PLAN ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO 2013 - 2017
CONTENIDO PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………..... 4
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CAPÍTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO ………………………..……. 5 1.1 Alcance Alcance a Nivel Nivel Estratégico Estratégico ………………………………… ………………………………………………… ………………………….. ………….. 5 1.2 Alcance a Nivel Externo …………………………………………………………….…… 5 1.3 Alcance a Nivel Interno ………………………………………………………………….. 5
CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA …………………………. 6 2.1 Reseña histórica …………………………………………………………………………. 2.2 arco !egal ………………………………………………………………………………. 2.3 Rol "e la E#$resa ………………………………………………………………………… 2.4 o"elo E#$resarial ……………………………………………………………………… 2.5 Estr&ct&ra 'rgani(acional ……………………………………………………………….
6 6 % % )
DIAGNÓSTICO GENERAL CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ETERNO ……………………………………………………..… 13 5.1 '$ort&ni"a"es …………………………………………………………………………….. 13 5.2 A#ena(as ………………………………………………………………………………….. 14
CAPÍTULO !: ANÁLISIS INTERNO ………………………………………………………… 15 6.1 ortale(as ………………………………………………………………………………….. 15 6.2 0eili"a"es ………………………………………………………………………………… 16
"ORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA CAPÍTULO 7: ESTRATEGIAS Y O#$ETIVOS ESTRATÉGICOS …………………….... 1% %.1 'etivos Estratégicos enerales -or$orativos ……………………………………….. 1% %.2 'etivos enerales "el inisterio "e Energa , inas ………………………………. 1% %.3 'etivos Estratégicos ……………………………………………………………………. 1)
PRESENTACIÓN
El $resente "oc&#ento constit&,e la 7or#&lación "el lan Estratégico "e A0INE!A $ara el $erio"o 2/13 8 2/1%9 elaora"o "e ac&er"o a la 0irectiva :!inea#ientos $ara la 7or#&lación9 a$roación , #o"i7icación "el lan Estratégico "e las e#$resas ao el ;#ito "e 'NAE< a$roa"a #e"iante el Ac&er"o "e 0irectorio N= //3>2/13?//2>'NAE "e 7echa /5./2.2/139 , en concor"ancia con la +isión9 isión , 'etivos Estratégicos "el :lan Estratégico -or$orativo $ara el $erio"o 2/13>2/1%< "e 'NAE9 a$roa"o #e"iante Ac&er"o "e 0irectorio N= //1>2/12?/25>'NAE9corres$on"iente a la esión "e 0irectorio instala"a con 7echa /3.12.2/129 , con los 'etivos Estratégicos "el lan Estratégico ectorial <ian&al > EE $ara el $erio"o 2/12>2/16 "el inisterio "e Energa , inas9 a$roa"o $or Resol&ción inisterial N= 32/>2/12>E?0 "e 7echa 2)./6.2/12. El $resente "oc&#ento es el res<a"o "el es7&er(o @&e contó con la $artici$ación
ALCANCES DEL ESTRATÉGICO
1
PLAN
!os alcances "el lan Estratégico 2/13 8 2/1% "e A0INE!A se estalecen a tres nivelesB
1.1 A+'*+( ' N,/( E)',+ El alcance a Nivel Estratégico se enc&entra "eter#ina"o $orB C C
!a +isión , isión -or$orativa , E#$resarial !os +alores E#$resariales
C C C
!as $otenciali"a"es "e la E#$resa !as li#itaciones "e la E#$resa !os rec&rsos internos
DESCRIPCIÓN EMPRESA
2.1 R((6' ,8),+'
2
GENERAL DE LA
2.2 M')+ L(' !a organi(ación , 7&nciones "e A0INE!A se enc&entran regi"as $orB -
!e, NF 2%1%/9 !e, "el on"o Nacional "e inancia#iento "e la Activi"a" E#$resarial "el Esta"o 8 'NAE , s& Regla#ento9 a$roa"o #e"iante 0ecreto &$re#o NF /%2>2///>E.
-
0ecreto !egislativo N= 1/31 @&e $ro#&eve la e7iciencia "e la activi"a" e#$resarial "el Esta"o9 $&lica"o el 24./6.2//) , s& Regla#ento a$roa"o $or 0ecreto &$re#o N= 1%6>2/1/>E $&lica"o el 1*./).2/1/.
-
0ecreto !e, N= 25)449 !e, "e -oncesiones Eléctricas , s& Regla#ento9 a$roa"o #e"iante 0ecreto &$re#o N= //*>*3>E9 , s&s a#$liatorias9 co#$le#entarias , #o"i7icatorias.
-
!e, N= 26))%9 !e, eneral "e ocie"a"es , "e#;s nor#as legales a$licales a las e#$resas "e s& nat&rale(a.
-
Regla#ento "e 'rgani(ación , &nciones > R'9 a$roa"o en esión "e 0irectorio NF 143 "e A0INE!A reali(a"a el /4.1/.2//4.
-
an&al "e 'rgani(ación , &nciones 8 '9 a$roa"o en esión "e 0irectorio NF 143 "e A0INE!A9 reali(a"a el /4.1/.2//4 , #o"i7icatoria9 a$roa"a en esión "e
"e Energa , inas , "e otras enti"a"es segDn se estale(ca en las nor#as "e la #ateria. ara e7ectos "e c&#$lir con s& oetivo social9 A0INE!A $&e"e celerar to"o ti$o "e actos , contratos sore los ienes @&e se a$orte9 trans7iera o encarg&e9 incl&sive a@&ellos @&e s&$onen estalecer cargas o grav;#enes sore los ienes #ateria "e a"#inistración9 ciñén"ose a los co#$ro#isos contract&ales @&e $&e"an a7ectar ca"a ien. & ;#ito "e o$eración son las (onas r&rales , locali"a"es aisla"as , "e 7rontera9 "e $ore(a , extre#a $ore(a9 @&e se enc&entran 7&era "e las ;reas "e concesión "e las e#$resas "istri&i"oras "e electrici"a" "el sector $Dlico o $riva"o9 @&e $or no ser atractivas $ara la inversión9 originan la necesi"a" "el s&si"io estatal.
2.4 M9( E;)('),' El o"elo E#$resarial "e A0INE!A co#$ren"e "os rolesB
'< C A9,*,)'9) 9( A+,/: A0INE!A co#$arte el &si"io "el Activo R&ral con e#$resas "istri&i"oras as&#ien"o los costos "e o$eración , #anteni#iento9 las "e$reciaciones , el costo "e los seg&ros9 contri&,en"o a @&e éstas otengan #eores res<a"os
!a Estr&ct&ra 'rgani(acional "e A0INE!A se #&estra a contin&ación.
G)@,+ NB 01: E)>+>)' O)'*,?'+,*' 9( ADINELSA Junta de Accionistas
Directorio Órgano de Control Institucional Gerencia General Gerencia de Administración
Asesor Legal Secretario de Directorio
Gerencia Técnica
Gerencia de Comercialización y Sistemas
3.1 V,,8* M,,8* C);)',/ !a +isión , isión -or$orativos "e 'NAE9 a$roa"os $or Ac&er"o "e 0irectorio N= //1>2/12?/25>'NAE "e 7echa /3.12.2/139 as co#o la +isión , isión "e la -artera "e 0istri&ción Eléctrica "e las e#$resas ao el ;#ito "e 'NAE se #&estran a contin&aciónB
C);)'+,8* "ONA"E V,,8* 9( ' C);)'+,8* "ONA"E “Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente”
M,,8* 9( ' C);)'+,8* "ONA"E “Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país”
C')()' 9( E;)(' 9( D,),=>+,8* E+),+' V,,8* 9( ' C')()' 9( D,),=>+,8* E+),+' “Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y
!a +isión , isión "el inisterio "e Energa , inas se #&estran a contin&aciónB
M,*,(), 9( E*()' M,*' V,,8* 9( M,*,(), 9( E*()' M,*' "$ector minero%energ&tico reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la e'plotación de los recursos minero energ&ticos para satisfacer las necesidades de la nación preservado el medio ambiente respetando la cultura de los pueblos contribuyendo a la reducción de la pobreza mediante la pa rticipación con(unta del Estado la comunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero energ&ticos y promoviendo la generación de valor agregado así como el desarrollo integral e inclusivo del país"#
M,,8* 9( M,*,(), 9( E*()' M,*' ")romover el desarrollo sostenible de las actividades energ&ticas y mineras impulsando la inversión privada brindando seguridad (urídica preservando el medio ambiente incentivando la investigación científica y capacitación y facilitando las relaciones armoniosas entre todos los actores del sector"#
3.3 V,,8* M,,8* 9( ADINELSA
VALORES
4
EMPRESARIALES
4.1 V')( P),*+,;, 9( '++,*') 9( ' C);)'+,8* "ONA"E El lan Estratégico -or$orativo "e 'NAE $ara el $erio"o 2/13 > 2/1%"e7ine co#o +alores , rinci$ios "el accionar "e la -or$oración 'NAE9 los c&ales se $resentan en el -&a"ro N= /1.
*(,9'9: E,+,(*+,': Act&a#os en ase a '$ti#i(a#os el &so "e rec&rsos en to"os los $rocesos "e la $rinci$ios éticos9 sien"o organi(ación $ara alcan(ar los oetivos , #etas $lantea"as ntegros9 veraces , &stos. S()/,+,: P>*>',9'9: Aten"e#os $roactiva#ente a clientes internos , externos. Res$eto $or el tie#$o "e los "e#;s9 c&#$lien"o con T)'*;')(*+,': los $la(os estaleci"os. rans#iti#os a la socie"a" la in7or#ación "e la gestión en 7or#a vera(9 clara , o$ort&na. P()(/()'*+,': -onstancia9 "e"icación , 7ir#e(a en la consec&ción I*()'+,8*: "e $ro$ósitos , #etas. -ohesión9 colaoración9 Ds@&e"a "e &na "irección co#Dn9 i"enti7icación con la cor$oración , la generación "e sinergias. C',9'9: raaa#os $ara @&e n&estros $ro"&ctos , servicios a$orten valor a n&estros clientes internos , externos9 res$on"ien"o a s&s re@&eri#ientos. ">(*(: lan Estratégico -or$orativo 2/12>2/16 "el 'NAE.
4.2 V')( P),*+,;, 9( A++,*') E;)('),'(
*(,9'9: -ree#os en la Honestidad en n&estras acciones , relaciones con los colaora"ores9 , en la trans#isión "e in7or#ación "e la e#$resa a n&estros r&$os "e Interés en 7or#a vera(9 clara , o$ort&na. É,+': -onsi"era#os @&e el co#$ro#iso $ersonal "e act&ar en ase a $rinci$ios éticos es &na caracterstica @&e "isting&e al $ersonal "e la e#$resa , genera &n cli#a "e res$eto , con7ian(a entre los colaora"ores. R(;*'=,,9'9 S+,' C>,9'9 9( M(9, A=,(*(: -ree#os @&e la Responsabilidad Social es &no "e los $ilares "e n&estra 7iloso7a e#$resarial9 re$resenta la contri&ción activa , vol&ntaria "el $ersonal , la e#$resa al #eora#iento social , econó#ico9 , el cuidado del medio ambiente en la reali(ación "e o$eraciones e7icientes en las (onas r&rales9 es$ecial#ente "on"e haitan co#&ni"a"es en sit&ación "e $ore(a , extre#a $ore(a. R(;(: -onsi"era#os @&e el respeto es &n valor 7&n"a#ental en n&estras relaciones internas , externas.
P),*+,;, 9( A++,*') E;)('),' S','++,8* 9( +,(*( Rea7ir#a#os n&estro co#$ro#iso "e atención $roactiva , $lena satisfacción de los clientes9 externos e internos9 con $restación "e servicio de calidad
ANÁLISIS
5
ETERNO
5.1 OPORTUNIDADES !os 7actores , sit&aciones "el entorno consi"era"os co#o 7acilita"ores $ara el logro "e los oetivos "e A0INE!A sonB 1. oltica sectorial "e a#$liación "e la 7rontera eléctrica , "e incre#ento "el coe7iciente "e electri7icación r&ral. 2. oltica "e oierno en 7avor "e la incl&sión social 3. lanes , $ro,ectos "e electri7icación r&ral "el inisterio "e Energa , inas9 , "e los oiernos Regionales , !ocales. 4. Incre#ento "e la "e#an"a eléctrica. 5. Activi"a"es agro$ec&arias en (onas r&rales con re"&ci"o nivel "e electri7icación
1*. A$rovecha#iento "e sinergias entre las e#$resas eléctricas ao el ;#ito cor$orativo.
5.2 AMENAHAS !as a#ena(as son a@&ellos 7actores o eventos "el entorno @&e i#$actan negativa#ente o "i7ic<an la consec&ción "el logro "e los oetivos e#$resariales. !as a#ena(as i"enti7ica"as "e la e#$resa sonB 1. 0is$osiciones @&e li#itan el accionar e#$resarial. 2. -a#io cli#;tico a7ecta la "is$oniili"a" "e 7&entes h"ricas $ara generación eléctrica. 3. I#$acto en las $olaciones cali7ica"as en sit&ación "e $ore(a , extre#a $ore(a "ei"o a crisis econó#icas externas. 4. -a#ios en la nor#ativi"a" $or $arte "e los entes reg&la"ores , nor#ativos generan #a,ores costos. 5. Rece$ción "e siste#as eléctricos r&rales con "e7iciencias constr&ctivas ,?o "e "erechos eléctricos. 6. In7raestr&ct&ra eléctrica a cargo "e otras "istri&i"oras no cali7ica"a co#o ER. %. rolonga"o tie#$o en la e#isión "e la viaili"a" "e los $ro,ectos "e inversión. ). Alg&nos co#$onentes relaciona"os a los costos "e inversión9 o$eración , #anteni#iento "el #o"elo tari7ario no est;n reconoci"os a costos reales. *. osiles con7lictos sociales , a#ientales en el ;#ito "e in7l&encia. 1/. K&rtos "e energa9 con"&ctores , e@&i$os9 e invasiones en ;reas "e servi"&#re , "e instalaciones "e la e#$resa.
ANÁLISIS INTERNO
!.1 "ORTALEHAS !as 7ortale(as "e A0INE!A i"enti7ica"as co#o a@&ellas activi"a"es @&e la e#$resa eerce con alto nivel "e "ese#$eño , rec&rsos internos "is$oniles son $resenta"as a contin&aciónB 1. ersonal es$eciali(a"o con a#$lia ex$eriencia en electri7icación r&ral , en a$licaciones en energa renovale. 2. A#$lio conoci#iento , ca$aci"a" $ara sol&cionar $role#as en el ;#ito r&ral. 3. -a$aci"a" $ara a$licar los #ecanis#os "el 'E , IE en (onas r&rales. 4. Ex$eriencia en el "esarrollo "e $rogra#as "e &sos $ro"&ctivos "e electrici"a". 5. iste#a técnico>co#ercial @&e $er#ite gestionar Lni"a"es '$erativas a "istancia. 6. Alto senti"o "e res$onsaili"a" social. %. M&enas relaci las $olaciones r&rale
3. 4. 5. 6. %. ). *.
0i7ic<a" en gestión o$erativa $or la "is$ersión "e las instalaciones. In7raestr&ct&ra eléctrica recii"a sin sosteniili"a" econó#ica. Nor#ali(ación "e $rocesos aDn en "esarrollo. o"ernas herra#ientas "e gestión en $roceso "e i#$le#entación. iste#as in7or#;ticos no est;n integra"os. oco "esarrollo "e la I#agen Instit&cional. Ins&7iciente a$licación "e la terceri(ación e inter#e"iación laoral.
7.1 O=F(,/ E)',+ G(*()'( C);)',/ !os 'etivos Estratégicos enerales "e 'NAE son #ostra"os en el -&a"ro N= /3.
C>'9) NB 03: O=F(,/ E)',+ G(*()'( C);)',/ O#$ETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES CORPORATIVOS OEG1: I#$&lsar el creci#iento "e las e#$resas $ara contri&ir al "esarrollo "el $as. OEG2: Incre#entar la e7iciencia a través "e la excelencia o$eracional. OEG3: I#$&lsar la creación "e valor social. OEG4: ortalecer el talento h&#ano9 la organi(ación , el &so "e las I- en la cor$oración ">(*(: lan Estratégico -or$orativo 2/12>2/16 "el 'NAE.
a. ro#over el "esarrollo sostenile , co#$etitivo "el sector energético9 $riori(an"o la inversión $riva"a , la "iversi7icación "e la #atri( energética a 7in "e aseg&rar el aasteci#iento "e los re@&eri#ientos "e energa en 7or#a e7iciente , e7ica( $ara $osiilitar el "esarrollo "e las activi"a"es $ro"&ctivas , la #eora "e las con"iciones "e vi"a "e la $olación con incl&sión social. . ro#over con e7iciencia , e7icacia el n&evo conce$to "e #inera a 7in "e contri&ir al "esarrollo sostenile "el $as con incl&sión social. c. ro#over la $reservación , conservación "el #e"io a#iente $or $arte "e las e#$resas "el sector energa , #inas9 en el "esarrollo "e las "i7erentes activi"a"es sectoriales 7o#entan"o la incl&sión social , las relaciones ar#oniosas entre las e#$resas "el sector #inero energético , la socie"a" civil. ". -ontar con &na organi(ación trans$arente9 e7iciente9 e7ica( , "escentrali(a"a9 @&e $er#ita el c&#$li#iento "e s& #isión a través "e $rocesos siste#ati(a"os e in7or#ati(a"os9 con $ersonal #otiva"o , alta#ente cali7ica"o , con &na c<&ra "e $lanea#iento , orientación a &n servicio "e cali"a" al &s&ario. ">(*(: lan Estratégico ectorial <ian&al EE 2/12 8 2/16 "el inisterio "e Energa , inas
7.3 O=F(,/ E)',+ A0INE!A se $ro$one alcan(ar s& isión , Ds@&e"a "el logro "e s& +isión9 a través "e la consec&ción "e los 'etivos Estratégicos9 @&e se #&estran en el -&a"ro N ° 05.
7.4 A,*(',(* 9( O=F(,/ E)',+ 9( ADINELSA +* O=F(,/ 9( S(+) El alinea#iento "e los 'etivos Estratégicos "e A0INE!A $ara el $erio"o 2/13 8 2/1% con los 'etivos "el inisterio "e Energa , inas se $&e"e a$reciar en el -&a"ro N= /6.
C>'9) NB 0!: A,*(',(* 9( O=F(,/ E)',+ 9( ADINELSA +*
O=F(,/ 9( S(+) O#$ETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA OEP1: axi#i(ar la creación "e valor econó#ico
OEEP1 : !ograr &na rentaili"a" econó#ica sosteni"a OEEP2 : Incre#entar los ingresos , o$ti#i(ar los costos OEP2 : -rear valor social
O#$ETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS OG1: ro#over el "esarrollo sostenile , co#$etitivo "el sector energético9 $riori(an"o la inversión $riva"a , la "iversi7icación "e la #atri( energética9 a 7in "e aseg&rar el aasteci#iento "e los re@&eri#ientos "e energa en 7or#a e7iciente , e7ica( $ara $osiilitar el "esarrollo "e las activi"a"es $ro"&ctivas , la #eora "e las con"iciones "e vi"a "e la $olación con incl&sión social.
OG3: ro#over la $reservación , conservación "el #e"io a#iente $or $arte "e las e#$resas "el sector OEEP3 : ortalecer las relaciones con los gr&$os "e interés , energa , #inas9 en el "esarrollo "e las "i7erentes activi"a"es sectoriales 7o#entan"o la incl&sión social , el #e"io a#iente. las relaciones ar#oniosas "e las e#$resas "el sector
OEP3 : eorar la i#agen e#$resarial OEEP5 : aranti(ar la cali"a" "el s&#inistro eléctrico , #eorar el servicio "e atención al cliente OEEP! : ro#over la $reservación "el #e"io a#iente OEP5 : ")'(+() ' (,8* 9( '(* >'* 'EE'1/B !ograr &n a#iente "e traao @&e 7o#ente la $ro"&ctivi"a" laoral 'EE11B ortalecer el "esarrollo "el $ersonal (2)
">(*(: lan Estratégico ectorial <ian&al EE 2/12 8 2/16 "el inisterio "e Energa , inas
7.5 O=F(,/ E;(+,+ !os 'etivos Es$ec7icos corres$on"ientes a ca"a 'etivo Estratégico son $resenta"os en el -&a"ro N= /%.
C>'9) NB 07: O=F(,/ E;(+,+ 9( ADINELSA PERSPECTIVA inanciera
OBJETIVO GENERAL axi#i(ar la creación "e valor econó#ico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS !ograr &na rentaili"a" sosteni"a Incre#entar los ingresos , o$ti#i(ar los costos ortalecer las relaciones con los gr&$os "e interés , el
El oetivo "e esta estrategia es contri&ir a incre#entar la rentaili"a" "e la e#$resa9 #axi#i(an"o la generación "e ingresos.
=< E)'(,' 9( E+((*+,' O;()'+,*': El oetivo "e esta estrategia es lograr la excelencia o$erativa $ara o$ti#i(ar los costos , &so "e los activos9 , #antenien"o la cali"a" "el $ro"&cto. +< E)'(,' 9( R(;*'=,,9'9 S+, A=,(*' #>(* G=,()* C);)',/: El oetivo es o$ti#i(ar las acciones "e res$onsaili"a" socio a#iental $ara lograr el "esarrollo en las ;reas a n&estro cargo , tener la licencia social $ara el "esarrollo "e n&evos $ro,ectos , "e M&en oierno -or$orativo $ara aseg&rar los "erechos "e los r&$os "e Interés. !a corres$on"encia entre las Estrategias enéricas , los oetivos Estratégicos se #&estra en el -&a"ro N= /).
C>'9) NB 0%: C))(;*9(*+,' (*)( ' E)'(,' G(*),+' O=F(,/ E;(+,+ 9( ADINELSA PERSPECTIVA inanciera
O#$ETIVO GENERAL axi#i(ar la creación "e valor econó#ico
-lientes , r&$os "e -rear valor social Interés eorar la i#agen e#$resarial
E)'(,' 9( +)(+,,(*
E)'(,' 9( (+((*+,' ;()'+,*'
E)'(,' 9( RSA #GC
MAPA INDICADORES Y
%
ESTRATÉGICO& METAS
%.2 I*9,+'9)( 9( D((;(6 M(' !os In"ica"ores "e "ese#$eño , s&s res$ectivas #etas corres$on"ientes a los 'etivos Es$ec7icos "el lan Estratégico 2/13 > 2/1% "e A0INE!A se #&estran a contin&aciónB
I*9,+'9)
U*,9'9 9( M(9,9'
M(' 2013
2014
2015
201!
2017
Rentaili"a" $atri#onial > R'E Rentaili"a" o$erativa > R'A
orcentae orcentae
>1.65 >1.62
>4.36 >5.1/
>4.22 >4.)/
>4.1* >4.%4
>4./1 >4.53
argen "e ventas Rotación "e activos Incre#ento "e la venta "e energa a clientes #inanciera ér"i"as "e energa totales I#$le#entación "el rogra#a "e Res$onsaili"a" ocial E#$resarial
orcentae orcentae
>%.*1 1*.33
>16.)2 1%.32
>15.)2 1).3/
>15.14 1).))
>14.51 1*.2/
orcentae
1.5/
1.5/
1.5/
1.5/
1.5/
orcentae
21.//
2/.//
1*.//
1).//
1%.//
orcentae
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
!M
0
0
0
0
!M
0
0
0
0
!M
0
0
0
0
!M
0
0
0
0
erce$ción "el alcance "e la #isión orcentae social "e la e#$resa *lientes y $r upos de Inter%s ND#ero "e &s&arios incor$ora"os $or ND#ero .%(S.% electri7icación CT I!AS r&ral On"ice "e satis7acción "e los &s&arios con el servicio "e energa eléctrica orcentae 0escarte "e $resencia "e Mine7ilos oliclora"os > -M I#$le#entación "el -ó"igo "e M&en
orcentae
%.3 M'),? E)',+' 9( ADINELSA 2013 - 2017 V,,8* C);)',/': P-onsoli"ar el #o"elo "e gestión cor$orativa $ara lograr #a,or coert&ra , $ro"&ctivi"a" en los servicios @&e $restan n&estras e#$resasP V,,8* 9( A9,*(': Per reconoci"a co#o &na e#$resa #o"elo9 e7iciente9 #o"erna , res$onsale @&e contri&,e al "esarrollo "e las $olaciones r&rales en sit&ación "e $ore(a , extre#a $ore(aP P();(+,/'
",*'*+,()'
O=F(,/ E)',+ "ONA"E
O=F(,/ E)',+ E;)('
I#$&lsar el creci#iento "e axi#i(ar la las e#$resas creación "e $ara contri&ir al valor econó#ico "esarrollo "el $as
O=F(,/ E;(+,+ E;)('
!ograr &na rentaili"a" sosteni"a
C,(*( G)>; 9( I*()
I#$&lsar la creación "e valor social
eorar la i#agen e#$resarial
P)+( I*()*
A;)(*9,?'F(
Incre#entar la e7iciencia a través "e la excelencia o$eracional
orcentae
>1.62
>5.1/
>4.)/
orcentae
>%.*1
>16.)2
>15.)2
Rotación "e activos
orcentae
1*.33
1%.32
1).3/
1).))
1*.2/
Gotal "e Ingresos "e Activi"a"es 'r"inarias "el eercicio ? otal Activos "el eercicioH x 1//
orcentae
1.5/
1.5/
1.5/
1.5/
1.5/
orcentae
21.//
2/.//
1*.//
1).//
1%.//
G+enta "e energa en Qh "el eercicio ? +enta "e energa en Qh "el eercicio anterior > 1 H x 1// GGEnerga total entrega"a > Energa ven"i"aH ? GEnerga total entrega"aHHx1//
orcentae
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
GND#ero "e activi"a"es i#$le#enta"as ? ND#ero "e activi"a"es $rogra#a"asH x 1//
orcentae
!M
0
0
0
0
orcentae "e clientes con &ena $erce$ción "el alcance "e la #isión social "e la e#$resa en ase a enc&esta.
!M
0
0
0
0
ND#ero "e &s&arios incor$ora"os $or electri7icación r&ral
!M
0
0
0
0
orcentae "e clientes satis7echos , #&, satis7echos en ase a enc&esta.
!M
0
0
0
0
-anti"a" "e trans7or#a"ores anali(a"os?canti"a" "e trans7or#a"ores $rogra#a"os x 1//
orcentae
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
GND#ero "e activi"a"es i#$le#enta"as ? ND#ero "e activi"a"es $rogra#a"asH x 1//
orcentae
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
GND#ero "e activi"a"es i#$le#enta"as ? ND#ero "e activi"a"es $rogra#a"asH x 1//
ND#ero
115.//
112.//
11/.//
11/.//
1/5.//
GGLs&arios a7ecta"os 0&ración "e la interr&$ción en horasH ? otal Ls&ariosH
+eces
23.//
23.//
22.//
22.//
21.//
orcentae
!M
>
0
>
0
I#$le#entación "el -ó"igo "e M&en oierno-or$orativo
e or ar l os ortalecer el control "e la I#$le#entación "el iste#a "e -ontrol $rocesos "e gestióne#$resarial Interno gestión interna 0&ración $ro#e"io "e interr&$ciones "el , go ie rn o siste#a > AI0I cor$orativo A#$liar , #eorar la rec&encia $ro#e"io "e interr&$ciones in7raestr&ct&ra eléctrica "el siste#a > AII -li#a !aoral
>4 .1*
2017
argen "e ventas
aranti(ar la cali"a" "el s&#inistro eléctrico , On"ice "e satis7acción "e los &s&arios con orcentae #eorar el servicio "e el servicio "e energa eléctrica atención al cliente ro#over la $reservación 0escarte "e $resencia "e Mi7enilos orcentae "el #e"io a#iente oliclora"os > -M
> 4. 22
")' 9( C@+> 201!
Rentaili"a" o$erat iv a > R'A
"e
> 4.3 6
2015
>1. 65
ro#over la electri7icación r&ral9 el &so $ro"&ctivo "e ND#ero "e &s&arios incor$ora"os $or la electrici"a" , energas ND#ero electri7icaciónr&ral renovales
ortalecer el ortalecer la !ograr &n a#iente "e talento h&#ano9 gestión "el traao @&e 7o#ente la la organi(ación , talento h&#ano $ro"&ctivi"a"laoral
2014
orc en ta e
Incre#entar los ingresos , Incre#ento "e la venta "e energa a clientes o$ti#i(ar los costos ér"i"as "e energa totales
Incor$orar &enas $r; ct ic as "e gestióncor$orativa
M(' 2013
Ren ta il i"a " $ atri #on ia l > R 'E
I#$le#entación "el rogra#a ortalecer las relaciones Res$onsaili"a" ocial E#$resarial con los gr&$os "e interés erce$ción "el alcance "e la #isión , el #e"io a#iente. social "e la e#$resa -rear valor social
U*,9'9 9( M(9,9'
I*9,+'9)
>4 ./1
Ga nan cia G ér "i" aH N eta "e l e er ci cio ? ota l at ri# on io al cierre "el eercicio anteriorH x 1//
>4.%4
>4.53
>15.14
>14.51
Ganancia o ér"i"a '$erativ a ? otal Activo al cierre "el año anteriorH x 1// Ganancia Gér"i"aH Neta "el eercicio ? otal "e Ingresos "e Activi"a"es 'r"inarias "el eercicioH x 1//
GGLs&arios a7ecta"os ND#ero "e interr&$cionesH ? otal Ls&ariosH orcentae "e satis7acción laoral en ase a est&"io reali(a"o
el &so "e las Ien la cor$oración
ortalecer el "esarrollo "el eora "e co#$etencias $ersonal
orcentae
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
1//.//
G-&rsos reali(a"os $ara #eorar co#$etencias ? -&rsos $rogra#a"osH 1//
NotaB !MB !nea Mase9 0B or "e7inir
24
