KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
PRO
JUSTITIA :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)
-------Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari Tahun 2006 sekira pukul 15.30 WIB oleh saya:----------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI -----------------------------------------Pangkat BRIGPOL NRP. 78030195, selaku Penyidik Pembantu pada Kant Kantor or Poli Polisi si ters terseb ebut ut diat diatas as,, berd berdas asar arka kan n SKEP SKEP Kapo Kapold ldaa METROJAYA No.Pol. : SKEP/219/XII/2004 tanggal 1 Maret 2004, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama-----------------------------------------------------------------------------ERSHAND Bin FAJAR------------------ ----------Umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 1974, Agama Isla Islam m Kewa Kewarg rgan aneg egar araan aan Indo Indone nesi sia, a, Pend Pendid idik ikan an S2 (Eko (Ekono nomi mi), ), Peke Pekerj rjaa aan n Kary Karyaw awan an Dape Dapent ntek ekna nass pada pada PT. PT. Teks Teksti till Nasi Nasion onal al Makassar, Alamat Jl. Melati No. 10 Wowolulu Makassar. -----------Iany -----------Ianyaa diperiksa diperiksa dan dimintai dimintai keterangan keterangan adalah selaku saksi saksi dalam perkara pidana yaitu Penipuan, Penggelapan, atau Pemalsuan Surat dan Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP KUHP dan dan atau atau Pasa Pasall 372 372 dan dan atau atau Pasa Pasall 263 263 KUHP KUHP dan dan atau atau melanggar Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 2003 tentan tentang g tindak tindak pidana pidana pencuc pencucian ian uang, uang, sehubu sehubunga ngan n dnegan dnegan adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari 2005.----------------------------Atas Atas pertan pertanyaa yaan n Penyid Penyidik ik yang yang memerik memeriksa, sa, Ianya Ianya menera menerangk ngkan an sebagaimaan berikut di bawah ini : -----------------------------------------PERTANYAAN : JAWABAN : 1. Apakah Apakah saudara saudara dalam dalam keadaan keadaan sehat sehat jasmani jasmani dan rohani rohani sekarang sekarang ini ini dan dan bers bersed edia ia memb member erika ikan n kete keteran ranga gan n yang yang sebe sebena narn rnya ya?? -------------1. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. -------------
2.
Dijela Dijelaska skan n kepada kepada saudara saudara sekarang sekarang ini sadar diperiks diperiksaa selaku selaku saksi dalam perkara Penipuan, dan atau Penggelapan dan atau
Pema Pemals lsua uan n Su Suar arat at dan dan atau atau Penc Pencuc ucia ian n uang uang sebagaiman dimaksud dalam Pasla 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP sehubungan dengn adanya Laporan Polisi No. Pol. Pol.:: LP/B LP/B-7 -786 86/I /I/2 /200 005/ 5/Si Siag agaa Ops, Ops, tang tangga gall 26 Janu Januar arii 2005 2005,, mengertikah saudara ? jelaskan----------2. Ya, saya mengerti, mengerti, saya diperiksa sekarang sekarang ini sehubungan deng dengan an perk perkara ara ters terseb ebut ut di atas atas dan dan saya saya akan akan memb member erik ikan an keterangan dengan sebenarnya.
3. Kapan dan di mana terjadinya penipuan dan atau pengelapan dan ataun pemalsuan ---surat dan atau pencucian uang tersebut, siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korbannya, jelaskan ? ----------3. Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Pencucian uang tersebut terjadi sudah sejak lama, yakni pada hari Sabtu tanggal 04 September 2004 sekira jam 10.30 Wit. (waktu Makassar atau sekira pukul 12.30 Wib) hingga pada hari Sabtu tanggal 18 September 2004 yang terjadi di Bank Ekonomi Internasional Cabang Grogol di Jl. Sudirman No. 18 Jakarta Barat, dan Pelakunya adalah ANDI Bin MARDI DKK sedangkan yang menj menjad adii korb korban anny nyaa adal adalah ah piha pihak k PT. PT. Teks Teksti till Nasi Nasion onal al yang yang memi memili liki ki Dana Dana Pens Pensiu iun n Teks Teksti till Nasi Nasion onal al (Dap (Dapen ente tekn knas as)) Makassar.-------------------------------------4. Ceritakan Ceritakan secara singkat singkat dan jelas dari dari awal sehubungan sehubungan dengan dengan terjadinya Penipuan dan atatu Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat Surat dan atau Pencuc Pencucian ian Uang Uang terseb tersebut ut yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh saudara DKK. ANDI Bin MARDI Jelaskan Jelaskan ?-----------------?----------------------------------------4 -------4.. Pada hari Rabu tanggal tanggal 01 Sptember 2004 sekira jam 11.Wib atasan saya AGUS Bin ABUN ABUN menemu menemuii saya saya mengat mengataka akan n bahwa bahwa dana dana Dapent Dapentekn eknas as sebaiknya sebaiknya dipindajhk dipindajhkan an dari Bank Berdikari Indonesia Indonesia Cabang Cabang Makassar Makassar untuk untuk dideposito didepositokan kan di Bank Ekonomi Ekonomi Internasion Internasional al Cabang Grogol denagn alas an bunganya lebih tinggi, tetapi dinya tidak mneyebuutkan besar bnungaa yang pasti, kemudian dianay memerintahkan saya (ERSHAND Bin FAJAR) untuk menemui MARTIN Bin MIKO, dan HAMAN Bin ATMO sebagai Manager Pema Pemasa sara ran n piha pihak k B.E. B.E.II KCP. KCP. Grog Grogol ol Jaka Jakarat rat Barat, Barat, karen karenaa HAMAN HAMAN Bin ATMO ATMO akan akan memper memperken kenalk alkan an bebera beberapa pa produk produk terbaru dari B.E.I KCP. Grogol antara lain Deposito Berjangka tiga tiga Bulan Bulan yang yang berbu berbunga nga 8,5 %. Kemudi Kemudian an pada pada tangga tanggall 02 September 2004 saya dan rekan kerja saya WINA Binti ARDI seba sebaag agii Dire Direkt ktur ur Keua Keuang ngan an Dape Dapent ntek ekna nass tert tertar arik ik dena denagn gn pen penaw awara aran n Saud Saudara ara HAMA HAMAN N Bin Bin ATMO ATMO.. Kemu Kemudi dian an pada pada atnggal 04 saya aya bersama Saud audara WINA Binti ARDI menandatangani surat aplikasi permohonan penempatan deposito dana dana Dapent Dapentekn eknas as di B.E.I B.E.I KCP. KCP. Grogol Grogol Jakart Jakartaa Barat, Barat, yang yang bernilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang sebelumnya telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia
Cabang Makassar. Pada saat itu juga saya memberitahu ANDI Bin MARDI bahwa dana Dapenetknas telah ditransfer sebesar 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 15 September 2004, dana Dapenteknas dipindahbukukan kembali ke B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kemudian pada hari Minggu saya dan Saudari WINA Binti ARDI melakukan pengecekan lewat internet banking yang bermaksud keesokan harinya akan dicairkan karena telah jatuh tempo, tetapi dana tersebut kosong. Maka pihak PT.Tekstil Nasional berkesimpulan bahwa pelakunya adalah saudara ANDI Bin MARDI sebagai Kepala Cabagng B.E.I Grogol Jakarta Barat. ------------------------------------------------------5.
Ditanyakan kepada saudara, bagaimana cara saudara ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan atau pencucian uang tersebut? Jelaskan!----------------------------------------------------------------------------5. Dapat saya jelaskan sdr. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan-atau pencucian auang tersebut dengan cara memalsukan surat Dapenteknas dan tanda tanagn Direksi Dapenteknas yang sesungguhnya kemudian memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT.Cellaz Internasional Hotel yang seharusnya didepositokan di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas.-------------------------------------------------
6. Ditanyakan kepada saudara berapa kerugian yang diderita oleh pihak Dapenteknas sehubungan dengan terjadinya perkara tersebut diatas ? ---------------------------------------6. Dapat saya jelaskan secara materiil puhak Dapenteknas mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).-------------------------------------------------------------7. Apakah saudara memilki bukti-bukti sehunungan denagn perkara tersebut diatas? Jelaskan!------------------------------------------------------------07. Ya, saya memiliki bukti yaitu berupa bukti Aplikasi pemnempatan deposito oleh Dapenteknas di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat, yang sebelumnay telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar dan surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat yang kemudian tersangak mengirim surat tanda terima oleh pihak B.E.I. KCP. Grogol Jakarat Barat.
8. Apakah saudara memiliki saksi-saksi sehubungan denagn perkara tersebut di atas, jelaskan ?----------------------------------------------------08. Ya, ada yaitu sdr. WINA Binti ARDI, 29, Karyawan Dapenteknas selaku Direktur Keuangan Dapenteknas Makassar. 9. Apakah saudara mengetahui sudah berapa kali sdr. ANDI Bin MARDI DKK melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat serta pencucian uang terhadap dana Dapenteknas tersebut ?---------9. Sepengetahuan saya sudah dua kali yaitu, pada tanggal 04 September Dapenteknas memindahbukukan dananya sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan yang keduakalinya Dapenteknas mendepositokan kembali sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).---------------------------10. Ditanyakan kembali kepada saudar apakah saudar mengetahui di mana sebenarnya dana Dapenteknas tersebut didepositokan ?----------------10. Dapat saya jelaskan sebenrnya Dapenteknas mendepositokan danaya di B.E.I KCP.Grogol Jakarta Barat atas nama Dapenteknas. 11. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar surat yang telah saudar kirimkan kepada ANDI Bin MARDI No. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004 yang menyatakan bahwa dana Dapenyteknas telah ditransfer ke B.E.I KCP Grogol Jakarat Barat sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), Coba saudar teliti kembali apakah benar cek / draft tersebut yang dipergunakan oleh saudara ANDI Bin MARDI untuk memalsukan surat dan tanda tanagn yanag telah anda tandatangani ?----------------------------------------------------------11. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B.E.I KCP.Grogol dengan surat No. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004, yang dipergunakan oleh ANDI Bin MARDI untuk memalsuka surat dan tanda tanagn yang selanjutnya memindahkan dana Dapenteknas ke rekening PT. Cellaz Internasional Hotel. 12. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas, serta sudah benarkah keterangan yanag telah saudara terangkan di atas tanpa adanya paksaan, bujukan maupun mengajari saudar dalam pemeriksaan sekarang ini ?----------------12. Tidak ada lagi keterangan lain sealain keterangan yang saya sebutkan di atas, dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnnya dan tidak ada yang mengajari dan membujuk saya.---------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali padanya dalam bahasa yang dapat dimengerti
olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan memebenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.---------
Yang diperiksa
ERSHAND Bin FAJAR
………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas……………
Pemeriksa
IMAM BUDI BRIGPOL NRP. 78030195
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)
---------Pada hari ini Sabtu tanggal 05 Februari 2005 sekitar pukul 10.00 WIB oleh saya:-----------------------------HENU RICKY---------Pangkat BRIGPOL Nrp, 75090377 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kapolda DKI METROJAYA No.Pol. Skep : 187/X/2004, tanggal 04 Oktober 2004, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :-----------------------------------------------------WINA Binti ARDI--------------------------Umur 29 tahun, Agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung 21 Mei 1976, pendidikan Strata-1, Pekerjaan Karyawan Dapenteknas sebagai Direktur Keuangan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Jl. Kamboja No. 13 Makassar. ---------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari 2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :-------------------------PERTANYAAN
JAWABAN
1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memeberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ? jelaskan. -------------------------------------------1. Bahwa benar saat ini saya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memeberikan keteranagn denagn sebenar benarnya.-------------2. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ?-------------------------------------------------------2. tidak ada nama dan alamat lain. ---------------------3. Apakah benar saudara bekerja pada Dapenteknas di PT. Tekstil Nasional, jika benar pa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan denagn jabatan saudara tersebut, jelaskan -------------------------------------------------------------------------------3 . Saya benar sebagai karyawan Dapenteknas PT. Tekstil Nasional di Makassar dan jabatan saya saat ini sebagai Direktur Keuangan Dapenteknas, adapun tugas dan kewajiban saya sehubungan denagn jabatan saya tersebut adalah melakukan Pemantauan terhadap seluruh sirkkulasi keuanagn Dapenteknas di PT. Tekstil Nasional Makassar, sejak bulan Juli 2001.--------------4. Sebagaimana saudar jelaskan di atas bahwa saudara bertugas melakukan pemantauan seluruh sirkulasi keuanagn Dapenteknas pada PT. Tekstil Nasional, bagaimanakah mekanisme pemantauana yang telah saaudara lakukan, jelaskan ? ---------------------------4. Dapat saya jelaskan mekanisme pemantauan yang telah saya lakaukan adalah bila diketahui adanay dana yang keluara damn ayng masuk, maka pemberitahuan yanag terakhir adalah terhadap saya dan seluruh staf dan karyawan khhusus bidang keuanagn Dapenteknas bertanggung jawab penuh kepada saya, dan apabila ada dana yang perlu diekspansikan dalam bentuk deposito maka saya selaku direktur keuanagn terlebiyh dahulu melakuakn Rapat Dewan Direksi untuk meminta persetujuan masing-masing direktur, dan apabila kebijakn perusahaan telah dikeluarkan maka saya selanjutnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam hal ini saudar ERSHAND bin FAJAR.--5. Ditanyakan kepada saudara siapakah yang menjabat dib again logistic dan bagian superveser pengolahan dan apa tugas mereka, jelaskan -----------------------------------------------------------------------------5. Yang menjabat di baagian logistic adalah Sdr. SYUKUR dan Sdr. RIBUT yang bertugas menerima, membuka dan menyortir seluruh surat masuk dan surat keluar yang selanjutnya selruh surat tersebut pada aklhir bulan akan dipaparkan dalam setiap sekali pertanggungjawaban tugas masing-masing bidang dalam rapat koordinasi tiap bidang.-------------------
6. Apakah saudar mengenal Sdr. ANDI Bin MARDI, jika kenal di mana dan sebagai apa dan dalam hubungan apa ? ------------------------------5. Ya, saya kenal denagn ANDI Bin MARDI. Dan saya mengenalnya sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Internasional KCP. Grogol Jakarta Barat, selain itu saya tidak memiliki hubungan yang lain. -----------------------------------------------------7. Ditanyakan kembali kepada saudara mengapa pada saat itu, saudara tiba-tiba ingin mengalihakan pembukuan dana Dapenteknas yang berada di Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar, jelaskan ? ----------------------------------------------------------------7. Dapat saya jelaskan alas an kami dewan direksi hendak meindahbukukana dana Dappenteknas ke B.E.I KCP. Grogol adalh karena saat penawaran ayng dilakuan oleh HAMAN Bin ATMO selaku karyawan B.E.I KCP Grogol yang menjabat sebagai manager Pemasaran menawarkan bunga deposito berjangka tiga bulan sebesar 8,5% yang lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Berdikari Indonesia Cabang Makassar.-----------------------------------------------------------8. Kebijakan siapa untk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuangan antara lian untuk didepositokan, jelaskan ?---------------------------8. Untuk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa Keuanagn untuk didepositokan atau disimpan adalah kebijakan dari Rapat Dewan Direksi, dalam hal ini yang memutuskan adalaah saudara ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas.------------------------------------------------------------9. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar Aplikasi Surat Permohonan Deposito yang telah saudar tanda tanagni bersama saudara ERSHAND Bin FAJAR untuk pemnempatan deposito beerjanagka tiga bulan di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat), Apakah terhadap Barang Bukti tersebut Saudara masih dapat mngenalinya ?------------------------------------------------------------------------9. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat Aplikasi Permohonana Deposito berjangka tiga bulan yang diterima oleh saudar HAMAN Bin ATMO dan saya masih dapat mngenalinya.-----------------------------10. Ditanyakan kembali kepada saudara, tahukah saudara jika salah satu karayawan Bank Ekonomi Internasioanal di tahan di Polda Metro Jaya yang bernama ANDI Bin MARDI karena diduka telah melakuakn tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan suart dan pencucian uang dana Dpenteknas yang seharusnya di
depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana, tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka berikut tanda tanagn direktur utama Dapenteknas dan saudara, jelaskan ?-------------------------------------------------10. Ya, saya tahu ANDI Bin MARDI ditahan di Polda Metro Jaya karena disangka telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan suart dan pencucian uang dana Depenteknas yang seharusnya di depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana, tetapi oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT. Cellaz Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah dipalsukan oleh tersangka serta tanda tanagn direktur Utama Dapenteknas dan saya sendiri sebagai Direktur Keuangan.-------------11. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan selain keterangan di atas, serta sudah benarkah keteranagn yanag telah saudara terangkan di atas ?-----------------------------------------------------11. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan sealain keteranagn yang saya sebutkan di atas, dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan yang sebenarnya sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.---------------------------------------------12. Di dalam pemeriksaan sekarang apakah saudara merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain ?-------------------------------------------------12. Tidak.---------------------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada ayng diperoksa denagn bahasa yang baik dan dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatrakan setuju atas keteranagnnya di atas dan yang diperiksa turut memebubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-----------------
Yang Diperiksa
WINA Binti ARDI
……….Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini dan ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas……..
Pemeriksa
HENU RICKY BRIDPOL NRP : 75090378
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)
----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2005 sekitar pukul 13.30 WIB oleh saya:-------------------------------------------------------------------------------------------------IMAM BUDI--------------------------Pangkat Briptu Nrp. 78030195 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Metrojaya No.Pol. Skep : 181/IX/2004, tanggal 13 Nopember 2004, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama :----------------------------------------------------------------------------------JAYA Bin ENDY----------------------Umur 27 tahun, agama Islam, tempat tanggal lahir London 1 Januari 1978, pendidikan Strata-1 Ekonomi, pekerjaan karyawan Dapenteknas bidang pemasaran, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Mawar no. 11 Cipayung Jakarta Timur.----------------------------------------------------------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13
Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari 2005.-------------------------------Atas segala pernyataan pemeriksaan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini: ---------------------------PERTANYAAN
JAWABAN
1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersediakah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----------------------------------------------------------------1. Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya. ------------2. Mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa sekarang ini? -----------2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang.---3. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang saudara terangkan di atas ? -------------------------------------------------------3. Tidak ada nama dan alamat lain. ----------------------------4. Apakah saudara mngelal tersangka MARTIN Bin MIKO jika benar sudah berapa lama saudar mengenalnya, jelaskan ? -------------------4. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal sudara MARTIN Bin MIKO sejak kami sama-sama duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ( SMA ) jadi sudah 10 (sepuluh ) tahun.-------------------------------------------------------------------------------5. Apakah benar Saudara bekerja pada PT. Tekstil Naisonal, jika benar apa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang tugas Saudara sehubungan dengan jabatan Saudara tersebut, jelaskan ---------------------------------------------------------------------------5. Benar saya tercatat sebagai salah satu karyawan PT. Tekstil Nasional di Makassar, jabatan saya tersebut adalah sebagai sekretaris Direktur Utama PT. Tekstil Nasional adapun jabatan saya tersebut saya jabat sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Dengan bidang pekerjaan saya adalah mengatur segala jadwal Direktur Utama PT. Tekstil Nasional dan memberitahukan segala hal kegiatan perusahaan termasuk Dapenteknas.-------------
6. Dapatkah anda menyebutkan siapa nama dari Direktur Utama dari PT. Tekstil Nasional, dan bagaiman hubungan saudara dengannya dalam hal pekerjaan sehari-hari, jelaskan?-------------------------------------------6. Dapat saya sebutkan bahwa Direktur Utama PT. Tekstil Nasional adalah saudara INDRA Bin MANSYUR, dalam hubungan pekerjaan sehari-hari saya bersama beliau selalu terbuka dan setiap agenda kagiatan beliau selalu saya beritahu.-----7. Bagaimana kejadian yang anda ketahui ? ----------------------------------------7. Pada saat itu sekitar bulan Agustus 2004 tetapi saya lupa tepatnya tanggal berapa, daudara MARTIN Bin MIKO menemuui saya di Jakarta ketika saya bertugas, saat itu MARTIN Bin MIKO menawarkan saya pekerjaan sampingan yang katanya tidak memerlukan waktu yang lama, hanay untuk mencari orang yang dapat diajak untuk kompromi, agar dana Dapenteknas mudah dipindahkan dari Bank Berdikari Indonesia untuk ditempatkan di Jasa Keuangan yang lain dalam hal ini B.E.I. KCP. Grogol Jakarta Barat, karena pihak yang mendepositokan tersebut akan untung besar, dikarenakan suku bunga Bank Ekonommi Internasional yang ditawarkan sebesar 8,5%, dan jika ada nasabh baru yang saya rekomendasikan, maka saya akan dapat persenannya.-------------8. Apakah saudara mngetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasioanal, jelaskan ?------------------------------------------------------------------------------8. Ya, saya mengetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasional, yang berawal dari tawaran saudara MARTIN Bin MIKO yang ditemani oleh HAMAN Bin ATMO yang memberitahu bahwa suku bunga deposito berjangka tiga bulan di B.E.I KCP. Grogol sebesar 8,5%, dan meurut saya hal ini akan sangat menguntungkan pihak PT. Tekstil Nasional di mana saya bekerja, oleh karena itu saya memeberitahu atasan saya Direktur Utama PT. Tekstil Nasional yaitu INDRA Bin MANSYUR, dan respon atasan saya baik, sehingga saya mengatakan kepada MARTIN Bin MIKO bahwa Dapenteknas positif akan memindahbukukan dananya ke B.E.I KCP. Grogol, karena atas perintah Direktur Utama PT. Tekstil Nasional langsung kepada Direktur Utama Dapenteknas (dana pensiun PT. Tekstil Nasional).-----------------------------------------9. Apakah saudara INDRA pernah bertemu dnegan MARTIN Bin MIKO sebelumnya, jelaskan ?-----------------------------------------------------9. Dapat saya jelaskan bahwa atasan saya dalam hal ini INDRA Bin
MANSYUR pernah bertemu di Cafe Mutiara bersama dengan MARTIN Bin MIKO untuk membicarakan produk terbaru dari pihak B.E.I. KCP. Grogol tersebut.---------------------------10. Ditanyakan kembali kepada saudara bukankah yang berwenag untuk melakukan penawaran tersebut adalh saudara ZHAMAN Bin ATMO, lau mengapa saudara MARTIN Bin MIKO yang melakukannya, jelaskan ? ---------------------------------------------------------10. Dapat saya jelaskan bahwa saya hanya memeprtemukan mereka selain itu saya tidak menegtahui yang lain lagi.--------------------11. Apakah saudara yakin bahwa yang memerintahkan pemindahbukuan dana Dapenteknas tersebut pada awalnya adalah INDRA Bin MANSYUR, jelaskan singkat ?-----------------------------------11. Ya, saya yakin sekali, karena saat INDRA Bin MANSYUR menghubungi saudara ERSHAND Bin FAJAR saya berada di tempat di samping INDRA Bin MANSYUR, dan beliau mengatakan tertarik karena bunganya yang berbeda denga bunga dari jasa keuangan yang lain. -------------------------------------------12. Apakah saudara mengetahui bahwa dari telah terjadi tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang yang merugikan pihak PT.Tekstil Nasional di mana saudara bekerja, jelaskan ?------------------------------------------------------------------12 Ya, saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan surat dan Pencucian uang karena saya membaca salah satu Koran Nasional.-------------------13. Apakah saudara sadar bahwa dengn menghubungkan saudara INDRA Bin MANSYUR denagn MARTIN Bin MIKO saudara telah memudahkan ANDI Bin MARDI DKK melakukan tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang, jelaskan ?--------------------------------------------------------------------13. Saya tidak mengetahuinya, tetapi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005 saudara MARTIN Bin MIKO pernah memeberi saya uang sebesar Rp. 500.000.000, 00 ( lima ratus juta rupiah), atas jasa saya telah turut serta mempromosikan Bank Ekonomi Internasional kepada INDRA Bin MANSYUR selaku atasan saya.--------------------------------------------------14. Apakah saudara tidak menaruh curiga bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000, 00 ( lima ratus juta rupiah tersebut adalh jumlah yang sangat besar hanya dengan menghubungkan MARTIN Bin MIKO dengan INDRA Bin MANSYUR, jelaskan ?
-------------------------14. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menaruh curiga kepada MARTIN Bin MIKO, karena saya sudah menjalin persahabatan yang sanagt lama denagnnya. 15. Masih adakah keterangan lain selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan denagn pemeriksaan ssekarang ini jelaskan ? ----------15. Untuk saat ini tidak ada lagi keterangan lain selain keteranagn tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.-----------16. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa, dibujuk, ditekan dan atau diajar-ajari dalam memeberikan keteranagn atau jawaban di atas, jelaskan ?------16Dalam memberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa, dibujuk, ditekan dan atau diajar-ajari.-------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang baik dan dimengeri oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju atas keterangannya di atas dan yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.------------------------------
Yang diperiksa,
JAYA Bin ENDY
………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas……………
Pemeriksa
IMAM BUDI BRIGPOL NRP. 78030195
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA DKI JAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)
----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2005 sekitar pukul 13.30 WIB oleh saya :-----------------------------------------------------------------------------------------EDD Y INAS----------------------------------Pangkat BRIGPOL Nrp. 73100142 selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kalpoda Metro Jaya No. Pol. Skep : 219 / XII /2004 tanggal 04 Oktober 2004, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama
--------------------------------------------------------------------------------------------------HAMAN Bin ATMO---------- --------------------Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Bogor14 Februari 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan Pegawai Bank Ekonomi Inrenasional KCP. Grogol Jakarta Barat, Alamat Jl. Cempaka No. 12 Grogol Jakarta Barat.Telp. 021 8474643.-----------------------------------------------------------------------------------Ianya diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan, dan atau Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. tanggal 26 Januari 2005.-------Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, Ianya menerangkan sebagaimana berikut di bawah ini :-------------------------------------------
PERTANYAAN
JAWABAN
1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersediakah untuk didengar keterangannya ?------------------1. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia untuk didengar keterangannya.---------------2. Dijelaskan kepada Saudara bahwa Saudara sekarang diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan, dan atau Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan adanay Laporan Polisi No. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. tanggal 26 Januari 2005, mengertikah saudara ? jelaskan. ----------------------------------2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tersebut diatas dan saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. -3. Ditanyakan kepada saudar sejak kapan saudara menjadi Pegawai Bank Ekonomi Internasional KCP. Grogol, dan bertugas di bagian apa saja yang pernah saudara lakukan di B.E.I tersebut, dan menjabat sebagai apa jelaskan ? -------------------------------------------------3. Dapat saya jelaskan saya bekerja di Bank Ekonomi Internasional sejak tahun 2000 sampai sekarang dan tugas yang pernah saya lakukan yaitu pada tahun awal 2000 sebagai teller, tahun 2002 sebagai sekretais
manager bagian Pemasaran hingga tahun 2004 diangkat menjadi sebagai Manager Pemasaran.------4. Ditanyakan kembali kepada saudar apa tugas dan tanggung jawab saudar sebagai Manager Pemasaran DI Bank Ekonomi Internasioanl KCP. Grogol, dan bertanggung jawab kepada siapa saudara bekerja sebagai manager Pemasaran, jelaskan ?-----------------------4. Dapat saya jelaskan tugas saya sebagai Manager Pemasaran di B.E.I. KCP. Grogol adalah untuk memasarkan semua produk B.E.I, kepada masyarakat untuk menarik minat mereka agar menjadi nasabah di B.E.I, selanjutnya jika adqa roduk terbaru, maka saya segera mengerahkan semua bawahan saya untuk mengejar target mencari nasabah baru agar bersedia menanamkan modalnya baik dalam bentuk tabungan sampai dalam bentuk deposito berjangka, dan saya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang, dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI.-------------5. Siapa saja yang menunjuk saudara sebagai Manager Pemasaran di B.E.I KCP. Grogol, dan siapa saja yang bekerja sebagai staf saudara yang bekerja untuk memasarkan produk B.E.I khusus yang terbaru, jelaskan ?-----------------------------------------------------------5. Yang menunjuk saya sebagi Manager Pemasaran di Bank Ekonomi Internasional KCP. Grogol adalah Kepala Cabang dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI, dan staf saya adalah sdr. GURUH Binti MARI, SIGIT Bin YADI dan EKI Bin HARUN.---------6. Bagaiman kekjadian yang anda ketahui, jelaskan ?---------------------------------6. Pada tanggal 1 bulan September saya bersama MARTIN pergi ke Makassar karena adanya surat tugas dari atasan kami dalam hal ini saudara ANDI Bin MARDI untuk mempromosikan produk terbaru B.E.I KCP. Grogol, kepada ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama Dapenteknas, dalam pertemuan tersebut, saudara ERSHAAND bersama rekannya tetarik untu mendepositokan dana Dapenteknas di B.E.I KCP. Grogol, kemudian saya menghubungi saudar ANDI Bin MARDI, saat itu juga ERSHAND dan WINA Binti ARDI menandatangani aplikasi permohonan penempatan deposito ke B.E.I. KCP. Grogol, yang selanjutnya diserahkan kepada saya, kemudian oleh saya aplikasi tersebut saya serahkan kepada ANDI Bin MARDI setelah saya pulang ke Jakarta.--------------7. Apakah saudara mengenal MARTIN dan ANDI Bin MARDI, jika ya sudah berapa lama saudara mengenal mereka ?--------------------------------------7. Ya, saya mengenal mereka berdua, MARTN Bin MIKO sebagai salah satu karyawan Bank Ekonomi Internasional dan saya sudah mengenalnya sejak
tahun 2000 hingga sekarang, sedangkan ANDI Bin MARDI adalah selaku atasan saya sebagai Kepala Cabang.--------------------------------------------------8. Ditanyakan kembali kepada saudara apakah saudara mengenal saudari MARCELLA Binti ALI, jika ya sudah berapa lama dan dalam hubungan apa saudar mnegnalnya.-----------------------------------------8. Dapat saya jelskan bahwa saya tidak mengenal saudari MARCELLA sebelum kami bersama-sama berangkat ke Makassar, tetapi setelah di Bandara Saoekarno Hatta saudara MARTIN memperkenalkan MARCELLA kepada saya adalah sebagai sepupu kandungnya yang ingin ikut ke Makassar.----------9. Ditanyakan kepada saudara apakah benar pada tanggal 20 Agustus 2004 sekira pukul. 02.00Wib. saudara mengadakan pertemuan dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY, Jika ya, di mana tempatnya Jelaskan ?--------------------------------------------------------9. Ya, benar saya mengfadakan pertemuan dengan merteka di Cafe Mutiara.----10. Ditanyakan kepada saudara pada saat saudara bertemu dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY di Makassar apa yang saudara dilakukan di Makassar, Jelaskan ?------------------------------------------------10. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu, saya sedang melaksanakan tugas dari atasan saya dalam hal ini ANDI Bin MARDI untuk mencarikan nasabah baru untuk produk terbaru B.E.I. KCP. Grogol, dan MARTIN juga ikut serta menwarkan produk terbaru kami kepada saudara JAYA Bin ENDY karena MARTIN juga turut serta ditugaskan pada saata itu bersama saya.---------------------11. Apakah selama di Makassar sudara selalu bersama dengan MARTIN Bin MIKO atau apakah MARTIN pernah bertemu dengan JAYA Bin ENDY secara sembunyi tanpa sepengetahuan saudara, jelaskan ?----------------------------------------------------------------------11. Dapat saya jelaskan bahwa dalam hal melakukan tugas kami selau bersama tetapi perihal lain jika MARTIN pernah bertemu denagn JAYA saya tidak menegtahui hal tersebut, sepengetahuan saya mereka telah bersahabat sejak lama.------12. Berapa isi aplikasi permohonana penempatan deposito yang ditanda tangani oleh saudara ERSHAND Bin FAJAR bersama denagn WINA Binti ARDI setelah anda menawarkan aplikasi tersebut, jelaskan ?--------------------------------------------------------------------
12. Dapat saya jelaskan besarnya dana yang hendak didepositokan oleh Dapenteknas ke B.E.I KCP Grogol adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).-------13. Apakah saudara mengetahui perihal pengiriman surat Dapenteknas yang menyatakan bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke B.E.I CKP. Grogol oleh saudara ERSHAND kepada ANDI Bin MARDI, jelaskan ? -----------------------------------------------------------------13. Ya, saya mengetahuinya, yang mengatakan bahwa dan Dapenteknas telah dipindahbukukan ke B.E.I. KCP. Grogol dari Bank Berdikari Indonesia KCP. Makassar, dan saat itu juga saudara ANDI Bin MARDI mengirim surat pernyataan telah menerima dana Dapenteknas sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)--------14. Masih adakah yang akan saudara terangkan selain keterangan tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang jelaskan ?-----------------------------------------------14. Untuk saat ini tidak ada lagi keteranagn yang lain selain keterangan yang tersebut di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini--------------15. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa, dibujuk, ditekan dan atau dijar-ajari dalam memeberikan keterangan atau jawaban di atas, jelaskan ?-------------------------------------15. Dalam memeberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa, dibujuk, ditekan atau diajarajari.----------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian dibacakan kembali pada nya dalam bahasa yang dimengerti olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya bersedia membubuhkan tanda tanagnnya di bawah ini.-----------------------------------
Yang diperksa
HAMAN Bin ATMO
ini,
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas……………
Pemeriksa
EDDY INAS BRIGPOL NRP. 73100142
