Due Diligence ini dibuat berdasarkan atas dku!en" dku!en #ang ada $ada ka!i dengan !endasarkan $ada % &. Due Diligenc Diligencee ini dilakuk dilakukan an dengan !engacu !engacu $ada c$#' salinan salinan dku!e dku!en"d n"dku ku!en !en #ang #ang ada dan ka!i ka!i tela( tela( !elaku !elakukan kan )eri*ik )eri*ikasi asi atas keasli keaslian an dku!e dku!en"d n"dku ku!en !en tersebut. +. Se!ua Se!ua tanda tanda tangan tangan #ang ada $ada dku!e dku!en"d n"dku! ku!en en #ang ada $ada $ada ka!i #ang !en,adi dasar dibuatn#a Due Diligence ini diasu!sikan asli dan ka!i tidak !elakukan )eri*ikasi atas keaslian tanda tangan #ang ada $ada dku!en"dku!en tersebut.
Perseran didirikan $ada tanggal & Maret +/// dengan Akta Pendirian N. 0/ ta(un +/// #ang dibuat le( Su1ant2 S.H.2 Ntaris di daera( Pntianak2 #ang tela( tela( disa(k disa(kan an le( le( De$arte De$arte!en !en Huku! Huku! dan Per Perunda undang" ng"Und Undang angan an -e$ubl -e$ublik ik Indnesia N. 3"&4/5.HT./&./&.TH.+/// tanggal 6 Agustus +///2 #ang tela( dida*tarkan $ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kta Pntianak sesuai deng dengan an Tanda nda Da*t Da*tar ar Pe Peru rusa sa(a (aan an Pe Perrser seran an Terbat rbatas as N! N!rr TDP % &/0&5&/&567 tertanggal & Agustus +//& dengan !asa berlaku sa!$ai dengan & Agustus +//8.
Perdagangan2 Pe!bangunan2 Industri2 Agrbisnis2 Angkutan2 :engkel2 9asa
&. Mdal Dasar
-$. &.///.///.///2" ;satu !il#ar ru$ia(<
Mdal #ang Dite!$atkan
-$. 8//.///.///2" ;ena! ratus ,uta ru$ia(<
+.
Nilai N!inal Sa(a!
&.
Herr# Ut!
5/ (elai sa(a! dengan nilai n!inal sebesar -$. 5/.///.///2"
+.
Tad,udin Nur
8/ (elai sa(a! dengan nilai n!inal -$. 8/.///.///2"
Ttal %
-$. &.///.///2"' le!bar sa(a!
8// (elai sa(a! dengan nilai sa(a! dengan nilai n!inal sebesar -$. 8//.///.///2"
;&< Se!ua sa(a! #ang dikeluarkan le( Perseran adala( sa(a! atas na!a. ;+< =ang ble( !e!iliki dan !e!$ergunakan (ak atas sa(a! (an#ala( >arga Negara Indnesia atau :adan Huku! Indnesia. ;0< Perseran (an#a !engakui serang atau satu badan (uku! sebagai $e!ilik dari satu sa(a!. ;< A$abila sa(a! karena sebab a$a$un !en,adi !ilik bebera$a rang2 !aka !ereka #ang !e!iliki bersa!a"sa!a itu2 di1a,ibkan untuk !enun,uk sala( serang diantara !ereka atau serang lain sebagai kuasa !ereka bersa!a dan #ang ditun,uk atau diberi kuasa itu sa,ala( #ang ber(ak !e!$ergunakan (ak #ang diberikan le( (uku! atas sa(a! tersebut. ;5< Sela!a ketentuan tersebut belu! dilaksanakan2 !aka $ara $e!egang sa(a! tersebut tidak ber(ak !engeluarkan suara dala! -a$at U!u! Pe!egang Sa(a!2 sedangkan $e!ba#aran di)iden untuk sa(a! itu ditanggu(kan. ;8< Serang $e!egang sa(a! !enurut (uku! (arus tunduk ke$ada Anggaran Dasar dan ke$ada se!ua ke$utusan #ang dia!bil dengan sa( dala! -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! serta $eraturan $erundang"undangan #ang berlaku. ;4< Perseran !e!$un#ai sedikitn#a + ;dua< $e!egang sa(a!.
&.
+. 0.
Pe!inda(an (ak atas sa(a! (arus berdasarkan akta $e!inda(an (ak #ang ditandatangani le( #ang !e!inda(kan dan #ang !eneri!a $e!inda(an atau 1akil !ereka #ang sa(. Akta $e!inda(an (ak sebagai!ana di!aksud dala! a#at & atau salinann#a disa!$aikan secara tertulis ke$ada Perseran. Pe!inda(an (ak atas sa(a! (an#a di$erkenankan dengan $ersetu,uan -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! Perseran.
.
Pe!egang sa(a! #ang (endak !e!inda(kan (ak atau sa(a!n#a (arus !enga,ukan $er!(nan secara tertulis tentang !aksudn#a ke$ada -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! Perseran. 5. -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! Perseran 1a,ib !e!berikan $ersetu,uann#a atau !enlak $er!(nan sebagai!ana di!aksud a#at secara tertulis dala! ,angka 1aktu $aling la!a 7/ ;se!bilan $ulu(< (ari ter(itung se,ak diteri!an#a $er!(nan. 8. Dala! (al ,angka 1aktu tela( la!$au2 dan Direksi2 K!isaris atau -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! tidak !e!berikan $ern#ataan tertulis2 !aka $er!(nan diangga$ disetu,ui. 4. Dala! Hak -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! !enlak $er!(nan2 !aka Direksi2 K!isaris atau -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! (arus !enun,uk $e!egang sa(a! lain sebagai caln $e!beli sa(a! tersebut2 dan $erseran 1a,ib !en,a!in ba(1a se!ua sa(a! dibeli dengan (arga #ang 1a,ar dan diba#ar tunai dala! 1aktu 0/ (ari ter(itung se,ak $enun,ukkan dilakukan. 6. Dala! (al $enlakan $er!(nan tidak disertai $enun,ukkan2 !aka Direksi2 K!isaris2 atau -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! diangga$ !en#etu,ui $e!inda(an (ak atas sa(a! tersebut. 7. Pe!inda(an (ak atas sa(a! (an#a di$erble(kan a$abila se!ua ketentuan dala! Anggaran Dasar tela( di$enu(i. &/. Mulai (ari $anggila! -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! sa!$ai dengan (ari ra$at ini2 $e!inda(an (ak atas sa(a! tidak di$erkenankan. &&. A$abila karena 1arisan2 $erka1inan2 atau sebab"sebab lain sa(a! tidak lagi !en,adi !ilik 1arga Negara Indnesia atau :adan Huku! Indnesia atau a$abila serang $e!egang sa(a! ke(ilangan ke1arganegaraan Indnesian#a2 !aka dala! ,angka 1aktu & ta(un rang atau badan (uku! tersebut di1a,ibkan untuk !en,ual atau !e!inda(kan (ak atas sa(a! itu ke$ada serang 1arga Negara Indnesia atau suatu :adan Huku! Indnesia2 !enurut ketentuan Anggaran Dasar. &+. A$abila dala! ,angka 1aktu & ta(un rang atau badan (uku! tersebut belu! !en,ual atau !e!inda(kan (ak atas sa(a! itu ke$ada serang 1arga Negara Indnesia atau suatu :adan Huku! Indnesia2 !enurut ketentuan Anggaran Dasar2 !aka suara #ang dikeluarkan dala! -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! untuk sa(a! itu diangga$ tidak sa(2 sedangkan $e!ba#aran Di)iden atas sa(a! itu ditunda.
a. K!$sisi De1an Direksi Perseran diurus dan di$i!$in le( suatu direksi #ang terdiri dari serang direktur atau lebi(2 a$abila diangkat lebi( dari serang direktur !aka serang diantaran#a da$at diangkat sebagai Direktur Uta!a. b. S#arat"s#arat Pengangkatan Anggta Direksi ;&< =ang ble( diangkat sebagai Anggta Direksi (an#ala( 1arga Negara Indnesia #ang !e!enu(i $ers#aratan sesuai $eraturan $erundang" undangan #ang berlaku. ;+< Para Angta Direksi diangkat le( -a$at U!u! Pe!egang Sa(a!2 !asing"!asing untuk ,angka 1aktu 5 ta(un dan dengan tidak
!engurangi (ak -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! untuk !e!ber(entikan se1aktu"1aktu. ;0< Para Anggta Direksi da$at diberi ga,i atau tun,angan #ang ,u!la(n#a diteta$kan le( -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! tersebut da$at dili!$a(kan ke$ada K!isaris. c. Prsedur $engisian keksngan ,abatan Direksi ;&< A$abila le( suatu sebab ,abatan Direksi l1ng2 !aka dala! ,angka 1aktu 0/ (ari se,ak ter,adi l1ngan (arus diselenggarakan -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! untuk !engisi l1ngan itu dengan !e!$er(atikan ketentuan sebagai!ana di!aksud $int & S#arat"s#arat $engangkatan Anggta Direksi. ;+< A$abila suatu sebab a$a$un2 ,abatan Anggta Direksi l1ng !aka dala! ,angka 1aktu 0/ (ari se,ak ter,adin#a l1ngan tersebut (arus diselenggarakan -a$at U!u! Pe!egan Sa(a! untuk !engangkat Direksi baru dan unutk se!entara Perseran diurus le( K!isaris. d. Pengunduran diri Direksi Serang Anggta Direksi ber(ak !engundurkan diri dari ,abatann#a dengan !e!berita(ukan secara tertulis !engenai !aksudn#a tersebut ke$ada Perseran sekurangn#a 0/ (ari sebelu! tanggal $engunduran dirin#a. e. :erak(irn#a ,abatan Direksi ;&< Ke(ilangan ke1arganegaraan Indnesia? ;+< Mengundurkan diri? ;0< Tidak lagi !e!enu(i $ers#aratan $erundang"undangan #ang berlaku? ;< Meninggal Dunia? ;5< Diber(entikan berdasarkan Ke$utusan -a$at U!u! Pe!egang Sa(a!. *. Tugas dan 1e1enang Direksi ;&< Direksi bertanggung ,a1ab $enu( dala! !elaksanakan tugasn#a untuk ke$entingan Perseran dala! !enca$ai !aksud dan tu,uann#a. ;+< Setia$ anggta Direksi 1a,ib dengan itikad baik dan $enu( tanggung ,a1ab !en,alankan tugasn#a dengan !enginda(kan $eraturan $erundang"undangan #ang berlaku. ;0< Direksi ber(ak !e1akili Perseran di dala! !au$un di luar $engadilan tentang segala (al dan dala! segala ke,adian2 !engikat Perseran dengan $i(ak lain dan $i(ak lain dengan Perseran2 serta !en,alankan segala tindakan2 baik #ang !engenai $engurusan !au$un ke$e!ilikan2 akan teta$i dengan $e!batasan ba(1a untuk % a. !e!in,a! atau !e!in,a!kan uang atas na!a Perseran ;tidak ter!asuk !enga!bil uang Perseran di :ank b. !endirikan suatu usa(a baru atau turut serta $ada $erusa(aan lain baik di dala! !au$un di luar negeri? c. !e!beli' !enda$atkan atas barang"barang tidak bergerak dan $erusa(aan"$erusa(aan untuk $erseran. d. Mengadakan $er,an,ian ker,asa!a dengan $i(ak lain (arus dengan $ersetu,uan dari atau surat"surat #ang berkenaan turut ditandatangani le( serang K!isaris Perseran. ;< Perbuatan Huku! untuk !engali(kan2 !ele$askan (ak atau !en,adikan ,a!inan (utang seluru( atau sebagian besar (arta keka#aan Perseran dala! satu ta(un buku baik dala! satu transaksi atau bebera$a
transaksi #ang berdiri sendiri atau #ang berkaitan satu sa!a lain (arus !enda$at $ersetu,uan -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! #ang di(adiri atau di1akili $ara $e!egang sa(a! #ang !e!iliki $aling sedikit 0' ;tiga $er e!$at< bagian dari ,u!la( seluru( sa(a! dengan (ak suara #ang sa( dan disetu,ui le( $aling sedikit 0' ;tiga $er e!$at< bagian dari ,u!la( seluru( suara #ang dikeluarkan secara sa( dala! ra$at. ;5< Perbuatan (uku untuk !engali(kan atau !en,adi sebagai ,a!inan (utang atau !ele$askan (ak atas (arta keka#aan Perseran sebagai!ana di!aksud dala! a#at & 1a,ib $ula diu!u!kan dala! + ;dua< surat kabar (arian berba(asa Indnesia #ang beredar di te!$at kedudukan Perseran $aling la!bat 0/ ;tiga $ulu(< (ari ter(itung se,ak dilakukan $erbuatan (uku! tersebut. ;8< Direktur Uta!a ber(ak dan ber1enang bertindak untuk dan atas na!a Direksi serta !e1akili Perseran. ;4< Dala! (al Direktur Uta!a tidak (adir atau ber(alangan karena sebab a$a$un ,uga dala! (al !ana tidak $erlu dibuktikan ke$ada Pi(ak Ketiga2 !aka sala( serang anggta Direksi lainn#a ber(ak dan ber1enang bertindak untuk dan atas na!a Direksi serta !e1akili Perseran. ;6< Direksi untuk $erbuatan tertentu ber(ak $ula !engangkat serang atau lebi( sebagai 1akil atau kuasan#a dengan !e!berikan ke$adan#a kekuasaan #ang diatur dala! Surat Kuasa. ;7< Pe!bagian tugas dan 1e1enang setia$ anggta Direksi diteta$kan le( -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! da$at dili!$a(kan ke$ada K!isaris. ;&/< Dala! (al Perseran !e!$un#ai ke$entingan $ribadi serang anggta Direksi2 !aka Perseran akan di1akili le( anggta Direksi lainn#a dan dala! (al Perseran !e!$un#ai ke$entingan #an bertentangan dengan ke$entingan seluru( anggta Direksi2 !aka dala! (al ini Perseran di1akili le( K!isaris. g. -a$at Direksi ;&< -a$at Direksi da$at diadakan setia$ 1aktu bila!ana di$andang $erlu le( serang atau lebi( Anggta Direksi atau atas $er!intaan tertulis dari serang atau lebi( Anggta K!isaris atau atas $er!intaan & ;satu< $e!egang sa(a! atau lebi( #ang bersa!a"sa!a !e1akili &'&/ ;satu $er se$ulu(< bagian daru ,u!la( seluru( sa(a! dengan (ak suara #ang sa(. ;+< Panggilan -a$at Direksi % ;a< Panggilan -a$at dilakukan le( Anggta Direksi #ang ber(ak !e1akili Direksi !enurut ketentuan Pasal && Anggaran Dasar. ;b< Panggilan -a$at Direksi (arus disa!$aikan dengan surat tercatat atau dengan surat #ang disa!$aikan langsung ke$ada setia$ Anggta Direksi dengan !enda$at tanda teri!a $aling la!bat 4 (ari sebelu! ra$at diadakan2 dengan tidak !e!$er(itungkan tanggal $anggilan dan tanggal ra$at. ;c< Panggilan -a$at (arus !encantu!kan acara2 tanggal2 1aktu dan te!$at ra$at. ;d< A$at Direksi diadakan di te!$at kedudukan Perseran atau te!$at kegiatan usa(a $erseran. A$abila se!ua Anggta Direksi (adir atau di1akili2 $anggilan terlebi( da(ulu tersebut tidak dis#aratkan
dan -a$at Direksi da$at diadakan di!ana$un ,uga dan ber(ak !enga!bil ke$utusan #ang sa( dan !engikat. ;0< Pi!$inan -a$at -a$at Direksi di$i!$in le( Direktur Uta!a2 dala! (al Direktur Uta!a tidak da$at (adir atau ber(alangan (al !ana tidak $erlu dibuktikan ke$ada $i(ak ketiga2 !aka -a$at Direksi akan di$i!$in le( dan dari anggta Direksi #ang (adir. ;< Per1akilan Serang Anggta Direksi da$at di1akili dala! -a$at Direksi (an#a le( Anggta Direksi lainn#a berdasarkan Surat Kuasa. ;5< Kuru! -a$at -a$at Direksi adala( sa( dan ber(ak !enga!bil ke$utusan"ke$utusan #ang !engikat a$abila lebi( dari setenga( dari ,u!la( anggta direksi (adir atau di1akili dala! ra$at. ;8< Ke$utusan -a$at ;a< Ke$utusan -a$at Direksi (arus dia!bil berdasarkan !us#a1ara( untuk !u*akat. Dala! (al ke$utusan berdasarkan !us#a1ara( untuk !u*akat tidak terca$ai. Maka ke$utusan dia!bil dengan $e!ungutan suara berdasarkan suara setu,u lebi( dari &'+ ;satu $er dua< dari ,u!la( #ang sa( #ang dikeluarkan dala! ra$at. ;b< A$abila suara #ang setu,u dan tidak setu,u beri!bang !aka ketua ra$at direksi #ang akan !enentukan. ;c< Direksi da$at ,uga !enga!bil ke$utusan #ang sa( tan$a !engadakan -a$at Direksi2 dengan ketentuan se!ua Anggta Direksi tela( diberita(u secara tertulis dan se!ua Anggta Direksi !e!berikan $ersetu,uan !enganai usul #ang dia,ukan secara tertulis serta !enandatangani $ersetu,uan tersebut. Ke$utusan #ang dia!bil dengan cara de!ikian !e!$un#ai kekuatan #ang sa!a dengan ke$utusan #ang dia!bil dengan sa( dala! -a$at Direksi. ;4< Suara dala! -a$at Direksi ;a< Setia$ Anggta Direksi #ang (adir ber(ak !engeluarkan satu suara dan ta!ba(an satu suara untuk setia$ Anggta Direksi lain #ang di1akilin#a. ;b< Pe!ungutan suara !engenai diri rang dilakukan dengan surat suara tertutu$ tan$a tanda tangan2 sedangkan $e!ungutan suara !engenai (al"(al lain dilakukan secara lisan kecuali ketua ra$at !enentukan lain tan$a ada keberatan dari #ang (adir. ;c< Suara blank dan suara #ang tidak sa(2 diangga$ tidak dikeluarkan secara sa( dan diangga$ tidak ada serta tidak di(itung dala! !enentukan ,u!la( suara #ang dikeluarkan. ;6< Susunan Direksi :erdasarkan Akta Pendirian Perseran Terbatas N. 0/ ta(un +/// % Direktur Uta!a % Herr# Ut!.
a. K!$sisi De1an K!isaris :erdasarkan Akta Pendirian N. 0/ ta(un +/// % K!isaris Uta!a % Tad,udin Nur. b. S#arat"s#arat $engangkatan Anggta K!isaris ;&< =ang ble( diangkat sebagai Anggta K!isaris (an#a 1arga Negara Indnesia #ang !e!enu(i $ers#aratan #ang ditentukan le( $eraturan $erundang"undangan #ang berlaku. ;+< Para Anggta K!isaris diangkat le( -a$at U!u! Pe!egang Sa(a!2 !asing"!asing untuk ,angka 1aktu 5 ta(un dan dengan tidak !engurangi (ak -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! untuk !e!ber(entikan se1aktu"1aktu. ;0< Para Anggta K!isaris da$at diberi ga,i atau tun,angan #ang ,u!la(n#a diteta$kan le( -a$at U!u! Pe!egang Sa(a!. c. Prsedur $engisian keksngan ,abatan K!isaris A$abila le( suatu sebab ,abatan Anggta K!isaris l1ng2 !aka dala! ,angka 1aktu $aling la!a 0/ (ari se,ak ter,adi l1ngan (arus diselenggarakan -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! untuk !engisi l1ngan. d. Pengunduran Diri K!isaris Serang Anggta K!isaris ber(ak !engundurkan diri dari ,abatann#a dengan !e!berita(ukan secara tertulis !engenai !aksudn#a tersebut ke$ada Perseran sekurangn#a 0/ (ari sebelu! tanggal $engunduran dirin#a. e. :erak(irn#a 9abatan K!isaris ;&< Ke(ilangan ke1arganegaraan Indnesia? ;+< Mengundurkan diri? ;0< Tidak lagi !e!enu(i $ers#aratan $erundang"undangan #ang berlaku? ;< Meninggal Dunia? ;5< Diber(entikan berdasarkan Ke$utusan -a$at U!u! Pe!egang Sa(a!. *. Tugas dan 1e1enang K!isaris ;&< K!isaris !elakukan Penga1asan atas kebi,aksanaan Direksi dala! !en,alankan Perseran serta !e!berikan nase(at ke$ada Direksi. ;+< K!isaris baik bersa!a"sa!a !au$un sendiri"sendiri setia$ 1aktu dala! ,a! ker,a kantr Perseran ber(ak !e!asuki bangunan dan (ala!an atau te!$at lain #ang di$ergunakan atau #ang dikuasai le( Perseran dan ber(ak !e!eriksa se!ua Pe!bukuan2 surat dan alat bukti lainn#a2 !e!eriksa dan !encckkan keadaan uang kas dan lain" lain serta ber(ak untuk !engeta(ui segala tindakan #ang tela( di,alankan le( Direksi. ;0< Direksi atau anggta Direksi 1a,ib untuk !e!berikan $en,elasan tentang segala (al #ang ditan#akan le( K!isaris. ;< K!isaris setia$ 1aktu ber(ak !e!ber(entikan untuk se!entara seserang atau lebi( anggta Direksi a$abila anggta Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang"undangan #ang berlaku.
;5< Pe!ber(entian se!entara itu (arus diberita(ukan ke$ada #ang bersangkutan2 disertai alasann#a. ;8< Dala! ,angka 1aktu $aling la!bat 0/ ;tiga $ulu(< (ari sesuda( $e!ber(entian se!entara itu2 K!isaris di1a,ibkan untuk !en#elenggarakan -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! #ang akan !e!utuskan a$aka( anggta Direksi #ang diber(entikan se!entara itu diberi kese!$atan untuk (adir guna !e!bela diri. ;4< -a$at tersebut di$i!$in le( K!isaris Uta!a2 dan a$abila ia tidak (adir2 le( sala( serang anggta K!isaris lainn#a dan a$abila tidak ada serang$un anggta K!isaris #ang (adir2 !aka ra$at di$i!$in le( sala( serang #ang di$ili( le( dan dari antara !ereka #ang (adir. Ketidak (adiran tersebut tidak $erlu dibuktikan ke$ada $i(ak lain. ;6< A$abila -a$at U!u! Pe!egang Sa(a! tersebut tidak diadakan dala! ,angka 1aktu 0/ ;tiga $ulu(< (ari setela( $e!ber(entian se!entara itu2 !aka $e!ber(entian se!entara itu !en,adi batal de!i (uku!2 dan #ang bersangkutan ber(ak !en,abat ke!bali ,abatann#a se!ula. ;7< A$abila seluru( Anggta Direksi diber(entikan se!entara Perseran tidak !e!$un#ai serang$un anggta Direksi !aka untuk se!entara K!isaris di1a,ibkan untuk !engurus Perseran. Dala! (al de!ikian K!isaris ber(ak untuk !e!berikan kekuasaan se!entara ke$ada serang atau lebi( diantara !ereka atas tanggungan !ereka bersa!a. ;&/< Dala! (al (an#a ada serang K!isaris2 !aka segala tugas #ang diberikan ke$ada K!isaris Uta!a atau anggta K!isaris dala! Anggaran Dasar ini berlaku $ula bagin#a. g. -a$at K!isaris