C,EC LIST DE OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CRITERIOS
SI
NO
N/A PDTE
1.- RESPECTO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES $nstalar el )o(it* +en e(presas 'ue cuenten con (as de 25 trabajadores, o no(brar al %uperisor +cuando hayan (enos de 25 trabajadores,. #probar el r*gi(en o periodicidad de sesiones del )o(it* +art&culo 2- inciso e,. %i hay arios centros de trabajo considera(os 'ue en 1.1 cada uno de ellos deber&a existir un %ubco(it* o %uperisor para cu(plir las /nalidades planteadas por el Regla(ento. El )o(it* debe contar con al (enos 4 y co(o (0xi(o 12 trabajadores integrantes de los cuales la (itad son trabajadores y la (itad representantes del e(pleador. 1.2
)ontar con el rogra(a #nual de %eguridad y %alud en el rabajo el (is(o 'ue debe ser aprobado por el )o(it* o %uperisor. El )o(it* o %uperisor deber0 realiar inspecciones peridicas a la e(presa y colaborar con los
1.3 inspectores del trabajo o /scaliadores autoriados cuando *stos eecten inspecciones a la e(presa. )ontar con el Regla(ento $nterno de %eguridad y %alud en el rabajo +a partir de 25 1.4 trabajadores, el (is(o 'ue no re'uiere aprobacin del Ministerio de rabajo pero s& una aprobacin o rati/cacin del )o(it* o %uperisor. El )o(it* deber0 reunirse (ensual(ente y ta(bi*n en or(a extraordinaria debiendo elaborar y 1.5 presentar a la e(presa reportes de accidentes de trabajo inor(es de inestigacin de los (is(os y las (edidas adoptadas sobre el particular. 1.6
El )o(it* o %uperisor deber0 analiar las causas y estad&sticas de los accidentes e incidentes e(itiendo reco(endaciones. Es obligacin del )o(it* o %uperisor cu(plir y hacer cu(plir el Regla(ento $nterno de
1.7 %eguridad y %alud en el rabajo las nor(as sectoriales y el Regla(ento de %eguridad y %alud en el rabajo.
2.- RESPECTO A LA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN $(ple(entar capacitacin y entrena(ientos y asentarlos en el lla(ado Registro de $nduccin 2.1
)apacitacin Entrena(iento y %i(ulacros de E(ergencia8. 9a capacitacin se dar0 al co(enar durante y despu*s. #si(is(o i(ple(entar una capacitacin especial para los representantes 'ue an a cu(plir unciones.
2.2
El e(pleador est0 obligado a diundir entre los trabajadores las coberturas y procedi(ientos del %eguro )o(ple(entario de rabajo de Riesgo +%)R,.
2.3 Elaborar un Mapa de Riesgos del centro de trabajo y exhibirlo en lugar isible 2.4
:istribuir un eje(plar del Regla(ento $nterno de %eguridad y %alud en el rabajo a cada trabajador.
3.- OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES DEL EMPLEADOR Obli!"i#$%& &'&(!$"i!l%& 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
%u(inistro de los e'uipos de proteccin 'ue natural(ente deben ser acilitados al personal +art&culo 14,. Redactar la ol&tica de %eguridad +co(pro(iso isible del e(pleador con la seguridad y salud, +art&culo 15,. )ontar con la Ealuacin $nicial o :iagnstico de Riesgos +art&culo 46,. ener preista a cierta echa la actualiacin de la Ealuacin $nicial o :iagnstico +art&culo 47,. )ontar con un )uadro de #ceptabilidad de Riesgos y las Medidas *cnicas y #d(inistratias para eitar los (is(os +art&culos 14 y 24 literales d8 al g8,. :isponer eri/caciones y a uturo +1; de enero de 2--", ta(bi*n tener preista la contratacin un auditor externo +art&culo 32,. :isponer 'ue los trabajadores destacados por entidades de inter(ediacin laboral reciban iguales
3.6 i(ple(entos de seguridad +art&culo 7-, y est*n asegurados bajo las plias de ley y al d&a +art&culo 61,. 9os ex0(enes (*dicos antes durante y al t*r(ino de la relacin laboral a los trabajadores acordes con los riesgos a los 'ue est0n expuestos en sus labores +art&culo 3", ser0n obligatorios cuando el Ministerio de %alud apruebe los instru(entos pertinentes +gu&as de diagnsticos y protocolos para ex0(enes (*dicos y su regulacin en contratos te(porales de corta duracin,. 3.7
or otro lado se se
Obli!"i#$%& )#*+!l%& Registro en el Ministerio de rabajo> El e(pleador est0 obligado a inscribirse co(o entidad 'ue desarrolla actiidades de alto riesgo. %i bien el registro es auto(0tico a la sola presentacin de la 3.! solicitud la alta de registro acarrea serias consecuencias segn el :ecreto %upre(o ?; --3@"!@ %#. El e(pleador podr&a erse obligado a asu(ir el costo de las prestaciones de salud y econ(icas lo 'ue parece absoluta(ente desproporcionado +art&culo !! del :ecreto citado,. )ontar en cada centro de trabajo con los ocho +!, Registros de ley y ponerlos a disposicin del 3."
personal. ?o re'uieren legaliacin. ueden ser libros &sicos o electrnicos +art&culo 17,. ales Registros son los siguientes +los tres lti(os 'ue se (encionan est0n supeditados a la publicacin de nor(as co(ple(entarias,> 3.".1. #ccidentes de trabajo e $ncidentes. 3.".2. $nspecciones $nternas de %eguridad y %alud en el trabajo. 3.".3. Estad&sticas de %eguridad y %alud.
OBSERVACIONES
C,EC LIST DE OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CRITERIOS 3.".5. $nduccin )apacitacin Entrena(iento y %i(ulacros de E(ergencia. 3.".6. Monitoreo de #gentes y Aactores de Riesgo Ergon(ico. 3.".7. Ex0(enes M*dicos Bcupacionales. 3.".!. Ener(edades Bcupacionales. 3.".". erceros> 9os registros de accidentes de trabajo incidentes y ener(edades ocupacionales deben abarcar no slo a los trabajadores propios sino ta(bi*n a a'uellos de la entidad de inter(ediacin laboral a los 'ue prestan sericios de (anera independiente contratistas subcontratistas o bajo conenios de (odalidades or(atias sie(pre 'ue las actiidades se desarrollen en sus instalaciones. ?oti/caciones> %e debe noti/car al Ministerio de rabajo los accidentes de trabajo dentro de las 24 horas de producido un accidente (ortal o los incidentes peligrosos 'ue pongan en riesgo la 3.1- salud de los trabajadores o de la poblacin. a(bi*n se noti/car0 al centro (*dico asistencial donde el trabajador es atendido de a'uellos aconteci(ientos no (ortales. %e han publicado or(atos de #isos 'ue son los siguientes> 3.1-.1. #iso de #ccidente de rabajo Mortal. 3.1-.2. #iso de #ccidente de rabajo. 3.1-.3. #iso de Ener(edades Bcupacionales. 3.1-.4. #iso de $ncidente eligroso. 3.1-.5. En caso de incidente peligroso *ste no slo deber0 ser noti/cado al Ministerio de rabajo y ro(ocin del E(pleo sino ta(bi*n al %ector )o(petente cuando ello est* preisto en su nor(a sectorial dentro de las 24 horas de producido utiliando el or(ulario correspondiente. )uando se produca un accidente o incidente peligroso *ste ser0 noti/cado al Ministerio de rabajo y ro(ocin del E(pleo tanto por la e(presa usuaria co(o por el e(pleador de los trabajadores accidentados o inolucrados en el eento bajo responsabilidad. Bbligacin de conseracin> 9os registros y docu(entos deber0n conserarse por un periodo de 5 3.11 a
SI
NO
N/A PDTE
OBSERVACIONES
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
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OFIC. (1)
I. DOCUMENTOS SOCIETARIOS 1
D$%u&'()$* %$(*)+)u)+,$* 'g+*)$* *$%+')/+$* ' / *$%+'/.
1
A
1.1 Testimonio de constitución.
1
A
1.2 Estatuto social, incluyendo todas sus modificaciones.
1
A
1.3 Actas de Juntas Generales de Accionistas y de Directorio.
1
A
1.4 ltima escala de !oderes a!ro"ada !or la sociedad.
1
A
1.# Todos los !oderes otor%ados !or la sociedad, incluyendo la relación de los a!oderados,
nom"res com!letos, domicilios, documentos de identidad, y los alcances del a!oderamiento. 2.
Og/(+/%+( *$%+')/+/ '*)u%)u/ ' %/4+)/.
1
A
2.1 +istado esuem-tico de los miem"ros del Directorio y funcionarios !rinci!ales. om"res com!letos, domicilios, ocu!ación, as/ como otros car%os ue ocu!en en la sociedad, y cualuier otra información de rele0ancia res!ecto a dicas !ersonas. Adicionalmente, las fecas en las ue fueron desi%nadas.
1
A
2.2 uadros descri!ti0os de la administración, dirección y or%aniación de la sociedad. Detalle de las !ersonas ue ocu!an dicos car%os, incluidos sus nom"res com!letos y domicilios, as/ como las fecas de sus nom"ramientos.
1
A
2.2 $nformación so"re transacciones con directores y %erentes.
1
A
2.3 Documentación com!leta relati0a a !rocedimientos de fusiones o cualuier otra clase de reor%aniación societaria ue aya e!erimentado la sociedad, incluido el detalle so"re los acuerdos rele0antes y los reuisitos !ara ado!ción de acuerdos del directorio y la 5unta %eneral de accionistas.
1
A
2.4 $nformación relati0a al ca!ital social6 clases de acciones. 7elación e identificación de los accionistas de la sociedad. Detalle so"re la suscri!ción de las acciones, as/ como de las acciones en cartera, en caso eistan.
1
A
2.# En su caso, numeración de las acciones de la sociedad, +i"ro de 8atr/cula de Acciones y otros re%istros relati0os a la emisión de acciones, desde la constitución de la sociedad asta la feca (desde 11 a la feca en Del 8ar 9 +ima)
1
A
2.& $nformación com!leta so"re car%as y %ra0-menes so"re las acciones de la sociedad, incluyendo !rendas, usufructos, o!ciones y cualuier otra clase de %arant/a. Asimismo, detalle so"re o!ciones concedidas a funcionarios o tra"a5adores de la em!resa !ara aduirir acciones de la sociedad.
1
A
2.' En caso eista al%uno, la información so"re cualuier !lan de o!ción so"re acciones de la sociedad. El detalle de todas las acciones ue se encuentren "a5o al%uno de estos !lanes, incluyendo su feca de otor%amiento, !recio de e5ercicio, n:mero de acci ones, 0encimiento.
1
2. Acuerdos de sindicación de acciones u otros acuerdos relati0os al e5ercicio del dereco de 0oto
A
!or los accionistas o cualuier otro acuerdo o !acto de accionistas. Asimismo, las fecas en ue estos !actos o con0enios fueron comunicados a la sociedad. 2. +istado de las 5urisdicciones en las cuales act:a la em!resa. ;ucursales y oficinas. Detalle de
A
la feca de la constitución de dicas sucursales o esta"lecimiento de las oficinas. 1
A
2.1* $nformes anuales, informes trimestrales y cualuier otra comunicación a los accionistas de la em!resa.
1
A
2.11 +ista detallada de las cuentas "ancarias ue ten%a la sociedad, incluyendo las !ersonas autoriadas al mane5o de dicas cuentas. 3.
1
1
S$%+'/'* %$()$//* ,+(%u//* PESCA PERU UARMEY7
A
3.1 Documentación mostrando, res!ecto de todas las sociedades controladas y E E+ A=$T+> 1
A
3.2 En las sociedades 0inculadas o controladas en las ue la sociedad no sea com!letamente !ro!ietaria, detallar los dem-s accionistas, socios, y a cualuier otra !ersona ue ten%a inter?s en las mismas, !recisando el ti!o de inter?s.
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1)
I.
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OFIC. (1)
1
A
3.3 Documentos corres!ondientes a la estructura societaria de la sociedad y sus sociedades controladas y las interrelaciones entre ellas. 7E=ET$D> E E+ A=$T+> 1
1
A
3.4 Actas de Directorio y Juntas General de Accionista de las em!resas 0inculadas o controladas ue se encuentren en !oder de la sociedad. 7E=ET$D> E E+ A=$T+> 1
A
3.# uadro de las %anancias totales de la sociedad, y de cada una de sus sociedades controladas y 0inculadas. E7 E;TAD>; B$A$E7>;
A
3.& Detalle de los cr?ditos y deudas entre la sociedad y sus sociedades controladas o 0inculadas, incluyendo auella relati0a a los tra"a5adores o funcionarios de la sociedad, as/ como a los anti%uos accionistas. B>T>>=$A DE >T7AT>; DE =7E;TA8> ==C
1
1
1
A
II.
CONTRATOS PRINCIPALES 8IGENTES
1.
ontratos de com!ra0enta, locación de ser0icios, contratos de o"ra, arrendamiento ($;A, Bundación A. iese de >sma) , suministro, constitución de derecos reales y
1
1
1
1
A
2.
ontratos de suministro y con !ro0eedores (Gas, Electricidad y =etróleo), cualuier orden de com!ra, facturas, órdenes de com!ra reci"idos, o cualuier otro com!ro"ante ue acredites !edidos o solicitudes (a feca de corte !endientes de atención)
A
3.
Acuerdos de fusión o aduisición, o acuerdos de dis!osición de acti0os de im!ortancia (E<= 8a%allanes y 3 arrastreras) cele"rados en los :ltimos cinco aFos o ue se encuentran "a5o an-lisis en la actualidad !or !arte de la sociedad o sus sociedades controladas y 0inculadas, incluyendo la feca de la transacción efectuada o ue se es!era efectuar, la ma%nitud de la transacción y los nom"res de las com!aF/as in0olucradas.
A
4.
ontratos ue esta"lecan %ra0-menes o %arant/as so"re acti0os im!ortantes de la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas. Documentos ue instrumenten la constitución de %arant/as so"re acti0os de im!ortancia de la em!resa o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas. E7 E A=$T+> $$$
A
#.
ontratos de aluiler o mantenimiento de mauinaria, o !restación de ser0icios ue !ro0ean mauinaria, y %eneral cualuier !restación de ser0icios relacionados con este ru"ro.
A
&.
ontratos mediante los cuales se ayan com!rado o 0endido mauinaria (==)
A
'.
ontratos de distri"ución, mar@etin% o mauila suscritos !or la sociedad.
A
.
ontratos ue no se ayan suscrito en el curso ordinario de l as acti0idades de la soci edad.
1
A
.
ontratos y acuerdos con !artes 0inculadas o relacionadas (Gerencia y mauinaria), contratos cele"rados en el curso ordinario de las acti0idades de la sociedad.
1
A
1*.
ontratos o acuerdos de consultor/a o asesoramiento (le%al, sistemas, lo%/stica) en los cuales la em!resa o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas sea !arte.
A
11.
+icencias otor%adas !or el E stado y autoridades o de!endencias %u"ernamentales, re%ionales, locales y re%ionales (re!etido en ca!/tulo 13 )
1
A
12.
7esumen de las marcas de !roductos y de ser0icios y otros derecos de !ro!iedad industrial e intelectual !ertenecientes o utiliados !or la sociedad y sus sociedades controladas o 0inculadas.
1
A
13.
7esumen de las !ólias de se%uro de mayor im!ortancia de la sociedad y cualuiera de sus
1 1
1
sociedades controladas o 0inculadas, y listado de reclamos no resueltos. A
14.
ontratos con los !ro0eedores de mayor im !ortancia, en !articular, contratos de suministro, en los cuales es !arte la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas. o!ia de cualuier formulario est-ndar de orden de com!ra o modelos de contratos con !ro0eedores o clientes. ;E 7E=$TE E E+ A=$T+> $$92
1
A
1#.
Todo otro contrato o acuerdo de im!ortancia en el cual la em!resa o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas sea !arte, cele"rado o !or cele"rarse, as/ como cualuier memor-ndum o informe relati0o a ellos, incluyendo cualuier acuerdo o!erati0o res!ecto a intereses si%nificati0os de la sociedad.
1
A
1&.
+os contratos de licencia o royalty suscritos !or la sociedad, sea ue act:e como licenciataria o licenciante.
1
A
1'.
ontratos de franuicia ue in0olucre a la sociedad, en los cuales se autorice el uso de nom"res comerciales y
1
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
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OFIC. (1)
A
I. 1.
ontratos de joint venture, consorcio, asociación en !artici!ación, y en %eneral, cualuier contrato de cola"oración em!resarial en el ue la sociedad se encuentre !artici!ando.
1
A
1.
ontratos de comisión, a%encia, y similares ue aya suscrito la sociedad, sin im!ortar la !osición contractual en dicos c ontratos. > EE=$> DE >=E7A$>E; =TA+E; DE E=>7TA$>E;
1
A
2*.
Detalle y co!ia de todos los contratos en los cuales la sociedad se aya sometido al consentimiento de terceros o ten%an reuerir a terceros !ara la realiación de cualuier acti0idad o ne%ocio. > EE=$> DE+ H=
1
A
21.
Detalle y co!ia de todos los contratos en los cuales la sociedad aya dis!uesto, o se aya com!rometido a dis!oner, acti0os fi5os. EE=$> DE >T7AT>; +EA;E
A
22.
Detalle y co!ia de los acuerdos de mem"res/a de la sociedad con or%anismos como c-maras de comercio, or%aniaciones no %u"ernamentales, y dem-s relacionados. ;=I $BB>, >A;E
A
23.
Autoriación !ara contactarse con clientes !ara los fines ue creamos con0enientes.
A
24.
ontratos de mantenimiento de =s, im!resoras, s er0idores, eui!os de comunicación
A
2#.
ontratos con !ro0eedores de telecomunicaión
A
2&.
ontratos de aluiler de =s, im!resoras, ser0idores y otros
III.
INFORMACIÓN FINANCIERA
A
1.
Documentos y contratos ue acrediten !r?stamos y financiamientos (incluyendo financiamientos ue ser-n, o res!ecto de los cuales se !uede antici!ar ue ser-n, reestructurados), ya sean con o sin %arant/a, en los cuales la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas es !arte, incluyendo sin limitación, !r?stamos "ancarios, l/neas de cr?dito "ancario, "onos, !a%ar?s, 0entas y leaseback , com!ras en cuotas, y otras constancias de endeudamiento y de toda %arant/a otor%ada. o!ia de cualuier formulario est-ndar utiliado !ara instrumentar tales o!eraciones.
A
2.
Detallar si la em!resa a realiado emisión de o"li%aciones. Detallar los montos de la emisión,
1
1 1 1
1
1
1
y ti!o de o"li%ación, y en %eneral, toda la información relati0a a este ru"ro. A
3.
ontratos de fideicomiso y otros acuerdos de financiamiento seme5antes.
A
4.
ontratos relati0os a o!eraciones de comercio eterior. o!ia de cualuier formulario est-ndar utiliado !ara instrumentar dicas o!eraciones. $GETE;
A
#.
ar!etas de cr?dito corres!ondientes a los !rinci!ales clientes. ;$;TE8A;
1
A
&.
An-lisis e informes financieros de la sociedad, o de las acti0idades en las cuales estcom!rometida, !re!arado interna o eternamente durante los :ltimos tres aFos, incluyendo, sin limitación, informes y certificados de cr ?dito.
1
A
'.
ontratos o %arant/as de cualuier ti!o ue la sociedad aya constituido a efectos de %arantiar o"li%aciones asumidas !or ella. 7E=ET$D>
A
.
ontratos o %arant/as de cualuier ti!o mediante las cuales la sociedad aya %arantiado
1 1
o"li%aciones cualuier tercero, incluyendo em!resas relacionadas o 0inculadas. A
.
ontratos !or los cuales la sociedad aya realiado !r?stamos a los directores, %erentes y dem-s funcionarios de la sociedad. 7E=ET$D> E 2.2. Asimismo, una relación de todas las deudas ue ten%an estas !ersonas frente a la sociedad. =recisar si la sociedad tiene una %arant/a !or el !a%o de dicos !r?stamos, en es!ecial, si ?sta est- constituida !or acciones de la sociedad.
1
A
1*.
ontratos !or los cuales la sociedad aya realiado !r?stamos a los accionistas o socios de la misma. Asimismo, una relación de todas las deudas ue ten%an estas !ersonas frente a la sociedad. =recisar si la sociedad tiene una %arant/a !or el !a%o de dicos !r?stamos, en es!ecial, si ?sta est- c onstituida !or acciones de la sociedad.
1
A
11.
ontratos !or los cuales la sociedad a asumido e!resamente o"li%aciones de res!onder !or daFos ue se !ueden ocasionar de las e5ecución de los mismos.
A
12.
Detallar cualuier cotiación im!a%a o !rocedimientos de oferta ecos !or, o !ara, la sociedad.
1
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
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26-Ju
20-Ju
!"-Ju
!5-Ju
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!2-Ju
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1
OFIC. (1)
I.
A
13.
ontratos suscritos con cualuier %o"ierno, o con a%encias o de!endencias %u"ernamentales de cualuier nacionalidad.
A
14.
7elación de contratos cele"rados !or la sociedad con cualuier tercero cuya terminación o resolución im!liue un efecto ne%ati0o !ara la sociedad. E7 >T7AT> $;A
A
1#.
7elación de los contratos en los ue la sociedad se encuentre en al%:n e0ento de incum!limiento, o se encuentra !róimo a estarlo. En caso contrario, una declaración de la %erencia %eneral, en el sentido ue no eiste incum!limiento al%uno.
1
A
1&.
>tros contratos financieros. $G, A=$TA+ DE T7AHAJ>.
1
A
1'.
uadro consolidado de Deuda Estructural !or Hanco indicando %arant/a es!ecifica !or cada acreedor y deuda
A
I8.
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTA9LE
1
A
1.
Estados conta"les anuales de la sociedad y sus sociedades controladas y 0inculadas !or los tres :ltimos e5ercicios económicos y !or cualuier !er/odo intermedio desde la finaliación del m-s reciente e5ercicio económico.
1
A
2.
En su caso, estados conta"les anuales consolidados de la sociedad y, en su caso, de sus sociedades controladas y 0inculadas !or los tres :ltimos e5ercicios económicos y !or cualuier !er/odo intermedio desde la finaliación del m-s reciente e5ercicio económico.
1 1
1
1
A
3.
$nformes de los auditores de la sociedad.
A
4.
Declaraciones de los ór%anos de administración a los auditores de la sociedad y sus res!uestas. arta e informes diri%idos a la sociedad !or sus contadores !:"licos eternos acerca de los estados conta"les de la sociedad, sistemas de control y auditor/a, m?todos de cuentas, determinación de reser0as y otras materias 0inculadas. +as res!uestas de los directores y %erentes al res!ecto. $nformes de a"o%ados a los reuerimientos de información de auditores concernientes a contin%encias !or !rocesos 5udiciales o administrati0os, y cualuier otro informe de auditores !ertinente.
A
#.
Esuema de los cr?ditos con dificultades si%nificati0as, si los u"iera.
A
&.
Descri!ción de las !r-cticas conta"les internas de la sociedad ( v.g., res!ecto de auellas materias en las ue los contadores en =er: ace!tan criterios alternati0os, es!ecificar auellos casos, si eistieren, en ue la em!resa ado!ta la alternati0a menos difundida en la !r-ctica conta"le local).
A
'.
Descri!ción de e0entuales contin%encias de la sociedad, tales como %arant/as, cartas fianas y cartas de cr?dito stand-by . $GETE;, ;>+> $G, AA+E; 7KAD>;
A
.
En caso de eistir conta"ilidades se!aradas !ara los contratos de 5oint 0enture o c ualuier otro de cola"oración em!resarial, co!ia de los dicos documentos conta"les.
PARA LOS AOS A9IERTOS A RE8ISION FISCAL Estados Binancieros con sus res!ecti0os an-lisis de cuentas D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
.
1
1
P
1*.
1
1
P
11.
$n0entario y de la ley del $m!uesto a la 7enta D.;. o.*#499EB . D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
12.
om!ro"antes de =a%o de entas, Declaraciones Mnicas de E!ortación, Gu/as de 7emisión, otas de r?dito y D?"itos entre%adas. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
13.
om!ro"antes de !a%o de om!ras, Declaraciones Mnicas de $m!ortación, >rdenes de om!ra, Gu/as de 7emisión del =ro0eedor y documentos de in%reso a Almac?n, otas de r?dito y D?"ito reci"idas. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
+i"ros y 7e%istros de onta"ilidad D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C) 7e%istro de om!ras, 7e%istros de entas +i"ros Diario, 8ayor, a5a9Hancos, =lanilla de sueldos y salarios, $n0entarios y Halances, Halance de om!ro"ación mensual 7e%istro Auiliar de ontrol de Acti0o Bi5o, >tros re%istros o controles o"li%ados a l le0ar de acuerdo a normas es!eciales.
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
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OFIC. (1)
P
P
P
I. 14.
Estados de uenta orriente "ancario. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1#.
Declaración !a%o mensual, declaraciones rectificatorias, "oletas de !a%o y an-lisis de la liuidación del $m!uesto General a las entas. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1&.
Declaración !a%o mensual declaraciones rectificatorias, "oletas de !a%o y an-lisis de la liuidación de las contri"uciones sociales y AB= D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
1'.
Declaración 5urada 9 !a%o mensual, declaraciones rectificatorias, "oletas de !a%o y an-lisis de la liuidación de los !a%os a cuenta del $m!uesto a la 7enta. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
1.
Declaraciones y !a%os efectuados !or retenciones a domiciliados y no domiciliados. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
1.
Declaración !a%o anual del $m!uesto a la 7enta y su res!ecti0o an-lisis de liuidación (adiciones, deducciones, arrastre de !erdidas com!ensa"les de e5ercicios anteriores y ;aldo a fa0or del $m!uesto). D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
2*.
=a!eles de tra"a5o del a5uste !or inflación de los EEBB, de acuerdo a las normas le%ales 0i%entes. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
21.
An-lisis de la determinación del 7esultado !or E!osición a la inflación considerados en los Estados Binancieros de la Em!resa. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
22.
An-lisis detallado del osto de =roducción y$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
23.
An-lisis detallado del Acti0o Bi5o (incluyendo Adiciones, retiros y$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
24.
An-lisis de Aluileres, re%al/as y franuicias, marcas, !atente y derecos de lla0e, se%:n corres!onda. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
2#.
ertificado de 7etenciones y relación de onorarios de0en%ados a directores, !rofesionales y otros tra"a5adores inde!endientes (7, a!ellidos, nom"res, im!orte de onorario se%:n reci"o, retenciones, im!orte onorario de0en%ado, onorario !a%ado). D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
1
P
2&.
$nforme de los auditores inde!endientes. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
P
2'.
Declaraciones de la Autoriación de om!ro"antes de !a%o y Declaración de m-uinas re%istradoras, Bactura de la im!renta corres!ondiente a los com!ro"antes de !a%o en uso. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
P
2.
on0enios de esta"ilidad tri"utaria, de ser el caso. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
P
2.
An-lisis de rein0ersiones efectuadas de con0enios !ara %arantiar el %oce de "eneficios tri"utarios, de ser el caso. D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
P
3*.
An-lisis de la clase &9Gastos y '9$n%resos (a tres d/%itos). D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
P
31.
arta autori-ndonos a contactarnos con los auditores eternos a fin de reca"ar información rele0ante.
1
P
32.
Analisis de las cuentas de Halance del ultimo !eriodo ue manten%an de este aFo (J$> 2**#). D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
P
33.
7E=ET$D>
1
P
34.
=er/odos fiscaliados D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
P
3#.
7e0aluaciones oluntarias D$;=>$H+E E =A$TA
1
P
3&.
-lculo de la 7enta eta 2**192**4 D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
1
P
3'.
+i"ros onta"les del aFo 2**4 (Diario, 8ayor, entas, om!ras, $n0entarios, Acti0os Bi5os) D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
P
3.
Estado de Adeudos ;AT, 8unici!alidades de =aita, Cuarmey y 8iraflores D$;=>$H+E E =A$TA >B$$A +$8A (==C)
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OFIC. (1)
I.
A
8.
GARANT;AS SO9RE ACTI8OS Y T;TULOS 8ALORES
A
1.
7esumen de los acti0os o t/tulos 0alores actualmente %ra0ados, !rendados o de cualuier otra forma otor%ados en %arant/a !or la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas. En0iado el *1<*'<*# a .um"es D N 7esumen
A
2.
7esumen de las acciones de la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas y 0inculadas %ra0adas, !rendadas o de cualuier otra forma otor%adas en %arant/a.
P
8I.
ASUNTOS LA9ORALES
P
1.
R'&u('/%+$('* $)$* <'('=+%+$* /<$/'*
1
P
1.1 =lanillas de remuneraciones (o"reros, funcionarios y em!leados) de l os si%uientes aFos6 1, 1, 2*** y 2**1 asta la feca. D$;=>$H+E E =+ATA; >B$$A +$8A
1
P
1.2 Holetas de !a%o de los mismos aFos. ;E ;G$E7E 8E;T7E>
P
2.
C$&4'(*/%+( 4$ )+'&4$ ' *',+%+$* '4*+)$* ' CTS7
1
P
2.1 De!ósitos de T; y
1
P
2.2 7eser0a acumulada, !a%os efectuados a la entidad "ancaria ele%ida !or cada tra"a5ador y$H+E E =+ATA; >B$$A +$8A
1
P
1
P
P
+iuidaciones de de!ósitos de T; semestrales y anuales. D$;=>$H+E E =+ATA; 2.3 >B$$A +$8A 2.4 7elación de !ersonal cesado en la em!resa en el aFo 2*** y 2**1. >!ortunamente se efectuar- una re0isión !or muestreo de las liuidaciones. =A$TA CA78E 3.
+istado de !ersonal con !er/odos 0acacionales !endientes de %oce. D$;=>$H+E E =+ATA; >B$$A +$8A
1 P
4.
G/)+=+%/%+$('* +istado de !ersonal con !a%os !endientes !or conce!to de %ratificaciones.
1 P 1
1
1
#.
U)++/'*
P
#.1 $nformación referida a !a%os de utilidades !or los e5ercicios económicos 1, 1, 2*** y 2**1.
P
#.2 Co5as de liuidación de !a%o de utilidades !or los e5ercicios económicos 1, 1, 2*** y 2**1. (;>+> == CA78E =A7A 2**4)
P
#.3 +istado de !ersonal con !a%os !endientes !or conce!to de utilidades.
P
&.
C$()/)/%+$('* ' 4'*$(/ +'%)$
1
P
&.1 8odelos de contratos de tra"a5o a !lao fi5o y contratos intermitentes
1
P
&.2 8odelo de contratos de tra"a5o a !lao indeterminado.
1
P
&.3 uadro de !ersonal esta"le de la em!resa se!arado !or cate%or/as y c entro de tra"a5o.
P
1
8/%/%+$('*
'.
S',+%+$* ' )'%'$* $)/* &$/+/'* ' %$()/)/%+(
1
P
'.1 8odelos de contratos de locación de ser0icios
1
P
'.2 +istado de !ersonal su5eto a contratos de locación de ser0icios en caso lo u"iere. Detallar feca de inicio de la acti0idad, acti0idad ue realia y caracter/sticas del ser0icio. 7E=ET$D> E E+ A=$T+> 2, 8E7A+ 1* (E7 DETA++E E +>; >T7AT>;)
1
P
'.3 o!ia de los reci"os de onorarios de los :ltimos seis meses.
P
'.4 ontrato de ;er0icios con la Em!resa de ;er0icios o oo!erati0a de Tra"a5adores (en caso u"iera).
P
'.# uadro de !ersonal de oo!erati0a o Em!resa de ;er0icios, se!arado !or cate%or/as y centros de tra"a5o. =E7;>A+ DE =7>D$> +$8=$EKA DE ==C
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I.
1
P
'.& 8odelos de contratos de !r-cticas !re9!rofesionales y formación la"oral 5u0enil.
1
P
'.' +i"ro de =r-cticas =re =rofesionales y Bormación +a"oral Ju0enil de"idamente a!ro"ado !or la Autoridad de Tra"a5o.
1
P
'. 8odelo de documento de !a%o de la su"0ención económica !or !r-cticas y formación la"oral 5u0enil.
P
'. uadro de n:mero de !ersonal "a5o los re%/menes seFalados en el numeral '.' se!arado !or centro de tra"a5o. ;in !ersonal "a5o estos !ro%ramas
1
1
OFIC. (1)
1 1 1
1
P
'.1* 8odelos de a!rendia5e (;EAT$)
P
'.11 ontrato de ;er0icios con la sociedad de ;er0icios de i%ilancia (en caso u"iera)
P
'.12 ontrato de ;er0icios con la sociedad de ;er0icios de +im!iea (en caso u"iera). 7E=ET$D> E E+ $$;> '.#. '.13 ontrato de ;er0icios con E=;.
P
P 1 1
.
9'('=+%+$* /+%+$(/'* ' )//$'*
P
.1 +istado de !ersonal ue !erci"e Honificación !or Tiem!o de ;er0icios (3* aFos).
P
.2 $nformación referida a otros "eneficios !erci"idos !or los tra"a5adores (!lanes de retiro, "onificaciones !or !roducción y otros, tel?fonos, clu", carro, 0i0ienda, entre otros).
P
.3 on0enios olecti0os de los dos :ltimos aFos y el documento de 7e0isión $nte%ral. ==C
1
P
.4 om"re de la em!resa de ;e%uros ue tiene a su car%o la !ólia de se%uro de 0ida de los tra"a5adores y en ue o!ortunidad lo aduiere la em!resa.
1
1
P
.# ;e%uro m?dico !articular contratado (en caso tenerlo) u otros se%uros contratados !or la em!resa a fa0or del tra"a5ador.
1
1
P
.& ;e%uro om!lementario de Tra"a5o de 7ies%o (en caso tenerlo) T7$=+ATE;
1 1
P
P/g$ ' /4$)/%+$('* *$%+/'* / ESSALUD? ONP AFP*
1
P
.1 ertificados de !a%os re%ulares ATA+8ETE =DT. D$;=>$H+E E =+ATA; +$8A
1
P
.2 onsolidado mensual de remuneraciones ue detalle los conce!tos remunerati0os y montos "ase de c-lculo de los a!ortes sociales. E7 =+A$++A; E =+ATA; +$8A
1
P
.3 onstancias de !resentación y !a%o del =DT de remuneraciones de 5ulio 1 a la feca. D$;=>$H+E E =+ATA; +$8A
1
P
.4 onsolidado mensual de remuneraciones ue detalle los conce!tos remunerati0os y montos "ase de c-lculo de los a!ortes sociales corres!ondiente a los aFos 5ulio 1 a la feca. 7E=ET$D> E =T> .2.
1
P
.# Declaración de a!ortes !re0isionales (AB=s) corres!ondiente a los aFos 2*** a la feca. D$;=>$H+E E =+ATA; +$8A
P
.& Estado de Adeudos HH;=, AB=O;, ;EAT$ E;;A+D. D$;=>$H+E E =+ATA; +$8A
P 1
1
.
1
1*.
E*)@(/'* ' )/$ ''%$* u&/($*:
P
1*.1 Detallar la eistencia una suma eistente en al%:n fondo !ara el !a%o de 0acaciones.
P
1*.2 $nformar si a eistido el des!ido o salida de die (1*) o m-s tra"a5adores en un !er/odo de cuatro (4) semanas en los :ltimos doce meses. $ndicar el moti0o de dicas des!idos o salidas. $ncluir los documentos ue in0olucren dicos des!idos o salidas.
P
1*.3 Detallar res!ecto a cualuier reclamo eistente, as/ como in0esti%aciones, infracciones, !edidos y dem-s relacionados.
1
P
1*.4 =ro0eer la !ol/tica de osti%amiento de la sociedad.
1
P
1*.# Detallar cualuier reclamo referida derecos umanos en los :ltimos dos (2) aFos.
1
P
1*.& =ro0eer cualuier arre%lo o modificación al am"iente de tra"a5o ocurrido en los :ltimos dos (2) aFos.
1
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OFIC. (1)
P
1*.' o!ia de todas las 0isitas de su!er0isión e ins!ección referidas a la salud del !ersonal, en los :ltimos cinco (#) aFos. D$;=>$H+E E =+ATA;
P
1*. Detalle de las in0esti%aciones realiadas en la sociedad !or el 8inisterio de tra"a5o o el 8inisterio de ;alud. D$;=>$H+E E =+ATA;
P
1*. Detalle de todas las co"ranas o multas ue se ayan im!uesto contra la sociedad.
P
P 1
I.
P
1*.1* Detallar si la sociedad mane5a o utilia, o a mane5ado o utiliado en cualuier momento desde su constitución, material !eli%roso o !roductos controlados o re%ulados. Entre%ar co!ia de las !ol/ticas de se%uridad del mane5o de esos !roductos. E!licar si el !ersonal a sido de"idamente entrenado o ca!acitado !ara el mane5o de dicos !roductos. E7 A=$T+> $ =T> 1*
11.
I(=$&/%+( /+%+$(/ 11.1 uadro de !ersonal ue incluya n:mero, modalidad de contratación, formación la"oral 5u0enil y !r-cticas !re9!rofesionales, !ersonal de em!resas de ser0icios y
1
P
11.2 on0enios de fraccionamiento con el Essalud y AB= (en caso lo u"iere), 8inisterio de Tra"a5o y ;unat (en caso se refiera a deudas con Essalud).
1
P
o!ia de acta de :ltima 0erificación 8inisterio de Tra"a5o, Essalud y AB=. D$;=>$H+E E 11.3 =+ATA;
1
P
11.4 +istado de !rocesos 5udiciales la"orales.
P
11.# +istado de !rocesos administrati0os ante Essalud.
P
11.& +istado de !ersonal afiliado a cada AB=s. D$;=>$H+E E =+ATA; +$8A
P
11.' +istado de !ersonal etran5ero y relación de "eneficios !actados. Ad5untar co!ia de contrato.
1
P
11. 7e%lamento $nterno de Tra"a5o y de ;e%uridad e Ci%iene >cu!acional, en caso corres!onda. D$;=>$H+E E =+ATA;
1
P
11. onsolidado de c-lculos de 0acaciones, %ratificaciones y T; en lo referido a inclusión de !romedios de oras etras, comisiones, incenti0os u otras remuneraciones 0aria"les6 de acuerdo a la re0isión de la documentación les solicitaremos esta información. 8E;T7EA7 =+A$++A; E =+ATA; +$8A
1 1 1
1
P
11.1* =ol/tica de la sociedad res!ecto al otor%amiento de 0acaciones, feriados no la"ora"les, condiciones de tra"a5o o ausencias !or enfermedad.
1
P
11.11 o!ia de todos los contratos de %erencia, a%encia, re!resentantes, consultor/a, tra"a5o y confidencialidad.
1
P
11.12 o!ia de todos los manuales, documentos en los cuales se fi5en las !ol/ticas de la sociedad, as/ como el re%lamento de tra"a5o.
1
P
11.13 o!ia de los formato de a!licación de tra"a5adores.
1
P
11.14 n recuento de las !rinci!ales comunicaciones reci"idas de, o cursada a, la autoridad de tra"a5o, as/ como los !rinci!ales asuntos ue las relacionen. D$;=>$H+E E =+ATA;
1
P
11.1# o!ia de todos los con0enio colecti0os, cartas de entendimiento, cartas de intención, o comunicaciones entre los tra"a5adores y la sociedad, as/ como una identificación de sus fecas de 0encimiento. 7E=ET$D> E E+ 8E7A+ .3 (==C)
1
P
11.1& o!ia de los con0enios colecti0os de tra"a5o, as/ como de los documentos ue inte%ren la ne%ociación colecti0a, as/ como el detalle del estado de estas ne%ociaciones, y si se solicita al%:n cam"io en los con0enios. ;>+> ==C
1
P
11.1' o!ias de las demandas o ei%encias de los sindicatos, o de cualuier otro tra"a5ador. $GA =ED$ETE, >E$>; E77AD>; A+ 2**4
1
P
11.1 Detalle so"re la eistencia de al%:n !rocedimiento en a!licación de los con0enios colecti0os.
1
P
11.1 Detalles res!ecto a al%:n acontecimiento ue !ueda deri0ar en al%:n reclamo !or !arte de los tra"a5adores.
1
P
11.2* 7elación de las uel%as o !aros ue ayan realiado los tra"a5adores de la sociedad en los :ltimos cinco (#) aFos. Detalle de los acontecimientos m-s im!ortantes. DE+A7A$> DE > >77E$A
1
P
11.21 na declaración en el sentido ue eiste al%:n acontecimiento ue !udiera deri0ar en un
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OFIC. (1)
I. !roceso de uel%a.
1
P
11.22 Detallar los !rocesos 5udiciales o ar"itrales ue aya iniciado cualuier tra"a5ador de la sociedad. ;E 7E=$TE
1
P
11.23 7elación de todos los distri"uidores, contratistas inde!endientes y a%entes de la sociedad. 7E=ET$D> E 8E7A+ '.4
1
P
11.24 o!ia de todos los contratos de !restación de ser0icios, as/ como los de a%encia.
P
11.2# Detallar las !ol/ticas de la sociedad frente a las retri"uciones, 0acaciones, feriados, as/ como descansos !or enfermedad, de las !ersonas ue le !restan ser0icios de cualuier clase. ondiciones de tra"a5o de estas !ersonas.
P
11.2& Detallar la forma o modalidad, y en %eneral, en mayor detalle de cómo los !restadores de ser0icios realian sus ser0icios frente a la sociedad. E7 >T7AT> DE +>A$> DE ;E7$$>; 11.2' ontin%encias !or res!onsa"ilidad solidaria a terceros (Pser0iceQ).
7E=ET$D> E E+ A=$T+> $$ 8E7A+ 1* 1
1
1
P
1
P
8II.
MEDIO AM9IENTE
1
P
1.
o!ia de los diseFos de las !lantas o instalaciones con las ue cuenta la sociedad, as/ como descri!ciones de los !rocesos !roducti0os, estudios de !ro!iedad, etc. +ayouts, descri!ción y dia%ramas de los !rocesos de tratamiento de los efluentes y ;istema de tratamiento ue actualmente actualia.
1
P
2.
+ista de instalaciones de cualuier naturalea ue !udieran ser materia de !otenciales res!onsa"ilidades am"ientales.
P
3.
=ro!orcionar descri!ciones, medidas y dem-s detalles de todas las construcciones de los
1
inmue"les de !ro!iedad, o arrendados !or, la sociedad !ara el desarrollo de sus ne%ocios. P
4.
=ro!orcionar descri!ción actual o !ro!uesta de las o!eraciones del ne%ocio de la sociedad ue se realian en los inmue"les de, o arrendados !or, la sociedad.
P
#.
7elación de los anteriores inuilinos o !ro!ietarios de los inmue"les ue em!lea la sociedad, as/ como una descri!ción de la acti0idad a la ue ?stos se dedican.
P
&.
=recisar las ser0idum"res y otras car%as ue afecten la !ro!iedad de los "ienes de la sociedad ue !uedan tener al%una res!onsa"ilidad so"re el cuidado del medio am"iente.
1
P
'.
Determinar si eiste al%:n ries%o o contin%encia con relación al medio am"iente en los ne%ocios o !ro!iedad adyacentes a la sociedad.
P
.
Determinar si eiste al%:n ries%o o contin%encia con relación al medio am"iente res!ecto a los "ienes de !ro!iedad de, o arrendados !or, la sociedad, as/ como de los ne%ocios adyacentes.
1
1
1
P
.
7elación y co!ias de todos los !ermisos o licencias res!ecto a los asuntos del medio am"iente, as/ como certificados de a!ro"ación, manual de !rocedimientos a!lica"les, órdenes de control, o cualesuiera otra a!lica"les a los "ienes de !ro!iedad de, o a la misma, sociedad. Adem-s de la caracteriación de los ti!os de efluentes y su dis!osición final.
P
1*.
o!ias de toda la corres!ondencia cursada entre las autoridades res!ecti0as y la sociedad, res!ecto de cualuier asunto relacionado con los "ienes de !ro!iedad de, o arrendados !or, la sociedad.
P
11.
o!ia de todas las auditor/as o 0erificaciones, ins!ecciones, e0aluaciones, !rue"as, muestreos, monitoreos, estudios, y en %eneral, cualuier estudio realiado a los "ienes de !ro!iedad de, o arrendados !or, la sociedad.
P
12.
o!ia de los todos los re!ortes realiados !or la sociedad res!ecto al medio am"iente corres!ondientes a los :ltimos tres aFos.
P
13.
7elación de todos los reclamos demandas, notificaciones, ei%encias, citaciones, ue5as, !enalidades, multas, mandatos 5udiciales, o !rocedimientos administrati0os o 5udiciales ue se encuentren 0i%entes inter!uestos contra la sociedad !or conce!to de la calidad del aire y el a%ua, mane5o de los des!erdicios, sustancias !eli%rosas, y en %eneral, la !rotección del medio am"iente.
P
14.
o!ia de las resoluciones de a!ro"ación de los estudios de im!acto am"iental (E$A) o !ro%ramas de adecuación y mane5o am"iental (=A8A), ue !udieran tener a!ro"ados la sociedad, incluir co!ia de la memoria descri!ti0a de las o!eraciones a ue se refiere el E$A o =A8A, a ue se refiera la resolución de a!ro"ación.
P
1#.
+ista y co!ias de todos los !ermisos y certificados de a!ro"ación referentes a emisiones.
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
3-Aug
2-Aug
26-Ju
20-Ju
!"-Ju
!5-Ju
!#-Ju
!2-Ju
1
1
1
I.
P
1&.
7elación de todos los dis!ositi0os de control res!ecto del control de la e0acuación de desa%Res y descar%a del aire.
P
1'.
7es!ecto del a%ua, !recisar las !rinci!ales fuentes de a%ua, licencias !ara su uso y autoriaciones !ara la construcción de o"ras idr-ulicas, los c anales de a%ua del 0ecindario, la e0acuación de desa%Res y los asuntos relacionados con el a%ua su"terr-nea. Es!ec/ficamente Autoriaciones de ertimentos emitidas !or la autoridad com!etente (Dee!a S Di%esa).
P
1.
7es!ecto del aire, detallar las !rinci!ales fuentes o dis!ositi0os de emisión de aire y mecanismos o instrumentos de control. Entre%ar co!ia de los todos los !ermisos y certificados de a!ro"ación res!ecto a este asunto.
P
1.
7es!ecto de los "ienes de !ro!iedad de, o arrendados !or, la sociedad, determinar la anti%Redad de los inmue"les, la eistencia de as"esto, y el aislamiento de la urea formalde/do, la eistencia de, materiales radioacti0os, =H en los eui!os, as/ como determinar la eistencia de re%istros autoriados !ara almacenar =H.
1
P
2*.
Descri!ción de la estructura del !ersonal res!onsa"le !or el mane5o de los asuntos am"ientales.
1
P
21.
o!ia de las !ol/ticas de mane5o am"iental de la sociedad.
P
22.
Descri!ción de las medidas de se%uridad, as/ como !ol/ticas, manuales y %u/as so"re asuntos am"ientales.
P
23.
Descri!ción de las medidas de !re0ención en casos de emer%encia, as/ como los !rocedimientos de control y lim!iea de las onas afectadas.
8III.
ASPECTOS TRI9UTARIOS
1
1
OFIC. (1)
1
P
1.
o!ia de los estados financieros auditados de los :ltimos cuatro (4) e5ercicios. 7E=ET$D>
1
P
2.
o!ia de todos los contratos suscritos con em!resas 0inculadas (contratos de ser0icios, contratos de !r?stamo, etc) 7E=ET$D>
1
P
3.
$nforme detallado de todos los contratos de !r?stamos internacionales (intereses, acreedor, lu%ar de u"icación del acreedor, relación o 0inculación con el mismo, monto del !r?stamo)
1
1
P
4.
o!ia de los con0enios de esta"ilidad 5ur/dica suscritos con el Estado.
1
P
#.
o!ia de la declaración 5urada anual del $m!uesto a la 7enta de los :ltimos cuatro (4) e5ercicios, as/ como de los documentos en los ue conste la de"ida cancelación (sellos del "anco o reci"os). D$;=>$H+E E =A$TA +$8A (==C)
1
P
&.
o!ia de las declaraciones mensuales del $m!uesto General a las entas !or cuenta !ro!ia y de las declaraciones 5uradas del $m!uesto General a las entas !or utiliación de ser0icios !restados !or no domiciliados de los de los :ltimos cuatro (4) e5ercicios (inclusi0e la declaración 5urada de enero del 2**2), as/ como de los documentos en los ue conste la de"ida cancelación (sellos del "anco o reci"os). D$;=>$H+E E =A$TA +$8A (==C)
1
P
'.
o!ias de las declaraciones mensuales de los !a%os a cuenta del $m!uesto a la 7enta !or cuenta !ro!ia, retenciones de cuarta y uinta cate%or/a y declaraciones 5uradas de retenciones efectuadas a no domiciliados de los :ltimos cuatro (4) e5ercicios (inclusi0e la declaración 5urada de enero del 2**2), as/ como de los documentos en los ue conste la de"ida cancelación (sellos del "anco o reci"os). D$;=>$H+E E =A$TA +$8A (==C)
1
P
.
o!ias de las declaraciones 5uradas del $m!uesto Etraordinario de ;olidaridad de tra"a5adores inde!endientes y de!endientes de los de los :ltimos cuatro (4) e5ercicios (inclusi0e la declaración 5urada de enero del 2**2), as/ como de los documentos en los ue conste la de"ida cancelación (sellos del "anco o reci"os). D$;=>$H+E E =A$TA +$8A
1
P
.
o!ia de las solicitudes de aco%imiento al (i) fraccionamiento es!ecial esta"lecido en el Decreto +e%islati0o o. 4, (ii) 7?%imen Es!ecial de Braccionamiento Tri"utario (7EBT), (iii) ;istema Es!ecial de Actualiación y =a%o de la Deuda Tri"utaria (;EA=), (i0) al fraccionamiento contem!lado en el art/culo 3& del ódi%o Tri"utario u otros "eneficiosI co!ia de las liuidaciones de las deudas totales aco%idas y co!ia de los com!ro"antes de !a%o ue e0idencien la cancelación de las o"li%aciones asumidas en los fraccionamientos, de ser el caso. D$;=>$H+E E =A$TA
1
P
1*.
o!ia de toda los documentos relacionados a los !rocedimientos de fiscaliación a los ue la em!resa aya sido sometida !or ;AT, tanto a"iertos como cerrados (reuerimientos de ;AT, cartas de res!uestas de la em!resa etc) D$;=>$H+E E =A$TA +$8A (==C)
1
P
11.
o!ia de todos los !rocedimientos tri"utarios, cuyos montos sean i%uales o su!eriores al corte esta"lecido (co!ia de los e!edientes com!letos con los documentos !resentados !or la em!resa, auellos en0iados !or ;AT, escritos !resentados al Tri"unal Biscal o a la ;ala de =:"lico en el caso de !rocesos contenciosos administrati0os, si fuera el caso). D$;=>$H+E
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ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
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3-Aug
2-Aug
26-Ju
20-Ju
!"-Ju
!5-Ju
!#-Ju
!2-Ju
OFIC. (1)
I. E =A$TA +$8A (==C)
1
A
I1.
AUTORIBACIONES ADMINISTRATI8AS
1.
Autoriaciones, !ermisos, licencias, re%istros o a!ro"aciones administrati0as de im!ortancia, otor%adas a la sociedad o a cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas.
A
2.
$nformes !resentados o corres!ondencia si%nificati0a con cualuier autoridad re%ulatoria estatal o !ro0incial, durante los tres :ltimos aFos. Esuema identificando todos los or%anismos y entes administrati0os res!ecto de los cuales la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas i nforma !eriódicamente.
P
3.
+ista de inmue"les !ro!ios y$H+E E =A$TA +$8A (==C)
A
4.
+icencias de onstrucción y"ra y Declaratoria de B-"rica de los inmue"les !ro!ios, !or el total del -rea (construida, am!liada, modificada, etc.) en su estado actual y lo corres!ondiente en caso se !royecten o se ayan iniciado edificaciones nue0as.
A
#.
+icencias de Buncionamiento !or cada esta"lecimiento con com!ro"antes de !a%o de la Tasa asta 2**1. CA;TA E+ 2**#
A
&.
+ista de anuncios, sus +icencias y om!ro"antes de =a%o.
1
P
'.
Declaraciones Juradas de Autoa0al:o y om!ro"antes de =a%o del $m!uesto =redial y Ar"itrios 8unici!ales !or los :ltimos & aFos en el caso de no a"er !resentado declaraciones 5uradas o 4 en el caso de a"erlo eco. D$;=>$H+E E =A$TA +$8A (==C)
1
P
.
+ista de 0e/culos de !ro!iedad de su em!resa y onstancias de =a%o del $m!uesto eicular !or los !er/odos afectos. D$;=>$H+E E =A$TA +$8A
A
.
+icencias de Anuncios en 0e/culos (!ara 0e/culos ue realicen !u"licidad mediante lo%os, etc.) y constancias de !a%o.
A
1*.
o!ia del Acta de erificación de insumos u/micos otor%ados !or la Dirección acional Antidro%as9D$AD7>, de em!lear !roductos u/mico fiscaliados, as/ como co!ia de las Declaraciones Juradas (re!ortes de uso), con constancia de !resentación mensual al 8$T$$. =A$TA CA78E
A
11.
7euerimientos de !a%o de deudas (tri"utos, multas) !or cualuiera de los conce!tos
1
1
1
1
1
anterioresI canceladas, !endientes de !a%o a la feca o en !roceso de reclamación o reconsideración ante la autoridad com!etente, o en co"rana coacti0a. 1
A
12.
7elación de !rocesos de selección al am!aro de las normas de contratación y aduisición del Estado en los cuales la em!resa 0iene !artici!ando.
1
A
13.
7elación de contratos suscritos con el Estado y su situación.
1
A
14.
8ultas, $m!u%naciones, ;anciones u otros ori%inados en los !rocesos y
1
A
1#.
ualuier otra autoriación, contin%encia u otros frente a la administración !:"lica ue no aya sido solicitada !or otras -reas de es!ecialiación.
1.
PROPIEDAD INTELECTUAL
1
A
1.
+istado de em!resas del %ru!o titulares de re%istros de !ro!iedad intelectual.
1
A
2.
+istado actualiado de las marcas de !roducto, de ser0icio, nom"res comerciales re%istrados o no, as/ como cualuier otro elemento de !ro!iedad intelectual (re%istros de !atentes, derecos de autor, etc.).
1
A
3.
o!ia certificada, o en todo caso sim!le, de los certificados corres!ondientes a los elementos de !ro!iedad intelectual mencionados, o"tenidas recientemente.
A
4.
7elación y co!ia de los contratos de licencia de uso de elementos de la !ro!iedad intelectual a fa0or de terceros y
1
A
#.
Acciones iniciadas !or la em!resa o !or terceros en contra de ?sta ue se encuentren en tr-mite y ue in0olucren elementos de !ro!iedad intelectual o ue im!liuen el incum!limiento de normas de com!etencia.
1
A
&.
7e!orte so"re estado de licenciamiento del softare de la sociedad.
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
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ATEN.
3-Aug
2-Aug
26-Ju
20-Ju
!"-Ju
!5-Ju
!#-Ju
!2-Ju
OFIC. (1)
A
I. 1I.
PROPIEDADES
1.
+istado de acti0os ("ienes mue"les e inmue"les) !ro!iedad de, o arrendados !or, la sociedad o sus em!resas controladas o 0inculadas, cada uno de los cuales re!resente m-s del uno !or ciento del 0alor total de los acti0os de la sociedad o sus em!resas cont
A
2.
Escrituras, contratos u o!ciones en relación a las !ro!iedades en las ue la sociedad o sus em!resas controladas o 0inculadas sea !arte, cuyo 0alor re!resente el cinco !or ciento o m-s del 0alor de los acti0os de la sociedad, o ue sea de otra forma si%ni
A
3.
$nformes, o"ser0aciones, estudios y 0aluaciones inde!endientes de cualuier "ien (incluido los inmateriales) ue ayan sido aduiridos !or la sociedad o sus em!resas controladas o 0inculadas, siem!re ue el 0alor de dico "ien su!ere el cinco !or ciento del 0alor de los acti0os de la sociedad o sea de otro modo si%nificati0o. 7E=ET$D> E A=$T+> $$$
1
4.
Acti0os6 =s, im!resoras, ser0idores, fotoco!iadoras, scanners, routers, sitces, u"s y otros
1II.
LITIGIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI8OS. REGULACIONES ADMINISTRATI8AS
A
1.
+istado e informe del estado de todos los !rocesos 5udiciales, ar"itrales, !rocedimientos administrati0os, in0esti%aciones o sumarios administrati0os, de cualuier naturalea, !endientes o !osi"les, ue afecten a la sociedad o a cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas, con co!ia de toda corres!ondencia, transcri!ciones, notificaciones, !resentaciones y sus res!ecti0as c ontestaciones. 13<*'
A
2.
o!ia de todos los documentos ue in0olucren los !rocesos mencionados en el numeral 1, incluyendo !ero no limit-ndose a demandas, contestaciones, recursos de a!elación, sentencias, as/ como las dem-s resoluciones e!edidas. ;>+> =A7A 7E$;$>
A
3.
>!inión de asesores le%ales, si las u"iera, en relación a dicos !rocesos 5udiciales, !rocedimientos administrati0os, in0esti%aciones o sumarios. E7 =T> 1
A
4.
o!ia de todos los documentos, cartas e informes cursados entre los asesores le%ales y los auditores referidos a los !rocesos mencionados en el numeral 1.B22 (A+ 31<12<2**4)
A
#.
7elación de 5u%ados, cortes, o entidades administrati0as o ar"itrales en los cuales se est-n tramitando los !roceso, as/ como su u"icación eacta.
A
&.
Documentos ue instrumenten conciliaciones, transacciones, a0enimientos o ne%ocios 5ur/dicos de naturalea similar. A;T> 8A7B$+ < A;=A;A
A
'.
omunicaciones cursadas !or los asesores le%ales de la sociedad a los auditores eternos concerniente a los !rocesos 5udiciales o !rocedimientos administrati0os en los cuales la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas est?, o !udiera estar, in0olucrada. 7E=ET$D> E 4
A
.
7e%ulaciones, órdenes 5udiciales o acuerdos ue o"li%uen o del cual sea !arte la sociedad o cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas, y ue ei5an o !ro/"an cualuier acti0idad futura.
A
.
=royectos de ley o re%lamentaciones ue !odr/an afectar a la sociedad, a cualuiera de sus sociedades controladas o 0inculadas, o a sus res!ecti0as acti0idades. $GA UE ABETE =A7T$+A78ETE A +A E8=7E;A
A
1*.
A
11.
Ti!os de 5uicios ue confronta t/!icamente la sociedad, o sus em!resas controladas o 0inculadas, en el desen0ol0imiento normal de sus ne%ocios. 7E=ET$D> E E+ A=$T+> $$ =T> 1 onfirmación ue la sociedad no tiene conocimiento de otros !rocesos 5udiciales ue los ue se mencionan en el informe.
A
1
1III.
ASPECTOS PESQUEROS
DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS A. 1 1 1
1
1 1
A
CERTIFICADOS DE EM9ARCACIONES 1. 7elación de em"arcaciones 2. ertificado de 8atr/cula, con refrenda anual 0i%ente. 3. ertificado acional de ;e%uridad. 7econocimiento anual 0i%ente. 9 7adioel?ctrica. 9 onstrucción. 9 Eui!o. 4. ertificado de +/nea 8-ima de car%a6 7econocimiento anual 0i%ente.
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
3-Aug 1 1 1 1 1
2-Aug
26-Ju
20-Ju
!"-Ju
!5-Ju
!#-Ju 1
!2-Ju
OFIC. (1)
I. #. &. '. . . 1*.
1 1 1
11. 12. 13. 14. 1#. 1&. 1'.
1 1
A
1
9.
ARTEFACTOS NA8ALES C/)/*7 E&+*$'* Tu<'/* *u<&/+(/*
1. 2.
. . 1*. 11. 12. 13.
7elación de artefactos, emisores y de tu"er/as su"marinas 7esoluciones Directorales so"re concesión de uso de -rea acu-tica, res!ecto a las atas, tu"er/as y emisores su"marinos. ertificado de 8atr/cula, de las atas con refrenda 0i%ente ertificado de ;e%uridad, con refrenda 0i%ente ertificado acional de +/nea 8-ima de ar%a, con refrenda 0i%ente. ertificado de Arueo 0i%ente. ertificado de Adecua"ilidad (!ara el caso de rece!ción de residuos y meclas oleosas, a%uas sucias y "asura) ertificados de $ns!ección de se%uridad de tu"er/as su"marinas. =lanes de contin%encia de tu"er/as su"acu-ticas. =a%o de derecos de uso de -rea acu-tica res!ecto de las atas. =a%o de derecos de uso de -rea acu-tica res!ecto a los emisores su"marinos. =a%o de derecos de uso de -rea acu-tica res!ecto a tu"er/as su"marinas. onstancia de no adeudos de multas y de derecos.
C.
PROCESOS SUMARIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI8OS
3. 4. #. &. '.
A
ertificado acional de Arueo, 0i%ente. ertificado de 7adio"alias, 0i%ente. =re0ención de contaminación !or idrocar"uros, 0i%ente =re0ención de ontaminación de a%uas sucias 0i%ente. De com!ensación de com!-s y ta"la de des0/o 0i%ente.. ;e%uros 0i%ente. 9 asco de em"arcación. 9 Tri!ulación. 9 =ertenencias de tri!ulación. Dotación 8/nima de se%uridad, 0i%ente. ertificado de !auetes de emer%encia. i%ente. Bumi%ación, 0i%ente. =lanes de contin%encia !ara incidentes de contaminación. onstancia de no adeudos !or multas de a!itan/as de =uerto. ertificado de Desratiación e!edido !or el 8inisterio de salud. onstancia de no adeudos de multas y de derecos.
$nformación so"re !rocesos sumarios y, asimismo, so"re los !rocedimientos administrati0os ue !udieran estar en tr-mite ante la D$A=$ y A=$TAVA; DE =E7T>, sea !or conce!tos de multas, derecos administrati0os u otros relacionados con las em"arcaciones, artefactos na0ales y tu"er/as su"marinas, asuntos am"ientales, etc.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1 1
1
9 9 9
A
+icencia de >!eración de radio 0i%ente. =a%o de anon $nformación so"re !rocedimientos administrati0os en tr-mite o recursos im!u%natorios ante este 8inisterio
MINISTERIO DE LA PRODUCCION A.
EM9ARCACIONES
1
1.
=ermiso de !esca 0i%ente res!ecto a la !esuer/a y destino ue interesa. (+icencia de !rocesamiento a "ordo, en su caso)
1
2.
ontrato y constancia de instalación de !lataformas9"alias de se%uimiento satelital ;$;E;AT.
1
3.
Declaraciones Juradas y constancias de !a%o de derecos !or e!lotación de recursos idro"ioló%icos6 aFos 1, 2***, 2**1, 2**2 , 2**3 , 2**4 y 2**#
4. #.
ertificados de Adecuación de dimensiones de redes anco0etera y sardinera. onstancia de no adeudos !or multas y derecos.
9.
ESTA9LECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS
1. 2. 3. 4. #. &. '.
7elación de Esta"lecimientos industriales !esueros. +icencia de >!eración. onstancia de a!ro"ación de =A8A o de E$A. =A$TA CA78E onstancia de no adeudos !or multas. on0enio y ontrato so"re =ro%rama de ontrol y i%ilancia de la =esca y Desem"arue en el Am"ito 8ar/timo. Autoriación de ertimientos otor%ado !or D$GE;A del 8inisterio de ;alud onstancia de no adeudo de multas y derecos.
C.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI8OS
A
1
A
1 1 1
1
A
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DUE DILIGENCE LEGAL CORRESPONDIENTE A LAS EMPRESAS CONTROL DE ENTREGA: 03 DE AGOSTO DE 2005 (1) ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
ATEN.
3-Aug
2-Aug
26-Ju
20-Ju
!"-Ju
!5-Ju
!#-Ju
!2-Ju
OFIC. (1)
I.
$nformación so"re los !rocedimientos administrati0os o recursos im!u%natorios, e5ecuciones coacti0as en tr-mite ante E+ 8$$;TE7$> DE +A =7>D$W o Direcciones 7e%ionales de =esuer/a, res!ecto a multas, caducidad de derecos de sustitución, acreditación de em"arcaciones sustituidas, ca!acidad de o!eración instalada u otros conce!tos relacionados con las em"arcaciones y los esta"lecimientos industriales !esueros.
A
REGISTRO DE PROPIEDAD DE EM9ARCACIONES PESQUERAS 1. 2.
1 1
A
ertificado com!endioso de dominio. ertificado ne%ati0o de %ra0-menes.
CAJA DE 9ENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR 9
OFICINAS DE ENTREGA:
A M P (1)
A;E;>7ADE; 8$7AB+>7E; =+ATA; (=A$TA CA78E)
En =esca =er: Cuarmey el d/a 2& de Julio 2**#
onstancia de no adeudos de a!ortaciones y retenciones.
