafer ÇAĞLAYAN‟ın talepleri ile bu Ģekilde iĢlem gerçekleĢtireceği, ancak bu zararının karĢılanması ve hatta Rıza SARRAF‟ın bu iĢlemler karĢılığında dolaylı mefaatinin daha fazla olacağı Ģekilde yaptıkları anlaĢma gereği, Firmanın Halk Bank‟taki hesabına gelen paranın altın ihracatıyla çıkıĢının yapılması (%0,3‟lük para kaybı) karĢılığında; Halk Bank‟ın transit ticaretlerden %1 komisyon alırken, bundan sonra Rıza SARRAF için bunun %1‟den önce %0,8‟e sonra %0,7‟ye düĢürülmesi ve Rakip firmaların (Ġranlı baĢka komisyoncuların) da aynı iĢlemlerle para vurdurarak para kazanmasının önüne geçmek için kısıtlanması taahhütlerini aldıkları anlaĢılmıĢtır. Bu Ģartlarda Rıza SARRAF‟ın altın alımında kaybedeceği oranın çok rahat amorti edilip daha fazla kâra geçeceği değerlendirilmiĢtir. Rıza SARRAF‟ın ihracat ile ilgili Abdullah HAPPANĠ‟ye Halk Bankasında birkaç firma adına hesap açmasını, Çin‟deki vuracakları paraları (para transferlerini) Royal, Volgam ve açılacak olan yeni firma hesaplarına yapması, söz konusu paralarla altın alarak TaĢbaĢı isimli firmayı kullanarak ihracat yapması talimatlarını verirken Halk Banktaki hesaplara vurulan paralarla alacağı altından bankanın masraf almayacağını gıdakomisyonun ihracatı gibi(TK:2186116255 gösterip yurt -dıĢına transfer ettiği karĢılığında bankanın ayrıca almıĢ yine olduğu 01.07.2013 17:48 Rızaaltın/para Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde;” HEPSĠNE YÜZDE BĠR ALIYORUZ DĠYORLAR” belirttikleri oranı binde 7‟ye düĢüreceklerini belirttiği ve böylece altın alımından yapacakları binde 3 zararın çıkartılacağının anlaĢıldığı, 15 TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye: “bi pompala gitsin bi ihracat artsın … ORDAN HEP YAPTA BĠ ĠHRACAT BĠRAZ ARTSIN BU SEÇĠME KADAR ĠHR ACATA ĠHTĠYAÇ VAR ” 16 TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer Çağlayan‟ın Süleyman Aslan‟a: “ EN AZ 3 4 MĠLYAR DOLAR ĠHRACATA ĠHTĠYACI VAR TÜRKĠYE‟NĠN ġU ANDA YANĠ RAKAMLAR ĠYĠ GĠTMĠYOR”
87
Abdullah Happani - Rüçhan Bayar ile yaptıkları görüĢmede TaĢbaĢı firmasından altının ihracat ürünü olarak “Mrs Çikinova veya Cevat” isimli Ģahıslara satıldıktan sonra Çin üzerinden tekrar yurda girmesi sonucu hem zarar edecekleri hem de ihracat ile birlikte ithalat‟ın da 3 Milyar dolar artacağını ve Cari açığın sıkıntılı olmasından dolayı Rıza Sarraf‟ın bazı Ģahıslara ihracat için söz vermesinden yakındıkları, Rıza Sarraf‟ın söz konusu ihracat hedefini tutturmak adına para transferi yapan diğer müĢterilerinin de para vurması konusunda Abdullah Happani‟ye telkinde bulunduğu, ayrıca söz konusu paraların Halk Bankasına vurularak altın alınması durumunda bankanın masraf almayara k yardımcı olacağını belirttiği anlaĢılmıĢtır. Konu ile ilgili olarak; TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Zafer Çağlayan: “sen naptın baĢka”, Rıza Sarraf: “iyiyim herĢey yolunda sayın bakanım …
otelle ilgili uğraĢıyorum”, Zaferdönüyor Çağlayan: “Süleyman … birDubai‟ye görüĢelim diyordu ııZafer sen napıyorsun yarın burda mısın musun”, Rıza aramıĢtı Sarraf: “gece gideceğim”, Çağlayan: “ne zaman döneceksin sen”, Rıza Sarraf: “ben yine yarın veya öbür gün döneceğim … Ģey için gidiyorum hani bunun fonunu yurtdıĢından getireceğim ya yatırımın onun için gidiyorum”, Zafer Çağlayan: “tamam Ģimdi Süleyman biraz evvel aramıĢtı bir görüĢelim diye bende yarın sabahsa o zaman artık yetiĢmez sen bugün artık gidiyorsan yeniden dönme … benim benim bir görüĢmem olacak sen kesin bu akĢam mı gidiyorsun”, Rıza Sarraf: “yani Ģey çok önemli birĢey olursa sabaha da kalırım”, Zafer Çağlayan: “iĢte Ģey vardı yani sabah benim 9 buçukta bir toplantım var ondan”, Rıza Sarraf: “olur ben o saat yarın sabah giderim”, Zafer Çağlayan: “ben ondan evvel olmazsa sen Ģeye de bir haber verirsen … üçümüz görüĢürüz ııı saat mesela ne bileyim 9 a çeyrek kala falan … ona göre beraber değerlendiririz”, Rıza Sarraf: “bir de abi BU GARĠBĠMĠN II ÇEKĠNCELERĠ VAR BĠRAZ SIKINTILARI VAR”, Zafer Çağlayan: “BĠR KONUġALIM ĠġTE ONU”, Rıza Sarraf: “ KISMEN ĠġTE BENLE DERTLEġTĠ DERTLEġTĠ YĠNE BEN PAYLAġIRIM O DA KENDĠSĠ GELĠR ĠFADE EDER ”, Zafer Çağlayan: “tamam canım o zaman sen oraya da haber verirsen … nerede görüĢelim bizim orada o zaman … ben her zaman ki yerdeyim”, Rıza Sarraf: “tabiki olur olur … ben organize ederim”, Zafer Çağlayan: “Ģimdi ben havaalanına geçiyorum senle buluĢuyoruz zaten”, Rıza Sarraf: “tabi tabi tabi tabiki” TK.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın bakanım kaçta inecek Sabihaya”, Onur Kaya: “5‟te Sivastan biniyor herhalde 6 çeyrek gibi falan iner” TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “Ģimdi Ģuanda uçağa biniyoruz 1 saat 5 dakika diyorlar yani 18 e 5 kala falan orada olursanız”, Rıza Sarraf: “tamam … Ģeyi biliyorsunuz de mi ıı sabihaya geliyor anladım”, Mustafa Behçet Kaynar: “he he biliyorum biliyorum sabihaya geliyorum sabahleyinde ııı biliyorsunuz kahvaltı da 8 45 gibi … aynen ben Ģeyde ıı biz size katını vereceğiz M Katında veya R Katında üçlü birĢey olacak”, Rıza Sarraf: “tamam oldu” GörüĢmelerden Süleyman ASLAN’ın firma hesabına aktarılacak paranın altın ihracatıyla çıkarılması iĢlemi ile ilgili çekinceleri olduğu ve Rıza SARRAF’ın durumu Zafer ÇAĞLAYAN’a ilettiği, Zafer ÇAĞLAYAN’ın da konuyu çözmek (ikna etmek) üzere Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN’ın da bir arada olduğu üçlü bir toplantı organize ettiği (ettirdiği-özel kalemine) anlaĢılmıĢtır. TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51telefon Rıza Sarraf Aslan görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın bakanım açtılar– Süleyman da … herhalde sizde bugün konuĢmuĢsunuz kendileriyle … yarın diyolar müsaitseler sekiz buçuk gibi görüĢelim mi derler”, Süleyman Aslan: “bakalımda programıma bakayımda ben sizi … sizi arayayım Rıza bey tamam mı”, Rıza Sarraf: “tamam ben Ģimdi kendisiyle görüĢmeye gidiyorum orda ben … herĢey yolunda mı var mı bi sıkıntı”, Süleyman Aslan: “herĢey yolunda hiçbir sıkıntı yok”, Rıza Sarraf: “peki görüĢme acil mi genel olarak”, Süleyman Aslan: “acil bana göre değil yani ben ... SONUÇLARINI DEĞERLENDĠRELĠM DEMĠġTĠM SAYIN BAKANA ”, Rıza Sarraf: “O ġEY GEÇEN GÜN BANA BAHSETTĠĞĠNĠZ O TEDĠRGĠNLĠK FĠLAN VARDI YA ONLARI BEN KONUġACAM MESELA …onlar daha içinde var mı biĢeyler genel görüĢü de alacam”, Süleyman Aslan: “yok yok baĢka konularla ilgili sizinle özel 88
değerlendirme yapmamız gerekiyor o acelesi olmayan bir konu … AMA YANĠ BEN SĠZĠN DE BĠLMENĠZĠ ĠSTĠYORUM BAġKA KONULAR VAR HANĠ BEN GÖRÜġME YAPTIM YA AMERĠKA‟YLA”, Rıza Sarraf: “evet evet”, Süleyman Aslan: “ordaki kapsamla ilgili bi ... bi sorun yok aynen planladığımız gibi devam ediyor diyebiliriz … ama dediğim gibi aksaklar baĢka konular var” GörüĢmeden Süleyman ASLAN’ın çekincesinin para döngüsünün Ġran’a altın ihracatıyla yapılması
(tamamlanması) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafından deĢifre edilerek banka anlamında risk oluĢturacağı endiĢesi olduğu anlaĢılmıĢtır. TK.2109876929/2109876933 - 21.05.2013 16:59 Mustafa Behçet Kaynar‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajlarda; “Suanda ucaktayiz direk sizin araca gecilecek siz aracta durursaniz sevinirim onder beyin yerine girerken sadece sizin arac girecek bizim araclarda site d”“isinda kalacak sizin ekipte o sekilde olursa sevinirim saygilar”
TK.2110045195 18:23 Behçet Kaynar Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “siz- 21.05.2013 bizim araçla mı Mustafa geleceksiniz Emrah bey– mi gelecek”, Mustafa Behçet Kaynar: “sizin araçla kimse gelmeyecek hayır sadece sayın bakan olacak ”, Rıza Sarraf: “tamam yani bizim aracın ııı ön koltuğunda kimse oturmayacak mı”, Mustafa Behçet Kaynar: “hayır yok yok olmazsa bir dakika siz kullanır mısınız … kimse gelmeyecek önde” TK.2110239062 - 21.05.2013 19:49 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bakan beyle beraberiz de Ģu anda nedir program nasıl yapabiliyoruz … tamam biz kaç diyelim o zaman” , Süleyman Aslan: “öyle yapalım biraz erken kaldırız çocukları kaç sekiz buçuk muydu sayın bakanımızın”, Rıza Sarraf: ( Bu arada Zafer Çağlayan isimli Ģahısla aralarında konuĢuyorlar: sayın bakanım kaç gibi ...) “size sekiz buçuk dokuz mu uyar hangisi uyar”, Süleyman Aslan: “dokuz uyar dokuz yar bana … dokuza Conrad mı neresi”, Rıza Sarraf: “aynı yer aynı evet her zamanki”, Süleyman Aslan: “peki okey” GörüĢmelerden Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’la birebir ve yüz yüze bir görüĢme gerçekleĢtirdikleri ve görüĢme esnasında Süleyman ASLAN’la görüĢen Rıza SARRAF’ın üçlü bir görüĢme organize ettiği sonraki gün yapılan teknik ve fiziki takip çalıĢmalarında da bir araya geldikleri tespit edilmiĢtir. TK.2110892459 22.05.2013 08:31 Mustafa – SüleymanAslan: Aslan“tamamdır görüĢmesinde; Mustafa Behçet -Kaynar: “Süleyman bey buBehçet Ģey R Kaynar 22 de”, Süleyman peki” TK.2110895715 - 22.05.2013 08:39 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “bu kahvaltı Z 22 de olacak”, Rıza Sarraf: “tamam okey … 9 da orada olacağım” Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın, Süleyman ASLAN ile birlikte 22.05.2013 günü saat: 08.45 sıralarında Ġlimiz BeĢiktaĢ Ġlçesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan Conrad Otel‟de bir toplantıya katılacakları bilgisi üzerine aynı gün saat:08.30 sıralarında bilinen otele gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat: 08.57 sıralarında Süleyman ASLAN isimli Ģahıs 06 H 1938 plaka sayılı Audi A6 marka aracı ile Conrad Otel‟e geldiği görülmüĢtür.
Saat: 09.00 sıralarında Rıza SARRAF‟ın ise bilinen otelin arka giriĢinden otele girdiği görülmüĢtür. 89
Saat: 09.40 sıralarında Süleyman ASLAN‟ın bilinen otelin ön kapısından çıktığı görülmüĢ, Rıza SARRAF isimli Ģahıs ise otelin arka kapısından çıktığı görülmüĢtür.
Daha sonra; TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “altın stokların nasıl … yani çıkmın gereken ihraç etmen gereken”, Abdullah Happani: “iki ton”, Rıza Sarraf: “onu da yapalım ya becerebilirsen geri getirmemeye çalıĢ”, Abdullah Happani: “yani bu aralar zarar ediorum abi 6 ons falan fark var az değil yani”, Rıza Sarraf: “yok 6 ons yapmada yani bi ara fark felan bulursan bi pompala gitsin bi ihracat artsın … ORDAN HEP YAPTA BĠ ĠHRACAT BĠRAZ ARTSIN BU SEÇĠME KADAR ĠHRACATA ĠHTĠYAÇ VAR”, Abdullah Happani: “zaten be elimizde iki ton falan biĢey yani mecbur birini”, Rıza Sarraf: “abi sen vurmasın sen tutarsın 250 kilo 500 kilo neyse ...kilo ihracat yaparsın onla ... GÖNDERĠR GETĠRĠRSĠN GÖNDERĠR GETĠRĠRSĠN”, Abdullah Happani: “karĢılığı gelmedikden sonra bana zarar yazar o biliyosun di mi … yani Ģeyi sonuçta HALK‟TAN BĠġEY GELMEZSE BEN ĠKĠ TONU TAMAMLADIKDAN SONRA YAPTIĞIM HERġEY BANA ZARAR YAZAR”, Rıza Sarraf: “niye … ÇĠN‟DEN VURURSUN GERĠ”, Abdullah Happani: “tamam gelsin gerçi aĢağı yukarı kurtarıyolar birbirini orda ne götürürsem 60 Dolar 20 30 100 Dolar yani yine zara rım olur ama olabilir ya illa” GörüĢmede Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye seçimlere kadar altın ihracatını arttırması talimatını verdiği, bu talep-talimat sürecinin rüĢvetin anlaĢma kısmında Zafer Çağlayan’ın yerel seçimler olacağı 2014 Martında yapılacak seçimlerinde lehine ve menfaatine olması münasebeti ile para çıkıĢının altın ihracatıyla yapılmasını istediği anlaĢılmıĢtır. Bu taleplerin (anlaĢmanın) yerine getirilmesi akabinde, Zafer ÇAĞLAYAN‟ın devreye girmesi ve Süleyman ASLAN‟ın katılımı ile Ģahısların altın ihracatlarıyla aktaracağı para için banka tarafından alınacak komisyonun iptal edildiği, transit gıda ticaretinde banka tarafından alınac ak yasal komisyon oranının da %1‟den %0,7‟ye indirildiği, ayrıca Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütüne rakip olan firmaların engelleneceğinin taahhüt edildiği anlaĢılmıĢtır. TK.2308643090 - 09.09.2013 14:33 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey yarın için Ģöyle bir program 5 gibi Conrad‟da olabilirseniz … sizin bu minibüs var ya araç onunla beraber geçilecek yoldanda Önder bey alınacak o Ģeye geçilecek biliyorsunuz Anadolu tarafına”, Rıza Sarraf: “biliyorum biliyorum evet” TK.2309257982 - 09.09.2013 19:37 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “yarınla alakalı ben bir program yapacam da yarın saat 5 te olabiliyor musunuz Contrad'ta”, Rıza Sarraf: “tabi tabi olabiliyorum tabi problem yok” TK.2310677512 - 10.09.2013 16:25 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “biz Conrad‟dayız”, Rıza Sarraf: “ben geleyim mi yavaĢ yavayĢ oraya”, Mustafa Behçet Kaynar: “tabi tabi bence gelmeniz daha uygun olur buda bitecek son randevuda bitmek üzerere … hemen olmazsa araca direk araca alırız görüĢmek isterseniz araca direk araca alıp ordan devam ederiz … biz Ģeye yani eskort Ģeye kadar geçeçek yani sizin araçla gececek bakan bey”, Rıza Sarraf: “tamam Uskumru‟yu ben bırakacağım doğru mu”, Mustafa Behçet Kaynar: “hı Uskumru‟ya sonunda biz beraber geçeçeksiniz evet” 90
TK.2310684360 - 10.09.2013 16:31 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde;
Mustafa Behçet Kaynar: “Rize katındayız R katında … yani araçınızla üst kapıdan girerseniz daha iyi olur”, Rıza Sarraf: “üst kapıdan gireceğim zaten” Rıza Sarraf Onur Kaya ve Mustafa Behçet Kaynar koordinesinde Bakan Zafer Çağlayan koordinesinde buluĢtukları anlaĢılmıĢtır. TK.2314034120 - 12.09.2013 13:41 Süleyman Aslan – Fatma Aslan görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “ben Ģeye gidiyorum … Haliç‟e”, Fatma Aslan: “orda ne yapacaksın”, Süleyman Aslan: “baĢbakanla felan görüĢecektim” GörüĢmede Halkbank Genel Müdürü Süleyman ASLAN’ın BaĢbakanla görüĢeceğini belirttiği anlaĢılmıĢtır. TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sen bu ALTIN ĠġĠNĠ FORMULÜZE ET üzerinde düĢün Çin üzerinden tamam mı çağırmıĢ konuĢmuĢ Ģeyle talimatlar … ben de Süleyman‟la pazartesi konuĢayım çünkü baĢbakan vermiĢ ben geldiğim geldiğimde konuĢup döneceğim italyadayım biliyorsun”, Abdullah Happani: “doğru”
Rıza Sarraf’ın Abdullah HAPPANĠ’ye Süleyman ASLAN’ın BaĢbakanla görüĢtüğünü ve kendinin Abdullah’a daha önce Çin üzerinden gelecek parayla (paranın çıkıĢıyla ilgili) altın ihracatını yapma konusunda vermiĢ olduğu (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) talimatı yenilediği anlaĢılmıĢtır. TK.2321390169 - 16.09.2013 16:09 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “geçen hafta sizinle konuĢtuktan sonra yaptık görüĢmemizi … talepleri o yani geçen sene 11 Milyar Dolar altın ihraç etmiĢler ”, Rıza Sarraf: “onu yapın diyorlar yine değil mi ”, Süleyman Aslan: “yani biĢey koyun yani yöntem nasıl olur … ama YARDIMCI OLUN YAPIN BU ĠġĠ DĠYORLAR YANĠ”, Rıza Sarraf: “siz dediniz mi rahat edin hiç düĢünmeyin”, Süleyman Aslan: “Ġran bağlantılı olarak olmaz ama bizim ııı merak etmeyin bir yol buluruz dedim BULUYORSAN YAP DEDĠ”, Rıza Sarraf: “bir yöntemimiz var yapıcaz onu oturup bi yüz yüze konuĢmamız lazım ne zaman arzu edersiniz”, Süleyman Aslan: “yarın sabah uygun olur musunuz”, Rıza Sarraf: “uygunum tabi … 11 diyelim mi yarın sabah”, Süleyman Aslan: “olur yarın 11 de bekliyorum ben sizi” ASLAN’ın BaĢbakanla görüĢtüğünü ve ihracatı Ġran ile bağlantı kurmadan farklıAbdullah bir yol bularak Süleyman arttırmasını istediğinden bahsettiği, Rıza Sarraf’ında (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) HAPPANĠ’ye vermiĢ olduğu talimatı kastederek yüz yüze yapılan görüĢmede ihracatı artırmak için yapacakları yöntemi açıklayacağını belirttiği (Çin’deki Ġran’ın parasının aktarılıp gelen para karĢılığında ihracat yapmak sureti ile) anlaĢılmıĢtır. GörüĢmenin devamında; Süleyman Aslan: “Ģeyler var yani Rıza bey çok ıııı miktarlar artmaya baĢladı Ģu transit uluslararası firmalar var ya … onların rakamları arttı yani ”, Rıza Sarraf: “DĠĞERLERĠNĠN ...FELAN … ONLARI KISIN”, Süleyman Aslan: “onların Ģeyleri var iĢte yöntemi de ıııı yani kısmak kısabiliriz elbette kısarız da ama onu nasıl yöntem olarak mı fiyat olarak mı adamlar tamamen Ģeye kaydırıyorlar öyle olunca da … Dubai‟ye kaydırıyorlar hiç hiç çıkmıyorlar onlar ordan yani”, Rıza Sarraf: “ bi gelelim BĠ KONUġALIM YÜZ YÜZE BĠ FORMÜL BULALIM … tabi onu kısalım çünkü onun hiç bir faydası yok BĠZE DE ZARAR VERĠYO BALTALIYOR”, Süleyman Aslan: “bi konuĢalım yarın” GörüĢmenin devamında ise, Rıza SARRAF’ın Süleyman ASLAN’dan, rüĢvet anlaĢmasının gereği olarak, Rıza Sarraf’la (transit ticaretle ilgili) aynı yöntemin kullanan komisyoncu rakiplerinin kısıtlanmasını istediği, Süleyman ASLAN’ın da kısıtlayacağını ifade ettiği ancak kısıtlamayı hangi yöntemle yapacağına Rıza SARRAF ile birlikte karar vermek istediği (Süleyman ASLAN’ın örgüte bağlılığını gösteren aidiyet duygusu ile suça iĢtirak ettiğini gösteren durum) anlaĢılmaktadır. TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “altın ne kadar fark eder biz ihraç etsek onu hesapladı mı bankaya gidiyorum da”, Abdullah Happani: “binde 3 felan zarar ederiz abi” Rıza Sarraf’ın daha önce Halkbank Genel Müdürü ile görüĢtükleri altın alımından (altın ihracatı ile parayı çıkarmadan) dolayı ne kadar zarar edecekleri konusunda Abdullah HAPPANĠ’den bilgi alarak Süleyman ASLAN ile görüĢmeye gittiği, TK.2322784236 - 17.09.2013 12:01 Rıza Sarraf – Abdulah Happani görüĢmesinde; 91
Rıza Sarraf: “bu bir kaç Ģirketlere burada Halk Bankası‟nda hesap aç tamam mı … diğer bankalara komisyon ne veriyorsun”, Abdullah Happani: “gelen paraya vermiyorum ama”, Rıza Sarraf: “neye veriyorsun”, Abdullah Happani: “sağdece hesap sahibine binde yarım komisyon veriyorum”, Rıza Sarraf: “hesap sahibine binde yarım komisyon … tamam Halk Bankasında kendi Ģirketlerimize Volgam‟a Royal … baĢka bir iki tane daha Ģirket yapalım … hesap aç ÇĠN‟DEN GELEN BÜTÜN PARALARI ORAYA VURDUR tamam mı ONU DA ALTIN ÇIK MASRAF ALMAZLAR TAMAM MI o o GIDAYI DA BĠNDE 7 YAPACAKLAR tamam mı ONU DA BĠR ALTIN YAP bakalım ne oluyor bir daha … ALTIN ĠHRACI YANĠ YĠNE ÖYLE CIK SONA SEN ONU DOLAġTIR ALTIN YAP”, Abdullah Happani: “hı geri getireyim altın olarak mı çıkarayım”, Rıza Sarraf: “evet”, Abdullah Happani: “tamam olur abi”, Rıza Sarraf: “tamam mı orda da TaĢbaĢı‟nı kullan”, Abdullah Happani: “TaĢbaĢı‟nı kullan derken çıkıĢlar için mi”, Rıza Sarraf: “evet TaĢbaĢı … tamam mı para TaĢbaĢı‟na gelsin TaĢbaĢı ihracat yapsın … tamam mı biraz bir ihracaat yap bakalım bu Çin‟deki paraları özellikle buraya aktar GörüĢmeden Rıza” SARRAF’ın Süleyman ASLAN’la görüĢmesinden sonra Abdullah HAPPANĠ’ye Halk Bankasında birkaç firma adına hesap açmasını, Çin’den gelecek paraların bu firmalara gelmesini istediği ve vuracakları paraları (para transferlerini) Royal, Volgam ve açılacak olan yeni firma hesaplarına yapmasını söz konusu paralarla TaĢbaĢı firması üzerinden altın ihracatı yapmasını istediği ve bu ihracatlar için masraf alınmayacağı anlaĢılmaktadır. Ayrıca görüĢmeden; Halk Bank’ın transit ticaretlerden %1 komisyon alırken, bundan sonra Rıza S ARRAF için bunun %0,7’ye düĢürülmesi husunda Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasında anlaĢmaya varıldığı anlaĢılmıĢtır. TK.2325894743 – 19.09.2013 00:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ihracaata baĢladın mı”, Abdullah Happani: “ihracaata baĢladım yani geliĢlere değilde cıkıĢa baĢladım ben Çin‟den henüz birĢey yönlendirmedim yani Dubai‟den”, Rıza Sarraf: “yönlendir … YIL SONUNDA 3 MĠLYARI BULMAMIZ LAZIM 3 MĠLYAR DOLAR ”, Abdullah Happani: “3 Milyar yıl sonuna kadar … 9‟uncu aydayız 3 ay var ayda bir milyar zor bir rakam ha”,
Rıza Sarraf: “birçıkmadım Ģeklini bul ne kadar yaptın gün son 200 kaç Kilo günde”, Happani: “bir kere cıktım sağdece bugün … dün değil evvelsi cıktıkAbdullah yani 10 Milyon çıktım”, Rıza Sarraf: “tamam ne kadar çikonova yapmıyor musun hiç”, Abdullah Happani: “yok yapmıyorum o iĢi baĢlamadım … öbür taraftan olabilir”, Rıza Sarraf: “bir bak yapabilirsen Ģey hallet” Rıza Sarraf’ın söz konusu yöntemi kullanarak bahse konu Ģahıslara 3 Milyar Dolarlık ihracat yapmayı taahhüt ettiği anlaĢılmıĢtır. TK.2326117266 - 19.09.2013 09:39 Rüçhan Bayar – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Msr Çikinovaya bir Ģeyler gönrderebiliyor muyuz”, Rüçhan Bayar: “olabiliyordu ama tabi en son tabi birkaç aydır hiç Ģey yapmadık”, Abdullah Happani: “sana zahmet bir görüĢsene bir Ģey yapsınlar ona bir baksınlarda bana lazım olacak o ya … YANĠ BĠR SATIġ SATIġ ĠÇĠN SÖZ VERMĠġĠZDE YIL SONUNA KADAR YÜKLÜ BĠR MĠKTAR …onunla ilgili...yani”, Rüçhan Bayar: “yaklaĢık ne kadar abi Ģeyimiz elimizde”, Abdullah Happani: “elimizdekilerin önemi yok Ģey elimizde 2 ton kadar varda daha fazlası lazım bana yani diyorum ya söz vermiĢ abi satıĢ yapacağım diye”, Rüçhan Bayar: “hı yine anladım Allah Allah … ya dertsiz baĢımıza ... Allah Allah Ģey ġEYDE MĠ KÖTÜ ACABA CARĠK ACIK DURUMUDA MI ġEY ACABA YA ”, Abdullah Happani: “ya onda bir sıkıntı var galiba iĢte onun için söz vermiĢ ...sabah ”, Rüçhan Bayar: “ya özel görev mi verildi Ģimdi abi”, Abdullah Happani: “Mrs Çikonovaya ortalama günde 300 500 s atmam lazım ona göre program yaptım”, Rüçhan Bayar: “abi bir Ģey diyecem zar zor zaten Çikonova‟nın derdinden sorunlu müĢteri bu kadar uğraĢmıĢım etmiĢim adamdan zor kurtulduk elinden Ģimdi tekrar adamın kucağına mı düĢeceğiz ya … yani yapamıyoruz dersek ne olur çok mu sıkıntı olur sence desek yani”, Abdullah Happani: “demez demez … Ģey diyebiliriz ama Mrs Çikinovayı satamıyorsanız Cevat‟a satın o zaman yüklenin der … illahi satın diyor”, Rüçhan Bayar: “ tekrar TaĢbaĢı‟na geri yapacan Ģeyi”, Abdullah Happani: “yok yok dönüp gelmeyeceğim geri parasız Ģey ...parasını gönderecek bana”, Rüçhan Bayar: “iyi gönderei diyelim ıııı hem nereden bulacaksın ki bu kadar Ģeyi hergün hergün hergün”, Abdullah Happani: “zorlanalacağım iĢte oda bir müddet sonra dıĢarıdan 92
getirmeye baĢlayacak fark eden bir Ģey olmayacak yani … hemen olmaz mecbur Mr Çikinovaya
satmam lazım ya o tür”, Rüçhan Bayar: “eğer anladığım gibiyse olay yani yani hadi onu da geçtim fiyatı üç dolar ordan girdi 90 dolar ulan 30 dolarda öbür taraftan girdi 120 dolara mal oldu önemli değil ama eğer nereden geldiğini bilmiyorum teklifin ama hiç bir amaca hizmet etmemiĢ olacak yani iki tarafıda yukarı cıkaracak o rakam yüzde yüz ”, Abdullah Happani: “ya ya iĢte tabi ki mecbur Ģey yapmak lazım yani öbürüne satmak lazım”, Rüçhan Bayar: “ yani 3 gelecek 3 gidecek yani bunu bi çıkıĢı yok yani … hıh ithalat rakamları da yukarı gidecek ben diyorum boĢuna bir sürü masraf yapacak yani senin ona bir daha anlatman lazım aslında abi hiçbir anlamı yok yani ithalat 3 Milyar olacak ihracaat 3 Milyar olacak”, Abdullah Happani: “doğru”, Rüçhan Bayar: “böyle bir kahramanlığa Ģimdi girmemize hiç gerek yoktu ya … anlamı da yok yani boĢu boĢuna kaĢınıyoruz yani vallahi yani ıııı stresli bir Ģey gerek yok ya ne artık bizim ihtiyacımız varmı ya strese Allah aĢkına … yani ne güzel elimizi yıkadık cıktık gittik iĢimize bakıyoruz ya … sen bir görüĢte bakalımda ona göre program yapalım” GörüĢmede TaĢbaĢı firmasından altın ihraç edileceği ve ürünlerin “Mrs Çikinova veya Cevat’” isimli Ģahıslara fatura edileceği, Abdullah HAPPANĠ’nin konuyu anlatırken Rüçhan’a yani bir satıĢ satıĢ için söz vermiĢizde yılsonuna kadar yüklü bir miktar dediği ve bu ifadelerden de Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’a ihracatı yılsonuna kadar arttırmak için söz verdiği ve anlaĢmanın bir tarafında yer alan bu taahhüdün yerine getirilmesi gerektiği anlaĢılmıĢtır. TK.2326588843 - 19.09.2013 14:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģeyi konuĢtun mu o Çikinova‟ya mal satmayı”, Abdullah Happani: “konuĢtum yarın siparıĢ aldım yapacağım da ama o Ģey ya çok böyle satmazsak daha iyi olur yani mecbur muyuz bu iĢe”, Rıza Sarraf: “ YANĠ O 3 MĠLYARI YAKALAMAMIZ LAZIM 3 4 MĠLYARI ”, Abdullah Happani: “zaten zaten o 3 milyar iyi çok zor … yani mr.çikinovaya hergün sipariĢ versek bile çok zor yani ııı 3 aylık sürede ortalama günlük 50 milyona denk gelir o”, Rıza Sarraf: “evet Çinle beraber olabilir”, Abdullah Happani: “hayır Ģimdi Çinle beraber olamaz yani Çin‟den ortalama günde 10 bin felan gelse geri kalan 40‟ın hadi buradan oluĢturup göndersen bile parası gelmeden resmi olarak ben malı gönderemem … günde oratama on Rüçhan‟dan gelir iĢte on da öbür tarafta n buradan gönderdiklerim gerinoktaya gelir 20gelir yaniyani ”, Rıza “20 3azdeğilde değil ki1 yani”, Abdullah “ama 20 iĢte benim dediğim 3 aySarraf: sonunda 200 e felan gelir”,Happani: Rıza Sarraf: “buiĢte sefer ki Halk hızlandı”, Abdullah Happani: “bilemem yani o miktarlar yüklü olabilirse olabilir yani Ģu aĢamada diyorum ben”, Rıza Sarraf: “var mı Halka bugün gelecek olan”, Abdullah Happani: “abi bir swiftim varda 5 milyon küsürün altında ama görünmedi daha ya”, Rıza Sarraf: “yani çikinovayla aĢağı yukarı 2 katına cıkar yani 2 kata değilde 2 milyara çıkar”, Abdullah Happani: “yani Çikonova çok önemli değil yani çikinov yapsak bile o paranın gelmesi lazım bana mr.çikonav mesala o adam sipariĢ vermiĢ icabında bir ton gönder dedim de o bir tonun önce karĢılığı önce gelecek bana baĢka türlü alıĢ yapamam ben burada”, Rıza Sarraf: “Ģey yapalım ıııı gena lar felanda vursunlar buraya”, Abdullah Happani: “bilmiyorum yani onları onları ne tür bir iĢi var Ģu anda bilgim yok yani”, Rıza Sarraf: “Dubai‟de dolar istiyorlar onlar … Mehmet‟le bir konuĢsana”, Abdullah Happani: “tamam onların hesaplarımıza para vurması ııı bilmiyorum yani önemli dediğim gibi değer mi acaba Moskova‟dan bir hesapla iliĢkilenmek felan”, Rıza Sarraf: “bizim Ģirketi yapmayız”, Abdullah Happani: “hı baĢka yerden cıkarız olabilir ben bir konuĢayım hele bir onların bir iĢi varmı Mehmet‟le bir konuĢayım … hepsi bu altının .....paralarını Halk Bankasına getirmek zorunda mıyız ”, Rıza Sarraf: “yok zorunda R”, AbdullahĢunlardı değilsin ama GETĠRSĠN DE MASRAF ALMAYACAKLA Happani: “hayırvesaire”, masraf almasalar bile Ģeyde prosedürde çok yoruyorlar iĢte tedarik faturalarıydı bunlardı Rıza Sarraf: “nerden yaparsan yap yeterki yap sen” GörüĢmeden Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün 3 ay gibi kısa bir sürede 3-4 Milyar Dolar ihracat hedefi olduğu ve Rıza SARRAF’ın önceki görüĢmeleri de göz önüde bulundurulduğunda “ yani o 3 Milyarı yakalamamız lazım 3 4 Milyarı” ifadeleri ile Zafer ÇAĞLAYAN’ın örgüt üyelerinden istediği ihracat rakamlarının da 3-4 Milyar olduğu anlaĢılmıĢtır. Rıza Sarraf’ın söz konusu ihracat hedefini tutturmak adına para transferi yapan diğer müĢterilerinin de para vurması konusunda Abdullah Happani’ye telkinde bulunduğu ayrıca söz konusu paraların Halk Bankasına vurularak altın alınması durumunda bankanın masraf almayarak yardımcı olacağını belirttiği görülmüĢtür. 93
TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “BaĢbakanlık‟ta toplantıdaydım aradığınızda”, Rıza Sarraf: “nasıl geçti her Ģey yolunda mı”, Süleyman Aslan: “her Ģey yolunda hiç bir sorun yok gayet iyi”, Rıza Sarraf: “çok Ģükür biz de yaklaĢık o günden itibaren bir 50 Milyon Dolar ihracat yaptık ”, Süleyman Aslan:
“harika”, Rıza Sarraf: “devam ediyoruz inĢallah hedefe yakın tutturacağız Allah nasıp ederse Allah mahçup etmezse”, Süleyman Aslan: “ülke neresi”, Rıza Sarraf: “Ģey Dubai Türkiye Ģey Dubai”, Süleyman Aslan: “Türkiye‟de yerleĢik olmayan firmaların Ģeyini de ıııı duyurularını yapıyoruz rap diye değil çünkü onun ııı baĢka sistemleri olabilir kanuna aykırı olduğu için orda büyük sıkıntılar olur”, Rıza Sarraf: “ONUN ÇOK FAYDASINI GÖRECEĞĠZ ÇOK FAYDASINI ”, Süleyman Aslan: “ONU YAPACAĞIM BEN SĠZE BĠR SÖZ VERDĠYSEM HEPSĠNĠ YA PARIM RIZA BEY … ONU YAPACAĞIM GÖRECEKSĠN”, Rıza Sarraf: “dün biliyorsunuz yemekte misafirlerimiz vardı konuĢtuk sayın bakanlarımla hatta 3 bakanımız teĢrif ettiler yani detayları enine boyuna konuĢtuk bu 4 oMilyar kadardolar ihtiyacımız varki yani için inanın sabahtangeleni beri oturdum bütün topladım sağdece hedefine koĢmak elimizden yapmamız lazımekibi … çünkü sayın BaĢbakana söz verdim”, Süleyman Aslan: “evet bugünden itibaren Ģey yapıyorum ben … duyuruya ilana cıkıyorum yani bak … Ģu tarihten itibaren bunu yapamayacaksınız diyorum”, Rıza Sarraf: “o bize zaten döner”, Süleyman Aslan: “ekim ayının baĢlarında bir tarih veriyorum tamam” Rıza Sarraf’ın Süleyman Aslan’a yapmıĢ olduğu ihracat hakkında bilgi verdiği aynı zamanda Süleyman ASLAN’ın ise Rıza SARRAF’a hitaben verdiği söz (anlaĢma) üzerine “Türkiye’de yerleĢik olmayan firmaların Ģeyini de ıııı duyurularını yapıyoruz rap diye değil çünkü onun ııı baĢka sistemleri olabilir kanuna aykırı olduğu için orda büyük sıkıntılar olur “ Ģeklinde para transferlerine rakip olan yurt dıĢı firmaların Halk Bankasını kullanmasını engelleyeceğini belirttiği anlaĢılmıĢtır. TK.2327396088 - 19.09.2013 20:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Çikinayı da konuĢ ha bir bak yapmaya çalıĢ”, Abdullah Happani: “ya yarın yapacaz da yani o iĢleri aslında yapmasak mümkün olsa daha iyi yani içime çok sinmiyor yani … senin istediğin noktaya gelmez daha doğrusu onu da yapsak bile senin istediğin gibi olmaz Ģöyle birĢey düĢün yani ben mesela ıı bir hafta boyunca piyasadan günde 5 kilo altın alırsam herkes
dıĢardan altın getirmeye baĢlar o zaman ... yani piyasada altın yokyükselince ki abi zaten yeterince daha önceki Ģeylerde hep Mr Çikinovaya sattıklarımız yani Ģimdi talep doğal olarakki giriĢler artacak yani”, Rıza Sarraf: “hele bir girelim giriĢler arttığına Mr Çikinaya bakarız gümüĢüne bakarız bunun”, Abdullah Happani: “yani istiyorsan yaparız nereye kadar diyorsan yarın istersen çikinovaya gönderebiliriz yani biraz”, Rıza Sarraf: “az biĢey dene bakalım ya … onu bir test et bakalım ya ne diyo adam ne diyo adam”, Abdullah Happani: “ adam derken”, Rıza Sarraf: “iĢlemci”, Abdullah Happani:” ha yok adam birĢey demiyor tamam diyor tamam yani önce yok falan yapmasak iyi olur fala n dediler de sonra tamam dediler”, Rıza Sarraf: “neden abi eskiden hatırlıyorsan bi sistemimiz vardı yani garantiliydi”, Abdullah Happani: “aynısı aynısı sistem yine … hayır Ģey durumunda korkuyorlar böyle Ģikayet mikayet”, Rıza Sarraf: “tamam nolur oldu aynısı zaten Atatürk‟te”, Abdullah Happani: “birĢey olur mu olmaz gibi görünüyor da bilmiyoruz ki”, Rıza Sarraf: “ iĢte ama bu iĢi bilen adam bilir ya”, Abdullah Happani: “yapalım benim yapmak istemememin sebebi Ģey yani o iĢlerden kurtulmuĢuz bizi çok aslında ben Ģey olarak düĢünüyorum yani iĢte rakamları yükseltmemiz ... çok önemli değilmiĢ gibi düĢünüyorum bende yani çünkü çok çok büyük etki edemeyiz bize”, Rıza Sarraf: “ya 2 Milyar bile etsek önemli anladın mı baĢbakan‟ın nezdinde benim için önemli çünkü direk yanına gideceğim”, Abdullah Happani: “tamam bilemem o boyutunu da”, Rıza Sarraf: “diyorum ya iĢ iĢin o kısımları var sen bir yapmaya çalıĢ daha dıĢardan ithalat gelmeyeceği kadar sonra bana bir söyle”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “zaten haftada 50 Milyon Euro Sermaye vuracak gazın parasını tamam mı onu da yarın aldırttır 10 -20 yollat ne varsa zaten onlar vuracak pazartesi bir baĢla bakalım Çin‟i de vurun gelsin Çin‟i de öyle bir çık bakalım hem o kapanmıĢ olur anladım mı” Daha sonra, TK:2348973907 -01.10.2013 21:44 Onur Kaya- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey merhabalar iyi akĢamlar Ģimdi bakan bey talimat verdi bana da ııı yarın Ġstanbul‟da görüĢelim diye… sabah mı yapalım akĢam mı yapalım siz hangisini istersiniz “, Rıza Sarraf: “fark etmez siz nasıl yani yani akĢam yapalım daha iyi olur … akĢam yapalım onu” 94
TK:2349011379- 01.10.2013 22:08 Onur Kaya- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sabah olsun”, Onur Kaya: “o zaman sabah sabah 10 diye bakan beye söylüyorum”, Rıza Sarraf: “tamam” TK:2349332099 - 02.10.2013 08:21 Rıza Sarraf - Onur Kaya görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “tamam ben araçta mı görüĢeceğim yoksa”, Onur Kaya: “evet evet araçta giderken ıhı beraber”, Rıza Sarraf: “tamam” TK:2349351323 - 02.10.2013 08:50 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ihracat durumu nasıl”, Abdullah Happani: “ihracat az yapıyoruz bugünlerde abi yani bu Çin‟den para kaldığı için burda çok fazla para Ģeyimiz yok”, Rıza Sarraf: “tamam ne kadar oldu toplam… bi 2 ton çıktın mı toplamda söylediğim günden”, Abdullah Happani: “1 buçuk felan olmuĢtur heralde dün 400 çıktık 1 buçuk olmuĢtur”, Rıza Sarraf: “hı tamam buraya gelenleri de çıkıyor musun… gidiyor dönüyor çıkıyorsun ha ”, Abdullah Happani: “evet gidiyor oraya ordan buraya alıyorum öyle çıkıyorum”, Rıza Sarraf: “Çin‟den gelse ....Çin‟de bizim paramız kaldı mı ki …bizim kendi”, Abdullah Happani: “kendi paramız derken mesela Ģeye Miandapçı‟ya verdik biraz
biraz Mehmet‟e verdik yani… biraz biraz veriyoruz yani sonuçta para hesabımızda onlarda zor duruma düĢüyorlar yani”, Rıza Sarraf: “anladım tamam… hiç hiç çikonov yollamadın demi”, Abdullah Happani: “yok yolluyorum yani Ģey olarak yolluyorum mesela dün 400 gitti 200‟ü Çikonova‟ya gitti… öyle yapıyorum yani hergün öyle oluyor”, Rıza Sarraf: “ya sence yıl sonu ne kadara ulaĢır”, Abdullah Happani: “abi 1 1 buçuk benim tahminim yani sen 3 söz vermiĢsin ama olmaz 3” TK:2349444319 -02.10.2013 10:17 Mustafa Behçet Kaynar- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “Rıza bey o araca binebilir misiniz biz geldik Ģimdi bakan beyin aracı”, Rıza Sarraf: “araçtayız zaten”, Mustafa Behçet Kaynar: “aracın içine bindiniz mi”, Rıza Sarraf: “evet” Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’a verdiği sözlere istinaden yapacakları ihracatlar ile ilgili Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüĢmeye gittiği, görüĢmeye girmeden önce Abdullah Happani’ den ihracat rakamları ile ilgili bilgi aldığı, buluĢmayı da Özel Kalem Onur Kaya’nın organize ettiği anlaĢılmıĢtır. Ertesi gün; TK:2352398713 Çağlayan ġEYZafer ĠHRACAT ĠYĠ- Süleyman GĠDĠYORAslan MU”,görüĢmesinde; Zafer Çağlayan:- 03.10.2013 “NASIL O19:48 Süleyman Aslan: “ihracat fena değil belli bir rakam yaptık bugün de bir araya geldik nasıl daha arttırabilirizi diye konuĢtuk sayın bakanım… bazı yöntemler var biliyorsunuz daha önce konuĢtuğumuz bir konu vardı o konuda da kısıtları getirdik… bayağı üzerimize baskı geliyor sayın bakanım ”, Zafer Çağlayan: “gelirler gelirler ama onu tabi BaĢbakanın talimatı o yönde”, Süleyman Aslan: “öyle biz de yönlendiriyoruz gerekçelerimizi anlatıyoruz kendilerine”, Zafer Çağlayan: “tabi canım tabi kardeĢim ... kendi adamım varken … ihracatı ...açığı verirken… nasıl kalacak gitsin baĢka ülkede yapsın transiti … gitsin amerika da kendi yönetimini hayır kendi yönetimini ikna etsin kendi yönetimi üzerinden kaldırsın ambargoyu… istediği kadar yapsın ambargoyu koyan o gelip tekrardan burda amerika firmalarına burda alt yapı kuruyor öyle Ģey olur mu”, Süleyman Aslan: “sayın bakanım Ģimdi Ģunu diyelibiriz ki yani ben daha öncede söyledim bunu Amerikalılara da madem batı Ģirketleri mal satmak istiyor bizdeki kaynak çok kısıtlı bize KAYNAK TRANSFERĠNE MÜSADE ETSĠNLER UZAK DOĞUDAKĠ… biz onlarda yapalım sayın bakanım bunuda kendilerine söyledim”, Zafer Çağlayan: “aynen… valla Süleyman sana Ģöyle söyliyim EN AZ 3 4 MĠLYAR DOLAR ĠHRACATA ĠHTĠYACI
VAR TÜRKĠYE‟NĠN ANDA YANĠ RAKAMLAR ĠYĠ GĠTMĠYOR ÇÜNKÜ BAġBAKANLA DAHA ġĠMDĠ AÇIKLANDI DÜN ġU AKġAMDA 2 SAAT TOPLANTI YAPTIK SAYIN ĠSTANBUL‟DA… BEN KENDĠSĠNE DURUMU ANLATTIM ONLARIN BASKILARINI ĠġTE BU TRANSĠT HADĠSESĠNĠ FELAN HĠÇBĠR ġEKĠLDE ORDA GEVġEME OLMASIN DEDĠ… ÇÜNKÜ NETĠCEDE BĠZĠM DIġ TĠCARET RAKAMLARIMIZ NEGATĠFE DÖNDÜ MÜ TÜRKĠYE‟NĠN FAĠZ...EN ĠYĠ BĠLEN SENSĠN… onun için o konuda hiç tavizimiz olmasın sen peki pazartesi felan Ġstanbulda mısın”, Süleyman Aslan: “Ġstanbul‟dayım sayın bakanım”, Zafer Çağlayan: “hı o zaman bir iki konu vardı onur olmazsa onu sana pazartesi bi aktarsın Süleyman”
GörüĢmede Süleyman Aslan’ın Zafer Çağlayan’a ihracat rakamları (ancak rakam net olarak geçmiyor) konusunda bilgi verdiği, 95
“Bazı yöntemler vardı… kısıtlama getirdik” Ģeklinde Rıza SARRAF ile yapılan anlaĢma gereği hem yeni yöntemler hem de Rıza SARRAF’ın rakip firmalarına getirilen sınırlamalar hakkında bilgi verdiği, bu durumun da rüĢvet anlaĢmasından Zafer ÇAĞLAYAN’ın da haberdar olduğunu bir kez daha gösterdiği, Zafer ÇAĞLAYAN’ın da ihracatın en az 3-4 Milyar dolar civarında olması gerektiğini belirttiği, ancak Amerika’nın altın konusu ile ilgili swift denetimleri açısından baskı oluĢturduğu ve Ġranlıların yaptığı transit gıda ticareti iĢlemlerinin durdurulması gerektiğini konuĢtukları anlaĢılmıĢtır.
(3) ĠRAN‟IN, TÜRKĠYE‟DEKĠ REZERVLERĠNĠN, SAHTE TRANSĠT GIDA/ĠLAÇ TĠCARETĠYLE
ÇIKARILMASI ĠġLEMLERĠNE GÖZ YUMMA Rıza SARRAF liderliğinde suç örgütünün Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile yapmıĢ oldukları rüĢvet anlaĢması gereği, örgüt üyeleri arasında para vurdurmak olarak tabir edilen yöntemle Halk Bankası üzerinden Ġran‟a yapılacak transit ticaretlerin önünün açılması, bankanın alacak olduğu yasal komisyon oranının düĢürülmesi ve örgütün rakiplerinin önüne geçilmesi, örgütün faaliyetlerinde karĢılaĢtığı bütün yasal engellerin aĢılması taahhüdü karĢılığı Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN‟a yüksek meblağlarda para götürüldüğü teknik ve fiziki takip çalıĢmaları neticesinde tespit edilmiĢtir. Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün Çin üzerinden transfer edilen paranın altın ihracatı Ģekilden Dubai veya Ġran‟a çıkıĢları ile ilgili son zamanlarda artan uluslararası baskı sebebiyle altın iĢinin durdurulacağını, bu sebeple Süleyman ASLAN‟ın ambargo kapsamında olmayan “GIDA” (ve ilaç) ihracatına dair transit ticaretle para aktarma iĢlemlerine baĢlamalarını telkin ettiği, önceki altın iĢinde olduğu gibi transit gıda ticareti belgeleriyle para döndürme iĢinde de Rıza SARRAF‟ın rakiplerinin engellenip sadece Rıza SARRAF‟a bu imtiyazın sağlanacağı, bahse konu transit ticare te ülkeden ihracat konu evrakların gerçekliğine önem verilmediği, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan yapılmıĢ gösterilerek ve ödemesinin sanki Rıza SARRAF‟ın kurduğu sistemle yapılıyormuĢ gibi paranın aktarılacağı anlaĢılmıĢtır. Yeni sistem olarak belirlenen yöntemde Süleyman ASLAN‟ın tekrardan transit gıda ticaretiyle para döndürme iĢine baĢlanmasını telkin ettiği, yeni girilecek gıda sisteminden Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın da bilgi ve yönlendirmesinin olduğu, bu yeni sistemle gelen paranın yine döviz olarak çıkıĢı sağlanacağından, altın alarak ihraç etme yoluna gidilmeyeceği ve böylece altın alıĢındaki %0,2 0,3 oranındaki masrafa gerek kalmayacağı, yeni sistemle gelen paranın direk Dubai‟ye hesaptan transfer edilerek Ġran‟a gönderileceği anlaĢılmıĢtır. Transit ticaretlerin gerçekleĢtirilmesi sürecinde beyan edilen menĢei Ģahadetnamesi, konĢimento vs. belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlendiği ve bu iĢlemler gerçekleĢtirilirken Süleyman ASLAN‟ın Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza SARRAF‟ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği, Ģahıslar arasında gerçekleĢen bir görüĢmede Süleyman ASLAN‟ın , “ĠRAN TARAFINDAN DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM”rakiplerinin “BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ĠÇĠN ALAMAZSA ” Ģeklinde Rıza SARRAF‟ın alamayacağıBĠR bir belge isteyeceklerini ifade ettiği, Rıza SARRAF ile rüĢvet iliĢkisi içerisinde olan Süleyman ASLAN‟ın, Rıza SARRAF‟ın rakiplerini engelleyerek Rıza SARRAF‟ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergiledikleri değerlendirilmiĢtir. Abdullah HAPPANĠ‟nin Rıza SARRAF‟ın transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki iĢlemlerini takip ettiği, Rıza SARRAF‟ın Süleyman ASLAN‟la konuĢmak sureti ile Halk Bankasına gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaĢanan sıkıntıları aĢtığı ve karĢılığında AteĢleme Yapmak tabiri ile rüĢvet verdiği tespit edilmiĢtir. 96
Halk Bankasında usulsüzlükler ve rüĢvet eylemleri devam ederken Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATĠLLA‟nın da hazırlanan kurgudan ibaret belgelerden haberdar olduğu, Süleyman ASLAN‟ın yönlendirmesi ile Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟yle görüĢtüğü, Abdullah HAPPANĠ‟nin de Mohammad ZARRAB isimli Ģahısla görüĢerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiĢtir. Halk Bankasına ibraz edilen belgelerdeki usulsüzlükler örgüt üyeleri tarafından itiraf edilmiĢ olup bunlardan bir kısmı; Yapılan ticarette 5 bin ton taĢıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taĢındığı göster en konĢimentoların ibraz edilmesi, Beyanname olduğu değerlendirilen evraklara Gümrük kaĢesinin Abdullah HAPPANĠ tarafından basılması ve Ģahsın konu ile i lgili olarak “VERDĠĞĠMĠZ ġEYLER YANLIġ EVRAKLAR YANĠ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA
SAHTECĠLĠK HAPĠS CEZASI GEREKTĠREN SUÇfarkındalığı YANĠ PARANIN DA etmesi, ÖTESĠ BĠR ġEY” Ģeklinde yaptığı eylemlerin suç teĢkil BĠR ettiğinin ile hareket Değeri nispeten pahalı ürünlerin fatura edilmesi ile yüksek miktarlarda para vurdurulması, Süleyman ASLAN‟ın telkinleri ile yurt dıĢında 3. bir firmadan temin edilecek faturanın da transit belgelere eklenerek bankanın isteyeceği evrakların önüne geçmek is tedikleri, bu belgelerin gerçeği yansıtmadığını Süleyman ASLAN‟ın bildiği ancak bu iĢlemin teyidini yapacak banka personelinin de konudan haberdar olmadığı ve yapılacak telefon görüĢmesi ile aranacak Ģahsa faturanın gerçek olduğunun önce telkin edilmesi Ģeklindedir.
Bu usulsüzlüklerden Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATĠLLA‟nın haberdar olduğu da hem Süleyman ASLAN‟ın hem de Rıza SARRAF-Abdullah HAPPANĠ görüĢmelerinden anlaĢılmaktadır.
Konu ile ilgili yapılan teknik15:08 takipRıza çalıĢmaları TK:2002769556 - 26.03.2013 Sarraf – kapsamında; Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “gittin mi görüĢmeye”, Rıza Sarraf: “he çıktım …biraz GIDA YAPIN DĠYO… bir buçuk ay sonra durduracaklar altını…GIDA YAP BĠLEMEDĠN ĠKĠ AY ÜÇ AY UZTAYIM DĠYO GIDA YAPIN DĠYO HEP ”, Abdullah Happani: “gıdayı nasıl ayarlıyacaz”, Rıza Sarraf: “Dubai‟den diyo yollayın diyo Ġran‟a ”, Abdullah Happani: “he Dubai‟den yani Türkiye‟den yollamamıza gerek yok mu”, Rıza Sarraf: “yok Dubai‟den Rusya‟dan SĠZDEN EDERĠM DĠYO SADECE anladın mı”, Abdullah Happani: “ayarlanabilir mi evrakları”, Rıza Sarraf: “evet evet evet onu yap diyo iĢte boĢuna çırpınma diyor …parçalanma diyor boĢuna”, Abdullah Happani: “hazırlığına hemen baĢlamak lazım bir buçuk ay sonra Ģey oluyosa yani …aynı Ģirketten mi yapacan …yani Safir‟den mi devam edeceksin”, Rıza Sarraf: “Royal‟den”, Abdullah Happani: “Royal‟den Royal içeriği...o tür Ģeylar yapılabilir”, Rıza Sarraf: “ abi ordan yolla diyo Moskovo‟dan yolla diyo Azerbeycan‟dan yolla diyo NERDEN BELGE VEREBĠLĠRSEN VER DĠYO HEMEN BU HAFTA BAġLA DĠYO”, Abdullah Happani: “güzel abi iĢte belge olayını bi Ģey yapalım nerden verebiliyosak hemen baĢlayalım”, Rıza Sarraf: “Dubai iĢte”, Abdullah Happani: “Dubai verebiliyor muyuz iĢte öyle basit biĢey mi buisteyecek ben bilmiyorum sonuçta senden tür belge fatura istemeyecek değilnever diyo isteyecek PROBLEM DEĞĠL NASIL ki gümrük belgesi ”, Rıza ki Sarraf: “Ģey VERĠRSEN VER DĠYO ÇĠKONOVA VER DĠYO ÇĠKONOVA YOLLASIN DĠYO PRABLEM DEĞĠL DĠYO”, Abdullah Happani: “TAMAM ABĠ O ZAMAN KURALIM SĠSTEM ”, Rıza Sarraf: “SĠSTEM HAZIR YANĠ ġEY DEĞĠL BEN HEMEN UÇACAM DUBAĠ‟YE ORDA AYARLIYACAM ġEYLERĠ EVRAKLARI ÇĠKONOVA EVRAKLARINI ”, Abdullah Happani: “aynen diyorum ama Ģey evrak tragini bizim birine vermek lazım ki”, Rıza Sarraf: abi “verecem sana ya sana verecem SOYA GIDA SOYA ġEKER ET … SADECE BURDA ALDI SATTIYA KAR FATURASI KESECEZ O KADAR …öyle olursa direk Dubai‟ye de vurabiliriz biliyosun di mi”, Abdullah Happani: “Ģey tabiki Ģirkete geldikden sonra Dubai‟ye zaten göndermen gerekir yani yurt dıĢına mecbur çıkman gerekir 97
…daha hoĢ olur peki o kalıcı biĢey oluĢturur mu”, Rıza Sarraf: “o kalıcı kalıcı … SĠZĠN YOLUNUZU HER ġEKĠLDE KALICI DĠYOR ”, Abdullah Happani: “iyi abi süper Allah razı olsun”, Rıza Sarraf: “YANĠ ÖYLE DE OLSA BÖYLE DE OLSA SĠZE HER ZAMAN KANAL OKEY DĠYO ııı Ģubeye baĢ vur RMB hesabı açtır tamam mı ordan RMB vur gelsin diyo”, Abdullah Happani: “Ģeyden mi vurayım Çin‟den mi”, Rıza Sarraf: “he”, Abdullah Happani: “Ģeyler Çin‟deki muabirleri hangisiymiĢ”, Rıza Sarraf: “Bank Of China …buraya vurabiliriz”, Abdullah Happani: “bi açtıralım vurabilirsek evet o da bir çözüm … Bank Of Kunlun‟dan çıkamazki ya Halk Balkası Ģimdi Kunlun‟da açsa Kunlun”, Rıza Sarraf: “Kunlun‟da açmam diyo ben blacklist olduğu için”, Abdullah Happani: “hayır iĢte açamaz zaten açmaması lazım yani Postal da falan açması lazım veya Huaxia da ordanda direk burda ki hesaplarına alması lazım parayı veya karĢılıklı kullanmak için çine Ģeyde çoktur yani burdan giden parada çoktur Halk Bankasından sonuçta bir ticaret merkezi ya ordada o parayı kullanmıĢ olur yani”, Rıza Sarraf: “202 ile alması lazım … direk Ġran iĢine aracılık ediyolar yani Rüçhan‟ın adamlarını Rüçhan‟ın değil diyorum o üst düzeyden görüĢülmeli”, Abdullah Happani:kafasına “e tabi yatsa yani Ģubelik bi iĢgücü değilo okapasitede yani Ģey olarak yani Süleyman açısından ... ona anlatılsa yapabilir belki yani”, Rıza Sarraf: “Süleyman‟ın kafasına yatar da Çin yapmaz ”, Abdullah Happani: “görüĢmeden bankalarla bilemezsinki bazen Ģey yapmak istemiyolar Ģimdi mesela Ģirket konusunda sonuçta bunları denetleyen bi kurum var onlara çok açıklayıcı bilgi vermeleri gerekiyor ondan dolayı”, Rıza Sarraf: “Kunlun‟dan bak Kunlun‟da bi banka açarsa yapar herhangi bi banka”, Abdullah Happani: “Halk Bankası gidip Kunlun‟da açmazki banka …Halk yaklaĢmazsa hiçbiri yaklaĢmaya korkar bence”, Rıza Sarraf: “blacklist banka ya ondan” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Süleyman Aslan ile yüz yüze görüĢtüğü, Çin üzerinden gelen paranın altın ihracatı Ģekilden Dubai veya Ġran’a çıkıĢları ile ilgili son zamanlarda artan uluslararası baskı sebebiyle altın iĢinin durdurulacağını, bu sebeple Süleyman Aslan’ın ambargo kapsamında olmayan “GIDA” ihracatına dair transit ticaretle para çevirmeye baĢlamalarını telkin ettiği, önceki altın iĢinde olduğu gibi transit gıda ticareti belgeleriyle para döndürme iĢinde de Rıza Sarraf’ın rakiplerinin engellenip sadece Rıza Sarraf’a bu imtiyazın sağlanacağı, bahse konu transit ticarete konu evrakların gerçekliğine önem verilmediği, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan ihracat yapılmıĢ gösterilerek ve ödemesinin sanki Rıza Sarraf’ın kurduğu sistemle
yapılıyormuĢ yapılması gibi paranın aktarılacağı anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmeden (ilerideki görüĢmelerle çok daha net görülecektir) planlanan iĢlemlerin gerçek bir ticarete dayanmayacağı anlaĢılmıĢtır. Böylece yeni sisteme (transit ticaret adı altında para aktarma sistemine), Süleyman ASLAN‟ın yönlendirmesiyle geçilmeye planlandığı, konunun ilk olarak Süleyman ASLAN ile Rıza SARRAF arasında uluslararası baskı ve denetime karĢı çözüm olarak planlandığı anlaĢılmıĢtır. Daha sonra, TK:2019623706 - 04.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “dün akĢam yazıĢtığımız konuyla ilgili bazı önemli bilgiler aldım … onları
size yarın aktarayım ben yarın”, Rıza Sarraf: “ben de bir görüĢmeler yaptım iĢte yüzyüze bi beraber konuĢalım inĢallah …inĢallah çok büyük bir adım atacaz” GörüĢmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan’ın farklı bir iletiĢim aracı ile mesajlaĢtıkları, ertesi gün buluĢarak görüĢecekleri anlaĢılmıĢtır. FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın, 05.04.2013 günü saat:14.00 sıralarında AtaĢehir Ġlçesi Barbaros Mahallesi ġebboy Sokak No:4 sayılı adreste bulunan Halk Bankası Genel Müdürlüğü‟ne geleceği ve Genel Müdür Süleyman ASLAN ile görüĢeceği bilgisi üzerine; aynı gün saat:13.30 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat:14.55 sıralarında Rıza SARRAF‟ın 34 HE 0363 plaka sayılı beyaz BMW marka araç ile Halk Bankası Genel Müdürlüğü binasına geldiği görülmüĢ, aracından inerek bina önünde bir süre bekledikten sonra Kutlu Hakan ÖZGÜL isimli Ģahıs ile tokalaĢarak birlikte Halk Bankası Genel Müdürlük binasına girmiĢlerdir.
98
Saat:15.35 sıralarında Kutlu Hakan ÖZGÜL‟ün Halk Bankası Genel Müdürlük binasından çıkarak 34 CIA 82 plakalı araç ile bilinen adresten ayrıldığı, Saat:16.37 sıralarında Rıza SARRAF‟ın binadan çıkarak 34 HE 0353 plakalı aracı ile ayrıldığı görülmüĢtür.
Böylece Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN‟ın buluĢtukları anlaĢılmıĢtır. Bu buluĢmanın hemen akabinde; TK:2022219503 - 05.04.2013 16:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “HALK‟TAN ÇIKTIM ġU GIDAYA BAġLAYIN DĠYO”, Abdullah Happani: “abi öbür taraftan haber bekliyoruz dedin ya sen”, Rıza Sarraf: “olmadı gideyim bi gün onu bitireyim on u orda …yani boĢuna Ģey yapma diyor masraf etme diyor”, Abdullah Happani: “evet yani o bize masrafı Ģey yani ortalama binde 2 bazı dönemlerde binde 3 bile masrafı oluyor yani onun ”, Rıza
Sarraf: “sen yanlıĢ hesap yapıyosun ya …sen altını kaç onsla alıyosun”, Abdullah Happani: “bu aralar fazla satmıyorum ben ya Ģimdi sen ons hesabı da yapma Ģimdi mesela artı iki onsla alıyodum ortalama”, Rıza Sarraf: “he kaç onsla satıyosun eksi”, Abdullah Happani: “iki onsla da sattığımı düĢün dört ons … o da yapar 128 dolar”, Rıza Sarraf: “hesapla yol paranı da hesapla”, Abdullah Happani: “tamam Ģeyi diyordum dur ordanda hesaplayacam 128 doların 2 buçuk yapar abi …bazen 3 buçuk bazı dönemlerde 4 e ulaĢtığıda olabilir doğru”, Rıza Sarraf: “evet burda direk Dubai‟ye vuracaz parayı”, Abdullah Happani: “iĢte süper olur abi baĢlayalım hemen sistem neyse hatta istiyosan Ģey yapalım yani direk …Royal‟den mi”, Rıza Sarraf: “Royal‟de gıda var de mi”, Abdullah Happani: “var yani artık öyle gıda olmasına gerek yok zaten yeni yasaya göre de …tamam baĢlayalım” GörüĢmeden, buluĢma sırasında Süleyman Aslan’ın tekrardan transit gıda ticaretiyle para aktarma iĢine baĢlanmasını telkin ettiği, bu yeni sistemle gelen paranın yine döviz olarak çıkıĢı sağlanacağından, altın alarak ihraç etme yoluna gidilmeyeceği ve böylece altın alıĢında ki %0,2-0,3 oranındaki masrafa gerek kalmayacağı, yeni sistemle gelen paranın direk Dubai’ye gönderileceği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra, FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI 99
Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın, 10.04.2013 günü saat: 16.00 sıralarında AtaĢehir Ġlçesi Barbaros Mahallesi ġebboy Sokak No:4 sayılı adreste bulunan Halk Bankası Genel Müdürlüğü‟ne geleceği ve Genel Müdür Süleyman ASLAN ile görüĢeceği bilgisi üzerine; aynı gün saat: 15.30 sıralarında adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarında baĢlanmıĢ; Saat:16.10 sıralarında Rıza SARRAF‟ın 34 RZ 566 plaka sayılı Mercedes Vito marka siyah renkli araçla Halk Bankası Genel Müdürlüğü‟ne geldiği görülmüĢtür.
Saat: 17.15 sıralarında Rıza SARRAF isimli Ģahsın Halk Bankası Genel Müdürlüğü‟ nden 34 RZ 566 plaka sayılı Mercedes Vito marka aracıyla ayrıldığı görülmüĢtür. Böylece Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN‟ın buluĢtukları anlaĢılmıĢtır. BuluĢmadan sonra, TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “baĢlıyoruz engel koydular bugün gittim oraya onu kaldırdım iĢte …BENĠM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAKSINIZ BU ĠġĠ DEDĠ ANLADIN MI … Hakan ATĠLLA taĢ koydu o Ģey koydu ”, Abdullah Happani: “6‟yı alıyor mu Ģimdi hesaba”, Rıza Sarraf: “6‟yı beni aradılar banka soru sorup alacaktı hesabı ben yanındaydım diye açmadım telefonu”, Abdullah Happani: “iyi abi o çok güzel olur ya”, Rıza Sarraf: “ya bir Ģey söyleyecem onda KENDĠ DE ġEY BĠZĠMLE BERABER ANLADIN MI…ZATEN ĠSTĠYOR OLSUN … O SENDEN BENDEN FAZLA ĠSTĠYOR OLSUN”, Abdullah Happani: “muhakkak” (Gıyabi) GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Süleyman Aslan’la buluĢmasında, transit gıda ticareti ile ilgili iĢlemlerin baĢlayacağı, 6 Milyonluk iĢlemin hesaba alınarak gerçekleĢeceği, ancak Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan Atilla’nın iĢlemlere engel olması üzerine, Süleyman Aslan’ın Hakan Atilla’ya “yapacaksınız bu iĢi” diyerek talimat verdiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmenin en dikkat çekici yanı ise, Rıza SARRAF‟ın (Süleyman ASLAN‟ı kastederek) “KENDĠ DE ġEY BĠZĠMLE BERABER ANLADIN MI … ZATEN ĠSTĠYOR OLSUN … O SENDEN BENDEN FAZLA ĠSTĠYOR OLSUN ” diyerek Süleyman ASLAN‟ın eylemleri sahiplendiğini (fiili bir birliktelik olduğunu), yurtdıĢından gelen paraların hesaba alınmasını, yani sistemin iĢlemesini herkesten fazla istediğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın, yurtdıĢından gelen paranın %0,3 0,5‟ini rüĢvet olarak Süleyman ASLAN‟a verdiği (bu görüĢmenin yapıldığında Süleyman ASLAN’a o günde kadar en az 4 sefer para teslim edildiği tespit edilmiĢtir) gerçeği dikkate alındığında, Süleyman ASLAN‟ın yurtdıĢından para gelmesini Rıza SARRAF kadar istemesindeki saikin açıkça görüldüğü değerlendirilmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında, Rıza SARRAF‟ın çok pragmatist bir rüĢvet yöntemi geliĢtirdiği anlaĢılmıĢtır, bumaddi Ģekilde (yurtdıĢından gelen göre) bindelik hesapla alan kamu görevlisi, dahazira fazla menfaat kazanmak için paraya daha fazla paranın giriĢine hep rüĢvet olur verecektir, bu husustaki usulsüzlükleri ve eksiklikleri görmezden gelecek ve buna mani olacak personeline baskı yaparak para giriĢini sağlayacaktır. Hemen akabindeki görüĢmede, TK:2031993919 - 10.04.2013 19:14 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ġĠMDĠ BĠZ BU GIDAYI YAPACAZ YA…BĠR TANE HANDĠKAP VAR BU SĠNEM ANLAYACAK NE YAPTIĞIMIZI O NASIL OLACAK ”, Abdullah Happani: “veririz Emir‟e o ilgilenir … mesala Volgam iĢiyle Emir ilgilenir hiç bir Ģey yapmaz”, Rıza Sarraf: “Royal‟i o yapsın”, Abdullah Happani: “tamam Royal‟i Sinem deriz sadece Safir‟le ilgilen altın iĢleriyle o ilgilenir Emir‟e 100
veririm ben Emir halleder onu veya istiyorsan Aykut‟a vereyim Aykut hallersin sen bilirsin Aykut ta olur ya”, Rıza Sarraf: “fark etmez ya Ģey hangi si oluyorsa olsun yani ONU ANLAMAMASI LAZIM biliyorsun ki”, Abdullah Happani: “Ģey yaparız onu hallederiz” GörüĢmeden, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani’nin transit gıda ticareti için sahte belgeler vereceklerinden ötürü, illegal iĢlerine karıĢtırmadıkları Sinem isimli personelin durumu anlayacaklarından çekindikleri, durumu anlamaması gerektiği, bu sebeple bu iĢleri Emir Eroğlu isimli elemanlarının takip etmesine karar verdikleri anlaĢılmıĢtır. Sonrasında yapılan görüĢmede, TK:2032109811 - 10.04.2013 20:02 Hakan (Halk Bankası) – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Hakan: “Rıza bey Ģeyi nasıl yapalım sizin Ģimdi son iĢ durumu nasıl Ģeker Dubai‟den Ġran‟a mı gidecek nasıl bi”, Rıza Sarraf: “Ģimd bakın ben size genel olarak iĢlemi anlatım çünkü hani bu bir iĢleme mahsus olmadığı için genel … anlatayım ben … Dubai‟den Ġran‟a giden ciddi bir gıda hacmi var …bunu da biliyorsunuz bankanızda Kargil ĠRAN‟IN felan yapıyordu…bu da bizim RĠCA ETTĠLER BENĠ ÇAĞIRDILAR GIDA ĠġLEMLERĠNE SĠZ EKONOMĠ ARACILIK BAKANIMIZ EDĠN yani yabancı firmalar iĢlem yapacağına siz kendiniz yapın transit de olsa … beni çağırdılar
konuĢtuk biz Ģimdi Dubai‟den Ġran‟a giden malların transit ticarete biz yapmaya baĢladık … Ģimdi ee Arjantin iĢte ee Kazakistan Rusya oralardan toplanan malların veya pirinç Pakistan‟dan Ģeker bunlar Dubai‟ye geliyor …. ve Dubai ile Ġran çok yakın olduğu için bunlar küçük gemilerle 3 bin tonluk 5 bin tonluk 2 bin tonluk gemilerle sık sık Ġran‟a taĢınıyor zaten arası bir buçuk gün sürüyor …. biz de Ġran bize yolluyor müĢterim peĢin para bana yolluyor ben de kaĢı tarafa yolluyorum onlarda malı Ġran‟a yolluyorlar bankasal prosüdürü nasıl olacak biz Ġran‟dan gelen göndereceği aynı altın gibi …. fatura keseceğiz ne sattık Ģeker sattık kaç dolara sattık 400 Dolar‟a sattık misal … biz bunu kaça aldık 380 Dolara Dubai‟den aldık 380 Doların meblasını ordaki Ģirkete yollayacaz onlar ordan ihraç edecekler malı dört gün içinde de maksimum 4 gün 5 gün içinde de bize belgelerini sunacaklar sayın genel müdürümüzle konuĢtuğumuz zaman bana Ģu Ģartı koĢtular dediler ki bir süreliğine bir iĢlem yapılıp evrağı gelince ikincisini parayı hesaptakini kullanabilirsiniz … ben de bunu kabul ettim”, Hakan: “ben banka olarak bana Dubai‟den bir firmaya mal siz satın almıĢ olacaksınız Dubai‟deki firmadan”, Rıza Sarraf: “evet ve Ġran‟daki firmaya mal satmıĢ olacaksınız aynı altın ” GörüĢmeden, yeni girilecek gıda sisteminden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ında bilgi ve yönlendirmesinin olduğu, daha sonraki görüĢmelerden de (Bkz:TK:2207838535) Zafer Çağlayan’ın altın iĢinde olduğu gibi transit gıda ticaretinde de %0,3-0,5 oranında komisyon (rüĢvet) aldığı anlaĢılmıĢtır. Daha sonra konu ile ilgili olarak Rıza SARRAF, Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN‟ın bir araya gelerek görüĢtükleri anlaĢılmıĢtır. FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın, Süleyman ASLAN ile 11.04.2013 günü saat: 10.00 sıralarında Ġlimiz BeĢiktaĢ Ġlçesi Yıldız Caddesi No:8 de bulunan Conrad Otel‟de görüĢeceği bilgisi üzerine, aynı gün saat: 0 9.30‟da fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat: 10.18 sıralarında Süleyman ASLAN‟ın 06 H 1938 plaka sayılı Audi A6 marka aracıyla Conrad Otel‟e gelerek otele giriĢ yapmıĢ ve asansör ile üst kata çıktığı görülmüĢtür.
101
Saat:10.37 sıralarında ise Rıza SARRAF‟ın 34 HE 0353 plakalı BMW marka aracı ile Conrad Otel‟e girdiği ve asansör ile üst kata çıktığı görülmüĢtür.
TK:2032817733 - 11.04.2013 10:18 Selçuk – Süleyman Aslan görüĢmesinde;
Selçuk: “Süleyman bey Selçuk ben sayın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın özel kaleminden …sayın bakanımla bir randevunuz var malum biliyorsunuz… 11. katta bekliyoruz güvenlik size yardımcı olacak”, Süleyman Aslan: “tamam Ģimdi kapıya geldim ben” TK:2032833885 - 11.04.2013 10:28 Selçuk – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “iki dakka üç dakka sonra ordayım”, Selçuk: “11. katta bekliyoruz”, Rıza Sarraf: “geldi mi Süleyman bey … bakan beyle görüĢmeye girdi mi”, Selçuk: “girdi girdi evet … 11. katta bekliyoruz” Yukarıda yer verilen görüĢme içerikleri ve fiziki takipler göz önüne alındığında 11.04.2013 tarihinde örgütün para vurdurmak (kendileri tarafından sahte belgelerle yapılacak para transferleri için kullandıkları tabir) için çizmeye çalıĢtığı yeni yolla ilgili olarak önce sabah erken saatlerde Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN’ın buluĢtukları sonrasında da Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın yanına beraber gittikleri tespit edilmiĢtir. GörüĢme içeriği ise sonraki tarihlerde teknik takip çalıĢmalarına yansımıĢtır. Daha sonra, TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “dün arkadaĢlar çalıĢtılar ama bana henüz intikal ettirmediler DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN … KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM çok gelen giden varmıĢ tabi hepsi bana gelmiyo bunların baya bi uğraĢan varmıĢ bu iĢ için o yüzden yani Ģeyi tutmamız açısından sınırlı tutmamız açısından kuralları iyi koymamız gerekiyor”, Rıza Sarraf: “sayın genel müdürüm o Ģeyi bi yetkili biĢey yeterli eğilmidir yeterli ve yetkin bi firma yani bunun ekonomiksel anlamda bunu ticaretini”, Süleyman Aslan: “bir çok ... yeterli ve yetin olduğunu zannediyor”, Rıza Sarraf: “ onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanlığı gibi veya Ticaret Odası gibi bi yere bağlasanız”, Süleyman Aslan: “BENĠM AKLIMA GELEN ġUDUR YĠNE ĠRAN TARAFINDAN BĠZ ġU FĠRMAYLA GIDA ĠġĠNDE ÇALIġMAYA II ĠSTEKLĠYĠZ VEYA ÇALIġMAYA YETĠKĠ VERĠYORUZ DĠYE BĠ BELGE ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA Rıza Bey yine öyle biĢey yapsak”, Rıza Sarraf: “onu alırız ama bi de bu tarafının da onu tastiklemesini koyarsanız çok çifte bittiĢ olur”, Süleyman Aslan: “iĢte öyle biĢey yapmamız lazım”, Rıza Sarraf: “yani hem bu taraf onaylasın bu satabilir diye biz mesela”, Süleyman Aslan: “transit ticaret yapm yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BĠ BELGE RIZA BEY YANĠ HANGĠ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SĠZ KARAR VERĠN bunu ben yüz yüze konuĢacaktıım ama”, Rıza Sarraf: “onu tabi onu ben istiĢare edeyim hemen Ġran‟la ama Ģöyle biĢey söyliyeyim mesela ben Ģu an ticaret yaparken yurt dıĢında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıkdan alınan yazıyla ateĢeler referans oluyo bize yurt dıĢında yani bu tarafı da katarsak g arantili olur … çünkü biliyosunuz bizim Ġran tarafları pazarlığa oturur her Ģeye tamam der son dakika bi maddeyi kaldırır… ben diğer hususu size mesela o belgemi getirirken çok uğraĢtım sayın genel müdürüm göbeğim çatladı”, Süleyman Aslan: “onun çevirisi bana ne zaman gelir Rıza Bey”, Rıza Sarraf: “yarın 102
öbür gürn gelir … sizce takriben gıda ne zaman start almaya baĢlarız biz”, Süleyman Aslan: “bu iĢlemi
bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana” GörüĢmeden, Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza Sarraf’ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği açık bir Ģekilde anlaĢılmıĢtır. Süleyman Aslan’ın konuĢmalarında geçen; Rıza Sarraf’ın rakiplerini kastederek “ DĠĞERLERĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM” “benim aklıma gelen Ģudur” (Örgütün faaliyeti için strateji belirlediği anlaĢılmaktadır ) Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde “ BĠ BELGE ĠRAN TARAFINDAN BĠR BELGE ALIRSAK DĠĞERLERĠ ALAMAZSA” (Alır“sak” tabiriyle Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf’ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiĢtir)
“Belgenin transit ticaret belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BĠ BELGE ” alınacağıyapma kurumu kastederek “ RIZA BEY YANĠ HANGĠ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SĠZ KARAR VERĠN” (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza Sarraf’a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza Sarraf’ın vermesi beklenmektedir) Bu konuĢmalar, Rıza Sarraf ile rüĢvet iliĢkisi içerisinde olduğu Süleyman Aslan’ın, Rıza Sarraf’ın rakiplerini engellenerek kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği değerlendirilmektedir. TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “gümrük kağıtları geldi mi eline … ofise gönderdiğimden on tane fotokobi çeksin kasaya koy çok önemli o kayıp olursa iĢimiz durur... onu da olduğu gibi tercümeye yolla olduğu gibi … ikisi ayrı ayrı”, Abdullah Happani: “tamam oldu hemen”, Rıza Sarraf: “bi de Ģey söyleyeceğim duabiden geldi mi gümrük kağıtları”, Abdullah Happani: “yok daha bekliyoruz daha onu daha gelmedi” Bu görüĢmede Rıza SARRAF’ın transit gıda ticareti için Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN’la (yukarıdaki fiziki takip sonrası Rıza SARRAF’ın ve Süleyman ASLAN’ın Zafer ÇAĞLAYAN’A gittikten sonra
konunun gelmesi Zaferkafa ÇAĞLAYAN’IN konunun yönlendiricisi göstermektedir) yukarıda yeni yöntem üzerine yorulduktan sonra rakipleri engellemekolduğunu için belirlenen belgeleri hazırlattığı yer verilengündeme anlaĢılmıĢtır. Sonrasında, TK:2046555431 - 18.04.2013 14:23 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “tamam o zaman bitti iĢ o zaman ben yarın gidecem bu Ģeyin yanına ”, Abdullah Happani: “sadece cumartesiye Ģey yapıyor hı oraya gidersen bak Ģu Ģu yarın için çok önemli benim için ha eğer burdan para bugün paralar düĢüyor abi eğer burdan para çıkabilmem için benim yarın benden ııı Halk Bankası Rona‟ya felan para geçtiğinde altın Ģey istememesi lazım faturası ”, Rıza Sarraf: “TaĢbaĢı‟ndan yap”, Abdullah Happani: “TaĢbaĢı‟ndan da istiyor”, Rıza Sarraf: “geçen gün sana önerdiğim Ģeyi yap”, Abdullah Happani: “önerdiğin Ģeyi yaptım muhasebe kıllık yapıyor”, Rıza Sarraf: “muhasebe niye anlasın ki … hayır ben konuĢurum yarın konuĢacam bu bir ay meselesini tamam mı”, Abdullah Happani: “hayır bir ay artı Ģey yani bu faturadan dolayı elimize Ģey geçmiĢken 1000 dolar fark var Ģu anda yani ben Rona‟ya parayı gönderip icabında parayı altın almak istemiyorum Ģu anda ııı ama bana altın faturası kestiğinde bana mecbur altın almak zorunda kalacam o zaman 1000 dolar fark yiyecem ha ben almam da ama biz öyle diyebiliriz onun için bu fiyatlar düzelinceye kadar fatura istemesinler ben çıkıĢ yapamayacam kasamızda para”, Rıza Sarraf: “ YA BEN ONU KIVAMINA UYDURURUM BEN ZATEN ONA DĠYECEM KĠ PAZARTESĠ SANA MĠSAFĠR YOLLAYACAM ATEġLEME YAPACAM ONA BEN KONUġURUM ONU AMA YANĠ YARINI ÇÖZ”, Abdullah Happani: “tamam dur uğraĢıyorum yani Ģeyi bir görüĢ bu KeĢavardi‟nin iki tane rakamı vardı ya …Miandapçı düzeltmiĢti”, Rıza Sarraf: “evet attım sana”, Abdullah Happani: “tamam onu aldık bankaya verdik te Ģimdi bunun ııı ortaklık yapısını vermiĢtik bankaya ama onaylı değil onaylı istiyorlar”, Rıza Sarraf: “ver burda onayını ver burda yapsınlar mehmetler yaptırıyor hemen”, Abdullah Happani: “tamam tamam vereyim hemen”, Rıza Sarraf: “ BĠR ġEY SÖYLĠYCEM UFAK ġEYLERE AĞIZ ACINCA BORÇLU DÜġÜYORUM ANLADIN MI HER AĞIZ AÇTIKÇA 103
ADAMIN HER KALEMĠ ÇOĞALIYOR GEBE KALIYORUZ LÜZÜMLU ġEYLERĠ SÖYLEYELĠM ANLADIN MI”, Abdullah Happani: “tamam doğru söylüyorsun bi konuĢayım ben aĢağıdakilerle”, Rıza Sarraf: “BEN HER ARADIĞIMDA BORÇLU DÜġÜYORUM HER ARADIĞIMDA ANLADIN MI BELKĠ ÇOK ÖNEMSĠZ BĠR ġEY AMA NE BĠLEYĠM YAġASIN FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK”, Abdullah Happani: “tamam Ģimdi halletiriyorum”, Rıza Sarraf: “ BASTIR GĠTSĠN YA NE OLACAK ÖNCEDEN VAR BĠZDE ZATEN ONLAR O KADAR DETAYA ĠNMEZLER YA BĠZ ZATEN BĠLĠYORUZ ORTAKLIK YAPISININ SIKINTILI OLMADIĞINI okeyi ....okeyi verme
ha daha” Aynı konu ile ilgili saha önceden yapılan TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “evet Ahmetler de Ģey demiĢ biz biraz aldık tercümeye verdik bir kaç gün sürecek getirecez diye”, Abdullah Happani: “Ģeyle mi konuĢtun”, Rıza Sarraf: “haber geldi ordan öyle bir karar mümkün evrağınKLAR doğruluğu ”, Abdullah Happani: “ya Ģey denilebilir yani kontrolalmaları edilmiyor ya”, Rızadeğil AMA ONUNKĠNDE … ONA BAKACA Sarraf: “EDĠLECEK ”
GörüĢmelerden Rıza Abdullah HAPPANĠ’nin Rıza SARRAF’ın transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki iĢlemlerini takip ettiği, Rıza SARRAF’ın Süleyman ASLAN’LA konuĢmak sureti ile Halk Bankasına gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaĢanan sıkıntıları aĢacağını belirttiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmede dikkat çeken hususlara aĢağıda yer verilmiĢtir: 1- Süleyman ASLAN hakkında “kıvamına uydururum” diyerekten Rıza SARRAF’ın rüĢvet göndereceği ve rüĢvet için “ATEġLEME YAPACAM” tabirini kullandığı, 2- Süleyman ASLAN’ın örgütün ihtiyaç duyduğu yol ve yöntemin belirlenmesinde yardımcı olduğu ve her sorulan soru için kendisine verilecek rüĢvetin arttırıldığı, bu durumun da rüĢvetin Süleyman ASLAN’ın görevi ile ilgili (Banka üzerinde yapılacak transit ticaret iĢlemleri) olduğunu vurguladığı (Görevi ile ilgili ne kadar yardımda bulunursa tarife o kadar yükseliyor), 3- Süleyman ASLAN’ın görevi ile ilgili rüĢvet karĢılığı yaptığı yönlendirmelerin “suça konu belgeler” ile ilgili olduğu da Rıza SARRAF’ın “YAġASIN FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK”, ”BASTIR GĠTSĠN YA NE OLACAK” ifadelerinden anlaĢılmaktadır Ayrıca Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün rakip olarak gördükleri Ģahıslardan Ahmet isimli Ģahsın Halkbankasına ibraz edilen belgelerinin kontrol edilmesine rağmen, Rıza SARRAF ve Abdullah Happani isimli Ģahısların ibraz ettikleri belgenin kontrol edilmeyeceği ve belge içeriğinin gerçeği yansıtmadığı Abdullah HAPPANĠ’nin “yani evrağın doğruluğu kontrol edilmiyor ya” ifadelerinden anlaĢılmıĢtır. Sonrasında, TK:2046568203 - 18.04.2013 14:32 Abdullah Happani - Babak Behravesh Alamdari görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Ģey bu Ģey var bende bi evrak varda ıı kosolosluk onayı lazım buna Rıza dedi Babeklere sizden … Babaklere söyleyim hallederler yok senin evrak değil babak … bende baĢka bi evrak var”, Babak Behravesh Alamdari: “tamam geliyim alıyım … bi 15 dakkaya 20 dakkaya yanında olurum” TK:2047251838 - 18.04.2013 19:51 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģeye yarın gidecem ııı yarın unutma ha BANA 9‟DA EVRAKLARI YOLLA … ordan da ararım bana bu altını anlatırsın speaker acarım muhtemelen tamam mı ”, Abdullah Happani: “olur olur”, Rıza Sarraf: “ġEY YAPIYORLAR YA KĠM VURDUYA GETĠRĠYORLAR ÇOK BÖYLE HĠÇ ELĠM KOLUM BAĞLANIYOR DE FIRSATTAN ĠSTĠFADE EDĠYORLAR ONA BĠR GÜZELLĠK YAPALIM ATEġLEME NE DĠYORSUN UYGUN GÖRÜYOR MUSUN ”, Abdullah Happani: “yarın yarın bi görüĢ hele de eğer OKEYLĠYORSA YAPALIM masrafları da düzenleyelim”, Rıza Sarraf: “abi yapmıĢ adam okeyleyip yapmıĢ normalde normal Ģartlarda”, Abdullah Happani: “iĢte yapmıĢ yapmıĢ görünüyor evet sürec nasıl devam ediyorsa ona göre yapalım yani ”, Rıza Sarraf: “tamam” Yukarıdaki iki görüĢmenin ilkinde gerçeği yansıtmadığı hatta photoshop üzerinde anlaĢılan belgelerin konsolosluk onayına ihtiyaç duyduğu diğer görüĢmede ise Süleyman ASLAN’a rüĢvet verileceği sonrasında da transit ticaretin gerçekleĢeceği, rüĢvetin gerçeği yansıtmayan belgelerle transit ticarete yol verilmesi karĢılığında verileceği anlaĢılmıĢtır. Sonraki gün yapılan fiziki takip çalıĢmalarında Rıza SARRAF‟ın Halk Bankası Genel Müdürlük binasına elinde bir dosya ile geldiği tespit edilmiĢtir. 104
19.04.2013 günü saat 10.30 sıralarında baĢlayan fiziki takip çalıĢmalarında; Saat: 12.00 sıralarında Rıza SARRAF‟ın 34 DJ 6510 plaka sayılı beyaz renkli Range Rover marka aracı ve korumaları ile gelerek elinde mavi dosya ile Halkbankası Genel Müdürlük binasına girdiği görülmüĢtür.
Yukarıdaki fiziki takip çalıĢmalarında ise teknik takipte tespit edilen hususları teyit edecek Ģekilde Rıza SARRAF‟ın Süleyman ASLAN ile buluĢmak üzere bankaya geldiği tespit edilmiĢtir. Bu kısımda yer verilen rüĢvet karĢılığında gerçeği yansıtmayan belgeler ile tra nsit ticaret (gıda, ilaç Ġran‟a uygulanan ambargolardan muaf tutulduğu için tercih edilmiĢtir) baĢlamıĢ, konu hakkında Rıza SARRAF‟I yönlendiren ve rakiplerini elemek için Rıza SARRAF ile birlikte bir kriter belirleyen Süleyman ASLAN‟A 22.04.2013 tarihinde yapılan teknik ve fiziki takip çalıĢmalarına bakıldığında; (Para Teslimi-5) Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg tarafından götürülerek Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟ın eĢi Fatma ASLAN‟a teslim edildiği (rüĢvet) anlaĢılmıĢtır. Daha sonra aynı konu ile ilgili olarak, TK:2186101493 - 01.07.2013 17:42 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Halk komısyon yüzde 1 mı alacak ?” TK:2186116255 - 01.07.2013 17:48 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “öncekine de yüzde bir mi kesmiĢler”, Abdullah Happani: “ HEPSĠNE YÜZDE BĠR ALIYORUZ DĠYORLAR … iĢlem bitmiĢ Ģey yapmıĢlar masrafını yüzde bir olarak düzenlemiĢler ya hatta Ģimdi bir Dört Milyon küsür Euromuz var orada orada ııı bizim vediğimiz talimata Ģey yeterli bakiye yeterli gelmiyor o konudada bilgi veriyorlar”, Rıza Sarraf: “ peki biz zarar mı ederiz bu iĢlemden”, Abdullah Happani: “zarar mı veririz derken yani biz zararı sonuçta yüzde biri gidiyor yani mesala yüzde biri gidiyor yani mesala bir nokta 8 Ģey 2 nokta 8 konuĢmuĢsun bir nokta sekizi kalır ya öbür tarafa ne vereceksin onu bilmiyorum yani ”, Rıza Sarraf: “bir konuĢayım bakayım dur Süleyman‟ı bulamadım misafiri var”, Abdullah Happani: “ onunla konuĢtuktan sonra Ģey yapmak lazım yani SONUÇTA ORAYA DA VERECEKSĠN BĠR ġEYLER ” Yukarıda yer verilen görüĢmeler ile soruĢturma kapsamında yapılan diğer teknik takip çalıĢmaları neticesinde transit ticareti ile hareket edecek para miktarı (Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütüne ait para) üzerinden Zafer ÇAĞLAYAN’a binde üç ile binde beĢ (%0,3 -%0,5) rüĢvet, Süleyman ASLAN’A binde üç ile binde beĢ (%0,3-%0,5) rüĢvet, bankaya da binde on (% 1) oranında yasal komisyon verileceği anlaĢılmıĢtır. Ancak örgütün, bankaya verilecek yasal komisyon oranından rahatsızlık duyduğu anlaĢılmıĢtır. Sonrasında, TK:2186157996 - 01.07.2013 18:07 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģimdi bizim bu gıda iĢlemlerini arkadaĢlar yüzde bir komisyon kesiyorlar”, Süleyman Aslan: “transit olduğu zaman yüzde bir ııı yapıyoruz yıllar itibariyle de hep öyle yaptık yapageldik Türkiye‟den yapıldığı için gıda Ģey gıda diyorum önceki yaptığınız iĢlem o binde dört ben anlatmıĢtım”, Rıza Sarraf: “onu biraz biraz HERHANGĠ BĠR ORDA BĠR ĠNDĠRĠM YAPMA ĠHTĠMALĠ OLABĠLĠR MĠ BĠZĠM ĠÇĠN … çünkü bizim hacimler yüksek biliyorsunuz”, Süleyman 105
Aslan: “ıhı ıhı o iĢlemlere iliĢkin bir ıııı Ģey var mı Rıza bey ben gelen iĢlemlere baktım On BeĢ On Dokuz Yirmi Bir Euro boyutunda Ģeyler var orda … siz neredesiniz Türkiye‟de misiniz”, Rıza Sarraf: “Bodrum‟dayım ben”, Süleyman Aslan: “he he he size biz Ģey atmıĢtık ııı mesajlaĢma olayı herhalde sonra Ģey yapamadık görüĢemedik yani Rıza Bey ordaki komisyon oranlarında yerimiz var mı yok mu ıııı ben bir bakayım hiç hiç bir esneklik payımız var mı yok mu bir bakmadan bir Ģey deme yim telefonda size”, Rıza Sarraf: “çok çok teĢekkür ederim”, Süleyman Aslan: “bir inceleyelim bir bakalım konuyu yalnız ıı tüm transit iĢlemlerden ııı bizim aldığımız komisyon yüzde bir”, Rıza Sarraf: “yani hani bizim hacimimiz yüksek diye belki bir Ģey sağlanabilir mi acaba”, Süleyman Aslan: “bir bakayım bende sizinle bir daha görüĢelim” GörüĢmeden Halk Bankasının transit ticaret üzerinden yasal olarak % 1 komisyon alındığı Rıza SARRAF’ın Süleyman ASLAN’dan komisyon oranın düĢürülmesini istediği nitekim yapılan ticaretteki rakamların çok yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır. Süleyman ASLAN’ın da normalde oranın sabit olduğunu ancak
Rıza SARRAF için oranı -tekrar gözden15:12 geçireceği TK:2187663280 02.07.2013 Rıza anlaĢılmıĢtır. Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Halk Bankası Ģimdi apostil istemiyor ama diğer evraklar gelmeden de diyor iĢlem yapmayız … yani konĢimento istiyor abi”, Rıza Sarraf: “konĢimento o senin verdiğin zaten”, Abdullah Happani: “onu kabul etmiyorlar iĢte konĢimento istiyorlar konĢimento değil diyorlar o taĢıma evrağı ııı … menĢe sahadet ....diye bir Ģey istiyorlar … sgs gözetim serfitikası ”, Rıza Sarraf: “sgs ye gerek yok yok onu ben konuĢtum”, Abdullah Happani: “tamam o zaman konĢimento ve menĢe Ģahadetnamesi istiyorlar”, Rıza Sarraf: “abi taĢıyıcı firma olmadığını anlattık ya biz bunlara ben bir daha konuĢayım … dur bi Hakan ATĠLLA ile bir konuĢayım” TK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rıza Sarraf – Hakan Atilla görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģimdi ıı biz sizinle daha öncede konuĢmuĢtuk ya yani konĢimento konusunu Ģimdi ordaki giden gemilerin sisteminde herhangi bu bir gemicilik Ģirketi değil size daha önceki ziyaretlerinizde görmüĢsünüz o ahĢap 5 bin tonluk tekneler gidiyor geliyor günü birlik zaten bir günde varıyorlar Ģube bizden konĢimento istiyor biz ...verdik geçen iĢlemleri öyle yaptık Ģuan tekrar baĢa döndük yine”, Hakan Atilla: “Ģöyle Ģimdi ben Ģöyle izah edeyim ıı yanlıĢ hatırlamıyorsam gelen havalelerle ilgili Ģeytonluk mesalabir atıyorum için5 konuĢursak…bu 140 -150 bin tonluk Ģimdi 140-150 bin partininbuğday de yani bin tonluk Ģeylerle taĢınması birazbir zorparti… diye düĢünüyorum”, Rıza Sarraf: “ama zaten biĢey söyleyecem tek konĢimento değil onlar zaten”, Hakan Atilla: “iki tane ayrı ayrı değil miydi”, Rıza Sarraf: “hayır canım bir sürü konĢimento onlar yani bir On Milyon Euroluk ıı iĢlemin konĢimentosu bir tane değil ki … Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptık onun farkındayım yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktık bunu … 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamız gerekiyordu orda bir teknik hatamız var zaten” TK:2187688872 - 02.07.2013 15:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi ben konuĢtum Ģimdi aynı evrağı verecez de Ģimdi sıkıntı ne biliyormusun hepsine sen buğday mı yazdırdın bunların”, Abdullah Happani: “bir kısmı mesala ilk iki tane aldığım Ģeker … daha sonra gelenler buğday ve buğday soya mısır Ģey fasulye mısır o tür Ģeyler yazdırıyoruz”, Rıza Sarraf: “tamam mesala bu diyorki 150 bin tonluk buğday var hepsi o kadar mı yapıyor”, Abdullah Happani: “bilmiyorum rakamlarına bakmadım ha devamında ne diyor”, Rıza Sarraf: “iĢte o o zaman 15 tane konĢimento vermen gerekiyor diyor yani ...ben de öyle verecez dedim bi de bunlar...tutturmuĢlar ...yapabiliriz Certificatede of Origin‟i Rüçhan ben yaparım dedi zaten konuĢ DETAYINA GĠTMEYECEKLER BELGELERĠN BEN ONU Rüçhan‟la … tamam mı yani ONLARIN SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK ”, Abdullah Happani: “tamam artı Ģimdi döndüler bu
menĢe Ģehadetnamesini yeniledilerki atlantisin tedarik faturalarını istiyoruz orda zaten menĢei belli olacak diyor”, Rıza Sarraf: “BĠ BAKALIM GELEN MEBLA NE NEYĠ KARġILIYOR ÜRÜNLERĠ FARKLI YAZIP PAHALLI OLAN BĠġEYLER YAZALIM … bakalım en pahalılarını seçelim en azından bölelim bir kaç kaleme” Yukarıdaki üç görüĢmeye bakıldığında Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATĠLLA’nın Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün transit ticarette kullandığı konĢimentoların gerçeği yansıtmadığının farkında olduğu nitekim suç örgütünün konĢimentolarda 140-150 bin ton ağırlığındaki malzemenin 5 bin ton taĢıma kapasitesi olan gemilerle geldiğini beyan ettiğinin M. Hakan ATĠLLA tarafından bilindiği ve bunun Rıza 106
SARRAF tarafından teknik bir hata olarak ifade edildiği, ayrıca konĢimentoların geliĢigüzel ve içeriği gerçeği yansıtmayacak Ģekilde doldurulduğu, belgelerin detaylarına girmemesi için Rıza SARRAF’ın Hakan ATĠLLA ile görüĢeceği tespit edilmiĢtir. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında 2013 yılının 4. Ayından beri transit ticaret üzerine yapılan rüĢvet anlaĢmasının Rıza SARRAF’ın ONLARIN DETAYINA GĠTMEYECEKLER BELGELERĠN BEN ONU SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK ifadelerinden bir kez daha anlaĢılmaktadır. Bunu da Rıza SARRAF’ın gerçeği yansıtmayan belgelerle ilgili Rıza SARRAF’ın açık açık konuĢabilmesinden anlamak mümkündür. Ayrıca ticaretin içeriği ile ilgili olarak Rıza SARRAF tarafından pahada yüksek gıda ürünlerinin beyan edilmesinin istendiği böylece 5 bin tonluk gemilerle 150 bin tonluk gıda ürünü transit edildiğini beyan etmek zorunda kalınmayacağı anlaĢılmaktadır. (Rıza SARRAF’ın tek seferde yüksek meblağlar getirerek -vurdurarakdaha fazla para kazanmak istediği açıktır.) TK:2187709789 - 02.07.2013 15:35 Hakan Atilla – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Atilla: “onun alakası yani yok arkadaĢlar onu bana cinsini tespitinde partinin olması Hakan için dosyalarını da çıkıĢla istiyorlarmıĢ çıkıĢla alakalı bakmıyorlar o rapora farklı sadecebirfarklı bir bağımsız denetimden malın gıda olduğunu yani buğday Ģeker neyse … onun tespiti o yüzden istiyorlar”, Rıza Sarraf: “certificated srcin onu belirler zaten”, Hakan Atilla: “ama onu düzenleyen kim”, Rıza Sarraf: “chamber of commence”, Hakan Atilla: “iĢte o yok Ģey ıı”, Rıza Sarraf: “yani bir özel Ģirketten felan mı istiyorlar”, Hakan Atilla: “evet sgs‟den istiyorlar FransızmıĢ herhalde onlar”, Rıza Sarraf: “tamam ok onu istiyorlar doğru değil mi”, Hakan Atilla: “ Ģimdi iletilen belgede malın menĢeinin yani buğdayın menĢeini Dubai ”, Rıza Sarraf: “ben bi konuĢayim o zaman tekrar size döneyim”, Hakan Atilla: “ YANĠ BUĞDAYIN DUBAĠ MENġEĠLĠ OLMASI MÜMKÜN OLMADIĞI ĠÇĠN”, Rıza Sarraf: “tamam ben ben” Bu görüĢmede de yukarıdaki süreci destekleyen bir durum tespit edilmiĢ olup Ģahısların bankaya beyan edecekleri menĢe Ģahadetnamesinde buğday ürünlerinin menĢeinin Dubai olarak beyan edildiği ancak Dubaide buğday üretiminin olmadığının Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATĠLLA tarafından da bilindiği, bu durumun Süleyman ASLAN’la yapılan rüĢvet anlaĢmasında gerçeği yansıtmayan belgeler kullanılmasından Mehmet Hakan ATĠLLA’nın da haberdar olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmeden sonra Rıza SARRAF’ın hemen Abdullah HAPPANĠ’yi uyardığı ve menĢe Ģahadetnamesindeki usulsüzlüğü gidermesini istediği tespit edilmiĢtir. TK:2187712455 - 02.07.2013 15:38 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “iĢi ..karıĢtıran ne biliyormusun VERDĠĞĠNĠZ EVRAK VARYA BUĞDAYIN ORJĠNĠNE DUBAĠ YAZMIġLAR DUBAĠ‟DE BUĞDAY OLMAZ KĠ DĠYOR ADAM … ben Ģimdi konuĢayim ordan kaynaklamıĢ herĢey … Ģimdi bizde ...raporu istiyorlar yeter iĢ bitiyor”, Abdu llah Happani: “tamam abi dur bakalım ne yapabiliriz Rüçhan geliyor bi gelsin” TK:2188087517 - 02.07.2013 18:37 Süleyman Aslan – Hakan görüĢmesinde; Hakan: “Reza‟yla görüĢtük bugün … defa dedim ulaĢım belgelerini yani aradaki neyle götürdügüne dair gemi belgesini o geçen defa dedim rakam küçüktü hani onu küçük Ģeylerle götürüyoruz dediğin için biĢey demedik dedim ama Ģimdi yani 150 Bin Ton‟dan bahsediyorsun dedim heralde dedim onu dedim o Ģekilde götürmüyorsun dedim onu da öyle götürüyorum diyor”, Süleyman Aslan: “he he he ( güldü) nasıl yani”, Hakan: “ya dedim Ģimdi böyle hani 5 bin ton 5 bin tonluk Ģeylerle mi götürüyorsun dedim evet dedi bizde de hani 140 rahat 150 bin tonlara çıkınca heralde artık bir gemi tutmuĢsunuz diye düĢündük dedim”, Süleyman Aslan: “bu konĢimentoyu vermiyor mu bize Hakan”, Hakan: “vermiyor vermiyor”, Süleyman Aslan: “konĢimento yok yani Bill of Lading yok”, Hakan: “yok evet ... öyle diyor veremem diyor konĢimentoyu … taĢıma belgesinden kast ettiğimiz bizim o gemi Ģirketinin ve acentasının neyse … gemi ile ama Ģimdi ben Ģimdi düĢünüyorum 5 Bin Tonluksa bunun dediği gibi ya 30 -40 tane Ģey yazması lazım oraya gemi adı yazması lazım ya da aynı geminin 30 -40 sefer yapması lazım … tabi orası pek Ģey olmadı zaten o da heralde o iĢin ...anladı ki rakamın büyük olması hata olduğunu düĢündü düĢünüyor kendince daha küçük olmalıydı diye düĢünüyor … YANĠ O DA FARKINDA ĠġTE DE TABĠ BANA ”, Süleyman Aslan: “bana da fazla geldi rakamlar yani her bir parti için 5-6 Milyon makul” Hakan: “ Ģey konusunda KOMĠSYONU ĠNDĠRELĠM MĠ genel müdürüm”, Süleyman Aslan: “ĠNDĠR 8‟E ĠNDĠR … ĠNDĠR 8 YAP TAMAM MI ”, Hakan: “tamam müdürüm”, Süleyman Aslan: “öbürünü de 107
indirebilirsin yani öbürünü sorun çıkarır öbürü de sorun çıkarır yani tutarla iliĢkili Ģey yapmaya bili r onları da indir istersen … sorun çıkar yani öyle yap indir binde 8 de … Türk firmaları olursa binde 8 yap yani çünkü yerleĢik Türkiye‟de yerleĢik firmalar kökeni de Türk olan firmalar için sorun yok binde 8 de diğerleri için yüzde bire devam et”, Hakan: “tamam genel müdürüm” Önceki görüĢmelerde transit gıda ticaretinde banka tarafından alınan yasal komisyonun %1 olduğu anlaĢılmıĢ olup yukarıda yer verilen görüĢmede konu ile ilgili 2 (iki) husus dikkat çekicidir. Bunlardan birincisi yapılan ticarette 5 bin ton taĢıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taĢındığı gösterilen konĢimentolarla ilgili Hakan’nın Rıza SARRAF’ı uyardığı ve bundan hem Hakan’nın hem de Süleyman ASLAN’ın haberdar olduğu (suça konu belgelerden haberdar oldukları), Ġkincisi ise rüĢvet karĢılığında yapılan anlaĢmanın gereği olarak önceki tarihlerdeki görüĢmelerde de anlaĢıldığı üzere bankasının Rıza SARRAF organizasyonunda alacağı yasal komisyon oranın Süleyman ASLAN’ın talimatı ile binde sekize (%0,8) düĢürüldüğü tespit edilmiĢtir. TK:2188360152 02.07.2013 21:06Türkiye‟ye Rüçhan Bayar – Rıza Sarrafvar görüĢmesinde; gelen Halk‟a paralar ya … paralar senin adına geliyor Rüçhan Bayar: “-Ġran‟dan ya Ģuanda … yani senin sahip olduğun Ģirketlere g eliyor … bu Volgam‟a felan Ģimdi gıda mıda ekletmiĢ galiba”, Rıza Sarraf: “o da benim adıma”, Rüçhan Bayar: “tamam biz bunu senin adından çıkarsak bunun hesabı var Halk Bankası‟nda daha önce açmıĢlar … tamam seni burdan biz çıkaralım abi ÇÜNKÜ BĠR SÜRÜ DEĞĠġĠK EVRAKLAR VERĠYORUZ BEN RAHATSIZ OLDUN ĠLERDE SIKINTI OLABĠLĠR ÇOCUKLARDAN BĠRĠNĠN ÜSTENE YAPALIM DĠYORUZ BUNU ”, Rıza Sarraf: “tamam olur”, Rüçhan Bayar: “bir sürü evrak hazırlıyoruz biz Ģimdi gelmiĢleri ama iade etmeyecez onun da yarın almak için bütün evrakları hazırlıyoruz biz” Transit ticaret iĢlemlerinde kullanılan belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlenmesi ve içerik olarak gerçeğe ve mantığa aykırı bilgilere yer verilmesi nedeni ile Rüçhan BAYAR’IN örgüt lideri Rıza SARRAF’ın firmalarına gelen paralardan tedirgin olduğu ve usulsüzlüklerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkmasından çekindiği için paravan Ģirketlerin (3. Ģahıslar üzerine kurulu - Rıza SARRAF’ın adının geçmediği) kullanılmasını önerdiği ve Rıza SARRAF tarafından bu teklifin de onaylandığı tespit edilmiĢtir. TK:2188476219 - 02.07.2013 22:04 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bu gıda ile alakalı bir ufaktan iĢtiĢare etmek istiyordum … çok zorlanıyoruz biz … bize dediler ki sabah … biz certifica of srcin istiyoruz … tamam dedik okey iki saat sonra döndüler dediler ki yok bu size satan firmanın aldığı firmadan aldığı belge ve faturayı istiyoruz ben de döndüm dedim ki bizim arkadaĢlara dedim ki Ģimdi bu altın ticareti ile farklı bir konudur sen Ģimdi gıda aldığın adama sen kimden aldın al getir onun faturasını diyemezsin ki”, Süleyman Aslan: “resmi gümrük belgesi ise yeterli olur bu Rıza bey bana göre”, Rıza Sarraf: “zaten sayın genel müdürüm yeterli de yani Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aĢağıda çok takılıy or”, Süleyman Aslan: “Hakan Atilla‟da da takılmıyor de mi aĢĢağıda daha aĢĢağıda … PEKĠ RIZA BEY BEN YARIN ARKADAġLARIMI BĠR TOPLAYAYIM TEKER TEKER HEPSĠNDEN ÜZERĠNDEN GEÇEYĠM VE SĠZE NET ġEKĠLDE ġUNLARDIR BAġKA BELGE ĠSTENMEYECEKTĠR VE HATTA ĠLK BAġTA SĠZDEN ĠSTENMEYEN ġEYLERĠ DE ÇIKARTIRARAK BUNU SÖYLEYECEĞĠM ÇÜNKÜ ONA GÖRE BU ĠġE GĠRDĠK ONA GÖRE BU ĠġĠ YAPMAYA BAġLADIK … ben yarın sabah dediğim gibi arkadaĢlarla bir araya geleyim”, Rıza Sarraf: “ yani bunu biraz daha bunu biraz daha minimum yani daha geçirebilecek bir sistemde de size de bankaya da zarar vermeyecek bir sistemde ve benim de yapabileceğim bir hala getirebilirsek çünkü tıkanıyorum ”, Süleyman Aslan: “anlıyorum anlıyorum peki Rıza bey olur yarın sabah ben arkadaĢlarımla konuĢup HAFĠFLEġTĠRĠYORUM HIZLANDIRIYORUM tamam mı”, Rıza Sarraf: “ ORDA BĠR TEKNĠK HATA YAPTIM ġEYLERĠ ÇOK BĠZ MESALA RAKAMLARI ÇOK YÜKSEK YOLLADIM ORDA BĠR TEKNĠK HATA YAPTIM ben … bundan sonra küçük daha küçük daha küçük yapacağız hatta … bizim bir iki gıda Ģirketimiz var ona böleceğim ”, Süleyman Aslan: “iyi olur çok iyi olur öyle yaparsanız çok rahat”, Rıza
Sarraf: “evet o var onu da yine sizin talimatınızı istiyorlar sayın genel müdürüm onu da yapmıyorlar”, Süleyman Aslan: “onları da yaptırrız hemen halledeceğim … orda bi liyorum biliyorum onu onu maalesef ARKADAġLAR BĠRAZ GEREĞĠNDEN FAZLA HASSAS DAVRANIYORLAR herkes tabi kendini koruma altına almaya çalıĢıyor yoksa baĢka biĢey değil baĢka bir Ģey yok … sorun olursa 108
onlara rücu edileceğinden korkuyorlar o yüzden öyle yapıyorlar … bunların hepsini hallederiz merak etmeyin Rıza bey … SÖZ VERDĠYSEK YAPACAĞIZ”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ediyorum” Sonrasında, TK:2189177121 - 03.07.2013 12:29 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Süleyman Aslan: “Ģimdi dün akĢam konuĢtuğumuz çerçevede arkadaĢlarımı ben bir araya getirdim … bir baktığımızda yani sizin ifade ettiğiniz Ģekli ile hani sonradan gündeme gelen bir iki konu olmuĢ ama o da ilk baĢta söylemediğimiz mesala bu menĢei Ģahadetnamesi konusu o evrakların içerisinde malın buğdayın menĢeinin Dubai olduğunu yazmıĢ bir tanesi ”, Rıza Sarraf: “he o tamam onu tamam o yanlıĢ yazılmıĢ”, Süleyman Aslan: “bu yanlıĢ yazılmıĢ … tamam yani onu almazlar arkadaĢlar Ģey belgesi onu düz eltirseniz sorun olmaz … ORDAKĠ BELGEDE DUBAĠ DĠYĠNCE BELGE GÜVENĠRLĠĞĠ KONUSUNDA SORU ĠġARETLERĠ OLUġUYOR ”, Rıza Sarraf: “sayın genel müdürüm biz ilk yapıyoruz altında da biliyorsunuz çok Ģeyler oldu”, Süleyman Aslan: “belgeyi o da siztanesiydi küçük gemilerle taĢıyorum diyince o miktarlarınan uyuĢmadı aldıktan gördüm ordanbir o da bizim dediğinizsonra gibi eksikliklerden sizin tarafın eksikliklerinden”, Rıza Sarraf: “ evet eksiğimiz”, Süleyman Aslan: “çünkü o miktarları Ģeye vurduğunuz zaman gemilerin 3 0 defa 50 defa gidip gelmesi lazım yani o belgelerden çok vermeniz gerekiyor o yüzden … orda bir eksiğimiz var”, Rıza Sarraf: “biraz zaman verseler arkadaĢlar bize bir hafta 10 gün … tertipli düzenli değildik yani bize biraz nefes alanı lazım ki bizde stepway step öğreniyoruz”, Süleyman Aslan: “peki gümrük evrakları dedik onlarda biĢey yok ... Türk Konsolosluğunca onaylı dedik ama ordan da GERĠ ATTIK YANĠ Rıza Bey … BURDA DA ESNEKLĠKLER SAĞLIYORUZ çünkü bu bu belgeleri hala elinize ulaĢmadı zannedersem Ģeyi ben gönderdim fotoğraf olarak size … Ģimdi gelmiĢtir ordan bakarsanız o alt taraftaki belgeleri bunları size söyledik çünkü baĢtan aslında GERĠ ADIM ATIYORUZ ordan … ġUBEMĠZ DE BĠLĠYOR BUNLARI BĠZ DE ESNEK HAREKET EDĠYORUZ YANĠ BURDA BANKANIN YAPMASI GEREKENLERĠ YAPTIĞINI HATTA OLABĠLDĠĞĠNCE ESNEK HAREKET ETTĠĞĠNĠ DE TAKDĠR ETMENĠZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM”, Rıza Sarraf: “tabi ki tabi ki farkındayım sayın genel müdürüm” Yukarıdaki iki görüĢme içeriği dikkatle incelendiğinde rüĢvet anlaĢmasının gereklerinin Süleyman
ASLAN tarafından yerinevegetirildiği ve bunun daileısrarla, basa vurgulandığı, örgütün yansıtmayan konĢimento menĢei Ģahadetnamesi yaptığıüzerine transitbasa ticaretlerin çok dikkat çektiği bu gerçeği suretle içeriğinin revize edilmesinin Süleyman ASLAN tarafından talep edildiği, Rıza SARRAF’ın da uyarıları dikkate alacağını belirtmenin yanı sıra Banka personelinin iĢinin gereği evrak tetkiki yapmasından rahatsızlık duymasından ötürü Süleyman ASLAN’DAN Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aĢağıda çok takılıyor ifadeleri ile personeli ikna etmesi (M. Hakan ATĠLLA’nın durumdan haberdar olması münasebeti ile örgüt üyelerine zorluk çıkartmadığı ancak diğer personelin görevini yerine getirmesinden rahatsızlık duyduğu) talebinde bulunduğu, Süleyman ASLAN’ın da “ GERĠ ADIM ATIYORUZ”, ESNEK HAREKET EDĠYORUZ”, HATTA OLABĠLDĠĞĠNCE ESNEK HAREKET ETTĠĞĠNĠ DE TAKDĠR ETMENĠZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM” ifadeleri ile yapmıĢ olduğu yardımları ve göz yumma durumunu öne çıkardığı, bunları yaparken de ONA GÖRE BU ĠġE GĠRDĠK ONA GÖRE BU ĠġĠ YAPMAYA BAġLADIK Ģeklinde anlaĢma gereği yaptıklarının vurguladığı anlaĢılmıĢtır. TK:2189182631 - 03.07.2013 12:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “konuĢtum bankayla tamam mı … o dediğim gibi o hani siz orijin Dubai yazmıĢsınız ya oradan o verdiğin declarationdan kıllanmıĢlar bunlar … onu çözdü Süleyman Bey Ģimdi bir o Dubai‟nin bize kestiği kesim futurayı vereceksin … iki bizim irana kestiğimiz kesim faturayı vereceksin … birde o belgeyi adam gibi elle felan değil tab ettir tamam mı … onu güzelce bir doldurun bak iki Ģeyde yanlıĢ yapmaman lazım bir kilolarda iĢte onlar 5 Bin 7 Bin 8 Bin ton yükler … srcine dikkat et soya fiyatına dikkat et yani ADAM BANA TELEFONDA DĠYOR KĠ ACIK VERME DĠYOR TOPARLADIM BĠZDE BĠLĠYORUZ BU ..... AMA DĠYOR ġEYE CIKARMA DĠYOR ELEMANLARIN YANINDA BOKUNU CIKARMAYIN DĠYOR SĠZ DĠYOR KALKIP DĠYOR ORDA ORĠGĠN BUĞDAY BUĞDAY YAZINCA ġEY DUBAĠ YAZINCA DUBAĠ‟DE BUĞDAY MI OLUR DĠYORLAR”, Abdullah Happani: “doğru söylüyorlar tamam abi”, Rıza Sarraf: “anladın mı doğru yapın diyor doğru yapın yeter bana hadi” 109
GörüĢmeden Rıza SARRAF’ın Süleyman ASLAN’DAN aldığı güvence ve uyarılar doğrultusunda Abdullah HAPPANĠ’YĠ yönlendirdiği, yapmıĢ oldukları mantığa aykırı usulsüzlüklerin farkında olduğ u ve daha dikkatli davranma kararı aldığı anlaĢılmıĢtır. TK:2189492217 - 03.07.2013 15:11 Abdullah Happani – Fatih (Halk Bankası) görüĢmesinde; Fatih: “Ģimdi bize yolladığınız kesim faturaları okey … talimatlar okey proforma zaten ilk baĢta gönderiyorsunuz Royalin okey Ģey istemiyoruz Ģu önmüzdeki bir iki iĢlem için taĢıma belgesi istenmeyecek … MġE ġehadetnamesi de istemiyoruz yalnız gözetim belgesi isteniyor bu en son” Yukarıdaki görüĢmelerin akabinde Abdullah HAPPANĠ’nin de Halk Bankası çalıĢanı olduğu anlaĢılan Ģahısla görüĢme yaptığı ve Fatih isimli Ģahsın Süleyman ASLAN’DAN talimat geldiğini teyit edecek Ģekilde “önmüzdeki bir iki iĢlem için taĢıma belgesi istenmeyecek … MġE ġehadetnamesi de istemiyoruz yalnız gözetim belgesi isteniyor” dediği tespit edilmiĢtir. TK:2189529809 - 03.07.2013 15:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; “Halk‟tan haber Ģubeiçin Ģu Ģekilde döndüdiyorlar abi o verdiğimiz dört tane evrağa tamamAbdullah diyorlar Happani: ıı tabi konĢimentoyu bir süre istemiyoruz artı ıı Dubai‟de resmi bir kurumdan alınmıĢ orjin belgesi istiyorlar daha doğrusu resmi bir kurumun onayladığı orjin belgesi”, Rıza Sarraf: “abi onu iĢte orjini orjini orda yazıyor ya zaten … kabul etti dedi ben söyledim Süleyman Beyle konuĢtum … doldur güzel orjini morjini bir ver ben biĢey bi evrağı ver ki ben bastırayım … vermeden boĢ boĢ neye bastırıyoruz ki habire diyalog gidiyor geliyor yarın öbür günde basarlar geriye Ahmet GümüĢ‟ten alamayız parayı”, Abdullah Happani: “tamam ben 15 kini hemen veriyorum abi” TK:2189533639 - 03.07.2013 15:39 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yine bir sıkıntı Ģey Ģey o fatura kesim … yine bir srcin belgesi istiyorlar ”, Süleyman Aslan: “yok resmi kurumun srcin belgesi felan olmaz”, Rıza Sarraf: “sayın genel müdürüm bir türlü Ģubeyle çözemedik bunu”, Süleyman Aslan: “tamam peki ben konuĢuyorum” TK:2189536322 - 03.07.2013 15:41 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abicim sen o belgeyi yaz srcini morjini düzgün yaz tamam mı doldur 14 Milyonun kini ver bankayada talimatı ver ben Süleyman‟la görüĢtüm orgin morjin istemez diyor … declaration onun üstüne de GÜMRÜK KAġESĠNĠ BAS zaten”, Abdullah Happani: “BASIYORUM ZATEN Rıza morijini Sarraf: “tamam ha onu bas ver bak tane bizim faturaHappani: Ġran‟a … tamam ”srcini yaz … mı14‟ü çıktırtmaya çalıĢbirbana lazım kestiğimiz de bugün”,nihayi Abdullah “tamam abi” Yukarıdaki görüĢme trafiği ve Halk Bankasının esneklik sağlamasının sağlayan görüĢme sürecinin akabinde kolaylık sağlandığı, Abdullah HAPPANĠ’nin Rıza SARRAF’A bilgi vermesi üzerine Rıza SARRAF’ın bir kez daha Süleyman ASLAN’LA görüĢtüğü ve yardımcı olmasını istediği sonra da elemanına (Abdullah HAPPANĠ) bilgi verdiği ve “ declaration onun üstüne de GÜMRÜK KAġESĠNĠ BAS zaten” dediği Abdullah Happani’nin de “BASIYORUM ZATEN” dediği ve Ģahısların kendilerinin düzenledikleri anlaĢılan resmi belge suretlerine (resmi belge düzenliyorlar) gümrük kaĢesini bastıkları (Gümrük Müdürlüğü kaĢesi bastıkları değerlendirilmektedir) anlaĢılmıĢtır. TK:2189584953 - 03.07.2013 15:58 Fatih (Halk Bankası) – Aykut görüĢmesinde; Fatih: “mailinizi aldım da … bunun dıĢında bana baĢka bir Ģey yollayacak mısınız”, Aykut: “o 15 milyon evraklarını … hesabı almıĢtıkta bugün cıkıĢ için”, Fatih: “hı bu saatte artık çıkıĢ olmaz ki”, Aykut: “ya Abdullah bey ııı acaba Ģey mi yaptı ben bir ara hazırlayım göndereyim”, Fatih: “ne yollayacaksınız bana ıııı faturları kesim faturalarını talimatı”, Aykut: “talimatı iĢte bu gümrük”, Fatih: “Atlantis‟in faturası gümrük cıkıĢ belgesi o kadar … herhengi bir baĢka bir Ģey ııı olmayacak”, Aykut: “yok Ģu anlık öyle bir yok”, Fatih: “offf okey tamam siz bir yollayın da olmadı artık yarın topluca cıkacağız bu arada Ģey ııı hani TĠF olarak yollayacaksınız Aykut bey 22 Milyonu”, Aykut: “tek tek olduğunda JPG yapıyorun TĠF de yaparım sorun değil ben tifik Ģeyler yapıyorum kalabalık dosyalar yapıyorum”, Fatih: “o diğerlerini yolluyor musunuz peki … 7 Milyon iĢte 13 Milyon TL”, Aykut: “onları daha hazırlamadı ya onlar” GörüĢmeden yukarıda yer verilen süreçte hazırlanan Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi olduğu değerlendirilen belgelerin Halk Bankası personeli olduğu anlaĢılan Fatih isimli Ģahsa gönderildiği anlaĢılmaktadır. TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 110
Rıza Sarraf: “Halk‟tan haber oldu mu”, Abdullah Happani: “abi talimatları felan verdik çıkıĢ talimatlarını … bekliyoruz Fatih uğraĢıyor Ģimdi dönecem diyor iki dakikada bir arıyoruz genel müdürlükten bigi bekliyorum dönecem diyor”, Rıza Sarraf: “iĢlemin mi paranın mı yine evrağın mı”, Abdullah Happani: “yo evrağın değil iĢlemin onay bilgisini bekliyoruz yani evrağı Atlantis‟e felan geçti Ģeyi parayı Atlantis‟ten çıkıĢ Ģeyini”, Rıza Sarraf: “tamam bir step ilerletti iĢlemi”, Abdullah Happani: “evet evet bir adım ilerledi … ya Ģey bu farklı bir Ģekilde olur ya sade bunu da bir değiĢtirmek lazım yani ġUAN YAPTIĞIMIZ ġEY DOĞRU DEĞĠL”, Rıza Sarraf: “niye”, Abdullah Happani: “VERDĠĞĠMĠZ ġEYLER YANLIġ EVRAKLAR YANĠ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECĠLĠK HAPĠS CEZASI GEREKTĠREN BĠR SUÇ YANĠ PARANIN DA ÖTESĠ BĠR ġEY ”, Rıza Sarraf: “e nası yapacaz orjinalini mi verecez”, Abdullah Happani: “YOK ORJĠNALĠNĠ VERMEYECEZ YANĠ BUNLARI BĠ ÇIKARMAMIZ LAZIM FARKLI BĠġEYLERE YÖNLENDĠRMEMĠZ LAZIM BELKĠ BĠRĠLERĠNĠ BULUP ONUN ADINA YAPMAMIZ LAZIM”, onuyani yapacaz konuĢtum Rızayani Sarraf: “tamam ”, Abdullah iĢte öyle biĢey ayarlamak lazım sıkıntı yaparız Ģuanonu icabında Ģu mevcut olanlarıHappani: bi alalım“he ondan
sonra öyle bir sistem öyle bir sistem kurup devam edelim”, Rıza Sarraf: “tamam sen VOLGAM‟I ÇEVĠR BĠRĠSĠNĠN ÜSTÜNE VOLGAM OLUR DEDĠ”, Abdullah Happani: “TAMAM BEN BULAYIM BĠRĠNĠ ONA GÖRE AYARLAYALIM YA”
GörüĢme örgütün suç iĢleme kastını açık ve net olarak ortaya koymakla birlikte bir itiraf niteliğindedir. Nitekim Abdullah HAPPANĠ “VERDĠĞĠMĠZ ġEYLER YANLIġ EVRAKLAR YANĠ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECĠLĠK HAPĠS CEZASI GEREKTĠREN BĠR SUÇ YANĠ PARANIN DA ÖTESĠ BĠR ġEY” ifadeleri ile durumu özetlemiĢ yukarıda yer verilen süreçte içeriğinin tamamen kurgulama olduğu anlaĢılan belgelerin sahte olduğunu ifade etmiĢtir. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATĠLLA’nın da aralarında konuĢmalarına konu olacak kadar açık bildikleri bu durumun ortaya çıkma ihtimalinden rahatsız olan Abdullah HAPPANĠ’nin Rıza SARRAF’I uyardığı ve Ģahısların transit ticarette kullandığı firma Volgam’ı baĢka bir Ģahıs üzerine geçirmek istedikleri anlaĢılmıĢtır. TK:2189878048 - 03.07.2013 18:33 Rıza Sarraf – Süleyman Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģubeyle konuĢtuk da Ģube bir 14 20 Milyon iki tane yapıyorlar yapacaklarını belirttiler … pazartesi diyolar ki tekrar bizbir toplantı yapacağız geneliĢlemimizi müdürlükte yeni bir strateji belirleyip size bilgi vereceğiz … yani Ģuan ki sistem geçici sistem diyolar … onu onları düzeltecez zaten ama yani yeniden bi sistem yapılandırması olacak”, Süleyman Aslan: “yok baĢtan en baĢtan değil yok yok yok en baĢtan ı herĢeyi sıfırdan değil yani ıı Ģu iĢleri bir bitirelim ıı … bekleyenleri ı zaten bir kaç 80 Milyon mu geçmiĢ … 19 Milyon bekleyen var … bu sistemi atıp yerine yesni bir sistem koymayacağız ama Ģimdi istediğimiz belgeleri temin edemiyoruz süreleri yetiĢemiyor o zaman farklı bir ıı bilgi setine ihtiyacımız olabilir … normunu sizinle konuĢarak yaparız size … Ģunları Ģunları Ģunlar getirin demeyiz sizle anlaĢarak … sizinle asıl bir oturup bazı Ģeyleri bir gün konuĢmamız lazım”, Rıza Sarraf: “peki ben ne zaman gelmemi istersiniz”, Süleyman Aslan: “Rıza bey nasıl uygun olursanız yani … siz ı Ģey yapmayın yani ıı tedirgin olmayın … bizim de paylaĢacağımız Ģeyler var çünkü BU ĠġĠ EN BÜYÜK II YAPANLAR DAHĠ BU II BÜYÜKLÜKTE YAPAMIYORLAR YANĠ ONLARI BENĠM SĠZĠNLE BĠR KONUġMAM LAZIM ”, Rıza Sarraf: “tamam okey okey peki” Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN’ın 2013 yılı Nisan ayında Zafer ÇAĞLAYAN’IN da dahil olduğu toplantıda ve sonrasında vardıkları anlaĢma gereği rüĢvet karĢılığında gerçeği yansıtmayan belgeler ile transit gıda ticareti gerçekleĢtirmeleri sürecinde karĢılaĢılan yasal engelleri aĢmakta zorlanmaları ve Süleyman ASLAN’ın müteaddit kereler vermiĢ olduğu talimatlarla ancak bu iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi, Ģahısların beraber aldıkları kararları gözden geçirmelerine neden olmuĢtur. Yukarıdaki görüĢmede yöntemin revize edilmesinin yanı sıra rüĢvet anlaĢmasına da vurgu yapıldığı, an itibari ile gelen 80 Milyonluk (birimi TL veya Dolar) paranın tamamlanması ancak sonrasında anlaĢtıkları mevzunun yeniden düzenlenmesi kararının alındığı ve rüĢvet suçunun karĢılıklı anlaĢmak sureti ile gerçekleĢmesi öncülünün açık ve net olarak ortaya çıktığı görülmektedir. TK:2189888113 - 03.07.2013 18:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Halk Bankası 15 Milyon‟a yarın çıkıĢ için onay almıĢlar yani … Atlantis‟in hesabına geçmiĢler yarın çıkacaklar diger iĢlemlerde de aynı prosedürle alacaklar yani biz zaten 111
sadece onbeĢin evraklarını verdik bugün yarın 18‟inkini ve 21‟inkini verecez”, Rıza Sarraf: “tamam bi de rakamlarınız çok büyük diyor Süleyman … yani 4 5 Milyonluk rakamlar gelsin diyor 3 Milyon 4 Milyon”, Abdullah Happani: “ abi iĢte Süleyman ne izin verirse mesela onun üzerine çıkmayalım bence günde ya ondan da bi masraf al üç mü alıyorsun 4 al beĢ iste abi sonuçta baĢka yapabilen kimse yok Ģu anda yani olmaya cak ta öyle görünüyor yani veya iĢte Süleyman bey artık günde ne yapın diyorsa ona göre yapalım ki hakkaten büyük yani Ģu anda gelen rakamlar … farklı Ģirketlerden üç beĢ üç beĢ gelebilir yani icabında farklı farklı açıklamarla … birine kahve satarsın birine iĢte Ģeker satarsın birine et satarsın öyle bi operasyon yapmak lazım”, Rıza Sarraf: “onu araĢtırıyor musun hangi ürün olduğunu”, Abdullah Happani: “araĢtırıyoruz yani mesela kahvenin tonu iki bin dolarlarda falanmıĢ o yüksek biĢeymiĢ ...alıyorlarmıĢ ne varsa bulucaz yüksek miktarda … ama dedigim gibi yani bunu bunda altın gibi rahat hareket edemeyiz ya onun için burda Ģey yani az iĢle yüksek para kazanma yoluna b akmamız lazım”, Rıza Sarraf: “yani napim Ģimdi bu yirmileri sermaye BANKAYA masrafını ne diyelim”, Happani: sermaye zaten BĠRĠ 4 5 DE ÖBÜR TARAFAAbdullah GĠDĠCEK ZATEN“ha YANĠ SONUÇTA … BĠR BUÇUGUGĠTTĠ KESĠNBĠLĠYORSUN GĠTTĠ YANĠ … ġEY DE ZATEN ALDIGIMIZDAN BEġTE ġEYE VERĠYORUZ … ĠKĠ GĠTTĠ YANĠ BANA SORARSAN EN AZ ĠKĠ DE BĠZ KAZANMALIYIZ ”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum ki nasıl yapalım biz ne yazdık ona masraf”, Abdullah Happani: “yani sen iki nokta dokuz diye mesaj atmıĢtın bana ĠKĠ NOKTA 9 DAN BĠRĠNĠ ORAYA VERDĠM BĠR NOKTA 9 KALDI BEġĠNĠ DE ġEYE VERDĠM BĠR NOKTA DÖRT KALDI DAHA ÖBÜR TARAFA DA VERMEDĠM DAHA 4 DE ORAYA GĠTSE BĠR KALIR YANĠ”, Rıza Sarraf: “değmez”, Abdullah Happani: “ yani Ģey normal Ģartlarda öbür iĢi yapsak bir kazansak elimi öpüp baĢıma koyacam da bu zor operasyon bi de dikkat çekecek bi operasyon yani sadece bankanın dikkatini çekm ez sonuçta bunu denetleyen ekibinde dikkatini çeker icabında yarın bir gün” GörüĢmeden örgütün benimsediği yöntem içeriği olarak beyan edilen kalemlerde Süleyman ASLAN’ın isteği üzerine (Süleyman ASLAN görevi gereği yapmaması gereken bir yönlendirme yapı yor-belge içeriklerinin gerçeğe aykırı düzenlenmesi) değiĢiklik yapılacağı, Transfer edilecek para miktarı üzerinden %2.9 oranında bir gelir elde edileceği, bunun % 1’inin bankaya yasal komisyon, % 0,4-0,5’inin Zafer ÇAĞLAYANA rüĢvet olarak, % 0,4 - 0,5’inin de Süleyman ASLAN’A rüĢvet olarak gideceği bu nedenle geriye kalacak olan % 1 oranının da Abdullah HAPPANĠ tarafından az bulunduğu anlaĢılmıĢtır. TK:2199549371 - 09.07.2013 12:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “VOLGAM‟I DĠYOR YA BĠZ VOLGAM‟A GIDA EKLEDĠK GĠRMĠYORLAR”, Abdullah Happani: “tamam evrakları Ģimdi tekrar gönderiyorum Ģubeye”, Rıza Sarraf: “YOLLAMA DUR BEN HAKAN ATĠLLA ARASIN SONRA … ÇÜNKÜ ĠÇERĠDEN HABER GELDĠĞĠ BELLĠ OLUR ANLADIN MI … ġEYĠN SÜLEYMAN‟IN SÖYLEDĠĞĠ ANLAġILMASIN ”, Abdullah Happani: “doğru doğru evet”, Rıza Sarraf: “o sağdece kaldı Ģey BAK OKUYAYIM MESAJINI”, Abdullah Happani: “Ģeyde mesala Ģeyde o ton olayında o ilk bir iki iĢlemimiz de o sermayenin ilk paraları vardı ya 19 küsür felan bir Euro su vardı … onda gemi tonajına bakılmadan biri Ģey iĢlem verilmiĢ belki ondan bahsediyordur ama son yaptıklarımızın hepsi birebir geminin tonajına bakılıyor ona göre konuyor felan bir tanede de öyle problem olabilir diyor Aykut … ona bakmadık hiç diyor yani”, Rıza Sarraf: “onu nasıl acıklayacaz dur arasın bakalım hangisi” TK:2199555114 - 09.07.2013 12:19 Hakan Atilla – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Hakan Atilla: “iki husus vardı … gelen bi havale vardı ı bi farklı firmanın gelmiĢ ıı sizin Ģeyde TL 4.5 Milyon civarında … alanı bizim bu yaptığımız Ģeylerin mahiyetine uymadığı için onu öbür tarafa değiĢtirebilir misiniz”, Rıza Sarraf: “neden uymuyor Hakan Bey”, Hakan Atilla: “o çünkü VOLGAM‟ın … hani onun ĠġTĠGAL ALANI biliyosunuz ağırlıklı öbür tarafla ilgili daha değerli”, Rıza Sarraf: “ha hayır biz onu değiĢtirdik Hakan bey belgelerini aylar önce ibraz ettik bankaya … tabi tabi VOLGAM GIDA OLARAK GEÇĠYOR”, Hakan Atilla: “ha değiĢtiyse problem yok … bi de Ģu Ģey vardı bu konĢimentolarla ilgili biliyosunuz daha önce görüĢmüĢtük sizle … Ģimdi ordaki ismi tabi geçen yüklemeyle ilgili gemilerin taĢıma kapasiteleriyle yüklemelerinin uyumlu olması lazım … Ģimdi bu gemiler ıı çok büyük gemiler bazıları … yani 50 Bin Ton olanı var 80 Bin 90 Bin Ton olanı var … hani bunlar küçük gemiler değil ... oyle küçük sizin daha önce beyan ettiğiniz hani … arada giden 112
gelenler”, Rıza Sarraf: “bazıları büyük gemiler doğru”, Hakan Atilla: “ DOLAYISIYLA ONLARLA ĠLGĠLĠ II ġEYLERĠN YÜKLEMELERLE TONAJLARIN UYUMUNA ARKADAġLARIN BĠ BAKMASINI ĠSTĠRHAM EDĠYORUM”, Rıza Sarraf: “tabiki yani büyük ı gemilerle olanlara mı baksınlar”, Hakan Atilla: “tersine de baksınlar küçüğe de Ģimdik mesela büyük gemilerde hani konĢimentoyu biraz mümkün olabilir büyük olduğu için gemi … KÜÇÜK OLANLARDA DA GÖRECE KÜÇÜK MESELA 13 BĠN 14 BĠN TONAJLI GEMĠLERDE DE YÜKLEMELER 20 BĠN OLUNCA ODA … SĠZ O ONA BAKTIRIN HANĠ KÜÇÜK TONAJLIDA BÜYÜK YÜKLEMELER VAR”, Rıza Sarraf: “hemen hemen bakacağım ben ona”, Hakan Atilla: “YANĠ BUNA DĠKKAT ETSĠNLER HANĠ O … TONAJLA … BĠRBĠRĠNĠ TUTSUN ” Yukarıdaki iki görüĢmeden yapılacak bir transit ticaret ile ilgili olarak Rıza SARAF’IN Süleyman ASLAN’DAN yardım aldıklarını banka personelinin anlamaması için M. Hakan ATĠLLA ile görüĢtüğü, Hakan ATĠLLA’nın da bu sefer yapacakları ticaret için ibraz edecekleri belge içeriklerinin gerçeğe aykırı olduğunun
anlaĢılmaması uyarılarda bulunduğu,tonaj bunlar içerindesağlanmasının transit olarakyergönderildiği edilen malların içeriğinin firmaiçin iĢtigal alanı ile örtüĢmesi, uyumunun aldığı tespitiddia edilmiĢtir. TK:2199558724 - 09.07.2013 12:22 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o Volgam‟ın evrağını yolla onu bilmiyor Ģey de dedi Hakan Atilla rica edecem he he istihram ediyorum dedi bu yükleme Ģeylerine dikkat edin dedi mesala günlük 50 bin tonluğa yükleyince Ģey söz konusu oluyor konĢimento giriyor iĢin içine”, Abdullah Happani: “öyle mi oluyor bilmiyoruz ki”, Rıza Sarraf: “e tabi mesela büyük gemilerin konĢimentosu olur ya bunlar bizden konĢimento istediler ya baĢta … ben dedim ki biz küçük gemilerle yolladığımız için onların konĢimentosu olmuyor gümrük çıkıĢ belgesi oluyor sadece”, Abdullah Happani: “o zaman k üçük gemiyle gerekirse parça parça”, Rıza Sarraf: “aynen öyle yapın diyor ikincisi mesala diyor ki 13 Bin tonluk küçük gemiye de tersinde de 20 bin yüklemiĢ bunlara bir dikkat edin diyor o kadar … ADAM ARTIK AÇIK AÇIK ADAM DĠYOR KĠ YANĠ BU KADAR GÖZÜMÜZE S OKMAYIN DĠYOR ADAM DAHA NE DESĠN”, Abdullah Happani: “sağolsun Allah razı olsun ne diyelim ” Yukarıdaki görüĢme üzerine Rıza SARRAF’ın Abdullah HAPPANĠ’YĠ aradığı ve ADAM ARTIK AÇIK AÇIK ADAM DĠYOR KĠ YANĠ BU KADAR GÖZÜMÜZE SOKMAYIN DĠYOR ADAM DAHA NE DESĠN Ģeklinde uyardığı, görüĢme içeriğinin Hakan ATĠLLA’nın uyarıları ile örtüĢtüğü, yapılan
iĢlemlerin usulsüz olduğunun hem örgüt üyeleri tarafından hem de Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATĠLLA tarafından bilindiği anlaĢılmıĢtır. TK:2201211308 - 10.07.2013 13:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “birazda ağır gitmekte fayda var Ģeye Türkiye‟ye … hani Ģey ha Ģey yani çıkıĢ iĢlemleriyle ilgili diyorum mesala daha dün değil önceki günün iĢlemlerini çıkamadık bankadan yani Genel Müdürlük Ģey kontrol ediyor falan diyolar yani 23 Milyon TL var bankada … mesala Emir Serdalı‟nın iki parçası var onlar iĢte bugün onay bekliyolar çıkacak dünkülerinde evraklarını yeni verdik daha … yani 23 Milyon TL var orda 4 Milyon Eurom var yani Ģeylerini bekliyoruz ha Süleyman dedin”, Rıza Sarraf: “ġEY YAPACAZ ĠġTE BUGÜN BĠ PARA YOLLĠYALIM ONA ”, Abdullah Happani: “ne gönderecez”, Rıza Sarraf: “BAK NE GELMĠġ GIDAYLA FALAN … TOPLAM ONA GÖRE BĠġEY HESAPLIYIP YOLLAYA LIM”, Abdullah Happani: “tamam bakarım Ģimdi söylerim”, Rıza Sarraf: “ BÜTÜN KORDĠNASYON SÜLEYMAN‟DA ġUAN”, Abdullah Happani: “E TABĠ CANIM YA O KONTROL ONDA … TABĠ KĠ HERġEY ONUN ELĠNDE ”, Rıza Sarraf: “ne yollayalım sence”, Abdullah Happani: “sen bilirsin yani ben çıkarıyım rakam ne gelmiĢ sen nasıl uygun görürsen ona göre ”, Rıza Sarraf: “tamam çıkmıyolar mı onayda mı nedir”, Abdullah Happani: “yo Ģey Genel Müdürlük onay için bekletiyoda ıı yapıyo bunu bazen”, Rıza Sarraf: “o Ģeylere dikkat ettiniz değil mi yeni verdiğiniz konĢimentolara”, Abdullah Happani: “evet evet hepsine dikkat ediyoruz onun”, Abdullah Happani: “tamam oldu ben rakamları söylerim Ģimdi sana” Yukarıdaki görüĢme rüĢvet anlaĢması ve detayları hakkında bilgi verdiği ayrıca Süleyman ASLAN’ın bütün bu usulsüz iĢlemleri koordine ettiği, iĢlemlerin gerçekleĢme yetkisinin de kendisinde olduğu bu sebeple kendisine beyan edilen gıda ürünlerinin transit ticareti için ticaret rakamlarından oran verileceği tespit edilmiĢtir. GörüĢmede Süleyman ASLAN’A rüĢvet olarak gönderilecek paranın örgütün yasal olmayan iĢlemleri gerçekleĢtiği zaman, daha da çarpıcı olarak Halk Bankası marifeti ile yapılan usulsüz ticaretin bedel i üzerinden 113
Halk Bankası Genel Müdürüne verileceği oldukça dikkat çekici olup rüĢvet anlaĢmasının karĢılıklı unsurlarını gözler önüne sürmektedir. 9 Numaralı Para (RüĢvet) verilmesi olayında detaylı yer verildiği üzere 10.07.2013 tarihinde yapılan teknik takip, fiziki takip ve yol uygulaması çalıĢmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan 500.000,00 (BeĢ Yüz Bin) Dolar paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in yönlendirmesiyle Ahmet Murat ÖZĠġ tarafından Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟a götürülerek teslim edildiği, Süleyman ASLAN‟ın da paranın geldiğini Fatma ASLAN‟a bildirdiği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca yapılan uygulamada, (belli olmaması) ayakkabı kutusuna konulan rüĢvete konu par a (500 Bin Dolar) görüntülenerek kayda alınmıĢtır. Daha sonra, TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; ABĠNĠN HESABInın yukarı biliyor Rıza Sarraf: ”, Abdullah Happani: “abi “TL tam bilmiyorum en son “baktıgımzda Ġki MilyonaĢagı küsürdü galiba amamusun daha sonra ne yaptı”, Rıza Sarraf: vardı ya 4 küsür”, Abdullah Happani: “ĠKĠ MĠLYON KÜSÜR DOLAR YAPIYORDU ABĠ DOLARA ÇEVĠRMĠġTĠK YANĠ 4 KÜSÜR TL VAR EVET ”, Rıza Sarraf: “sonra oldu ya bi sürü Euro oldu öbürü oldu”, Abdullah Happani: “ha onları geçmedim ki ben biĢey”, Rıza Sarraf: “ niye gıdaya geçmedin mi ona”, Abdullah Happani: “yoo gıdayla ilgili hiç biĢey geçmedim ben ona”, Rıza Sarraf: “niye”, Abdullah Happani: “bilmem biĢey söylemedin ki ben bilmiyorum onu”, Rıza Sarraf: “ABĠ HESAPLIYODUK YÜZDE BĠR BANKA ALIYOR BĠNDE BEġ ONA VERECEN BĠNDE 3 4 ÖBÜRÜNE VERĠRĠZ DĠYE”, Abdullah Happani: “ha yok hayır ben SADECE SÜLEYMAN‟A VERĠYORSUN ZANNEDĠYORUM ONU”, Rıza Sarraf: “YO YO HAYIR GIDA DA VERECĞĠZ”, Abdullah Happani: “geçmedim abi daha onları geçmem lazım”, Rıza Sarraf: “tamam onları geçersin tamam … fiyatını kendin ayarla … yani BAK 4 GEÇ 3 GEÇ … ONA GÖRE GEÇ AMA ” Bundan sonra Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟la buluĢarak görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. BuluĢmadan sonra, TK:2208749890 - 14.07.2013 22:20 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; isteyen olursadeğil Halka vurdur haHappani: limit yok“YÜZDE … parçaları “pazartesi sadece Rıza öyleSarraf: dediğim gibi yapvurdurmak 4 -5 … miktar önemli BĠR ”, Abdullah MASRAF ALIYOLARDI YA … ONU DA BĠNDE SEKĠZE ÇEKTĠLER kuru böyle yaptılar”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’la görüĢtükten sonra, Abdullah Happani’ye Halk Bankasına sınır koymadan para vurabileceğini, bankanın alacağı yasal komisyonun da düĢürüldüğünü söylediği anlaĢılmıĢtır.
Daha sonra konu ile ilgili olarak; TK.2241309225 - 02.08.2013 17:40 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Halka bir Ģey geliyor mu ”, Abdullah Happani: “30 düĢecek bugün abi TL bekliyoruz yani”, Rıza Sarraf: “Abdullah SL'YE BĠR ġEY 500 YOLLA akĢam 7 de”, Abdullah
Happani: “yarın göndersek olmaz mı”, Rıza Sarraf: “olmaz niye ne fark eder ki”, Abdullah Happani: “Mehmet‟in iftarı var Sadık falan oraya gidecekti”, Rıza Sarraf: “o Sadık‟ı yollama zaten”, Abdullah Happani: “tamam 500 Ģeye SÜLAYMAN‟a gönderiyorum değil mi”, Rıza Sarraf: “DOLAR”, Abdullah Happani: “tamam abi “ GörüĢmelerde, Rıza Sarraf’ın komisyon karĢılığı yaptığı para döndürme (hayali transit gıda ticareti) iĢleri ile ilgili olarak Halk Bankası’na yurt dıĢından para geldiği ve bu paraların alınabilmesi için Halk Bankası Genel Müdürlüğünden onay beklendiği, diğer yandan Süleyman Aslan’a, daha önceden yapılan rüĢvet anlaĢması kapsamında payına düĢen hesaptan 500.000,00 Dolar gönderileceği anlaĢılmıĢtır. 02.08.2013 tarihinde yapılan teknik ve fiziki takip çalıĢmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan 500.000,00 (BeĢ Yüz Bin) Dolar paranın Ahmet Murat ÖZĠġ tarafından Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN‟a götürülerek teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. TK.2286605581 - 27.08.2013 17:52 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ankara‟dasınız”, Süleyman Aslan: “Ankara‟dayız bugün biraz üst düzey görüĢmelerim var onunla ilgili buradayım”, Rıza Sarraf: “ben Ankara‟dayım da müsait olur musunuz 114
sizi bir görsem bir 15 dakika çayınızı içsem anakaraya gelmiĢken”, Süleyman Aslan: “5 10 dakikaya gelirseniz 10 dakika görüĢürüz… tamam bekliyorum” TK.2286615432 - 27.08.2013 17:58 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “herhangibir Ģey yok ama bir Ģeyimiz düĢmedi bugün buraya ”, Rıza Sarraf: “buraya bankaya gelmemiĢ mi hiç…nasıl olur ya tamam neyse dur ben bir Halk Bankasına gidiyorum” Yapılan buluĢmadan sonra, TK.2286658639 - 27.08.2013 18:19 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bir Ģey söyleyecem bazı gelen paralara altın evrağa veriliyormuĢ yalnıĢlıkla hala haberin var mı”, Abdullah Happani: “yok öyle bir Ģey yani altın evrağı verdiğimiz Ģeyler zaten cıkmadığımız altınlar var hala… bunlar birde tutturmuĢlar Ģey diyorlar bunlar iĢlenmiĢ olacak biz bunları kabul etmiyoruz”, Rıza Sarraf: “yok ya onlar bilmiyor”, Abdullah Happani: “hı yani iĢlenmiĢ sözü versen benim 2 tonyafalan cıkmam gereken altın var”, Rıza Sarraf: abi yok yok yok öylebile birböyle Ģey yok kimmesala diyor onu sana”, Abdullah Happani: “bilmiyorum yani“yok o daha Ģey veriyoruz yoksa altın evrağı veriyoruz doğru onlar 2 ton 2 ton 300 kilo daha cıkmadığımız altın var”, Rıza Sarraf: “ĠLAÇ TA YAP BĠRAZ “, Abdullah Happani: “Ģey mi aynı Ģekilde mi yapacağım … yarın bir 6 Milyon var bir vurdurayım gelsin mi o zaman ”, Rıza Sarraf: “vurdur”, Abdullah Happani: “Serdarlının”, Rıza Sarraf: “ama onun gemisini falan ona göre seç ” GörüĢmelere bakıldığında firmanın Halk Bankası hesabına para gelip gelmediğini kontrol ettiren Rıza SARRAF’ın altın beyan edildiği bilgisi aldığı sonrasında Süleyman ASLAN’LA buluĢmak üzere randevulaĢtığı ve görüĢtüğü (değerlendirilmektedir), görüĢme sonrasında ise Abdullah HAPPANĠ’YE ĠLAÇ TA YAP BĠRAZ Ģeklinde gerçeği yansıtmadığı anlaĢılan beyannamede ilaç beyan edilmesini istediği Abdullah HAPPANĠ’nin de 6 milyon (TL, Dolar veya Euro) parayı Halk Bankasına getirip göndereceğini (vurdurduğu) ifade ettiği anlaĢılmıĢtır. TK.2287639085 - 28.08.2013 10:56 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Serdarlı vurdu mu ilaç Ģirketinde”, Abdullah Happani: “vurmadı onu birde Ģey sen onu yapın diyorsun da ĠLAÇ NASIL YAPACAĞIZ BEN COK BĠLMĠYORUM YANĠ ĠLAÇ NE GĠDĠYOR NE GĠTMĠYOR YANĠ“buluruz ġEY DEĞĠL KĠ BUĞDAY YAZDIK GÖNDERDĠK DĠYE BĠRġEY YOK KĠ ORADA ”, Rıza Sarraf: bir Ģeyler”, Abdullah Happani: “ilacın Ģeyi var yani”, Rıza Sarraf: “öğrenirim ben sana”, Abdullah Happani: “o zaman Emir‟e söyliyim vursun 6 Milyonu hazır onun”, Rıza Sarraf: “vursun” Yukarıdaki görüĢmelerin devamı niteliğindeki bu görüĢmede de Abdullah HAPPANĠ’nin ĠLAÇ NASIL YAPACAĞIZ BEN COK BĠLMĠYORUM YANĠ ĠLAÇ NE GĠDĠYOR NE GĠTMĠYOR YANĠ ġEY DEĞĠL KĠ BUĞDAY YAZDIK GÖNDERDĠK DĠYE BĠRġEY YOK KĠ ORADA ” ifadelerinden
beyannamelerin gerçeği yansıtmadığı ve yapılacak usulsüzlüğün yöntemi hakkında Rıza SARRAF’TAN yardım istendiği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra aynı konu ile ilgili olarak, TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Ģöyle bir Ģeyimiz var bu ilaçları hala alamadık bu banka ilaçların Ģeyini
istiyor Atlantis‟in tedarik faturası istiyor artı gıdalar içinde istiyor aynı faturaları … ya Ģimdi biz Atlantis‟ten alıyoruz ya malları … Atlantis nereden almıĢ diyor onların faturalarını verin bize diyor”, Rıza Sarraf: “yok onu ben ııı konuĢurum” TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bankaya gidiyorum da” TK.2322784236 - 17.09.2013 12:01 Rıza Sarraf – Abdulah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “TEDARĠK FATURASINI DA KONUġTUK BĠR TANE SEMBOLĠK LAZIM bir tane bir organize edelim hakikaten gıda ürünleri Peyman‟ın var mesala o Muhammet‟i ara Peyman‟ın Hindistan‟da Ģirketi var bir tane mesala bir Ģeye o kessin”, Abdullah Happani: “ Hindastan‟dan almıĢ gibi mi keselim”, Rıza Sarraf: “Hindistan‟dan Dubai‟deki Atlantis miydi hangi firmaydı onun oraya kestiği faturayı göster bir tane yapsın CEVAPTA TELEFONDA AÇARLARSA BU HAKĠKATEN SATILMIġ DESĠN AÇMAZMAZLAR GERÇĠ DE SEMBOLĠK … onu bur organize et ”, Abdullah Happani: “tamam abi” 115
TK.2322805635 - 17.09.2013 12:05 Mohammed Zarrab – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “bana bir tane Ģey lazım ıııı gıda faturası Atlantis‟e kesilmiĢ yani ııı nasıl diyeyim sana ATLANTĠS O ġĠRKETTEN GIDA ALMIġ ÖYLE BĠR FATURA LAZIM AMA III BANKANIN KONTROL ETME ĠHTĠMALĠNE KARġILIK BÖYLE TANIDIK BĠRĠNĠN KESMESĠ LAZIM”, Mohammed Zarrab: “Türk Dubai içi mi”, Abdullah Happani: “evet abi Dubaide Dubai içi
olmayabilir mesela Rıza ile konuĢtum ben de Mehmet‟in bir tanıdığı var dedi Hindistan‟da Ģirketi var dedi”, Mohammed Zarrab: “hayır yani nereden bilecekler”, Abdullah Happani: “hayır kontrol edebilirler … HALK BANKASI ĠÇĠN ĠSTĠYORLAR YA … Halk Bankası diyor ki Ģimdi Atlantis‟ ten gıda gönderiyoruz ya Ģeye Ġran‟a … bana bir tane diyor tedarik faturası verin diyor çok büyük bir ihtimalle de o faturayı kontrol edecekler bunlar gerçekten de bu malı almıĢlar mı almamıĢlar mı diye”, Mohammad Zarrab: “yani Atlantis mi almıĢ gözüksün”, Abdullah Happani: “evet Atlantis‟in ııı almıĢ olduğu bir malın faturası mesala Ģimdi biz Atlantis buğday gönderiyor Ġran‟a bana diyor ki buğdayı Atlantis banaMohammed bir tane fatura ver diyor Muhammetin tanıdığı var dedi Hindistan‟da gıdanereden Ģirketi aldıysa var dedi”, Zarrab: “ ama…kontrol etseler bir problem ”, Abdullah Happani: “ama Ģey yani kontrolu sadece Ģu Ģekilde olacak telefon acıp kontrol edecekler kendisi ”, Mohammed Zarrab: “hayır yani onu biliyorum büyük firma mesala ... buğdaycı ama kont rol ederse iĢimiz Ģey olur Türkiye‟de vermemek lazım”, Abdullah Happani: “Türkiye‟de vermemek lazım birde Ģey yani TANIDIĞIMIZ BĠR FĠRMA OLMASI LAZIM KĠ TELEFON AÇTIKLARINDA EVET BÖYLE BĠR FATURAMIZ VAR BÖYLE BĠR SATIġIMIZ YAPILMIġTIR DEMELERĠ LAZIM ”, Mohammed Zarrab: “peki Dubai‟de baĢka bir firma olabilir mi”, Abdullah Happani: “hangisi olabilir mesala varmı sizin firma böyle gıda mıda yağa yönelik firma”, Mohammed Zarrab: “var da ama sayısı mayısı yok … çakma firma o da hangi firma”, Abdullah Happani: “ Sahifi mahifi olsa iyi”, Mohammed Zarrab: “Mahsumi‟yi göstersin”, Abdullah Happani: “ya kimi gösterdiğimizin bir önemi yok önemli olan aradıklarında evet”, Mohammed Zarrab: “Dubai‟deki gerçek Dubai‟deki bir firmayı göstersek diyorum yani”, Abdullah Happani: “ben de diyorum yani gösterebiliriz ama önemli olan Ģey yani iĢte bankanın döndüğünde onların Ģey demesi evet biz Atlantise bu malı satmıĢız nasıl yapabiliriz … ama Ģimdi yani telefona çıkan da Ģey olması lazım”, Mohammed Zarrab: “uyanık olması lazımZarrab: demesiherhalde lazım evet böyle böyle birsallayamayız Ģey var diyeda ”, Abdullah Happani: “tabi ki yani ”, Mohammed “bir de bunu internetten bakacaklar telefon numarasını yani fatura da baĢka telefon yazalım”, Abdullah Happani: “yok sallamakta doğru olmaz yani doğru bir Ģey vermek lazım senin Ģeyler yok mu ya gıdacılar mıdacılar yani”, Mohammed Zarrab: “ya gıdacılar var da kim yani arayanı demez ki kimse bilgi vermez ki niye versin yani öyle yapılması”, Abdullah Happani: “hani bilgi vermemek farklı bir Ģey bilgi vermeye bilir BÖYLE BĠR FATURAMIZ YOK DERSE KÖTÜ OLUR … yoksa banka arayıp iĢte kardeĢim biz resmi bilgi vermiyoruz yazıyla gönderin felan gibi bir Ģey söyleyebilirler”, Mohammed Zarrab: “neyse nerede olursa olsun diyorsun değil mi firma”, Abdullah Happani: “fark etmiz tabiyki yani onun bir önemi yok ki adam mesala Çin‟de icabında Ukrayna‟dadır Ukrayna‟dan almıĢ malı yani fatura almıĢ Atlantis‟e kesilmiĢ yani arar Ukrayna‟ya sorarlar … ya sana zahmet yap senin elin daha açık yani o konularda”, Mohammed Zarrab: “en mantıklısı Dubai içinde bir firmaya verelim”, Abdullah Happani: “evet yani Dubainin içindekiler daha mantıklı yani onlara en azından Ģey yaparsın böyle Ukranya‟ya mukranyaya versen ne olacağı belli değil ki Ģey yani icabında sana tamam söyleriz derler ararlar banka aradığında Ģey bilgi verirler yani yanlıĢ bilgi”, Mohammed Zarrab: “hı Mahsumiyi verelim ya Mahsumi Dubai‟de varya Mahsumi General Trading bir ara tedarik dolar vuruyordunuz hesabına Abdullah Happani:de“evet hala o gidiĢte midiĢte problem yok sadece fatura verin diyorlar çok”,büyük bir ihtimalle onu arayıp kontrol edecekler o Ģirkete böyle bir Ģey sattınız mı diye”, Mohammed Zarrab: “ney verelim abi ....general tradingten verelim kendi firmamızdan”, Abdullah Happani: “hayır verelim tamam da Ģey iĢte demek istediğim nefis Goldun felan Ģeyi var mı yani gıda yapma yetkisi general tradinglerin gıda yapma yetkileri var mı”, Mohammed Zarrab: “var tabi var tabi”, Abdullah Happani: “iyi tamam ... Rıza‟ya sorayım ben”, Mohammed Zarrab: “adam da Ģey olacak zaten Cevatı arayacak o ofisin el nefisi arayacaktır”, Abdullah Happani: “iyi dur o zaman Ģey Rıza ile bir konuĢayım okey dersa öyle bir Ģey yapalım … Rıza ya bir sorayım okey derse öyle yapalım en mantıklısı o baĢkasına verdiğinizde ne tür bir cevap verirler belli değil”, Mohammed Zarrab: “ben öğretirim de onlara nasıl konuĢsunlar ”, 116
Abdullah Happani: “olur olur daha mantıklı”, Mohammed Zarrab: “ NĠYE BUNLAR BĠLMĠYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU”, Abdullah Happani: “BĠLĠYORLAR DA YANĠ ġEY DĠYOR BĠR TANE FATURA VERĠN DĠYOR YANĠ BĠLEN ĠCABINDA SEN BĠLĠYORSUN PERSONELĠM BĠLĠYOR MU”, Mohammed Zarrab: “tamam abi sen bir konuĢ Nefis Gold bence en güzeli kendi oranın telefonunu da yazılı zaten ııı veririz faturayı arasınlar”, Abdullah Ha ppani: “tamam bir görüĢeyim ben” Yukarıda yer verilen görüĢmelerde Abdullah HAPPANĠ’nin yapılacak olan gıda ve ilaç ticaretleri için nasıl bir yöntem izleyecekleri konusunda Rıza SARRAF’tan yardım istemesi üzerine Rıza SARRAF’ın Halk Bankasına giderek Süleyman ASLAN’la görüĢme yaptığı, görüĢme sonrasında da Abdullah HAPPANĠ’ye gerçeği yansıtmayan ticaret ve düzenlenecek faturalar için TEDARĠK FATURASINI DA KONUġTUK BĠR TANE SEMBOLĠK LAZIM bir tane bir organize edelim dediği ve Ġran’a transit gıda gönderen Atlantis firmasına sembolik bir fatura kestirmesini sitediği ve bir organizasyon ile olası bir telefonla teyit etme
durumunda faturaların kesildiğinin (kurgu olarak) beyan edilmesini Sonrasında Abdullah HAPPANĠ’nin Mohammad ZARRABistediği, isimli Ģahısla görüĢerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiĢtir. Tamamen kurgulanmıĢ bir fatura kesme ve transit ticaret neticesinde para vurduracak örgüt üyelerinin konuĢmalarından, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın konudan haberdar olduğu, ancak Süleyman ASLAN’ın bu iliĢkisini ve iĢlemlerin sahte olduğunu personelinin bilmediği Mohammed Zarrab: “NĠYE BUNLAR BĠLMĠYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU”, Abdullah Happani: “BĠLĠYORLAR DA YANĠ ġEY DĠYOR BĠR TANE FATURA VERĠN DĠYOR YANĠ BĠLEN ĠCABINDA SEN BĠLĠYORSUN PERSONELĠM BĠLĠYOR MU” ifadelerinden anlaĢılmaktadır. TK.2324459694 - 18.09.2013 11:44 Mohammed Zarrab – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Mehmet Ģey diyecektim ya ııı Rıza‟yla konuĢtum da Rıza Ģey diyor bu faturayı diyor Dubai dıĢından bir yerden ayarlayın diyor yani Mehmetle felan Rusya‟dan halleder gibi bir Ģey söyledi de”, Mohammed Zarrab: “faturayı Rusya‟dan ayarlayalım … tamam telefonları nasıl ayarlayalım telefonları nasıl ayarlayalım”, Abdullah Happani: “Ģey Ģirket olmaz öyle kafadan bir Ģirket olmaz yani gerçek ayarlamamız lazım çünkü arayıp teyit edebilirler … MiĢaların felan var mıdır öyle bir Ģey sorsana ya”, Mohammed Zarrab: “olsa bile yapmazlar ki MiĢalar doğru düzgün iĢi ağızları burunları Ģey yapıyorlar … yani buda hassas iĢ … Bakü‟de”, Abdullah Happani: “olabilir Bakü de olabilir”, Mohammed Zarrab: “Bakü daha sağlam” TK.2326588843 - 19.09.2013 14:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Ģu Ģeyin ııı bankaya tedarik faturası ayarlamaya çalıĢıyorum da yani ııı Mehmet‟le bir Ģeyler yapıyoruz Rusyada Rus Ģirketlerini aldılar felanda … ama Ģey ilaç için fatura istiyorlar ilaç için fatura ayarlamak”, Rıza Sarraf: “yok ilaçı ilacı siktiret sen gıdayı ver yeter”, Abdullah Happani: “tamam ilac ilac paralarımızı hesaba almadılar bilgin olsun yani genel müdürülüktben bekliyoruz diyorlar … çok yani 3 tane 300 yok toplamda 1 Buçuk Milyon Eurofelan”, Rıza Sarraf: “ben Ģimdi konuĢacağım … sen Ģeyi ııı o gıdanınkini hallet ”, Abdullah Happani: “tamam onu bugün inĢallah halledeceğim” TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın genel müdürüm bizim bir üç tane çok ciddi değil ama rakamları bir buçuk milyon ilaç için geldi de bunları arkadaĢlar hesaba almadılar hepsini tedarik faturasını istiyorlar gıdayla alakalı tedarik faturasını ben bugün arkadaĢlara ilettim bir rica etsem onları iĢleme koysalar”, Süleyman Aslan: “tabiyki tabiyki”, Rıza Sarraf: “bir tane de ilaç için mutlaka onu bilare birkaç gün içerisinde”, Süleyman Aslan: “ SĠZĠN ĠSTEDĠĞĠNĠZDEN dün onlara talimat verdim sizin istediğiniz onların değil TEDARĠK FATURASI ÖRNEĞĠ GETĠRĠN HEMEN DÖKÜMANTASYON AÇISINDAN SORULDUĞUNDA BĠZ ......ĠSTEDĠK ........BĠZ ĠSTEDĠK BUNU O GETĠRDĠ DĠYECEĞĠZ ANALATABĠLĠYOR MUYUM ”, Rıza Sarraf: “tabi tabi ben gıdanınkini zaten yolladım … gıda için tedarik faturasını yolladım … hayır bunlar kaç gündür gelenler bekletiyorlar he psinin tek tek tedarik faturasını istiyorlar ilaçların ben bilare isterlerse bir tane de yine gıda için iki tane ne zaman arzu ederlerse temin ederim “ TK.2327396088 - 19.09.2013 20:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 117
Rıza Sarraf: “Abdullah o ilaçları geçecekler geçtiler mi hesabına … yarın ara takip et de soksunlar hesaba gıda Ģeyini verdin mi tedarikçisini”, Abdullah Happani: “vermedik hazırladıkta yarın vereceğiz”, Rıza Sarraf: “bana mail at bir bakayım sonra…
[email protected]‟ye atabilirsin rıza_ssa hangisine atarsan at” Yukarıda yer verilen sürecin devamı niteliğindeki görüĢmelerde Süleyman ASLAN’ın organize edilen fatura konusunu yönlendirdiği, Abdullah HAPPANĠ’nin 1,5 Milyon Euroluk gıda faturası ayarladığı ve ilaç faturasını da ayarlamaya çalıĢtığı Rıza SARRAF’ın da Süleyman ASLAN’A hazırlanan gıda faturası hakkında bilgi verdiği, Süleyman ASLAN’ın bu faturaları olası bir denetlemeye tedbir olarak dosyaya koydurmak istediği anlaĢılmıĢtır. TK:2333193116 - 23.09.2013 10:49 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sermayede Ahmet GümüĢ haricinde numara alan var mı Ġstanbul‟a”, Abdullah Happani: “yok onların dıĢında olmadı”, Rıza Sarraf: “o ilaçları aldılar mı hesaba”, Abdullah Happani: aldılar cuma günüRıza “parça …Ahmet GümüĢ‟ün geldi ondan”, Sarraf: “tamam”swiftleri geldi yani Sermaye'den hiç bir Ģey gelmedi henüz 7 Bu görüĢmeden de ilaç ile ilgili paranın da bankaya yatırıldığı anlaĢılmıĢtır. Daha sonra, TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “nedir durumlar”, Abdullah Happani: “valla henüz daha biĢey yok iĢte ıı o 12 Milyon tl'lik iĢlem var … onu geçecem bugün bir iki tane de vermiĢ olduğumuz proformalar vardı da abi cevap çıkmadı erken daha”, Rıza Sarraf: “biĢey söyleyecem sen Süleyman'ın hesabına da bi geç demiĢtim geçtin mi baĢladın mı geçmeye ”, Abdullah Happani: “geçtim söylediğin tarihten geçiyorum”, Rıza Sarraf: “ne var Ģu anda hesabında”, Abdullah Happani: “hemen söyleyim ortalama 680 var abi … dolar”, Rıza Sarraf: “500 BĠN BUGÜN YOLLA GĠTSĠN”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “yedi buçukta orda olsun”, Abdullah Happani: “akĢam yedi buçukta orda tamam” GörüĢmelerde, Rıza Sarraf’ın komisyon karĢılığı yaptığı para döndürme (hayali transit gıda ticareti) iĢleri ile ilgili olarak Halk Bankası’na yurt dıĢından para geldiği ve bu paraların alınabilmesi için Halk Bankası Genel Müdürlüğünden onay beklendiği, diğer yandan Süleyman Aslan’a, daha önceden yapılan rüĢvet anlaĢması kapsamında payına düĢen hesaptan 500.000,00 Dolar gönderileceği anlaĢılmıĢtır.
(4) GANA‟DAN GELEN ve KAÇAK OLARAK YURDA SOKULMAK ĠSTENEN 1,5 TON ALTININ EL KONULMASINI ENGELLEME Yapılan teknik takip çalıĢmalarının, Gümrük ve Ticaret BaĢmüfettiĢi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen SoruĢturma (MüfettiĢ) Raporu ve eklerinin ve Gümrük MüfettiĢi ġener CELEPCĠKAY tarafından hazrılanan BilirkiĢi Raporu‟nun bir bütün olarak incelenmesi neticesinde; Gana ülkesinden kaçak yollarla Mineral Sample (Doğal TaĢ) olarak beyan edilip çıkarılan 1.500 Kg (1,5 Ton) altın cinsi eĢyanın ULS Havayollarına ait kargo uçağı ile bir kısmı veya tamamı Türkiye Cumhuriyeti gümrük sahasına sokulmak üzere Atatürk Hava Limanına hiçbir evrak olmaksızın iniĢ yaptığı, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün altınları Türkiye‟ye sokmak için sahte fatura ve airvaibill düzenledikleri, ilgili gümrük idaresinde görevli memurlarca ibraz edilen evrakların farklı olması, eĢyanın altın olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın yazılı ve görsel medyada yer bulması nedeniyle ilgili firmalar altınları sahte evrak kullanarak yurda kaçak yolla sokmak eyleminden vazgeçerek 65.000.000,00 USD değerinde ki altın cinsi eĢyaları adli soruĢturmadan ve mahkemece tedbir konulmasını önleyerek yurtdıĢına güvenli bir yere götürmek için Rıza SARRAF‟ın rüĢvet ilĢikisi içerisinde olduğu, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın nüfuzunu kullanarak, kendi talepleri doğrultusunda Gümrük idaresinin talimatı ile 65.000.000,00 USD değerindeki altının orijinal olmayan evraklar ile hiçbir soruĢturma yapılmaksızın üçüncü bir ülkeye gönderildiği anlaĢılmıĢtır. 118
Bu olay “Altın Kaçakçılığı” bölümünde detaylarıyla ele alınmıĢ olup, burada konunun Rıza SARRAF ile Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüĢvet iliĢkisine ve bu iliĢkiden doğan
nüfuzun kullanılması suretiyle altınların el konulmaksızın Dubai‟ye gönderilmesi yönündeki giriĢime yer verilecektir. Yapılan görüĢmelerde; Rüçhan Bayar‟ın, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani ile yaptığı görüĢmelerde, Atatürk Havalimanı gümrüğüne evraksız bir Ģekilde getirttikleri altınları yurda sokabilmek için hazırlattığı evraklardan ve çıkacak masraftan bahsettiği, Rıza sarraf‟ın yapılan evrak düzenlemelerine “OLUR” verdiği ve iĢi çözmesi yönünde talimatta bulunduğu, Abdullah Happani‟nin ise yine Rıza Sarraf‟ın bilgisi dâhilinde gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlarla hazırlanan sahte belgeler için gerekli olan ödemeyi yapacağı bunun için 50 Bin TL veya USD olabileceği değerlendirilen miktarın gideceği konuĢulmuĢtur. TK:1851723063 - 04.01.2013 15:56 Fatih Bardakçı – Rüçhan Bayar/Rıza Sarraf görüĢmesinde; Bey‟le konuĢtunuz muRıza yoksa Ģimdi“ben Servet Bey‟i Fatih: “siz hiç Servet ”, Rüçhan Bayar: “yok muhtemelen arıyıcaklar Ankara‟dan SARRAF katılıyor ” (GörüĢmeye ) Rıza Sarraf: Ģimdi bi arattırdım bi konuĢsunlar müdür beyle tamam mı … siz bunu Slotunu Via Dubai alın Dubai‟de durun Gana‟ya gitmeyin”, Fatih: “tabi tabi ben de onu düĢünüyorum yeter ki burdan kalkalım”, Rıza Sarraf: “BEN ġĠMDĠ BAKAN BEYĠ ARADIM ONUN ÖZEL KALEMĠ ARIYACAK GÜMRÜĞÜ ”, Fatih: “Ģey peki Bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz Rıza bey yani bu ... için ”, Rıza Sarraf: “BAKANLIK ARTIK DAHA ÖTESĠ VAR MI … BAKAN BEYĠ ARADIM DAHA ÖTESĠ VAR MI BU ĠġĠN” Rüçhan Bayar ve Rıza Sarraf’ın, Fatih Bardakçı ile yaptıkları görüĢmede “SERVET BEY” diye ismini
söylediği Gümrük Müdürlüğüğü yetkilisinin Ankaradan aranacağını ve gerekenin yapılmasının söyleneceğinin belirtildiği, aynı telefonla Rıza Sarraf’ın “ ben Ģimdi bakan beyi aradım onun özel kalemi arıyacak gümrüğü”, dediği, Fatih’in: “ıı Ģey peki bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz rıza bey yani bu ... için”, Rıza Sarraf: “bakanlık artık daha ötesi var mı… BAKAN BEYĠ ARADIM DAHA ÖTESĠ VAR MI BU ĠġĠN” dediği anlaĢılmıĢ, görüĢme içeriğinden adı “SERVET” olarak geçen Ģahsın Gümrük Müdürlüğü görevlisi olabileceğinden bahisle yukarıda değinilen SoruĢturma Raporu eklerinin yapılan incelemesinde adı geçenin AtatürkGörüĢmeden, Havalimanı Kargo Müdürü Selvet KAPLAN değerlendirilmiĢtir. RızaGümrük SARRAF‟ın konunun çözülmesiolabileceği için ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüĢtüğü ( Ģahısların suç görüĢmeleri için birebir hat kullandıkları yukarıda açıklanmıĢtı), bakanın özel kalemi Onur KAYA‟nın Gümrük Bakanlığı yetkililerini arayarak olaya müdahele edecekleri anlaĢılmıĢtır. Aynı günün akĢamı, yukarıdaki görüĢmenin muhteviyatı ile aynen örtüĢen, TK:1852332459 - 04.01.2013 20:55 Onur Kaya – Ziya Altunyıldız görüĢmesinde; Onur Kaya: “Ģimdi bir Ģey var ııı özellikle sana söylememi istedi de o yüzden aradım ıı Gana‟dan abi GANA‟DAN BĠR UÇAK GELMĠġ ÖZEL UÇAK ĠSTANBUL‟A … BUNDA ĠġTE DEĞERLĠ MADEN FALAN VARMIġ HERHALDE III BU UÇAĞIN MANĠFESTOSU OLMADIĞI ĠÇĠN ORADAKĠ KARGO MÜDÜRÜ III YANĠ KARGODAN SORUMLU MÜDÜR BUNU ġEY YAPMIġ MÜHÜRLEMĠġ NEYSE YANĠ TABĠ KĠ MANĠFESTOSU OLMADIĞI ĠÇĠN MÜHÜRLETĠR AMA BU ġĠMDĠ BURADA 3-4 GÜNDÜR BEKLĠYORMUġ BEKLEDĠKÇE DE HANĠ HERHANGĠ BĠR ĠġLEM YAPILMIYOR VE ZARAR EDĠYORMUġ BUNU GERĠ GÖNDERSĠNLER GELDĠĞĠ ÜLKEYE GELDĠĞĠ ÜLKEYE GERĠ GÖNDERSĠN TAMAM TÜRKĠYE KABUL ETMESĠN … YANĠ BURADA BOġUNA BEKLETMESĠN DĠYORLAR BĠZĠMKĠ DE BĠRAZ ÖNEMSEDĠĞĠ ĠÇĠN O YÜZDEN DĠREK SÖYLE DEDĠ SEN SENĠ ARADIM ABĠ ”, Ziya Altunyaldız: “neredeymiĢ ki Gana‟dan gelen uçak abicim”, Onur Kaya: “Atatürk Havaalanı‟ndaymıĢ ve bu kargodan sorumlu oradaki Gümrük Müdürü bu iĢi ipliyormuĢ”, Ziya Altunyaldız: “ iyi tamam okey bakarım ben” Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur KAYA ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı
Ziya Altunyaldız’ın yaptıkları görüĢmede; Onur KAYA’nın Gana ülkesinden gelen değerli maden yüklü uçağın Manifestosunun olmadığından dolayı Atatürk Havalimanı Gümrük Kargo Müdürlüğü tarafından mühürlendiğini, Gümrük Müdürünün uçağın kalkıĢını engellediğini, Zafer Çağlayan’ın konuyu önemsediğini uçağın geri gönderilmesini istediğini iletmiĢ, Ziya Altunyaldız’ın ise konuya bakacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. 119
GörüĢmeyi yapan Onur KAYA’nın, görüĢmeyi yaptığı sırada ara yan baz bilgilerinin “Arayan Cell :3100663001 - opr: Turkcell (HAZIN7) - ESKISEHIR YOLU EMEK HAZINE VE DıĢ TICARET MüSTEĢAR (HAZINE MUSTESARLIGI) ÇANKAYA,ANKARA” Ģeklinde (Yani Ekonomi Bakanlığı binasında) olduğu TĠB Kayıtlarından belirlenmiĢtir. Bu görüĢmenin hemen akabinde; TK:1852334418 - 04.01.2013 20:57 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza Bey Ģimdi direk MÜġTEġARIN KENDĠSĠYE GÖRÜġTÜM … O ġĠMDĠ ĠLGĠLENECEK YANĠ ġĠMDĠ ADAMA SÖYLEYECEK VEYA ĠġTE ĠNġALLAH YARIN II … BU SIKINTIYI ÇÖZECEKLER ĠNġALLAH”, Rıza Sarraf: “peki çok teĢekkür ederim”
Onur KAYA isimli Ģahsın bu görüĢmenin akabinde Rıza SARRAF’ı arayarak müĢteĢarın kendisi ile görüĢtüğünü ve müsteĢarın ilgileneceğini söylediği hakkında bilgi verdiği anlaĢılmıĢtır. TK:1852370295 - 04.01.2013 21:17 Rüçhan Bayar – Abdullah Happani görüĢmesinde;
BENDEN BĠ“ilgilendiler ĠKĠ TELEFON GELDĠ BURAYACĠDDĠYE …YANĠ “ġEYDEN ”, YAPINRüçhan MAPINBayar: GĠBĠLERĠNDEN mi bari TELEFONU AbdullahSONRA Happani: ALDILAR MI bari”, Rüçhan Bayar: “EVET ALDILAR ıı müdür bey sekiz yedi buçukta çıktı okey verdi tamam dedi çıkartın ondan sonra burda aĢagida 4 5 tane adam … evrakı okumuĢlar ....mevzuat tam yapacaktı evrakta biĢey yakaladılar bi evrakta özet beyan eksik ya ondan dolayı çıkamayız diyolar ama Ģimdi uçağa girdiler”
GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın talebi, Zafer Çağlayan’ın talimatı, Onur Kaya’nın iletmesi ve akabinde de Gümdük MüsteĢarı Ziya Altunyaldız’ın Atatürk Havalim anı Kargo Gümrük Müdürlüğü’ne konunun çözümü ile ilgili telefonun müdür tarafından ciddiye alındığı, Rıza Sarraf’ın giriĢiminin sonuç verdiği anlaĢılmıĢtır.
Akabinde, TK:1852419444 - 04.01.2013 21:49 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “yok uçurmuyorlar ya … uçurmayı da düĢünmyorlar bunlar yani bu Özet Beyan Manifesto orjinal evraklar olmadığı için bambaĢka bir havaya sokmaya çalıĢıyorlar BĠZĠM BUNA ÇOK CĠDDĠ MÜDAHALE ETMEMĠZ LAZIM BĠR YERDEN”, Rıza Sarraf: “e müdür uçurun demiĢ”, Rüçhan Bayar: “ya müdür uçurun dedi aĢağıdaki dört tane kafadar bu uçamaz uçamaz
tutanağı düzenlediler ” GörüĢmede gelen talimat sonucunda müdürün uçağın uçurulması taliamtını verdiği ancak n, Ankara’dan 4 tane gümrük memurunun usulsüzlük olduğundan bahisle müdürün talimatını yerine getirmedikleri anlaĢılmıĢtır. TK:1852606005 - 04.01.2013 23:47 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Teoman Bey diye bir adam gelmiĢ”, Rüçhan Bayar: “evet bu iĢi yapmayan adam o müdürün emrine karĢı çıkan bu ”, Rıza Sarraf: “o sıçmıĢ zaten o demiĢ araĢtıracam ben”, Rüçhan Bayar: “evet bütün evraklarınıza bakacam bu firmalar kim bu mal Türkiye‟nin malı … TEOMAN‟A NELER YAPTIM YANĠ NE VAATLER NE ġEYLER II YOK YOK YANĠ ADAM ALMIYO BEN DĠYO MEMURĠYETĠMĠ YAKAMAM KĠ DĠYO üç dört kiĢi ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz biĢey yok evraklarımız tam … resmiyette yokuz ama yani ...Ģeyde bizim yani Duru da bizim anasını satayım” Aynı Ģekilde, TK:1852900951 - 05.01.2013 10:46 Yasin – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “Ģuan bunların yapabileceği çok biĢey yok ama malesef yapıyolar YANĠ 2 TANE MEMUR ĠNSĠYATĠF KENDĠ KULLANIYOR MÜDÜRÜN YAP DEDĠĞĠ ĠġĠ USÜLSÜZDÜR MÜDÜRÜM YAPAMAYIZ DEYĠP GERĠ ÇEVĠRĠYOR YAPMAYI ĠġLEMĠ ”, Yasin: “aynen durum Ģuan özet itibariyle aynen”, Rüçhan Bayar: “AMA BĠ GÖZÜNÜ KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MÜDÜRÜM ÖYLE DEDĠ BÜYÜKLERĠMĠZ DE BÖYLE UYGUN GÖRÜYOR BU ĠġĠ YAPMAMIZ LAZIM DEMELERĠ LAZIM ama pek oralı değiller hatta büyütmeye çalıĢıyorlar mevzuyu yani daha da stresli bizim iĢin içinden çıkamamamızı istiyolar ne yapmak istiyolar bilmiyorum malımı yemek istiyolar ne yapmak istiyolar millileĢtirmek mi istiyolar vatanperverlik yapıp konmak mı istiyolar mala ne anlamadım”
120
GörüĢmelerden, müdürün talimatına rağmen uçağın uçurulmasına karĢı çıkan personelin Teoman isimli Ģahıs olduğu ve Rüçhan Bayar’ın Teoman isimli gümrük memuruna bu iĢin çözümü için rüĢvet teklif ettiği ancak Ģahsın rüĢveti kabul etmediği anlaĢılmıĢtır. Bu süreçte Ankara‟dan gelen telefon üzerine uçağın uçurulmasına yol veren müdüre rağmen usulsüzlüğün örtbas edilemeyeceğini savunan personel sebebi ile uçağın iĢlem yapılmaksızın apronda kalmaya dev ettiği anlaĢılmıĢtır. Sonrasında, TK:1860108691 - 09.01.2013 15:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in Kaan Çağlayan‟a gönderdiği mesajda; “Abı benı ararmısın bızahmet?” Ģeklinde yazdığı tespit edilmiĢtir. TK:1860110604 - 09.01.2013 15:41 Kaan Çağlayan‟ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟e gönderdiği mesajda; “1saate olurmu? Toplantim var”15:41 Ģeklinde yazdığıMohammadsadegh tespit edilmiĢtir. Rastgarshıshehg‟in Kaan TK:1860111550 - 09.01.2013 (Sadık) Çağlayan‟a gönderdiği mesajda; “Ok” Ģeklinde yazdığı tespit edilmiĢtir. TK:1860368419 - 09.01.2013 17:41 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Kaan Çağlayan görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “abi 10 dakikalık yolum kaldı 10 dakikaya arayacağım seni ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “tamam teĢekkür ederim” GörüĢmeden, Salih Kaan Çağlayan’ın Sadık ile aralarında yapacakları “birebir” telefon görüĢmesinde kullanacağı telefona 10 dakika sonra ulaĢacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU ABĠ 24 YOK MU”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “AÇIK AÇIK BEKLĠYORUM”, Kaan Çağlayan: “tamam abi” GörüĢmeden, Salih Kaan Çağlayan’ın birebir için kullacağı telefonu açtığını ve Sadık’ın da 24 olarak kodladıkları telefonu açmasını söylediği ve Ģahısların bukullandığı birebir hatlar05319831299 üzerinden görüĢtükleri Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in numaralıanlaĢılmıĢtır. telefonun TĠB dökümlerinde 09.01.2013 tarihinde saat 17.56-17.58 arasında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 3 mesaj ve 1 telefon görüĢmesi yaptıkları, görüĢme esnasında 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,ĠSTANBUL” baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun aynı gün saat 17.58 sıralarında yapmıĢ olduğu görüĢmede “6253440622 opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,ĠSTANBUL” baz bilgisi verdiği tespit edilmiĢtir. Baz bilgilerinin
aynı olması sebebi ile Ģahısların o saatlerde buluĢtuğu anlaĢılmıĢtır. Bunun akabinde, ertesi gün, TK:1862448043 - 10.01.2013 20:23 Emin Hayyam – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Emin Hayyam: “gittik biz bi tane kağıt verdi müdür biraz huzursuzdu müdürleri … makamında topladı bizi bir haftadır siz bizi uğraĢtırıyorsunuz yukardan bana BASKI GELĠYOR ANKARA‟DAN DĠYOR siz kaçakçı mısınız nesiniz biraz saydı bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen müdür bey bizi çağırdın biz de geldik bunlar diyorsun ki seninkidir bende diyorum hayır bizimki değil ben ordan baĢlıyordum altına gelecek vardı biz zannettik onlardır ge ldik gördük bizimki değildir Ģimdi diyorum bizimki değildir … diyor ki siz ne filim çeviriyosunuz ben bilmiyorum ama bunları kimse alamayacak ben bunlara öyle dosya hazırlayacağım ki ... beni de oturttu oraya bütün Ģeylerini çağırdı bilmiyorum yardımcısıdır falandır müdürleri falan toplantı yaptılar dedi ki bu Duru Dövizin sahibidir gelmiĢ diyor ki mallar bana ait değil KAĞIT VERDĠ BANA GĠT ĠMZALA GETĠR BANA YARIN FALAN ĠDDA ETME BU MALLAR BĠZĠMKĠDĠR FALAN … NOTER TASTĠKLĠ ĠMZALA GETĠR BĠZE ” Rıza Sarraf: “Emin avukattan soralım sonra imzala”, Emin Hayyam: “ben de gümrükte o adamlar vardı bizim adamlar dedi götürelim notere 121
hemen Ģey yapmayalım imzalayalım verelim falan dedim bekle burdada baĢta ayrı birĢeyler yazmıĢ bu yazmıĢlar önce bunlar bizimkidir dedi Ģimdi idda ediyorlar bizimki değil önce fatura getirmiĢtiler Ģimdi diyorlar ki bizimki değildir mallar bizim değil ”, Rıza Sarraf: “Emin o bizi sıkıntıya sokar BEN ONA ANKARA‟DAN DA BASKI YAPTIRDIM BAKANDAN FALAN ... onu avukatla Halil bey sabah çağırın danıĢın sende vekalet ver vekaleten önce gümrüğe gitsin önce gitsin sıçsın ağzına desin pezevenk sen diye Duru Dövizin sahibi ile o Ģekilde konuĢmuĢsun ne kaçakçısı sen ne diyorsun ondan sonra avukat ne biliyorsa onu yapsın … biz de Emin bu Ģekilde yazalım noterde yazalım ki bize altın yolluyor bunlar Türkiye‟de bunu ithal edelim diye ... rafine sorduk belgeleri tam değil biz onay vermedik reddettik”, Emin Hayyam: “tamam anladım ben Ģeyle konuĢayım Halil bey gelir o kağıdı vermiĢler onu verelim okusun yine seninle danıĢır kendi ne karar alsa haber verir sana”, Rıza Sarraf: “he sıkıntıya sokmasın hemen imzalama avukatı çağıralım sonra” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın idaresinde bulunan (Emin Hayaym’la ortak olduğu) Duru Döviz ünvanlı
firmanın yetkilisi olan Emin Hayyam’ı arayarak firmalarına aitistenilen olmadığına yazı söylediği, Emin Hayyam’ın Rıza noterden Sarraf’ın altınların talimatı doğrultusunda Ģeyidair yaparak verilmesi imza gerektiğini Gümrük Kargo bölümüne giderek g örüĢtüğü ve müdürün kendisine “ Ankaradan baskı geldiğini, kaçakçımısınız nesiniz, malların kendilerine ait olmadığına dair noter tasdikli yazı getirmesini istediğini söylediği ” Rıza Sarraf’ın ise müdüre Ankaradan Bakand an baskı yaptırdığını söylediği ve avukat ile görüĢerek noterden imza vermesini istediği anlaĢılmıĢtır. Konu ile ilgili MüfettiĢ raporunun eklerine bakıldığında, Ankara‟dan baskı görerek usulsüzlüğe (fikir vererek) yardım eden gümrük müdürünün Emin HAYYAM‟dan istediği hususların yerine getirildiğine dair 11/01/2013 tarihli Emin Hayyam imzalı Duru Döviz antetli dilekçe, Bakırköy 33. Noterliğinin 11/01/2013 tarih ve 02503 Yevmiye numaralı Taahhütname ve Ġstanbul 22. Noterliğinin 11/01/2013 tarih ve 00310 yevmiye numaralı Taahhütname verdiği, taahhütnamedeki paragrafın görüĢmede geçen husus olduğu tespit edilmiĢtir.
Böylece, Rıza SARRAF‟ın (Ankara‟dan) Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN üzerinden yaptığı baskının sonuç verdiği, baskı gören gümrük müdürünün gösteriği yöntemle güya uçaktaki malla ilgili Duru Döviz‟in hak sahibi olmadığı yönündeki noter tastikli taahhütname hazırlandığı anlaĢılmıĢtır. (Ancak yapılan teknik takip çalıĢmalarının bunun tam aksini gösterdiği belirlenmiĢtir.) Akabinde, TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg
görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Ģey acil bize ġEY AYNI KUTUDAN LAZIM GEÇEN KERE AYAKKABI … bir tane Ģeyi de paketi de olsun büyük”, Mete: “tamam” (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg isimli Ģahsın önceki rüĢvet teslimlerinde istediği gibi (rüĢvet parasının taĢınacağı) ayakkabı kutusu istediği ve paketinin büyük olmasını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 122
Rıza Sarraf: “Sadık açmıyor gittimi oraya”, Abdullah Happani: “çıktı abi Ģeydedir yoldadır onun için telefonu da duymuyodur belki”, Rıza Sarraf: “NE YOLLADIN”, Abdullah Happani: “BĠR BUÇUK abi” Akabinde, TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rıza Sarraf - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “DE KĠ ONU VERDĠĞĠNDE REĠSĠN BABASINA RIZA DIġARDADIR HA DUBAĠDEDĠR”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “iyi sorun yok” GörüĢmeden, Rıza Sarraf‟ın, parayı Zafer Çağlayan‟ın oğlu Salih Kaan Çağlayan‟a teslim edecek olan (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟e, Kaan‟a babasına Rıza Sarraf‟ın Dubai‟de olduğunu söylemesini istediği anlaĢılmıĢtı. Yukarıdaki görüĢmeler ve aĢağıdaki Excel tablosu incelendiğinde; Gana‟dan gelen 1.5 ton altın konusu ile ilgiliileolarak Rıza SARRAF‟ın talimatıZafer ile Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg (Sadık) isimli Ģahıs aracılığı ayakkabı kutusu içerisinde ÇAĞLAYAN‟ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟a 1.500.000,00 Euro para verildiği belirlenmiĢtir. Teknik takiplerde geçen “Bir Buçuk” rakamı ile ilgili olarak, Rıza SARRAF isimli Ģahsa ait
[email protected] e-posta adresinde Abdullah HAPPANĠ tarafından gönderilediği anlaĢılan Excel dosyalarına bakıldığında, Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen Euro‟ların tutulduğu anlaĢılan “CAG EUR” isimli dosyada 11.01.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN‟a 1.500.000,00 Euro gönderildiği, CAG EUR Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutuldupu anlaĢılan “CAGGGGGG EUR” isimli dosyada, 11.01.2013 günü 1.500.000,00 Euro‟yu Sadık (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli Ģüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiĢ, bahse konu para tesliminin gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm
(4) GEREKLĠ BELGELERĠN SAĞLANMASI Yapılan görüĢmelerde, TK:1714567466 - 13.10.2012 16:30 Rıza Sarraf – Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Sadıkcan sana bir zahmetim var … O 25 ... LI DOSTUMUZ ĠLE KONUġ … ona bir tane sağlam selametli adam yolla bir tane kağıt verecek onu getirsin ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “kendim gitmeyeyim mi”, Rıza Sarraf: “ yok bir tane kağıt verecek istersen sen kendin git uçakla kağıt Mohammadsadegh alınacak kardeĢim Rastgarshıshehg: .... yollayabilirsin kimse tanımazemin ... Ankara‟da … bugün git al “yok sana zahmet ayrı adam da adamın varsa”, kendim gideyim”, Rıza Sarraf: “git uçakla bir tane kağıt verecek onu al gel”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e, “25’li Dostumuz” diyerek birebir telefonları kodlayarak iletiĢime geçtikleri Salih Kaan Çağlayan ile Ankara’da buluĢarak vereceği belgeyi getirmesini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:1714815647 - 13.10.2012 19:10 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ben Ankara‟dayım bunu aradım bu dedi diğer Ģeyden ne olmadı diğerinden ara … telefonu bende yok onu bana mesaj atar mısın”, Rıza Sarraf: “ NUMARA 123
25 NERDEDĠR ... 25 YAZAN”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “kendindedir bende yok ki telefonu bende”, Rıza Sarraf: “numara 25 verdim sana vermedim mi … gideyim eve atayım bekle ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ondan siz arıyor musunuz geliyorum... falan … SĠZ ONDAN ARAYIN 25‟TEN”, Rıza Sarraf: “ARAMAM MESAJ YAZACAĞIM Ģimdi gidiyorum eve”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Ģimdi havaalanındayım yarım saat 40 dakika sonra ulaĢırım evden mi geliyim alayım ya ayrı yerden mi bekliyorum telefonunuzu”
GörüĢmeden, 25 ile kodladıkları telefonun evde olduğu ve bu birebir hatlardan konuĢma yapmayarak mesajlaĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Bundan sonra, Rıza SARRAF‟ın bahse konu birebir hatla Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile iletiĢime geçtiği ve buna göre Sadık‟ı buluĢma için yönlendirdiği anlaĢılmıĢtır. TK:1714873613 13.10.2012 19:46 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüĢmesinde;
YAZMIġ KĠ 45 DAKĠKA SONRA GORDĠONGEL AVM DE OL Sarraf:…“SADIK … alıĢveriĢ merkeziRıza gordion YAZMIġ KĠ GORDĠON ALIġVERĠġ MERKEZĠNE ORDA TUVALETTE FALAN GÖRELĠM BĠRBĠRĠMĠZĠ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bildim Ģimdi ben ordan sizi ararayım siz mesaj yazın ona ki orda olduğumu … oralarda yakındayım sorayım nerdeymiĢ Gordion” TK:1714934077 - 13.10.2012 20:25 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “BADYSHOP ONUN YANINDAKĠ TUVALETTE ORDA HAZIR OLALIM ĠKĠ DAKĠKAYA ORDAYIM DĠYOR”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “tamam”, Rıza Sarraf: “BĠR TANE KAĞIT VERECEK AL ” TK:1715501870 - 14.10.2012 11:50 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) – Abdullah Happani görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Ģimdi o res bende aldım dün gece getirdim” TK:1715526525 - 14.10.2012 12:13 Rıza Sarraf – Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüĢmesinde;
Rastgarshıshehg: “Rıza bey Ģimdi elimd edir o belge”, Rıza Sarraf: “dursun o yarınMohammadsadegh lazım olacak” GörüĢmelerden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Salih Kaan Çağlayan ile Gordion AVM’de dikkat çekmemesi için AVM’nin tuvaletinde buluĢtukları (tuvalette buluĢarak fiziki takip
çalıĢmalarından korunma fikrini Salih Kaan Çağlayan tarafından verildiği) , Sadık’ın Salih Kaan Çağlayan’dan bir belge aldığı anlaĢılmıĢtır.
(6) RIZA SARRAF‟IN USULSÜZLÜKLERĠ HAKKINDA BASINDA ÇIKACAK HABERLERĠN ENGELLENMESĠ “Rusya Odaklı Eski Sistem” konusunda anlatıldığı üzere, Ģüphelilerin, 2003 yılından itibaren Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN ve Vidadi BADALOV adına kurulan 10 farklı paravan firma adına açtıkları banka hesaplarını kullanarak yurtdıĢından yüklü miktarda döviz havalesi yaptıkları, bu paraların Rusya‟ya fiziki olarak taĢındığı anlaĢılmıĢtır. Teknik takip çalıĢmaları esnasında, Adem GELGEÇ adına kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi Ġncelemesinin baĢladığı anlaĢılmıĢ, bu durum zaman içerisinde liderliğini Rıza SARRAF‟ın yaptığı örgüt içerisinde, eylemlerinin deĢifre olacağı tedirginliğine ve endiĢeye sebep olduğu görülmüĢtür. Rıza SARRAF‟ın Vergi Ġncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ‟le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE olduğunu anlaması üzerine, maddi menfaat iliĢkisi içerisinde olduğu ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟in nüfu zunu kullanarak Orhan ĠNCE‟nin Ġstanbul‟dan tayinini çıkarttığı, Orhan ĠNCE‟nin de kendisini Rıza SARRAF‟ın sürdürdüğünü öğrendiği anlaĢılmıĢtır. Bu bölümde; Ģahıslar arasındaki husumet sebebiyle, Orhan ĠNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve Yeni ġafak Gazetelerine verilerek haberin yayınlanması 124
durumu ve haberin Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIġ‟ın giriĢimleri ile yayınlanmasının önüne geçilmesi eylemleri ele alınacaktır. Özetle,
Orhan ĠNCE‟nin, Rıza SARRAF‟ın eski sistemine dair bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanları Bugün Gazetesi muhabiri Kamil MAMAN ‟a ulaĢtırdığı, Kamil MAMAN‟ın17 bu bilgilerle haber yapmak istemesi üzerine, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIġ‟la görüĢüp Bugün Gazetesi yetkilileri ile irtibata geçerek haberin yayınlanmasının önüne geçilmesini istediği anlaĢılmıĢtır. Bu kapsamda, Muammer GÜLER‟in gazetede yetkili Fatih KARACA ve Erhan BAġYURT ile, Zafer ÇAĞLAYAN‟ın da gazete sahibi Akın ĠPEK ve gazetede yetkili Fatih KARACA ile haberin yayınlanmaması için görüĢme yaptıkları, Egemen BAĞIġ‟ın yurtdıĢında olması sebebiy le Hüseyin ÇELĠK‟iTüm gazete yetkilisi Adem YAVUZ ile haberin yayınlanmaması görüĢtürdüğü,anlaĢılmıĢtır. bu giriĢimlerin akabinde haberin Bugün Gazetesi‟nde yayınlanmadığı Bu sırada, Rıza SARRAF‟ın konu ile ilgili olarak BaĢbakan‟la görüĢme talebine Muammer GÜLER ve Egemen BAĞIġ‟ın sıcak baktığı, ancak Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, Rıza SARRAF ile aralarındaki rüĢvet iliĢkisinin deĢifre olacağı çekincesi ile bu görüĢmeye sıcak bakmadığı değerlendirilmiĢtir. Bunun üzerine, Zafer ÇAĞLAYAN ve Muammer GÜLER‟in, Rıza SARRAF‟ı Maliye Bakanı Mehmet ġĠMġEK ile görüĢtürmeye karar verdikleri, ancak hızla yükseliĢ gösteren Rıza SARRAF‟ın kabine içerisindeki destekçilerinin olduğu yönünde diğer bakanlar nezdinde rahatsızlık olduğu konusundaki duyumlar sebebiyle, Rıza SARRAF‟ı Edip isimli Ģahsın aracılığı ile Mehmet ġĠMġEK‟le görüĢtürdükleri anlaĢılmıĢtır. Yapılan görüĢmede Mehmet ġĠMġEK‟in Rıza SARRAF‟ın beklediği Ģekilde tavır göstermemesi ve haber metnini alarak MASAK‟a inceleteceğini söylemesi üzerine Rıza SARRAF ve en baĢ elemanları Abdullah HAPPANĠ ve Rüçhan BAYAR‟da endiĢe oluĢtuğu anlaĢılmıĢtır. Bahse konu haberin Bugün Gazetesi‟nde yayınlanmasının tümden önüne geçilmesinin akabinde, Orhan ĠNCE‟nin bu sefer Yeni ġafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma yoluna gittiği, bunun üzerine Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine Muammer GÜLER‟in Albayrak ġirketler Grubu CEO‟su Ömer BOLAT ilesağlandığı görüĢerekanlaĢılmıĢtır. haberin Rıza SARRAF ve Ģirketleri ile ilgili olan kısımları olmaksızın yayınlanmasının Bugün Gazetesi‟nde haberin yapılamasının önüne geçilmesinden bir gün sonra, Rıza SARRAF‟ın talimatı üzerine Egemen BAĞIġ‟ın evine 500.000,00 (BeĢ Yüz Bin) Dolar gönderildiği anlaĢılmıĢtır. Bu süreçte (Hem Bugün Gazetesi hem de Yeni ġafak Gazetesi ile ilgili), Muammer GÜLER‟in çabaları ve Orhan ĠNCE‟ye daha fazla baskı uygulayacağı yönünde vaatlerde bulunması üzerine; Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye verdiği talimatla Özgür ÖZDEMĠR, Hikmet… ve ardından BarıĢ GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER‟e ulaĢtırılmak üzere (VatandaĢlık için Mohammed ZARRAB’tan alınan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 (Üç Milyon) Dolar verdiği hem fiziki takip çalıĢmalarından hem de teknik takip çalıĢmalarından anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın bu konudaki tedirginliğinin arkasında ise, Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN ile karar vererek henüz bir ay öncesinde baĢladığı (yine hayali transit gıda -ilaç ticareti ve Çin‟den para aktarımı sistemlerine dayalı) altın ihracatı konusunun ve buna bağlı ola rak Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN‟dan sağladığı imtiyazların, hakkında çıkacak bir haberle sekteye uğrayacak olması endiĢesi olduğu değerlendirilmiĢtir. Zira haber konularının çözülmesinin TK.2392571637 - 21.10.2013 17:41 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf:akabinde “bu iĢle uğraĢıp duruyorum ya çok yordu bu iĢ ya”, Abdullah Happani: “iĢte Ģey olmasa YANĠ SEN DEĞĠL DE BAġKA BĠRĠ OLSAYDI ÇOK KOLAY YAPILIRDI DA iĢte BASIN HER ZAMAN KORKUTUYOR ĠNSANI” Ģeklindeki konuĢmalarından Rıza SARRAF‟ın adının usulsüzlükleri ile birlikte basında çıkmasından çekindikleri anlaĢılmıĢtır. Yapılan görüĢmelerden, Rıza SARRAF‟ı arayarak haber yapmak istediğini öyleyen muhabirin Kamil MAMAN isimli muhabir olduğu, Rıza SARRAF‟ın isim benzerliğinden ötürü kendisini arayan muhabirin Kamil ELĠBOL olduğunu düĢündüğü anlaĢılmıĢtır. 17
125
Konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, TK:2356918828 - 06.10.2013 14:40 Kamil (05065824819) - Adem Gelgeç görüĢmesinde; Kamil: “ben gazeteciyim de sizin bir ifadenize rastladım da Vergi Dairesine verdiğiniz ifade ile Bugün Gazetesi‟nden arıyorum bende … burda sizin kurduğunuz Ģirketlerin gelen paralarla ilgili herhangi bir Maliye Bakanlığının bir incelemesi var… böyle iddaalar var Ġran‟dan ve farklı ülkelerden ağırlıklı olarak Ġran‟dan para transferi yapıldığı karĢılıksız olarak ve bunların hiç birinin faturalandırılmadığı”, Adem Gelgeç: “hı benden ne istiyorsunuz”, Kamil: “ben bununla ilgili ben biraz daha araĢtırdım bu Ģirketlerin Rıza Zarrab tarafından böyle bu tarz Ģirketler kurdurulduğu ve böyle karĢılıksız buraya para transferi yapıldığı ile ilgili iddaalar var… Ģey var ama banka hesapları da var burda havalelerde Rıza Zarrab‟la para transferi yaptığınız da görülüyor Ģahsi hesabına da para göndermiĢsiniz”, Adem Gelgeç: “bu sizi ilgilendirmez beyfendi tamam … Ģimdi devlete intikal etmiĢ mi etmiĢGörüĢmeden, devlet cezasını keser neyse muhabiri gider yatarım da çıkarım sizi ilgilendirmez yani”bahse konu Bugün Gazetesi Kamil veya Maman’ın Adembu Gelgeç’l e irtibata geçerek, vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf’a dayandığını söylediği, Adem Gelgeç’in konuĢmak istemediği anlaĢılmıĢtır. TK:2356968211 - 06.10.2013 15:11 Sedef (05323328680)- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Sedef: “Bugün Gazetesi‟nden Kamil diye bir çocuk aradı… çocuğa Ģey cıktım da sonra Adem Gelgeç diye bir adam varmıĢ bunun davası yürüyormuĢ Ģu an ondan sonra Maliye Bakanlığıda bunu incelemeye almıĢ… 81 hayali kurulan Ģirketler var Ġran‟dan para trasferi var ııı 87 Milyon Euro gibi bir para transferi olup ııı bu para transferleri ne vergisi ne Ģeyi hayali Ģirketler üzerinden yapılıp bir sürü Ģey söyledi… bu Ģirket üzerinden 4 tane ayrı bankayla 87 Milyon Euro mu ne bilmem ne transfer yapılmıĢ ve bu transferler nereye ne resmi olan hiçbir Ģey yok transfer yok felan felan gibi Ģeyler söyledi”, Rıza Sarraf: “tamam bırak boĢver … bırak hayır canım ne muhatap olacaksın… sen deki ben ulaĢtım de deki o istediği haberini yapsın biz mahkemede cevabını veririz” TK:2356979668 - 06.10.2013 15:21 Sedef (05323328680)- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Sedef: “hı iyi o zaman sen konuĢ zaten Ģey HSBC‟de de resmi hesabına yani HSBC TeĢvikiye
ġubesinde ııı budiyor“ adam tarafından diyor Rıza bey Ģahsi hesabına çok ciddi para akatarı mı olmuĢ bütün bunların hepsi GörüĢmelerden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Mamam’ın Sedef isimli Ģahsı da aradığı anlaĢılmıĢtır. TK:2356982378 - 06.10.2013 15:22 Rıza Sarraf- Kamil (05065824819) görüĢmesinde; Kamil: “ya bazı iddalar varda bizim ııı ismininiz geçtiği ile ilgili Maliye Bakanlığında yapılan bazı vergi müfettiĢlerin bazı Ģirketlerde yaptığı aramalarda incelemelerde … Maliye Bakanlığının yaptığı müfettiĢlerin Adem Gelgeç diye bir beyfendinin kurduğu Ģirketlerin hayali para daha doğrusu karĢılıksız para trnsferleri ile ilgili ıııı burada sizin isminiz de geçiyor sizinde bu Ģeyleri organize ettiğinizle ilgili bazı Ģeyler söyleniyor o ifade tutanaklarında felan ben bunun için aradım sizi rahatsız ettim size danıĢmak ve sormak için ama böyle iddaları yani bununla ilgili bir haber çalıĢması yapıyoruz bunu sormak için aradım”, Rıza Sarraf: “siz haberinizi dilediğiniz Ģekilde yapın biz mahkemede onun cevabını veririz” GörüĢmeden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman’ın Rıza Sarraf’la irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf’a dayandığını söylediği, konu ile ilgili haber yapmak istediğini söylediği, bu konuda Rıza Sarraf’ın kendisine danıĢmak istediğini söylediği, Rıza Sarraf’ın da mahkemede cevap vereceklerini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2357242730 - 06.10.2013 18:01 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “diyorum ki seni en son ne zaman gördü”, Abdullah Happani: “bi hafta önce ya hatta Ģey SSK'dan emekli olacağım abi dedi askerlik primini yatırırsam ıı primini hesaplattırdı 8 Bin TL'de para verdim kendisine … kendisi sızdırmamıĢtır o kesin yani”, Rıza Sarraf: “kim sızdırır baĢka”, Abdullah Happani: “iĢte Orhan falan”, Rıza Sarraf: “tutanaklar var elinde adamın basındaki adamın… Orhan mı vermiĢtir”, Abdullah Happani: “be benim tahminim öyledir yani günahınıda almak istemem yani Adem'in ses kaydını almaya çalıĢan bi adam böyle bi imkanı varsa yapar yani” GörüĢmeden, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanların gazeteciye Adem Gelgeç ve Emniyet Müdürü Orhan Ġnce tarafından verilmiĢ olduğunun tahmin edildiği anlaĢılmıĢtır. 126
TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüĢmesinde;
Ahad Khabbaz Tamimi: “gittiler Ģimdi çıktılar”, Rıza Sarraf: “biliyor musun ne diyecektim kendisine… eğer ben yapmadım Orhan yapmıĢ diyecektim pezevenk bu bilgiyi sen vermeseydin Orhan nerden bilecekti”, Ahad Khabbaz Tamimi: “onu dedim ya onu dedim… dedim bak söyleyeyim rıza bana dedi böyle rıza dedi onun iĢi değil Orhan‟ın iĢidir … Adem herĢeyi demiĢtir kim vay Ģerefsiz bil kiminle dost olmuĢsun rengi oldu kıpkırmızı Allaha hamdolsun”, Rıza Sarraf: biliyor ki kendi ne konuĢtuğunu … DUR BEN O ORHAN‟IN DA ANASINI SĠKEYĠM SABRET DERS OLMAMIġ ONA… YOK YERĠNE VERMĠġLER BUNDAN SONRA ZĠNDANA ATTIRACAM… ġĠMDĠ BAK SEN SABAHA SABRET” GörüĢmeden, Ahad Khabbaz Tamimi’nin Adem Gelgeç ile konuyu görüĢtüğü, buna göre iĢin arkasında Orhan Ġnce olduğundan Ģüphelendikleri, Rıza Sarraf’ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan Ġnce’nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. BuanlaĢılmıĢtır. konuĢmanın akabinde Rıza SARRAF‟ın konuyu irtibatlı olduğu bakanlarla görüĢmeye baĢladığı TK:2357361167- 06.10.2013 19:13 Rıza Sarraf- Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sağolun Ġstanbul‟da mısınız”, Mustafa Behçet Kaynar: “hı yok Ankara”, Rıza Sarraf: “beyefendi de mi Ankara‟da” GörüĢmelerden, Zafer Çağlayan’ın Ankara’da olduğu anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine hemen, TK:2357366348 - 06.10.2013 19:16 Rıza Sarraf- BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ġstanbul‟da mısınız”, BarıĢ Güler: “yok Ġzmir‟deyim ama akĢam dönüyorum… ben 23 uçağına aldım biletimi ama”, Rıza Sarraf: “ıııııı yok hemen size bir Ģey iletmem lazımda kim var yanınızda”, BarıĢ Güler: “yok yok ben Ģu nda kaltım masadan dinliyorum sizi”, Rıza Sarraf: “yok yok siz beni bir bir farklı numaradan çaldırın ben sizi arayayım ”, BarıĢ Güler: “ hı farklı numaradan anladım tamam oldu peki” GörüĢmeden Rıza Sarraf’ın BarıĢ Güler’in kendisini farklı bir numaradan çaldırmasını, çaldıracağı numarayı baĢka bir numaradan arayacağını söylediği, böylece Ģahısların yaptıkları eylemlerin usulsüzlüğünün
farkındalığı içerisinde Adli ÇalıĢmalara KarĢıRıza Koymaya çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Hemen akabindeki görüĢmeden, SARRAF‟ın BarıĢ GÜLER‟le farklı telefonlardan görüĢme yaptıkları, haber çıkacağını ve haberin Orhan ĠNCE tarafından verildiğini söylediği, BarıĢ GÜLER‟in de durumu Muammer GÜLER‟e bildirdiği anlaĢılmıĢtır, Zira; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “BarıĢ beni aradı BarıĢ‟la da konuĢuyorduk … o seni arayın muhabir kimdir”, Rıza Sarraf: “vallahi bu polis muhabiri bu arkadaĢ iĢte bir Ģeylerden bahsett ...iĢte Maliye Bakanlığında bir araĢtırma varmıĢ bir kaç tane… Ģirket varmıĢ o o Ģirketler üzerinden iĢlemler yapılmıĢ bu iĢlemlerin arkasında sizin olduğunuz söyleniyor ben bunun haberini yapacağım ne diyorsunuz dedi bende dedim kine sen dilediğin haberi yap ben avukatlarımı bu mahkemede bunun açıklamasını yaparlar”, Muammer Güler: “ peki peki BUNUN ORHAN‟LA ĠLGĠSĠ VAR MI ”, Rıza Sarraf: “TABĠ ORHAN YAPTIRMIġ zaten onu yaptırmak istiyor”, Muammer Güler: “hayır hayır sen nereden biliyorsun kendisimi söyledi yoksa öyle Ģey mi”, Rıza Sarraf: “kendisi söylemedi bende haberi var yani ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını” Muammer Güler: “ YA O ġEREFSĠZ ORDA … ORDA ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ĠÇĠN ben Ģimdi Ģöyle yapayım seni o arayan çoçuğu biliyor musun”, Rıza Sarraf: “biliyorum numarası var sayın bakanım numarası telefonumdan aradı beni”, Muammer Güler: “hı polis muhabiri peki ben onu yarın o Ģeyin sahibinden bir araĢtırayım diyim ki ya bir polis muhabiriniz aramıĢ Rıza beyi nedir bu ”, Rıza Sarraf: “hayır bunlar haberi gireceklerde ben diyorum ki HABERĠ GĠRMESĠNLER HABER ÇÜNKÜ BĠZĠM YANĠ ġEY NASIL DERLER YANĠ BĠZĠM Ġġ HAYATIMIZA ZARAR VERECEK haber biz bunu bir gün sonra ispat edeceğiz teklif
olacak ama iĢ iĢten geçiyor sayın bakanım…suçlaması yok adam haber yapacak daha bir Ģey suçlayamaz bizim suçumuz yok ki adam suçlasın… yani o maliyenin araĢtırdığı Ģirketler varya … o Ģirketlerin arkasında ben varolduğumu duymuĢ duyumunu almıĢ”, Muammer Güler: “Allah Allah ya ben onu konuĢuyorum o Ģeyin sahipleriyle gazetenin sahipleriyle gezetenin patronlarıyla 127
konuĢuyorum Fatih Karaca‟ymıĢ herhalde söylediğin”, Rıza Sarraf: “tabi tabi patronları o o Fatih beymiĢ”, Muammer Güler: “Fatih‟i ben ararım”
GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in geliĢmeleri Muammer Güler’e aktardığı, haberin muhabire ulaĢtıranın Orhan ĠNCE olduğunu düĢündükleri, Rıza Sarraf’ın haberin yayınlanmamasına çok önem verdiği, Muammer Güler’in de gazetenin yetkilileri ile görüĢüp konuyu kapatacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2357414829 - 06.10.2013 19:43 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “muhabirin ismi Kamil ELĠBOL”, Muammer Güler: “ha bak enteresan biĢey ya Nuri ELĠBOL‟un oğlu heralde ya Nuri ELĠBOL da benden randevu istemiĢti bu alanında araya girmek isteyen nerden nereye geliyor mesele bu Nuri ELĠBOL denen adam benden randevu istiyor bu Kamil de onun oğlu olabilir”, Rıza Sarraf: “Nuri kim sayın bakanım”, Muammer Güler: “Nuri ELĠBOL da yine bir gazeteci”, Rıza Sarraf: “ Orhan ĠNCE‟nin Ģeyi iĢte sayın bakanım ben size söylüyorum… iĢte bir Ģekilde bu Ģey durabilseydi haber iyi olurdu sayın bakanım ”, Muammer Güler: “evet evet evet onu durdurmaya çalıĢıyoruz evet tamam tamam ”, Rıza Sarraf: “o muhtemel o Ģeyin adamıdır Orhan ĠNCE‟nin ” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ı arayan muhabirin Kamil Maman olmasına rağmen , isim benzerliğinden ve
Muammer Güler’le Orhan Ġnce ile ilgili görüĢmek için randevu alan Nuri Elibol isimli Ģahsın oğlunun olabileceği değerlendirilerek Kamil Elibol isimli muhabir olabileceği konuĢlulduğu ve iĢin arkasında Orhan Ġnce’nin olduğunu söyledikleri anlaĢılmıĢtır. TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAġYURT … onunla görüĢtüm ben onunla görüĢtüm öyle bir haber daha yok heralde hazırlanma aĢamasında dedi ben dedim ki yani böyle bu itibar sarsıcı böyle bir firmanın Ģeyini yapıcı bir haber olmaz bunların farklı Ģeyi var anladığım kadarıyla oğlan bunları fiĢekliyor”, Rıza Sarraf: “o kesin o beni benim haberim var bu bana benim kulağıma 10 gün önce geldi bu oğlanın bunu yapmak istediği”, Muammer Güler: “ yok ben Ģimdi bunun heralde bunun babasıdır Nuri Elibol daha bu Orhan‟ın tayini ile ilgili bana yazmıĢ felan ben ona randevu vermemiĢtim Ģimdi buna… Ģimdi buna vericem diyecem ki BAK BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYĠN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERĠN E GĠDERSENĠZ GĠDER BUNUNONUN BĠR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ ĠġLEM ĠġLEME KOYARSAM DAHA BU ADAM MESLEKTEN ĠÇĠN AYAĞINIZI DENK ALIN… GEREKTĠĞĠNDE DA ĠLERĠ GĠDERSE DERSĠN KĠ KARDEġĠM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ġÖYLE BĠR RÜġVET ĠSTEDĠ… HAYIR BUNU DAHA ĠLERĠ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENĠN AZINDAN ĠKĠ SATIR ĠFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN ĠġLEME ÇEKTĠRĠRĠM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKĠ”, Rıza Sarraf: “tamam tamam o olur yani siz görüĢün salı günü bana deyin ben salı günü gidiyim iki satır zaten geçen ifadem de vermiĢtim salı günü gider bir daha veririm … söylemiĢtim demiĢtim ki bu daha önce benden 1 Milyon Euro para istedi… tabi tehdit ifademde var benim tehdit olayında tabi var benim avukatla verdiğim emniyette hatta daha ileri gideyim sayın bakanım benim verdiğim ifade yok muydu AsayiĢ‟te… ifadenin aynı fotokopisini gizli belgeyi almıĢ eline… yani içerden de belge sızmıĢ ona ”, Muammer Güler: “evet evet Ģimdi Ģöyle biĢey yapacağım ben onun adamını çağıracağım diyeceğim bak eğer siz bu iĢi daha ileri götürürseniz ben bu adam hakkında belki de onu önlemeye çalıĢıyorlar Ģimdi bakalım onu ne yaptılar hakkında ....onu bakacağım o sizin ne zaman aldılar ifadenizi”, Rıza Sarraf: “benim ifadem çok oldu 1 ay önce aldılar o tehdit olayında aldılar iĢte ama onla alakalı onun eline de o belge geçmiĢ”, Muammer Güler: “hayır hayır .....ben böyle bir haber yapacaklarını inanmıyordum bilmiyoruz böyle ... ama ben o Nuri Elibolu da çağırırım demek ki bu kamilin babası derim ki siz yanlıĢ yapıyorsunuz bundan yana biĢey çıkmaz BU ADAM BÖYLE DAVRANIRSANIZ EĞER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM Ģimdi tayinle kurtuldu tabi ne olacağı da belli değil Ģu anda soruĢturma da yapılıyor hakkında ”
GörüĢmeden, Muammer Güler’in konu ile ilgili Bugün Gazetesi yetkilisi Erhan BaĢyurt ile görüĢtüğünü, Nuri Elibol’a da Orhan Ġnce ilgili olarak daha önceden tayin ettirdiğini, husumeti devam ettirmesi durumunda meslekten ihraç edebileceğini, hatta Rıza Sarraf’ın ağzından gasp edildiğine veya rüĢvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu iĢleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2357513247 - 06.10.2013 20:36 Rıza Sarraf- Ahad Khabbaz Tamimi görüĢmesinde; 128
Rıza Sarraf: “iĢ çözüldü Orhan‟ın iĢidir”, Ahad Khabbaz Tamimi: “ben sana diyorum onun iĢidir ayrı adamdan Ģüphelenme… onun iĢidir baĢka adamın iĢi değildir”, Rıza Sarraf: “ BEN UCUNU BAĞLADIM BUNUN… NE ZAMAN OLURSA ELĠMDE O”, GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile olan iliĢkisi sebebiyle Orhan Ġnce’nin elinde olduğunu söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģimdi bak bu bu baĢka yere sürülmüĢtü biliyosun… sonra Ģikayet edip itiraz gelmiĢti baĢka bi yere yine Adana'ya filan değilde daha yakın çevreye Zongundak'a gelmiĢti… tamam mı ondan sonra ıı bu tekrar BEN BUNU SÜRDÜRDÜM baĢka uzak bi yere tamam mı ”, Abdullah Happani: “ya ama iĢte basına çıkmazsa güzel olur çıkarsa ” GörüĢmeden, Orhan Ġnce’nin mahkeme kararı ile Ġstanbul’a dönmesinin akabinde Rıza Sarraf tarafından tekrar sürdürüldüğü anlaĢılmıĢtır. TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 Ģahıs – Orhan Ġnce görüĢmesine; DE XZENGĠN Ġġ ADAMI ÇIKARMIġ ONU ÖĞRENDĠK onu Orhan Ġnce: “TAYĠNĠMĠZĠ anlattık olaylarını anlattık konularını anlattık bugünlerde de basına yansıyacak o konu öyle ”, X Ģahıs: “basına yansıyacak bir konu var diyosun yani”, Orhan Ġnce:” basına o adamla ilgili basına yansıyacak yani o adamla ilgili...devleti nasıl dolandırdığına dair öyle” GörüĢmeden, bahse konu haberin Orhan Ġnce tarafından basına verildiği ve tayininin Rıza Sarraf tarafından çıkarıldığını öğrendiği anlaĢılmıĢtır. TK.2359171774 - 07.10.2013 19:08 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “mail okuyabiliyor musun telefondan…yapmak istedikleri haberi oku demiĢler ki yapmamak için bir milyon istiyoruz ”, Abdullah Happani: “vay pazarlık ha ya sen ne dedin ya”, Rıza Sarraf: “bu eksik olmuĢ birazda üstüne koysun sağdece dedim deki bu haber cıktığı gün baĢbakana gideceğim haberi olsun hakikaten gideceğim ”, Abdullah Happani: “okuyayım” TK.2359189026 - 07.10.2013 19:13 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “ben o .......randevu isteyen bir adam vardı onu aradım perĢembe günü burada olacakmıĢ perĢembe günü gelecek bana o ........”, Rıza Sarraf: ”sayın bakanım Ģimdi bana metini
ulaĢtırdılar Ģekilde…fırsatını bulursameĢĢekler sayın baĢbakana da gideceğim…çünkü kadaryollamıĢ canımı sıktılar ki”, bir Muammer Güler: “eĢĢekoğlu Ģerefsizler hı”, Rıza Sarraf: “metinio bana size mail atayım bakın içeriğini okuyun…akabininden de bana diyor ki bana 1 Milyon versin ben bunu yayınlamayayım yada yayınlayacağım aynen 3 ay önce ben sizde ifade de ifade vermiĢtim ya emniyette iĢte Orhanlar…benden 1 milyon istiyorlar Ģimdi de bana metini yollamıĢlar diyorlarki eğer bir milyon verirse yayınlamayacağız 1 milyon vermezlerse yayınlayacağız … patronlarına eğer sizin iliĢkiniz iyiyse bence söyleyin tanıyorsanız”, Muammer Güler: “ben patronlara söyleyecem edeceğm bak bu konu baĢbakana gidiyor haberiniz olsun … bu adamlar sizi kullanarak sizin gazetenizi kullanarak böyle bir Ģey yapmaya çalıĢıyor haberiniz olsun” GörüĢmelerden, muhabirin haberin yayınlanmaması için Rıza Sarraf’tan 1 Milyon istediği anlaĢılmıĢtır. TK.2359234616 - 07.10.2013 19:23 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Ģey bu yazıya … ama çok sağlam sağlam bilgi vermiĢler yani aĢağıdaki Ģirketler mirketler … BĠZĠM OLANLAR DA VAR ĠÇĠNDE YA BĠZĠM OLANLAR DERKEN SENĠN ġĠRKETLER HADĠ ÖBÜRLERĠNĠ BOġVER YANĠ … bankalar doğru ”, Rıza Sarraf: “sayfalık para transferi tespit edildi paraların karĢısık bi 87 milyarı nasıl çıkarmıĢlar neyse… dur bakalım Ģurda sonra diyor ki bir dakka altın ihracatında Türkiye‟nin yıldızı haline gelen Ġran da imtiyazlı iĢ adamlarının düĢük kurdan elde ettikleri Euro ile Türkiye‟de altın satan alıp sonra bunları kendi piyasalarında nakite çevirme ile ilgili iddaalar üzerine Maliye Bakanlığı harekete geçti 2012 Aralık ayında Maliye Bakanlığı, CumhurbaĢkanlık ve BaĢbakanlığa gelen ihbar ve delilleri incelemeye alan vergi müfettiĢleri korkunç kara para trafiği ve iĢte Ebru GündeĢ‟le evlenen Rıza ZARRAF asıllı isime ulaĢtı … 2012 diyor farkında mısın…2012 de vardı canım altın ticareti ”, Abdullah Happani: “ha doğru 2012‟nin doğru Ģubatında baĢladı … ya Ģu Ģeyleri mesela o Türk Ģirketlerinin hepsini Adem biliyordur”, Rıza Sarraf: “abicim bir kısmını biliyordur o denli bilmiyordur o geçip kurcalamaz AKTĠVDEN ÖĞRENMĠġ OLABĠLĠRLER”, Abdullah Happani: “aktivden olabilir yani de aktivden nasıl öğrenmiĢlerdir”, Rıza Sarraf: “rahmetli dedemin bir atasözü vardı kötüdür ama 129
der ki… sıçacak götte bok durmaz der … dur bakalım dur bakalım hiç belli olmaz ne olacağı dur bi
bakalım…çok farklı bi yanda bakarsın biĢey olur gazetenin patronlarına gider iĢ değiĢir meğiĢir…patrona telefon açıcam dedi Ģimdi”, Abdullah Happani: “ĠÇ ĠġLERĠ BAKANI BAKANLAR BASTIRIYOSA PATRONLARINA DURDURABĠLĠRLER BENCE ” GörüĢmeden, çıkacak habere konu dokümanlarda usulsüzlüklerle ilgili çok detay bilgilerin olduğu, (Eski Sistem) baĢlığı altında bahsedilen eylemlerden ve bu eylemlerin Rıza Sarraf tarafından organize edildiğine dair bilgilerin olduğu, ĠçiĢleri Bakanı’nın gazeteye yapacağı müdahale sonucunda haberin yayınlanamayacaklarını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2359264668 - 07.10.2013 19:45 Rıza Sarraf – Sedef görüĢmesinde; Sedef: “peki Zaferler maferler Ģey yapmazlar mı yani önce onlarla konuĢsan daha Ģey değil mi”, Rıza Sarraf: “konuĢmam için Ankara‟ya gitmem lazım…telefon konusu değil ki bu”, Sedef: “ bir Ģey anlatacam duyduğum bir Ģeyi sana gelince anlatsın yani o Ģeyden de SENDEN RAHATSIZ OLANLAR OLABĠLĠR … ġEY AYAĞINDAN ”, Rıza Sarraf: “yani Ģeyden mi bakanlıklardan mı”, AYAĞINDAN mı yaptırıyordur Sedef: “ıhı ıhı HÜKÜMET ıhı”, Rıza Sarraf: “ yani onlar diyorsun” TK.2359354746 07.10.2013 20:36 Rıza Sarraf – Sedef görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ben yarın gidip gitmeme arasında karar alacamda tam sen ne duydun”, Sedef: “hayatım Ģöyle bi durum varki eee Ģeyler ıı Maliye Bakanı bizim tanıdığımız o değil de mi hangisine Ģey”, Rıza Sarraf: “yok”, Sedef: “evet ve o hani onun yakınındaki bi kaç Ģey ...”, Rıza Sarraf: “Ali Babacan”, Sedef: “bilmiyorum kim olduğunu ay isim söyledilerde tam Ģey yapamam yani Ģimdi atmayım sana Maliye Bakanı ve bakanlar b i kaç Ģeyde hani hep böyle senin çok fazla Ģey olduğunu ondan sonra nasıl bu kadar diyalogların ondan sonra ıı Ģey ıı ço k fazla hani iĢte diyaloglarının göze battığını ondan sonra cı bunlarında yani bi rahatsızlık olduğunu senden yana ama onların kendi aralarında da varmıĢ galiba öyle Ģeyler”, Rıza Sarraf: “tabi canım aralarında var zaten onların ”, Sedef: “bizim iyi bi arkadaĢımızın ondan sonra yeğeni Ģey ee bu ekonomi Ģey haberciydi ondan sonra sonra NTV'ye geçti NTV'den Ģimdi yurtdıĢına gitti… anladın mı onların söylediği Ģey bu… HANĠ YOKTU BÖYLE BĠ ADAM DĠ DĠYOLARMIġ NERDEN ”, Rıza Sarraf: “ama Ebru'yla evlenmekle geldi olduduyduğumu zaten bu adam hayırbilemem tamam da iĢteĢeyini yani bende bu kadar vardı hanibunu bu kadar ”, Sedef: “hani Ģey e ben söylüyorum hani öyle izahmadem ettim zaten hep vardı ailede vardı ama daha çok ee yurtdıĢı iĢleri vardı bilmem ne .. burdaydı zaten adamın alt yapısı var zaten parası var ondan sonrada burdada aynı Ģekilde devam etti zaten o Ģey zaten olan biĢey ama diyolar ki öncesinde böyle bi Ģey yokmuĢ yani bunlar çünkü belli bize bulmuĢsunda hani maddi manevi Ģeyleri olan insanları zaten halk isimlerini bilmesede bunlar biliyo… anladın mı ne demek istediğimi … o yüzden bu nereden çıktı bunu bii Ģey yapalım kurcalayalım gibi bi durum varmıĢ ama bilemiyorum”
GörüĢmelerden, Sedef isimli Ģahsın, Rıza Sarraf’ın hızla yükseliĢinin Ali Babacan gibi bazı bakanların dikkatini çektiği ve Rıza Sarraf’ın bu yükseliĢinin arkasında kabineden bazı bakanların desteğini aldığı yönünde Ģüphelerin olduğu ve bu durumun bakanlar arasında rahatsızlık oluĢturduğu yönünde duyumlar aldığını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “ben Fatih Karaca‟yı aradım Ģimdi dediki abi nasıl olur böyle bir Ģey dedim bak sakın ha gazeteniz içinde dedim bak ben adam cürmü meshud yaptırır yarın rezil olurs unuz abi kurban alayım Ģudur budur felan ben dedi gereğini yaparım siz dedim ki bunların yakınları olan biri emniyet müdürü var bu dedim tayine tabi tutuldu diye bunda da gıcık alıyorlar bak bu kadar firmanın ismi var benim elime geçti asla böyle bir Ģey o lmaz dedi”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım bu konunun ama Ģeyle alakası var yani Orhan Ġnce‟yle alakası var ”, Muammer Güler: “biliyorum biliyorum onunda zaten soruĢturması sürdürülüyormuĢ o soruĢmayıda takip edeceğim ONUN DA DEFTERĠNĠ DÜRECEĞĠM O RESMĠYETE GĠRMĠġ ÇÜNKÜ O… DEFTERĠNĠ DÜRECEĞĠM O PENZEVENGĠN SEN RAHAT OL KARDEġĠM ”
GörüĢmeden, Muammer Güler’in Bugün Gazatesi’nde haberin yayınlanmaması için Fatih Karaca’yla görüĢtüğü, Rıza Sarraf’ın haber olayının arkasında Orhan Ġnce olduğunu söylediği, Muammer Güler’in de Orhan Ġnce ile ilgili yürüyen ayrı bir soruĢturma olduğunu, o soruĢturmayı kullanarak “defterini düreceğini” söylediği anlaĢılmıĢtır. 130
TK.2359400196 - 07.10.2013 21:03 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Onur Kaya: “gruba gececek ya bakan direk geçerken arabada sizinle görüĢür veya evde görüĢür ona göre orda yol çizeriz diyor…sabah yine beni ararsınız evin tarifini felan Ģey yaparım hallederim”, Rıza Sarraf: “tamam canı eğer sıkınsa baĢka zaman geleyim…tamam okey peki hayır baĢkasına canı sıkılmıĢ olursa bize patlar” GörüĢmeden Rıza Sarraf’ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüĢmek için randevu ayarlamaya çalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. TK.2359444255 - 07.10.2013 21:24 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bu basınla alakalı bu konuyu bir sayın baĢbakanla görüĢmek istiyorum ama görüĢmeden önce bir sizden fikir almak istiyordum....nasıl yapsam bilmiyorum”, Egemen BağıĢ: “yani telefonda konuĢalım diyorsun Ģimdi konuĢ yada…yada ben çarĢamba akĢamı istanbula geleceğim”, Rıza Sarraf: “belki geç olur ben size söyleyim konu Ģey değil Ģimdi geçen gün beni Bugün Gazetesinden aradılar…biliyorsunuz tehditin bunun haddi havalarda uçuĢuyor bugün gazetesinden aradılar…bizim zaten bu hani altın onun ihracatlarıyla falanhesabı alakalıyok iĢlerimiz varya Ġran‟la altın ihracatlarıyla…bir tane x Ģahıs isim söyledi dedi ki iĢte bu adam incelemedeymiĢ iĢte Ģu kadar para gelmiĢ Ġran‟dan hesabına da estek olmuĢ köstek olmuĢ neyse dede ki sizin bunla bir iliĢkiniz var mı bu konuyla alakalı ne söylemek istiyorsunuz gazeteci bana soru sordu…bilmem ne Elibol ben de dedim ki benim söyleyecek hiç biĢeyim yok ben haber yapacağım dedi dedim ki istediğiniz nitelikte istediğiniz Ģekilde siz haberinizi yapın ben avukatlarım gerekli savunmayı zamanında yaparlar…Ģimdi adam dönüyor bugün bana metni yolluyor bir aracı ile diyor ki metin bu alsın baksın ya bana 1 Milyon dolar verir yada ben bunu yayınlarım ama artık bunun o kadar ucu bucağı çıktı ki bıktım usandım bende bu konuyla alakalı gidip sayın baĢbakanla görüĢmek istiyorum koyayım önüne metni deyim ki buyurun sayın baĢbakanım bunu bana yollamıĢ bunun karĢılığında da diyor ki 1 Milyon versin bunu yayınlamayım…benim yaptığım iĢ ortada yaptığımız ihracat ülkeye katkısı faydası cari açığın kapanması ya ben onları yapmayım ya da bunlarla uğraĢamıyorum diyeyim…beyfendi ile görüĢsem bu konu da sakıncası olur mu sizce”, Egemen BağıĢ: “yok olmaz da o da onlardan Ģikayetçidir… patronlarının bilgisi var mıdır bunun bu”, Rıza Sarraf: “ bilmiyorum ki patronlarının bilgisi var mıo yok mu 1iĢti Fatih benden Ġlçe Emniyet Yardım Fatihgittim Ġlçe Emniyet Yardımcısı vardı efendim geliyor Milyon Euro Müdür istiyor haraç istiyor o zamanMüdür ifade verdim iki ay önce o çöküyor ö çöküyor bıktım usandım ben bunlarla uğraĢmaktan ”, Egemen BağıĢ: “abi Muammer Güler‟e açıp söylemen lazım ”, Rıza Sarraf: “ açıp söyledim”, Egemen BağıĢ: “Ģey deyim Rızacım bir Hüseyin ÇELĠK‟le konuĢayım bizim medyadan sorumlu genel baĢkan yardımcımız o Bugün Gazetesinin sahipleri ile de çok samimidir bir onla konuĢayım da gerekirse senle onun bir temasını sağlayım”, Rıza Sarraf: “sizce benim sayın baĢbakana gitmem de bir sakınca olur mu”, Egemen BağıĢ: “sakınca olmaz da baĢbakanın bin tane derdi arasında sana randevu verene kadar iĢ iĢten geçer diye ben Ģey yapıyorum… sen Zafer abi ile konuĢtun mu o ayaralırm atla gel diyorsa”, Rıza Sarraf: “konuĢmadım yarın onu gidip Ankara‟da göreceğim sabah ben bir Ģekilde sayın baĢbakandan randevu alıp gideceğim zaten”, Egemen BağıĢ: “bence sen randevu istersen alırsın … ben çarĢamba akĢamı dönüyorum…sen bir Zafer abi ile yüz yüze konuĢ… BEN DE HÜSEYĠN ÇELĠK‟E ġĠMDĠ SÖYLERĠM SENLE BĠR TEMAS KURSUN” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın hakkındaki usulsüzlüklerle ilgili haber çıkabileceğini ve Orhan Ġnce tarafından Ģantaja uğradığını Egemen BağıĢ’la da paylaĢtığı, Egemen BağıĢ’ın Ģantajla ilgili Muammer Güler’e iletmesini söylediği, kendisinin yurtdıĢında olduğunu, haberin yaptırılmaması için Bugün Gazetesi’ne ulaĢılmasını Hüseyin Çelik’e söyleyeceğini belirttiği anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmede planlandığı gibi, Egemen BAĞIġ‟ın Hüseyin ÇELĠK ile konuyu görüĢtüğü, Hüseyin ÇELĠK‟in de Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem YAVUZ ile görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. Zira daha sonra ( 09.10.2013 tarihinde Egemen BAĞIġ’ın evine gönderilen 500.000,00 Dolar’ın Egemen BAĞIġ’a ulaĢması üzerine yapılan ) TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Egemen BağıĢ: “ġEY ĠÇĠNDE ÇOK ÇOK TEġEKKÜR EDĠYORUM BENĠ MAHÇUP ETTĠNĠZ”, Rıza Sarraf: “olur mu ne demek olur mu sayın bakanım”, Egemen BağıĢ: “arada ....ilgili Hüseyin Çelik seni aradı mı abi ”, Rıza Sarraf: “aramadı sayın bakanım”, Egemen BağıĢ: “aramadı mı 131
… çünkü Bugün Gazetesi‟nin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz benim basın müĢavirimle konuĢmuĢ Hüseyin Bey‟den uyarı aldık aynı konuda Zafer Beyle Muammer Beyden de uyarı aldık ıııı hı almıĢ”, Rıza Sarraf: “hı o zaman direk aramıĢtır”, Egemen BağıĢ: “ondan sonra ben senin numaranı da vermiĢtim çünkü Hüseyin Çelik‟e” GörüĢmeden, Egemen BağıĢ’ın konu ile ilgili giriĢimlerde bulunurken Muammer Güler’in de giriĢimlerde bulunduğu anlaĢılmıĢtır. TK.2359835116 - 08.10.2013 08:20 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Onur Kaya: “8 buçuk 9 gibi ben 10 çeyrek gibi orda olursanız ben Ģimdi evdekilerede söyleyecem sizi Ģeye evin içine alacaklar”, Rıza Sarraf: “tamam ben yine 10 da olmaya çalıĢayım de” TK.2359839995 - 08.10.2013 08:31 Onur Kaya – Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu” TK.2359880582 - 08.10.2013 09:23 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “hı iyi 15 20 dakika burada olursunuz erken olursanız söyliyim sizi alacak içeriye zaten o bakan”, Rıza Sarraf: “tamam tamam peki”hani ben evdeki görevliye Böylece, konu ile ilgili Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan’ın buluĢarak görüĢtükleri değerlendirilmiĢtir. Bu buluĢmanın üzerine, TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “görüĢüyorum ya iĢte 3 4 kiĢi ile görüĢeceğim teker teker görüĢüyorum… Maliye Bakanı ile görüĢeceğim”, Abdullah Happani: “hı büyük abiyle felan görüĢmeyi düĢünmüyorsun değil mi”, Rıza Sarraf: “önce bir maliye bakanı ile görüĢeceğim… diyeceğim ki böyle bir araĢtırma varsa biz getirelim defterleri gerek yoksa soru iĢaretleri varsa kaldıralim bizim yaptğımız ticaret ort ada zaten herkesin bundan bilgisi var”, Abdullah Happani: “Ģeyi mesala telefonla ilgili felan bir Ģey sorulduğunda ... …kapattırmamız yeterli mi”, Rıza Sarraf: “kapattır bakalım Ģimdi”, Abdullah Happani: “yoksa buna buna Ģey desen iĢte mesala bu adamı zaten tanıdığın belli senin hesabından felan para çekmiĢ… mesala kardeĢim bu adam mağdur durumda bir sene önce hastalandı ben ameliyat ettirdim ettirdiğim hastahanede belli iĢte ettirdikten sonra da iĢte telefonda verdim Ģirketimden hattı iĢte aylık ufak bir yardımda da bulunuyorum da ben herkese yapıorum bir yığın insana bunadasen yapıyorum”, RızaettirmiĢsin Sarraf: “onu bakarız yerde onun altını süsleriz”, Abdullah Happani: “yani yani sonuçta bunu ameliyat ettirdiğin belli bu adamı çarĢıda eski dönemlerden tanıyordum hasta olduğunuda duyunca kritikti durumu aldım ameliyat ettirdim acilen iki defa yaptırdım o da ve o durumda ufak desteğim olsun diye iĢte bir hat verdim kendisine Ģirketten ve Ģirketi…hastahane döneminde verdim diyeceksin ondan sonra icabında Ģ ey de dersin yani hafif bir ödemede yapıyorum ben buna aylık herkese yardım burslar veriyorum bunada bir Ģey veriyorum dersin” TK.2360071378 - 08.10.2013 11:30 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “maliye bakanlığı ile görüĢmeni abi mi önerdi”, Rıza Sarraf: “ıhı”, Abdullah Happani: “yani onunla görüĢtün değil mi sen”, Rıza Sarraf: “ görüĢtüm görüĢtüm ben ona sundum o da olumlu buldu” GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan ile görüĢmesi üzerine konuyu BaĢbakanla değil Mali ye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢmesine karar verdikleri anlaĢılmıĢ, bu görüĢme öncesinde Rıza Sarraf’ın haberdeki iddialardan birisi olan Adem Gelgeç’in telefon kaydının Rıza Sarraf’ın firmaları adına kayıtlı olması hususunun Mehmet ġimĢek’in dikkatini çekebileceği endiĢesi ile Adem Gelgeç’in kullanımındaki telefonun kapattırılması talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır. Çünkü Rıza Sarraf’ın Mehmet ġimĢek’e elemanı Adem Gelgeç ile bir irtibatının veya tanıĢıklılığının olmadığı yönünde açıklama yapacağı değerlendirilmiĢtir. TK.2360217379 - 08.10.2013 12:49 Rıza Sarraf – BarıĢ (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ankara‟dayım evet kendisini bir ziyaret etmek istiyorumda”, BarıĢ: “ben de Ankara‟dayım buyurun ne zaman bin sizi misafir edeyim bakan bey gelince de hemen Ģey yapalım görüĢürüz” TK.2360244254 - 08.10.2013 13:03 Rıza Sarraf – BarıĢ (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; BarıĢ: “sayın bakan bekliyorlar”, Rıza Sarraf: “peki” Böylece konu ile ilgili olarak Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile buluĢtuğu anlaĢılmıĢtır. TK.2360334577 - 08.10.2013 13:47 Rıza Sarraf – Edip görüĢmsinde; 132
Rıza Sarraf: “ben Ģimdi sayın bakanımın yanındayım… Edip: “nerdesin Ģeyde mi Zafer beyin orda mısın”, Rıza Sarraf: “hayır sayın Muammer Beyin yanındayım bakanımız…dedi alabildi mi ne yaptı… arayım dedi”, Edip: “Ģimdi konuĢurum”, Rıza Sarraf: “Zafer Abiyle de konuĢtuk…o da dedi gidin görüĢün sonra dedi bana uğrayın dedi” TK.2360346797 - 08.10.2013 13:53 Rıza Sarraf – Edip görüĢmsinde; Rıza Sarraf: “abi kusura bakma rahatsız ettim de…sayın bakanım sizinle bir görüĢmek istiyor”, (GörüĢmeye Muammer Güler dahil oluyor ) Muammer Güler: “Rıza bey de çok değerli bir dostumuz kardeĢimiz bizim”, Edip: “aynen öyle siz de öylesiniz zaten bir konuyla ilglili size gelmek istiyordum aslınd…BarıĢı arayım müsait bir zamanınızda geleyim” TK.2360534533 - 08.10.2013 15:24 Edip – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Edip: “Rızacım yarım saat için bizi bekliyor yarım saat içinde”, Rıza Sarraf: “gideyim im Maliye Bakanlığına doğru”, Edip: “yarım saat daha sen on dakika beĢ dakikada gidersin bende Ģimdi burda çıkıyorum…Ģeyde özelEdip kalemin görüĢürüz” GörüĢmelerden, isimliorda Ģahsın, Rıza Sarraf’ın Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢmesinde aracılık etmesini Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’in ayarladığı anlaĢılmıĢtır. TK.2360560959 - 08.10.2013 15:36 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “hattı kestirdim abi kendisine yeni hat almıĢ mesaj attı bana yeni numaram hacı abi diye…bende tamam tamam abim kaydettim görüĢürüz dedim sonra dedi ellerinden öperim tamam abi dedi öyle bir mesajlaĢtık yani”, Rıza Sarraf: “tamam oldu hadi görüĢürüz” GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın habere dair usulsüzlük iddiaları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını göstermek için Adem Gelgeç kullanımında olup Rıza Sarraf’ın firması adına kayıtlı telefonu kapattırdıkları anlaĢılmıĢtır. TK.2360583204 - 08.10.2013 15:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģeyi soracağım ben sana bu Safir 2012‟de ne kadar ihracaat yaptı”, Abdullah Happani: “2012 yılında mı hemen öğrenip dönerim muhasebeye hemen sorayım”, Rıza Sarraf: “karını da sor 2013‟ü de söyle…2012 ve 2013 hemen bana mesaj at” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’den reel ticari faaliyet gösteren firmalarının ihracat ve
kâr bilgilerini alarak, Mehmet ġimĢek’e15:48 bu yönde reklamHappani yapmaya–planladığı değerlendirilmiĢtir. TK.2360585984 - 08.10.2013 Abdullah Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Volgam da da kötü değiliz ha yani ben üçüncü dönemi kapattık mesela 4…4 Milyon 818 Bin Volgam‟da karımız var”, Rıza Sarraf: “yok Ģey ihracaat”, Abdullah Happani: “ĠHRACAAT YOK BUNLAR ġEY GIDA HEPSĠ ”, Rıza Sarraf: “tamam Volgam ne kadar”, Abdullah Happani: “4 Milyon 818 bin karım var üçünçü dönemden sağdece yani 962 Bin TL ordan vergi ödeyeceğim geçiçi bir dönem için sağdece Ģeyleri de cıkartıyorum atıyorum”, Rıza Sarraf: “tamam tamam oldu” GörüĢmede, Abdullah Happani’nin Volgam isimli firmaları üzerinden yapılan ve sahte belgelere dayanan hayali transit gıda ticaretini ihracattan saymadığı anlaĢılmıĢtır. TK.2360597306 - 08.10.2013 15:54 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda; “2012 yapılan ıhracat: 10,265,276,391 trl , ödenen vergi: 890,402 trl” Ģeklinde yazdığı TK.2360617308 - 08.10.2013 16:03 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda; “2013: ıhracat: 4,000,712,161 trl, ödenen vergi: 749,287 trl” Ģeklinde yazdığı Böylece Rıza Sarraf’ın konu ile ilgili olarak Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. TK.2360685714 - 08.10.2013 16:35 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde, Rıza Sarraf: “görüĢmem bitti sayın bakanımla nerede görüĢebilirim…Maliye Bakanlığ‟ından çıktım”, Onur Kaya: “Maliye Bakanlığı‟ndan çıktınız hemen buraya gelin”, Rıza Sarraf: “tamam Ekonomi Bakanlığı‟na mı” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢtüğü, akabinde tekrar Zafer Çağlayan ile görüĢmek üzere Ekonomi Bakanlığına yöneldiği anlaĢılmıĢtır. TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “dedi bu düzmece bu Ģantaj için yaa zaten dedi ama aldı aldı onun fotokopisini MASAK'a da sorucak bana söyle medi ama beni götüren arkadaĢa söyledi söylemiĢ demiĢ ki MASAK'a sorayım bakayım neyin nesidir bu ”, Abdullah Happani: “araĢtıracak yani”, Rıza Sarraf: 133
“MASAK ona bağlı yaa… SENCE GÖRÜġMEM KÖTÜ MÜ OLDU ĠYĠMĠ SANA GÖRE SENCE”, Abdullah Happani: “yaa Ģu Ģekilde iyi mi kötü mü mesela o Ģeyin kopisini almıĢya…MUHAKKAK BUNU BĠR KONTROL EDĠN DER ARTIK yani ordaki senin Ģirketlerin de dahil olmak üzere herĢeyin inceleceği garantisi geldi haa ıhh iĢte BU HABER YAYINLANDIĞINDA ĠġĠN AÇISINDAN OLABĠLECEK TEHLĠKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YÜKSEK MERCĠYE SEN KENDĠ ELĠNLE BĠLDĠRMĠġ OLDUN … yani inceleme gerekli görürse yapar”, Rıza Sarraf: “sence gerekli görür mü”, Abdullah Happani: “gerekli görür mü mutlaka bilgi alır belli kurumlardan”, Rıza Sarraf: “MASAK'a soracağını söyledi”, Abdullah Happani: “yani MASAK'ta Ģeye bildirecek doğal olarak yani müfettiĢlere bir inceleyin bunları diye”, Rıza Sarraf: “peki sence iyi mi oldu kötü mü”, Abdullah Happani: “hayır iyi bir sonuç yok burda ama kötü bir sonuç olur mu yani mesela bizim Ģeye iĢte iki günden beri yaptığımız sterese artı birĢey katmıyor bu Ģey olarak yani iĢte olumlu birĢey katmamıĢ”, Rıza Sarraf: “ONLAR BĠLĠYORSUN ALĠ BABACAN'LA HANĠ ġEYLER ARIYLA ÇOK YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR ĠKĠSĠ OLMUYOR DE YANĠ O ANLADIN ĠHRACAT RAKAML ĠLGĠLENMĠYOR ONLARLA ÇOK MUTLU MI…kağıdı almamıĢtı sonradan aldı yaa yani çık çıktıktan sonra ”, Abdullah Happani: “defterlerin incelenmesine hazırlanmak lazım…yaa bizim açımızdan birĢey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediğim gibi öbür Ģirketlerde eninde sonunda araĢtıralacaklar yani sonuçta kaçarı yok bu iĢin çok fazla…bakalım birde Ģey ıhh zaten iĢte MASAK'a bilgi verip araĢtırılmasını istese bile bu kısa sürede olan Ģeyler değil yani”, Rıza Sarraf: “ TUHAF BĠR ĠNSAN SÖYLÜYĠM SANA DĠĞERLERĠ GĠBĠ DEĞĠL...bana gitmeden söylemiĢlerdi yani dur bakalım…kağıdı alması iyi olmadı o Ģey oldu ”
GörüĢmede, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani’nin, konuyu Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢmüĢ olmalarının kendileri açsından iyi mi yoksa kötü mü olduğunu değerlendirdikleri, Mehmet ġimĢek’ten, diğer irtibatlı oldukları bakanlardan farklı tavır görmeleri üzerine endiĢeye kapıldıkları, Ali Babacan’dan çekindikleri gibi Mehmet ġimĢek’ten de çekinir oldukları, zira Mehmet ġimĢek’in Rıza Sarraf’ın çıkacak haberin metni olduğu anlaĢılan kağıdı alarak konuyu MASAK’a inceleteceğini söylemiĢ olmasını “en yüksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri” olarak yorumladıkları, neticede görüĢmelerinin olumlu bir sonuç getirmeyeceğini düĢündükleri anlaĢılmıĢtır.
Akabinde, TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yanına gittim Maliye Bakanının…o biraz soğuk ”, Rüçhan Bayar: “peki bu ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI‟NDA HERHANGĠ BĠR ĠSTĠHBARAT‟TAN BÖYLE BĠR ÇALIġMA FELAN OLMUġ MU”, Rıza Sarraf: “hiç bir Ģey yok hayır ”, Rüçhan Bayar: “öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN ĠLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN ”, Rıza Sarraf: “onlar yok onla da görüĢtüm bugün…ha verdiğim yazıyı da okudu ĢaĢırdı da kendisi ben çıktıktan sonra t am özel kaleminin ordayken yazının bir fotokopisini istedi Masak‟a soracakmıĢ”, Rüçhan Bayar: “öyle biĢey var yani”, Rıza Sarraf: “o pozitif mi negatif mi onu anlamadım”, Rüçhan Bayar: “ ya çok daha artık kurcalama ama abi bence”, Rıza Sarraf: “yok artık kurcalamam artık ama iĢte o orası nereye gider ucu bilmiyorum”, Rüçhan Bayar: “YAPMASAK BELKĠ DAHA ĠYĠYĠDĠ BELKĠ”, Rıza Sarraf: “KÖZ ACABA ALEVLENDĠ MĠ”, Rüçhan Bayar: “BELKĠ UYUYAN ġEYĠ DE UYANDIRDIK BELKĠ BĠLMĠYORUM ĠNġALLAH ÖYLE YAPMAMIġIZDIR DA”, Rıza Sarraf: “peki öyle düĢünsek ne olur
yani en fazla bizimkileri incelerler”, Rüçhan Bayar: “biz de bir sıkıntı yok ki abi diğer 35 firmayı da incelerler bir iddia varsa…ama bizim tarafta bizi bağlayan 3 tane firmamız var aremiz var royalimiz var…ufak tefek usulsüzlük keser yani varsa biĢey unutmuĢuzdur bir evrak iĢlemi öyle biĢey vardır onun dıĢında biĢey yok önemli olan bu iĢin magazinsel tarafı abi… Abdullah ile konuĢtum Ģeyi mutlaka bizim hiç biĢeyimiz olmasa da senin ü stündeki yani gayrimenkul tarafını biz h afifletelim” GörüĢmede, Rüçhan Bayar’ın ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde Ġstihbarat’ın kendileri hakkında bir çalıĢma olup olmadığını sorduğu, Rıza Sarraf’ın olmadığını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar’ın, Muammer Güler ile olan iliĢkilerini kastederek böyle bir araĢtırmanın olması durumunda (ilk ağızdan) haberlerinin olacağını söylediği, Rıza Sarraf’ın, Mehmet ġimĢek’in kendileri hakkında MASAK’a inceleme yaptıracağını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar’ın “YAPMASAK DAHA ĠYĠYDĠ” “UYUYAN ġEYĠ DE UYANDIRDIK” dediği, Rıza Sarraf’ın da yine bu durum için “ KÖZ ACABA ALEVLENDĠ MĠ” Ģeklinde yorum yaptığı, böylece Ģahısların yaptıkları usulsüzlüklerin farkındalığı içerisinde endiĢeye kapıldıkları anlaĢılmıĢtır. 134
TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – Muammer Güler görüĢmesinde;
Muammer Güler: “gidebildiniz mi Maliye Bakanlığına”, Rıza Sarraf: “gittim görüĢtüm beyefendiyle”, Muammer Güler: “baĢka bir geliĢme oldu Fatih Karaca beni aradı dedi ben konuya el koydum”, Rıza Sarraf: “sayın bakanımız Zafer Bey‟in de yanına gittim o da aramıĢ onu”, Muammer Güler: “tamam beni aradı cevaben dedi ki olaya el koydum bütün evrakları getirttirdim benim kontrolüm dıĢında hiçbirĢey olmaz merak etmeyin dedi haberin olsun tamam mı”, Muammer Güler: “Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hiç merak etme o konuyu hiç Ģey yapma ”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım asıl önemli konu o iĢte herĢeyden önemli”, Muammer Güler: “ tamam baba o konu benim iĢim o konu abinin iĢi sen merak etme… SEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM O ĠTOĞLU ĠTĠN SEN KAFANI YORMA” GörüĢmeden, Muammer Güler’in Bugün Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile görüĢtüğünü, haberin
yayınlanmayacağını söylediğini, Rıza Orhan Sarraf’ın Çağlayan’ın da Fatih Karaca görüĢme yaptığını söylediğini ilettiği, Muammer Güler’in ĠnceZafer hakkındaki soruĢturma konusunu takipileettiği söylediği, Rıza Sarraf’ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler’in de “ O KONU BENĠM ĠġĠM” ve “O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM” Ģeklinde Orhan Ġnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaĢılmıĢtır. TK.2361353064 - 08.10.2013 22:08 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Zafer Çağlayan: “sen biz çıktıktan hemen sonra ııı saat iĢte kaçta 5 civarı falanken Ģey aradı Fatih aradı dedi ki konuĢtum tamam dedi yani bu konuda sonra saat… saat 7 gibi ı Akın aradı…ya a bi dedi böyle birĢey yapmıĢız ama biz bunu çok iyi yapmak istiyoruz iĢte öbür tarafı bulaĢtırmadan falan dedim ki Akın yani yap ne istersen yap ama ben fikrimi söyledim yani bu konuda hala bir niyetin varsa bilemem onun heralde seninle bir Ģahsi meseleniz var mı bunları hiç daha bunları dava ettin mi”, Rıza Sarraf: “hiç tanımam ben”, Zafer Çağlayan: “neyse dedim ki bir gün bir araya gelirsiniz ama BEN YANĠ ĠHRACATA ZARAR VERECEK BĠRġEY OLMASINI ĠSTEMEM DEDĠM ABĠ PEKĠ EMRĠN OLUR DEDĠ SAAT 7 GĠBĠ FALAN BU… tabi tabi canım akın beni aradı abi izin verirsen biz bunu yapacağız diye ben net fikrimi söyledim dedim yani bana bir daha izin mizin konusunda birĢey sormana gerek yok ben fikrimi söyledim dedim sonra bir araya geldiğimizde konuĢuruz”, Rıza Sarraf: “yani beni ben uçağım indikten sonra beni aradılar”, Zafer Çağlayan: “tamam iĢte benim onun için sordum saatini benle konuĢtuktan 1 saat sonra sana söylemiĢler demek ki BENĠM MESAJIM GĠTMĠġ onun için söylüyorum ”
GörüĢmeden, Zafer Çağlayan’ın Fatih Karaca ve Akın Ġpek ile görüĢtüğünü, Akın Ġpek’in haberi yayınlamak istediklerini söylemesi üzerine Zafer Çağlayan’ın üstü kapalı bir Ģekilde (mesaj vererek) haberin yayınlanmaması yönünde telkinde bulunduğu ve bu doğrultuda mesajın gittiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Böylece, Rıza SARRAF ve kurmuĢ olduğu “eski sistem”e dair usulsüzlüklerle ilgili Bugün Gazatesi‟nde çıkacak haberin, Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIġ‟ın giriĢimleri ve gazete yetkilileri ve sahibi ile yaptıkları görüĢmeler sonucunda engelledikleri anlaĢılmıĢtır.
Bahse konu haberin Bugün Gazetesi‟nde yayınlanmasının tümden önüne geçilmesinin akabinde, Orhan ĠNCE‟nin bu sefer Yeni ġafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma yoluna gittiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; TK.2372278151 - 11.10.2013 16:28 Yakup Kocaman – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Yakup Kocaman: “Yeni ġafak Gazetesinden arıyorum … dökümanlar geldi ıı orda sizi iĢte Maliye‟ye Ģikayette bulunmuĢlar ııı sizin ıı talimatınızla yada iĢte çalıĢtığınız Ģirketler üzerinden yurt dıĢından Türkiye‟ye para geldiği iĢte vergi ödenmediği Ģeklinde … sormadan herhangi bir Ģey yapmak Ģey yapmak istemedik açıkçası”, Rıza Sarraf: “ben size bilgi vereyim bu gecen hafta Bugün Gazetisinden de aradılar beni … ben de dedim ki dilediğiniz nitelikte istediğiniz Ģekilde haber yapabilirsiniz ama biz hakkınızda tazminat davası acacağız çünkü neden … o bahsi gecen konu ile alakalı benim hiç bir alakam yok … onu biz onlara izah ettik ııı onlarda zaten benim alakam 135
olmadığını ııııı kanatine vardılar ve haberi yapmadılar EN AZINDAN BENĠM ĠÇĠN GECEN KISMINI YAPMADILAR yaparlarsa da zaten tazminat davası acarım ama yapmadılar” GörüĢmeden, Yeni ġafak Gazetesi muhabiri Yakup Kocaman’ın Rıza Sarraf’la irtibata geçerek, bah se konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konu hakkında Rıza Sarraf’a sormadan haber yapmak istemediklerini söylediği, Rıza Sarraf’ın da aynı haberin Bugün Gazetesi’nde yayınlanmak istediği, anacak haberi yapmadıklarını, en azından kendisi ile ilgili taraflarının yapılmadığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Bugün Gazetesi‟nde habere dair hiçbir Ģeyin yayınlanmadığı, Rıza SARRAF bunu diyerek “haberin benimle ilgili kısmını yapmayın” mesajı verdiği değerlendirilmiĢtir. Bu arada konu ile ilgili olarak Rıza SARRAF‟ın Whatsap‟tan BarıĢ GÜLER ile yazıĢtığı, TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ben de size yazıyordum Rıza bey Whatsapp‟da ”, Rıza Sarraf: “beni aradı arkadaĢ ordan gazeteden … dedim valla bu geçen hafta da Bugün Gazetesi‟nden geldi muhtemelen size de ordan gelmiĢtir … biz konuyla onlara bazı ve onlarda alakasıarasın olmadığı yayınbizimle yönetmenini mı kanaatine vardılar ve bu haberialakalı yapmadılar”, BarıĢĢeyleri Güler:anlattık “baba genel … baba diyorum arasın mı Yeni ġafak Gazetesi‟nin Genel Yayın Yönetmenini … isterseniz arattırayım … ben bunu hallederim siz rahat olun ben öğrendim ya bunların hükümete yakın olduklarını sıkıntı yok abi ben Ģimdi söylettireceğim” TK.2372538511 - 11.10.2013 17:24 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “sizi arayan gazetecinin ismini istiyor babam”, Rıza Sarraf: “Yakup Kocaman Ekonomi ġefi”, BarıĢ Güler: “ baĢlarındaki Ģahsı arayacak babam” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın durumu BarıĢ Güler’e bildirdiği, BarıĢ Güler’in de Muammer Güler’e bildirdiği, Muammer Güler’in Yeni ġafak Gazetesi yetkilisi ile görüĢeceği anlaĢılmıĢtır. TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “Yeni ġafağın Ceosu bu Albayrakların ceosu yeni toplantıdan cıkmıĢtı Ģimdi buldum onu onunla konuĢtum … ben bizzat özellikle bekledim ki Ömer Bolat bizim partimizin MKYK Üyesi … Ömer Bolat onların Ceosu Albayrakların Ceosu” GörüĢmeden, Muammer Güler’in haberle ilgili sıkıntı çıkmaması için Yeni ġafak Gazetesi’nin bağlı
olduğu Albayrak ġirketler Grubu CEO’su Ömer Bolat ile konuyu görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. 13.10.2013 tarihli Yeni ġafak Gazetesi‟nin görüntüsü
136
Yeni ġafak Gazetesi‟nde çıkan ilgili haberde Rıza SARRAF‟ın adının veya firmaların isimlerinden hiçbirinin habere konmadığı, kamuoyunda Rıza SARRAF‟ı akla getirebilecek herhangi bir imanın bulunmadığı görülmüĢtür. Bu durumun haberin yayınlatılmasını isteyen Orhan ĠNCE‟nin dikkatini çektiği görülmüĢ, TK.2376318998 - 13.10.2013 19:30 X ġahıs (05323861108) – Orhan Ġnce görüĢmesinde; X Ģahıs: “senin dava ... Ģey oldu manĢet yaptı ġafak‟ta okumadın mı”, Orhan Ġnce: “ okudum da ĠSĠM YOK HĠÇ BĠRġEY YOK ”, X Ģahıs: “isim yok”, Orhan Ġnce: “tabi kim kim bunlar”, X Ģahıs: “ama adam iĢte o Ģirketin sahibi”, Orhan Ġnce: “TAMAM YAZMIYOR KĠ O ġĠRKETTEN BĠLE BAHSEDĠLMĠYOR KĠMDĠR NEDĠR BAĞLANTI” TK.2376046652 - 13.10.2013 16:56 X ġahıs (05367153844) – Orhan Ġnce görüĢmesinde; Orhan Ġnce: “Yeni ġafak Gazetesi almıĢ okuyorum”, X ġahıs: “ciddi misin … var mı biĢey”, Orhan Ġnce: “ne biliyim birĢeyler yazmıĢlar eksik birĢeyler iĢte”, X ġahıs: “patlamaya patlamaya baĢladı yani”, Orhan Ġnce: “ patlayacak bize geçirdikten sonra patlasa ne olur ki … üstünkörü geçmiĢler bahsedememiĢler isim felan bahsedememiĢler” GörüĢmelerden Orhan Ġnce’nin eksik çıkan ve Rıza Sarraf’la ilgiyi ortaya koymayan haberden memnun kalmadığı ve tayininin çıkmasına karĢılık olarak gördüğü sansasyonun, bu eksik haberle olmayacağını ima ettiği
anlaĢılmıĢtır. Tüm bu süreçte, Muammer GÜLER‟in bu konudaki çabaları ve Orhan ĠNCE‟ye daha fazla baskı uygulayabileceğini vaat etmesi üzerine; (Para Teslimi-14)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye verdiği talimatla Özgür ÖZDEMĠR, Hikmet TUNER ve ardından BarıĢ GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER‟e ulaĢtırılmak üzere (VatandaĢlık için Mohammed ZARRAB’tan alınan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 (Üç Milyon) Dolar verdiği hem fiziki takip çalıĢmalarından hem de teknik takip çalıĢmalarından anlaĢılmıĢtır.
137
(7) RIZA SARRAF‟IN EKONOMĠ BAKANLIĞI ÖZEL KALEMLERĠNĠ KENDĠ KALEMĠ GĠBĠ KULLANMASI Yapılan çalıĢmalarda, Rıza SARRAF‟ın rüĢvet iliĢkisi içersinde olduğu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın bilgisi dâhilinde, özel kalemi Onur KAYA‟yı kendi sekreteri gibi kullandığı, iĢinin düĢtüğü kurum ve kuruluĢlara bu merciden randevu alarak Zafer ÇAĞLAYAN‟ın makamının nüfuzunu kullandığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan Rıza SARRAF‟ın Onur KAYA‟ya diğer özel kalem Mustafa Behçet KAYNAR aracılığıyla (para Ercan SAĞIN tarafından ulaĢtırılmıĢtır) 14.000,00 TL para gönderdiği belirlenmiĢ, paranın her iki özel kalem tarafından paylaĢıldığı değerlendirilmiĢtir. Randevu ĠĢlerinin BaĢlangıcı TK:1704401485 - 06.10.2012 19:07 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Onur Bey ıı sizden bir ricam olacak bana ssk'dan bir randevu alabilir misiniz lütfen … Sermaye Piyasa hayır Sermaye Piyasa Kuru Sermaye Piyasası”, Onur Kaya: “SPK‟dan tamam tamam”, Rıza Sarraf: “çok acil ne zaman bir vakit olursa bir ilk”, Onur Kaya: “SPK‟nın baĢkanından mı”, Rıza Sarraf: “baĢkanından evet rica edecem”, Onur Kaya: “tamam” TK:1706467047 - 08.10.2012 12:09 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bakan bey Ġstanbul'da herhal de değil mi”, Onur Kaya: “bakan bey yok An kara'da bakanlar kurulunda … akĢam gelecek”, Rıza Sarraf: “SPK‟yı unutmayalım olur mu lütfen rica et”, Onur Kaya: “ben ilettim haber bekliyorum onlardan size bugün mutlaka haber veririm ” GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’dan kendisi için SPK’dan görüĢme randevusu almasını istediği anlaĢılmıĢtır. Maddi Menfaat ĠliĢkisinin BaĢlangıcı Bu tarihten sonra; TK:1712414773 - 12.10.2012 09:30 Rıza Sarraf – Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “saat 12 civarında Swiss'te olabilir misinz” Rıza Sarraf: “tabiki tabiki” TK:1712695197 - 12.10.2012 12:39 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Swiss Otele geldiniz mi siz”, Mustafa Behçet Kaynar: “hıhı geldik”, Rıza Sarraf: “tamam bende 5 dakikaya varıyorum” Böylece Ģahısların bir araya geldikleri anlaĢılmıĢtır. TK:1713341437- 12.10.2012 18:37 Rıza Sarraf – Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Conrad'dasınız de mi”, Mustafa Behçet Kaynar: “evet Conrad'dayız … 15 dakka sonra çıkacağız … havaalanına gideceğiz”, Rıza Sarraf: “peki havaalanına yollasam olur mu ”, Mustafa Behçet Kaynar: “çok iyi olur benim telefonumu verseniz … VĠP'de” Rıza Sarraf: “Behçet bey geliyorlar”, Mustafa Behçet Kaynar: “peki çok teĢekkür ederim”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf ve Mustafa Behçet Kaynar’ın yüz yüze buluĢmalarında, para konusunun görüĢüldüğü anlaĢılmıĢtır. TK:1713341982 12.10.2012 18:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “14 BĠN TL MOTORLU KURYEYLE CONRAD OTEL‟DE BEHÇET BEYE YOLLASANA BEHÇET VAR ORDA”, Abdullah Happani: “14 BĠN TL”, Rıza Sarraf: “hemen çıkar ha unnuttum altıda orda olacaktı hıı”, 138
Abdullah Happani: (yanındaki Ģahsa hitaben: “Murat Halil çıktı mı ara hemen gelsin Levent'te
mi”, Rıza Sarraf: (diğer telefondaki Behçet isimli ġahısa hitaben: Behçet bey merhabalar nasılsınız Conrad'dasınız di mi peki bir 20 dakka daha orda mısınız nereye gideceksiniz peki havaalanına yollasam olur mu peki havaalanında VĠP'e mi yolluyacağım) “Behçet Bey'in numarasını veriyorum … 530 467 9494” (diğer telefondaki behçet isimli Ģahısa hitaben: Behçet bey geliyorlar peki sağolun görüĢmek üzere” “Abdullah Atatürk‟te VĠP'e gidecek ”, Abdullah Happani: “Atatürk VĠP tamam” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye Mustafa Behçet Kaynar’a 14.000,00 TL para göndermesi talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır. TK:1713520945 - 12.10.2012 20:14 Murat Cesuryürek –Ercan Sağın görüĢmesinde; Murat Cesurtürk: “VĠP'in önündeyim ben Behçet bey yok burda 20 dakkadır cebini açıyorum cebi kapalıgitmeyeceğim”, … ben VĠP'in önünde bekliyorum 15-20 dakikadan beri telefonunu açmıyor … sizden haber gelmeden Ercan Sağın: “tamam Murat ben ...söylüyorum o zaman hadi” GörüĢmeden, Murat Cesurtürk’ün parayı Mustafa Behçet Kaynar’a yetiĢtiremediği anlaĢılmıĢtır. TK:1716364526 - 14.10.2012 22:43 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza Bey Beyhan Bey'in bir cep telefonu var mı Ģimdi”, Rıza Sarraf: “çözüldü”, Onur Kaya: “Ġlçe Emniyete ulaĢtık o da cebini istiyordu okey çözüldü mü tamam”, Rıza Sarraf: “kime ulaĢtınız”, Onur Kaya: “Ġlçe Emniyet YeĢilyurt Ġlçe Emniyet Müdürü”, Rıza Sarraf: “0532…744…4491 belki siz kendinizde konuĢsanız bırakırlar ama”, Onur Kaya: “tamam 744 ben hem kendim konuĢtum ıı Ģey dediler cebini alalım irtibata geçelim”, Rıza Sarraf: “hani siz konuĢsanız da bırakırlar belki”, Onur Kaya: “ama Ģu an çözüldü mü olay Ģey”, Rıza bir cezai iĢlem tekrar yapacaklar ama”, OnurSarraf: Kaya: “yani “okeyiĢte tamam ben Ģimdi konuĢurum” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın kurumlarla ilgili sıkıntıları Onur Kaya aracılığı ile çözmeye çalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. TK:1716372671 - 14.10.2012 22:49 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Reza bey bir herhalde alkol testine felan tutmuĢlar herhangi bir sıkıntı yok bıraktık dediler doğru mudur”, Rıza Sarraf: “sıkıntı yok”, Onur Kaya: “bıraktık dediler okey bir sıkıntı yok yani yola devam … sıkıntı yok rica ederim ġEY ULAġTI BANA ONUN ĠÇĠN ÇOK TEġEKKÜR EDERĠM SĠZE”, Rıza Sarraf: “ne demek ya ne demek olur mu yabancı mıyız”, Onur Kaya: “eyvallah çok sağolun EKSTRASI VARDI ONUN AMA ONUNLA ĠLGĠLĠ DETAY”, Rıza Sarraf: “YOLLADIM BEN”, Onur Kaya: “o ulaĢmadı bana”, Rıza Sarraf: “OLUR MU 14 OLAN DEĞĠL MĠYDĠ … ben o gün havalimanına yolladım onu Onur Kaya: “YETĠġMEMĠġ HERHALDE BEHÇET BEY ALAMAMIġ onu valla kusura bakmayın çok Ģey olduğum için hatırlatıyorum”, Rıza Sarraf: “yok estağfurullah ama gitti onlar peki nasıl ulaĢtırayım size”, Onur Kaya: “valla nasıl bilmiyorum ki banka Ģeyi falan mı vereyim öyle mi yapayım”, Rıza Sarraf: “istiyorsan elden yollayım oraya istiyorsanız banka verin nasıl istiyorsanız ”, Onur Kaya: “tamam o zaman ben size yarın uğrasam olur mu bunla ilgili”, Rıza Sarraf: “tabi tabi nasıl istiyorsanız her iki Ģeklide olur … ben geldi biliyor zannediyordum sizi”, ya”,
139
Onur Kaya: “ha yok herhalde uçağa yetiĢememiĢ o”
GörüĢmeden, Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’ın kurumlarla ilgili yaĢadığı sorunları bakanlık özel kalemi Onur Kaya ile çözmeye çalıĢtığı, aynı görüĢmede Onur Kaya’nın, Rıza Sarraf’ın kendisine gönderdiği paranın ulaĢtığını ancak, sonra gönderdiği (yukarıda bahsi geçen) 14.000,00 TL paranın Mustafa Behçet Kaynar’a ulaĢmadığı için alamadığını, Rıza Sarraf’ın da bu parayı tekrar ulaĢtırmaya çalıĢacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:1717795550 15.10.2012 20:52 Rıza Sarraf - Onur Kaya görüĢmesinde; Onur Kaya: “yarın akĢam bizim arkadaĢlar Ġstanbul'da olacaklar … biri teslim edebilir mi o Ģeyi”, Rıza Sarraf: “tabi ki kaçta”, Onur Kaya: “yani sekizden sonra falan Ġstanbul'da olacaklar”, Rıza Sarraf: “BEHÇET BEY'E TESLĠM ETTĠRĠYORUM BEN” GörüĢmeden, paranın Onur Kaya’ya Mustafa Behçet Kaynar aracılığıyla gönderileceği anlaĢılmıĢtır. TK:1718831523 16.10.2012 15:48 Onur Kaya – Rıza Sarrafhani görüĢmesinde; Onur Kaya: “bir- telefon SMS'liyecektiniz ya bana bugün bir arkadaĢ gelecekti Behçet Bey‟le irtibata geçecekti”, Rıza Sarraf: “ben vereyim Ercan Bey'e hemen versin numarasını bir saniye” ( GörüĢmeye Ercan isimli Ģahıs katılır) Ercan: “Ercan ben numaramı söylüyorum 0533…726…2121”, Onur Kaya: “sizi bir arkadaĢ arayacak akĢam zaten haberleĢecek” TK:1719397352 - 16.10.2012 21:06 Ercan Sağın – Sedat görüĢmesinde; Ercan Sağın: “Levent çıkıyor kardeĢim yanına tamam”, Sedat: “Rıza beye söylesin hani ona göre verirler her Ģeyi ”, Ercan Sağın: “ona göre Ģey yapacam merak etme tamam bende bekliyoruz zaten 14 LĠRA BĠ PARA VAR ONU BĠ YERE VERECEĞĠZ YA ...haber gelcek ben de oraya gitcem” GörüĢmeden paranın Ercan Sağın tarafından Mustafa Behçet Kaynar’a teslim edileceği anlaĢılmıĢtır. TK:1719527207 - 16.10.2012 22:38 Ercan Sağın‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Rıza bey 14.000 TL icin arayan olmadı bilgilerinize sunarım.” Ģeklinde yazdığı tespit edilmiĢtir. TK:1719598191 16.10.2012 23:35sivis Mustafa Behçet – Ercansaat Sağın görüĢmesinde; Mustafa Behçet-Kaynar: “yarın ıı sivis oteleKaynar gelebilirseniz 11 gibi”, Ercan Sağın: “tamam ordayım ben zaten ıı sabahtan 9 dan itibaren sivis otelin ordayım” TK:1719787346 - 17.10.2012 09:11 Ercan Sağın – Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Ercan Sağın: “siwwis' te misiniz”, M. Behçet Kaynar: “bir saat on gibi orda olacağız on çeyrek te … siz ordasınız de mi”, Ercan Sağın: “evet buradayım” TK:1719861619 - 17.10.2012 10:22 Mustafa Behçet Kaynar – Ercan Sağın görüĢmesinde; M. Behçet Kaynar: “ben 5.inci kattayım neredesiniz”, Ercan Sağın: “ben Ģimdi giriĢe doğru geliyorum abi … swiss giriĢine”, M. Behçet Kaynar: “tamam ben de giriĢe geliyorum” TK:1719864398 - 17.10.2012 10:25 Mustafa Behçet Kaynar – Ercan Sağın görüĢmesinde; Ercan Sağın: “Behçet bey tam karĢınızdayım geliyorum”, M. Behçet Kaynar: “heh gördüm tamam” GörüĢmelerden, Ercan Sağın’ın 14.000,00 TL parayı Mustafa Behçet Kaynar’a teslim etmek üzere Swiss Otel’e geldiği ve Ģahısların buluĢtukları anlaĢılmıĢtır. TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behçet Kaynar – Onu Kaya görüĢmesinde; M. Behçet Kaynar: “ġEYĠ ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK”, Onur Kaya: “valla Allah razı olsun … sende yani dosya”, M. Behçet Kaynar: “hı hı Ģimdi ııı ne diyecektim”, Onur Kaya: “OLEY DĠYECEKTĠN” GörüĢmeden, Mustafa Behçet Kaynar’ın “Dosyayı Aldık” diyerek bahse konu 14.000,00 TL parayı aldığını ve bunun üzerine ne demesi gerektiğini sorması üzerine, Onur Kaya’nın “ OLEY” diyerek sevinmek gerektiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. 140
Böylece, paranın Onur KAYA‟ya verilmek üzere Mustafa Behçet KAYNAR‟a verildiği, bahse konu görüĢmeden, Mustafa Behçet KAYNAR‟ın da Onur KAYA gibi maddi menfaat temininin illegal olduğunun farkındalığı içerisinde Ģifreleme ile konuĢtuğu anlaĢılmıĢtır. diğer yandan Musrafa Beçhet KAYNAR‟ın parayı teslim almasından sonra “ne diyecektim” Ģeklindeki sorusuna “Onur KAYA‟nın “oley diyecektin” demesinden paranın bu iki Ģahıs arasında paylaĢılacağı değerlendirilmiĢtir. TK:1719944021 - 17.10.2012 11:23 Ercan Sağın‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “RIZA BEY 14.000 TL BEHÇET BEY''ETESLĠM EDĠLDĠ BĠLGĠNĠZE SUNARIM.” Mesajdan, Ercan Sağın’ın parayı verdiğine dair bilgi verdiği anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine; TK:1720137187 17.10.2012 13:21 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ONUR BEY BEHÇET BEY‟E O ġEY OLDU HABERĠNĠZ OLSUN”, Onur Kaya: “çok teĢekkür ederim Allah razı olsun sizden çok teĢekkürler”, Rıza ne demek bir telefonunuz yeter”, OnurSarraf: Kaya: oldu “çok estağfurullah teĢekkürler yani cidden her çok zaman Ģeydi yani dualarım hep sizinle valla çok sağolun” Sarkuysan A.ġ.‟nin Genel Kurul Toplantısı T icaret Ġl Müdürlüğüne Randevu Ayarlama “Sarkuysan A.ġ.nin yönetimini ele geçirmek için kamu gücünün haksız kullanılması ” konusu içerisinde detaylıca ele alındığı üzere, Rıza SARRAF‟ın, Sarkusyan A.ġ.‟nin 18 yönetimine girmek ve kurduğu ekiple yönetimi tümden ele geçirmek yönünde giriĢimlerinin olduğu, bu kapsamda öncelikle Yönetim Kurulu Üyesi Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟la buluĢtukları, Daha sonra Rıza SARRAF‟ın maddi menfaat iliĢkisi içerisinde olduğu Ekonomi Bakanlığı Özel Kalemi Onur KAYA‟ya 20.05.2013 tarihinde yapılacak “Genel Kurul Toplantısı”na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret Ġl Müdürlüğü‟ne aratarak ( referansla) randevu ayarlanmasını talep ettiği ve randevunun ayarlandığı, Rıza Sarraf‟ın Kocaeli Ticaret Ġl Müdür ü Veysi UZUNKAYA‟yı özellikle Ekonomi Bakanlığı‟ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluĢturduğu intiba ve
etiketleRandevu Ģahsı etkilemeye üzerineçalıĢtığı, Kocaeli Ġl Ticaret Müdürü Veysi UZUNKAYA ile yapılan görüĢmede, Sarkuysan A.ġ.‟nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri Ģahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendirilmemesi) hususunun görüĢüldüğü, Veysi UZUNKAYA‟nın da Kocaeli Valisi‟nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına “Bakanlık Temsilcisi” (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği, bunun üzerine Rıza SARRAF‟ın da BarıĢ GÜLER‟e, durumun ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisi‟ne iletilerek bahse konu toplantı için Veysi UZUNKAYA‟nın görevlendirilmesinin sağlanmasını talep ettiği, BarıĢ GÜLER‟in de bu iĢi organize ettiği anlaĢılmıĢtır. Konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, TK:2055712990 - 23.04.2013 13:22 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bakan bey ne zaman gelecek Ġstanbul‟a”, Onur Kaya: “bu akĢam”, Rıza Sarraf: “benim benim bir görüĢmem gerekiyor”, Onur Kaya: “tamam okey ben hemen sorup siz e bilgi vereyim” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan ile yüz yüze görüĢmek istediği anlaĢılmıĢtır. TK:2055767412 - 23.04.2013 13:46 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Hayrettin ÇAYÇI‟yı tanıyor musunuz … bu SARKUY”, Onur Kaya: “haa tanıyorum ya yok tanımıyoruz tanımıyoruz öyle bi yakın bi tanıĢıklığımız yok”, Rıza Sarraf: “oranın yönetim kurulu baĢkanı olarak tanıyorsunuz”, Onur Kaya: “evet evet tabi” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Sarkuysan A.ġ.’nin Yönetim Kurulu BaĢkanı Hayrettin Çaycı’dan bahsettiği anlaĢılmıĢtır. Sarkuysan A.ġ.‟nin sarraf, kuyumcu ve sanatkârlar tarafından kurulmuĢ ve alanında marka haline gelmiĢ bir firma olduğu ve bakır teli üretimi ve satıĢı/ihracatı yaptığı, Rıza SARRAF‟ın bu çapta ünlü bir Ģirketin yönetim kurulunda söz sahibi olarak kuyumcu ve sarraf camiasında da etkin olma giriĢimlerinin olduğu değerlendirilmiĢtir. 18
141
TK:2055914627 - 23.04.2013 15:05 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Onur Kaya: “Rıza Bey eee 19 gibi Genel Havacılık‟a inmiĢ olacak Ġstanbul‟da ordan araca geçer beraber gideriz dedi … olmazsa Ģeyde VIP de de oturabilir Genel Havacılıkta”, Rıza Sarraf: “yani 9 olsun” TK:2055968749 - 23.04.2013 15:34 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey Ģimdi uçağa bindiler tekrar binerken de konuĢtum 6:30 da tam iniyorlar 6:30 ta sizi orda bekleyecekler”, Rıza Sarraf: “tamam oldu okey” BuluĢmanın akabinde; TK:2057723476 - 24.04.2013 14:30 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “cumartesi toplantılarımız var çok yoğun … sizin le koordine etmemi söyledi beyefendi … 3-4-5 tane üst üste … ben sayın bakanım ikinci görüĢme Aykut”, Onur Kaya: “ Aykut MENETLĠOĞLU mu deseniz”, Rıza Sarraf: “Aykut da yazsanız yeter … birinci görüĢme Aykut ben eee sayın bakanım ikinci görüĢme Aykut ben sayın bakanım ġükrü KĠLĠMCĠ kilimciyi çağırmanız lazım” Böylece Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan ile SARKUYSAN konusu ile ilgili görüĢtüğü ve SARKUYSAN A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Menetlioğlu’nun Zafer Çağlayan ile görüĢmesi için 27.04.2013 Cumartesi gününe randevu ayarladığı anlaĢılmıĢtır. TK:2061654334 - 26.04.2013 14:27 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “bu Aykut beyle olan görüĢme ve diğer ġükrü beyle olan bunların yarımĢar saat yeterli olur mu”, Rıza Sarraf: “yeter yeter ....yani Aykut a yarım saat çok zaten eee Aykut la 15 dakka yapalım ġükrü‟yle yarım saat yapalım … yani toplam 45 dakka yeter … 15 dakka da ben görüĢürüm” TK:2061961456 - 26.04.2013 16:38 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey sizi yarın 2:30 da birinci görüĢme yaptık … sonra zaten peĢinden de diğer ġükrü Beyi de 3 çeyrek gibi çağırdım ben o arada sizde görüĢürsünüz”, Rıza Sarraf: “tamam tamam” TK:2063520586 - 27.04.2013 13:51 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “geldi mi bakanım”, Mustafa Behçet Kaynar: “14 30 iĢte 5 10 dakika gecikebilir yani ıı 5 10 dakika geçebilir”, Rıza Sarraf: “tamam kaçıncı kat”, Mustafa Behçet Kaynar: “o beyefendiler de sizle geliyor sizleherhalde mi geliyorlar ayrıMustafa mı”, Rıza Sarraf: “orada“tabi bir tanesi … birevet tanesi de sonradan aĢağıda yaparız bunuonlar de mi”, Behçet Kaynar: R katında aynen ben size hemen odanın Ģeylerini mesaj olarak gönderiyorum” TK:2063535473 - 27.04.2013 14:00 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “Rıza bey … R 20‟ye çıkabilir misiniz”, Rıza Sarraf: “okey” Böylece Rıza Sarraf’ın Aykut Menetlioğlu ile birlikte Zafer Çağlayan’la buluĢtukları anlaĢılmıĢtır. Buraya kadarki görüĢme ve buluĢmalardan, Rıza SARRAF‟ın SARKUYSAN A.ġ. ile ilgili giriĢimlerinin olduğu, bu kapsamda Hayrettin ÇAYCI ve Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte hareket ettiği, yapılacak bazı Ģeylere hazırlık yaptığı ve bunun için Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüĢtükleri anlaĢılmıĢtır. Daha sonraki süreçte, TK:2096147792 - 14.05.2013 15:58 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası … Ġl Müdürlüğü var bu SARKUYSAN‟la alakalı bir yönetim değiĢikliği olacak ya ıı ben bir ziyarete nezaketen bir ziyarete gitmek isterim Ġl Müdürünü … Kocaeli Valiliğine bağlı zaten … siz bence direk ararsanız bir randevu alabilirsiniz ”, Onur Kaya: “tabi tabi … Sarraf’ın ben alıp size haber veriyorum GörüĢmeden, Rıza SARKUYSAN A.ġ.’nintamam” yönetiminde değiĢiklik yapmak için giriĢimlerinin olduğu, bu kapsamda yapılacak “Genel Kurul Toplantısı”na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret Ġl Müdürlüğü’ne Ekonomi Bakanlığı’ndan aranarak (referansla) randevu ayarlanmasını talep ettiği anlaĢılmıĢtır. Aynı gün; TK:2096268548 - 14.05.2013 16:58 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Veysi UZUNKAYA‟ymıĢ Ġl Müdürü yarın saat 10‟a randevu vermiĢ bence bir avukat gitsin görüĢsün ya da siz beraber gidin”, Aykut Menetlioğlu: “Ģimdi il müdürünün yanına gitmek kolay da yani hiçbir mana ifade etmeyeceği gibi aksine SIKINTI VE DEDĠKODU ÜRETĠR 142
hatta hatta SUÇ ĠSNAT EDERLER BĠZE”, Rıza Sarraf: “değil değil yok … OLUMLU YERDEN RANDEVU ALINDI ııı BĠRAZ DA ĠFADE EDĠLMĠġ ONA hususu tamam mı sadece biz Ģey talep edeceğiz yani biraz geçen kurullardan Ģeydik rahatsızdık lütfen rica edeceğiz bir dikkatle önemle hani “, Aykut Menetlioğlu: “o zaman bunu yarına alma da öbür güne al çünkü ıı diğer genel kurulda kimler gelmiĢti isimleri bulalım ondan sonra aynı kiĢiyi verir bizde bilmeden evet der çıkarız ”, Rıza Sarraf: “Ġl Müdürü kendisi bekliyor anladın mı Bakanlık aldığı için Ģey olur Ģimdi ”
GörüĢmeden, Kocaeli Ticaret Ġl Müdürü Veysi Uzunkaya’nın Ekonomi Bakanlığı’ndan aranarak ilgili Ģahıslar için randevu alındığı, Aykut Menetlioğlu’nun genel kurul toplantısından önce toplantıya Bakanlık Temsilcilisi gönderecek kurumun müdürüne gitmenin Ģaibe doğuracağı ve haklarında suç isnat edileceğini belirtmesi üzerine Rıza Sarraf’ın, Veysi Uzunkaya’nın Ekonomi Bakanlığı’ndan aranarak konu ile ilgili bilgi verildiği, yüksek mevkiden randevu alındığı için sıkıntı olmayacağını söylediği, Aykut Menetlioğlu’nun da önceki genel kurul toplantısına gelen bakanlık temsilcilerinin görevlendirilmemesi giriĢimlerinin olacağını
söylediğiGörüĢmeden, anlaĢılmıĢtır.Rıza Sarraf’ın Veysi Uzunkaya’yı özellikle Ekonomi Bakanlığı’ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluĢturduğu intiba ve etiketle Ģahsı etkilemeye çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır. TK:2097506714 - 15.05.2013 11:54 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģimdi bu SARKUSYAN firmasını bilir misiniz”, BarıĢ Güler: “biliyorum söylemiĢtiniz bana bahsetmiĢtiniz tamam”, Rıza Sarraf: “ Sarkusyan‟ın bu pazartesi ııı yönetim kurulu Ģeyi var ııı bu ıı seçimler oluyor ya … Ticaret ve Ġl Müdürlüğünden koc Kocaliye diye bağlı burası Ticaret ve Ġl Müdürlüğünden komiser geliyor … oradaki ııı Ģeyin ııı nasıl diyorlar oylamaları falan dürüstçe yapılması doğru yapılması daha önce ki bundan önceki yıllarda yapılanlarda seçimlerde filan ıı o komiserler malesef 40 yıldır Sarkusyan‟ın baĢında olan yöneticilerin tarafındaki insanlarmıĢ gelenler … biz de Ticaret Bakanımıza‟dan Ticaret Bakanlığından rica ettim ”, BarıĢ Güler: “Zafer beyden hı hı”, Rıza Sarraf: “bir randevu aldılar … bugün gittik ben gitmedim ııı bu yeni yönetim ıı kurulu üyelerini olacak yönetim kurulu üyelerini yolladım bir ziyaret ettiler … orada beyefendinin de ismini size hemen söyleyeyim ben neydi ismi ismi Veysi UZUNKAYA bey … Kocaeli Vali Valiliği Ġl Ticaret Müdürü … Ģimdi bugün ki konuĢmalarında bir diyalog geçmiĢ Veysi Bey demiĢ ki bu TüpraĢ‟ın da genel kurulunda Kocaeli valimiz telefon açtılar benim bizzat müdür beyin katılmasını söylediler ve ben gittim kendim … KOCAELĠ VALĠ BEYĠNE RĠCA ETSEK … BEYFENDĠ RĠCA ETSELER bu il müdürümüz yani bu baĢkomserlerin baĢı olan bu veysi bey … VEYSĠ UZUNKAYA BEYFENDĠ KENDĠSĠ BĠZZAT O GÜN KURUL DA BULUNSALAR ”, BarıĢ Güler: “tamam”, Rıza Sarraf: “ VEYSĠ BEY KENDĠSĠ ÇÜNKÜ LAF ARASINDA ĠġARET ETTĠ dedi ki benden vali bey bana emrettiler en son ben TüpraĢ‟ın kine katıldım herhalde kendi de katılırsa çok daha faydalı olur ”, BarıĢ Güler: “tamam ben aynen bu Ģekilde söylüyorum”, Rıza Sarraf: “müdür bey kendisi teĢrif ederse hem çok Ģeref duyarız hem de kurul toplandı çok sağlıklı bir Ģekilde geçeceğinden hiçbir Ģüphem yok”, BarıĢ Güler: “tamam ben Ģimdi ben onu organize ediyorum merak etmeyin”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Ekonomi Bakanlığı’nın referansıyla (kanalıyla) randevu ayarladığı Kocaeli Ġl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ile yapılan görüĢmede, Sarkuysan A.ġ.’nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri Ģahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendiril memesi) hususunun görüĢüldüğü, Veysi Uzunkaya’nın da Kocaeli Valisi’nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına “Bakanlık Temsilcisi” (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği, Rıza Sarraf’ın da BarıĢ Güler’e, durumun ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler tarafından Kocaeli Valisi’ne iletilerek bahse konu toplantı için Veysi Uzunkaya’nın görevlendirilmesinin sağlanmasını talep ettiği, BarıĢ Güler’in de bu iĢi organize edeceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. SARKUYSAN A.ġ.‟NĠN 20.05.2013 TARĠHLĠ GENEL KURUL TOPLANTISI Açık kaynaklardan yapılan araĢtırmada, bahse konu toplantının tutanağına ulaĢılmıĢ, tutanağa bakıldığında, Rıza SARRAF‟ın ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret Ġl Müdürü Veysi UZUNKAYA‟yı “Bakanlık Temsilcisi” olarak görevlendirilmesi yönündeki talebinin gerçekleĢtiği, Kocaeli Ticaret Ġl Müdürlüğü‟nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla Veysi UZUNKAYA‟nın “Bakanlık Temsilcisi” olarak görevlendirildiği anlaĢılmıĢtır. 143
Bu süreçten sonra, Rıza SARRAF‟ın Ģirketin bir dahaki genel kurul toplantısında yapılacak seçimler için taraf toplamaya baĢladığı ve bu kapsamdaki görüĢmelerinde de Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın özel kalemi Onur KAYA aracılığı ile randevu ayarladığı anlaĢılmıĢtır. TK.2111955886 - 22.05.2013 17:50 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey yarın 16‟ya randevu verdi bu Öznur Kablo”, Rıza Sarraf: “16 ya yetiĢir miyim ki dubaideyim hemen bir uçak saatine bakayım döneyim size hemen … peki nasıl karĢıladı i yi mi Ģey mi”, Onur Kaya: “tabi tabi hemen hemen verdiler hemen verdiler yani” TK.2113555139 - 23.05.2013 14:55 Rıza Sarraf- Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bu Öznur Kablo‟nun adresi neredeydi Ġbrahim Balarısı‟nın”, Onur Kaya: “adresini ben hemen mesaj atayım size bilmiyorum da hemen atayım”, Rıza Sarraf: “size zahmet çok teĢekkür ederim” TK.2113563924 - 23.05.2013 15:00 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; ---Sair Ziya Pasa cad.No:41 KARAKO“Ibrahim Balarisi TK.2113567363 - 23.05.2013 15:01 Rıza Sarraf - Onur KayaISTANBUL.” görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Onur bey bir rica etsem Balarısı‟yla bir kendiniz konuĢsanız siz … BĠRAZ DAHA AĞIRLIĞI OLUR GEÇER”, Onur Kaya: “okey tamam tamam anladım anladım” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın görüĢmeye gideceği kuruluĢlara, randevuyu, maddi menfaat iliĢkisi içerisinde olduğu Ekonomi Bakanlığı Özel Kalemi Onur Kaya aracılığı ile alarak bu makamın ağırlığını kullandığı anlaĢılmıĢtır. TK:2122331640 - 28.05.2013 10:34 Çağan Çağlayan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Çağan Çağlayan: “birĢey söylemem lazım abi benim bugün ııı akĢam geleceğim seni nasıl görebilirim BUGÜN BĠRġEY ĠLETMEM LAZIM SANA YA ”, Rıza Sarraf: “tamam görüĢelim”, Çağan Çağlayan: “çünkü Ģey belki sen ona göre belki ben kararını değiĢtirir Ģey yapayım ııı akĢam 9 10 gibi geleceğim 9 da ineceğim ben”, Rıza Sarraf: “tamam yani yarınla alakalı bir durum mu”, Çağan Çağlayan: “yarın alakalı bir durum”, Rıza Sarraf: “heh yani erteleyeyim mi diyorsun yarını”, Çağan Çağlayan: “yok erteleme yani Ģöyle sen kendin kararını verirsin ÇÜNKÜ BĠR KISIM OKEY BĠR KISIMI HAYIR ONDAN DOLAYI diyorum abi ben seni bir akĢam bir görmem lazım ya 9 buçuk 10
orada bir birSabiha kısmı gibi Rıza Sarraf: “heh tamam okeyo görürüm anladım …… yani hayırfalan”, mı”, Çağan Çağlayan: “evet evet Ģekilde olduğu için 9 buçuk gibikısmı falan tamam ineceğim Gökçene ineceğim ben de … indikten sonra seni arayayım o zaman ona göre bir yerde buluĢalım anlatayım sana abi tamam” TK:2122333195 - 28.05.2013 10:36 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “dün size attığım mesaja hala ulaĢamıyorum”, Onur Kaya: “ġEYE 19‟A MI”, Rıza Sarraf: “evet”, Onur Kaya: “Allah Allah dün ben söyledim ona OKUDU ama birĢey demedi birĢey yapmadı o zaman bir daha bir daha hatırlatayım mı”, Rıza Sarraf: “yoo ulaĢırım ben bir Ģekilde” GörüĢmeden, Onur Kaya’nın, Zafer Çağlayan ile Rıza Sarraf arasındaki “birebir” hatlardan (nbu olayda 19 olarak kodladıkları) bilgisi olduğu anlaĢılmıĢtır. TK:2127636673 - 30.05.2013 21:22 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın bakanım biz Hayrettin beyle beraberiz … biz çok güzel bir grup oluĢturacağız Allah nasip ederse bu seçimde … sizden de devlet olarak desteğinizi istiyoruz … sizden destek istiyoruz sayın bakanım orada ”, Zafer Çağlayan: “dün bana geldi görüĢtüm … Ģuanda kafamdakilerin aklımdaki Ģeylerin hepsini çok net söyledim … ve dedim ki beraber bir arada olun bir
olun”, Rıza Sarraf: oldukhelalleĢilmeyecek Allaha Ģükür aynıinsan zatenvar hepimizin bakıĢ açımız aynı … burası halka arz sizin dediğiniz gibi“yo binlerce burayı niyetimiz kaldırmak ama sizlerin de desteğine ihtiyacımız var … biz koĢa biz koĢa madenden baĢlamak üzere vallahi ben kapınıza yapıĢacağım Allah‟ın izniyle … ilk fırsatta zaten Ankara‟ya geleceğim ziyarete tamam” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Hayrettin ÇAYCI ile birlikte olduğu ve SARKUYSAN A.ġ.’de yapılacak seçimler için Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın yardımını istediği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra, 20.06.2013 günü yapılan Genel Kurul Toplantısında; Rıza SARRAF‟ın Sarkuysan A.ġ.‟nin yönetim kuruluna üye olduğu belirlenmiĢtir. Devam eden süreçte, TK:2167756587 - 21.06.2013 14:24 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; 144
Rıza Sarraf: “dünde yönetim kurulu yapıldı SARKUYSAN‟DA YÖNETĠM KURULUNA GĠRDĠK 5 7 kiĢi biz olduk bir de Hayrettin beyi aldık aramıza Allah a çok Ģükür”, Zafer Çağlayan: “yani orda orda bir problem olmuĢ galiba öyle mi geçen beni aramıĢlar ben gerçi görüĢmedim ama”, Rıza Sarraf: “yok yok hallettik uzlaĢtık uzlaĢtık uzlaĢtık her Ģey yolunda onu da aldık o da … hepsi çözüldü.....hepsini çözdük hepsini uzlaĢı yoluyla hallettik artık yönetim kurulundayız inĢallah” GörüĢmeden hem Zafer Çağlayan’ın, Rıza Sarraf’ın SARKUYSAN A.ġ. ile ilgili giriĢimleri hakkında
geliĢmeleri aldığı, Rıza SARRAF‟ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, baĢından beri birlikte hareket ettiği Aykut MENETLĠOĞLU‟nun Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili olduğu, Hayrettin ÇAYCI‟nın da Yönetim Kurulu BaĢkanlığına devam ettiği anlaĢılmıĢtır. BaĢka bir randevu iĢinde; TK.2120831719 - 27.05.2013 13:34 Rızagenel Sarrafmüdürüne – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Aksa Oyak Sigortanın gitmek istiyorum da … sayın bakanıma söylemiĢtim ben”, Onur Kaya: “tamam bugün bugün mü”, Rıza Sarraf: “yarın olursa daha iyi olur … aksa oyağı o zaman siz organize ediyorsunuz değil mi”, Onur Kaya: “evet he he ben haber veriyorum”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın gideceği kuruluĢlar için, Ekonomi Bakanlığı’nın ağırlığını kullanmak maksadıyla maddi menfaat iliĢlisi içerisinde olduğu özel kalem Onur Kaya aracılığla randevu aldığı anlaĢılmıĢtır.
Örgüt Yöneticisi Rüçhan Bayar için Alınan Çin Vizesi Rıza SARRAF‟ın, para transferleri ile alakalı Çin‟deki iĢleri takip etmek için görevlendirdiği Rüçhan BAYAR‟ın, Çin‟deki iĢlerinin aksamasından dolayı acilen Çin‟e gitmesi gerektiği, ancak vizesinde çıkan sıkıntılardan dolayı vize alamadığı, Çin konsolosluğunda vize alma iĢlerin uzun süreceğinden dolayı bu vize alma iĢlemlerini kısa sürede çözmek Rıza SARRAF‟ın Ekonomi Bakanı Özel Kalemi Onur Kaya‟yı arayarak bunun çözmesini istediği anlaĢılmıĢtır. Onur KAYA elindeki bütün imkânları ve irtibatları kullanarak Rıza SARRAF‟ın istediği vize iĢlemlerini yerine getirdiği anlaĢılmıĢtır. TK:2097228249 - 15.05.2013 07:59 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “Ģu vizeleri hızlandıracak b sistem bulman lazım orda i tanıdık bulmak lazım Ģey konsoloslukta”, Rıza Sarraf: “tamam bulurum bulurum ben tamam”, Rüçhan Bayar: “çok önemli ama ha çünkü bir taktılar mı bize kalıyoruz orda burada periĢan olur iĢler” TK:2178507699 - 27.06.2013 13:23 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Çin Konsolosluğunda bir bizim bir personelimiz var da bu acil Çin‟e gitmesi gerekiyor Çin‟deydi zaten geliyor da yarın … bunu vize orda 1 haft a sürüyor bunu mümkünse rica etsem bir orda arasanız bir gün”, Onur Kaya: “tamam yalnız bana bilgilerini falan bir mail attırabilirseniz hani isimdir tarih baĢvuru tarihi”, Rıza Sarraf: “hemen hemen hemen siz bana bir mailinizi mesaj atarsanız … pasaport fotokopisini atayım ben … bunu 1 günde aldırabilirsek çok makbule geçer orda çünkü bütün iĢler kalmıĢ”, Onur Kaya: “tamam okey bu Çin‟e gidecek” TK:2178508377 - 27.06.2013 13:24 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “
[email protected]” TK:2180775554 - 28.06.2013 16:08 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “birĢey söyleyecem bu Çin Konsolosluğuna çok yoğun pasaport içeri sokmaya bile sokamıyorlarlar ne olur yardımcı olsanız ”, Onur Kaya: (Bu Ģey Çin ne oldu Çin Konsolosluğu ne oldu ama içeri sokamılarmıĢ hemen onu da hızlandırın da) “tamam tesadüf yanımda Ģimdi o arkadaĢta bizim”, Rıza Sarraf: “adam giremiyor lütfen ne olur onu bir hallederseniz” , Onur Kaya: “tabi tabi hemen hemen hemen Ģimdi söylerim ben” 145
TK:2193308047 - 05.07.2013 17:56 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Vizeler alindi”
Mesajdan, Onur Kaya’nın vizenin alınması iĢlemlerini takip ederek, sonucu Rıza Sarraf’a bildirdiği anlaĢılmıĢtır.
RÜġVETE DAĠR VERĠLEN PARALAR ve MADDĠ MENFAATLER Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderilen para ve diğer maddi menfaatler, soruĢturma teknikleri açısından Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir; 1. Teknik takip çalıĢmaları kapsamında tespit edilen maddi menfaatler a. 10.04.2013 tarihinden önce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler 2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen (ve teknik takip çalıĢmalarında geçmiĢe dönük bahsi geçen) 10.04.2013 tarihinden önceki maddi menfaatler Yapılan teknik takip çalıĢmalarında Rızabir SARRAF‟ın ÇAĞLAYAN‟a, firmalarının Halk Bank‟taki hesabına gelen Ġran paralarının belli oranı esasZafer alınarak rüĢvet gönderdiği, gönderilen paraların Abdullah HAPPANĠ tarafından listelendiği, Rıza SARRAF‟ın bu listeyi güncelleterek Zafer ÇAĞLAYAN ile buluĢmalarında gösterdiği ve bu Excel listesinin Abdullah HAPPANĠ tarafından Rıza SARRAF‟ın mail adresine gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine ilgili Mahkeme Kararına19 istinaden 17.04.2013 tarihinde Rıza SARRAF‟a ait
[email protected] adlı e-posta adresinde yapılan incelemede; CAG EUR.xlsx (29.03.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) CAG TRL.xlsx (29.03.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) CAG USD.xlsx (29.03.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) CAGGGGG.xlsx (16.04.2013 tarihinde
[email protected] „dan gönderilen mailde) (Zafer Çağlayan’ın soyadı dikkate alınarak “CAG” ismi konulduğu, ancak Zafer Çağlayan’ın bundan rahatsızlık duyarak dosyaların isminin değiĢtirilmesini istediği anlaĢılmıĢtır 20) Bahse “Excel dosyalarında, Zafer ÇAĞLAYAN‟a 19.03.2012 tarihinden 10.04.2013 tarihine kadar gönderilmiĢ nakit paraların, gönderilen havalelerin, ödemesi yapılan lüks saat ve mücevheratın, tarih, miktar, para cinsi ve (varsa) kurye bilgileriyle birlikte arĢivlendiği (listelendiği) anlaĢılmıĢtır. 33. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 17.04.2013 tarih Sor. No: 2012/120653 ve DeğiĢik ĠĢ. No ; 2013/242 sayılı kararı TK:2031539988 - 10.04.2013 15:45 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye: “ONU BANA MAĠL AT AKġAM ABĠYE GÖSTERECEM ORDA DA ÇAĞ YAZIYOR YA … O ÇAĞ KELĠMESĠNĠ SĠL ORDAN”, devamındaki görüĢmede; TK:2032124190 - 10.04.2013 20:12 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye: “ BU DOSYANIN ADINI DEĞĠġTĠRĠP YOLLA BU ADAM GICIK OLUYOR ONA bir daha mail at bana ” Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN’ın bir araya gelerek görüĢeceği ve bu görüĢmede Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’a 10.04.2013 tarihine kadar vermiĢ oldukları rüĢvetin dökümünü Excel halinde sunacağı, Abdullah HAPPANĠ’nin Excel dosyalarının ismini; Zafer ÇAĞLAYAN’nın soyadından esinlenerek “CAG”, Ģeklinde yazmasından dolayı Zafer ÇAĞLAYAN’ın dosya isminden rahatsız olduğu ve Rıza SARRAF’ın, Abdullah HAPPANĠ’ye bu Excell dosyasının isimlerini değiĢtirmesi talimatını verdiği, Abd ullah Happani’nin de dosyanın ismini “CAGGGGG” Ģeklinde yazdığı anlaĢılmıĢtır. 19 20
146
Bu listelerde görülen bazı para teslimlerinin, süre gelen teknik takip çalıĢmaları ile daha önceden tespit edilmiĢ olduğu, bazı paraların da Süleyman ASLAN‟a gitmesine rağmen Zafer ÇAĞLAYAN‟a verilen rüĢvetler içerisine eklendiği anlaĢılmıĢtır. 21 ( Süleyman ASLAN’a rüĢvet verilmeye baĢlandığı ilk aylarda, bu miktarın Zafer ÇAĞLAYAN’a verilen rüĢvet içerisinden düĢüldüğü, daha sonra ise (yapılan teknik takiplerde) Ģahıslara giden rüĢvetlerin ayrı hesaplarda tutulduğu anlaĢılmıĢtır ) Bu sebeple, burada Süleyman ASLAN‟a giden rüĢvetler hariç tutularak Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderildiği anlaĢılan maddi menfaatler üzerinde durulacaktır.
DĠJĠTAL DELĠLLERDEN GÖRÜNTÜLER CAG EUR Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
CAG TRL Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
CAG USD isimli Excel Dosyasından Görünüm
CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm
21
Bkz: TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani 147
Not: CAGGGGGG EUR ile CAG EUR isimli excel tablolarının büyük kısmının birbirinin tekrarı olduğu, excel tablolarında tatih yazımlarının, Gün/Ay/Yıl, Ay.Gün.Yıl veya Gün.Ay(Yazıyla).Yıl Ģeklinde olduğu görülmüĢtür.
1. Teknik takip çalıĢmaları kapsamında tespit edilen maddi menfaatler a. 10.04.2013 tarihinden önce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler NO
TİP
TARİH
1 2
PV AD
21.Eyl.12 31.Eki.12
CASH TO CAG SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA
GÖNDERİLEN
CASH TO SADIK
2.000.000,00 2.465.000,00
EUR TL
3
PV
12.Kas.12
CASH TO YUKARI
CASH TO SADIK
2.100.000,00
EUR
4
PV
11.Oca.13
CASH TO CAG
CASH TO SADIK
1.500.000,00
EUR
KURYE
MİKTAR
CİNS
10.04.2013 tarihinden önceki bu para gönderimlerinin hem teknik takip çalıĢmalarıyla anlaĢılmıĢ hem de bahse konu dijital delilden teyit edilmiĢtir. b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple tespit edilen maddi menfaatler NO
TARİH
1
30.08.2013
2
30.08.2013
3
30.08.2013
4
25.09.2013
5
27.09.2013
KİME
KURYE
MİKTAR
CİNS
ZAFER ÇAĞLAYAN SADIK-A.MURAT ÖZĠġ-KAAN ÇAĞLAYAN 2.000.000,00 EUR ZAFER ÇAĞLAYAN SADIK-A.MURAT ÖZĠġ-KAAN ÇAĞLAYAN 2.000.000,00 USD ZAFER ÇAĞLAYAN SADIK-A.MURAT ÖZĠġ-KAAN ÇAĞLAYAN 1.500.000,00 TL ZAFER ÇAĞLAYAN - CENEVRE'DEN SAAT MURAT YILMAZ 300.000,00 FRK ZAFER ÇAĞLAYAN - PĠYANO UMUT BAYRAKTAR 37.500,00
2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen 10.04.2013 tarihinden önceki maddi menfaatler 10.04.2013 TARİHİ İTİBARİYLE EXCEL DOSYASINA KAYDEDİLMİŞ MADDİ MENFAATLER NO
TİP
TARİH
1
PV
19.Mar.12
CASH TO CAG
KİME
CASH TO UMIT
KİMİNLE (KURYE)
1.750.000,00
EUR
2
AD
09.Nis.12
DUMAN
CASH TO DUMAN
700.000,00
EUR
3
PV
16.Nis.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
700.000,00
EUR
4
PV
01.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
539.500,00
EUR
148
MİKTAR
CİNS
5
PV
07.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
800.000,00
EUR
6
PV
25.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
4.000.000,00
EUR
7
PV
06.Tem.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
5.000.000,00
EUR
8
PV
9
06.Ağu.12 CASH TO CAG PV 29.Ağu.12 CASH TO CAG
10
PV
11.Eyl.12
CASH TO CAG
CASH TO SADIK
2.000.000,00
EUR
11
PV
21.Eyl.12
CASH TO CAG
CASH TO SADIK
2.000.000,00
EUR
12
AD
31.Eki.12
SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA
2.465.000,00
TL
13
PV
12.Kas.12
CASH TO YUKARI
2.100.000,00
EUR
14
AD
25.Ara.12
SAATCI YUSUF
209.480,00
USD
15
AD
07.Oca.13
SAATCI YUSUF
204.740,00
USD
16 17
PV AD
11.Oca.13 28.Oca.13
CASH TO CAG GALRI YUSUF SAAATCI
1.500.000,00 197.630,00
EUR USD
18
AD
97.000,00
19
AD
60.000,00
21
11.ġub.13 GALERIA SAMI YUSUF TUTUS 11.ġub.13 GALERIA SAMI YUSUF TUTUS AD 25.ġub.13 GALERI SAMI-YUSUF TUTUS AD 25.ġub.13 GALERI SAMI-YUSUF TUTUS
22
AD
20
23
05.Mar.13
DBN 19.Mar.13
CASH TO UMIT
4.000.000,00
EUR
CASH TO SADIK
4.500.000,00
EUR
CASH TO SADIK
CASH TO SADIK
95.500,00 58.000,00
GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT SAATCI YUSUF
R-1
SAATCI YUSUF R-1
EUR USD EUR USD 71.600,00
EUR
200.000,00
EUR
24
AD
22.Mar.13
LIDA TAS
2.012.900,00
USD
25
AD
27.Mar.13
LIDA- TAS ICIN
2.684.011,00
USD
* Sarı renkli kısımlar aynı zamanda teknik takip çalışmalarıyla da tespit edilm iştir ** Cash To CAG : Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen nakit paraları ifade ettiği anlaşılmaktadır *** AD'nin banka havalesiyle yapılan ödeme olduğu değerlendirilmektedir **** PV'nin nakit sağlanan maddi menfaatler olduğu değerlendirilmektedir *****25. Hanedeki taş ödemesinin iptal olduğu, onun yerine 2.024.000,00 Dolar değerinden taş alındığ ı yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır.
Dosyalarda bazı hesapların tekrar ettiği anlaĢıldığından (Süleyman ASLAN‟a gönderilen paraların haricindekiler) aĢağıda listelenmiĢtir. Bu kapsamda; Dijital belgelerde (Excel dosyalarında) Toplam (teknikli tespitlilerle birlikte) 30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit ödenen + 464.100,00 lüks saat için) 4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 TaĢ için + 729.850,00 Saat) 2.465.000,00 TL 10.04.2013 tarihinden sonra Toplam (Excel’dekilerin haricinde) 2.000.000,00 Euro 2.000.000,00 Dolar 1.500.000,00 TL 300 Bin Ġsviçre Frank‟ı Piyano’nun ikinci taksitinin: 37.500 olup para cinsi henüz bilinmediğinden toplama katılmamaktadır TOPLAM:
32.053.600,00 (Otuz Ġki Milyon …) EURO 6.766.750,00 (Altı Milyon Yedi Yüz Bin …) DOLAR 3.465.000,00 (Üç Milyon Dört Yüz Bin …) TL 300.000,00 (Üç Yüz Bin …) ĠSVĠÇRE FRANGI
RüĢvete konu paraların ve maddi manfaatlerin teslim edildiğine yönelik eylemler, soruĢturma tekniği ve maddi menfaatin türü dikkate alınarak sınıflandırılıp aĢağıda detaylıca ele alınacaktır. Buna göre öncelikle, Rıza SARRAF tarafından Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderilen paralar, 10.04.2013 tarihinden sonra teknik ve fiziki takiple tespit edilen, 10.04.2013‟ten önce teknik 149
takip ve Excel dostası ile tespit edilen ve teknik takip baĢlamadan önceki (Excel ve sonraki görüĢmelerden tespit edilen) teslim edilen paralar Ģeklinde, Diğer maddi menfaatler de, lüks saat gönderimi, teknik takip ve fiziki takiple tespit edilen saat gönderimi, değerli taĢ gönderimi ve piyano gönderimi Ģeklinde sınıflandırılarak anlatılacaktır. (A) 10.04.2013 TARĠHĠNDEN SONRA, TEKNĠK ve FĠZĠKĠ TAKĠPLE TESPĠT EDĠLEN PARA GÖNDERĠMLERĠ
PARA TESLĠMĠ – 1 30.08.2013 Tarihinde Gönderilen 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon Türk Lirası Yapılan çalıĢmalarda; TK.2284137393 - 26.08.2013 12:24 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey Ģey için rahatsız ettim bu bu gerçi dün akĢam aradım ama ıııı bi tam yer netleĢmemiĢti yarın 3 buçukta bakanlık makamında ”, Rıza Sarraf:” Egemen de bey de aynı”, Onur Kaya: “o da geliyor evet… evet evet evet bizim Ekonomi Bakanlığı”, Rıza Sarraf: “sizin sizin bakanlığınız” TK.2286341376 - 27.08.2013 15:43 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey kaç dakikanız kaldı”, Rıza Sarraf: “geldi mi bakanlarımız”, Onur Kaya: “ha biz girmek üzereyiz de bakanlığa geliyoruz”, Rıza Sarraf: “ben geldim bakanlıktayım ben”, Onur Kaya: “o zaman benim 2. kata çıkında” GörüĢmelerden; Rıza SARRAF, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIġ’IN, Zafer ÇAĞLAYAN’ın bakanlık makamında bir araya gelerek görüĢtükleri anlaĢılmıĢtır. Bu buluĢmanın ertesi günü, TK.2287654603 - 28.08.2013 11:10 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “1.5 usd 1.5 tl 1.5 euro” TK.2287655106 - 28.08.2013 11:10 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Bunlarıda cumaya hazır et lütfen ” TK.2287656361 - 28.08.2013 11:11 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda;
“Ok” TK.2287656978 - 28.08.2013 11:11 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “ABĠNĠN HESABI” TK.2287745260 - 28.08.2013 11:58 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “923,026 EURO- 1,138,876 TRL- 1,842,683 USD” TK.2287746759 - 28.08.2013 11:59 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Ben kagıtlara bakıp sana söylicem ” TK.2287746817 - 28.08.2013 11:59 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Ok” TK.2287749644 - 28.08.2013 12:00 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; TL 2 EURO “2 USD 1.5mesajlara ” Yukarıdaki bakıldığında; Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye talimatı “Abi” diye kodladıkları Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a, Rıza Sarraf’a ait firmaların Halk Bank’taki hesabına gelen paranın %0,4 ile %0,5 arasın oranda verdikleri rüĢvetlerle ilgili, Zafer Çağlayan’a ne kadar para gönderileceğini konuĢtukları, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye Zafer Çağlayan’a 30.08.2013 Cuma günü gönderilmek üzere 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon TL rüĢvet hazırlaması talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır. TK.2289984415 - 29.08.2013 15:21 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “abi için cuma gününe bir Ģeyler ayarla demiĢtin de…ay sonu bugün biraz para sıkıntımız var yarın da 30 Ağustos tatil her taraf Pazartesi…versek olur mu yoksa illahi ayarlayalım mı”, Rıza Sarraf: “yani illa ayarlasan çok iyi olur çünkü benim Ģimdi konuĢmam nasıl 150
konuĢacağım…yani telefonda konuĢma ihtimalim yok”, Abdullah Happani: “yani Ģeyi peki ne zaman gidecek o “, Rıza Sarraf: “akĢam gece 9 da”, Abdullah Happani: “hı çünkü Ģey durumuda var da belki yarın açmaya biliriz çünkü cuma günü 30 Ağustos…tamam dur ben bir parayı ayarlayım…2 – 2 - 1 buçuk yazmıĢsın en son ”, Rıza Sarraf: “evet evet orda da fazlalıklar var yani zaten üstüne geleceği için farkındayım yani onda problem yok”, Abdullah Happani: “tamam nasıl istiyorsan yani tamam ayarlayım o zaman abi dolar olurda euro bulacağım ayarlayım ona göre Ģey yapayım”, Rıza Sarraf: “ya mesala farz et dolar olurda euroyu bulamadın euro yu yollamayız ben onun acıklamasını yaparım” GörüĢmeden; Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan’ın teknik takibe duyarlı olduğu ve rüĢvet konularını birebir hatlarla yaptıkları, ancak bahse konu eylem sırasında Rıza Sarraf’ın yanında birebir hattının olmadığı, bu sebeple telefonda konuĢmasının mümkün olamayacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2291186798 - 30.08.2013 09:03 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi o Ģeyleri vardı ya hazırlattırdın ya abi için…onları Sadık alsın götürsün ben Sadıkla ayakkabı mayakkabı”, AbdullahHappani: Happani:“tamam “tamamben yani hemen almalarıkonuĢacağım Ģart mı”, Rızaelbise Sarraf:melbise “yok gece 9 da orda olacak”, Abdullah öğlenden sonra Sadık‟ı yönlendiririm”, Rıza Sarraf: “Ankara‟ya gidecek ha”, Abdullah Happani: “tamam ben Sadık‟la konuĢurum abi sen söyle ne yapacağını” TK.2291291840 - 30.08.2013 10:35 Abdullah Happani – Murat Cesurtürk görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Murat bu ne diyecektim Ģey o hazırladığımız Ģeyler var ya…onları Sadık‟a teslim edeceksin Sadık‟la bi görüĢ…Sadık alsın onu ya artık Sadık‟la görüĢ o ne zaman lazım olduğunu biliyor ona göre ayarlarsınız”, Murat Cesurtürk: “ TAMAM 2 MĠLYON ġĠMDĠ DOLAR 2 MĠLYON EURO 1 BUÇUK TA TL ” Abdullah Happani: “doğrudur evet”, Murat Cesurtürk: “dükkana gidelim Sabri abiyle ikimiz birlikte gideriz buluĢuruz”, Abdullah Happani: “evet Sabri abiyle buluĢ sen birlikte gidin o Ģey sadık nereye kadar götürecekse sabri abi götürsün büyük ihtimalle evine mevine alabilir yani” TK.2291329149 - 30.08.2013 11:01 Murat Cesurtürk – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Murat Cesurtürk: “Sadık bey bu paralar ben ne zaman gideyim dükkana”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: bilgi söylersin vereceğimbana sana Murat bir abisaate Ģu zamana kadar bilgimsaatyok”, Murat Cesurtürk: “tamam“valla olduğunda söylersen varırım en geç yarım bir saatte” TK.2291518781 - 30.08.2013 12:48 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Abdullah Happani: “akĢam gidecekmiĢ abi olmazsa sen ara kendisini Ankara‟ymıĢ yani ona göre Ģey yap sen programını… ya bana Ģey dedi ben Sadığa söyleyecem dedi hatta bir Ģeylerde aldıracaktı galiba böyle Vakko makko tarzı bir Ģeyler…hı sen sen bir ara kendisini abi icabında Ģey yani son dakika döner sana o andada hiç bir Ģey yapamazsın yani elin ayağın bir birine dolaĢır”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: ”evet çünkü Murat ta uzakta zaten” TK.2291522403 - 30.08.2013 12:50 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ONLARI GÖTÜR ANKARA‟YA AYNI ADRES VAR YA BĠLĠYORSUN KENDĠN”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Royal mı”, Rıza Sarraf: “he onuncu kat diyeceksin…onuncu kata gideceksin…numarayı da ... kendine”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ġEY O AYNI KAAN DEĞĠL MĠ”, Rıza Sarraf: “he he he”, Mohamm adsadegh Rastgarshıshehg: “onu ararım ya ben”,“birĢey Rıza Sarraf: “arama önemli değil gitRıza oraya 9 da orda olacaksın”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: almayacağım mı…elbise”, Sarraf: “elbise, kutuya koy ya bak acil ha Ģey oldu” GörüĢmeden; Rıza SARRAF’ın, rüĢvet teslimatı esnasında Salih Kaan ÇAĞLAYAN ve (Sadık) Mohammadsade RASTGARSHISHEHG isimli Ģahsın telefon ile iletiĢime geçmesini istemediği, birebir kullandıkları numarayı yanına almasını, ayrıca görüĢmede Royal diye bahsedilen yerin, YaĢam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C Ġç Kapı No: 41 Yenimahalle Ankara adresinde ikamet eden Salih Kaan ÇAĞLAYAN’ın evi olduğu ve Rıza SARRAF’ın , (Sadık) Mohammadsade RASTGARSHISHEHG’e direk buraya giderek rüĢveti teslim etmesi talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır. 151
TK.2291598943 - 30.08.2013 13:33 Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg – Murat Cesurtürk Sarraf görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “iĢ yapılacak evet ama Ģimdi yemeğini falan ye acelesi yok bir saat bir buçuk saat bilmiyorum ararım gidip alırsın sen” Murat Cesurtürk: “tamam yarım saat kala söylersin”, TK.2291645234 - 30.08.2013 13:55 Abdullah Happani - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Mohammadsade Rastgar Shıshehg: “Rıza ile konuĢtum abi bu rakamı biliyor musunuz ne kadar götüreceğimi”, Abdullah Happani: “2 MĠLYON DOLAR 2 MĠLYON EURO 1 BUÇUK MĠLYON TL yani götüreceğin rakam çok”, Mohammadsade Rastgar Shıshehg: “abi bunu bana diyor bak ayakkabı kutusunda götür olur mu öyle bir Ģey… abi çanta çanta götürmem lazım”, Abdullah Happani: “ABĠ VALĠZLE GĠTMEN LAZIM VALĠZLE ”, Mohammadsade Rastgar Shıshehg: “evet yani valizle yani valizsiz olamaz ”, Abdullah Happani: “ayakabı ayakkabı AYAKKABI KUTUSUNU 500 BĠN DOLAR ALIR abi o ne demek biliyor musun…4 4 4 te olmasa zaten 8 tane ayakkabı kutusu lazım sana ” , Mohammadsade Rastgar Shıshehg: “olmaz evet abi ııı valizle gitmem lazım” , Abdullah Happani: “birini de yanına alman lazım evet “, Mohammadsade Rastgar Shıshehg: “kimi alayım abi AreĢi mi alayım”, Abdullah Happani: “...yok AreĢi felan Ģey yapma karıĢtırma”, Mohammadsade Rastgar Shıshehg: “hı yabancı olmasın”, Abdullah Happani: “bizim çoçuklardan bizim çocuk dükkandaki personelden biri olsun yani icabında alp çağır Mustafayı çağır” GörüĢmeden; Ģüpheli Ģahısların (diğer fiziki takip çalıĢmaların da görüntülendiği gibi) rüĢvete dair 500 Bin Dolar/Euro/TL meblağlarındaki paraları boĢ ayakkabı kutusunda taĢıdıkları, fakat söz konusu olaydaki gibi daha yüksek meblağlı rüĢvet paralarının çanta veya valizlerde taĢındığı anlaĢılmıĢtır. TK.2291654039 - 30.08.2013 14:02 Abdullah Happani - Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg görüĢmesinde; Abdullah Happani: “çağırabilirsiniz ha ııı Murat ÖZĠġ”, Mohammadsade Rastgar Shıshehg:
Murat hıkonuĢayım Ģey Murat Murat ... …sizdaha kimiiyi” uygun görürseniz Alp da olur oda olur…ikisi de olabilir bin Murat‟la TK.2291659653 - 30.08.2013 14:04 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat ÖziĢ görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Murat ıı Ankara‟ya gideceğiz”, Ahmet Murat ÖziĢ: “bende mi geleceğim abi…müsaitim abi problem yok”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Cemili ara aynı bileti sana da kessin tamam mı”, Ahmet Murat ÖziĢ: “tamam Abdullah beyin haberi var mı”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “evet ıı sen Cemil‟i ara bileti aynı sadığın biletini bana da kes de” TK.2291663448 - 30.08.2013 14:06 – Ahmet Murat ÖziĢ – Abdullah Happani görüĢmesinde; Ahmet Murat ÖziĢ: “Sadık bey aradı da Ģimdi müsaitsen bir Ankara‟ya gideceğiz dedi ben bir bilgi vereyim dedim”, Abdullah Happani: “hı doğru akĢam Ankaraya gideceksiniz onla” TK.2291665893 - 30.08.2013 14:07 Ahmet Murat ÖziĢ – Cemil görüĢmesinde; Cemil: “6 da gidiyor abi 23:55 te dönüyor ”, Ahmet Murat ÖziĢ: “tamam peki” TK.2291670540 - 30.08.2013 14:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Murat Cesurtürk görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Murat abi 4 te ofiste ol abicim”, Murat Cesurtürk: “4 te ofiste olalım tamam”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Murat ta gelecek tamam mı...4 te orda ol bende gelecem beni ara”, Murat Cesurtürk: “tamam okey” TK.2291684571 - 30.08.2013 14:15 Murat Cesurtürk – Sabri görüĢmesinde; Murat Cesurtürk: “Ģey aradılar 4 te 4 te dükkanda olacan”, Sabri: “3 buçuk iyi”, Murat Cesurtürk: “3 buçukta ben Ģeyde olurum o zaman Yenibosna otobüs durakları varya son durak” TK.2291706576/2291706578 - 30.08.2013 14:28 X ġahıs (Firma)‟nın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg gönderdiği mesajda; 152
“SN MSADEGH RSHISHEHGARKHANEH ONLIN E CHECK-IN OZETINIZ: PNR RGXQYQ IST-ESB TK2170 30AGU 18:00 KOLTUK 21D, ESB-IST TK2185 30AGU 23:55 KOLTUK 14D. BU SA”“DECE BILGI AMACLI BIR MESAJDIR. BINIS KARTI YERINE GECMEZ.” TK.2291774666 - 30.08.2013 15:02 Murat Cesurtürk – Hüsamettin AltınbaĢ görüĢmesinde; Murat Cesurtürk: “birazdan Ģey gelecek Sadık Sabri abiye geçiyor ve ikimiz geçiyoz… Sadıkla Murat ÖziĢ geleceklermiĢte onlara para verecem iĢte o dünküleri”, Hüsamettin AltınbaĢ: “yapamayacağın biĢey varsa”, Murat Cesurtürk: “yok yok o parayı hemen kapıdan verecem ikisine ikisi alıp götürecekmiĢ” TK.2291840729 - 30.08.2013 15:36 Sabri – Murat Cesurtürk görüĢmesinde; Murat Cesurtürk: “10 dakika sonra oradayım yoldayım”, Sabri: “KoçtaĢ‟ın orada sağ tarafta ..yoldaki petrol ofisindeyim ordan oraya 1 dakikada geçerim köprüden in hemen” FĠZĠKĠ TAKĠP TARASSUT ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında Ahmet Murat ÖZĠġ‟in Murat CESURTÜRK‟le 30.08.2013 günü saat: 15.30 sıralarında Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuruosmaniye Caddesi‟nde bulunan Orıent Bazaar isimli iĢ merkezinde görüĢeceği ve buradan Atatürk Havalimanı‟na gidecekleri ve Atatürk Havalimanı‟nda Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile görüĢecekleri bilgisi üzerine aynı gün saat: 15.00 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat:15.45 sıralarında Ahmet Murat ÖZĠġ‟in elleri boĢ olarak Orıent Bazaar isimli iĢ merkezine geldiği görülmüĢtür. (Görüntü-1) (Görüntü-1)
TK.2291865087 - 30.08.2013 15:49 Ahmet Murat ÖziĢ - Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ben direk havalimanına geçiyom…en geç 5 te orda ol yani”, Ahmet Murat ÖziĢ: “tamam tamam peki abi” TK.2291867050 - 30.08.2013 15:50 Ahmet Murat ÖziĢ – Murat Cesurtürk görüĢmesinde; Murat Cesurtürk: “ġirinevlerdeyiz biz Sabri abiyle geliyoruz aslında…daha erken geldikte
yolda kaza olmuĢMurat oyalandı biraz”, “yetiĢiriz Ahmet Murat “Sadık 5‟te orada olmamız lazım”, Cesurtürk: ya bizÖziĢ: getiririz geri havaalanına hemen acil”,geçmiĢtir Ahmet Murat ÖziĢ: “kaç valiz”, Murat Cesurtürk: “bir valiz mi olacak onların hepsi paraların”, Ahmet Murat ÖziĢ: “vallahi bilmiyorum geldiğinde görüĢürüz abi” Saat:16.15 sıralarında Ahmet Murat ÖZĠġ‟in bir elinde TEKERLEKLĠ VALĠZ ve omuzunda bir SIRT ÇANTASIyla Orıent Bazaar isimli iĢ merkezinin arka kapısından çıktığı görülmüĢtür . ( Görüntü2) (Görüntü-2) 153
Daha sonra Murat CESURTÜRK‟ün, yaklaĢık 50 yaĢlarında, 1.80 m. boylarında, beyaz gömlekli, siyah kumaĢ pantolonlu, biraz kel olan Sabri ismiyle bilinen Ģahısla Ahmet Murat ÖZĠġ‟i bekledikleri ve 34 TM 2441 plaka sayılı, beyaz renkli, Ford Connect marka araçla Ahmet Murat ÖZĠġ‟i de alarak bilinen adresten ayrıldıkları görülmüĢtür.(Görüntü-3). (Görüntü-3)
TK.2291932887 - 30.08.2013 16:25 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat ÖziĢ görüĢmesinde; Ahmet Murat ÖziĢ: “yirmi yirmibeĢ dakikaya inĢallah ordayız”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ONLARA AÇIKLAMA YAPMA HA NE YAPIYORUZ NEYE GÖTÜRÜYORUZ”, Ahmet Murat ÖziĢ: “yok yok tamam abi” Bahse konu görüĢmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ve Ahmet Murat ÖziĢ’in,
paraların Ankara’da Kaan Çağlayan’a MuratMurat’ın Cesurtürk ve bildiği, Sabri Murat Berk’e söylememesini, açıklamaSalih yapmamasını telkin ettiği,teslim böyleceedileceğini Sadık ve Ahmet konuyu Cesurtürk ve Sabri Berk’in bilmediği değerlendirilmiĢtir. TK.2291941465 - 30.08.2013 16:30 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat ÖziĢ görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Murat kaç valiz oldu 2 oldu mu”, Ahmet Murat ÖziĢ: “BĠR TANE VALĠZ BĠR TANE SIRT OLDU ABĠ SIRT ÇANTASI … 2 DOLAR 2 EURO 1,5 TL abi” GörüĢmeden, 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon TL meblağlarındaki paraların bir valiz ve bir sırt çantası içerisinde taĢındıkları anlaĢılmıĢtır. 154
Saat:16.47 sıralarında Ahmet Murat ÖZĠġ, Murat CESURTÜRK ve Sabri ismiyle bilinen Ģahsın Atatürk Havalimanı‟na geldikleri ve 34 TM 2441 plaka sayılı araçtan inerek bekledikleri görülmüĢtür. (Görüntü-4) (Görüntü-4)
TK.2291977452 - 30.08.2013 16:48 Ahmet Murat ÖziĢ – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Ahmet Murat ÖziĢ: “Sadık bey biz geldik”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “tamam abi ben 10 dakikaya ordayım” Saat:17.00 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli Ģahsın Atatürk Havalimanı‟na gelerek Ahmet murat ÖZĠġ, Murat CESURTÜRK ve Sabri ile görüĢtüğü görülmüĢtür. (Görüntü-5) (Görüntü-5)
Daha sonra Ahmet Murat ÖZĠġ‟in 34 TM 2441 plaka sayılı aracın sağ arka kapısını açtığı ve Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in aracın kapısında durarak çanta ve valiz içerisinde para olduğunu görülen ancak kamera ile kayıt altına alınamayan paraları kontrol ettiği görülmüĢtür.(Görüntü-6) (Görüntü-6)
155
Saat: 17.06 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in valizi, Ahmet Murat ÖZĠġ‟in d2 sırt çantasını 34 TM 2441 plaka sayılı araçtan aldıkları ve daha sonra tekrar geri araca koyduktan sonra Atatürk Havalimanı‟nın Ġç Hatlar GidiĢ bölümünden içeri girdikleri ve uçuĢ biletlerinin Chek-in iĢlemlerini yaptıkları görülmüĢtür.(Görüntü-7) (Görüntü-7)
Saat: 17.12 sıralarında Ahmet Murat ÖZĠġ‟in Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟le Chek-in iĢlemlerini tamamladıktan sonra 34 TM 2441 plaka sayılı aracın yanına geldikleri ve araçtan valiz ve sırt çantasını aldıktan sonra havalimanının içerisine girerek X -Ray cihazından geçtikleri görülmüĢtür.(Görüntü-8) (Görüntü-8)
156
X-Ray cihazından geçirilen valiz ve sırt çantasının Havalimanında görevli sivil polis memurları tarafından kontrol etmek için açtırıldığı ve AÇTIRILAN VALĠZDE DESTELER
HALĠNDE 500’LÜK EURO VE DESTELER HALĠNDE 100’LÜK DOLARLARIN OLDUĞU, SIRT ÇANTASINDA ĠSE DESTELER HALĠNDE 200’LÜK TÜRK LĠRALARININ OLDUĞU GÖRÜLMÜġTÜR.(Görüntü-9-10-11) (Görüntü-9)
(Görüntü-10)
157
(Görüntü-11)
Atatürk Havalimanı‟ndaki Polis Memurunun burada ne kadar para var? diye sorması üzerine Ahmet Murat ÖZĠġ isimli Ģahsın: 2 MĠLYON EURO, 2 MĠLYON DOLAR ve 1,5 MĠLYON TL olduğunu söylediği duyulmuĢtur. NOT: Kararda adı geçen Ģahısların görüntüsünün alınması için kullanılan cihazın güncelleme hatası
nedeniyle cihaz saat ayarları yanlıĢtır, geçerli olan saat dilimi tutanakta belirtildiği gibidir. Böylece, teknik takipte geçen hususlar, birebir fiziki takiple teyit edilmiĢtir.
TK.2292053653 - 30.08.2013 17:28 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “kutu olmadı iki tane valizdir çoktur biliyorsunuz…bir tane valiz bir tane sırt çantasıdır”, Rıza Sarraf: “Eurolar Ģeydir Zafer bayramıdır Euro koydun mu”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “2 tane Euro 2 tane Dolar 1,5 TL”, Rıza Sarraf: “onu bulacağım sen git”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “her zamanki çocuktur ha oysa sorun yok…aynı çocuktur tamam”
158
GörüĢmeden, Sadık’ın örgüt lideri Rıza Sarraf’a parayı ne ile taĢıdıkları konusunda bilgi verdiği ve “HER ZAMANKĠ ÇOCUK” diyerek paraların Salih Kaan Çağlayan’a teslim edileceğini teyit ettiği anlaĢılmıĢtır. TK.2292237119 - 30.08.2013 19:07 Ahmet Murat ÖziĢ‟in Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Su an ankaraya indik”
Mesajdan, Ģahısların Ankara’ya vardıkları anlaĢılmıĢtır.
TK.2292245174 - 30.08.2013 19:10 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “abi Ģimdi vardık Murat‟la beraberiz Ankara‟dayız havalimanında”, Abdullah Happani: “tamam abi hayırlısı bakalım “ TK.2292361278 - 30.08.2013 20:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ben burda bekliyorum kapıyı açmıyorlar”, Rıza Sarraf: “9 dediler 8 i 10 dakika geçiyor… onuncu kata gideceksin… aynı apartmanda onuncu katta ayrı evdir…SOR KAAN‟IN EVĠ HANGĠSĠ, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “dedim dedi sizi bekliyor” TK.2292381549 - 30.08.2013 20:21 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “BEN EVDEYĠM ĠġĠNĠZ VAR MI KENDĠLERĠNE EVDEYĠM”, Rıza Sarraf: “selam söyle”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “aleyküm selam” GörüĢmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in rüĢvete dair parayı teslim etmek üzere Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’ın evine geldiğini ve parayı teslim ettiği anlaĢılmıĢtır. HARĠTA – BAZ ANALĠZĠ Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in (05318518306) 30.08.2013 günü saat: 20.16 sıralarında Ankara Ġli Yenimahalle Ġlçesi mevkiinde ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟a (05322281980) ait ikamette buluĢtukları belirlenmiĢ ve Ģahısların buluĢtuklarına dair cell – harita görüntüleri aĢağıda gösterilmiĢtir. GÖRÜNTÜ-1 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg bahse konu ikamette bulunduğu saat: 20:16
GÖRÜNTÜ-2 Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın ikametinde bulunduğu saat: 20:17
159
ġahısların aynı zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin aynı yerden verdiği ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan Çağlayan’ın ikameti olan YaĢam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C Ġç Kapı No: 41 Yenimahalle/Ankara sayılı adres ile uyuĢtuğu, böylece görüĢmelerde de açıkça geçtiği gibi (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in rüĢvete dair parayı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ile buluĢarak teslim ettiği tespit edilmiĢtir. Bu buluĢmanın hemen akabinde, (Sadık‟ın “evdeyim” dediği görüĢmeden 2 dakika sonra), TK.2292386325 - 30.08.2013 20:23 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg - Abdullah Happani görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “abi ben dönüyorum bir Rastgarshıshehg: isteğiniz var mı”,“TAMAM Abdullah Happani: “yok abi TAMAMDIR DEĞĠL MĠ ”, Mohammadsadegh EVET ABĠ” GörüĢmeden, Ģahsın bahse konu rüĢveti teslim ettiği anlaĢılmaktadır. Bu buluĢmanın hemen akabinde, (Sadık‟ın “evdeyim” dediği görüĢmeden 3 dakika sonra), TK.2292387889 – 30.08.2013 20:24 Salih Kaan Çağlayan – Zafer Çağlayan görüĢmesinde; Kaan Çağlayan: “...”, Zafer Çağlayan: “efendim oğlum“, Kaan Çağlayan: “MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “hı”, Kaan Çağlayan: “MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “duymuyorum oğlum”, Kaan Çağlayan: “ ME MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “ ha gelmedi Ģimdi bakacağım”, Kaan Çağlayan: “TAMAM O ZAMAN ÖPTÜM SENĠ ”, Zafer Çağlayan: “OKEY OĞLUM ... ĠYĠ MĠSĠN”, Kaan Çağlayan: “YANĠ ĠYĠYĠM … YANĠ YANĠ”, Zafer Çağlayan: “yani iyi anlamadım neyse”, Kaan Çağlayan: “YANĠ” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın gönderdiği rüĢvete dair paraların Sadık tarafından Salih Kaan Çağlayan’a ulaĢtırılmasının hemen akabinde, Salih Kaan Çağlayan’ın babası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a diğer iletiĢim
araçlarıyla attığı, fakat ÖZEN babasının mesajı görmediğini düĢünerek arayıpbahse (ÖZELLĠKLE SESĠNĠN ANLAġILIRmesaj OLMAMASINA GÖSTEREREK) mesaj attığını söylediği, konu rüĢveti teslim aldığını ima eder Ģekilde “öptüm seni” dediği, Zafer Çağlayan’ın da “iyi misin” Ģeklinde gelen para durumunu imalı bir Ģekilde sorduğu, Salih Kaan Çağlayan’ın da “yani iyiyim … yani yani” diyerek imalı bir Ģekilde gelen paranın idare eder durumda (iyi durumda) olduğunu ima ettiği, Zafer Çağlayan’ın da “yani iyi anlamadım neyse” diyerek konuyu geçiĢtirmek suretiyle görüĢmeyi sonlandırdığı anlaĢılmıĢtır. Böylece, yapılan teknik takip, fiziki takip, parayı görüntüleme ve harita -baz çalıĢmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF‟ın talimatıyla, Abdullah HAPPANĠ tarafından hazırlanan 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Euro, 2.000.000,00 (Ġki Milyon) Dolar ve 1.500.000,00 (Bir Buçuk Milyon) TL paranın (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Ahmet Murat ÖZĠġ tarafından Ekonomi 160
Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟a ulaĢtırılmak üzere, Ankara‟ya Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın evine gidilerek teslim edildiği, bu teslimden sonra (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANĠ‟ye, Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟ın da Zafer ÇAĞLAYAN‟a bilgi verdiği açıkça tespit edilmiĢtir. Ayrıca yapılan uygulamada, bir valiz ve bir sırt çantası içerisine konulan rüĢvete konu paralar görüntülenerek kayda alınmıĢtır.
(B) 10.04.2013 TARĠHĠNDEN ÖNCE HEM TEKNĠK TAKĠP HEM DE DĠJĠTAL DELĠLLERLE TESPĠT EDĠLEN PARA GÖNDERĠMLERĠ
PARA TESLĠMĠ – 21.09.2012 Tarihinde Gönderilen 2.000.000,00 EURO Yapılan çalıĢmalarda, TK.1681915455 - 21.09.2012 11:45 Rıza Sarraf – X Bayan (Ekonomi Bakanlığı) görüĢmesinde; X Bayan: “Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem”, Rıza Sarraf: “Reza ben Zarrab sayın bakanımla görüĢmek isterdim de ”, X Bayan: “tamam müsait olduğunda arayalım sizi efendim” TK.1682622670 - 21.09.2012 18:50 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “diyor ki ben asla açamam bakamam ona yakından gel konuĢalım iĢim var sana”, Rıza Sarraf: “sana mı diyor”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bana diyor he … ordan arayamam kendisini ha … ordan diyorum evin içinden aramak olmaz”, Rıza Sarraf: “baksın o ... ya sen gel ben gideyim oraya ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “biz orada hazır önce bir22:16 gir çık oluruz”, Rıza Sarraf: “konuĢ ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sorun yok” TK.1682923037 - 21.09.2012 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sabah siz geliyor musunuz Rıza bey”, Rıza Sarraf: “VĠP‟e gidersin ha gideceksin ha .. değil”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yo ayrı yer diyor o adamı aradı Sedat biz cıp de idik yok orası değil beĢ on dakika bekleyin diyeyim ayrı yer diyor oraya gelin”, Rıza Sarraf: “he uçak yeridir Ģahsi ile gelirim ben”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bildim evet ondan sorarız o uçak verenden o Ģimdi on dakikaya cevap verecek”, Rıza Sarraf: “elamanlardan sor” Yukarıdaki görüĢmelerden; Rıza Sarraf’ın 21.09.2012 tarihinde Zafer Çağlayan ile görüĢmek istediği ve (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile görüĢtürdüğü birisi hakkında konuĢtukları anlaĢılmıĢtır. Yukarıdaki görüĢmeler ve aĢağıdaki Excel tablosu birlikte incelendiğinde; bahse konu gün (21.09.2012) Rıza SARRAF‟ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg‟in Sedat sisimli Ģahıs ile birlikte ile Zafer ÇAĞLAYAN‟a ulaĢtırılmak üzere 2.000.000,00 Euro götürdükleri belirlenmiĢtir. Bahse konu günkü teslimat ile ilgili, Rıza SARRAF isimli Ģahsa ait
[email protected] e-posta adresinde Abdullah HAPPANĠ tarafındanEuro‟ların gönderilediği anlaĢılan Excel dosyalarına bakıldığında, Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen tutulduğu anlaĢılan “CAG EUR” isimli dosyada 21.10.2012 günü Zafer ÇAĞLAYAN‟a 2.000.000,00 Euro gönderildiği, CAG EUR Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutuldupu anlaĢılan “CAGGGGGG EUR” isimli dosyada, 21.10.2012 günü 2.000.000,00 Euro‟yu Sadık (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli Ģüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiĢ, bahse konu para tesliminin gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. 161
CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm
PARA TESLĠMĠ – 3 31.10.2012 Tarihinde Gönderilen 2.465.000,00 TL Yapılan çalıĢmalarda, TK:1741601125 - 31.10.2012 08:01 Abdullah Happani‟nin Cemalettin Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Iban:tr260020800049004381290001. Mehmet senol caglayan. Asya bank” Hemen akabinde; TK:1741602640 - 31.10.2012 08:02 Cemalettin Happani – Abdullah Happani görüĢmesinde; Cemalettin Happani: “bu iban numarası ne”, Abdullah Happani: “O HESABA ġEY GÖNDERECEKSĠNĠZ SĠMAY‟DAN 2 MĠLYON 4 YÜZ BÖYLE 80 BĠN KÜSÜR FALAN TL GÖNDERĠN … altın alıĢı yapacaksınız o adamdan ortalama biĢey gönderin gerekirse alıĢını
hesaplayın gerekli bilgilerini alırım ben Simay‟dan sizin sermayeniz ne kadar”, Cemalettin Happani: “2 Milyon”, Abdullah Happani: “o zaman 2 Milyon‟un üzerini de Ģey yapın yani Yıldız‟a mıldıza satıĢını yapın geri bize kesin bi 10 kilo icabında Yıldız‟a satıĢ yapın ordan da geri bize kesin çünkü kasanızı açmıĢ olmayın yani ııı ben Ģey Türkiye‟ye geldiğim de Ģey yaparım nasıl keseceğinizi adam ne bilgisi ... Hüseyin abiye sorun … 18 AYAR ALTIN ALMIġ GĠBĠ KESĠN ama Hüseyin abiyle konuĢun … yani Ģeyi ne kadar iĢte hesaplayın ortalama biĢey gönderin 2 Milyon 400 böyle 80 90 50 öyle gibi Ģeyler”, Cemalettin Happani: “tamam 2 Milyon 400 küsürat Ģeyli küsüratlı”, Abdullah Happani: “tamam yani ondan ondan almıĢ yapacaksınız gerekli bilgilerde neyse ben alır söylerim size” GörüĢmelerden, Abdudllah Happani’nin yurtdıĢında olduğu, bu sebeple kasasından çıkıĢ yapmak yerine Cemalettin Happani’ye Simay isimli firmadan Mehmet ġenol Çağlayan isminin hesabına 2 Milyon küsürlü bir meblağda para göndererek karĢılığında altın alınmıĢ gibi fatura kesilmesini söylediği anlaĢılmıĢtır. Abdullah HAPPANĠ‟nin bu talimatında geçen; Gönderilecek paranın net bir sayı olmaması ve küsürlü bir rakam gönderilmesini istendiği, Gerçekte olmayan bir alıĢveriĢe dair gerçeğe aykırı fatura kesmesini telkin etmesi, Mala göre değil gönderilecek paraya göre alınmıĢ gibi gösterilecek altının ağırlığının ayarlanması, Gönderici firmanın Rıza SARRAF‟ın isminin geçmediği Simay isimli firmadan yapılacak olması Hususularıyla gönderilecek paranın herhangi bir ticari iliĢkiye dayanmaksızın gönderileceği anlaĢılmıĢtır. Bu durumun (yani bankadan para göndermek durumunda kalmalarının) , Abdullah HAPPANĠ‟nin yurtdıĢında olmasından kaynaklandığı anlaĢılmıĢtır. TK:1741659781 - 31.10.2012 09:23 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüĢmesinde; Emir Eroğlu: “Abdullah bey bir talimat verdi mi size … Abdullah bey bir 2 Buçuk Milyon Euro varmıĢ”,göre Cemalettin Happani: milyon 450 veririm falan birdedi talimat verdi 2 milyon 2 milyon 500bizden onun Ģeyine ayarlı dedim artık“2ben talimatı heh”, Emir Eroğlu:450 “tamam para parasını bizden mi alacaksın nakit”, Cemalettin Happani: “nakit alacağız diyor bu ay ... yatıracağız … ne kadarlık altın faturası olacak onu onu altın ıı almıĢtık ona göre ben Ģey yapacağım tam miktarını çıkacağım 2 Milyon Euro”, Emir Eroğlu: “tamam oldu o zaman tutarı söylersin sen bana biz ayarlarız”, Cemalettin Happani: “buna altın faturası tutarı kadar yol çıkın dedi nasıl tutarı dedi ben aklım ıı onu almadı bilgi vereceğim ben dedi … para hazır mı”, Emir Eroğlu: “yok Ģuan değil” TK:1741666588 31.10.2012 09:29 Emir Eroğlu – Cemalettin Happani görüĢmesinde; Emir Eroğlu: “siz bir tutarı öğrenin de … tutarı öğrenin de bir 15 20 dakika içinde parayı ayarlayacaklarmıĢ haber verecekmiĢ bana”, Cemalettin Happani: “kimden öğreneceğiz tutarı”, Emir 162
Eroğlu: “abi 2 buçuk demiĢ Türker abi ama”, Cemalettin Happani: “heh 2 buçuk 2 450 de olabilir dedi 2 480 de olabilir dedi bunun tam net tutarını tutarını Ģey istedi öyle”, Emir Eroğlu: “kimden öğreniriz abi abi neye göre yani hesaplayacağız bunu”, Cemalettin Happani: “ bu bize Simay‟dan çıkacağız de bunu hııh Simay‟dan çıkacağız fatura kesilecek 18 ayar altın filan bir Ģeyler dedi yani bana” TK:1741675744 - 31.10.2012 09:37 Murat – Cemalettin Happani görüĢmesinde; Cemalettin Happani: “Abdullah ile konuĢtunuz mu sen ve yahutta Hüseyin abi … bir ııı Simay‟dan 2 milyon buçuk milyon biz atacağız o bize fatura kes verecek 5 ay olarak 18 ayar altın alıĢı yapacak ben muhasebeyle muhasebeyle konuĢuyorum demiĢti Abdullah … muhasebeyle ben konuĢurum demiĢti”, Murat: “Ģey Safir‟den mi”, Cemalettin Happani: “yok Simay‟dan”, Murat: “tamam iĢte Ģeyin safirin muhasebesi farklı ya”, Cemalettin Happani: “hııh yok Simay oldu Simay‟ın muhasebesi Simay‟dan baĢka bir yere yapacak”, Murat: “heh Simay‟dan baĢka bir yere Ģey mi sen mi keseceğin faturayı karĢı taraf mı sana kesecek”, Cemalettin Happani: “ben on ondan alıĢ yapacağım 18 ayar”, Murat: “heh senHappani: alacaksın … 2Murat: buçuk“ben milyon … Ģey sermaye satacaksın”, Cemalettin “evet”, uğrarım abi ben yanınayetmiyor istersen” … aynı günde TK:1741704300 - 31.10.2012 10:01 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüĢmesinde; Cemalettin Happani: “isim bu abi ya MEHMET ġENOL ÇAĞLAYAN ismine ” Emir Eroğlu: “tamam oldu abi”, Cemalettin Happani: “ Mehmet ġenol Çağlayan‟ı tanıyon mu ”, Emir Eroğlu: “yok tanımıyorum abi hayır ben Ģirketse diye soracaktım da tamam oldu” TK:1741794779 - 31.10.2012 11:02 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüĢmesinde; Cemalettin Happani: “2 buçuk hazır mı”, Emir Eroğlu: “herhalde 12 ye 11 buçuk 12 gibi falan olacak dediler … konuĢabildin onunla öyle mi”, Cemalettin Happani: “konuĢtum Ģimdi ben siz oraya sabah çıkın dedi Ģey otobüs Ģey çıkmayın dedi 2 buçuk dedi 2 Milyon 470 2 milyon 480 belli küsüratlı bir rakam … KÜSÜRATLI BĠR RAKAM ÇIKIN DEDĠ tamam mı”, Emir Eroğlu: “tamam oldu tamam oldu abi” GörüĢmeden, Abdullah Happani’nin gönderilecek paranın (sanki bir ticari iĢleme konu ödemeymiĢ gibi) özellikle küsüratlı gönderilmesini telkin ettiği, halbuki Ģahısların parayı belirlemede alınmıĢ gösterilecek altını değil parayı kıstas aldıkları görülmüĢ, iĢlemin gerçek bir ticarete dayanmadığı anlaĢılmıĢtır. TK:1741906301 - 31.10.2012 – Cemalettin Happani Emir Eroğlu: “abi senin TL12:09 hazırEmir … 2Eroğlu 470 olması lazım ya … 470görüĢmesinde; istiyorsan 480 alırsın sen bilirsin yani biz 2 buçuğa göre hazırladık ta sen Ģey dedin ya”, Cemalettin Happani: “485 tamam abi 2
485 alalım tamam mı heh” TK:1742125988 - 31.10.2012 14:13 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüĢmesinde; Cemalettin Happani: “bunu 2 MĠLYON 465 BĠN YATIRSAK OLUR MU”, Emir Eroğlu: “olur abi siz bilirsiniz”, Cemalettin Happani: “ben Ģeyde ıı 2 milyon 465 bin Ģey yapıyor yani 25 kilo altın karĢılığı yapıyor”, Emir Eroğlu: “tamam 465 YAPALIM” GörüĢmeden, 2.465.000,00 TL yatırılacağı anlaĢılmıĢtır. TK:1742189781 - 31.10.2012 14:46 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüĢmesinde; Cemalettin Happani: “Emir mail attım aldın mı … bakıver Ģimdi Bank Asya‟da”, Emir Eroğlu: “heh gelmiĢ bir dakika açıyor”, Cemalettin Happani: “bunun faturasını nasıl edeceğim ben onu düĢünüyorum yapmasam iĢlemi”, Emir Eroğlu: “Ģimdi abi 2 Milyon 400 465 yaptınız değil mi abi”, Cemalettin Happani: “evet 465 25 kilo altın karĢılığı ben ona”, Emir Eroğlu: “tamam oldu abi … yerini soruyoruz olmuyor mu yerini sorsak”, Cemalettin Happani: “bugün faturayı hemen vermem lazım edecem onu düĢünüyorum ya yani o kadar yok hesabı nasılsa Cemalnasıl düĢünüyorum insin de bir bakalım”, Emirbenim Eroğlu: “hayır sermayem hayır yani kesin bugüntutacak mü vermemiz gerekiyor Ģeyini faturasını”, Cemalettin Happani: “ya faturayı bugün vermemem Ģey değil de ben yani yarında kessem olur da Ģey yapmam lazım ben bunun çıktısını yapmam lazım ne aldığımı bilmiyorum çıktısını yapmam lazım”, Emir Eroğlu: “abi iĢte Ģey yerini Abdullah bey gel gelir birĢey adamla konuĢuruz o yüzden diyorum yani adama ulaĢırız öbürü gidince” TK:1742255860 - 31.10.2012 15:20 Abdullah Happani – Cemalettin Happani görüĢmesinde; Cemalettin Happani: “2 milyon 465 çıktım abi … 25 kilo altın karĢılığı çıktım yani ben”, Abdullah Happani: “yok yok o kadar sermayeniz yok … Ģey yapamazsın yani kasadan o kadar alıĢ yapamazsın … mecburen bir kısmını satmanız lazım”, Cemalettin Happani: “Ģeye satacağız oradan Ģey 163
mi ııı fark mı alacağız has mı alacağız”, Abdullah Happani: “yoo 18 falan al öyle düĢündüm ben”, Cemalettin Happani: “18 onu onu da Ģeyden ııı düzeltmemiz lazım o da bu saatten sonra nasıl ederiz … bakalım Nadir‟den değiĢ tokuĢ yapmamız lazım”, Abdullah Happani: “değiĢ tokuĢ yaptınız mı ki daha önce hiç”, Cemalettin Happani: “yok onun için 35 TL istemiĢlerdi onun için bekledik hıh ııı Ģey hüs Hüseyin abiyle konuĢtum … Ģahıssa da Ģahıssa da gerek yoktur direkmen aldı has aldı yaparız diyor”, Abdullah Happani: “e tamam öyle yapın yani gerekirse altına da not düĢmeye gerek var”, Cemalettin Happani: “de ona sadece sor sattılar mı satmadılar mı diye sorarlar diyor onlara da buna bu mesai de altın sattın mı satmadın mı diye sorarlar heh”, Abdullah Happani: “tamam o zaman onu o Ģekilde ayarlarız gerektiğinde bilgisi varsa onu öğren ben Ģey yaptırırım aldırırım onları”, Cemalettin Happani: “Ģey diyorum o zaman ben 25 ... diğer Ģeyi çıkıyorum ıı Yıldız‟a çıkıyorum Yıldız‟dan Ģeye kesiyorum Safir‟e 25”, Abdullah Happani: “tam 25 25 kilo yaptırma birebir aynı olmasın … 20 kilo yaptır”, Cemalettin Happani: “tamam tamam tamam oldu abi”
Yukarıdaki görüĢmelerden, Ģahısların, o sırada yurtdıĢında Abdullah Happani’nin talimatları doğrultusunda, (Rıza Sarraf’ın adına olmayan) SĠMAY ALTIN bulunan TĠC. ĠHR. ĠTH. LTD. ġTĠ. isimli firma hesabından, Mehmet ġenol Çağlayan’ın Ģahıs hesabına 2.465.000,00 TL’yi banka yoluyla gönderdikleri ve muhasebede sıkıntı yaĢamamak ve sağlanan maddi menffati perdelemek için olmayan bir altın alıĢının ödemesiymiĢ gibi gerçeğe aykırı fatura kestikleri anlaĢılmıĢtır. Adı geçen Mehmet ġenol ÇAĞLAYAN‟ın, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟ın kardeĢi Mehmet ġenol ÇAĞLAYAN (TC: 14239048382) olduğu anlaĢılmıĢtır. Yukarıdaki görüĢmeler ve aĢağıdaki Rıza SARRAF isimli Ģahsa ait
[email protected] e-posta adresinde Abdullah HAPPANĠ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında; Abdullah HAPPANĠ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderilen rüĢvetlerin tutulduğu Excel dökümünde, aynen görüĢmelerde geçtiği gibi, 31.10.2012 tarihinde Simay isimli firmanın Bank Asya hesabından Mehmet ġenol ÇAĞLAYAN‟ın Bank Asya‟daki Ģahıs hesabına 2.645.000,00 TL para gönderildiği belirlenmiĢtir. CAG TRL Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
PARA VE SAAT TESLĠMĠ 12.11.2012 Tarihinde Gönderilen 2.100.000,00 EURO Yapılan çalıĢmalarda, TK:1758724961 - 10.11.2012 17:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in Kaan Çağlayan‟a gönderdiği mesajda; “Pzt glyrm” Ģeklinde yazdığı tespit edilmiĢtir. TK:1758727717 - 10.11.2012 17:10 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in Kaan Çağlayan‟a gönderdiği mesajda; “Ysf 5002 yestistiremedi” Ģeklinde yazdığı tespit edilmiĢtir. Mesajlardan, (Sadık)Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in, Salih Kaan Çağlayan’a 12.11.2012 Pazartesi günü yanına (Ankaara’ya) geleceğini, planda (YSF) Saatçi Yusuf TutuĢ’tan 5002 model saati de götüreceği anlaĢılmaktadır. Hemen akabinde, TK:1758741204 - 10.11.2012 17:17 Kaan Çağlayan‟ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟e gönderdiği mesajda; “24!” 164
Mesajdan, Salih Kaan Çağlayan’ın, Sadık ile aralarında birebir kullanmak için numaralandırarak ayarladıkları çok sayıda telefondan “24” kodlu olanını açarak, o kanaldan iletiĢime geçmek istediği anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine, TK:1758744806 - 10.11.2012 17:19 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in Kaan
Çağlayan‟a gönderdiği mesajda; “2 saat” Mesajdan, Sadık’ın bahse konu telefona 2 saat içerisinde ulaĢabileceğini belirttiği anlaĢılmıĢtır. BuluĢmanın olacağı 12.11.2012 Pazartesi günü, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TĠB dökümlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sıralarında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 1 mesaj görüĢmesi yaptıkları, aynı numaranın aynı gün saat 20.22 sıralarında yaptığı bir görüĢmede 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6000630880 opr:Turkcell(SRY KY21) - SARı BORDO VILLALARıN ARKASı SARAYKÖY (SARAYK OY YENI) PURSAKLAR,ANKARA” baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dökümleri ıĢığında 19.25 sıralarında “ 606066959 opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.ġ. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ÇANKAYA,ANKARA” baz bilgisi verdiği tespit edilmiĢtir. TK:1761931746 - 12.11.2012 19:23 Kaan Çağlayan‟ın (Sadık) Mohammadsadegh
Rastgarshıshehg‟e gönderdiği mesajda; “24E GECERMĠSĠNĠZ LÜTFEN” Ģeklinde yazdığı tespit edilmiĢtir. TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan Çağlayan‟ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟e gönderdiği mesajda; “24E GECERMĠSĠNĠZ LÜTFEN” Ģeklinde yazdığı tespit edilmiĢtir. Mesajlardan, Salih Kaan Çağlayan’ın Sadık’tan ısrarla “24” rakamıyla kodladıkları birebir hattı açarak görüĢmek istediği anlaĢılmıĢtır. Bahse konu mesaj sırasında, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg‟in kullanmıĢ olduğu 05337030303 numaralı telefonunun “600067641 - opr: Turkcell (TAVES11) - TAV ESENBOGA ESENBOGAile TAV) ÇUBUK,ANKARA ESENBOğA HAVALIMANı ” Ģeklinde verdiği, böylece Sadık‟ın Salih(ANKARA Kaan ÇAĞLAYAN buluĢmak üzere Ankara‟ya gittiği sinyal tespit edilmiĢtir. Yukarıdaki mesajlar, baz bilgisi ve aĢağıdaki Rıza SARRAF isimli Ģahsa ait
[email protected] e-posta adresinde Abdullah HAPPANĠ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında ; Abdullah HAPPANĠ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderilen rüĢvetlerin tutulduğu Excel dökümülerinde, Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen Euro‟ların tutulduğu anlaĢılan “CAG EUR” isimli dosyada 12.11.2012 günü Zafer ÇAĞLAYAN‟a 2.100.000,00 Euro gönderildiği, (yukarı notuyla birlikte) CAG EUR Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutulduğu anlaĢılan “CAGGGGGG EUR” isimli dosyada, 12.11.2012 günü 2.100.000,00 Euro‟yu Sadık (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli Ģüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiĢ, bahse konu para tesliminin belirlenmiĢtir.Görünüm CAGGGGGG EUR gerçekleĢtiği isimli Excel Dosyasından
PARA TESLĠMĠ – 5 11.01.2013 Tarihinde Gönderilen 1.500.000,00 EURO 165
ġüphelilerin icra ettikelri eylemler bölümünde, Gana‟dan kaçak olarak sahte evraklarla yurdumuza sokulmak istenen 1,5 Ton altına el konulmaksızın gönderilmesi ile ilgili Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın nüfuzunu kullanması suretiyle usule aykıtı olarak bunu baĢardığı anlaĢılmıĢtır. Kaçak altın konusu ile ilgili çabalar ve giriĢimler devam ederken, TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Ģey acil bize ġEY AYNI KUTUDAN LAZIM GEÇEN KERE AYAKKABI … bir tane Ģeyi de paketi de olsun büyük”, Mete: “tamam” TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Sadık açmıyor gitti mi oraya”, Abdullah Happani: “çıktı abi Ģeydedir yoldadır onun için telefonu da duymuyodur belki”, Rıza Sarraf: “NE YOLLADIN”, Abdullah Happani: “BĠR BUÇUK abi”
GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın talimatı doğrultusunda Abdullah Happani’nin (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile Ankara’ya 1.500.000,00 Milyon Euro gönderdiği anlaĢılmıĢtır. TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rıza Sarraf - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “DE KĠ ONU VERDĠĞĠNDE REĠSĠN BABASINA RIZA DIġARDADIR HA DUBAĠDEDĠR”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “iyi sorun yok” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın, parayı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’a teslim edecek olan (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e, Kaan’a babasına Rıza Sarraf’ın Dubai’de olduğunu söylemesini istediği anlaĢılmıĢtır. Yukarıdaki görüĢmeler ve aĢağıdaki Excel tablosu incelendiğinde; Gana‟dan gelen 1.5 ton altın konusu ile ilgili olarak Rıza SARRAF‟ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg isimli Ģahıs aracılığı ile ayakkabı kutusu içerisinde Zafer ÇAĞLAYAN‟ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN‟a 1.500.000,00 Euro para verildiği belirlenmiĢtir. Teknik takiplerde geçen “Bir Buçuk” rakamı ile ilgili olarak, Rıza SARRAF isimli Ģahsa ait
[email protected] e-posta adresinde Abdullah HAPPANĠ tarafından gönderilediği anlaĢılan Excel dosyalarına Zaferbakıldığında, ÇAĞLAYAN‟a gönredilen Euro‟ların tutulduğu anlaĢılan “CAG EUR” isimli dosyada 11.01.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN‟a 1.500.000,00 Euro gönderildiği, CAG EUR Ġsimli Excel Dosyasından Görünüm
Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutulduğu anlaĢılan “CAGGGGGG EUR” isimli dosyada, 11.01.2013 günü 1.500.000,00 Euro‟yu Sadık (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli Ģüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiĢ, bahse konu para tesliminin gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm
(C) TEKNĠK TAKĠP ÇALIġMALARI BAġLAMADAN ÖNCEKĠ, MAĠL ĠNCELEMESĠYLE (DĠJĠTAL DELĠLLERLE) ve SONRAKĠ GÖRÜġMELERLE TESPĠT EDĠLEN PARA GÖNDERĠMLERĠ
Teknik takip çalıĢmalarının baĢladığı 17.09.2012 tarihinden önce gerçekleĢip, Rıza SARRAF‟a ait mail adresinden mahkeme kararı ile alınan excel dökümlerinden ve sonraki telefon görüĢmelerinden, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟a gönderildiği anlaĢılan 10 farklı para teslimi eyleminde toplam 23.989.500,00 (Yirmi Üç Milyon …) Euro para gönderildiği ve bu para teslimi eylemlerinde Omid 166
SAEĠDZAMAN ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli Ģüphelilerin rüĢvete kuryelik yaptıkları anlaĢılmıĢtır. Teknik Takipten Önceki Para Teslimleri TİP
TARİH
1
PV
19.Mar.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
1.750.000,00
EUR
2
AD
09.Nis.12
DUMAN
CASH TO DUMAN
700.000,00
EUR
3
PV
16.Nis.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
700.000,00
EUR
4
PV
01.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
539.500,00
EUR
5
PV
07.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
800.000,00
EUR
6
PV
25.May.12
CASH TO CAG
CASH TO UMIT
4.000.000,00
EUR
5.000.000,00
EUR
NO
KİME
KİMİNLE (KURYE)
MİKTAR
CİNS
7 8
PV PV
06.Tem.12 CASH TO CAG 06.Ağu.12CASH TO CAG
CASH TO UMIT CASH TO UMIT
4.000.000,00
EUR
9
PV
29.Ağu.12CASH TO CAG
CASH TO SADIK
4.500.000,00
EUR
10
PV
11.Eyl.12
2.000.000,00
EUR
CASH TO CAG
CASH TO SADIK
Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, teknik takip çalıĢmalarının baĢlamasından önce gerçekleĢen bu eylemlerle ilgili (sonradan yapılan) görüĢmelerin geçtiği ve bu görüĢmelerde bahse konu para teslimi eylemlerinde hani tarihlerde, kimlerin, ne kadar parayı Ankara‟ya götürdüğü ve bu paraların Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟a götürüldüğü ile ilgili excel dökümlerini teyit eder mahiyette konuĢmaların gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Bu kapsamdaki görüĢmelerde, TK:2024459264 - 06.04.2013 19:37 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “bakan bey indiler de Ģu an ne taraftasınız acaba”, Rıza Sarraf: “Conrad'da mı kalacaklar”, Onur Kaya: “evet büyük ihtimalle orda olacak hemen konuĢup size bilgi vereyim ben iki saate iĢiniz biter”, Rıza Sarraf:” tamam yani ben iĢim bitince geçeyim Conrad'a” TK:2024537894 - 06.04.2013 20:14 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “22:30 da Ģeyde Conrad'da bekliyor olacak”, Rıza Sarraf: “tamam peki” TK:2024662599 - 06.04.2013 21:17 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Onur Kaya: “bakan bey aradı da saat 10'da olmanızı istedi ama yetiĢebilir misiniz”, Rıza Sarraf: “yetiĢirim evet” TK:2024710657 - 06.04.2013 21:42 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “ben geldim de hangi Ģeyde hangi kat”, Onur Kaya: “lobide misiniz … ben hemen dur hemen arıyorum sizi hemen arıyorum” dediği, TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “SENĠN VERDĠĞĠN RAPOR VAR YA …O RAPORU BEN VERDĠM O ĠNCELEMĠġ … EURO OLARAK DĠYOR KĠ ALDIKLARIMIZA BĠR 10 KAĞIT FARK VAR DĠYOR”, Abdullah Happani: “10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü”, Rıza Sarraf: “ ABĠ SENĠN SĠZĠN YAZDIĞINIZDAN BENSADIK 10 DAHA AġġAĞI ALDIM DĠYOR“”, Abdullah Happani: “ABĠ VERDĠĞĠ TARĠHLERĠ FALAN BĠLMĠYOR MU ”, Rıza Sarraf: biliyor ”, Abdullah Happani: “E TAMAM YANĠ ONUN HESABI KĠTABI BELLĠ HANGĠ TARĠHTE NE VERDĠĞĠMĠZ BELLĠ BĠZĠM … gerekirse önüne koymak lazım Ģu tarihte Ģu gelmiĢ bu tarihte bu gelmiĢ”, Rıza Sarraf: “tamam çıkarın diyor yani adam bir Ģey demiyor çıkarı çıkarın diyor bir yanlıĢlık var diyor ama oladabilir”, Abdullah Happani: “nasıl olabilir abi mümkün mü ya”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum ki toplamımız nasıl uyuyor o zaman gelen ne verdiğimiz”, Abdullah Happani: “abi verdiğimiz …gelenle verdiğimiz yani Ģeyin gelenin uymama ihtimali var hadi diğer bütün Ģeylerin uymama ihtimali var da bizim verdiğimiz paranın uymama ihtimali var mı abi mümkün değil”, Rıza Sarraf: “Ģöyle var mesala Süleyman‟a vermiĢiz ona geçmiĢisizdir”, Abdullah Happani: “ zaten Ġki Milyon Süleyman‟a 167
verdiğimiz para”, Rıza Sarraf: “ben onu çıkarmadım içinden”, Abdullah Happani: “hayır ikisi öyle tamam doğru…he Ģeyleri falan da çıkarmadıysan BĠR KÜSÜR FALAN DA O ÇIKAR SAATÇĠ YUSUF FALAN”, Rıza Sarraf: “onları sildim hayatım onun içinden …verdiğin listede”, Abdullah Happani: “adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize ”, Rıza Sarraf: “ben yırtım attım diyor”, Abdullah Happani: “he hesapta yok orta da abi öyle olmaz ki ama Ģimdi biz günü birlik o zaman Ģey yaparız çıkarır verriz extrayı kendisine … ABĠ HANGĠ TARĠHTE BU ADAMA NE GÖNDERMĠġĠZ O ġEKĠLDE ÇIKMIġIZ YANĠ TOPLU BĠR ġEY YOK MESALA ATIYORUM ĠġTE 1. AYIN 18‟ĠNDE 3 MĠLYON PARA GÖNDERMĠġĠM ADAMA 1.AYIN 18‟ĠNDE BU ADAMIN CARĠ HAREKETĠNDE 3 MĠLYON ÇIKIġ VAR ZATEN ġEYĠNDE SADIK‟IN DA O TARĠHTE GĠTTĠ NE ĠLE GĠTMĠġSE UÇAKLA OTOBÜSLE ġEYLE BELLĠDĠR YANĠ …araba ile gitmiĢtir araba ile de senin Ģöförlerinle falan gitti yani sonuçta tek baĢına da gitmedi bu adam ”, Rıza Sarraf: “nasıl çıkaracağız”, Abdullah Happani: “abi Ģey Ģey söyleyeceğiz yani Ģu tarihte Ģu gelmiĢ bu tarihte
bu gelmiĢyani diyeĢimdi adama söyleyeceğiz …yanidiyor hoĢ almadım bir durum olmamıĢ bu kimse içinacaba hoĢ bir durum olmamıĢ verilen bir para adam yani”, Rıza Sarraf: “hayır o verdiğin listede bir yanlıĢlık olabilir mi senin”, Abdullah Happani: “abi onu da check ederiz ama yok yani listeye ben bir kaç kere b aktım yine bakarız yani sonuçta bu adama bir bir gönderdiğimiz rakamlar”, Rıza Sarraf: “ben de diyorum ki farzedelim listede yanlıĢlık var … öyle kabul farzedelim hadi öyle farzedersek… tamam mı e gelen o zaman gelen ne bizim buna 10 milyon borcu olmamız lazım öyle bir Ģey yok … ben de onu anlatıyorum”, Abdullah Happani: “yo o zaman iĢte verdiğimizi doğru bizim he biz bunun hesabına zaten Ģey yani her para verdiğimizde hesap yapıyordum ben abi Ģu kadar borçluyuz sen diyordun Ģunu gönder onlar da bire bir Ģe yleri ile belli yani sonuçta götüren adam belli o gün o gün kasa çıkıĢımız belli ”, Rıza Sarraf: “abi kasa çıkıĢları ile onları bir çıkaralım mı Abdullah”, Abdullah Happani: “abi kasa çıkıĢlarımız belli çıkarrız onları bire bir yani geçmiĢe dönük icabında ne kadar kamera kaydımızın tutulduğunu bilmiyorum ama kamera kayıtları bile bellidir sonuçta para yukarıya geliyor biz yukarda hazırlıyoruz sadık‟a verip gönderiyoruz ya aĢağıdan falan da gitmiyor direk para mutlaka ben görüyorum parayı ben geliyor … ilk kez yapılan bir Ģey değil ki yani sürekli Ģey yapıyoruz onun hesabını yapıyoruz ya ki en son yaptığımda bu Süleyman‟a verdiğin parayı unutmuĢtum ben dedim hatta sana döndüm ne abi biz bu fazlaolarak para vermiĢiz sonra bankaya döndüm ki total Ģeyleridedim çıkarınki bana banka da adama dedi Euro söyleyebiliriz Euro olarak hesapladım baktım hesap doğru sonra Süleyman‟a verdiğimiz aklıma geldi dedim abi 2 Milyon‟u Süleyman‟a verdik yanlıĢımız ordan bu adamın hesabına geçtik … kasayı check etmek bire bir hangi tarihlerde ne vermiĢiz iĢte o tarihte Sadık ne ile gitmiĢ zaten Türk Havayolları ile falan gitmiĢse bellidir senin uçağın ile gitmiĢse yine bellidir Ģoförlerle de gitmiĢse zaten Ankara‟ya gidiĢi geliĢi yanındaki adam bellidir onu o Ģekilde Ģey yapacağız ”, Rıza Sarraf: “Sadık‟tan öncede kim gidiyordu Ümit gidiyordu ”, Abdullah Happani: “Ümit‟in götürdüğü iki tane 700 Bin para abi baĢka biĢey değil ki ”, Rıza Sarraf: “yok ya fazla abi abi en iyi kasa çıkıĢından anlarız bence”, Abdullah Happani: “abi çıkarız yani bütün ihtimalleri deneriz … ama bana göre bizde bir yanlıĢlık yok yani hesapta da bir yanlıĢlık yok zaten paranın da gitmemiĢ olabilme ihtimali sıfır yani çünkü ben kasamdan çıkanı biliyorum götüren adamda yani hadi adam diyeceğim Ģey Ģüpheli falan filan …ama yok yok tek baĢına öyle bir Ģey kesinlikle aklıma gelmez birde tek baĢına götürmüyor zaten çocuk hiç bir yere hiç bir Ģeyi ”, Rıza Sarraf: “abi yok HEPSĠNE ONAY ALDIM BEN”, Abdullah Happani: “yani bir de yaptığı Ģeylerden onay alıyorsun doğru olarak doğru … abi iĢte senin verdiğin Ģey hesap nedir ne değildir ona bir bakalım pazartesi günü ben çıkarayım kasa çıkıĢlarını Ģunun ona göre ona göre çözüm”, Rıza Sarraf: “kayıtları benin kayıtlı bilgisayarda verdiğin”, Abdullah Happani: “tamam o verdiğin Ģeye bir bakalım önce de çünkü ben yoktum ne verdiğini de bilmiyorum ben ona bir bakalım ondan sonra Ģey yapalım abi ya bizimkinde bir problem yok yani ben %100 eminim problem olmadığına”, Rıza Sarraf: “olmadı detaylı ekstra veririz ona ya”, Abdullah Happani: “abi verriz günü birlik sonuçta Ģey yani bizim parayı verdiğimiz günleri de icabında hatırlat hatırlatmak gerekir ya biz sonuçta Ģey ne bilim insanın aklına Ģey de geliyor kendisine vermiyoruz ki biz bunu baĢkasına veriyoruz …ama kendisinden okey alıyorsun sen de mi”, Rıza Sarraf: “alıyorum onda sıkıntımız yok ya ”, Abdullah Happani: “bilmiyorum abi bir Ģey yapalım o zaman da pazartesi bakalım ona göre” 168
GörüĢmeden Rıza SARRAF’IN Zafer ÇAĞLAYAN ile görüĢtüğü ve Zafer ÇAĞLAYAN ile gönderiği rüĢvet paraları üzerine konuĢtukları, Zafer ÇAĞLAYAN’IN Rıza SARRAF tarafından tutulan listeleri (rüĢvet parasının kaydedildiği belge) kendisine kendisine göstermesi ile 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia ettiği, Rıza SARRAF’IN iddianın doğruluğunu kontrol amaçlı Abdullah HAPPANĠ ile görüĢme yaptğı ve Abdullah HAPPANĠ’NĠN listeyi kendisinin tuttuğunu ve böyle bir iddianın doğruluğuna ihtimal vermediği ısrarla gönderilen paraların tam olduğunu iddia ettiği ancak Rıza SARAF’IN talebi ile tekrar kontrol etmek üzere Abdullah Happani’nin Mohammadsadegh Rastgarshıshehg isimli Ģahsı aradığı tespit edilmiĢtir. Tarafımızca yapılan çalıĢmalarda ele geçirilen dijital verilerde de rüĢvet olarak gönderilen paralarla ilgili bilgilerin görüĢmede teyit edildiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmede Abdullah HAPPANĠ’NĠN 1. Ayda Sadık isimli elemanı ile para gönderdiği, Umit (Oumid) isimli Ģahısla para gönderdiği, iki adet 700.000 Euro para gönderisi olduğu bilgileri mevcut olup bilgilerin excelde yer alan bilgilerle uyuĢtuğu görülmüĢtür. TK:2024898946 - 06.04.2013 23:26 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Abdullah Happani: “BU BĠZĠM ANKARA‟YA GÖNDERDĠĞĠMĠZ ġEYLER VARYA EMANETLER …bunların hangi tarihte ne kadar götürdüğünle ilgili bi kaydın falan var mı ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “hiçbi kayıt yapmamıĢım abi”, Abdullah Happani: “peki hangi tarihlerde gittiğimizi nasıl çıkarabiliriz”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “biletim var abi hepsinin bileti var abi … ben biletle ama iki kere Sedat zamani Sedat zamani sadece Sedat‟la gitmiĢim … diğerlerinin hepsinin çıkarabilirim benim ... kartından çıkarabilirim hemde Ģeyden çıkarırız Ġlyas‟dan da Ankara biletlerimi çıkarabilirim hiç problem değil”, Abdullah Happani: “he sana zahmet ona pazartesi bakalım beraber” TK:2024903286 - 06.04.2013 23:28 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Sadık Ģey diyor iki kez Sedat‟la gittim diyor diğerlerinin tamamının biletleri var diyor … biletler var diyor pazartesi çıkarım ben uçuĢ biletleri diyor”, Rıza Sarraf: “abi benim verdiğim değer yanlıĢlık olsa tamam mı ben bir kere senin verdiklerinde oynamadım çok fazla”, Abdullah Happani: “o zaman doğrudur”, Rıza Sarraf: “sadece saatçileri çıkardım çakozla mısın diye”, Abdullah Happani: “peki Ģey ihtimali var mı abi bizde orayı diye çıkıp baĢka bir yere göndersek”, Rıza Sarraf: “mümkün değil yok”, Abdullah Happani: “mümkün değilse orda bir yanlıĢlık var”, Rıza Sarraf: “yani giden gün belli gerekise ....alırız al bu hesabın kitabın deriz orda Ģey dakik belli …tabi canım sen pazartesi bu iĢin üstüne düĢ bi” TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ġlyas görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara … Ankara uçuĢlarımı yani Atlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana”, Ġlyas: “çıkarırım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay”, Mohammadsad egh Rastgarshıshehg: “yok hepsi yani 2012‟den zaten eski yok … 2012‟DEN YANĠ BAġLAMIġ”, Ġlyas: “hangi tarihte burdan oraya gitmiĢsin”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “o tarih MESELA 3 ÜNÜ BEN MAYIS HEM MAYISTAN ÇIKARDIM … 3 tanesini ama ıı baĢkalarıda var belki kesin var yani belki mesela Atlas‟lan gitmiĢim ya onurla gitmiĢim …mesela Onur‟la baĢka uçakla”, Ġlyas: “Ģeye Türk Hava Yollarından baĢka hiçbiri gitmiyor abi Ankara‟ya …Onur Atlas hiçbiri uçmuyor karĢıdan Pegasus uçuyor burdan Türk Hava Yolları uçuyor …Ģu an benim önümde 2013 ekstrası var abi 2013 yılından itibaren mesela 1. ayın 11 inde gitmiĢin bi tane var mı serde o iĢlenmiĢ mi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “11. ayın 12‟si 2012”, Ġlyas: “o zaman dur bu sene bu seneden baĢka yok zaten geçen seneye bakayım …2012 ye açayım bi saniye abi bakalım çok mu az mı çoksa ben liste yaparım sana bir taneyse hemen söylerim abi, abi biz ismi nasıl giriyorduk”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “M Sadık M Sadık”, Ġlyas: “Sadık diye mi girdik onu acaba ha Ģunlar var …bi Kıbrıs uçuĢun var Ġzmir var Tebriz var Dubai var Tahran var bir de bu senin söylediğin Ankara‟lar var …zaten 2012 den öncesi kayıtlı değil 2012 1. ayından itibaren hepsine bakıyorum yani son 14 ay 15 aya bakıyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bunlar var yani değil mi 13-10-2012 12-11-2012”, 169
Ġlyas: “evet onları not aldım onlar var bir de onların dıĢında bu dediklerim var abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “doğru o zaman tamam” GörüĢmede Zafer ÇAĞLAYAN’IN 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia etmesi üzerine Abdullah HAPPANĠ’NĠN gönderdiği paraları kontrol ettiği ve diğer Ģahsın para göndermeye 2012 yılında baĢladıklarını, paraların 3 tanesini Mayıs ayında gönderdiklerini beyan ettiği ve beyanların yukarıda verilen excel bilgileri ile uyuĢtuğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca yukarıda yer verilen ve 10.04.2013 tarihi itibariyle Excel dosyasına kaydedilmiĢ maddi menfaatler baĢlığı ile yer verilen tabloda yer alan bilgilerden; 12.11.2012 tarihli, 01.11.2013 tarihli para gönderimlerinin olduğu bu gönderilerin de excelde yer verildiği gibi Sadık isimli Ģahısla gönderildiği tespit edilmiĢtir. TK:2026833899 - 08.04.2013 09:50 Ġlyas - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Ġlyas: “SadıkuçmuĢum”, abi 10. ayınĠlyas: 22 si var mıydı sende”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “10. ayın 22 si Ģey ıı neyle “Türk Hava Yolları abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bende yok neden 22‟si”, Ġlyas: “bunu M S diye girmiĢiz abi M S Sadık diye girmiĢiz 22-10-2012 …baĢka baĢka da yok abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “22-10 yani 13.de de gitmiĢim 22 sinde de gitmiĢim”, Ġlyas: “11. ayın 13 de gitmiĢin abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yok bi tane de yok bi tanede 10. ayın 13. de gitmiĢim bi tane de …bak abi ben sana sayıyorum 11-01-2013 … 12-11-2012 … 11. ay yani 12 si … 13-10-2012 …buraya kadar ben çıkartmıĢtım Ģimdi sen bir tane 22-102013 söyledin”, Ġlyas: “22-10-2012 evet …Ģimdi bi saniye abi Ģöyle yapalım senin milini iĢleyelim bakalım burdan teyid olacak mı çünkü biz ben Ģimdi muhasebe programından bakıyorum ya abi burda”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim benim Ģeyim yok uçuĢumda yok”, Ġlyas: “bende de ona bakacam TK Numaranı biliyormusun abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “var evet…44…59…088…57”, Ġlyas: “pin neydi abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “1352”, Ġlyas: “1352 ama bir de Ģöyle birĢey var bunun sınıfı yok ki nasıl iĢleyecez … sadık abi bilet görüntüsünü bulmam lazım ya çünkü Ģey classı soruyor ya mil iĢlerken”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “telefonla da görüĢebilirsin”
GörüĢmede verilen Excel-Teknik takip çalıĢmaları neticesinde Zafer ÇAĞLYAN’A gönderildiği anlaĢılanyukarıda paralarınyer tekrar eyit edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2026956962 - 08.04.2013 11:04 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Apo gözünün yağını yiyeyim o Ģeyini hallet o patronun hesabına kitabına bir bak”, Abdullah Happani: “abi ona baktım ben bizden alınma bir Ģey görünmüyor yani bunu teyit etmenin bir yolunu bulmam lazım”, Rıza Sarraf: “tamam cıkar bi kasadan bi bak 2 Bin mi fazla orda”, Abdullah Happani: “kasa çıkıĢları 2 Milyon 200 fazla burda yani biz 200 en son Saatçi Yusuf‟a”, Rıza Sarraf: “2 Milyon mu fazla”, Abdullah Happani: “evet o zaman 2 Milyon sadece Süleyman‟a verilen …hayır kasa cıkıĢlarında problem yok sıkıntı orda yani peki nasıl Ģey yapıyonrsun teyit alıyorsun bundan abi”, Rıza Sarraf: “ABĠ MESALA KARARLAġIYORUZ …YANĠ GELMEZSE NĠYE GELMEDĠ DĠYOR YOKSA TAMAM DĠYOR ”, Abdullah Happani: “ ABĠ HANGĠ YÖNTEMLE MESAJ FELAN MI … YA O YÖNTEMĠ CHECK EDEMEZ MĠYĠZ KAYITLI MAYITLI DEĞĠL MĠ MESAJLARIN”, Rıza Sarraf: “YOK ÖYLE YAZIġMIYORUZ onları abi kamera kaydıyla uçak biletiydi iĢte veya”, Abdullah Happani: “abi ucak biletlerini cıkartmaya calıĢıyorum da ıı o da çok net cıkmadı Sadık‟tan daha uğraĢıyor onunla kamera kayıtlarını da söyledim Umut‟a Mustafa Ģey diyormuĢ 2012‟nin 10‟unci ayından öncesini silmiĢtik diyormuĢ…ben Mustafa‟yla görüĢmedem umuta söyledim o ııı 2012 10 uncu ayda diyor bi olay vardı demiĢ umuta ondan dolayı hepsini sildik demiĢ”, Rıza Sarraf: “ne olayı varmıĢ”, Abdullah Happani: “bilmiyorum ki belki Ģeydir o basınla masınla ilgili Ģeyler oluyor ya”, Rıza Sarraf: (Bu arada Umut isimli Ģahısla aralarında konuĢuyorlar: “Umut Mustafa o Ģeyleri silmiĢ ya onları yedeklemememiĢ mi abi abi.....abi kime yedeklemeden olur mu Ģimdi bizim problemimiz var birisiyle 10 Milyon Euro nasıl cözecez ... kasa dairesinin kaydı ayrı mı aĢağının ki ...abi ara bul uyundırın nerdeyse bunlar ...off nasıl yapacaz o zaman”), Abdullah Happani: “peki Ģey söyleyemiyor mu abi mesala Ģu tarihte Ģunu aldım bu tarihte bunu aldım bu tarihte bunu almadım”, Rıza Sarraf: “abi diyemiyor biz cıkaracaz iĢte kasa kayıtlarımızdan”, Abdullah Happani: “ya bir kaç tanesinin bileti varda bir kısmının yok BĠR KISMI ġEY II ÜMĠT GÖTÜRMÜġTÜ BĠR KISMINI 170
SEDAT‟LA ġEY SADIK ARABAYLA GÖTÜRMÜġTÜ ”, Rıza Sarraf: “abi araba kiralamıĢlar belli olur tarihleri”, Abdullah Happani: “onu iĢte Ģey Ģimdi sorduruyoruz o ucaklara bakılyoruz öncede ucak tarıhleri bir Ģey olsun 3 tanesini çıkardık daha Ģimdiye kadar diğerlerine de bakıyoruz yani Ģimdi …Ģeylerden ucakla gidenlerin hepsi cıkar Ģimdi de”, Rıza Sarraf: “tamam onları helee bi ne kadar varsa çıkar” TK:2026966775 - 08.04.2013 11:12 Abdullah Happani – Ümit görüĢmesinde; Abdullah Happani: “ANKARA‟YA GĠDĠYODUN YA SEN …KAÇ DEFA GĠTTĠĞĠNĠ HATIRLIYOR MUSUN”, Ümit: “ben dört defa”, Abdullah Happani: “ Ģeyi hatırlıyor musun miktarları”, Ümit: “miktarlar ilk baĢ beĢyüz …bi sekizyüz vardı …iki tanesini hatırlıyorum g erisini hatırlamıyorum yani gerisinde çünkü Ģey vardı biraz Ģeyde arada sırada bi karıĢık paralarda vardı yani beĢyüzelli miydi üçyüz küsür müydü böyle biĢeyler vardı”, Abdullah Happani: “beĢyüz otuz dokuz küsür vardı”, Ümit: “he tamam”, Abdullah Happani: “yedi yüz falan vardı”, Ümit: “he öyle
öyle iki tane .. iki karıĢık gelenler”, Abdullah Happani: “pekivardı büyük rakam var mıydıolacak seninama götürdüklerin detane mesela dörtaklıma beĢ gibi”, Ümit: “büyük rakam mı vardı ama dört beĢ çıkmazdı yok bak bir kere çantayla gittik biz”, Abdullah Happani: “çantayla derken”, Ümit: “ ben dört defadan çok gitmiĢim”, Abdullah Happani: “bence de çok gitmiĢsin… onu tam bi hatırlaman lazım”, Ümit: “birisinde zannediyom bir dört gibi oluyodu …Mete‟yle gittik …hee uç akla gittik o zaman çoktu PARA”, Abdullah Happani: “he Mete‟yle uçakla gittin peki uçakla kaç defa gittin”, Ümit: “uçakla abi bak ben arabayla bir iki iki üç gibi arabayla gitmiĢim gerisini Ģey uçaklan gitmiĢim”, Abdullah Happani: “uçak biletlerini Ġlyas‟dan mı almıĢtık”, Ümit: “evet hepsini siz Ġlyas‟dan ayarlamıĢtınız”, Abdullah Happani: “tamam ben o uçaklara bakayım abi belki tekrar dönerim sana”, Ümit: “benim adıma yazıyordunuz belki ordan çıkar” GörüĢmede gönderilen paraları kontrol eden Abdullah HAPPANĠ’NĠN Ümit isimli Ģahısla teyitleĢtiği, Ümit isimli Ģahsın 2012 yılı Ağustos ayının 4’ünde biletinin olduğu yani bu tarihlerde gitmiĢ olacağını belirttiği, excelin yapılan kontrolünde 2012 Ağustos ayı 6’sında Ümit isimli Ģahısla Zafer ÇAĞLAYAN’A 4.000.000 Euro gönderildiği, yine Ģahsın kendi beyanı ile ilk baĢ beĢ yüz sonra sekizyüz olarak ifade ettiği miktarların kontrolünde, yine Excelde yer alan bilgilere göre Ümit isimli Ģahsın 2012 yılı mayıs ayı 1’inde
539.500TK:2027269383 Euro, ayın 7’sinde- de08.04.2013 800.000 Euro13:35 gönderdiği Ġlyas anlaĢılmıĢtır. – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Ġlyas: “Ümit abinin Ģimdi 2012 de iĢte 8‟inci ayın 4‟ünde bi bileti var mesela”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Ģeyi diyorum ha Ümit Sayitzamanı diyorum”, Ġlyas: “Ümit Sayitzaman evet”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sen Ankaraları söyle”, Ġlyas: “abi mesela 8 inde Ģey 8 inci ayın 4 ünde bir tane var 2012 …04-08-2012… ondan sonra geçen yıldan niye çıkmıyo bunlar ya Ģimdi Ümit abinin bütün biletlerini çıkardım …2012 yılında yok ama burda hepsi var Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran Ġstanbul abi geçen sene 4. ayın 16 sında gitmiĢ ankaraya 16-042012 de 04 …aynı gün birde dönüĢ kesmiĢiz … tamam bi tane abi Ümit abinin Tahran Ġstanbul Ġstanbul Ankara bileti var bu sizle alakalı mıdır”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Tahran Ġstanbul Ġstanbul Ankara onu da söyle bana”, Ġlyas: “abi bu da 5. ayın 19 u 19-05-2012 …sonra Ankara‟dan direk Tahran‟a uçmuĢ abi … baĢka da çıkmıyor 2012 de senle aynı tarihte uçtu evet abi benim sistemde çıkmıyor valla ama kaybolmuĢta olabilir Ģu anda Ümit abinin adını giriyorum bir sürü Tahran bileti var Dubai bileti var ama Ankara sadece bunlar Dubai Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran
Tahran 4. ayın 16 Rastgarshıshehg: sında gitmiĢ bi “nasıl 5. ayın 5 inde Tahran‟dan Ankara‟ya 8. ayınĠstanbul 4 ü”, Mohammadsadegh 5. ayın 5 i mi 19 -04”, Ġlyas: “19 u 19 ugitmiĢ 19 u Tahran Ġstanbul Ankara 04-08 de Ġstanbul Ankara baĢkada Ankarası yok”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “16-04-2012”, Ġlyas: “siz beraber gitmemiĢ miydiniz abi hiç …siz Ümit abiyle beraber gitmediniz de mi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yo yo tarihlerde farklı”, Ġlyas: “onun içi n diyorum yani senin gittiğin tarihte Ģimdi 2013 bakayım abi bi saniye ümit 2013 te hiç gitmemiĢ abi …baĢka yerden almıĢ olabilirler mi …lordun hesabına bakıyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “o zaman oldu 04-08-2012 16-04 2012 … 19-05-2012 ama Tahran Ġstanbul Ġstanbul Ankara”, Ġlyas: “bu ne zaman tamam bunu söyledim zaten 8. ayın 4 ünü” 171
Yukarıdaki görüĢmeler incelendiğinde; ġahısların teknik takibe duyarlı oldukları telefonda rüĢvet konuları ile ilgili konuĢmadıkları daha çok bir araya gelerek yüz yüze görüĢmelerde rüĢvet konularını görüĢtükleri anlaĢılmıĢtır. Ayrıca Zafer ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF isimli Ģahsın Conrad Otelde bir araya gelerek görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. ġahısların yapmıĢ olduğu bu görüĢmede Zafer ÇAĞLAYAN, Rıza SARRAF’A kendisine vereceği rüĢveti 10 (10 Milyon) eksik verdiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine Rıza SARRAF’ın elemanlarını arayarak konu hakkında bilgi istemiĢtir. Yapılan bu görüĢmelerden, Rıza SARRAF’ın muhtelif zamanlarda elemanları aracılığı ile Zafer ÇAĞLAYAN’a rüĢvet gönderdiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢme içeriğine göre 16.04.2012 tarihinde Ümit isimli Ģahsa bilet alındığı ve Ģahsın excelin kontrolünde de 16.04.2012 tarihinde Zafer ÇAĞLAYAN’A 700.000 Euro para götürdüğü anlaĢılmıĢtır. (D) SAĞLANAN LÜKS SAATLER ve MÜCEVHERAT
Yapılan teknik pahalı takip çalıĢmalarından ve dijital belgeden, Rıza ÇAĞLAYAN‟a -lüks saat ve mücevherat nakit para haricinde, gönderdiği ve SARRAF‟ın sağlanan buZafer maddi menfaatlerin bedellerinin de rüĢvet hesabından düĢüldüğü tespit edilmiĢtir “Cenevre’den Getirilen Saat” konusu içerisinde anlatılacağı üzere, Rıza SARRAF‟ın Zafer ÇAĞLAYAN‟ın beğendiği lüks (yaklaĢık 300 Bin Dolar değerinde ) saati satın alarak Ankara‟ya gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, bu olaydan önce, Rıza SARRAF‟ın Galeria AVM‟de lüks saat satıĢı yapan Yusuf TUTUġ‟tan zaman zaman Zafer ÇAĞLAYAN için alınan saatlerin parasını ödediği ve bu ödemelerin Zafer ÇAĞLAYAN‟a verilen rüĢvetlerle listelenip, bindelik komisyondan düĢüldüğü anlaĢılmıĢtır. Yapılan bir görüĢmede; TK:1825316526 - 20.12.2012 19:27 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “tamam niye eksi oldu bu kadar rapor”, Abdullah Happani: “valla bugün sende çok ödeme var ya saatçi Yusuf‟a 105 Bin Euro vermiĢ 68 Bin Dolar vermiĢ … 12000 Euro ve 25000 Euro 12000 Euro Ģeye vermiĢ Ömer Karaeli‟ye 25000 Euro Sinan Gencer‟e vermiĢ … öyle ufak tefek korumalarında aldılar 2 Bin 200 felan 325 Bin felan senin hesapta Ģey var yani bugün tamam mı”, Rıza Sarraf: O ġEY VARYA SAATÇĠ ZAFER VERDĠĞĠMĠZ PARA TAMAM MI ONUN ”, Abdullah Happani: “… verilen Yusuf‟a mı onu mu diyorsun”, Rıza Sarraf: “ha Yusuf‟u … diyorum onun çok yüklü saatin parası … TABĠ BORCUMUZ ONA ÇOK 1 MĠLYON EURO BĠR 700 BĠN ĠKĠ MĠLYON DOLARA YAKIN TAMAM MI”, Abdullah Happani: “onu nasıl ödüyoruz”, Rıza Sarraf: “ PARÇA PARÇA ÖDÜYECEZ DE O MÜHĠM DEĞĠL ÖDEDĠKLERĠMĠZĠN YARISI ABĠYE AĠT ”, Abdullah Happani: “ha tamam … Ģey mi bu ilk ödememi bu rakam belli mi yoksa”, Rıza Sarraf: “abi bi”, Abdullah Happani: “istersen sorarım Serhat‟tan yarın rakamı tam”, Rıza Sarraf: “neyse … bugünkünü sildin gitti boĢver gelecek ayın kini ona gelecek ne zaman alınacaksa hafta ona gireriz onu da”, Abdullah Happani: “tamam anladım” GörüĢmede, ironik bir durum ile karĢılaĢılmıĢ, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’a gönderilen paralar ve ödemeler için tutturduğu Excel tablosunda “ Saatçi Yusuf” olarak girilen lüks saat ödemeleri hakkında konuĢurken “saatçi ZAFER” Ģeklinde söylediği anlaĢılmıĢtır. Yine mailden alınan diğer excel dosyalarında Rıza Sarraf’ın Ģahsi harcamalarının tutulduğu, bunlar içerisinde yine Saatçi Yusuf’tan saat alıĢının olduğu ve zaman zaman (Zafer Çağlayan ile ilgili Excel’dekiler hariç) ödemeler olduğu görülmüĢtür. GörüĢmede “ABĠ”ye ait derken, saatçi Yusuf’a yapılan ödemelerin bir kısmının Zafer Çağlayan için yapılacağı anlaĢılmıĢtır. Bahse konu Excel tablolarında 10.04.2013 tarihine kadar Saatçi Yusuf TUTUġ‟a Zafer ÇAĞLAYAN için alınan saatlerin ödemelerine bakıldığında; 25.Ara.12
SAATCI YUSUF
209.480,00
USD
07.Oca.13
SAATCI YUSUF
204.740,00
USD
28.Oca.13
GALRI YUSUF SAAATCI
197.630,00
11.ġub.13 GALERIA SAMI YUSUF TUTUS 11.ġub.13 GALERIA SAMI YUSUF TUTUS 25.ġub.13 GALERI SAMI-YUSUF TUTUS 25.ġub.13 GALERI SAMI-YUSUF TUTUS 05.Mar.13
97.000,00 60.000,00
GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT 172
USD EUR USD
95.500,00
EUR
58.000,00
USD
71.600,00
EUR
19.Mar.13
SAATCI YUSUF
R-1
200.000,00
EUR
(bu görüntü Excellerden özetle, içerik bozulmadan tarafımızca düzenlenmiĢtir ) Toplam 729.850,00 DOLAR ve 464.100,00 EURO ödeme yapıldığı anlaĢılmıĢtır.
Zafer ÇAĞLAYAN‟a değerli taĢ sağlandığı da anlaĢılmıĢtır. Bahse konu Excel tablolarında 10.04.2013 tarihine kadar Zafer ÇAĞLAYAN için alınan taĢ (pırlanta) ödemelerine bakıldığında; 22.Mar.13
LIDA TAS
2.012.900,00
USD
27.Mar.13
LIDA- TAS ICIN
2.684.011,00
USD
Ancak, yapılan teknik takip çalıĢmalarında, 27.03.2013 tarihinde alınarak Zafer ÇAĞLAYAN‟a
gönderilen 2.684.011,00 Dolarlık değerli taĢın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından beğenilmeyip geri yollandığı, ayrıca 2.024.000,00 (Ġki Milyon …) Dolar değerinde değerli taĢ gönderildiği böylece toplamda 4.036.900,00 DOLAR bedelinde değerli taĢın Zafer ÇAĞLAYAN‟a teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Açık kaynaklardan yapılan araĢtırmada, Excel‟de geçen Lida TaĢ isimli yerin Nuruosmaniye Caddesi/Fatih‟te bulunan (0212-5129110) “Lida Pırlanta” isimli yer olduğu ve iĢletme yetkilisinin Erol AKDEMĠR isimli Ģahıs olduğu anlaĢılmıĢtır. Konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, TK:2108951813 - 21.05.2013 09:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ABĠNĠN HESABI nasıl”, Abdullah Happani: “bakiyim abi ... 760 Bin Dolar felan abi”, Rıza Sarraf: “dolar mı tutuyorsun”, Abdullah Happani: “yok yani Dolara vurdum TL ve Euro … günü birlik girmiĢim yani gelenlerle istersen Ģeyrei çek ettirelim bilgisayarları”, Rıza Sarraf: “tamam bi tek Ģeye girmeli onun iade ettigi taĢların parasına gi rmedik biz”, Abdullah Happani: “iade ettigi taĢların parasını girmedik degil abi biz taĢlara 2 Milyon 56 Bin para girdik Erol Abi”, Rıza Sarraf: “hayır abi hepsini girdik hesabına üçünü de girdik”, Abdullah Happani: “yok abi”, Rıza Sarraf: “abi ekstrada adama verdigimiz extrada yazdık olur mu öyle Ģey”, Abdullah Happani: “abi adama verdigimiz ekstrada adama taĢ gönderdik biz o taĢları begenmedi daha sonra sen geldin Erol abiden bi çanta taĢ götürdün o taĢları hepsinin fiyatı … o taĢlarında yarısı geldi Ģ imdi Erol abiyle hesaba bakıyoruz mesela o Ġki Milyon 56 Binden fazla Ġki Milyon 500 Binlerde falan aldık taĢ daha 500 Bin geciceğiz o biz Ģey hesap verdigimiz de abi o beyenmedigi taĢları göndermiĢtik 2 Milyon Elli Altı gibi bi fiyat vermiĢtki”, Rıza Sarraf: “4 Milyon mu vermiĢtik 4 Milyonluk mu vermiĢtik”, Abdullah Happani: “evet iki milyon daha önce götürdükleriydi”, Rıza Sarraf: “abi toplam bu adama 6 Milyon götürdük taĢ sonra iade etti ”, Abdullah Happani: “abi iki milyon”, Rıza Sarraf: “ üç tane götürdük abi buna üç parti götürdük”, Abdullah Happani: “tamam bi partisini begenmedi geri … bi tane onda girdigimiz rakamlar bi tane si 2 Milyon 12 Bin Dokuz Yüz … 2 Milyon 56 Binli biĢeydi 2 Milyon”, Rıza Sarraf: “tamam bu ikisi hesabında bu adamın”, Abdullah Happani: “hesabına geçmiĢiz bu ikisini ama … Erol Abiden alınan taĢlar bu ikisinden fazla Erol Abiyle Ģimdi mesela bende görünen Erol Abiye borcun o iki milyon yani bu adama girdigimiz gibi girdigimiz de 442 bin .., iki bini sana ait bunun 500 bin falan Erol Abiye borcum Erol Abiyle Bi Milyon 118 bin görünüyor”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum ki Erol Abiyle de hesaba bakmak lazım”, Abdullah Happani: “ya bu adama Erol Abiden Ģey geçmiĢiz bi tane ĠKĠ MĠLYON YĠRMĠ DÖRT BĠN geçmiĢiz bi tane de ĠKĠ MĠLYON ON ĠKĠ BĠN DOKUZ YÜZ geçmiĢiz ama”, Rıza Sarraf: “toplam aldıgı ne kadar”, Abdullah Happani: “toplam aldıgı iĢte 4 milyon küsür 4 MĠLYON 36 BĠN”
Yapılan görüĢmede, “Abi” denilen Zafer Çağlayan’a 3 defa değerli taĢ alınarak götürüldüğü, bunların fiyatlarının 2.024.000,00 Dolar 2.684.011,00 Dolar ve 2.024.000,00 Dolar olduğu, Zafer Çağlayan’ın 2.684.011,00 Dolar’lık taĢları beğenmediği için geri iade ettiği, böylece toplamda 4.036.900,00 Dolar bedelinde taĢ verildiği anlaĢılmıĢtır. SAAT TESLĠMĠ 25.09.2013 Tarihinde Verilen 316 BĠN DOLAR DEĞERĠNDEKĠ 5101G MODEL SAAT 173
Yapılan çalıĢmalarda; TK:2331785557 - 22.09.2013 12:34 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “dün bakan bey yine arabada yanındaydım ben de bu Ģeyle ilgili biriyle görüĢtü Ģu Ģekilde biĢey iletmemi söyledi ama tabi malesef ... görevim gereği iletmek zorundayım bu dün daha doğrusu daha önceki gün Cenevre ile ilgili HERALDE BĠġEY ĠSTEMĠġ…bir konu varmıĢ onunla ilgili hiçbir geliĢme olmamıĢ o kadın da bakan beyi aradı yani…hiç kimse gelmedi gitmedi felan diye…bakan da bayağı bir Ģeyaptı bozuldu yani hatta bana dedi ki söyle kendim hallederim ben artık felan filan dedi böyle bayağı bi bozuldu bende onu hani size iletmek zorundayım görevim görevim gereği”, Rıza Sarraf: “ha yok ben oraya yolladım siz kendisine iletin ben oraya yolladım burdan Ġstanbul‟dan arkadaĢ yolladım oraya o vardığı uçak saatinde oraya yetiĢtiğinde kapalıydı orda bekliyor pazartesi geri gelecek zaten alıp…siz bu Ģekilde iletin kendisine”, Onur Kaya: “tamam ben bu Ģekilde söyleyim tamam”
GörüĢmedegetirilecek Zafer ÇAĞLAYAN’IN Cenevre’den getirilecek bir saatOnur istediği, ÇAĞLAYAN’IN saatin eline ulaĢmaması sebebi ile rahatsız olduğu, KAYAancak aracılığıZafer ile hatırlatmada bulunduğu anlaĢılmıĢtır. TK:2331788574 - 22.09.2013 12:36 Rıza Sarraf – Yusuf TutuĢ görüĢmesinde; Yusuf TutuĢ: “CENEVRE‟de buluruz bulmaya çalıĢırız”, Rıza Sarraf: “ordan biĢey alması lazım”, Yusuf TutuĢ: “nedir”, Rıza Sarraf: “SAAT ya…veya bugün uçurabileceğin adam var mı”, Yusuf TutuĢ: “belki bizde vardır”, Rıza Sarraf: “vizesi olan abi yok sende 5 bin bilmem kaç batek…abi Zafer abi sormuĢ zaten sana”, Yusuf TutuĢ: “5 bin kaç söyle bana” TK:2331791291 - 22.09.2013 12:39 Rıza Sarraf – Yusuf TutuĢ görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “5101”, Yusuf TutuĢ: “biliyorum 5101g”, Rıza Sarraf: “eğer birisi yoksa benim uçurabileceğim birisi var Ģu anda”, Rıza Sarraf: “orada Esra diye birisi var…Esra diyor um orda o ayırtmıĢ o Esra da zırt bırt bunu arıyor anladın mı” GörüĢmelerden saat konusu ile Yusuf TUTUġ’UN ilgilendiği ve Zafer ÇAĞLAYAN’IN istediği bu saatten haberinin olduğu, Rıza SARRAF’IN 5101G modeli olarak ifade edilen saati bir an önce Türkiyeye getirmek istediği anlaĢılmıĢtır. TK:2331899524 - 22.09.2013söyleyin 13:49 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “beyefendiye benim yolladığım arkadaĢ o Esra hanım demiĢtiniz de mi”, Onur Kaya: “heralde TaĢdelen soy adı TaĢdelen miydi valla ismi hatırlamıyorum da” TK:2331897259 - 22.09.2013 13:45 Yusuf TutuĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi senden olduğunu anlamasın kırılır sonra bana”, Yusuf TutuĢ: “yok yok… boĢver sen hiç karıĢtırma biz yukarıdan birisiyle muhatabız”, Rıza Sarraf: “ama Esra‟yı bay pass edersek adama ayıp olur… Sonra kırılmasın adam”, Yusuf TutuĢ: “ yok yok ya zaten bana sipariĢini verdi o”, Rıza Sarraf: “ya verdi de sonra bana dedi ki git oradan onu al anlatabiliyor muyum? Sonra ters teper anladın mı? abi esra onu zırt pırt arıyor onun için diyorum bilir”, Yusuf TutuĢ: “sen merak etme Esra‟nın daha üstüdür patronudur Ģeyidir bizim muhatap olduğumuz hiç sıkıntı olmaz”, Rıza Sarraf: “ama Esra‟nın dükkanından gelecek o değil mi”, Yusuf TutuĢ: “ Esra nerede bilmiyorum ben…Cenevre‟de Ģeyde mi büyük mağazada mı”, Rıza Sarraf: “adresini söyleyim sana hemen”, Yusuf TutuĢ: “ruoduine ruoduineda mı”, Rıza Sarraf: “hı…onda saat… saloon spatek slip ruoduine 41”, Yusuf TutuĢ: “Ruoduine tamam Ruoduine doğru doğru Ruoduine”, Rıza Sarraf: “ fiyatı ne olacak bunun ona 300 BĠN FRANK demiĢler onun üstünden yüzde 3 mi ne indirim yapmıĢlar ne yapmıĢlar” TK:2333202268 - 23.09.2013 10:54 Rıza Sarraf – Yusuf TutuĢ görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “cumartesi olmamıĢ diye gönül koyuyor ya böyle bir Ģey varmı adamlar cuma diyor cumartesi olmamıĢ diyor gönül koyuyor ya ufff ne bileyim ”, Yusuf TutuĢ: “bu nedir biliyormusun neye benziyor biliyormusun çocuğun elinden oyuncağı alırsın ya…aynı onun gibi bir olay”, Rıza Sarraf: “hayır ne olur iki gün geç olsa ne olur ya…isim misim belli mi”, Yusuf TutuĢ: “belli belli”, Yusuf TutuĢ: “dur ben sana haber vereceğim” TK:2333280891 - 23.09.2013 11:37 Rıza Sarraf – Yusuf TutuĢ görüĢmesinde; Yusuf TutuĢ: “Ģöyle bir sıkıntı oldu”, Rıza Sarraf: “yapma ya onu deme bana ha…abi al sen yolla adamını al ayırmıĢ zaten benim adıma”, Yusuf TutuĢ: “Ģimdi abi biz oradaki elemanla muhatap 174
değiliz bizi muhatap etme onunla”, Rıza Sarraf: “abi öderim ben öderim buradan yollarım dilediğin hesaba ya gitsin bi adam”, Yusuf TutuĢ: “iyi tamam da oturmadan Ģey yapmadan bugün alamayız onu alamayız bugün onu”, Rıza Sarraf: “abi problem olur beni ne olur boğuĢturma ben biliyorum problem olacağını ya gitsin bir adam desin bu Rıza Sarraf‟a ayrılmıĢ saati alsın versin bir ödemeyi yollayalım o kendisi arasın desin verin ödeme gelmeden bırak top onlarda kalsın”, Yusuf TutuĢ : “abicim abicim Ģimdi ödemesi mödemesi felan bugün yetiĢmez onun bak ben sana söyliyim swifti mivifti çıkmaz”, Yusuf TutuĢ: “abi parayı vermeden vermezler diyorum sana”, Rıza Sarraf: “abi parayı vereceğim diyorum anlatamıyor muyum ben parayı ödeyeceğim para oturduğunuda alsın gelsin adam”, Yusuf TutuĢ: “ama bugün olmaz ki”, Rıza Sarraf: “olmasın ya yarın olsun öbür gün olsun biz yapalım da” TK:2333299881 - 23.09.2013 11:50 Rıza Sarraf – Yusuf TutuĢ görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bana hemen dön ki olmuyorsa ben kendi çaremle çözeyim… adam yollayacağım oraya ne yapacağım parasını verip alıp geleceğim yapacağım baĢka bir Ģey değil” TK:2333318413 - 23.09.2013 12:01 Yusuf TutuĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Yusuf TutuĢ: “abi sen hemen o zaman ödemeli mödemeyi yap”, Rıza Sarraf: “tamam yapacağımda yani hangi hesaba yapacağım bir adam ismi ver gitsin ki oraya…hesap numarası almadan nereye ödeyeyeyim ben parayı varmı sende hesap numaraları ” hesap numaraları var mı sende”, Yusuf TutuĢ: “abi orayı ara Elçin hanım var Elçin hanım zaten orayı onlarla Ģey bende onun ödemesini yapacağım de hemen bir saate kadarda ııı geliyor bizim elemen de onu almaya”, Rıza Sarraf: “elemanın adı ne söylerken”, Yusuf TutuĢ: “elemanın elemanın elamanın elamanın Ģeyini gönderiyorum sana Ģimdi”, Rıza Sarraf: “adını söylesen bile yeter bana”, Yusuf TutuĢ: “cemil cemil”, Rıza Sarraf: “Cemil soyadı belli mi”, Yusuf TutuĢ: “ Cemil LAL”, Rıza Sarraf: “LAL tamam o kadar yeter bana”, Yusuf TutuĢ: “tamam geliyor almaya sen bana hemen hemen hemen swiftini miviftini hemen hallet ki”, Rıza Sarraf: “tamam tamam tamam”, Yusuf TutuĢ: “akĢama yetiĢsin bu iĢ”, Rıza Sarraf: “tamam oldu hadi”, Yusuf TutuĢ: “ben devreden cıkıyorum çünkü ben hiç devreden Ģey yapmıyorum… sanki senin elemanınmıĢ gibi”, Rıza Sarraf: “aynen aynen aynen” TK:2333320010 - 23.09.2013 12:02 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; “bayanserbest var yabırakır Cenevre‟de ki…onun numarasını bana mesaj atarmısınız onu benim adıma Rıza CemilSarraf: LAL adına mısınız Cemil LAL veya ben hallederim siz ke…çünkü sizin isminize bloke ben onu alacam ya kendime”, Onur Kaya: “anladım tamam”, Rıza Sarraf: “siz onu serbest bıraktırın ki…Cemil LAL bi de o hanımın bana numarasını atın ki ben burdan ona ne yollayacam ona” TK:2333337909 - 23.09.2013 12:11 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Elcin tasdelen 0041787134066” TK:2333567238 - 23.09.2013 14:02 Elçin – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “elçin hanım bizim arkadaĢımız yolda vardı varacak bilmiyorum vardı mı varmadı mı daha saati almak için…bana hesap numaranızı acilen e mail atarsanız ödeme ile alakalıda rakamı felan hepsini bilgileri yollarsanız size havaleyi yapacam ki saati arkadaĢ alıp dönecek”, Elçin: “ıı yalnız beyefendi havale 48 saat sürüyor”, Rıza Sarraf: “yok 48 saat sürmez biz gün valörlü yaparız”, Elçin: “o zaman tamam arkadaĢınızı burda tutuyorum havaleyi görene kadar…uçağı saat kaçta…dönüĢ uçağı”, Rıza Sarraf: “vardır illaki kendi kredi kartı yanında arkadaĢın hallederiz siz bir an önce önce hesap numarasını…siz bir an önce bana hesap numarasını yollayın saat geçmeden ara transferini Zafer beyinmesaj yapayım e mailine yolluyorum hesap numarasını ”, Elçin: “bentelefonunuza ”, Rıza “Zafer Beyin değil ben size attığım e maile yollayın lütfen SAATĠ BENSarraf: ALIYORUM ZAFER BEY DEĞĠL…
[email protected]”, Elçin: “oldu oldu tamam…o zaman Ģimdi yolluyorum faturayı” TK:2333732515 - 23.09.2013 15:22 Rıza Sarraf – Regaip görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Regaip bey bir tane mail attım geldi mi…o invoysu cıkar Abdullah beye ver beni bir arasın”, Regaip: tamam tamam Rıza bey” TK:2333743397 - 23.09.2013 15:27 Elçin – Rıza Sarraf görüĢmeisnde;
175
Rıza Sarraf: “ulaĢtı bana ulaĢtı evet aldım”, Elçin: “peki bana swifti yollayabilir misiniz beraber”, Rıza Sarraf: “tabiyki iĢlem gerçekleĢtekten sonra aynı i maille replay yapacağım”, Elçin: “tamam o zaman bekliyoruz” TK:2333748842 - 23.09.2013 15:30 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “adres geldi mi sana”, Abdullah Happani: “proforma verdi bana”, Rıza Sarraf: “ hı orda adres var banka adresi oraya 300 BĠN FRANG O ACIKLAMASIYLA YOLLASANA GĠTSĠN ABĠNĠN HESABINDAN GÜN VALÖRLÜ…aĢağıda yazmıĢ bilmem PATEK 5101 acıklaması kısmı var benim hesabımdan yolla Ģahıs hesabımdan”, Abdullah Happani” Ġsviçre tamam CHF”, Rıza Sarraf: “CHF a evet bugün valörlü yolla o acil” TK:2333751109 - 23.09.2013 15:31 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “senin hesabından mı göndereceğiz bunu ”, Rıza Sarraf: “ GÖNDER HI ġAHIS HESABIMDA PROBLEM OLMAZ ” TK:2333761796 - 23.09.2013 Yusuf TutuĢ –swiftini Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “hallettik Ģu an 15:36 havalesi yapılıyor yollayacağım” TK:2333777803 - 23.09.2013 15:42 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Abdullah Happani: “abi bu iĢleme bugün valör alamıyoruz ya çok geç oldu saat imkansız diyor banka yani yarın valörlü gider…bütün bankalardan baktık yani saat 4 Ģey bu iĢlemler için saat 2 den önce mutlaka provizyon alınması gerekiyor”, Rıza Sarraf: “Halk Bankasından felan yapamazmısın Garanti Halk”, Abdullah Happani: “Halk Bankasına sormadım istiyorsan onada bir sorayım”, Rıza Sarraf: “bir sorsana” TK:2333816930 - 23.09.2013 15:58 Rıza Sarraf – Elçin görüĢmesinde; Elçin: “swiftini yollayın bana ben izini bulduktan sonra banka bana tamam dedikten sonra ben yolluyabilirim arkadaĢınızı yanlız yarın için yolluyamıyorum maalesef”, Rıza Sarraf: “problem yok ben yollayayım swifti de”, Elçin: “tamam peki ben kendisini ismini falan yolladım ama ismini falan almaya unuttum reza bey”, Rıza Sarraf: “ Can bey”, Elçin: “soy ad”, Rıza Sarraf: “ Iraz galiba”, Elçin: “kendisi üstüne faturayı yapacam yalnız”, Rıza Sarraf: “farketmez olur”, Elçin: “ tamam Reza Bey bide bir konusaati var maalesef sizinle konuĢmak ben Ģimdik Beyleyde öncede konuĢmuĢtum bunu çünkü kendisineistemiĢtim yollayamadım direktZafer olarak Ģimdikdaha can bey Almanya‟da yaĢadığını duydum öğrendim…biliyorsunuz isviçrede Ģimdi bütün almanyadaki yaĢayan insanları kontrol ediyorlar”, Rıza Sarraf: “problem yok o benim adıma gelecek iĢlem zaten sıkıntı yok”, Elçin: “yo anlamadınız siz Ģimdik sizin adınıza gelmeyecek malesef Can Beyin adına gelecek ben sizi bekliyordum Can Beyi yolladınız bana benim haberim yoktu yoksa ben kabul etmezdim bu iĢlemi çünkü burda Ġsviçre‟de hudutunda bütün Almanya‟da oturan insanları teker teker bakıyorlar çünkü almanyayı tekrar Ģikayet ediyorlar”, Rıza Sarraf: “tamam bu ama o Ģimdi ama o Ġstanbul‟a gelecek sonuç itibariyle ne yapalım Ģimdi bunu”, Elçin: “ evet ama bi risk var yani bu riski Zafer Beye taĢıtıyorsunuz o biraz tehlikeli diyolar”, Rıza Sarraf: “tmam ben onu kendisine iletirim Zafer Beyin…yok ben kendisiyle ya konuĢmam lazım ya e mail yazmam lazım çünkü onun onayı gerekiyor bana”, Rıza Sarraf: “saati ben alıyorum hanımefendi Zafer beyi siz unutun ben alıyorum saati siz yazacaksanız ana e mail yazmanız lazım Ģu an size parayı yollayan ben saati alan ben Zafer beyin hangi onayını alacaksınız”, Elçin: “yo Ģu an saati alan benim için can”, Rıza Sarraf: “tamam can o zaman Cansa Zafer bey ne alakası var…tamam görüĢtü bitti Zafer Beyden bana devir oldu yani Zafer beyden onay almanıza gerekçok yoksıkı”, istiyorsanız arayın“tamam alın”, Elçin: “ben benalan bu konularda biliyorsunuz çünkü burası Rıza Sarraf: sıkıda saati benim sizmecburum bana onu
söylemeniz gerekiyor siz beni uyardınız teĢekkür ederim illa Zafer beyi arayıp uyarmak istiyorsanaz arayın konuĢun kendisiyle”, Elçin: “evet çünkü bana zafer bey dediki Reza beyi bekliyorum”, Rıza Sarraf: “ben kendim gelmeyeceğimi orda yanlıĢlık olmuĢtu benim elemanlarımı kastetmiĢtir” GörüĢmelerden Zafer Çağlayan’ın Rıza Sarraf’tan 300.000,00 Frank değerindeki Patek Philip 5101G model saat istediği, Rıza Sarraf’ın geciktirmesine bile tahammül edemediği ve bu sebeple Özel Kalemi Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’ı aradığı, Zafer Çağlayan’ın aynı zamanda saatçi Yusuf TutuĢ isimli Ģahısta n ve Elçin isimli bayandan da sipariĢ verdiği ancak ödemeyi ve saatin getirilmesinin Rıza Sarraf’ın bu Ģahıslara ulaĢarak 176
takip ettiği anlaĢılmıĢtır. Nitekim aĢağıdaki görüĢmede konu ile ilgili Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’ya bilgi verdiği tespit edilmiĢtir. TK:2334054866 - 23.09.2013 17:53 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yollandı ödemesi…evrağı da gitti evet hanımefendi sadece bankasında görmeden vermiyor ürünü…iĢte bizim adam mecbur orda kalıcak bir gün daha…ama illa diyoki ben ödemeyi görmem lazım hesapta”, Onur Kaya: “anladım anladım tamam”, Onur Kaya: “ben Ģimdi arayıp Ģeyi iletiyorum kendisine” TK:2334064439 - 23.09.2013 17:56 Rıza Sarraf – Elçin görüĢmesinde; Elçin: “yalnız ikinci bir durum var burada ıııı bilmem konuĢtunuz mu beraber ııı arkadaĢımızla Ģimdik benim karĢımdaki arkadaĢımın almanyada oturuyor alman pasaportu var…evet bilmem haberiniz varmı ama birkaç yıldır Ģimdik almanyalan fransaylan ingiltereylen çok büyük sorunlar yaĢıyoruz çünkü isviçreden satın alan ııı yani vatandaĢları ııı yani alıĢveriĢ yaptıkları zaman burada ben bütün satın aldıkları .........ııı vergisini ödemeye mecbur kaldık Rızaolduğu Sarraf:için “olmazsa buradan birisini yollayayım bir Türk‟e verin siz … bana tam diyorlar”, aktarılmadan böyle oldu ben size o zaman bir Türk ArkadaĢ yönlendireyim olmazsa”, Elçin: “daha iyi beyfendi yani ııı kusura bakmayın ama bu çok yani böyle bir iĢ ııı… sakat yapmayalım” TK:2334066928 - 23.09.2013 17:59 Rıza Sarraf – Murat Yılmaz görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Murat Ģeyi söyleyecem sana bi Cenevre‟ye uç sana orda biĢey var alıp getireceksin…bi uçaklara bak bu gece uç veya yarın sabah çok sabah erken saatte ”, Murat Yılmaz: “tamam reza bey Ģimdi bakıyorum Cenevre‟ye” TK:2334086256 - 23.09.2013 18:10 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Frankı senin hesaba giriyoruz dogrumudur?” TK:2334087057 - 23.09.2013 18:10 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “HAYIR ABĠNĠN HESABINA” TK:2334087875 - 23.09.2013 18:11 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “ÇAĞ” TK:2334087888 - 23.09.2013 18:11 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda;
“Ok” TK:2334233163 - 23.09.2013 19:21:34 Ahmet Murat ÖziĢ – Murat Yılmaz görüĢmesinde; Ahmet Murat ÖziĢ: “Murat bey Bodrum‟dan direk uçuĢ yok…ancak öyle yapabiliyoruz dediğimiz gibi Ģimdi tek bilet yapabiliyoruz Bodrum‟dan 22 45 te ordan biniyorsunu bu gece Bodrum‟dan burda olursunuz Atatürk‟te”, Murat Yılmaz: “dönüĢü de gidince size söylerim ben”, Ahmet Murat ÖziĢ: “tamam ben biletleyip atıyorum size” GörüĢmelerden Cenevre’den getirilecek saati Rıza Sarraf’ın talimatları ile Murat Yılmaz’ın getireceği ödeme için gönderilen paranın örgütün kendi tuttuğu hesaplardan Zafer Çağlayan için açtıklatı kısıma kaydedecekleri, örgütün böylece Zafer Çağlayan’a verdikleri tüm rüĢvetleri kayıt altına aldıkları anlaĢılmıĢtır. TK:2334421549 - 23.09.2013 20:57 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey Ģimdi Ģey için ben Elçin hanım var ya onunla görüĢtüm o böyle bir Ģeyden bahsetti iĢte Türk vatandıĢı alması lazımmıĢ felan filan bu sorundan size bahsetti mi”, Rıza Sarraf: “evet yarın baĢka kiĢi yolluyorum hatta bu gece…yani baĢında tam bana beyfendi söylemiyor biĢeyleri yarım yamalak olunca ben de sıkıntıya düĢüyorum” TK:2335510993 - 24.09.2013 14:50 Murat Yılmaz – Ahmet Murat ÖziĢ görüĢmesinde; “tamam direk Ankara var mı DÖNERSĠNĠZ bilmiyorum Ġstanbul Ankara BURDAN ĠNERSENĠZ ANKARA‟YA olur mu öyle olabilir”, yaparız ”,Ahmet Murat Murat ÖziĢ: “Yılmaz: Murat Yılmaz: “tamam tamam” TK:2335660015 - 24.09.2013 16:01 Murat Yılmaz – Ahmet Murat ÖziĢ görüĢmesinde; Ahmet Murat ÖziĢ: “bileti kestiler Ģimdi mail bekliyorum 2 dakkaya göndereceklerini söylediler tekrar bi kontrol edeyim ben”, Ahmet Murat ÖziĢ: “23 50 uçak var 02 50 Ģey 12 55 t e de yani 00 55 te de Ankara‟da oluyorsunuz” TK:2335752875 - 24.09.2013 16:45 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Onur Kaya: “ne zaman Ġstanbul‟da olur”, Rıza Sarraf: “Ġstanbul‟da değil ben Ankara‟ya yolluyordum ama”, Onur Kaya: “Ankara da olur fark etmez daha iyi olur Ankara” 177
GörüĢmelerde Zafer ÇAĞLAYAN’A ulaĢtırılacak olan saati Onur KAYA’NIN takip ettiği ve rüĢvete aracılık ettiği, Murat YILMAZ’IN ulaĢtıracağı saati 25.09.2013 tarihinde verecekleri anlaĢılmıĢtır. TK:2335807434 - 24.09.2013 17:11 Murat Yılmaz – X ġahıs görüĢmesinde; (Tek taraflı görüĢme) Murat Yılmaz: “bana Ģu Zafer Beyin Komiseri var ya Emrah yanında…onun numarası lazım ya mesaj atabilir misiniz… Zafer beyin koruması varya” TK:2335842705 - 24.09.2013 17:25 Murat Yılmaz – Emrah görüĢmesinde; Murat Yılmaz: “Ġsviçre‟deyim ıııı hani patron gönderdi burayada ıııı…...emaneti varmıĢ onu aldım ben ama geçede saat 12 gibi 12 buçuk gibi Ankara‟ya ineceğim…dedim seni arayayım ben hani nasıl yaparız ne yaparız bu arada senin istediğin birĢey varmı çoluk çocuğa ...”, Emrah: “biz senden emanet alacağız öyle mi ”, Murat Yılmaz: “YANĠ BEYFENDĠYE BĠR EMANET VAR VERĠLMESĠ GEREKEN”, Emrah: “anladım”, Murat Yılmaz: “12 buçukta herhalde hava alanında olurum ben Ģeyde ııı Esenboğa‟da”, Emrah: “12 buçukta 1 saatte yani Yusuf…evet bir numara kaydedebilir misin bir numara… Yusuf benimbende memurum”, Murat Yılmaz: “ben dönecem de0532…163…1161… hani emanet hani Yusuf emanetbey… sonuçta hani bey kalmasın sabaha kadar…beklemeyeyim istedim de” Emrah: “yani biz perĢembe günü ben bilmiyorum Ģeyide biz perĢembe günü yine Ġstanbul‟da olacağız sen bilirsin nasıl talimat aldınız bilmiyorum ama”, Murat Yılmaz: “Ankara‟ya götür dedi de” GörüĢme içeriğinden Murat YILMAZ’IN Rıza SARRAF adına Zafer ÇAĞLAYAN’A verilecek olan saati 25.09.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN’IN koruma polislerinden Emrah isimli Ģahsa teslim etmek istediği ve bu konu hakkında aĢağıdaki görüĢmede de Rıza SARRAF’A bilgi verdiği anlaĢılmıĢtır. TK:2335939616 - 24.09.2013 18:16 Murat Yılmaz‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza bey, bu gece 00:30 yakın k oruması aracılığı ile teslim ediyorum bilginize efendim” TK:2335940507 - 24.09.2013 18:16 Murat Yılmaz‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Emrah komiser” TK:2336223162 - 24.09.2013 20:33 Murat Yılmaz‟ın X ġahsa (5304678484) gönderdiği mesajda; “Abi seni aradım ama sıkıntı olmaz değil mı? BirĢey derler mı ? Bizimki götür dedi senden baĢka tanıdık ta yok bilemedim ne yapayım”
GörüĢme içeriklerinden Zafer ÇAĞLAYAN’IN korumasına saati Murat YILMAZ’IN teslim edeceği anlaĢılmıĢ, Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Murat YILMAZ‟ın 24.09.2013 günü Saat: 22:30 sıralarında Saat: 18:30 Cenevre uçağıyla Ġstanbul/Bakırköy Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk Havalimanı DıĢ Hatlar GeliĢ bölümüne elinde çantalı olarak geleceği, buradan da aktarma yaparak saat: 23:50 uçağıyla Ġstanbul Atatürk Havalimanı Ġç Hatlar Bölümünden hareket edecek uçak ile 25.09.2013 günü saat: 01:50 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniĢ yapacağı ve Havalimanı içerisinde ismini Yusuf olarak bildiğimiz Ģahısla görüĢeceği ve Ģahsa değerli bir saat vereceği bilgisi alınması üzerine, aynı gün saat: 21:00 sıralarında Atatürk Havalimanına geçilerek fiziki takip çalıĢmalarında baĢlanmıĢ; 24.09.2013 günü saat: 22:30 sıralarında Murat YILMAZ‟ın Ġlimiz Bakırköy Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk Havalimanına iniĢ yaptığı bilgisi üzerine; Saat:22:40 sıralarında Murat YILMAZ isimli Ģahsın Atatürk Havalimanı Ġç Hatlar GidiĢ bölümünde bulunan Atatürk Havalimanına ait X-RAY cihazından geçiĢ yaptığı görülmüĢ, daha sonradan Atatürk Havalimanına ait Ġç Hatlar GidiĢ bölümünde bulunan Atatürk Havalimanına ait Kamera görüntüleri temin edilerek incelenmiĢ olup, Murat YILMAZ isimli Ģahsın Ġç Hatlar GidiĢ bölümünde bulunan X-RAY cihazından geçiĢ yaparak uçağa binmek için giriĢ yaptığı Atatürk Havalimanına ait kamera görüntülerinden tespit edilmiĢt ir. (Görüntü 1-2-3) (Görüntü 1)
178
(Görüntü 2)
(Görüntü 3)
Murat YILMAZ‟ın Ġç Hatlar GidiĢ bölümünde bulunan X-RAY cihazından geçiĢ yaparak 112 numaralı kapıdan uçağın ilerleyen bölümlerine devam ettiği görülmüĢ olup, daha sonra Murat YILMAZ‟ın geçmiĢ olduğu X-RAY cihazından alınan görüntülerde sırt çantasının içerisinde değerli bir saat olduğunu tahmin edilen cismin görüntüsü görülmüĢtür. ( Görüntü 4) (Görüntü 4)
179
TK:2336471134 - 24.09.2013 Yılmaz abi”, – Yusuf görüĢmesinde; Yusuf: “yani 12:55 uçağına22:56 mı Murat bineceksiniz Murat Yılmaz: “yok yok 12:55‟te ini yor normalde 12:05 te inecektim 12:55‟te iniyor Ģimdi” TK:2336624192 - 25.09.2013 01:16 Murat Yılmaz – Yusuf görüĢmesinde; Murat Yılmaz: “ben geldim Ģimdi cıktım … aslında bende hani Ġstanbul aktarmalı gelince iç hatlardan geleceğiz diye tahmin ettim ama dıĢ hatlardan cıktık biraz bugün karıĢıklık oldu hep böyle”, Yusuf: “dıĢ hatlar geliĢe geliyorum” 25.09.2013 günü Saat: 01:00 sıralarında Murat YILMAZ‟ın Ankara Esenboğa Havalimanı‟na indiği ve Saat:01:25 sıralarına kadar Ankara Esenboğa Havalimanın dıĢ kısmında beklediği görülmüĢ, Ģahsın yanında bulunan siyah ve gri renkli sırt çantası ve uçağın valiz bölümünden gelen sağ elinde bulunan koyu renkli valizle birlikte bir süre ayakta beklediği görülmüĢtür.(Görüntü 5-6) (Görüntü 5)
(Görüntü 6)
25.09.2013 günü Saat:01:25 sıralarında Murat YILMAZ‟ın yanına 30 -35 yaĢlarında, 1.75 boylarında, 75 kilolarında, temiz traĢlı, kısa ve siyah saçlı, üzeinde siyah renkli tiĢört ve kot pantolon bulunan X ġahsın geldiği görülmüĢtür.(Görüntü 7) 180
(Görüntü 7)
Saat:01:25 sıralarında Murat YILMAZ X ġahsınçantaları çok kısaalarak, bir süre ayak üstü konuĢtuktan sonra beklemeden Murat YILMAZ‟ın yanında ve bulunduğu 06 HTM 42 Plaka sayılı, gri renkli Renault Fluance marka aracın Ģoför koltuğuna X ġahsın, sağ ön koltuğuna ise Murat Yılmaz‟ın oturarak adresten ayrıldıkları görülmüĢtür.(Görüntü 8),(Görüntü 9) (Görüntü 8)
(Görüntü 9)
25.09.2013 günü Saat:02:00 sıralarında Murat YILMAZ‟ın tekrar Ankara Esenboğa Havalimanı‟na geldiği ve sağ elinde getirdiği valizin bulunmadığı görülmüĢ, sadece sırt çantası ile Ankara Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan banklarda biraz uyuduğu görülmüĢ, Ģahsın Saat:04:00 Ġstanbul uçağı ile Atatürk Havalimanına geri döndüğü görülmüĢtür. TK:2336873829 - 25.09.2013 10:36 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; 181
Rıza Sarraf: “Onur bey dün akĢam Emrah beye teslim edilmiĢ haberiniz olsun”, Onur Kaya: “tamam BANA ULAġTI bi Ģimdi hatta Ģu an geldi ben de onu açıyorum çantada…Ģu an bakıyorum rıza bey çok teĢekkür ediyoruz” Yukarıdaki görüĢmeler ve fiziki takip tarassut ve görüntü alma tutanağı incelendiğinde; görüĢme ve görüntülerden de anlaĢılacağı üzere Rıza SARRAF’ın talimatı ile Zafer ÇAĞLAYAN’ın Cenevre’de beğenmiĢ olduğu 5001G Model 300.000 Frank değerindeki Saatin Cenevre’den alınarak 25.09.2013 günü saat 01.25 sıralarında Ankara’da teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Fotoğraf 1: Patek Philippe 5101G22
Rıza SARRAF tarafından gönderilen rüĢvete konu 300.000 bir
Frank ÇAĞLAYAN‟IN değerindeki Saatin Zafer ÇAĞLAYAN‟A teslim edildiği ve Zafer saatin teslim edildiği 25.09.2013 gününden gün sonrası 26.09.2013 ve diğer günü 27.09.2013 tarihlerinde kullandığı, aĢağıda Ekonomi Bakanlığı fotoğraf arĢivinde yer alan fotoğraflardan anlaĢılmaktadır.
Fotoğraf 2: Patek Philippe 5101G23
Fotoğraf 3: Zafer ÇAĞLAYAN- GE-SSM-TEI Arasında Yapılan AnlaĢma Ġmza Töreni (26.09.2013)24
Kaynak: http://www.gemnation.com/watches/Patek-Philippe-10-Day-Tourbillon-5101G-18793.html, EriĢim Tarihi: 15.12.2013 23 Kaynak: http://www.watches-of-switzerland.co.uk/category/news/dont-look-away-now-patek-philippe-luxury-swisswatches, EriĢim Tarihi: 15.12.2013 24 Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/GESSMTEI.cfm, EriĢim Tarihi: 15.12.2013 22
182
Fotoğraf 4- Fotoğraf 3‟ün YakınlaĢtırılmıĢ Hali
Fotoğraf 5: Zafer ÇAĞLAYAN- AmCham Turkey 9'uncu KuruluĢ Yıldönümü (26.09.2013)25
25
Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/Amcham9uncu.cfm, EriĢim Tarihi: 15.12.2013 183
Fotoğraf 6- Fotoğraf 5‟in YakınlaĢtırılmıĢ Hali
Fotoğraf 7: Zafer ÇAĞLAYAN- 27.09.2013 tarihinde Türkiye-Kosova Serbest Ticaret AnlaĢması Ġmza Töreni (27.09.2013)26
26
Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/turkiyekosovaanlasma.cfm, EriĢim Tarihi: 15.12.2013 184
Fotoğraf 8- Fotoğraf 7‟nin YakınlaĢtırılmıĢ Hali
Fotoğraf 9: Zafer ÇAĞLAYAN- 27.09.2013 tarihinde Türkiye-Kosova Serbest Ticaret AnlaĢması Ġmza Töreni (27.09.2013)27
27
Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/turkiyekosovaanlasma.cfm, EriĢim Tarihi: 15.12.2013 185
Fotoğraf 10- Fotoğraf 9‟un YakınlaĢtırılmıĢ Hali
Fotoğraf 11: Danimarka Ticaret Bakanı Nick Haekkerup 1'inci JETCO Toplantısı ve Ġmza Töreni (24.09.2013)28
28
Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/jetcotoplantisi.cfm, EriĢim Tarihi: 16.12.2013 186
Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟IN Kendisine Patek Philippe 5101g Marka Model Saatin Teslim Edildiği 25.09.2013 Tarihinden Önceki Gün 24.09.2013 Tarihinde Kullandığı Saat (Fotoğraf 11) Fotoğraf 12: Fotoğraf 11‟in YakınlaĢtırılmıĢ Hali
(E) PĠYANO
PARA TESLĠMĠ – 13 27.09.2013 Tarihinde Verilen 37.500 ? Değerindeki Piyano 187
Yapılan çalıĢmalarda; TK:2336874856 - 25.09.2013 10:36 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Onur bey bakan beyin Ankara evinin adresini açık adresini bana mesaj atabilir misiniz”, Onur Kaya: “tamam hemen atıyorum tamam”, Rıza Sarraf: “ o piyanoları gelecekte sipariĢ vermiĢlerdi” TK:2336877116 - 25.09.2013 10:38 Onur Kaya‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu. Ankara” TK:2336878526 - 25.09.2013 10:39 Rıza Sarraf‟ın Umut Bayraktar‟a gönderdiği mesajda; “Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu. Ankara” TK:2336879437 - 25.09.2013 10:40 Rıza Sarraf‟ın Umut Bayraktar‟a gönderdiği mesajda; “PĠANO ĠÇĠN ADRESS” TK:2336879811 - 25.09.2013 10:40 Umut Bayraktar‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Anladım ok” - 25.09.2013 12:26 Regaip‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği me sajda; TK:2337073978 “Rıza bey,ANKARA''YA GIDECEK PIYANO ''NUN KALAN 37.500? ODEMESINI BILGINIZ DAHILINDE GONDERDIM.” TK:2337106959 - 25.09.2013 12:43 Rıza Sarraf‟ın Regaip‟e gönderdiği mesajda; “Ok” TK:2337112919 - 25.09.2013 12:46 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Onur Kaya: “Ģeyi sormak için aradım da belki evden hazırlık yapmak gerekirse o Ģey ne zamanç çıkar hani bügün”, Rıza Sarraf: “yarın gelecek”, Onur Kaya: “ha yarın çıkıcak yarın Ankara‟da mı olur yarın mı çıkar”, Rıza Sarraf: “valla ben Ģimdi söyliyim bizim çocuklar arasınlar Emrah beyle ” TK:2337282614 - 25.09.2013 14:08 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Onur Kaya: “bu Ģey için soruyolar da benim irtibata geçeceğim biri var mı hani bir organinize edeyim de”, Rıza Sarraf: “var 0530 967…46 85 evet Umut bey” TK:2337336137 - 25.09.2013 14:34 Umut Bayraktar‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Rıza bey bakan beyın ozel kalemı aradı pıanoyu cuma gunune ıstedıler bılgınıze ” TK:2339851032 - 26.09.2013 Bayraktar‟ın Rıza mes ajda; yola cıktı19:50 yarınUmut ogleden sonra 02:00 daSarraf‟a yerındegönderdiği montaj yapılacak “Rıza bey pıyano ” Yukarıdaki görüĢmeler ve mesajlar incelendiğinde; Zafer Çağlayan’ın isteği doğrultusunda Rıza Sarraf’ın talimatı ile 37.500 ???? ödemesi kalan Piyano’nun 27.09.2013 tarihinde Zafer Çağlayan’ın evine gideceği anlaĢılmaktadır. Gönderilecek piyanoyu diğer maddi menfaat eyleminde olduğu gibi Özel Kalem Onur Kaya’nın takip ettiği anlaĢılmıĢtır.
(F-2-b) RIZA SARRAF LĠDERLĠĞĠNDEKĠ ÖRGÜTÜN MUAMMER GÜLER VE GRUBU ĠLE ĠLGĠLĠ RÜġVET OLAYLARI Bu bölümde, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün, örgüt faaliyeti kapsamında ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER ve yöneticisi olduğu grup ile olan rüĢvet iliĢkisinin geliĢimine, bu eylemlerde Rıza SARRAF ve BarıĢ GÜLER baĢta olmak üzere, Abdullah HAPPANĠ, Özgür ÖZDEMĠR, Hikmet TUNER isimli örgüt yöneticilerinin rollerine, her bir maddi menfaat teminine ve maddi menfaat karĢılığında yapılmıĢ eylemlere detaylı bir Ģekilde yer verilecektir. Rıza SARRAF‟tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karĢılığında Muammer GÜLER ve grubu tarafından icra edilen eylemlerden kısaca baĢlıklar halinde bahsedilirse; Maddi Menfaat KarĢılığı Yapılan Eylemler 1. Rıza SARRAF‟ın talepleri doğrultusunda Ġran uyruklu örgüt mensubu Ģüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaĢlığı verilmesi 2. Rıza SARRAF ile husumeti olan ve usulsüzlüklerini ihbar eden Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Ġstanbul‟dan tayininin çıkarılması (sürülmesi) 188
3. Sarkuysan A.ġ.‟nin Genel Kurul Toplantısı için görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisini n, Valilik 4. 5. 6. 7. 8.
kanalıyla, Rıza SARRAF‟ın talebi doğrultusunda belirlenerek görevlendirilmesi, Ģirketin yönetiminin Rıza SARRAF tarafından kazanılması için giriĢimlerde bulunulması Rıza SARRAF‟ın araçlarının trafikte emniyet Ģeridini kullanma ve durdurulması imtiyazının verilmesi Rıza SARRAF için Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi Rıza SARRAF‟ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi Rıza SARRAF‟ın Çin‟de hayali iĢlemlerinde kullandığı paravan firmaların bankalar nezdinde yaĢadığı sıkıntıların giderilmesi için Bakanlık adına Çin bankalarına Referans Mektubu yazılması Adli çalıĢmaya karĢı koyma ve Rıza SARRAF‟la ilgili adli veya istihbari çalıĢma yapılıp yapılmadığının araĢtırılması Sağlanan Maddi Menfaatler Para Teslimi 1:– 13.04.2013 Para Teslimi2:– 16.04.2013 Para Teslimi3:– 25.04.2013 Para Teslimi4:– 24.05.2013 Para Teslimi5:– 05.06.2013 Para Teslimi6:– 02.07.2013 Para Teslimi7:– 19.07.2013 Para Teslimi8:– 06.08.2013 Para Teslimi9:– 16.08.2013 Para Teslimi10: – 06.09.2013 Para Teslimi11: – 10.09.2013 Para Teslimi12: – 13.09.2013 Para Teslimi13: – 09.10.2013 Para Teslimi14: – 25.10.2013 Para Teslimi15: – TOPLAM :
800.000,00 Dolar 30.000,00 Dolar (veya 700.000) 29 300.000,00 Dolar 400.000,00 Dolar 30.000,00 Dolar 35.000,00 Dolar 200.000,00 Dolar 35.000,00 Dolar 200.000,00 Dolar 25.000,00 Dolar 200.000,00 Dolar 200.000,00 Dolar 200.000,00 Dolar ( Rüçhan BAYAR için borç ödemesi ) 3.500.000,00 Dolar
06.05.2013
30.000,00 Dolar RüĢvet: 5.800.000,00 Dolar + DanıĢmanlık: 185 + Not: Para Teslim-13; Rüçhan BAYAR‟ın Muammer GÜLER‟e olan borcu ile ilgili ödenen 200.000,00 Dolar, rüĢvet kapsamında değerlendirilmemiĢtir)
RÜġVET ĠLĠġKĠSĠNĠN KURULMASI VE ANLAġMA Muammer GÜLER‟in Bakan olmasının hemen akabinde, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟le rüĢvet iliĢkisi geliĢtirmeyi hedeflediği, geliĢtireceği bu iliĢkisinin “ gücüne güç getireceği” görüĢünde olduğu, bu planlarla YaĢar AKTÜRK aracılığıyla Muammer GÜLER ile tanıĢtığı, ilk buluĢmasında rüĢvet anlaĢmasının gerçekleĢtiği, buluĢmadan kısa bir süre sonra Muammer GÜLER‟in oğlu BarıĢ GÜLER‟in aracılığı ve takipçiliği ile aralarındaki rüĢvet eylemlerinin gerçekleĢmeye baĢladığı anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF, Muammer GÜLER‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde; örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR‟ın Muammer GÜLER ile olan akrabalık iliĢkisini kullanmayı hedeflediği anlaĢılmıĢtır. TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … nasıl bir duygu artık yani ĠçiĢleri Bakanının yeğenisin … ne zaman bana ne zaman randevu alıyorsun … gözümüz aydın olsun artık biĢey söyleyecem GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDĠ”, Rüçhan Bayar: “vallaha inanılmaz bir güç”, Rıza Sarraf: “nasıl bi insan peki … BENĠM KAFA DENGĠM MĠ onu söyle bana”, Rüçhan Bayar: “aynen”, Rıza Bu para tesliminde ne kadar para verildiği ile ilgili henüz ne t tespit bulunmamakta olup, incelenecek deliller neticesinde tespit edilmesi durumunda belirtilecektir. 29
189
Sarraf: “TABĠ BURDAN O BU ÇĠN‟E DE BAĞLANTI KURAR BURDAN ”, Rüçhan Bayar: “vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu bütün dünyayla bağlantıyı bütün valileri karĢılıyordu ya … çok güzel oldu”, Rıza Sarraf: “bak biĢey söyleyecem artık ĠġĠMĠZ DÜġÜK biĢey söyleyecem ABĠMĠN ġU VATANDAġLIK ĠġĠNE DE BĠ EL ATARSIN ARTIK ĠÇĠġLERĠ BAKANI”, Rüçhan Bayar: “haa haa atarız atarız atarız” GörüĢmede geçen 3 ana hususu açacak olursak; Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile geliĢtireceği iliĢkiyi “ GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDĠ” Ģeklinde tanımlaması, Zafer Çağlayan ile Egemen BağıĢ’tan sonra bir bakanla iliĢki geliĢtireceği hususunu akıllara getirmiĢ, kamu gücünün satın alınmasının örgüt lideri tarafından güç olarak görülmesi ise soruĢturmaya konu rüĢvet eylemlerinin vahametini göstermesi açısından örnek teĢkil etmiĢtir. Rıza Sarraf’ın “BENĠM KAFA DENGĠM MĠ” Ģeklindeki sorusuyla Muammer Güler’in maddi menfaat iliĢkisine meyilli olup olmadığını öğrenmek istediği anlaĢılmıĢtır. Zira Çin’deki banka yetkilerine rüĢvet verme ile ilgili yine Rüçhan ile yaptığı de (TK:1936434637 baĢka Bayar: bir görüĢme 18:44)MĠ Rıza Sarraf: “görüĢtün müdürleBayar sen kendin”, Rüçhan “görüĢtüm”, Rıza Sarraf:- “19.02.2013 ”, Rüçhan KAFA DENGĠ Bayar: “KAFA DENGĠ”, Rıza Sarraf: “mama mama mama Ģey yeptınız mı ”, Rüçhan Bayar: “ya bizim tanıĢtıranlarla mamalaĢtık”, Rıza Sarraf: “kimse ma ma mamasız olmaz biliyosun ya ondan”, Rüçhan Bayar: “fazla verince de azıyorlar abi bu seferde olacak iĢte olmuyor” Ģeklinde konuĢtukları, “kafa dengi” tabirini rüĢvet almaya meyilli yetkili anlamında kullandıkları anlaĢılmıĢtır. Böylece yukarıdaki görüĢmede Rıza Sarraf’ın, Muammer Güler ile tanıĢmazdan evvel kendisiyle maddi menfaat iliĢkisi kurmayı hedeflediği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmede geçen “iĢimiz düĢük” “ÇĠN’E DE BAĞLANTI KURAR” ve “ABĠMĠN ġU VATANDAġLIK ĠġĠNE DE BĠ EL ATARSIN ARTIK ĠÇĠġLERĠ BAKANI” konuĢmaları ise, aĢağıda detaylarıyla anlatılacak olan rüĢvet karĢılığındaki eylemlere tekabül etmektedir ki, Çin bankaları nezdindeki paravan iĢlemlerde yaĢanan sıkıntıların çözümü için Muammer Güler adına Referans Mektubu hazırlandığı ve Rıza Sarraf’ın ağabeyi ve örgüt yöneticilerinden Mohammed ZARRAB’ın istisnai yoldan Türk VatandaĢlığına alındığı anlaĢılmıĢtır. Özetle, Muammer Güler’in bakan olmasının hemen akabinde gerçekleĢen bu görüĢme ile Rıza Sarraf’ın Muammer Güler’le geliĢtireceği rüĢvet iliĢkisinin kodları açıkça görülmüĢtür. Devamında, TK:2022248889 - 05.04.2013 16:57 Rıza Sarraf – YaĢar Aktürk görüĢmesinde; YaĢar Aktürk: “çocuk Ankara‟ya gidiyodu da bindi Ģimdi mümkünse seni yarın bekliyolar efendime söyliyeyim yarında çalıĢıyor Ģimdi de çalıĢıyor makamda seni bekliyolar ama BarıĢ‟la konuĢ...BarıĢ gitti Ģimdi uçakta Ģu anda bir saat sonra inecek”, Rıza Sarraf: “yarın yada öbürsü gün mü”, YaĢar Aktürk: “he ikisi de makamda bekliyo seni ...haber verelim hangi saatte Ģeysen …ben sonradan konuĢtum ben sonradan konuĢtum anlıyo musun he efendime söyliyeyim sen artık göz bebeği ediyorum ben seni sen hadi iĢine bak” GörüĢmeden, YaĢar Aktürk’ün Muammer Güler ve oğlu BarıĢ Güler ile irtibata geçerek Rıza Sarraf’la tanıĢtırmada aracı olduğu anlaĢılmıĢtır. TK:2022739672 - 05.04.2013 20:35 YaĢar Aktürk – Rıza Sarraf görüĢmesinde; YaĢar Aktürk: “pazar günü öğleden sonra 12 12 den sonra bekliyorlar seni 12 de sende BarıĢ‟ın telefonu var değil mi … BarıĢ‟ın telefonu var bende Ģimdi BarıĢ‟a da açıyorum”, Rıza Sarraf: “tamam ben pazar günü ıı uyandığım zaman uçağa binip kendi uçağımla gidecem zaten”, YaĢar Aktürk: “ben zaten görüĢtüm o da geldi ben görüĢtüm …tamam sen sonra sen söylersin HER ġEYĠ KONUġ” GörüĢmeden, YaĢar Aktürk’ün “HER ġEYĠ KONUġ” söyleminden ve bir önceki görüĢmedeki “GÖZ BEBEĞĠ EDĠYORUM … HADĠ ĠġĠNE BAK” söyleminden, Rıza Sarraf’ı belli baĢlı iĢlemler ve talepler için
Muammer Güler ile tanıĢtırmaya aracılık anlaĢılmıĢtır. TK:2025424048 - 07.04.2013 12:47ettiği BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ben geldim ıı …yani bir buçuk gibi de makamda olabilirim ama nasıl arzu ederseniz”, BarıĢ Güler: “tamam tamam olur bir buçukta da olur tamam ben söylüyorum arkadaĢlara o zaman” TK:2025438958 - 07.04.2013 12:56 YaĢar Aktürk – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ankara‟dayım Ģu anda YaĢar amca …1 buçukta dedim 2 idi 1 buçuga aldım ben”, YaĢar Aktürk: “oldu canım benim oldu çok selamlarımı saygılarımı söyle” GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler’in makamına saat 13:30 olacağı, BarıĢ Güler’in de bu buluĢmada olacağı anlaĢılmıĢtır. 190
Rıza Sarraf‟ın Muammer Güler ve BarıĢ Güler ile yaptığı bu ilk buluĢmanın hemen akabinde; TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rıza Sarraf – YaĢar Aktürk görüĢmesinde; YaĢar Aktürk: “nasıl geçti iyi mi geçti ”, Rıza Sarraf: “sağolun çok iyi geçti çok selamları var size”, YaĢar Aktürk: “aleykümselam”, Rıza Sarraf: “ DEDĠLER ONU 1 BUÇUK YAP … sıkıntım var onu senden rica ediyorum eğer mümkünse ben de dedim sizin ricanız emirdir bana”, YaĢar Aktürk: “iyi etmiĢsin Ģimdi nese geldiğinde özel konuĢuruz”, Rıza Sarraf: “evet çok mutlu oldu yani söyleyim”, YaĢar Aktürk: “tabi tabi tabi …benim 30 senelik arkadaĢım hiç anlatamam sana” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile yaptığı yüz yüze görüĢme (ilk buluĢma) için çok iyi geçtiğini, (taleplerle gideceği önceki görüĢmelerden belli olmuĢtu), MUAMMER GÜLER’in ĠSE 1.500.000,00 (BĠR BUÇUK MĠLYON DOLAR) ĠSTEDĠĞĠ, -aĢağıdaki görüĢmelerle daha net anlaĢılmıĢtır-, bunun üzerine YaĢar Aktürk’ün de telefonda değil yüz yüze özel konuĢmayı telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. Bahse konu görüĢmelere ve -aĢağıda anlatıldığı üzere- devam eden süreçteki eylemlere bakıldığında, bu ilk ile birlikte Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında rüĢvet iliĢkisinin baĢladığı, bunun yüzgörüĢme yüze yapılan görüĢmedeki anlaĢmaya dayandığı anlaĢılmıĢtır. Muammer GÜLER‟e sağlanacak maddi menfaatin yanında, bu eylemlerin ve rüĢvete aracılığın takibini yapacak BarıĢ GÜLER‟e de “DanıĢmanlık” adı altında maddi menfaat sağlanacağı konusunda anlaĢmaya varıldığı anlaĢılmıĢtır. Yani aĢağıdaki eylemlerde detaylıca anlatılacağı üzere BarıĢ GÜLER hem Rıza SARRAF ile babası Muammer GÜLER arasında rüĢvete aracılık eylemlerini organize edecek (devamını sağlayacak) hem de bu iliĢkiden dolayı Rıza SARRAF‟tan maddi menfaat sağlayacaktır. Rıza SARRAF‟ın bu anlaĢmanın akabinde, ĠçiĢleri Bakanlığı nezdinde ne gibi iĢlemlerini hallettirebileceği hususunda araĢtırmalara baĢladığı anlaĢılmıĢtır. ġöyle ki; TK:2033258429 - 11.04.2013 14:00 Rıza Sarraf – Mustafa Köse görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ġĠMDĠ BU BĠZĠM HANĠ ACĠL GĠDĠġ GELĠġLERĠMĠZ FĠLAN OLUYOR BEN ġĠMDĠ BĠR TANE DEVLETTEN RESMĠ POLĠS GÖREVLĠ ALSAM KORUMA BÜTÜN SIKINTIM ÇÖZÜLMEZ MĠ”, Mustafa Köse: “onu alabilirsen onu alabilirsen çözülür”, Rıza Sarraf: “peki bunu almanın Ģart ve gerekçeleri nedir ve bunu kim onay ve yetki verir”, Mustafa Köse: “ BAKAN BEYDEN HALLETMEN LAZIM”, Rıza Sarraf: “tamam okey de yani o istese olur mu”, Mustafa Köse: “yüzde BENdiye BAKAN BEYE SÖYLERĠM yüz”, ki yanisonra bu kadar ihracatımgidiyorum ticaretim falan Rıza yani Sarraf: riskli “iĢte korkuyoruz filan deyipderim … ondan benbenim protokollere geliyorum TRAFĠKLERDE ZAMAN KAYBEDĠYORUZ böyle bir”, Mustafa Köse: “trafiği sen hiç gündeme getirme trafik aslında bu iĢin bana göre çerez kısmı”, Rıza Sarraf: “tamam o istese olur mu”, Mustafa Köse: “zaten o isterse oluyor baĢkası mümkün değil olmaz”, Rıza Sarraf: “ BEN BAKAN BEYE RĠCA EDERĠM SÖYLERĠM … ben önce bakan beye söylerim sonra da burda sayın valimizi ziyaret ederim”, Mustafa Köse: “bakan beye söylediğin zaman zaten bakan bey hem valiye hem emniyet müdürüne Ģey yapar söyler ve Ģey yaparlar değerlendirirler verirler yani … bakan beyin talimatıyla oluyor bu burası da imzalıyor sadece”, Rıza Sarraf: “peki emniyet çevirdiydi oydu buydu her yerden gidebiliyorlar mı bunlar … yani EMNĠYET ġERĠDĠYDĠ OYDU BUYDU HER YERDEN GĠDEBĠLĠYORLAR MI bunlar o zaman”, Mustafa Köse: “ya tabiki gider yani bu polis neticede polis polisin gidemeyeceği yer mi var yani”, Rıza Sarraf: “ha bizde o zaman resmi mi sayılıyoruz olduktan sonra o anda …o yanımızdayken”, Mustafa Köse: “e tabi yani aynen öyle sayılıyorsun ama tabi Ģu var yani bunu bunu mutlaka bakan beye söylemen lazım bakan beye söylemezsen bu iĢ olmaz abi”, Rıza Sarraf: “hayır bakan beye söyleyecem canım bakan beye söylemem de zaten bir sıkıntı yok”
GörüĢmeden, Sarraf’ın maddi konusu menfaatharicinde) sağlama daha konusunda sözleĢtiği BakanıaraĢtırmaya Muammer Güler’den (vatandaĢlıkRıza ve Çin ile bağlantı baĢka neler talepĠçiĢleri edebileceğini baĢladığı, bu kapsamda; KORUMA MEMURU ve EMNĠYET ġERĠDĠNDEN GEÇĠġ HAKKINI talep etmeyi planladığı anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmeden sonra Rıza SARRAF’ın Ankara’ya giderek Zafer ÇAĞLAYAN’ın oğlunun düğünü münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve burada Koruma Polis Memuru ve Emniyet ġeridini Kullanma konularını konuĢtuğu aĢağıdaki görüĢmelerden anlaĢılmıĢtır. TK:2035976907 - 12.04.2013 19:38 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ben Ankara‟dayım … akĢam dönüyor muyuz beraber”, BarıĢ Güler: “tabi tabi tabi” 191
GörüĢmeden Rıza SARRAF ile BarıĢ GÜLER’in birlikte yolculuk yaparak Ġstanbul’a geleceği anlaĢılmıĢtır. FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın BarıĢ GÜLER ile birlikte 12.04.2013 günü saat: 23.55 sıralarında özel uçak ile Ankara‟dan Ġstanbul Atatürk Havalimanı Sivil Havacılık kısmına inecekleri bilgisi üzerine; 12.04.2013 günü saat: 23.45 sıralarında Bakırköy Ġlçesinde bulunan Atatürk Havalimanı Sivil Havacılık kısmında fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ, 13.04.2013 günü saat:00.13 sıralarında Sivil Havacılık gelen yolcu kısmından Rıza SARRAF ve BarıĢ GÜLER isimli Ģahısların geldikleri görülmüĢtür.
Devam eden tarassut iĢleminde bahse konu Ģahısların çıkıĢ kapısına geldikleri ve tokalaĢarak farklı araçlara binerek buradan ayrıldıkları görülmüĢtür. Bu buluĢmanın ertesi günü, TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Zafer Bey Bakan Bey Sayın BaĢbakan‟la tanıĢtırdı beni … Ģey talep ettim bir tane devlet koruma ya polis resmi bu … onu onayladılar hemenfelan orda girip bakanlar ordayken kabine EMNĠYET ġERĠDĠne giriyoruz ya biz … kopardım … 15veriyor gün sonra baĢlaycak durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen … bir de ĠÇĠġLERĠ BAKANI Ģey dedi dedi ben özel bir tane secer veririm dedim bütün birimlere Ģey yaparım dedi bildiririm bunun Ģey olduğunu daha Ģey olur daha yani güçlü bir eleman veririm sana”, Abdullah Happani: “tabi onun kontrolünde
olursa daha iyi olur öyle sıradan birini vermeleri ... sıradan biri riskte olabilir yani”, Rıza Sarraf: “OĞLUYLA GELECEM HA BĠRAZDAN”, Abdullah Happani: “TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSĠNĠ 800”, Rıza Sarraf: “güzelinden bir çanta al … tamam mı Abdullah onların danıĢmanlık Ģirketi var … tamam mı bir tane danıĢmanlık kontratı yapacaz Ģimdi aylık 30 Bin Dolar‟a tamam mı ıı 2 seneliğine HER ġEYĠYLE ONLAR UĞRAġIYOR NE SIKINTIN OLURSA”, Abdullah Happani: “nasıl yani”, Rıza Sarraf: “her yerde herĢeyde”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “2 yılda 660 Bin Dolar yapar … o mesala o Ģeyin kurumu felan var ya ADEM‟ĠN FELAN … öyle Ģeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar”, Abdullah Happani: “tamam abi onu Ģey yapalım konuĢuruz ne yapabiliriz ne ... bakarız yani”, Rıza Sarraf: “ SORDUM BEN YANĠ NE YAPABĠLECEKLERĠNĠ ONLARI KONUġTUK ZATEN”
GörüĢmeden, Rıza için Sarraf’ın Muammer Güler ileofise emniyet Ģeridini kullanma ve Koruma Polis(Sekiz Memuru görevlendirilmesi iĢlemleri sözleĢtiği, BarıĢ Güler’in geleceği ve çanta içerisinde 800.000,00 Yüz Bin) Dolar verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar’ın ilk partisi), ayrıca BarıĢ Güler ile “danıĢmanlık” kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüĢvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, BarıĢ Güler’le neler yapabileceklerini konuĢtukları, bu kapsamda Adem Gelgeç adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği vergi denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aĢılması için anlaĢmaya vardıkları anlaĢılmıĢtır. Ġlerleyen süreçte, anlaĢmaya konu bu husus kapsamında; Adem Gelgeç‟in firmaları ile ilgili yapılan denetimin basına yansımasının önünü geçilmesi ve bu konudaki ihbarların organizatörlerinden Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin sürdürülmesi ve soruĢturmalarının üzerine 192
gidilmesi eylemlerinin BarıĢ GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER tarafından bizzat icra edildiği
anlaĢılmıĢ, tabi diğer yandan bu süreçte BarıĢ GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER‟e rüĢvete konu paraların gönderildiği tespit edilmiĢtir. Muammer GÜLER ve BarıĢ GÜLER ile yapılan bu anlaĢmaların hemen akabinde, anlaĢmaya konu 1.500.000,00 Dolar‟ın ilk partisi olarak 800.000,00 Dolar, 13.04.2013 günü Nuriosminiye‟deki ofiste Abdullah HAPPANĠ tarafından BarıĢ GÜLER‟e teslim edilmiĢ, böylece arkası gelecek rüĢvete dair maddi menfaat (para) sağlama eylemleri baĢlamıĢ olacaktır. Buraya kadar rüĢvete dair anlaĢmadan bahsedilmiĢ olup, rüĢvet karĢılığı yapılan eylemler ve rüĢvete dair para teslimi eylemleri aĢağıda tek tek baĢlıklar halinde ele alınacaktır.
RÜġVET KARIġILIĞI YAPILAN EYLEMLER (1) RIZA SARRAF‟ın ÖRGÜT YÖNETĠCĠLERĠNE VE YAKINLARINA RÜġVET KARġILIĞINDA ĠSTĠSNAĠ YOLDAN TÜRK VATANDAġLIĞI ALMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın liderliğini yaptığı suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde komisyonculuk yapan ( komisyon karĢılığında Rıza SARRAF’ın kurduğu sistemle
parasını döndürecek müĢterileri bulan) Ģahısların Ġran vatandaĢı olmalarının; Bankacılık ve uluslararası havale sistemlerinde adlarının geçmesinin risk unsuru oluĢturduğu, bu durumda paraların bloke olabilme riskinin oluĢtuğu, Diğer yandan para vurma iĢlemlerine onay verecek bu Ģahısların BirleĢik Arap Emirlikleri‟nde (Dubai‟de) etmelerinin, bu ülkedeki ceza riski sistemi ve yaptırımları karĢısında kendileri için büyük risk ikamet oluĢturduğu, paralarının el konulma olduğu, Türkiye‟de ikamet etmeleri durumunda ise gözaltına alınma veya tutuklanma gibi adli bir iĢlem neticesinde deport (sınır dıĢı) edilerek iĢlerinin uzun bir süre aksayacağı korkusu yaĢadıkları (ki Ġran uyruklu Jafar Eınaki Koucheh BAGH isimli Ģüphelinin tutuklanmasından sonra böyle bir problemle karĢılaĢmıĢlardı) anlaĢılmıĢtır. Bu itici sebeplerle ve Ġran uyruklu birisi için Türk vatandaĢı olmanın vize ve uluslararası bankacılık sistemleri açısından daha cazip olması sebebiyle; örgüt lideri Rıza SARRAF‟ın komisyoncu Ģüpheliler ve yakınları için Türk vatandaĢlığını alma çalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. Ancak kanunda, sonradan normal yollarla Türk vatandaĢı olmak belirli Ģartlara bağlandığından, Rıza SARRAF‟ın talep ettiği Ģahıslarla ilgili istisnai yoldan vatandaĢlık kazanmanın daha kolay olduğu anlaĢılmıĢtır. Ġlgili Mevzuat Hükümleri 5901 sayılı Türk VatandaĢlığı Kanunu‟na bakıldığında; “Türk VatandaĢlığının Kazanılmasında Ġstisnai Haller” baĢlığı altında; Madde 12- Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teĢkil edecek bir hali bulunmamak Ģartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aĢağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaĢlığını kazanabilirler. a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düĢünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kiĢiler. b) VatandaĢlığa alınması zaruri görülen kiĢiler. c) Göçmen olarak kabul edilen kiĢiler. (Kanunun “Tanımlar” baĢlığı altındaki 3. Maddesinde “Bakanlık”ın “ ĠçiĢleri Bakanlığı”nı ifade ettiği belirtilmiĢtir.)
193
Yapılan çalıĢmalarda; Rıza SARRAF‟ın, Muammer GÜLER‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasının akabinde, öncelikle ağabeyi ve aynı zamanda örgüt yöneticilerinden (Mehmet) Mohammad
ZARRAB‟a istisnai yoldan Türk vatandaĢlığı almayı hedeflediği, Muammer GÜLER ile tanıĢarak rüĢvet karĢılığında (kiĢi baĢı 1 Milyon Dolar ) istisnai yoldan vatandaĢlık alma konusunda ki anlaĢmasının akabinde, öncelikle ağabeyi (Mehmet) Mohammad ZARRAB, sonra da diğer komisyoncu Ģahıslar (ġehram) Shahram Mohaghegh OROMĠ, (Miandapçı) Aresh MĠANGOGGIAN, (Recai) Rajai Mohammed REZA, babası Hossein ZARRAB ve Anar isimli Ģahsa istisnai yolda n vatandaĢlık aldığı anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın kurduğu para döndürme sistemi içerisinde komisyonculuk yapan Ģüpheliler açısından Türk vatandaĢlığının ne kadar önemli olduğunu ve Rıza SARRAF‟ın istisnai yoldan Türk vatandaĢlığı için kiĢi baĢı 1.000.000 ,00 (Bir Milyon) Dolar rüĢvet verdiği hususlarını açıklaması bakımından aĢağıdaki görüĢme manidar görülmüĢtür. GörüĢme,bitmesine Rıza SARRAF‟ın MuammerMohammad GÜLER ileZARRAB yaptığı maddi menfaat anlaĢmasının ’ın iĢlemleri tamamlanmıĢ, ilgiligereği diğer olan iĢlemlerin yakın (“Mehmet” kiĢilerin yazıĢmalarının tamamlanıp vatandaĢlığın onaylanmasına yakın ) gerçekleĢmiĢtir ve görüĢmenin içeriğinden Dubai‟de ikamet ettiği anlaĢılan Ģahsın orada komisyonculuk iĢleri ile uğraĢtığı anlaĢılmaktadır. TK:2105422852 - 19.05.2013 12:19 X ġahıs (971557620607) – Rıza Sarraf görüĢmesinde; X ġahıs: “yuanlarımız hakkında kötü oluyor ... çalıĢma ben sana söyleyeyim … diyorum böyle rahat rahat yani açıktan çalıĢma kimseye de deme çalıĢıyorum diye adresleri pazarda mazarda verme … FEDAĠ‟YĠ DAġġAKLARINDAN ASACAKLAR BURDA GÖRECEKSĠN … ÇĠN‟DEN PARA GETĠRMEYE BURDA ASACAKLAR GÖRECEKSĠN”, Rıza Sarraf: “yani Dubai Devleti mi”, X ġahıs: “Dubai Devleti he … ĠRAN‟IN PARASINI ÇEVĠRMEKLE ĠLGĠLĠ … kendi baĢımıza göz koymayalım diyor Çind‟e sen Ġran‟ın parasını çeviriyorsun ”, Rıza Sarraf: “Ģey Necefzade gibi olacak ha oda”, X ġahıs: “yani üstümüzdeler ben sana diyorum sen iĢit … yani senin adını benim adımı ne iĢ yaparız hepsini biliyorlar”, Rıza Sarraf: “he baba yüzde yüz biliyorlar … bilirsin biz Ġran iĢi yapmayacağız baĢka ne iĢ yapacağız”, X ġahıs: “sen bunu kendine anlat ama biliyorsun büyük iĢ yapıyoruz”, Rıza Sarraf: “biliyorum diyorum buoturmuĢsun iĢlere sen orda Türkiye‟den onay ver ya”, VER X ġahıs: “geliyim o iĢi GEL BURDAN ONAY yapayım”, Rıza Sarraf: “ne iĢinkivar ”, X ġahıs: “diyorum ki bana dedi benim tüylerim diken diken oldu … diyor ki yapmayın … diyor Ġran parasını çevirmeyin”, Rıza Sarraf: “ben ne yapacağım”, X ġahıs: “dirhem çalıĢın ama Ġran‟ın parasını buraya getirmeyin”, Rıza Sarraf: “BAK BEN SENĠN YERĠNDE OLSAM OTURURUM BURDAN ÇEVĠRĠRĠM”, X ġahıs: “Rıza nerden çevireyim sen bana onu söyle para burda zor bulunuyor”, Rıza Sarraf: “bak dinle biz 3 kiĢiyiz onlar da götürüyorlar Peymankarrana ödüyorlar ya elçilerine doğru mu”, X ġahıs: “evet Ģimdi ben Dubaideyim ben mesala geldim Türkiye‟ye dinle beni ben geldim Türkiye‟ye ben vurdum yuanı senin hesabına … senin hesabına ben Dubai‟de ödemek istiyorum ne yapayım”, Rıza Sarraf: “bunun iki tane yolu var bunun iki tane yolu var ya biz oraya ayrı garip adamları koyalım onlar onay verirler ... olup giderselir bağıĢla sik altına onlar giderler bu bir iĢ yoludur … ikincisi de bu iĢi yapan kim sen ben 3 kiĢiyiz diyelim bizde Dubaid‟ e ödeme yapamıyoruz Türkiye‟de verebiliriz”, X ġahıs: “bunun bir tane yolu var … Dubai‟de herĢey telefon melefon internet herĢey kontrol edilebilir … oturalım Türkiye‟de bir tane Ģirket bulalım güvenli olsun bir tane Ģirket diyelim baba ben sana dirhem vereceğim bu dirhemide bu bu hesaplara dök”, Rıza Sarraf: BEN SENĠN YERĠNDE KENDĠN OLSAM EMNĠYETTE OTURURURUM TÜRKĠYE‟DE BEN SANA “DĠYEYĠM HĠÇ OLMAZSA OLURSUN ”, X ġahıs:ÇALIġIRIM “yok burda adamla iĢi yok bunların ihtimalen ikametini alacağın zaman eziyet edecek insana ben sana Ģimdiden söylüyorum”, Rıza Sarraf: “BURANIN PASINI ĠSTĠYOR MUSUN … ĠSTĠYOR MUSUN BURASININ PASAPORTUNU”, X ġahıs: “he”, Rıza Sarraf: “BĠR MĠLYON ĠSTĠYORSAN ALAYIM”, X ġahıs: “BEN SANA 1 MĠLYON YARIM VERĠRĠM AL BANA ”, Rıza Sarraf: “YOK BĠR MĠLYON YARIM ĠSTEMĠYORUM 1 MĠLYONDUR ĠSTĠYORSAN ALAYIM MEMET‟E ALDIM ”, X ġahıs: “AL AL BANA AL”, Rıza Sarraf: “ĠYĠ ÇIK GEL BURAYA ALAYIM … 2 AYA PASIN ELĠNDE … ÇIK G EL MEMEDE ALDIM”, X ġahıs: “gelirim bir iki üç güne gelirim”, Rıza Sarraf: “iyi” 194
GörüĢmede, aynen Rıza SARRAF gibi para vurdurarak komisyonculuk yapan (Çin ve Dubai üzerinden Ġran’ın parasını çeviren) Ģahısların Dubai’de sıkıntı yaĢadıkları, BirleĢik Arap Emirlikleri Devletinin bu Ģahıslara karĢı cezai olarak sert yaptırımlar uyguladığı, telefon ve internet iletiĢiminin sıkı takip altında oluğu, bu sebeple Rıza SARRAF ve X ġahsın bu riskten kurtulmak için Türkiye’de oturarak bankacılık (para vurdurma) iĢlemlerinin buradan takip edilmesi konusunda fikir birliğine vardığı, bunun üzerine Rıza SARRAF’ın X ġahsa 1 Milyon Dolar karĢılığında Türk vatandaĢlığı (pasaportu derken vatandaĢlığı kastettiği açıkça anlaĢılmaktadır) alabileceğini, aynı Ģekilde 1 Milyon Dolar karĢılığında (Mehmet) Mohammad ZARRAB’a aldığını söylediği anlaĢılmıĢ, böylece; Rıza SARRAF gibi paravan bankacılık iĢlemleri ile Çin ve Dubai üzerinden Ġran‟ın parasını çeviren Ģahısların Dubai‟de adli ceza açısından sıkıntı yaĢadıkları, bu sebeple Türk vatandaĢı olup Türkiye‟de ikamet ederek bu iĢlemleri Türkiye‟den yönetmenin Ģahsi emniyetleri ve iĢlerin seyri açısından büyük önem arz ettiği,
Muammer ile Rıza SARRAF arasında en baĢtan beri anlaĢmaları (Mehmet) MohammadGÜLER ZARRAB‟a 1.000.000,00 Dolar karĢılığında verilen istisnai olan yoldan Türk vatandaĢlığı konusunun piyasa haline geldiği, Rıza SARRAF‟ın ağabeyinin haricinde baĢka komisyoncu ve diğer Ģahıslara da rüĢvetle Türk vatandaĢlığı alımının önünü açtığı anlaĢılmıĢtır. (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve diğer Ģahısların Türk vatandaĢlığına ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟e verilen rüĢvet karĢılığında alındığı aĢağıda detaylarıyla anlatılacaktır. Ancak yeri gelmiĢken bu iĢlemin 1 Milyon Dolar‟a yapıldığı ile ilgili bir örnek daha verilecektir. VatandaĢlık iĢlemlerinin tamamlanmasının akabinde 25.10.2013 günü Muammer GÜLER‟e gönderilmek üzere BarıĢ GÜLER ve elemanları Özgür ÖZDEMĠR ve Hikmet TUNER isimli Ģahıslara teslim edilecek para ile ilgili olarak; TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Özgür gelecek te ona bir 3 verirsin…3 Milyon Dolar”, Abdullah Happani: “tamam sabah gelecek aradı beni de”, Rıza Sarraf: “ 1 MĠLYON DA MEHMET‟TEN ALIRSIN” GörüĢmeden, Özgür Özdemir’e teslim edilecek paranın 1.000.000,00 Dolar’ının (Mehmet) Mohammad
ZARRAB’tan ettiği anlaĢılmıĢtır. RüĢvetalınmasını karĢılığı telkin istisnai yoldan alınan vatandaĢlık konusu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir konu da; bu konunun öncelikle Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında görüĢülerek maddi menfaate (belli bir fiyata) bağlandığı, anlaĢmanın gerçekleĢtiği, akabindeki gerekli iĢlemlerin takibi ve yine bu konuya dair rüĢvetin alınıp/verilmesi ile ilgili BarıĢ GÜLER ve elemanlarının bilinçli bir Ģekilde görev aldığı hususudur. Bu durumda BarıĢ GÜLER ve elemanlarının, Muammer GÜLER ve Rıza SARRAF arasında rüĢvete aracılık ettikleri anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, Muammer GÜLER‟in bu iĢlemlerin takibi için Rıza SARRAF‟ı BarıĢ GÜLER‟e, BarıĢ GÜLER‟i de Rıza SARRAF‟a yönlendirmek suretiyle BarıĢ GÜLER‟in bu iĢlemlerdeki iĢlevine karĢılık “danıĢmanlık” adı altında ayrıca maddi menfaat temin etmesi ise; Muammer GÜLER açısından kendisinin haricinde, ayrıca BarıĢ GÜLER için de maddi menfaat sağladığı, BarıĢ GÜLER açısından ise rüĢvete aracılıktan kendisine maddi menfaat sağladığı anlamına geldiği değerlendirilmiĢtir. Kaldı ki BarıĢ GÜLER‟in danıĢmanlık konusuna bakıĢ açısının, babasının bakanlık makamının 30
gücünü kullanarak maddi menfaat sağlamak olduğu yönündeki görüĢme de bu konuda açıklayıcı mahiyettedir. TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 BarıĢ Güler – Tahsin görüĢmesinde; Tahsin: “sen napıyosun”, BarıĢ Güler: “iyi abi Allah‟a Ģükür koĢturmaca danıĢmanlık yapıyorum”, Tahsin: “nasıl paraları sayıyor musun”, BarıĢ Güler: “...yok abi daha yok yüz yüze görüĢürüz yüz yüze görüĢürüz … BU DÖNEMLE ALAKALI BĠġEY YOKSA BU DÖNEMDE OLMASA YÜZÜMÜZE BAKARLAR MI YA BĠLĠYOSUN ”, Tahsin: “dediğin doğru o Ģeyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahsızlar hatırlıyorum ben”, BarıĢ Güler: “tabi tabi… ha hu diyolar randevu ....”, Tahsin: “ OLSUN SEN DE UYANIK GEÇĠN DE NE ġĠMDĠ NE YAPARSAN KARDIR BOġVER SEN DE HAKKIN ”, BarıĢ Güler: “tabi öyle aynen öyle aynen öyle” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in “danıĢmanlık” ve bu yolla para kazanmayı, babasının ĠçiĢleri Bakanı olmasının sağladığı “DÖNEMSEL” nüfustan nemalanmayı (fırsat) olarak tanımladığı anlaĢılmıĢtır. 30
195
Bu konudaki geliĢen hadiselere en baĢından itibaren bakılacak olursa; Muammer GÜLER‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde ; TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … nasıl bir duygu artık yani ĠçiĢleri Bakanının yeğenisin … ne zaman bana ne zaman randevu alıyorsun … gözümüz aydın olsun artık biĢey söyleyecem gücümüze güç geldi”, Rüçhan Bayar: “vallaha inanılmaz bir güç”, Rıza Sarraf: “nasıl bi insan peki … BENĠM KAFA DENGĠM MĠ onu söyle bana”, Rüçhan Bayar: “aynen”, Rıza Sarraf: “tabi burdan o bu Çin‟e de bağlantı kurar burdan”, Rüçhan Bayar: “vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu bütün dünyayla bağlantıyı bütün valileri karĢılıyordu ya … çok güzel oldu”, Rıza Sarraf: “bak biĢey söyleyecem artık ĠġĠMĠZ DÜġÜK biĢey söyleyecem ABĠMĠN ġU VATANDAġLIK ĠġĠNE DE BĠ EL ATARSIN ARTIK ĠÇĠġLERĠ BAKANI ”, Rüçhan Bayar: “haa haa atarız atarız atarız”
GörüĢmede Rıza meyilli Sarraf’ın “BENĠM KAFA DENGĠM MĠanlaĢılmıĢtır. ” Ģeklindeki sorusuyla Muammer Güler’inmaddi menfaat iliĢkisine olup olmadığını öğrenmek istediği (Ayrıca bkz: TK:1936434637 19.02.2013 18:44) Akabinde ise “iĢimiz düĢük” ve “ABĠMĠN ġU VATANDAġLIK ĠġĠNE DE BĠ EL ATARSIN ARTIK ĠÇĠġLERĠ BAKANI” konuĢmaları ise ağabeyi ve örgüt yöneticilerinden (Mehmet) Mohammad ZARRAB’ın istisnai yoldan Türk vatandaĢlığına alınması konusundaki fikrini gösterdiği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra bu kapsamda Rıza SARRAF‟ın YaĢar AKTÜRK‟ün tanıĢtırmasıyla 07.04.2013 günü Muammer GÜLER ile ilk defa yüz yüze görüĢme yaptığı anlaĢılmıĢtır. Devam eden süreçte; TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “o iki konuyu da konuĢtum sorun yok size bilgi vereceğiz … nereye gidilecek ne yapılacak onunla alakalı benden bir haber beklerseniz dün akĢam çünkü konuĢtum … önümüzdeki günlerde söyleyeceğim zaten perĢembe cuma cumartesi ııı Bakan bey burada olacak … 3 gün boyunca burda olacak gerekirse yüz yüze de görüĢürüz onunla” GörüĢmede “2 Konu” olarak bahsedilen iĢlerin, birisinin Rıza Sarraf’a sağlanacak Koruma Polis Memuru konusu, diğerinin ise (Mehmet) Mohammad ZARRAB’a istisnai yoldan Türk vatandaĢlığının verilmesi konusu olduğu ve BarıĢ Güler’in bu konularla ilgili Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında aracılık yaptığı anlaĢılmıĢtır. TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “geldi abi çıktı çok kalmadı vaktim yok dedi … ben Ģeyi sordum koruma iĢini o tamam dedi hallederim bir kaç güne II MEHMET‟ĠN ĠġĠ TAMAMDIR DEDĠ ONLARLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VERCEM SĠZE BUGÜN YARIN DEDĠ”, Rıza Sarraf: “tamam dedi ama değil mi”, Abdullah Happani: “tamam dedi evet bir iki güne bilgi veririm ben size onla ilgili dedi” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in (Mehmet) Mohammad ZARRAB’ın vatandaĢlık iĢlemlerinin birkaç güne baĢlayacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2045852570 - 18.04.2013 01:14 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “...Ağabeyinizin ismi Mohammad mı yoksa Muhammad diye mi yazılıyor ?” TK:2045884331 - 18.04.2013 02:23 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “…mohammad diye yaziliyor, …” TK:2045979840 - 18.04.2013 09:01 Rıza Sarraf‟ın Mohammed Zarrab‟a gönderdiği mesajda; Rıza Sarraf: “Memet senin adın Mohammed mi yazılır ya Mohammad”, Mohammed Zarrab: “benim adım Mohammad yazılır” TK:2046043522 - 18.04.2013 09:59 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Gunaydin Reza bey hosgeldiniz, tamamdir yazdim,bugun ofiste olursaniz sadece iki dakika bir notunu iletmem gerekiyor beyefendinin.” Mesajlardan ve görüĢmelerden; (Mehmet) Mohammad ZARRAB’ın vatandaĢlı iĢlemlerinin takip edildiği, Muammer GÜLER’in konu ile ilgili notlarının BarıĢ GÜLER tarafından Rıza SARRAF’a yüz yüze görüĢmede iletildiği anlaĢılmıĢtır. Devam eden görüĢmelerde; TK:2046293727 - 18.04.2013 12:20 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde;
196
Rıza Sarraf: “birĢey söyleyeceğim o taraflarda görüĢmek ister misiniz… KuruçeĢme uygun mu”, BarıĢ Güler: “uygun uygun tabiki …tekneyle isterseniz yanaĢayım mı KuruçeĢme‟ye …5 dakika çay içelim hem de sohbet ederiz”, BarıĢ Güler: “olur tamam tamam” TK:2046355675 - 18.04.2013 12:51 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “10 dakika sonra kuruçeĢmedeyim … Galatasaray Adası yok mu … ben oraya yanaĢayım sizi alayım … tekneyle hemen orada koyda bir çay içelim bir yere sizi indiririm ben”, BarıĢ Güler: “tamam tamam” Böylece Ģahısların buluĢtuğu değerlendirilmiĢtir. TK:2050413206 - 20.04.2013 14:16 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Biliyorsunuzki Abimin mevcut muracaati var turkiyeden ikamet tezkeresindede muracat dosya numarasi yazili size attigim mailde” TK:2050414275 ve 2050414267 - 20.04.2013 14:16 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajlarda; “…Abinizle ilgili rahat olun günün~”“söyleyece k beyefendi”
Mesajdan, konunun bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2050418199 - 20.04.2013 14:18 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ok merka etmeyin selamlar” TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “kardeĢiniz de bir an önce gelsin hemen … Dubai‟den ”, Rıza Sarraf: “yarın gelir”, BarıĢ Güler: “tamam tamam yarın geliyormuĢ baba … kardeĢinizde yarın geldiğin de … Nüfus Müdürlüğü‟nün kendisini Ġstanbul‟un kendisini Ġstanbul‟un Nüfus VatandaĢlık Müdürlüğüne yönlendirecek … ismini verece bir isim vereceğiz o Ģahsa gidecek ıııı … müracaatını alacaklar kendisinin iĢleme koyacaklar”, Rıza Sarraf: “zaten müracaat numarası var”, BarıĢ Güler: (bu arada Muammer GÜLER isimli Ģahıs ile aralarında görüĢüyorlar: ...), Rıza Sarraf: “ikamet teskeresinde de sadece SAYIN BAKANIM ONU ĠSTĠSNAYA SOKMASI LAZIM ”, BarıĢ Güler: (varmıĢ vatandaĢlık için müracaatı varmıĢ normal vatandaĢlık için), Rıza Sarraf: “istisna ĠçiĢleri Bakanlığına dilekçe yazıp … istisna olmak istiyor istisnai vatandaĢlık olmak istiyorum dilekçe yazması lazım ĠçiĢleri Bakanlığından onaylıysa zaten çıkıyor yani ”, BarıĢ (bu aradaolmaĢ Muammer GÜLER isimli Ģahıs ile aralarında görüĢüyorlar :...heho oaĢamadayım aĢamada o aĢamadayız diyorGüler: muraccatları olmuĢ abisinin adına he he he he) “o zaman yarın soracağım diyor … muraccatı yenilemek gerekiyorsa yenileriz … gerek yoksa da öyle yaparız Mohammad değil mi Mohammad diye yazılıyor … ikamet teskeresinin numarası var bende”, Rıza Sarraf: “ben çağırayım gelsin o yarın”, BarıĢ Güler: (bu arada Muammer GÜLER isimli Ģahıs ile aralarında görüĢüyorlar :..dıĢ tarafı var dıĢ tarafının fotokopisi var üzerinde numarası yazıyor baba ben de var) (Bu arada Muammer GÜLER isimli Ģahıs ile aralarında görüĢüyorlar :...napıyoruz baba Ģimdi napıyoruz baba hıh) “müracaat yeterliyse dosya üzerinden ilerleyeceğiz … yeterli değilse yeniden müdürümüze danıĢacağız”, Rıza Sarraf: “o ya o yarın gelsin ona göre bakalım … çok saygılarımı iletiyorum sayın bakanıma” GörüĢme sırasında BarıĢ Güler’in yanında Muammer Güler’in bulunduğunun anlaĢıldığı, konuĢmalarda geçen hususlarla ilgili Muammer Güler’in cevaplarını BarıĢ Güler’in Rıza Sarraf’a ilettiğinin anlaĢıldığı, görüĢmede (Mehmet) Muhammad Zarrab için daha önceden yapılan müracaatın “ĠSTĠSNAĠ YOLDAN VATANDAġLIK”a çevrileceği, bunun için gerekirse yeniden müracaatın alınacağı, Nüfus Müdürlüğündeki iĢlemler için görevli personele bizzat bakanlık kanalıyla yönlendirme olacağı ve bu konuların bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2055673687 - 23.04.2013 13:01 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gö nderdiği mesajda;
“Reza beycim bugünün 23 nisan olduğu tamamden aklımdan gitmiĢ,kusura bakmayın,resmi tatil.O yere yarın gidebilirler ancak.Selamlar” TK:2055675569 - 23.04.2013 13:02 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ok abim geldi yarin insallah gideceğiz” TK:2056302304 - 23.04.2013 18:29 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Yarinda nufusa gidicez” TK:2057498806 – 24.04.2013 12:49 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; 197
“15:00 uçağıyla geliyorum” TK:2057667496 - 24.04.2013 14:09 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Abicim indiginizde atakoyde bulusalim mumkunse” FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın, 24.04.2013 günü saat:16.45 sıralarında Ġlimiz Bakırköy Ġlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum ÇarĢısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence‟ye geldiği ve bu adreste BarıĢ GÜLER ile görüĢtüğü bilgisi üzerine, aynı gün Saat:16:50 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat: 17.00 sıralarında BarıĢ GÜLER‟in Ġlimiz Bakırköy Ġlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum ÇarĢısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence‟dan 34 GU 5515 Plaka sayılı bal köpüğü renkli Ford Mondeo marka araçla adresten ayrıldığı,
17.05sayılı sıralarında SARRAF‟ın Bakırköy Ġlçesi Ataköy Mahallesi ÇarĢısı Saat: No:186 adresteRıza bulunan NovusĠlimiz Residence‟dan 34 HE 0363 7.8.9.10. Plaka Sayılı BeyazAtrıum Renkli BMW marka araçla adresten ayrıldığı görülmüĢtür.
BuluĢmadan daha sonra; TK:2058540530 - 24.04.2013 20:51 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Beyefendinin takribi programi belli oldumu” TK:2058549359 - 24.04.2013 20:55 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Önemli bir konu varmıĢ saatlerdir toplantıdalar,çıkamadı ama Cuma 11:00''de uçağa biniyorlar” TK:2058600796 - 24.04.2013 21:21 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Allah kolaylik versin sizden haber bekliyorum” TK:2058608834 - 24.04.2013 21:25 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Allah razı olsun,Cuma muhakkak görüĢtüreceğim sizi,sabah 10:30''da Özgür bey Abdullah beye gidecek bizden,hayırlı akĢamlar” TK:2058699382 - 24.04.2013 22:16 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ok. Abdullah bey bekliyor, sizede hayirli aksamlar” TK:2059175976 - 25.04.2013cumartesi 10:17 Rızaicin Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Beyefendiyle gorusmeyi duzenlememiz mumkunmudur cuma yerine” TK:2059224333 - 25.04.2013 10:43 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda;
“Tamamdir Reza bey” TK:2059360533 - 25.04.2013 11:55 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “biz Ģuanda ıı nüfus müdürlüğündeyiz … müdüre hanımın yanındayız … yorduk hanımefendiyi … ABĠMĠN DOSYASINI ALIYOR ġEHRAM BEYĠN DE DOSYASINI ALIYORUZ TAKĠP ETMEK ĠÇĠN ELDEN … SADECE ABĠMĠN ĠSTĠSNA YAZISI GELMĠġ RĠCA ETSEM BĠR BAKANLIKTAN ġEHRAM BEY ĠÇĠNDE BUGÜN BĠR ĠSTĠSNA YAZISI YOLLARLARSA ”, BarıĢ Güler: “hemen onun ismini bana tekrar bana gönderir misiniz”, Rıza Sarraf: “hemen sms atıyorum” 198
GörüĢmeden, (Mehmet) Mohammad ZARRAB’ın vatandaĢlık baĢvurusu dosyasına daha önceden planlandığı gibi ĠçiĢleri Bakanlığı’ndan “Ġstisnai Yoldan VatandaĢlık” yazısının geldiği, aynı yazının Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün komisyoncu üyelerinden (ġehram) Shahram Mohaghegh OROMĠ isimli Ģahsın baĢvuru dosyasına da gönderilmesi istendiği anlaĢılmıĢtır. Akabide; TK:2059365740 - 25.04.2013 11:58 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Shahram mohaghegh oromi dosya no.127-22-2011” TK:2059366973 - 25.04.2013 11:59 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “(11)123-107 istanbul dosya no” TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “BU ġEHRAM BEYĠN DE YAZISINI BĠRAZ SIKIġTIRIRSAK ÇÜNKÜ BURADAN BĠR YAZI YAZMALARI LAZIM KĠ DOSYAYA KOYSUNLAR ”, BarıĢ Güler: “dün söylediğiniz arkadaĢın de mi”, Rıza Sarraf: “mesaj çektim ya evet”, BarıĢ Güler: “biliyorum biliyorum onu ona ileteceğim MGK‟yaRıza gidiyor o Ģuanda çıkmaz … çıkar çıkmaz hemen ileteceğim kendisine”, Sarraf: “tamamçıkar nüfustan onuileteceğim yazacaklarkendisine herhalde değil mi nüfus”, BarıĢ Güler: “tamam heh ORAYA YOLLAYACAKLAR BABAMIN TALĠMATI GEREKĠYOR onu … çıkar çıkmaz bildireceğim ben” Bu arada (Para Teslimi-3)de anlatıldığı üzere BarıĢ Güler‟in elemanı Özgür Özdemir‟in Abdullah Happani‟den 300.000,00 Dolar aldığı anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerinde TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ozgur beyden onay aldinzmi?” TK:2059630180 - 25.04.2013 14:09 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Doğrudur,çok teĢekkür ediyorum” Mesajlarda, Rıza Sarraf’ın, BarıĢ Güler’e, elemanı Özgür Özdemir’e teslim edilen para ile ilgili kendisine
bir dönüĢün olup olmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in de kendisine geri bildirim yapıldığını onayladığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, rüĢvete dair paranın teslimi ile ilgili yapılan bu iletiĢimin hemen akabinde; TK:2059631555 - 25.04.2013 14:10 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a “Ayrıca beyefendi aradı,gerekeni söyledim,halledecek ” gönderdiği mesajda;
Mesajda, BarıĢ Güler’in (vatandaĢlık konularıyla ilgili) geliĢmeleri ve gerekeni Muammer Güler’e ilettiğini ve halledeceğini belirtmiĢtir. TK:2059650589 - 25.04.2013 14:16 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ok bende tesekkur ederim” TK:2059955383 - 25.04.2013 16:36 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Dosyalari aldim bende isterseniz beyefendi burdayken taktim edim ” Mesajdan, Rıza Sarraf’ın Nüfus Müdürlüğü’nden dosyaları aldığı ve Muammer Güler’e elden teslim etmek için buluĢmak istediği anlaĢılmıĢtır. TK:2059989194 - 25.04.2013 16:50 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Tamam yarın gelir gelmez kendisiyle konuĢacağım yeri ve saati bildiririm size buluĢuruz ” TK:2061312712 - 26.04.2013 12:03 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza bey sizinle evde görüĢecek,saati birazdan bildirmiĢ olurum karĢılamaya uçağa geçiyoruz” TK:2061407678 - 26.04.2013 12:31 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “Ģimdi ben Ģey yaptım konuĢtum ıı akĢam üstü sularında eve geçecek … evden böyle sizi böyle yarım saat 45 dakika içinde ararım evde Ģu evde YeĢilvadi YeĢilvadi konutları”, Rıza Sarraf: “peki kaç sularda olur takribi”, BarıĢ Güler: “ben onu gene kendisine sorayım 4 -5 civarı gibi düĢünüyoruz” TK:2062086470 - 26.04.2013 17:32 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “abi uçun buraya doğru ıı ofis ofiste görüĢüyor benim ofisimde görüĢeceğiz abi … Harbiyede bu Bentley Otel var butik otel var … hemen Ramada Otelinin karĢısındayım abi”, Rıza Sarraf: “tamam geldik oldu” 199
Mesaj ve görüĢmelerden Rıza SARRAF’ın vatandaĢlık talebi dosyalarını elden Muammer Güler’e vermek için buluĢacağı anlaĢılmıĢtır. FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın Ġlimiz ġiĢli Ġlçesi Halaskargazi Caddesi Zafer Sokak No:8 de bulunan ĠĢ Bankasının üstünde bulunan binaya 26.04.2013 günü saat:18:00 sıralarında gideceği bilgisi üzerine, aynı gün saat:18:10 sıralarında Ġlimiz ġiĢli Ġlçesi Halaskargazi Caddesi Zafer Sokak No:8 de bulunan ĠĢ Bankasının önüne gidildiğinde Zafer Sokak ve Dershane Sokak kesiĢiminde Rıza SARRAF‟a ait 34 HE 0363 plaka sayılı beyaz renkli BMW marka aracın park halinde durduğu yanında da Muammer GÜLER‟in aracının park halinde durduğu araçların yanında da Muammer GÜLER‟in korumalarıyla birlikte Rıza SARRAF‟ın korumalarının beklediği görülmüĢtür.
Böylece Rıza Sarraf ile Muammer Güler’in bahse konu evrakların teslimi ile ilgili buluĢtukları
anlaĢılmıĢtır. Evrakların tesliminden sonra aradan geçen yaklaĢık 20 gün sonrasında, TK:2101109344 - 16.05.2013 21:44 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ĠYĠ HABERLERĠM VAR ıı bir ara bi ıı konuĢalım isterim ama nasıl yapalım”, Rıza Sarraf: “nerelerdesiniz”, BarıĢ Güler: “BeĢiktaĢ tarafında vogue vogue restaurattayım”, Rıza Sarraf: “ben geçerim o zaman oraya biraz orada sohbet ederiz oldu” GörüĢmeden, Ģahısların buluĢtukları anlaĢılmıĢtır. BuluĢmanın akabinde, TK:2101329705 - 16.05.2013 23:28 Mohammed Zarrab – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ARKADAġIMIN YANINA GĠTMĠġTĠM DĠYOR KĠ O KĠMLĠĞE AZ KALDI ”, Mohammed Zarrab: “benimki mi”, Rıza Sarraf: “evet” GörüĢmeden, buluĢma sırasında BarıĢ Güler’in Rıza Sarraf’a, (Mehmet) Mohammad ZARRAB’ın vatandaĢlığa alınma iĢlemlerinin sona yaklaĢtığını haber ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2103026618 - 17.05.2013 21:08 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Size ulasamiyorum,yarin ogleden sonra bekliyorlar,gidilmeyecekse bilgi vermem gerekiyor” 17.05.2013 bekliyor 23:12 Rıza “TK:2103239423 Yarin kac gibi-beyefendi ” Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; TK:2103242162 - 17.05.2013 23:13 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Ogleden sonra evde” TK:2103924937 ve 2103924998 - 18.05.2013 13:42 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajlarda; “simdi aradi,dedi ki evde goruselim,Resit Galip Caddesi 75 numara.Cumhurbaskanliginin duvari bitince ilerliyorsunuz,ikinci is”“iklardan sola donuyorsunuz,asagida sagda mustakil bina.Sizi sokakta bekleyecek koruma arkadaĢlar” TK:2104173995 - 18.05.2013 16:06 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ben indim suan arabaya biniyorum” TK:2104228866 - 18.05.2013 16:38 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Yoldayim arabada” Böylece Rıza Sarraf ve Muammer Güler’in konu ile ilgili bir kez daha buluĢtukları değerlendirilmiĢtir. Buraya kadar ki süreçte, Rıza SARRAF‟ın ağabeyi (Mehmet) Muhammad ZARRAB ve (ġehram) Shahram Mohaghegh OROMĠ isimli Ġran uyruklu Ģahısların istisnai yoldan Türk vatandaĢlığına alınması iĢlemlerini takip ettiği, bundan sonra ise yine komisyonculuk yapan (Miandapçı) Aresh MĠANGOGGIAN, (Recai) Rajai Mohammed REZA ve babası Hossein ZARRAB isimli Ģahısların istisnai yoldan Türk vatandaĢlığına alınması iĢlemlerini takip ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2155310289 - 14.06.2013 14:24 Rıza Sarraf - BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “BABAMIN DA DOSYALARI ANKARA‟YA GĠTTĠ hayırlısıyla haber bekliyoruz inĢallah”, BarıĢ Güler: “tabi tabi tabi olacak HEPSĠ OLACAK ONLARIN” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın babasının vatandaĢlık iĢlemlerinin de baĢlatıldığı anlaĢılmıĢ, BarıĢ Güler’in hepsi ile ilgilenildiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2167963003 - 21.06.2013 16:05 BarıĢ Güler ve BarıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; 200
BarıĢ Güler: “BarıĢ bey burda yanımda da babamın danıĢmanı, Nüfus... Genel müdürümüz de yanımızda aynı zamanda … o dediğiniz kiĢi ile alakalı ben bi veriyorum BarıĢ beye kendisinin ismi de BarıĢ”, (Bu arada görüĢmeye BarıĢ isimli Ģahıs dahil olur), BarıĢ: “bu arkadaĢlar Ġstanbul‟dan baĢvuru yaptılar mı”, Rıza Sarraf: “yaptılar … Ģeyleri gelmemiĢti Ģey yazıları istisna yazıları gelmemiĢti … ARESH MĠANDAPÇI ile MUHAMMED REZA RECAĠ‟ninki gelmemiĢti ”, BarıĢ: “Rıza bey ikisinin de istisnai yazısı 30 Mayısta Ġstabul‟a gönderilmiĢ ”, Rıza Sarraf: “biz zaten dosyaları biz zaten dosyaları tamamlayıp Yıldız Hanıma verdik”, BarıĢ: “Yıldız hanıma verdiniz Ģimdi Ģöyle de bir Ģey yürüyo onu da ben size aktarayım eğer bizim istisnai yazımız Ġstanbul‟a gitmeseydi o dosyaları siz veremezdiniz anlatabiliyor muyum yani istisnai … Ġstanbul‟a gitmeden sizin baĢvurunuzu kabul etmezler o yüzden … 30‟unda gitti o yazı … ve Ģu anda tahkikat devam ediyor o noktadayız tamam mı”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ediyorum” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın kurduğu sistemde komisyonculuk yapan (Miandapçı) Aresh Miangoggıan,
(Recai) Rajai Mohammed Reza isimli Ģahıslara da istisnai yoldan vatandaĢlık alınması için giriĢimlere baĢladığı anlaĢılmıĢtır. TK:2192096769 - 04.07.2013 23:43 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “burdaki iĢleri de takip ediyoruz canım benim BarıĢ‟tan haberini aldım … o konuyla ilgili olarak bir ön görüĢme yapmıĢsınız”, Rıza Sarraf: “ben ön görüĢme yaptım … ön onayı aldım”, Muammer Güler: “bizim ne yapmamız gerekiyorsa”, Rıza Sarraf: “iĢte ben pazartesi inĢallah falan istanbul a gelecem eee onu konuĢacam olmadı bi sizede uğrarım” TK.2273976321 - 20.08.2013 14:12 Rıza Sarraf – Yıldız görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “imza aĢamasına gelmiĢti heralde abimin ki”, Yıldız: “evet imza karar aĢamasındaydı”, Rıza Sarraf: “yani araĢtırma falan bitmiĢ miydi”, Yıldız: “evet bitmiĢti karar makamına sunuldu diye yazıyordu ıı ama tabiki geçen hafta bir değiĢiklik yoktu bayram sonrası diye biz hafta içi eğer varsa bir değiĢiklik beklenir diye düĢünmüĢtük olmadı”, Rıza Sarraf: “ BAKANLAR KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR”, Yıldız: “valla iĢte bu listede olduktan sonra belli zaman aralıklarıyla toplanıyor bunun için ne zaman toplanıyor nasıl oluyor onu bilmiyorum”, Rıza Sarraf: “ġehram Beyin ki hala araĢtırma sürecinde mi”, Yıldız: “ġehram beyinkine inanın baktırmadım çünkü oYıldız: daha “peki yeni gitti eski değil Mehmet Sarraf: mu canım yolladık ya”, yeni çok giden kiminkiydi o Arash ”, Rızabeyden” Sarraf: “Rıza bey “olur o baĢka”, Yıldız: beraber “bağıĢlayın isimlerini Ģey yapamıyorum toparlayamıyorum”, Rıza Sarraf: “abimin aldık ya”, Yıldız: “hıhı anladım anladım babanızın gitti o zaman ıı kardeĢinizin bir de ġehram beyin mi soruyorsunuz ”, Rıza Sarraf: “hani abiminkiyle beraber gelmiĢtik ya oraya bir beyefendiyle ”, Yıldız: “anladım anladım anladım ben size döneyim olur mu Rıza bey kusura bakmayın lütfen” TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “iyi bir haber verecektim müsaitseniz ne zaman müsait olursunuz … ne zaman yapalım yarın yapalım mı”, BarıĢ Güler: “olur olur … iyi haber iyi haber iyi haber babam çünkü bir haber ver dedi ııı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz”, Rıza Sarraf: “12 gibi felan iyi mesala” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in konu ile ilgili Muammer Güler’den aldığı bir haberi vermek için Rıza Sarraf’la buluĢmak istediği, geliĢmelerin Rıza Sarraf yönünden lehine sonuçlandığı, BarıĢ Güler’in buluĢarak bu haberi vermesine Muammer Güler’in yönlendirdiği anlaĢılmıĢtır. TK.2304538009 - 06.09.2013 21:00 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; oğlum adama OLDU Muammer Güler: telefonda “BarıĢ söyledin ”, BarıĢ … Güler: “söyledim yarın Ģeyde buluĢacağız söylemekmiistemedim yarın 12 de deDĠYE buluĢacağız yani açamadım Ģeyi konu açmadım telefonda 12 de yarın buluĢuyoruz yüz yüze söyleyeceğim”, Muammer Güler: “TAMAM SÖYLE TAMAM OĞLUM ĠMZALADIK YANĠ ġEYĠ ” Böylece, Muammer Güler’in, BarıĢ Güler’den Rıza Sarraf ile görüĢmesini, Rıza Sarraf’ın talepleri ile ilgili (ağabeyinin ve diğerlerinin vatandaĢlık iĢlemlerini) imzalayarak hallettiği birĢeyi haber vermesini istediği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; TK.2305389317 Tarih Saat :07.09.2013 13:39 BarıĢ Güler – Muammer Güler görüĢmesinde; 201
BarıĢ Güler: “görüĢtük biz Ģeyle … söyledim söyledim evet söyle”, Muammer Güler: “memnun oldu mu”, BarıĢ Güler: “çok memnun oldu evet çok memnun oldu”
GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in Rıza Sarraf’la görüĢerek Muammer Güler’in söylediklerini aktardığı, bunun üzerine (vatandaĢlık iĢlemlerinin sonuçlarından) Rıza Sarraf’ın çok memnun olduğu anlaĢılmıĢtır. TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “SÖYLE ġEYĠ O ĠMZALANDIĞINI ġEYĠN ”, BarıĢ Güler: “söyledim mesaj attım Ģimdi … baĢka yerden baĢka yerden o Ģey o Ģey Ģey oldu dedim ben yazdım yani onun anlayacağı Ģekilde yazdım Ģimdi o geç vakitlere kadar uyuyor uyanır Ģimdi yazar bana”, Muammer Güler: “yani o anlayacak de mi KARDEġĠNĠN ĠġĠ … ĠMZALANDI diye ”, BarıĢ Güler: “tabiki tabiki tabiki … çok sevinecek yani”, Muammer Güler: “tamam peki oğlum tamam”, BarıĢ Güler: “sadece o mu baba sadece kardeĢi mi”, Muammer Güler: “oğlum hayır iĢte son 3 kiĢi değil miydi onlar … en son giden 3 kiĢiydi iĢte”, BarıĢ Güler: “hı hı hı”, Muammer Güler: “BarıĢ tamam hiç bir Ģey yok Ģimdi bu Ģey bunun vardı biGüler: … Anar vardı tanaüç daha vardıoğlum bir yane daha BarıĢ Güler: “kimvardı o ReĢat mı”,abisi Muammer “yok dörtbirdeğil taneydi onun içinolacaktı”, yani … yo k onda bir Ģey mi vardı onda vardı ha ...sorun olan hangisiydi ..oğlu muydu”, BarıĢ Güler: “oğluydu ama sen söylemiĢtin düzeltmiĢtin onu … ha Ģey Arami Arami Arami … vardı ya beraber geldiler ofise Reza‟yla beraber”, Muammer Güler: “o da sorunlu canım o da sorunlu … o da sorunlu yani ONU DA DÜZELTECEKLER düzelecekte … ben sana söylerim onun Ģeylerini ..tamam”, BarıĢ Güler: “üçüncüsünün kim olduğunu bir söylersen ona göre söyliyim baba önemli o”, Muammer Güler: “yavrum iĢte bendeydi bendeydi ama Ģey yapamadım tamam peki tamam … söylerim ben” GörüĢmeden, Muammer Güler’in, Rıza Sarraf’ın talepleri doğrultusunda Ġran uyruklu (3) Ģahsın istisnai yoldan Türk vatandaĢlığı kazanmaları için ĠçiĢleri Bakanlığı olarak gerekli yazıĢmaların yapıldığını söylediği, Rıza Sarraf’a bu haberi BarıĢ Güler’in mesajla (whatsap olduğu değerlendirilmektedir) bildirdiği anlaĢılmıĢtır. Rıza Sarraf‟ın bu haberi aldıktan sonra, TK.2317461566 - 14.09.2013 11:21 Rıza Sarraf - Mohammed Zarrab görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “VATANDAġLIĞIN ĠMZALANMIġ HA”, Mohammed Zarrab: “imzalanmıĢ mı”, Rıza Sarraf: “Ģimdi kurulda dolaĢacak on onbeĢ güne gelir”, Mohammed Zarrab: “gelir 15 güne kadar
heyecanlı heyecanlı”, Mohammed Zarrab: Allah ağzından duysun”, Rıza Sarraf: “ Ģimdi “iyi Ģimdi kurulda da kalacak”, Rıza Sarraf: “omesaj birĢey atmıĢ değil formalitedir” Rıza Sarraf’ın, BarıĢ Güler’den aldığı haberi Mohammad Zarrab’a bildirdiği anlaĢılmıĢtır. TK.2317468842 – 14.09.2013 11:26 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Muammer Güler:” ya bu bu bunun kardeĢi olan var da Ģey kardeĢi miydi babasıy mıydı bunun neydi Muhammet”, BarıĢ Güler: “kardeĢi kardeĢi”, Muammer Güler: “o tamam da bir de Anar var bir tane de bir de üçüncüyü hiç yapamadım oğlum üçüncüyü de söylerim sana” TK.2318061213 - 14.09.2013 16:55 BarıĢ Güler – Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “HÜSEYĠN MUHAMMET bi de ANAR”, BarıĢ Güler: “Hüseyin Muhammet bi de Anar Hüseyin Ģey de mi Hüseyin Zarrab”, Muammer Güler: “evet evet evet”, BarıĢ Güler: “ Anar çocuğuyla birlikte müraacat etmiĢ”, Muammer Güler: “tabi tabi o zaten o olunca o çocuklar otomatik oluyor oğlum”, BarıĢ Güler: “tamam ayrı Ģey yapıyoruz onu tamam oldu”, Muammer Güler: “konuĢtunuz mu”, BarıĢ Güler: “konuĢtum gelecek gelecek gelince beni arayacak”, Muammer Güler: “peki tamam tamam oğlum tamam ya tamam imzalanır ha” GörüĢmeden, Muammer Güler’in, Rıza Sarraf’ın babası (Hüseyin) Hossein ZARRAB, ağabeyi (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve Anar isimli Ģahısların yazıĢmalarının tamamlandığını söylediği, BarıĢ Güler’e Rıza Sarraf ile konuĢuğ konuĢmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in de Rıza Sarraf’ın Bodrum’dan döntükten sonra görüĢeceklerini söylediği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; TK.2371513762 - 11.10.2013 13:18 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “ġĠMDĠ BU HÜSEYĠN ĠLE MUHAMMED‟ĠN KARARLARI ÇIKTI TESCĠLLERĠ YAPILDI…inĢallah gidip nüfus kağıtlarını alabilirler”, Rıza Sarraf: “ellerinize sağlık”, Muammer Güler: “onların numaralarını ben BarıĢ‟a … yazdırırm size yazdırır onu .... hayırlı olsun ne deyim”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ediyorum hayırlara vesile olur”, Muammer Güler: “ diğerlerini de takip ediyoruz…artık bayramdan sonra giderler nüfus kağıtlarını alırlar inĢallah” 202
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın maddi menfaat karĢılığında istisnai yoldan Türk vatandaĢlığı almasını takip ettiği (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve Hossein ZARRAB isimli Ģahısların vatandaĢlık kararlarının çıktığı haberini Rıza Sarraf’a bizzat Mumammer Güler’in verdiği, TC Numaralarını ise BarıĢ Güler aracılığı ile vereceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2372331864 - 11.10.2013 16:46 Rıza Sarraf - Mohammed Zarrab görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Memmed ağa çocuklar da aldı mı”, Mohammed Zarrab: “he aldı onlarda aldı Ģimdi onlarıda watsapp yaparım”, Rıza Sarraf: “Watsapp yap Sam‟ın adı ne oldu ”, Mohammed Zarrab: “Sam SARRAF oldu …Ģimdi yollarım” GörüĢmeden, (Mehmet) Muhammad ZARRAB’ın çocuklarına da Türk vatandaĢlığı alındığı anlaĢılmıĢtır. TK.2394711686 - 22.10.2013 16:06 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “beyfendiyle beraberiz selamları size … Miangoggıan ve Rajai Mohammed Reza Rajai bunlar mıdırMuammer diye soruyor ”, aralarında Rıza Sarraf: “eee akraba evet uzaktan akrabam GÜLER konuĢuyor oluyor”, BarıĢ akrabaları Güler (Bu arada : “evetyani akarabasıymıĢ”) GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın kurduğu sistemde komisyonculuk yapan (Miandapçı) Aresh Miangoggıan, (Recai) Rajai Mohammed Reza isimli Ģahıslara da istisnai yoldan vatandaĢlık alınması iĢlemlerinin yine bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. TK.2397934208 - 24.10.2013 12:14 Rıza Sarraf – BarıĢ (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “benim bu yiğenimin hani ismi yanlıĢ yazılmıĢtı ya Ġstanbulda Ġl Nüfüsünda ”, BarıĢ: “düzeltiyorum Ģey ııı kız olarak yazılan değil mi…vatandaĢlıkta düzeltiliyor o”, Rıza Sarraf: “Ankara‟dan bir tek onu bilgisayardan onu değiĢtirmeleri gerekiyor”, BarıĢ: “tamam Ģimdi organize ediyorum Ģimdi organize ettim” Konunun baĢında, Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında, ilgili Ģahısların maddi menfaat karĢılığında istisnai yoldan Türk vatandaĢlığa alınması için fiili bir anlaĢmanın gerçekleĢtiğinden bahsedilmiĢ, akabinde de ilgili Ģahıslara istisnai yoldan vatandaĢlığa alımın nasıl gerçekleĢtiği, Muammer GÜLER‟in nasıl iĢlemleri takipçisi olduğu ve konu ile ilgili ĠçiĢleri Bakanı olarak yetki ve etkilerinden bahsedilmiĢtir.
Görevi ileenilgili iĢlemin yapılması karĢılığında konu)3.000.000,00 paranın veriliĢi ise,+ 25.10.2013 (yani yukarıdaki son görüĢmeden bir gün sonra ) tarihli (anlaĢmaya (Para Teslimi-14) Dolar 500.000,00 Dolar bölümü içerisinde detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. ġu husus burada ayrıca değinmekte fayda olduğu görülmüĢtür; TK.2318061213 kodlu görüĢmeden de anlaĢılacağı üzere, ĠçiĢler Bakanı Muammer GÜLER‟in, Rıza SARRAF‟ın talepleri doğrultusunda Ġran uyruklu (3) Ģahsın istisnai yoldan Türk vatandaĢlığı kazanmaları için ĠçiĢleri Bakanlığı olarak gerekli yazıĢmaların yapıldığını, TK.2371513762 kodlu görüĢmede de kararların yazıldığı, tescillerin yapılacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. Konunun baĢında, TK:2105422852 görüĢmede kiĢi baĢı vatandaĢlığın 1.000.000,00 (Bir Milyon) Dolar‟a anlaĢıldığından bahsedilmiĢti. (Para Teslimi-14) eyleminde ise öncelikle bu (3) kiĢi için 3.000.000,00 (Üç Milyon) Dolar verildiği anlaĢılmıĢtır. Zira Rıza SARRAF, Abdullah HAPPANĠ‟ye Muammer GÜLER‟e gönderilen paradan 1.000.000,00 Dolar‟ını (Mehmet) Mohammad ZARRAB‟tan temin etmesini telkin ettiği anlaĢılmıĢtır.
(2) RIZA SARRAF‟ın TALEBĠ ÜZERĠNE RÜġVET KARġILIĞINDA EMNĠYET MÜDÜRÜ ORHAN ĠNCE‟NĠN SÜRÜLMESĠ “Rusya Odaklı Eski Sistem” konusunda anlatıldığı üzere, Ģüphelilerin, 2003 yılından itibaren Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN ve Vidadi BADALOV adına kurulan 10 farklı paravan firma adına açtıkları banka hesaplarını kullanarak yurtdıĢından yüklü miktarda döviz havalesi yaptıkları, bu paraların Rusya‟ya fiziki olarak taĢındığı anlaĢılmıĢtır. 203
Teknik takip çalıĢmaları esnasında, Adem GELGEÇ adına kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi Ġncelemesinin baĢladığı anlaĢılmıĢ, bu durum zaman içerisinde liderliğini Rıza SARRAF‟ın yaptığı örgüt içerisinde, eylemlerinin deĢifre olacağı tedirginliğine ve endiĢeye sebep olduğu görülmüĢtür. Örgüt lideri Rıza SARRAF ve örgüt yöneticisi Abdullah HAPPANĠ‟nin Vergi Ġncelemesine sebep olan ihbarın Adem GELGEÇ‟le irtibatlı olduklarını bildikleri Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE tarafından yapıldığını düĢündükleri, bu sebeple Rıza SARRAF ile Orhan ĠNCE arasında husumet oluĢtuğu anlaĢılmıĢtır. Eski sisteme dair usulsüzlükler ve Adem GELGEÇ ile Orhan ĠNCE‟nin faaliyetleri “Rusya Odaklı Eski Sistem” konusu içerisinde detaylıca ele alındığından, burada tekrar yapılmadan, ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟in, Rıza SARRAF‟tan sağladığı maddi menfaat karĢılığında nüfuzunu kullanarak Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin tayinin çıkartmasından ve bu Ģahıs üzerinde oluĢturulan baskıdan, devamından da Orhan ĠNCE‟yle ilgilisi olduğu iddia edilip herhangi bir iliĢki veya irtibat bulunduğuna yönelik tespit olmayan tehdit olayından bahsedilecektir. Özetle;
Rıza SARRAF‟ın BarıĢ GÜLER‟le yaptığı ilk buluĢmalarda, Adem GELGEÇ adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aĢılması için anlaĢmaya vardıkları anlaĢılmıĢtır. Bu konu ile ilgili geliĢmeler sürerken, diğer yandan Rıza SARRAF‟ın zaman zaman Muammer GÜLER ve BarıĢ GÜLER ile bir araya gelerek görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın Vergi Ġncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ‟le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE olduğunu anlaması üzerine, maddi menfaat iliĢkisi içerisinde olduğu ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟in nüfuzunu kullanarak Orhan ĠNCE‟nin Ġstanbul‟dan tayinini çıkarttığı (Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayılı Naklen Atama Onayı “ĠÇĠġLERĠ BAKANI MUAMMER GÜLER‟in OLUR‟U ĠLE Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 201950 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Zonguldak Emniyet Müdürlüğü‟ne atandığı), Orhan ĠNCE‟nin de kendisini Rıza SARRAF‟ın sürdürdüğünü öğrendiği anlaĢılmıĢtır. (TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüĢmesinde; Muammer GÜLER’in Orhan ĠNCE’yi kastederek “ onu sürdürdüğümüz için” dediği
anlaĢılmıĢtır. Daha) sonraki süreçte, Rıza SARRAF‟ın Ahmet AYDIN isimli bir Ģahıs tarafından telefonla tehdit edilmesi ile ilgili verdiği ifadesinde Ģüphelendiği 2 isimden birisinin Orhan ĠNCE, diğerinin ise Adem GELGEÇ olduğu, ancak tehdit Ģüphelisi ile bu Ģahıslar arasında bir irtibatın bulunamadığı, Rıza SARRAF‟ın verdiği ifadesinde Orhan ĠNCE‟den Ģüphelendiğini ifade etmesinin Orhan ĠNCE tarafından öğrenildiğini ve bu durumun Ģahıslar arasındaki husumeti artırdığı anlaĢılmıĢtır. Orhan ĠNCE ile ilgili iĢlemlerin akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in “iyi haber”i vermek üzere Rıza SARRAF‟la 07.09.2013 günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER‟e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟e toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para gönderdiği anlaĢılmıĢtır. arasındaki geliĢen sebebiyle, yaklaĢık 1 ay sonra, Orhan ĠNCE tarafından, bahse ġahıslar konu vergi incelemesi ile husumet ilgili bilgilerin Bugün ve YeniĢafak Gazetelerine verilerek Rıza SARRAF hakkında haber yapılmasının sağlanmaya çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Bu durumunda Muammer GÜLER tarafından takip edilerek haber çıkartılmasının önüne geçilmeye çalıĢıldığı, Muammer GÜLER‟in Orhan ĠNCE‟nin tayinini çıkardığını açık açık söylediği, Ģahsın Rıza SARRAF‟la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza SARRAF‟ın ağzından gasp edildiğine veya rüĢvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu iĢleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini, akabinde Orhan ĠNCE ile ilgili yürüyen ayrı bir soruĢturma olduğunu, o soruĢturmayı kullanarak “defterini düreceğini” söylediği anlaĢılmıĢtır. 204
BaĢka biz zaman da Muammer GÜLER‟in Orhan ĠNCE hakkındaki soruĢturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza SARRAF‟ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer GÜLER‟in de “O KONU BENĠM ĠġĠM ” ve “O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM ” Ģeklinde Orhan Ġnce hakkında yapacaklarından ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaĢılmıĢtır. Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER‟in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat iliĢkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teĢkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki giriĢimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruĢturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve tutumuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiĢtir. Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, BarıĢ GÜLER‟in Rıza SARRAF‟tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüĢvetten değil danıĢmanlık adı altında aldığı para) karĢılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe ( mesela husumetli olunan bir kamu
görevlisinin tayininin rüĢvet karĢılığında çıkarılmasına ) bir danıĢmanlık faaliyeti olarak değerlendirilmiĢ, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvet bakılamayacağı iliĢkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama giriĢimi olduğu anlaĢılmıĢtır. Konuya geniĢ ve detaylarıyla bakıldığında; Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasından sonra tanıĢtıkları, yüz yüze görüĢtükleri (diğer olaylarda bu görüĢmede maddi menfaate dayalı anlaĢmanın gerçekleĢtiğinden bahsedilmiĢtir), bu görüĢmeden sonra Rıza SARRAF‟ın Ankara‟ya giderek bir düğün münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve Ankara‟dan BarıĢ GÜLER ile birlikte döndükleri, ertesi gün de BarıĢ GÜLER‟in Nuruosmaniye‟deki ofise, anlaĢmaya dair paranın ilk parti sini (800 Bin Dolar) geleceği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER ile bu görüĢmesinden bahsettiği ve BarıĢ GÜLER‟in alacağı paranın hazırlanması talimatını verdiği TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ĠçiĢleri Bakanı Ģey dedi dedi ben özel bir tane secer veririm dedim bütün birimlere Ģey yaparım dedi bildiririm bunun Ģey olduğunu daha Ģey olur daha yani güçlü bir eleman veririm ... sana”, Happani: onun olursa gelecem daha iyi olur öyle sıradanAbdullah birini vermeleri sıradanAbdullah biri riskte olabilir “tabi yani”, Rızakontrolünde Sarraf: “oğluyla ha birazdan”, Happani: “tamam ben hazırlırm hepsini 800”, Rıza Sarraf: “güzelinden bir çanta al … tamam mı Abdullah onların danıĢmanlık Ģirketi var … tamam mı bir tane danıĢmanlık kontratı yapacaz Ģimdi aylık 30 Bin Dolar‟a tamam mı ıı 2 seneliğine HER ġEYĠYLE ONLAR UĞRAġIYOR NE SIKINTIN OLURSA ”, Abdullah Happani: “nasıl yani”, Rıza Sarraf: “HER YERDE HER ġEYDE”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “2 yılda 660 Bin Dolar yapar … o mesala o Ģeyin kurumu felan var ya ADEM‟ĠN FELAN … öyle Ģeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar”, Abdullah Happani: “tamam abi onu Ģey yapalım konuĢuruz ne yapabiliriz ne ... bakarız yani”, Rıza Sarraf: “ SORDUM BEN YANĠ NE YAPABĠLECEKLERĠNĠ ONLARI KONUġTUK ZATEN” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in ofise geleceği ve çanta içerisinde 800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar’ın ilk partisi), ayrıca BarıĢ Güler ile “danıĢmanlık” kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüĢvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, BarıĢ Güler’le neler yapabileceklerini konuĢtukları, bu kapsamda Adem Gelgeç adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aĢılması için anlaĢmaya vardıkları anlaĢılmıĢtır. Devam eden süreçte, Abdullah bahsealındığı, konu Vergi Denetimi ödenmesi ile ilgili olarak Adem GELGEÇ‟in HAPPANĠ tarafından markaja borçlarının karĢılığında Adem GELGEÇ‟in istedikleri doğrultuda ifade vermesini sağlamaya çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER ve BarıĢ GÜLER ile zaman zaman bir araya gelerek görüĢtüğü hem teknik takip hem de fiziki takip çalıĢmalarından anlaĢılmıĢtır. YAPILAN YAZIġMALARDA; Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 03.06.2013 tarihli ve 201950 sayılı Geçici Görev Onayı “Bakan adına Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet KILIÇLAR‟ın OLUR‟u ile Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 201950 sicil sayılı 4.sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin geçici olarak Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne atandığı anlaĢılmıĢtır. 205
Fatih Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün 04.06.2013 tarihli ve 2013/201950 sayılı Geç ici Görevlendirme konulu yazısında özetle; Müdürlük Kadrosunda görevli 201950 sicil sayılı 4.sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin geçici olarak Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne atandığı ve Orhan ĠNCE‟nin Doktor Raporu ile izinde bulunan Orhan ĠNCE‟ye telefonla gıyabında iliĢiğinin kesildiğinin kendisine bildirildiğinin belirtildiği anlaĢılmıĢtır. Fatih Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün 2013/201950 sayılı geçici görevlendirme konulu yazısında özetle; Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde kadrosunda geçici olarak görevlendirilen ve akabinde 04.06.2013 tarihinde gıyabında ilĢiği kesilen 201950 sicil sayılı 4.Sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin 06.08.2013 günü geçici görevi bitimi gelerek görevine baĢladığı anlaĢılmıĢtır. Daha sonra, TK:2155310289 - 14.06.2013 14:24 Rıza Sarraf- BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “BĠR TANE ġAHSIN GÖNDERĠLMESĠ VARDI YA ONU HALLETTĠK ”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ederim”, BarıĢ Güler: “ o Ģahıs gidiyor”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ediyorum”, BarıĢ Güler: “öbürsünün ismini de vermediniz bana ama o da gidecek”, Rıza Sarraf: “vericem vericem onu da vericem”, BarıĢ Güler: “ama öbür ESAS BAġINDAKĠ ADAM SÜRÜLDÜ”, Rıza Sarraf: “tamam çok teĢekkür ediyorum”, BarıĢ Güler: “bilginiz olsun tamam” GörüĢmede, BarıĢ Güler’in, daha önceden Rıza Sarraf’ın sürülmesini istediği kamu görevlisinin tayini iĢleminin halledildiğini, Ģahsın yakında gideceğini (Ġstanbul’dan gideceği anlaĢılmaktadır), Rıza Sarraf’ın tayininin çıkartılmasını istediği bir baĢka kamu görevlisinin ismini henüz BarıĢ Güler’e vermediği anc ak o Ģahsında tayininin çıkarılacağı (böylece sürülmesi istenen isimlerin BarıĢ Güler’e değil direk ilgili yetkiliye verildiği) ve halihazırda tayini çıkartılan Ģahsın diğerine göre daha üst rütbeli bir görevli olduğu anlaĢılmıĢtır. Daha sonraki yapılan görüĢmelerden ve yapılan çalıĢmalardan “ sürüldü”ğünden bahsedilen kamu görevlisinin eski Fatih Ġlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan ĠNCE olduğu ve Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine bu Ģahsın tayininin ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından çıkarıldığı anlaĢılmıĢtır. Zira konu ile ilgili daha sonraki olaylar üzerine yapılan TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüĢmesinde; Muammer GÜLER‟in Orhan ĠNCE‟yi kastederek “ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ĠÇĠN” dediği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan TK:2358109451 07.10.2013 10:22 Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANĠ görüĢmesinde; Rıza SARRAF‟ın Orhan ĠNCE‟yi kastederek “BEN BUNU SÜRDÜRDÜM” dediği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, BarıĢ GÜLER‟in Rıza SARRAF‟tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüĢvetten değil danıĢmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir ) karĢılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüĢvet 206
karĢılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danıĢmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiĢ, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvet iliĢkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama giriĢimi olduğu anlaĢılmıĢtır. TK:2166103756 - 20.06.2013 16:02 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “Whattsapp‟tan yazdım da oraya bir bakabilirseniz”, Rıza Sarraf: “ben Ģu Ġstanbul‟dayım ama akĢam Ģeye dönecem eee ee Bodrum‟a gidip Mikanus a gidecem”, BarıĢ Güler: “BĠR GÖRÜġÜN DEDĠ DE o yüzden Ģey yaptım”, Rıza Sarraf: “tamam … döndüğümde”, BarıĢ Güler: “herĢey yolunda da görüĢmemiz lazım ama sizle yani herĢey yolunda olmasına yolunda da görüĢmemiz lazım”, Rıza Sarraf: “burda iĢim biter bitmez burda bir yakın bir yerde arabayı yollar aldırırım”, BarıĢ Güler: “hı tamam ben 6 uçağına Ģey yapmaya çalıĢayım Ģimdi” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in konuyu Rıza Sarraf’la yüz yüze görüĢmek istediği, görüĢmenin de
Muammer Güler tarafından telkin edildiği Ģahısların TK:2166114995 - 20.06.2013 16:09veRıza Sarraf buluĢacakları – BarıĢ GüleranlaĢılmıĢtır. görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yetiĢebilecek misiniz”, BarıĢ Güler: “Ģimdi bakıyoruz bilet bilet bulmaya çalıĢıyoruz Ģu anda”, Rıza Sarraf: “tamam biĢey söyliyim ben uçağımı yollıyım alsın sizi gelsin”, BarıĢ Güler: “e peki peki öyle yapalım” YAPILAN YAZIġMALARDA; Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayılı Naklen Atama Onayı “ĠÇĠġLERĠ BAKANI MUAMMER GÜLER‟in OLUR‟U ĠLE Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 201950 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne atandığı,
207
Fatih Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟nün 15.07.2013 tarihli ve 2013/201950 sayılı Ġl DıĢı ĠliĢik Kesme konulu yazısında özetle; Müdürlük kadrosunda görevli 201950 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Zonguldak Ġl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanması sebebiyle doktor raporu ile izinde bulunan Orhan ĠNCE‟ye telefonla gıyabında iliĢiğinin kesildiğinin kendisine bildirildiğinin belirtildiği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; TK:2223557311 - 23.07.2013 15:47 Adem Gelgeç – Orhan Ġnce görüĢmesinde; 208
Orhan Ġnce: “sağda solda ismimi laf etmiĢsin … ne bileyim patronuna mı söylemiĢsin ne yapmıĢsın yani … ben dedim ki adamı köle gibi çalıĢtırmıĢlar tamam mı adamın üzerinden milyarlarca dolar para geçirmiĢ tamam mı … bu adamda kanuni olarak tamam mı piĢmanlık duyuyor Masak‟a Maliye‟ye BaĢbakan‟a bir evrak gönderiyor diyor ki kardeĢim bak devletten vergi kaçırılıyor beĢ milyar altı milyar sekiz milyar neyse dolar tamam mı bunlan ilgili sahip çıksın diyor tamam mı … burda bizim suçumuz ne dedim yani değil mi yani sözde sen patronunla görüĢmüĢsün benim ismim geçmiĢ BANA BĠR GECEDE ÇAKTILAR yani ...adam Ģikayet ettiyse adamı kullanmıĢ adamın üzerinden Ģey etmiĢ de biz ne yapalım ya dediler ki Ģu bu böyle biĢeyler olmuĢda böyle ONDAN DOLAYI TAĠN ÇIKMIġ ne alakası var dedim ya adam dedim yani suç iĢliyor bizim mi tainimiz çıkacak dedim”, Adem Gelgeç: “ RIZA ZARRAB ĠÇĠN SENĠ MĠ SENĠN TAĠNĠNĠ ÇIKARTIYORLAR”, Orhan Ġnce: “he yani”, Adem Gelgeç: “baĢka biyere falan göndermediler de mi seni”, Orhan Ġnce: “tamam gönderdiler iĢte gönderdiler ama iĢte SENĠN PATRONUN GÖNDERMĠġ BENĠ OKUMUġönce BĠROsmaniye‟ye GECE BĠR SÖYLEMĠġ ġEYE YUKARDAN BĠR TANE BAKANA TAĠNĠMĠ ÇIKARDILAR arkasından ben tekrar zorladım geldim Ģeye Zonguldak Araplı‟ya Ģimdi mahkeme kararıyla durdurdum yani … he senin patronun söylemiĢ ... amına koduğum bir gecede tainim çıktı yani … ben tainimden öte tainimi kimler çıkardı diye onun peĢinde koĢturdum tamam mı … hep bana kirli bilgi hep bana kirli bilgi devlet sırrı gibi saklıyolar en son bir tane iĢ adamı bir tane siyasetçi ile görüĢüyor oda bakanla görüĢüyor böyle bir bilgi geldi bana tamam mı”, Adem Gelgeç: “öyle biĢeyi kim yapmıĢsa kim yapmıĢsa ocağı batsın”, Orhan Ġnce: “kimse zaten anasını sikecem tamam mı … bu haksızlığı bize kim yaptı yine ulan kaç kiĢi devreye sokuyorum böyle duvar gibi duruyo olmuyo duvar gibi duruyo olmuyor en son mahkemeye verdik mahkeme kararıyla dönüyoz Ġstanbul‟a yani … bir ay Ġstanbul‟dayım burdayım daha mahkemeye verdim kazandık sonucumu bekliyoz iĢte oda Ģey olduktan sonra tekrar istanbula dönecem olursa”
GörüĢmeden, Orhan Ġnce’nin, tayinin çıkmasındaki sebebin Rıza Sarraf’ın, Adem Gelgeç’in de adının geçtiği eski sisteme dair yaptığı usulsüzlüklerin ilgili mercilere ihbar edilmesinden kaynaklandığını, Rıza Sarraf’ın organize ettiği suçlarla ilgili Adem Gelgeç’i ihbar etmeye teĢvik etmesinin bir kabahat olmadığını, buna rağmen Rıza Sarraf’ın bir bakan aracılığıyla tayinini çıkarttığını, mahkeme kararı ile Ġstanbul’a geri geleceğini
söylediğiGörüĢmenin anlaĢılmıĢtır.sonunda, Orhan ĠNCE, tayininin çıkmasına sebebiyet veren kiĢiyi teyit etmesi durumunda (Rıza SARRAF’tan Ģüphelendiği anlaĢılmaktadır), kendisine yapılan bu haksızlığı karĢılıksız bırakmayacağını söylediği görülmüĢtür. Aradan geçen 20 gün sonra; TK.2260887429 - 13.08.2013 00:30 Emn. Müd. Oğuz – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: ”valla evet bir tehdit alıyoruz da telefon tehdidi …bir tehdit alıyoruz Ahmet
Aydın telefon numarasından çıkardık kim olduğunu”, Oğuz: “siz Ģimdi Kavacık Karakoluna geçiyosunuz sanırım”, Rıza Sarraf: “ben Ģimdi ordayım evet geldim ifade vericem burda” TK.2260897316 - 13.08.2013 00:39 Emn. Müd. Oğuz – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Oğuz: “biz ifadenizi AsayiĢ ġubede almak istiyoruz gelmeniz mümkün mü acaba”, Rıza Sarraf: “tamam burda ifade veriyorum Ģu anda bunu vermiyim mi”, Oğuz: “gerek yok vermeyin siz AsayiĢ ġubeden bakacağız ifadenize”, Rıza Sarraf: “tamam oraya geleyim o zaman” TK.2260919298 - 13.08.2013 00:59 Metin – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “valla bir tehdit bir kaç gün önce almıĢtık yine ben bildirmiĢtim ama bugünkü artık ciddi geldik ki Ģey melefon ağrılı Ahmet diye birisiymiĢ Aksaray baktırdıkyarın ismi doğru AhmetĢubeye…ben Aydın diye tanımıyorum bir adam…telefon üstüne telefonu melefonu açıkdaadamın… bakan beyi de arayacam ki bizzat bunu bir bulalım kimse bir çıkaralım ”, Metin: “tabi tabi biz Erkan Abiylede görüĢtük onu zaten onuda büyük ihtimalle yarına kadar tahminime göre bulurlar diye düĢünüyorum ben” TK.2261275461 - 13.08.2013 11:34 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “dün itibariyle de bu ölüm tehtidi alıyorum ben telefonla …dün de gittik karakola Ģeye Gayrettepe‟ye gece sabah 5‟e kadar ifade verdik tutanak tutuldu filan…bana Ģube asayiĢten ekip verdiler…bu koruma talebimi Ģeyinde söylemesi üzerine 2‟ye çıkarmak istiyorum yani… yanımdaki 209
yakın korumamı…bir adet yükseltmek istiyorum nasıl yapabiliriz ne yapmam gerekiyor”, BarıĢ Güler: “tamam tamam tamam ben hemen konuĢuyorum hemen konuĢuyorum”
GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın telefon yoluyla tehdit aldığı, durumu adli kolluk mercilerine taĢıdığı, durumu Bakan ile görüĢeceğini söylediği akabinde de BarıĢ Güler’e olayı anlattığı anlaĢılmıĢtı r. Bu görüĢmeden kısa bir süre sonra ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟in Rıza SARRAF‟ı aradığı anlaĢılmıĢtır. TK.2261409807 - 13.08.2013 12:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “seni üzüyorlar mı ya niye üzüyolar arkadaĢ ”, Rıza Sarraf: “telefonla ölüm tehdidi alıyorum”, Muammer Güler: “ısıracak köpek diĢini göstermez it o ne ne soruyolar sana mesela yani ne ...”, Rıza Sarraf: “valla bu Ağrılı Ahmet diye bi adam bu 4 -5 gün öncede birisi aradı tehdit etti biz sonra aradığımız zaman kaale almadık baktık telefonu kapalı…ama bu adını doğru söylemiĢ telefonda kendi üstüne kayıtlı Ahmet Aydın diye bir adam…hiç tanıyorum ki gelicem kafana sıkıp mezara gömücem diyor baĢka bir Ģey yok”, Muammer Güler: “orospu çocuğu deseydin peki sen bunun tınıyaptım yaptın değil mi”, Rıza Sarraf: “müracatını dün gece gittim ye saat 1 de sabah 5müraaca e kadar asayiĢteki arkadaĢlar bulmaya çalıĢıyorlar henüzgayrettepe bulamamıĢlar bunu”,
Muammer Güler: “ben Ģimdi talimat verecem sana bir arkadaĢ daha versinler”, Rıza Sarraf: “sizden rica onu edecektim ki…benim özel güvenliklerim de yeterli sadece bizim kendi siz devletin verdiği özel polis memuru arkadaĢımızla da istiĢare ettik hani bir tane daha bizim”, Muammer Güler: “evet peki ben talimat verecem Ģimdi talimat verecem tamam mı…kılına zarar gelmez onu bilesin yani…gece hangi saat olursa ara beni vallahi yığarım oraya”, Rıza Sarraf: “sağolun sayın bakanım” GörüĢmede, tehdit olayının üzerine Muammer Güler’in ilgili mercilere talimatı vereceğini, Rıza Sarraf’a için daha önceden verdirdiği koruma polis memuru sayısını artıracağını söylediği anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmenin üzerinde; TK.2261592533 - 13.08.2013 14:24 Emn. Müd. Ömer – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Ömer: “konuyu dün akĢamdan beri takip ediyorum ben sizi aramadı m SAYIN BAKANIMIZ BĠZZAT ARADI…BĠR ĠLAVE BĠR TANE KORUMA DAHA VERĠLMESĠNĠ..TALĠMAT OLARAK…ben konuyu arz ettim AsayiĢ ġube konuyu çalıĢıyor … tamam ekipler Ģahıs yakalanana kadar devam edecek…biz bu arada sizin korumayı 2 ye çıkaracaz”, Rıza Sarraf: ”aynen yani onlar gittikten sonrainsan ben Uğur birisini daha8istiyorum”, “tamamberaberler…doğru biz o vasıflarda onunla uyumlu…bir dahabeyin bu ıııyanına bakacaz…toplam -9 kiĢiyle ĢuÖmer: an…sizinle mu”, Rıza Sarraf: ”evet benle beraberler evet” GörüĢmeden, Muammer Güler’in Emniyet Müdürü Ömer’e Rıza Sarraf’ın koruma sayısının artırılması için talimat verdiği anlaĢılmıĢtır. TK.2263288313 - 14.08.2013 13:17 Emn. Müd. Ertan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Ertan: “bu Ģahıs Ġstanbul'da değil il dıĢında…bulunduğu yer Emniyet Müdürlüğüyle görüĢüp Ģahsı aldırmaya çalıĢıyoruz”, Rıza Sarraf: ”tamam” TK.2263943544 - 14.08.2013 18:42 BarıĢ Güler – Muammer Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “Reza beyle görüĢtüm ben … teĢekkür ediyor vereceklermiĢ öbür Ģeyi”, Muammer Güler: “tamam tamam” TK.2267137663 - 16.08.2013 14:26 Emn. Müd. Ertan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Ertan: “Rıza bey Ģimdi size kısmen bahsetmiĢtim bu Ģüpheliyi biz Ağrı'ya aldırdık bu Ģahsı dün gece…bu Ģahıs 92 doğumlu Ağrı Doğubeyazıt'lı Ahmet Aydın isimli bir Ģahıs…bu Ģahıs Doğubeyazıt'lı ancak bu Ģahıs asker er yani…Gaziantep Ġslahiye‟de askerlik yapıyor Gaziantep Ġslahiye'de…halihazırda asker izne çıkmıĢ memleketinde” Rıza Sarraf: “bana da göre doğru değil bu beyan … ama Doğubeyazıt'lı olması iĢte o polis Ģeyle filan…onlarla iliĢkili olabilir yani ”, Ertan: “o iritbata da baktık o irtibata da baktık bunun telefon dökümlerini de aldık biz…Ģimdi arayan numaranın telefon iritbatlarından makinanın ....ĠRTĠBATLARINA BAKTIK O SÖYLEDĠĞĠNĠZ 2 ĠSĠMLE ĠRTĠBATLARINI BULAMADIK RIZA BEY…doğrudan irtibatları da yok yani…bu çalıĢmayı hem teknik olarak biz yaptık hem de Ġstihabat‟a da baktırdık yani onun irtibatlı olduğu numaralarla da irtibatı var mı diye” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Ģüphelendiği 2 isim ile yakalanan Ahmet Aydın isimli Ģüpheli arasında iliĢki ve telefon irtibatlarının araĢtırıldığı ancak herhangi bir irtibatın bulunmadığı anlaĢılmıĢ, Rıza Sarraf’ın Ģüphelendiği isimlerden birisinin Orhan Ġnce, diğerinin ise Adem Gelgeç olduğu değerlendirilmiĢt ir. 210
TK.2286041285 - 27.08.2013 13:13 Rıza Sarraf – Muammer Güler görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “bugün makamınızda olacak mısınız sayın bakanım”, Muammer Güler: “memnuniyetle burdayım ne zaman gelirsen haber ver ben ona göre takip ettireyim”, Rıza Sarraf: “ben özel kaleminizle irtibata geçerim sayın bakanım” TK.2286598289 - 27.08.2013 17:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “müsait misiniz makamınızda”, Muammer Güler: “tabi bekliyorum bekliyorum nerdesin”, Rıza Sarraf: “tamam geliyorum ben Ekonomi Bakanlığından Ģimdi çıktım geliyorum 5 dakka sonra” Böylece, konu ile ilgili olarak Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile buluĢarak görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. Daha sonra, TK.2296137173 - 02.09.2013 10:06 Rıza Sarraf ( Yücel Özçil’in telefonu) – Adem Gelgeç görüĢmesinde; varseni ya…o neyse sorumlufalan tutuyor burdan sürülmüĢ Ademfalan Gelgeç: sürdürmüĢ filan“Orhan seni deAmir Ģikayet deiĢte sikayet etmiĢ iĢte beni gaspsizi ediyorlar filan…beni diye dedim öyle birĢey olmaz Rıza Beyinde seninle iĢi olmaz dedim Rıza beyin seninle ne iĢi olacak ki kardeĢim…iĢte Ģeye Adana‟ya sürmüĢler… Adana‟dan da Zonguldağa gelmiĢ sonra iĢte ben YeniĢafak Gazetesi‟nin sahibiyle görüĢtüm Kazım Albayrak‟la gel iĢte bildiklerini anlat dedim neyi anlatayım k i kardeĢim sen ne istiyorsun dedim ya...iĢte beni yaktı benim ocağımı yıktı bilmem Ģudur budur”, Rıza Sarraf: “o kim ya…ateĢ olsa cürmü kadar yer yakar” Akabinde; TK.2297060305 - 02.09.2013 18:01 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “BarıĢ bey biĢey soracaktım AsayiĢ‟e Emniyet Müdür Yardımcısı kim geldi”, BarıĢ Güler: “Tunç KUġ bizim benim ortağımın kuzeni…hemen gönderiyim yanınıza”, Rıza Sarraf: “bir telefon açsa bana” TK.2297061816 - 02.09.2013 18:02 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “verdiğim ifadenin tamamen içeriğini öğrenmiĢ okumuĢ”, BarıĢ Güler: “kim öğrenen”, Rıza Sarraf: “Orhan ĠNCE…esmiĢ gürlemiĢ iĢte ben bitirecem hayatını bilmem ne felan
fistan içeriğiniRıza anlatmıĢ…yani o belgenin eline geçmemesi BarıĢ Güler: “tabi ve tabibütün tabi ifadenin ben hemen”, Sarraf: “eğer o almıĢonun AsayiĢt‟e okumuĢsalazım”, ne kıymeti kaldı ki…ADAMLA HASIMDIK DAHA BETER HASIM OLDUK … Tunç Bey beni bi ararsa ben çok
sevinirim” TK.2297208130 - 02.09.2013 19:38 Rıza Sarraf – Tunc KuĢ görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bir kaç gün önce bir ifade verdik…bir tehditle alakalı… ve orda bir tanede bir polis arkadaĢın ıııı daha önce Ġstanbul‟da görev yapan bu Orhan ĠNCE‟nin adı da geçiyordu ya ni Ģüphelendiğimiz isimler arasında… Ģimdi o Orhan ĠNCE bizim verdiğimiz ifadeye ulaĢmıĢ o gizli belgeye…bununla da alakalı iĢte gitmiĢ bir kaç yerde görüĢmüĢ”, Tunc KuĢ: “BarıĢ Bey bana telefonla sizin böyle böyle yakın bir dostunuz olduğunu söyleyince…ben bizzat bi ilgilenmek ve sizlerle tanıĢmak bi Ģerefe nail olayım dedim aynı zamanda … ben bu konuyu gerektiği yerlere ileteceğim…BarıĢ bey de zaten Ankara‟ya gidecek bu konuyu dile getireceğini bana söyledi ” GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın tehdit olayı ile ilgili verdiği ifadesinde Orhan Ġnce’den Ģüphelendiğini ifade etmesinin Orhan Ġnce tarafından öğrenildiğini ve bunun “ HASIM” olduğu Orhan ĠNCE ile husumetlerini artırdığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; - 03.09.2013 13:22 BarıĢ Güler/Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; TK.2298228313
BarıĢ Güler: “babamla beraberim sizi istiyor”, ( GörüĢmeye Muammer GÜLER dahil oluyor) Muammer Güler: “BarıĢ bana söyledi o konuyu o terbiyesiz adamın uyarısını yapacam sen orda rahat ol ondan hiç bir sıkıntı olmaz…ben onun terbiyesizin kafasını kopartırım onda rahat ol” GörüĢmeden, (geliĢmeleri BarıĢ Güler’in aktardığı), Muammer Güler’in Rıza Sarraf ile Orhan Ġnce arasında geliĢen hadiseleri yakından takip ettiği, Orhan Ġnce hakkında “kafasını koparırım” dediği anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmesin akĢamında; TK.2299221104 - 03.09.2013 21:36 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; 211
BarıĢ Güler: “ÇOK ÖNEMLĠ BĠR KONU VAR ne zaman görüĢebiliriz”, Rıza Sarraf: “ne zaman isterseniz hayırdır inĢallah”, BarıĢ Güler: “ GÜZEL BĠR KONU yarın yarın kaçta”, Rıza Sarraf: “heralde heralde bizim iĢler çözülüyor ”, BarıĢ Güler: “inĢallah inĢallah yarın bi konuĢmamız lazım”, Rıza Sarraf: “olumlu biĢeyse yarın görüĢelim”, BarıĢ Güler: “olumlu biĢey olumlu biĢey”
GörüĢmeden, Ģahısların konu ile ilgili buluĢarak görüĢecekleri, geliĢmelerin Rıza Sarraf yönünden önemli ve lehine olduğu anlaĢılmıĢtır.
FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF ile BarıĢ GÜLER‟in, Ġlimiz ġiĢli Ġlçesi Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak No:8 sayılı adreste bulunan BarıĢ GÜLER isimli Ģahsa ait olan BBS DanıĢmanlık isimli iĢ yerinde buluĢacakları bilgisi üzerine; 04.09.2013 günü Saat:15.30 sıralarında Rıza SARRAF‟ın Ġlimiz ġiĢli Ġlçesi Hal askargazi Mahallesi Zafer Sokak No:8 sayılı adreste bulunan BBS DanıĢmanlık isimli iĢ yerine 34 HE 0363 plaka sayılı
BMW marka araçplaka ile gelerek girdiği, Rızasiyah SARRAF Ģahsın korumaları düĢünülen 34 beyaz ZS 6549 sayılı Opel marka ve 34 isimli GE 7179 Renault marka olduğunu gri renkli araçlarında BBS DanıĢmanlık isimli iĢ yeri önüne geldikleri bahse konu araçları iĢyeri önüne park ederek yaya Ģekilde iĢ yeri önünde tedbir aldıkları, Saat: 15.35 sıralarında da 34 GU 5515 plaka sayılı Ford Mondeo marka gri renkli araçla BarıĢ GÜLER‟in geldiği ve bahse konu adrese girdiği görülmüĢtür. Saat:16.00 sıralarında Rıza SARRAF‟ın BBS DanıĢmanlık isimli iĢyerinden çıktığı ve korumaları olduğunu düĢünülen Ģahıslarla adresten ayrıldıkları görüĢmüĢtür. Daha sonra; TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “iyi bir haber verecektim müsaitseniz ne zaman müsait olursunuz … ne zaman yapalım yarın yapalım mı”, BarıĢ Güler: “olur olur … iyi haber iyi haber iyi haber babam çün kü bir haber ver dedi ııı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz”, Rıza Sarraf: “12 gibi felan iyi mesala” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in ile Rıza Sarraf’ın buluĢarak görüĢecekleri anlaĢılmıĢtır. Böylece, ilgiliSARRAF‟la iĢlemlerin 07.09.2013 akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in bilgi Orhan vermekĠNCE üzereileRıza günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü de Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar aldığı anlaĢılmıĢtır. Bu para tesliminden sonra; TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ben yarın istanbul'a dönüyorum Reza bey mi”, Muammer Güler: “Ġstanbul‟da mı”, BarıĢ Güler: “Ġstanbul‟a gelecek”, Muammer Güler: “ HI TAMAM O ġEYĠ HALLETTĠLER DEĞĠL MĠ HEPSĠNĠ”, BarıĢ Güler: “hı hı hı hı hı hı evet evet evet evet ”, Muammer Güler: “O HANĠ ÖZGÜR ÖZGÜR BĠR ġEY DĠYORDU HANĠ HANĠ … BĠR ġEY KALDI DĠYODUN … DÜN MÜ HALLETTĠ DÜN MÜ HALLETTĠ”, BarıĢ Güler: “ dün halletti dün halletti dün halletti ”, Muammer Güler: “ORDAN BĠR ġEY KALMADI YANĠ”, BarıĢ Güler: “yok bir Ģey kalmadı bir Ģey kalmadı” ve alınmadığını Para Teslimi-sorduğu, (200tamamının Bin - 200 GörüĢmeden, Muammer (Para Teslimi -11 12)’de bahsi Bin olamk üzere 2 parti halindeki)Güler’in paraların tamamının alınıp BarıĢgeçen Güler’in alındığını söylediği, bunun üzerine Muammer Güler’in (Para Teslimi -11)’i kastederek Özgür Özdemir’in bir partinin kaldığından bahsettiğini söylediği, BarıĢ Güler’in de (Para Teslimi -12)’yi kastederek paranın tamamının aldındığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Böylece;
Teslim alınan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GÜLER‟e yapıldığı, Muammer GÜLER‟in bu eylemleri takip ettiği, Muammer GÜLER‟in parayı teslim almaya Özgür ÖZDEMĠR‟in gittiğini bildiği, 212
Orhan ĠNCE konusu ile ilgili ödemeler olan (Para Teslimi 11 ve 12)‟nin, esasında tek bir anlaĢmaya dayalı ödeme olup, Rıza SARRAF‟ın bu konu için 2 partide ve toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para verdiği anlaĢılmıĢtır. GeliĢen bu husumet sebebiyle, yaklaĢık 1 ay sonra, Orhan ĠNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve YeniĢafak Gazetelerine verilerek Rıza SARRAF hakkında haber yapılmasının sağlanmaya çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Bu olay “ Basında Çıkacak Haberilerin Engellenmesi ” bölümünde anlatılacak olup, burada, o hadise sebebiyle yapılan görüĢmelerde geçen, Orhan ĠNCE‟nin tayini (sürülmesi) ve üzerinde baskı oluĢturulması yönündeki hususlara değinilecektir. Bugün Gazetesi‟nden Kamil MAMAN isimli muhabirin Rıza SARRAF‟ı arayarak bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanların olduğunu, konunun Rıza SARRAF‟ın kendisine dayandığı yönünde bilgilerin olduğunu, bu hususların haber yapılacağını söylediği ve bunun için açıklama istediğieski Ģeyleri sorduğu görüĢmelerden Rızasızdırıldığını SARRAF‟ın bu bilgi veyapmak dokümanları elemanı AdemanlaĢılmıĢtır. GELGEÇ veAkabindeki hasmı Orhan ĠNCE tarafından düĢündüğü anlaĢılmıĢtır. TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüĢmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi‟nin Adem Gelgeç ile görüĢtüğü ve ağzından laf almaya çalıĢtığı ve Orhan Ġnce‟den Ģüphelendiğini söylemesi üzerine Rıza Sarraf‟ın “DUR BEN O ORHAN‟IN DA ANASINI SĠKEYĠM SABRET DERS OLMAMIġ ONA … BUNDAN SONRA ZĠNDANA ATTIRACAM… ġĠMDĠ BAK SEN SABAHA SABRET ” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan Ġnce’nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmenin hemen akabinde; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “BarıĢ beni aradı BarıĢ‟la da konuĢuyorduk … peki peki bunun Orhan‟la ilgisi var mı”, Rıza Sarraf: “tabi Orhan yaptırmıĢ zaten onu yaptırmak istiyor … ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını” Muammer Güler: “ya o Ģerefsiz orda … orda ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ĠÇĠN”, Rıza Sarraf: verecek“”haberi girmesinler haber çünkü bizim yani Ģey nasıl derler yani bizim iĢ hayatımıza zarar GörüĢmede, Muammer Güler’in Orhan Ġnce’yi sürdüklerinden dolayı bu Ģekilde haber yaptırma yoluna gittiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Akabinde; TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAġYURT… onunla görüĢtüm … ben Ģimdi bunun heralde bunun babasıdır Nuri Elibol daha bu Orhan‟ın tayini ile ilgili bana yazmıĢ felan ben ona randevu vermemiĢtim Ģimdi buna… Ģimdi buna vericem diyecem ki BAK BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYĠN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERĠNE GĠDERSENĠZ BUNUN BĠR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ ĠġLEM ĠġLEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GĠDER ONUN ĠÇĠN AYAĞINIZI DENK ALIN… GEREKTĠĞĠNDE DAHA DA ĠLERĠ GĠDERSE DERSĠN KĠ KARDEġĠM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ġÖYLE BĠR RÜġVET ĠSTEDĠ… HAYIR BUNU DAHA ĠLERĠ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENĠN AZINDAN ĠKĠ SATIR ĠFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN ĠġLEME ÇEKTĠRĠRĠM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKĠ”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım benim verdiğim ifade yok muydu AsayiĢ‟te… ifadenin aynı fotokopisini gizli belgeyi almıĢ eline… yani içerden de belge sızmıĢ ona”, Muammer Güler: “ben o Nuri Elibol‟u da çağırırım demek ki bu Kamil‟in babası derim ki siz yanlıĢ yapıyorsunuz bundan yana biĢey çıkmaz bu adam BÖYLE DAVRANIRSANIZ EĞER BEN BUN U MESLEKTEN ATARIM ġĠMDĠ TAYĠNLE KURTULDU tabi ne olacağı da belli değil Ģu anda soruĢturma da yapılıyor hakkında anladım” GörüĢmelerde, Muammer Güler’in Orhan Ġnce’nin tayinini çıkardığını açık açık söylediği, Ģahsın Rıza Sarraf’la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza Sarraf’ın ağzından gasp edildiğine veya rüĢvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu iĢleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. 213
TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “Ģimdi bak bu bu baĢka yere sürülmüĢtü biliyosun… sonra Ģikayet edip itiraz gelmiĢti baĢka bi yere yine Adana'ya filan değilde daha yakın çevreye Zongundak'a gelmiĢti… tamam mı ondan sonra ıı bu tekrar BEN BUNU SÜRDÜRDÜM baĢka uzak bi yere tamam mı ”, Abdullah Happani: “ya ama iĢte basına çıkmazsa güzel olur çıkarsa ” GörüĢmeden, Orhan Ġnce’nin mahkeme kararı ile Ġstanbul’a dönmesinin akabinde tekrar Rıza Sarraf tarafından sürdürüldüğü anlaĢılmıĢtır. TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X Ģahıs – Orhan Ġnce görüĢmesine; Orhan Ġnce: “TAYĠNĠMĠZĠ DE ZENGĠN Ġġ ADAMI ÇIKARMIġ ONU ÖĞRENDĠK onu anlattık olaylarını anlattık konularını anlattık bugünlerde de basına yansıyacak o konu öyle ”, X Ģahıs: “basına yansıyacak bir konu var diyosun yani”, Orhan Ġnce:” basına o adamla ilgili basına yansıyacak yani o adamla ilgili...devleti nasıl dolandırdığına dair öyle”
GörüĢmeden, konuanlaĢılmıĢtır. haberin Orhan Ġnce tarafından basına verildiği ve tayininin Rıza Sarraf tarafından çıkarıldığınıbahse öğrendiği TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın bakanım bu konunun ama Ģeyle alakası var yani Orhan Ġnce‟yle alakası var”, Muammer Güler: “biliyorum biliyorum onun da zaten soruĢturması sürdürülüyormuĢ o soruĢmayıda takip edeceğim ONUN DA DEFTERĠNĠ DÜRECEĞĠM O RESMĠYETE GĠRMĠġ ÇÜNKÜ O…DEFTERĠNĠ DÜRECEĞĠM O PENZEVENGĠN SEN RAHAT OL KARDEġĠM”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın haber olayının arkasında Orhan Ġnce olduğunu söylediği, Muammer Güler’in de Orhan Ġnce ile ilgili yürüyen ayrı bir soruĢturma olduğunu, o soruĢturmayı kullanarak “defterini düreceğini” söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hiç merak etme o konuyu hiç Ģey yapma”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım asıl önemli konu o iĢte herĢeyden önemli”, Muammer Güler: “tamam baba O KONU BENĠM ĠġĠM o konu abinin iĢi sen merak etme…SEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠLGüler’in FĠTĠL GETĠRĠRĠM O ĠTOĞLU ĠTĠN SEN KAFANItakip YORMA GörüĢmeden, Muammer Orhan Ġnce hakkındaki soruĢturma konusunu ettiği ”söylediğ i, Rıza Sarraf’ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler’in de “ O KONU BENĠM ĠġĠM” ve “O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM” Ģeklinde Orhan Ġnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu eylemleri kendine görev addettiğini söylediği belirlenmiĢtir. Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER‟in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat iliĢkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teĢkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki giriĢimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruĢturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve tutumuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiĢtir.
(3)
SARKUYSAN A.ġ.‟NĠN YÖNETĠM KURULU ĠLE ĠLGĠLĠ KAMU GÜCÜNÜN HAKSIZ KULLANILMASI Rıza SARRAF‟ın, Sarkusyan A.ġ.‟nin31 yönetimine girmek ve kurduğu ekiple yönetimi tümden ele geçirmek yönünde giriĢimlerinin olduğu, bu kapsamda öncelikle Yönetim Kurulu Üyesi Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN‟la buluĢtukları, 31
Sarkuysan A.ġ.‟nin sarraf, kuyumcu ve sanatkârlar tarafından kurulmuĢ ve alanında marka haline gelmiĢ bir firma olduğu ve bakır teli üretimi ve satıĢı/ihracatı yaptığı, Rıza SARRAF‟ın bu çapta ünlü bir Ģirketin yönetim kurulunda söz sahibi olarak kuyumcu ve sarraf camiasında da etkin olma giriĢimlerinin olduğu değerlendirilmiĢtir. 214
Daha sonra Rıza SARRAF‟ın Ekonomi Bakanı Özel Kalemi Onur KAYA‟ya 20.05.2013 tarihinde yapılacak “Genel Kurul Toplantısı”na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret Ġl Müdürlüğü‟ne aratarak (referansla) randevu ayarlanmasını talep ettiği ve randevunun ayarlandığı, Rıza Sarraf‟ın Kocaeli Ticaret Ġl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA‟yı özellikle Ekonomi Bakanlığı‟ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluĢturduğu intiba ve etiketle Ģahsı etkilemeye çalıĢtığı, Randevu üzerine Kocaeli Ticaret Ġl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA ile yapılan görüĢmede, Sarkuysan A.ġ.‟nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri Ģahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendirilmemesi) hususunun görüĢüldüğü, Veysi UZUNKAYA‟nın da Kocaeli Valisi‟nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına “Bakanlık Temsilcisi” (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği, bunun üzerine Rıza SARRAF‟ın da BarıĢ GÜLER‟e, durumun ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisi‟netalep iletilerek bahse konudetoplantı için Veysi UZUNKAYA‟nın görevlendirilmesinin sağlanmasını ettiği, BarıĢ Güler‟in bu iĢi organize ettiği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın bu giriĢimlerinin ardında Sarkuysan A.ġ.‟nin yönetimini Hayretttin ÇAYCI ve Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte tümden ele geçirmek olduğu anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, yapılan teknik takip çalıĢmalarında, Muammer GÜLER‟in, Rıza SARRAF‟ın SARKUYSAN A.ġ. yönetimini bahse konu ekiple birlikte tümden ele geçirmeye yönelik giriĢimlerinin farkında olduğu ve hatta seçime girecek üyeleri bu yönde etkilemek için bizzat giriĢimlerinin olduğu anlaĢılmıĢtır. Bahse konu toplantının tutanağa bakıldığında, Rıza SARRAF‟ın ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret Ġl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA‟yı “Bakanlık Temsilcisi” olarak görevlendirilmesi yönündeki talebinin gerçekleĢtiği, Kocaeli Ticaret Ġl Müdürlüğü‟nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla Veysi UZUNKAYA‟nın “Bakanlık Temsilcisi” olarak görevlendirildiği anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, toplantı tutanağına ve eklerine bakıldığında, Yönetim Kurul u Üyesi Ahmet Hamdi BEKTAġ‟ın, Aykut MENETLĠOĞLU‟nun geçimsizlik sebebiyle TTK md. 364‟e göre Yönetim Kurulu görevinden alınması yönünde önerge verdiği, Aykut MENETLĠOĞLU‟nun iddiasınıÜyesi reddettiği, Yönetim Kurulu Üyesi (pay sahibi) Hülya KEMAHLI‟nın söz alarakgeçimsizlik önergeye konu gerekçelerin haklı olmaktan yoksun olduğunu belirterek Aykut MENETLĠOĞLU‟nu desteklediği anlaĢılmıĢtır. Bu durumda, Rıza SARRAF‟ın Aykut MENETLĠOĞLU , Hayrettin ÇAYCI ve N. Hülya KEMAHLI ile irtibata geçiĢi ve Veysi UZUNKAYA‟yı Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilmesi giriĢimlerinin, yönetim kurulundaki çekiĢmelerden kaynaklandığı ve Rıza SARRAF‟ın burada Aykut MENETLĠOĞLU ve Hayrettin ÇAYCI tarafında olduğu anlaĢılmıĢtır. Muammer GÜLER‟in Sarkuysan A.ġ.‟nin yönetim kurulu seçimleriyle ilgili BarıĢ GÜLER aracılığı ile Rıza SARRAF‟tan gelen notları takip ettiği, seçimlerin Rıza SARRAF ve kurduğu ekibin lehine sonuçlanması yönünde pay sahibi üyelere ulaĢtıklarını söylediği, rakiplerin pay sahiplerine ulaĢma yönündeki çalıĢmalarına karĢı “ben de yapıyorum” diyerek pay sahibi üyelere ulaĢarak seçimlerin Rıza SARRAF lehine sonuçlanması yönünde bizzat çaba sarf ettiği anlaĢılmıĢtır. Bir yandan bu geliĢmeler sürerken diğer yandan (Para Teslimi-4)‟de anlatıldığı üzere 24.05.2013 günü Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye, BarıĢ GÜLER‟in gönderdiği elemanına 400.000,00 Dolar vermesi talimatını verdiği, paranın verildiği, (Para Teslimi5)‟de anlatıldığı üzere Özgür ÖZDEMĠR‟in Abdullah HAPPANĠ‟den ödeme almak üzere Nuruosmaniye‟de bulunan ofise geldiği ve 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı anlaĢılmıĢtır.
Tüm bu geliĢmelerin akabinde Rıza SARRAF‟ın SARKUYSAN A.ġ. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, baĢından beri birlikte hareket ettiği Aykut MENETLĠOĞLU‟nun Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili olduğu, Hayrettin ÇAYCI‟nın da Yönetim Kurulu BaĢkanlığına devam ettiği anlaĢılmıĢtır Bakanlık Temsilcisi‟nin görevlendirilmesi ve sorumluluğu hususları ile ilgili mevzuata bakıldığında; 215
28.11.2012 Tarihli Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Ġle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Bakanlık Temsilci Görevlendirilmesi Madde 37 – (1) Toplantı yeri yurt içinde olan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi görevlendirme yetkisi Valiliklere aittir. Bakanlık Temsilcisinin ve Toplantı BaĢkanının Sorumluluğu Madde 39 – (1) Bakanlık temsilcisi ve toplantı baĢkanı, görevini Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak tarafsız, dürüst ve özenli Ģekilde yapmakla yükümlüdür. (2) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkraya aykırı davranıĢlarından dolayı; hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanacağı gibi, ayrıca kendisine belli bir süre temsilcilik görevi verilmez.
Konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, TK:2055712990 - 23.04.2013 13:22 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bakan bey ne zaman gelecek Ġstanbul‟a”, Onur Kaya: “bu akĢam”, Rıza Sarraf: “benim benim bir görüĢmem gerekiyor”, Onur Kaya: “tamam okey ben hemen sorup s ize bilgi vereyim” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan ile yüz yüze görüĢmek istediği anlaĢılmıĢtır. TK:2055767412 - 23.04.2013 13:46 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Hayrettin ÇAYÇI‟yı tanıyor musunuz … bu SARKUY”, Onur Kaya: “haa tanıyorum ya yok tanımıyoruz tanımıyoruz öyle bi yakın bi tanıĢıklığımız yok”, Rıza Sarraf: “oranın yönetim kurulu baĢkanı olarak tanıyorsunuz”, Onur Kaya: “evet evet tabi” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın SARKUYSAN A.ġ.’nin Yönetim Kurulu BaĢkanı Hayrettin Çaycı’dan bahsettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2055914627 - 23.04.2013 15:05 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza Bey eee 19 gibi Genel Havacılık‟a inmiĢ olacak Ġstanbul‟da ordan araca geçer beraber gideriz dedi … olmazsa Ģeyde VIP de de oturabilir Genel Havacılıkta”, Rıza Sarraf: “yani 9 olsun” TK:2055968749 - 23.04.2013 15:34 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey Ģimdi uçağa bindiler tekrar binerken de konuĢtum 6:30 da tam iniyorlar 6:30 ta sizi orda bekleyecekler”, Rıza Sarraf: “tamam oldu okey” BuluĢmanın akabinde; TK:2057723476 - 24.04.2013 14:30 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “cumartesi toplantılarımız var çok yoğun … sizin le koordine etmemi söyledi beyefendi … 3-4-5 tane üst üste … ben sayın bakanım ikinci görüĢme Aykut”, Onur Kaya: “ Aykut MENETLĠOĞLU mu deseniz”, Rıza Sarraf: “Aykut da yazsanız yeter … birinci görüĢme Aykut ben eee sayın bakanım ikinci görüĢme Aykut ben sayın bakanım ġükrü KĠLĠMCĠ kilimciyi çağırmanız lazım” Böylece Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan ile SARKUYSAN konusu ile ilgili görüĢtüğü ve SARKUYSAN A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Menetlioğlu’nun Zafer Çağlayan ile görüĢmesi için 27.04.2013 Cumartesi gününe randevu ayarladığı anlaĢılmıĢtır. TK:2061654334 - 26.04.2013 14:27 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “bu Aykut beyle olan görüĢme ve diğer ġükrü beyle olan bunların yarımĢar saat yeterli olur mu”, Rıza Sarraf: “yeter yeter ....yani Aykut a yarım saat çok zaten eee Aykut la 15 dakka yapalım ġükrü‟yle yarım saat yapalım … yani toplam 45 dakka yeter … 15 dakka da ben görüĢürüm” TK:2061961456 - 26.04.2013 16:38 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey sizi yarın 2:30 da birinci görüĢme yaptık … sonra zaten peĢinden de diğer ġükrü Beyi de 3 çeyrek gibi çağırdım ben o arada sizde görüĢürsünüz”, Rıza Sarraf: “tamam tamam” TK:2063520586 - 27.04.2013 13:51 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “geldi mi bakanım”, Mustafa Behçet Kaynar: “14 30 iĢte 5 10 dakika gecikebilir yani ıı 5 10 dakika geçebilir”, Rıza Sarraf: “tamam kaçıncı kat”, Mustafa Behçet Kaynar: “o beyefendiler de sizle geliyor sizle mi geliyorlar onlar ayrı mı”, Rıza Sarraf: “orada bir tanesi … bir tanesi de sonradan 216
aĢağıda yaparız herhalde bunu de mi”, Mustafa Behçet Kaynar: “tabi R katında evet aynen ben size hemen odanın Ģeylerini mesaj olarak gönderiyorum” TK:2063535473 - 27.04.2013 14:00 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mustafa Behçet Kaynar: “Rıza bey … R 20‟ye çıkabilir misiniz”, Rıza Sarraf: “okey” Böylece Rıza Sarraf’ın Aykut Menetlioğlu ile birlikte Zafer Çağlayan’la buluĢtukları anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; TK:2068672224 - 30.04.2013 11:10 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi bu adresi bir tarif edebilir misin mümkünse bizim çocuklara” ( Yücel Özçil görüĢmeye dahil oluyor) Aykut Menetlioğlu: “hipodrum yoluna saptıktan sonra yaklaĢık 300 metre ilk ıĢıklar cıvarında zaten benimle irtibat kuracaksınız o bölgede” TK:2068991949 - 30.04.2013 13:45 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi geliyor musun”, Aykut Menetlioğlu: “iki dakika içerisinde yanındayım döndüm” FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın 30.04.2013 günü Saat: 11.50 sıralarında Ġlimiz Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Aksu Caddesi No:17 adresinde bulunan Kartaltepe Mensucat A.ġ isimli iĢyerine geleceği bilgisi üzerine, bahse konu adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; 30.04.2013 günü Saat: 13.54 sıralarında bahse konu adrese Rıza SARRAF‟ın 34 HE 0363 plaka sayılı beyaz renkli BMW 5.20 marka araç ile gelerek Kartaltepe Mensucat A.ġ isimli iĢyerinin ana giriĢ kapısından giriĢ yaptığı, hemen ardından 34 EM 498 plaka sayılı BMW markalı aracın geldiği, yaklaĢık 2 dk sonra ise 34 SF 945 plaka sayılı Volvo markalı aracın geldiği görülmüĢtür. ( Resim1)(Resim2)
(Resim1) (Resim2) 30.04.2013 günü Saat:13:56 sıralarında 34 HE 0363 plaka sayılı araç ile giriĢ yaptıktan sonra sol tarafa döndüğü yaklaĢık 30 metre ileride aracın park edildiği, araç içerisinden Ģoför koltuğundaki Ģahsın inerek aracın arka kapısını açtığı ve araç içerisinden Rıza SARRAF‟ın aĢağı inerek üzerinde herhangi bir tabela bulunmayan binanın kapısından içeri giriĢ yaptığı görülmüĢtür. (Resim 3)
217
(Resim 3) 30.04.2013 günü Saat:14.17 sıralarında Rıza SARRAF ve yanındaki Ģahısların bina içerisinde oldukları araçlarının ise bina önünde park halinde oldukları görülmüĢtür. ( Resim 4)
(Resim 4)
Buraya kadarki görüĢme ve buluĢmalardan, Rıza SARRAF‟ın SARKUYSAN A.ġ. ile ilgili giriĢimlerinin olduğu, bu kapsamda Hayrettin ÇAYCI ve Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte hareket
ettiği, yapılacak bazı Ģeylere hazırlık yaptığı ve bunun için Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüĢtükleri anlaĢılmıĢtır. Daha sonraki süreçte, TK:2096147792 - 14.05.2013 15:58 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası … Ġl Müdürlüğü var bu SARKUYSAN‟la alakalı bir yönetim değiĢikliği olacak ya ıı ben bir ziyarete nezaketen bir ziyarete gitmek isterim Ġl Müdürünü … Kocaeli Valiliğine bağlı zaten … siz bence direk ararsanız bir randevu alabilirsiniz ”, Onur Kaya: “tabi tabi … ben alıp size haber veriyorum tamam” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın SARKUYSAN A.ġ.’nin yönetiminde değiĢiklik yapmak için giriĢimlerinin olduğu, bu kapsamda yapılacak “Genel Kurul Toplantısı”na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret Ġl Müdürlüğü’ne Ekonomi Bakanlığı’ndan aranarak (referansla) randevu ayarlanmasını talep ettiği anlaĢılmıĢtır. Aynı gün; TK:2096268548 - 14.05.2013 16:58 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Veysi UZUNKAYA‟ymıĢ Ġl Müdürü yarın saat 10‟a randevu vermiĢ bence bir avukat gitsin görüĢsün ya da siz beraber gidin”, Aykut Menetlioğlu: “Ģimdi il müdürünün yanına gitmek kolay da yani hiçbir mana ifade etmeyeceği gibi aksine SIKINTI VE DEDĠKODU ÜRETĠR hatta hatta SUÇ ĠSNAT EDERLER BĠZE”, Rıza Sarraf: “değil değil yok … OLUMLU YERDEN RANDEVU ALINDI ııı BĠRAZ DA ĠFADE EDĠLMĠġ ONA hususu tamam mı sadece biz Ģey talep edeceğiz yani biraz geçen kurullardan Ģeydik rahatsızdık lütfen rica edeceğiz bir dikkatle önemle hani “, Aykut Menetlioğlu: “o zaman bunu yarına alma da öbür güne al çünkü ıı diğer genel kurulda kimler gelmiĢti isimleri bulalım ondan sonra aynı kiĢiyi verir bizde bilmeden evet der çıkarız ”, Rıza Sarraf: “Ġl Müdürü kendisi bekliyor anladın mı Bakanlık aldığı için Ģey olur Ģimdi ” GörüĢmeden, Kocaeli Ticaret Ġl Müdür Vekili Veysi Uzunkaya’nın Ekonomi Bakanlığı’ndan aranarak
ilgili Ģahıslar için randevu alındığı, Aykut Menetlioğlu’nun genel kurul toplantısından önce toplantıya Bakanlık Temsilcilisi gönderecek kurumun müdürüne gitme nin Ģaibe doğuracağı ve haklarında suç isnat edileceğini belirtmesi üzerine Rıza Sarraf’ın, Veysi Uzunkaya’nın Ekonomi Bakanlığı’ndan aranarak konu ile ilgili bilgi verildiği, yüksek mevkiden randevu alındığı için sıkıntı olmayacağını söylediği, Aykut Menetlioğlu’nun da önceki genel kurul toplantısına gelen bakanlık temsilcilerinin görevlendirilmemesi giriĢimlerinin olacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. 218
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Veysi Uzunkaya’yı özellikle Ekonomi Bakanlığı’ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluĢturduğu intiba ve etiketle Ģahsı etkilemeye çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır. TK:2097506714 - 15.05.2013 11:54 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģimdi bu SARKUSYAN firmasını bilir misiniz”, BarıĢ Güler: “biliyorum söylemiĢtiniz bana bahsetmiĢtiniz tamam”, Rıza Sarraf: “ Sarkusyan‟ın bu pazartesi ııı yönetim kurulu Ģeyi var ııı bu ıı seçimler oluyor ya … Ticaret ve Ġl Müdürlüğünden koc Kocaliye diye bağlı burası Ticaret ve Ġl Müdürlüğünden komiser geliyor … oradaki ııı Ģeyin ııı nasıl diyorlar oylamaları falan dürüstçe yapılması doğru yapılması daha önce ki bundan önceki yıllarda yapılanlarda seçimlerde filan ıı o komiserler malesef 40 yıldır Sarkusyan‟ın baĢında olan yöneticilerin tarafındaki insanlarmıĢ gelenler … biz de Ticaret Bakanımıza‟dan Ticaret Bakanlığından rica ettim ”, BarıĢ Güler: “Zafer beyden hı hı”, Rıza Sarraf: “bir randevu aldılar … bugün gittik ben gitmedim ııı bu yeni ıı kurulu üyelerini kurulu bir UZUNKAYA ziyaret ettilerbey … oradayönetim beyefendinin de ismini sizeolacak hemenyönetim söyleyeyim ben üyelerini neydi ismiyolladım ismi Veysi … Kocaeli Vali Valiliği Ġl Ticaret Müdürü … Ģimdi bugün ki konuĢmalarında bir diyalog geçmiĢ Veysi Bey demiĢ ki bu TüpraĢ‟ın da genel kurulunda Kocaeli valimiz telefon açtılar benim bizzat müdür beyin katılmasını söylediler ve ben gittim kendim … KOCAELĠ VALĠ BEYĠNE RĠCA ETSEK … BEYFENDĠ RĠCA ETSELER bu il müdürümüz yani bu baĢkomserlerin baĢı olan bu veysi bey … VEYSĠ UZUNKAYA BEYFENDĠ KENDĠSĠ BĠZZAT O GÜN KURUL DA BULUNSALAR ”, BarıĢ Güler: “tamam”, Rıza Sarraf: “ VEYSĠ BEY KENDĠSĠ ÇÜNKÜ LAF ARASINDA ĠġARET ETTĠ dedi ki benden vali bey bana emrettiler en son ben TüpraĢ‟ın kine katıldım herhalde kendi de katılırsa çok daha faydalı olur ”, BarıĢ Güler: “tamam ben aynen bu Ģekilde söylüyorum”, Rıza Sarraf: “müdür bey kendisi teĢrif ederse hem çok Ģeref duyarız hem de kurul toplandı çok sağlıklı bir Ģekilde geçeceğinden hiçbir Ģüphem yok”, BarıĢ Güler: “tamam ben Ģimdi ben onu organize ediyorum merak etmeyin”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Ekonomi Bakanlığı’nın referansıyla randevu ayarladığı Kocaeli Ticaret Ġl Müdür Vekili Veysi Uzunkaya ile yapılan görüĢmede, SARKUYSAN A.ġ.’nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri Ģahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendirilmemesi) hususunun görüĢüldüğü, Veysi Uzunkaya’nın da Kocaeli Valisi’nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına “Bakanlık Temsilcisi” (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği, Rıza Sarraf’ın da BarıĢ Güler’e, durumun ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler tarafından Kocaeli Valisi’ne iletilerek bahse konu toplantı için Veysi Uzunkaya’nın görevlendirilmesinin sağlanmasını talep ettiği, BarıĢ Güler’in de bu iĢi organize edeceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Ġlerideki görüĢmelerden de anlaĢılacağı üzere, Rıza SARRAF‟ın bu giriĢimlerinin ardında SARKUYSAN A.ġ.‟nin yönetimini Hayretttin ÇAYCI ve Aykut MENETLĠOĞLU ile birlikte tümden ele geçirmek olduğu anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, yapılan teknik takip çalıĢma larında, Muammer GÜLER‟in, Rıza SARRAF‟ın SARKUYSAN A.ġ. yönetimini bahse konu ekiple birlikte tümden ele geçirmeye yönelik giriĢimlerinin farkında olduğu ve hatta seçime girecek üyeleri bu yönde etkilemek için bizzat giriĢimlerinin olduğu anlaĢılmıĢtır. ( Bkz: TK:2130460674 - 01.06.2013 12:06) TK:2097948847 - 15.05.2013 15:41 Nedime Hülya Kemahlı – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “saat 11 de müsait misiniz cuma”, Nedime Hülya Kemahlı: “cuma 11 uygundur tamam” Mesajdan, Rıza Sarraf’ın SARKUYSAN A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi N. Hülya Kemahlı ile 17.05.2013 Cuma günü buluĢmak için sözleĢtiği anlaĢılmıĢtır. TK:2101109344 - 16.05.2013 21:44 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ĠYĠ HABERLERĠM VAR ıı bir ara bi ıı konuĢalım isterim ama nasıl yapalım”, Rıza Sarraf: “nerelerdesiniz”, BarıĢ Güler: “BeĢiktaĢ tarafında Vogue Vogue restaurattayım”, Rıza Sarraf: “ben geçerim o zaman oraya biraz orada sohbet ederiz oldu” Böylece BarıĢ Güler’in Rıza Sarraf ile buluĢtuğu anlaĢılmıĢ, bahse konu olayla ilgili geliĢmeleri aktardığı değerlendirilmiĢtir. TK:2102388222 - 17.05.2013 16:00 Hülya Kemahlı – Rıza Sarraf görüĢmesinde; 219
Hülya Kemahlı: “ben sizinlen danıĢmanlık konusunu konuĢmak için rahatsız ettim … Ģimdi nasıl bi danıĢmanlık benden beklediğiniz hizmet nedir bi onu öğreneyim diye hani ona göre ücret teklifi yapayım dedim”, Rıza Sarraf: “Ģimdi Hülya hanım bi pazartesine kadar olan bütün danıĢmanlığı istiyorum … bi de EĞER SARKUYSAN‟IN YÖNETĠMĠNĠ ALABĠLĠRSEK … ondan sonraki süreç için … pazartesi için biĢey çıkarın bi teklif”, Hülya Kemahlı: “evet eee ben o zaman teklifimi size mail olarak mı göndereyim”, Rıza Sarraf: “olur”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın 20.05.2013 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısı için kurgularının altında SARKUYSAN A.ġ.’nin yönetimini almak olduğu anlaĢılmıĢtır.
Yapılan yazĢmalar neticesinde; Kocaeli Ticaret Ġl Müdürlüğü‟nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla, Vali adına Vali Yardımcısı Ali SÖZEN tarafından Veysi UZUNKAYA‟nın 20.05.2013 günü yapılacak genel kurul toplantısı için “Bakanlık Temsilcisi (Komiseri)” olarak görevlendirildiği anlaĢılmıĢtır. Böylece Rıza
SARRAF‟ın talebinin yerine getirildiği görülmüĢtür.
SARKUYSAN A.ġ.‟NĠN 20.05.2013 TARĠHLĠ GENEL KURUL TOPLANTISI Açık kaynaklardan yapılan araĢtırmada, bahse konu toplantının tutanağına ulaĢılmıĢ, tutanağa bakıldığında, Rıza SARRAF‟ın ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret Ġl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA‟yı “Bakanlık Temsilcisi” olarak görevlendirilmesi yönündeki talebinin gerçekleĢtiği, Kocaeli Ticaret Ġl Müdürlüğü‟nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla Veysi UZUNKAYA‟nın “Bakanlık Temsilcisi” olarak görevlendirildiği anlaĢılmıĢtır. Toplantı Tutanağı‟nın BaĢı
220
Toplantı Tutanağı‟nın Sonu
Diğer yandan, toplantı tutanağına ve eklerine bakıldığında, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi BEKTAġ‟ın, Aykut MENETLĠOĞLU‟nun geçimsizlik sebebiyle TTK md. 364‟e göre Yönetim Kurulu Üyesi görevinden alınması yönünde önerge verdiği, Aykut MENETLĠOĞLU‟nun geçimsizlik iddiasını reddettiği, Yönetim Kurulu Üyesi (pay sahibi) Hülya KEMAHLI‟nın söz alarak önergeye konu gerekçelerin haklı olmaktan yoksun olduğunu belirterek Aykut MENETLĠOĞLU‟nu desteklediği anlaĢılmıĢtır. Tutanağa ve eklerine bakıldığında, Rıza SARRAF‟ın Aykut MENETLĠOĞLU ve N. Hülya KEMAHLI ile irtibata geçiĢi ve Veysi UZUNKAYA‟yı Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilmesi giriĢimlerinin, yönetim kurulundaki çekiĢmelerden kaynaklandığı ve Rıza SARRAF‟ın burada Aykut MENETLĠOĞLU ve Hayrettin ÇAYCI tarafında olduğu anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; TK:2109745241/2109673808/2109673809 - 21.05.2013 15:31 Nedime Hülya Kemahlı‟nın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajlarda; “Merhabalar Reza Bey, odenecek tutar 10. 000 USD + KDV olup, 12. 250 USD''dir. Faturaya ilskin isim, adres, vergi dairesi ve vergi numarasini bildirebilirs” “eniz lutfen, hemen faturayi da 221
takdim ederim. Banka bilgilerim asagidadir : Nedime Hulya Kemahli, T.I”“s Bankasi, Emek Subesi, USD hesabi, IBAN No: TR750006400000242070268052. Hesap No: 42070268052. Tesekkur, selam ve sevgilerimle, Hulya Kemahli” TK:2109681183 - 21.05.2013 15:35 Rıza Sarraf‟ın Nedime Hülya Kemahlı‟ya gönderdiği mesajda; “Aldim tesekkurler” Diğer yandan bu geliĢmelerinde üzerine; (Para Teslimi-4)‟de anlatıldığı üzere 24.05.2013 günü Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye, BarıĢ GÜLER‟in gönderdiği elemanına 400.000,00 Dolar vermesi talimatını verdiği, paranın verildiği anlaĢılmıĢtır. sonrasında, TK:2130460674 - 01.06.2013 12:06 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “kardeĢ iĢleriniz iyi değil mi inĢallah … BarıĢ‟la konuĢmuĢsunuz O NOTLARI TAKĠP EDĠYORUM BENSarraf: O ġEYLE ĠLGĠLĠ PAY SAHĠBĠ OLANLARLA ĠLGĠLĠ ġEYĠ … SÜRDÜRÜYORUZ ONU ”, Rıza “Allah razıOolsun”, Muammer Güler: “onlar eklenince sizinki yüzde 50‟yi buluyor mu”, Rıza Sarraf: “buluyor buluyor”, Muammer Güler: “sizinki Ģu anda yüzde 42‟lerde mi”, Rıza Sarraf: “40‟lardayız sayın bakanım”, Muammer Güler: “40‟larda ama yani senin ümidin var mı yani diğer taraftan da bu konuya çalıĢanlar oluyor mu … Ģöyle yani senin sana oy vermesi gerekenlerle ilgili çalıĢma yapılıyor mu yani diğer ”, Rıza Sarraf: “yapılıyor yapılıyor tabi ki”, Muammer Güler: “BEN DE YAPIYORUM BEN DE YAPIYORUM … ben o Niğdedekileri tanıyorum ben … Niğdedekilere haber gönderdik Ģeylerdekine o Rıza beyi koyuyoruz devreye inĢallah Ġzmirdekilerle”, Rıza Sarraf: “inĢallah alacağız sayın bakanım”, Muammer Güler: “inĢallah ya tabi tabi tabi sayın baĢbakanın talimatı var tabiki alacağız ... diğer notları da inĢallah takip ediyoruz merak etme sen … BarıĢ‟la konuĢursunuz hafta içinde inĢallah de mi … hafta içinde konuĢu rsunuz BarıĢ‟la tamam”, Rıza Sarraf: “tabi tabi tabi”
GörüĢmede, Muammer Güler’in SARKUYSAN A.ġ.’nin yönetim kurulu seçimleriyle ilgili BarıĢ Güler aracılığı ile Rıza Sarraf’tan gelen notları takip ettiği, seçimlerin Rıza Sarraf ve kurduğu ekibin lehine sonuçlanması yönünde pay sahibi üyelere ulaĢtıklarını söylediği, rakiplerin pay sahiplerine ulaĢma yönündeki
DEçaba YAPIYORUM çalıĢmalarına karĢı “BEN diyerek pay sahibi üyelere ulaĢarak seçimlerin Rıza Sarraf lehine sonuçlanması yönünde bizzat sarf ettiğini”söylediği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca görüĢmede, Muammer GÜLER‟in Rıza SARRAF‟ı özellikle BarıĢ GÜLER‟e yönlendirdiği (görüĢmenin baĢında da BarıĢ GÜLER‟in aralarındaki iĢlevi) ve hafta içi görüĢme konusunda ısrarlı telkinin olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmenin Haziran ayının ilk günü olduğu, BarıĢ Güler‟in her ayın ilk haftası (hafta içi) “ DanıĢmanlık” adı altında Rıza SARRAF‟tan ayrıca para aldığı ve (Para Teslimi5)‟de anlatıldığı üzere Özgür ÖZDEMĠR‟in Abdullah HAPPANĠ‟den ödeme almak üzere Nuruosmaniye‟de bulunan ofise geldiği ve 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bulunmuĢtur. Muammer GÜLER‟in Rıza SARRAF‟ın taleplerini yerine getirirken sağladığı haksız maddi menfaate aracılık yapan BarıĢ GÜLER için ayrıca maddi menfaat sağlanmasına yönlendirme yaptığı değerlendirilmiĢtir. Yapılan yazĢmalar neticesinde; Kocaeli Ticaret Ġl Müdürlüğü‟nün 17.06.2013 tarihli ve 1283 sayılı yazısıyla, Vali adına Vali Yardımcısı Ali SÖZEN tarafından Veysi UZUNKAYA‟nın 20.06.2013 günü yapılacak genel kurul toplantısı için “Bakanlık Temsilcisi (Komiseri)” olarak görevlendirildiği anlaĢılmıĢtır. Böylece Rıza SARRAF‟ın talebinin yerine getirildiği görülmüĢtür. Daha sonra, 20.06.2013 günü yapılan Genel Kurul Toplantısında;
222
223
Rıza SARRAF‟ın Sarkuysan A.ġ.‟nin yönetim kuruluna üye olduğu belirlenmiĢtir. Devam eden süreçte, TK:2237778158 - 31.07.2013 18:07 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “bu Ģey Sarkuysan normale döndü mü ”, Rıza Sarraf: “SARKUYUSAN‟DA DA YÖNETĠME GĠRDĠK Allah ın izniyle”, Muammer Güler: “ama ilerde tabi oraya baĢkanlığa artık değil mi”, Rıza Sarraf: “tabi zaten beni baĢkan yapmak istediler ben olmadım … çünkü bi önce göreyim dedim sayın bakanım ondan sonra … Ankara‟da mutlaka bi ziyaretinize gelecem inĢallah”, Muammer Güler: “tabi memnuniyetle sevgili kardeĢim benim” GörüĢmelerden Muammer Güler’in, Rıza Sarraf’ın SARKUYSAN A.ġ. ile ilgili giriĢimleri hakkında geliĢmeleri aldığı, Rıza SARRAF‟ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, baĢından beri birlikte hareket ettiği Aykut MENETLĠOĞLU‟nun Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili olduğu, Hayrettin ÇAYCI‟nın da Yönetim Kurulu BaĢkanlığına devam ettiği anlaĢılmıĢtır.
(4) RIZA SARRAFAYRICALIK ‟A RÜġVET KARġILIĞIND TRAFĠKTE TANINMASI A Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın gerek sosyetik iliĢkileri, gerek iĢ hayatıyla ilgili gezileri gerekse de örgüt faaliyeti kapsamındaki eylemleri ile ilgili hareketleri sırasında Ġstanbul Ġlindeki trafik yoğunluğuna takılma hususuna çözüm bulmak için çeĢitli yollar denediği anlaĢılmıĢtır. Bu problemle baĢ edebilmek için baĢlarda Trafikten Sorumlu Ġl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat ġENGÜN ile olan iliĢkisini kullandığı, Ġç ĠĢleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan maddi menfaat iliĢkisinin kurulması ile bu sefer bu kanaldan probleme çözüm bulmaya çalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. 224
Bu kapsamda, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER ile bu konuyu görüĢüp çözümün fiyata bağlandığı, akabindeki iĢlemlerin ve paranın teslimi eylemlerinin ise BarıĢ GÜLER tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. Konu ile ilgili yapılan telefon görüĢmelerinde; Rıza SARRAF‟ın 07.04.2013 günü Muammer GÜLER ile yüz yüze yaptığı ilk görüĢmedeki anlaĢmanın akabinde, Ġç ĠĢleri Bakanlığı nezdinde ne gibi iĢlemlerini hallettirebileceği hususunda araĢtırmalara baĢladığı anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmeden sonra Rıza SARRAF‟ın Ankara‟ya giderek Zafer ÇAĞLAYAN‟ın oğlunun düğünü münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve burada Emniyet ġeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi konusunu konuĢtuğu aĢağıdaki görüĢmeden anlaĢılmıĢtır. TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Sarraf: “ZaferyaBey Bakan Bey…Sayın benibakanlar … Ģey talep ettim bir tane devlet Rıza koruma veriyor polis resmi onu BaĢbakan‟la onayladılar tanıĢtırdı hemen orda ordayken kabine kopardım … 15 gün sonra baĢlaycak bu EMNĠYET ġERĠDĠNE FELAN GĠRĠP GĠRĠYORUZ YA biz … durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen … bir de ĠÇĠġLERĠ BAKANI Ģey dedi dedi ben özel bir tane secer veririm dedim bütün birimlere Ģey yaparım dedi bildiririm bunun Ģey olduğunu daha Ģey olur daha yani güçlü bir eleman veririm sana ”, Abdullah Happani: “tabi onun kontrolünde olursa daha iyi olur öyle sıradan birini vermeleri ... sıradan biri riskte olabilir yani”, Rıza Sarraf: “ oğluyla gelecem ha birazdan”, Abdullah Happani: “ TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSĠNĠ 800” Rıza Sarraf: “güzelinden bir çanta al” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile Emniyet ġeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi iĢlemleri için sözleĢtiği, BarıĢ Güler’in ofise geleceği ve çanta içerisinde 800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar’ın ilk partisi) anlaĢılmıĢtır. “Para Teslimi – 1” bölümünde detaylıca anlatıldığı üzere bu görüĢmeden sonra (13.04.2013 günü) BarıĢ Güler‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek Abdullah Happani‟den 800.000,00 Dolar parayı aldığı anlaĢılmıĢtır. Daha sonra; - 13.04.2013 12:38 Rıza Sarraf – Emn. Md. Mustafa Köse görüĢmesinde; TK:2036982285
Rıza Sarraf: “bakan beyle konuĢtum tamam mı 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam mı ilk kurula bakacaklar eee yarın tarihine ilk kurulda çıkaracaklar polis korumayı … birĢey söyleyecem ondan sonra BEN EMNĠYET ġERĠDĠNDE FĠLAN GĠDEBĠLĠYOR MUYUM ”, Mustafa Köse: “emniyet Ģeridinde gitmeyi aslında sana kimse vermez o hakkı ama o yanında olursa o yırtarsın diyorum ben anladın mı kurtarırsın yani kimliği gösterip geçer kimliği gösterir geçer yani anladın mı”, Rıza Sarraf: “hıh peki ÇAKARIMIZ ARABADAKĠ ÇAKARIMIZ PROBLEM YARATIR MI ”, Mustafa Köse: “ya sen bunu al da ben senle görüĢürüm sen hiç kafana takma tamam mı sen yeter ki Ģunu bir al Ģunu”, Rıza Sarraf: “zaten bakan bey ne dedi biliyor musun … dedi ki ben bilindik birisini verecem tamam mı ve ilgili kurumlara da bunu Ģey yapacam bu çocuğu yani vereceği çocuğu … Ġbrahim de mesela nasıl ....çakar gidiyorlar … Tatlıses‟te nasıl var”, Mustafa Köse: “yok ya hep Ģey takıyorlar onlar ne derler ona yani resmi değil onlar gayriresmi”, Rıza Sarraf: “kimse durdurmuyor ama onları”
Bu görüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın Koruma Polis Memuru talebinin altında Emniyet ġeridini Kullanma maksadının olduğu anlaĢılmıĢtır.
TK:2048255058 - 19.04.2013 12:19 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda;
“Baris bey selamlar bir gelisme varmi”
TK:2048295087 ve 2048295825 - 19.04.2013 12:35 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajlarda; “Reza bey selamlar,dun aksam kendisiyle konustum hicbir problem yok,size gunle ilgili bilgi verecegim,bugun Murat bey aranacak,araclarinizin plakalari” “nin listesini rica ediyorum sizden”
Mesajlarda; Rıza Sarraf’ın BarıĢ Güler’e trafik konusu ile ilgili istediği ayrıcalık konusunda bir geliĢme olup olmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in de konunun Muammer Güler ile görüĢüldüğünü, ayrıcalık tanınması 225
(durdurulmaması-emniyet Ģeridini kullanabilmesi) istenen araçların plakalarını istediği, bu konuda Ġstanbul Ġl Emniyet Müdür Yardımcısı (Trafikten Sorumlu) Murat ġENGÜN’ün aranacağını belirttiği anlaĢılmıĢtır. TK:2048313010 - 19.04.2013 12:45 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “34 rz 566 vieno34 he 0363 BMW34 dj 6510 Range 34 yıl 60 rollsroycs 34 ez 4534 range” Bir önceki mesajda ayrıcalık tanınması istenen araçlar için Rıza Sarraf’ın;
34 RZ 566 34 HE 0363 34 DJ 6510 34 YIL 60 34 EZ4534
Plakalı 5 farklı aracını verdiği anlaĢılmıĢtır. TK:2048316673 - 19.04.2013 12:47 BarıĢ Güler „in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda;
verilir yapılır size de “Bugün konunun Reza beycim” Ģeklinde Mesajdan, konunun gereği gereğinin yapılarak bilgibilgisi verileceği belirtilmiĢ, bu mesajdan BarıĢyazdığı, Güler’in esasında “danıĢmanlık” değil, rüĢvete ve usulsüzlüğe aracılık yaptığı anlaĢılmıĢtır. Zira bahse konu Emniyet ġeridini Kullanma ve Koruma görevlendirme konuları, BarıĢ Güler’den önce Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında konuĢularak fiyata bağlanmakta, daha sonra ise konunun takibi ve paranın alınması BarıĢ Güler tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
Daha sonra; TK:2050410945 - 20.04.2013 14:14 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Trafikle alakali bir gelisme varmi?” TK:2050414275 ve 2050414267 - 20.04.2013 14:16 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajlarda; “PLAKALAR VERĠLDĠ,ĠġLEM TAMAM.Sıkıntı olursa beni arayın.Fakat kimseye bundan bahsetmemeniz gerekiyor öyle dedi. … ” TK:2050418199 - 20.04.2013 14:18 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda;
“Ok merka etmeyin selamlar” TK:2050426461 - 20.04.2013 14:22 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesaj da; “Beyefendinin danıĢmanı BarıĢ Kıranta Murat beyle görüĢtü,kendisini iyi bilir.Problem olursa haberim olsun, …” Mesajlardan; Rıza Sarraf’ın verdiği plakaların Muammer Güler’in danıĢmanı BarıĢ Kıranta tarafından aranarak Murat ġENGÜN’e bildirildiği, iĢlemin tamam olduğu, ancak bu durumdan kimseye bahsedilmemesinin gerektiği telkin edildiği anlaĢılmıĢtır. Böylece BarıĢ Güler’in Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında yapmıĢ olduğu trafik konusuna dair iĢ takipçiliğinin usulsüzlüğünün farkındalığıyla hareket ettiği ve bu durumun “danıĢmanlık” hususu ile ilgili olamayacağı açıkça anlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine; TK:2050435124 - 20.04.2013 14:27 Rıza Sarraf – Murat ġengün görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “pazartesi yerinizdesiniz değil mi”, Murat ġengün: “yerimdeyim kaçta gelirsiniz … 11 de gel baba…uygun mu senin için”, Rıza Sarraf: “tabi tabi tabi” GörüĢmeden Rıza Sarraf’ın Ġl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat ġENGÜN’ü ziyarete gideceği anlaĢılmıĢtır. TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: (bu arada Muammer Güler isimli Ģahıs ile aralarında görüĢüyorlar :.araçları söyle araçları Murat beye söyletirdi babam araçları araçları Murat Beye söyletiyorum BarıĢ söyledi BarıĢ söyledi he he mesele yok diyor tamam diyor) “gözlerinizden öpüyor”, Rıza Sarraf: “çok saygılarımı iletiyorum sayın bakanıma” GörüĢme, BarıĢ Güler’in yanında Muammer Güler’in olduğu ve konunun bizzat (Plakaların Murat ġengün’e iletilmesi) Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın, 22.04.2013 günü Saat: 13.45 sıralarında Ġlimiz ġiĢli Ġlçesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi No:7 sayılı adreste bulunan Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟ne geleceği ve bu adreste Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik 226
Denetleme ġube Müdürlüğü‟nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı ile görüĢeceği bilgisi üzerine aynı gün saat: 13:30 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat:13.48 sıralarında Ġlimiz ġiĢli Ġlçesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi No:7 sayılı adreste bulunan Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟ne 34 RZ 566 Plaka Sayılı Siyah Renkli Mercades Vito marka aracın Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nün nizamiye kapısından giriĢ yaptığı görülmüĢtür. (Görüntü-1) Görüntü-1
Saat:13.50 sıralarında 34 RZ 566 Plaka Sayılı Siyah Renkli Mercades Vito marka aracın Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nün nizamiye kapısından giriĢ yaptıktan sonra aracı Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü giriĢ kısmına park edildiği görülmüĢtür. (Görüntü-2)
Saat:13.50 sıralarında Ġlimiz ġiĢli Ġlçesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi No:7 sayılı adreste bulunan Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟ne 34 RZ 566 Plaka Sayılı Siyah Renkli Mercades Vito marka araçtan inen Rıza SARRAF isimli Ģahıs Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü‟nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı odasına giriĢ yaptığı görülmüĢtür. (Görüntü-4-5) Görüntü-4
227
Görüntü-5
(5) RIZA SARRAF ĠÇĠN RÜġVET KARġILIĞINDA KORUMA POLĠS MEMURU GÖREVLENDĠRME Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın gerek sosyetik iliĢkileri, gerek iĢ hayatıyla ilgili gezileri gerekse de örgüt faaliyeti kapsamındaki eylemleri ile ilgili hareketleri sırasında Ġstanbul Ġlindeki trafik yoğunluğuna takılma hususuna çözüm bulmak için çeĢitli yollar denediği anlaĢılmıĢtır. Bu problemle baĢ edebilmek için baĢlarda Trafikten Sorumlu Ġl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat ġENGÜN ile olan iliĢkisini kullandığı, Ġç ĠĢleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan maddi menfaat iliĢkisinin kurulması ile bu sefer bu kanaldan probleme çözüm bulmaya çalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. Buraya kadar ki eylemler baĢka bir bölümde bahsedilecektir. Bu bölümde ise; Rıza SARRAF‟ın Emniyet Müdürü Mustafa KÖSE‟den aldığı fikir kapsamında, trafikteki yoğunluğa takılmamak için hem “Emniyet ġeridini” kullanma hem de “Çakar ve Siren” diye tabir edilen donanımları kullanma hususlarında mazeret/araç olarak kullanacağı, kendisi için “Koruma Polis Memuru” görevlendirilmesi hususunda Ġç ĠĢleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan maddi menfaat iliĢkisini kullanma yoluna giderek trafik sorununa kalıcı bir çözüm bulduğu konusu anlatılacaktır. 228
Bu kapsamda, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER ile bu konuyu görüĢüp çözümün fi yata bağlandığı, akabindeki iĢlemlerin ve paranın teslimi eylemlerinin ise BarıĢ GÜLER tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. Bu konudaki görüĢmelere bakıldığında; Rıza SARRAF‟ın 07.04.2013 günü Muammer GÜLER ile yüz yüze yaptığı ilk görüĢmedeki anlaĢmanın akabinde, Ġç ĠĢleri Bakanlığı nezdinde ne gibi iĢlemlerini hallettirebileceği hususunda araĢtırmalara baĢladığı anlaĢılmıĢtır. ġöyle ki; TK:2033258429 - 11.04.2013 14:00 Rıza Sarraf – Emn. Md. Mustafa Köse görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ġĠMDĠ BU BĠZĠM HANĠ ACĠL GĠDĠġ GELĠġLERĠMĠZ FĠLAN OLUYOR BEN ġĠMDĠ BĠR TANE DEVLETTEN RESMĠ POLĠS GÖREVLĠ ALSAM KORUMA BÜTÜN SIKINTIM ÇÖZÜLMEZ MĠ”, Mustafa Köse: “onu alabilirsen onu alabilirsen çözülür”, Rıza Sarraf: “peki bunu almanın Ģart ve gerekçeleri nedir ve bunu kim onay ve yetki verir”, Mustafa Köse: “ BAKAN BEYDEN HALLETMEN LAZIM derim ki yaniben bu kadar benim BEYEfilan SÖYLERĠM ”, Rıza “ BEN ihracatım ticaretim falan yani Sarraf: riskli iĢte diyeBAKAN korkuyoruz deyip … ondan sonra protokollere
gidiyorum geliyorum TRAFĠKLERDE ZAMAN KAYBEDĠYORUZ böyle bir”, Mustafa Köse: “TRAFĠĞĠ SEN HĠÇ GÜNDEME GETĠRME TRAFĠK ASLINDA BU ĠġĠN BANA GÖRE ÇEREZ KISMI”, Rıza Sarraf: “tamam o istese olur mu”, Mustafa Köse: “zaten o isterse oluyor baĢkası mümkün değil olmaz”, Rıza Sarraf: “ BEN BAKAN BEYE RĠCA EDERĠM SÖYLERĠM … ben önce
bakan beye söylerim sonra da burda sayın valimizi ziyaret ederim”, Mustafa Köse: “bakan beye söylediğin zaman zaten bakan bey hem valiye hem emniyet müdürüne Ģey yapar söyler ve Ģey yaparlar değerlendirirler verirler yani … bakan beyin talimatıyla oluyor bu burası da imzalıyor sadece”, Rıza Sarraf: “peki emniyet çevirdiydi oydu buydu her yerden gidebiliyorlar mı bunlar … yani EMNĠYET ġERĠDĠYDĠ OYDU BUYDU HER YERDEN GĠDEBĠLĠYORLAR MI bunlar o zaman”, Mustafa Köse: “ya tabiki gider yani bu polis neticede polis polisin gidemeyeceği yer mi var yani”, Rıza Sarraf: “ha bizde o zaman resmi mi sayılıyoruz olduktan sonra o anda …o yanımızdayken”, Mustafa Köse: “e tabi yani aynen öyle sayılıyorsun ama tabi Ģu var ya ni bunu bunu mutlaka bakan beye söylemen lazım bakan beye söylemezsen bu iĢ olmaz abi”, Rıza Sarraf: “hayır bakan beye söyleyecem canım bakan beye söylemem de zaten sıkıntı yok”menfaat sağlama konusunda sözleĢtiği Ġç ĠĢleri Bakanı GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın daha bir önceden maddi Muammer Güler’den (vatandaĢlık ve Çin ile bağlantı konusu haricinde) daha baĢka neler talep edebileceğini araĢtırmaya baĢladığı, bu kapsamda; EMNĠYET ġERĠDĠNDEN GEÇĠġ HAKKI amacıyla KORUMA MEMURU talep etmeyi planladığı anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmeden sonra Rıza SARRAF‟ın Ankara‟ya giderek Zafer ÇAĞLAYAN‟ın oğlunun düğünü münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve burada Emniyet ġeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi konusunu konuĢtuğu aĢağıdaki görüĢmeden anlaĢılmıĢtır. TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Zafer Bey Bakan Bey Sayın BaĢbakan‟la tanıĢtırdı beni … Ģey talep ettim bir tane devlet koruma veriyor ya polis resmi … onu onayladılar hemen orda bakanlar ordayken kabine kopardım … 15 gün sonra baĢlaycak bu EMNĠYET ġERĠDĠNE FELAN GĠRĠP GĠRĠYORUZ YA biz … durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen … bir de ĠÇĠġLERĠ BAKANI Ģey dedi dedi ben özel bir tane secer veririm dedim bütün birimlere Ģey yaparım dedi bildiririm bunun Ģey olduğunu daha Ģey olur yaniöyle güçlü bir eleman veririm sana ”, Abdullah Happani: “tabi onunRıza kontrolünde olursa daha daha iyi olur sıradan birini vermeleri ... sıradan biri riskte olabilir yani”, Sarraf: “oğluyla gelecem ha birazdan”, Abdullah Happani: “ TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSĠNĠ 800” Rıza Sarraf: “güzelinden bir çanta al”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile Emniyet ġeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi iĢlemleri için sözleĢtiği, BarıĢ Güler’in ofise geleceği ve çanta içerisinde 800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar’ın ilk partisi) anlaĢılmıĢtır. “Para Teslimi – 1” bölümünde detaylıca anlatıldığı üzere bu görüĢmeden sonra (13.04.2013 günü) BarıĢ Güler‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek Abdullah Happani‟den 800.000,00 Dolar parayı aldığı anlaĢılmıĢtır. 229
Daha sonra; TK:2036982285 - 13.04.2013 12:38 Rıza Sarraf – Emn. Md. Mustafa Köse görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bakan beyle konuĢtum tamam mı 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam mı ilk kurula bakacaklar eee yarın tarihine ĠLK KURULDA ÇIKARACAKLAR POLĠS KORUMAYI … BĠRġEY SÖYLEYECEM ONDAN SONRA BEN EMNĠYET ġERĠDĠNDE FĠLAN GĠDEBĠLĠYOR MUYUM”, Mustafa Köse: “emniyet Ģeridinde gitmeyi aslında sana kimse vermez o hakkı ama o yanında olursa o yırtarsın diyorum ben anladın mı kurtarırsın yani kimliği gösterip geçer kimliği gösterir geçer yani anladın mı”, Rıza Sarraf: “hıh peki ÇAKARIMIZ ARABADAKĠ ÇAKARIMIZ PROBLEM YARATIR MI”, Mustafa Köse: “ya sen bunu al da ben senle görüĢürüm sen hiç kafana takma tamam mı sen yeter ki Ģunu bir al Ģunu”, Rıza Sarraf: “zaten bakan bey ne dedi biliyor musun … dedi ki ben bilindik birisini verecem tamam mı ve ilgili kurumlara da bunu Ģey yapacam bu çocuğu yani vereceği çocuğu … Ġbrahim de mesela nasıl ....çakar gidiyorlar … Tatlıses‟te nasıl var”,
Mustafa Köse: durdurmuyor “yok ya hep Ģey takıyorlar Sarraf: “kimse ama onları” onlar ne derler ona yani resmi değil onlar gayriresmi”, Rıza
Bu görüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın Koruma Polis Memuru talebinin altında Emniyet ġeridini Kullanma maksadının olduğu bir kez daha anlaĢılmıĢtır.
TK:2040218684 - 15.04.2013 11:02 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Baris bey gunaydin, hayirli haftalar diliyorum. kurulun toplanacagi tarih hakkinda bilgi alabildinizmi?” Ģeklinde yazdığı, TK:2040227470 - 15.04.2013 11:07 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza bey gunaydın hayırlı haftalar,birazdan bildiriyorum size” Ģeklinde yazıldığı, TK:2040292377 - 15.04.2013 11:41 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza bey görüĢtüm,kurul kararı olmadan da verebilirim,baĢvuruyu nasıl ve nereye yapacağınız konusunda bilgi vereceğim dedi.” Ģeklinde yazıldığı,
Yukarıdaki görüĢmelerde geçen kurulun toplanması konusu ile ilgili Rıza Sarraf’ın BarıĢ Güler’e sorduğu, BarıĢ Güler’in de, Muammer Güler’in kurul kararı olmadan koruma verebileceğini söylediğini ilettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2040294481 - 15.04.2013 11:43 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Cok tesekkur ederim baris bey.” Ģeklinde yazıldığı, TK:2042262328 - 16.04.2013 11:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “geldi mi arkadaĢımız”, Abdullah Happani: “yok telefon açtı trafikteyim biraz gecikebilirim dedi”, Rıza Sarraf: “tamam gelirken benim o Ģey iĢini sor ya da ben sorarım boĢver bu koruma iĢini ne oldu diye”, Abdullah Happani: “cok istiyorsan sorarım yani”, Rıza Sarraf: “bi sor hatırlat” GörüĢmede BarıĢ Güler’e Koruma Polis Memuru konusunun durumunun sorulacağı söylenmiĢ, görüĢmeden sonra, BarıĢ Güler’in Nuruosmaniye’deki ofise para almaya geldiği anlaĢılmıĢtır. (Para Teslimi konuları içerisinde bu olay detaylarıyla anlatılmıĢtır.) “Para Teslimi-2” bölümünde anlatıldığı üzere; bu arada (16.04.2013) yapılan fiziki takip çalıĢmalarından ve alınan MOBESE Kamerası görüntülerinden BarıĢ Güler‟in Nuruosmaniye‟deki ofise eli boĢ gelerek çantayla çıktığı tespit edilmiĢtir. TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “O ĠKĠ KONUYU DA KONUġTUM SORUN YOK SĠZE BĠLGĠ VERECEĞĠZ … nereye gidilecek ne yapılacak onunla alakalı benden bir haber beklerseniz dün akĢam çünkü konuĢtum”, Rıza Sarraf: “okey o benimkiyle alakalı baĢvuru yapmam lazım herhalde değil mi”, BarıĢ Güler: “tabi tabi ikisiyle de alakalı ııı o dediğiniz Ģeye gerek kalmadan da olabiliyor yani hani onu bir Ģekilde zaten orada kanuni hakkınız sizin … ben sizin ne zaman nerede nereyle ne yapılması gerektiğini önümüzdeki günlerde söyleyeceğim zaten perĢembe cuma cumartesi ııı Bakan bey burada olacak … 3 gün boyunca burda olacak gerekirse yüz yüze de görüĢürüz onunla ”, Rıza Sarraf: “tamam okey yani bir ilgili makama filan bir yazı yazmam lazım değil mi herhalde”, BarıĢ Güler: “tabi tabi onu onun bütün Ģablonları bizde var onu zaten sizle … görüĢtüğümüzde halledeceğiz beraber” GörüĢmede “2 Konu” olarak bahsedilen iĢlerin, birisinin Rıza Sarraf’a sağlanacak Koruma Polis Memuru konusu, diğerinin ise “Mehmet” diye hitap ettikleri Mohammed ZARRAB’a istisnai yoldan Türk 230
vatandaĢlığının verilmesi konusu olduğu ve BarıĢ Güler’in bu konularla ilgili Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında aracılık yaptığı anlaĢılmıĢtır. TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “geldi abi çıktı çok kalmadı vaktim yok dedi … ben Ģeyi sordum KORUMA ĠġĠNĠ O TAMAM DEDĠ HALLEDERĠM bir kaç güne ıı Mehmet‟in iĢi tamamdır dedi onlarla ilgili bilgi vercem size bugün yarın dedi ”, Rıza Sarraf: “tamam dedi ama değil mi”, Abdullah Happani: “tamam dedi evet bir iki güne bilgi veririm ben size onla ilgili dedi”
GörüĢmeden, para almaya gelen BarıĢ Güler’in ofiste Abdullah Happani ile Koruma Polis Memuru ve VatandaĢlık iĢlerini konuĢtuğunu söylediği, iĢlerin halledilip bilgi verileceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2046792795 - 18.04.2013 16:15 Rıza Sarraf – Murat ġengün görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “önümüzdeki hafta ıı bize ıı SAYIN ĠÇ ĠġLERĠ BAKANI BĠR TANE RESMĠ POLĠS VERĠYOR BANA”
GörüĢmeden, Rıza Sarraf’a için görevlendirilecek Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi hususunun Ġç ĠĢleri Bakanı Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2050388658 – 20.04.2013 14:03 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Baris bey selamlar bizim konuyla alakali bir gelisme var” Ģeklinde yazdığı, TK:2050408496 ve 2050408497 - 20.04.2013 14:13 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajlarda;
“Selamlar Reza bey haftaiçi koruma tamam,abinize Türkiyenin Dunai konsolosluğundan da müracaat yaptırabileceğiz,gününü size haber vereceğim,herg~” “n takip ediyorum, BEYEFENDĠ DE MERAK ETMESĠN KESĠN OLACAK DEDĠ” Ģeklinde yazdığı, Mesajdan, Rıza Sarraf için görevlendirilecek Koruma Polis Memuru konusunun bizzat maddi menfaat iliĢkisi içerisinde olduğu Muammer Güler tarafından takip edildiği, geliĢmelerin ve merak etmemesi haberinin BarıĢ Güler aracılığı ile iletildiği, böylece BarıĢ Güler’in de hem maddi menfaatin teslimi konusundaki aracılığı hem de bu iĢlemlerdeki aracılığı birlikte değerlendirildiğinde “danıĢmanlık” adı altında hem rüĢvete aracılık yaptığı hem de kendisine menfaat sağladığı anlaĢılmıĢtır. TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “dilekçe yazıyorsunuz hemen … Ġstanbul Valiliği makamına diye … Ģu kadar Ģu kadar ciro yapıyorum bu kadar ıı kendi durumunuzdan bahsediyorsunuz babamda yanımda Ģuanda onunda selamı var … zaman zaman tehditler almaktayım ıı … güvenliğim ıı ve ailemin ve kendimin güvenliği için yakın koruma yakın Polis Memuru koruma talep ediyorum … yakın koruma talep ediyorum ... altına açık adresinizi yazıyorsunuz … bir zarfın içine koyuyorsunuz … sana ver göndersin dedi BEN DEDĠ GEREKLĠ ĠġLEMLERĠ YAPACAĞIM ”, Rıza Sarraf: “bu dilekçeyi va vali beye mi bırakayım size sayın Bakanıma mı”, BarıĢ Güler: “yo bana bana bana gönderttiriyorsunuz veya ben aldırttırabilirim sizden … yarın iĢleme koyduracağım ” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in Rıza Sarraf’a Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi için dilekçe yazmasını ve kendisine vermesini, dilekçeyi iĢleme koydurtarak konunun bizzat Muammer Güler tarafından takip edileceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2053968053 - 22.04.2013 14:46 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderidği mesajda; “Bugun musait olurmusunuz dilekceyi taktim edim size” TK:2053970306 - 22.04.2013 14:47 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Olur” TK: 2054107680 - 22.04.2013 15:46 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Kac gibi musait olursunuz?” TK:2054113623 - 22.04.2013 15:49 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “17:00 civarı sizdeyim” Mesajlardan, Rıza Sarraf’ın koruma konusu ile ilgili olarak yazdığı dilekçeyi BarıĢ Güler’e vereceği anlaĢılmıĢtrı. FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; BarıĢ GÜLER‟in, Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yeri içerisinde Rıza SARRAF‟ın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine, 231
22.04.2013 günü saat:16:30 sıralarında Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi ne geçilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Aynı gün saat: 16:51 sıralarında BarıĢ GÜLER‟in ve 1.80 boylarında 75kg. civarında kısa saçlı günlük traĢlı üzerinde gri renkli takım elbiseli bulunan X ġahısla birlikte Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerine geldiği, BarıĢ GÜLER‟in asansörle yukarı çıktığı X ġahsın ise giriĢ kapısı civarında beklediği görülmüĢ, Aynı gün saat:17:02 sıralarında BarıĢ GÜLER‟in Orient Bazaar isimli iĢ yerinin içerisinde bir süre kaldıktan sonra çıkıĢ yaptığı, X ġahsın ise BarıĢ GÜLER‟in çıkıĢ yaptıktan sonra çıktığı ve BarıĢ GÜLER ile birlikte ayrıldıkları görülmüĢtür. Böylece dilekçenin, Muammer Güler tarafından takip edileceği üzere BarıĢ Güler’e verildiği değerlendirilmiĢtir. TK:2056296510 - 23.04.2013 18:26 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; korumaPolis konusu halloldu cok tesekkurhususunun ederim 2 gune “Baris beyKoruma kadar tahsis Mesajdan; Memuru görevlendirilmesi tamamlanmak üzereedicekler” olduğu ve Rıza Sarraf’ın bunun için BarıĢ Güler’e teĢekkür ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2061020971 - 26.04.2013 09:45 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “cumartesi Ģey o bakan beyler görüĢecek oraya resmi bi ... bugün ben görüĢmek istiyorum … mümkünse bir 5 dakika vaktini alacağım ayaküstü sadece”, BarıĢ Güler: “tamam ben Ģimdi görüĢeceğim size bildireceğim hı hı”, Rıza Sarraf: “BarıĢ Bey Ģimdi biĢey rica edecem bu bizi Koruma ġubeye yönlendirdiler Koruma ġube bize 2 3 gündür koruma verecek bunlar biraz Ģey yapıyorlar daha iĢte bugün yarın bugün yarın bugün yarın”, BarıĢ Güler: “tamam hemen onu görüĢüyorum ben hemen görüĢüyorum” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Koruma Polis Memuru görevlendirmede gecikme gösterdiğini düĢündüğü Koruma ġube Müdürlüğünü BarıĢ Güler’e Ģikayet ettiği, BarıĢ Güler’in de iĢi görüĢeceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Aynı gün daha sonra; TK:2061661671 - 26.04.2013 14:28 Erdem Topuz – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
“Erdem Komser Koruma arıyorum … var korumanızı getirecez eee nereye Erdem: getirelim nerdesiniz siz ben … tam olarakġubeden geleceğimiz yerinda ismi mı ev adres”, Rızaama Sarraf: “Kireçburnu MemduhpaĢa Yalısı” TK:2062153013 - 26.04.2013 18:02 Ömer Duman – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Ömer Duman: “geldi mi Uğur Bey geldi baĢladı değil mi ”, Rıza Sarraf: “geldi geldi baĢladı baĢladı” GörüĢmelerden, Uğur isimli Polis Memurunun, Rıza Sarraf için Koruma olarak görevlendirildiği ve görevine baĢladığı anlaĢılmıĢtır.
(6) RIZA SARRAF‟ın USULSÜZLÜKLERĠ HAKKINDA BASINDA ÇIKACAK HABERLERĠN ENGELLENMESĠ “Rusya Odaklı Eski Sistem” konusunda anlatıldığı üzere, Ģüphelilerin, 2003 yılından itibaren Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN ve Vidadi BADALOV adına kurulan 10 farklı paravan firma adına açtıkları banka hesaplarını kullanarak yurtdıĢından yüklü miktarda döviz havalesi yaptıkları, bu paraların Rusya‟ya fiziki olarak taĢındığı anlaĢılmıĢtır. Teknik takip çalıĢmaları esnasında, Adem GELGEÇ adına kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi Ġncelemesinin baĢladığı anlaĢılmıĢ, bu durum zaman içerisinde liderliğini Rıza SARRAF‟ın yaptığı örgüt içerisinde, eylemlerinin deĢifre olacağı tedirginliğine ve endiĢeye sebep olduğu görülmüĢtür. Rıza SARRAF‟ın Vergi Ġncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ‟le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE olduğunu anlaması üzerine, maddi menfaat iliĢkisi içerisinde olduğu 232
ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟in nüfu zunu kullanarak Orhan ĠNCE‟nin Ġstanbul‟dan tayinini çıkarttığı, Orhan ĠNCE‟nin de kendisini Rıza SARRAF‟ın sürdürdüğünü öğrendiği anlaĢılmıĢtır. Bu bölümde; Ģahıslar arasındaki husumet sebebiyle, Orhan ĠNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve Yeni ġafak Gazetelerine verilerek haberin yayınlanması durumu ve haberin Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIġ‟ın giriĢimleri ile yayınlanmasının önüne geçilmesi eylemleri ele alınacaktır. Özetle, Orhan ĠNCE‟nin, Rıza SARRAF‟ın eski sistemine dair bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanları Bugün Gazetesi muhabiri Kamil MAMAN ‟a ulaĢtırdığı, Kamil MAMAN‟ın32 bu bilgilerle haber yapmak istemesi üzerine, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIġ‟la görüĢüp Bugün Gazetesi yetkilileri ile irtibata geçerek haberin yayınlanmasının önüne geçilmesini istediği anlaĢılmıĢtır. Bu kapsamda, Muammer GÜLER‟in gazetede yetkili Fatih KARACA ve Erhan BAġYURT ile, Zafer ÇAĞLAYAN‟ın da gazete sahibi Akın ĠPEK ve gazetede yetkili Fatih KARACA ile haberin yayınlanmaması için görüĢme yaptıkları, Egemen BAĞIġ‟ın yurtdıĢında olması sebebiyle Hüseyin ÇELĠK‟i gazete yetkilisi Adem YAVUZ ile haberin yayınlanmaması görüĢtürdüğü, Tüm bu giriĢimlerin akabinde haberin Bugün Gazetesi‟nde yayınlanmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu sırada, Rıza SARRAF‟ın konu ile ilgili olarak BaĢbakan‟la görüĢme talebine Muammer GÜLER ve Egemen BAĞIġ‟ın sıcak baktığı, ancak Zafer ÇAĞLAYAN‟ın, Rıza SARRAF ile aralarındaki rüĢvet iliĢkisinin deĢifre olacağı çekincesi ile bu görüĢmeye sıcak bakmadığı değerlendirilmiĢtir. Bunun üzerine, Zafer ÇAĞLAYAN ve Muammer GÜLER‟in, Rıza SARRAF‟ı Maliye Bakanı Mehmet ġĠMġEK ile görüĢtürmeye karar verdikleri, ancak hızla yükseliĢ gösteren Rıza SARRAF‟ın kabine içerisindeki destekçilerinin olduğu yönünde diğer bakanlar nezdinde rahatsızlık olduğu konusundaki duyumlar sebebiyle, Rıza SARRAF‟ı Edip isimli Ģahsın aracılığı ile Mehmet ġĠMġEK‟le görüĢtürdükleri anlaĢılmıĢtır. Yapılan görüĢmede Mehmet ġĠMġEK‟in Rıza SARRAF‟ın beklediği Ģekilde tavır göstermemesi ve haber metnini alarak MASAK‟a inceleteceğini söylemesi üzerine Rıza SARRAF ve en baĢ elemanları Abdullah HAPPANĠ ve Rüçhan BAYAR‟da endiĢe oluĢtuğu anlaĢılmıĢtır.
Bahse konu haberinbu Bugün Gazetesi‟nde yayınlanmasının tümden önüneyoluna geçilmesinin akabinde, Orhan ĠNCE‟nin sefer Yeni ġafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma gittiği, bunun üzerine Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine Muammer GÜLER‟in Albayrak ġirketler Grubu CEO‟su Ömer BOLAT ile görüĢerek haberin Rıza SARRAF ve Ģirketleri ile ilgili olan kısımları olmaksızın yayınlanmasının sağlandığı anlaĢılmıĢtır. Bugün Gazetesi‟nde haberin yapılamasının önüne geçilmesinden bir gün sonra, Rıza SARRAF‟ın talimatı üzerine Egemen BAĞIġ‟ın evine 500.000,00 (BeĢ Yüz Bin) Dolar gönderildiği anlaĢılmıĢtır. Bu süreçte (Hem Bugün Gazetesi hem de Yeni ġafak Gazetesi ile ilgili), Muammer GÜLER‟in çabaları ve Orhan ĠNCE‟ye daha fazla baskı uygulayacağı yönünde vaatlerde bulunması üzerine; Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye verdiği talimatla Özgür ÖZDEMĠR, Hikmet… ve ardından BarıĢ GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER‟e ulaĢtırılmak üzere (VatandaĢlık için Mohammed ZARRAB’tan alınan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 (Üç Milyon) Dolar verdiği hem fiziki takip çalıĢmalarından hem de teknik takip çalıĢmalarından anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın bu konudaki tedirginliğinin arkasında ise, Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN ticareti ve e karar vererek henüz bir ay öncesinde baĢladığıkonusunun (yine hayalivetransit Çin‟den ilpara aktarımı sistemlerine dayalı) altın ihracatı buna gıda bağlı-ilaç olarak Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN‟dan sağladığı imtiyazların, hakkında çıkac ak bir haberle sekteye
uğrayacak olması endiĢesi olduğu değerlendirilmiĢtir. Zira haber konularının çözülmesinin akabinde TK.2392571637 - 21.10.2013 17:41 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bu iĢle uğraĢıp duruyorum ya çok yordu bu iĢ ya”, Abdullah Happani: “iĢte Ģey olmasa YANĠ SEN DEĞĠL Yapılan görüĢmelerden, Rıza SARRAF‟ı arayarak haber yapmak istediğini öyleyen muhabirin Kamil MAMAN isimli muhabir olduğu, Rıza SARRAF‟ın isim benzerliğinden ötürü kendisini arayan muhabirin Kamil ELĠBOL olduğunu düĢündüğü anlaĢılmıĢtır. 32
233
DE BAġKA BĠRĠ OLSAYDI ÇOK KOLAY YAPILIRDI DA iĢte BASIN HER ZAMAN KORKUTUYOR ĠNSANI” Ģeklindeki konuĢmalarından Rıza SARRAF‟ın adının usulsüzlükleri ile birlikte basında çıkmasından çekindikleri anlaĢılmıĢtır.
Konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, TK:2356918828 - 06.10.2013 14:40 Kamil (05065824819) - Adem Gelgeç görüĢmesinde; Kamil: “ben gazeteciyim de sizin bir ifadenize rastladım da Vergi Dairesine verdiğiniz ifade ile Bugün Gazetesi‟nden arıyorum bende … burda sizin kurduğunuz Ģirketlerin gelen paralarla ilgili herhangi bir Maliye Bakanlığının bir incelemesi var… böyle iddaalar var Ġran‟dan ve farklı ülkelerden ağırlıklı olarak Ġran‟dan para transferi yapıldığı karĢılıksız olarak ve bunların hiç birinin faturalandırılmadığı”, Adem Gelgeç: “hı benden ne istiyorsunuz”, Kamil: “ben bununla ilgili ben biraz daha araĢtırdım bu Ģirketlerin Rıza Zarrab tarafından böyle bu tarz Ģirketler kurdurulduğu ve böyle karĢılıksız buraya para yapıldığı ile ilgiliyaptığınız iddaalar var Ģey var ama banka hesapları var burda havalelerde Rızatransferi Zarrab‟la para transferi da…görülüyor Ģahsi hesabına dadapara göndermiĢsiniz”, Adem Gelgeç: “bu sizi ilgilendirmez beyfendi tamam … Ģimdi devlete intikal etmiĢ mi etmiĢ devlet cezasını keser neyse gider yatarım veya da çıkarım bu sizi ilgilendirmez yani”
GörüĢmeden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman’ın Adem Gelgeç’le irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf’a dayandığını söylediği, Adem Gelgeç’in konuĢmak istemediği anlaĢılmıĢtır. TK:2356968211 - 06.10.2013 15:11 Sedef (05323328680)- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Sedef: “Bugün Gazetesi‟nden Kamil diye bir çocuk aradı… çocuğa Ģey cıktım da sonra Adem Gelgeç diye bir adam varmıĢ bunun davası yürüyormuĢ Ģu an ondan sonra Maliye Bakanlığıda bunu incelemeye almıĢ… 81 hayali kurulan Ģirketler var Ġran‟dan para trasferi var ııı 87 Milyon Euro gibi bir para transferi olup ııı bu para transferleri ne vergisi ne Ģeyi hayali Ģirketler üzerinden yapılıp bir sürü Ģey söyledi… bu Ģirket üzerinden 4 tane ayrı bankayla 87 Milyon Euro mu ne bilmem ne transfer yapılmıĢ ve bu transferler nereye ne resmi olan hiçbir Ģey yok transfer yok felan felan gibi Ģeyler söyledi”, Rıza Sarraf: “tamam bırak boĢver … bırak hayır canım ne muhatap olacaksın… sen deki benTK:2356979668 ulaĢtım de deki o istediği haberini yapsın biz mahkemede cevabını veririz” - 06.10.2013 15:21 Sedef (05323328680)Rıza Sarraf görüĢmesinde; Sedef: “hı iyi o zaman sen konuĢ zaten Ģey HSBC‟de de resmi hesabına yani HSBC TeĢvikiye ġubesinde ııı bu adam tarafından diyor Rıza bey Ģahsi hesabına çok ciddi para akatarı mı olmuĢ bütün bunların hepsi diyor“ GörüĢmelerden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Mamam’ın Sedef isimli Ģahsı da aradığı anlaĢılmıĢtır. TK:2356982378 - 06.10.2013 15:22 Rıza Sarraf- Kamil (05065824819) görüĢmesinde; Kamil: “ya bazı iddalar varda bizim ııı ismininiz geçtiği ile ilgili Maliye Bakanlığında yapılan bazı vergi müfettiĢlerin bazı Ģirketlerde yaptığı aramalarda incelemelerde … Maliye Bakanlığının yaptığı müfettiĢlerin Adem Gelgeç diye bir beyfendinin kurduğu Ģirketlerin hayali para daha doğrusu karĢılıksız para trnsferleri ile ilgili ıııı burada sizin isminiz de geçiyor sizinde bu Ģeyleri organize ettiğinizle ilgili bazı Ģeyler söyleniyor o ifade tutanaklarında felan ben bunun için aradım sizi rahatsız ettim size danıĢmak ve sormak için ama böyle iddaları yani bununla ilgili bir haber çalıĢması yapıyoruz bunu sormak için aradım”, Rıza Sarraf: “siz haberinizi dilediğiniz Ģekilde yapın biz mahkemede onun cevabını veririz” GörüĢmeden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman’ın Rıza Sarraf’la irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf’a dayandığını söylediği, konu ile ilgili haber yapmak istediğini söylediği, bu konuda Rıza Sarraf’ın kendisine danıĢmak istediğini söylediği, Rıza Sarraf’ın da mahkemede cevap vereceklerini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2357242730 - 06.10.2013 18:01 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “diyorum ki seni en son ne zaman gördü”, Abdullah Happani: “bi hafta önce ya hatta Ģey SSK'dan emekli olacağım abi dedi askerlik primini yatırırsam ıı primini hesaplattırdı 8 Bin TL'de para verdim kendisine … kendisi sızdırmamıĢtır o kesin yani”, Rıza Sarraf: “kim sızdırır baĢka”, Abdullah Happani: “iĢte Orhan falan”, Rıza Sarraf: “tutanaklar var elinde adamın basındaki 234
adamın… Orhan mı vermiĢtir”, Abdullah Happani: “be benim tahminim öyledir yani günahınıda almak istemem yani Adem'in ses kaydını almaya çalıĢan bi adam böyle bi imkanı varsa yapar yani” GörüĢmeden, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanların gazeteciye Adem Gelgeç ve Emniyet Müdürü Orhan Ġnce tarafından verilmiĢ olduğunun tahmin edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüĢmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi: “gittiler Ģimdi çıktılar”, Rıza Sarraf: “biliyor musun ne diyecektim kendisine… eğer ben yapmadım Orhan yapmıĢ diyecektim pezevenk bu bilgiyi sen vermeseydin Orhan nerden bilecekti”, Ahad Khabbaz Tamimi: “onu dedim ya onu dedim… dedim bak söyleyeyim rıza bana dedi böyle rıza dedi onun iĢi değil Orhan‟ın iĢidir … Adem herĢeyi demiĢtir kim vay Ģerefsiz bil kiminle dost olmuĢsun rengi oldu kıpkırmızı Allaha hamdolsun”, Rıza Sarraf: biliyor ki kendi ne konuĢtuğunu … DUR BEN O ORHAN‟IN DA ANASINI SĠKEYĠM SABRET DERS OLMAMIġ ONA… YOK YERĠNE VERMĠġLER BUNDAN SONRA ZĠNDANA ATTIRACAM… ġĠMDĠ BAK SEN SABAHA SABRET GörüĢmeden, Ahad ”Khabbaz Tamimi’nin Adem Gelgeç ile konuyu görüĢtüğü, buna göre iĢin arkasında Orhan Ġnce olduğundan Ģüphelendikleri, Rıza Sarraf’ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan Ġnce’nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Bu konuĢmanın akabinde Rıza SARRAF‟ın konuyu irtibatlı olduğu bakanlarla görüĢmeye baĢladığı anlaĢılmıĢtır. TK:2357361167- 06.10.2013 19:13 Rıza Sarraf- Mustafa Behçet Kaynar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sağolun Ġstanbul‟da mısınız”, Mustafa Behçet Kaynar: “hı yok Ankara”, Rıza Sarraf: “beyefendi de mi Ankara‟da” GörüĢmelerden, Zafer Çağlayan’ın Ankara’da olduğu anlaĢılmıĢtır.
Bunun üzerine hemen, TK:2357366348 - 06.10.2013 19:16 Rıza Sarraf- BarıĢ Güler görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “Ġstanbul‟da mısınız”, BarıĢ Güler: “yok Ġzmir‟deyim ama akĢam dönüyorum… ben 23 uçağına aldım biletimi ama”, Rıza Sarraf: “ıııııı yok hemen size bir Ģey iletmem lazımda kim var yanınızda”, BarıĢ Güler: “yok yok ben Ģu nda kaltım masadan dinliyorum sizi”, Rıza Sarraf: “yok yok siz beni tamam bir bir oldu farklıpeki numaradan çaldırın ben sizi arayayım ”, BarıĢ Güler: “ hı farklı numaradan anladım ”
GörüĢmeden Rıza Sarraf’ın BarıĢ Güler’in kendisini farklı bir numaradan çaldırmasını, çaldıracağı numarayı baĢka bir numaradan arayacağını söylediği, böylece Ģahısların yaptıkları eylemlerin usulsüzlüğünün farkındalığı içerisinde Adli ÇalıĢmalara KarĢı Koymaya çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Hemen akabindeki görüĢmeden, Rıza SARRAF‟ın BarıĢ GÜLER‟le farklı telefonlardan görüĢme yaptıkları, haber çıkacağını ve haberin Orhan ĠNCE tarafından verildiğini söylediği, BarıĢ GÜLER‟in de durumu Muammer GÜLER‟e bildirdiği anlaĢılmıĢtır, Zira; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “BarıĢ beni aradı BarıĢ‟la da konuĢuyorduk … o seni arayın muhabir kimdir”, Rıza Sarraf: “vallahi bu polis muhabiri bu arkadaĢ iĢte bir Ģeylerden bahsett ...iĢte Maliye Bakanlığında bir araĢtırma varmıĢ bir kaç tane… Ģirket varmıĢ o o Ģirketler üzerinden iĢlemler yapılmıĢ bu iĢlemlerin arkasında sizin olduğunuz söyleniyor ben bunun haberini yapacağım ne diyorsunuz dedi bende dedim kine sen diledi ğin haberi yap ben avukatlarımı bu mahkemede bunun açıklamasını yaparlar”, Muammer Güler: “ peki peki BUNUN ORHAN‟LA ĠLGĠSĠ VAR MI ”, Rıza Sarraf: “TABĠ ORHAN YAPTIRMIġ zaten onu yaptırmak istiyor”, Muammer Güler: “hayır hayır sen nereden biliyorsun kendisimi söyledi yoksa öyle Ģey mi”, Rıza Sarraf: “kendisi söylemedi bende haberi var yani ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını” Muammer Güler: “ YA O ġEREFSĠZ ORDA … ORDA ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ĠÇĠN ben Ģimdi Ģöyle yapayım seni o arayan çoçuğu biliyor musun”, Rıza Sarraf: “biliyorum numarası var sayın bakanım numarası telefonumdan aradı beni”, Muammer Güler: “hı polis muhabiri peki ben onu yarın o Ģeyin sahibinden bir araĢtırayım diyim ki ya bir polis muhabiriniz aramıĢ Rıza beyi nedir bu ”, Rıza Sarraf: “hayır bunlar haberi gireceklerde ben diyorum ki HABERĠ GĠRMESĠNLER HABER ÇÜNKÜ BĠZĠM YANĠ ġEY NASIL DERLER YANĠ BĠZĠM Ġġ HAYATIMIZA ZARAR VERECEK haber biz bunu bir gün sonra ispat edeceğiz teklif
olacak ama iĢ iĢten geçiyor sayın bakanım…suçlaması yok adam haber yapacak daha bir Ģey 235
suçlayamaz bizim suçumuz yok ki adam suçlasın… yani o maliyenin araĢtırdığı Ģirketler varya … o Ģirketlerin arkasında ben varolduğumu duymuĢ duyumunu almıĢ”, Muammer Güler: “Allah Allah ya ben onu konuĢuyorum o Ģeyin sahipleriyle gazetenin sahipleriyle gezetenin patronlarıyla konuĢuyorum Fatih Karaca‟ymıĢ herhalde söylediğin ”, Rıza Sarraf: “tabi tabi patronları o o Fatih beymiĢ”, Muammer Güler: “Fatih‟i ben ararım” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in geliĢmeleri Muammer Güler’e aktardığı, haberin muhabire ulaĢtıranın Orhan ĠNCE olduğunu düĢündükleri, Rıza Sarraf’ın haberin yayınlanmamasına çok önem verdiği, Muammer Güler’in de gazetenin yetkilileri ile görüĢüp konuyu kapatacağını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2357414829 - 06.10.2013 19:43 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “muhabirin ismi Kamil ELĠBOL”, Muammer Güler: “ha bak enteresan biĢey ya Nuri ELĠBOL‟un oğlu heralde ya Nuri ELĠBOL da benden randevu istemiĢti bu alanında araya girmek isteyen nerden nereye geliyor mesele bu Nuri ELĠBOL denen adam benden randevu istiyor bu Kamil de oğlu olabilir”, Rıza Sarraf: “Nuri kim sayın bakanım”, Muammer “Nuri ELĠBOLiĢte da ĠNCE‟nin Ģeyi iĢte sayın bakanım benGüler: size söylüyorum… yineonun bir gazeteci”, Rıza Sarraf: “ Orhan bir Ģekilde bu Ģey durabilseydi haber iyi olurdu sayın bakanım ”, Muammer Güler: “ evet evet evet onu durdurmaya çalıĢıyoruz evet tamam tamam ”, Rıza Sarraf: “o muhtemel o Ģeyin adamıdır Orhan ĠNCE‟nin” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ı arayan muhabirin Kamil Maman olmasına rağmen, isim benzerliğinden ve Muammer Güler’le Orhan Ġnce ile ilgili görüĢmek için randevu alan Nuri Elibol isimli Ģahsın oğlunun olabileceği değerlendirilerek Kamil Elibol isimli muhabir olabileceği konuĢlulduğu ve iĢin arkasında Orhan Ġnce’nin olduğunu söyledikleri anlaĢılmıĢtır. TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAġYURT … onunla görüĢtüm ben onunla görüĢtüm öyle bir haber daha yok heralde hazırlanma aĢamasında dedi ben dedim ki yani böyle bu itibar sarsıcı böyle bir firmanın Ģeyini yapıcı bir haber olmaz bunların farklı Ģeyi var anladığım kadarıyla oğlan bunları fiĢekliyor”, Rıza Sarraf: “o kesin o beni benim haberim var bu bana benim kulağıma 10 gün önce geldi bu oğlanın bunu yapmak istediği”, Muammer Güler: “ yok ben Ģimdi bunun heralde bunun babasıdırĢimdi Nuri buna Elibol Orhan‟ın ile ki ilgili yazmıĢ felan ben ona randevu vermemiĢtim Ģimdibu buna vericemtayini diyecem BAKbana … daha BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYĠN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERĠNE GĠDERSENĠZ BUNUN BĠR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ ĠġLEM ĠġLEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GĠDER ONUN ĠÇĠN AYAĞINIZI DENK ALIN… GEREKTĠĞĠNDE DAHA DA ĠLERĠ GĠDERSE DERSĠN KĠ KARDEġĠM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ġÖYLE BĠR RÜġVET ĠSTEDĠ… HAYIR BUNU DAHA ĠLERĠ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENĠN AZINDAN ĠKĠ SATIR ĠFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN ĠġLEME ÇEKTĠRĠRĠM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKĠ”, Rıza Sarraf: “tamam tamam o olur yani siz görüĢün salı günü bana deyin ben salı günü gidiyim iki satır zaten geçen ifadem de vermiĢtim salı günü gider bir daha veririm … söylemiĢtim demiĢtim ki bu daha önce benden 1 Milyon Euro para istedi… tabi tehdit ifademde var benim tehdit olayında tabi var benim avukatla verdiğim emniyette hatta daha ileri gideyim sayın bakanım benim verdiğim ifade yok muydu AsayiĢ‟te… ifadenin aynı fotokopisini gizli belgeyi almıĢ eline… yani içerden de belge sızmıĢ ona ”, Muammer Güler: “evet evet Ģimdi Ģöyle biĢey yapacağım ben onun adamını çağıracağım diyeceğim bak eğer siz bu iĢi daha ileri götürürseniz ben bu adam hakkında belki de onu önlemeye çalıĢıyorlar Ģimdi bakalım onu ne yaptılar hakkında ....onu bakacağım o sizin ne zaman aldılar ifadenizi”, Rıza Sarraf: “benim ifadem çok oldu 1 ay önce aldılar o tehdit olayında aldılar iĢte ama onla alakalı onun eline de o belge geçmiĢ”, Muammer Güler: “hayır hayır .....ben böyle bir haber yapacaklarını inanmıyordum bilmiyoruz böyle ... ama ben o Nuri Elibolu da çağırırım demek ki bu kamilin babası derim ki siz yanlıĢ yapıyorsunuz bundan yana biĢey çıkmaz BU ADAM BÖYLE DAVRANIRSANIZ EĞER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM Ģimdi tayinle kurtuldu tabi ne olacağı da belli değil Ģu anda soruĢturma da yapılıyor hakkında ”
GörüĢmeden, Muammer Güler’in konu ile ilgili Bugün Gazetesi yetkilisi Erhan BaĢyurt ile görüĢtüğünü, Nuri Elibol’a da Orhan Ġnce ilgili olarak daha önceden tayin ettirdiğini, husumeti devam ettirmesi durumunda 236
meslekten ihraç edebileceğini, hatta Rıza Sarraf’ın ağzından gasp edildiğine veya rüĢvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu iĢleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2357513247 - 06.10.2013 20:36 Rıza Sarraf- Ahad Khabbaz Tamimi görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “iĢ çözüldü Orhan‟ın iĢidir”, Ahad Khabbaz Tamimi: “ben sana diyorum onun iĢidir ayrı adamdan Ģüphelenme… onun iĢidir baĢka adamın iĢi değildir”, Rıza Sarraf: “ BEN UCUNU BAĞLADIM BUNUN… NE ZAMAN OLURSA ELĠMDE O”, GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile olan iliĢkisi sebebiyle Orhan Ġnce’nin elinde olduğunu söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģimdi bak bu bu baĢka yere sürülmüĢtü biliyosun… sonra Ģikayet edip itiraz gelmiĢti baĢka bi yere yine Adana'ya filan değilde daha yakın çevreye Zongundak'a gelmiĢti… tamam mı ondan sonra ıı bu tekrar BEN BUNU SÜRDÜRDÜM baĢka uzak bi yere tamam mı ”, Abdullah basına çıkmazsa güzel olurileçıkarsa Happani: “ya ama iĢte ” dönmesinin akabinde Rıza Sarraf tarafından GörüĢmeden, Orhan Ġnce’nin mahkeme kararı Ġstanbul’a tekrar sürdürüldüğü anlaĢılmıĢtır. TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X Ģahıs – Orhan Ġnce görüĢmesine; Orhan Ġnce: “TAYĠNĠMĠZĠ DE ZENGĠN Ġġ ADAMI ÇIKARMIġ ONU ÖĞRENDĠK onu anlattık olaylarını anlattık konularını anlattık bugünlerde de basına yansıyacak o konu öyle ”, X Ģahıs: “basına yansıyacak bir konu var diyosun yani”, Orhan Ġnce:” basına o adamla ilgili basına yansıyacak yani o adamla ilgili...devleti nasıl dolandırdığına dair öyle” GörüĢmeden, bahse konu haberin Orhan Ġnce tarafından basına verildiği ve tayininin Rıza Sarraf tarafından çıkarıldığını öğrendiği anlaĢılmıĢtır. TK.2359171774 - 07.10.2013 19:08 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “mail okuyabiliyor musun telefondan…yapmak istedikleri haberi oku demiĢler ki yapmamak için bir milyon istiyoruz”, Abdullah Happani: “vay pazarlık ha ya sen ne dedin ya”, Rıza Sarraf: “bu eksik olmuĢ birazda üstüne koysun sağdece dedim deki bu haber cıktığı gün baĢbakana gideceğim haberi olsun hakikaten gideceğim ”, Abdullah Happani: “okuyayım” TK.2359189026 - 07.10.2013 19:13 Muammer Gülerbir – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “ben o .......randevu isteyen adam vardı onu aradım perĢembe günü burada olacakmıĢ perĢembe günü gelecek bana o ........”, Rıza Sarraf: ”sayın bakanım Ģimdi bana metini ulaĢtırdılar bir Ģekilde…fırsatını bulursam sayın baĢbakana da gideceğim…çünkü o kadar canımı sıktılar ki”, Muammer Güler: “eĢĢekoğlu eĢĢekler Ģerefsizler hı”, Rıza Sarraf: “metini bana yollamıĢ size mail atayım bakın içeriğini okuyun…akabininden de bana diyor ki bana 1 Milyon versin ben bunu yayınlamayayım yada yayınlayacağım aynen 3 ay önce ben sizde ifade de ifade vermiĢtim ya emniyette iĢte Orhanlar…benden 1 milyon istiyorlar Ģimdi de bana metini yollamıĢlar diyorlarki eğer bir milyon verirse yayınlamayacağız 1 milyon vermezlerse yayınlayacağız … patronlarına eğer sizin iliĢkiniz iyiyse bence söyleyin tanıyorsanız”, Muammer Güler: “ben patronlara söyleyecem edeceğm bak bu konu baĢbakana gidiyor haberiniz olsun … bu adamlar sizi kullanarak sizin gazetenizi kullanarak böyle bir Ģey yapmaya çalıĢıyor haberiniz olsun” GörüĢmelerden, muhabirin haberin yayınlanmaması için Rıza Sarraf’tan 1 Milyon istediği anlaĢılmıĢtır. TK.2359234616 - 07.10.2013 19:23 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Ģey bu yazıya … ama çok sağlam sağlam bilgi vermiĢler yani aĢağıdaki Ģirketler mirketler … BĠZĠM OLANLAR DA VAR ĠÇĠNDE YA BĠZĠM OLANLAR DERKEN SENĠN ġĠRKETLER HADĠ ÖBÜRLERĠNĠ BOġVER YANĠ … bankalar doğru ”, Rıza Sarraf: “sayfalık para transferi tespit edildi paraların karĢısık bi 87 milyarı nasıl çıkarmıĢlar neyse… dur bakalım Ģurda sonra diyor ki bir dakka altın ihracatında Türkiye‟nin yıldızı haline gelen Ġran da imtiyazlı iĢ adamlarının düĢük kurdan elde ettikleri Euro ile Türkiye‟de altın satan alıp sonra bunları kendi piyasalarında nakite çevirme ile ilgili iddaalar üzerine Maliye Bakanlığı harekete geçti 2012 Aralık ayında Maliye Bakanlığı, CumhurbaĢkanlık ve BaĢbakanlığa gelen ihbar ve delilleri incelemeye alan vergi müfettiĢleri korkunç kara para trafiği ve iĢte Ebru GündeĢ‟le evlenen Rıza ZARRAF asıllı isime ulaĢtı … 2012 diyor farkında mısın…2012 de vardı canım altın ticareti ”, Abdullah Happani: “ha doğru 2012‟nin doğru Ģubatında baĢladı … ya Ģu Ģeyleri mesela o Türk Ģirketlerinin 237
hepsini Adem biliyordur”, Rıza Sarraf: “abicim bir kısmını biliyordur o denli bilmiyordur o geçip kurcalamaz AKTĠVDEN ÖĞRENMĠġ OLABĠLĠRLER”, Abdullah Happani: “aktivden olabilir yani de aktivden nasıl öğrenmiĢlerdir”, Rıza Sarraf: “rahmetli dedemin bir atasözü vardı kötüdür ama der ki… sıçacak götte bok durmaz der … dur bakalım dur bakalım hiç belli olmaz ne olacağı dur bi
bakalım…çok farklı bi yanda bakarsın biĢey olur gazetenin patronlarına gider iĢ değiĢir meğiĢir…patrona telefon açıcam dedi Ģimdi”, Abdullah Happani: “ĠÇ ĠġLERĠ BAKANI BAKANLAR BASTIRIYOSA PATRONLARINA DURDURABĠLĠRLER BENCE ” GörüĢmeden, çıkacak habere konu dokümanlarda usulsüzlüklerle ilgili çok detay bilgilerin olduğu, (Eski Sistem) baĢlığı altında bahsedilen eylemlerden ve bu eylemlerin Rıza Sarraf tarafından organize edildiğine dair bilgilerin olduğu, ĠçiĢleri Bakanı’nın gazeteye yapacağı müdahale sonucunda haberin yayınlanamayacaklarını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2359264668 - 07.10.2013 19:45 Rıza Sarraf – Sedef görüĢmesinde; Zaferler maferler Ģey yapmazlar mı yani önce onlarla Sedef: “peki dahaSedef: Ģey değil mi”, Rıza Sarraf: “konuĢmam için Ankara‟ya gitmem lazım…telefon konusukonuĢsan değil ki bu”, “ bir Ģey anlatacam duyduğum bir Ģeyi sana gelince anlatsın yani o Ģeyden de SENDEN RAHATSIZ OLANLAR OLABĠLĠR … ġEY AYAĞINDAN HÜKÜMET AYAĞINDAN ”, Rıza Sarraf: “yani Ģeyden mi bakanlıklardan mı”, Sedef: “ıhı ıhı ıhı”, Rıza Sarraf: “ yani onlar mı yaptırıyordur diyorsun” TK.2359354746 07.10.2013 20:36 Rıza Sarraf – Sedef görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ben yarın gidip gitmeme arasında karar alacamda tam sen ne duydun”, Sedef: “hayatım Ģöyle bi durum varki eee Ģeyler ıı Maliye Bakanı bizim tanıdığımız o değil de mi hangisine Ģey”, Rıza Sarraf: “yok”, Sedef: “evet ve o hani onun yakınındaki bi kaç Ģey ...”, Rıza Sarraf: “Ali Babacan”, Sedef: “bilmiyorum kim olduğunu ay isim söyledilerde tam Ģey yapamam yani Ģimdi atmayım sana Maliye Bakanı ve bakanlar b i kaç Ģeyde hani hep böyle senin çok fazla Ģey olduğunu ondan sonra nasıl bu kadar diyalogların ondan sonra ıı Ģey ıı çok fazla hani iĢte diyaloglarının göze battığını ondan sonra cı bunlarında yani bi rahatsızlık olduğunu senden yana ama onların kendi aralarında da varmıĢ galiba öyle Ģeyler”, Rıza Sarraf: “tabi canım aralarında var zaten onların ”, Sedef: NTV'ye “bizim iyi bi arkadaĢımızın ondan sonra yeğeni ee bu mı ekonomi haberciydi sonra sonra geçti NTV'den Ģimdi yurtdıĢına gitti…Ģey anladın onlarınĢeysöylediği Ģeyondan bu… HANĠ YOKTU BÖYLE BĠ ADAM DĠ DĠYOLARMIġ NERDEN ”, Rıza Sarraf: “ama Ebru'yla evlenmekle geldi oldu zaten bu adam”, Sedef: “hayır tamam da iĢte yani bu kadar vardı madem hani bu kadar Ģey e ben duyduğumu söylüyorum hani bilemem hani Ģeyini bende öyle izah ettim zaten bunu hep vardı ailede vardı ama daha çok ee yurtdıĢı iĢleri vardı bilmem ne .. burdaydı zaten adamın alt yapısı var zaten parası var ondan sonrada burdada aynı Ģekilde devam etti zaten o Ģey zaten olan biĢey ama diyolar ki öncesinde böyle bi Ģey yokmuĢ yani bunlar çünkü belli bize bulmuĢsunda hani maddi manevi Ģeyleri olan insanları zaten halk isimlerini bilmesede bunlar biliyo… anladın mı ne demek istediğimi … o yüzden bu nereden çıktı bunu bii Ģey yapalım kurcalayalım gibi bi durum varmıĢ ama bilemiyorum” GörüĢmelerden, Sedef isimli Ģahsın, Rıza Sarraf’ın hızla yükseliĢinin Ali Babacan gibi bazı bakanların dikkatini çektiği ve Rıza Sarraf’ın bu yükseliĢinin arkasında kabineden bazı bakanların desteğini aldığı yönünde Ģüphelerin olduğu ve bu durumun bakanlar arasında rahatsızlık oluĢturduğu yönünde duyumlar aldığını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “ben Fatih Karaca‟yı aradım Ģimdi dediki abi nasıl olur böyle bir Ģey dedim bak sakın ha gazeteniz içinde dedim bak ben adam cürmü meshud yaptırır yarın rezil olursunuz abi kurban alayım Ģudur budur felan ben dedi gereğini yaparım siz dedim ki bunların yakınları olan biri emniyet müdürü var bu dedim tayine tabi tutuldu diye bunda da gıcık alıyorlar bak bu kadar firmanın ismi var benim elime geçti asla böyle bir Ģey olmaz dedi”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım bu konunun ama Ģeyle alakası var yani Orhan Ġnce‟yle alakası var ”, Muammer Güler: “biliyorum biliyorum onunda zaten soruĢturması sürdürülüyormuĢ o soruĢmayıda takip edeceğim ONUN DA DEFTERĠNĠ DÜRECEĞĠM O RESMĠYETE GĠRMĠġ ÇÜNKÜ O… DEFTERĠNĠ DÜRECEĞĠM O PENZEVENGĠN SEN RAHAT OL KARDEġĠM ” 238
GörüĢmeden, Muammer Güler’in Bugün Gazatesi’nde haberin yayınlanmaması için Fatih Karaca’yla görüĢtüğü, Rıza Sarraf’ın haber olayının arkasında Orhan Ġnce olduğunu söylediği, Muammer Güler’in de Orhan Ġnce ile ilgili yürüyen ayrı bir soruĢturma olduğunu, o soruĢturmayı kullanarak “defterini düreceğini” söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2359400196 - 07.10.2013 21:03 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “gruba gececek ya bakan direk geçerken arabada sizinle görüĢür veya evde görüĢür ona göre orda yol çizeriz diyor…sabah yine beni ararsınız evin tarifini felan Ģey yaparım hallederim”, Rıza Sarraf: “tamam canı eğer sıkınsa baĢka zaman geleyim…tamam okey peki hayır baĢkasına canı sıkılmıĢ olursa bize patlar” GörüĢmeden Rıza Sarraf’ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüĢmek için randevu ayarlamaya çalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. TK.2359444255 - 07.10.2013 21:24 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: basınla bu konuyu bir sayın baĢbakanla görüĢmek istiyorum ama görüĢmeden önce bir“bu sizden fikir alakalı almak istiyordum....nasıl yapsam bilmiyorum”, Egemen BağıĢ: “yani telefonda konuĢalım diyorsun Ģimdi konuĢ yada…yada ben çarĢamba akĢamı istanbula geleceğim”, Rıza Sarraf: “belki geç olur ben size söyleyim konu Ģey değil Ģimdi geçen gün beni Bugün Gazetesinden aradılar…biliyorsunuz zaten tehditin onun bunun haddi hesabı yok havalarda uçuĢuyor bugün gazetesinden aradılar…bizim bu hani altın ihracatlarıyla falan alakalı iĢlerimiz varya Ġran‟la altın ihracatlarıyla…bir tane x Ģahıs isim söyledi dedi ki iĢte bu adam incelemedeymiĢ iĢte Ģu kadar para gelmiĢ Ġran‟dan hesabına da estek olmuĢ köstek olmuĢ neyse dede ki sizin bunla bir iliĢkiniz var mı bu konuyla alakalı ne söylemek istiyorsunuz gazeteci bana soru sordu…bilmem ne Elibol ben de dedim ki benim söyleyecek hiç biĢeyim yok ben haber yapacağım dedi dedim ki istediğiniz nitelikte istediğiniz Ģekilde siz haberinizi yapın ben avukatlarım gerekli savunmayı zamanında yaparlar…Ģimdi adam dönüyor bugün bana metni yolluyor bir aracı ile diyor ki metin bu alsın baksın ya bana 1 Milyon dolar verir yada ben bunu yayınlarım ama artık bunun o kadar ucu bucağı çıktı ki bıktım usandım bende bu konuyla alakalı gidip sayın baĢbakanla görüĢmek istiyorum koyayım önüne metni deyim ki buyurun sayın baĢbakanım bunu bana yollamıĢ bunun karĢılığında da diyor ki 1 Milyon versin bunu yayınlamayım…benim yaptığım iĢ ortada ya yaptığımız ihracatuğraĢamıyorum ülkeye katkısı faydası cari açığın kapanması ya ben onları yapmayım da bunlarla diyeyim…beyfendi ile görüĢsem bu konu da sakıncası olur mu sizce”, Egemen BağıĢ: “yok olmaz da o da onlardan Ģikayetçidir… patronlarının bilgisi var mıdır bunun bu”, Rıza Sarraf: “ bilmiyorum ki patronlarının bilgisi var mı yok mu iĢti Fatih Ġlçe Emniyet Müdür Yardım Fatih Ġlçe Emniyet Müdür Yardımcısı vardı efendim o geliyor 1 Milyon benden Euro istiyor haraç istiyor gittim o zaman ifade verdim iki ay önce o çöküyor ö çöküyor bıktım usandım ben bunlarla uğraĢmaktan ”, Egemen BağıĢ: “abi Muammer Güler‟e açıp söylemen lazım ”, Rıza Sarraf: “ açıp söyledim”, Egemen BağıĢ: “Ģey deyim Rızacım bir Hüseyin ÇELĠK‟le konuĢayım bizim medyadan sorumlu genel baĢkan yardımcımız o Bugün Gazetesinin sahipleri ile de çok samimidir bir onla konuĢayım da gerekirse senle onun bir temasını sağlayım”, Rıza Sarraf: “sizce benim sayın baĢbakana gitmem de bir sakınca olur mu”, Egemen BağıĢ: “sakınca olmaz da baĢbakanın bin tane derdi arasında sana randevu verene kadar iĢ iĢten geçer diye ben Ģey yapıyorum… sen Zafer abi ile konuĢtun mu o ayaralırm atla gel diyorsa”, Rıza Sarraf: “konuĢmadım yarın onu gidip Ankara‟da göreceğim sabah ben bir Ģekilde sayın baĢbakandan randevu alıp gideceğim zaten”, Egemen BağıĢ: “bence sen randevu istersen alırsın … ben çarĢamba akĢamı dönüyorum…sen bir Zafer abi ile yüz yüze konuĢ… BEN DE HÜSEYĠN ÇELĠK‟E ġĠMDĠ SÖYLERĠM SENLE BĠR TEMAS KURSUN” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın hakkındaki usulsüzlüklerle ilgili haber çıkabileceğini ve Orhan Ġnce tarafından Ģantaja uğradığını Egemen BağıĢ’la da paylaĢtığı, Egemen BağıĢ’ın Ģantajla ilgili Muammer Güler’e iletmesini söylediği, kendisinin yurtdıĢında olduğunu, haberin yaptırılmaması için Bugün Gazetesi’ne ulaĢılmasını Hüseyin Çelik’e söyleyeceğini belirttiği anlaĢılmıĢtır. Bu görüĢmede planlandığı gibi, Egemen BAĞIġ‟ın Hüseyin ÇELĠK ile konuyu görüĢtüğü, Hüseyin ÇELĠK‟in de Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem YAVUZ ile görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. Zira daha sonra ( 09.10.2013 tarihinde Egemen BAĞIġ’ın evine gönderilen 500.000,00 Dolar’ın Egemen 239
BAĞIġ’a ulaĢması üzerine yapılan ) TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Egemen BağıĢ: “ġEY ĠÇĠNDE ÇOK ÇOK TEġEKKÜR EDĠYORUM BENĠ MAHÇUP ETTĠNĠZ”, Rıza Sarraf: “olur mu ne demek olur mu sayın bakanım”, Egemen BağıĢ: “ arada ....ilgili Hüseyin Çelik seni aradı mı abi ”, Rıza Sarraf: “aramadı sayın bakanım”, Egemen BağıĢ: “aramadı mı … çünkü Bugün Gazetesi‟nin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz benim basın müĢavirimle konuĢmuĢ Hüseyin Bey‟den uyarı aldık aynı konuda Zafer Beyle Muammer Beyden de uyarı aldık ıııı hı almıĢ”, Rıza Sarraf: “hı o zaman direk aramıĢtır”, Egemen BağıĢ: “ondan sonra ben senin numaranı da vermiĢtim çünkü Hüseyin Çelik‟e”
GörüĢmeden, Egemen BağıĢ’ın konu ile ilgili giriĢimlerde bulunurken Muammer Güler’in de giriĢimlerde bulunduğu anlaĢılmıĢtır. TK.2359835116 - 08.10.2013 08:20 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Onursizi Kaya: 9 gibi benRıza 10 Sarraf: çeyrek“tamam gibi orda Ģimdi evdekilerede söyleyecem Ģeye “8 evinbuçuk içine alacaklar”, ben olursanız yine 10 da ben olmaya çalıĢayım de” TK.2359839995 - 08.10.2013 08:31 Onur Kaya – Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu” TK.2359880582 - 08.10.2013 09:23 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “hı iyi 15 20 dakika burada olursunuz erken olursanız hani ben evdeki görevliye söyliyim sizi alacak içeriye zaten o bakan”, Rıza Sarraf: “tamam tamam peki” Böylece, konu ile ilgili Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan’ın buluĢarak görüĢtükleri değerlendirilmiĢtir. Bu buluĢmanın üzerine, TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “görüĢüyorum ya iĢte 3 4 kiĢi ile görüĢeceğim teker teker görüĢüyorum… Maliye Bakanı ile görüĢeceğim”, Abdullah Happani: “hı büyük abiyle felan görüĢmeyi düĢünmüyorsun değil mi”, Rıza Sarraf: “önce bir maliye bakanı ile görüĢeceğim… diyeceğim ki böyle bir araĢtırma varsa biz getirelim defterleri gerek yoksa soru iĢaretleri varsa kaldıralim bizim yaptğımız ticaret ortada zaten herkesin bundan bilgisi var”, Abdullah Happani: “Ģeyi mesala telefonla ilgili felan bir Ģey sorulduğunda ... buna …kapattırmamız yeterli Sarraf: zaten “kapattır bakalım Abdullah Happani: “yoksa buna Ģey desen iĢte mi”, mesalaRıza bu adamı tanıdığın belli Ģimdi”, senin hesabından felan para çekmiĢ… mesala kardeĢim bu adam mağdur durumda bir sene önce hastalandı ben ameliyat ettirdim ettirdiğim hastahanede belli iĢte ettirdikten sonra da iĢte telefonda verdim Ģirketimden hattı iĢte aylık ufak bir yardımda da bulunuyorum da ben herkese yapıorum bir yığın insana bunada yapıyorum”, Rıza Sarraf: “onu bakarız onun altını süsleriz”, Abdullah Happani: “yani yani sonuçta sen bunu ameliyat ettirmiĢsin ettirdiğin yerde belli bu adamı çarĢıda eski dönemlerden tanıyordum hasta olduğunuda duyunca kritikti durumu aldım ameliyat ettirdim acilen iki defa yaptırdım o da ve o durumda ufak desteğim olsun diye iĢte bir hat verdim kendisine Ģirketten ve Ģirketi…hastahane döneminde verdim diyeceksin ondan sonra icabında Ģey de dersin yani hafif bir ödemede yapıyorum ben buna aylık herkese yardım burslar veriyorum bunada bir Ģey veriyorum dersin” TK.2360071378 - 08.10.2013 11:30 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “maliye bakanlığı ile görüĢmeni abi mi önerdi ”, Rıza Sarraf: “ıhı”, Abdullah Happani: “yani onunla görüĢtün değil mi sen”, Rıza Sarraf: “ görüĢtüm görüĢtüm ben ona sundum o da olumlu Rıza buldu ” GörüĢmelerden, Sarraf’ın Zafer Çağlayan ile görüĢmesi üzerine konuyu BaĢbakanla değil Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢmesine karar verdikleri anlaĢılmıĢ, bu görüĢme öncesinde Rıza Sarraf’ın haberdeki iddialardan birisi olan Adem Gelgeç’in telefon kaydının Rıza Sarraf’ın firmaları adına kayıtlı olması hususunun Mehmet ġimĢek’in dikkatini çekebileceği endiĢesi ile Adem Gelgeç’in kullanımındaki telefonun kapattırılması talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır. Çünkü Rıza Sarraf’ın Mehmet ġimĢek’e elemanı Adem Gelgeç ile bir irtibatının veya tanıĢıklılığının olmadığı yönünde açıklama yapacağı değerlendirilmiĢtir. TK.2360217379 - 08.10.2013 12:49 Rıza Sarraf – BarıĢ (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde;
240
Rıza Sarraf: “Ankara‟dayım evet kendisini bir ziyaret etmek istiyorumda”, BarıĢ: “ben de Ankara‟dayım buyurun ne zaman bin sizi misafir edeyim bakan bey gelince de hemen Ģey yapalım görüĢürüz” TK.2360244254 - 08.10.2013 13:03 Rıza Sarraf – BarıĢ (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; BarıĢ: “sayın bakan bekliyorlar”, Rıza Sarraf: “peki” Böylece konu ile ilgili olarak Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile buluĢtuğu anlaĢılmıĢtır. TK.2360334577 - 08.10.2013 13:47 Rıza Sarraf – Edip görüĢmsinde; Rıza Sarraf: “ben Ģimdi sayın bakanımın yanındayım… Edip: “nerdesin Ģeyde mi Zafer beyin orda mısın”, Rıza Sarraf: “hayır sayın Muammer Beyin yanındayım bakanımız…dedi alabildi mi ne yaptı… arayım dedi”, Edip: “Ģimdi konuĢurum”, Rıza Sarraf: “Zafer Abiyle de konuĢtuk…o da dedi gidin görüĢün sonra dedi bana uğrayın dedi” TK.2360346797 - 08.10.2013 13:53 Rıza Sarraf – Edip görüĢmsinde; Rıza Sarraf: “abiGüler kusura bakma rahatsız ettim de…sayın bakanım sizinle görüĢmek istiyor”, Muammer dahil oluyor (GörüĢmeye ) Muammer Güler: “Rıza bey de çok bir değerli bir dostumuz kardeĢimiz bizim”, Edip: “aynen öyle siz de öylesiniz zaten bir konuyla ilglili size gel mek istiyordum aslınd…BarıĢı arayım müsait bir zamanınızda geleyim” TK.2360534533 - 08.10.2013 15:24 Edip – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Edip: “Rızacım yarım saat için bizi bekliyor yarım saat içinde”, Rıza Sarraf: “gideyim im Maliye Bakanlığına doğru”, Edip: “yarım saat daha sen on dakika beĢ dakikada gidersin bende Ģimdi burda çıkıyorum…Ģeyde özel kalemin orda görüĢürüz” GörüĢmelerden, Edip isimli Ģahsın, Rıza Sarraf’ın Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢmesinde aracılık etmesini Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’in ayarladığı anlaĢılmıĢtır. TK.2360560959 - 08.10.2013 15:36 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “hattı kestirdim abi kendisine yeni hat almıĢ mesaj attı bana yeni numaram hacı abi diye…bende tamam tamam abim kaydettim görüĢürüz dedim sonra dedi ellerinden öperim tamam abi dedi öyle bir mesajlaĢtık yani”, Rıza Sarraf: “tamam oldu hadi görüĢürüz” GörüĢmelerden, Rıza Sarraf’ın habere dair usulsüzlük iddiaları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını göstermek için Adem Gelgeç kullanımında olup Rıza Sarraf’ın firması adına kayıtlı telefonu kapattırdıkları anlaĢılmıĢtır. TK.2360583204 - 08.10.2013 15:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ģeyi soracağım ben sana bu Safir 2012‟de ne kadar ihracaat yaptı” , Abdullah Happani: “2012 yılında mı hemen öğrenip dönerim muhasebeye hemen sorayım”, Rıza Sarraf: “karını da sor 2013‟ü de söyle…2012 ve 2013 hemen bana mesaj at” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’den reel ticari faaliyet gösteren firmalarının i hracat ve kâr bilgilerini alarak, Mehmet ġimĢek’e bu yönde reklam yapmaya planladığı değerlendirilmiĢtir. TK.2360585984 - 08.10.2013 15:48 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Volgam da da kötü değiliz ha yani ben üçüncü dönemi kapattık mesela 4…4 Milyon 818 Bin Volgam‟da karımız var”, Rıza Sarraf: “yok Ģey ihracaat”, Abdullah Happani: “ĠHRACAAT YOK BUNLAR ġEY GIDA HEPSĠ ”, Rıza Sarraf: “tamam Volgam ne kadar”, Abdullah Happani: “4 Milyon 818 bin karım var üçünçü dönemden sağdece yani 962 Bin TL ordan vergi ödeyeceğim geçiçi bir dönem için sağdece Ģeyleri de cıkartıyorum atıyorum”, Rıza Sarraf: “tamam tamam oldu” GörüĢmede, Abdullah Happani’nin Volgam isimli firmaları üzerinden yapılan ve sahte belgelere dayanan hayali transit gıda ticaretini ihracattan saymadığı anlaĢılmıĢtır. TK.2360597306 - 08.10.2013 15:54 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda; “2012 yapılan ıhracat: 10,265,276,391 trl , ödenen vergi: 890,402 trl” Ģeklinde yazdığı TK.2360617308 - 08.10.2013 16:03 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda; “2013: ıhracat: 4,000,712,161 trl, ödenen vergi: 749,287 trl” Ģeklinde yazdığı Böylece Rıza Sarraf’ın konu ile ilgili olarak Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. TK.2360685714 - 08.10.2013 16:35 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde,
241
Rıza Sarraf: “görüĢmem bitti sayın bakanımla nerede görüĢebilirim…Maliye Bakanlığ‟ından çıktım”, Onur Kaya: “Maliye Bakanlığı‟ndan çıktınız hemen buraya gelin”, Rıza Sarraf: “tamam Ekonomi Bakanlığı‟na mı” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢtüğü, akabinde tekrar Zafer Çağlayan ile görüĢmek üzere Ekonomi Bakanlığına yöneldiği anlaĢılmıĢtır. TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “dedi bu düzmece bu Ģantaj için yaa zaten dedi ama aldı aldı onun fotokopisini MASAK'a da sorucak bana söylemedi ama beni götüren arkadaĢa söyledi söylemiĢ demiĢ ki MASAK'a sorayım bakayım neyin nesidir bu ”, Abdullah Happani: “araĢtıracak yani”, Rıza Sarraf: “MASAK ona bağlı yaa… SENCE GÖRÜġMEM KÖTÜ MÜ OLDU ĠYĠMĠ SANA GÖRE SENCE”, Abdullah Happani: “yaa Ģu Ģekilde iyi mi kötü mü mesela o Ģeyin kopisini almıĢya…MUHAKKAK BUNU BĠR KONTROL EDĠN DER ARTIK yani ordaki senin Ģirketlerin de dahil olmak üzere herĢeyin inceleceği garantisiTEHLĠKE geldi haa ıhh iĢte BU BU HABER YAYINLANDIĞINDA ĠġĠN AÇISINDAN OLABĠLECEK BUYDU ZATEN DA ARTIK ZATEN EN YÜKSEK MERCĠYE SEN KENDĠ ELĠNLE BĠLDĠRMĠġ OLDUN … yani inceleme gerekli görürse yapar”, Rıza Sarraf: “sence gerekli görür mü”, Abdullah Happani: “gerekli görür mü mutlaka bilgi alır belli kurumlardan”, Rıza Sarraf: “MASAK'a soracağını söyledi”, Abdullah Happani: “yani MASAK'ta Ģeye bildirecek doğal olarak yani müfettiĢlere bir inceleyin bunları diye”, Rıza Sarraf: “peki sence iyi mi oldu kötü mü”, Abdullah Happani: “hayır iyi bir sonuç yok burda ama kötü bir sonuç olur mu yani mesela bizim Ģeye iĢte iki günden beri yaptığımız sterese artı birĢey katmıyor bu Ģey olarak yani iĢte olumlu birĢey katmamıĢ”, Rıza Sarraf: “ONLAR BĠLĠYORSUN ALĠ BABACAN'LA HANĠ ġEYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR ĠKĠSĠ DE YANĠ O ĠHRACAT RAKAMLARIYLA ÇOK ĠLGĠLENMĠYOR ONLARLA ÇOK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MI…kağıdı almamıĢtı sonradan aldı yaa yani çık çıktıktan sonra ”, Abdullah Happani: “defterlerin incelenmesine hazırlanmak lazım…yaa bizim açımızdan birĢey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediğim gibi öbür Ģirketlerde eninde sonunda araĢtıralacaklar yani sonuçta kaçarı yok bu iĢin çok fazla…bakalım birde Ģey ıhh zaten iĢte MASAK'a bilgi verip araĢtırılmasını istese bile bu kısa sürede ĠNSAN SÖYLÜYĠM olan Ģeyler değil yani”, söylemiĢlerdi Rıza Sarraf: “ TUHAF DEĞĠL...bana gitmeden yani dur BĠR bakalım…kağıdı alması iyiSANA olmadıDĠĞERLERĠ o Ģey oldu ” GĠBĠ
GörüĢmede, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani’nin, konuyu Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek ile görüĢmüĢ olmalarının kendileri açsından iyi mi yoksa kötü mü olduğunu değerlendirdikleri, Mehmet ġimĢek’ten, diğer irtibatlı oldukları bakanlardan farklı tavır görmeleri üzerine endiĢeye kapıldıkları, Ali Babacan’dan çekindikleri gibi Mehmet ġimĢek’ten de çekinir oldukları, zira Mehmet ġimĢek’in Rıza Sarraf’ın çıkacak haberin metni olduğu anlaĢılan kağıdı alarak konuyu MASAK’a inceleteceğini söylemiĢ olmasını “en yüksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri” olarak yorumladıkları, neticede görüĢmelerinin olumlu bir sonuç getirmeyeceğini düĢündükleri anlaĢılmıĢtır.
Akabinde, TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yanına gittim Maliye Bakanının…o biraz soğuk ”, Rüçhan Bayar: “peki bu ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI‟NDA HERHANGĠ BĠR ĠSTĠHBARAT‟TAN BÖYLE BĠR ÇALIġMA FELAN OLMUġ MU”, Rıza Sarraf: “hiç bir Ģey yok hayır ”, Rüçhan Bayar: “öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN ĠLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN ”, Rıza Sarraf: “onlar yok onla da görüĢtüm bugün…ha verdiğim yazıyı da okudu ĢaĢırdı da kendisi ben çıktıktan sonra tam özel kaleminin ordayken yazının bir fotokopisini istedi Masak‟a soracakmıĢ”, Rüçhan Bayar: “öyle biĢey var yani”, Rıza Sarraf: “o pozitif mi negatif mi onu anlamadım”, Rüçhan Bayar: “ ya çok daha artık kurcalama ama abi bence”, Rıza Sarraf: “yok artık kurcalamam artık ama iĢte o orası nereye gider ucu bilmiyorum”, Rüçhan Bayar: “YAPMASAK BELKĠ DAHA ĠYĠYĠDĠ BELKĠ”, Rıza Sarraf: “KÖZ ACABA ALEVLENDĠ MĠ”, Rüçhan Bayar: “BELKĠ UYUYAN ġEYĠ DE UYANDIRDIK BELKĠ BĠLMĠYORUM ĠNġALLAH ÖYLE YAPMAMIġIZDIR DA”, Rıza Sarraf: “peki öyle düĢünsek ne olur
yani en fazla bizimkileri incelerler”, Rüçhan Bayar: “biz de bir sıkıntı yok ki abi diğer 35 firmayı da incelerler bir iddia varsa…ama bizim tarafta bizi bağlayan 3 tane firmamız var aremiz var royalimiz var…ufak tefek usulsüzlük keser yani varsa biĢey unutmuĢuzdur bir evrak iĢlemi öyle biĢey vardır 242
onun dıĢında biĢey yok önemli olan bu iĢin magazinsel tarafı abi… Abdullah ile konuĢtum Ģeyi mutlaka bizim hiç biĢeyimiz olmasa da senin ü stündeki yani gayrimenkul tarafını biz hafifletelim” GörüĢmede, Rüçhan Bayar’ın ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde Ġstihbarat’ın kendileri hakkında bir çalıĢma olup olmadığını sorduğu, Rıza Sarraf’ın olmadığını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar’ın, Muammer Güler ile olan iliĢkilerini kastederek böyle bir araĢtırmanın olması durumunda (ilk ağızdan) haberlerinin olacağını söylediği, Rıza Sarraf’ın, Mehmet ġimĢek’in kendileri hakkında MASAK’a inceleme yaptıracağını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar’ın “YAPMASAK DAHA ĠYĠYDĠ” “UYUYAN ġEYĠ DE UYANDIRDIK” dediği, Rıza Sarraf’ın da yine bu durum için “ KÖZ ACABA ALEVLENDĠ MĠ” Ģeklinde yorum yaptığı, böylece Ģahısların yaptıkları usulsüzlüklerin farkındalığı içerisinde endiĢeye kapıldıkları anlaĢılmıĢtır. TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – Muammer Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “gidebildiniz mi Maliye Bakanlığına”, Rıza Sarraf: “gittim görüĢtüm beyefendiyle”, Muammer Güler: “baĢka bir geliĢme oldu Fatih Karaca beni aradı dedi ben konuya el koydum bakanımız Bey‟in yanına bütün gittim oevrakları da aramıĢ onu”, Muammer ”, Rıza Sarraf: “sayıncevaben Güler: “tamam beni aradı dediZafer ki olaya el de koydum getirttirdim benim kontrolüm dıĢında hiçbirĢey olmaz merak etmeyin dedi haberin olsun tamam mı”, Muammer Güler: “Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hiç merak etme o konuyu hiç Ģey yapma”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım asıl önemli konu o iĢte herĢeyden önemli”, Muammer Güler: “ tamam baba o konu benim iĢim o konu abinin iĢi sen merak etme… SEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM O ĠTOĞLU ĠTĠN SEN KAFANI YORMA” GörüĢmeden, Muammer Güler’in Bugün Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile görüĢtüğünü, haberin yayınlanmayacağını söylediğini, Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’ın da Fatih Karaca ile görüĢme yaptığını söylediğini ilettiği, Muammer Güler’in Orhan Ġnce hakkındaki soruĢturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza Sarraf’ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler’in de “ O KONU BENĠM ĠġĠM” ve “O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTĠRDĠĞĠNĠ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FĠTĠL FĠTĠL GETĠRĠRĠM” Ģeklinde Orhan Ġnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaĢılmıĢtır. TK.2361353064 - 08.10.2013 22:08 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Zafer Çağlayan: “sen biz çıktıktan hemen sonra ııı saat iĢte kaçta 5 civarı falanken Ģey aradı Fatih aradı dedi ki konuĢtum tamam dedi yani bu konuda sonra saat… saat 7 gibi ı Akın aradı…ya abi dedi böyle birĢey yapmıĢız ama biz bunu çok iyi yapmak istiyoruz iĢte öbür tarafı bulaĢtırmadan falan dedim ki Akın yani yap ne istersen yap ama ben fikrimi söyledim yani bu konuda hala bir niyetin varsa bilemem onun heralde seninle bir Ģahsi meseleniz var mı bunları hiç daha bunları dava ettin mi”, Rıza Sarraf: “hiç tanımam ben”, Zafer Çağlayan: “neyse dedim ki bir gün bir araya gelirsiniz ama BEN YANĠ ĠHRACATA ZARAR VERECEK BĠRġEY OLMASINI ĠSTEMEM DEDĠM ABĠ PEKĠ EMRĠN OLUR DEDĠ SAAT 7 GĠBĠ FALAN BU… tabi tabi canım akın beni aradı abi izin verirsen biz bunu yapacağız diye ben net fikrimi söyledim dedim yani bana bir daha izin mizin konusunda birĢey sormana gerek yok ben fikrimi söyledim dedim sonra bir araya geldiğimizde konuĢuruz”, Rıza Sarraf: “yani beni ben uçağım indikten sonra beni aradılar”, Zafer Çağlayan: “tamam iĢte benim onun için sordum saatini benle konuĢtuktan 1 saat sonra sana söylemiĢler demek ki BENĠM MESAJIM GĠTMĠġ onun için söylüyorum ” GörüĢmeden, Zafer Çağlayan’ın Fatih Karaca ve Akın Ġpek ile görüĢtüğünü, Akın Ġpek’in haberi yayınlamak istediklerini söylemesi üzerine Zafer Çağlayan’ın üstü kapalı bir Ģekilde (mesaj vererek) haberin
yayınlanmaması yönünde telkinde bulunduğu ve bu doğrultuda mesajın gittiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Böylece, Rıza SARRAF ve kurmuĢ olduğu “eski sistem”e dair usulsüzlüklerle ilgili Bugün Gazatesi‟nde çıkacak haberin, Rıza SARRAF‟ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIġ‟ın giriĢimleri ve gazete yetkilileri ve sahibi ile yaptıkları görüĢmeler sonucunda engelledikleri anlaĢılmıĢtır. Bahse konu haberin Bugün Gazetesi‟nde yayınlanmasının tümden önüne geçilmesinin akabinde, Orhan ĠNCE‟nin bu sefer Yeni ġafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma yoluna gittiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; 243
TK.2372278151 - 11.10.2013 16:28 Yakup Kocaman – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Yakup Kocaman: “Yeni ġafak Gazetesinden arıyorum … dökümanlar geldi ıı orda sizi iĢte Maliye‟ye Ģikayette bulunmuĢlar ııı sizin ıı talimatınızla yada iĢte çalıĢtığınız Ģirketler üzerinden yurt dıĢından Türkiye‟ye para geldiği iĢte vergi ödenmediği Ģeklinde … sormadan herhangi bir Ģey yapmak Ģey yapmak istemedik açıkçası”, Rıza Sarraf: “ben size bilgi vereyim bu gecen hafta Bugün Gazetisinden de aradılar beni … ben de dedim ki dilediğiniz nitelikte istediğiniz Ģekilde haber yapabilirsiniz ama biz hakkınızda tazminat davası acacağız çünkü neden … o bahsi gecen konu ile alakalı benim hiç bir alakam yok … onu biz onlara izah ettik ııı onlarda zaten benim alakam olmadığını ııııı kanatine vardılar ve haberi yapmadılar EN AZINDAN BENĠM ĠÇĠN GECEN KISMINI YAPMADILAR yaparlarsa da zaten tazminat davası acarım ama yapmadılar” GörüĢmeden, Yeni ġafak Gazetesi muhabiri Yakup Kocaman’ın Rıza Sarraf’la irtibata geçer ek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konu hakkında Rıza Sarraf’a sormadan haber
yapmak istemediklerini söylediği, Rıza Sarraf’ın aynıtaraflarının haberin Bugün Gazetesi’nde yayınlanmak istediği, anacak haberi yapmadıklarını, en azından kendisi iledailgili yapılmadığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Bugün Gazetesi‟nde habere dair hiçbir Ģeyin yayınlanmadığı, Rıza SARRAF bunu diyerek “haberin benimle ilgili kısmını yapmayın” mesajı verdiği değerlendirilmiĢtir. Bu arada konu ile ilgili olarak Rıza SARRAF‟ın Whatsap‟tan BarıĢ GÜLER ile yazıĢtığı, TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ben de size yazıyordum Rıza bey Whatsapp‟da ”, Rıza Sarraf: “beni aradı arkadaĢ ordan gazeteden … dedim valla bu geçen hafta da Bugün Gazetesi‟nden geldi muhtemelen size de ordan gelmiĢtir … biz konuyla alakalı onlara bazı Ģeyleri anlattık ve onlarda bizimle alakası olmadığı kanaatine vardılar ve bu haberi yapmadılar”, BarıĢ Güler: “baba genel yayın yönetmenini arasın mı … baba diyorum arasın mı Yeni ġafak Gazetesi‟nin Genel Yayın Yönetmenini … isterseniz arattırayım … ben bunu hallederim siz rahat olun ben öğrendim ya bunların hükümete yakın olduklarını sıkıntı yok abi ben Ģimdi söylettireceğim” TK.2372538511 - 11.10.2013 17:24 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “sizi arayan gazetecinin ismini istiyor babam”, Rıza Sarraf: “Yakup Kocaman babam” BarıĢ Güler’in de Muammer Güler’e Ekonomi ġefi”, BarıĢRıza Güler: “ baĢlarındaki GörüĢmeden, Sarraf’ın durumu Ģahsı BarıĢ arayacak Güler’e bildirdiği, bildirdiği, Muammer Güler’in Yeni ġafak Gazetesi yetkilisi ile görüĢeceği anlaĢılmıĢtır. TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Muammer Güler: “Yeni ġafağın Ceosu bu Albayrakların ceosu yeni toplantıdan cıkmıĢtı Ģimdi buldum onu onunla konuĢtum … ben bizzat özellikle bekledim ki Ömer Bolat bizim partimizin MKYK Üyesi … Ömer Bolat onların Ceosu Albayrakların Ceosu” GörüĢmeden, Muammer Güler’in haberle ilgili sıkıntı çıkmaması için Yeni ġafak Gazetesi’nin bağlı olduğu Albayrak ġirketler Grubu CEO’su Ömer Bolat ile konuyu görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. 13.10.2013 tarihli Yeni ġafak Gazetesi‟nin görüntüsü
244
Yeni ġafak Gazetesi‟nde çıkan ilgili haberde Rıza SARRAF‟ın adının veya firmaların isimlerinden hiçbirinin habere konmadığı, kamuoyunda Rıza SARRAF‟ı akla getirebilecek herhangi bir imanın bulunmadığı görülmüĢtür. Bu durumun haberin yayınlatılmasını isteyen Orhan ĠNCE‟nin dikkatini çektiği görülmüĢ, TK.2376318998 - 13.10.2013 19:30 X ġahıs (05323861108) – Orhan Ġnce görüĢmesinde; X Ģahıs: “senin dava ... Ģey oldu manĢet yaptı ġafak‟ta okumadın mı”, Orhan Ġnce: “ okudum da ĠSĠM YOK HĠÇ BĠRġEY YOK ”, X Ģahıs: “isim yok”, Orhan Ġnce: “tabi kim kim bunlar”, X Ģahıs: “am a adam iĢte o Ģirketin sahibi”, Orhan Ġnce: “ TAMAM YAZMIYOR KĠ O ġĠRKETTEN BĠLE BAHSEDĠLMĠYOR KĠMDĠR NEDĠR BAĞLANTI” TK.2376046652 - 13.10.2013 16:56 X ġahıs (05367153844) – Orhan Ġnce görüĢmesinde; Orhan Ġnce: “Yeni ġafak Gazetesi almıĢ okuyorum”, X ġahıs: “ciddi misin … var mı biĢey”, Orhan Ġnce: “ne biliyim birĢeyler yazmıĢlar eksik birĢeyler iĢte”, X ġahıs: “patlamaya patlamaya baĢladı yani”, Orhan Ġnce: “ patlayacak bize geçirdikten sonra patlasa ne olur ki … üstünkörü geçmiĢler bahsedememiĢler isim felan bahsedememiĢler” GörüĢmelerden Orhan Ġnce’nin eksik çıkan ve Rıza Sarraf’la ilgiyi ortaya koymayan haberden memnun kalmadığı ve tayininin çıkmasına karĢılık olarak gördüğü sansasyonun, bu eksik haberle olmayacağını ima ettiği
anlaĢılmıĢtır. Tüm bu süreçte, Muammer GÜLER‟in bu konudaki çabaları ve Orhan ĠNCE‟ye daha fazla baskı uygulayabileceğini vaat etmesi üzerine; (Para Teslimi-14)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye verdiği talimatla Özgür ÖZDEMĠR, Hikmet TUNER ve ardından BarıĢ GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER‟e ulaĢtırılmak üzere (VatandaĢlık için Mohammed ZARRAB’tan alınan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 (Üç Milyon) Dolar verdiği hem fiziki takip çalıĢmalarından hem de teknik takip çalıĢmalarından anlaĢılmıĢtır.
(7) ÇĠN‟DEKĠ PARAVAN FĠRMALAR ĠÇĠN 245
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI‟NDAN REFERANS MEKTUBU GÖNDERME “Ġran Odaklı Yeni Sistem” baĢlığı altındaki bölümde bahsedildiği gibi; Ģüpheli Ģahısların, Ġran‟a uygulanan uluslararası ambargodan kaynaklanan bankacılık iĢlemlerindeki kara para ve swift sorgulamalarını delmek amacıyla geliĢtirdikleri bu yeni sistemle, Çin Halk Cumhuriyeti‟nde paravan firmalar kurdukları, bu firmalar adına açtıkları banka hesaplarına Ġran‟daki bankalardan ihracat ödemesiymiĢ gibi havale yaptıkları ve bu iĢlemler için sahte evrak tanzim ettikleri, Çin‟e gelen paraları bekletmeden Türkiye‟de kurdukları paravan veya gerçek firmaların hesabına ihraca t ödemesi olarak gönderdikleri, devamında da paranın döviz veya altın olarak (zaman zaman da Dub ai üzerinden) Ġran‟a gönderildiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmaları sırasında; Rüçhan BAYAR isimli Ģüpheli Ģahsın örgütün Çin‟deki faaliyetlerinden sorumlu olduğu ve Çin‟de bankaların paravan iĢlemlere karĢı veya kara para Ģüphesine karĢı parayı bloke etme giriĢimlerinde derhal örgüt lideri Rıza SARRAF‟a bildirdiği ve Rıza SARRAF‟ın direktifleriyle çözüm bulmaya çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda Ģüphelilerin, Çin‟deki bankalarla yaĢadıkları sıkıntıların aĢılması veya orada kuracakları yeni sistem için Türkiye‟den elde edecekleri bir kamu referansına ihtiyaç duydukları görülmüĢtür. Bu kapsamda, rüĢvet iliĢkisi geliĢtirdikleri ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟e , Çin‟de faaliyet gösteren ve yukarıda bahsedilen eylemlerinde paravan olarak kullandıkları; Trabzon Tianjin Ġnternational Trading Ġzmit Tianjin Ġnternational Trading Ables Tianjin Ġnternational Trading MNZ Tianjin Ġnternational Trading isimli firmalar için referans olmak üzere; Çin‟de kurulu olan; Bank of Kunlun ve
People‟s Bank isimli bankalara hitaben 2 ayrı referans mektubu yazdırarak gönderdikleri anlaĢılmıĢtır. Konunun dikkat çekici yanlarından biri Ģudur ki; Bank of Kunlun … Dikkat çekici bir diğer husus ise, adı geçen firmaların, örgüt lideri Rıza SARRAF‟ın kurduğu uluslararası paravan ve sahte iĢlemler zinciri içerisinde Çin basamağının temelini oluĢturduğu, bu firmalara Ġran‟dan gerçekte olmayan ihracatlara dair ödemeler yapılıp, aynı Ģekilde yine bu firmaların hesabından Türkiye‟deki paravan/gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi altında aynı paranın gönderildiği, yani bu paravan firmaların sahtecilik eylemlerinin kaynağı olduğu, referans mektubu yazma hususunun ise bu firmalar üzerinden hayali iĢlemlerle para vurdurulduğunun Çin açısından incelenmesinin gündeme gelmesi üzerine; usulsüzlüklerin örtbas edilmesi gereksiniminden doğduğu gerçeğidir. Oysa ki referans mektuplarıyla Çin nezdinde bu firmaların reel faaliyet gösterdiği izlenimi oluĢturulmaya çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Bu iki husus dikkate alındığında ve firmaların hesaplarının hem Ġran hem de Türkiye‟deki iĢlemlerle ilintili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu referans mektuplarının açık bir Ģekilde suça kefillik olduğu değerlendirilmektedir. Bu durumun kaynağının, rüĢvet iliĢkisi ile birlikte, Muammer GÜLER ve yönlendirmesiyle hareket eden BarıĢ GÜLER‟in, her talebine cevap verdikleri Rıza SARRAF‟a karĢı duydukları örgütsel aidiyetleri ile açıklanabileceği değerlendirilmiĢtir. Diğer yandan (Para Teslimi-7) bölümünde anlatıldığı üzere, Çin‟e gönderilmek üzere hazırlanan 2 farklı referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; BarıĢ GÜLER‟in elemanı Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek Abdullah HAPPANĠ‟den 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar istediği, akabinde Rıza SaRRAF‟ın talimatı doğrultusunda Abdullah HAPPANĠ‟nin BarıĢ GÜLER‟in elemanlarından Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 DOLAR para verdiği anlaĢılmıĢtır. Rıza SARRAF‟ın ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER nezdinde bu yöndeki hedefinin/planının, henüz Muammer GÜLER ile tanıĢmadan önce mevcut olduğu anlaĢılmıĢtır. Zira Muammer GÜLER‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde ; 246
TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … nasıl bir duygu artık yani ĠçiĢleri Bakanının yeğenisin … ne zaman bana ne zaman randevu alıyorsun … gözümüz aydın olsun artık biĢey söyleyecem gücümüze güç geldi ”, Rüçhan Bayar: “vallaha inanılmaz bir güç”, Rıza Sarraf: “nasıl bi insan peki … benim kafa dengim mi onu söyle bana”, Rüçhan Bayar: “aynen”, Rıza Sarraf: “TABĠ BURDAN O BU ÇĠN‟E DE BAĞLANTI KURAR BURDAN”, Rüçhan Bayar: “vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu bütün dünyayla bağlantıyı bütün valileri karĢılıyordu ya … çok güzel oldu”, Rıza Sarraf: “bak biĢey söyleyecem artık iĢimiz düĢük biĢey söyleyecem abimin Ģu vatandaĢlık iĢine de bi el atarsın artık içiĢleri bakanı”, Rüçhan Bayar: “haa haa atarız atarız atarız” Rıza Sarraf’ın “benim kafa dengim mi” Ģeklindeki sorusuyla Muammer Güler’in maddi menfaat iliĢkisine meyilli olup olmadığını öğrenmek istediği anlaĢılmıĢtır. (Bkz: TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) GörüĢmede geçen “ÇĠN’E DE BAĞLANTI KURAR” söylemi ise, aĢağıda detaylarıyla anlatılacak olan eyleme
tekabül etmektedir Çin’dekiGüler paravan firmaların bankalarındaki iĢlemlerinde yaĢanan sıkıntıların çözümü için ĠçiĢleri Bakanı ki, Muammer adına ReferansÇin Mektubu hazırlandığı anlaĢılmıĢtır. Ġlerleyen süreçte, (diğer konularda detaylıca açıklandığı üzere) Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında maddi menfaate dayalı fiili birliktelik durumunun oluĢtuğu, Muammer GÜLER‟in para karĢılığında görevi ile ilgili (yetki ve etki alanına giren) konularda Rıza SARRAF‟ın gerek Ģahsi gerekse örgüt faaliyetine dayanan taleplerini karĢılamaya baĢladığı, bu hususta da BarıĢ GÜLER ve elemanlarının iĢ takipçiliği ve rüĢvete aracılık ettikleri anlaĢılmıĢtır. Mevcut durum bu iken, Çin‟deki firmaların Çin Bankalarındaki hesapların nezd inde reel ticaret yapılmadan havale iĢlemleri yapıldığı gerekçesiyle paraların bloke olabileceği riskinin ortaya çıktığı, bu durumun engellenmesi için Çin‟deki paravan firmaları için Rıza SARRAF‟ın ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER‟den aldığı iki adet referans mektubunu ilgili bankalara sunduğu, kendileri açısından problem oluĢturarak sistemlerini tıkayacak hadisenin önüne bu Ģekilde geçtikleri anlaĢılmıĢtır. Konu ile ilgili olarak; TK:2189555450 - 03.07.2013 15:45 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde;
Rüçhan Bayar: “Ģimdi tane atmıĢlar…Ticare Odasından bu yazıyı diye”, Rıza Sarraf: “ben uzun uzunbirLee ilemail konuĢtum bunlar havlu atıyor diyo alabilir ki bizimmisiniz bu konuda yapabileceğimiz biĢey yok bu çok SERĠUSLY BĠR PROBLEM bunun sizin çözemeniz lazım”, Rüçhan Bayar: “bizim çözebileceğimiz biĢey yok ki yani Ģey aklımıza geldi parlak bir firma mı kuralım hemen hızlı Ģekilde burda”, Rıza Sarraf: “yani ben de onu söylüyorum zaten sabah söyledim veya isim değiĢtirmek daha kolay”, Rüçhan Bayar: “abi yani bir firmanın elimizdeki bir firmanın isimini mi değiĢtirelim”, Rıza Sarraf: “ismini değiĢtirsek onun yazısını alabiliriz zaten bu Ģirket mevcut diye doğru mu”, Rüçhan Bayar: “evet ama Ģöyle bir yazı istiyor yani ...Tianjin Chinaya Ģu Ģu numaralı...company e biz uzun zamandır iĢ yapmaktayız ticaret odası böyle bir yazı vermez ki yani ya saçmalamıĢlar bizim iĢimiz uzaktan ticarettirr...bilmem ne yiyecek iĢi yapıyoruz bunlar zaten vermez ki yani ticaret odası normal firmaya bile vermez”, Rıza Sarraf: “Huaxiya‟nın müdüründen haber var mı sinirlendi”, Rüçhan Bayar: “Ģekeri çıkmıĢtır biraz Ģimdi onun o biraz sakinleĢsin o biz paranın peĢine düĢtüğümüzü öyle anlayınca sinirleniyor yani biz sırf parayı soruyoruz”, Rıza Sarraf: “yıllarca iĢ yapmak istiyoruz yani nasıl olacak bi de bu”, Rüçhan Bayar: “tabi onu Ģey yapmamız lazım yoksa ben paraları böyle bir günde Ģey olacak felan MAHKEME OLACAK TÜRKĠYE‟YE SORACAKLAR KARAR VERECEKLER PARALARI TUTACAKLAR elli kere yüz kere döner bu para ama zeminde” TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ÇĠN‟DEN PARALARIMIZ ĠADE OLAYDI YA … bence iade edebilirler”, Abdullah Happani: “ederler ya ya çünkü dediğim gibi ederler ederler çünkü süreç Ģey değil ABĠ SONUÇTA II BANK OF KUNLUN KURULUġ AMACI YANĠ DAHA DOĞRUSU BU ĠġTEKĠ AMACI BELLĠ OLAN BĠġEY VE ĠġĠNDE KĠMĠN NE Ġġ YAPTIĞINI ÇOK NET BĠLĠYORLAR bunlar ha 1 Temmuz‟a kadar buna göz yumdular Ģuan durdurdular bence Ģey yani herkesin parasını
iade edecekler ha geçmiĢe dönük inceleme yaparlar mı Bank ok Kunlun bankalar yapmaz bu incelemeyi belki Ģey yapar icabında bizim Ģirketimizi inceler uygun görmez evraklarını sonra yetkili kuruma der ki kardeĢim bunlarda problem var inceleyin”, Rıza Sarraf: “ BEYANNAMELERĠN 247
DOĞRU OLUP OLMADIĞINI NASIL TESPĠT EDECEKLER ben onu anlamıyorum”, Abdullah Happani: “BEYANNAMENĠN DOĞRULUĞUNU TESPĠT EDEMEZ sadece resmi yazı olarak sözlü olarak da değil resmi yazı olarak beyannamenin ait olduğu ülkeye sorar”, Rıza Sarraf: “abi gümrük kağıdı vermeyiz ki bunlar beyanname vermiĢ ya taĢıma Ģirketin beyannamesini vermiĢ”, Abdullah Happani: “konĢimento vermiĢ tamam onu da resmi olarak Ģeye sorar yani konĢimentoyu bence Ģey yapamaz kontrol edemez beyannamesini isteyebilir Ģeyin beyannamesini istedikten sonrada beyannameyide resmi olarak sorabilir zaten Ģey yani bütün bilgileri resmi olarak isteyebilir yani devletler arasındaki resmi yazıĢmalarda yani aylar sürer öyle kolay biĢey değil yani”, Rıza Sarraf: “iadelerden sonra diyorum CHAMBER OF COMMENCE MESALA BĠR ONAY INI BASSAK NASIL DOĞRULAYACAK BUNU YA”, Abdullah Happani: “abi doğuralasa bile uzun zaman alır yani ”
GörüĢmelerden, Çin’deki Kunlun Bank’ın kuruluĢ amacının Rıza Sarraf’ın liderliğini yaptığı örgütün faaliyetindeki gibi Ġran’ın parasını döndürme üzerinden kazanç sağlama olduğu, Çin genelinde yapılan
sorgulamalarda Kunlun bu faaliyetinin olduğusorgulanacağı, ve Kunlun Bank’ta hesabıRüçhan olan firmaların iĢlemlerinin gerçek (reel) Bank’ın bir ticarete dayalı olup deĢifre olmadığının Rıza Sarraf, Bayar ve Abdullah Happani’nin Çin’deki paravan firmalarına ait hesaplarda bulunan paralara el konulabileceği konusunda paniğe kapılarak çözüm arayıĢına girdikleri anlaĢılmıĢtır. TK:2190348049 - 03.07.2013 22:48 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “benim bir tane bu Chamber of Commers tan BĠR TANE REFERANS MEKTUNU ALMAM LAZIM … ÇĠN ĠÇĠN ”, BarıĢ Güler: “ben konuĢurum … gerekeni yaparız … nasıl bir yazı olduğunu isterseniz yüz yüze görüĢelim”, Rıza Sarraf: “Ģey yazıyor diyor ki bizim bir tane Çin‟de ortak olduğumuz bir Ģirket var ....china ....company iĢte uluslararası ticaret yapıyorlar diye … bir tane referans mektubu lazım bunu bir bakanlık ta yazabilir bunu chamber of commerste yazabilir”, BarıĢ Güler: “bakanlıkta olarakta yazarız”, Rıza Sarraf: “antentli kağıda yazıp bakanlık bunu onayladabilir”, BarıĢ Güler:” tamam onu da yaparız nasıl derseniz ikisi de olur … bana bir e -mail haliyle taslak olarak gönderirseniz” Önceki görüĢmelerde Ģüpheli Ģahısların çözüm arayıĢı anlaĢılmıĢ, bahse konu görüĢmede ise Rıza Sarraf’ın BarıĢ Güler’e ĠçiĢleri Bakanlığı adına Çin’deki firmaları için referans mektubu yazılması konusunda fikir alıĢTK:2191596100 veriĢinde bulunduğu anlaĢılmıĢtır. - 04.07.2013 18:40 Rıza Sarraf – Cüneyt görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “burda bakan beylede konuĢtum … tabi ben dün Ekonomi Bakanımızla da konuĢtum onunla alakalı ondan sonra Ģeylede konuĢtum gümrük bakanıyla Ģeylede konuĢtum Rüçhan‟ın dayısı ile kendim konuĢtum yani bir sıkıntı yok bu tarafta … gidiĢatı nasıl olur yani Kunlun‟un iĢleyiĢi”, Cüneyt: “vallahi bu bir ıı yani Kunlun bunu açmak zorunda çünkü baĢka hiç bir geliri yok Kunlun‟un iĢi bu ”, Rıza Sarraf: “bunun için kurulmuĢ bir banka zaten … BĠZĠM 3-5 TANIDIĞIMIZ VAR GÜÇLÜYÜZ AMA … SĠZCE NASIL BĠR YAZI ALMAK LAZIM çünkü ben … ekonomi bakanlığından da alacam bir tane”, Cüneyt: “iki satır biĢey alınacak bitecek gidecek yani”, Rıza Sarraf: “tamam Ekonomi Bakanlığından da alacam belki yani ondan alsam daha güçlü zaten ayın üçünde biz sayın Zafer Çağlayan‟la direk cumhurbaĢkanına direk misafir olarak gidiyoruz Ġstanbul‟dan … Ģey önümüzdeki ayın üçünde evet orda bizim bu konuyu zaten konuĢacaz yani bakan bey ricacı olacak yani bunlar Türkiye‟den bizim büyük ticaret yapan Ģirketlerimiz bankalarınıza rica edin bunlara yardımcı olsunlar kolaylık sağlasınlar”, Cüneyt: “yav harkülade olur tabiki müthiĢ biĢey olur”, Rıza Sarraf: “iĢte abi biran önce ne olur senden ricam sende bi vizeni al git de yani Ģu konuda … yani bir çark var bozmayalım … güzel bir sistem var yani … ömürlü bir sistem yapalım yani güzel biĢey”
GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın Çin’de kurdukları Paravan iĢlemlere dayalı sistemin (çarkın) bozulmaması için güçlü bir referansa ihtiyaç duyduklarını, böyle bir gücün (Bakanlar nezdindeki) olduğunu söylediği ve bu durumu hem (Rüçhan’ın dayısı dediği) ĠçiĢleri Bakanı hem de Ekonomi Bakanı ile görüĢtüğünü söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2195229386 - 06.07.2013 19:47 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bir tane mail attım onun altına o Ģirket isimlerini yaz bana yolla nasıl bu satır”, Rüçhan Bayar: “abi bunun altına yazacagımız bizim Çin‟deki Ģirketlerimiz de mi abi yanlıĢ 248
anlamıyorum”, Rıza Sarraf: “evet evet … referans mektubu iĢte … bunu imzalatabilirsek bence orda çok iĢe yarar” TK:2201391778 - 10.07.2013 14:42 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya‟nın taslak bir referans mektubu hazırladığı ve buna göre; Çin‟de faaliyet gösteren ve Türk-Çin ortaklığı olduğu söylenen; Trabzon Tianjin Ġnternational Trading Ġzmit Tianjin Ġnternational Trading Ables Tianjin Ġnternational Trading MNZ Tianjin Ġnternational Trading isimli firmalar için referans olunması planlandığı anlaĢılmıĢtır. TK:2202860984 - 11.07.2013 12:20 BarıĢ Güler – Abdullah (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “bir e mail attım abi … BABAMIN BEKLEDĠĞĠ BĠR ġEYDĠ bir REFERANS MEKTUBU YAZACAK orda Word Dosyası halinde bana göndermiĢler ... oraya da onları Ģey yapıyoruz tarih belirtiyoruz ilgili kurumların dikkatine diyoruz Ģu Ģu Ģu kurumlar orda yazan Ģey neyse onu yazıyoruz iĢte babama imzalattıyoruz onun dün bilgisi var zaten abi … BĠRAZ ACĠLĠYETĠ OLAN BABAMIN DA ÖNEM VERDĠĞĠ BĠR KONU … REZA BEYĠN KONUSU onu bi arzedebilirseniz … hazırlandıktan sonra bizim koruma Murat beye verirseniz o bana elden gönderir abi”, Abdullah: “tamam tamam tamam baĢüstüne” GörüĢmeden, Muammer Güler’in, imzalayacağı referans mektuplarının Rıza Sarraf’ın iĢi ile ilgili olduğunu bildiği, konunun BarıĢ Güler tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2203118971 - 11.07.2013 14:42 Abdullah ( ĠçiĢleri Bakanlığı) – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Abdullah: “BarıĢçım bu Türkçe mektup olacak öyle mi”, BarıĢ Güler: “doğru abi Türkçe”, Abdullah: “biraz düzeltmeler yaptım ben o Ģeylerde … isterseniz isterseniz e maille göndereyim bi son haline”, BarıĢ Güler: “gönder abi bakayım” TK:2203215426 - 11.07.2013 15:31 BarıĢ Güler – Abdullah (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “tamamdır abicim mektup tamamdır mektup abi”, Abdullah: “tamam o Ģekilde antentli bir kağıda çıktısını alalım”, BarıĢ Güler: “antentli mühürlü bir Ģekilde Ģey yaparsınız abi onu”,
Abdullah: “tabi tabi bakan bey Ģeydeydi BaĢbakanlık'taydı bi dönsün–ondan sonra görüĢmesinde; imzalattırırız” TK:2203601497 - 11.07.2013 18:58 Abdullah ( ĠçiĢleri Bakanlığı) BarıĢ Güler Abdullah: “Ģimdi o yazıyı ben arz ettim haklı olarak bakan beyin 1 -2 Ģeyi oldu … Ģimdi bakan bey imzalayacağı için BarıĢ'ım bu ilgili kuruma değil de yani kime yazılacaksa o kurumun veya Ģahsın isminin açık ve net bir Ģekilde yazılması lazım … metinde bir problem yok Ģekilde problem yok sadece onuda belirleyebilirsek yani mesela Ġzmit Ġnternational Trading Ģey değilse diyelim ki ne nerde iĢte hangi ülkede ise o ülkedeki Ģahsa yazılırken … 1 den fazlaysa aĢağıdadır denebilir … ama yani yani hitap edilecek kiĢinin bakan da imzalayacağı için belli olmasında fayda var bakan beyde onu istedi zaten”, BarıĢ Güler: “hı o zaman abi görüĢün Ģeyle reza beyle telefonunu vereyim size … 0533 …350 00 00 … bir tanesi de 0532 … 202 66 66”, Abdullah: “ben görüĢeyim yani onu Ģey resmi Ģeye döndürmek gerekecek yani”, BarıĢ Güler: “ valla dün babam benim önümde konuĢurken ne istersen nasıl söylersen öyle yazarız dedi” GörüĢmeden, Muammer Güler’in referans mektubunu “ilgili kuruma” hitabıyla değil belli bir makama yönelik yazmak istediği ve konunun bir gün önce BarıĢ Güler’le yüz yüze görüĢüldüğü anlaĢılmıĢtır. TK:2203609225 - 11.07.2013 19:02 Abdullah ( ĠçiĢleri Bakanlığı) – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah: “Abdullah ERĠN ben ĠçiĢleri Bakanımetni DanıĢmanı … Ģimdi BarıĢ beyle konuĢalan bi referans mektubu konusu var … Ģimdi aĢağı yukarı oluĢturduk bizsayın sayınbakanımla bakanıma da ben arz ettim yalnız kime hitaben yazılacağı konusunda”, Rıza Sarraf: “bankalara hitaben … Çin”, Abdullah: “ĠçiĢleri Bakanı olarak ben imzalayacam kime gideceğini hita yani açık bir Ģekilde yazmamız lazım dediler normalde resmi resmi Ģeyi de bakan imzalayacağı içinde bence haklı yani bakan bey”, Rıza Sarraf: “yani banka ismimi lazım … bana mailinizi mesaj atın ben hemen yollıyım size” TK:2203625234 - 11.07.2013 19:11 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi bu mektubu kime hitaben yazmaları lazım Bank of Kunlun yazsalar olur mu … BANK OF KUNLUN‟A YAZALIM … PEOPLES BANK‟A YAZALIM” 249
GörüĢmeden, bahse konu referans mektuplarının Çin’de kurulu olan; Bank of Kunlun ve People’s Bank isimli bankalara hitaben yazılmasının planlandığı anlaĢılmıĢtır. TK:2204606409 - 12.07.2013 12:19 BarıĢ Güler – Abdullah (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “mektupla alakalı bir geliĢme olabildi mi abicim”, Abdullah: “biraz önce bu Reza bey biĢey gönderdi 2 tane banka ismi gönderdi Çin'de heralde … o banka isimlerine ya yöneticilerine hitaben olsa aslında çok daha iyi olurdu BarıĢ bey bankanın kurumsal ve mesela banka genel müdürüne”, BarıĢ Güler: “abi Ģöyle burda Ģu Ģu çok önemli ııı ...niyeti ve hareketleri çok önemli yani bu adam bugün tabi gidi pte kötüye kullanacak ya da sıkıntı yapacak biri felan değil yani o
yüzden de bunu YANĠ ÇOKTA FAZLA BÖYLE ĠNCE ELEYĠP SIK DOKUMADAN YAPSAK ĠYĠ OLUR çünkü yani ÇOK DERĠN BĠR HUKUKUMUZ VAR iyi bir hukukumuz var … ONU BABAMA ÖZELLĠKLE SÖYLERSENĠZ O ZATEN BĠLĠYOR ADAMI TANIYOR DA yani çokta fazla böyle Ģey
yaparsak kırmaktanda çekiniyorum … babama söylersen Reza bey hani BarıĢ bey diyor ki dersin hani rahat olun bu konuda” GörüĢmede, BarıĢ Güler’in ĠçiĢleri Bakanlığı personelinden Abdullah isimli Ģahsa, Rıza Sarraf’la ayrı bir hukuklarının olduğunu, Muammer Güler nezdinde de ayrı bir yerinin olduğunu, bu yüzden referans mektubunun hazırlanması ile ilgili konunun çok fazla incelenmeden yapılmasını telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2204630204 - 12.07.2013 12:35 Rıza Sarraf – Abdullah (ĠĢ ĠĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; Abdullah: “aldım Reza bey ona göre 2- 2 mektup mu yazalım bu durum da”, Rıza Sarraf: “yani 2 mektup yazarsanız daha iyi olur”, Abdullah: “aynı yazıyı 2 bankaya hitaben yazmıĢ olalım o zaman … banka genel müdürlerine ayrıca yer verme ya onlara hitaben yazmaya gerek var mı yoksa sadece banka kurum”, Rıza Sarraf: “yazın fark etmez”, Abdullah: “tamam banka o zaman genel müdürünü ben bulayım bulabilirsem internetten” GörüĢmeden, bahse konu 2 ayrı banka için 2 ayrı referans mektubu hazırlanacağı anlaĢılmıĢtır. TK:2208464798 - 14.07.2013 19:17 Abdullah (ĠçiĢleri Bakanlığı) – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “mektubu pazartesi bakacak baba de mi abi ”, Abdullah: “pazartesi yarın iĢte”, BarıĢ Güler: Ģu an için Ģu an için onun kriterlerine göre sizin kriterlerize göre bi sıkıntı kalmadı heralde demi isme göre yazıldığı Abdullah: yanibaĢkanı” isim isimleri temin ettik yani hem banka ismi yaz hem … bankanın baĢkanı için”, var yani yönetim“yok kurulu TK:2209943840 - 15.07.2013 16:40 BarıĢ Güler – BarıĢ (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ne oldu abi Reza‟nın iĢi imzalamadı mı daha”, BarıĢ: “ imzaladı Abdulllah verdi imzalattı çıkardı” TK:2210167765 - 15.07.2013 18:33 BarıĢ Güler – Abdullah (ĠçiĢleri Bakanlığı) görüĢmesinde; Abdullah: “imzaları aldık yalnız bakan beyin bir talimatı daha oldu onları bekliyorum ... firmalarla ilgili bir bak dedi biĢey var mı … gayrı resmi bir bakıyorum bu bu gece yalnızım inĢallah Ģey yaparız yetiĢtiririz”, BarıĢ Güler: “tamam abicim tamam tamam” TK:2210652548 - 15.07.2013 23:14 Abdullah (ĠçiĢleri Bakanlığı) – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Abdullah: “Ģey çıktı ....zarfları gönderecek inĢallah … Murat Ģimdi zarfın üst üne de güzel etiket çıkarın dedim onu da hazırlıyorlar zarfı kapatıp göndereceğiz inĢallah … firmaların Ģeyi söylemiĢti bakan bey bi sıkıntıları var mı yok mu diye de ben de bi geri .....Ģöyle bi yüzeysel olarak bir baktırdım herhangi bir sıkıntı görünmüyor … o yönetim kurulu yönetim kurulu baĢkanlarına hitaben yazdı zarfın üstüne de yönetim kurulu ... banka ismini yazacaz zarfları kapatmadan ben gönderecem size” TK:2210717029 - 15.07.2013 23:56 BarıĢ görüĢmesinde; Murat: “efendim bu gece saat 2 Murat de 2 de– ya da Güler 3 te Ulusoy‟un otobüsü varmıĢ ona verelim mi efendim”, BarıĢ Güler: “iyi tamam verin Ulusoy‟a tamam verin Ulusoy‟a” GörüĢmelerden, referans mektuplarının ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler tarafından imzalandığı ve BarıĢ Güler’e ulaĢtırıldığı anlaĢılmıĢtır. TK:2211286856 - 16.07.2013 12:59 BarıĢ Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “Ģimdi ben havalimanında iĢim bitti bi 10 dakkaya çıkacam burdan … görüĢme olacak mı getiriyim mi”, Rıza Sarraf: “ben saat 4 gibi filan iĢim biter ondan sonra bi görüĢelim” TK:2211745519 - 16.07.2013 16:50 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; 250
Rıza Sarraf: “siz kaça kadar ofistesiniz”, BarıĢ Güler: “ben hep ofisteyim yani 1 -2 saat daha ofisteyim”, Rıza Sarraf: “ben ya hemen gelirim” GörüĢmelerden ve buluĢmadan, BarıĢ Güler’in bahse konu referans mektuplarını Rıza Sarraf’a teslime ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2211804652 - 16.07.2013 17:15 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “mektubu açıyorum bir saniye bir dakka ...hahah ya olmaz böyle bi Ģey ya”, Rıza Sarraf: “Kunlun‟u ayrı yazdırdım Pingan‟ı ayrı yazdırdım ”, Rüçhan Bayar: “vay vay”, Rıza Sarraf: “iki tane”, Rüçhan Bayar: “Ġzmit Ables ....Trabzon okey ben bunun burda yeminli tercumanda da Ģeyinide yaptırayım”, Rıza Sarraf: “yok burda yaptı racam ya ben orjinalini güzel bakanlık zarfında zaten tercümana verecem Çin Konsolosluğu‟na da onaylatacam yollayacam sana ”, Rüçhan Bayar: “tamam elden gönder abi bunu kaybolmasın … çocuklar gelecek buraya çünkü … valla helal olsun süper hahah YAKINDA KABĠNENĠN YARISI BĠZE KEFĠL OLACAK ABĠ ”, Rıza Sarraf: “sana dedim ben imzalatacağım inĢallahellerine … imzayı gördün kim imzalamıĢ”, “görmez miyim çok yakıĢıklıya birdedim imza hahah sağlık o çok mü güzel oldu ya … çok Rüçhan iyi dahaBayar: ne olacak d aha da etkili bence”, Rıza Sarraf: “Bank of Kunlun‟unkini de Ģeye yazmıĢ Golingvang heralde bu baĢka … Kunlun‟unkini de direk baĢkanına yazdı”, Rüçhan Bayar: “ abi bu pisikolojik gazla Kunlun‟un da kapısını çalarız yani direk kendimiz bile bitiririz iĢi yani … çok kuvvetli ya çok iyi bir referans abi” GörüĢmede, Rıza Sarraf’ın, referans mektuplarının görüntülerini Çin’de bulunan Rüçhan Bayar’a dijital ortamda gönderdiği, Rüçhan Bayar’ın bu duruma çok sevindiği, bu Ģekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin ĠçiĢleri Bakanlığı’ndan gelen bir referans mektubu ile Çin’de firmalarının hesaplarında sıkıntı yaĢadıkları Kunlun Bank’a giderek iĢlerini halledebileceklerini ve bu gidiĢle Türkiye’de Bakanların yarısının (Kabinenin yarısının) kendilerine kefil olacaklarını söylediği anlaĢılmıĢtır. TK:2211836553 - 16.07.2013 17:34 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o yazı neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TĠCARET ODUĞUNU”, Rüçhan Bayar: “ya çok güzel canım bunlarla bankalardan bir yüzer milyon dolarlık kredi alırız hahah”, Rıza Sarraf: “hayır yani bu REAL TĠCARET OLDUĞUNU ġEY YAPIYOR biliyorsun di mi”, Rüçhan Bayar: “tabi yazdı canımPinganınkine ya “, Rıza Sarraf: “yani artık Bayar: Kunlun“TÜM munlun zırt pırt ...birtane Kunlun genel müdürlüğüne yazdı”, Rüçhan SORUNUMUZU ÇÖZECEK GĠBĠ DURUYOR BURDA”, Rıza Sarraf: “EN AZINDAN ġEYE MIRIN KIRIN EDEMEZLER BU REAL MĠ DEĞĠL MĠ KONġĠMENTO CART CURT ”, Rüçhan Bayar: “yok … Kunlun‟la en üst düzeyde kendimizi ifade edebiliriz artık yani direk aracıyada gerek yok” GörüĢmede, bahse konu referans mektuplarının, ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler tarafından yazıldığından, Çin’deki bankalar ve bankalara sorgu yapan kurumlar nezdinde, referans olunan firmalar hakkında –öyle olmamasına rağmen- GERÇEK (REEL) TĠCARET yaptığı konusunda kanaat oluĢturacağı değerlendirilmesinde bulunulmuĢ, böylece Ģüpheli Ģahısların paravan ve sahteciliğe dayanan iĢlemler zincirinin Çin basamağındaki usulsüzlükleri, Türkiye Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanlığı makamının alet edilmesi ile örtbas edilmeye çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Kaldı ki referans mektubunun yazıldığı Kunlun Bank’ın uluslararası camiada nasıl tanındığı yukarıda açıklanmıĢtır. Diğer eylemlerde de detaylarıyla açıklandığı üzere, uluslararası boyutta faaliyet gösteren suç örgütünün lideri Rıza Sarraf ile Muammer Güler arasındaki rüĢvet iliĢkisiyle kamu gücünün nasıl satın alınabildiği, bunun da uluslararası camiada ülkemiz imajına nasıl etki edeceği aĢikardır. TK:2213006746 - 17.07.2013 12:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o evrak geldimi eline tercümeye yolladın mı”, Abdullah Happani: “geldi saat üç de Çince tercümesini alacam … Ġngilizcesini yaptırdım ama daha onay falan yaptırmadım konsoloslukdan”, Rıza Sarraf: “tamam konsolosluğa yaptıralım bide nereye onaylanıyo o”, Abdullah Happani: “ya noter tasdikli isterler aslında”, Rıza Sarraf: “tamam onu yaptır … onlar bu iĢin realitesinin olup olmadığını sorsalar buraya sorarlar dengine sormaz … yani hayır prosüdür olarak mesela onlar bu konĢimento doğru mu değil mi sormak isteseler buna sorarlar”, Abdullah Happani: “BANKADA ġEY ĠZLENĠMĠ YARATABĠLĠR TAMAM BUNLARIN BÖLGEDE YAPTIKLARI ĠġLER GAYET RESMĠDĠR FALAN GĠBĠ BĠ ĠZLENĠM YARATIR ”, Rıza Sarraf: “öbür abiden alsaydık o iĢin içine girecekti anladın mı”, Abdullah Happani: “e tabi”, Rıza Sarraf: “gerek yok” 251
GörüĢmede, referans mektubu yazma konusuna Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özellikle karıĢtırılmadığından bahsedildiği anlaĢılmıĢtır. Bu arada (Para Teslimi-7) bölümünde anlatıldığı üzere, Çin‟e gönderilmek üzere hazırlanan 2 farklı referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; BarıĢ GÜLER‟in elemanı Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek Abdullah HAPPANĠ‟den 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar istediği, akabinde Rıza SaRRAF‟ın talimatı doğrultusunda Abdullah HAPPANĠ‟nin BarıĢ GÜLER‟in elemanlarından Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 DOLAR para verdiği anlaĢılmıĢtır. TK:2221629163 - 22.07.2013 14:56 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Tercüme ettırdıgımız evraklar bende duruyor hala ne yapacağız bunları?” TK:2221761813 - 22.07.2013 15:59 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Ruchana elden yollicax” TK.2246338522 - 05.08.2013 12:43 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; tabi bu hepsini yolladınız mı bankaya Sarraf: DE “o bakanın ”, Rüçhan Bayar: “ tabi verdik Rıza ORJĠNALĠ BURDA yazılarını Ģimdi ... adam devletten bir adamla tekrar Kunlun‟a gidecek hafta
içi yanlız abi bu ikisine yapıyorlar mesela bohai ye dün yaptık bugün aldım hesapları…bohai çok Ģıkır Ģıkır aldı”, Rıza Sarraf: “SEN O EVRAKLARI VER ĠġE YARAR ” GörüĢmeden, referans mektuplarının Çin’de bulunan Rüçhan Bayar’a ulaĢtığı anlaĢılmıĢtır.
(8) RIZA SARRAF‟LA ĠLGĠLĠ ADLĠ VE ĠSTĠHBARĠ ÇALIġMALARIN ARAġTIRILMASI ve ADLĠ ÇALIġMALARA KARġI KOYMA Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, bahse konu suç örgütünün, ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan rüĢvet iliĢkisinden doğan nüfuzu kullanmak suretiyle, haklarında yapılan adli/istihbari çalıĢmalara karĢı koydukları anlaĢılmıĢtır. TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rüçhan Bayar: “ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI‟NDA HERHANGĠ BĠR ĠSTĠHBARAT‟TAN BÖYLE BĠR ÇALIġMA FELAN OLMUġ MU ”, Rıza Sarraf: “hiç bir Ģey yok hayır”, Rüçhan Bayar: “öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN ĠLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN”, Rıza Sarraf: “onlar yok onla da görüĢtüm bugün” GörüĢmeden, örgüt yöneticisi Rüçhan Bayar’ın kendileri hakkında ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet) Ġstihbarat’ta bir çalıĢma olup olmadığına yönelik bilgileri rüĢvet iliĢkisi içerisinde oldukları ĠçiĢleri Bakanı Muammer Güler’den (ilk ağızdan) öğrenebileceklerini söylemesi üzerine, Rıza Sarraf’ın Mumammer Güler ile (o gün) görüĢtüğünü, Emniyet Ġstihbarat’ta haklarında bir çalıĢma olmadığını öğrendiğini söylediği anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, Rıza Sarraf‟ın bahse konu gün Muammer Güler ile makamında görüĢtüğü anlaĢılmıĢtır. Daha sonra, TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Basında çıkması muhtelem haberlerle ilgili yapılan görüĢmede Rıza Sarraf: “sayın bakanım sadece insanın insan ailesine zedeliyorlar baĢka bir Ģey yok”, Muammer Güler: “abicim hiç sen o konuda sen rahat ol sen rahat ol … VALLAHĠ BĠLLAHĠ BÖYLE BĠR ġEY VARSA SENĠN ÖNÜNE BEN YATARIM YA … SENĠN ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI‟NDA BĠR ġEYĠN YOK MĠT‟TE BĠR ġEYĠN YOK MALĠ‟DE BĠR ġEY YOK ” Bu görüĢmede de Rıza SARRAF’ın liderliğini yaptığı suç örgütünün faaliyetlerinden haberdar olan Orhan ĠNCE’ye husumeti olan Rıza SARRAF’ın bu konuda haberlerin de çıkması neticesinde Muammer GÜLER’in devreye girdiği ve örgütün suç faaliyetlerinin gizli kalması konusundaki faalieyetlerini yukarıda 252
kendisini özetlediği ve önleyici ve adli soruĢturma makamlarında örgüt lideri Rıza SARRAF hakkında bir çalıĢma olmadığı yönünde bilgi verdiği anlaĢılmıĢtır . Daha sonra,
Örgütün faaliyeti kapsamında komisyonculuk yapan Ġran uyruklu Ģahıslar için Türk vatandaĢlığı alınması, Rıza SARRAF‟ın husumetli olduğu Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Ġstanbul dıĢına tayininin çıkartılması, Rıza SARRAF‟ın usulsüzlükleri ile ilgili basında yer alacak haberlerin engellenmesi için Muammer GÜLER‟in devreye girdiği bu konuların tamamında belirleyici rol aldığı ve talimatları ile eylemleri yönettiği bu iĢlemlerin karĢılığında (Para Teslimi -14) konusunda 3.500.00.000 Dolar aldığı tespit edilmiĢtir. (Para Teslimi-14) sırasında Mali ġube ekiplerince yapılan fiziki takip çalıĢması sırasında, GÜLER Ģahıslar edildikleribilgisi konusunda soruĢturmanın Muammer27.10.2013 tarafındantakip araĢtırılacağı üzerine, Ģüpheye ĠletiĢimindüĢmeleri Dinlenmesivetedbiri savcılık talimatıyla tarihinde sonlandırılmıĢtır. Suç iĢlemek amacı ile kurulan Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün imkân ve kabiliyeti açısından üst düzeyde olduğu Muammer GÜLER‟in, ĠçiĢleri Bakanı olması, örgütün ihtiyaç duyduğu kamu nüfuzunu sağlaması ve suç örgütünün de tüm bu faaliyetleri finanse edecek kapasitede olması göz önünde bulundurulduğunda açık ve net olarak ortaya çıkmaktadır. Ġmkân ve kamu nüfuzu açısından bu derecede kabiliyete sahip olan suç örgütünün, suça konu eylemleri ile ilgili olarak istihbarata karĢı koyma faaliyetleri içerisinde olduğu ve Muammer GÜLER vasıtası ile kendisi ile ilgili olası teknik takip ve soruĢturma aĢamasına gelebilecek çalıĢmaları engellemeye yönelik faaliyetler içerisinde oldukları gözlemlenmiĢtir. Bu sebeple, CMK 135 kapsamında yapılan teknik takip çalıĢmaları, Muammer GÜLER‟in örgüt hakkında bir soruĢturma olup olmadığı yönünde çalıĢmalar yapmaya baĢlamasının anlaĢılması üzerine savcılık talimatıyla sonlandırılmıĢtır. 25.10.2013 günü Muammer GÜLER‟e rüĢvet parası olarak giden paranın fiziki takibi esnasında
takip edildiğinden Ģüphelen Ģahısların aralarındaki görüĢmelerine bakıldığında, Rıza SARRAF‟ın paraların iki parti halinde gitmesini istemesine karĢılık Muammer GÜLER‟in paraların tek seferde toplanmasını istediği ancak bu olaydan sonra Muammer GÜLER‟in oğlu BarıĢ GÜLER‟i hem fiziki takip hem de teknik takip çalıĢmalarına karĢı duyarlı olması için uyardığı, ayrıca t akibi yapan polislerin tespit edilmesi ve Mali ġube ile Ġstihbarat ġube tarafından örgüt üyeleri hakkında bir çalıĢma yapılıp yapılmadığının Muammer GÜLER eli ile gerçekleĢtirildiği anlaĢılmıĢtır. (Para Teslimi-14)‟te paraının teslim alınarak BarıĢ GÜLER‟e teslim edilmesinin akabinde, TK:2400253937 - 25.10.2013 15:00:18 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bu ne olabilir”, BarıĢ Güler: “vallaha ben hiç bilmiyorum ama yani o kesin yani sivil gibi geldi hiç bana normal insanlarmıĢ gibi gelmedi çünkü orada çakmakımsı biĢeyle fotoğraf filan çekiyorlar sağ solun fotoğrafını çekiyorlar yani o adamların…eĢfali falan beli yani Özcan abi tecrübeli polistir gitsin bi kimlik sorsun veya”, Rıza Sarraf: “ne olacak bizim resmi polisler sorar”, BarıĢ Güler: “TEDĠRGĠN OLDUK YANĠ hani niye onlar orda duruyorlar ne yapıyorlar sağ solun milletin çakmakla fotoğrafını çekiyorlar”, Rıza Sarraf: “öyle olduysa yani nasıl bi birim olurki bizim haberimiz olmaz”, BarıĢ Güler: “YANĠ BĠ BĠġEYĠ MĠ TAKĠP EDĠYOR NE YAPIYORLAR BĠLEMEDĠM YANĠ ee yani bi bi bi ORA ARKADAġLAR hoĢumuza gitmedi görüntü hoĢumuza gitmedigerekirse … çünkü biĢey var onun altında biĢye var yani bi bakarsanız iyioolur arkadaĢlar bi bakarlarsa mesala kardeĢim siz kimsiniz bi kimlik kontrolu yaparsa”, Rıza Sarraf: “yaparız problem yok onda da acaba ordalar mıdır”, BarıĢ Güler: “...ben size tama kulubenin orası eviniz arka Ģey ofisiniz arkada tarafında ĠġTE KAPINI ORDA ADAMLAR BEKLĠYORLAR DA SAATLERCE BEKLĠYORLARDI BĠZĠMKĠLER DE BĠZĠMKĠLERLE … ALAKALI BĠ KONU MU DĠYE MERAK ETTĠK YANĠ , Rıza Sarraf: “iĢte acaba eğer yoklarsa siz o o dönemde gelmiĢler gitmiĢler sizinkiler geldiğinde”, BarıĢ Güler: “sizinkiler bi kimlik kontrolu yapsalar”
GörüĢmeden örgüt üyelerinin takip edildiklerinden Ģüphe ettikleri ve BarıĢ GÜLER’in tedirgin olduğu, takip edildiği hissi ile rahatsızlık duyduğu ve alacağı rüĢvet parasının görüntülenmesinden çekindiği ve polis 253
olduğundan Ģüphelendikleri Ģahıslarla ilgili “iĢte kapını orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlardı bizimkiler de bizimkilerle … alakalı bi konumu diye merak ettik yani ” dediği ve katılmıĢ oldukları suça konu eylemlerin takip edilmesinden çok çekindiği tespit edilmiĢtir. Sonrasında, TK:2400256104 - 25.10.2013 15:02 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abdullah bi ofisten bi…ofisten bi dıĢarı çık…o arkaya doğru git o c am var ya arka sokağa bakan cam” TK:2400258948 - 25.10.2013 15:04 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “kulübe var ya…yukardan aĢağıya bak arka arka sokağa…orda kulübe var beyaz” TK:2400264682 - 25.10.2013 15:06 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o dıĢarda kulübe var ya bi tane… onun yan yanında iki kiĢi adam oturuyor mu”, Abdullah Happani: “bi tane adam oturuyor”, Rıza Sarraf: “bi tane adam oturuyor mu Ģuandaben sana bi resimTK:2400272938 iletiyorum whatsaptan öbür telefo nun yanında mı…al bi bak bakayım bunlar onlar mı” - 25.10.2013 15:09 Rıza Sarraf – BarıĢ Güleronları görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “ben yolladım Ģimdi baksınlar…keĢke sizinkiler o anda baksaydı”,BarıĢ Güler: “yani keĢke baksalarda yani yanlarına gidip birĢey söylemediler yani Ģimdi yanlıĢ ... yani iĢte ee Ģey yapama yapmak istemedik yani kimseyi ürkütmek istemedik”, Rıza Sarraf: “kim nerden anlamıĢlar peki resim çektiklerini”, BarıĢ Güler: “böyle Ģey çakmak gibi bi Ģey tutuyorlarmıĢ çakmakla çekiyorlarmıĢ milletin resmini yani anlamıĢ ÖZGÜR ANLAMIġ” Yukarıda fiziki takip çalıĢmaları sırasında Ģüphelenen örgüt üyelerinin p olis tarafından takip edilmekten duyduğu çekince ile yapmıĢ oldukları görüĢmelerde polis olduklarından Ģüphelendikleri Ģahısların fotoğraflarını almaya çalıĢtıkları ve BarıĢ GÜLER’E ilettikleri, takip edildiklerinden ilk Ģüphelenen Ģahsın BarıĢ GÜLER’in para alım iĢlerini organize eden -rüĢvete aracılık eden adamı Özgür ÖZDEMĠR olduğu anlaĢılmıĢtır. TK:2400287965 - 25.10.2013 15:11 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “orda oturan bir adam var mı siyahlı…mailin ne”, Abdullah Happani:
[email protected], Rıza Sarraf: “oturuyor birisi dedin dimi orda”, Abdullah Happani: “bir tane dıĢırda adam var bir tane içerde…gri ceket var üzerinde…bu dernek ismi yazıyor dedim ya sana kulübenin Rıza Sarraf: “amasana…whats fotoğraf çekiyorlarmıĢ çıkanın girenin çıkanın bizim ordaüzerinde”, arka kapı da geldi mi mail app var mıorda…girenin telefonunda ya”, Abdullah Happani: “var var 6666…05333500000 değil mi”, Rıza Sarraf: “abi mesaj atmıĢsın akn diye whats app at…multi media attım geldi mi” TK:2400297752 - 25.10.2013 15:20 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “abi bu fotoğraflar net değil birde burda oturan adam bunlardan birine benzemiyor yani bugün çekilmiĢ bir Ģeyse”, Rıza Sarraf: “bugün çekilmiĢ”, Abdullah Happani: “adamda yani bugün Ģu an oturan adamda gri takım elbise var bu adamlar siyah giyili ama suratlarıda net değil hafif böyle bıyıklı mıyıklı bir adam oturuyor Ģu anda yani” TK:2400319509 - 25.10.2013 15:30 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “biĢey söylecek bizim arakadaĢlar he ...bizimkiler baktılar orda Ģuan öyle birisi yok…BU MUHTEMELEN SĠZLE ALAKALI OLABĠLĠR ”, BarıĢ Güler: “e anladım tamam tamam BEN GEREKEN ÖNLEMLERĠ ALACAM ” TK:2400338770 - 25.10.2013 15:36 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yani Ģeyden bakabilirler orda kamera mamera varsa”, BarıĢ Güler: “bakarız anlarız YANĠ SĠZLE onları anlarız ortayaĠHTĠMALĠ çıkarırız biYÜKSEK iki güne”, kadar ortaya “çıkarırız onu”, Rıza Sarraf: “ ALAKALI OLMA YANĠ BE N ORTAYA ÇIKARIRIM BEN BarıĢ Güler: ORTAYA ÇIKARIRIM ONU BEN ORTAYA ÇIKARIRIM…bizimkiler onların fotoğrafını çekmiĢ hani onlar ÖZGÜR BĠREġ ġEY OL TEDĠRGĠN OLUNCA BĠZE SÖYLEDĠ bizim arkadaĢlar da yanına gittiler binanın içerisine orda o bekleyen arkadaĢların fotoğraflarını çekmiĢler ”, BarıĢ Güler: “elimizde çok net fotoğrafları yokta Hikmet bey yarın Ģeye gidecek binaya gidecek kamerada o adamların kamera görüntülerini alacak ondan sonra eĢgallerini eĢgallerini bulduracak kimlik tespiti yaptıracağız kimdir nedir biz ortaya çıkarırız onu zaten” GörüĢmelerde fiziki takip yapıldığından Ģüphelenen örgüt lideri Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANĠ arasında gerçekleĢen görüĢmelerin neticesinde Rıza SARRAF’ın BarıĢ GÜLER’E “ bu muhtemelen sizle 254
alakalı olabilir” dediği BarıĢ Güler’in de “ben gereken önlemleri alacam ” Ģeklinde cevap verdiği, örgütün istihbarat karĢı koyma faaliyetlerinde konumu itibari ile önemli bir yeri haiz ĠçiĢleri Bakanı Muammer GÜLER’in oğlu olması münasebeti ile konunun BarıĢ’ı ilgilendirdiği anlaĢılmıĢtır. TK:2400355324 - 25.10.2013 15:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Abdullah onlar kim olabilir sence…gizli niye fotoğraf çeksinler ya çakmak kamerayla…çakmak kamera ile gizli ”, Abdullah Happani: “onu nasıl görmüĢler ya”, Rıza Sarraf: “görmüĢler iĢte abi bunların iĢi o uzmanlık alanı o ya”, Abdullah Happani: “bilmiyorum vallahi abi ya vallahi bilmiyorum abi ya arayayım mı seni birazdan” TK:2400375453 - 25.10.2013 15:52 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüĢmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi: “televizyona bakıyoruz”, Rıza Sarraf: “saatlerini biliyor musunuz”, Ahad Khabbaz Tamimi: “yok bastık izliyoruz ...”, Rıza Sarraf: “saat kaçtan baĢladınız…saat 10.30 da geldi” TK:2400573090 - Ahad Khabbaz 25.10.2013 17:13 RızaĢeye Sarraf Tamimi görüĢmesinde; Ahad Khabbaz -Tamimi: “Rıza burda çekiyorlar neydi CD‟yi bir de karĢıdaki kuyumcunun var o iyi gösteriyor onu akĢam çekip verecekler…birini biz polise benzettik…yok demedi polis bir tanesini biz Ģüphelendik bir tanesi polis olabilir diyor…sabah saat 9 da 10 - 11 e kadar Ģimdi çıkartıyor cdsini veriyor asıl ordaki kuyumcunun ki güzel gösteriyor böyle aydınlık”, Rıza Sarraf: “ nerden bulabiliriz bunların yüzü lazımdır bize” GörüĢmelerin devamına bakıldığında polis takibi yapıldığı Ģüphesinin örgüt üyelerinde yüksek derecede rahatsızlık oluĢturduğu, güvenlik kameraları polislerin eĢkâllerinin tespit edilerek Muammer GÜLER vasıtası ile tespit edilmek istendiği anlaĢılmaktadır. TK:2401663648 - 26.10.2013 10:50 Hikmet Tuner – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Hikmet: “ bu adamları araĢtırması için Ģeye geldik…müdürede söyledim…onlarında bilgisi var Ģimdi ben bakacam o adamlar orda mı değiller mi Ģimdi farzetki diyelim o adamlar orda… biz adamları aldık diyelim polis değiller…sen sen Ģikayetci olacaksın değil mi benim resmimi çektiler diye…polis değillerse tabi yani”, Özgür Özdemir: “yani senin söylemene bağlı…sen ne dersen onu yaparım” TK:2401791626 - 26.10.2013 12:07 Hikmet TunerĢahıslardan – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “evden çıkarkende benzer biri var burda… yani Ģey benzer harekette bulunuyo elinde birtane Ģey var cihaz var…Bakırköy”, Hikmet: “sen çıkma o zaman sen
çıkma biz oraya gelelim…Ģey o dünkülerden biri değil dimi”, Özgür Özdemir: “yok yok değil değil”, Hikmet: “dünkülerden biri değil peki onlarda o civarda olur sen sakın evden çıkma biz oraya geliyoruz” TK:2401812687 - 26.10.2013 12:19 Hikmet Tuner – Özgür Özdemir görüĢmesinde;
Hikmet: “whatsapp a baksana bi hocam”, Özgür Özdemir: “tamam” TK:2401901222 - 26.10.2013 13:06 BarıĢ Güler – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “ babayla konuĢtum ben dedi Ģey yapacam dedi arayıp çağırttıracam onu dedi tamammı…büro Ģeyde burda Ģu anda Hikmet beyde Yalçın beyde burda kolaçan ediyorlar etrafı tamam”, BarıĢ Güler: “sana nasıl sana peki nasıl Ģey yaptılar senin fotoğrafınımı çektiler”, Özgür Özdemir: “Ģöyle abi Ģimdi ben evden indim tamam mı yani bunlar ıı bir Ģekilde hani bir tanesi tam ben arabaya binerken böyle dikkatli yüzüme baktı sonra böyle bi gopro kamera gibi ellerinde bunların biĢey var çekti hepsinde aynı aletten var baktı ama dün gördüğümde biĢeydi ondan sonra…ondan sonraıı çat diye arabanın plakasına yürüdü gitti amabenzer dikkatli dikkatli baktı yani Ģey değil bunlardan sonra bir kiĢi daha vardı bir kiĢi daha vardı o biĢey yapmadı resim falan çekmedi böyle beni Ģey yaptı takip etti izledi çekti gitti durum o”, BarıĢ Güler: “o zaman ben Ģey yapıyorum senin adresine devamlı adam koyuyorum abi bu aralar ...”, Özgür Özdemir: “ evet önemli çünkü bu geri zekalılar ġEYĠ BENDE FALANDA ZANNEDEBĠLĠR SALAK HERĠFLER anladın ”, BarıĢ Güler: “aldım aldım tamam ben gerekeni yapıyorum sen rahat ol abi” GörüĢmelerden BarıĢ GÜLER’in ve rüĢvet paralarını takip eden Özgür ÖZDEMĠR’in polis tarafından takip edildiklerini düĢündükleri ve olası bir takip durumundan haberdar olmak için adreslere Hikmet ve Yalçın isimli Ģahısları kontrol amaçlı koydukları anlaĢılmıĢtır. 255
GörüĢmede, Özgür Özdemir’in “Ģeyi bende falan zannedelibir salak herifler” söyleminden parayı BarıĢ Güler’e teslim ettiği anlaĢılmaktadır. TK:2401959070 - 26.10.2013 13:37 Hikmet – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Hikmet: “BarıĢ bey bunlar kuvvetli muhtemelen Ģey ya polisler ya ”, BarıĢ Güler: “hangi polisler”, Hikmet: “bizim YA ĠSTĠHBARATIN YA DA MALĠ ġUBENĠN POLĠSLERĠDĠR Ģey birinin resmini çekmiĢ elinde doğru kamera var böyle ceketinin kolunun içinde arkadan çekmiĢ ama burda Ģüphelendiği bir araç var araçta komple siyah camlı bir araç sorgulattım ben aracı herhangi bir kaydı maydı yok Fatih‟te bir adres çıkıyor bunlar kuvvetli muhtemelen polis yani kuvvetli muhtelemen değil yüzde yüz polis”, BarıĢ Güler: “niye çekiyorlar”, Hikmet: “iĢte onu niye çekerler o binanın önünde çektiler sonra bu nereye gidiyor kimlerle görüĢüyor ne yapıyor onu takip etmiĢ olabilirler böyle Ģey fazla fazla da ....hiç gerek yok yalnız hafta içerisinde Ģey yapalım BarıĢ Özgür bey Ģeyi arasın Nuruosmani'ye yi ben geliyorum desin bu diyo ki ben hep telefon edip gittiğimde diyor aynısı oluyor bir daha orayaonda gitsin oraya gideriz bakarız tekrarözgür gelip hoca çekenöyle bar diyo mı bunu… birtelefon tek onuetsin deneriz dabizde biĢey gerekirse yoksa kapatalım gitsin önemli biĢey yok yani ”, BarıĢ Güler: “polisler takip ediyor öyle mi …adamların fotoğrafı var mı Özgür de”, Hikmet: “var ama arkadan var önden değil önde arkadan var ama elinde elinde Ģey olduğu belli böyle ceketinin kolunun içine yarısını sokmuĢ kamera Ģeklinde biĢey var elinde yani yüzde 99 polis yüzde 99”, BarıĢ Güler: “tamam konuĢalım bunu peki” TK:2401974668 - 26.10.2013 13:44 Özgür Özdemir – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “konuĢtuk ta Ģey diyor bunlar polis diyor…Mali ġube falan olabilir diyo…Ģimdi hani anladın mı olayı baĢka sıkıntılı Ģeylerde olmasın Ģimdi burda bi nasıl biĢey yapmak lazım bilmiyorum yani niye böyle bi MALĠ ġUBENĠN BÖYLE BĠ ÇALIġMASI VAR MI FALAN FĠLAN ONU BĠ BĠRĠLERĠNĠN SORDURMASI LAZIM YANĠ ÇOKTA DĠKKAT ÇEKMEDEN”
Yukarıdaki görüĢme içeriklerinden BarıĢ GÜLER, Özgür ÖZDEMĠR ve Hikmet isimli Ģahısların takip edildiklerinden ciddi manada Ģüphe ettikleri ve katılmıĢ oldukları suç faaliyetlerini de göz önünde bulund urarak Mali ġube’den veya Ġstihbarat ġube’den çekindikleri için bu Ģubelerin polisleri tarafından takip edildiklerini düĢündükleri ve dikkat çekmeden bu durumu Muammer GÜLER vasıtası ile kontrol ettirecekleri anlaĢılmıĢtır. TK:2401987754 - 26.10.2013 13:53 Hikmet – Özgür görüĢmesinde; Hikmet: “Özgür bey o arabanın plakasını sen kaydettin mi…bi verir misin bana”, Özgür Özdemir: “tamam” TK:2401998871 - 26.10.2013 13:58 BarıĢ Güler – Hikmet görüĢmesinde; Hikmet: “arabalarının fotoğrafını çektim arabalarının fotoğrafını gönderdim arabaları… tabi tabi öyle bir siyah camlı ki arabanın böyle elini koyuyorsun içi bile görünmüyor arabanın ”, BarıĢ Güler: “ha o kesin istihbarat”, Hikmet: “yani bencede”, BarıĢ Güler: “araba arabayı bulduğunuz iyi peki onların arabası olduğunu nerden biliyosunuz”, Hikmet: “ben arabayı sorgulattım araba bayan bir bayanın üzerine çıkıyor Fatih‟te bir adres çıkıyor ..”, BarıĢ Güler: “peki o zaman nasıl polisin olduğunu düĢünüyorsunuz”, Hikmet: “ya polisin elinde var ya öyle çalıntı arabala r sahibi bulunmayan arabalar Ģunlar bunlar…Hikmet: “ama hiç bir bilgi yok yani ne adres bilgisi Ģey ne telefon bilgisi ne Ģey sadece bir bayanın üzerine kayıtlı” GörüĢmelerden örgüt üyelerinin haklarında bir soruĢturma olup olmadığını öğrenebilmek için t akibi yapan polisleri bulmaya çalıĢtıkları anlaĢılmıĢtır. TK:2402271854 - 26.10.2013 16:23 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “vallahi bizimkiler öyle demiĢ sizinkilere Emniyet‟ten öyle demiĢler bunlar demiĢ biz de bunları arıyoruz zaten demiĢler WHATSAPTAN BEN SĠZE YAZDIM”, Rıza Sarraf: “yok tam öyle değil konu…daha netleĢmemiĢ”, BarıĢ Güler: “polisler demiĢ ki biz bunları arıyoruz bizde bunları arıyoruzbunlar gaspçı”, Rıza Sarraf: “değil değil siz bi daha bi konuĢun Ģimdi… tam aksıni söy lüyor biz konuĢtuk Ģimdi tam aksin diyorlar siz bi daha bi konuĢun”, BarıĢ Güler: “he sivil diyorla demi”, Rıza Sarraf: “tabi tabi bi daha siz bi konuĢun Hikmet beyle” TK:2402276933 - 26.10.2013 16:25 BarıĢ Güler – Hikmet görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “Ģimdi bu nurosmaniye deki arkadaĢlarla alakalı Rıza beyde tersini söylüyor…bir daha görüĢün hikmet beyle o konu öyle değil diyor onlar gaspçı mı yoksa sivil mi”, Hikmet: “ bunlar 256
yani yüzde 99 polis”, Hikmet: “motorla gelen valla barıĢ bey ONU YAPACAĞIMIZ BĠR Ġġ VAR HAFTA HAFTA ĠÇERĠSĠNDE ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTĠRECEĞĠZ OFĠSE GELĠYORUM DĠYE…ÖZGÜR BEY ORAYA GĠDERKEN BĠZ O CĠVARI TUTACAĞIZ ONLARDAN BĠRĠ GELĠYORSA ONLAR DEMEK KĠ ġEYDĠR YANĠ ONLARDAN BĠRĠNĠ ALIRSAK POLĠS YA DA GASPÇI OLDUĞU BELLĠ OLUR…BUNU BĠZ HAFTA ĠÇĠ ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTĠRECEZ OFĠSE GELĠYORUZ DĠYE ÖZGÜR BEY OFĠSE GĠDECEK GĠDERKEN BĠZ O SOKAKLARI TUTACAZ YANĠ BU ÖZGÜR BEY‟ĠN TELEFONUNU DĠNLEYĠP POLĠS MĠ GELĠYOR YOKSA GASPÇI MI GELĠYOR ONU ÖYLE ANLAYACAĞIZ ”, Hikmet: “fazla hani öyle dallandırıp budaklandırmayalım…hafta içi sessiz sedasız bir Ģekilde halledelim”
Yukarıdaki görüĢmelerde de BarıĢ GÜLER ve Hikmet TUNER isimli Ģahısların haklarında bir fiziki takip çalıĢması olup olmadığını anlamak için yöntemler geliĢtirdikleri , kendilerini takip ettiklerini düĢündükleri Ģahısların polis mi yoksa gaspçı mı olduğunu anlamak için strateji geliĢtirdikleri anlaĢılmıĢtır.
TK:2402858316 - 26.10.2013 21:31 Rıza Sarraf – Abdullah görüĢmesinde; o hesapta 2 buçuk felan alacak 2 600Happani olan h esap var ya alacaklı olan…onu Rıza Sarraf: “ hani seni arayıp gelen gelen adam var ya… ONUN ARADAĞI O ġEYLERĠ KAPAT DEĞĠġTĠR NERDEN ULAġTIYSA SANA”, Abdullah Happani: “en son nerden aramıĢtı cepten Ģirket hattından aramıĢtı”, Rıza Sarraf: “TAMAM ONU DEĞĠġTĠR”, Abdullah Happani: “tamam yarın hemen talimat veririm… tamam abi sıkıntı mı varmıĢ onunla ilgili…yok yani onlar olabilir…Ģüpheleniyorlar mı ”, Rıza Sarraf: abi Ģüpheleniyorlar onlarla alakalı gelmiĢlerde sonuçta biĢey geçti ya…sen kapat gitsin ne gerek var…BEN KENDĠ ÖNLEMĠMĠ ALIYORUM NE GEREK VAR”
GörüĢmeden Rıza SARRAF’ın, Abdullah HAPPANĠ’ye, Özgür ÖZDEMĠR tarafından arandığı numarasını değiĢtirmesi talimatını verdiği ve olası bir teknik takipten kurtulmak istedikleri anlaĢılmıĢtır. TK: 2400371723 25.10.2013 15:49 Rıza Sarraf - Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “abi o arkadaĢlar geldiğinde saat böyle sabah 10 gibi falandı yani o saatlerde öyle biĢey olur mu olmaz mı bilmiyorum bide bu adamlar biliyorsun iĢleri bu olmayan biĢeyi sana olurmuĢ gibi sunabilirler mi”, Rıza Sarraf: “niye sunsunlar ki bana ne bana ne faydası zararı olacak ki”, Abdullah Happani: “ yani icabında araĢtır diyeceksin sonra biĢey çıkaracak sonra biĢyeler yani ben belki kafamda kuruyorum yani ha ”, Rıza Sarraf: “HAYIR KENDĠLERĠNDEN ġÜPHELENĠYORLAR ONLAR”, Abdullah Happani: “ha öyle mi”, Rıza Sarraf: “kendilerinden kendileri gelmiĢ ya, ONLARIN ONDAN MAÇALARI DÜġEġ ATIYOR anladın mı yoksa bizle alakalı değil bize ne olacak”, Abdullah Happani: “kendilerini de geleceği falan bilinmiyordu abi nerden Ģey yapacaklar ki”, Rıza Sarraf: “abi salak iĢte o biraz öbürü”, Abdullah Happani: “biraz Ģey bir adam evet pinpirikli”, Rıza Sarraf: “hı biraz salak konuĢuyorlar ediyorlar anladın mı olur olmaz telefonda, olur mu olur anladın mı salak çünkü var öyle salaklıkları ON KERE DEDĠM KĠ BUNU ĠKĠ ÜÇ SEFER YAPAK YOK YOK BUYUR ĠġTE , nerden çıktıkları belli değil bize ne ya”, Abdullah Happani: “KENDĠ BĠLĠR ABĠ YANĠ BĠZĠM YAPABĠLECEĞĠMĠZ BĠġEY YOK GÖRÜNTÜLEYEN ADAMA NE DĠYECEN KĠ”, Rıza Sarraf: “KAÇ KERE UYARDIM BEN KENDĠSĠNĠ ĠKĠ PARTĠ YAPALIM BĠLMEM NE YAPALIM YARIMINA BĠLE GERĠ DÖNDÜLER BÖYLE BĠR SAÇMA BĠRġEY OLABĠLĠR MĠ YA GĠT ANASINI SATAYIM BĠR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BĠTĠYOR AMINA KOYUM ”, Abdullah Happani: “YANĠ NE ZAMAN GELSEN NE KADAR ĠSTĠYORSAN ALIYORSUN ZATEN”, Rıza Sarraf: “enterasan adamlar ya bırak neyse”, Abdullah Happani: “Ģeyse abi öyle birĢeyden ġÜPHELENMEġĠSE ARAġTIRSIN KENDĠ BULAMAZSA BĠZ NE YAPABĠLĠRĠZ ”, Rıza Sarraf: “kendi için ben zaten aradım dedim BĠZLE BĠR ALAKASI YOK SĠZĠNLE ALAKALI”, Abdullah Happani: “KENDĠ UĞRAġSIN O ZAMAN” Rıza Sarraf: “tabi canım bize ne .....canım bizim bir Ģeyimiz yok kendisi baksın” GörüĢmeden Ģahısların kendilerinden para almaya gelen BarıĢ Güler ve Özgür Özdemir isimli Ģahısların teknik takip altında olduklarını düĢündükleri, Rıza Sarraf’ın “KAÇ KERE UYARDIM BEN KENDĠSĠNĠ ĠKĠ PARTĠ YAPALIM BĠLMEM NE YAPALIM YARIMINA BĠLE GERĠ DÖNDÜLER BÖYLE BĠR SAÇMA BĠRġEY OLABĠLĠR MĠ YA GĠT ANASINI SATAYIM BĠR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BĠTĠYOR AMINA KOYUM” ifadeleri ile Muammer GÜLER ve BarıĢ GÜLER’in
paraların tek seferde gitmesini istediği ancak Rıza SARRAF’ın iki parti olarak göndermek istediği, takip edildikleri Ģüphesi oluĢunca da Rıza SARRAF’ın ciddi manada rahatsızlık duyduğu Abdullah HAPPANĠ’nin de 257
“yani ne zaman gelsen ne kadar istiyorsan alıyorsun zaten” ifadeleri ile Muammer ve BarıĢ GÜLER’in ne zaman ne kadar istese aldıklarını vurguladığı anlaĢılmıĢtır. Ertesi gün, TK: 2402400667 26.10.2013 17:30 BarıĢ GÜLER-Muammer GÜLER görüĢmesinde Muammer Güler: “BarıĢ gelecek bugün onlarla bi konuĢun bakalım ne”, BarıĢ Güler: “evet Ġzmirdeyimde ben Ģey Özgürle bir araya gelecekler Özgürle, konuĢcaklar”, Muammer Güler: “tamam
yani bu iĢ nedir acaba anlamıyorum Özgür mü ...”, BarıĢ Güler: “Özgür‟ün üzerine”, Muammer Güler: “BEKLĠ SENĠ DE DINLEYEN VARSA ”, BarıĢ Güler: “ÖZGÜR‟Ü DE DĠNLĠYOR OLABALĠRLER, ... Özgür‟ü de dinliyor olabilirler özgür ne zaman ne zaman gitsem diyor ne gitsem o zaman ordalar diyor”, Muammer Güler: “ha … BarıĢ bak Ģöyle olabalir mi oğlum bi de Ģu bi de Ģu var oraya giriryor çıkıyor ordan para götüren adamları takip ediyorsa bunlar gaspcıysa bu oğlana gaspta yapabilirler da olabilir tabi oda olabilir BarıĢ Güler: “oben ”, Muammer Güler: “gaspçı dane olabilir”, Güler: “ben”,Tunç‟u uyardım ben Tunç Tunç‟u uyardım yani ġafak‟ın kuzenini ama bileyimBarıĢ belli belli müddet yanına birirni mi vermek lazım ne yapmak lazım”, Muammer Güler: “ YANĠ HAYIR ARTIK O ġEYĠ BARIġ SENLE KONUġCAK O ġEYĠ ARTIK O ġEKĠLDE YAPMAYIN KESĠNLĠKLE”, BarıĢ Güler: “evet biliyorum”, Muammer Güler: “tamam mı”, BarıĢ Güler: “biliyorum biliyorum biliyorum”, Muammer Güler: “tamam oğlum tamam peki BEN ONU ARAġTIRACAM ONUN KĠM OLUP OLMADIĞINI … dikkat ol oğlum … TELEFONDA DA DĠKKAT OLUN”, BarıĢ Güler: “tamam baba”, Muammer Güler: “kendisiyle konuĢurken de dikkatli olun ” Yukarıdaki görüĢmeyi teyit eden bu görüĢmede de Muammer GÜLER’in “YANĠ HAYIR ARTIK O ġEYĠ BARIġ SENLE KONUġCAK O ġEYĠ ARTIK O ġEKĠLDE YAPMAYIN KESĠNLĠKLE”ifadeleri ile
bundan sonraki para alıĢveriĢlerini bu Ģekilde yapmalarını istemediği, DanıĢmanı (ĠçiĢleri) BarıĢ’la bu konuda kendisine haber göndereceği, ayrıca bu görüĢmeden sonraki tarihlerde de para geleceğinin üstü kapalı ifade edildiği, Muammer GÜLER’in oğlu BarıĢ GÜLER’i hem fiziki takipler konusunda hem de teknik takip (telefonlar) konusunda uyardığı, örgütün istihbarata karĢı koyma faaliyetlerine katkıda bulunduğu anlaĢılmıĢtır. ġüpheli Ģahsıların kendilerinin adli olarak dinlendiklerinden ve taki p edildiklerinden
BEN ONU Ģüphelenmelerinden ve bununkonuĢmasından üzerine ĠçiĢleri Bakanı Muammer deĢifre GÜLER‟in “ ARAġTIRACAM ” Ģeklindeki ötürü, soruĢturmanın olabileceği görüĢü üzerine, soruĢturma savcısının talimatı üzerine ĠletiĢim Dinlenmesi çalıĢmaları sonlandırılmıĢtır. Dinlemelerin sonlanmasından sonraki süreçte; Ġstanbul Ġstihbarat ġube Müdürlüğü tarafından, Mali Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğümüze, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün faaliyetleri hakkında 02.09.2012 tarih ve 317248 sayılı yazıları hakkında ġube Müdürlüğümüzce herhangi bir projeli çalıĢma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, soruĢturmanın deĢifre edileceği yönünde Ģüphelerin arttığı değerlendirilmiĢtir. Ġstihbarat ġube Müdürlüğü‟nün, Mali Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğümüze gönderdiği 02.09.2012 tarihli yazısı
258
Bunun akabinde, edinilen istihbarat kapsamında, Ģüphelilerin kamu irtibatlarının nüfuzunu kullanarak haklarında her hangi bir soruĢturma olup olmadığını araĢtırmaya yönelik giriĢimlerinin olduğu değerlendirilmiĢtir. GörüĢmelerde geçen “ONU YAPACAĞIMIZ BĠR Ġġ VAR HAFTA HAFTA ĠÇERĠSĠNDE ÖZGÜR BEY‟E TELEFON ETTĠRECEĞĠZ OFĠSE GELĠYORUM DĠYE…ÖZGÜR BEY ORAYA GĠDERKEN BĠZ O CĠVARI TUTACAĞIZ ONLARDAN BĠRĠ GELĠYORSA ONLAR DEMEK KĠ ġEYDĠR YANĠ ONLARDAN BĠRĠNĠ ALIRSAK POLĠS YA DA GASPÇI OLDUĞU BELLĠ OLUR…BUNU BĠZ HAFTA ĠÇĠ ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTĠRECEZ OFĠSE GELĠYORUZ DĠYE ÖZGÜR BEY OFĠSE GĠDECEK GĠDERKEN BĠZ O SOKAKLARI TUTACAZ YANĠ BU ÖZGÜR BEY‟ĠN TELEFONUNU DĠNLEYĠP POLĠS MĠ GELĠYOR YOKSA GASPÇI MI GELĠYOR ONU ÖYLE ANLAYACAĞIZ” Ģeklindeki planlarından, Ģüphelilerin kendilerini takip eden polisleri deĢifre etmek için “3. Göz” diye tabir edilen “takipçileri takip etme” giriĢimlerinde bulunacakları anlaĢılmıĢ, yukarıdaki belirtilen hususlardan ötürü böyle bir çalıĢmanın, ġube Müdürlüğümüze Ģüpheliler ile ilgili bir çalıĢma yapılıp yapılmadığını gayri resmi olarak soran Ġstihbarat ġube Müdürlüğü tarafından yapılabileceği Ģüphesi hasıl olmuĢtur. Bunun üzerine, adli soruĢturmaya karĢı böyle bir deĢifre çalıĢmasının olup olmadığını teyit etmek maksadıyla yapılan bir uygulamada;
TESPĠT CMK 135ÇALIġMASI kapsamında yapılan teknik takip çalıĢmalarından soruĢturmanın deĢifre edilmesi amacıyla hedeflerin ev ve iĢyerleri çevresinde tedbirler aldırılacağı anlaĢılması üzerine 11.11.2013 günü saat:13.30 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi No:9-11 Kanlıca/ Beykoz adresine gidilmiĢtir. Sonradan yapılan araĢtırmalarda emniyet aracı olduğu ve ĠSTĠHBARAT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ uhdesinde bulunduğu tespit edilen 34 ZP 7334 plakalı Toyota Auris marka aracın No:9-11 numaralı kapıyı görecek Ģekilde yolun karĢı kaldırımında, park halinde beklediği görülmüĢtür.
259
Böylece,söylemes ĠçiĢleri inin Bakanı Muammer GÜLER’in Rızaġube SARRAF ile aralarında gerçekleĢen rüĢvetyürütülen iliĢkisini araĢtıracağını üzerine, Ġstanbul Ġstihbarat Müdürlüğü’nün , gizlilik ilkeleriyle soruĢturmamızı deĢifre etmeye yönelik giriĢimlerinin olduğu belirlenmiĢtir.
RÜġVETE DAĠR VERĠLEN PARALAR Yapılan çalıĢmalar kapsamında; Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvete dair paranın Rıza SARRAF yönüyle Abdullah HAPPANĠ, GÜLER yönüyle ise BarıĢ teslimi GÜLER,aĢamasının Özgür ÖZDEMĠR ve Hikmet TUNER tarafından organizeMuammer edildiği anlaĢılmıĢtır. Yukarıda bahsedilen eylemler karĢılığında Muammer GÜLER‟e gönderildiği anlaĢılan paraların her defasında, Rıza SARRAF‟a ait Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli ofiste teslim edildiği, parayı teslim almaya ilk baĢlarda BarıĢ GÜLER‟in, daha sonraları ise Özgür ÖZDEMĠR ve Hikmet TUNER‟in geldiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan fiziki takip ve görüntü alma çalıĢmaları kapsamında, parayı teslim almaya gelen BarıĢ GÜLER‟in elinin boĢ gelip ofisten çıkarken içerisinde ağırlığın olduğu anlaĢılan çanta ile çıktığı anlaĢılmıĢtır. Üç Milyon Dolar‟ın teslim alınması iĢleminde, Özgür ÖZDEMĠR‟in taĢımadaki 260
kolaylığından boĢ olduğu anlaĢılan valizle gelip valizin çıkarken ağırlığı sebebiyle zor taĢındığı anlaĢılmıĢtır. Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, hemen her bir par a teslim eyleminde ne kadar para verildiği ve paraların hangi eylemeler için verildiği açıkça anlaĢılmıĢ, 4 farklı para teslimi eyleminde görüntü alınarak paranın alındığı teyit edilmiĢtir. Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER‟in ilk görüĢmelerinde eylemlerin fiyata bağlanması, Muammer GÜLER‟in BarıĢ GÜLER‟e, Özgür ÖZDEMĠR‟in parayı teslim alıp almadığını sorması (paranın alındığına dair geri bildirim) ve Muammer GÜLER‟in eylemlerdeki çabalarına binaen Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye Muammer GÜLER için jest yapacağını söyleyip yüksek miktarda para göndermesi hususlarıyla, teslim alınan paraların Muammer GÜLER‟e gönderilmek üzere alındığı anlaĢılmıĢtır. Para teslimi eylemlerinin bir ortak özelliği daha olarak, Abdullah HAPPANĠ‟nin Rıza SARRAF‟ın talimat ve onayını alarakanlaĢılmıĢtır. parayı teslim ettiği, listelemesi, Özgür ÖZDEMĠR‟in de BarıĢ GÜLER‟e geri bildirimde bulunduğu BarıĢ GÜLER‟e “DanıĢmanlık” Adı Altında Verilen P aralar Yapılan çalıĢmalarda, Muammer GÜLER ile yapılan rüĢvet anlaĢması karĢılığında verilen paraların haricinde, Rıza SARRAF tarafından, rüĢvete dair eylemlerde aracılık yapan ve parayı teslim alma eylemlerini organize eden BarıĢ GÜLER‟e “ danıĢmanlık” adı altında aylık ödeme yapıldığı anlaĢılmıĢtır. Yapılan eylemlerin (mesela Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Rıza SARRAF‟ın ihbar edilmesini koordine ettiği için sürülmesi eyleminin) muhteviyatına bakıldığında, BarıĢ GÜLER‟in Rıza SARRAF‟tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüĢvetten değil danıĢmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir) karĢılığında koordine ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüĢvet karĢılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danıĢmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiĢ, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüĢvet iliĢkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca
kendineRüĢvete menfaatdair sağlama giriĢimi olduğu anlaĢılmıĢtır. eylemlerin bazılarında, konunun öncelikle Rıza SARRAF ile Muam mer GÜLER arasında görüĢülerek maddi menfaate (belli bir fiyata) bağlandığı, anlaĢmanın gerçekleĢtiği, akabindeki iĢlemlerin Maummer GÜLER‟in talimatları ile gerçekleĢtiği, BarıĢ GÜLER‟in ise iletiĢimde aracılık ettiği veya eylemlerin kısmi takibini yaptığı anlaĢılmıĢ ve eylemin gerçekleĢmesinden sonra da paranın yine BarıĢ GÜLER‟ın organizatörlüğünde alındığı anlaĢılmıĢtır. Bu Ģekilde olmayan eylemlerde ise; Rıza SARRAF‟ın durumu önce BarıĢ GÜLER‟e bildirdiği, BarıĢ GÜLER‟in de Muammer GÜLER‟e bildirdiği, akabindeki iĢlemlerin ise bizzat Muammer GÜLER‟in talimatları ile gerçekleĢtiği ve eylemin gerçekleĢmesinden sonra da paranın yine BarıĢ GÜLER‟ın organizatörlüğünde alındığı anlaĢılmıĢtır. Her iki eylem Ģeklinde, BarıĢ GÜLER ve elemanlarının, Muammer GÜLER ve Rıza SARRAF arasında rüĢvete aracılık ettikleri anlaĢılmıĢtır. BarıĢ GÜLER‟in, “danıĢmanlık” adı altında ĠçiĢleri Bakanı olan babası Muammer GÜLER‟in nufüsunu ve geliĢtirdiği rüĢvet iliĢkisinden nemalanmayı bir fırsat bildiği ve bunu kullandığı yönünde gayet açıklayıcı mahiyetteki TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 BarıĢ Güler – Tahsin görüĢmesinde; danıĢmanlık Tahsin:Tahsin: “sen napıyosun”, BarıĢ Güler: “iyi ”,abi Allah‟a sayıyor musun yapıyorum”, “nasıl paraları BarıĢ Güler:Ģükür “...yokkoĢturmaca abi daha yok yüz yüze görüĢürüz yüz yüze görüĢürüz … BU DÖNEMLE ALAKALI BĠġEY YOKSA BU DÖNEMDE OLMASA YÜZÜMÜZE BAKARLAR MI YA BĠLĠYOSUN”, Tahsin: “dediğin doğru o Ģeyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahsızlar hatırlıyorum ben ”, BarıĢ Güler: “tabi tabi… ha hu diyolar randevu ....”, Tahsin: “OLSUN SEN DE UYANIK GEÇĠN DE NE ġĠMDĠ NE YAPARSAN KARDIR BOġVER SENDE HAKKIN”, BarıĢ Güler: “tabi öyle aynen öyle aynen öyle ” 261
GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in “danıĢmanlık” ve bu yolla para kazanmayı, babasının ĠçiĢleri Bakanı olmasının sağladığı “DÖNEMSEL” nüfustan nemalanma (fırsat) olarak tanımladığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, Muammer GÜLER‟in rüĢvete dair eylemlerde iletiĢim için Rıza SARRAF‟ı BarıĢ GÜLER‟e, BarıĢ GÜLER‟i de Rıza SARRAF‟a yönlendi si suretiyle, BarıĢ GÜLER‟in bu iĢlemlerdeki iĢlevine karĢılık “danıĢmanlık” adı altında ayrıca maddi menfaat temin etmesi ise; Muammer GÜLER açısından kendisinin haricinde, ayrıca BarıĢ GÜLER için de maddi menfaat sağladığı, BarıĢ GÜLER açısından ise rüĢvete aracılıktan kendisine ayrıca maddi menfaat sağladığı anlamına geldiği değerlendirilmiĢtir. Bu sebeplerle, para teslimi eylemlerinde, (Para Teslimi: 233, 5, 6, 8 ve 10) 5 farklı eylemle danıĢmanlık adı altında alınan paralar da bu kısımda bahsedilmiĢtir. Rüçhan Borcunun Ödenmesi Konusu Yapılan Bayar‟ın teknik takip çalıĢmalarında, örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR‟ın, Muammer GÜLER ile akrabalık bağının olduğu, eskiden yaptıkları ortak bir iĢle ilgili olarak Rüçhan BAYAR‟ın Muammer GÜLER‟e borçlu olduğu, örgüt lideri Rıza SARRAF‟ın da bu durumun rüĢvet ilĢikisi içerisinde olduğu Muammer GÜLER ile olan iliĢkisine zarar vermemesi için Rüçhan BAYAR‟ın borcunu ödemesi için telkinde bulunduğu, daha sonra Rıza SARRAF‟ın Rüçhan BAYAR‟dan temin etmek üzere borcunu kapatmak için Muammer GÜLER‟e BarıĢ GÜLER ve elemanı Özgür ÖZDEMĠR aracılığı ile 100.000,00 Dolar gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Bu durum, tahkikatımızda RüĢvet olarak ele alınmamıĢtır. Ancak, bu tarihe kadarki para teslimlerinin herhangi bir borç iliĢkisine dayanmadığının anlaĢılması için ele alınmıĢtır. Rüçhan BAYAR‟ın borcuyla ilgili ilk görüĢmede; TK:2054887362 - 22.04.2013 21:40 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bir Ģey söyliyecem sana o hani sen dedin ya o arkadĢlar benim yanımda olduğunu duymuĢlar haber yollaycaklar diye … hani dedin ya birileri duymuuĢ BarıĢlar benim yanımda olduğunu benim kapımı çalabiliryer diye … dedim valla benim yanımda maaĢla çalıĢıyor”, Rüçhan
Bayar: “abi istiyorsanız da çıkarın dersin sorun yok yani”,maaĢını Rıza Sarraf: “hı dedim ki iĢten çıkar diyorsanız çıkarıyım camdan aĢağı at yani diyorsanız atayım verme diyorsanız maaĢını vermeyeyim ama bu adamın geçınmesi lazım” GörüĢmede Rüçhan Bayar’ın Muammer Güler’e borcunun olduğu ile ilgili konuĢulduğu anlaĢılmakta olup, Muammer Güler ve BarıĢ Güler’in, Rüçhan Bayar’ın Rıza Sarraf’ın elemanı olduğunu ilk defa duyduklarının anlaĢıldığı, (bu hususun TK:1888176608 ile tezat oluĢturmadığı, zira Rıza Sarraf’la Muammer Güler’i Rüçhan Bayar’ın değil YaĢar Aktürk’ün tanıĢdırdığı), yukarıda geçen görüĢmenin tarihine bakıldığında ilk iki para tesliminden sonra gerçekleĢmektedir . GörüĢmenin içeriğinden bu zamana kadar herhangi bir ödemenin borç iliĢkisi ile ilgili olmadığı da açıkça anlaĢılmaktadır. Devam eden görüĢmede; TK:2054904134 - 22.04.2013 21:47 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “dinle dedim ki dedim mi ama ben bu adamı iĢten çıkarırsam tamam mı bunun hiç bir zaman size ödeyebilme imkanı kalmaz … hani çıkarıp senin dediğin rakamı çat diye verebilecek bi durumu yok öyle bir iĢ değil yani ona verdiğim çünkü dedim o benim iĢçi maaĢı ben her yerde kendime bebr ortak çıkarsa ben iĢimin baĢını tutumam Ģuraya bağladık y ok dedi senden dedi biz bir rica ediyoruz orta kazançında ufakta olsa en azından babam çok takık bu konuya vasiyetı var ufak ufak ne olur bizim de ihtiyacam var bir Ģey olursa sen ortada hakemlik yap bizede ufak ufak bir Ģeyler kazanırsa versin … bak bir Ģ ey söyliycem beni beni beni bak BĠR TANE BĠZĠ BĠLE TEKNĠĞE TAKSALAR TAKĠBE BĠTERĠZ … ben diyorum ki ufak ufak tamam mı ufak ufak Ģana 50 anladın mı iĢte bi 1 ay gecer bi 50 bin böyle ufak ufak ver buna benim sana nacizhane tavsiyem ben olsam öyle yapardım ama sen bilirsin” Bu görüĢmelerden aylar sonraki bir görüĢmede; TK.2323095474 - 17.09.2013 14:32 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; 33
Bu para tesliminin miktarı henüz net değildir. 262
Rıza Sarraf: “o senin dayı var ya … abi ona bir ateĢleme yap bana prees yapıyorlar burda ”, Rüçhan Bayar: “o dediğimiz Ģeyi ııı yapacak mı abi ya bütün hepsini benim üstüme yıkmayacak değil mi … gerçi konuĢmamıssındır ama”, Rıza Sarraf: “ ben detaya girersem bana derki cıkar sen ver anladın mı”, Rüçhan Bayar: “ YANĠ BĠZĠM ÜÇ TANE EVRAK VAR YANĠ ADAMIN ELĠNDE ġĠMDĠ”, Rıza Sarraf: “abi ben detaya girersem derki çıkar sen ver der ama sen çıkar bir parça ver ki ben kırılmıyım yani arada ben Ģey olmamıĢ olayım çünkü bugün üstüne kondura kondura söylüyordu diyordu ya sizin hep buradan geçiyor iĢte bu iĢin Ģuyu var buyu var tekni k takibi var bilmem neyi var adamlar hep sizi kollarlar anladın mı … hep minnattar kalırlar bunu tersten okuduğun zaman ne geliyor aklına”, Rüçhan Bayar: “geliyor abi geliyor bir sürü Ģey geliyor okey tamam abi ben gönderiyorum … yani bir 100 BĠN ödeyeceğiz herhalde”, Rıza Sarraf: “bence de 100 BĠN ÖDE … bence öde abi öde ki bunlar Ģey olmasınlar salça olmasınlar … 100 bin öde sonra ordan düĢürttür yaz ki 100 Bin öde ya da ben yada ben gireyim araya madem onlar YaĢar abiyi soktular araya ben olur giriyim … diyim abi al “sonra bu 100 biraz Bin 100 düĢ borcundan Rüçhan Bayar:anladın “tamammı abicim oluraraya en iyisi”, Rıza Sarraf: bir Bin iki ödeme yaptıktan”,sonra bir BarıĢ‟la bir araya getirelim felan”, Rüçhan Bayar: “olur olur”
GörüĢmeden Rüçhan Bayar’ın Muammer Güler’e olan borcuyla ilgili, Muammer Güler’in elinde 3 tane senet olduğunu, 100.000,00 Dolar civarında ödeme yapması gerektiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmenin sonunda Rıza Sarraf’ın, Rüçhan Bayar yerine 100.000,00 Dolar borç ödemesi yapmaya karar verdikleri ve Rıza Sarraf’ım “ben gireyim araya” sözünden de, Rıza Sarraf’ın borç konusu ile ilgili ilk defa ödeme yapma giriĢiminde bulunacağı anlaĢılmıĢtır. GörüĢmedenin içeriğine bakıldığında, bu tarihe kadar Rüçhan Bayar’ın borcunun ödenmesine dair herhangi bir para teslimin olmadığı, bu durumda bu tarihe kadar ( 17.09.2013 tarihine kadar), (baĢka bir deyiĢle 13. Para Teslimine kadar) ki ödemelerin herhangi bir borç iliĢkisine dayanmadığı anlaĢılmıĢtır. Devam eden görüĢmelerde; TK.2361837179 – 09.10.2013 10:46 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “müsaitseniz uğrayacaktım”, Abdullah Happani: “tamam bilgim yok abiyle bir görüĢeyim o zaman” GörüĢmeden, Özgür Özdemir’in Abdullah Happani’nin yanına geleceği anlaĢılmıĢtır.
TK.2361939954 - 09.10.2013 11:43 ÖDEME Abdullah YAPTIM Happani ”,– Rüçhan görüĢmesinde; Abdullah Happani: “100 BĠN RüçhanBayar Bayar: “BEN GÖNDERECEM SANA ABĠ bugün öğlenden sonra 3 3 buçuk gibi sana da…kasaya mı göndereyim ”, Abdullah Happani: “... yok bana gelsin abi”, Rüçhan Bayar: “sana gelsin tamam” GörüĢmelerden, Abdullah Happani tarafından BarıĢ Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 1 00.000,00
Dolar ödeme yapıldığı, bu paranın Rüçhan Bayar tarafından Abdullah Happani’ye ödeneceği anlaĢılmıĢtır. TK.2394523444 - 22.10.2013 14:08 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “O ġEYE 100 VERDĠN YA TAMAM MI BEN 100 ÜSTÜNE KOYDUM
KENDĠMDEN VERDĠM 200, 200 OLARAK DÜġÜRTTÜRDÜM SANA DA SORULURSA ÖYE LANS EDERSĠN”, Rüçhan Bayar: “tamam tamam … ben onu Abdullah‟a en yakın zamanda iletirim”, Rıza Sarraf: “tamam yani haberin olsun yani sen öyle bil öyle yani öyle bil derken öyle”, Rüçhan Bayar: “sıkınıt yapıyorlar mı”, Rıza Sarraf: “yok yok ne sıkıntı yapacaklar 4 gülün 4 yaprağı”
GörüĢmeden, Rüçhan Bayar’ın borcu için 100.000,00 Dolar gönderdiği, Rıza Sarraf’ın da Rüçhan Bayar’ın gönderdiği paraya 100.000,00 Dolar ekleyerek 200.000,00 Dolar ödediği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmelerin tarihine ve muhteviyatına bakıldığında, Rüçhan BAYAR‟ın Muammer GÜLER‟e olan borcunu ödemesiyle ilgili ilk giriĢimin 09.10.2013 tarihinde olduğu anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 1 13.04.2013 Tarihinde Verilen 800.000,00 Dolar
Yukarıda, Rıza Sarraf ile Muammer Güler/BarıĢ Güler arasındaki anlaĢmaya binaen; Ġran uyruklu örgüt yöneticisi ve diğer Ģahıslara istisnai Türk VatandaĢlığı verilmesi, 263
Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi,
Emniyet Ģeridini kullanma ve araçların durdurulmaması, Adem Gelgeç‟in adının geçtiği firmalar ile ilgili vergi denetiminin takibi ve bu hususta önayak olan Emniyet Müdürü Orhan Ġnce‟ye baskı uygulanması/sürülmesi, Örgütün Çin‟deki paravan iĢlemleri ile ilgili bankalar nezdindeki sıkıntıların çözülmesi eylemleri ile ilgili olarak maddi menfaat karĢılığında yardım edileceği/icra edileceği hususu bahsedilmiĢti.
07.04.2013 günü Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟i makamında ziyaret ederek ilk defa yüz yüze görüĢtükleri anlaĢılmıĢtır. Bu ilk buluĢmanın hemen akabinde; TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rıza Sarraf – YaĢar Aktürk görüĢmesinde; YaĢar Aktürk: “nasıl geçti iyi mi geçti”, Rıza Sarraf: “sağolun çok iyi geçti çok selamları var DEDĠLER YAP … size”, YaĢar rica Aktürk: “aleykümselam”, Rıza Sarraf: sıkıntım var onu senden ediyorum eğer mümkünse ben de “dedim sizin ONU ricanız1 BUÇUK emirdir bana”, YaĢar Aktürk: “iyi etmiĢsin Ģimdi nese geldiğinde özel konuĢuruz”, Rıza Sarraf: “evet çok mutlu oldu yani söyleyim”, YaĢar Aktürk: “tabi tabi tabi …benim 30 senelik arkadaĢım hiç anlatamam sana” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile yaptığı yüz yüze görüĢme (ilk buluĢ ma) için çok iyi geçtiğini, (taleplerle gideceği önceki görüĢmelerden belli olmuĢtu), MUAMMER GÜLER’in ĠSE 1.500.000,00 (BĠR BUÇUK MĠLYON DOLAR) ĠSTEDĠĞĠ , - aĢağıdaki görüĢmelerle daha net anlaĢılmıĢtır - bunun üzerine YaĢar Aktürk’ün de telefonda değil yüz yüze özel konuĢmayı telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. 12.04.2013 tarihinde Rıza Sarraf ile BarıĢ Güler‟in Ankara‟dan birlikte Ġstanbul‟a geldikleri yapılan teknik ve fiziki takip çalıĢmaları ile tespit edilmiĢtir. Devam eden görüĢmelerde; TK:2036682555 - 13.04.2013 09:15 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “kasanda DOLAR durumun ne…yani en az bi 800 LAZIM … hazırla”, Abdullah Happani: tamam oldu … tamam ayarlarım ben” TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Zafer Bey Bakan Bey Sayın BaĢbakan‟la tanıĢtırdı beni … Ģey talep ettim bir tane devlet koruma ya polis resmi …buonu onayladılar hemen felan orda girip bakanlar ordayken kabine kopardım … 15veriyor gün sonra baĢlaycak EMNĠYET ġERĠDĠne giriyoruz ya biz … durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen … bir de ĠÇĠġLERĠ BAKANI Ģey dedi dedi ben özel bir
tane secer veririm dedim bütün birimlere Ģey yaparım dedi bildiririm bunun Ģey olduğunu daha Ģey olur daha yani güçlü bir eleman veririm sana”, Abdullah Happani: “tabi onun kontrolünde olursa daha iyi olur öyle sıradan birini vermeleri ... sıradan biri riskte olabilir yani”, Rıza Sarraf: “ OĞLUYLA GELECEM HA BĠRAZDAN”, Abdullah Happani: “TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSĠNĠ 800”, Rıza Sarraf: “güzelinden bir çanta al … tamam mı Abdullah onların danıĢmanlık Ģirketi var … tamam mı bir tane danıĢmanlık kontratı yapacaz Ģimdi aylık 30 Bin Dolar‟a tamam mı ıı 2 seneliğine HER ġEYĠYLE ONLAR UĞRAġIYOR NE SIKINTIN OLURSA”, Abdullah Happani: “nasıl yani”, Rıza Sarraf: “her yerde herĢeyde”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “2 yılda 660 Bin Dolar yapar … o mesala o Ģeyin kurumu felan var ya ADEM‟ĠN FELAN … öyle Ģeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar”, Abdullah Happani: “tamam abi onu Ģey yapalım konuĢuruz ne yapabiliriz ne ... bakarız yani”, Rıza Sarraf: “SORDUM BEN YANĠ NE YAPABĠLECEKLERĠNĠ ONLARI KONUġTUK ZATEN” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile emniyet Ģeridini kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilm 800.000,00 (Sekiz Yüz esi iĢlemleri sözleĢtiği, BarıĢ Güler’in ofiseilk geleceği ve çanta (söziçin verilen 1.500.000,00 Dolar’ın partisi), ayrıcaiçerisinde BarıĢ Güler ile “danıĢmanlık” Bin) Dolar verileceği kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüĢvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, BarıĢ Güler’le neler yapabileceklerini konuĢtukları, bu kapsamda Adem Gelgeç adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği vergi denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aĢılması için anlaĢmaya vardıkları anlaĢılmıĢtır. Akabinde; TK:2036747122 - 13.04.2013 10:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ben gecikecem biraz kapıya bildir aa BARIġ BEY GELECEK BARIġ GÜLER ORDA SEN ĠLGĠLĠLENĠRSĠN ADAMI ALIP”, Abdullah Happani: “tamam oldu” GörüĢmeden Rıza Sarraf’ın ofise gelmeyeceği, para almaya BarıĢ GÜLER’in geleceği anlaĢılmıĢtır. 264
TK:2036750476 - 13.04.2013 10:19 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “diyorum ki ÇANTA HAZIR OLSUN ha odama sonradan getirmeyin o geldikten
sonra”, Abdullah Happani: “tamam abi tamam” GörüĢmeden, paranın çanta içerisinde verileceği anlaĢılmıĢtır. TK:2036832138 - 13.04.2013 11:16 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “Rıza bey Ģu an Nuriosmaniye‟nin köĢesindeyim … geldim 2 dakka içinde yanınızdayım”, Rıza Sarraf: “tamam oldu teĢekkür ederim” Yapılan HTS Ġncelemesinde; GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in Nuruosminiye’deki ofise gelerek parayı aldığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, 3. Para Teslimi bölümünde anlatılacağı üzere; TK:2058788978 - 24.04.2013 23:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf’ın BarıĢ Güler’i kastederek “GECEN 800’Ü VERDĠĞĠM ARKADAġbelki yarın birisini yollar 300 verirsin” söyleminden, bahse konu eylemde paranın verildiği anlaĢılmıĢtır. Bu para teslimi eyleminin hemen akabinde; TK:2036982285-13.04.2013 12:38 Rıza Sarraf – Emniyet Müdürü Mustafa Köse görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “bakan beyle konuĢtum tamam mı 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam mı ilk kurula bakacaklar eee yarın tarihine ilk kurulda çıkaracaklar polis korumayı … birĢey söyleyecem ondan sonra ben emniyet Ģeridinde filan gidebiliyor muyum”, Mustafa Köse: “emniyet Ģeridinde gitmeyi aslında sana kimse vermez o hakkı ama o yanında olursa o yırtarsın diyorum ben anladın mı kurtarırsın yani kimliği gösterip geçer kimliği gösterir geçer yani anladın mı” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın Muammer Güler’in yardımıyla elde edebileceği Ģeyler hakkındaki araĢtırması sağlanan maddi menfaat ile arzulanan menfaat arasındaki ilintiyi göstermesi açısından dikkate değer bulunmuĢtur.
PARA TESLĠMĠ – 2 16.04.2013 Tarihinde Verilen Para Ġlk para tesliminden sonra devam eden görüĢmelerde; TK:2040218684 - 15.04.2013 11:02 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Baris bey gunaydin, hayirli haftalar diliyorum. kurulun toplanacagi tarih hakkinda bilgi alabildinizmi?” TK:2040227470 - 15.04.2013 11:07 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza bey gunaydın hayırlı haftalar,birazdan bildiriyorum size” TK:2040292377 - 15.04.2013 11:41 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza bey görüĢtüm,kurul kararı olmadan da verebilirim,baĢvuruyu nasıl ve nereye yapacağınız konusunda bilgi vereceğim dedi.” Mesajlasmalardan; Rıza Sarraf tarafından talep edilen Koruma Polis Memuru konusunun BarıĢ Güler aracılığı ile bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2042262328 - 16.04.2013 11:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “geldi mi arkadaĢımız”, Abdullah Happani: “yok telefon açtı trafikteyim biraz gecikebilirim dedi”, Rıza Sarraf: “tamam gelirken benim o Ģey iĢini sor ya da ben sorarım boĢver bu koruma iĢini ne oldu diye”, Abdullah Happani: “cok istiyorsan sorarım yani”, Rıza Sarraf: “bi sor hatırlat” FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI VE MOBESE GÖRÜNTÜLERĠ Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; BarıĢ GÜLER‟in, Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yeri içerisinde Rıza SARRAF isimli Ģahsın ofisinin bulunduğu yere geleceği, ofis içerisinden çanta alacağı bilgisi üzerine; 16.04.2013 günü Saat:11.34 sıralarında BarıĢ GÜLER‟in Ġstabul Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerinin içerisine eli boĢ olarak, X ġahıs ile giriĢ yaptığı , giriĢ kısmındaki asansör civarında yaklaĢık 5 dk kadar dolaĢtıktan sonra asansör ile üst katlara çıkıĢ 265
yaptığı, X ġahsın ise giriĢ kısmındaki asansör önünde bir süre bekledikten sonra Orient Bazaar isimli iĢ yerinden dıĢarı çıkarak giriĢ kapısının civarında beklediği görülmüĢtür. 16.04.2013 günü Saat:11.43 sıralarında BarıĢ GÜLER‟in asansör ile aĢağı indiği, sağ elinde siyah renkli bir el çantasının bulunduğu görülmüĢ, daha sonra BarıĢ GÜLER‟in, Orient Bazaar isimli iĢ yerinin dıĢarısında bekleyen X ġahıs ile beraber belirtilen adresten ayrıldıkları görülmesi üzerine fiziki takip ve tarassut iĢlemine son verilmiĢtir. ġahısların Orient Bazaar isimli iĢ yerinden giriĢ ve çıkıĢlarının görüntülerinin tespiti amacıyla çevrede yapılan çalıĢmalarda, Orient Bazaar isimli iĢ yerinin ön giriĢ tarafında bulunan Fatih Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne ait 80-88 numaralı Mobese Kamerası görüntülerinin olduğu anlaĢılmıĢ, Fatih Ġlçe Emniyet Müdürlüğün‟den görüntüler temin edilerek incelenmesi sonucunda, BarıĢ GÜLER ve X ġahsın, Saat: 11.34.12 sıralarında Orient Bazaar isimli iĢ yerine beraber giriĢ yaptıkları, Saat: 11.43.43 sıralarında ise her 2 (iki) Ģahsında iĢ yerinden çıkıĢ yaptıkları görülmüĢtür. (Görüntü 1) , (Görüntü 2);
GÖRÜNTÜ 01
GÖRÜNTÜ 02 266
TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “ben bugün yurtdıĢına gidiyorum orada olamadım”, BarıĢ Güler: “O ĠKĠ KONUYU DA KONUġTUM SORUN YOK SĠZE BĠLGĠ VERECEĞĠZ … nereye gidilecek ne yapılacak onunla alakalı benden bir haber beklerseniz dün akĢam çünkü konuĢtum”, Rıza Sarraf: “okey o benimkiyle alakalı baĢvuru yapmam lazım herhalde değil mi”, BarıĢ Güler: “tabi tabi ikisiyle de alakalı ııı o dediğiniz Ģeye gerek kalmadan da olabiliyor yani hani onu bir Ģekilde zaten orada kanuni hakkınız sizin … ben sizin ne zaman nerede nereyle ne yapılması gerektiğini önümüzdeki günlerde söyleyeceğim zaten perĢembe cuma cumartesi ııı Bakan bey burada olacak … 3 gün boyunca burda olacak gerekirse yüz yüze de görüĢürüz onunla”, Rıza Sarraf: “tamam okey yani bir ilgili makama filan bir yazı yazmam lazım değil mi herhalde”, BarıĢ Güler: “tabi tabi onu onun bütün Ģablonları bizde var onu zaten sizle … görüĢtüğümüzde halledeceğiz beraber”
olarak bahsedilen iĢlerin, birisinin Rıza Sarraf’a sağlanacak Koruma Memuru konusu,GörüĢmede diğerinin “2iseKonu” “Mehmet” diye hitap ettikleri Mohammed ZARRAB’a istisnai Polis yoldan Türk vatandaĢlığının verilmesi konusu olduğu ve BarıĢ Güler’in bu konularla ilgili Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında aracılık yaptığı anlaĢılmıĢtır. TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “geldi abi çıktı çok kalmadı vaktim yok dedi … ben Ģeyi sordum KORUMA ĠġĠni o tamam dedi hallederim bir kaç güne ıı MEHMET‟ĠN ĠġĠ TAMAMDIR DEDĠ onlarla ilgili bilgi vercem size bugün yarın dedi ”, Rıza Sarraf: “tamam dedi ama değil mi”, Abdullah Happani: “tamam dedi evet bir iki güne bilgi veririm ben size onla ilgili dedi”
PARA TESLĠMĠ – 3 25.04.2013 Tarihinde Verilen 300.000,00 Dolar TK:2056302304 - 23.04.2013 18:29 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Yarinda nufusa gidicez”
Mesejdan, Türk VatandaĢlığına geçiĢ iĢlemleriyle uğraĢıldığı, daha sonraki mesajlarda Ģahısların yüz yüze görüĢmeye karar verdikleri anlaĢılmıĢtır. FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın, 24.04.2013 günü saat:16.45 sıralarında Ġlimiz Bakırköy Ġlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum ÇarĢısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence‟ye geldiği ve bu adreste BarıĢ GÜLER ile görüĢtüğü bilgisi üzerine, aynı gün Saat:16:50 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat: 17.00 sıralarında BarıĢ GÜLER‟in Ġlimiz Bakırköy Ġlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum ÇarĢısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence‟dan 34 GU 5515 Plaka sayılı bal köpüğü renkli Ford Mondeo marka araçla adresten ayrıldığı, Saat: 17.05 sıralarında Rıza SARRAF‟ın Ġlimiz Bakırköy Ġlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum ÇarĢısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence‟dan 34 HE 0363 Plaka Sayılı Beyaz Renkli BMW marka araçla adresten ayrıldığı görülmüĢtür.
267
BuluĢmadan sonra, Rıza Sarraf ile BarıĢ Güler arasındaki mesajlarda, Rıza Sarraf ile Muammer Güler‟in yüz yüze görüĢtürülmesinin planlandığı anlaĢılmıĢ, TK:2058608834 - 24.04.2013 21:25 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Allah razı olsun,Cuma muhakkak görüĢtüreceğim sizi,sabah 10:30''da Özgür bey Abdullah beye gidecek bizden,hayırlı akĢamlar” TK:2058699382 - 24.04.2013 22:16 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ok. Abdullah bey bekliyor, sizede hayirli aksamlar” TK:2058788978 - 24.04.2013 23:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “GECEN 800‟Ü VERDĠĞĠM ARKADAġ BELKĠ YARIN BĠRĠSĠNĠ YOLLAR 300 VERĠRSĠN BELKĠ”, Abdullah Happani: “ne kadar”, Rıza Sarraf: “yarın ya cuma 300”, Abdullah Happani: “300 TAMAM” Bu görüĢme ve önceki mesajlardan; BarıĢ Güler’in 300.000,00 Dolar’ı almak üzere Özgür Özdemir’i göndereceği, paranın da Abdullah Happani tarafından verileceği anlaĢılmıĢtır. TK:2059360533 - 25.04.2013 11:55 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “biz Ģuanda ıı nüfus müdürlüğündeyiz yanındayız … yorduk DOSYASINI ALIYOR ġEHRA… BEYĠN hanımın DE DOSYASINI ALIYORUZ hanımefendiyi … ABĠMĠN Mmüdüre TAKĠP ETMEK ĠÇĠN ELDEN … SADECE ABĠMĠN ĠSTĠSNA YAZISI GELMĠġ RĠCA ETSEM BĠR BAKANLIKTAN ġEHRAM BEY ĠÇĠNDE BUGÜN BĠR ĠSTĠSNA YAZISI YOLLARLARSA ”, BarıĢ Güler: “hemen onun ismini bana tekrar bana gönderir misiniz”, Rıza Sarraf: “hemen sms atıyorum” GörüĢmeden, bahse konu örgütte komisyoncu konumunda olan Ġran vatandaĢları (Mehmet) Mohammed ZARRAB ve (ġehram) Shahram Mohaghegh OROMĠ isimli Ģahısların istisnai yoldan Türk vatandaĢlığına alınmıĢı iĢlemlerinin takip edildiği anlaĢılmıĢtır. TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “BU ġEHRAM BEYĠN DE YAZISINI BĠRAZ SIKIġTIRIRSAK çünkü buradan bir yazı yazmaları lazım ki dosyaya koysunlar”, BarıĢ Güler: “dün söylediğiniz arkadaĢın de mi ”, Rıza Sarraf: “tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus”, BarıĢ Güler: “tamam heh oraya yollayacaklar BABAMIN TALĠMATI GEREKĠYOR onu … çıkar çıkmaz bildireceğim ben” TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Ozgur beyden onay aldinzmi?” TK:2059630180 - 25.04.2013 14:09 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Doğrudur,çok teĢekkür ediyorum” Mesajlarda, Rıza Sarraf’ın, BarıĢ Güler’e, elemanı Özgür Özdemir’e teslim edilen para ile ilgili kendisine bir dönüĢün olup olmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in de kendisine geri bildirim yapıldığını onayladığı anlaĢılmıĢtır. Diğer yandan, rüĢvete dair paranın teslimi ile ilgili yapılan bu iletiĢimin hemen akabinde; TK:2059631555 - 25.04.2013 14:10 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Ayrıca beyefendi aradı,gerekeni söyledim,halledecek ” Mesajda, BarıĢ Güler’in (vatandaĢlık konularıyla ilgili) geliĢmeleri ve gerekeni Muammer Güler’ e ilettiğini ve halledeceğini belirtmiĢtir. 268
Paranın (300 Bin Dolar) teslim edildiğine dair yapılan diğer görüĢmelerde; TK:2060354255 - 25.04.2013 19:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye günlük raporu sorduğu ve bu kapsamda “300 ÖDEDĠN BARIġ‟A” dediği Abdullah Happani: “hı yani 300 onu çıkarsak yanı ıı 51900 felan yapar 51 5070 0 lerde felan yani 1200 felan yapar” GörüĢmeden, paranın teslim edildiği açıkça anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 4 24.05.2013 Tarihinde Verilen 400.000,00 Dolar Sarkuysan A.ġ. konusu yukarıda detaylıca ele alınmıĢtı. Bu olay sürerken; TK.2115110414 - 24.05.2013 11:33 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Abdullah Happani: “abi BarıĢ Beyin oradan geldiler”, Rıza Sarraf: “tamam biliyorum bir dakika dur mesaj atıyorum sana”, Abdullah Happani: “tamam oldu” Bu arada, Rıza Sarraf’ın BarıĢ Güler ile (baĢka eylemlerde de yaptığı gibi) Whatsap üzerinden iletiĢime geçtiği değerlendirilmiĢtir. (BarıĢ Bey’in oradan diyerek Özgür Özdemir’in geldiğini kastettiği anlaĢılmıĢtır) Hemen akabiden; TK.2115111219 - 24.05.2013 11:34 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “400 VER 1.5 OLAN HESABA GĠR” TK.2115111292 - 24.05.2013 11:34 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Ok” Mesajdan; Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye, BarıĢ Güler’in gönderdiği elemanına 400.000,00 Dolar daha verilmesi talimatını verdiği, böylece (1., 3. ve bu 4. para teslimi ile birlikte) ilk baĢta sözü verilen 1.500.000,00 Dolar’lık hesabın kapandığı anlaĢılmıĢtır. RüĢvet karĢılığında Muammer GÜLER GÜLER tarafından gerçekleĢtirilen eylemler bölümünde de anlatılacağı üzere, Rıza SARRAF ile Muammer arasında ilk buluĢmada konuĢulan hususların haricinde baĢkaca konular eklendiğinden, Ģahıslar arasındaki maddi menfaate dayalı eylem iliĢkisi ilk anlaĢmadaki 1 Buçuk Milyon Dolar‟ın ödenmesi ile bitmemiĢ, hem yeni eylem lerle hem de yeni para ödemeleri ile devam etmiĢtir.
PARA TESLĠMĠ – 5 05.06.2013 Tarihinde Verilen 30.000,00 Dolar TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler ile “ danıĢmanlık” kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüĢvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, BarıĢ Güler‟le neler yapabileceklerini konuĢtukları, bu kapsamda legal/illegal faaliyetleri ile ilgili sıkıntılarının aĢılması için BarıĢ Güler‟in babası Muammer Güler
nezdindeki giriĢimlerinin kullanılacağı anlaĢılmıĢtır. Bu kapsamda gerçekleĢtirilen faaliyetler eylemler bölümünde anlatılmıĢ olup, bu husustaki bir ödemeye konu olarak; TK:2138379264 - 05.06.2013 15:02 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “bugün kaça kadar ordasınız Abdullah bey”, Abdullah Happani: “ben saat 6, 6.30 burdayım Özgür bey”, Özgür Özdemir: “tamam oldu ben uğramaya çalıĢacağım size biraz” GörüĢmeden, Özgür Özdemir’in Abdullah Happani’den ödeme almak üzere Nuruosmaniye’de bulunan ofise geleceği anlaĢılmıĢtır. Bu buluĢmada, Özgür Özdemir‟in 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı anlaĢılmıĢtır. Zira daha sonra 6. para teslimiyle (bir ay sonraki ödemeyle) ilgili yapılan bir telefon görüĢmesinde; 269
TK:2187273268 - 02.07.2013 11:54 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “BarıĢ bey ozgur beyı gondermıs 35 000 USD ıster ( once kı aylarda 30. Oduyorduk)”
Mesajdan; 05.06.2013 tarihli ödemelerde 30.000,00 Dolar paranın ödendiği anlaĢılmıĢtır. PARA TESLĠMĠ – 6 02.07.2013 Tarihinde Verilen 35.000,00 Dolar
Bir önceki ödemede bahsedildiği üzere; BarıĢ Güler‟in Özgür Özdemir‟i danıĢmanlık ücreti adı altında aldığı parayı temin etmek için Rıza Sarraf‟ın Nuruosmaniye‟deki ofisine gönderdiği, burada da Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟ın onayı doğrultusunda parayı Özgür Özdemir‟e teslim ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2187222756 - 02.07.2013 11:26 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “15 dakka içinde falan yanınızda olacam müsaitseniz”, Abdullah Happani: “tamam tabiki müsaitim” TK:2187273268 - 02.07.2013 11:54 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “BarıĢ bey ozgur beyı gondermıs 35 000 USD ISTER ( once kı aylarda 30. Oduyorduk)” TK:2187273365 - 02.07.2013 11:55 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Ok” Böylece, önceki aylarda 30.000,00 Dolar Ģeklinde ödenen aylık bedelin be sefer 35.000,00 Dolar Ģeklinde ödendiği anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 7 19.07.2013 Tarihinde Verilen 200.000,00 Dolar (Çin‟e Gönderilen Referans Mektupları) bölümünde anlatıldığı üzere, Çin‟e gönderilmek üzere hazırlanan 2 farklı referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; BarıĢ GÜLER‟in elemanı Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek Abdullah HAPPANĠ‟den 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar istediği, akabinde Rıza SARRAF‟ın talimatı doğrultusunda Abdullah HAPPANĠ‟nin BarıĢ GÜLER‟in elemanlarından Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 DOLAR para verdiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan görüĢmelerde, TK:2214869031 - 18.07.2013 14:01 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “birĢey vardı emanet vardı da onunla ilgili ben bugün mü geleyim yarın öğleden sonra mı geleyim”, Abdullah Happani: “bir görüĢeyim abiyle hemen bilgi vereyim” TK:2214902651 - 18.07.2013 14:18 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Özgür arıyor (barıĢın elamanı) bır ödeme vardı bugün mu geleyım yarın mı dıyor?” TK:2215037099 - 18.07.2013 15:27 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda;
“Yarın gelsin” - 18.07.2013 15:41 Abdullah Happani – Özgür Özdemir görüĢmesinde; TK:2215065582 Abdullah Happani: “Özgür bey abi yarın uğrasın diyo”, Özgür Özdemir: “öyle mi tamam oldu ben yarın öğlen gelecem size” Ertesi gün yapılan görüĢmelerde; TK:2216664240 - 19.07.2013 14:20 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Abi özgür bey geldı ne oduyorum ?” TK:2216670700 - 19.07.2013 14:23 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “200 ISTIYOR” TK:2216741488 - 19.07.2013 14:56 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; 270
Abdullah Happani: “abi bu özgürün elemanı gelmiĢ”, Rıza Sarraf: “okey okey okey” TK:2216740836 - 19.07.2013 14:56 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Ok” Böylece Rıza Sarraf’ın talimatı doğrultusunda Abdullah Happani’nin BarıĢ Güler’in elemanlarından Özgür Özdemir’e 200.000,00 Dolar para verdiği anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 8 06.08.2013 Tarihinde Verilen 35.000,00 Dolar için BarıĢ Güler‟in Özgür Özdemir‟i danıĢmanlık adıdaaltında aldığı parayı temin Rıza Sarraf‟ın Nuruosmaniye‟deki ofisine gönderdiği,ücreti burada Abdullah Happani‟nin Rızaetmek Sarraf‟ın onayı doğrultusunda parayı Özgür Özdemir‟e teslim ettiği anlaĢılmıĢtır. TK.2248040571 - 06.08.2013 11:13 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “ben ne zaman geliyim bugün mü geleyim yarın mı geleyim”, Abdullah Happani: “yok yarın kapalıyım ben Özgür bey”, Özgür Özdemir : “Ģimdi nasıl durum”, Abdullah Happani: “olur problem yok” TK.2248110144 - 06.08.2013 11:57 Abdullah Ha ppani‟nin Rıza Sarraf „a gönderdiği mesajda; “Özgür bey geldı 35000 USD ıster aylık ödeme ıster 30000 USD la baĢlamıĢ ödeme 7 . Ay 35 odemısız dogrumudur( 35 odeyeyım mı) ” TK.2248128741 06.08.2013 12:08 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Öde” Böylece, Abdullah Happani’nin, Rıza Sarraf’ın talimatıyla BarıĢ Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 35.000,00 Dolar ödeme yaptığı anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 9 16.08.2013 Tarihinde Verilen 200.000,00 Dolar TK.2266726167 - 16.08.2013 10:53 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Günaydın abi Özgür Bey Geldı BARIġ BEY GONDERMIS bırsey odeyecekmıyız?” TK.2266735452 - 16.08.2013 10:58 BarıĢ Güler – Hikmet görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “bizden bir arkadaĢ onların ofisinde de…ofisi bi arasın ofise bi dönsün Reza bey”,
Hikmet: “isim verelim mi Nurosmaniye'de hangi arkaĢımız var”,BarıĢ Güler: “biĢey söylemeyelim…ofisten ofisten arıyor diyelim… ofisten çünkü arıyorlar ııı BarıĢ beylerden bir arkadaĢ o“tamam fisteymiĢ ııı ulaĢamıyorlarmıĢ size derseniz…arkadaĢlar size ulaĢamıyorlarmıĢ dersiniz”, Hikmet: tamam” TK.2266737988 - 16.08.2013 11:01 Hikmet – Murat Yılmaz görüĢmesinde;
Hikmet: “Muratım Uğur‟u aradık cevap vermiyor ııı …BarıĢ bey dedi ki Nuriosmaniye‟de ofiste bir arkadaĢımız var…ofisten de ııı Rıza beyi arıyorlarmıĢ ulaĢamıyorlarmıĢ bir korumasına haber verin demiĢlerde… fakat o da cevap vermedi bi Nuriosmaniye ofisi arasana konu neymiĢ onu bir öğren Rıza beye öyle bilgi ver olmaz mı”,Murat Yılmaz: “tamam tamam oldu” GörüĢmelerden, Ģahısların parayı vermek için Rıza Sarraf’ın uyanmasını bekledikleri anlaĢılmıĢtır. 271
TK.2266747639 - 16.08.2013 11:03 Murat Yılmaz – Abdullah Happani görüĢmesinde;
Murat Yılmaz: “bu BarıĢ beyin koruması aradı beni Hikmet beyde…beyefendiye ulaĢmaya çalıĢıyormuĢ ofiste birisi beyefendiyle görüĢmek istiyormuĢ biĢey dedi bana Nuriosmaniye de pek anlayamadım açıkçası o da anlamamıĢ bir bilginiz var mı”, Abdullah Happani: “hayır Ģimdi Ģeyin BarıĢ beyin elemanı Özgür bey var ya…Ģimdi Özgür bey geldi bizim abi demiĢ ki cuma günü uğrayın Abdullah‟ın yanına biĢeyler verdirecem …kendi kendisinin de bilgisi yok ne alacağından benim de bilgim yok ne vereceğimden Özgür beyin bir iĢi varmıĢ havaalanına gitti saat böyle 5‟e doğru felan tekrar uğrayacak benim yanıma…o zamana kadarda zaten abi kalkar bilgi veririm ben…tabiki yani sen kalktığında bilgi ver bana artık ne ödemem gerekiyorsa bilgi versin Özgür saat 5 gibi gelecek bana”, Murat Yılmaz: “tamam tamam Abdullah bey Ģimdi anlaĢıldı” TK.2266748167 - 16.08.2013 11:06 Murat Yılmaz – Hikmet görüĢmesinde;
Yılmaz: “Özgür gitmiĢ sanırım da…konuyu öğrendim ama iĢte beyefendi Ģeyde yatıyorMurat Ģu anda kalktı bi kalksınbeye ona söyliyim”, Hikmet: “tamam tamam” FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Özgür ÖZDEMĠR‟in, 16.08.2013 günü Saat:11.00 sıralarında Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yeri içerisinde Rıza SARRAF‟ın ofisinin bulunduğu yere geleceği, ofis içerisinden para alacağı bilgisi üzerine bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Aynı gün saat: 11.05 sıralarında Özgür ÖZDEMĠR‟in Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerinden ayrıldığı görülmüĢtür. (Görüntü-1) (Görüntü-1)
Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Özgür ÖZDEMĠR‟in parayı almadığı ve Saat:17:00 sıralarında tekrar bilinen adrese gelerek parayı alacağı bilgisi alınmıĢtır. Fiziki takip ve görüntü alma çalıĢmasının devamı ilgili tapelerden sonra anlatılacaktır. TK.2266789383 - 16.08.2013 11:29 BarıĢ Güler – Hikmet görüĢmesinde; Hikmet: “beyefendinin uyanmasını bekliyormuĢ …Ģimdi aradı da abi dedi görüĢtük ofiste dedi
Özgür bey orda dedi ama dedi beyefendinin uyanmasını bekliyoruz dedi”, BarıĢ Güler: “Özgür'ü arayın söyleyin” TK.2266944966 - 16.08.2013 12:57 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ e gönderdiği mesajda; “200 VERĠCEZ” Mesajdan, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye BarıĢ Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 200.000,00
Dolar vermesini telkin ettiği anlaĢılmıĢtır.
272
TK.2266945905 - 16.08.2013 12:57 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda;
“Ok” TK.2267443454 - 16.08.2013 17:01 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde;
Özgür Özdemir: “yoldayım geliyorum o tarafa doğru”, Abdullah Happani: “tamam bana uğrayın evet beni” FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI (DEVAMI) Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Özgür ÖZDEMĠR‟in parayı almadığı ve Saat:17:00 sıralarında tekrar bilinen adrese gelerek parayı alacağı bilgisi üzerine Saat:16:45 sıralarında bilinen adrese geçilerek beklenmeye baĢlanmıĢtır. 16.08.2013 günü saat:17.48 sıralarında Özgür ÖZDEMĠR isimli Ģahsın Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerine giriĢ yaptığı görülmüĢtür. ( Görüntü 2 3Osmaniye ) (Görüntü-2)
(Görüntü-3)
16.08.2013 günü Saat: 17.56 sıralarında Özgür ÖZDEMĠR isimli Ģahsın Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerinin Nuru Osmaniye Caddesi üzerindeki kapısının önünde bir süre bekledikten sonra tekrar içeriye girdiği görülmüĢtür. (Görüntü-4) (Görüntü-4)
273
Saat:17.58 sıralarında Özgür ÖZDEMĠR isimli Ģahsın Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerinin Sinan Gazi PaĢa Sokak üzerindeki çıkıĢ kapısından çıktığı görülmüĢtür. (Görüntü 5 - 6)
(Görüntü-5)
(Görüntü-6)
PARA TESLĠMĠ – 10 06.09.2013 Tarihinde Verilen 274
25.000,00 Dolar
Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler ile “danıĢmanlık” kontratının yaptığı, bu kapsamda rüĢvete konu para haricinde aylık 30/35 Bin Dolar ödeme yaptığı, bu
ödemelerin genellikle her ayın ilk haftasına tekabül ettiği ve parayı Özgür Özdemir‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek Abdullah Happani‟den aldığı anlaĢılmıĢtır. TK.2303254857 - 06.09.2013 09:52 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir : “müsaitseniz uğrayacaktım ama”, Abdullah Happani: “olur olur tabiyki”
GörüĢmede her hangi bir miktar geçmese de daha sonraki para teslimi eylemleriyle ilgili geçen bir telefon görüĢmesinde; TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o yazdığın adama da GEÇEN GÜN VERDĠĞĠNĠN AYNISINI 200 VERĠCEN ” diyerek 11. Para Tesliminde 200.000,00 Dolar verildiğini, 12.Para Tesliminde de verdiğin 200.000,00 Dolar verileceğini Abdullah Happani: “tamam oldu”, Rıza Sarraf: “sen geçen gün onu gün silmemiĢtin hatırlıyorsöylediği, musun onu”, Abdullah Happani: “silmedim ki ben Ģey Ģey siliyorum parça parça ona verdiklerimi hiç birini bir günde silmiyorum”, Rıza Sarraf: “var mı o hesapta çok mu”, Abdullah Happani: “yok 175 Bin var iĢte yani o 200 den 25 sildim sadece” diyerek 25.000,00 Dolar ödeme yaptığını söylediği, Rıza Sarraf: “hı tamam oldu” PARA TESLĠMĠ – 11 10.09.2013 Tarihinde Verilen 200.000,00 Dolar
“Orhan ĠNCE‟nin Sürdürülmesi” koĢununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan ĠNCE ile ilgili iĢlemlerin akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in “iyi haber”i vermek üzere Rıza SARRAF‟la 07.09.2013 günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer (Ġki GÜLER‟e gönderilme üzere, ÖzgürbuÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar böylece 200.000,00 Yüz Bin) Dolar aldığı, konu ile ilgili, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟e toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Yapılan görüĢmelerde; TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “iyi bir haber verecektim müsaitseniz ne zaman müsait olursunuz … iyi haber iyi haber iyi haber babam çünkü bir haber ver dedi ııı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz”, Rıza Sarraf: “12 gibi felan iyi mesala” Daha sonra; TK.2310444310 - 10.09.2013 14:32 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “ben yoldayım geliyorum trafikteyim”, Abdullah Happani: “Özgür bey konu neydi ben abiyle görüĢeyim de”, Özgür Özdemir: “siz abiyle bir abiyle bir görüĢün isterseniz ıııı … salı günü o biliyormuĢ evet”, Abdullah Happani: “hı tamam miktar … felan söyledi mi”, Özgür Özdemir: “hayır söylemedi” GörüĢmeden, Özgür Özdemir’in para almaya geldiği, paranın verileceği konusun Rıza Sarraf ile konuĢulduğunu söylediği anlaĢılmıĢtır. TK.2310447448 - 10.09.2013 14:34 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Özgür geliyormuĢ barıĢ beyin yanından birseymi ödeyeceğiz ?” TK.2310448541 - 10.09.2013 14:35 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “200” Mesajdan, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye BarıĢ Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 200.000,00 Dolar vermesini telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. TK.2310453201 - 10.09.2013 14:37 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Ok” 275
TK.2314429688 ve TK.2317457210 kodlu ve diğer görüĢmelerde, (Para Teslimi -12) konusunun, (Para Teslimi-11)‟in devamı olduğu ve Orhan ĠNCE ko nusuyla ilgili bu ödemelerin 200 – 200 olmak
üzere 400.000,00 Dolar Ģeklinde gerçekleĢtiği anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 12 13.09.2013 Tarihinde Verilen 200.000,00 Dolar “Orhan ĠNCE‟nin Sürdürülmesi” koĢununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan ĠNCE ile ilgili iĢlemlerin akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in “iyi haber”i vermek üzere Rıza SARRAF‟la 07.09.2013 günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü , yine Muammer GÜLER‟e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF‟ın Muammer GÜLER‟e toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Bir önceki ödemenin devamı olarak; TK.2314429688 - 12.09.2013 17:02 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “Ģimdi abi ııı salı ve cuma günü gelsin demiĢti hani salı günü gelmiĢti m yarın için de isterseniz siz bir teyit alın ııı saat 10 10 buçuk gibi geleceğim çünkü”, Abdullah Happani: “olur olur hemen konuĢurum Ģimdi” GörüĢmeden, bahse konu ödemenin (12.09.2013 Cuma) bir önceki ödemenin (10.09.2013 Salı) devamı olduğu anlaĢılmıĢtır. Devam eden görüĢmelerde; TK.2314873303 Abdullah Happani görüĢmesinde; 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf –GÜN adama da GEÇEN VERDĠĞĠNĠN AYNISINI 200 VERĠCEN ”, Rıza Sarraf: “o -yazdığın Abdullah Happani: “tamam oldu” Rıza Sarraf’ın (Para Teslimi-11)i kastederek bir kez daha (aynı rüĢvetin ifası kapsamında) 200.000,00 Dolar daha vermesi talimatını verdiği anlaĢılmıĢtır.
FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Özgür ÖZDEMĠR‟in, Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yeri içerisinde Rıza SARRAF isimli Ģahsın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine; 13.09.2013 günü Saat: 12.05 sıralarında Özgür ÖZDEMĠR isimli Ģahsın Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerine giriĢ yaptığı görülmüĢtür. 13.09.2013 günü Saat:12.15 sıralarında Rıza SARRAF‟ın çalıĢanı olan Hüsamettin ALTINBAġ ile birlikte Özgür ÖZDEMĠR‟in Orient Bazaar isimli iĢ yerinden çıkıĢ yaptıkları görülmüĢtür.
276
Yapılan teknik ve fiziki takip çalıĢmaları neticesinde; Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuru Osmaniye‟de bulunan ofise gelerek 200.000,00 Dolar aldığı anlaĢılmıĢtır. Bu olaydan bir gün sonra, TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “ben yarın istanbul'a dönüyorum Reza bey mi”, Muammer Güler: “Ġstanbul‟da mı”, BarıĢ Güler: “Ġstanbul‟a gelecek”, Muammer Güler: “ HI TAMAM O ġEYĠ HALLETTĠLER DEĞĠL MĠ HEPSĠNĠ”, BarıĢ Güler: “hı hı hı hı hı hı evet evet evet evet ”, Muammer Güler: “O HANĠ ÖZGÜR ÖZGÜR BĠR ġEY DĠYORDU HANĠ HANĠ … BĠR ġEY KALDI DĠYODUN … DÜN MÜ HALLETTĠ DÜN MÜ HALLETTĠ”, BarıĢ Güler: “ dün halletti dün halletti dün halletti ”, Muammer Güler: “ORDAN BĠR ġEY KALMADI YANĠ”, BarıĢ Güler: “yok bir Ģey kalmadı bir Ģey kalmadı” GörüĢmeden, Muammer Güler’in (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)’de bahsi geçen (200 Bin - 200 Bin olamk üzere 2 parti halindeki) paraların tamamının alınıp alınmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in tamamının alındığını söylediği, bunun üzerine Muammer Güler’in (Para Teslimi -11)’i kastederek Özgür Özdemir’in bir partinin kaldığından bahsettiğini söylediği, BarıĢ Güler’in de (Para Teslimi -12)’yi kastederek paranın tamamının aldındığını söylediği anlaĢılmıĢtır. Böylece; Teslim alınan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GÜLER‟e yapıldığı, Muammer GÜLER‟in bu eylemleri takip ettiği, Muammer GÜLER‟in parayı teslim almaya Özgür ÖZDEMĠR‟in gittiğini bildiği, Orhan ĠNCE konusu ile ilgili ödemeler olan (Para Teslimi 11 ve 12 )‟nin, esasında tek bir anlaĢmaya dayalı ödeme olup 2 partide garçekleĢtirildiği anlaĢılmıĢtır. Böylece, Orhan ĠNCE ile ilgili iĢlemlerin akabinde, Muammer GÜLER‟in yönlendirmesiyle BarıĢ GÜLER‟in bilgi vermek üzere Rıza SARRAF‟la 07.09.2013 günü buluĢarak görüĢtüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)‟de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye BarıĢ GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMĠR‟e 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)‟de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09. 2013 günü de Özgür ÖZDEMĠR‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (Ġki Yüz Bin) Dolar aldığı, BarıĢ GÜLER‟in de bu her iki ödeme için Muammer GÜLER‟e paraların alındığı bilgisini verdiği anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 13 09.10.2013 Tarihinde Verilen 100.000,00 Dolar 277
Yapılan teknik takip çalıĢmalarında, örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR‟ın, Muammer GÜLER ile akrabalık bağının olduğu, eskiden yaptıkları ortak bir iĢle ilgili olarak Rüçhan BAYAR‟ın Muammer GÜLER‟e borçlu olduğu, örgüt lideri Rıza SARRAF‟ın da bu durumun rüĢvet ilĢikisi içerisinde olduğu Muammer GÜLER ile olan iliĢkisine zarar vermemesi için Rüçhan BAYAR‟ın borcunu ödemesi için telkinde bulunduğu, daha sonra Rıza SARRAF‟ın Rüçhan BAYAR‟dan temin etmek üzere borcunu kapatmak için Muammer GÜLER‟e BarıĢ GÜLER ve elemanı Özgür ÖZDEMĠR aracılığı ile 100.000,00 Dolar gönderdiği anlaĢılmıĢtır. Bu durum, tahkikatımızda RüĢvet olarak ele alınmamıĢtır. Ancak, bu tarihe kadarki para teslimlerinin herhangi bir borç iliĢkisine dayanmadığının anlaĢılması için ele alınmıĢtır. Rüçhan BAYAR‟ın borcuyla ilgili ilk görüĢmede; TK:2054887362 - 22.04.2013 21:40 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bir Ģey söyliyecem sana o hani sen dedin ya o arkadĢlar benim yanımda olduğunu duymuĢlar haber yollaycaklar diye … hani dedin ya birileri duymuuĢ BarıĢlar benim yanımda olduğunu benim kapımı çalabiliryer diye … dedim valla benim yanımda maaĢla çalıĢıyor”, Rüçhan
Bayar: “abi istiyorsanız da çıkarın dersin yani sorun yok yani”, Rıza Sarraf: “hı dedim ki iĢten çıkar diyorsanız çıkarıyım camdan aĢağı at diyorsanız atayım maaĢını verme diyorsanız maaĢını vermeyeyim ama bu adamın geçınmesi lazım” GörüĢmede Rüçhan Bayar’ın Muammer Güler’e borcunun olduğu ile ilgili konuĢulduğu anlaĢılmakta olup, Muammer Güler ve BarıĢ Güler’in, Rüçhan Bayar’ın Rıza Sarraf’ın elemanı olduğunu ilk defa duyduklarının anlaĢıldığı, (bu hususun TK:1888176608 ile tezat oluĢturmadığı, zira Rıza Sarraf’la Muammer Güler’i Rüçhan Bayar’ın değil YaĢar Aktürk’ün tanıĢdırdığı), yukarıda geçen görüĢmenin tarihine bakıldığında ilk iki para tesliminden sonra gerçekleĢmektedir . GörüĢmenin içeriğinden bu zamana kadar herhangi bir ödemenin borç iliĢkisi ile ilgili olmadığı da açıkça anlaĢılmaktadır. Devam eden görüĢmede; TK:2054904134 - 22.04.2013 21:47 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “dinle dedim ki dedim mi ama ben bu adamı iĢten çıkarırsam tamam mı bunun hiç bir zaman size ödeyebilme imkanı kalmaz … hani çıkarıp senin dediğin rakamı çat diye vereb ilecek bi durumu yok iĢ değil onabaĢını verdiğim çünkü dedim o benim maaĢı bendedi her biz yerde kendime bebr öyle ortakbir çıkarsa benyani iĢimin tutumam Ģuraya bağladık yokiĢçi dedi senden bir rica ediyoruz orta kazançında ufakta olsa en azından babam çok takık bu konuya vasiyetı var ufak ufak ne olur bizim de ihtiyacam var bir Ģey olursa sen ortada hakemlik yap bizede ufak ufak bir Ģeyler kazanırsa versin … bak bir Ģey söyliycem beni beni beni bak BĠR TANE BĠZĠ BĠLE TEKNĠĞE TAKSALAR TAKĠBE BĠTERĠZ … ben diyorum ki ufak ufak tamam mı ufak ufak Ģana 50 anladın mı iĢte bi 1 ay gecer bi 50 bin böyle ufak ufak ver buna benim sana nacizhane tavsiyem ben olsam öyle yapardım ama sen bilirsin” Bu görüĢmelerden aylar sonraki bir görüĢmede; TK.2323095474 - 17.09.2013 14:32 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “o senin dayı var ya … abi ona bir ateĢleme yap bana prees yapıyorlar burda ”, Rüçhan Bayar: “o dediğimiz Ģeyi ııı yapacak mı abi ya bütün hepsini benim üstüme yıkmayacak değil mi … gerçi konuĢmamıssındır ama”, Rıza Sarraf: “ ben detaya girersem bana derki cıkar sen ver anladın mı”, Rüçhan Bayar: “ YANĠ BĠZĠM ÜÇ TANE EVRAK VAR YANĠ ADAMIN ELĠNDE ġĠMDĠ”, Rıza Sarraf: “abi ben detaya girersem derki çıkar sen ver der ama sen çıkar bir parça ver ki ben kırılmıyım yani benburadan Ģey olmamıĢ bugün üstüne kondura söylüyordu diyordu ya arada sizin hep geçiyor olayım iĢte bu çünkü iĢin Ģuyu var buyu varkondura teknik takibi var bilmem neyi var adamlar hep sizi kollarlar anladın mı … hep minnattar kalırlar bunu tersten okuduğun zaman ne geliyor aklına”, Rüçhan Bayar: “geliyor abi geliyor bir sürü Ģey geliyor okey tamam abi ben gönderiyorum … yani bir 100 BĠN ödeyeceğiz herhalde”, Rıza Sarraf: “bence de 100 BĠN ÖDE … bence öde abi öde ki bunlar Ģey olmasınlar salça olmasınlar … 100 bin öde sonra ordan düĢürttür yaz ki 100 Bin öde ya da ben yada ben gireyim araya madem onlar YaĢar abiyi soktular araya anladın mı ben giriyim araya … diyim abi al bu 100 Bin 100 Bin düĢ borcundan ”, Rüçhan Bayar: “tamam abicim olur olur en iyisi”, Rıza Sarraf: “sonra biraz bir iki ödeme yaptıktan sonra bir BarıĢ‟la bir araya getirelim felan”, Rüçhan Bayar: “olur olur” 278
GörüĢmeden Rüçhan Bayar’ın Muammer Güler’e olan borcuyla ilgili, Muammer Güler’in elinde 3 tane senet olduğunu, 100.000,00 Dolar civarında ödeme yapması gerektiği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmenin sonunda Rıza Sarraf’ın, Rüçhan Bayar yerine 100.000,00 Dolar borç ödemesi yapmaya karar verdikleri ve Rıza Sarraf’ım “ben gireyim araya” sözünden de, Rıza Sarraf’ın borç konusu ile ilgili ilk defa ödeme yapma giriĢiminde bulunacağı anlaĢılmıĢtır. GörüĢmedenin içeriğine bakıldığında, bu tarihe kadar Rüçhan Bayar’ın borcunun ödenmesine dair herhangi bir para teslimin olmadığı, bu durumda bu tarihe kadar ( 17.09.2013 tarihine kadar), (baĢka bir deyiĢle 13. Para Teslimine kadar) ki ödemelerin herhangi bir borç iliĢkisine dayanmadığı anlaĢılmıĢtır. Devam eden görüĢmelerde; TK.2361837179 – 09.10.2013 10:46 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “müsaitseniz uğrayacaktım”, Abdullah Happani: “tamam bilgim yok abiyle bir görüĢeyim o zaman” GörüĢmeden, Özgür Özdemir’in Abdullah Happani’nin yanına geleceği anlaĢılmıĢtır. TK.2361939954 09.10.2013 11:43 ÖDEME Abdullah YAPTIM Happani ”,– Rüçhan görüĢmesinde; Abdullah Happ- ani: “100 BĠN RüçhanBayar Bayar: “BEN GÖNDERECEM SANA ABĠ bugün öğlenden sonra 3 3 buçuk gibi sana da…kasaya mı göndereyim ”, Abdullah Happani: “... yok bana gelsin abi”, Rüçhan Bayar: “sana gelsin tamam” GörüĢmelerden, Abdullah Happani tarafından BarıĢ Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 1 00.000,00
Dolar ödeme yapıldığı, bu paranın Rüçhan Bayar tarafından Abdullah Happani’ye ödeneceği anlaĢılmıĢtır. TK.2394523444 - 22.10.2013 14:08 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “O ġEYE 100 VERDĠN YA TAMAM MI BEN 100 ÜSTÜNE KOYDUM
KENDĠMDEN VERDĠM 200, 200 OLARAK DÜġÜRTTÜRDÜM SANA DA SORULURSA ÖYE LANS EDERSĠN”, Rüçhan Bayar: “tamam tamam … ben onu Abdullah‟a en yakın zamanda iletirim”, Rıza Sarraf: “tamam yani haberin olsun yani sen öyle bil öyle yani öyle bil derken öyle”, Rüçhan Bayar: “sıkınıt yapıyorlar mı”, Rıza Sarraf: “yok yok ne sıkıntı yapacaklar 4 gülün 4 yaprağı”
GörüĢmeden, Rüçhan Bayar’ın borcu için 100.000,00 Dolar gönderdiği, Rıza Sarraf’ın da Rüçhan Bayar’ın gönderdiği paraya 100.000,00 Dolar ekleyerek 200.000,00 Dolar ödediği anlaĢılmıĢtır. GörüĢmelerin tarihine ve muhteviyatına bakıldığında, Rüçhan BAYAR‟ın Muammer GÜLER‟e olan borcunu ödemesiyle ilgili ilk giriĢimin 09.10.2013 tarihinde olduğu anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 14 25.10.2013 Tarihinde Verilen 3.500.000,00 Dolar
Örgütün faaliyeti kapsamında komisyonculuk yapan Ġran uyruklu Ģüpheliler için Türk vatandaĢlığı almanın önemi ve bunun için Muammer Güler‟e 1.000.000,00 (Bir Milyon) Dolar rüĢvet verildiği yukarıda bahsedilmiĢti. ġüphelilerin bu kapsamdaki giriĢimlerinin sonuçlandığı, böylece ĠçiĢleri Bakanlığı nezdinde yapılan yazıĢmalarla örgüt yöneticilerinden ve Rıza SARRAF‟ın kardeĢi olan (Mehmet) Mohammed ZARRAB‟ın Türk vatandaĢlığına istisnai yoldan alındığı anlaĢılmıĢtır. Bunun ödemesi ile ilgili olarak Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye Mohammed ZARRAB‟tan 1.000.000,00 Dolar alarak 2.000.000,00 Dolar‟a ekleyerek toplam 3.000.000,00 (Üç Milyon) Dolar parayı BarıĢ Güler‟in göndereceği Özgür Özdemir ve Hikmet TUNER isimli Ģahıslara teslim etmesini telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. Bu hususların haricinde, Rıza SARRAF‟ın husumetli olduğu Emniyet Müdürü Orhan ĠNCE‟nin Ġstanbul dıĢına tayininin çıkartılması konusunda Muammer GÜLER‟in müdahil olduğu anlaĢılmıĢ, ayrıca Rıza SARRAF‟ın eski kurduğu sistemde kullandığı Adem GELGEÇ adına kayıtlı paravan firmalar ile ilgili yapılan Vergi Denetiminin, Orhan ĠNCE aracılığıyla Bugün Gazetesi‟nde haber yapılacağı hususunun, Rıza SARRAF‟ın talebi doğrultusunda Muammer GÜLER, Egemen BAĞIġ ve Zafer ÇAĞLAYAN tarafından engellendiği anlaĢılmıĢtır. Muammer GÜLER‟in bu konudaki çabaları ve Orhan ĠNCE‟ye daha fazla baskı uygulayabileceğini vaat etmesi üzerine; Rıza SARRAF‟ın Abdullah HAPPANĠ‟ye verdiği talimatla 279
Özgür ÖZDEMĠR, Hikmet TUNER ve ardından BarıĢ GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER‟e gönderilmek üzere (Mohammed ZARRAB‟tan alınan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.000.000,00 (Üç Milyon) Dolar gönderdiği hem fiziki takip çalıĢmalarından hem de teknik takip çalıĢmalarından anlaĢılmıĢtır. Akabindeki görüĢmelerden, BarıĢ Güler‟in Özgür Özdemir aracılığı ile talep etmesi ve Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye onay vermesi üzerine 500.000,00 Dolar daha paranın Hikmet TUNER isimli Ģahsa teslim edildiği, bu paraların BarıĢ GÜLER‟e teslime edildiği akabinde de BarıĢ GÜLER‟in paraların (tümünün) aldındığını Muammer GÜLER‟e bildirdiği anlaĢılmıĢtır. Bu konudaki görüĢmelere bakıldığında; TK:2398646244 - 24.10.2013 17:49 Hikmet – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Hikmet: “sen direk Ģeye gel Nurosmaniye‟ye gel kaçta görüĢceksin”, Özgür Özdemir: “o zaman o zaman Nurosmaniye‟de buluĢuruz…eee Ģöyle ben o zaman onun bi Ģeyini alayım tamam çünkü sabah saati Hikmet: olduğunu ama Ģeyinibeklemeyelim söylemedim yani ben öyle onunyapalımki saatini hemen söyliyeyim gidip orda boĢuna gidip…evrağımızı tamammı”, “abisöyledim alıp çıkalım” TK:2398649609 24.10.2013 17:51 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “abi cuma günü sabah uğrasınlır falan demiĢte siz isterseniz bi abiyle teyitleĢin çünkü ben yarın saat on civarında gelmeyi planlıyorum uygunsa ”, Abdullah Happani: “tamam Özgür bey konuĢurum akĢam” TK:2398651042 - 24.10.2013 17:52 Özgür Özdemir – Hikmet görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “Hikmet bey on buçukta Ģeyde olacaz Nuriosmaniyede olacaz”, Hikmet: “on buçukta Nuriosmaniyede olacaz” TK:2399171652 - 24.10.2013 22:16 Özgür Özdemir – Hikmet görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “yarın o Ģeyi on yapma Ģansımız olur mu sabah on…tamam yani iĢte ben dokuz buçuk falan civarında orda olacam tamam mı…. Ģeye beklerim orda beklerim iĢte on civarındada Ģey yaparız tamam mı”, Hikmet: “biz onu çeyrek geçe falan geliriz barıĢ beyde gelecez BarıĢ Bey de gelecek BarıĢ Beyi alıp öyle gelecez saat onda beni alın dedi” TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rıza SarrafBĠR – Abdullah Happani görüĢmesinde; GELECEK TE ONA 3 VERĠRSĠN …3 MĠLYON DOLAR”, Abdullah Rıza Sarraf: “ÖZGÜR Happani: “tamam sabah gelecek aradı beni de”, Rıza Sarraf: “hı Abdullah 1 MĠLYON DA MEHMET‟TEN ALIRSIN”
GörüĢmeden, Özgür Özdemir’e teslim edilecek 3.000.000,00 Dolar’ın 1.000.000,00 Dolar’ının (Mehmet) Mohammed ZARRAB’tan alınmasını telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2399609386 25.10.2013 09:54 Özgür Özdemir – Hikmet görüĢmesinde; Hikmet: “BarıĢ bey sabah mesaj çekmiĢti onu on geçe çıkalım diye ben dedimki onda çıksak uygun olur tamm dedi okey iniyorum dedi”
FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Özgür ÖZDEMĠR‟in, Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi‟nde bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yeri içerisinde Rıza SARRAF‟ın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine; 25.10.2013 günü saat: 09.45 sıralarında bahse konu adres çevresine geçilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat:10.00 sıralarında Özgür ÖZDEMĠR‟in, siyah bir valiz ile Ġlimiz Fatih Ġlçesi Nuru Osmaniye Caddesi bulunankadar OrientiĢyeri Bazaar isimli iĢbeklediği yerinin Gazi Sinan PaĢa sokak üzerindeki giriĢine geldiği, yaklaĢık‟nde 25 dakika önünde bu esnada Halil Ġbrahim AKKAYA‟nın Orient Bazaar‟dan çıktığı, iki Ģahsın bir süre sohbet ettikleri ( Görüntü 1) ve saat:10.25 sıralarında kolay taĢınmasına istinaden boĢ olduğunu düĢündüğümüz bahse konu siyah valizi alarak iĢyerine birlikte giriĢ yaptıkları (Görüntü 2) görülmüĢtür. (Bu görüntülerdeki tarih saat ile tutanak tarih saati, görüntü alınan cihazdaki arıza nedeniyle farklılık göstermektedir) (Görüntü 1) 280
(Görüntü 2)
Fiziki takip ve görüntü alma çalıĢmasının devamı ilgili tapelerden sonra anlatılacaktır. TK:2399639113 - 25.10.2013 10:14 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüĢmesinde;
Özgür Özdemir: “Ģimdi geldim de bi bekliyorum Ģeydeyim aĢağıdayım tamam mı gelecem tekrar yukarı”, Abdullah Happani: “erken gelmiĢsiniz…tamam ben ayarlamaya çalıĢayım” TK:2399676134 - 25.10.2013 10:35 Hikmet – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Hikmet: “bu Orient Pasajı‟nın 608‟i doğrumu”, Özgür Özdemir: “408 yazıyor…408 yazıyormuĢ 408…ama altıncı katta…evet altıncı kat 408” TK:2399708169 - 25.10.2013 10:51 Hikmet – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Hikmet: “binanın arkasına geçirdim yan sokakta ”, Özgür Özdemir: “ordan Ģey yapıyorum tamam ben gidiyorum” FĠZĠKĠ TAKĠP ÇALIġMASI (DEVAMI) 281
Saat:10.57 sıralarında Orient Bazaar isimli iĢ yerinin Nuru Osmaniye Caddesi üzerindeki kapısından 1.80 boylarında elli yaĢlarında, siyah takım elbiseli Ģahıs (X Ģahıs), 1.70 boylarında, kırkbeĢ yaĢlarında, kel, üzerinde siyah mont ve koyu renk kot pantolon bulunan Ģahıs (Y Ģahıs) ve 1.70 boylarında, 35 yaĢlarında, üzerinde siyah mont ve açık mavi kot pantolon bulunan , Özgür ÖZDEMĠR‟in getirdiği, taĢınması esnasındaki zorlanma nedeniyle dolu olduğu anlaĢılan ve içerisinde para olduğunu düĢündüğümüz siyah valizi taĢıyan Ģahıs (Z Ģahıs) ile birlikte çıkıĢ yaptıkları (Görüntü 3 , 4) görülmüĢtür. (Görüntü 3) (Bu görüntü Mobese kamerasından alınmıĢtır)
(Görüntü 4) (Bu görüntü Mobese kamerasından alınmıĢtır )
Saat:11.00 sıralarında Özgür ÖZDEMĠR isimli Ģahsın Orient Bazaar isimli iĢ yerinin Gazi Sinan PaĢa Caddesi üzerindeki kapısından çıkıĢ yaptığı (Görüntü 5) görülmüĢtür. (Görüntü 5)
282
TK:2399780317 - 25.10.2013 11:26 Özgür Özdemir –Abdullah Happani görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “o konuyu hallettik bizde orda bi yarım daha olacakmıĢ galiba o Ģekilde çünkü bilgi vermiĢler kendisine BarıĢ Beyin”, Abdullah Happani: “Özgür bey BANA SÖYLEDĠĞĠ ÜÇTÜ yani yine ulaĢmaya çalıĢırım ama Ģu an telefonu kapalıdır büyük ihtimal toplantıdadır”, Özgür
Özdemir: “öylemi tamam oldu tamam tamam” GörüĢmelerden, Özgür Özdemir’in 3.000.000,00 Dolar’ı aldığı, ancak kendisine 500.000,00 Dolar daha alınmasının telkin edildiğini ilettiği, Abdullah Happani’nin ise Rıza Sarraf’a soracağını söylediği, TK:2399786403 - 25.10.2013 11:30 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Abdullah Happani: “Özgür çıktı aradı ama abi YARIM DAHA VERECEKMĠSSĠN”, Rıza Sarraf: “ARA BĠ DAHA GELSĠN EVET AL VER” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’ın 500.000,00 Dolar daha verilmesini telkin ettiği anlaĢılmıĢtır. TK:2399790781 - 25.10.2013 11:32 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Hikmet diye birisi gelecek okey”, Abdullah Happani: “ ne için gelecek bu”, Rıza Sarraf: “Özgür‟ün yerine” GörüĢmeden, bu sefer Hikmet TUNER isimli Ģahsın parayı lamaya geleceği anlaĢılmıĢtır. TK:2399923599 - 25.10.2013 12:35 Özgür Özdemir – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Özgür Özdemir: “abi selam ben P 1 e geliyorum”, BarıĢ Güler: “tamam geleyim mi aĢağıya yoksa SEN MĠ GETĠRĠRSĠN”, Özgür Özdemir: “ben hallederim ben hallederim 26 mıydı 25 miydi”, BarıĢ Güler: “25” TK:2399930650 - 25.10.2013 12:38 Hikmet – Özgür Özdemir görüĢmesinde; Hikmet: “P 1‟de misin”, Özgür Özdemir: “Ģimdi P 1‟e girmek üzereyim”, Hikmet: “tamam bende yukarıdan iniyorum P 1” GörüĢmelerden, paraların BarıĢ Güler’e teslim edildiği anlaĢılmıĢtır. Paraların BarıĢ GÜLER‟e teslim edilmesinden sonra; TK. 2400130664 - 25.10.2013 14:09 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; BarıĢ Güler: “tamam baba sıkıntı yok”, Muammer Güler: “DEDĠĞĠMĠZ GĠBĠ MĠ OLDU OĞLUM”, BarıĢ Güler: “evet evet baba” GörüĢmeden, BarıĢ Güler’in para alımı organizasyonunun Muammer Güler’in yönlendirmesi ile gerçekleĢtiği, BarıĢ Güler’in paranın alındığını bilgi verdiği, Muammer Güler’in de “dediğimiz gibi mi oldu” diyerek paranın tümünün tek parçada alınıp alınmadığını sorduğu, BarıĢ Güler’in o Ģekilde olduğunu söylediği, zira 3 Milyondan sonra 500 Bin Doların da alındığı olaydan anlaĢılmıĢtır. (Bkz: TK:2400371723’e göre Rıza Sarraf’ın paranın birkaç seferde teslim edilmesini istereken Muammer Güler’in tek seferde tümünün alınmasını istediği anlaĢılmıĢtır.) “ÇalıĢmaya KarĢı Koyma” baĢlığı altında detaylarıyla anlatılacağı üzere, bu para teslimi sırasında Ģahısların kendilerinin Mali ġube ekiplerince takip edildiklerini anlamaları üzerine, tedirginlik duymaya baĢladıkları, kendileri hakkında teknik takip yapıldığını düĢündükleri, para alımını organize eden BarıĢ GÜLER‟in bu durumu Muammer GÜLER‟le paylaĢtığı, TK. 2402400667 - 26.10.2013 17:30 Muammer Güler – BarıĢ Güler görüĢmesinde; Muammer Güler: “bekli senide dınleyen varsa”, BarıĢ Güler: “Özgür‟ü de dinliyor olabalirler”, Muammer Güler: “gaspçı da olabilir”, BarıĢ Güler: “ben Tunç‟u uyardım ben”, Muammer Güler: “yani 283
hayır artık o Ģeyi BarıĢ senle konuĢcak O ġEYĠ ARTIK O ġEKĠLDE YAPMAYIN KESĠNLĠKLE”, BarıĢ Güler: “evet biliyorum”, Muammer Güler: “tamam oğlum tamam peki ben onu araĢtıracam onun kim olup olmadığını … dikkat ol oğlum … TELEFONDA DA DĠKKAT OLUN … kendisiyle konuĢurken de dikkatli olun” GörüĢmeden, Rıza Sarraf’tan aldıkları rüĢvet eyleminin teknik takip kapsamında takip edilebiliyor olacağından Ģüphelendikleri ve Muammer Güler’in bundan sonra aleni bir Ģekilde (çanta ile) rüĢvet alınmamasını ve telefonda konuĢurken de duyarlı olunmasını telkin ettiği anlaĢılmıĢtır.
PARA TESLĠMĠ – 15 06.05.2013 Tarihinde Verilen Para Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler ile “danıĢmanlık” kontratının yaptığı, bu kapsamda rüĢvete konu para haricinde aylık 30/35 Bin Dolar ödeme yaptığı, bu
ödemelerin genellikle her ayın ilk haftasına tekabül ettiği ve parayı Özgür Özdemir‟in Nuruosmaniye‟deki ofise gelerek Abdullah Happani‟den aldığı anlaĢılmıĢtır. 5. aynı ödemesi olarak; TK:2080024131 - 06.05.2013 10:42 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza bey günaydın hayırlı haftalar,o gün konuĢamadık.Ay baĢınsa Abdullah beyle görüĢecektik aylık konuyu.Hikmet beyi göndereyim mi kendisine?” TK:2080253139 - 06.05.2013 12:36 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Nasilsiniz iyimisiniz yarin musait oldugunuzda görüĢelim” TK:2080255319 - 06.05.2013 12:37 BarıĢ Güler‟in Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Tamam fakat ben ufak bir kaza geçirdim zor yürüyorum,sizin ofis degil de daha merkezi biryer olursa iyi olur” Ģeklinde yazdığı, TK:2080256377 - 06.05.2013 12:37 Rıza Sarraf‟ın BarıĢ Güler‟e gönderdiği mesajda; “Cok ben ziyaret ederim makaminizi” (Para gecmis Teslimi-olsun 5)‟de tabiki anlatıldığı üzere Bu buluĢmada, Özgür Özdemir‟in 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı anlaĢılmıĢtır. Zira daha sonra 6. para teslimiyle (iki ay sonraki ödemeyle) ilgili yapılan bir telefon görüĢmesinde; TK:2187273268 - 02.07.2013 11:54 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “BarıĢ bey ozgur beyı gondermıs 35 000 USD ıster (once kı aylarda 30. Oduyorduk)” Mesajdan; 06.05.2013 ve 05.06.2013 tarihli ödemelerde 30.000,00 Dolar paranın ödendiği anlaĢılmıĢtır.
(F-2-c) RIZA SARRAF‟IN EGEMEN BAĞIġ ĠLE OLAN EYLEMLERĠ
ve RÜġVET OLAYI OTEL-BANKA KURMA KONULARINDA EGEMEN BAĞIġ‟TAN YARDIM ALMA
Rıza Sarraf‟ ın bir otel kiralama giriĢimi içerisinde olduğu, bu kapsamda çeĢitli irtibat ve temaslarda bulunduğu, kendisinin otel kurma konusunda geri planda olacağı, baĢkasının adına bu faaliyet gerçekleĢtireceği yönünde bilgiler elde edilmiĢtir. Ayrıca “Ġran iĢlerinin” takip edilmesi amaçlı bir banka kurulması çalıĢmaları içerisinde yer aldığı, bu banka kurma faaliyetinin gizli yürütüldüğü yönünde bilgilere ulaĢılmıĢtır. 284
TK:1953040612 - 28.02.2013 14:19 Abdurrahman Nenem – Rıza Sarraf görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “sizin turizim belgeniz var mı turizim iĢletme belgeniz”, Abdurrahman Nenem: “var”, Rıza Sarraf: “Ģirket adına mı Ģahıs adına mı”, Abdurrahman Nenem: “Ģahıs adına”, Rıza Sarraf: “peki otel Ģirket adına mı Ģahıs adına mı”, Abdurrahman Nenem: “otel de benim adıma … yani Ģimdi diyelim senin adına senin Ģirketinin adına bir otel var ben geldim onu senden kiralasam benim kendi adıma çıkartabilirim gene”, Rıza Sarraf: “peki Ģirkete turizm iĢletme belgesi alınabiliyor mu”, Abdurrahman Nenem: “tabi ki Ģirkete alınabiliyor Ģirkete alınsa devir edince daha rahat oluyor mesala Ģimdi ben diyelim otelle birini devretsem yeniden çıkartacam turizim belgesini ama Ģahıs olursa Ģirketi devredersen o Ģirketten devam ediyor”, Rıza Sarraf: “bi otelinin olmasımı lazım onu almak için”, Abdurrahman Nenem: “turizim belgesini almak için mi … tabiki ya otelin olacak ya restorantın olacak turizime ait”, Rıza Sarraf: “yoksa … 49 yıllık devletin bi yeri var kiralamak istiyorum ama diyorki Turizm ĠĢletme Belgesi olması lazım baĢvuranın ”, Abdurrahman Nenem: “baĢvuran yani bu iĢi yapıyor olması lazım diyor anladımdemek hım onun için istiyor senden yoksa ilk etapta istemez mesala onu kiralayana Ģart koymuĢ ki turizim iĢini yapan biriĢimdi kiralasın istiyor onun için öyle yapıyorlar”, Rıza Sarraf: “belki de Ģahsı kabul ederler ... olmadı sizin isminizle yürürüz”, Abdurrahman Nenem: “olur benim 10 12 senelik turizm belgem var turizim yaptığım ispatlı delilli onların Ģeyinde” TK:1960797198 - 04.03.2013 14:55 Rıza Sarraf – Abdurrahman Nenem görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Abdurrahman amca ben Dubai‟deyim de yurtdıĢındayım …hatırlıyor musunuz sizinle tabu kadastrosunu bi konuĢmuĢduk gidip bakmıĢtınız …bi ara ben oraya bi Ģey yapmak istiyorum da yani bi taĢ atıp bir Ģansımı denemek istiyorum da… ama diyorum ki benim ki olursa göze batar sizin de Turizm Belgeniz var ya sizden baĢvursak olur mu ”, Abdurrahman Nenem: “olur olur”, Rıza Sarraf: “bu 3-4-5 tane evrak lazım onları yollasa otele …siz onları hazırlasanız hazır olduğun da verseniz”, Abdurrahman Nenem: “tamam olur” TK.2031053562 - 10.04.2013 11:56 Nesteren Zareı Deniz – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Nesteren Zareı Deniz: “bide babam diyor ki burda bi orda bi dedikodu duymuĢ güya reisin karısının adına bir banka kurulmuĢ bizim burda o bütün Ġran iĢlerini yapacakmıĢ böyle biĢey doğru onu kuran mu”, Sarraf: “yok asparagas … o bir“iĢte tane bende banka kuruluyor iranoiĢlerini o yapacak benimRıza Ģuanda ”, Nesteren Zareı Deniz: onu diyorum muhtemelen onuama diyorlardır … dedim ki belki karĢısındaki ortağı Ģeydir dedim”, Rıza Sarraf: “ya oraları ince mevzu tabi”, Nesteren Zareı Deniz: “ha iĢte demek ki duyuluyor bir Ģekilde”, Rıza Sarraf: “ama çok erken ya daha nasıl cabuk duyuldu”, Nesteren Zareı Deniz: “yok yüksekten duymuĢ yani üst düzey biĢeyden duymuĢ”, Rıza Sarraf: “çünkü bugün Ģeyini alıyorlardı iznini ithalat bakanlığından … seni de ortak edecem rahat ol … valla orası iranlıları ...eder”, Nesteren Zareı Deniz: “ oteli ne yaptın … o yere baktın mı …BeĢiktaĢ‟ta bir yer”, Rıza Sarraf: “baktım baktım baktım daha onlardan haber bekliyorum … fiyatına 25 Milyon Dolara verirlerse yarar … tabiki bitmiĢ değil”, Nesteren Zareı Deniz: “ondan sonra verirler ama iĢte sen senin olduğunu bildikleri için Ģey yapabilirler”, Rıza Sarraf: “BAġKALARINI KOYDUM ARAYA ġUAN”, Nesteren Zareı Deniz: “ha baĢkalarını koydun en güzeli tamam oldu” TK:2073401595 - 02.05.2013 18:34 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Aksigorta‟nın bir binası vardı Fındıklı‟da … orayı bugün gittim ben Bülent Bey eee Haluk DĠNÇER Beyle hayırlaĢtım”, Zafer Çağlayan: “öyle mi ...hayırlı uğurlu olsun”, Rıza Sarraf: “Allah nasip ederse eee bir tane de Avrupa‟da ve dünyada zenne diye bir alkolsüz otel zinciri var …
Allah nasip Türkiye‟de yokedecem oraya ”, alkolsüz bir otel zinciri getirmek istiyoruz beĢ yıldızlıRıza … sizlerden buederse konuda destek rica Zafer Çağlayan: “memnuniyetle memnuniyetle”, Sarraf: “bunun tamamen fonunu biz yurtdıĢından getiriyourz … Türkiye‟deki kaynağımızdan kullanmıyoruz … resmi bir Ģekilde yurtdıĢındaki gelirlerimizden yurtdıĢındaki sanayi tesislerimizden resmi bir Ģekilde inĢallah bunu getirecez Türkiye‟ye”, Zafer Çağlayan: “sevindin sevindim hayırlı uğurlu olsun” TK:2073451138 - 02.05.2013 18:57 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi biraz da kendi cazibemi kattım zor bela aĢağı ver aĢağı ver yukarı bitirdik Allah nasip ederse”, Egemen BağıĢ: “kaça bitirdin”, Rıza Sarraf: “72‟ye bitirdik … inmedi yani oralara dayandı 1 ee 1 Milyon kira düĢecekler çünkü yılsonu boĢaltacaklar 71‟e bitti … abi yarın siz burdan 285
4‟te uçacaksınız doğru mu … akĢam Ankara‟ya indiğiniz zaman siz 6‟da ineceksiniz ya”, Egemen BağıĢ: “akĢam Ankara‟ya indiğim de rahatım”, Rıza Sarraf: “tamam indiğinizde makamınıza gelelim ziyarete”, Egemen BağıĢ: “havaalanında yapalım”, Rıza Sarraf: “tamam o zaman 6 havaalanı diyelim mi” Egemen BağıĢ: “Ģimdilik 6 havaalanı diyelim … Ģeyle ağanla ne zaman görüĢtürüyorsun”, Rıza Sarraf: “yarın inĢallah … onla 1:30 da … makamında tabi”, Egemen BağıĢ: “olmazsa o havaalanına yakın baĢka bir yerde ayarlatırım ben Ģimdi … havaalanına gelen giden çok olur”, Rıza Sarraf: “olur sayın bakanım” TK:2073509508 - 02.05.2013 19:26 Ġbrahim Bayram – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Ġbrahim Bayram: “Ġbrahim Bayram ben Egemen BağıĢ‟ın özel kalem müdürü … abi yarın bir misafirimiz varmıĢ herhalde … ben VIP‟nin içerisinde bir yer ayarlayacam”, Rıza Sarraf: “tamam biliyorum ben VIP‟iye gelirim” TK:2075286467 - 03.05.2013 17:07 Rıza Sarraf – Ġbrahim Bayram görüĢmesinde; Sarraf: “saatbir6 programımız iyi mi”, Ġbrahim 6 programımız da bir yok …Rıza Ģimdi size ben cep telefonu numarası atacamBayram: Osman “yarın KÖROĞLU … havaalanı vıpsorun deki koruma arkadaĢım orda sizi misafir edeceğimiz o da hazır abi”, Rıza Sarraf: “tamam tamam sayın bakanımız ne zaman geliyorlar”, Ġbrahim Bayram: “kapı giriĢinde de vıp ye yakın 17 de uçağa bindi” TK:2086605731 - 09.05.2013 15:33 Rıza Sarraf – X Bayan (AB Bakanlığı) görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sayın bakanım makamında mı biliyorum Ankara‟ya gidecek 5:30 ta ama”, X Bayan: “burdalar ofisteler”, Rıza Sarraf: “ben Ortaköy‟deyim de bi 2 dakka bi uğramam gerekiyor müsait mi bir sorar mısınız”, X Bayan: “tamam hemen sorup sizi arıyorum ben” TK:2086616312 - 09.05.2013 15:39 Rıza Sarraf – X Bayan (AB Bakanlığı) görüĢmesinde; X Bayan: “Rıza bey havaalanı pardon havaalanına gitmeden ofiste görüĢelim derler”, Rıza Sarraf: “tamam ofise geliyorum bende zaten onu diyorum”, X Bayan: “tamam bekliyorum tamam” Rıza Sarraf’ ın Ġstanbul Beyoğlu Fındıklı Semtinde bulunan Aksigorta binasında alkolsüz bir otel zinciri açmak istediğini, bu konuda Zafer Çağlayan’ a kendisinden destek istediğini belirttiği, Zafer Çağlayan’ ın bu desteği onayladığı, Rıza Sarraf’ ın otel iĢinin fonunun yurtdıĢından getirdiğini belirttiği, Rıza Sarraf’ ın otel konusuyla ilgili olarak Egemen BağıĢ’ a da bilgi verdiği, Egemen BağıĢ’ la Ankara Havalimanı’ nda görüĢmek
istediği, Egemensöylediği, BağıĢ’ ınEgemen “ağanla” ne ınzaman Rıza Sarraf’ ın Rıza da ertesi görüĢtüreceğini BağıĢ’ Özel görüĢtürüyorsun Kalemi aracılığıyladediği, havaalanında VĠP’ de Sarrafgün ile görüĢme ayarladığı tespit edilmiĢtir. Rıza Sarraf “Ġran iĢlerinin” takip edileceği bir banka kurma faaliyet içerisinde olduğu, bu bankanın ortaklarının gizli tutulmaya çalıĢıldığı, bu bankanın “reisin karısı” diye tabir edilen bir Ģahsın adına yapılacağına yönelik spekülasyonları olduğu, Nesteren Zareı Deniz’ in bu konuyu üst düzey bir yetkiliden öğrendiği, banka kurmayla ilgili olarak ithalat bakanlığından izin alınma aĢamasına gelindiği, Rıza Sarraf’ ın ayrıca bir otel konusuyla ilgilendiği, bu otel kurma faaliyetinde kendi adına verilmeyeceğinden ötürü baĢkaları adına baĢvuru yapacağı değerlendirilmiĢtir. Rıza Sarraf’ ın Egemen BağıĢ’ la görüĢmek için randevu talep ettiği, Egemen BağıĢ’ ın da aynı günün akĢamında havaalanı VĠP’ de randevu verdiği, ertesi gün yine Ortaköy’ de bulunan Avrupa Birliği Bakanlığı Ġstanbul Ofisi’ nde randevu talep ettiği tespit edilmiĢ, bu konunun otel yatırımı konusuyla ilgili olabileceği değerlendirilmiĢtir. ZAFER ÇAĞLAYAN ĠLE BĠRLĠKTE HAREKET ETTĠKLERĠNE DAĠR TK:2002579671 - 26.03.2013 13:50 Rıza Sarraf – Egemen BağıĢ görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “Ġstanbul'a ne zaman geleceksiniz”, Egemen BağıĢ: “yarın Ġstanbul'da olacağım inĢallah bu gece geleceğim”, Rıza Sarraf: “yarın peki müsait olduğunuz bir zamanda ben bi ıı sizi ziyaret etmek isterim”, Egemen BağıĢ: “olur Zafer Abi‟yle de kulağını çınlattık o da beraber olalım dedi”, Rıza Sarraf: “tabi tabi ben de konuĢtum zaten biz umreye gitmiĢtik döndük”, Egemen BağıĢ: “söyledi Allah kabul etsin”, Rıza Sarraf: “sağolun ne zaman müsait olursanız beraber bi yemek yiyelim”, Egemen BağıĢ: “tamam canım ben seni arayacağım inĢallah tamam” Bu görüĢme göz önüne alındığın da Rıza Sarraf’ ın Egemen BağıĢ ile görüĢme talep ettiği, Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf hakkında Zafer Çağlayan ile görüĢtüğü, Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf ile olan faaliyetleri hakkında Zafer Çağlayan’ a bilgi verdiği, Zafer Çağlayan’ ın da bu faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğundan dolayı Egemen BağıĢ ile birlikte Rıza Sarraf ile görüĢmek istediği değerlendirilmiĢtir. 286
AKTĠV KONUSU ile EGEMEN BAĞIġ‟A PARA VERME OLAYI TK:2047985322 - 19.04.2013 09:59 Rıza Sarraf – Egemen BağıĢ görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “Sayın Bakanım bugün müsait bir saatinizde bir uğrayıp bir çayınızı içmek isterim”, Egemen BağıĢ: “olur canım ZAFER ABĠ DE SÖYLEDĠ ben saat … 4‟ten 6‟ya kadar falan oralardayım … yani bir mesaj at geliyorum diye … 10 dakika olsa da bana yeter tamam”, Rıza Sarraf: “okey tamam tamam sayın bakanım” TK:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ABDULLAH 500 BĠN DOLAR HAZIRLAT TAMAM MI … O AKTĠV ĠLE ALAKALI VARDI YA … 4‟TE GÖTÜRECEM TAMAM MI BĠ AYAKKABI AL KOY ĠÇĠNE HEDĠYE PAKETĠ YAPTIR”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “onu bir acil hazırlattır saat 3‟te felan yollatırsan bana yani 4 gibi hatta Ortaköy sağlam kim var ORTAKÖY‟E YOLLATSAN bize yeter”, TK:2048674635 Abdullah Happani: “e Halil15:24 getirir zaten kurye getirir yani” - 19.04.2013 Rıza Sarraf – Ab dullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “yolladın mı o Ģeyi motorcuyla”, Abdullah Happani: “yok motorcu gelmedi ebru hanımın oraya birĢey götürmüĢ galiba onu bekliyorum”, Rıza Sarraf: “ NE ZAMAN YOLLAYACAN 4‟TE ADAMIN YANINA GĠDECEM YA ”, Abdullah Happani: “çantada felan olmasın de mi”, Rıza Sarraf: “hayır hayır DÜZGÜN BĠR AYAKKABI KUTUSUNUN ĠÇĠNDE VE PAKETTE OLSUN” TK:2048779362 - 19.04.2013 16:10 Rıza Sarraf‟ın Egemen BağıĢ‟a gönderdiği mesajda; “Sayın bakanı. 15 dk makamınızda olurum” Ģeklinde yazdığı, FĠZĠKĠ TAKĠP TARASSUT VE GÖRÜNTÜ ALMA TUTANAĞI Yapılan teknik takip çalıĢmalarında; Rıza SARRAF‟ın 19.04.2013 günü saat:1600 sıralarında isminin Halil olduğunu bildiğimiz bir kurye ile buluĢarak paket teslim aldıktan sonra Ġlimiz BeĢiktaĢ Ġlçesi Ortaköy Semti Muallim Naci Caddesi No:18 de bulunan Avrupa Birliği Bakanlığı Ġstanbul Ofisine gideceği bilgisi üzerine, aynı gün saat:15.00 sıralarında bilinen adrese gidilerek beklenmeye baĢlanılmıĢ; Saat:16.15 sıralarında Rıza SARRAF isimli Ģahsın Ģoförü ve koruması ile birlikte tekne ile Ortaköy iskelesine geldiği Daha 34 sonra takip sayılı tarassut iĢleminde bilinen adresin bulunduğu Muallim Naci görülmüĢtür. Caddesi üzerinde AGyapılan 1053 plaka motosikletli kuryeden Rıza SARRAF‟ın Ģoförü bir paket alarak Rıza SARRAF isimli Ģahısa verdiği görülmüĢ ve Rıza SARRAF isimli Ģahsın Avrupa Birliği Bakanlığı Ġstanbul Ofisine girdiği görülmüĢtür. (Görüntü 1,2) Saat:16.41 sıralarında Rıza SARRAF isimli Ģahsın Avrupa Birliği Bakanlığı Ġstanbul Ofisinden çıkarak Ortaköy Ġskele yönünde yürüdüğü görülmüĢtür. (Görüntü-3) (Görüntü-1)
(Görüntü-2) 287
(Görüntü-3)
(NOT: Kararda adı geçen Ģahısların görüntüsünün alınması için kullanılan cihazların güncelleme hatası nedeniyle cihaz saat ayarları yanlıĢtır, geçerli olan saat dilimi tutanakta belirtildiği gibidir.) TK:2048869954 - 19.04.2013 16:44 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “biraz önce Sayın Bakanım Egemen BAĞIġ‟la beraberdim çay içtik … kulaklarınızı çınlattık çok selam söyledi … en kısa zamanda çay içmeye bekliyor ben gün tayin etmedim sizden gün bekliyorum sayın bakanımla organize edip bir makamına çay içmeye gidelim ”, Süleyman Aslan: “inĢallah inĢallah önümüzdeki hafta pazartesi veya çarĢamba ben istanbul da olacam …eğer uygun birgörüĢecem vakit olursa çarĢamba günü”, Rıza Sarraf: “çarĢamba günü yapalım o zaman … ben sayın bakanımla Ģimdi” TK:2048935774 - 19.04.2013 17:10 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “bi Ģey söyliyecem BUNU DOLAR YOLLADIN DE MĠ EURO DEĞĠLDĠ ”, Abdullah Happani: “DOLAR”, Rıza Sarraf: “aman ha yanlıĢ yok”, Abdullah Happani: “yok Dolar abi … ben Euro gönderir miyim”, Rıza Sarraf: “ ORDA AĞIR GELDĠ ĠÇĠM GĠTTĠ BĠLĠYOR MUSUN DEDĠM ULAN BU YANLIġ YOLLADI AYVAYI YEDĠK BEN DE SÖYLEMEDĠM DEDĠM BUNA … MÜBAREK ONU DA ÖYLE ONU ÖYLE BĠ KABA KOYMUġSUN KĠ AZ DAHA KO.... ġEYĠN ORTASINDA DÜġECEK YERE SERĠLECEKTĠ … YA ġEYĠN MAKAMIN ORTASINDA YERE 288
DÜġÜP PATLAYAÇAKTI VALLAHĠ … HATTA SÖYLEDĠM DEDĠM BUNU LÜTFEN KENDĠNĠZ TAġIYIN DÜġER PATLAR MATLAR ” TK:2054447683 - 22.04.2013 18:18 Rıza Sarraf‟ın Egemen BağıĢ‟a gönderdiği mesajda; “Sayın bakanım çarĢamba günü müsaitseniz suleyman arslan beyle sizi ziyaret etmek isteri?”, Ģeklinde yazdığı, TK:2054462213 - 22.04.2013 18:25 Egemen BağıĢ‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Yarin sabah ABD''ye gidiyorum. 28''I sonrasi yapalim kardes.” Ģeklinde yazdığı, TK:2054463697 - 22.04.2013 18:26 Rıza Sarraf‟ın Egemen BağıĢ‟a gönderdiği mesajda; “Tabiki sayın bakanım yolda beni unutmayın lütfen” Ģeklinde yazdığı, TK:2054469179 - 22.04.2013 18:29 Egemen BağıĢ‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Tek gidiyorum ama sen hep aklimdasin” Ģeklinde yazdığı, TK:2054470749 - 22.04.2013 18:29 Rıza Sarraf‟ın Egemen BağıĢ‟a gönderdiği mesajda;
“TeĢekkürler sayın bakanım.” Ģeklinde yazdığı,Egemen BağıĢ‟a gönderdiği mesajda; TK:2058629038 - 24.04.2013 21:36 Rıza Sarraf‟ın “Sayın bakanım hayırlı günler allah nasip ederse pazar günü dönüĢ programınız bellimi” Ģeklinde yazdığı, TK:2068692630 - 30.04.2013 11:22 Rıza Sarraf‟ın Egemen BağıĢ‟a gönderdiği mesajda; “Sayın bakanım iyi günler dilerim, istanbula döndünüzmü?” Ģeklinde yazdığı, TK:2068744660 - 30.04.2013 11:47 Egemen BağıĢ‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Ank''dayim. Yarin yada ertesin gun ist"a gecicem” Ģeklinde yazdığı, TK:2070530094 - 01.05.2013 09:53 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “saat 3‟te sayın bakanım da var mı”, Onur Kaya: “yok o yok … sadece Egemen Bey var”, Rıza Sarraf: “tamam okey peki 3 orda olayım yani 3 te değil mi”, Onur Kaya: “evet 3‟te orda olun evet” Rıza Sarraf’ ın 19.04.2013 Tarihinde saat 16.00 da Egemen BağıĢ’ ı BeĢiktaĢ Ġlçesi Ortaköy’ de bulunan Avrupa Birliği Bakanlığı Ġstanbul ÇalıĢma Ofisi’ nde gerçekleĢtirdiği görüĢmede, Egemen BağıĢ’ ı ziyaretine götürmek üzere “Aktiv” konusu ile ilgili 500.000 Dolar hazırlaması yönünde Abdullah Happani’ ye talimat
verdiği, bu 500.000 Dolarınkendisine hediye paketi yaptırılmıĢ bir ayakkabıRıza kutusu içerisinde konulmasınıpaketi söylediği, bu paketin kurye vasıtasıyla ulaĢtırılacağını söylediği, Sarraf’ ın hazırlattığı alarak randevulaĢtıkları üzere Egemen BağıĢ’ ı ofisinde ziyaret ettiği, ziyaret sonrası ofisten ayrıldıklarında elinde 500.000 Doların ayakkabı kutusuna koyulan paketin olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu ziyaret öncesi Rıza Sarraf’ ın Zafer Çağlayan’ la irtibata geçtiği ve Zafer Çağlayan’ ın da Egemen BağıĢ’ a Rıza Sarraf’ ın geleceği yönünde bilgi verdiği, Rıza Sarraf’ ın Egemen BağıĢ’ la “Aktiv” konusunu çözmek için görüĢtüğü, bu görüĢmede “Aktiv” meselesinin çözülmesi için Egemen BağıĢ’ a verilmek üzere 500.000 Dolar getirdiği, bu paranın da dikkat çekmemesi için ayakkabı kutusu içerisinde getirildiği, AB Bakanlığı Ofisi’ ne girerken elinde olan paketin ziyaret çıkıĢında yanında olmaması göz önüne alındığında 500.000 Dolar bulunan paketin “Aktiv” konusunun çözümü için Egemen BağıĢ’ a verildiği değerlendirilmiĢtir. Rıza Sarraf’ ın Egemen BağıĢ’ la görüĢmesinden çıktıktan sonra Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ ı aradığı, Süleyman Aslan ile ilerleyen bir tarihte Egemen BağıĢ’ ı ziyaret etme planı yaptığı, yine Egemen BağıĢ’ la görüĢmesi sonrası ziyarete götürmek üzere 500.000 Dolar parayı ayakkabı içerisine koyması yönünde talimat verdiği Abdullah Happani’ yi arayarak Dolar veya Euro mu koyduğunu sorduğu, Abdullah Happani’ nin Dolar koyduğunu belirttiği, Rıza Sarraf’ ın paraların kutuya sığmayarak Egemen BağıĢ’ ın makamında yerlere saçılacağını, Egemen BağıĢa’ a 500.000 Doların olduğu ayakkabı kutusunun bulunduğu paketi düĢüp patlamaması için kendisinin taĢımasını söylediğini ifade etmiĢ, yapılan görüĢmede ayakkabı kutusu içerisinde 500.000 Dolar olduğu ve bu paketin Egemen BağıĢ’ a verildiği, Egemen BağıĢ’ ın da bu paket içerisinde 500.000 Dolar olduğunu bildiği değerlendirilmiĢtir. Rıza Sarraf’ ın Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Egemen BağıĢ’ ı ziyaret etmek amaçlı Egemen BağıĢ’ la görüĢtüğü, Egemen BağıĢ Amerika’ ya gideceğini belirttiği, “Aktiv” konusuyla ilgili olarak Egemen BağıĢ’ a AB Bakanlığı Ġstanbul ÇalıĢma Ofisi’ nde içerisinde 500.000 dolar olan ayakkabı kutusunu verdiği, 19.04.2013 tarihli görüĢmeden çıktıktan sonra Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ı aradığı, o görüĢmede Egemen BağıĢ ile Süleyman Aslan ile ilgili görüĢtüklerini söylediği, “Aktiv” konusu kapsamında Egemen BağıĢ’ ın ABD’ de de bir dizi temasta bulunabileceği değerlendirilmiĢ, ABD ziyareti dönüĢünde Rıza Sarraf’ ın Süleyman Aslan ile Egemen BağıĢ’ ı ziyaret edeceği, bu kapsamda “Aktiv” konusuyla ilgili olarak Halk 289
Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ ın da bilgili olduğu değerlendirilmiĢ, Rıza Sarraf, Egemen BağıĢ’ a “yolda beni unutmayın” diyerek bir konu hatırlattığı, Egemen BağıĢ’ ın “Tek gidiyorum ama sen hep aklımdasın” diyerek hatırlatılan konuya vakıf olduğu, Egemen BağıĢ’ ın Türkiye’ ye dönüĢünde 01.05.2013 tarihinde Zafer Çağlayan’ ın Özel Kalemi Onur Kaya’ nın ayarladığı bir görüĢmede Rıza Sarraf ve Egemen BağıĢ’ ın bir araya geldikleri değerlendirilmiĢtir. ĠRAN PETROL BAKANI/ENERJĠ BAKANI-EGEMEN BAĞIġ-RIZA SARRAF GÖRÜġMESĠ TK:2075490130 - 03.05.2013 18:33 X Bayan (Enerji Bakanlığı) – Murat görüĢmesinde; X Bayan: “Rıza Sarraf beyle görüĢebilir miyim ben Enerji Bakanlığından arıyorum”, Murat: “hanımefendi Ģu anda Rıza bey bi toplantıda”, X Bayan: “ben Enerji Bakanlığında Daire baĢkanıyım ismim Aysun Özkazanç eee sayın Gasimi‟nin heyetiyle birlikte herhalde hareket ediyor sayın rıza bey öyle mikurmaya … ĢimdiçalıĢıyorum bi sayın bakanımızla görüĢme talebi varmıĢ sayın ee kasimi eee ben Ġran randevu tarafıyla irtibat ama birtürlü telefonlarımı açmadılar sayınnin bakanımızdan talebinde bulunmuĢ kasimi eee yani saat 8 veya 8:30 dan önce olması biraz zor gözüküyor hani sarkabilir malum Ģu an ....da önemli bir görüĢmeler var sayın baĢbakanımız da katılacak”, Murat: “eee aslında Ģöyle yapalım direk Rıza beyin kendisi irtibata giriyor ben sizin aradığınızı not aldım Ģu anda Ģu anda da Egemen beyle de bir toplantı içerisinde … çıkar çıkmaz ben hemen iletecem ben bilgilerinizi” TK:2075533194 - 03.05.2013 18:50 X Bayan (Enerji Bakanlığı) – Murat görüĢmesinde; X Bayan: “sayın Kasimi‟nin yanında mısınız sizler sayın Kasimi Ġran Petrol Bakanıyla beraber misiniz”, Murat Yılmaz: “yakınım ama Ģu anda eee Rıza beyle beraber Egemen b eyle görüĢüyorlar” TK:2075552506 - 03.05.2013 19:01 Rıza Sarraf – Aysun (Enerji Bakanlığı) görüĢmesinde; Aysun: “Rıza bey eee enerji bakanlığından arıyorum ben sizi … görüĢme yap yapmak istiyor değil mi sayın Kasimi öyle bir”, Rıza Sarraf: “evet evet geliyoruz tabi yoldayız”, Aysun: “program biraz sarkabilir yani saat 8:30 dan sonra” TK:2076028615 - 03.05.2013 22:45 Egemen BağıĢ‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda;
“Gorustunuz mu? gecti?” Ģeklinde yazdığı, TK:2076110264 ve Nasil 2076110298 - 03.05.2013 23:36 Rıza Sarraf‟ın egemen BağıĢ‟a gödnerdiği mesajda; “Ben. Gorusmedim, tanimadigim. Birisi vardi dige ben mudahil olmadim ama bakan beyler gorustuler ve cok olumlu ve verimli bir toplanti olmus. Ġlk fir”“satta mutlaka sizi ziyaret etmek isterim.” Ģeklinde yazdığı, TK:2076111960 - 03.05.2013 23:38 Egemen BağıĢ‟ın Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Ok” Ģeklinde yazdığı, Enerji Tabii Kaynaklar B akanlığı’ ndan Daire BaĢkanı Aysun Özkazanç ile Rıza Sarraf’ ın yardımcısı Murat isimli Ģahsın Ġran Petrol Bakanı Kasimi’ nin randevu talebini görüĢtükleri, rıza Sarraf’ ın, Ġran Petrol Bakan Kasimi’ nin ve Egemen BağıĢ’ ın birlikte görüĢtüğü, Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf’ a Enerji Bakanı ve Ġran Petrol Bakanı’ yla gerçekleĢen görüĢmeyi sorduğu, Rıza Sarraf’ ın kendisinin tanımadığı biri daha olduğundan dolayı görüĢmediği, bakan beylerin olumlu bir görüĢme gerçekleĢtirdiklerini söylediği tespit edilmiĢtir. TÜRK VATANDAġLIĞI KONUSUNDA ve ĠTALYA VĠZESĠ KONUSUNDA EGEMEN BAĞIġ‟A PARA VERĠLMESĠ TK.2119437406 - 26.05.2013 17:22 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; …Egemen BağıĢ: “BĠRAZ EVVEL DE MUAMMER BEY‟LE BERABERDĠK KULAKLARINI ÇINLATTIK … çok pozitif dedim ıı cidde baĢkonsolosu Ģey yaptı bazı Afganistan asıllı Türklere para karĢılığı VATANDAġLIK ĠġLERĠ takipçiliği yapanlar varmıĢ orada … adam dedi ki yani devletin imajı Ģey görüyor abi dedim yani RIZA‟NIN KARDEġĠ dururken bu 100 Bin Dola rı verip dönercileri yapıyorlarmıĢ yok dedi ya o pırlanta gibi bir çocuk ben onu çok seviyorum baĢbakanda dedim benim yanımda söyledi ZATEN DEDĠM YAPACAĞIZ diye dedim ben de kulak misafiri oldum oradan 290
biliyorum da onu örnek veriyorum sana dedim ÖYLELERĠNĠ YAPMAMIZ LAZIM heh yok yok dedi tam böyle karĢılıklı seni övdük Ģey yaptık dedim onun Ģeyleri için geldim zaten”, Rıza Sarraf: “sağolun ço çok çok teĢekkür ederim inĢallah o da olur yakın bir zamanda Allah nasip ederse … en
kısa zamanda bir yemeğe bekliyoruz Zafer Bey‟e de söyledim sayın bakanıma”, Egemen BağıĢ: “tamam canım ben yarın bakanlar kurulunda Zafer Abi‟yle de konuĢacağım … ayarlarız inĢallah” TK.2283196055 - 25.08.2013 19:23 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “sizden biĢey danıĢacağım bu babamı bi Almanya‟ya kalp için götürmek istiyorum hani size bahsettim ya kalbi rahatsız diye…Ģimdi bu Ġran vatandaĢı olduğu için normalde Türkiye‟de oturma izni var…biraz vize iĢlemleri uzun sürüyo bu konuda bu konuda sayın bakanımız Egemen Bey‟e rica etsem olur mu sizce”, Zafer Çağlayan: “Egemen çok iyi olur yani onun Avrupa Birliği olduğu için o büyükelçilerle felan … iyi edersin çokta rahat olur…yani o da baksın bence Egemen rahat zaten görüĢeceği adamlar hem de bir Avrupa Birliği Bakanı olduğu için yani o”, Rıza Sarraf: “ben yine size biZafer danıĢayım dedim de…yaniĢimdi o zaman günü ondan rica edeyim ben günü çarĢamba gördüğümde”, Çağlayan: “kesinlike Ģeyisalı söyleyecem…benim çarĢamba salı veya gece Ġstanbul‟da salı günü Ġstanbul‟da kalmamı gerektiren Ģartlar ortadan kalktı… Ģimdi Salı günü Ankara‟da olacağım yani saat…iĢte ne bileyim 3 ten 4 ten sonra burdayım istanbul da da”, Rıza Sarraf: “ben salı Ankara‟ya geleyim o zaman isterseniz”, Zafer Çağlayan: “sen evet sen en iyisi Ankara‟y a gel… ben Ģimdi Egemen‟le de konuĢacağım”, Rıza Sarraf: “tamam sayın bakanım vizeyi siz söyler misiniz bakanıma ben mi söyliyim”, Zafer Çağlayan: “konuĢurum konuĢurum konuĢurum sen de söyle ben de konuĢurum …geldiğinde de konuĢuruz…ben Ģimdi Egemen‟le konuĢayım tamam mı…ona göre görüĢelim” TK.2284137393 - 26.08.2013 12:24 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Onur Kaya: “Rıza bey Ģey için rahatsız ettim bu bu gerçi dün akĢam aradım ama ıııı bi tam yer netleĢmemiĢti yarın 3 buçukta bakanlık makamında ”, Rıza Sarraf:” Egemen de bey de aynı”, Onur Kaya: “o da geliyor evet… evet evet evet bizim Ekonomi Bakanlığı”, Rıza Sarraf: “sizin sizin bakanlığınız” TK.2286341376 - 27.08.2013 15:43 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Kaya: “Rıza bey kaç dakikanız kaldı”, Rıza Sarraf: “geldi mi bakanlarımız”, “ha bizOnur girmek üzereyizde bakanlığa geliyoruz”, Rıza Sarraf: “ben geldim bakanlıktayım Onur ben”, Kaya: Onur Kaya: “o zaman benim 2. kata çıkında” TK.2287652958 - 28.08.2013 11:08 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Apo bir Ģey söyleyecem ııı Sadık‟ı yolla Vakko‟ya tamam mı…ordan bir takım elbise alsın ya 52 ya 54 ......söyleyecem birazdan…tamam mı birde gece 500 BĠN‟Ġ HAZIR ET ben bir yere söyleyecem yollarsın oraya sabah yollanacak”, Abdullah Happani: “tamam abi gönderiyorum oraya”, Rıza Sarraf: “tamam gitsin güzel bir Ģey alsın böyle takımlık takım elbise alsın koyu renklerde”, Abdullah Happani: “tamam oldu” TK.2287751133 - 28.08.2013 12:01 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ben Vakko‟dayım ne buyurursunuz”,Rıza Sarraf: “onun sayısını ben söyleyeceğim sana 52‟dir fikrimce…değiĢme kartıda koy içine 52 bir tane pantolan al…koy kravat elise bilmiyoruz ki…52 ya 54 dedi bilmiyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “eğer benden biraz doluysa 54 alayım” Rıza Sarraf: “dur bakayım bir dakika, iki dakikaya sana söylerim” TK.2287761078 - 28.08.2013 12:06 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “52 dir”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “elli Rıza bey kimdir önemli mi yoksa ...”, Rıza Sarraf: “baĢka bir Ģey Ankara devletinden”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “anladım satın alayım sonra telefon açayım mı ne yapayım”, Rıza Sarraf: “satın al ben söylerim ofise götür” TK.2288365217 - 28.08.2013 17:10:39 Abdullah Happani‟nin Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Abi vakko dan kıyafet geldi bugün para hazırlayacakmıyız?” TK.2288538636 - 28.08.2013 18:38 Rıza Sarraf‟ın Abdullah Happani‟ye gönderdiği mesajda; “Evet” 291
TK.2288543402 - 28.08.2013 18:39 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmelerınde; Rıza Sarraf:” o Ģeyi verirsin Sadıkta dursun… gelsin alsın ara dönsün”, Abdullah Happani:
“peki para verecek miyim ben ona”, Rıza Sarraf: “ver yada sabah erkenden 8 de gelsin açsın…kasadan alsın yanında durmasın diyorsan diyorsan Murat 7 buçukta hatta”, Abdullah Happani: “ para ne göndereceğiz”, Rıza Sarraf: “500”, Abdullah Happani: “DOLAR mı”, Rıza Sarraf: “evet baĢka yere gidecek ha öbürüne değil sl ye değil”,Abdullah Happani: “tamam ben ben Sadık a vereyim 7 buçukta yani Sadık gelip kendi kasayı açamaz Muratta Beylükdüzünde o saatte yetiĢemeyebilir yani kasanın anahtarını Sadık a vermesi doğru olmaz”, Rıza Sarraf: “yani 10 10 10 yok o doğru olmaz yani 10 da orada olacak ona göre… Ġstinye tarafı” TK.2288722435 - 28.08.2013 20:10 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Abdullah bana dedi 8.30 da git sabah ben seni uykudan uyandırmayayım”, Rıza- Sarraf: “ben05:36 gece atacağım sana–adresi” TK.2289280139 29.08.2013 Yücel Özcil (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Yücel Özçil: “Hilpark Sitesi 47 yazmıĢ S Blok Daire 1 bu sendeki bir elbise mi ne varmıĢ oraya gidecekmiĢ sabah 9 buçukta”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “tamam onu bana mesaj atarmısın Yücel” TK.2289280317 - 29.08.2013 05:39 Yücel Özcil – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ‟e gönderdiği mesajda; “hıllpark sitesi 47 F blok D 1 ” TK.2289315683 - 29.08.2013 08:24 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Emir Eroğlu görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “açtım ben açtımda buldumda ama mesela baĢka yerler var bana sadece ıııı Rıza bey Hillpark sitesi demiĢ mesala burada Hillpark evleride var aynı mı oluyor”, Emir Eroğlu: “abi benim gördüğüm bir tane Hillpark Ġstinye yazıyor Ġstinye‟de varmıĢ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bak ben buldum bir tane Hillpark Sarıyer Ġstanbul” Yapılan teknik Ġlimiz takip Fatih çalıĢmalarında; 29.08.2013 Saat: 08:00 sıralarında Ġlçesi NuruMohammadsadegh Osmaniye Caddesi RASTGARSHISHEHG‟in No:75 sayılı adreste bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerine geleceği ve bahse konu adresten para çıkaracağı ve Ġlimiz Sarıyer Ġlçesi Ġstinye Mahallesi Nuri PaĢa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) üzerinde bulunan Hılpark Sitelerine geleceği bilgisi üzerine, aynı gün saat: 07:45 sıralarında bilinen adrese geçilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; 29.08.2013 saat: 08:40 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in elinde bulunan 2 (iki) adet para ve takım elbisesi olduğunu düĢündüğümüz koyu gri renkli karton çantalarla Orient bazaar isimli iĢ yeri yanında Türbedar sokak üzerinde beklediği görülmüĢtür. Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in Türbedar Sokak üzerinde kısa bir süre bekledikten sonra saat: 08:42 sıralarında 34 TEB 21 plakalı Sayılı Fiat Albea marka Ticari Taksinin bahse konu Ģahsın yanında durduğu görülmüĢ, Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in içerisinde takım elbise ve para olduğunu düĢündüğümüz koyu gri renkli 2 (iki) adet karton el çantalarını ticari taksinin arka koltuğuna koyduğu görülmüĢ olup, aracın sağ ön koltuğuna oturduğu görülmüĢtür. (Görüntü-1, Görüntü-2) Görüntü-1
292
Görüntü-2
Aynı gün saat: 09:10 sıralarında Ġlimiz Sarıyer Ġlçesi Ġstinye Mahallesi Nuri PaĢa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) No: 54 sayılı adreste bulunan Hılpark Siteleri‟ne 34 TEB 21 plakalı sayılı Fiat Albea marka Ticari Taksi‟nin Havuzlu Bostan Caddesi üzeinde bulunan giriĢ kapısından giriĢ yaptığı görülmüĢtür. (Görüntü-3), (Görüntü-4) Görüntü-3
293
Görüntü-4
TK.2289350730 - 29.08.2013 09:18 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Gunaydın amantıro dadam” Ģekilde yazdığı, Tercümesi:“günaydın EMANETĠ VERDĠM” TK.2289400636 - 29.08.2013 10:05 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “verdim döndüm…9.30 du evlerinin içindeydim…sabah adresi bana demiĢtiler Hillpark korka korka yanlıĢ gitmemeyim diye internetten buldum gittim”, Rıza Sarraf: “tamam oldu” TK.2289401680 - 29.08.2013 10:06 Rıza Sarraf – Egemen BağıĢ görüĢmesinde; Egemen BağıĢ: “çok teĢekkür ediyorum çok zevklisin kravatın tasarımını çok beğendim ”, Rıza Sarraf:”olur mu abi ne demek”, Egemen BağıĢ: “çok çok sağolasın çok teĢekkür ediyorum” TK.2291280516 - 30.08.2013 10:26 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “babamın Ġtalya Vizesi için ne yaptınız “, Abdullah Happani: “abi Ġtalya vizesi olmuyor yani onu Ģeylerin ıııı vize için en az ikametlerinin veya çalıĢma izinlerinin mutlaka olması lazım yani…pardon çalıĢma izinlerinin olması lazım sözleĢme ile alınabiliyor bir Ģirketten sözleĢme bir Ģirketten sözleĢme yapılırsa oda bir ay sürüyor”, Rıza Sarraf: “tamam siz sözleĢmeyı bırakın o çalıĢma iznini evrağa boĢ bırakın bu 70 yaĢında olduğu için BEN ZATEN BĠZĠM EGEMEN BAĞIġ‟LA KONUġTUM O ORANIN KONSOLOSU ĠLE KONUġACAK BUNUN EVRAKLARINI OLDUĞU KADARINI HAZIRLASIN GÖTÜRSÜN TESLĠM ETSĠN BANA NUMARASINI SÖYLESĠN BEN GERĠSĠNĠ HALLADECEĞĠM”, Abdullah Happani: “tamam o zaman abi ayarlatayım…tamam abi ben hazırlatayım onu verdirteyim Ģeye konsolosluğa”, Rıza Sarraf: “tamam yolladım Ģey ııı unutma ha ver götürsünler annemle bababımkini ne evrak varsa var olmayan önemli değil konsolos ile konuĢuyoruz” TK:2346105129 - 30.09.2013 13:59 Rıza Sarraf- Elif (AB Bakanlığı) görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ben geçen gün size bir numara attım onu sayın bakanım mevzuyu biliyorlur Ģey içindi ııı bu Ġtalya Konsolosluğuna vize için baĢvurmuĢtuk Ģhengel için … sayın bakanım dedi ki Ġtalya‟dan baĢvurun numarasını bana verin konsolosu arayacağım dedi … büyükelçiyi numarasını size mesaj atmıĢtım aldınız mı”, Elif: “aldım Rıza Bey bide cumartesi Ģey ııı cuma günü geleceklerdi ama baĢbakan yanına çağırdı bakan beyi he he he”, Rıza Sarraf: “onu eğer bir takip ederseniz çünkü iki üç gün oldu vereli içeriye … yani ne kadar uzun zamanlı alabilirsek sağlıkla alakalı biliyor sayın bakanım”, Elif: “tamam Rıza bey ben ilgileniyorum dönüĢ yapıyorum hemen size” TK.2358599631 - 07.10.2013 14:48 Rıza Sarraf – Elif görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “ben size geçen gün bir Ģey yaptım pasaport…numarası ile o konsolosluğa sayın bakanımın bir ilgisi vardır onunla alakalı bir geliĢme var mı”, Elif: “ben de kendisine bugün sabah tekrardan ...gidirken hatırlattım kendisinden cevap bekliyorum”, Rıza Sarraf: “yani sizin konsolosluktan bir onu bir takip edebilir misiniz Ģeydi Ġtalya Konsolosluğu ile alakalıydı”, Elif: “ıhı tamam bizde takip edelim hani bakan bey ben direk kendim söylerim dediği için biz konsoloslukla 294
devreye girmedik ama”, Rıza Sarraf: “bence siz girin”, Elif: “tamam Ġtalyan Konsolosluğu‟nda biz bir daha baĢvuru numarasımı bu yoksa pasaport numarası mı”, Rıza Sarraf: “baĢvuru numarası”, Elif: ”ben tekrardan o zaman kendisinden onay alıp biz devreye girelim ” TK.2358976889 - 07.10.2013 17:41 Elif – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Elif: “Rıza bey rahatsız ettim ama bu vizeyle ilgili bir kaç Ģey sordular bu italyan konsolosluğundan hani vizenin süresi ile ilgili bir sorun mu var yoksa hani çabuklaĢtırılması ile mi bir problem var”, Rıza Sarraf: “ġENGENĠN UZUNLUĞU UZUN BĠR ġEY ġENGEN ĠSTĠYORUZ BĠR DE HIZLI BĠR ġEKĠLDE ALMAK ĠSTĠYORUZ ”, Elif: ”bir de nerenin vatandaĢı olduğunu sordular ama özellikle”, Rıza Sarraf: “Ġran”, Elif: “Ġran VatandaĢı tamam çünkü Ģey onlar bilgileri göremiyor biz direk özbel kalemleri ile görüĢüyoruz heni size tam net bilgi verirseniz dediler ben o zaman yarın sabah iletiyorum hemen kendilerine”, Rıza Sarraf: “teĢekkür ediyorum” TK.2360199613 - 08.10.2013 12:40 Elif – Rıza Sarraf‟a gönderdiği mesajda; “Reza Bey oturma 5 Ocag'a oldugundan 3 ay vize BağıĢ’kadar ın Muammer Gülerkonsolosluk ile Rıza Sarraf’ ın veriyor” abisinin vatandaĢlık 26.05.2013 tarihindeizinleri Egemen meselesini konuĢtuklarını, Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf’ ın kardeĢi dururken kimlerin vatandaĢlığa geçirildiği, BaĢbakan’ ın da konudan haberdar olduğunu, Rıza Sarraf’ ın kardeĢini karĢılıklı övdüklerini, vatandaĢlığa geçiĢ meselesini halledeceklerini söylediği, o mesele için bizzat Muammer Güler ile görüĢtüğü, Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf’ ın abisinin vatandaĢlık meselesi için Bakanlar Kurulu’ nda lehte karar çıkması için temaslarda bulunduğu, Rıza Sarraf’ ın da Zafer Çağlayan ile Egemen BağıĢ’ ı yemeğe davet ettiği anlaĢılmıĢtır. Zafer Çağlayan’ ı arayarak babasının vize iĢlemlerinin hızlandırılması için Egemen BağıĢ’ ı aramasının uygun olup olmayacağını sorduğu, Zafer Çağlayan’ ın da Egemen BağıĢ’ ın bu konuda yardımcı olabileceğini belirttiği, Zafer Çağlayan’ ın konuyu Egemen BağıĢ’ la görüĢeceğini söylediği, 27.08.2013 tarihi için Zafer Çağlayan’ ın makamında Egemen BağıĢ ve Rıza Sarraf’ ın da katılacağı bir görüĢme ayarlandığı ve bu görüĢmenin gerçekleĢtiği, bu görüĢmeden ertesi gün 28.08.2013 tarihinde Rıza Sarraf’ ın Abdullaj Happani’ ye Sadık’ ı Vakko’ ya göndermesini ve bir takım elbise almasını söylediği, gece için de 500.000 Dolar hazırlaması yönünde talimat verdiği, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg(Sadık)’ a Ankara Devletinden biri için 52 beden takım elbise almasını söylediği, Rıza Sarraf’ ın takım elbiseyi ve parayı Sadık’ ın götürmesi yönünde talimat verdiği, Rıza Sarraf’ ın paranın baĢka bir yere gideceğini sl’ ye gitmeyeceğini söylediği, Rıza Sarraf’ ın Sadık’ ın gideceği adresi gece atacağını söylediği, Sdık’ ın parayı ertesi gün iĢyerinden alınması yönünde talimat verildiği, Sadık’a gideceği adresin Yücel Özcil tarafından “hıllpark sitesi 47 F blok D 1” olarak gönderildiği, ertesi sabah 29.08.2013 tarihinde Sadık(Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) isimli Ģahsın Fatih’ de bulunan Orient Bazaar isimli iĢ yerinden iki adet para ve takım elbise olduğu değerlendirilen karton çantalarla iĢ yerinden ayrıldığı, Sadık(Mohammadsadegh Rastgarshıshehg)’ ın aynı gün Sarıyer Ġlçesi Ġstinye Mahallesi Nuri PaĢa Caddesi No:54 Hilpark Sitesi geldiği, Ģahsın bu site içerisine giriĢ yaptığı, belli bir süre sonra Rıza Sarraf’ a “Gunaydın amantıro dadam” dediği tercümesinin “Emaneti Verdim” demek olduğu, aynı gün Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf’ ı arayarak çok teĢekkür ettiği, çok zevkli olduğunu, kravatın tasarımını çok beğendiğini söylediği, Rıza Sarraf 30.08.2013 tarihinde Abdullah Happani’ ye babasının Ġtalya vizesi için Egemen BağıĢ’ la görüĢtüğünü, ilgili konsolosu arayacağını, evrakların olduğu kadarıyla hazırlanması gerektiğini, elde olanların verilmesinin konsolosla görüĢüldüğü için önemli olmadığını söylediği tespit edilmiĢ, yapılan görüĢmelerden ve fiziki takiplerden Rıza Sarraf’ ın babasının vize iĢlemlerinin halledilmesi için ve abisinin Türk vatandaĢlığına geçirilmesi konusuyla ilgili olarak Egemen BağıĢ’ a bir takım elbise paketi içerisinde 500.000 Dolar gönderdiği değerlendirilmiĢtir. RIZA SARRAF ĠLE ĠLGĠLĠ BASINDA ALEYHTE ÇIKACAK HABERLERĠN ENGELLENMESĠ ve EGEMEN BAĞIġ‟A PARA VERĠLMESĠ OLAYI TK.2300340441 - 04.09.2013 15:39 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “Ankara'da ziyaret ettiğim de sizi Ģey hani demiĢtiniz ya terettüdünüz vardır bakılıyor mu bakılmıyor mu o…yani o söylediğim yerde kalıyor”, Egemen BağıĢ: “öyle mi tamam”, Rıza Sarraf: “evet ben net öğrendim onu”, Egemen BağıĢ: “ sen ne zaman dersen ben o zaman Adnan‟la konuĢacam…senden sinyal bekliyorum ”, Rıza Sarraf: “peki sayın bakanım”, Egemen BağıĢ: “Muhammed ile ilgili konuyu da Ģey yaptım Ģu anda araĢtırıyorlar bana dönecekler…Ģeyde yani ııııı Muammer'e sordum ben gönderdim dedi gönderdiği yerdekileri neden istiyorsunuz diye 295
sordum bakıp hemen sonra bilgi verecez dediler 2 -3 gün içersinde gelir o bilgiler ”, Rıza Sarraf: “çok teĢekkür ediyorum” TK.2363898650 - 09.10.2013 21:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “abi yarın güzel bir tane çikolata lokum yaptır çikolata bu hani ....varya bir tane gümüĢ al gümüĢ tabak…çok pahalı olmasın gümüĢ tabak bir tane gümüĢ al içine çikolata dizdir tamam mı ıııı bir tane de ÇĠKOLATA KUTUSU OLSUN ONUN ĠÇĠNE DE 500 BĠN YERLĠġTĠR…tamam mı Sadık biliyor o ĠSTĠNYE tarafında bir yer var … E‟YE GĠDĠYOR E.G‟YE ... DAHA ÖNCEDE HANĠ GÖNDERMĠġTĠK YA 500 500”, Abdullah Happani: “doğrudur”, Rıza Sarraf: “GĠTSĠN O LAZIM OLUR BĠZE … ben kendim Ģey yaptım bunu olsun zararı yok … o Sadık götürsün direk ve Ģey yapsın… ... poĢette gözüksün çikolatada hakikaten olsun çikolata güzel olsun veya klinikten…bir gömlek kutusuna felan koyarsınız bir gömlekte koyarsınız bakarsınız iĢte…Sadık biliyor ben Sadık‟la detayları konuĢtum”, Abdullah Happani: “tamam abi görüĢürüz”
Yapılan teknik takip Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in 10.10.201 Saat: 18:30 sıralarında ĠlimizçalıĢmalarında; Sarıyer Ġlçesi Ġstinye Mahallesi Nuri PaĢa Caddesi (Havuzlu Bostan3 Caddesi) üzerinde bulunan Hılpark Sitelerine geleceği bilgisi üzerine, aynı gün saat: 18:15 sıralarında bilinen adrese geçilerek fiziki takip çalıĢmalarına baĢlanmıĢ; Saat: 18:50 sıralarında Ġlimiz Sarıyer Ġlçesi Ġstinye Mahallesi Nuri PaĢa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) No: 54 sayılı adreste bulunan Hılpark Siteleri‟ne 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi‟nin Balabandere Caddesi üzeinde bulunan Hılpark Siteleri arka giriĢ ve çıkıĢ kapısından giriĢ yaptığı görülmüĢtür. Saat:18:55 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG‟in 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi‟nin sağ ön koltuğunda oturduğu ve Hılpark Siteleri arka giriĢ ve çıkıĢ kapısından çıktığı görülmüĢtür. (Görüntü-1-2-3) Görüntü-1
Görüntü-2
296
Görüntü-3
TK.2367700943 - 10.10.2013 19:35 Rıza Sarraf – Egemen BağıĢ görüĢmesinde; Egemen BağıĢ: “ben de seni aradım Ģimdi senin Sadık gelmiĢ herhalde … bizim Marina‟yı gönderiyorum ona Ģey yapabilir bırakabilir”, Rıza Sarraf: “tamam kim kime”, Egemen BağıĢ:
Marinakibizim evde çalıĢan ki zaten Marina‟ya “dedim yıldırarabizde biri var… git Sadık‟ın yanına5beni ben çalıĢan söyleyeceğim onaben … Ģimdi ben Ģudedim anda Ankara‟dayım yarın Bordum‟dayım … BABANIN VĠZE ĠġĠ HALLOLDU DĠMĠ ĠTALYA DA KĠ ”, Rıza Sarraf: “HALLOLDU SAYIN BAKANIM”, Egemen BağıĢ: “tamam onun oturmasını da uzatmak lazım ondan sonra da ....”, Rıza Sarraf: “uzatırız onu hiç problem değil” TK.2367700490 - 10.10.2013 19:37 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüĢmesinde; Rıza Sarraf: “SADIK ORDA EVDE ĠġÇĠ VAR VER ĠġÇĠYE…MARĠNADIR ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg : “marina hanım tamam rıza bey tamam 297
TK.2367751331 - 10.10.2013 19:46 (Sadık) Mohammadsade Rastgar Shıshehg - Abdullah Happani görüĢmesinde; Mohammadsade Rastgar Shıshehg: “Ģey görüĢemedim kendisiyle telefonla görüĢtüm ııı zaten Rıza Ģeyle görüĢtü abi…bir problem yok abi yani dönüyorum Ģimdi” TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen BağıĢ – Rıza Sarraf görüĢmesinde; Egemen BağıĢ: “ġEY ĠÇĠNDE ÇOK ÇOK TEġEKKÜR EDĠYORUM BENĠ MAHÇUP ETTĠNĠZ”, Rıza Sarraf: “olur mu ne demek olur mu sayın bakanım”, Egemen BağıĢ: “ arada ....ilgili Hüseyin Çelik seni aradı mı abi”, Rıza Sarraf: “aramadı sayın bakanım”, Egemen BağıĢ: “aramadı mı … çünkü Bugün Gazetesi‟nin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz benim basın müĢavirimle konuĢmuĢ Hüseyin Bey‟den uyarı aldık aynı konuda Zafer Beyle Muammer Beyden de uyarı aldık ıııı hı almıĢ”, Rıza Sarraf: “hı o zaman direk aramıĢtır”, Egemen BağıĢ: “ondan sonra ben senin numaranı da vermiĢtim çünkü Hüseyin Çelik‟e”, Rıza Sarraf: “sonra Ģeye de sıçradı dedi Yeni ġafağa onda da
Muammer Bey aradı durdurdu zaten Ģeyhakikaten demiĢ oragelen demiĢdökümanlardanda hani baktık bununbuaslı astarı ismi yok hani Ģey yaptık demiĢorda biz da zaten yapmayacaktık insanın yok ama yapıyorlar iĢte dilin kemiği yok ne yapalım en azından çıkmadı iyi oldu”
TK.2394240861 - 22.10.2013 12:14 Rıza Sarraf – X Bayan (AB Bakanlığı) görüĢmesinde;
Rıza Sarraf: “sayın bakanım Ġstanbul‟da mı gelecek mi ne zaman gelecek”, X Bayan: “Ankara‟dalar ama haftasonu yani perĢembe gününden itibaren Ġstanbul‟da olacaklar” Rıza Sarraf: “geldiklerinde bir kendilerini ziyaret edeceğim çay kahveye geleceğim” Rıza Sarraf’ ın Egemen BağıĢ’ la Ankara’ daki görüĢmesinde takip edilip edilmeme yönünde tereddütü olup olmadığını konuĢtuklarını, Rıza Sarraf’ ın konuyu net olarak öğrendiğini, Egemen BağıĢ’ ın da Rıza Sarraf’ ın ne zaman isterse Adnan ile görüĢeceğini söylediği, Egemen BağıĢ’ ın Muhammed isimli kiĢinin konusuyla ilgili olarak araĢtırıldığını Muammer Güler’ e sorduğunu, kendisine dönüĢ yapılacağını söylediği, Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen bir takip olup olmadığına yönelik ilgili kurumlardan bilgi talep ettiği
değerlendirilmiĢtir. Rıza Sarraf’ ın AB Bakanlığı Özel Kalemini aradığı ve Egemen BağıĢ’ ın bildiği bir konu olduğu, daha önce Ġtalya Konsolosluğu BaĢvurusu numarasını gönderdiğini söylediği, Özel Kalem görevlisi Elif isimli kiĢinin de Egemen BağıĢ’ tan onaya aldıktan sonra kendilerinin devreye gireceğini söylediği, Rıza Sarraf’ ın ġengen Vizesinin uzun olmasını ve hızlı Ģekilde almalarını istediklerini söylediği, Elif isimli kiĢinin 08.10.2013 ta rihinde konsolosluğun 3 ay vize verdiğini söylediği, ertesi gün 09.10.2013 tarihinde Rıza Sarraf’ ın Abdullah Happani’ ye bir kutu çikolata yaptırmasını, içine de bir 500.000 koyulmasını, gideceğin yeri Sadık’ ın gideceği yeri bildiğini, E.G’ ye gidildiğini, daha önceden de 500 gönderildiği, Rıza Sarraf’ ın bir gün kendilerine lazım olacağını, kendisi ayarladığını, zararı olmadığını söylediği, Rıza Sarraf’ ın kutuda çikolata gözükmesini istediği, 10.10.2013 tarihinde Mohammed Sade Rastgar SHĠSHEHK’in(Sadık) Ġlimiz Sarıyer Ġlçesi Ġstinye Mahallesi Nuri PaĢa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) No: 54 sayılı adreste bulunan Hılpark Siteleri’ne 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi’nin Balabandere Caddesi üzeinde bulunan Hılpark Siteleri arka giriĢ ve çıkıĢ kapısından giriĢ yaptığı, Sadık’ ın aynı gün 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi’nin sağ ön koltuğunda oturduğu ve Hılpark Siteleri arka giriĢ ve çıkıĢ kapısından çıktığı, aynı gün Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf’ a vize iĢinin ne olduğunu sorduğu, Rıza Sarraf’ ın da halloldu Ģeklinde konuĢtuğu, 12.10.2013 de Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf’ı aradığı ve içerisinde 500.000 doların olduğu çikolota kutusu için çok teĢekkür ettiği, Hüseyin Çelik’ in Rıza Sarraf’ ı arayıp aramadığını sorduğu , Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan’ ın basın müĢavirinle görüĢtüğünü, Adem Yavuz’ un Hüseyin Bey’ den, Zafer Bey’ den, Muammer Bey’ den uyarı aldık dediğini ilettiği, Rıza Sarraf’ ın numarasını Hüseyin Çelik’ e verdiğini, olayın Yeni ġafak’ a sıçradığını, onu da Muammer Bey’ in arayarak durdurduğunu, haberin çıkmamasının iyi olduğunu söylediği tespit edilmiĢ, yapılan teknik ve fizik takip neticesinde Rıza Sarraf’ ın babasının vize iĢlemlerinin halledilmesinden sonra hakkında herhangi bir soruĢturma yapılıp yapılmadığı konusunda araĢtırılması ve basında kendisiyle ilgili haber yapılmasının önlenmesi amaçlı Egemen BağıĢ’ a iletilmek üzere çikolata içerisinde 500.000 Dolar gönderdiği, Rıza Sarraf’ ın daha önceden de 2 defa Egemen BağıĢ’ a 500 er bin Dolar gönderdiği, bu gönderilen 500.000 doların Rıza Sarraf’ ın Egemen BağıĢ’ ın yine bir meselenin halledilmesi aĢamasında desteğine ihtiyaç duyulacağı amacıyla gönderdiği, Rıza Sarraf’ ın Sadık isimli Ģahsı n 298
aracılığıyla dikkat çekmemesi amacıyla çikolata kutusu içerisinde Egemen BağıĢ’ a 500.000 Dolar gönderdiği, Egemen BağıĢ’ ın içerisinde 500.000 Dolar olan çikolata kutusunu aldığı, Egemen BağıĢ’ ın, Rıza Sarraf ile ilgili bir soruĢturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluĢlarda araĢtırılma yapılması yönünde talimat verdiği, Egemen BağıĢ’ ın Rıza Sarraf’ ın faaliyetiyle ilgili olarak Bugün ve Yeni ġafak Gazeteleri’ nde çıkabilecek muhtemel haberleri, Hüseyin Çelik, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler aracılığıyla engellediği değerlendirilmiĢtir. Bilgilerinize arz ederim. 18/12/2013
299
