SALA PENAL NACIONAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE SEDE BELÉN - AV. URUGUAY 145 - CERCADO DE LIMA, Juez:CONCEPCION CARHUANCHO Richard Augusto (FAU20159981216) Fecha: 19/02/2018 10:33:09 ,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SALA PENAL NACIONAL / LIMA,FIRMA DIGITAL
SALA PENAL NACIONAL Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE SEDE BELÉN - AV. URUGUAY 145 - CERCADO DE LIMA, Secretario:CAMPOS Secretario:CAMPOS LOPEZ Roxana (FAU20159981216) Fecha: 19/02/2018 10:35:40,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: JUDICIAL,D.Judicial: SALA PENAL NACIONAL / LIMA,FIRMA DIGITAL
1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL EXPEDIENTE : 00016-2017-86-5001-JR-PE-01 JUEZ : CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO ESPECIALISTA : CAPOS LOPEZ ROXANA INISTERIO PU!LICO : "ISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE "UNCIONARIOS AUTO DE RE#UERIIENTO JUDICIAL JUDICI AL DE EXTRADICI$N DEL INVESTIGADO ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE R%&'()*+, N° 0 Lima, 19 de febrero Del dos mil dieciocho. AUTOS / VISTOS. - Estando al requerimiento fiscal de extradición del investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE , planteado por el representante del inisterio !"blico. / CONSIDERANDO: PRIERO: RE#UERIIENTO JUDICIAL DE EXTRADICI$N ACTIVA DEL INVESTIGADO: El #ue$ de %nvestigación !reparatoria del !rimer #u$gado de %nvestigación !reparatoria &acional, invocando el 'ratado de Extradición entre la (ep"blica del !er" ) los Estados *nidos de +mrica, as como la onvención de las &aciones *nidas contra la orrupción, ) en mrito a lo solicitado por el representante del inisterio !"blico, RE#UERIRA JUDICIALENTE la E34+*+, A*+3 del ciudadano peruano ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, quien se encuentra investigado por la #usticia !eruana, en calidad de autor por los delitos de tr/fico de influencias, colusión ) lavado de activos, en agravio del Estado !eruano0 a efectos de que sea extraditado bao el marco de un debido proceso ) pueda responder ante la autoridad urisdiccional competente sobre los hechos que se le imputan. SEGUNDO: IDENTI"ICACI$N DE LA PERSONA RECLAADA:
Los datos de identificación del requerido son los siguientes2 N'% DNI S%' "%*3 N3*++%' E434 E&3)3 L)93 4% N3*++%' G34' 4% I&)**+, E&34' C++( N'% 4% &)& 34%& D+%**+, 4'+*+(+'
ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE 34556957 asculino 84 de mar$o de 196 58 a:os 1.7 m abana-!allasca-+ncash - !er" ;uperior ompleta asado +natolio-argarita +natolio-argarita !s. Los
TERCERO: PRO!A!LE PARADERO DE LA PERSONA RECLAADA:
ediante requerimiento fiscal de extradición de fecha 89 de diciembre de 8315 ) escrito complementario de fecha 89 de enero de 8314, el se:or (epresentante del inisterio !"blico doctor =amilton astro 'rigoso >iscal !rovincial de la >iscala ;upraprovincial orporativa Especiali$ada en Delitos de orrupción de >uncionarios- Equipo Especial-, se:aló que2 1. ;e tiene conocimiento que ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE se encuentra en los Estados *nidos de +mrica. ;eg"n su movimiento migratorio, salió del !er" el 1? de enero de 8315, va !anam/. 2. ;eg"n información p"blica el investigado TOLEDO ANRI#UE tiene la condición de residente en los Estados *nidos de +mrica ) se encuentra en ;an >rancisco @aliforniaA.1 En comunicado del 13 de febrero de 8315, la !residencia del onseo de inistros del gobierno peruano informó que el ex !residente de la (ep"blica ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE estuvo en ;an >rancisco ) que en ese momento exista el riesgo de fuga a %srael.8
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http://peru21.pe/politica/al http://peru21. pe/politica/alejandro-toledo-fbiejandro-toledo-fbi-tiene-locali tiene-localizado-ex-presiden zado-ex-presidente-estados-un te-estados-unidos-2271145 idos-2271145;; http://larepublica.pe/politica/8478-alejan http://larepublica.pe/politica/ 8478-alejandro-toledo-por-!ue dro-toledo-por-!ue-estados-uni -estados-unidos-se-nie"ados-se-nie"a-capturarlo capturarlo;; http://elco#ercio.pe/politica/ http://elco#e rcio.pe/politica/justicia/ale justicia/alejandro-toledo-no-tie jandro-toledo-no-tiene-naciona ne-nacionalidad-estadounide lidad-estadounidense-aclaranse-aclaracancilleria-noticia-1$7$575 2 http://"estion.pe/politica/ale http://"estion.pe /politica/alejando-toledo-estari jando-toledo-estaria-san-franc a-san-francisco-se"un-fue isco-se"un-fuentes-pc#ntes-pc#-21818$5 21818$5
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. Durante el mes de ma)o de 8315 TOLEDO ANRI#UE hi$o una presentación en la sede de las &aciones *nidas @&eB CorA, por invitación de la isión de ;urinam ante la <&*, seg"n dan cuenta diversos medios de comunicación. ? ;. De acuerdo con el documento del 15 de ma)o de 8315 cursado a la >iscala por la
iscala sobre )%3 4+%**+, del imputado en los Estados *nidos de +mrica, desde aproximadamente noviembre noviembre de 8315, la cual es2
1?53 'rinit) Dr. enlo !ar, alifornia 9638. CUARTO: IPUTACI$N "ORAL DE CARGOS:
Las imputaciones genrica ) especfica en contra del investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE se encuentran contenidas en las Disposiciones >iscales ? @su fecha 81 de enero de 8315A, 7 @su fecha 3? de febrero de 8315A, 4 @su fecha 35 de mar$o de 8315A ) 1? @su fecha 3 de unio de 8315A4, tal como se expone a continuación2 IV.1. DE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACI$N CRIINAL DE ALCANCE INTERNACIONAL:
ediante D+&'&+*+, "+&*3( 0 de fecha 81 de enero de 8315 Disposición de >ormali$ación ) ontinuación de la %nvestigación !reparatoria que dispuso formali$ar ) continuar la investigación preparatoria, se precisó la existencia de una
ESPEC<"ICA
CONTRA
%
ALEJANDRO
TOLEDO
http://larepublica.pe/politica/87 http://larepublica .pe/politica/878$4&-alejandro-t 8$4&-alejandro-toledo-tras-expon oledo-tras-exponer-en-la-onu er-en-la-onu-#e-siento-#e-siento-re'italizadore'italizado'ideo; http://rpp.pe/#u 'ideo; http://rpp.pe/#undo/actual ndo/actualidad/'ideo-alejan idad/'ideo-alejandro-toledo-dio-undro-toledo-dio-un-discurso-tras-parti discurso-tras-participar-en-forocipar-en-forode-la-onu-en-nue'a-(or)-noti de-la-onu-e n-nue'a-(or)-noticia-1&527%$ cia-1&527%$;; https://lta.reuters.co#/article/ https://lta.reut ers.co#/article/do#estic*e+s/i do#estic*e+s/id,0*18 d,0*182-3, 2-3, 4 e ha establecido !ue las tipificaciones de tr6fico de influencias influencias ( colusin son alternati'as.
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A. DELITO DE TR="ICO DE IN"LUENCIAS
;e le atribu)e a ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE que, en el a:o 8336, cuando eerca el cargo de !residente de la (ep"blica del !er", '>%*+, a #orge =enrique ;imoes Garata, ;uperintendente de la Empresa %*+, a #orge =enrique ;imoes Garata, que se %*3933 4% )% ('& (3'& '@%*34'& % %( '*%&' ' &% '&%9)% 0 as como tambin '4+>+*3 (3& 3&%& 4% (3 L+*+3*+, para dificultar o impedir la participación de otras empresas. e mpresas. ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE , %*++, por medio de las %%&3& 4% J'&%> 3+3, entre los a:os 8337 al 8313, la suma de F 20 000 000.00 @veinte millones de dólaresA, de cu)o monto a la fecha se ha podido identificar m/s de 11 millones aproximadamente.F T3( *'' %&)(3 4% ('& %*'&B %( '>%*++%' 4% TOLEDO 3( %'*%& S)%+%4%% 4% O4%%* % %( P%B &% &)&%33 % )3 +>()%*+3 %3( ?% &) *'4+*+, 4% P%&+4%% 4% (3 R%(+*3B &'% %( C'+ E&%*+3( 4% P'+%&+, )% &% %*3933 4% ((%3 3 *3' %( P'*%&' 4% S%(%**+, 4% (3 C3%%3 I%'*%+*3 @B %+4%%%%B &'% *)3()+% >)*+'3+' 4% P'+%&+, )% )+%3 +%%*+3 % %( '*%&' 4% *'*%&+,. !. DELITO DE COLUSI$N
;e imputa a ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE que, en su condición de !residente de la (ep"blica del !er", 4%>3)4, al Estado !eruano *'*%4'&% con #orge =enrique ;imoes Garata, representante de la empresa brasile:a
o
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En abril de 8336 promulgó la Le) &J 84816 que declaró de necesidad p"blica, inters nacional ) eecución preferente la construcción ) asfaltado del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico !er"-Grasil. En noviembre de 8336 acordó con el !residente de Grasil la construcción inmediata de la arretera %nteroce/nica que integrara los territorios de !er" ) Grasil. ;uscribió la (esolución ;uprema &J 366-8336-E> de fecha 13K3K8336, por la cual se designó a ;ergio Gravo ont !ascó->ont uevedo @iembro !ermanenteA como integrantes del omit de !roinversión en !ro)ectos de %nfraestructura ) de ;ervicios ;e rvicios !"blicos, que llevó
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a cabo el proceso para la concesión del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico !er"-Grasil. o
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;uscribió la (esolución ;uprema &J 17-8336-E> de fecha 81K18K8336, que ratificó el acuerdo del onseo Directivo de !roinversión, de fecha ?K18K8336, que encargó de la conducción del proceso de selección para la concesión del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico ;ur, !er" Grasil, al omit de !roinversión en !ro)ectos de %nfraestructura, as como la entrega al sector privado de las obras ) el mantenimiento involucrados en el referido !ro)ecto, bao los mecanismos ) procedimientos establecidos en el Decreto ;upremo 39-97-! ) su reglamento aprobado por Decreto ;upremo 373-97-!. !articipó en la ;esión &J 45 del onseo Directivo de !roinversión, de fecha 88K18K8336, en la que se aprobó el !lan de !romoción de la %nversión !rivada para la entrega en concesión del !ro)ecto tantas veces mencionado. ;uscribió el Decreto ;upremo &J 388-833-E> de fecha 39K8K833, mediante el cual fueron exceptuados los tramos incluidos en concesión del tantas veces mencionado !ro)ecto, de la aplicación de normas del ;istema &acional de %nversión !"blica @;&%!A referidas a la fase de preinversión.
El pacto criminal consistió en que
Las imputaciones que recaen sobre ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE por la presunta comisión del delito de lavado de activos reposan en 3% )+(+34'B % %( %'4' *'%4+4' %% %( 3K' 2006 @ %( 2010B 3'+343%%B 3+3& *)%3& 3*3+3& ?*)%3& %%>+*+3+3& 4% (3& %%&3& offshore 4% J'&%> 3+3 5
?T3+(+49% L4.B 3)@ 34. C'.B %3 O%&%3& L++%4B 3& *'' (3& %&)*)3& &'*+%3+3& % & ?3*'& 4% *'%&+,B *' %( >+ 4% %3(+3 '%3*+'%& >+3*+%3& *'(%3& 4% 3'+343%% ) '' 4% USF M626B010.00 +(('%& 4% 4,(3%&.
Es de considerar que el primer depósito en cada una de las cuentas constitu)e un acto de conversión, mientras que todas las dem/s que se sucedieron en el tiempo son actos de transferencia, en el sentido urdico de alteración o mutación de esas cuentas, al haber incrementado sus saldos iniciales. !ara ello es necesario considerar que el imputado TOLEDO ANRI#UE tena el domino del hecho @considerando la posición funcional privilegiada que contaba dentro del aparato p"blico estatalA, al haber ordenado que se hicieran los depósitos en cuentas de su amigo @persona de estrecha vinculación personalA #osef aiman (apaport, seg"n ha se:alado #orge =enrique ;imoes Garata. +dem/s, se tratara del beneficiario final ) real. +"n cuando no forma parte de sta imputación es necesario precisar que en el caso EcotevaF se atribu)e a TOLEDO ANRI#UE haber reali$ado operaciones financieras compleas con la finalidad de reali$ar varios procesos de enmascaramiento hasta canali$ar el dinero ilcito hasta cuentas de otro grupo de empresas offs&ore que que haba constituido para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. #UINTO: TIPI"ICACI$N DE LOS HECHOS IPUTADOS / PENAS: V.1. P' %( 4%(+' 4% T>+*' 4% I>()%*+3& 3 Los hechos relacionados a ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UEB se encuentran previstosprevistos- por un lado- en el artculo artculo 633J del ódigo !enal, !enal, seg"n el texto previsto por la Le) 84?, publicada el 37K13K8336, vigente en la poca de los hechos, de acuerdo con la siguiente descripción2 A*)(' ;00.- T>+*' 4% +>()%*+3&
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para s o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaa o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor p"blico que ha de conocer, est conociendo o ha)a conocido un caso udicial o administrativo, ser/ reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni ma)or de seis a:os. ;i el agente es un funcionario o servidor p"blico, ser/ reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni ma)or de ocho a:os e inhabilitación conforme a los incisos 1 ) 8 del artculo ?7 del ódigo !enal. En el presente caso, como )a se ha mencionado, es un hecho p"blico ) notorio que el investigado +leandro 'oledo anrique, fue !residente de la (ep"blica del !er" desde el a:o 8331 al 8337. * + la ve$, seg"n el relato detallado de la persona de #orge =enrique ;imoes Garata, ;uperintendente de la Empresa
+leandro 'oledo anrique, le ofreció apo)ar a la empresa para que se hicieran de la Guena !ro en el proceso de selección vinculado con el !ro)ecto orredor Hal %nteroce/nico !er" N Grasil @arretera %nteroce/nicaA0 adem/s de ofrecerle la inamovilidad de los pla$os del proceso ) el cambio de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas, est/s "ltimas competencias de funcionarios de !ro-inversión. Esta circunstancia cubre el requerimiento obetivo de la venta de la influencia. 4 on fecha 81 de diciembre de 8336, se emite la (esolución ;uprema &J17-8336E> del 81 de diciembre de 8336, mediante el cual N entre otras cosas N se encargó la conducción del proceso de promoción de la inversión privada al omit de !ro%nversión. La onvocatoria del !roceso de ;elección fue reali$ada con fecha 19 de enero de 831, otorg/ndose la Guena !ro el 8? de unio de 833 @donde resultó ganador el consorcio conformado por la Empresa Es necesario hacer referencia referencia que el delito de 'r/fico 'r/fico de %nfluencias %nfluencias %& ) 4%(+' *', el cual se consuma con la compra de la influencia ofrecida @ /&acer @ /&acer !ar o proeter A0 &+%4' )% %( %&%% *3&'B (3 *'+)+434 4%( 3*' *'&)3+' &% '('9, &%9 ('& 43'& )% &% 3 '4+4' %*33 3&3 %( 3K' 2010 . 9 En su calidad de !residente de la (ep"blica, la influencia que presentó ante el ;uperintendente de
El funcionario o servidor p"blico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier operación semeante en la que intervenga por ra$ón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, seg"n le), concert/ndose con los interesados en los convenios, austes, liquidaciones o suministros ser/ reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni ma)or de quince a:os. ;e aprecia una intervención funcionalmente directa de ALEJANDRO TOLEDO T OLEDO ANRI#UE como !residente de la (ep"blica en ciertas fases del proceso de concesión del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico !er"-Grasil, inclusive en la 7
designación del omit que se hi$o cargo posteriormente del proceso de selección, as como en otros actos funcionales descritos en la atribución de cargos. * ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE tena el deber positivo de cautelar los intereses estatales en la concesión del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico !er"Grasil. En tal sentido, el artculo del (eglamento de unciones de !roinversión, aprobado por Decreto ;upremo &J 384-8338-!, establece que los omits Especiales se constitu)en por (esolución ;uprema a propuesta de la +gencia de !romoción de la %nversión @!roinversiónA, @!roinversiónA, (esolución ;uprema que firmó el entonces !residente de la (ep"blica. 4 u) por el contrario, TOLEDO ANRI#UE, en clara vulneración de su deber de resguardar los intereses del Estado, defraudó los mismos concert/ndose con el interesado, en este caso con el representante de la empresa %%*+3 El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cu)o origen ilcito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, ser/ reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni ma)or de quince a:os ) con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa. En ese sentido a ALEJANDRO TOLEDO TOLE DO ANRI#UE , se le atribu)e, haber utili$ado, en el perodo comprendido entre el a:o 8337 ) el 8313, aproximadamente, varias cuentas bancarias @cuentas beneficiariasA de las empresas offs&ore de #osef aiman @'railbridge Ltd., Oarbur) and o., erhav
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% +"n cuando no forma parte parte de la presente imputación, imputación, es necesario precisar que en el caso EcotevaF @expediente udicial &J 5391-8316 a cargo del 17 #u$gado !enal de LimaA se atribu)e a 'oledo anrique haber reali$ado operaciones financieras compleas con la finalidad de reali$ar varios procesos de enmascaramiento hasta canali$ar el dinero ilcito hasta cuentas de otro grupo de empresas offs&ore que que &a%#a constituido para la ulterior adquisición de bienes inmuebles ) pago de hipotecas en el !er". > El sueto activo viene representado por +leandro 'oledo anrique, a quien correspondera aplicar la figura del autolavado ) que se encuentra sancionada normativamente, es decir, act"a como autor del delito previo @generó los activosA para luego asumir la conducta tpica del blanqueo de capitales. En segundo lugar, los Qactos de conversiónQ @etapa de colocaciónA vienen representados tanto por la disposición de las empresas offs&ore de #osef aiman como de sus cuentas bancarias, esto es, la inserción del pago de los sobornos al circuito económico financiero legal, que se materiali$aron entre el a:o 8337 ) el a:o 83130 mientras que los Qactos de transferenciaQ @etapa de intercalaciónA vienen configurados por todos los actos posteriores que se han mencionado en lneas precedentes. En tercer lugar, es relevante establecer que el obeto del delito de lavado de activos est/ configurado por el dinero que la empresa +*3*+, 3(%3+3 4% ('& 4%(+'& 4%(+'& 4% >+*' 4% +>()%*+3& @ *'()&+,:
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ediante Disposición >iscal &J 1? de fecha 3 de unio de 8315 se dispuso que las tipificaciones consignadas en las Disposiciones >iscales 37 @delitos de tr/fico de influencias ) lavado de activosA ) 34 @delito de colusiónA, ' ('& 4%(+'& 4% >+*' 4% +>()%*+3& @ *'()&+,, contra ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE &' 3(%3+3& . SEXTO: LA CONINACI$N PENAL: VI.1. P' %( 4%(+' 4% T>+*' 4% I>()%*+3&: A*)(' ;00° 4%( C,4+9' P%3( ?'4+>+*34' ' L%@ 2855 )(+*343 %( 610200;.-
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para s o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaa o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor p"blico que ha de conocer, est conociendo o ha)a conocido un caso udicial o administrativo, ser/ reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni ma)or de seis a:os. ;i el agente es un funcionario o servidor p"blico, ser/ reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni ma)or de ocho a:os e inhabilitación conforme a los incisos 1 ) 8 del artculo ?7J del ódigo !enal. VI.2. P' %( 4%(+' 4% C'()&+,: A*)(' 8;° C,4+9' P%3( ?'4+>+*34' ' L%@ 2671B )(+*343 %( 27121MM6.-
El funcionario o servidor p"blico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier operación semeante en la que intervenga por ra$ón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, seg"n le), concert/ndose con los interesados en los convenios, austes, liquidaciones o suministros ser/ reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni ma)or de quince a:os. VI.. P' %( 4%(+' 4% L334' 4% A*+'&: A*)(' 1 4% (3 L%@ N° 27765 ?)(+*343 %( 27062002.- A*'& 4% C'%&+, @ T3&>%%*+3 El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cu)o origen ilcito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, ser/ reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni ma)or de quince a:os ) con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa. SQPTIO: HISTORIA PROCESAL DEL CASO: 7.1. ediante Disposición >iscal &J 3? de fecha 81 de enero de 8315, Disposición de >ormali$ación ) ontinuación de la %nvestigación !reparatoria se dispuso formali$ar ) continuar la investigación preparatoria por el pla$o de ocho meses contra #orge Luis uba =idalgo, como autor del delito de tr/fico de influencias ) por el delito de lavado de activos, 10
en agravio del Estado, ) contra EdBin artn Lu)o Garrientos, como autor del delito de cohecho pasivo propio ) por el delito de lavado de activos, en agravio del Estado. 7.2. ediante Disposición >iscal &J 37 de fecha 3? de febrero de 8315, Disposición de +mpliación de >ormali$ación >ormali$ación ) ontinuación de la %nvestigación !reparatoria, dentro del marco de dicho proceso penal que se sigue contra una presunta organi$ación criminal de alcance internacional @ +(%E= +%+ (+!+!<(', como autor del delito de lavado de activos, en agravio del Estado. 7.. ediante Disposición >iscal &J 34 de fecha 35 de mar$o de 8315, Disposición de !recisión ) +mpliación de la >ormali$ación de la %nvestigación !reparatoria, se amplió la formali$ación ) continuación de la %nvestigación !reparatoria, contra ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, ;E(M%< (+>+EL G(+H< <(ELL+&+, +LGE('< #+H%E( !+;< ><&' *EHED< ) #<=& !+'(%R %=+EL G+(L+C E&DES, como autores del delito de colusión, en agravio del Estado. 7.;. ediante resolución &J 18 de fecha 16 de agosto de 8315 emitida por la !rimera ;ala !enal de +pelaciones &acional, se resolvió2 DE;+**L+( el caso en dos expedientes2 iA !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico !er"- Grasil N 'ramos %% ) %%% @Expediente 178315 que se tramita ante el !rimer #u$gado de %nvestigación !reparatoria &acional de la ;ala !enal &acionalA, ) iiA etro de Lima NLnea 1- 'ramos 1 ) 8 @Expediente 86?-8315 que se tramita ante el !rimer #u$gado de %nvestigación !reparatoria &acional de la ;ala !enal &acionalA. 7.5. ediante Disposición >iscal 1? de fecha 3 de unio de 8315 se dispuso que las tipificaciones consignadas en las Disposiciones >iscales 37 ) 34, por los delitos de tr/fico de influencias ) colusión, contra ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE sean alternativas. OCTAVO: LA PRESCRIPCI$N DE LA ACCI$N PENAL:
La acción penal seguida en contra el procesado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE a"n no habra prescrito, debido que a"n no habran transcurrido los pla$os prescriptorios m/ximos de 17 a:os @aplicable al delito de tr/fico de influenciasA, de 83 a:os @aplicable al delito de colusiónA ) de 1 a:os @aplicable al delito de lavado de activosA, tal como se expone a continuación2 8.1. El ódigo !enal !eruano ) el ódigo !rocesal !enal !eruano han establecido diversas normas vinculadas a la prescripción de la acción penal, entre ellas tenemos2 8. 1.1. El 3*)(' 80° del ódigo !enal !eruano establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al m/ximo de la pena fiada por la le) para el delito si es privativa de la libertad, siendo su lmite m/ximo veinte a:os. 8.1.2. El 3*)(' 80° del ódigo !enal !eruano "ltimo p/rrafo establece que en casos de delitos cometidos por funcionarios ) servidores p"blicos contra el patrimonio del Estado @TA, el pla$o de prescripción se duplica0 concordante con el 3*)(' ;1° de la onstitución 11
que establece el pla$o de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. 8.1.. El 3*)(' 82° del ódigo !enal !eruano ordena que los pla$os de prescripción de la acción penal comien$an en el delito instant/neo a partir del da en que se consumó, en el delito continuado desde el da en que trmino la actividad delictuosa, ) en el delito permanente a partir del da en que cesó la permanencia. 8.1.;. El 3*)(' 8° del ódigo !enal !eruano dispone que la prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del inisterio !"blico, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. 8.1.5. + su turno, el 3*)(' M° )%3( 1 del ódigo !rocesal !enal !eruano dispone que la formali$ación de la investigación preparatoria suspender/ el curso de la prescripción de la acción penal. 8.2. +hora, en el presente caso concreto ocurre que el investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE se le imputaron los delitos de '(U>%< DE %&>L*E&%+;,
+l respecto, al haber sido *'%+4' %( 4%(+' ' ) >)*+'3+' (+*' el pla$o ordinario de prescripción se duplica, quedando el pla$o en diecisis a:os, ahora, en el presente caso concreto se verifica que la fecha de ocurrencia de los hechos f/cticos data del a:o 8336, por lo que, a la fecha dicho pla$o no habra transcurrido, conforme a la resolución &J 1 de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete emitida por la !rimera ;ala !enal de +pelaciones &acional de la ;ala !enal &acional. 8.2.2. El delito de COLUSI$N, tipificado en el artculo ?46J del ódigo !enal, modificado por la Le) 8751?, ha previsto una penalidad m/xima de quince a:os de pena privativa de la libertad, cu)o pla$o se duplicara al tratarse de un delito cometido contra el patrimonio del Estado, empero, dicho pla$o quedara en 83 a:os, por ser ste el pla$o prescriptorio m/ximo, el cual tampoco se habra cumplido, computado desde la fecha de ocurrencia de los hechos f/cticos fechados entre los a:os 8336 ) 833. 8.2.. El delito de LAVADO DE ACTIVOS , tipificado en el artculo 1J de la Le) 8557 @Le) !enal de Lavado de +ctivosA, ha previsto una penalidad m/xima m/xima de quince a:os de de pena privativa de la libertad, por ende, el pla$o prescriptorio ordinario a tener en cuenta por dicho delito sera de quince a:os, el cual a"n no se habra cumplido, computado desde la fecha de ocurrencia del "ltimo acto de depósito de dinero efectuado por la empresa
12
En el presente caso, tomando en cuenta el abundante material probatorio que obra en el expediente ) que se adunta a la presente solicitud de extradición, nos permite concluir que existe *3)&3 '3(% para procesar a +leandro 'oledo anrique por los delitos de tr/fico de influencias, colusión ) lavado de activos, actividad ilcita que se habra materiali$ado de la siguiente manera2 3 + fines del a:o 8336 el entonces !residente del !er" +leandro 'oledo anrique ofreció favorecer a la empresa +34' I%3+'3( C' en el LM' Gan @;Bit$erlandA Ltd, con sede en Surich N esta epresa ta%in es !e propie!a! !e aian 3apaport aio personal !e 4ole!o anrique5 4 C'>+34' I%3+'3( C' luego que recibió el dinero lo transfirió a petición de +leandro 'oledo anrique a la cuenta de las empresas 1 E*'&3% C'&)(+9 S.A. @ 2 +(3 E*'%* C'&)(+9 S.A. con sede en osta (ica, el !residente de la #unta Directiva de estas empresas era +vraham Dan >inalmente, una ve$ que los fondos ingresaron a la cuenta de E*'%3 C'&)(+9 G') S.A .,., una parte de ellos, fueron utili$ados para la adquisición de bienes inmuebles ) pago de hipotecas inmobiliarias, cu)o beneficiario real es +leandro 'oledo anrique. C)34' N° 01. En este cuadro se muestra el ciclo completo de las actividades ilcitas del
procesado.
13
P R I M E R A F A S E
S E G U N D A F A S E
A. PRIERA "ASE: En este primer punto vamos a ver como las pruebas que se aduntan, acreditan lo siguiente2 -ue, +leandro 'oledo anrique a finales del a:o 8336, en su condición de !residente del !er", celebró un pacto colusorio con #orge =enrique ;imoes Garata @funcionario de
C'>+34' I%3+'3( C' en el LM' Gan @;Bit$erlandA Ltd, con sede en Surich a pedido expreso del propio 'oledo anrique. C)34' N° 02. ;e muestra la primera fase de las actividades ilcitas del procesado.
M.1.
D%*(33*+,B 4% >%*3 21112016B 4%( *'(3'34' %>+*3 J'9% J '9% H%+)% S+'%& !333 , quien sobre el caso aseveró lo siguiente2
En su condición de ;uperintendente ) responsable de los negocios de
+ fines del a:o 8336 fue abordado por +vi Danon, efe de seguridad del entonces !residente de la (ep"blica +leandro 'oledo anrique, en un evento social reali$ado en !alacio de Mobierno, quien, present/ndose como intermediario de 'oledo, ofreció a favorecer a la empresa
-
Despus del evento antes mencionado +vraham Dan
-
En noviembre de 8336, Garata participó en una reunión reali$ada en la suite presidencial del =otel arriot ubicado en la avenida +tl/ntica, en opacabana, 15
(o de #aneiro @GrasilA, en la que estuvieron tambin presentes +leandro 'oledo, #osef aiman, Mideon Oeinstein ) ;abi ;a)lan. Estos dos "ltimos, que eran funcionarios de aiman, le comunicaron a Garata que, en caso
Garata tambin ha se:alado que en la reunión en el =otel arriot de opacabana 'oledo anrique dio que quera que
-
;imoes Garata comunicó a #os +leandro Mra:a iró uesada, !residente del Directorio de Mra:a ) ontero ;+, a #os >ernando astillo Dibós, Director de %ngenieros iviles ) ontratistas Menerales ;.+., ) a >ernando artn Mon$alo amet !iccone, !residente del Directorio de ## ontratistas Menerales ;.+., de sus tratativas con +leandro 'oledo anrique para hacerse de la licitación del !ro)ecto Hial %nteroce/nica ;ur, !er" Grasil, a cambio de un pago ilcito de dinero, en favor de +leandro 'oledo anrique .
-
;imoes Garata, Mra:a iró uesada, astillo Dibós ) amet !iccone acordaron pagar las comisiones ilcitas a +leandro 'oledo anrique, a cambio de ser favorecidos en el !ro)ecto Hial tantas veces mencionado, de tal manera que las empresas socias de
-
uando 'oledo deó de ser !residente ) la empresa se haba retrasado en los pagos ilcitos, en el a:o 8313 Garata fue convocado por 'oledo a su casa de amacho donde le requirió la continuación de los pagos. E&3 4%*(33*+, 3*%4+3 %( 3*' +(*+' 4% (3 %%&3 O4%%* % %( P% @ (3& %%&3& 3&'*+343& %)33& *' %( %'*%& P%&+4%% 4% (3 R%(+*3 4%( P% A(%34' T'(%4' 3+)% 33 >3'%*% 3 4+*3 %%&3 % (3 (+*+3*+, 4%( P'@%*' V+3( I%'*%+*3 S)B 3 *3+' 4% )3 +(('3+3 &)3 4% 4+%'B 4%'&+343 % *)%3& 4% %%&3& +*)(343& *' J'&%> 3+3.
M.2.
D'*)%'& 4% (3 D++&+, 4% O%3*+'%& E&)*)343& 4% O4%%* %>%+4'& 3 ('& 4+%&'& 39'& %3(+34'& 3 3& 4% *)%3& offshore 3
5 ;eg"n ha declarado el colaborador Garata, las reuniones del Directorio eran normalmente en las oficinas de
16
%%&3& +*)(343& *' J'&%> 3+3 R33' , los que han sido entregados por la empresa +&*3( 4% >%*3 01022017 . E&'& 4'*)%'& 3*%4+3 )%B %>%*+3%%B %% ('& 3K'& 2006 @ 2010B O4%%*B 3 3& 4% >+3& offshoreB 3%+3(+, 3&>%%*+3& 4% 4+%' 3 *)%3& 4% (3& %%&3& 3)@B %3 @ T3+(+49%B +*)(343& *' J'&%> 3+3B (' )% &% %>(%3 *(33%% *(33%% % ('& &+9)+%%& 9>+*'&:
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CITIBAN! LONDON "PRI#ATE BAN!ING$
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TRAILBRIDGE LTD 308478
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FECHA DE TRANSFERENCIA
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ORDENANTE
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US$ 750,000.00.
23/06/2006
C.06.934-1688
TREND BANK LIMITED
308478
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WARBURY AND CO. 57756799
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US$ 500,000.00 US$ 500,000.00
28/07/2008 05/08/2008
077960800006696 077960800006881
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22/12/2008
---
US$ 505,000.00
31/03/2009
C.09.578-186969
US$ 495,000.00
31/03/2009
C.09.578-186968
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18/11/2009
---
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11/01/2010
C.10.87-209262
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22/01/2010
---
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11/01/2010
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04/03/2010
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17/03/2010
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03/06/2010
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N° CUENTA ORDENANTE ---1414631 1558230 1558230 1530130 1530130
I>'% %+*+3( %*',+*'->+3*+%'-*'3(% N° 02-2017-"SPEDC"EE-P-"NB de fecha 16K11K8315.
A*%4+3 (3 *%&+, +%9)(3 4% )+(+434%& 4% (3& %%&3& %)33& % )33& &'*+3& 4% O4%%* % (3 *'*%&+, @ %%*)*+, 4% (3 *3%%3 I%'*%+*3B 3'& 2 @ B *'' 3% 4% (3 *'%&3*+, ' %( 39' 4% *'+3& 3 A(%34' T'(%4' ' 3% 4% (3 %%&3 O4%%*. M.;.
C'+3 *%+>+*343 4% (3& 3*3& 4% >%*3 10 @ 16 4% 3' 4% 2017 mediante las cuales la empresa
M.5.
A*3& 4% J)3 G%%3( 4% A**+'+&3& 4% (3& %%&3& C'&'*+' I%'*%+*3 S) T3' 2 S.A.B C'&'*+' I%'*%+*3 S) T3' S.A @ CONIRSA S.A .,., de fecha 31K37K8311.
A*%4+3 (3 *%&+, 4% )+(+434%& % >3' 4% O4%%* *'' *' ' ) %*3+&' 4% *'%&3*+, ' %( 39' 4% (3& *'+3& % >3' 4% A(%34' T'(%4' 3+)%B %%*)34' ' (3 %%&3 O4%%*. M.6.
D%*(33*+'%& 4%( C'(3'34' E>+*3 J'&% A+% 3+3 R33' B 4% >%*3& 2722017 7 @ 050M2017 , quien manifestó lo siguiente2
-
+leandro 'oledo anrique ) #oseh aiman (apaport se conocieron hace casi 3 a:os, ugando fulbito en el Ganco entral de (eserva en Lima. 'ienen una amistad mu) estrecha.
6
!ara los efectos de la utili$ación de sus declaraciones, de acuerdo con las reglas del (eglamento del Decreto Legislativo &J 1?31, EL %;+L%+ la revelación de su nombre en cualquier solicitud de coerción personal contra terceros, inclu)endo los tr/mites de extradición. Las declaraciones declaraciones como la documentación que EL
esta primera declaración aiman (apaport es identificado con la clave 3-8315. En su declaración de fecha 3K9K8315 decidió autori$ar la utili$ación de su nombre para el proceso de colaboración efica$ ) para los fines del acuerdo preliminar con la >iscala, inclu)endo el procedimiento de extradición.
18
-
Debido a su condición de profesionales de la economa desarrollaron una amistad, pero con una comunicación comunicación intermitente al principio, debido a que que +leandro 'oledo fue a hacer un doctorado en ;tanford, mientras que aiman siguió los su)os en ornell, &eB Cor.
-
+ partir de all, tuvieron varios encuentros2 3 uando 'oledo fue considerado para ser inistro de Economa a fines del gobierno de Gelaunde 'err) @1946194A, pero no fue nombrado2 En el a:o 8333 se encontraron en iami, donde 'oledo le comenta a aiman acerca de su pro)ecto poltico en el !er". %nclusive, en el a:o 8331, para la segunda vuelta de la campa:a presidencial, aiman le consigue dos asesores norteamericanos relacionados con #ames arville, pero que no fueron considerados por 'oledo0 * En el a:o 8331, entre la primera ) segunda vuelta de la elección presidencial que ganó 'oledo, ste, aiman, Eliane Rarp ) +lvaro Hargas Llosa, se encontraron en (ep"blica Dominicana donde pasaron casi una semana0 4 En el a:o 8331, se encontraron en la cumbre de +!E en hina, donde se hospedaron en el mismo hotel. aiman fue invitado por 'oledo ) acompa:ó a la delegación peruana como tal. Es en esta ocasión en la que se capturó una fotografa mu) conocida en la que aparecen +leandro 'oledo, Elian Rarp, la hia de ambos @hantal 'oledo RarpA, ) #oseh aiman0 % Durante el gobierno de 'oledo, entre los a:os 8331 a 8337, las visitas de aiman fueron m/s frecuentes, en promedio no menos de dos veces al a:o, lo que era de su entero agrado, pues era invitado a las cenas ) convenciones con altos funcionarios de diferentes pases.
-
+ fines de 8336 +leandro 'oledo le dio a #oseh aiman que estaba pensando en establecer una fundación ) le pidió que le a)udara en la recepción de los donativos, por alrededor de los 83 millones de dólares, en fechas a"n no determinadas, lo que fue aceptado por aiman.
-
aiman sospechaba que las donaciones donaciones podan ser un disfra$ disfra$ de actividades no transparentes, pero aceptó el pedido de a)uda en ra$ón a su amistad amistad con 'oledo ) )a no preguntó preguntó m/s sobre sobre el particular.
-
En el a:o 8336 se reali$ó en (o de #aneiro una cumbre de !residentes. #oseh aiman asistió porque 'oledo participó en dicho evento, pero aprovechó su estancia en Grasil para negociar con proveedores de ingeniera, tecnologa, financiamiento ) equipamiento para su pro)ecto de etanol en olombia, ra$ón por la cual tambin estuvieron en (o de #aneiro sus eecutivos Oideon Oeinstein ) ;abih ;a)lan, quienes eran parte del equipo que desarrollaba el pro)ecto de etanol.
-
En aquella ocasión, despus de volar en su avión privado desde aracas, aiman se aloó en una suite del =otel arriot ) all se desarrolló una reunión en la que participaron el mismo aiman, +leandro 'oledo, Oideon Oeinstein, ;abih ;a)lan ) #orge Garata, funcionario de
-
En alg"n momento de dicha reunión, #orge Garata le menciona a #oseh aiman que iban a haber donaciones para la fundación relacionada con +leandro 'oledo, sin entrar en detalles. +ll aiman le confirma a Garata que, efectivamente, +leandro 'oledo le haba mencionado lo de las donaciones, confirmando su disposición a ser el receptor de los fondos para luego acordar 19
reunirse en Lima a fines de noviembre de 8336, reuniones que se reali$aron en su departamento del distrito de Garranco, donde hablaron acerca de la modalidad de los pagos ilcitos en favor de +leandro +lea ndro 'oledo anrique. -
En el primer semestre del a:o 8337, +leandro 'oledo le comunica a aiman que )a llegaran las primeras donacionesF ) que los brasile:os se comunicaran con l, para que les indicase las cuentas donde deban reali$arse las transferencias, luego de lo cual deba mantener los fondos hasta recibir nuevas instrucciones. Las empresas de de #oseh aiman que recibiran las transferencias transferencias seran 'railbridge Ltd, erhav
-
Los montos recibidos recibidos por Oarbur), Oarbur), por instrucciones instrucciones de aiman, luego eran eran transferidos a las cuentas de la empresa onfiado en ;ui$a. onfiado es una firma registrada en !anam/ que aiman adquirió en el a:o 833? en ;ui$a. Las transferencias a onfiado se iniciaron aproximadamente en la segunda mitad de 8335 ) se prolongaron hasta el a:o 8313. 'odos los fondos de +leandro 'oledo anrique pactados pactados con
-
+ fines del a:o 8337 o inicios del a:o 8335, +leandro 'oledo le indicó a aiman que su efe de seguridad +vi Dan ernenbug.
-
La intervención de aiman en estas operaciones culminó cuando el dinero es transferido de onfiado %nternational orp a las empresas Ecostate onsulting ;+ ) ilan Ecotech onsulting ;+. ;in embargo, afirma que, a fines de enero de 831?, al tomar conocimiento a travs de la prensa de lo acontecido con la empresa Ecoteva, es contactado por +leandro 'oledo anrique quien le solicita a)uda en el maneo del tema, pues le generaba gran preocupación. Es por ello que decidió que la reacción m/s conveniente era asumir el control de las empresas ) los fondos en osta (ica para evitar situaciones indeseables, ra$ón por la cual instru)ó a su subordinado ;abi ;a)lan que viae a osta (ica ) asuma el control de las compa:as.
4Es
necesario precisar que la cuenta de onfiado, seg"n ha declarado aiman (apaport con fecha 3K9K8315, tambin recibió pagos ilcitos ordenados por la empresa brasile:a amargo orrea, por el tramo %H de la carretera %nteroce/nica. +simismo, +simismo, del procesamiento de los reportes ) de los comprobantes de depósito de la cuenta de Oarbur), entregados a la >iscala por aiman, se desprende que, en suma, entre
20
-
;obre +vi Dan
-
(especto de Oideon Oeinstein ) ;abih ;a)lan, manifestó manifestó que stos recibieron los datos de parte de #orge Garata acerca de cómo se reali$aran las transferencias, es decir, pidió las cuentas en las que se materiali$aran las transferencias. E&3 4%*(33*+, *'>+3 %( %(3' 4% J'9% !333 @ 3*%4+3 )% A(%34' T'(%4' ' &'(3%% 4++9+, (3 %*%*+, 4% 4+%' '%+%% 4% )3 %9'*+3*+, +(*+3 *' (3 %%&3 O4%%* % *)%3& 4% &) 3+9' J'&% 3+3 @ &) '&%+' 3&>%%*+3 3 %%&3& % C'&3 R+*3B *' (' )% 4+*3 %&'3 %& %( %%>+*+3+' %3( 4%( 4+%' 3*)(34'B &+' 3+ )% T'(%4' 3*), 4'('&3%%B *' %>%*' *''*++%' 4%( '+9% +(*+' 4%( 4+%'B 3&%9)4'&% 4% ' 33%*% *' &) '+' '% % 3(%& '%3*+'%&.
M.7. D'*)%'& %%934'& 3 (3 "+&*3(3 ' %( *'(3'34' J'&% A+% 3+3 R33': -
C'+3 *%+>+*343 4%( %&*+' 4% >%*3 17082017 , por el cual el colaborador #osef +rieh aiman (apaport entrega el certificado de traducción &J 6?53 apostillado, correspondiente al andato para efectuar el pagoF @andate to enforce pa)mentA, suscrito entre los representantes de onfiado %nternational orp ) Oarbur) W o.
-
andato para efectuar el pagoF @andate to enforce pa)mentA, suscrito con fecha 4KK8337, entre los representantes de onfiado %nternational orp ) Oarbur) W o, que contiene un acuerdo en el que la primera empresa se:ala haber prestado ciertos serviciosF a la empresa
-
C'+3 *%+>+*343 4%( %&*+' 4% >%*3 2M0M2017 por el cual, el colaborador efect"a la entrega entre otros, de la documentación correspondiente correspondiente a la empresa Oarbur) W o de los reportes anuales ) comprobantes de depósitos de las cuentas en dólares &J 557599 del Garcla)s Gan perteneciente a la empresa Oarbur) W o, del perodo 8337 a 8311 ) la transferencia de los mismos a la cuenta de la empresa onfiado %nternational orp &J = 5534??333=149548++, en el LM' Gan @;Bit$erlandA, as como del (eporte anual de la cuenta en euros &J 487?7388 del Garcla)s Gan !lc, perteneciente a la empresa Oarbur) W o, del perodo 8335 ) los comprobantes de los depósitos de dinero efectuados e fectuados por encargo de
-
(eporte anual de la cuenta en dólares &J 557599 en el Garcla)s Gan !lc, perteneciente a la empresa Oarbur) W o, del perodo 8337 a 8311, al que se
$
En su declaración de fecha 3K9K8315 aiman ha precisado que no hubo ning"n contrato entre onfiado )
21
acompa:a los comprobantes de los depósitos de dinero efectuados por encargo de
BARCLAYS B AN ANK
CUENTA N°
577 56 799
MON ED ED A
U S$ S$ D OL OLAR
FECHA DE VALOR
DESCRIPCION
1 7. 0 8. 200 6
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
18.08.2006
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
22.08.200 22.08.2006 6
Pago recibido recibido Trend Trend Bank
2(.08.2006
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1'.0&.200 1'.0&.2006 6
Pago recibido recibido Trend Trend Bank
1'.0&.2006
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
DEBITO
CREDITO
870,00000
01
800,00000
02
900,00000
900,00000
(',&)8.0' Barclays Barclays Bank PLC ! !
)',070.76
1 &. 1 2. 200 6
Pa go re c i bi do Tre nd Ba nk Bra +i l
21.12.2006
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
0 ). 0 6. 200 7
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
07
500,00000
) (1,86 8. ) & a cc-o ia Ba nk /
Ba rc l a ys Ba nk PLC !
0 6. 0 6. 200 7
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
07
"80,00000
1, 0 11,8( 6. 2 & a cc-o ia Ba Ba nk /
Ba rc l a ys Ba nk PLC !
08.06.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1 2. 0 6. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
1).06.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
2 6. 0 6. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
28.06.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
2 &. 0 6. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
0(.07.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
0 (. 0 7. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
0&.07.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
0'
18,22&.02
&(',8)6. &(',8)6.80 80 *irst Caribbe Caribbean an "ntenational "ntenational Bank
880,75575
0(
BANCO INTERMEDIARIO
818,128.0' Barclays Bank PLC PLC !
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02 0(
BANCO ORDENANTE
870,000.00 Barclays Bank PLC PLC !
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880,95!"9
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12
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"50,#89
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Barclays Barclays Bank PLC ! !
0 ). 0 7. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
2 '. 0 7. 200 7
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
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0 2. 0 8. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
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Barclays Barclays Bank PLC ! !
0 (. 0 8. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
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1,()8,81 1,()8,81).22 ).22 *irst Caribbe Caribbean an "ntenational "ntenational Bank
Barclays Barclays Bank PLC ! !
07.08.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
( 0. 0 8. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
( 1. 0 8. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
07.0&.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1 1. 0 &. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
1'.0&.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
2 8. 0 &. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
02.10.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
0 1. 1 1. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
08.11.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1 &. 1 0. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
08.11.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1 (. 1 1. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
1).11.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
0 (. 1 2. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
06.12.2007
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
0 6. 1 2. 200 7
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
10.01.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1 6. 0 1. 200 8
Pa go go re c i bi do Tre nd Ba nk St. Vi nc e nt
22.01.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
( 1. 0 1. 200 8
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
0'.02.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
0 &. 0 '. 200 8
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
10.0'.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1 0. 0 '. 200 8
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
1'.0'.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
1 ). 0 '. 200 8
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
17.0'.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
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Barclays Barclays Bank PLC ! !
11.07.2007
0'.0&.2007
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12
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10
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500,00000
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0&.06.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
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1 7. 0 6. 200 8
Pa go re c i bi do *i r s t Cl ea ri ng L L C
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Ba rc l a ys Ba nk PLC !
1&.06.2008
Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternational Cor%.
!7#,8780
((
70",706"0
('
22
10,166.(2
2),2&0.8&
2 8.07. 2008 Pa go recibido Trend Ba nk St. Vincent
500,00000
()
01.08.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%.
"89,!77!
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0 ).08. 2008 Pa go recibido Trend Ba nk St. Vincent
500,00000
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07.08.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%.
800,00000
(7
02.0&.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%.
500,00000
(8
2'.10.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%.
500,00000
(&
0(.11.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%. 1 7.12. 2008 Pa go recibido lien$eld Serice s Ltd.
500,00000
'0
1&.12.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%.
"95,00000
'1
22.12.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%. 22.12.2 22.12.2008 008 Pago Pago recibi recibido do Con Constr strct ctora ora "nter "nternac nacion ional al del del S Srr
"95,00000
'2
2'.12.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%. 2 (.12. 2008 Pa go recibido lien$eld Serice s Ltd.
500,0#000
''
2'.12.2008 Pago a C"C # Con$iado Con$iado "nternat ional Cor%. 2 1.01. 200& Pa go de lien$eld Se rice s Ltd.
#0,00000
'6
18.0(.200& Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3 0 8.0'. 200& Pa go de "ntercor% L ogis ti c L td.
505,00000
'7
08.0'.200& Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3 2 2. 2. 0) 0) .2 .2 00 00 & P ag ago d e C on on st st r r ct ct or or a " n ntt er er na na ttii on on al al d dee l S r r
"9",97000
'8
26.0).200& Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3 1 2.11. 200& Pa go de *irs t Clea ring Cor%.
50#,00000
'&
16.11.200& Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3 1 8.11. 200& Pa go de lien$eld Se rice s Ltd.
"99,00000
)0
1&.11.200& Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3 2 0.11. 200& Pa go de Trident "nte r Tra ding L td.
50#,00000
)1
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#,000,00000
)'
1 &.01. 2010 Pa go de "ntercor% L ogis ti c L td.
500,00000
))
20.01.2010 Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3 2 1.01. 2010 Pa go de "ntercor% L ogis ti c L td.
)6
22.01.2010 Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
TOTAL
DESCRIPCION
500,00000
CREDITO
900,00000
(0.0'.2010 Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
TOTAL
-
6),'0(.6)
6, 69, 98000 7,56#,##85
DEBITO
26.0'.2010 Pago de 5er-a erseas LT
)',&0).18 ))',8((.6) Coer+bank Coer+bank /4, /4, /leania
"89,97!#
)6
'','06.&( )'',(().18 Coer+bank Coer+bank /4, /4, /leania
"89,95!#
))
2(,'06.&( 1,02(,((6.&( Coer+bank Coer+bank /4, /4, /leania
978,79"6
)'
'2,'76.(1 1,002,((6.&( Coer+bank Coer+bank /4, /4, /leania
978,79665
)(
1&.01.2010 Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
VALOR
#,000,00000
)(
(2,000.'0 )(0,&27.(1 Bank o$ o$ /erica, /erica, !
"88,!9880
)2
0'.01.2010 Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
FECHA DE
"99,00000
)2
2(.11.200& Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
21,'82.60 )22,'0&.'0 Bank o$ o$ /erica, /erica, !
"90,!5676
20.11.200& Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
Ba rcla ys Ba Ba nk PL C !
'1,071.&( )0&,&((.60 Bank o$ o$ /erica, /erica, !
"88,!9858
)0
10,))0.)8 ) 01,'8 0.&( a c-oia Ba Ba nk /
"60,!8#98
'&
18,1)6.21 '&),066. 21 Barclays Bank Bank PLC !
"8","8969
'8
7,))2.80 )12,'&1.21 Bank o$ o$ /erica, /erica, !
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'7
'8,(6(.18 17,'((.8( Lloyds TSB TSB Bank PLC London
70,59080
'6
1)2,('2.12 6)2,2&1.7& Lloyds TSB TSB Bank PLC London
60!,8860
'(
)1&,878.0& 1,00',(82.87 Barclays Bank Bank PLC ! !
"8","506#
'2
1','&8.7& )0&,'(7.26 Barclays Bank Bank PLC ! !
"8","50!9
'1
'',0(2.7( )0(,8&8.7& Lloyds TSB TSB Bank PLC London
"89,!5559
'0
1&.12.2 1&.12.2008 008 Pago Pago recibi recibido do Con Constr strct ctora ora "nter "nternac nacion ional al del del S Srr
((,'87.70 )((,'22.7( Barclays Bank Bank PLC ! !
"89,!6!6#
(&
2(,00'.18 )22,&07.70 Barclays Bank Bank PLC ! !
"89,!6!!6
(8
( 1.10. 2008 Pa go recibido Trend Ba nk St. Vincent
)6,(0'.0' 806,0&'.18 Barclays Bank Bank PLC ! !
78!,060#9
(7
2 2.10. 2008 Pa go recibido Trend Ba nk St. Vincent
(),800.&8 )(),6&'.0' Barclays Bank Bank PLC ! !
"79,!8"
(6
2 &.08. 2008 Pa go recibido Trend Ba nk St. Vincent
)2),1&0.&8 Barclays Bank Bank PLC ! !
BAL ANCE
BANCO ORDENANTE
BANCO INTERMEDIARIO
Citibank ./ London 87#,00"75
900, 00000
87#,00"75
(eporte anual de la cuenta en euros &J 487?7388 en el Garcla)s Gan !lc, perteneciente a la empresa Oarbur) W o, del perodo 83335, al que se acompa:a los comprobantes de los depósitos de dinero efectuados por encargo de
23
BANCO:
BARCL AAYYS BANK
CUENTA N°
8$6 !6 0$$
MONEDA
EUROS
DEPOSITOS EFECTUADOS POR EL TREND BANK FECHA DE
DESCRIPCION
VALOR
DEBITO
MONEDA
CREDITO
BALANCE
BANCO ORDENANTE
EUROS
BANCO INTERMEDIARIO
0).01.2007
Pago de Trend Bank Liited, St. Vincent
01
6#$,79$0!
612, 612,7& 7&2. 2.0( 0( Citi Citigro g ro%% 4lo 4loba ball 5ar 5arke kets ts !
Citi Citibank b ank ./ ./ Lon Londo donn
10.01.2007
Pago de Trend Bank Liited, St. Vincent
02
6#$,!550#
1,22), 2 2),12 12(. (.18 18 Citi Citigro g ro%% 4lo 4loba ball 5ar 5arke kets ts !
Citi Citibank b ank ./ ./ Lon Londo donn
1).01.2007
Pago de debrec-t Trend Bank St. Vincent
02
"!70$
1,22), 2 2),)( )(6. 6.18 18 Citi Citigro g ro%% 4lobal o bal 5ark 5arket etss !
Citi Citibank b ank ./ ./ !
17.01.2007
Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
599,77"98
06.02.2007
Pago a Con$iado "nternational Cor%., Pana3
599,7995! TOTAL
#,$$5,58"06
#,#99,57"5#
-
C'+3 *%+>+*343 4%( %&*+' 4% >%*3 0102017 por el cual, el colaborador efect"a la entrega del certificado de 'raducción &J 666? apostillado de la arta del ?3K34K8315 emitida por la empresa Oarbur) W o, legali$ada notarialmente. En dicho documento, (en >e)bli informa que se adunta los comprobantes bancarios correspondientes correspondientes a la empresa Oarbur) W o.
-
C'+3 *%+>+*343 4%( %&*+' 4% >%*3 2112017 por el cual, el colaborador efect"a la entrega de los estados de cuenta de las empresa 'railbridge Limited ) erhav
-
Estado de la cuenta &J ?39196 del iti !rivate Gan London perteneciente a la empresa erhav
-
Estado de la cuenta &J ?34654 del iti !rivate Gan London, perteneciente a la empresa 'railbridge Limited, que corresponde al perodo unio 8337 ) acreditan las transferencias de dinero por parte de
-
C'+3 *%+>+*343 4%( %&*+' 4% >%*3 2112017 , por el cual el colaborador efect"a la entrega el certificado de 'raducción &J 6648 apostillado, aduntando el correo electrónico de %ne$ =ochreutener del estudio urdico Dr. #. Gollag W ie en el que se indica que se procedió a enviar los informes de crdito de la cuenta onfiando %nternational orp. del LM' Gan de ;ui$a ) del original del certificado de 'raducción &J 66? apostillado, de las partes de la agenda del ;r. #osef aiman (apaport (apaport de los das 8 al ) 19 al 83 de noviembre noviembre del a:o 8336.
-
Documentos de la cuenta &J =149548++ de la empresa onfiado %nternational orp, en el el LM' Gan @;Bit$erlandA, que corresponden al perodo 8337 -8313 ) acreditan las transferencias de dinero desde la cuenta Oarbur). T'43 %&3 4'*)%3*+, 3*3+3 *'''3 (' 3&%%34' ' ('& *'(3'34'%& S+'%& !333 @ 3+3 R33' 3*%*3 4% ('& 39'& +(*+'& %3(+34'& ' (3 %%&3 O4%%* % >3' 4%( +%&+934' T'(%4' 3+)%B % *)%3& 4% 3+3. 24
-
opia de la agenda personal de #oseh +rieh aiman (apaport, en la que se visuali$an anotaciones acerca de las reuniones sostenidas en (o de #aneiro, entre el ? ) 6 de noviembre de 8336, con +leandro 'oledo anrique, ;imoes Garata, arcelo
M.8. E&34' 4% (3 *)%3 N° 08;78 , del it) Gan London @!rivate GaningA, perteneciente a la empresa 'railbridge Limited, remitida a la >iscala por las autoridades competentes del (eino *nido, % %&)%&3 3 (3 &'(+*+)4 4% 3&+&%*+3 )4+*+3( , en la que se aprecia una transferencia efectuada por orden de la empresa ROUP PRIVATE BANK
CUENTA 7&!08"78&00! FINANCIAL ACCOUNT STATEMENT = ESTADO DE CUENTA FINANCIERA
'() *+)'-.* '/1
21+(-'-.*
'()*+)'-.* *341(
6)31 2)'1
)4 .3*'
21-'
C(12-'
2)-/ )) *1
T-. 21 '()*+)-*
D1+(--*
N4 1(. 21 '()*+)-*
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1 2, ' 0 7 . 6 6
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01=0(=2006
) ', 0 0 0 . 0 0
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) ( 8 22 6 0 8( 0 2 7
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( 0, ) 6 1 . 0 0
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18=0)=2006
>',22&.(7?
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& 1, 6 6 7 . 0 0
& 1, 6 6 7 . 0 0
US DOLLAR 0&!08"78&009 INVESTMEN CASH = CA?A DE INVERSION *T tgoing Si$t FT S)-1*'1 S;-<'
59:;/V 5* LT 18(('2
*nd Trans$er # "ncoing T()*+<1(1*-) 21 F.*2.+ = E*'()*'1
*nd Trans$er # "ncoing T()*+<1(1*-) 21 F.*2.+ = E*'()*'1
*T tgoing Si$t FT S)-1*'1 S;-<'
/L"BS:"99::L/T? :9*D
*nd Trans$er # "ncoing T()*+<1(1*-) 21 F.*2.+ = E*'()*'1
B! :9: * T:/"LB:"49 "V. . 6=06 T:/9 C9T9: *"/C"/L C:P V"/ SC;9"9:"SC;9 SC;9"9:"SC;9 ;!PT;99#< ;!PT;99#< ;/9LSB/ =:*B=S* * 06=06=22 "S 020702 SS 011'()7 S 01'()2 /TT. 4/L" :5/
*nd Trans$er # "ncoing T()*+<1(1*-) 21 F.*2.+ = E*'()*'1
T:9 B/ L"5"T9 B:/"L V"/ *":ST C/:"BB9/ "TL B/ =:*B=060628077&612&)' "5/ 20060628B67001C00)2(7 =:*B=/TT 4/L" :5/
) ( 8 22 6 1 7 & 0 1 )
28=06=2006
7'&,&8).00
8 ' 1, 6 ) 2 . 0 0
*T tgoing Si$t FT S)-1*'1 S;-<'
59:;/V 5* LT 18(('2
) ( 1 2' 6 1 8 1 0 ' 1
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) 0, 0 0 0 . 0 0
M.M. D%*(33*+, %&+'+3( 4% J'& O+ R+%3B 4% >%*3 2702017 , quien se:aló lo siguiente2 -
En el a:o 833 se desempe:ó como exministro de 'ransportes ) omunicaciones durante el gobierno de +leandro 'oledo anrique. Luego de relatar los pormenores de la sesión &J 139 del onseo Directivo de 25
!roinversión, reali$ada el 6 de agosto de 833, en el inisterio de Economa ) !alacio de Mobierno sucesivamente, manifestó que el !residente 'oledo anrique estaba fastidiado ante la posibilidad que el acto oficial de la firma de los contratos relacionados con el !ro)ecto Hial %nteroce/nica se viera frustrado debido a las observaciones de la ontralora. U 3&%*' *%3( 4% %&3 %&+'+3( %& )% %( %++&' 4% T3&'%& @ C')+*3*+'%& 4%( +)34' T'(%4' 3 %>%+4' )% % (3 &%&+, N° 87 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+, %3(+34' % P3(3*+' 4% G'+%' 33 (3 3'3*+, 4%( P(3 4% P''*+, 4%( P'@%*' C'%4' V+3( I%'*%+*' P%-!3&+(B %( P%&+4%% T'(%4' 3+)% %9), ))3(%% &+ &% '43 3*'3 ('& (3'& 4%( '*%&' )% %&33 '9334' 33 *)(+3 % )+' ' )(+' 4% 2005 &%9 *''933 4% 33' 4%( P(3 4% P''*+,B 43' )% %& 4% &+9)(3 +'3*+3 )%& *'+*+4% *' (' 3>+34' ' %( *'(3'34' %>+*3 J'9% H%+)% S+'%& !333 % %( &%+4' )% %( '>%*++%' 4% >3'%*++%' 4% T'(%4' 3+)% >)%B %*+&3%%B )% ('& (3'& 4%( '*%&' 4% 34)4+*3*+, ' )+%3 +%>%%*+3&. -
El testigo se:aló tambin que era inusual que las sesiones del onseo de !roinversión sean convocadas en !alacio de Mobierno, al indagar sobre ello, se le informó que el !residente de la (ep"blica 'oledo anrique quera que se le informase de los avances del proceso de concesión de %nteroce/nica, punto exclusivo para el cual 'oledo ingresó en la sesión, a pesar de que en agenda se tenan otros pro)ectos tambin importantes. L' %)%&' ' %&% %&+9' 4%'3 *(33%% %( +%& 3+*)(3 4% T'(%4' 3+)% ' %( P'@%*' I%'*%+*3 @ &) +%*+, 4% +>()+ % (3 %%434 4% ('& (3'& 4%( '*%&'B (' )%B 3 (3 () 4% ('& %&)(34'&B ('9,B )%&B &%9 %( *''933 4%( P(3 4% P''*+,B %( '*%&' %3 *'' >%*3 '3(% 4% *)(+3*+, ?*+%% 4% *'3' %( 26 4% &%+%% 4% 2005B ' '&3% (' *)3( %( *'3' >)% >+34' %( ; 4% 39'&' 4% 2005 % *%%'+3 (+*3 %3(+343 % (3 &%4% 4% 9'+%'B *' %&%*+3 4% T'(%4' 3+)%.
M.10. A(+3*+, 4% 4%*(33*+, %&+'+3( 4% J'& O+ R+%3B 4% >%*3 250;2017. El testigo dio lo siguiente2 -
En esta declaración, el exministro de 'ransportes ) omunicaciones de 'oledo anrique relató tres reuniones importantes2 3 !ara la firma del contrato de concesión de %%(;+ &<('E @!aita-CurimaguasA, hubo un viae en el avión presidencial en el que estuvieron presentes +leandro 'oledo @!residente de la (ep"blicaA, (en orneo @Director Eecutivo de !roinversiónA, &stor !alacios @viceministro de transportesA, al parecer ;ergio Gravo @!residente del omit de %nfraestructura de !roinversiónA, #os
Garata estuvieran a punto de irse a las manos, propuesta que no fue aceptada por contravenir las bases del concurso. Luego de la firma del contrato de %nteroce/nica ;ur, el ministro +*3%% 33 %&*)*3 4% (3 %%&3 O4%%* ')%&3& +343& @ *'3+3& 3 (3& 3&%&B % %&*%3+'& '+'& 4% )+% %%*3 %( & 3(' *39' 4%( 3& ?3+, %&+4%*+3( @ P3(3*+' 4% G'+%'. E 3( &%+4'B &% 34+%% *(33%% %( +%& 4% T'(%4' 3+)% 4% >3'%*% 3 (3 %%&3 O4%%* % +>()+ % (3& 4%*+&+'%& 4% >)*+'3+'& 4% &) 9'+%'. M.11. D%*(33*+, %&+'+3( 4% 33 C%*+(+3 +(39'& L)*3 !()% C+(('+ , de fecha 88K3?K83152 -
La testigo dio haberse desempe:ado como #efa del gabinete de asesores del inisterio de Economa ) >inan$as ) de la !residencia del onseo de inistros, durante la gestión de 'oledo anrique.En tal condición ), especficamente en apo)o al entonces ministro Rucc$)nsi, participó en muchas reuniones del onseo Directivo de !roinversión. (efiere haber estado presente "nicamente en la primera parte de la sesión &J 139 del onseo Directivo de !roinversión @ )%B 3 ',&+' 4% (3 &%&+, N° 87 % (3 )% &% 3', %( P(3 4% P''*+, 4%( '@%*' +%'*%+*3B ' %3 )&)3( )% %( P%&+4%% 4% (3 R%(+*3 &%3 ++34' 3 %&% +' 4% &%&+'%&. A*%4+3 %( +%& %&%*>+*' 4% A(%34' T'(%4' ' %( P'@%*' I%'*%+*3B )% &% % %>(%34' % &) +)&)3( 3+*+3*+, % (3 &%&+, 87 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+, @ &) +%%*+, &,(' %&%*' 4% &%B 3 %&3 4% %+&+ % 39%43 ''& '@%*'& +'3%& 33 %( 3&.
M.12. D%*(33*+, %&+'+3( 4% C3('& E%&' "%34' "%%' C'&3 , de fecha 85K3?K83152 27
-
El testigo manifestó haber sido !rimer inistro hasta agosto de 833 durante el gobierno de +leandro 'oledo anrique ), en tal condición, integró el onseo Directivo de !roinversión. (esalta, en alusión a la sesión &J 45 del omit de !roinversión, )% ' %3 )&)3( )% %( P%&+4%% 4% (3 R%(+*3 >)%&% ++34' 3 %&% +' 4% &%&+'%& , pero considera que se ustifica la invitación dada la importancia de la materia ) el conocido deseo del !residente 'oledo de comen$ar la obra de la carretera %nteroce/nica lo antes posible. A*%4+3 %( +%& %&%*>+*' 4% A(%34' T'(%4' ' %( P'@%*' I%'*%+*3B )% &% % %>(%34' % &) +)&)3( 3+*+3*+, % (3 &%&+, 87 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+, @ &) +%%*+, &,(' %&%*' 4% &%B 3 %&3 4% %+&+ % 39%43 ''& '@%*'& +'3%& 33 %( 3&.
M.1. D%*(33*+, %&+'+3( 4% G('4'+' S*% %3 de fecha 84K3?K83152 -
El testigo dio haberse desempe:ado como ministro de Energa ) inas, desde el ?3 de octubre de 8336 hasta el 85 de ulio de 8337, durante el gobierno de +leandro 'oledo anrique ), en tal condición, tambin fue miembro del onseo Directivo de !roinversión. ;e refirió a los dos momentos de la sesión &J 139 del onseo Directivo de !roinversión el 6 de agosto de 833, el primero en el inisterio de Economa ) >inan$as, ) el segundo en !alacio de Mobierno. %ndicó que, tras la suspensión de la sesión, esta se reanudó en la sede de gobierno, en la que el onseo decidió instruir al omit de %nfraestructura para que continuara con el proceso ) se procediera a la firma de los contratos, al haberse tenido en cuenta los informes legales que establecieron que las empresas constructoras no tenan impedimento para contratar con el Estado. S'&+%% 3+B 3 ',&+' 4% (3 &%&+, N° 87 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+,B % (3 )% &% 3', %( P(3 4% P''*+, 4%( '@%*' I%'*%+*3B )% ' %3 )&)3( )% %( P%&+4%% 4% (3 R%(+*3 >)%&% ++34' 3 %&% +' 4% &%&+'%&. A*%4+3 %( +%& %&%*>+*' 4% A(%34' T'(%4' ' %( P'@%*' I%'*%+*3B )% &% % %>(%34' % &) +)&)3( 3+*+3*+, % (3 &%&+, 87 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+, @ &) +%%*+, &,(' %&%*' 4% &%B 3 %&3 4% %+&+ % 39%43 ''& '@%*'& +'3%& 33 %( 3&.
M.1;. D%*(33*+, %&+'+3( 4% R% H%(% C'%' D3 de fecha 14K36K83152 -
anifestó que el a:o 833 se desempe:aba como Director Eecutivo de !roinversión. %ndicó que en la misma fecha que la se:alada para la firma de los contratos @6 de agosto de 833A, alrededor de las die$ de la ma:ana, llegó un oficio de la ontralora Meneral de la (ep"blica acerca de la existencia de uicios con el Estado de las empresas ganadoras que las inhabilitaba para la suscripción, hecho que puso en conocimiento del omit ) del inistro de Economa que era el !residente del onseo Directivo, quien convocó a sesión en el local de dicho ministerio en cu)o marco el declarante informó sobre el tenor del oficio de la ontralora, por lo que se suspendió la sesión hasta tener información por parte del omit Especial. La sesión se reanudó en !alacio de 28
Mobierno con presencia de ;ergio Gravo
+ propósito de la sesión &J 45 del onseo Directivo, en la que se aprobó el !lan de !romoción del !ro)ecto %nteroce/nica B 4+' )% ' %3 )&)3( )% %( P%&+4%% 4% (3 R%(+*3 T'(%4' 3+)% 3@3 &+4' ++34' +*3%% 33 (3 3'3*+, 4% 4+*' P(3. A*%4+3 %( +%& %&%*>+*' 4% A(%34' T'(%4' ' %( P'@%*' I%'*%+*3B )% &% % %>(%34' % &) +)&)3( 3+*+3*+, % (3 &%&+, 87 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+, @ &) +%%*+, &,(' %&%*' 4% &%B 3 %&3 4% %+&+ % 39%43 ''& '@%*'& +'3%& 33 %( 3&.
M.15. D%*(33*+, %&+'+3( 4% D3+4 L%' !%4 de fecha 19K36K83152 -
anifestó haber sido nombrado inistro de la !roducción ), en tal condición, era parte del onseo Directivo de !roinversión. +dem/s de narrar los pormenores de la sesión &J 139 del onseo Directivo de !roinversión reali$ada el 6 de agosto de 833, 3&%%, )% ' %3 )&)3( )% %( P%&+4%% 4% (3 R%(+*3 3&+&+%&% 3 (3& &%&+'%& 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+,. A*%4+3 %( +%& %&%*>+*' 4% A(%34' T'(%4' ' %( P'@%*' I%'*%+*3B )% &% % %>(%34' % &) +)&)3( 3+*+3*+, % (3 &%&+, 87 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+, @ &) +%%*+, &,(' %&%*' 4% &%B 3 %&3 4% %+&+ % 39%43 ''& '@%*'& +'3%& 33 %( 3&.
M.16. L%@ 2821;B )(+*343 %( 00;200; , que declara de necesidad p"blica, inters nacional ) eecución preferente, la construcción ) asfaltado del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico ;ur !er"-Grasil. M.17. R%&'()*+, S)%3 N° 0;;-200;.E"B 4% >%*3 1005200; , suscrito por +leandro 'oledo anrique, anrique, en la cual designa a ;ergio Gravo ont uevedo @iembro !ermanenteA como integrantes del omit en !ro)ectos de %nfraestructura ) de ;ervicios !"blicos de !roinversión !roinversión que se encargó del proceso de licitación del !ro)ecto %nteroce/nica. ;i bien es cierto, ;ergio Gravo ) !asco->ont )a laboraban en !roinversión desde haca varios a:os, es dato obetivo que 'oledo designa a Gravo como !residente del omit. M.18. R%&'()*+, S)%3 N° 156-200;-E"B 4% >%*3 2112200; , suscrito por +leandro 'oledo anrique, mediante la cual se ratifica el acuerdo del onseo Directivo de !roinversión que estableció la entrega del !ro)ecto corredor vial %nteroce/nica ;ur, en concesión al sector privado, bao los mecanismos ) procedimientos correspondientes al proceso de promoción de la inversión privada, encarg/ndose su conducción al omit de !ro-%nversión en !ro)ectos de %nfraestructura %nfraestructura ) de ;ervicios !"blicos.
29
M.1M. C'+3 *%+>+*343 4%( '>+*+' N° M-2016-SGPROINVERSION , de fecha 38K37K8317, mediante el cual el ;ecretario Meneral de !roinversión remite copia fedateada de las actas de las sesiones del onseo Directivo de !roinversión, entre ellas la &J 45 ) 139. M.20. A*3 4% S%&+, 4%( C'&%' 4% P'+%&+, N° 87B %3(+343 %( 2212200; , en las instalaciones de !alacio de Mobierno, en la que se trató el tema de la aprobación del !lan de !romoción del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico-!er" Grasil. 'oledo interviene "nicamente cuando se trata el tema de la aprobación del !lan de !romoción de %nteroce/nica, no obstante que haba muchos pro)ectos en agenda de la m/s alta importancia, siendo inusual que como !residente ha)a intervenido en esta sesión. M.21. D%*%' S)%' N° 022-2005-E" , suscrito por +leandro 'oledo, de fecha 39 de febrero de 833, por el cual se decidió que los tramos incluidos en concesión del !ro)ecto %nteroce/nica fueran exceptuados de la aplicación de normas del ;istema &acional de %nversión !"blica @;&%!A, referidas a la fase de preinversión. + travs de esta norma se flexibili$an las exigencias para un pro)ecto de inversión de esta envergadura, que normalmente deba pasar por todas las fases previstas en las normas. M.22. L%@ N° 28670B )(+*343 %( 06012006 que declaró de necesidad p"blica e inters nacional diversos pro)ectos de inversión, entre ellos %nteroce/nica. El pro)ecto de le) fue presentado por el ongresista Milberto Da$ !eralta, perteneciente a la bancada del partido !er" !osible del entonces !residente +leandro 'oledo anrique. anrique. Dicha norma validó los contratos de concesión de %%(;+ &orte e %%(;+ ;ur , as como la etapa precontractual, lo que impidió que la ontralora Meneral de la (ep"blica pudiese reali$ar un efectivo examen de control sobre estas concesiones, tal como se puede observar en el %nforme Especial &J 115-8311-MK
El artculo 1 de la le) estableció2 +ecl*rese +ecl*rese !e necesi!a! p%lica ' !e inters nacional la ipleentaci"n !e las tareas previas a caro !el 7o!er E.ecutivo, as# coo la cele%raci"n ' la e.ecuci"n !e los contratos !e concesi"n para la Construcci"n, $peraci"n ' anteniiento !e los traos viales !el E.e ultio!al !el Aaonas 8orte !el 7lan !e Acci"n !e nfraestructura Su!aericana, 3SA ' las o%ras ' anteniiento !e los traos viales !el 7ro'ecto Corre!or ial nteroce*nico Sur, 7er-;rasil, ' Construcci"n !e la 3epresa !e Anostura en el !epartaento !e Arequipa, ratificándose ratificándose su plena validez (...)” L'& %(%%'& 4% *'+**+, 4%&*+'& % ('& )%3(%& %*%4%%& %+% )+*3 3 A(%34' T'(%4' *'' 3*' 4% 4+%&'& 3*'& >)*+'3(%& 4%' 4%( P'@%*' C'%4' V+3( I%'*%+*' P%-!3&+(B 4%&4% (3 &)&*+*+, @ 43*+, 4% '3& 33 (3 4%&+93*+, 4% ('& +%93%& 4%( C'+ 4% (+*+3*+, @ (3 >(%++(+3*+, 4% (3& %+9%*+3& 33 (3 %%*)*+, 4%( '@%*'B 3&3 &) +%%*+, +)&)3( % %( 3*' 4% (3 3'3*+, 4%( P(3 4% P''*+, 4%( +&'. M.2. C'+3 *%+>+*343 4%( '>+*+' N° 18;-2015PROINVERSIONSGB de fecha 8K39K831, mediante mediante el cual el ;ecretario ;ecretario Meneral @eA de !roinversión !roinversión remite la documentación original correspondiente al !roceso de !romoción de la %nversión 30
!rivada del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico ;ur !er"-Grasil tramos 8, ? ) 6F entre los que figuran2 el !lan de !romoción de la %nversión !rivada del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico ;ur, !er"-Grasil- %%(;+ ;ur, +ctas de adudicación de la Guena !ro de los tramos 8 ) ? !ro)ecto vial %nteroce/nico ;ur, ontrato con el onsorcio %nteroce/nica ;ur 'ramo 8 ) onsorcio %nteroce/nica ;ur 'ramo ?, escrito del abogado #uan onro) M/lve$, dirigido a ;ergio Gravo +*+3( % %( )% >)%' 4%>++43& ' %( E&34' %)3' (3& *33*%&+*3& 4%( '*%&' 4% *'*%&+, 4% '3& @ 3%++%' 4% ('& 3'& +3(%& 4%( P'@%*' C'%4' V+3( I%'*%+*' P%-!3&+(-IIRSA SURB +*()@%4' &) '%'B (3' 4% *'*%&+,B %&)%3 >+3*+%'B '43(+434 @ '*%4++%' 4% ''93+%' 4% (3 *'*%&+, 3& *'' %( 4+&%K' 9%%3( 4%( '*%&' 4% *'*%&+, *' &)& %&%*+3& 3*++434%& , +*()@%4' %( *''933 %>%%*+3( 4%( '*%&'.
Este !lan fue aprobado en la sesión &J 45 del onseo Directivo de !roinversión con participación de +leandro 'oledo quien, seg"n el ex ministro +3(%%B (3 %%&3 O4%%* @ &)& &'*+3& %)33& ('93' &% >3'%*+4'& *' (3 *'*%&+, 4%( P'@%*'B %+' 3*' *'()&'+' @ (3 '%&3 4%( 39' 4% )3 *'+&+, +(*+3 +(('3+3. M.26. O>+*+' N° 262-2005-CGVC 4% (3 V+*% C'3('3 R'&3 U+3 3*+((3 .
+credita que el 0;082005 la Hicecontralora (osa Eli$abeth *rbina ancilla remitió a !roinversión el oficio &J 878-833-MKH, en el que se:alaba que en los reportes de la !rocuradora !"blica de la ontralora se haba identificado que las 31
empresas ganadoras, entre entre ellas
La testigo se:aló que se desempe:ó como Hicecontralora de la (ep"blica en el a:o 833. Las bases del concurso de %nteroce/nica se:alaban que los postores no podan tener proceso alguno pendiente con el Estado. anifiesta que envió a !roinversión el oficio &J 878-833-MKH, con la finalidad de alertar a dicha entidad que revise las declaraciones uradas presentadas por las empresas respecto de no tener procesos udiciales contra el Estado peruano.
M.28. C'3' *' %( C'&'*+' I%'*%+*3 S) T3' 2 @ C'&'*+' I%'*%+*3 S) T3' . El contrato fue suscrito por el Estado peruano el 36K34K833 con las empresas constituidas por el +dudicatario de la buena pro de dichos tramos. El acto de cierre del proceso se materiali$ó antes de la fecha prevista por el cronograma referencial del !lan de !romoción. !romoción. M.2M. A*3 4% (3 &%&+, N° 10M 4%( C'&%' C '&%' D+%*+' 4% P'+%&+, , iniciada a las 18.?3 horas del 6 de agosto de 833, en las instalaciones del inisterio de Economa ) >inan$as, con la finalidad de tratar el informe de avance del oncurso del !ro)ecto orredor Hial %nteroce/nico ;ur, !er"-Grasil. E 4+*3 &%&+,B %( C'&%' 4%*+4+,B % ) +% '%'B &)&%4% ('& 3*'& 4% *+%% @ &'(+*+, +>'% (%93( 3 (3 G%%*+3 L%93( 4% P'+%&+, @ 3( %&)4+' 4% 3'934'& ''@ G(% %&%*' 4%( '>+*+' N° 262-2005 4% (3 V+*% *'3('3 U+3 @B ()%9' 4% %++*+343 (3 &%&+,B +&)+ 3( C'+ 4% P'+%&+, % P'@%*'& 4% I>3%&)*)3 @ S%+*+'& P(+*'& 3 '&%9)+ *' ('& 3*'& 4% *+%% 33 (3 &)&*+*+, 4%( *'3' 4%( C'*)&' 4% P'@%*'& I%93(%& 33 (3 *'*%&+, 4%( P'@%*' C'%4' V+3( I%'*%+*' P%-!3&+(. M.0. E&*+' >+34' ' %( 3'934' J)3 ''@ G(% , dirigido a !roinversión a la atención de ;ergio Gravo +*+' N° 262-2005-CGVC 4% (3 V+*% *'3('3. M.1. D%*(33*+, %&+'+3( 4% J)3 "%4%+*' D''%' ''@G(% de fecha 83K3?K8315.
En esta declaración, el abogado onro) M/lve$, contratado por !roinversión para emitir informe urdico sobre el oficio &J 878-833-MKH de la Hice contralora de la (ep"blica, +%93 3% %&%34' &) +>'% %( +&' ; 4% 39'&' 4% 32
2005, pues afirma que era imprescindible conocer los procesos udiciales para determinar si era correcta su impresión inicial que las empresas ganadoras de la buena pro no haban incurrido en incompatibilidad para participar en el proceso ) ser contratadas por el Estado. M.2. I>'% N° 8-2005-LEG-PVZB 4% >%*3 0;082005 , suscrito por !erc) Helarde Sapater, Merente de la %*3 2002017 . En su declaración afirma haber sido asesor legal de !roinversión ), en tal condición, emitió el %nforme Legal &J ?4?-833-LEM-!HS, del 6 de agosto de 833, solicitado por el omit de %nfraestructura presidido por ;ergio Gravo
;ostiene que decidió contratar los servicios profesionales del abogado #uan onro) M/lve$ para que informara acerca del oficio &J 878-833 de la Hice contralora de la (ep"blica, informe que fue presentado, seg"n se:ala, el 6 de agosto de 833, a las 1? horas con 35 minutos. ;e:ala no haber estado presente en la sesión &J 139 del onseo Directivo de !roinversión, advirtiendo que en el acta ha) un error al respecto, pues se limitó a participar "nicamente por telfono para dar sus conclusiones. +firma que no remitió al onseo Directivo de !roinversión reunido el 36 de agosto de 833 sucesivamente en el inisterio de Economa ) !alacio de Mobierno el texto de su informe legal, pues no estaba hecho . D% %&3 4%*(33*+, &% %3% %( 3%&)3+%' +)&+34' 4%( C'+ 4% I>3%&)*)3 @ 4%( C'&%' D+%*+' 4% P'+%&+, ' %( *+%% ?>+3 4%( *'3' 4%( '*%&' %( +&' 0; 4% 39'&' 4% 2005 % *%%'+3 (+*3 %3(+343 % P3(3*+' 4% G'+%'B *' %&%*+3 4%( +)34' T'(%4' 3+)%B %'*%& P%&+4%% 4% (3 R%(+*3. M.;. R%9+&' 4% +&+3& 3 P3(3*+' 4% G'+%' 200;-2006 , remitido mediante oficio &J 1365-8315-D!K;;M, suscrito por la ;ub ;ecretaria Meneral de la !residencia de la (ep"blica del !er", al que se adunta un D que contiene el registro de visitas a !alacio de Mobierno durante los a:os 8336 a 8337, del cual se extrae la parte pertinente que se ve refleado en el siguiente cuadro2
33
VISITAS DEL 2004 AL 2006 EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL ITEM
FECHA
VISITANTE
TIPO DOCU
DO DOCUMENT O
ENTIDAD
MOTIVO
EMPLEADO
OFICINA
HORA IN>RESO
HORA SALIDA
LOCAL
TL9 5/:"A<9 /L9/: TL9 5/:"A<9 /L9/: TL9 5/:"A<9 /L9/: TL9 5/:"A<9 /L9/:
16D''
18D)0
P/L/C"
16D''
18D)0
P/L/C"
17D00
1&D00
P/L/C"
12D(0
1'D12
P/L/C"
TL9 5/:"A<9 /L9/:
18D)0
1&D')
P/L/C"
17D16
20D'0
P/L/C"
18D'0
20D22
P/L/C"
18D00
20D00
P/L/C"
1)08(
26=08=200' 9B:9C;T . 5/:C9L
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1)08'
26=08=200' B/:/T/ . :49
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1)0&8
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(16)&
10=01=200) :T" :"V9:/ S9
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0)=0)=200) B/:/T/ S"59S :49
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16D)8
P/L/C"
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10D12
12D20
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72702
12=10=200) S"59S B/:/T/ :49
10D)0
11D)8
P/L/C"
8(806
10D'8
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17=01=2006 B/:/T/ S"59S :49
C"P
&6&0'
*<C"/:" :9<"
22=02=2006 B/:/T/ S"59S :49
C"P
&6&0'
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TL9 5/:"A<9 /L9/:
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P:9S"9C"/ 9 L/ :9PEBL"C/.
S9C:9 S9C:9T/: T/:G/ G/ 499:/L 9 L/ P:9S"9C"/ 9 L/ :9P
9SC/L/T9 SC;
P)%4% '&%3&% )% %% ('& 3K'& 200; @ 2006B %&' %&B 4)3% (3 %&+4%*+3 4% (3 R%(+*3 4% A(%34' T'(%4' 3+)%B 3' J'9% !333 *'' 3*%(' O4%%* )+%' %)+'%& *' %( %'*%& P%&+4%% 4% (3 R%(+*3 % P3(3*+' 4% G'+%'. M.5. D'*)%'& &'% (3 C)% P%&+4%*+3( 4%( G)' 4% R' ?R' 4% J3%+'B 1%3 &%33 4% '+%% 4% 200;. 200;. -
K;M ?71-8315-%&DE>K;M de fecha 1K18K8315, 1K18K8315, que adunta la relación relación de la comitiva de viae que acompa:ó al entonces !residente de la (ep"blica +leandro 'oledo anrique a la ciudad de (o de #aneiro, del ? al de noviembre de 8336, relación en la que se aprecia a +vraham Dan
34
-
(esolución ;uprema &J ?73-8336-!, de fecha 38K11K8336, mediante la cual se designa la comitiva que acompa:ó al !residente +leandro 'oledo anrique a la umbre de (o, en noviembre de 8336, suscrita por el !residente de la (ep"blica ) el !residente del onseo de inistros.
- +cta de b"squeda de información de fecha 31K38K8315 sobre participación de
+leandro 'oledo en la umbre !residencial !residencial Mrupo de (io.
-
(egistro migratorio de +leandro 'oledo, +vraham Dan
-
%mpresión del registro digital del sistema de reservas del =otel Gelmont opacabana !alace de (o #aneiro, remitida por las autoridades competentes de la (ep"blica >ederativa de Grasil como respuesta a una solicitud de asistencia udicial, respecto al hospedae de +leandro 'oledo anrique en el mes de noviembre de 8336. D'*)%'& )% 3*%4+3 (3 %>%*+3 %3(+3*+, 4% (3 C)% P%&+4%*+3( 4%( G)' 4% R' *)@3 '*3&+, >)% 3'%*343 33 (3& %)+'%& 4% T'(%4'B !333 @ 3+3 % %( H'%( 3+' % '+%% 4% 200;.
!. SEGUNDA "ASE: En este segundo punto las pruebas aportadas que vienen del ?E%4+%% N° 70M1-201; 3 *39' 4%( 16° J)934' P%3( 4% L+3 A acreditan lo siguiente2 siguiente2 -C'>+34' I%3+'3( C' transfirió el dinero que recibió de 3)@ 34 C' a la cuenta de las empresas E*'&3% C'&)(+9 S.A . ) +(3 E*'%* C'&)(+9 S.A.B formadas en osta (ica B en las dos empresas inicialmente aparece como !residente el se:or A33 D3 O, amigo personal de 'oledo anrique, incluso fue efe de su seguridad cuando eerca el cargo de !residente del !er". -E*'&3% C'&)(+9 S.A. @ +(3 E*'%* C'&)(+9 S.A . transfirieron el dinero de procedencia ilcita que recibieron de onfiado %nternational orp a la cuenta de E*'%3 C'&)(+9 G') S.A .,., cu)a #unta Directiva estuvo presidida por Eva >ernenbug, suegra de +leandro 'oledo anrique.
-El dinero que recibió E*'%3 C'&)(+9 G') S.A proveniente proveniente de onfiado %nternational orp fue utili$ado por el procesado +leandro 'oledo anrique para la adquisición de varios bienes inmuebles ) el pago de sus hipotecas en el !er". C)34' N° 0. ;e muestra la segunda fase de las actividades ilcitas del procesado.
35
M.6. ELEENTOS DE CONVICCI$N TRASLADADOS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL N° 70M1-201;B DEL 16° JUZGADO PENAL DE LIA ?CASO ECOTEVA -
C'+3 4% *'+3 *%+>+*343 4%( %&*+' 4% >%*3 2;07201; , cursado por la defensa de #osef aiman (apaport a la uadragsima iscala !rovincial !enal de Lima, mediante la cual presenta información para su remisión a los !eritos contables, en ella manifiesta que #osef aiman dispuso que, del dinero transferido desde Ecoteva a la cuenta de Eva >ernenbug, el saldo fuera destinado como prstamo a la familia 'oledo-Rarp para el pago de las hipotecas de las casas de amacho ) !unta ;al.
-
C'+3 4% *'+3 *%+>+*343 4% (3 "'3(+3*+, 4% 4%)*+3 4%)*+3 4%( 16072015 ante el Dcimo ;exto #u$gado !enal de Lima contra +leandro 'oledo anrique, Eliane hantal Rarp >ernenbug de 'oledo, #osef +rieh aiman (apaport, Eva (ose >ernenbug, +vraham Dan
36
-
D%*(33*+, +4393'+3 4% A(%34' T'(%4' 3+)%B 4% >%*3 1507201, rendida ante la 64J >iscala !rovincial !enal de Lima, de la que se pueden extraer los siguientes aspectos2 3 +dmite ser amigo del se:or aiman desde principios del a:o 1943, as como tambin de +vraham Dan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
-
D%*(33*+, +4393'+3 4% A(%34' T'(%4' 3+)%B 4% >%*3 0;0201; , rendida ante la 64J >iscala !rovincial !enal de Lima, en la que el se:or 'oledo niega haber intervenido ) preguntado al notario de osta (ica elvin (udelman acerca de la constitución de la empresa Ecoteva a nombre de Eva >ernenbug, suegra de 'oledo.
-
E%+&3 3 %(+ R)4%(3 '(&%+B 4% >%*3 0;06201 , ante la >iscala +dunta de Delitos Económicos, 'ributarios ) Legitimación de apitales de osta (ica, en la que el notario costarricense afirma2 37
3 ue entre el 19 ) el 83 de enero de 8318, le fue presentado el se:or +leandro 'oledo, quien luego se apersonó a su oficina notarial en compa:a de +v) Dan on, oportunidad en la que le planteó la posibilidad de abrir una sociedad anónima a su suegra Eva >ernenbug. +l da siguiente 'oledo se presentó nuevamente a la oficina de (udelman con la idea concreta de ser a)udado a constituir la sociedad, 3+%4' %&*'9+4' %( '+' T'(%4' %( '% 4% ECOTEVA CONSULTING GROUP SA , indic/ndole que la presidencia ) representación reca)era en su suegra. * El 8? de enero fue constituida la sociedad con colaboradores de la notara @#os Ungel Samora +lfaro ) laudia Elena enteno >uentesA quienes comparecieron como socios constitu)entes ), luego, procedieron a hacer el respectivo endoso del total de las acciones indicadas por el se:or 'oledo. 4 + mediados de ulio de 8318, (udelman recibió llamadas de 'oledo anrique en las que le informaba que Eva >ernenbug ira a osta (ica, quien se presentó en su oficina el 14 de ulio de 8318 ) le comentó que vena del Ganco ;cotiaban ) que queran transferir unos dineros al !er". % David Esena$i Gecerra, abogado peruano, le solicitó que hiciera un contrato de mutuo hipotecario por un valor de tres millones de dólares mediante el cual E<'EH+ le prestaba a Eva >ernenbug dicho monto ) no fue sino hasta el 7 de mar$o de 831? en que Esena$i le solicitó protocoli$ar el mutuo hipotecario0 > !osteriormente, el 1 de noviembre de 8318, +leandro 'oledo ) su esposa fueron a osta (ica, donde el primero reali$ó una charla religiosa cultural. - A(+3*+, 4% %%+&3 3 %(+ R)4%(3 '(&%+B 4% >%*3
1206201B ante la >iscala +dunta de Delitos Económicos, 'ributarios ) Legitimación de apitales de osta (ica, declaración en la que (udelman ratifica que la finalidad de la visita de 'oledo a su oficina, fue para gestionar la constitución de una sociedad para su suegraF. E&3& 4%*(33*+'%& 4% %(+ R)4%(3%%(3 *(33%% )% (3 %&+, 4%( &%K' T'(%4' 3+)% &'% &) &))%&' 4%&*''*++%' 3*%*3 4% (3 9%&+, 4% (3 *'&+)*+, 4% (3 %%&3 ECOTEVAB 3 &+4' '3(%% 4%&+)343 ' %( N'3+' )% *'&+)@, %*+&3%% 4+*3 &'*+%434B (' )% %& 3&*%4%% )%& %&3 %%&3 %& (3 )% 3&>+%% ('& >'4'& )% >)%' )+(+34'& % %( P% 33 %( 39' 4% (3& +'%*3& +'+(+3+3& *)@' %%>+*+3+' >)% %( &%K' T'(%4' 3+)% @ *'3& +'+(+3+3& 3 '% 4% &) &)%93 E3 "%%)9.
-
(egistros migratorios en osta (ica de Eva >ernenbug, +leandro 'oledo anrique, +vraham Dan
-
dula de !ersona #urdica ) Documento de onstitución de ;ociedad Ecostate onsulting ;+., en osta (ica, en la que aparece en un primer momento como !residente el se:or +vraham Dan
-
ertificación Literal ) Documento de onstitución de ilan Ecotech onsulting ;+., en osta (ica, en la que aparece como !residente +vraham Dan
-
ertificación Literal ) Escritura de onstitución de Ecoteva onsulting Mroup ;.+., en osta (ica, en la que aparece en un primer momento como !residenta la se:ora Eva >ernenbug ), en mar$o de 831?, ;abi ;a)lan.
-
omprobantes de dbito de la cuenta =149548++ de la empresa onfiado %nternational orp en el LM' Gan @;Bit$erlandA, en los que pueden verse las operaciones de transferencia desde dicha cuenta hacia las cuentas c uentas de ilan Ecotech onsulting ;.+ ) Ecostate ;.+, seg"n se grafica en los siguientes cuadros2
TRANS"ERENCIAS E"ECTUADAS A ILAN ECOTECH CONSULTING S. A CUENTA N°
BANCO BENEFICIARIO
AVISO DE DEBITO
30866101
Banco Interfin S.A
AA-8551017
500,000.00
30866101
Banco Interfin S.A
AA- 8044581
Milan Echotech Consulting S.A
548,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 8917500
Fondo de inversión mobiliaria
03/04/2007
Milan Echotech Consulting S.A
516,350.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 9100523
Fondo de inversión mobiliaria
18/06/2007
Milan Echotech Consulting S.A
490,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 9423460
Fondo de inversión mobiliaria
16/07/2007
Milan Echotech Consulting S.A
520,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 9559991
22/08/2007
Milan Echotech Consulting S.A
600,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 9715261
17/10/2007
Milan Echotech Consulting S.A
490,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 4076859
Fondo de inversión mobiliaria
19/11/2007
Milan Echotech Consulting S.A
610,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 4218584
Fondo de inversión mobiliaria
28/01/2008
Milan Echotech Consulting S.A
360,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 4546659
Fondo de inversión mobiliaria
28/01/2008
Milan Echotech Consulting S.A
640,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 4546655
Fondo de inversión mobiliaria
12/02/2008
Milan Echotech Consulting S.A
300,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 4618425
Fondo de inversión mobiliaria
26/05/2008
Milan Echotech Consulting S.A
500,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 5093071
Fondo de inversión mobiliaria
26/05/2008
Milan Echotech Consulting S.A
600,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 5279605
Fondo de inversión mobiliaria
19/09/2008
Milan Echotech Consulting S.A
350,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
AA- 5623205
Fondo de inversión mobiliaria
08/01/2010
Milan Echotech Consulting S.A
500,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
8111794
Fondo de inversión mobiliaria
04/05/2010
Milan Echotech Consulting S.A
450,000.00
308066101
Banco Interfin S.A
12198269
Fondo de inversión mobiliaria
FECHA TRANSACCION
BENEFICIARIO
01/12/2006
Milan Echotech Consulting S.A
500,000.00
21/12/2006
Milan Echotech Consulting S.A
22/02/2007
MONTO
DETALLES DE PAGO Proyecto Irrigación
TOTAL US$ 8,474,350.00
TRANSFERENCIAS EFECTUADAS A ECOSTATE S.A FECHA TRANSACCION
BENEFICIARIO
MONTO
CUENTA N°
BANCO BENEFICIARIO
AVISO DE DEBITO
DETALLES DE PAGO
22/02/2007
Ecostate S.A
489,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 8917480
Proyecto Irrigación
03/04/2007
Ecostate S.A
483,650.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 9100471
Proyecto Irrigación
18/06/2007
Ecostate S.A
550,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 9423437
Proyecto Irrigación
16/07/2007
Ecostate S.A
480,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 9560155
16/07/2007
Ecostate S.A
400,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 9560083
Proyecto Irrigación
22/08/2007
Ecostate S.A
600,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 9715183
Proyecto Irrigación
39
17/10/2007
Ecostate S.A
600,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 4076833
Proyecto Irrigación
19/11/2007
Ecostate S.A
450,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 4218608
Proyecto Irrigación
28/01/2008
Ecostate S.A
450,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 4546657
Proyecto Irrigación
28/01/2008
Ecostate S.A
550,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 4546661
Proyecto Irrigación
12/02/2008
Ecostate S.A
450,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 4618171
Proyecto Irrigación
10/07/2008
Ecostate S.A
500,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 5317226
Proyecto Irrigación
19/09/2008
Ecostate S.A
300,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 5623181
Proyecto Irrigación
09/12/2008
Ecostate S.A
600,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
AA- 6011427
Proyecto Irrigación
29/01/2009
Ecostate S.A
600,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
3575725
Proyecto Irrigación
08/01/2010
Ecostate S.A
500,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
8111497
Proyecto Irrigación
23/02/2010
Ecostate S.A
600,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
9385509
Proyecto Irrigación
04/05/2010
Ecostate S.A
450,000.00
320780101
Banco Interfin S.A
12198268
Proyecto Irrigación
TOTAL US$ 9,052,650.00
E&'& 4'*)%'& 3*3+'& 3*%4+3 (3& 3&>%%*+3& 4% 4+%' 4%&4% (3 *)%3 4% C'>+34' 3*+3 (3& %%&3& +(3 @ E*'&3%B (' )% >'3 3% 4% (3 %*'&)**+, 4% (3 )3 4%( 4+%' )% O4%%* 39, *'' *'+&+'%& +(*+3& % >3' 4% A(%34' T'(%4' 3+)%. -
ontrato de prstamo entre Ecoteva onsulting Mroup ;.+ @representada por Eva >ernenbugA ) ;cotiaban de osta (ica, de fecha 14K5K8318, por el cual Ecoteva obtiene un prstamo de tres millones de dólares para compra de inmueble, otorgando como garanta certificados de depósito, todos a nombre de Ecoteva onsulting Mroup ;.+. ) emitidos por el propio ;cotiaban de osta (ica. A*%4+3 (3& 9%&+'%& %3(+343& ' E3 "%%)9B &)%93 4% T'(%4'B % C'&3 R+*3 33 )&3 ('& %*)&'& 4% E*'%3 '&%+'%% % (3 *'3 4% +)%(%& % %( P%.
-
arta de 16K7K831? dirigida por el Director del ;cotiaban de osta (ica al Departamento de %nvestigaciones riminales N ;ección de Legitimación de apitales,
-
artas del 17 ) 8? de octubre de 831?, cursadas por ;cotiaban de osta (ica a +vi Dan
-
arta del 38 de setiembre de 831?, 831?, cursada por ;cotiaban de osta (ica a ;abi ;a)lan, mediante la cual le informan sobre las transferencias efectuadas desde la cuenta de Ecostate onsulting ;+. a la cuenta de Ecoveta, as como el saldo. L' %)%&' % %&'& %& (+'& 4'*)%'&B )%4% &% 93>+*34' % ('& &+9)+%%& *)34'&:
40
TRANSFERENCIAS A ECOTEVA CONSULTING GROUP S.A MILAN ECOTECH CONSULTING S.A CUENTA N°
CERTIFICADO DE DEPOSITO N°
308066101
TITULAR
FECHA APERTURA
FECHA VENCIMIENTO
MONTO
110000114850
Milan Ecotech
28.12.2011
28.12.2012
1,042,303. 09
110000115988
Milan Ecotech
13.01.2012
14.01.2013
100,000.00
110000108794
Milan Ecotech
18.03.2011
19.03.2012
50,000.00
110000110558
Milan Ecotech
18.04.2011
17.04.2012
999,876.00
110000110656
Milan Ecotech
20.04.2011
19.04.2012
516,283.00
110000110665
Milan Ecotech
20.04.2011
19.04.2012
36,000.00
110000113136
Milan Ecotech
26.05.2011
28.05.2012
490,000.00
110000113662
Milan Ecotech
03.06.2011
04.06.2012
403,156.23
110000114411
Milan Ecotech
13.06.2011
13.06.2012
180,452.43
110000116589
Milan Ecotech
11.07.2011
11.07.2012
879,755.00
110000117757
Milan Ecotech
26.07.2011
30.07.2012
917,412.83
110000123866
Milan Ecotech
27.10.2011
29.10.2012
601,968.93
110000129254
Milan Ecotech
10.01.2012
10.01.2013
1,050,000. 00
110000129922
Milan Ecotech
19.01.2012
21.01.2013
500,000.00
110000155796
Ecoteva C.
19/12/2012
329,000.00
TOTAL 8,096,207.51
I>'3*+, ''*+'343 ' S*'+33 C'&3 R+*3 %4+3% *33& 4%( 16 @ 2 4% '*)% 4% 201 3 A+ D3 O. I4+*3 )% 3@ ) &3(4' 4% *)%3 *'+%% 4% +(3 E*'%* C'&)(+9 S.A 3&(3434' 3 *)%3 *'+%% 4% E*'%3 USF ;5B516.15 %( 1M02012.
ECOSTATE CONSULTING S.A CUENTA N°
320780101
FECHA FECHA APERTURA VENCIMIENTO
CERTIFICADO DE DEPOSITO N°
TITULAR
110000115986 110000115986
Ecostate Consulting S.A.
13.01.2012
14.01.2013
72,000.00
110000110674 110000110674
Ecostate Consulting S.A.
20.04.2011
19.04.2012
999,876.00
110000110683 110000110683
Ecostate Consulting S.A.
20.04.2011
19.04.2012
61,000.00
110000113145 110000113145
Ecostate Consulting S.A.
26.05.2011
28.05.2012
483,583.00
110000117748 110000117748
Ecostate Consulting S.A.
26.07.2011
25.07.2012
547,311.89
110000123875 110000123875
Ecostate Consulting S.A.
27.10.2011
29.10.2012
966,306.88
110000125999 110000125999
Ecostate Consulting S.A.
25.11.2011
26.11.2012
1,915,219.05
110000127274 110000127274
Ecostate Consulting S.A.
16.12.2011
17.12.2012
328,751.65
110000129931 110000129931
Ecostate Consulting S.A.
19.01.2012
21.01.2013
490,000.00
41
MONTO
110000131740 110000131740
Ecostate Consulting S.A.
07.02.2012
07.02.2013
500,000.00
110000133935 110000133935
Ecostate Consulting S.A.
02.03.2012
02.03.2014
270,000.00
110000108801 110000108801
Ecostate Consulting S.A.
18.03.2011
19.03.2012
140,000.00
110000108847 110000108847
Ecostate Consulting S.A.
21.03.2011
21.03.2012
1,500,000.00
TOTAL 8,274,048.47
I>'3*+, ''*+'343 ' S*'+33 C'&3 R+*3 %4+3% *33 4%( 02 4% &%+%% 4% 201 3 S3+ S3@(3. I4+*3 )% 3@ ) &3(4' 4% *)%3 *'+%% 4% E*'&3% C'&)(+9 S.A 3&(3434' 3 *)%3 *'+%% 4% E*'%3 USF 2B0M8.72. -
>ormularios de transferencia transmitida correspondientes a la cuenta de Ecoteva onsulting ;.+ @;cotiaban de osta (icaA &J 1?333649831, a la cuenta &J 19?8?54?313 de Eva >ernenbug en el Ganco de rdito para la compra de los predios de la 'orre ernenbug0 ) a la cuenta &J 19?-16?393 de Luis >ernando +rboló +lva, tambin en el Ganco de rdito, para la compra del prediode Las asuarinas, en favor de Eva >ernenbug.
-
Estados de la cuenta &J 19?-8?54?353-1-31 que Eva >ernenbug, suegra de 'oledo, abrió en el Ganco de rdito del !er", en los que se visuali$an las transferencias reali$adas para la adquisición de inmuebles en el !er" ) el pago de hipotecas.
-
Documento de transferencias internacionales del Ganco de rdito del !er", en el que se visuali$an la recepción de las transferencias ordenadas por Ecoteva onsulting Mroup ;.+, a la cuenta &J 19?-16?393-1-69 de Luis >ernando +rboló +lva, por el importe importe total de *;I ?, 895, 895, 73?, por el pago del valor de la casa de Las asuarinas. L3& '%3*+'%& 4%&4% (3 *)%3 4% E*'%3 33 %( +9%&' 4% ('& >'4'& 3( P% 33 (3& *'3& +'+(+3+3& @ %( 39' 4% +'%*3&B )%43 93>+*34' % %( &+9)+%% *)34' 2
TRANSFERENCIAS EFECTUADAS DESDE ECOTEVA CONSULTING GROUP S.A AL BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Cuenta N° FECHA TRANSACCION 24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
13000489201 BENEFICIARIO Eva Fernenbug
Moneda: US$ MONTO 130,000.00
CUENTA BENEFICIARIA N°
BANCO BENEFICIARIO
193-23783070-1-01
Banco de Crédito
DETALLES DE PAGO Pago de Impuestos Sra. Eva Fernenbug Pago total Eva Fernenbug. Compra Previo según escritura pública Pago total Eva Fernenbug. Compra Previo según escritura pública
BANCO CORRESPONSAL Bank of New York
Luis Fernando Arbulu Alva
3,297,681.00
193-1430950
Banco de Crédito
Luis Fernando Arbulu Alva
152,319.00
193-1430950
Banco de Crédito
Eva Fernenbug
500,000.00
193-23783070-1-01
Banco de Crédito
Transferencia por orden de Eva Fernenbug / compra de oficina
Bank of New York
Eva Fernenbug
500,000.00
193-23783070-1-01
Banco de Crédito
Transferencia por orden de Eva Fernenbug / compra de oficina
Bank of New York
Eva Fernenbug
300,000.00
193-23783070-1-01
Banco de Crédito
Transferencia por orden de Eva Fernenbug / compra de oficina
Bank of New York
08/08/2012
09/08/2012
14/09/2012
42
JP Morgan Chase
Bank of New York
Eva Fernenbug
300,000.00
193-23783070-1-01
Banco de Crédito
Transferencia por orden de Eva Fernenbug / compra de oficina
Bank of New York
Eva Fernenbug
120,000.00
193-23783070-1-01
Banco de Crédito
Transferencia por orden de Eva Fernenbug / compra de oficina
Bank of New York
17/10/2012
26/11/2012
TOTAL US$ 5,300,000.00
+simismo, cabe precisar que, del monto de *;I P?33,333 transferido desde la cuenta de Ecoteva onsulting Mroup a las cuentas del Ganco de rdito del !er", el importe de *;I ?,63,333.33 fue transferido a la cuenta de Luis >ernando +rbul" +lva en el G!, para la compra de la casa de Las asuarinas ) el saldo restante de *;I 1,43,333.33, fue transferido a la cuenta de Eva >ernenbug, cu)o destino fue la compra de la oficina, 3? estacionamientos ) 31 depósito ubicados en la 'orre
DESCRIPCION
MONEDA: US$ DOLARES
IN>RESOS
E>RESOS
CONCEPTO
2)=07=2012
/B.T:.9@T#/061&'8 /B.T:.9@T#/061&'8
12&,&07.00
T()*+<1(1*-) 21 E.'1) 21 US$ #!0,000 P)@. 21 I431+'.+ S() E) F1(*1*3@ B
08=08=2012
/B.T:.9@T#/1')&'8 /B.T:.9@T#/1')&'8
'&&,&07.00
T()*+<1(1*-) 21 E.'1) 21 US$ 500,000 .( .(21* 21 E) F1(*1*3@ & .4() 21 .<--*) B
08=08=2012
/B.T:.9@T#/1)008) /B.T:.9@T#/1)008)
'&&,&07.00
T()*+<1(1*-) 21 E.'1) 21 US$ 500,000 .( .(21* 21 E) F1(*1*3@ & .4() 21 .<--*)
21=08=2012
95"S. C;9A 9 49:9
)01,02&.))
0)=0&=2012
:9T": :9 L94/L
(81,'00.00
17=0&=2012
/B.T:.9@T#/('0()6 /B.T:.9@T#/('0()6
0)=10=2012
95"S. C;9A 9 49:9
18=10=2012
/B.T:.9@T#/)0'(66 /B.T:.9@T#/)0'(66
2(=10=2012
95"S. C;9A 9 49:9
27=11=2012
/B.T:.9@T#/70')6( /B.T:.9@T#/70')6(
0(=12=2012
95"S. C;9A 9 49:9
2&&,&07.00 (0),1'1.&)
A23-+--* 21 (.-12)2 1* T.((1 O41@) A23-+--* 21 (.-12)2 1* T.((1 O41@) T()*+<1(1*-) 21 E.'1) 21 US$ !00,000 .( .(21* 21 E) F1(*1*3@ & .4() 21 .<--*) B C)*1)-* 21 H-.'1) )+) P3*') S) US$ 77,!0896 -*'1(1+1+ +1@* 4-*3') 21 .4() 1*') 21 -1* -*4311 N° 676, R1@ !! A. 0# 0"&09&0# T()*+<1(1*-) 21 E.'1) 21 US$ !00,000 .( .(21* 21 E) F1(*1*3@ & .4() 21 .<--*) B
2&&,&07.00 217,007.18 11&,&07.00 28&,'68.00
C)*1)-* 21 H-.'1) )+) C)4). T()*+<1(1*-) 21 E.'1) 21 US$ #0,000 .( .(21* 21 E) F1(*1*3@ & .4() 21 .<--*) B M.*'. 3+)2. )() ) )*1)-* 21 ) .4() 21 ) )+) 21 )+ C)+3)(-*)+
TOTAL US$ #,8"9,""00 #,69",0"668
"'$ S()*+ ,./12. ( .2+,(.(+2 .2+/2 ( 12 (+2 ( E(2 C+1+) G. (+ (1 S2:2+; ( C2 R2 <
-
ontrato de prstamo @en ingls ) su respectiva traducción al espa:olA firmado el 1K11K8318, entre Ecoteva onsulting Mroup ;+ ) Eva >ernenbug, por el cual las partes establecen ) formali$an los trminos en que se hi$o ) reali$ó un prstamo otorgado por la primera en favor de la segunda, por el monto de *;I , ? millones de dólares. 43
E( 4'*)%' 3*%4+3 (3 %9)(3+3*+, 4%( +9%&' 4% USF 5B 00B 00 3( P% 4%&4% E*'%3 3( !3*' 4% C4+' 4%( P%B 33 (3 34)+&+*+, 4% +)%(%& ' 3% 4% E3 "%%)9 3& *'' 33 %( 39' 4% +'%*3& +'+(+3+3&B 44'(% ) '3% 4% &))%&3 (%93(+434. -
opia legali$ada del 'estimonio de la minuta de compraventa de bien futuro que celebran +'*+L%;+! !E(Y ;+ @HendedoraA ) Eva >ernenbug @compradoraA, representada por el abogado David +braham Esena$i Gecerra, de fecha 3K39K8318, mediante la cual esta "ltima adquiere la +*+3B ('& %&3*+'3+%'& @ %( 4%,&+' 3%& %*+'34'&B %4+3% 4'& *%)%& 4% 9%%*+3 ' %9'*+3(%& %++4'& ' %( !3*' 4% C4+' 4%( P%B ' %( +'% 4% USF 501B000.00 @ USF 81B ;00.00B %&%*+3%%B *' 4+%' '%+%% 4% E*'%3.
-
opia literal de la !artida (egistral &J6656840 en el asiento &J 33338 del registro de !ropiedad %nmueble, se acredita la ompraventa por parte de Eva >ernenbug del inmueble ubicado en alle ascaal &J 539 *rb. !anedia, ;antiago de ;urco @asuarinasA por el importe de *;I ?P53,333.33 dólares americanos. D'*)%' % %( )% &% +&)3(+3 )% E3 "%%)9B &)%93 4% T'(%4'B 34)++, %( 4'++' 4%( %*+'34' +)%(% 4% (3 &'*+%434 *'@)93( L)+& "%34' A))( A(3 @ G3+%(3 33 A9(+*3 L%, P34' "3> 4% A)(B ' %( %*+' 4% USF B 750B 000.00.
M.7. A*3 >+&*3( 4% 3((33+%'B %9+&' 4'+*+(+3+' % +*3)3*+, % %( +)%(% )+*34' % *3((% L'& O(+'& N° 185-18-U3+3*+, C33*' , distrito de La olina, domicilio de +leandro 'oledo anrique, as como la impresión del correo electrónico que +vi Dan %*+3%% *' '&%+'+434B (' )% 4%)%&3 %( +%& 4% A(%34' T'(%4' % 4+*3& *'3& *'' %%>+*+3+' >+3(. M.8. C'+3 (+%3( 4% (3 P3+43 R%9+&3( N° ;50M5;M5 , en el asiento &J E33331 se acredita la cancelación de la hipoteca registrada a favor de ;cotiaban !er" ;.+.+ del inmueble ubicado en alle Los ernenbug de 'oledo han adquirido el dominio 44
del inmueble en mrito del anticipo de legitima otorgado por la anterior propietaria, su hia hantal &athalie 'oledo Rarp. M.M. O>+*+' N° 2;2M-2017-ZRN° I-UREGPU!LICIDAD 4% (3 Z'3 R%9+&3( N° I S%4% P+)3 4% (3 SUNARP , aduntando la copia literal de la !artida (egistral &J 11337755, en el asiento &J E33331 se acredita la cancelación de la hipoteca registrada a favor del Ganco de rdito del !er" del inmueble ubicado en $a > Lote 38 Sona +ltura Rm 1193Z533 carretera !anamericana &orte N !unta ;al Mrande, Sorritos Sorritos ) en el asiento &J 3333 se acredita la compra compra venta a favor de +leandro 'oledo anrique ) Eliane hantal Rarp >ernenbug de 'oledo del inmueble @as !unta ;alA por el monto de *;I 855,?34.97 dólares dólares americanos. M.;0. C'+3 (+%3( 4%( )(' 3*+34'*'%&'4+%% 3 (3 +)3 4% *'3 %3 4% +% +)%(% *%(%34' %% J)3 "3*+&*' E)9%+' H%(9)%' G'3(%& @ 33 E(%3 R3'3 V+9%'%& 4% H%(9)%' 3 >3' 4% A(%34' T'(%4' 3+)% @ E(+3% C33( W3 "%%)9 4% T'(%4' 4%( 0;0M2012 , celebrado ante &otario (oberto orno Cori, &otario de la !rovincial de ;ullana, del inmueble inmueble ubicado ubicado dentro del ondominio ondominio !unta ;al, +ltura Rm 1193Z533 carretera !anamericana &orte N !unta ;al Mrande por el monto de *;I 855,?34.97 m/s los intereses al da de pago, en el que tambin figura el asiento 3333 de la !artida (egistral &J 1133775 que corresponde a la compraventa del inmueble a favor de +leandro 'oledo anrique ) Eliane Rarp. M.;1. C'+3 (+%3( 4%( )(' 3*+34' 4%( (%33+%' @ *3*%(3*+, 4% +%3 @ %>%%*+3( +'%*3 )% ''93 %( !3*' 4% C4+' 4%( P%3 >3' 4% J)3 "3*+&*' E)9%+' H%(9)%' G'3(%& @ 33 E(%3 R3'3 V+9%'%& 4% H%(9)%'B 4% >%*3 17102012 , respecto del inmueble antes mencionado, en el que figura tambin el asiento E33331 de la !artida (egistral &J 1133775 que corresponde a la cancelación de hipoteca. M.;2. D%*(33*+, +4393'+3 4% 3+' A(%' A343 !+*%K' 3% (3 ;8° "+&*3(3 P'+*+3( P%3( 4% L+3 , de fecha 86K37K831?. El se:or +randa Grice:o es socio fundador ) gerente general de la empresa +'*+L%;+! !E(Y ;+, firma que vendió la oficina &J 153?, tres estacionamientos ) un depósito del edificio de la 'orre ernenbug. E &) 4%*(33*+,B %( %&+9' &%K3(3 )% % )+' 4%( 3K' 2012 %9'*+, *' A(%34' T'(%4' 3+)% %( %*+' 4%( +)%(%B 4%*+4+%4' )% (3 3&3**+, &% %3(+*% %% ('& 3'934'&. M.;. D%*(33*+, +4393'+3 4% '+&& R'4'(>' V%(34% Z33(%3&*'3 3% (3 ;8° "+&*3(3 P'+*+3( P%3( 4% L+3 , de fecha 85K3K831?. El se:or Helarde es el gerente general de la empresa %(E (E+L ;'+'E !E(* ;+ que fue propietaria del edificio de la 'orre +%& 4% )(+' @ +*++'& 4% 39'&' 4% 2012B A(%34' T'(%4' 3+)% &% 3*%*, 3 &) '>+*+3 33 +4393 ' '>+*+3 % %3. E& ' %((' )%B '&%+'%%B ), 3 T'(%4' 3+)% @ 33 A(%' A343 !+*%K' @ 4% 3(( % 34%(3% %(('& *'+)3' (3& %9'*+3*+'%&. M.;;. D%*(33*+, +4393'+3 4% P3)( S%% A((%3 "('+4% 3% (3 ;8° "+&*3(3 P'+*+3( P%3( 4% L+3 , de fecha 86K37K831?. El se:or +llemant es un agente inmobiliario. E &) 4%*(33*+,B %( %&+9' 3+>+%&3 )% %% 45
39'&' @ 4+*+%% 4% 200M *''*+, 3 A(%34' T'(%4' 3+)% )+%B 3 3& 4% ) 3&+&%%B (% ((3, 33 % )3 *3&3 )%& %3 (3 +%*+, 4% 34)++ ) +)%(% % (3 )3+3*+, C3&)3+3&. S% +%' % (3 *3&3 4% T'(%4' % (3 )3+3*+, C33*' 4'4% 3+ *''*+, 3 E(+3% W3. E%&3 )%B %% ('& 3K'& 2010 @ 2011B 4%% 3% +&+34' )3& &+%% *3&3& *' (3 &%K'3 E(+3% W3 @ 3(9)3& %*%& *' %( &%K' T'(%4'. E 3+( 4% 2012 &% %%, )% (3 *3&3 4%( &%K' A)( % C3&)3+3&B )% ( 33 '&34' 3 (3 &%K'3 W3B 33 &+4' *'343 ' %( &%K' T'(%4'. M.;5. D%*(33*+, 4% J)3 "3*+&*' E)9%+' H%(9)%' G'3(%& 3% (3 ;8° "+&*3(3 P'+*+3( P%3( 4% L+3 , de fecha 16K31K8316. El se:or =elguero es un empresario que fue propietario del inmueble ubicado en el ondominio !unta ;al @'umbes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
El ciudadano ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, se encuentra con mandato de !risión !reventiva por DIECIOCHO ESES, dispuesto en la +udiencia celebrada el 39 de febrero de 8315, por el !rimer #u$gado de %nvestigación !reparatoria &acional, la misma que ha quedado firme, conforme al siguiente detalle2 10.1.
El representante del inisterio !"blico requirió mandato de prisión preventiva preventiva por TOLEDO ANRI#UE. el pla$o de 14 meses del invest investigado igado ALEJANDRO TOLEDO
10.2.
ediante resolución udicial &J 38 de fecha 39 de febrero de 8315 se dictó mandato de prisión preventiva del investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE por el pla$o de 14 meses, ) se ordenó que se emita orden de captura nacional e internacional.
10.. +nte ello, la Defensa 'cnica del investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE interpuso recurso de apelación en contra de la resolución &J 8 que le impuso mandato de prisión preventiva por el pla$o de 14 meses. 10.;.
Luego, mediante resolución udicial &J 3? de fecha 17 de febrero de 8315 se declaró inadmisible el recurso impugnatorio interpuesto por la Defensa 'cnica de
46
ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE contra la resolución &J 8 que impuso mandato de prisión preventiva en su contra. 10.5. + su turno, mediante resolución &J 38 de fecha 86 de >ebrero de 8315 la !rimera ;ala !enal de +pelaciones &acional, en el incidente &J 17-8315-85 sobre uea, declaró inadmisible el recurso de quea planteado por la Defensa 'cnica de ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE contra la resolución &J ? de fecha 17 de >ebrero del 8315 @declaró inadmisible la apelación contra la resolución &J 8 que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el pla$o de 14 mesesA, debido a que no cumplió con un requisito formal de dicho recurso. 10.6. En este orden de ideas, el mandato de prisión preventiva en contra de ALEJANDRO TOLEDO ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE quedó firme. DQCIO PRIERO: LEGISLACI$N APLICA!LE: 11.1.
C'%*+, A%+*33 &'% 4%%*'& H)3'& @ 4%( P3*' I%3*+'3( 4% D%%*'& C++(%& @ P'(+*'& . Gao la lu$ de la cual, el requerido cuenta con las garantas suficientes de un trato basado en el respeto a la dignidad humana ) a garanti$ar su integridad fsica, psquica ) moral, as como el respeto al debido proceso, reconocidos en los principales instrumentos de protección de los derechos humanos.
11.2.
T334' 4% E34+*+, &)&*+' ' (3 R%(+*3 4%( P% @ ('& E&34'& U+4'& 4% A+*3 .
11..
C'&+)*+, P'(+*3 4%( P% , artculo 1?9.?.
11.;.
C,4+9' P'*%&3( P%3( , artculos 8J ) 87J.
11.5.
D%*%' S)%' N%' 016-2006-JUS , cu)a finalidad es adecuar los alcances de las disposiciones contenidos en el nuevo ódigo !rocesal !enal en materia de extradición.
DQCIO SEGUNDO: COPETENCIA DEL JUZGADO RE#UIRENTE: 12.1 El presente caso se trata trata de una investigación contra una
Esta institución del derecho internacional tiene doble fundamento2 la necesidad de que la sanción del delito no se vea frustrada en ra$ón del simple hecho de que el delincuente traspase las fronteras de su pas ) que este delincuente sea u$gado en el foro m/s apropiado @forum conveniensA o sea aquel en el que el delito fue cometido pues all ser/, donde con ma)or facilidad se puedan actuar las pruebas del proceso penal. 13 ;e:ala R&%M=' ;<'< que el principio de doble incriminación es "til para delimitar si las conductas son susceptibles de Extradición, en la medida en que se puedan identificar en un tipo penal, tanto en la legislación del Estado requerido, como en la del requirente0 adem/s que est incluida entre aquellas que puedan motivar el procedimiento extradicional extradicional 11
El principio de doble incriminación no implica que el Estado requirente se:ale con precisión la figura tpica en que hecho se encuadra0 basta con que ste, sea constitutivo de delito, siendo importante comprobar si los elementos materiales del hecho, tal como aparecen en la solicitud de extradición, pueden concretar una especie delictiva prevista por ambas le)es2 la del Estado requirente ) la del Estado requerido, no importando el nomen uris.18 El presente pedido de EXTRADICI$N del ciudadano peruano ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, cumple con el principio de doble incriminación, debido a que los hechos f/cticos que se le atribu)en califican como delitos tanto en el !er" @tr/fico de influencias, colusión ) lavado de activosA, como en los Estados *nidos de &orteamrica, tal como se expone a continuación2 1.1.
DELITO DE TR="ICO DE IN"LUENCIAS:
El primer hecho f/ctico que se imputa al procesado +LE#+&D(< '
Luis ;olari 'udela, Derecho %nternacional !"blico. !/g. 14? La doble incriminación como tutela del ordenamiento interno en los procedimientos de extradición, extradición, cit., p. ?.
11 Rnight ;oto, %.0 12
>undamento 6.1. de la Extradición +ctiva &.J 11-831KLima, 11-831KLima, de seis de febrero de dos mil quince.
48
Este primer hecho f/ctico imputado al investigado +leandro 'oledo anrique constitu)e delito en el !er", como en los Estados *nidos de +mrica, conforme c onforme al siguiente detalle2 3 En el !er", el referido hecho f/ctico ha sido previsto como delito de tr/fico de influencias, tal como es de verse en el artculo 633J del ódigo !enal, al estar presente los elementos nucleares de dicha conducta delictiva entre ellos, la invocación de una influencia real @centrado en que el procesado +leandro 'oledo anrique habra ofrecido al representante de la empresa
El segundo hecho f/ctico imputado al procesado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE es que en su condición de !residente de la (ep"blica, defraudó al Estado !eruano concert/ndose con #orge =enrique ;imoes Garata, representante de la empresa
favorecerlo en dos
c.1A En el artculo 831 literal b numeral 8 letra , dentro del aptulo 11 sobre ohecho, ;oborno ) onflictos de %nters, del 'tulo 14 sobre Delitos ) !roceso !enal de los Estados *nidos de +mrica, debido a que est/n presentes sus elementos estructurales, entre ellos2 aA que el imputado se ha)a valido de su condición de funcionario p"blico para cometer el delito, circunstancia que estara presente en el caso del imputado +leandro 'oledo anrique, desde que para cometer ste evento delictivo se valió de su condición de !residente de la (ep"blica, bA que el agente ha)a sido inducido a reali$ar un acto en violación de su deber, dato que tambin se habra cumplido en el caso del investigado +leandro 'oledo anrique, atendiendo a que violó su deber, al celebrar un pacto colusorio con el representante de
1.. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:
El tercer hecho f/ctico que se atribu)e al investigado +LE#+&D(< '
50
financieras compleas de aproximadamente un monto de *;D I9P787,313.33 millones de dólares. Es de considerar que el primer depósito en cada una de las cuentas constitu)e un acto de conversión, mientras que todas los dem/s que se sucedieron en el tiempo son actos de transferencia, en el sentido urdico de alteración o mutación de esas cuentas, al haber incrementado sus saldos iniciales. Es relevante establecer que el obeto del delito de lavado de activos est/ configurado por el dinero que la empresa
El investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE eerció la !residencia de la (ep"blica del !er" entre los a:os 8331-8337. ;i bien es cierto, en principio, el !residente de la (ep"blica tiene la prerrogativa del anteuicio, con arreglo a lo establecido por el artculo 99J de la onstitución, tambin es cierto que dicha prerrogativa no es ilimitada, pues comprende ... to!o !elito que coetan en el e.ercicio !e sus funciones ' hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas F.
51
El imputado TOLEDO ANRI#UE deó de ser !residente de la (ep"blica el 28 4% )(+' 4% 2006 , fecha desde la cual 3 3&*)+4' & 4% '*% 3K'& , por lo que no le alcan$a prerrogativa alguna. DQCIO #UINTO. RESPECTO AL DELITO DE COLUSI$N EN EL PEDIDO DE EXTRADICI$N DEL PROCESADO ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE. 3 El car/cter fundamental de las medidas cautelares es su instrumentalidad, ello supone que la tutela cautelar tiene una relación de servicio respecto al proceso, dado que una medida cautelar no constitu)e un fin en s mismo, sino que sirve para asegurar los derechos que se definen en el proceso principal. En ese sentido, la prisión preventiva al ser una medida cautelar de coerción personal solo puede tener fines procesales, cu)o propósito radica en asegurar el normal desarrollo ) resultado del proceso penal. La naturale$a instrumental atribuible a las medidas cautelares personales del proceso penal tiene su fundamento en la misma ra$ón que ustifica la aplicación de cualquier medida cautelar, la necesidad de tiempo para la actuación del derecho obetivo, en el caso concreto. 1? ;u adopción, por tanto, se rige por los principios de proporcionalidad, ra$onabilidad ) legalidad, siempre que sea indispensable para garanti$ar los fines esenciales del !roceso !enal, tanto los punitivos como los indemni$atorios. indemni$atorios.14 En el presente caso se tiene que existe en contra del requerido +leandro 'oledo anrique mandato de !risión !reventiva firme, ) que a la fecha se encuentra vigente, medida coercitiva que se dictó en su contra cuando vena siendo investigado por el delito de tr/fico de influencias ) lavado de activos0 en mrito a dicho mandato de prisión preventiva se giró las correspondientes órdenes de captura a nivel nacional e internacional @%&'E(!iscal &.\ 4 de fecha 35 de mar$o de 8315, dispuso ampliar la formali$ación ) continuación de la %nvestigación !reparatoria, contra +leandro 'oledo anrique como autor del delito de colusión, en agravio del Estado, quien se encuentra con mandato de prisión preventiva vigente en dicho proceso0 por lo que, debe entenderse que el mandato de prisión preventiva ha sido dictado para todo el proceso, en el cual se vienen investigando los delitos de tr/fico de influencias, lavado de activos ) colusión. Ello quiere decir que el dictado del mandato de prisión preventiva debe aplicarse a todos los delitos que son materia de investigación preparatoria seguida contra +leandro 'oledo anrique, inclu)endo el delito de colusión, en vista que las medidas coercitivas de car/cter personal, como la prisión preventiva, se entiende dictada no en función de cada delito, sino del proceso en su conunto. 4 >inalmente, precisamos que referente a este tema existe precedentes de la orte ;uprema, de modo especfico, en el proceso de extradición activa del ciudadano peruano artn +ntonio Gela"nde Lossio @Expediente &J 11-831A solicitado al Estado !lurinacional de Golivia, ) en el proceso de extradición activa de la ciudadana peruana ariella #anette =uerta ina)a @Expediente &J 186-8315A solicitado a los Estados *nidos de +mrica, en estos dos casos se adicionó a la 1? DEL (]< L+G+('=E, Mon$alo, !risión preventiva ) medidas alternativas, Lima2 %nstituto !acifico, 8317, 16
!/g. DEL (]< L+G+('=E, Mon$alo, !risión preventiva ) medidas alternativas, Lima2 %nstituto !acifico, 8317, !/g.
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solicitud de extradición un delito que no fue materia de discusión en la prisión preventiva, la orte ;uprema en ambos casos aceptó el pedido ) declaró procedente la solicitud de extradición. DQCIO SEXTO.-PEDIDO DE EXTRADICCI$N:
La presente solicitud planteada por el representante del inisterio !"blico comprende el requerimiento formal de extradición activa del imputado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, puesto que2 16.1
En el presente caso se verifica que se ha cumplido con los requisitos de la demanda formal de extradición activa del investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE previsto en el artculo 8J del ódigo !rocesal !enal, modificado por el Decreto Legislativo 1841 @Decreto Legislativo que modifica el ódigo !rocesal !enal respecto al procedimiento de Extradiciones ) 'raslado de !ersonas ondenadasA, entre ellos los hechos obeto de imputación, su calificación legal, su conminación legal, los indicios @causa probableA suficientes que vinculen al reclamado como autor en los hechos imputados, as como la orden de detención con fines de extradición. e xtradición.
16.2
+simismo, se acompa:a a la presente demanda formal de extradición activa, conforme a lo exigido por el +rtculo H% del 'ratado de Extradición entre la (ep"blica del !er" ) los Estados *nidos de +mrica documentos que describen la identidad ) paradero de la persona reclamada ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, textos de las disposiciones legales @los textos de las disposiciones legales que tipifiquen los delitos ) que la acción penal no ha prescrito, copia de la orden de detención emanada de un #ue$ competente, copia del documento de imputación ) pruebas en grado suficiente que ustifique la remisión de la personaA.
16.
Del mismo modo, conviene precisar que los delitos materia de EXTRADICI$N ACTIVA respecto al investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, entre ellos, los delitos de tr/fico de influencias, colusión ) lavado de activos dan lugar a la extradición por tratarse de delitos que han previsto una pena superior a un a:o, tal como lo exige el +rtculo %% del 'ratado de Extradición entre la (ep"blica del !er" ) los Estados *nidos de +mrica.
DQCIO SQPTIO: CONSIDERACIONES "INALES:
Estando a que se han cumplido con los requisitos legales exigidos por la normatividad procesal para tramitar la extradición activa del investigado ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, corresponde expedir la resolución udicial correspondiente, (E*%(%E&D< ><(+LE&'E ;* E^'(+D%%V& +'%H+ a los Estados *nidos de +mrica, como autor por los delitos de tr/fico de influencias, colusión ) lavado de activos, de conformidad conformidad con el artculo 8J del ódigo !rocesal !enal. !or tales consideraciones ) estando a las normas urdicas invocadas, el #ue$ del !rimer #u$gado de %nvestigación !reparatoria &acional &acional de la ;ala !enal !enal &acional. RESUELVE:
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PRIERO: RE#UERIR JUDICIALENTE RE#UERIR JUDICIALENTE a las autoridades udiciales de L<; E;'+D<; *&%D<; DE +_(%+, la E^'(+D%%V& +'%H+ del ciudadano peruano ALEJANDRO TOLEDO ANRI#UE, como +*'<( de los delitos de '(U>%< DE %&>L*E&%+;, iscala de la &ación ) de la %&'E(!
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