ACTAS NOTARIALES MERCANTILES 1. ASAMBLEA ASAMBLEA GENERAL GENERAL ORDINARI ORDINARIA A DE ACCIONIST ACCIONISTAS AS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once once horas horas,, Yo Yo,, LAURA LAURA MADEL MADELEIN EINE E QUETZA QUETZALES LES DOMÍNGU DOMÍNGUEZ, EZ, Notaria Notaria,,
a
RODAS, de treinta y cinco requerimiento requerimiento del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tresc trescien ientos tos cincue cincuenta nta mil mil ochoc ochocien ientos tos dos (A-1 (A-1 350802 350802), ), extend extendida ida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el
cargo
de
Administrador
Único
de
la
Empresa
EMPAQUES
CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA ASAMBLEA GENERAL GENERAL ORDINARIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS,, procediendo de la siguient siguiente e manera: manera: PRIMERO: DEL ESTABL ESTABLECI ECIMI MIENT ENTO O DEL DEL QUORUM QUORUM:: el Admini Administ strad rador or Único Único,, JOSUÉ JOSUÉ RAMI RAMIRO RO PEÑA PEÑA RODAS, RODAS, da la bienv bienveni enida da a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verifi verificó có la inscr inscripc ipción ión de las accio acciones nes nomina nominativ tivas as en el libro libro de regist registro ro resp respec ecti tivo vo en el tiem tiempo po esta establ blec ecid ido o por por la ley ley para para pode poderr asis asisti tirr a esta esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, segú según n lo esta establ blec ecid ido o por por el Có Códi digo go de Co Come merc rcio io y los los avis avisos os por por escr escrit ito o enviad enviados os por correo correo certif certifica icado do a los tenedo tenedores res de accio acciones nes nomi nominat nativa ivas. s. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: AGENDA: el señor señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación
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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por por unan unanim imid idad ad de la Asam Asambl blea ea.. QUINTO: ESTAD STADO O DE PÉRD ÉRDIDA IDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de de dos mil mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuesti cuestiona onamie miento ntoss formul formulado ados, s, la Asamb Asamblea lea aprue aprueba ba por unanim unanimida idad d los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENT GERENTE E GENER GENERAL AL Y NOMBR NOMBRAMI AMIENT ENTO O DE SU SUSTI SUSTITUT TUTO O: el señor señor JOSUE JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por por lo cual cual es proc proced eden ente te co cono noce cerr de ésta ésta y reso resolv lver er su ac acep epta taci ción ón o denegatoria, y en su caso caso nombrar al sustituto sustituto correspondiente. correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS RAMOS para que asuma dicho dicho cargo por el resto de período período para el cual cual fue fue nomb nombra rado do su ante antece ceso sorr y tend tendrá rá las las facu facult ltad ades es y atri atribu buci cion ones es establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. año. Despué Despuéss de las debida debidass consid considera eracio ciones nes del caso, caso, la Asamb Asamblea lea resuelve: a) que de conformidad conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de divi divide dend ndos os se real realiz izar ará á en los los días días quin quince ce y diec diecis iséi éiss de novi noviem embr bre e del del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declar declara a cerra cerrada da la present presente e Asamb Asamblea lea.. Se finaliza finaliza la presen presente te acta, acta, a
las
catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar 2
que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, la acepta ratifica y firma. DOY FE. f) ANTE MÍ
2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala, el dos de agosto del dos mil diez, siendo las nueve horas, Yo, MAGALÍ MANCILLA OVANDO, Notaria, constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad, soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida
por el Alcalde
Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala; y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de este domicilio, quien se identifica con
cédula de vecindad
número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala, para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ, me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA,
y se encuentran
presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio, por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ, para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta 3
a la Infrascrita Notaria. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes, constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad, así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República; B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal; C) medidas complementaria. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión
la agenda propuesta.
SEPTIMO:
satisfechos
los
requisitos
establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, el presidente de ésta la declara formalmente instalada. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada, la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria, de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas, RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad, el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus
actividades
y
estados
financieros
respecto
a
las
operaciones
explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad, otorgándole para el efecto el mas amplio, total y eficaz finiquito. En consecuencia, se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70), folio ocho (8), del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio; B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC, como Gerente General y Representante Legal de la entidad, quien
tendrá todas las
facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley, en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este, las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen, así como el uso de la denominación social, para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria.
Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio,
tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio, la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el 4
lado anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales, y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito a los requirentes, quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. DOY FE. f) ANTE MÍ
3. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el tres de septiembre de dos mil diez, siendo las diez horas con treinta minutos, Yo, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS
DE
URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad, siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA, persona de mi anterior conocimiento, quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
procedo
de
la
manera
siguiente:
PRIMERO:
DEL 5
ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único, MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA, da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada, la cual es aceptada por unanimidad. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes, las causas que motivan la declaratoria de disolución, siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada, después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda, en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS
DE URBANIZACIÓN
Y
LOTIFICACIÓN
RAMÍREZ,
SOCIEDAD
ANÓNIMA. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige, por decisión unánime, al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco, Contador y Auditor Público, quien se identifica con Cédula de Vecindad, número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta, para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad; estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ, manifiesta y acepta de forma expresa el cargo, informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce horas, la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio, escrita en ambos lados, papel bond, la que queda en poder del requirente, quien conoce de la obligación de registrarla, así como de enviar por correo certificado, con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida; asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial 6
de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, la acepta ratifica y firma. DOY FE. F) ANTE MÍ:
4. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala, el tres de Septiembre de dos mil diez, siendo las diez horas, Yo, MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ, 7
Notaria, me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad, y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco, administrador de empresas, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510), extendida por el Alcalde municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN, de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración, siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ, así también se encuentra presente el secretario, RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA, constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA, y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria, Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior; B) Aprobación del informe de gestión. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda, sin ninguna modificación. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez, la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez, el cual se procede a analizar, y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión, y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las diez horas con treinta minutos, quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados, la cual numero, sello y firmo, haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales, y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo, Leo lo escrito al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. DOY FE: 8
F) ANTE MÍ: 5. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez, YO, MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ, Notaria, constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad, soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, persona de mi conocimiento, para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro, autorizada por la infrascrita notaria, en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez, en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura, que se transcribe a continuación, se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad, encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente, bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración, podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente, de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. Por su parte, en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura; b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración, si lo hubiera...”. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General, la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven...: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones, mientras no sea removido. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye, debiendo inscribirse al representante legal que se nombre, quien podrá realizar conjunta o separadamente, las diligencias que sean pertinentes”. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, numero, sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond, tamaño oficio, adhiriéndole un 9
timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales, y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar, la que es leída íntegramente al requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE. f) ANTE MÍ: 6. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala, el día cuatro de septiembre del dos mil diez, siendo las ocho horas, YO, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ, constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta, zona doce, de esta ciudad, soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES, de cuarenta años de edad, soltero, Administrador de Empresas, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, de la entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario, en esta ciudad el quince de agosto del presente año, cuyo primer SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha
testimonio tengo a la vista.
escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos, perfumería y cosméticos; b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias, actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad; c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe.”. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia, Consejo
de
consta su nombramiento como Presidente del
Administración,
la
cual
literalmente
dice:
“QUINTA:
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración, quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial.”. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la 10
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sociedad, autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria, la cual en la parte conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha, debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente.”. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES, como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo la presente acta notarial de nombramiento. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve horas con cinco minutos, la cual queda contenida en una hoja de papel bond, escrita en ambos lados, que numero sello y firmo, adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro, un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno, así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo. Leo lo escrito al requirente, quien
para cubrir el impuesto enterado de su contenido,
objeto, validez y efectos legales, acepta, ratifica y firma, DOY FE. f)
ANTE MÍ 7. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL
En la ciudad de Guatemala, el diez de agosto del dos mil diez, siendo las doce horas, yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad, y soy requerida, por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL, de cincuenta años de edad, casado, Maestro de educación primaria, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres, extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala, con el objeto que haga
constar
su
REPRESENTANTE
nombramiento LEGAL
de
como
ADMINISTRADOR
la entidad
UNICO
Y
denominada PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte, autorizada en el ciudad de Guatemala, el cinco de enero del año dos mil diez, por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ, la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el Registro mercantil General de la República, con el número cuarenta mil doscientos uno (40201), folio trece (13), del libro cien (100), de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que 11
literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. La sociedad tendrá como objeto, desarrollar toda clase de actividad licita, incluyendo pero no limitando a: A) Importación, almacenamiento, compra, venta y producción de recipientes plásticos; B) importar, explotar, distribuir, accionar, comprar, vender, permutar, ceder, traspasar, arrendar, subarrendar, gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles, servicios, derechos en general; C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas; D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas, ya sean comerciales, industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y entes
públicos“.
“TRIGESIMA
SEPTIMA:
REPRESENTACION
LEGAL.
El
Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él, quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad, los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha dos de junio del presente año, por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, para el período de dos años, contados a partir de la mencionada fecha, debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. CUARTO: Para que sirva de legal
nombramiento
del
señor
Juan
Alberto
Gil
Sandoval,
como
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la presente acta. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce horas con treinta minutos, la cual está contenida en dos hojas de papel bond, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis, adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE. f) ANTE MÍ:
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8. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. En la ciudad de Guatemala, dos de marzo de dos mil diez, siendo las diez horas, Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad, soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de empresas, de este domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3,002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20), de fecha doce de junio del dos mil ocho, autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad, a través 13
de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República, certifica su inscripción definitiva bajo el número diez (10), folio trece (13), del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior, que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional, especialmente en el campo del comercialización, expendio, distribución, compra y venta, importación y exportación de repuestos automovilísticos”; TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos, especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo, así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato, dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21), aparece el acta número diez (10), que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad, de fecha veinte de febrero de dos mil diez, que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia, el Consejo de Administración por unanimidad, en uso de la facultad que confiere la escritura social, designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por plazo indefinido, a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste, así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento, debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se facciona la presente acta notarial. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio, la cual queda documentada en dos hojas de papel bond, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja, así como un timbre fiscal de cien quetzales, para cubrir los impuestos respectivos. Leo lo escrito al requirente, quién enterado de su 14
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY FE. f) ANTE MÍ:
9. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala, el doce de junio de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad, soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO
REVOLORIO
PÉREZ,
de
treinta
años
de
edad,
soltero,
guatemalteco, administrador de empresas, de este domicilio, identificado con 15
cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, documento el cual tengo a la vista, quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento, autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve, por el notario Julio Alberto Flores Medina, documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5), folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y, que la representación que se ejercita es suficiente, de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado, de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el ocho de junio de dos mil diez, que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia, por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez, para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea, en nombre de la sociedad, proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad, inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40), folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala, firme la documentación traslativa de dominio y reciba
el
precio
respectivo,
extremos
para
los
que
se
autoriza
expresamente…”. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la función atribuida, extiendo la presente acta notarial. Termino la presente en el mismo lugar, fecha y veinte minutos después de su inicio; la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales, y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente, quién enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY FE. F) ANTE MÍ
16
10.
ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, POR
REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad, soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil, extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad; y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO, de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, persona de mi conocimiento; para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA”, entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa, autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos, por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría; inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho, folio cincuenta, del libro nueve de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes, que con la calidad que actúan, por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios, cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda, ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento; por consiguiente, a cada uno de los socios, la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio, la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública, que para el efecto se faccione, en el Registro Mercantil. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea, se da por terminada la Asamblea……….de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diez horas con cuarenta minutos,
al cual queda contenida en esta
única hoja de papel bond, la que queda en poder de los requirentes, quienes conocen de la obligación de registrarla, así como de enviar por correo certificado, con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman con la Notaria que autoriza. 17
f) ANTE MÍ
11.
ACTA NOTARIAL DE PROTESTO
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez, YO, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad, a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad, soltero, arquitecto, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de hacer efectivo un cheque, o en su caso, protestarlo por falta de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria, me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida, ante el cajero pagador, el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS, y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO, S.A. GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA, cheque número mil quinientos cuarenta y dos. Lugar y Fecha, Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. 25,000.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos, firma legible, MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ, titular de la misma”. SEGUNDO: En virtud de lo anterior, protesto el cheque anterior por falta de pago, y extiendo la presente para los efectos legales. Termino la presente Acta Notarial, treinta minutos después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond, tamaño oficio, escrita en su anverso y reverso, a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE. f) ANTE MÍ:
18
1. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez, YO, IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco, a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad, soltero, ingeniero, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio, que literalmente, en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala, letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Moneda: quetzales. Importe: Mil Quetzales. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales. Persona o entidad: Banco Inmobiliario, S.A. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce, número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Cláusulas: librado. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. Firma legible de aceptación, Mario Ernesto Fernández Pérez. Firma legible del librador, Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez, el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada, con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario, y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento, catorce de octubre de dos mil diez, en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a 19
realizar el pago en la fecha indicada, ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. CUARTO: En virtud de lo anterior, protesto la letra de cambio anterior por falta de pago, y extiendo la presente Acta para los efectos legales. Termino la presente Acta Notarial, treinta minutos después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond, tamaño oficio, escrita solo en su anverso, a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo íntegramente lo escrito al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE. f) ANTE MÍ:
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