Comunicore: Investigación por lavado de Comunicore: activos en última etapa La fscalía solo espera los resultados de peritajes contables para fnalizar indagación indagación que incluye a ex gerentes de municipio inCompartir inC ompartir
En total son 76 personas y 25 empresas investigadas por el Caso Comunicore. (Foto: Andina) • • •
Mario Mejía Huaraca Redactor de Política @mariomejiah
La investigacin !iscal a varios gerentes de gerentes de la gestin de Luis Casta"eda Lossio en Lossio en la #unicipalidad de Lima por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Comunicore !inali$ar%a en tres meses& indicaron !uentes del #inisterio 'lico. E*plicaron +ue ya se cumpli la mayor parte de las diligencias de esa investigacin preliminar& iniciada el , de -ulio del 2,,& y solo falta examinar los resultados de los peritajes contables que realizan dos expertos de la Fiscalía de la Nación, los cuales están avanzados en un 80% Las !uentes indicaron +ue a lo largo de la investigacin se /an encontrado indicios relevantes de la e*istencia de una supuesta organi$acin criminal +ue /ar%a cometido actos t%picos de lavado de activos provenientes de los delitos de colusin desleal y malversacin de !ondos. 0na ve$ +ue se /aya reciido todo el in!orme pericial& la 'rimera Fiscal%a 'rovincial contra el Crimen 1rgani$ado estar%a en condiciones de !ormali$ar la investigacin preparatoria& es decir& denunciar penalmente a los presuntos responsales. En total son 76 personas y 25 empresas investigadas. Los principales implicados son ngel '3re$ 4odas& uan lest arc%a& Carlos C/8ve$ #8laga& 0lises #erino 4o-as& Carlos Asmat 9yer& 9aniel Arias 9onayre y ergio uerra Castillo. Todos ellos han sido
altos funcionarios de laMunicipalidad de Lima y personas de confianza de Castañeda Lossio.
1tros dos importantes investigados son le* ngel #ontoya Ag;ero& +uien !ue administrador de Comunicore y procesado por tr8!ico de drogas& y #iguel arro arrera& gerente general de la citada empresa. La investigacin& a cargo del !iscal ad-unto #anuel 4o-as& se ari a ra%$ de un in!orme de la 0nidad de %rgenes y ran Caim8n& y los resultados llegaron despu3s de uno o dos a"os?& di-o una !uente. Adem8s& la indagacin& +ue comen$ con 6@ personas y empresas investigadas& se tuvo +ue ampliar en cuatro oportunidades& deido a +ue se descurieron nuevos /ec/os e implicados. La penltima ampliacin !ue el , de diciemre del 2,B. El @ de -ulio de este a"o& deido a +ue la investigacin se tuvo +ue adecuar al nuevo Cdigo 'rocesal 'enal& se ampli el pla$o de t3rmino a ,2 d%as m8s. En este caso& cuyo e*pediente tiene m8s de 27 mil p8ginas& Castañeda no está investigado ni fue citado como testigo.
!NF+!N-).!N/$ !+1-*!$ Augusto 4ey& vocero de 9i8logo >ecinal y candidato a teniente alcalde por esa agrupacin& e*igi pro!undi$ar las investigaciones en torno al presunto lavado de activos en el +ue /ar%a incurrido la empresa Comunicore& compradora de una millonaria deuda de la #unicipalidad de Lima en la gestin de Luis Casta"eda& y en el +ue estar%an implicadas personas cercanas al e* urgomaestre. =Estoy muy preocupado por el in!orme +ue nunca se consider y +ue vincula a Comunicore con el narcotr8!ico cuatro a"os despu3s?& declar a Andina. La respuesta de 'atricia u8re$& vocera y candidata a teniente alcaldesa por olidaridad acional& no se /i$o esperar. =Lo +ue se +uiere es Dcomunicori$ar la campa"a y eso no lo vamos a permitir . Casta"eda no tiene nada +ue ver con estos temas tan graves +ue le imputan respecto al narcotr8!ico?& mani!est. En el noticiero = segundos?& u8re$ record +ue Casta"eda !ue e*cluido del proceso -udicial del Caso Comunicore en todas las instancias& incluyendo en el riunal Constitucional. El candidato a la Alcald%a de Lima& Luis Casta"eda Lossio& se"al +ue no caer8 en la guerra sucia +ue& a su -uicio& impulsa el resto de candidatos a la municipalidad capitalina por+ue 3l GdiceG priori$a el contacto directo con el ciudadano.
=Les /emos de-ado a ellos las palaras& los insultos& la guerra sucia& +ue todo eso lo /agan ellos?& di-o Casta"eda& segn un comunicado di!undido por su e+uipo de campa"a. =Ho no me escondo como lo /acen otros +ue /alan y /alan& y me dicen el D#udo?& agreg durante una visita a Caraayllo.
TODO LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE LOS VÍNCULOS DE COMUNICORE CON EL NARCOTRÁFICO IIarco#unicoreJJJ El !in de semana /a estado alorotado por la investigacin period%stica de 2scar 3astilla con la colaboración de 3arlos Ne4ra 4 5aniel 6o4era para la revista 7/5!+. 4esulta +ue el mayor esc8ndalo de la gestin de Casta"eda no es solo un caso de corrupcin sino de narcotr8!ico. '19E4 /a desenterrado un in!orme del 2, de la nidad de .nteli"encia Financiera 9.F: de la & +ue e*tra"amente permaneci oculto durante a"os. All% se concluy +ue la empresa 3omunicore fue financiada con dinero del narcotráfico e trat de una gigantesca operacin de lavado de dinero +ue involucr al entorno m8s cercano de Luis Casta"eda. La operacin !ue !inanciada por uno de los principales narcotra!icantes de la ltima d3cada: -lex )onto4a. El narco #ontoya& segn la 0
¿Qu e! Co"u#icore$ Esta parte de la /istoria ya es conocida pero igual vale la pena recordarla: En el 25& la administracin de Casta"eda se comprometi a pagar una vieja deuda de $ &'( millones a la empresa de limpie$a +elima en el lapso de , a"os. Con intereses& en realidad& la deuda ascender%a a K.@.5 millones. 'ero en el 26 pas algo muy e*tra"o. 9e acuerdo con la investigacin +ue pulic el periodista 9aniel Hovera en el 2& una pe+ue"a empresa =compr? la acreencia a 4elima por s<=> millones, es decir, muc;o menos de la mitad Adem8s& esta pe+ue"a empresa pudo /acer lo +ue la trasnacional nunca pudo: +ue en solo d%as el #unicipio cancele toda la deuda de un porra$o. Esa pe+ue"a empresa se llamaa 3omunicaciones 3orporativas +epresentaciones .A& pero todos la conocemos como 3omunicore
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Luego vino lo m8s sospec/oso de todo: 3omunicore fue liquidada apenas cor la millonaria deuda. asta a+u%& lo +ue ya todos sa%amos.
A/ora saemos +ue& para la 0
operaciones. La *+, identific actos de conversin' transferencia y ocultamiento de activos )ue se a-ustaran a la tipologa de utilizacin de empresas de fachada
para el lavado de fondos del narcotráfico”
El in!orme slo rastrea la ruta de ,2.6 de los B5. millones. 'ero concluye +ue el due"o real de Comunicore es -lex )onto4a, prófu"o de la 7olicía -ntidro"as desde el A00(, cuando intentó sacar casi = toneladas de cocaína me$cladas con conserva de alcac/o!a.
De ca"%i!&a 'e '()are! a #arco&ra*ica#&e 'ero I+ui3n es este narcotra!icanteJ '19E4 e*plica +ue este persona-e& -unto a sus dos /ermanos =y una red de camistas del -irn /coBa& blanquearon ;asta $C <' millones mediante transferencias bancarias a Estados 0nidos& Europa y Asia?. La revista sigue e*plicando su trayectoria: /ra cambista de dólares' socio de empresarios con contactos polticos y enviaba tanto dinero al e0tran-ero )ue la *nidad de +nteligencia ,inanciera 1*+,2 termin rastreando los depsitos )ue haca en Lima y )ue iban a parar a ca-eros electrnicos de Colombia. Entre el 2004 y el 200 vivi tiempos de bonanza. Tres años despu"s' cuando la !olic"a #ntidro$as lo descubri como operador de una mafia formada por colombianos y españoles' mane-aba compañas de fachada' testaferros e innumerables cuentas bancarias. /ntonces se refu$ió en la
clandestinidad%
#ontoya cay cuando le descurieron el emar+ue de alcac;ofa con cocaína. La /istoria de sus trans!erencias a carteles colomianos !ue contada por La 4eplica /ace unos a"os. IH +u3 tiene +ue ver con ComunicoreJ 4esulta +ue& desde el 2@& segn la 0
