inacipe Criminalística

INSTITUTO N A ACIONAL CIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA

Proyecto:: Especialidad en Crimi Proyecto Criminalístic nalística a y Ciencias Forenses Forenses

J ULIO, 2009

INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA

Contenido FUNDAMENTACIÓN

5

OBJETIVO GENERAL DE LA ESPECIALIDAD

5

PERFIL DE INGRESO

5

REQUISITOS DE INGRESO

5

PERFIL DE EGRESO

5

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PERITO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERITO POR ESPECI ALIZACIÓN LOFOSCOPÍA A CÚSTICA CÚSTICA GENÉTICA TOXICOLOGÍA B ALÍSTICA I MAGEN I NCENDIOS Y EXPLOSIVOS I NFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES DOCUMENTOSCOPÍA M ÉDICO ÉDICO FORENSE A CCIDENTOLOGÍA VIAL (HECHOS DE TRÁNSITO) CCIDENTOLOGÍA QUÍMICA FORENSE A NTROPOLOGÍA FORENSE E NTOMOLOGÍA FORENSE CAMPO DE INTERVENCIÓN DEL EGRESADO

5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

REQUISITOS DE EGRESO

8

RECOMENDACIONES RECOMENDACION ES DIDÁCTICAS

8

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

8

OPCIONES DE TITULACIÓN

8

MAPA CURRICULAR

9

TRONCO COMÚN NÚCLEO DE FUNDAMENTOS

JURÍDICOS

PROYECTO: ESPECIALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE PERITOS PROFESIONALES DOCUMENTO DOCUMENTO DE TRABAJ O VERSIÓN 2.0 P ÁGINA 2 DE 67

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Contenido FUNDAMENTACIÓN

5

OBJETIVO GENERAL DE LA ESPECIALIDAD

5

PERFIL DE INGRESO

5

REQUISITOS DE INGRESO

5

PERFIL DE EGRESO

5

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PERITO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERITO POR ESPECI ALIZACIÓN LOFOSCOPÍA A CÚSTICA CÚSTICA GENÉTICA TOXICOLOGÍA B ALÍSTICA I MAGEN I NCENDIOS Y EXPLOSIVOS I NFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES DOCUMENTOSCOPÍA M ÉDICO ÉDICO FORENSE A CCIDENTOLOGÍA VIAL (HECHOS DE TRÁNSITO) CCIDENTOLOGÍA QUÍMICA FORENSE A NTROPOLOGÍA FORENSE E NTOMOLOGÍA FORENSE CAMPO DE INTERVENCIÓN DEL EGRESADO

5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

REQUISITOS DE EGRESO

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RECOMENDACIONES RECOMENDACION ES DIDÁCTICAS

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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

8

OPCIONES DE TITULACIÓN

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MAPA CURRICULAR

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TRONCO COMÚN NÚCLEO DE FUNDAMENTOS

JURÍDICOS


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INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA NÚCLEO DE FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA COMPETENCIAS Y HABILIDADES GENÉRICAS DEL PERITO MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN LOFOSCOPÍA A CÚSTICA CÚSTICA GENÉTICA TOXICOLOGÍA B ALÍSTICA I MAGEN I NCENDIOS Y EXPLOSIVOS I NFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES DOCUMENTOSCOPÍA M ÉDICO ÉDICO FORENSE A CCIDENTOLOGÍA VIAL (HECHOS DE TRÁNSITO) CCIDENTOLOGÍA QUÍMICA FORENSE A NTROPOLOGÍA FORENSE E NTOMOLOGÍA FORENSE PROGRAMA DE ESTUDIO TRONCO COMÚN NÚCLEO DE FUNDAMENTOS

JURÍDICOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS PENALES DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES NOCIONES BÁSICAS DEL DELITO NOCIONES BÁSICAS DEL PROCESO PENAL PARTES PROCESALES PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA ACUSATORIO LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO MARCO JURÍDICO NACIONAL NÚCLEO DE FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALÍSTICA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICAS Y CIENCIAS FORENSES ESCENA DEL CRIMEN CADENA DE CUSTODIA COMPETENCIAS Y HABILIDADES GENÉRICAS DEL PERITO DEONTOLOGÍA PERICIAL ARGUMENTACIÓN ORAL Y ESCRITA INFORME PERICIAL LA COMPARECENCIA DEL PERITO EN EL JUICIO ORAL SIMULACIÓN DE AUDIENCIA EN EL JUICIO ORAL MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN

10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 16 16 16 16 19 21 24 26 29 31 34

36 36 41 44 46 49

53 53 56 58 60 62

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ANEXOS

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COMPETENCIAS PARA LA ESPECIALIDAD

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INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

PROYECTO: ESPECIALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE PERITOS PROFESIONALES DOCUMENTO DE TRABAJ O VERSIÓN 2.0 P ÁGINA 4 DE 67

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Fundamentación Objetivo general de la especialidad Formar especialistas con los conocimientos y habilidades técnico-científicas en una rama específica de la ciencia, para auxiliar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales de investigación y persecución de los delitos al ministerio público de la federación, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas, actuando con estricto apego al marco jurídico y a los derechos humanos.

Perfil de ingreso Aquí se deberán enumerar las capacidades mínimas que deberá poseer el aspirante a ingresar a la especialidad. Aquí desarrollaremos cada uno una propuesta, que al final resultarán complementarias.

Requisitos de ingreso Es convertir los elementos del perfil de ingreso en cuestiones administrativas, v.g.: Perfil de ingreso: conocimientos y habilidades correspondientes de nivel de educación superior en alguna rama de las ciencias físico matemáticas, químico biológicas y de la salud. Requisitos de ingreso: Poseer título y cédula profesional de alguna de las carreras del área de las ciencias físico matemáticas, químico biológicas y de la salud.

Perfil de egreso Competencias genéricas del perito Aquí se enumerarán las capacidades genéricas con las que contarán los egresados, no importando su área de especialización. Aquí siendo tú la experta, tienes más claro que capacidades de los peritos se pueden englobar en una sola categoría y cuales son específicas de cada área de especialización. Después de realizado esto, se debe desmenuzar o descomponer cada competencia en los elementos que la componen: conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. V.g. (estoy inventando, así que disculpa si presenta errores graves el ejemplo): Competencia : Emitir dictámenes o informes periciales que cumplan con la metodología pericial y normas vigentes. PROYECTO: ESPECIALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE PERITOS PROFESIONALES DOCUMENTO DE TRABAJ O VERSIÓN 2.0 P ÁGINA 5 DE 67

Conocimientos: Elementos que debe contener el informe pericial. Normatividad y metodología en la redacción del informe de acuerdo a parámetros establecidos –la verdad no sé si existen-. Habilidades: Sintetizar la información recabada y hacerla comprensible para encuadrarla en algún tipo del delito. Redactar de forma coherente y clara un informe pericial.

Destrezas: No aplica –por ejemplo no genera ninguna destreza, o no es tan importante para nosotros Ac titu des : Diligencia Valores: Profesionalismo Objetividad e imparcialidad Honradez y congruencia

Así se realiza por cada competencia. Nota: Álvaro me visitó el día de hoy (16 de julio) y me comentó que las competencias genéricas para los peritos son 4: 1. 2. 3. 4.

Intervención en el lugar de los hechos Intervenció n en la cadena de custodi a Anális is de la evidencia Intervención del perito en la audiencia del juicio o ral

Si es así, entonces solo habría que definirlas en los anexos y descomponerlas en los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.

Competencias específicas del p erito por especialización Lofoscopía Acústi ca Genética Toxicología Balística Imagen


Incendios Incendios y explosiv os Informática y t elecomuni elecomuni caciones Documentoscopía Médico forense Acc Ac c ident id ento o logía lo gía vi v i al (Hecho (Hec hoss de trán t ránsi si to) to ) Química Forense Antr An trop opol ol ogía og ía Forens For ense e Entomología Entomo logía Forense Forense

Campo de intervención del egresado Aquí se ponen los sectores o campos en los que el egresado puede insertarse para desarrollarse profesionalmente. Aquí no tengo la certeza de donde puede laborar, ya que el espectro que manejamos normalmente en el posgrado es más amplio y no tan focalizado como nos indicaron en la reunión, así que no sé si sería únicamente para desarrollarse en la PGR (cosa que ahorraría mucho trabajo) o en otro campo o sector. V.g.: FUNCIÓN FUNCIONES PÚBLICAS

Perito en la PGR

Docencia Capacitador

FUNCIONES PRIVADAS Consultor

DESCRIPCIÓN Auxiliar mediante procedimientos técnicos y científicos de una rama del conocimiento, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación de los elementos del tipo penal Miembro de instituciones de enseñanza. Encargado de los procesos formativos orientados a la competencia laboral en un campo altamente especializado del peritaje. Asesor en su rama altamente especializada del peritaje.



Requis Requisitos itos de egreso egreso Aquí ya están delimitados por el Reglamento de Estudios de Posgrado, así como por la convocatoria de la PGR.

Recomendaciones didácticas De éstas me encargo yo, solo que necesito que me dictes y orientes en las competencias genéricas y después las específicas, para ver que actividades son más recomendables.

Criterios y procedimientos proc edimientos de evalua evaluación ción y acreditación acreditación Aquí ya están delimitados por el Reglamento de Estudios de Posgrado.

Opciones de titulación Ya están delimitados por el Reglamento de Estudios de Posgrado.



Mapa curricular ESPECIAL ESPECIALIDAD IDAD PARA LA FORMACIÓN DE DE PERITOS PERITOS PROFESIONALES Nivel y nombre del plan de estudios

Licenciaturas en A NTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO

MODALIDAD DURACIÓN DEL CICLO CLAVE DEL PLAN DE ESTUDIOS ESTUDIOS OBJETIV BJ ETIVO O GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS ESTUDIOS Formar especialistas con los conocimientos y habilidades técnico-científicas en una rama específica de la ciencia, para auxiliar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales de investigación y persecución de los delitos al ministerio público de la federación, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas, actuando con estricto apego al marco jurídico y a los derechos humanos.

PERFIL DEL EGRESADO





Tronco común Núcleo de fundamentos jurídicos L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

Introducción a las ciencias penales Derechos humanos y garantías individuales Nociones básicas del delito Nociones básicas del proceso penal Partes procesales Principios generales del sistema acusatorio La prueba en el sistema acusatorio Marco jurídico nacional SUMA TOTAL DE HORAS Y

80

CRÉDITOS

Núcleo de fundamentos de la investigación Criminalística L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE

Introducción a la criminalística Metodología de la investigación científica Técnicas y ciencias forenses Escena del crimen Cadena de custodia SUMA TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS

80


INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

INSTALACIONES


Competencias y habilidades genéricas del perito L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE

Deontología pericial Argumentación oral y escrita Informe pericial La comparecencia del perito en el juicio oral Simulación de audiencia en el juicio oral SUMA TOTAL DE HORAS Y

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

40

CRÉDITOS

Módulo de especialización Lofoscopía L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

SUMA TOTAL DE HORAS Y

CON DOCENTE

INDEPENDIENTES

300

CRÉDITOS

Acústi ca L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE


INDEPENDIENTES

300

CRÉDITOS

Genética L ISTADO DE ASIGNATURAS

SUMA TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE

300


INDEPENDIENTES


Toxicología L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN


CON DOCENTE

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

300

CRÉDITOS

Balística L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN


CON DOCENTE

INDEPENDIENTES

300

CRÉDITOS

Imagen L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE


INDEPENDIENTES

300

CRÉDITOS

Incendios y explosiv os L ISTADO DE ASIGNATURAS


HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE

300


INDEPENDIENTES


Informática y t elecomunicaciones L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE


INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

300

CRÉDITOS

Documentoscopía L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE


INDEPENDIENTES

300

CRÉDITOS

Médico forense L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN


CON DOCENTE

INDEPENDIENTES

300

CRÉDITOS

Accidentología vial (Hechos de tránsi to) L ISTADO DE ASIGNATURAS


HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE

300


INDEPENDIENTES


Química Forense L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE


INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

CRÉDITOS

INSTALACIONES

300

CRÉDITOS

Antropol ogía Forense L ISTADO DE ASIGNATURAS

HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE


INDEPENDIENTES

300

CRÉDITOS

Entomología Forense L ISTADO DE ASIGNATURAS


HORAS CLAVE

SERIACIÓN

CON DOCENTE

INDEPENDIENTES

300

HRS. CON DOCENTE


HRS. INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Para la actualización periódica, sistemática y fundamentada del plan de estudios de la especialidad para la Formación de Peritos Profesionales, tomando en cuenta la permanente incorporación de los avances científicos y tecnológicos y de las eventuales reformas al ordenamiento jurídico penal aplicable, se pretende establecer un proceso de evaluación interna orientada a valorar el grado de eficiencia y eficacia en función de indicadores como: el nivel y porcentaje de titulación, permanencia de los estudiantes, índices de reprobación y deserción así como congruencia del plan de estudios, entre otros. Se considera también un proceso de evaluación externa orientado a la identificación de actividades profesionales de los egresados y su correcto desempeño en la satisfacción de las necesidades para las cuales fue creado el plan de estudios. Se plantea oportuno que, una vez aprobada la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional al sistema de justicia penal y a partir de las evaluaciones antes citadas, se lleve a cabo una nueva actualización del plan de estudios. En todo caso, la actualización del plan de estudios se efectuará antes de 5 años.



Programa de estudio Tronco común Núcleo de fundamentos jurídicos

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS PENALES Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Las Ciencias penales 1) Definición de Ciencias penales 2) Las diversas Ciencias Penales; su relación e interacción

Unidad II. El Derecho penal 1) Concepto 2) Objeto de Estudio 3) Fin del Derecho penal

Unidad III. El Derecho procesal penal 1) Concepto 2) Objeto de estudio 3) Fin del Derecho procesal penal



Unidad IV. La Criminología 1) Concepto 2) Objeto de estudio 3) Fin de la Criminología

Unidad V. La Victimología 1) Concepto 2) Objeto de estudio 3) Fin de la Victimología

Unidad VI. La Criminalística Concepto Objeto de estudio Fin de la Criminalística Ciencias auxiliares de la Criminalística



Bibliografía General Recomendada •

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JESCHECK, HANS-HEINRICH ; Tratado de Derecho Penal Parte General , trad. Olmedo Cardente, Miguel, 5ta edición, Comares editorial, Granada 2002. JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General , Civitas, Madrid, 1997. LUZÓN CUESTA, JOSÉ MARÍA, Compendio de Derecho Penal. Parte General , Dykinson, S.L., España, 2003. PUIG PEÑA, F., Derecho Penal Parte General , 7ma ed., España 1988. ROXIN, CLAUS, Derecho Penal. Parte General , Civitas, Madrid, 1997.



DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES Objetivo general de la asignatura: El alumno conocerá los aspectos generales de los derechos humanos y garantías individuales para poder identificar plenamente los límites de la actuación pericial y el respeto de los mismos . An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con ot ras asignaturas:

Unidad I. Antecedentes y naturaleza de los Derechos Humanos 1) 2) 3) 4)

Antecedentes históricos y aspectos filosóficos de los Derechos humanos Concepto y características de los Derechos humanos Fuentes de los Derechos humanos Principales clasificaciones de los derechos humanos

Unidad II. Constitucionalización e Internacionalización de los Derechos Humanos 1) 2) 3) 4)

Estado de Derecho y Constitución La constitucionalización de los Derechos humanos Internacionalización y especificación de los Derechos humanos Principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos

Unidad III. Derechos Humanos y Garantías individuales 1) 2) 3) 4) 5)

Concepto y fuentes de las garantías individuales Principales clasificaciones de las garantías individuales Diferencia entre Derechos humanos y garantías individuales Las garantías individuales en materia penal La suspensión de garantías

Unidad IV. Procuración de Justi cia y Derechos Humanos 1) 2) 3) 4)

Procuración de justicia y Derechos humanos en México Violación de los Derechos humanos en la procuración de justicia penal Los servidores públicos en el marco de los Derechos humanos Principales mecanismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos humanos




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BEUCHOT, MAURICIO, Filosofía y Derechos Humanos. Los Derechos Humanos y su fundamentación filosó fica , México, Siglo XXI, 1993. BIDART CMPOS, GERMÁN J., Teoría general de los derechos humanos , México, UNAM, 1989. BRINGAS SÁNCHEZ, ENRIQUE , Los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales , México, Porrúa, 2001. BURGOA ORIHUELA, IGNACIO , Las garantías individuales , México, Porrúa, 2003. DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto, Garantías individuales y amparo en materia penal. México , Duero, 2003. DESPOUY, LEANDRO, Los derechos humanos y los estados de excepción , México, UNAM, 1999. GARCÍA RAMÍREZ. SERGIO , Proceso penal y derechos humanos , 2ª ed., México, Porrúa/ UNAM, 1993. --------------------------------- Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana /Sergio García Ramírez, México, UNAM, 2002. MANCILLA OVANDO, JORGE ALBERTO, Las Garantías Individuales y su aplicación en el proceso p enal, Porrúa, 9ª ed., México 2000. NIKKEN PEDRO, La protección internacional de los Derecho Humanos. Su desarrollo progresivo , Madrid, Instituto Interamericano de Derechos HumanosCivitas, 1987. NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO, Teoría y Dogmática de los derechos fundamentales , México, UNAM, 2003. PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS/ México-Comisión Europea/ Secretaría de Relaciones Exteriores, Derechos humanos: Instrumentos de protección internacional, México, Talleres Gráficos de la Nación, 2004. VILLÁN DURÁN , CARLOS, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos , Trotta, 1° reimpresión, Madrid, España, 2006. ZAMORA, PIERCE, JESÚS, Garantías Individuales en el Proceso Penal . México, Porrúa, 2002.



NOCIONES BÁSICAS DEL DELITO Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. El delito 1) El delito desde las distintas escuelas a) Sistema Clásico b) Sistema Neoclásico c) Sistema Finalista d) Sistema Funcionalista

Unidad II. Estructura del delito 1) Elementos del delito a) b) c) d)

Conducta Tipicidad Antijuricidad Culpabilidad

2) El aporte del perito en la acreditación de cada uno de dichos elementos

Unidad III. El tipo penal Teoría del tipo penal Elementos del tipo penal

Unidad IV. Causas de justificación 1) Definición; alcances a) Legítima defensa b) Estado de necesidad c) Autorizaciones especiales



Unidad V. Error 1) Error de tipo 2) Error de prohibición

Unidad VI. Causas que excluyen o modifican la culpabil idad 1) Definición 2) Alcances; consecuencia jurídica 3) Especial estudio de supuestos de minoridad, demencia, emoción violenta



Bibliografía General Recomendada JESCHECK, HANS-HEINRICH; Tratado de Derecho Penal Parte General , trad. Olmedo Cardente, Miguel, 5ta edición, Comares editorial, Granada 2002. Jakbos, Günther, Derecho Penal. Parte General , Civitas, Madrid, 1997. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA , JACOBO, Derecho Penal. Parte General , Vol. II Introducción a la Teoría Jurídica del Delito, Marcial Pons, MAdril 2002. LUZÓN CUESTA, JOSÉ MARÍA, Compendio de Derecho Penal. Parte General , Dykinson, S.L., España, 2003. PUIG PEÑA, F., Derecho Penal Parte General , 7ma ed., España 1988. ROXIN, CLAUS, Derecho Penal. Parte General , Civitas, Madrid, 1997.

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NOCIONES BÁSICAS DEL PROCESO PENAL Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. El Proceso Penal 1) Sistemas de enjuiciamiento penal a) Acusatorio b) Inquisitivo c) Mixto 2) Procedimiento, proceso penal y juicio 3) Objeto del proceso 4) Fines

Unidad II. Etapas del Proceso Penal 1) Investigación a) Criterio de oportunidad b) Modos alternativos de terminación del proceso Acuerdos preparatorios Suspensión del proceso a prueba 2) Intermedia o de preparación del Juicio Oral 3) Juicio Oral 4) Impugnación de la Sentencia 5) Ejecución de la Sentencia • •

Unidad III. Procedimientos especi ales 1) Procedimiento abreviado 2) Procedimiento para inimputables 3) Pueblos o comunidades indígenas



Bibliografía General Recomendada ARMENTA DEU, TERESA, Lecciones de Derecho Procesal , Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2003. BAYTELMAN, ANDRÉS, Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba , Fondo de cultura Económica, INACIPE, México 2008. BERNAL CUELLAR, JAIME, EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, El Proceso Penal, Tomo I, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Universidad Externado de Colombia, Quinta Edición, Colombia, 2009. BINDER, ALBERTO M., Iniciación al Proceso Penal Ac usatorio (para auxiliares de la justicia), Campomanes Libros, Argentina, 2000. CASANUEVA REGUART, Juicio Oral. Teoría y Práctica , Porrúa, México 2007. DUCE, MAURICIO, Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal , Vol.1, Universidad Diego Portales, 2002 FIERRO-MÉNDEZ, HELIODORO, La Prueba en el Derecho Penal. Sistema Ac us atorio , Editorial Leyer, Colombia. HORVITZ LENNON, MARÍA INÉS, Derecho Procesal Penal Chileno , Tomo I, Editorial Jurídica de chile, Chile 2002. NÚÑEZ VÁZQUEZ, J. CRISTÓBAL, Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral , Tomo II, El procedimiento ordinario, los recursos en el proceso penal, los procedimientos especiales y la ejecución de la sentencia, Editorial Jurídica de Chile, 2003. ________, Introducción al Estudio del Proceso Penal , Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2003.

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PARTES PROCESALES Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Ministerio Público 1) 2) 3) 4)

Responsabilidad de la investigación Facultades de Investigación Límites a las facultades de investigación Funcionamiento y estructura general

Unidad II. El Juez 1) Función Judicial 2) Capacidades de los jueces 3) Imparcialidad judicial

Unidad III. Imputado 1) Calidad del imputado 2) Posición del imputado dentro del procedimiento 3) Derecho de Defensa a) Defensa Penal pública b) Objeto, organización y funciones

Unidad IV. La Policía 1) Rol de la Policía en la investigación preliminar 2) Actuaciones policiales autónomas 3) Función auxiliar de la policía

Unidad V. Los servicios periciales 1) Estructura y funcionamiento 2) Funciones y alcances



Unidad VI. La defensa 1) Derecho de elección 2) Garantías para el ejercicio de la defensa

Unidad VII. El ofendido y la víctima 1) Concepto de víctima 2) Situación jurídica 3) Derechos de las víctimas y de los ofendidos.

Unidad VIII. Otros sujetos 1) 2) 3) 4)

Querellante Actor civil Tercero civilmente demandado El citado en garantía




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ARMENTA DEU, TERESA, Lecciones de Derecho Procesal , Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2003. BAYTELMAN, ANDRÉS, Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba , Fondo de Cultura Económica, INACIPE, México 2008. CASANUEVA REGUART, SERGIO E., Juicio Oral. Teoría y Práctica , Porrúa, México, 2007. DUCE, MAURICIO, Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal , Vol.1, Universidad Diego Portales, 2002 FIERRO-MÉNDEZ, HELIODORO , La Prueba en el Derecho Penal . Sistema Acusatorio, Editorial Leyer, Colombia. HORVITZ LENNON, MARÍA INÉS, Derecho Procesal Penal Chileno , Tomo I, Editorial Jurídica de chile, Chile 2002. JORNADAS IBEROAMERICANAS, Oralidad en el proceso y justicia penal alternativa , Instituto Nacional de Ciencias Penales, México 2008. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA , JACOBO, Instituciones de Derecho Procesal Penal , akal/iure, Madrid, 1999.



PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA ACUSATORIO {Nombre de la Asignatura}

Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Principios del Sistema Acusatorio 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Principio de oralidad Principio de publicidad Principio de inmediación Principio de continuidad Principio de contradicción Principio de concentración

Unidad II. Principios del Debido proceso penal 1) 2) 3) 4) 5)

Principio de legalidad Principio de presunción de inocencia Principio de tribunal previamente establecido Principio ne bis in idem Principio de igualdad procesal

Unidad III. Principios de la persecución penal 1) Oficialidad 2) Investigación oficial 3) Oportunidad



Bibliografía General Recomendada • •

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CASANUEVA REGUART, Juicio Oral. Teoría y Práctica , Porrúa, México 2007. HORVITZ LENNON, MARÍA INÉS, Derecho Procesal Penal Chileno , Tomo I, Editorial Jurídica de chile, Chile 2002. SILVA, JORGE ALBERTO, Derecho Procesal Penal, Oxford, 2ª ed., México 2003. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. La Prueba 1) Consideraciones generales 2) Finalidad de la prueba y su relación con el objeto procesal 3) Sistemas de valoración de la prueba 4) Actos de prueba y su ubicación en el debido proceso 5) El papel de la prueba en el juicio acusatorio oral 6) Principios generales que operan en el sistema acusatorio oral 7) Clasificación de la prueba 8) La prueba previa y de especial pronunciamiento 9) La prueba anticipada 10) La prueba ilícita

Unidad II. La Prueba testimonial 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Generalidades Características del testimonio Autenticidad del testimonio Declaración del “testigo protegido” Declaración de la víctima y el ofendido Las excepciones al deber de declarar La retractación en el testimonio Examen directo del testigo Contra-examen de testigos

Unidad III. La Prueba pericial 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Concepto Cuestiones sobre las que puede recaer la peritación Peritos titulados y peritos prácticos Clasificación de la peritación Numero de peritos intervinientes Autonomía del perito en el ejercicio de sus funciones Objeto, forma y contenido del dictamen pericial Aclaración del dictamen o peritación


INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA 9) El interrogatorio y contra interrogatorio: reglas y fines 10) Objeciones 11) Examen directo de peritos 12) Contra-examen de peritos

Unidad IV. Prueba material y Prueba docum ental 1) 2) 3) 4) 5)

Concepto Requisitos y contenido Clases y fuerza probatoria Incorporación de la prueba material y de los documentos al juicio oral Sentencias declarativas de falsedades instrumentales

Unidad V. La declaración del imputado 1) 2) 3) 4)

Concepto y oportunidad Garantías en la declaración El interrogatorio y las diversas hipótesis a que conduce La confesión a) Requisitos b) La retractación 5) La negación de los hechos 6) El reconocimiento de participación en el delito

Unidad VI. Algunos medios de prueba y su vigencia en el sistema acusatorio 1) La inspección y la reconstrucción de hechos 2) Indicios, circunstancial y presunciones 3) Confrontación

Unidad IV. Carga de la Prueba 1) Diferencia entre carga y obligación 2) Distribución de la Carga de la Prueba 3) Problema de la carga de la prueba




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ARMENTA DEU, TERESA, Lecciones de Derecho Procesal , Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2003. BAYTELMAN, ANDRÉS, Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba , Fondo de cultura Económica, INACIPE, México 2008 CLIMENT DURA, La Prueba Penal , Tirant lo Blanch, Valencia, 1999. COLOMA CORREA, RODRIGO , La Prueba en el Nuevo Proceso Penal Oral , Lexis Nexis, Chile, 2005. DELGADILLO AGUIRRE , ALFREDO, La Prueba ilícita en el procedimiento penal , Instituto Nacional de Estudios superiores en Derecho, México 2007. DÍAZ DE LEÓN, MARCO ANTONIO , Tratado sobre las pruebas penales , 5ª ed., Porrúa, México 2000. FIERRO-MÉNDEZ, HELIODORO , La Prueba en el Derecho Penal . Sistema Acusatorio, Editorial Leyer, Colombia. HORVITZ LENNON, MARÍA INÉS, Derecho Procesal Penal Chileno , Tomo 2, Editorial Jurídica de chile, Chile 2002. ROSENBERG, La carga de la Prueba , Tribunal superior de justicia del DF, México 2003.



MARCO JURÍDICO NACIONAL Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. {Nombre de la Unidad} 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Estructura organizacional de los servicios periciales federales Descentralización de los servicios periciales federales Naturaleza jurídica del perito (CFPP) Diferencia entre perito técnico y perito profesional Cuestiones sobre las cuales puede recaer un peritaje Diferencia entre perito, pericia, peritación y peritaje Intervención del perito en el proceso penal mixto vigente (CFPP) Valoración de la prueba pericial (CFPP) Autonomía del perito (LOPGR)




Dependerá del país en el que se esté dando el curso.



Núcleo de fundamentos de la investigación Criminalística

INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALÍSTICA Unidad I. Historia de la Criminalística 1) Antecedentes, orígenes y evolución 2) Diferencias con la Criminología

Unidad II. Objetivos de la Crimi nalística 1) Definición de Criminalística 2) Objetivos de la Criminalística 3) La Criminalística y su relación con las ciencias penales

Unidad III. Los fundamentos de la Criminalística 1) Disciplinas que constituyen la Criminalística 2) Ciencias en que se fundamenta la Criminalística 3) Ciencias auxiliares

Unidad IV. La labor del perito 1) Concepto de perito 2) Campo de acción del perito 3) El dictamen pericial

Unidad V. Los indici os 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Definición de indicio Principio de intercambio de indicios Metodología de búsqueda y localización Clasificación Indicios frecuentes Origen de los indicios

Unidad VI. Huellas y manchas 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Huellas Tipos de huellas Manchas en general Polvos y fragmentos de la materia Suciedad Masa encefálica Huellas de cosmético Huellas de pies descalzos y calzados


INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA 9) Cabellos y pelos 10) Vidrios 11) Manchas orgánicas 12) Manchas inorgánica

Unidad VII. Indicios hemático s 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

¿Qué es la sangre? ¿Qué es el ADN? La sangre en el Lugar de los Hechos Utilidad de las manchas de sangre Características morfológicas de las manchas de sangre Origen de las manchas de sangre Utilización del Luminol

Unidad VIII. El estudio del Lugar de los Hechos 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Definición de Lugar de los Hechos Ubicación de los indicios Recomendaciones generales para el óptimo desarrollo de la investigación Equipo criminalístico indispensable Descripción de la utilidad del equipo criminalístico Metodología general de la investigación en el Lugar de los Hechos Protección del Lugar de los Hechos Observación del Lugar de los Hechos

Unidad IX. Técnicas de búsqueda de indicios 1) 2) 3) 4) 5)

De zonas De estrella De espiral De criba De franjas

Unidad X. Fijación del Lugar de los Hechos 1) 2) 3) 4) 5)

Descripción escrita Fotografía forense Planimetría forense Cámara de video Moldeado

Unidad XI. Principios que rigen la investigación Crimi nalística en el Lugar de los Hechos 1) Intercambio 2) Correspondencia PROYECTO: ESPECIALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE PERITOS PROFESIONALES DOCUMENTO DE TRABAJ O VERSIÓN 2.0 P ÁGINA 37 DE 67

INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA 3) Reconstrucción 4) Probabilidad

Unidad XII. Posici ón del cuerpo Unidad XII. Técnicas instrumentales para la recolección de indicios 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Rayos UV Rayos IR Prueba de Rodizonato de Sodio Reactivos para la identificación de sustancias prohibidas Crimescope Microscopio

Unidad XIV. Las interrogantes de oro de la Crimin alística 1) 2) 3) 4) 5) 6)

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Con qué?

Unidad XV. Disciplinas vinculadas a la Criminalística 1) Medicina forense 2) Técnicas de identificación 3) Grafoscopía 4) Documentoscopía 5) Balística forense 6) Toxicología forense 7) Química forense 8) Hechos de tránsito 9) Incendios y explosiones 10) Serología forense 11) Especialidades diversas

Unidad XVI. Análisis criminalístico en hechos delictivos 1) Delitos contra la vida y la integridad corporal en el escenario del delito 2) La investigación en hechos de armas de fuego 3) La investigación en casos de homicidio-suicidio Conceptos básicos Clasificación de lesiones Características morfo-patológicos de las lesiones Tortura • • • •


INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA Fenómenos cadavéricos inmediatos Fenómenos cadavéricos mediatos Crono-tanato-diagnóstico Levantamiento de cadáver Necropsia médico legal 4) La investigación en hechos de tránsito terrestre 5) Los delitos contra las personas en su patrimonio en el escenario del delito • • • • •

Unidad XVII. Medios de identi ficación 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Por ADN Grupo sanguíneo Huellas dactilares Iris Impresiones dentarias Impresiones labial Identificación por medio de la voz Avances tecnológicos aplicados a la identificación

Unidad XVIII. Diligencias en el Lugar d e los Hechos 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Fundamento legal de los informes y diligencias realizadas en el lugar de los hechos Requisitos de fondo y forma Reportes de la cadena de custodia Elaboración del acta en el decomiso o retención de objetos relacionados con el hecho Actas de reconstrucción de los hechos Partes informativas en hechos de tránsito terrestre Integración de expedientes como coadyuvantes del agente del Ministerio Público en la investigación de delitos



Bibliografía General Recomendada ALCOCER POZO, JOSÉ, Medicina legal, conceptos básicos , Limusa, México, 2003. BARRÓN CRUZ, MARTÍN, “Carlos Roumagnac: primeros estudios criminológicos en México” , en Revista CENIPEC, No. 22, enero-diciembre, México, 2003, pp. 165196. FIERRO-MÉNDEZ, La Criminalística aplicada al proceso oral acusatorio , Ediciones doctrina y ley LTDA. Bogotá, Colombia, 2006. GUZMÁN, CARLOS A., Manual de criminalística , Ed. La Rocca, Argentina, 1995. HELMUT, KOETCH, Técnicas Modernas de Investigación Polic ial, Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México, 1992. HORGAN, JOHN, Investigación Penal , Ed. CECSA, México, 1982. MACHADO SCHIAFFINO, CARLOS A., Pericias , Ed. La Rocca, Argentina, 1995. MONTIEL SOSA, JUVENTINO, Criminalística, Ed. Limusa, México, 1998. MORENO GONZÁLEZ, RAFAEL, Introducción a la Criminalística , 11ª ed., México, 2006. _______________________, An tolo gía de la Inves tigac ió n Cri minal ístic a , INACIPE, Colección de Antologías, México 2003. _______________________, Manual de Introducción a la Criminalística , Ed. Porrúa, México, 1987. REYES CALDERÓN, JOSÉ ADOLFO, Tratado de Criminalística, Ed. Cárdenas, México. ROUMAGNAC, CARLOS, Compendio de Instrucción Judicial para Uso de los Funcionarios de la Policía Judicial , impreso en México por la Escuela Correccional, 1901. ROUMAGNAC, CARLOS, Elementos de Policía Científica , Ed. Andrés Botas e hijo, 1923. SODERMAN, HARRY Y O´CONNELL , J., Métodos Modernos de Investigación Policial, Ed. Limusa, México, 1986. VIVAS BOTERO, A., El Lugar de los Hechos. Referencia al Sistema Penal Ac us atorio , Bogotá, 2006. ZAJACZKOWSKI, RAÚL ENRIQUE , Manual de Criminalística , Ed. Ciudad Argentina, Argentina.

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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA {Nombre de la Asignatura}


Unidad I. Conceptos básicos. Definiciones y contenidos 1) 2) 3) 4)

La ciencia La investigación El método La metodología

Unidad II. Métodos ci entíficos apli cables a la función pericial 1) Generalidades 2) Inferencias inmediatas a) Por subalternación b) Por oposición c) Por conversión d) Por contraposición 3) Método deductivo a) El sistema silogístico Silogismo categórico Silogismo hipotético Silogismo disyuntivo Silogismos irregulares Silogismos compuestos Sofismas 4) Método inductivo a) El sistema inductivo b) Las reglas (cánones) de la inducción Canon o método de las concordancias Canon o método de las diferencias Canon o método de las variaciones concomitantes Canon o método de los residuos Sofismas 5) Método analógico a) Inferencia por analogía b) Métodos analógicos diversos • • • • • •

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INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA Por los efectos Por las causas Por los fines Por los medios Por lo esencial Por lo accidental

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6) Método estadístico (cuantitativo) 7) Métodos cualitativos

Unidad III. Metodología aplicada a la resolución de problemas peric iales 1) El problema Planteamiento. Delimitación del problema principal y de cuestiones accesorias Definir con base en el planteamiento un marco histórico Análisis del planteamiento/Marco histórico 2) La metodología a) Marco teórico b) Naturaleza del problema (de los problemas) Problemas descriptivos Problemas explicativos Problemas predictivos c) Método aplicable al caso concreto y procedimiento para llegar a éste. El método del método 3) Las conclusiones 3.1 El dictamen escrito 3.2 El perito exponiendo conclusiones al Ministerio Público o Fiscal 3.3 El perito oficial exponiendo conclusiones en el juicio oral 3.4 El perito particular en el juicio oral 3.5 Junta de peritos • • •


INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA Bibliografía General Recomendada •

MORENO GONZÁLEZ, RAFAEL, Introducción a la Criminalística, 11ª ed., México, 2006.



TÉCNICAS Y CIENCIAS FORENSES 1 Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Nombre de la unidad {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad II. Nombre de la unidad 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad III. Nombre de la unidad 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad IV. Nombre de la unidad 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad V. Nombre de la unidad 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

1

A desarrollar con el Quím. Juan A.



Bibliografía General Recomendada AUTOR, Título d el libro , Editorial, Ciudad y/o país, Año

Bibliografía Complementaria AUTOR, Título d el libro , Editorial, Ciudad y/o país, Año

Legislación En caso de ser requerida

Otras Fuentes En caso de ser requerida



ESCENA DEL CRIMEN Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. El lugar de los hechos y disciplinas afines 1) Definición e importancia 2) Relación del lugar de los hechos con la investigación criminal y criminalística. 3) Proceso de información en la investigación criminal (Etapas) 4) La inteligencia, la investigación criminal y la investigación científica

Unidad II. El lugar de los hechos utilidad y circunstancias 1) Tipología 2) Utilidad y finalidad en la investigación criminal del lugar de los hechos. 3) Circunstancias del lugar de los hechos.

Unidad III. Las fuentes de inform ación y el lug ar de los hechos 1) El lugar de los hechos como fuente de información 2) Elementos materiales probatorios y las evidencias físicas 3) Fuentes de información

Unidad IV. Protección y preservación 1) Lugares abiertos y cerrados

Unidad V. Observación 1) Métodos de observación

Unidad VI. Fijación 1) 2) 3) 4)

Descripción escrita Fotografía Planimetría Moldeado



Unidad VII. Recolección y embalaje 1) 2) 3) 4)

Material y equipo Etiquetado de identificación Evidencias comunes Tipos de Evidencia


INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA Bibliografía General Recomendada VIVAS BOTERO, ÁLVARO, El lugar de los hechos, Referencia al sistema Penal Ac us atorio , Estudios de Criminalística, Leyer, Colombia,{ Año} •



CADENA DE CUSTODIA Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Características Generales 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Concepto de “cadena de custodia” Objetivos Generales Objetivos Específicos Marco normativo Importancia de la cadena de custodia en el proceso penal Conceptos y definiciones vinculados a la cadena de custodia de la prueba 7) Sujetos obligados en la cadena de custodia 8) Resoluciones y actos previos 9) Registro de la cadena de custodia 10) Consecuencias legales por la fractura de la cadena de custodia

Unidad II. Etapas de la cadena de custodia criminalística 1) Preservación del lugar de los hechos (hallazgo y custodia del escenario) a) b) c) d) e) f) g) h)

Acordonamiento Uso de cinta Determinación del número de anillos Barreras físicas Vigilancia Única puerta de entrada y salida Puesto de control Importancia del tipo de lugar objeto de protección

2) Inspección preliminar y búsqueda de indicios a) b) c) d)

Pasos de la inspección Cómo desarrollar la inspección Búsqueda o rastreo de indicios en la escena del crimen Métodos de observación o rastreo: • •

Rastreo de punto a punto Rastreo en espiral


INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA • • •

Rastreo por franjas Rastreo dividiendo en cuadrantes Rastreo en cuadrícula o rejilla

e) Métodos empleados para la búsqueda de huellas 3) Fijación del lugar de los hechos a) Fijación de la evidencia b) Fijación inicial c) Fijación fotográfica d) Fijación escrita e) Fijación planimétrica f) Fijación por video grabación g) Fijación en cinta magnetofónica h) Señalización- fijado 4) Recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba o evidencias 5) Envío de los elementos materia de prueba o evidencias al almacén transitorio 6) Transporte y entrega de la evidencia a) Transporte b) Entrega de la evidencia al Ministerio Público c) Solicitud ministerial de dictamen 7) Envío de los elementos materia de prueba o evidencias al laboratorio autorizado o al almacén de evidencias 8) Cadena de custodia en sede pericial a) Del dictamen pericial b) Requisitos 9) Resolución ministerial de la continuidad o terminación de la cadena de custodia 10) Almacenamiento de los indicios 11) Recepción y análisis de los elementos materia de prueba o evidencias en el laboratorio autorizado. 12) Recepción y custodia de los elementos materia de prueba o evidencias orgánicas en el almacén de evidencias 13) Requerimiento judicial de los elementos materia de prueba o evidencias 14) Disposición final de los elementos materia de prueba o evidencia 15) Término de la cadena de custodia de la prueba.



Unidad III. Técnicas y manejo de evidencia 1) Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias, originadas en asistencia judicial con el extranjero 2) Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de agente encubierto 3) Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de entrega vigilada 4) Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de entidades prestadoras de servicios de salud públicas o privadas 5) Manejo de evidencia inorgánica: a) Manejo de proyectiles b) Manejo de armas cortantes, punzantes y contundentes c) Manejo de armas de fuego d) Manejo de prendas 6) Manejo de evidencia Orgánica: a) Manejo de muestras biológicas b) Manejo de la evidencia a los bienes retenidos al indiciado (fluidos corporales y pilosidades) c) Manejo de objetos personales del paciente d) Manejo de la evidencia de la victima u ofendido




VIVAS BOTERO, ÁLVARO, El lugar de lo s hechos, Referencia al sist ema Penal Ac us atorio , Estudios de Criminalística, Leyer, Colombia, { Año}



Competencias y habilidades genéricas del perito

DEONTOLOGÍA PERICIAL Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Introducción a la Deontología 1) La Filosofía: diversas nociones. a) Concepto b) Importancia c) Ubicación como Ciencia d) Relación con otras disciplinas e) Diferencia con otras ciencias

Unidad II. La Ética y la Deontología 1) Aproximación a la ética 2) Ética y Moral: etimología 3) Axiología y Deontología 4) Deontológica Jurídica: concepto 5) Fuentes 6) Métodos 7) Los Valores 8) Normas autónomas y normas heterogéneas 9) La ética a través del tiempo 10) La ética y las diferentes escuelas filosóficas 11) La ética moderna

Unidad III. El objeto de la ética 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

El objeto material. Los actos humanos. Relación entre ética y vida. Juicio ético y axiología. El objeto formal. La moralidad de los actos humanos. División del acto moral. Principios del doble efecto. Responsabilidad de la persona en los actos ajenos.


INSTITUTO N ACIONAL DE CIENCIAS PENALES SECRETARÍA GENERAL A CADÉMICA 10) Modificaciones del acto humano.

Unidad IV. Problemas éticos contemporáneos 1) 2) 3) 4)

Dimensiones Éticas de Asuntos Políticos La persona La Libertad Derechos y Deberes humanos

Unidad V. Marco legal de la función perici al 1) La Reglamentación vigente (caso México Federal) a) b) c) d) e)

Ley general del sistema nacional de seguridad pública Ley orgánica de la Procuraduría General de la República Ley de la Policía Federal Código de Procedimientos Penales Código de Ética

2) Estatal (Departamentos) a) Ley general del sistema de seguridad pública b) Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia c) Ley de la Policía Estatal

Unidad VI. El dictamen perici al y su ética Unidad VII. El interrogatorio en el proceso acusatorio



Bibliografía General Recomendada • • • •

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ALREEN, JAMES, Valores y Virtudes , México, Géminis, 2000. GUTIÉRREZ SÁENZ, RAÚL, Introducció n a la Ética , 13ª ed., México, Esfinge, 1980. ARANQUREN, JOSÉ L., Ética, Madrid, Editorial Revista de Occidente, 1986. BARCLAY, WILLIAM, Guía ética para el hombre de hoy , Santander, Editorial Sal Terrae, 1975. BONHOEFFER, DIETRICH. Ética, Barcelona, Editorial Estela, 1968. BUNGE, MARIO, Ética y Ciencia, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1982. DE CHAZAL PALOMO, JOSÉ ANTONIO , “La Ética en el Ejercicio Profesional” , FPSC. Bolivia, 2001. http://www.eforobolivia.org/ DE LA TORRE, FCO JAVIER, “ Ética y Deontología Jurídica” , Dykinson SL Libros, San Salvador, 2000 P.448. http://www.salvador.edu.ar/003-fuer.htm LUDOVICO CANDELERO, MANUEL JOSÉ, “El Pensamiento Jurídico Actual” , Sistema Social y Justicia http://www.eft.com.ar/doctrina/libros/elpensamiento.htm OLLERO TASSARA, ANDRÉS, “Deontología Jurídica” , Cátedra Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, 2002. http://perso.wanadoo.fr/b.p.c. QUINTANA, J. ETHIKOS , Sistemas éticos y problemas modernos , Edit. Techne. San Juan Puerto Rico, 1994.



ARGUMENTACIÓN ORAL Y ESCRITA Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Derecho y Argum entación 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

El ámbito de la argumentación jurídica Contexto de descubrimiento y contexto de justificación Concepto de validez deductiva Corrección formal y corrección material de los argumentos Silogismo teórico y silogismo práctico Argumentos deductivos y no deductivos El silogismo judicial y sus límites Aspectos normativos y fácticos de la argumentación jurídica

Unidad II. La argumentación Jurídica {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}



Bibliografía General Recomendada AUTOR, Título d el libro , Editorial, Ciudad y/o país, Año

Bibliografía Complementaria AUTOR, Título d el libro , Editorial, Ciudad y/o país, Año

Legislación •

En caso de ser requerida

Otras Fuentes •




INFORME PERICIAL Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Análisis de los aspectos de forma 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad II. Análisis de los aspectos de fondo (contenido) 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad III. Importancia del rigor en los pasos del método científico 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad IV. Importancia del uso d e fuentes de investigación para su fundamentación. Distintos tipos de fuentes 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad V. Práctica de elaboración del dic tamen pericial Objetivo: Al concluir la unidad el alumno será capaz de { formule el objetivo de la unidad de aprendizaje, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}




AUTOR, Título del libro , Editorial, Ciudad y/o país, Año

Bibliografía Complementaria •


Legislación •


Otras Fuentes •




LA COMPARECENCIA DEL PERITO EN EL JUICIO ORAL {Nombre de la Asignatura}


Unidad I. La oralidad. Recomendaciones 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad II. Examen directo 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Acreditación del perito. Experiencia y experticia Interrogatorio sobre su estudio. Orden temático Importancia del método y el margen de error Uso de material de apoyo en la audiencia Regla general: no ampliar dictamen Recomendaciones. Uso del lenguaje

Unidad III. Contraexamen 1) 2) 3) 4)

Desacreditar al perito Desacreditar el peritaje Preguntas sugestivas Recomendaciones

Unidad IV. Metaperitaje 1) Características y diferencia con tercero en discordia

Unidad V. Dictamen escrito. Su utilidad en la audiencia de juicio oral 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}







Legislación •


Otras Fuentes •




SIMULACIÓN DE AUDIENCIA EN EL JUICIO ORAL Objetivo general de la asignatura: El alumno {formule el objetivo general de la asignatura, puede consultar Construcción de objetivos y la Taxonomía de Bloom }. An tec eden tes de la asignat ur a: {Enumerar las asignaturas que son antecedente del presente curso} Vinculación con otras asignaturas: {enlistar las asignaturas con las cuales se encuentra relacionada, ya sea que se curse en el mismo ciclo –semestre- o sea antecedente directo de una asignatura de ciclos posteriores }

Unidad I. Formalidades 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad II. Toma de protesta 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad III. Examen directo y contraexamen. Respuestas adecuadas 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad IV. Posibles objeciones (sólo formuladas por las partes) 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}

Unidad V. Recomendaciones generales 1) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 2) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-} 3) {Contenido Temático -temas y subtemas a desarrollar en la unidad-}







Legislación •


Otras Fuentes •




Módulo de especialización



Anexos Competencias para la especialidad CÓDIGO

COMPETENCIA Intervención en el lugar de los hechos

Intervención en la cadena de custodia

Análisis de la evidencia

Intervención del perito en la audiencia del juicio oral


DEFINICIÓN


Descripción de las competencias COMPETENCIA CÓDIGO

Intervención en el lugar de los hechos DEFINICIÓN

ELEMENTOS VINCULADOS AL DOMINIO DE LA COMPETENCIA

NIVEL DE LOGRO COMPETENCIA CÓDIGO

INDICADOR

DESCRIPTORES

Intervención en la cadena de custodia DEFINICIÓN

ELEMENTOS VINCULADOS AL DOMINIO DE LA COMPETENCIA

NIVEL DE LOGRO

INDICADOR


DESCRIPTORES

inacipe Criminalística

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