JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “YELIS SERVICIOS VARIOS S.A.C.” EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, SIENDO LAS 09:30 A.M., DEL DÍA DE HOY 26 DE MAYO DE 2016 2016,, SE REUN REUNIÓ IÓ EN JUNT JUNTA A UNIV UNIVER ERSA SAL L DE ACCI ACCION ONIS IST TAS LA EMPR EMPRES ESA A “YEL “YELIS IS SERVIC SERVICIOS IOS VA VARIOS RIOS S.A.C. S.A.C. INSCRIT INSCRITA A EN LA PA PARTIDA RTIDA NUMER NUMERO O 1110!"# 10!"#$ $ DEL RE%ISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE CHICLAYO& EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN LA CALLE AL'ONSO U%ARTE N( 66$ PISO $ ) DISTRITO Y PROVINCIA DE CHIC CHICLA LAY YO, DEP DEPARTA RTAMENT MENTO O DE LAM* LAM*A AYE+UE E+UE,, CO CON N LA PRES PRESEN ENCI CIA A DE LO LOS S ACCIONISTAS ACCIONISTAS +UE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: )
YERKO ALEXANDER ALEXANDER LISE CRUZ, IDENTI'ICADO CON DNI N(. 166"3!!6, DE ESTADO
CIVI CIVIL L SOL SOLTERO TERO,, TITU TITULA LAR R DE #$0 #$0 ACCION CCIONES ES INTE INTE%R %RAM AMEN ENTE TE SUSC SUSCRI RIT TAS Y TOTALMENTE PA%ADAS. -
HUMB HUMBER ERTO TO AT ATAHUALP HUALPA A FLO FLORE RES S SAMIL SAMILLA LAN N, IDENTI'ICADO CON DNI N(. 16699"#2,
DE ESTADO CIVIL CASADO, TITULAR DE $0 ACCIONES INTE%RAMENTE SUSCRITAS SUSCRITAS Y TOTALMENTE PA%ADAS.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEOR YER-O ALEANDER ALEANDER LISE CRU/ Y COMO SECRETARIO EL SEOR HUM*ERTO ATAHUALPA 'LORES SAMILLAN QUORUM Y APERTURA:
LA PRESIDENTE VERI'ICO +UE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS +UE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN LA SOCIED SOCIEDAD, AD, +UIENE +UIENES S POR UNANIM UNANIMIDA IDAD D MANI'E MANI'EST STA ARON SU INTENC INTENCION ION DE SESIONAR Y TRATAR LOS TEMAS DE LA A%ENDA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREV PREVIA IA.. DE CO CON' N'OR ORMI MIDA DAD D CO CON N EL ARTÍCU TÍCULO LO 120( 120( DE LA LEY LEY %ENE %ENERA RAL L DE SOCIEDADE SOCIEDADES, S, SE DECLARO DECLARO VALIDAM VALIDAMENTE ENTE CONVOCADA CONVOCADA E INSTALA INSTALADA DA LA JUNTA JUNTA Y A*IERTA A*IERTA LA SESION, CON EL 'IN DE TRATAR TRATAR LOS TEMAS DE LA A%ENDA, +UE SE INDICAN A CONTINUACION: AGENDA:
TRAMTAR DENUNCIA POR PERDIDA DE LI*RO DE ACTAS ACTAS N( 01 Y . AUTORI/AR TRAMTAR LE%ALI/AR LA APERTURA DE LI*RO DE ACTAS N( 02. DESARROLLO DE LA AGENDA:
DESPU DESPUS S DE UNA *REVE *REVE DELI*E DELI*ERAC RACIÓN IÓN DEL UNICO PUNTO PUNTO DE ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SI%UIENTE: SI%UIENTE:
LA A%END A%ENDA, A, SE
PUNTO 1( .) EL PRESIDENTE MANI'ESTO +UE CON 'ECHA 2# DEL PRESENTE MES EN CIRCUSTANCIAS DESCONOCIDAS 'UE VICTIMA DE PERDIDA DE LI*RO DE ACTAS N( 01. POR LO +UE EN LA PRESENTE ACTA PONE DE CONOCIMIENTO TAL HECHO Y SOLICITA LA AUTORI/ACION PARA IN%RESAR LA DENUNCIA POLICIAL Y SE TRAMITE LA APERTURA DE EL LI*RO DE ACTAS N( 02. 'INALMENTE SE ACORDO AUTORI/AR AL SEOR YER-O ALEANDER LISE CRU/, IDENTI'ICADO CON DNI N. 166"3!!6, PARA +UE SUSCRI*A TODOS LOS DOCUMENTOS PU*LICOS YO PRIVADOS, +UE 'UEREN NECESARIOS PARA LA 'ORMALI/ACION DE LOS PRESENTES ACUERDOS. NO HA*IENDO OTRO ASUNTO +UE TRATAR, SE REDACTÓ Y SIENDO LAS 11.30 A.M. SE DIO POR CONCLUIDA LA SESION, PROCEDIENDOSE A LA REDACCION, LECTURA, APRO*ACION Y SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS CONCURRENTES.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YERKO ALEXANDER LISE CRUZ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HUMBERTO A. FLORES SAMILLAN
