1.
Esta el estacionamiento para vehículos privados separado del área de bodega y carga? Si, cada estacionamiento es independiente
2.
Hay área de estacionamiento separado para trailer y vehículos de carga? Si,, 4 andenes para trailers y 2 para vehículos chicos Si
Están los edificios diseñados y construidos para prevenir entrada ilegal? Si, no hay ninguna forma de acceso más que por la puerta. 3.
4. Hay candados candados en todas puertas internas/externas? Si, cada una de ellas cuenta con candados y chapas de seguridad. 5.
Hay cercos o paredes en todos lados con mínimo de 6 pies de altura para prevenir intrusión? Si, todas ellas tienen una altura considerable
6.
Hay alumbrado interno/externo en donde se requiere? (estacionamiento/área de carga/ alrededor de fabrica) Si, todas las zonas cuentan con alumbrado
7.
Esta la carga domestica/internacional domestica/internacional segregada y marcada en área segura y enjaulada? Si, toda la mercancía se encuentra separada y plenamente identificada.
8.
Esta segregada y marcada la carga peligrosa en área segura y enjaulada? Nosotros no manejamos ningún material que se considere peligroso.
B BODEGA/ SEGURIDAD EN TRANSPORTE
1. Utiliza la compañía candados o sellos mecánicos para contenedores vacíos/llenos o trailer? . Si, cada compañía coloca sus sellos. 2. Existen procedimientos para proteger los envíos de materiales respecto a la mercancía no manifestada? Toda la mercancía se declara ya sea importación o exportación 3. Se archiva la información registrada? A)como el nombre del remitente, destino y domicilio: B) las personas(grupos) interesados. C) Descripción: el peso, se unidades, medidas, el país de origen y el valor? Si, toda esta información se encuentra en facturas o pedimentos y se cuenta con archivos de todos. 4. ¿Existen procedimientos para registrar, informar y / o investigar escasez o excesos de mercancía y carga a las autoridades? Incluyendo la aduana EE.UU. Todo se revisa contra pedimentos y facturas y de haber alguna diferencia se informa al cliente. .
5. ¿Existen procedimientos para garantizar que toda la documentación este completa, legible y precisa, y que se presenta a tiempo a la Aduana?
C. CONTROL DE ACCESO
1. Se requiere que todos los empleados muestren una identificación al entrar en el establecimiento? Si, todos cuentan con gafete con el cual se identifican. 2. Hay procedimientos para los visitantes al establecimiento? Si, todo visitante que ingrese a las instalaciones debe de registrarse, e informar que área visita. 3.Se requiere que los visitantes,trailers o camiones de entrega presenten documentación antes de entrar al establecimiento? Si, deben de entregar sus documentos con el vigilante para saber con que personal se va a dirigir. 4.Se les emite identificación temporal a los visitantes? Si se les proporciona un gafete de visitante temporal 5. Están acompañados todos los visitantes mientras estén en el establecimiento? Si son acompañados por la persona con la cual se dirijan en todo momento. 6. ¿Existen procedimientos para controlar la emisión de llaves, y se recuperan y / o cambian las cerraduras cuando los empleados han dejado la empresa? Las llaves de las instalaciones las maneja solo personal autorizado y ninguno de ellos cuenta con copias. D. ELECTRONICO E INVERSIONES DE SEGURIDAD PERSONAL .
1¿Hay una persona en la instalación a cargo del sistema de seguridad y de Asuntos C-TPAT? No ninguna. 2. ¿Hay un oficial de seguridad designado para supervisar la entrada y la eliminación de la carga desde y hacia el establecimiento? Si hay una persona encargada de andenes, recepción y entrega de mercancía. 3.¿Existe un sistema de comunicación en el lugar para ponerse en contacto con personal de seguridad o la policía? Si, contamos con teléfono enlazado a la estación de policía E. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
1. Hay procedimientos de notificación de incidentes para informar los robos y la manipulación a la gerencia, la aduana, y a las autoridades de orden? ¿Existen procedimientos documentados para el control de la carga contra el manifiesto?, a) cargador y destinatario, nombre y dirección?, b) Primeras y segundas personas interesadas? c) Descripción, peso, unidad de medida, el país de origen y el valor? 3. Hay un proceso de conducir, con anunció / sin previo aviso evaluaciones de las áreas en el control de la compañía?
4. ¿Existen procedimientos para tratar con el no-empleados y personas no identificadas que intenten acceder a la instalación? Toda persona ajena a la empresa no tiene acceso sin previa identificación. 5. ¿Existe un procedimiento para restringir el acceso a las zonas sensibles (por ejemplo, de fabricación, empaque, área de carga, almacenamiento y envío? Cualquier persona ajena a una de estas áreas no tiene acceso si no hay algún motivo por el cual lo hagan. 6. ¿Existen procedimientos para garantizar los contenedores, camiones, trailer y vehículos relacionados? Se inspeccionan físicamente por daños y/o por contaminación o materiales inapropiados a la llegada y salida de las instalaciones? Si todo vehiculo o contenedor es inspeccionado físicamente a la entrada y salida de este mismo. 7. ¿Existen procedimientos para registrar la apariencia física de la estructura del contenedor antes del empaque, incluyendo la fiabilidad de los mecanismos de bloqueo? Todos los contenedores son inspeccionados al 100% antes de hacer uso de ellos. 8 ¿Existen procedimientos en vigor en el punto de cargar para mantener la integridad del contenedor de envío?
9. Existen procedimientos para reportar el ingreso no autorizado en los contenedores o áreas de almacenamiento de contenedores? Todo transporte que ingrese al área de andenes debe de estar autorizado su ingreso si no tiene derecho a este mismo.
10 ¿Existen procedimientos para enfrentar la seguridad, la sustitución, el registro, el seguimiento y verificación de los sellos mecánicos en los contenedores y o camiones? Todos los sellos que se colocan en contenedores cuentan con registro y si hubiera sustitución si identificaría de inmediato. 11. ¿Existen procedimientos para proteger la seguridad de la información? (Acceso a computadoras, sistemas, documentos y formularios?) A esta área solo tiene acceso personal autorizado. F. SEGURIDAD PERSONAL
1. ¿Se verifica la información sobre las solicitudes de empleo (En cumplimiento con las regulaciones Federales, Estatales, Provinciales y locales y de los estatutos? Toda solicitud de empleo se somete a investigación previo aviso a la persona que lo haga. 2. Se verifican los antecedentes de los prospectivos empleados en conformidad con las leyes federales, estatales, provinciales y locales del gobierno? Si se verifica que no tenga antecedentes penales o de otra índole de acuerdo a la ley.
3. ¿Existe un procedimiento de la separación de los empleados? Todos los empleados están identificados y no pueden ingresar a una área a la cual no pertenezcan. G. EDUCACION Y FORMACION
1. Se educa e informa sobre seguridad a todos los empleados? Todo el personal recibe cursos de seguridad y primeros auxilios, además de contar con brigadas que el mismo personal forma. 2. ¿Proporciona la compañía capacitación a los empleados en la detección de documentación, de fraude y los controles de seguridad informática? 3. ¿Existe un procedimiento de la separación de los empleados? REPETIDA H. PROVEEDOR DE SERVICIO DE SEGURIDAD
1. Los contactos con proveedores externos de bienes y servicios (es decir, fabricantes, subcontratistas, empresas de almacenes, etc.) están de acuerdo con los objetivos de seguridad y normas? Todo proveedor se acata a nuestros estándares y normas de seguridad.
2. ¿Existe un procedimiento para la selección de socios de negocios (fabricantes, proveedores de productos y proveedores? Solo trabajamos con proveedores y fabricantes debidamente establecidos. 3. Hay un proceso de evaluación de riesgos para identificar los proveedores de servicios que se ajustan a criterio CTPAT? 4. ¿Existe un proceso de evaluación de riesgos documentados para determinar las medidas adecuadas de seguridad a través de la cadena de suministro basado en su modelo de negocio (por ejemplo, el volumen, el país de origen, rutas, y la amenaza terrorista) y el riesgo?
5. ¿Realiza la empresa evaluaciones de seguridad sin previo aviso a los socios de negocio bajo su control dentro de la cadena de suministro?
