Evaluación Final

13/11/2017

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lunes, 13 de noviembre de 2017, 19:08 Estado Finalizado Finalizado en lunes, 13 de noviembre de 2017, 19:15 Tiempo 7 minutos 35 segundos

Comenzado el

empleado Calificación

50,00 de 52,00 (96%)

Pregunta 1

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 2,00

¿En qué artículo de la Ley se determinan las sanciones que, por faltas administrativas, la UAFE en uso de sus competencias establecerá a los Sujetos Obligados? Oblig ados?

Seleccione Se leccione una: una: a. Art. 17. b. Art. 12. c. Art. 16.

Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: Art. 17.

http://capacitacionvirtual.uafe.gob.ec/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=9936

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Pregunta 2

Correcta Puntúa 3,00 sobre 3,00

¿La tipificación del Lavado de Activos como delito en el COIP, se encuentra en el artículo?

Seleccione una: a. Art. 318 b. Art. 319 c. Art. 317

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Art. 317

Pregunta 3


¿El propósito del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, es?

Seleccione una: a. Fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos. b. Propiciar la aprobación de legislación específica que ayude en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. c. Desarrollar y promover políticas globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Desarrollar y promover políticas globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. http://capacitacionvirtual.uafe.gob.ec/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=9936

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Pregunta 4


¿Las Fortalezas, dentro del Análisis FODA se refieren a factores...?

Seleccione una: a. Internos b. Los dos anteriores c. Externos

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Internos

Pregunta 5


¿Cuántos Sectores Económicos son los encargados de Reportar Información de transacciones económicas a la UAFE?

Seleccione una: a. 12. b. 10. c. 11.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: 12.


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Pregunta 6


¿Para financiar el delito de Terrorismo, se requiere de Recursos provenientes ...?

Seleccione una: a. Tanto de Recursos lícitos e ilícitos. b. De Recursos ilícitos, provenientes del tráfico de armas. c. De Recursos ilícitos aportados por fundaciones secretas.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Tanto de Recursos lícitos e ilícitos.

Pregunta 7


¿Señale, Las Unidades Complementarias de prevención determinadas en la ley, a más de aquellas que pertenecen a las distintas Superintendencias son...?

Seleccione una: a. Policía Nacional, SENAE, Corte Suprema de Justicia. b. SENAE, Servicio de Rentas Internas, Policía Nacional, Fiscalía General Del Estado. c. Servicio De Rentas Internas, Fiscalía General Del Estado, Policía Nacional

Respuesta correcta La respuesta correcta es: SENAE, Servicio de Rentas Internas, Policía Nacional, Fiscalía General Del Estado.


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Pregunta 8


¿Señale de cuantos países miembros está constituido el GAFILAT?

Seleccione una: a. 17 b. 16 c. 13

Respuesta correcta La respuesta correcta es: 17

Pregunta 9


¿Los países miembros del GAFI, deberían implementar y adaptar las 40 Recomendaciones del GAFI a sus condiciones particulares?

Seleccione una: a. No. b. Parcialmente. c. Si.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Si.


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Pregunta 10


¿Desarrollar e implementar de forma efectiva políticas y procedimientos que permitan, prevenir y controlar las operaciones que se realicen entre la compañía y el beneficiario final, son funciones de...?

Seleccione una: a. Del Oficial de Cumplimiento. b. De los Organismos de Control. c. La UAFE.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Del Oficial de Cumplimiento.

Pregunta 11


¿La UAFE se encuentra adscrita al...?

Seleccione una: a. CONSEP. b. Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. c. Ministerio de Economía y Finanzas.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Ministerio de Economía y Finanzas.


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Pregunta 12


¿Las Oportunidades, dentro del Análisis FODA se refieren a factores...?

Seleccione una: a. Internos. b. Ninguna de las anteriores. c. Externos.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Externos.

Pregunta 13


¿En qué artículo de la Ley se determina las instituciones que deben conformar Unidades Complementarias de Antilavado?

Seleccione una: a. Art. 14. b. Art. 12. c. Art. 16.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Art. 16.


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Pregunta 14


¿La trata de Personas genera utilidades anuales en alrededor de?

Seleccione una: a. USD. 32000 millones. b. USD. 250000 millones. c. USD. 320000 millones

Respuesta correcta La respuesta correcta es: USD. 32000 millones.

Pregunta 15


¿Cuáles son las dos modalidades de secuestro extorsivo?

Seleccione una: a. Documental y Virtual. b. Express y Presencial. c. Virtual y Express.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Virtual y Express.


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Pregunta 16


¿Para la implementación de controles, es primordial que el Oficial de Cumplimiento elabore...?

Seleccione una: a. Reglamento Interno. b. Manual de Prevención de Lavado de Activos. c. Código de Ética.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Manual de Prevención de Lavado de Activos.

Pregunta 17


¿En qué década inicio posiblemente el Lavado de Activos?

Seleccione una: a. Década de los 50. b. Década de los años 30. c. Década de los años 20.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Década de los años 20.


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Pregunta 18


¿Cuál es el Organismo considerado como el grupo coordinador internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)?

Seleccione una: a. CICAD. b. EGMONT. c. Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: EGMONT.

Pregunta 19


¿En qué año nace La Unidad de Análisis Financiero y Económico?

Seleccione una: a. 2010. b. 2005. c. 2016.



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Pregunta 20


¿En qué año se aprobó la Declaración Política y Plan de Acción contra el Lavado de Activos de forma mundial?

Seleccione una: a. 1995. b. 1988. c. 1998.



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